Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-230/2023 (2-3976/2022;) ~ М-3661/2022 от 22.11.2022

УИД /номер/

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Клин                                       10 января 2023 года

Клинский городской суд Московской области в составе: председательствующего: судьи Мирошниченко А.И., секретаря Коркиной А.В., при участии прокурора Анненкова В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-230/2021 по иску Клинского городского прокурора в интересах Российской Федерации к Кузнецовой О. А. о взыскании неосновательного обогащения,

У С Т А Н О В И Л:

Клинский городской прокурор обратился в суд с вышепоименованным иском и указал, что вступившим в законную силу приговором Клинского городского суда от /дата/ Кузнецова О. А., /дата/ г.р., признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Судом установлено, что Кузнецова О.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, свершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Кузнецова О.А., после рождения третьего ребёнка - Кузнецовой Е. А., /дата/ г.р., в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон /номер/), на основании решения от /дата/ /номер/ ГУ УПФ РФ № 23 по г. Москве и Московской области (в настоящее время и далее ГУ - Управление ПФР № 1) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей /дата/ был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-/номер/ /номер/ (далее - сертификат на МСК).

Кузнецова О.А., в точно неустановленный следствием день, но не позднее /дата/, находясь по месту своего проживания по адресу: /адрес/, в ходе просмотра своей страницы на интернет-сайте «Одноклассники» обнаружила объявление неустановленного лица о своей готовности оказать помощь в получении наличных денежных средств материнского (семейного) капитала. Тогда у Кузнецовой О.А., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Для осуществления своего преступного умысла, Кузнецова О.А. перешла по ссылке, содержащейся в объявлении, после чего в анкете сообщила о своем намерении получить наличные денежные средства материнского (семейного) капитала. Далее Кузнецовой О.А. пришел ответ с предложением о встрече и указанием номера телефона для связи с лицом по имени «Денис». Позвонив по указанному в объявлении абонентскому номеру, неустановленное следствием лицо пообещало Кузнецовой О.А. оказать помощь в оформлении всех необходимых документов, и предложило воспользоваться его услугами, а также между Кузнецовой О.А. и неустановленным лицом была достигнута договоренность о личной встрече.

В неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее /дата/, Кузнецова О.А., встретившись с неустановленным лицом, представившимся как «Денис», вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом № 256, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР № 1 области в сумме 408 000, 00 рублей.

Далее, /дата/, точное время в ходе следствия не установлено, продолжая действовать в целях осуществления преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств МСК, Кузнецова О.А., согласно достигнутой ранее договоренности с неустановленным лицом по имени «Денис», находясь в офисе КПК «Пенсионный», расположенном по адресу: /адрес/, подписала оформленные сотрудником КПК «Пенсионный» Жуковой Ю.Г., неосведомленной о преступных намерениях Кузнецовой О.А. и неустановленного лица по имени «Денис», договор займа /номер/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет 408 000, 00 рублей, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенных между ею (Кузнецовой О.А.) и КПК «Пенсионный».

В тот же день, /дата/, Кузнецова О.А., действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом по имени «Денис» и по его указанию, в неустановленном месте г. Москвы, оформила доверенность на неустановленное лицо на получение денежных средств со своего расчетного счета /номер/.

Согласно условиям договора займа /номер/ от /дата/, КПК «Пенсионный» /дата/ перевел денежные средства в размере 408 000, 00 рублей, на получение которых у Кузнецовой О.А. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Пенсионный» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленными в ходе следствия лицами по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

/дата/ со счета, открытого ранее на имя Кузнецовой О.А. /номер/, поступили денежные средства в сумме 408 000, 00 рублей по договору займа /номер/ от /дата/, которые были сняты в тот же день неустановленным в ходе следствия лицом.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Кузнецова О.А. совместно с неустановленным лицом по имени «Светлана», /дата/, точное время в ходе следствия не установлено, действуя умышленно, путем обмана, с целью безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных средств, распорядителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму 408 000, 00 рублей, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении ГУ - Управление ПФР № 1, расположенном по адресу: /адрес/, незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния и общественную опасность, желая наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений и с прямым умыслом, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору займа /номер/ от /дата/ в размере 408 000, 00 рублей, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «Пенсионный», которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала, предоставила сотруднику ГУ - Управление ПФР № 1, неосведомленному о преступных намерениях Кузнецовой О.А. и неустановленных лиц.

/дата/ ГУ - Управление ПФР № 1, расположенное по адресу: /адрес/, на основании предоставленных Кузнецовой О.А. документов к заявлению на получение материнского капитала, содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Кузнецовой О.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 000, 00 рублей на расчетный счёт /номер/, принадлежащий КПК «Пенсионный».

В дальнейшем, в неустановленный следствием день 2017 года, неустановленное лицо по имени «Светлана», находясь в неустановленном месте г. Солнечногорск, передало Кузнецовой О.А. денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.

Тем самым, Кузнецова О.А, неустановленное лицо по имени «Денис» и неустановленное лицо по имени «Светлана», действуя совместно и согласовано, в соответствии с заранее оговоренными ролями путем предоставления заведомо ложных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Кузнецовой О.А. в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12 декабря 2007 года похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 408 000,00 рублей, причинив ГУ – Управление ПФР № 1 материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Истец просит взыскать с ответчика в пользу бюджета Государственного Учреждения - Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации причиненный ущерб в размере 408 000 рублей.

В судебном заседании прокурор поддержал иск.

Ответчик в судебное заседание не явилась, о месте и времени судебного заседания своевременно уведомлена, возражений по иску не представила. Почтовое уведомление, направленное ответчику, возвращено в суд без вручения за истечением срока хранения.

В исковом заявлении в качестве третьего лица указано Главное управление Пенсионного фонда РФ № 1 по г. Москве и Московской области, представитель которого в судебное заседание не явился.

Проверив материалы дела, суд считает, что иск подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу ст. 3 указанного Федерального закона, предоставление вышеуказанной меры государственной поддержки обусловлено рождением второго и последующих детей.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 данного Закона.

В силу ч. 8 ст. 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), вступивший в силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Ответчиком Кузнецовой О.А. причинен ущерб бюджету Российской Федерации в размере 408 000, 00 руб, что подтверждается вышеуказанным приговором Клинского городского суда, вступившим в законную силу /дата/, в связи с чем, заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Госпошлина с указанной суммы, рассчитанная в порядке п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, при подаче иска в суд составляет 5764,75 руб, которую, в порядке ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), суд взыскивает с ответчика в доход бюджета городского округа Клин.

Руководствуясь ст. 198 ГПК РФ,

суд

Р Е Ш И Л:

Иск – удовлетворить.

2. Взыскать с Кузнецовой О. А. в пользу бюджета государственного учреждения Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации причиненный ущерб в размере 408000 руб (четыреста восемь тысяч руб) по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства по Московской области (ГУ Отделения ПФР по г. Москве и Московской области)

ИНН: /номер/

КПП: /номер/

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

БИК Банка: /номер/

Расчетный счет: /номер/

ОКТМО: /номер/

Назначение платежа: КБК /номер/. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступления и возмещения ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет.

3. Взыскать с Кузнецовой О. А. в доход бюджета городского округа Клин госпошлину в размере 7280 руб 00 коп.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Мособлсуд через Клинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

                          Судья –

Решение в окончательной форме принято 10 января 2023 года.

                          Судья –