Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-238/2023 от 31.05.2023

УИД: 57RS0022-01-2023-001795-92         Дело № 1-238/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Орёл 15 сентября 2023 года

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Агаркова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фитисовым А.Р., Беленьковым А.Ю., Петренко Я.М.,

с участием:

государственных обвинителей – Блохина М.В., Остриковой М.Б., Зюзиной Д.В.,

подсудимой Ивайкиной В.Т., и ее защитника – адвоката Кузьменко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении суда уголовное дело в отношении

Ивайкиной Валентины Тимофеевны, (информация скрыта), не судимой:

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ивайкина В.Т. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона
от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 23.03.2019, на территории г. Орел,
к Ивайкиной Валентине Тимофеевне обратилось лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета Ивайкиной В.Т., являющейся подставным лицом – учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», ИНН (номер обезличен) (далее по тексту - ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»), расчетных счетов ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», на что Ивайкина В.Т. дала свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, данного предложения у
Ивайкиной В.Т. возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 10.07.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: (адрес обезличен) 10.07.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» были внесены изменения в сведения о пользователе расчетными счетами (номер обезличен), (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 10.07.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Ивайкина В.Т. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передала вблизи дополнительного офиса «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: (адрес обезличен), лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания АК банк «АВАНГАРД» - ПАО со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Ивайкина В.Т. 18.07.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов
00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 19.07.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено,
ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» были внесены изменения в сведения о пользователе расчетных счетов (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), а также оформлена банковская карта (номер обезличен), и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 19.07.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Ивайкина В.Т. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передала вблизи дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту (номер обезличен), являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий Ивайкиной В.Т., лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетным счетам
ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ».

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ивайкина В.Т. виновность в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допросив подсудимую, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает Ивайкину В.Т. виновной в совершении изложенного выше преступления, поскольку, помимо признания подсудимой своей вины, виновность последней подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями на предварительном следствии Ивайкиной В.Т., оглашенными в порядке ч. 3 ст. 276 УПК РФ, согласно которым весной 2019 года, к ней обратился ее сын ФИО5 и пояснил, что у его работодателя ФИО1 имеется вакантное место генерального директора в его фирме ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». Также сын пояснил ей, что ФИО1 заплатит ей 1 000 рублей в качестве вознаграждения за регистрацию организации. Она согласилась, так как находилась в сложной жизненной ситуации. Через некоторое время, сын пояснил ей, что ей необходимо прибыть к нотариусу на (адрес обезличен), номер дома в настоящее время она не помнит. Прибыв по указанному адресу она встретила мужчину, который представился ей ФИО1, а также рядом с ФИО1 находилась женщина, в настоящее время она не помнит ее установочных данных, в ходе разговора, она поняла, что данная девушка являлась генеральным директором ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». ФИО1 снова пояснил ей, что ей необходимо стать фиктивным директором ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». Также ФИО1 пояснил ей, что фактически она не будет исполнять обязанности генерального директора, никакой деятельностью заниматься не будет, документы подписывать не будет, ни в каких собраниях и организации работы юридического лица она участия принимать не будет. Также он ей пояснил, что он будет получать прибыть от организации. Бухгалтерские и юридические функции организации она исполнять не будет, их будет исполнять ФИО1 и его бухгалтерия. Также ФИО1 пояснил, что в качестве вознаграждения он ей передаст денежные средства в размере 3 500 рублей. Далее они прошли в помещение кабинета нотариуса, в настоящее время она не помнит установочных данных нотариуса. Находясь в этом кабинете девушка, которая находилась вместе с ними (прежний директор ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ») стала подписывать ряд документов, после чего она также подписала документы. Какие это были документы она не знает, так как не имеет навыков управления организациями, а также в ведении финансово-хозяйственной деятельности ничего не понимаю. В связи с тем, что ФИО1 уверил ее, что данные документы необходимо подписать, она поставила подпись в данных документах. После чего они покинули помещение кабинета нотариуса. Выйдя на улицу, находясь вблизи (адрес обезличен) ФИО1 передал ей денежные средства в размере 3500 рублей. После чего ФИО1 ей сообщил, что перезвонит ей, а также взял ее номер телефона. После чего она направилась домой. В последующем после регистрации юридического лица ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», через непродолжительное время, точную дату в настоящее время она не помнит, ей позвонил ФИО1 и сообщил, что необходимо открыть банковские счета, а также назвал банки, в которых это необходимо сделать. В связи с тем, что прошло много времени, она точно пояснить, не может процедуру открытия банковских счетов. Перед тем, как идти в банки ФИО1 передавал ей какие-то документы, какие именно она не помнит, их содержание она не читала. Насколько она помнит, она открывала расчетные счета в следующих банка: «АВАНГАРД», «Открытие». После получения банковской документации, а именно доступу к банковским счетам, в том числе логин и пароль, а также иных документов, позволяющий осуществлять перечисления по счетам, но каких именно, она пояснить не может, поскольку банковские документы она не читала, просто ставила подписи, все указанные банковские документы, в том числе логин и пароль, а также иные документы, она передала ФИО1 она передавала ФИО1 непосредственно вблизи вышеуказанных банков, в тот же день, когда получала указанные документы. Какой она указывала номер телефона в банках она не помнит, но скорее всего номер телефона ей заранее говорил ФИО1 Денежными средствами, поступающими на расчетные счета ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», в котором она являлась директором она не распоряжалась, документы в качестве руководителя она никогда не подписывала, договора с контрагентами она не заключала. За каждое открытие банковское счета ФИО1 выплачивал ей 1000 рублей. Фактически отношения к деятельности ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» она не имела, юридическую деятельность не вела. Налоговую и бухгалтерскую отчетность не сдавала. Договора с другими юридическими лицами не заключала. Денежными средствами ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» не распоряжалась, доступа к расчетным счетам, после передачи документации, не имела. Никакой документации, печатей ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» у нее не было. Все находилось у ФИО1 Ей не было известно, что ее действия являлись противоправными, однако она осознавала, что она является номинальным директором ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» и передает доступ к банковским счетам ФИО1 (т. 3 л.д. 66-70,79-84)

Показаниями в суде свидетеля ФИО16 о том, что состоит в должности главного государственного налогового инспектора УФНС России по Орловской области. Зарегистрировать либо перерегистрировать ООО можно путём личной подачи документов как непосредственно в ФНС с личной подписью, так и с помощью подачи документов в электронном виде на сайт ФНС, в том числе с нотариальным удостоверением подписи. ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» было зарегистрировано 31.01.2019 года, сначала руководителем и учредителем организации была ФИО2 13.06.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности адреса местонахождения юридического лица. 26.06.2019 в МРИФНС (номер обезличен) по Орловской области в электронном формате поступили документы о перерегистрации ООО, подписанные электронной подписью Врио нотариуса ФИО6 Согласно данных документов Ивайкина В.Т. имела право действовать без доверенности от имени юридического лица – ООО «ГЛАВОПВТОРСБЫТ», а в дальнейшем она стала и генеральным директором. В связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, указанные изменения были зарегистрированы налоговым органом. МРИФНС (номер обезличен) по Орловской области 17.07.2020 на основании заявления Ивайкиной В.Т. внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об лице, имеющем право действовать без доверенности (Ивайкиной В.Т.) в отношении ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» 24.09.2020 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе местонахождения юридического лица. 30.11.2020 в ЕГРЮЛ внесены сведения о дисквалификации. В дальнейшем неоднократно принималось решение о предстоящем исключении ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» и о прекращение процедуры исключения. В настоящее время ООО «ГЛАВОПВТОРСБЫТ» из ЕГРЮЛ не исключен, процедура исключения не проводится.

Показаниями в суде свидетеля ФИО1 о том, что примерно в середине 2018 года он решил осуществлять финансово-хозяйственную деятельность (бизнес). В связи с тем, что налоговый орган вынес запрет ему на осуществление финансово-хозяйственной деятельности на руководящих началах, он решил привлекать сторонних людей для регистрации обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО). Одним из таких людей была ФИО2, на которую сначала было зарегистрировано ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». Она была и учредителем и генеральным директором, но номинальным. Фактически предпринимательской деятельностью занимался и руководство организации осуществлял он. ФИО2 открыла счета в разных банках и передала ему всю информацию: коды, логины, пароли, а также банковские карточки. Через некоторое время ФИО2 отказалась работать в ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» и с рекомендации его знакомого ФИО5, он предложил его матери Ивайкиной В.Т. быть номинальным директором и учредителем ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». Примерно летом 2019 года они произвели переоформление с ФИО2 на Ивайкину. Она подписали все документы в том числе на заявление в налоговый орган. После перерегистрации организации на Ивайкину В.Т., он ей поручил сходить в банки в несколько банков и сменить подписи для доступа к расчетным счетам в эти банки. За банк он выплачивал Ивайкиной В.Т. по 1000 рублей.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых в конце 2018 года она обратилась к ФИО1для трудоустройства. Он предложил ей стать номинальным директором ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», которую необходимо зарегистрировать в МРИ ФНС. За данные действия он обещал ей платить зарплату в размере 25000 рублей в месяц. Она согласилась и немного позже, получив документы от помощника ФИО1, вместе со своим паспортом сдала в МРИФНС (номер обезличен) России по Орловской области на регистрацию ООО. После регистрации ей позвонил ФИО1 и сообщил, чтобы она открыла счета в следующих банка: «Сбербанк России», «АВАНГАРД», «Тинькофф БАНК», «Модульбанк», «Райффайзенбанк», а также иные банки, но название в настоящее время она не помнит. Для открытия счетов ей передавали документы, которые она не помнит и не читала их. Процедуру открытия счетов она также не помнит. После получения банковской документации, все банковские документы, в том числе логин и пароль, а также иные документы, она передавала ФИО1 Фактически отношения к деятельности ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» она не имела, юридическую деятельность не вела. Налоговую и бухгалтерскую отчётность она не сдавала. Договора с другими юридическими лицами не заключала, хозяйственную деятельность также не вела. Денежными средствами ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» не распоряжалась, доступа к расчетным счетам у нее не было, никакой документации, печатай ООО у нее не было. Все находилось у ФИО1, который фактически и руководил обществом. Телефон организации ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», на который и приходили сообщения из банков, всегда находился у ФИО1, доступа к указанному телефону у нее не было. Заработную плату ей ФИО1 не выплачивал и она отказалась быть директором указанного юридического лица. Затем примерно через год у нотариуса они оформили сделку купли-продажи, ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» покупала какая-то женщина, но как она поняла, это было для видимости, а фактически обществом, так и руководил ФИО1 На указанной сделке у нотариуса также присутствовал ФИО1 (т. 1 л.д. 36-39).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.05.2023 и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено здание УФНС России по Орловской области, находящееся по адресу: (адрес обезличен), с расположенным в нем помещением с вывеской «Единый центр регистрации» (т. 1 л.д. 9-12).

Протоколом осмотра документов от 07.05.2023 и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены копии регистрационного дела ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» на 122 листах, подтверждающие деятельность организации, участие в данной деятельности Ивайкиной В.Т., а также из которых усматривается, что в период деятельности вышеуказанной организации имели место обстоятельства, послужившие основаниями для регистрации их в ЕГРЮЛ, в том числе: лист записи единого государственного реестра юридических лиц по форме № (номер обезличен), выданный 01.06.2021 МРИФНС России (номер обезличен) по Орловской области; расписка от 04.08.2020 в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ по форме № (номер обезличен); Лист Ж, в котором содержатся сведения о лице, представившем заявление по форме № (номер обезличен); уведомление о необходимости представления достоверных сведений (номер обезличен) от 14.08.2020; протокол осмотра объекта недвижимости (номер обезличен) от 14.08.2020; уведомление о необходимости представления достоверных сведений (номер обезличен) от 17.08.2020; расписка от 10.07.2020 в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; сопроводительное письмо (номер обезличен), от 13.07.2020; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; лист А по форме № (номер обезличен) с заявлением Ивайкиной В.Т.; протокол допроса свидетеля Ивайкиной В.Т. от 19.06.2020, согласно которому Ивайкина В.Т. сообщила о своей непричастности к созданию и дальнейшему ведению деятельности ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»; сопроводительное письмо (номер обезличен) от 29.06.2022; квиток на имя ФИО7 (номер обезличен) от 09.07.2020; расписка от 23.03.2020 в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №; устав Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», от 23.03.2020; решение единственного участника ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» от 23.03.2020; договор аренды недвижимости (нежилого помещения) от 11.07.2019, заключенный между арендодателем (ООО «ПМК-3» в лице директора ФИО11) и арендатором (ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» в лице генерального директора Ивайкиной В.Т.); расписка от 27.06.2019 в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 на 4-х листах, в котором содержатся: сведения об ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», в связи с изменением сведений о юридическом лице; сведения о прекращении участия ФИО2; сведения о новом участнике Ивайкиной Валентины Тимофеевны, имеющую долю в уставном капитале в 100% (100 000 рублей); сведения о заявителе (нотариусе ФИО3); расписка от 26.06.2019 в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в электронном виде; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № (номер обезличен) на 5-ти листах, в котором содержится: сведения об ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», в связи с изменением сведений о юридическом лице; сведения о прекращение полномочий ФИО2; сведения о возложение полномочий генерального директора на Ивайкину Валентину Тимофеевну; сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»; сведения о заявителе Ивайкиной Валентины Тимофеевны; заявление Ивайкиной В.Т.; свидетельство подлинности подписи, подписанное и.о. нотариуса ФИО8 Орловского нотариального округа Орловской области; сопроводительное письмо ОО Нотариальной Палаты (номер обезличен) от 26.06.2019; решение (номер обезличен) Единственного участника ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» от 24.06.2019 о прекращении полномочий генерального директора ФИО2 с 24.06.2019 и избрании на должность генерального директора Ивайкину В.Т., сроком на 3 года, с 25.06.2019; лист записи ЕГРЮЛ по форме № (номер обезличен) о внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений об ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации; расписка от 28.01.2019 в получении документов, представленных ФИО2 при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации по форме № (номер обезличен) на 11-ти листах, в котором содержится: сведения о ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», уставной капитал размером 100 000 рублей; сведения об учредителе – физическом лице ФИО2, имеющей долю в уставном капитале 100%; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - директор ФИО2; сведения о кодах по ОКВЭД; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности - дополнительных видов деятельности; сведения о заявителе; заявление ФИО2; устав Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»; запрос от ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» от 28.01.2019; гарантийное письмо ООО «НТБ» от 28.01.2019 о согласии на заключение договора аренды нежилого помещения с ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»; договор аренды нежилого помещения (номер обезличен) от 28.11.2018, заключенный между арендодателем (ИП ФИО9) и арендатором (ООО «НТБ»); акт приема-передачи от 01.12.2018; свидетельство о государственной регистрации права от 24.01.2014 на нежилое помещение; решение (номер обезличен)единственного учредителя ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» от 28.01.2019 о создании организации, утверждении адреса местонахождения, устава, уставного капитала Общества, оплате доли в уставном капитале Общества, назначении ФИО2 генеральным директором Общества, заключении трудового договора с ФИО2; чек об оплате государственной пошлины от 28.01.2019 (т. 1 л.д. 162-170).

Выпиской из ЕГРЮЛ от 24.04.2023 года из которой усматривается, что генеральным директором ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» и лицом имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, а также его учредителем является Ивайкина В.Т. (т. 1 л.д. 171-190).

Протоколом осмотра документов от 14.05.2023 и фототаблицей к нему, согласно которым объектом осмотра являются копии банковской документации ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», в том числе:

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» - сопроводительный лист с указанием ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», сведений об открытом расчетном счете ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (номер обезличен), корпоративной карте (номер обезличен); лица, имеющие право управлять счетом Клиента – ФИО2 Доверенность на право управления расчетным счетом иным лица Клиентам не выдавались. Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 07.02.2019 с
QR – кодом АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подписанное ФИО2Тарифный план АО «ТИНЬКОФФ БАНК». Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Сведения об IP адресах.

ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» - обложка юридического дела по счетам клиента ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» со сведениями о договоре (номер обезличен) от 03.04.2019 года, счете (номер обезличен) (открыт 03.04.2019 закрыт 13.04.2021). Опросный лист для Клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащий сведения: наименование организации, ИНН, сведения о целях установления и предполагаемом характере взаимоотношений с банком, сведения о финансовом положении, деловой репутации, финансовый план клиента на ближайшие три месяца, данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, а также печать ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» с подписью директора ФИО2 Сведения об участниках общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»: ФИО2, доля учредителя (в %) – 100 %. Заявление генерального директора ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ФИО2, о том, что в связи с отсутствием штата в ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» должность главбуха принимает на себя, обязанность вести бухучет на предприятии. Заявление об акцепте оферты, содержащее сведения о правилах банковского обслуживания юридических лиц и реквизитами организации. Соглашение, в котором содержаться сведения об условиях заключения настоящего соглашения и определяют количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам. Заявление на открытие расчетного счета в Российских рублях. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

АК банк «АВАНГАРД» - заявление на открытие счета ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», подписанное ФИО2 Распоряжение об открытии счета. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Соглашение между АКБ «Авангард» - ПАО в лице ФИО4 и ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» в лице генерального директора ФИО2, заключенное в целях распоряжения денежными средствами на открываемых клиенту счетах (номер обезличен). Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя». Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»». Заявление ФИО2 о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард». Заявление ФИО2 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк»
ПАО АКБ «Авангард» с актом приема-передачи файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи. Акт приема передачи Кэш-карты. Сведения об операциях по счетам, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету (номер обезличен) с 12.02.2019. по 10.07.2019., в котором отражены наименование получателя/отправителя, обороты по кредиту и дебету. Итого средств по расчетному счету 1 119 719.00 рублей. «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за аренду нежилого помещения в сумме 3750.00 руб. по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя ООО «НТБ». «Платежное поручение (номер обезличен)», согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за оборудование в сумме 608.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя Филиал Черноземья ООО «ДНС Ритейл». «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР в сумме 3000.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя УФК по Орловской области ИФНС по г.Орлу. «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за поставку макулатуры и пленки в рамках договора вторсырья Б/Н на сумму 90377.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя ИП ФИО12 «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР в сумме 3000.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя УФК по Орловской области ИФНС по (адрес обезличен). «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела предоплату за поставку вторсырья по договору Б/Н в сумме 57070.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя ИП ФИО33 «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР в сумме 1500.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя УФК по Орловской области ИФНС по (адрес обезличен). «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела частичную оплату по счету за поставку макулатуры, пленки и пэт-бутылок по договору Б/Н в сумме 119700.00 руб., произведённая по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя ИП ФИО14 «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ФСС от несчастных случаев в сумме 60.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя УФК по Орловской области ИФНС по (адрес обезличен). «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за оборудование в сумме 270.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя Филиал Черноземья ООО «ДНС Ритейл». «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за страховые взносы на обязательное соцстрахование в ФСС в сумме 870.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя УФК по Орловской области ИФНС по (адрес обезличен). «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела доплату по счету за поставку макулатуры и пленки в рамках договора поставки вторсырья Б/Н в сумме 37035.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя ИП ФИО12 «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела оплату по счету за поставку макулатуры и пленки в рамках договора поставки вторсырья Б/Н в сумме 105777.00 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя ИП ФИО12 «Платежное поручение (номер обезличен)» согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» произвела перевод денежных средств по заявлению на закрытие счета в сумме 280596.55 руб., по системе «Авангард Интернет-Банк» в пользу получателя ИП ФИО12 Бланк «Карточки с образцами подписей и оттиска печати». Бланк «Соглашения»

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - заявление ФИО2 на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райфайзенбанк. Выписки по счету клиента, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетному счету (номер обезличен) ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» с 09.02.2019. по 24.12.2022. Расписка в получении банковской карты о том, что ФИО2 18.02.2019 в АО «Райффайзенбанк» ОО Орловский получила карту и ПИН-конверт. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Сведения об IP-адресах.

ПАО «СБЕРБАНК» - «Внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица». «Заявление о присоединении», согласно которого ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» присоединяется к условиям и открытию расчетного счета в ПАО «Сбербанк». Счет (номер обезличен). Сведения о клиенте (ИНН (номер обезличен)). Бланк содержит опросный характер клиента, о сфере деятельности организации, системе налогообложения, на основании каких договоров будет производится операции по счету, какова сумма планируемых операций и т.д. всего на трех листах. Сведения о клиенте (ИНН (номер обезличен)). Бланк содержит сведения о IP-адресе, типе, пользователе, дате входа, инициаторе, владельце и канале, всего на двух листах. Выписку по операциям на счете. В таблице содержаться сведения о движении денежных средств по расчетному счету (номер обезличен) за период с 01.01.2019 по 16.04.2022, в котором отражены наименование получателя/отправителя, реквизиты, суммы операций по кредиту и дебету. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. В таблице содержаться сведения об организации, ее местонахождении и контактного номера телефона.

ПАО «РОСБАНК» - Титульный лист регистрационного дела ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ИНН (номер обезличен). «Уведомление о зарезервированном расчетном счете в рублях РФ» о том, что ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» открыло расчетный счет в ПАО «РОСБАНК»
(номер обезличен). Скриншоты таблиц, сделанных с сайта Единого Федерального реестра сведений о банкротстве с текстом которые выполнены машинописным способом, чернилами черного цвета в отношении ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» и генерального директора ФИО2, в ходе запросов никаких результатов не найдено. Заявление об определении сочетания подписей о том, что ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» определяет требования к составу подписей клиента, а именно единоличная подпись одного из представителей клиента. Заявление на подключение/ изменение параметров/отключение услуги SMS-информирование о том, что ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» просит подключить услугу SMS-информирование на ФИО2 с номером мобильного телефона (номер обезличен). Заявление – оферта на комплекс оказания банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» о том, что ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» является резидентов РФ, просит подключить тарифный план «черный» в российских рублях, подключить пользователей системы Интернет – Банк на ФИО2 с номером мобильного телефона (номер обезличен). Вопросник для клиентов - юридических лиц (резидентов). Бланк содержит список вопросов для клиента банка обязательный для заполнения и уточнения дальнейшего взаимодействия. Приложение к вопроснику для клиентов - юридических лиц (резидентов)» Бланк содержит персональные данные клиента. Вторая часть документа представлена в виде таблицы с текстом, который выполнены машинописным способом. Бланк представляет собой «Часть 2», заполняемая работником банка. Бланк содержит сведения о целях установления отношений с банком, о финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении, сведения по определению источников происхождения финансовых средств, и т.д. Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных» о том, что ФИО2 предоставляет ПАО РОСБАНК свое согласие на обработку персональных данных, для принятия решения о заключении договора между банком и ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». Форма сертификации налогового резидента – юридического лица о том, что ПАО РОСБАНК возложена обязанность по получению и передаче в налоговый орган РФ определенной информации о налоговом резиденте. Для исполнения банком данной обязанности по передаче сведений в налоговые органы РФ лицо подписывает данную форму. Выписка из лицевого счета. В таблице содержаться сведения о движении денежных средств по расчетному счету (номер обезличен) с 22.02.2019 по 01.02.2023 в котором отражены наименование получателя/отправителя, обороты по кредиту и дебету.

АО КБ «МОДУЛЬБАНК» - Устав организации ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ. «Решение (номер обезличен) единственного учредителя
ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» о том, что ФИО2 принимает решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственность, утверждает наименование, адрес места нахождения, уставной капитал и назначает на должность генерального директора ФИО2 Ксерокопию паспорта ФИО2 Приложение (номер обезличен) к договору комплексного обслуживания». Бланк содержит условия, обязанности и правила АО КБ «Модульбанк». Приложение (номер обезличен) к договору комплексного обслуживания АО КБ «Модульбанк». Бланк представляет собой заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридического лица и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему. В таблице отражены: кодовое слово, контактный телефон, величина зарегистрированного уставного капитала, сведения об открытых расчетных счетах в других банках. Заявление о том, что клиент АО КБ Модульбанк просит сменить номер телефона для входа в личный кабинет с (номер обезличен) на (номер обезличен) и адрес электронной почты. Заявление о выпуске не именной платежной корпоративной карты о том, что клиент ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» просит выпустить корпоративную карту на имя ФИО2 с указанием серии номера паспорта, кодового слова, выполненные рукописным способом. Заявление о выпуске не именной платежной корпоративной карты о том, что клиент ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» просит выпустить корпоративную карту на имя ФИО2 с указанием серии номера паспорта, кодового слова, выполненные рукописным способом. Договор субаренды (номер обезличен) нежилого помещения от 08.02.2019г.. Бланк заполнен о том, что ООО «НТБ» в лице генерального директора ФИО15 и ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» в лице генерального директора ФИО2 заключили настоящий договор о субарендатель предоставляет в субаренду за плату во временное владение часть нежилого помещения площадью 5 кв.м., находящееся в помещении (адрес обезличен)., размер арендной платы установлен 5000 руб. в месяц, прописаны права и обязанности субарендодателя и субарендатора, ответственность сторон, условия расторжения договора, порядок разрешения споров, иные условия, адрес банковские реквизиты и подписи сторон. Заявление о выпуске неименной корпоративной карты о том, что клиент ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» просит выпустить корпоративную карту на имя ФИО2 с указанием серии номера паспорта, кодового слова. Расписку в получении банковской карты Модульбанк» о том, что ФИО2 04.04.2019г. в АО КБ «Модульбанк» получила банковскую карту.

ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» - Титульный лист регистрационного дела ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ИНН (номер обезличен). Карточка с образцами подписей и оттиска печати. В таблице содержаться сведения об организации, ее местонахождении и контактного номера телефона. Титульный лист регистрационного дела ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ИНН (номер обезличен). Заявление об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что клиент ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ИНН (номер обезличен) присоединяется к договору обслуживания корпоративных карт, просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ, а также подключить к системе дистанционного банковского обслуживания. Ксерокопия паспорта ФИО2 Заявление об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что клиент ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ИНН (номер обезличен) присоединяется к договору обслуживания корпоративных карт, просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ, а также подключить к системе дистанционного банковского обслуживания. Информацию в отношении ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ о том, что у клиента ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ИНН (номер обезличен) оригиналы платежных поручений отсутствуют, в системе ДБО зарегистрирован ключ ЭП на ФИО2, Ивайкина В.Т., система ДБО не устанавливалась, телефон (номер обезличен), (номер обезличен), доверенности отсутствуют. Выписка из лицевого счета. В таблице содержаться сведения о движении денежных средств по расчетному счету (номер обезличен) с 03.04.2019г. по 07.11.2019г., в котором отражены: дата, наименование получателя / отправителя, обороты по кредиту и дебету, наименование платежа. Сведения об IP-адресах, дате, времени выхода и имени пользователя. Перечень документов, содержащихся в юридическом деле
ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». Бланк содержит сведения об организации, дате открытия, закрытия счета, документах, предоставленных клиентом, заявлений, выписок, решений. Заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» о том, что ФИО2 присоединяется к условиям обслуживания», обязуется соблюдать правила и условия банка. Заявление на открытие счета о том, что ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» ИНН (номер обезличен) адрес места нахождения: (адрес обезличен) просит открыть расчетный счет в валюте Российские рубли, по тарифному плану «Необходимый минимум», также дает согласие на обработку персональных данных, сведений о клиенте. Вопросник для самосертификации. Бланк содержит список вопросов для клиента банка обязательный для заполнения и уточнения дальнейшего взаимодействия. Ксерокопию паспорта ФИО2 Устав организации ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ. Решение (номер обезличен) единственного учредителя ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» о том, что ФИО2 принимает решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственность, утверждает наименование, адрес места нахождения, уставной капитал и назначает на должность генерального директора ФИО2 Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика о том, что у налогоплательщика действующие решения отсутствуют. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Сведения о закрытии счета (номер обезличен). Лист с надписью смена руководителя от 16.07.2019г. Заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка»» о том, что Ивайкина В.Т., номер телефона (номер обезличен) присоединяется к условиям обслуживания», обязуется соблюдать правила и условия банка. Заявление о внесении изменений в юридическое дело клиента о том, что Ивайкина В.Т., номер телефона (номер обезличен) просит внести изменения в юридическое дело ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» в связи с изменением руководителя, обязуется соблюдать правила и условия банка. Ксерокопия паспорта Ивайкиной В.Т. Уведомление клиента о том, банк уведомляет клиента о смене руководителя и просит его подтвердить данные изменения. Решение (номер обезличен) единственного учредителя ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» о том, что ФИО2 решила прекратить полномочия генерального директора с 24.06.2019г. и избрать на должность генерального директора Ивайкину Валентину Тимофеевну. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юр.лица, созданного в соответствии с законодательством РФ». Бланк содержит сведения о клиенте ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» в связи с изменением руководителя. Ксерокопия паспорта ФИО2 Перечень документов клиента, копии которых изготовлены в электронном виде». Бланк содержит сведения, о документах, которые были изготовлены в электронном виде от клиента ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ». Решение (номер обезличен) единственного учредителя ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» о том, что ФИО2 принимает решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственность, утверждает наименование, адрес места нахождения, уставной капитал и назначает на должность генерального директора ФИО2 Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Бланк представляет собой заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридического лица и просит открыть расчетный счет в рублях РФ с использованием «Бизнес портала». Бланк заполнен о том, что ФИО2 присоединяется к условиям обслуживания, обязуется соблюдать правила и условия банка. Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальным предпринимателем или физическом лице, занимающемся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой. В котором содержаться сведения о наименование, месте нахождения организации и срока деятельности общества, участники общества, цели и виды деятельности общества, сведений об учете в налоговом органе, сведения о регистрации в качестве страхователя, сведения об уставном капитале, о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юр.лица. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Карточку с образцами подписей и оттиска печати». В таблице содержаться сведения об организации, ее местонахождении и контактного номера телефона. Уведомление о том, что ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» составлении отчетности согласно классификатору, должна указывать код (номер обезличен). Систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов ((номер обезличен)) о том, что у налогоплательщика действующие решения о приостановлении по счету отсутствуют (т. 3 л.д. 33-52)

После осмотра регистрационное дело ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» и банковская документация в отношении ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (т. 1 л.д. 41-161, 195-252, т. 2 л.д. 1-251, т. 3 л.д. 1-32, 53-54).

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной виновность Ивайкиной В.Т. в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведённых выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым подсудимая Ивайкина В.Т., зарегистрировав себя в качестве руководителя ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, путём предоставления соответствующих документов переоформила расчётные счета в двух банках, после чего за вознаграждение передала документы о переоформлении расчётных счетов ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», подключении систем дистанционного банковского обслуживания, банковскую карту, со средствами доступа к ним, ФИО1, не являющегося работником ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» и не имеющему законного права осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ», для дальнейшего неправомерного использования в целях приёма, выдачи и перевода денежных средств. Указанные электронные средства и электронные носители информации позволяли ФИО1 без ведома Ивайкиной В.Т. самостоятельно распоряжаться расчетными счетами ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» в обход используемых банками систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимой Ивайкиной В.Т. по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении Ивайкиной В.Т. вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимой совершено умышленное оконченное тяжкое преступление, в сфере экономической деятельности.

При изучении личности подсудимой Ивайкиной В.Т. установлено, что она на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, пенсионерка, получает пенсию, в браке не состоит.

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание подсудимой суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что Ивайкина В.Т. изначально давала в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, которые подтвердила при проведении других следственных действий, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимой в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание в качестве исключительных обстоятельств, совокупность наличия смягчающих наказание обстоятельств - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние и признание вины, что существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного преступления, и руководствуясь разъяснениями, содержащимися в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого Ивайкиной В.Т. преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о ее личности, влияние назначенного наказания на исправление последней и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок и в силу ч. 5 данной статьи обязанности не изменять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии со ст.81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату Кузьменко В.В. на основании постановления следователя от 23.05.2023 в размере 7384 рубля за оказание юридической помощи Ивайкиной В.Т. на стадии предварительного расследования, подлежат взысканию с Ивайкиной В.Т., поскольку подсудимая в ходе следствия от услуг защитника не отказывалась, имеет постоянный доход в виде пенсии, а также с ее слов получает регулярный дополнительный доход, подрабатывая на рынке, без каких-либо обременений. Доказательств своей имущественной несостоятельности ею не представлено, иных оснований для ее освобождения от выплаты процессуальных издержек, предусмотренных статьей 132 УПК РФ, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд                     

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ивайкину Валентину Тимофеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого она должна доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённую в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить без изменения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»; банковскую документацию в отношении ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ» – хранить при уголовном деле.

Взыскать с Ивайкиной Валентины Тимофеевны в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Кузьменко В.В. за осуществление ее защиты в ходе предварительного расследования по делу в сумме 7384 (семь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий А.Н. Агарков