Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-359/2023 от 31.03.2023

УИД: №                                                                                                                    Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> ДД.ММ.ГГ

Судья Люберецкого городского суда Московской области в составе председательствующего судьи Милушова М.М., при секретаре Козловой В.Н., с участием помощника Люберецкого городского прокурора Зайцева А.В., адвоката С.В.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГ, подсудимого Виноградова А.Е., представителя потерпевшего ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению Виноградова А. Е., ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца Московской области, <адрес>, гражданина РФ, регистрации на территории РФ не имеющего, фактически проживающего по адресу: М.К.Б. <адрес> <адрес>, с высшим образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего в ИП «Новиков», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Виноградов А.Е. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГ между ООО «М.К.Б. <адрес> Единый информационно-расчетный центр» (Далее – ООО «МосОблЕИРЦ») являющимся платежным агентом в лице генерального директора по экономике и финансам Х.С.В. и ООО «Коммунальные Технологии» в лице генерального директора С.А.А. заключен Договор № № о приеме платежей и об информационном взаимодействии, в соответствии с которым ООО «Коммунальные Технологии» обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет ООО «МосОблЕИРЦ» осуществлять прием наличных платежей и платежей, совершенных в безналичной форме за жилищно-коммунальные услуги от плательщиков в пользу поставщиков. После чего, в соответствии с п. 2.2.4 вышеуказанного договора ООО «Коммунальные Технологии» обязалось перечислять отдельным платежным поручением на расчетный счет ООО «МосОблЕИРЦ» №, открытый в Центральном филиале АБ «Россия» <адрес>, денежную сумму принятых наличных платежей от плательщиков в течение 2 рабочих дней, следующих за днем приема платежей.

ДД.ММ.ГГ году, в неустановленное следствием время, но до ДД.ММ.ГГ Виноградов А.Е., при неустановленных следствием обстоятельствах, получил информацию о деятельности ООО «Коммунальные Технологии», а также о том, что данное Общество занимается приемом наличных платежей и платежей, совершенных в безналичной форме за жилищно-коммунальные услуги от плательщиков в пользу поставщиков. В этот момент у Виноградова А.Е. возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, полученных сотрудниками касс, расположенных на территории городского округа <адрес>, от физических лиц – потребителей ресурсов и предназначенных для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» с целью перечисления в ООО «МосОблЕИРЦ» для оплаты поставщикам предоставляемых ресурсов, путем обмана сотрудников частного охранного предприятия, осуществляющего инкассацию денежных средств.

В целях осуществления своего преступного умысла, Виноградов А.Е., в целях конспирации при совершении преступления, для избежания уголовной ответственности в дальнейшем, придумал себе подложные анкетные данные – Г.А.В., которым представлялся во время совершения преступления. Так, в неустановленное следствием время, Виноградов А.Е. встретился с действующим на тот момент генеральным директором ООО «Коммунальные Технологии» С.Т.И., которого не ставил в известность относительного своего преступного умысла, и предложил последнему приобрести у него 100 % доли в уставном капитале ООО «Коммунальные Технологии», на что С.Т.И. согласился. В целях исполнения своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, Виноградов А.Е., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал П.В.Д., и, не ставя его в известность о своем преступном умысле, направленном на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Коммунальные Технологии», предложил последнему за денежное вознаграждение стать единственным участником ООО «Коммунальные Технологии» и осуществлять руководство организацией, на что П.В.Д. согласился. При этом, Виноградов А.Е. намеревался также работать в ООО «Коммунальные Технологии», и, получив доступ к денежным средствам, полученным в качестве коммунальных платежей от населения сотрудниками касс, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, похитить их, обманув С.Т.И. и П.В.Д. в части своих преступных намерений. Затем, Виноградов А.Е. организовал заключение договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ООО «Коммунальные платежи онлайн» в лице С.Т.И. продало 100 % доли уставного капитала ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д., составив при этом акт приема передачи оборудования, помещений и ценностей ООО «Коммунальные Технологии».

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, для осуществления своего преступного плана, Виноградов А.Е. приискал помещение в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, <адрес>, при этом, в целях обеспечения конспирации при совершении преступления и избежания привлечения к уголовной ответственности в дальнейшем, представлялся сотрудникам Бизнес Центра «Даев Плаза» Г.А.В. ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, Виноградов А.Е. от имени П.В.Д. заключил с ООО «Даев Плаза» договор субаренды №, в соответствии с которым арендовал офис 316 в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>. После чего, Виноградов А.Е., представившись коммерческим директором ООО «Коммунальные Технологии» Г.А.В., ДД.ММ.ГГ заключил с ООО ЧОП «Орион Профи» Договор на охрану имущества при его транспортировке №, согласно которому сотрудники частного охранного предприятия, которые не были осведомлены о преступном умысле Виноградова А.Е., обязались осуществлять перевозку денежных средств ООО «Коммунальные Технологии», инкассированные из касс, расположенных на территории городского округа Люберцы в М.К.Б. офис АО «СНГБ», расположенный по адресу: <адрес>. Однако, перед началом осуществления инкассации ООО ЧОП «Орион Профи», Виноградов А.Е., действуя во исполнение своего преступного умысла, для дальнейшего осуществления хищения денежных средств ООО «Коммунальные Технологии», сообщил руководителю указанного частного охранного предприятия К.С.Ю., не осведомленному о преступном умысле Виноградова А.Е., о необходимости инкассирования денежных средств в офис ООО «Коммунальные Технологии», расположенный в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, офис 316, таким образом, Виноградов А.Е. путем обмана сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи», организовал инкассацию денежных средств в офис ООО «Коммунальные Технологии» с целью их дальнейшего хищения путем обмана сотрудников указанного частного охранного предприятия.

Так, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, Виноградов А.Е., действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, из корыстных пробуждений, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, путем обмана инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи», получил от последних, согласно явочным карточкам №, денежные средства в сумме 2 577 000 рублей и 1 003 000 рублей, а всего общей суммой 3 580 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов, которые на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а, действуя умышленно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, Виноградов А.Е., действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, из корыстных пробуждений, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, путем обмана инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи», получил от последних, согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 604 000 рублей и 475 000 рублей, а всего общей суммой 1 079 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов, которые на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а, действуя умышленно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, Виноградов А.Е., действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, из корыстных пробуждений, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, путем обмана инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи», получил от последних, согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 2 138 000 рублей и 1 855 000 рублей, а всего общей суммой 3 993 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов, которые на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а, действуя умышленно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, Виноградов А.Е., действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, из корыстных пробуждений, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, путем обмана инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи», получил от последних, согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 1 185 000 рублей и 1 631 000 рублей, а всего общей суммой 2 816 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов, которые на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а, действуя умышленно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Действуя в рамках реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Коммунальные Технологии», Виноградов А.Е., с целью сокрытия своей личности решил приискать сотрудника на должность заместителя генерального директора, который будет принимать от инкассаторов наличные денежные средства и передавать ему в дальнейшем с целью хищения, для этого Виноградов А.Е. разместил объявление об имеющейся вакантной должности заместителя генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» на сайте «<...>», на которое откликнулся А.В.И. Так, ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, после проведения собеседования, Виноградов А.Е. принял А.В.И. на должность заместителя генерального директора ООО «Коммунальные Технологии», при этом не сообщил последнему о своих преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств указанного Общества. После чего составил трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ, в соответствии с которым А.В.И. был трудоустроен на должность заместителя генерального директора ООО «Коммунальные Технологии». Не сообщая А.В.И. о своих истинных преступных намерениях, Виноградов А.Е. дал ему указания самостоятельно осуществлять прием наличных денежных средств, инкассированных ООО ЧОП «Орион Профи» из касс, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области. Полученные наличные денежные средства, А.В.И., неосведомленный о преступных намерениях Виноградова А.Е. должен был передавать последнему, а тот в свою очередь похищать их путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи».

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 1 625 700 рублей и 2 074 000 рублей, а всего общей суммой 3 699 700 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 3 699 700 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 755 000 рублей и 660 000 рублей, а всего общей суммой 1 415 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 1 415 000 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес> получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 631 000 рублей и 1 055 500 рублей, а всего общей суммой 1 686 500 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 1 686 500 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 643 000 рублей и 340 000 рублей, а всего общей суммой 983 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 983 000 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 1 096 000 рублей и 1 472 000 рублей, а всего общей суммой 2 568 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 2 568 000 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 615 000 рублей и 432 000 рублей, а всего общей суммой 1 047 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 1 047 000 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 377 000 рублей и 352 000, а всего общей суммой 729 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 729 000 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 343 000 рублей и 272 000 рублей, а всего общей суммой 615 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 615 000 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес> получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 260 000 рублей и 330 000 рублей, а всего общей суммой 590 000 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 590 000 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, А.В.И., неосведомленный об истинных преступных намерениях Виноградова А.Е. действуя в рамках заключённого трудового договора и согласно данным ему указаниям, находясь в Бизнес Центре «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, получил от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» согласно явочным карточкам № денежные средства в сумме 260 500 рублей и 216 000 рублей, а всего общей суммой 476 500 рублей, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области, предназначенные для зачисления на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» и последующей оплаты поставщикам услуг и ресурсов. В тот же день, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на парковочном месте, расположенном в 3-х метрах от угла здания ТЦ «Гренада» по адресу: М.К.Б. <адрес>, А.В.И. передал Виноградову А.Е. полученные от инкассаторов денежные средства в сумме 476 500 рублей, которые Виноградов А.Е., действуя умышленно, противоправно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» не внес, а путем обмана А.В.И. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» похитил.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, Виноградов А.Е., действуя умышленно, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, путем обмана А.В.И., П.В.Д. и сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи», получил от последних наличные денежные средства в сумме 25 277 700 рублей, инкассированные из касс, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, после чего на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии» их не внес, а похитил, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «Коммунальные Технологии» имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 25 277 700 рублей.

В судебном заседании подсудимый Виноградов А.Е. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, представленным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Виноградова А.Е., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что, вину в совершенном преступлении признал полностью и показал, что ранее он работал в банковской сфере в должности менеджера, ведущего специалиста. Во время работы в банке узнал, что существует такой тип организаций, которые занимаются сбором денежных средств за коммунальные услуги. В интернете нашел сведения об ООО «Коммунальные Технологии», а также данные ее владельца С.Т.И.. После чего позвонил Т. и сообщил о том, что номер телефона ему дали в ООО «МосОблЕИРЦ». В ходе разговора договорился с ним о встрече, после чего приехал к нему в офис. Во время разговора представился А. и предложил С.Т.И. продать ему ООО «Коммунальные Технологии». После этого они несколько раз еще встречались с С.Т.И., на эти встречи он приезжал уже с бухгалтером, также нашел ее в интернете по объявлению. Они с С.Т.И. договорились о продаже ООО «Коммунальные Технологии», но ему необходим был человек, который займет должность генерального директора, так как он самостоятельно не хотел оформлять на себя юридическое лицо. Он стал искать того, кто сможет занять эту должность, так он познакомился с мужчиной по имени А., который искал работу, он предложил А. стать учредителем и генеральным директором ООО «Коммунальные Технологии» и получать за это заработную плату, на что тот согласился. При общении с А. он также представлялся Г.А.В.. Началось переоформление Общества, он сменил учредителя ООО «Коммунальные Технологии» (там было юридическое лицо) на П.В.Д., тот стал учредителем и генеральным директором, купле-продажа доли Общества была оформлена у нотариуса. В течение месяца они полностью оформили организацию. ООО «Коммунальные Технологии» работало в автономном режиме, все сотрудники работали как положено, денежные средства от граждан, получаемые в кассах, переводились на расчетные счета ООО «МосОблЕИРЦ». В этот период времени он вникал в работу. Когда он понял, как работает Общество, он решил сменить Б., в котором обслуживается ООО «Коммунальные Технологии», изначально счет Общества находился в МКБ. Он решил открыть счет в Сургутнефтегазбанк. После этого он снял офис в БЦ «Даев Плаза», заключив договор от имени ООО «Коммунальные Технологии». В этот период главный кассир Общества уволилась, и он по объявлению в интернете нашел нового кассира. Далее он стал искать ЧОП, который будет инкассировать денежные средства из касс, расположенных в городском округе Люберцы. В интернете по объявлению нашел ЧОП ООО «Орион Профи», заключил с ними от имени генерального директора П.В.Д. договор на инкассацию денежных средств из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в <адрес>, в Б.. Первоначально, денежные средства действительно вносились на счет ООО «Коммунальные Технологии» с целью последующей оплаты услуг поставщикам ресурсов, сумма около 3 500 000 рублей. Потом он сообщил директору ЧОП о том, что денежные средства необходимо везти в офис ООО «Коммунальные Технологии», расположенный в БЦ «Даев Плаза» в связи с изменением расчетного счета Общества, эту же информацию он сообщил генеральному директору А.. Первоначально денежные средства от инкассаторов он получал самостоятельно, около 4 раз, точные суммы не помнит, денежные средства на счет ООО «Коммунальные Технологии» он не вносил, а похищал. Далее он решил найти человека, который будет принимать денежные средства, чтобы ему не появляться больше в офисе компании. Для этого он подал объявление на сайте «Работа.ру», что в ООО «Коммунальные Технологии» требуется заместитель генерального директора, на объявление откликнулся А.В.И.. В ходе собеседования было решено принять А.В.И. на должность, после чего с ним был заключен договор. Первое время А.В.И. постоянно находился в офисе, он тому объяснил, что тот должен получать от инкассаторов денежные средства, сверять с накладными и подписывать накладные за прием денежных средств. Так же он сказал, что А.В.И. должен делать фотографии сейф-пакетов и явочных карточек которые присылать ему. После получения денежных средств от инкассаторов, вечером того же дня А.В.И. передавал ему под расписку денежные средства в сейф-пакетах. Передачи происходили в <адрес>, в разных районах города, в кафе? на улице и прочее, точных адресов в настоящее время уже не помнит, так как это было достаточно давно. Однако, хорошо помнит место последней передачи денежных средств, так как это было в городе Люберцы Московской области, недалеко от офиса ООО «Коммунальные Технологии». ДД.ММ.ГГ позвонил А.В.И. и сказал ему подъехать к ТЦ «<...>» на <адрес>, там он встретился с А.В.И., тот находился в автомобиле на парковке перед ТЦ «Гренада» (со стороны <адрес>). Там же, в автомобиле, на парковочном месте, А.В.И. передал ему сейф-пакет с денежными средствами, полученными от инкассаторов (собранные с касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в <адрес>). За них он написал расписку от имени Г.А.В.. На следующий день он перестал отвечать на телефонные звонки А.В.И., и денежных средств больше не получал, из касс Общества они так же не инкассировались. Фактически ООО «Коммунальные Технологии» перестало осуществлять деятельность. Он сообщал А.В.И., что самостоятельно будет вносить денежные средства на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии», в связи с тем, что у Общества проблемы с расчетным счетом. Ни в какие планы он А.В.И. и П.В.Д. не посвящал. Полученные денежные средства фактически оставлял себе и распоряжался ими по своему усмотрению, не внося на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии». В конце июля 2020 года кассы ООО «Коммунальные Технологии» закрыли, и Общество перестало работать. Он отключил телефон и ни с кем на связь не выходил. Проживал в <адрес>. Никого из сотрудников ООО «Коммунальные Технологии» и ООО ЧОП «Орион Профи» в свои планы не посвящал, о том, что он не вносил фактически денежные средства на счет ООО «Коммунальные Технологии» никому не говорил. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается, желает возместить причиненный ущерб (том № л.д. 77-80, том № л.д. 108-111, том № л.д. 222-225, том № л.д. 116-119, том № л.д. 62-64).

Кроме полного признания Виноградовым А.Е. своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, вина его подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон о том, что ему предложили работу, а именно стать учредителем юридического лица в М.К.Б. регионе с заработной платой 200 000 рублей в месяц, так как у него не было работы, он согласился на данное предложение. Примерно ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ ему на мобильный телефон позвонил незнакомый ранее человек, который представился А., и сообщил, что надо встретиться и поговорить по поводу работы. На следующий день он поехал к станции метрополитена «Проспект мира» к указанному времени встречи. Прибыв на место, он встретился с А. (как узнал впоследствии Г.А.В., а позднее – Виноградов А. Е.), тот подтвердил указанную зарплату в сумме 200 000 рублей и сообщил, что в случае увольнения он получит 500 000 рублей как «выходное пособие». На предложение он согласился, далее они договорились встретиться через несколько дней для того, чтобы переоформить документы на него в качестве учредителя в ООО «Коммунальные технологии», которое должно было производить сбор денежных средств за услуги ЖКХ в <адрес>. Далее он вместе с Г.А.В. и С.Т.И. приехали к нотариусу Киселеву, где был подписан договор купли-продажи ООО «Коммунальные технологии». После подписания данного договора, его экземпляр забрал Грашаев А.. Далее они поехали в офис ООО «Коммунальные технологии» для того, чтобы знакомиться с работниками компании, после чего они также объехали кассы по приему денежных средств. После чего А. предложил ему стать генеральным директором данной организации, на предложение А. он согласился. Примерно с ДД.ММ.ГГ он приступил к исполнению своих обязанностей как генеральный директор ООО «Коммунальные технологии». Офис фирмы они арендовали по адресу: М.К.Б. <адрес>. По указанию Г.А.В., в конце июня 2020 года он начал набирать новых кассиров. Главным бухгалтером ООО «Коммунальные технологии» была Татьяна Николаевна, которая работала в данной организации ранее. Примерно ДД.ММ.ГГ по требованию А. он поехал вместе с тем и новым бухгалтером Х.И.Ю. открывать счет в М.К.Б. филиале АО «СНГБ», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. После открытия счета в Б. он передал новому бухгалтеру Х.И.Ю. ключ от системы «Б.-клиент» по указанию А.. Так как А. сообщил, что это необходимо было для того, чтобы Х.И.Ю. имела возможность удаленно управлять денежными средствами ООО «Коммунальные технологии». Кроме договора банковского обслуживания он никаких договоров не заключал. Договор с ЧОП «Орион профи» он не заключал. Со слов А. знает, что инкассацией будут заниматься его знакомые из ЧОП ООО «Орион Профи». С сотрудниками ООО ЧОП «Орион Профи» он не встречался. Куда передавали деньги сотрудники ООО «ЧОП Орион Профи» после инкассации не знает. ДД.ММ.ГГ примерно в 10 часов 00 минут ему позвонил А. и попросил как обычно приехать к филиалу Б. «СургутНефтегазбанк», где он ежедневно забирал А. и отвозил его в офис, который расположен в <адрес>. Прибыв в указанный Б. он с А. прошли в кассу, где тот достал из сумки деньги в сумме около 4-х миллионов рублей, мелкими купюрами, которые он внес на расчетный счет ООО «Коммунальные технологии». Чек о внесении денежных средств забрал А.. На вопрос А., откуда у него деньги, последний сообщил, что у него все «схвачено» и инкассаторы его близкие друзья. Больше денежных средств в кассу он никогда не вносил. В настоящее время ему стало известно о том, что уголовное дело в отношении Виноградова А. и А.В.И. возвращено на дополнительное расследование. Так же ДД.ММ.ГГ решением Арбитражного суда Московской области принято решение о взыскании с ООО «Коммунальные Технологии» в пользу ООО «МосОблЕИРЦ» задолженности в размере 24 198 648 рублей 80 копеек. К тому же, по договору, заключенному между ООО «Коммунальные Технологии» и ООО ЧОП «Орион Профи», сотрудники частного охранного предприятия, обязались осуществлять перевозку денежных средств ООО «Коммунальные платежи», инкассированные из касс, расположенных на территории городского округа Люберцы в М.К.Б. офис АО «СНГБ», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 3. Однако, Г.А.В. (Виноградов А.Е.), без уведомления, указал сотрудникам ЧОП везти наличные денежные средства в офис, расположенный в БЦ «Даев Плаза», где тот самостоятельно их получал, а позже их получал А.В.И. Учитывая, что ООО «Коммунальные Технологии» является юридическим лицом, единственным учредителем и генеральным директором которого является он до настоящего времени, Виноградовым А. были похищены денежные средства, которые в последующем, отдельным платежом должны были быть перечислены на счет ООО «МосОблЕИРЦ» на основании заключённого договора, то есть до момента передачи, они принадлежали ООО «Коммунальные Технологии».

Таким образом, из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в городском округе Люберцы Московской области были похищены наличные денежные средства в сумме 25 277 700 рублей, которые принадлежат ООО «Коммунальные Технологии», в связи с чем Обществу причинен ущерб на указанную сумму (том № л.д. 1-4, том № л.д. 39-42).

- показаниями свидетеля Н.Т.Н., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что в ООО «Коммунальные Технологии» она была принята на должность заместителя главного бухгалтера ДД.ММ.ГГ.

Основной вид деятельности общества «Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами», а именно прием наличных и безналичных денежных средств от населения за услуги ЖКХ, электричество, газ. На должность главного бухгалтера общества она была переведена ДД.ММ.ГГ, в связи с увольнением по собственному желанию предыдущего главного бухгалтера, данную должность на сегодняшний день не занимает. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета в полном объеме в соответствии с законодательством РФ. ДД.ММ.ГГ по собственному желанию уволился генеральный директор общества С.А.А. тел. №. Именно тогда она узнала, что ООО «Коммунальные Технологии» продано и теперь в компании новый учредитель и он же генеральный директор - П.В.Д. (паспорт 5709 №, выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГ код. под. № зарегистрированный по адресу: <адрес>, тел. № который приступил к своим обязанностям с ДД.ММ.ГГ на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГ Ей было очень странно, что новый генеральный директор не пришел познакомиться с ним как с главным бухгалтером организации. Ее знакомство с П.В.Д. произошло ДД.ММ.ГГ, когда тот зашел к ней, чтобы взять печать организации. С П.В.Д. был молодой человек на вид 32 — 35 лет, который представился А. (фамилию и отчество тот не назвал, но она может его описать на вид 35 лет, рост 170-175, плотного телосложения, светлые волосы, глаза серо-голубые) тот продиктовал ей свой номер телефона № и сказал, что по всем интересующим ее вопросам относительно ООО «Коммунальные Технологии» можно обращаться к нему. Ей был задан А. и П.В.Д. вопрос «если вы так долго не приходили знакомиться с главным бухгалтером общества, может у вас есть свой бухгалтер? Что это нормальная практика, когда руководитель приходит со своим главным бухгалтером». На что ей был дан ответ, что главный бухгалтер у них есть. Они договорились, что она сдает отчетность за полугодие и увольняется. После их разговора А. и П.В.Д. начали активную деятельность. Забрали из бухгалтерии папку с учредительными документами, заказали вторую печать, внесли денежные средства на расчетный счет Б. ПАО «МКБ» в сумме 402 000,00 рублей, которыми потом был оплачен счет в ООО «ККТ ОНЛАЙН» № за 16 единиц контрольно-кассовой техники, фискальные накопители и регистрацию ККМ. Далее они открыли спец.счет в МФ АО Б. «СНГБ» и заключили договор с ООО ЧОП «ОРИОН ГРОФИ» № на инкассирование денежных средств из касс общества. Данные по открытию счета в Б. СНГБ и договор, заключенный с ЧОП ей не были предоставлены. Название фирмы она узнала из информационного листа, который был роздан кассирам с данными инкассаторов. Первая инкассация ЧОП была произведена ДД.ММ.ГГ в сумме 3 580 000 руб. и ДД.ММ.ГГ 1 079 000 руб. А денежные средства в сумме 4 370 000 руб. поступила на спец.счет МФ АО «СНГБ» ДД.ММ.ГГ о чем она судит на основании выписки с лицевого счета, которую ей предоставил А.. Этого же числа ДД.ММ.ГГ вся денежная сумма в размере 4 370 000 руб. была переведена с МФ АО «СНГБ» на спец.счет ПАО «МКБ» для оплаты по заключенным договорам. Это был первый и последний раз перечисления денежных средств. Далее денежные средства инкассировались из касс сотрудниками ЧОП «ОРИОН ПРОФИ», но их дальнейшая судьба ей не известна. На ее вопросы А., когда будут перечислены денежные средства, тот все время отвечал «завтра». ДД.ММ.ГГ в адрес генерального директора П.В.Д. ей была написана докладная записка в двух экземплярах, в которой описывалась сложившаяся ситуация с просьбой дать объяснения по поводу происходящего в обществе. Один экземпляр она отдала П.В.Д. с просьбой поставить отметку, что тот ознакомлен. П.В.Д. забрал докладную, но ничего подписывать не стал. В этот день он очень торопился к нотариусу. На следующий день она узнала, что произошла очередная смена генерального директора в ООО «Коммунальные Технологии», решение о смене генерального директора ей выслал А. по электронной почте. Начиная с ДД.ММ.ГГ с ней общался только А., обещая каждый день, что «завтра» они начнут оплачивать долги. Обещая перевести деньги на спец.счет ПАО «МКБ» чтобы ей было удобно платить по реестрам их контрагентам. Так как ЭЦП ПАО «МКБ» находилась и находится у нее. Но на сегодняшний день денежные средства так и не поступили на спец. счет ПАО как было обещано. В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ все кассы (16 касс) ООО «Коммунальные Технологии» получили денежные средства населения в качестве оплаты за услуги ЖКХ более 21 000 000 рублей. Все поступившие денежные средства были проинкассированы, но в МосОблЕИРЦ не поступили. Их местонахождение ей не известно. В связи со сложившейся ситуацией в ООО «Коммунальные Технологии» ДД.ММ.ГГ около 16 часов 00 минут, по просьбе генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д. она вместе с ним поехала в М.К.Б. филиал «СНГБ», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> стр. 3. для получения выписки с расчетного счета ООО «Коммунальные Технологии» за весь период открытия расчетного (и специального) счета. Перед приездом в Б. П.В.Д., позвонил в АО «СНГБ» операционисту Б. по имени Илья Исаков, и заказал выписку по счету. По приезду в Б. выписка уже была готова, после чего Исаков Илья лично передал ее П.В.Д. Впоследствии П.В.Д. передал данную выписку ей для работы. В настоящее время работа всех касс ООО «Коммунальные Технологии» прекращена, где находится генеральный директор П.Д.В. она не знает. Знает, что помимо П.В.Д. руководством ООО «Коммунальные Технологии» также занимался А. и В. (том № л.д. 107-110).

- показаниями свидетеля К.А.В., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является охранником ООО «ЧОП Орион Профи» с ДД.ММ.ГГ. Генеральным директором ООО «ЧОП Орион Профи» является К.С.Ю., который является непосредственным руководителем ЧОП, дает указания, обязательные для выполнения всеми сотрудниками организации. ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ более точную дату не помнит, ему от К.С.Ю. стало известно, что планируется работа по вооруженной инкассации денежных средств из расчетных касс г.о. Люберцы Московской области в БЦ, расположенный по адресу: <адрес>, где его должен встречать Г.А.В., представитель фирмы, названия фирмы не знает, после чего нужно было доставлять сумки с инкассированными деньгами в офис № который расположен в БЦ по указанному выше адресу. Данные действия необходимо было делать по приказу К.С.Ю., не смотря на указание адреса доставки: М.К.Б. офис АО «СНГБ», расположенный по адресу: <адрес>. Почему был изменен адрес доставки не знает, так как выполнял устное указание генерального директора ООО «ЧОП «Орион Профи» К.С.Ю. ДД.ММ.ГГ К.С.Ю. дал распоряжение ему и Л.С.Б. инкассировать деньги в БЦ по адресу: <адрес> непосредственно Г.А.В. и передал им номер его мобильного телефона, что они и исполняли. В кассах они получали упакованные полиэтиленовые пакеты с накладной к сумке, расписывались в получении у кассира в ее экземпляре и ставили специальную печать для инкассации. В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ деньги получал от него непосредственно Г.А.В., что подтверждается его подписью за каждый день инкассации в явочных карточках, так как он паспорт его проверял, как и паспорт А.В.И. ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ деньги ими передавались также в здании Бизнес-Центра по адресу: <адрес> заместителю генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» А.В.И., так им его представил Г.А.В. При получении сумок с денежными средствами и Г.А.В. и А.В.И. расписывались внизу явочной карточки о получении сумок с денежными средствами, сверяя их по номерам с накладными к сумкам. После этого он и Л.С.Б. передавали подписанные явочные карточки К.С.Ю. лично. После ДД.ММ.ГГ заявки более не поступали. Он прибывал в БЦ «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> примерно в <...> часов и обычно его встречал А. на улице при въезде на территорию БЦ, после чего они поднимались в офис ООО «Коммунальные Технологии №, где передавал пакеты с инкассированными деньгами. Инкассировали деньги только он и Лыков, остальные 2 сотрудника ООО ЧОП «Орион Профи» были водителями и к получению и передачи денежных средств не имели отношения, в кассы не входили и при передаче денег сотрудникам ООО «Коммунальные Технологии» не присутствовали (том № л.д. 62-64).

- показаниями свидетеля К.С.Ю. данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЧОП Орион Профи» с ДД.ММ.ГГ. Его организация осуществляет деятельность по охране объектов, грузов, охрана грузов при транспортировке, охрана объектов антитеррористических защищенности. В организации 30 человек сотрудников, из них 26 охранников. ДД.ММ.ГГ года к нему обратился Г.А.В., который представился коммерческим директором ООО «Коммунальные Технологии», которая осуществляет деятельность по сбору коммунальных платежей <адрес> Никаких документов (доверенностей, приказов о на значении на должность и иного), подтверждающих его полномочия выступать от имени ООО «Коммунальные Технологии» ему не предоставил, свой паспорт гражданина РФ ему показал, копию паспорта он не снимал, данные не записывал. В ходе переговоров, с Г.А.В. решили заключить договор на охрану имущества при его транспортировке № от ДД.ММ.ГГ, согласно которого сотрудники его организации обязались осуществлять перевозку денежных средств ООО «Коммунальные платежи» из касс г.о. Люберцы М.К.Б. офис АО «СНГБ», расположенный по адресу: <адрес>. При заключении договора генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д. не видел, и с ним никогда не встречался. На его вопрос Г.А.В. по какой причине он не предоставил документы, подтверждающие его полномочия, может сообщить, что тот обещал предоставить приказ о его назначении на должность коммерческого директора, однако впоследствии так и не предоставил. Также Г.А.В. передал ему список и адреса касс, ФИО и телефоны кассиров для взаимодействия. Работу по инкассации ООО «ЧОП «Орион Профи» они начали с ДД.ММ.ГГ. Перед началом работы, ДД.ММ.ГГ Г.А.В. устно сообщил ему, что полученные в кассах ООО «Коммунальные Технологии» денежные средства необходимо привозить не в Б., а ему лично в офис фирмы ООО «Коммунальные Технологии», который расположен в здании Бизнес-Центра по адресу: <адрес>. Г.А.В. сообщил, что передача полученных в кассах денежных средств ему лично вызвана тем, что в настоящее время происходит смена Б. для обслуживания расчетного счета. Никаких официальных писем, уведомлений или приложений об изменении адреса доставки денежных средств, от ООО «Коммунальные Технологии» не получал. Так, он по указанию заказчика - Г.А.В., с ДД.ММ.ГГ дал распоряжение своим сотрудникам – Л.С.Б. и К.А.В. инкассировать деньги в БЦ <адрес> непосредственно Г.А.В. и передал им номер его мобильного телефона. Знает из отчетов Л.С.Б. и К.А.В., что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ деньги получал непосредственно Г.А.В., что подтверждается его подписью за каждый день инкассации в явочных карточках. С ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ деньги передавались также в здании Бизнес-Центра по адресу: <адрес> переулке, <адрес> заместителю генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» – А.В.И.. При передачи денежных средств Г.А.В. и А.В.И. расписывались внизу явочной карточки о получении сумок с денежными средствами, сверяя их по номерам с накладными к сумкам. После этого Л.С.Б. и К.А.В. передавали ему лично подписанные явочные карточки, которые впоследствии должны были служить основанием для выставления счетов. После ДД.ММ.ГГ Г.А.В. перестал выходить на связь, заявки более не поступали (том № л.д. 65-68).

- показаниями свидетеля С.А.А., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании о том, что примерно летом 2018 года более точную дату не помнит, он устроился в ООО «Коммунальные Технологии» на должность генерального директора. В ООО «Коммунальные Технологии» он устроился по предложению генерального директора ООО «Коммунальные платежи онлайн» С.Т.И.. На тот момент ООО «Коммунальные платежи онлайн» выиграли тендер по приему платежей за жилищные коммунальные услуги в г.о. Люберцы Московской области. После чего ООО «Коммунальные платежи онлайн» в лице С.Т.И., с администрацией <адрес> заключили договор, о приеме денежных средств за ЖКХ от населения. Данная информация была опубликована в газетах г.о. Люберцы. После чего ООО «Коммунальные платежи онлайн» заключили договор с ООО «Коммунальные Технологии» о приеме денежных средств за ЖКХ от населения. Примерно весной 2018 года ООО «МосОблЕИРЦ» стало монополистом и ООО «Коммунальные платежи» заключило договор с ООО «МосОблЕИРЦ». После чего они стали продолжать свою деятельность так как до того, как ООО «МосОблЕИРЦ» стал монополистом ООО «Коммунальные платежи онлайн» уже работали с ООО «МосОблЕИРЦ». За время нахождения его на должности генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» всегда без нарушений и просрочек, принимали и переводили денежные средств от населения <адрес> в ООО «МосОблЕИРЦ». При этом на сайте ООО «Коммунальные Технологии» через личный кабинет можно было посмотреть задолженность по оплате если такая имелась. ДД.ММ.ГГ по решению новых учредителей ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д. и Г.А.В. он был уволен. Что происходило с ООО «Коммунальные Технологии» после его увольнения ему не известно (том № л.д. 86-88).

- показаниями свидетеля Ш.Т.Г. данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что в ООО «Даев Плаза» работает с 2000 года. В ее должностные обязанности входит подготовка договоров об аренде помещений, отслеживание оплаты, контроль за выставлением счетов, в общем предоставление услуг по аренде помещений, находящихся в ООО «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГ года точное время не помнит, на рабочий номер телефона поступил телефонный звонок от неизвестного ей ранее мужчины, который представился именем А., данный гражданин пожелал посмотреть и арендовать представительский офис не более 20 кв. м. Спустя какое-то время к ним в офис приехал мужчина, который представился именем А., и пояснил, что ему нужен офис для компании ООО «Коммунальные Технологии». Так как А. был нужен представительский офис, они показали ему офис №. А. посмотрел указанный офис, тот ему понравился, и А. изъявил желание арендовать данный офис с ДД.ММ.ГГ. С этой целью А. оставил адрес электронной почты <...>, именно на эту электронную почту был отправлен договор субаренды № от ДД.ММ.ГГ Далее они выставили счет на оплату аренды, за июль и август, а также за обеспечительный платеж, после поступления денежных средств за аренду были изготовлены пропуски на вход для работников ООО «Коммунальные Технологии» и получено от них письмо с перечнем фамилий имеющих право получать ключи от офиса 316. У арендаторов ООО «Коммунальные Технологии» имелся доступ к арендованному офису 316 практически 24 часа в сутки, но по правилам внутреннего распорядка арендатор офиса должен брать ключ от офиса на ресепшене первого этажа, и сдать его назад, когда уходит из бизнес-центра. При этом человек, взявший ключ, должен расписаться в журнале приема выдачи ключей. ДД.ММ.ГГ они выставили счет на оплату, который должен был оплачен до ДД.ММ.ГГ, но не был оплачен. ДД.ММ.ГГ по оставленному ей номеру телефона №, она написала сообщение А., что нет оплаты аванса, на что А. ей ответил, что тот уволился и передаст эту информацию директору. Он в свою очередь попросила написать контакты кого-нибудь из руководства ООО «Коммунальные Технологии», на что ответа не получила и больше не писем, не сообщений, не звонков не поступало. ДД.ММ.ГГ по электронной почте было направлено уведомление о необходимости перечисления аванса за ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ уведомление было направлено почтой России, но ДД.ММ.ГГ указанное письмо было возвращено с отметкой организация выбыла. В настоящее время в офис 316 никто из сотрудников ООО «Коммунальные Технологии» не приходит (том № л.д. 89-91).

- показаниями свидетеля С.Т.И. данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что ДД.ММ.ГГ он решил создать общество, а именно ООО «Коммунальные технологии», данное общество было создано для того, чтобы принимать платежи у населения за коммунальные услуги и работать с дебиторской задолженностью, данные платежи осуществлялись через кассы, которые были расположены на территории г.ДД.ММ.ГГ года точную дату не помнит, он взял на работу генеральным директором С.А.А.. На тот момент ООО «Коммунальные платежи онлайн», в котором он также являлся учредителем и генеральным директором выиграли тендер по приему платежей за жилищные коммунальные услуги в <адрес>. После чего ООО «Коммунальные платежи онлайн» заключили договор с ООО «Коммунальные Технологии» о приеме денежных средств за ЖКХ от населения. Примерно весной 2019 года ООО «МосОблЕИРЦ» стало монополистом и ООО «Коммунальные Технологии» заключило договор с ООО «МосОблЕИРЦ». После чего ООО «Коммунальные Технологии» стали продолжать свою деятельность так как до того, как ООО «МосОблЕИРЦ» стал монополистом ООО «Коммунальные платежи онлайн» уже работали с ООО «МосОблЕИРЦ». За время работы ООО «Коммунальные платежи онлайн» всегда без нарушений и просрочек, принимали и переводили денежные средств от населения ДД.ММ.ГГ в ООО «МосОблЕИРЦ». При этом на сайте ООО «Коммунальные платежи онлайн» через личный кабинет можно было посмотреть задолженность по оплате если такая имелась. Примерно в начале ДД.ММ.ГГ ему на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился как А., и пояснил, что ему дали номер сотрудники ООО «МосОблЕИРЦ» и А. хочет поговорить с ним о покупке ООО «Коммунальные платежи онлайн». После их разговора, они договорились о встречи, на которую А. приехал один и встреча проходила по адресу: М.К.Б. <адрес> <адрес> то есть в офисе ООО «Коммунальные платежи онлайн». На встрече он сказал, что ООО «Коммунальные платежи онлайн» не продает, но ввиду того, что тот хочет заниматься кассовым бизнесом он может продать А. ООО «Коммунальные Технологии» так как данное общество стало не нужным и несло убытки, и данный бизнес стал уже не интересен. На следующую встречу А. приехал с главным бухгалтером, анкетных данных ее не знает, так как А. ему её представил, как главного бухгалтера, имени фамилии и отчества не называлось. Данного бухгалтера направили к главному бухгалтеру ООО «Коммунальные Технологии» Н.Т.Н., там были показаны все балансы, показали кредиторскую задолженность, и дебиторскую задолженность. Примерно в 20 числах мая 2020 года А. снова приехал на встречу и предложил ему продать ООО «Коммунальные Технологии» за 5 000 000 рублей, на данное предложения он сделал встречное предложение, то есть он предложен А., чтобы ООО «Коммунальные Технологии» закрыли кредиторскую задолженность перед ООО «Коммунальные платежи онлайн» на что А. согласился. После чего они пошли к нотариусу по адресу: М.К.Б. <адрес>, где заключили договор купли продажи согласно которому ООО «Коммунальные платежи онлайн» продали 100 % доли в уставном капитале П.В.Д. Далее был составлен акт приема передачи оборудования, помещений, договоров всех договоров и ценностей ООО «Коммунальных технологий». После чего ООО «Коммунальные Технологии» стало работать отдельно. В конце июня была предпринята попытка от ООО «Коммунальных технологий» отказаться от программного обеспечения ООО «Коммунальные платежи онлайн». После чего как ему известно генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» С.А.А. уволили и на его должность стал П.В.Д. ДД.ММ.ГГ он поехал в <адрес> по пути его следования ему на мобильный телефон стали звонить сотрудники ООО «Коммунальные Технологии», которые отвечали за работу касс, которые стали рассказывать ему, что им поступило указание менять кассы и программное обеспечение. Он в свою очередь позвонил А. (с кем вел переговоры) и объяснил, что менять кассы и программное обеспечения в настоящее время глупо, потому что идет большой поток людей в кассы, на что А. уверял его, что все пройдет хорошо так как компания продана и ему скоро вернутся деньги, которые ему обещали. После этого разговора он позвонил А. Столбову, так как этот человек контролировал кассы и попросил его чтобы кассиры инкассировали денежные средства в терминалы М.К.Б.. После этого у него начался конфликт с руководством ООО «Коммунальные Технологии». ДД.ММ.ГГ к нему приехал П.В.Д. которые стал предупреждать его о том, что А. и Сергей с которыми велись переговоры, дали команду не общаться с ним, так как они хотят его кинуть, на что он ответил П.В.Д., что уже это понимает, и рекомендовал П.В.Д. обратиться в полицию (том № л.д. 153-156).

- показаниями свидетеля Л.С.Б. данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является охранником ООО «ЧОП Орион Профи» ДД.ММ.ГГ. Генеральным директором ООО «ЧОП Орион Профи» является К.С.Ю., который является непосредственным руководителем ЧОП, дает указания, обязательные для выполнения всеми сотрудниками организации. В начале ДД.ММ.ГГ, более точную дату не помнит, ему от К.С.Ю. стало известно, что планируется работа по вооруженной инкассации денежных средств из расчетных касс <адрес> в БЦ, расположенный по адресу: <адрес>, где его должен встречать Г.А.В., представитель фирмы, названия фирмы не знает, после чего нужно было доставлять сумки с инкассированными деньгами в офис № который расположен в БЦ по указанному выше адресу. Г.А.В. лично пересчитывал и проверял адреса точек, сверял количество пакетов и смотрел все росписи. Данные действия необходимо было делать по приказу К.С.Ю., не смотря на указание адреса доставки: М.К.Б. офис АО «СНГБ», расположенный по адресу: <адрес>. Почему был изменен адрес доставки не знает, так как он выполнял устное указание генерального директора ООО «ЧОП «Орион Профи» К.С.Ю. ДД.ММ.ГГ К.С.Ю. дал распоряжение К.А.В. и ему инкассировать деньги в БЦ по адресу: <адрес> непосредственно Г.А.В. и передал им номер его мобильного телефона №, чтобы по прибытию они с ним созванивались и тот непосредственно их встречал, что они и исполняли. В кассах они получали упакованные полиэтиленовые пакеты с накладной к сумке, расписывались в получении у кассира в ее экземпляре и ставили специальную печать для инкассации. В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ деньги получал от него непосредственно Г.А.В., что подтверждается его подписью за каждый день инкассации в явочных карточках, паспорт Г.А.В. он не смотрел, так как тот был представлен ему К.С.Ю., а А.В.И. ему представил уже Г.А.В. ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ деньги ими передавались также в здании Бизнес-Центра по адресу: <адрес> заместителю генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» А.В.И.. При получении сумок с денежными средствами и Г.А.В. и А.В.И. расписывались внизу явочной карточки о получении сумок с денежными средствами, сверяя их по номерам с накладными к сумкам. После этого он и К.А.В. передавали подписанные явочные карточки К.С.Ю. лично. После ДД.ММ.ГГ заявки более не поступали. Он прибывал в БЦ «Даев Плаза» по адресу: <адрес> примерно в 20-21:30 часов, так как все зависело от трафика и обычно его встречал А. на улице при въезде на территорию БЦ, после чего они поднимались в офис ООО «Коммунальные Технологии №, где он передавал пакеты с инкассированными деньгами. Инкассировали деньги только он и Комраков, остальные 2 сотрудника ООО ЧОП «Орион Профи» были водителями и к получению и передачи денежных средств не имели отношения, в кассы не входили и при передаче денег сотрудникам ООО «Коммунальные Технологии» не присутствовали (том № л.д. 160-162).

- показаниями свидетеля А.Н.И. данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что с апреля 2017 года работает в должности начальника отдела по работе с платежными агентами ООО «МосОблЕИРЦ», в ее должностные обязанности входит: контроль исполнения договоров с платежными субагентами в том числе исполнения п. 2.2.2 – обязанность платежного субагента передавать в ЕИРЦ реестр принятых платежей в электронном виде на следующий день. Согласно п. 2.2.4 и п.2.2.5- обязанность платежного субагента перечислять на специальный банковский счет ЕИРЦ в течении 2 рабочих дней, следующих за днем приема платежей и реестр принятых платежей в безналичной форме в течении 1 рабочего дня. В соответствии с внутренним (корпоративным) регламентом контроль осуществлялся один раз в месяц ее подчиненными: Х.И.Ю., являющаяся главным специалистом. Раз в месяц Х.И.Ю. проводила проверку и докладывала ей о результатах. По итогам этих проверок грубых нарушений со стороны платежных субагентов, за последние 6 месяцев выявлено не было. Суть проверки заключалась либо в проведении контрольной закупки, либо проверки суммы реестра и суммы перечисления к нему. Ежедневный контроль за поступлением реестров от платежных субагентов и поступлением денежных средств к этим реестрам осуществлялся на стороне процессного центра АО «Мосэнергосбыт». Информацию о не поступивших реестрах либо перечислений сообщали сотрудникам ее подразделения. Далее запрос направлялся в адрес платежного субагента с целью выяснения причины задержки и скорейшего направления не достающих данных. В июне 2019 года был заключен договор с ООО «Коммунальные Технологии» о приеме платежей и об информационном взаимодействии от <...> № №. До июля 2020 года грубых нарушений платежной дисциплины и условий договора ими выявлено не было. ДД.ММ.ГГ после окончания рабочего дня от Х.И.Ю. ей поступила информация об отсутствии денежных средств к реестру принятых платежей от ООО «Коммунальные Технологии», ей же в свою очередь запрос поступил от сотрудников ПЦ АО «Мосэнергосбыт». На следующий день, ДД.ММ.ГГ она связалась с секретарем ООО «Коммунальные Технологии», который предоставил ей контакты сотрудника, которого та назвала заместителем генерального директора по имени А. (№), созвонившись с ним через интернет-связь «Whatsap» тот пообещал, что денежные средства будут перечислены на следующий день. ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ они сверяли реестры и платежи, для того, чтобы назвать А. конкретную сумму. В течении двух дней они с А. были на связи, но при каждом разговоре он называл определенные причины задержки денежных средств. ДД.ММ.ГГ денежные средства не поступили на счет «Мособлеирц» она сообщила руководителю - начальнику управления финансов - С,Е.Н. (№). Дальнейшие действия ей уже не известны, так как решением данных вопросов занимался С,Е.Н. Ей стало известно, что по состоянию на ДД.ММ.ГГ год, задолженность ООО «Коммунальные Технологии» перед ООО «Мособлеирц» составила более 21 млн. рублей (том № л.д. 165-168).

- показаниями свидетеля Г.Е.А. данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что ДД.ММ.ГГ она работала на проектах <адрес>. Тогда она познакомилась с женщиной по имени Лейсан Халилова. В ходе разговора от Лейсан она узнала, что ее близкий знакомый по имени П.В.Д., совместно с его коммерческим директором по имени А. будут осуществлять прием коммунальных платежей на территории г.о. Люберцы Московской области. Так как ей нужна работа, она поинтересовалась данным вопросом, Лейсан сказала ей, что нужно съездить на собеседование. Так, в начале ДД.ММ.ГГ года она встретилась с А. в <адрес>, где точно не помнит, так же на данной встрече была Лейсан и еще какая-то девушка, которая также хотела трудоустроиться. В ходе краткого собеседования А. предложил ей должность старшего кассира в ООО «Коммунальные Технологии», в кассе, расположенной по адресу: М.К.Б. <адрес>, с заработной платой в размере 30 000 рублей. В связи отсутствием постоянной работы, она с данным предложением согласилась. Перед началом работы А. объяснил ей ее обязанности, а именно: осуществлять набор новых кассиров, вести табеля учета рабочего времени кассиров, формировать кассовые отчеты по всем кассам за истекшие сутки. Непосредственно к поступавшим в кассы денежным средствам она отношения не имела. Инкассацию денежных средств проводили сотрудники ЧОП «Орион Профи» в составе 4-х человек. Примерно с ДД.ММ.ГГ офис ООО «Коммунальные Технологии» стал располагаться в БЦ «Даев Плаза» по адресу: <адрес>, 3-й этаж, офис 316, ее рабочее место также было перенесено в данный бизнес центр. В данном офисе у меня стоял рабочий стол и компьютер, по которому она осуществляла сбор сведений о поступлении денежных средств в кассы и их инкассации. Куда фактически перемещались проинкассированые деньги не знает. Знает, что главным бухгалтером ООО «Коммунальные Технологии» на тот момент являлась Татьяна. В ходе своей трудовой деятельности все указания она получала от А., который давал ей задания, контролировал ее работу и фактически руководил работой всей организации. Знает, что проинкассированные денежные средства с ДД.ММ.ГГ не поступили на расчетный счет организации, в связи с этим ее начали беспокоить из ООО «МосОблЕИРЦ» из-за отсутствия денежных средств, а также звонили кассиры и директора касс, после чего она передала им номер телефона А., чтобы тот самостоятельно разрешил данную ситуацию. После этого, точной даты не помнит, в ходе телефонного разговора с А. она сказала, что до того времени, пока ситуация с не поступлением денежных средств в ООО «МосОблЕИРЦ» не прояснится, она на работу выходить не будет, с чем тот согласился. На ее вопросы А., о том, что происходит, тот отвечал, что все идет нормально и он со всем разберется. Знает, что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ все кассы (16 касс) ООО «Коммунальные Технологии» получили денежные средства населения в качестве оплаты за услуги ЖКХ более 23 000 000 рублей. Все поступившие денежные средства были проинкассированы, но в ООО «МосОблЕИРЦ» не поступили. Их местонахождение ей не известно (том № л.д. 182-184).

- показаниями свидетеля А.В.И. данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2020 году он нуждался в постоянной работе в связи с тем, что ему необходимо было содержать семью, а именно жену и двух <...> детей. На тот момент он подрабатывал частным извозом, но денег на жизнь не хватало. С целью поиска работы он обратился к своей дочери А.К.В., которая разместила его резюме о поиске работы на разных интернет-площадках по поиску работы, в том числе на сайте «Работа.ру». После чего на электронную почту стали поступать предложения от работодателей. Он откликнулся на одно из предложений от компании ООО «Коммунальные Технологии» на должность заместителя генерального директора, а именно позвонил со своего мобильного номера № на номер телефона, который был указан в объявлении - №. В ходе телефонного разговора его пригласили на собеседование в БЦ «Даев Плаза» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГ в первой половине дня, он поехал на собеседование в БЦ по указанному выше адресу. По прибытию его встретил ранее незнакомый мужчина, который представился как Г.А.В. (как позже ему стало известно в ходе расследования уголовного дела его зовут Виноградов А.Е.). Последний представился ему коммерческим директором ООО «Коммунальные технологии» и в ходе его собеседования сообщил, что тому требуется заместитель с целью выполнения технической работы в виде контроля за документацией компании, материальными средствами и выполнения иных поручений. При этом пообещал, что с ним будет заключён договор, и ему будет начисляться заработная плата в размере 50 000 рублей. График у него будет не нормированный, он будет выходить на работу по необходимости. Данное предложение его заинтересовало, так как он подумал, что сможет совмещать эту работу с работой в такси. В связи с чем ответил Виноградову А.Е. согласием и предложил ему свою кандидатуру. Как он понял на тот момент, Виноградова А.Е. так же заинтересовал он как потенциальный работник, в связи с чем тот попросил его передать ему паспорт для снятия копии и ждать звонка о принятии решения о его трудоустройстве. Спустя некоторое время ему на мобильный телефон позвонил Виноградов А.Е., сообщил, что его кандидатура подходит и предложил явиться в офис по адресу: <адрес>, офис 316 для принятия на работу и подписания трудового договора, на что он ответил согласием. По прибытию по вышеуказанному адресу, его встретил Виноградов А.Е., и они вместе с ним проследовали в офис компании. В офисе Виноградов А.Е. разъяснил, что ООО «Коммунальные Технологии» занимается сбором коммунальных платежей от населения на территории городского округа <адрес>, имеет кассы, расположенные так же на территории г.о. Люберцы и является субагентом ООО «МосОблЕИРЦ». В это же время в кабинет зашел мужчина, которого Виноградов А.Е. представил, как генерального директора Общества П.В.Д. Так же Виноградов А.Е. сообщил, что основной его функцией на данный момент будет получение наличных денежных средств от инкассаторов – сотрудников ООО ЧОП «Орион Профи» и заполнение сопутствующих документов. Данные действия Виноградов А.Е. объяснил тем, что ООО «Коммунальные Технологии» закрыло старые счета и открыло новые счета в другом Б., то есть менялись реквизиты расчетных счетов и денежные средства, поступавшие в кассы компании необходимо было зачислять на счет ООО «МосОблЕИРЦ» лично директору. Он сказал, что все понял и готов подписывать договор. Договор ему был предоставлен уже в напечатанном виде, где были внесены его данные, а именно это был Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ. Пока он изучал договор, генеральный директор П.В.Д. вышел из кабинета и уехал. Договор он подписывал один, а генеральный директор П.В.Д. его подписал позднее, при следующей их личной встрече. В течение дня он находился в офисе, а Виноградов А.Е. последовательно проводил инструктаж. Предоставил ему телефоны сотрудников компании, сотрудников ЧОП, разъяснил как получить пропуск в офис и на автомобиль, который в тот момент он использовал, а также иные организационные мероприятия, касаемые его деятельности. Вместе с тем, Виноградов А.Е. сообщил, что вечером приедут инкассаторы, которые привезут наличные денежные средства, и он покажет, как получать и оформлять эти деньги. Вечером того же дня, примерно ДД.ММ.ГГ, заранее заказанная машина инкассаторов проехала на территорию офиса Даев Плаза по заявке, инкассаторы поднялись к ним в офис и преступили к процедуре передачи денежных средств. Так, сотрудник ЧОП предоставил запечатанные сейф-пакеты, на которых находилась пояснительная записка с реквизитами кассиров компании, суммы денежных средств. Далее сумма денежных средств, указанная на пакете, сверялась с явочной карточкой, после проверки Виноградов А.Е. ставил подпись о том, что сумма верна и забрал сейф-пакет с денежными средствами, которые положил в сейф. Виноградов А.Е. представил его инкассаторам и пояснил, что возможно в ближайшее время денежные средства, собранные с касс, расположенных в г.о. Люберцы, будет принимать он. После чего сотрудники ЧОП покинули офис. По убытию инкассаторов, Виноградов А.Е. пояснил, что в связи с загруженностью по работе, а также с необходимостью уйти на больничный, временно денежные средства вышеуказанным способом будет принимать он до того момента, пока у компании не будет работать новый счет в Б.. Принятие денежные средства он должен был привозить в упакованном виде лично Виноградову А.Е., не вскрывая сейф-пакеты, на что он согласился. В день приема денежных средств он должен был фотографировать сейф-пакеты и явочные карточки и отправлять Виноградову А.Е., чтобы тот удостоверился в целостности пакета и сравнил суммы. На его вопрос какие подтверждающие документы по передаче денег они будут составлять, Виноградов А.Е. пояснил, что деньги будет получать от него под расписку, и он может не опасаться каких-либо претензий, так как в последующем тот их внесет на расчетный счет ООО «МосОблЕИРЦ» с вычетом необходимой комиссии что его устроило. Со следующего дня, ДД.ММ.ГГ он приступил к выполнению своих обязанностей. И первым делом, по указанию Виноградова А.Е., он поехал в <адрес> на встречу с генеральным директором П.В.Д., которому повез переданные ему Виноградовым А.Е. документы. Виноградов А.Е. объяснил это тем, что П.В.Д. у нотариуса занимается переоформлением компании от старых собственников на себя. Встреча в Люберцах с П.В.Д. возле нотариуса по <адрес> передал ему документы, подписал трудовой договор, который не успел подписать ранее и вернулся в офис в Даев Плаза. В офисе он находился в течение дня, до момента приезда инкассаторов. В вечернее время приехали инкассаторы, на которых он оформил заявку на проезд на территорию БЦ «Даев Плаза», которые привезли денежные средства из касс компании. Указанным Виноградовым А.Е. способом, я сверил суммы, указанные на сейф-пакетах с суммами в явочных карточках, после чего сделал фотографии и отправил их Виноградову А.Е. После чего принял денежные средства, расписался в явочных карточках, полученные сейф-пакеты с деньгами он убирал в сейф. После чего он ждал звонка Виноградова А.Е., который должен был сообщить во сколько и куда необходимо привезти ему эти денежные средства. Спустя некоторое время после отправки сообщения, Виноградов А.Е ему перезванивал, используя мессенджер «Ватцап», сообщал свое местонахождение, и он выезжал с ранее полученными от инкассаторов деньгами ему на встречу. Первая встреча состоялась в районе <адрес> <адрес>. При встрече он передал Виноградову А.Е. запечатанные сейф-пакеты с денежными средствами, а тот передавал ему ранее подготовленную с текстом расписку, которую подписывал при нем. В его присутствии сейф-пакеты с деньгами тот не вскрывал, никаких денежных средств из данных пакетов он не получал. Забрав расписку, он ехал по своим делам. Полученные расписки он хранил у дочери. С учетом того, что ООО «Коммунальные Технологии» существовало длительное время, у компании был штат сотрудников, каких-либо подозрений действия Виноградова А.Е. у него не вызвали. Таким образом он, исполняя свои обязанности, получал от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи» и передал Виноградову А.Е. в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ денежные средств в установленной следствием сумме, которую в настоящее время не помнит. Как ему известно, сумма установлена согласно явочным карточкам и изъятым у него распискам. Полученные от инкассаторов денежные средства в запечатанных сейф-пакетах он передавал Виноградову А.Е., за что тот писал расписки. Денежные средства, полученные от инкассаторов, он передавал Виноградову А.Е. в разных местах <адрес>, точных адресов не помнит, так как всегда приезжал по адресу, который сообщал ему Виноградов А.Е., однако хорошо запомнил, что последний раз, то есть ДД.ММ.ГГ Виноградов А.Е. сказал приехать ему в <адрес> Московской области, а именно к торговому центру «<...>», расположенному на <адрес>. Он приехал туда из БЦ «<...>», встретился с Виноградовым А.Е. и, находясь в автомобиле, на парковке возле ТЦ «<...>», он передал Виноградову А.Е. сейф-пакет с денежными средствами, ранее полученными им от инкассаторов, Виноградов А.Е. написал ему расписку за получение денежных средств (от имени Г.А.В.). В один из дней, ближе к концу ДД.ММ.ГГ офис приехала Г.Е.А., от которой он узнал, что у компании большие долги, на что так же жалуются другие сотрудники, в связи с чем у него появились сомнения в законности действия Виноградова А.Е. С ДД.ММ.ГГ Виноградов А.Е. перестал брать трубки, инкассаторы в офис больше не приезжали. Ни П.В.Д., ни Г.Е.А. что-то по дальнейшей его работе и необходимости продолжать трудовую деятельность не поясняли. Инкассаторы больше в офис не приезжали и ему не звонили. В связи со случившимся он понял, что в компании какие-то проблемы, и перестал выходить на работу, ожидая звонков от Виноградова А.Е. или П.В.Д., которые ему так и не позвонили. Никаких денежных средств, обещанных в качестве заработной платы, он не получил. Позднее он был вызван в ОЭБиПК <адрес>, от сотрудников полиции ему стало известно о том, что денежные средства ООО «Коммунальные Технологии» были похищены Г.А.В. (Виноградовым А.Е.) и неустановленными лицами. Какие-то его пояснения о непричастности сотрудник ОЭБиПК записывать не захотел, оформив ответы на свои вопросы по ст. 51 Конституции РФ, о чем он не возражал. Спустя некоторое время он был задержан как подозреваемый, после чего привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, в рамках которого он неоднократно давал показания относительно его непричастности к совершенному преступлению, что впоследствии было установлено в ходе предварительного следствия. О преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств он не был осведомлен. В какую-либо преступную группу для совместного совершения преступления с Виноградовым А.Е. не вступал. Передавая денежные средства, полученные от инкассаторов, под расписку Виноградову А.Е. считал, что действую законно, а денежные средства, переданные им, будут направлены на погашение задолженности перед ООО «МосОблЕИРЦ» Виноградовым А.Е. Сам Виноградов А.Е. пояснял ему, что денежные средства получает от него в связи с не работой расчетного счета из-за перевода расчетного счета ООО «Коммунальные Технологии» в другой Б., и все денежные средства он самостоятельно зачислит на счет ООО «МосОблЕИРЦ» (том № л.д. 49-54, том № л.д. 77-82).

- показаниями свидетеля С.В.П., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон о том, что ООО «МосОблЕИРЦ» (далее – Общество) является организацией, уполномоченной организациями жилищно-коммунального хозяйства осуществлять на территории Московской области деятельность платёжного агента с начислением платы за услуги ЖКХ и приём платежей в счёт такой платы, формирование единых платёжных документов (ЕПД) для оплаты гражданами услуг ЖКХ. В целях организации дополнительных способов приема платежей в счет платы за жилищно-коммунальные услуги в пользу поставщиков таких услуг Общество заключило договор с ООО «Коммунальные Технологии» (ИНН №) о приёме платежей и об информационном взаимодействии от ДД.ММ.ГГ № № (далее – Договор, приложение №) согласно которому Общество (Платежный агент) в соответствии с заключенными с поставщиками договорами, указанными в приложении № к Договору, поручает, а ООО «Коммунальные технологии» (Платежный субагент) обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Платежного агента осуществлять прием наличных платежей и платежей, совершенных в безналичной форме, за жилищно-коммунальные услуги от плательщиков в пользу поставщиков. Приём платежей осуществляется в кассах ООО «Коммунальные Технологии». Платежный субагент в рамках Договора осуществляет прием наличных платежей и прием безналичных платежей в соответствии с требованиями законодательства РФ (п. 1.1 Договора). При исполнении Договора стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (п. 1.5 Договора). В соответствии с п. 2.2.2 Договора Платежный субагент обязуется на следующий рабочий день за днем приема денежных средств от плательщиков передавать Платежному агенту реестр принятых платежей в электронном виде путем направления на электронную почту Платежного агента. Согласно представленным реестрам общий размер принятых Платежным субагентом наличным денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ составляет 21 498 390 (двадцать один миллион четыреста девяносто восемь тысяч триста девяносто) рублей 90 копеек, общий размер принятых безналичных платежей за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – 2 700 257 (два миллиона семьсот тысяч двести пятьдесят семь) рублей 90 копеек. В соответствии с п.п. 2.2.4 и 2.2.5 Договора принятые Платежным субагентом наличные платежи должны быть перечислены на специальный банковский счет Платежного агента в течение 2 рабочих дней, следующих за днем приема платежей, в соответствии с суммой реестра принятых платежей; принятые Платежным субагентом безналичные платежи должны быть перечислены расчетный счет Платежного агента в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема платежей, в соответствии с суммой реестра принятых платежей по п. 2.2.2 Договора. В июле месяце 2020 года со стороны контрагента ООО «Коммунальные технологии» в адрес ООО «МосОблЕИРЦ» без объяснения причин перестали поступать денежные средства по сборам наличных и безналичных платежей населения. Сумма собранных, но не перечисленных денежных средств, по предварительным данным составляет более 24 млн. рублей. Поскольку ООО «МосОблЕИРЦ» является агентом по приему платежей, в конечном счете, денежные средства в вышеуказанном размере не поступили к поставщикам жилищно-коммунальных услуг – управляющим и ресурсоснабжающим организациям Московской области. Руководители и сотрудники ООО «Коммунальные Технологии» организовали сбор денежных средств с граждан за оплату коммунальных услуг, а потом не перечислили собранные с граждан через кассы денежные средства на банковские счета Общества, а распорядились указанными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «МосОблЕИРЦ» и поставщикам жилищно-коммунальных услуг ущерб на сумму более 24 млн. рублей. Таким образом, в действиях руководителей и сотрудников ООО «Коммунальные Технологии» усматриваются признаки противоправных действий, повлекших за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей Московской области, поставщиков жилищно-коммунальных услуг и ООО «МосОблЕИРЦ», а также охраняемым законом интересам общества и государства. ООО «МосОблЕИРЦ» был подан иск к ООО «Коммунальные Технологии» о взыскании задолженности в размере 24 198 648 рублей 80 копеек. 12.11.2020Решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-58489/2020 решено взыскать с ООО «Коммунальные Технологии» в пользу ООО «МосОблЕИРЦ» задолженность в размере 24 198 648 рублей 80 копеек, а также пени в размере 1 064 530 рублей 17 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 149 316 рублей (том № л.д. 83-86).

Объективно вина подсудимого Виноградова А.Е. подтверждается:

- протоколом очной ставки между А.В.И. и П.В.Д. от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой на вопрос следователя: поясните обстоятельства знакомства с А.В.И., П.В.Д. пояснил, что впервые увидел А.В.И. в офисе ООО «Коммунальные Технологии» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> БЦ «Даев Плаза», куда его при гласил Г.А.В., который впоследствии представил ему А.В.И. как его заместителя. Следующая их встреча состоялась ДД.ММ.ГГ в <адрес>, они встретились с А.В.И. и проследовали к нотариусу по адресу: М.К.Б. <адрес>, куда А.В.И. привез ему документы для переоформления на нового директора ООО «Коммунальные Технологии». До этого он А.В.И. не знал, ни в каких отношениях с ним не состоял. После последней встречи, отношения не поддерживал. А.В.И. данные показания подтвердил (том № л.д. 143-145).

- протоколом очной ставки между А.В.И. и Виноградовым А.Е. от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой на вопрос следователя: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Виноградовым А.Е.? Каким именем он представился при знакомстве? А.В.И. пояснил, что примерно летом 2020 года при трудоустройстве на работу, его пригласил в офис на собеседование по адресу: <адрес>, Виноградов А.Е., тот представился А., сказал, что он коммерческий директор ООО «Коммунальные Технологии». Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: Кем и на какую должность вы были трудоустроены в ООО «Коммунальные Технологии»? А.В.И. пояснил, что был трудоустроен на должность заместителя генерального директора ООО «Коммунальные Технологии», был составлен трудовой договор, ему были разъяснены мои обязанности. Кто составлял договор, не помнит, свои данные он передавал А.. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: Что входило в ваши должностные обязанности как заместителя генерального директора ООО «Коммунальные Технологии»? Где находилось ваше рабочее место? А.В.И. пояснил, что его рабочее место находилось в офисе по адресу: <адрес>. Его основные обязанности были прописаны в трудовом договоре, состояли в том, что он должен был инкассировать денежные средства, привезенные инкассаторами, после чего под расписку передавать их коммерческому директору ООО «Коммунальные Технологии», так как счета в фирме были новые, ему так объясняли. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: Получали ли вы денежные средства от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи»? А.В.И. пояснил, что получал, несколько раз в процессе работы, данные денежные средства он передавал коммерческому директору ООО «Коммунальные Технологии» А. (как тот представлялся). Когда денежные средства передавались А., тот ему пояснил, что счета организации в настоящее время еще не открыты, и тот их самостоятельно будет вносить для оплаты услуг МосОблЕИРЦ за вычетом комиссии. Когда конкретно и каким образом он будет это делать, ему не поясняли. При получении денежных средств он должен был отправлять фотографию А. в мессенджере ватцап. Денежные средства передавал в полном объеме. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: Каким образом происходила оплата вашего труда? А.В.И. пояснил, что он ни разу не получал заработную плату, так как не отработал положенного времени, ему обещали за выполнение работы 50 000 рублей, которые должны были перевести на банковскую карту, однако карты не были готовы, в организации менялись счета, ему так и не перевели денежные средства. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: полученные денежные средства от А.В.И. под расписку вы вносили на счета МосОблЕИРЦ? Сообщали ли вы кому-нибудь о том, что денежные средства не были внесены на расчетные счета поставщика услуг? Виноградов А.Е. пояснил, что не вносил, об этом никому не сообщал. А.В.И. данные показания подтвердил. На вопрос защитника П.А.А.: поясните, А.В.И. был осведомлен о ваших намерениях похитить денежные средства, либо он был введен вами в заблуждение вашим намерением якобы внести денежные средства на счета МосОблЕИРЦ? Виноградов А.Е. пояснил, что В. не был осведомлен о его намерениях, был введен им в заблуждение, думал, что он будет вносить денежные средства на счета МосОблЕИРЦ. На вопрос защитника П.А.А.: А.В.И. получал какое-либо вознаграждение от передачи каждой из сумм лично от вас или других лиц? Виноградов А.Е. пояснил, что за переданные денежные средства тот никаких вознаграждений не получал. В его трудовом договоре была указана сумма заработной платы? однако ее он тоже не получил, так как не отработал необходимое количество времени. На вопрос защитника П.А.А.: Вы вступали с А.В.И. в предварительный преступный сговор, с распределением ролей, направленный на хищение денежных средств, предназначаемых для оплаты МосОблЕИРЦ? Виноградов А.Е. пояснил, что не вступал, он взял его просто по объявлению на работу, ранее его не знал, впервые увидел на собеседовании (том № л.д. 101-104).

- протоколом очной ставки Виноградовым А.Е. и Н.Т.Н. от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой на вопрос следователя: когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с мужчиной, сидящим напротив вас (Виноградовым А.Е.)? Н.Т.Н. пояснила, что при покупке ООО «Коммунальные Технологии» Виноградов А.Е. и П.В.Д. длительное время не обращались к ней как главному бухгалтеру. Через пару недель они обратились к ней, представились, сказали о том, что у них будет новый бухгалтер и попросили печать Общества. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя Н.Т.Н.: осуществлял ли Виноградов А.Е. трудовую деятельность в ООО «Коммунальные Технологии»? Какую должность он занимал? Н.Т.Н.: через нее официально точно не был трудоустроен. Возможно, в последующем, но ей это не известно. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. Н вопрос следователя: осуществлял ли А.В.И. трудовую деятельность в ООО «Коммунальные Технологии»? Какую должность он занимал? Н.Т.Н. пояснила, что такой человек ей не известен. Виноградов А.Е. показал, что об этом ему не известно. Насколько он знает, А.В.И. с Н.Т.Н. не знаком. На вопрос следователя: каким образом в обществе осуществлялся сбор денежных средств с касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных на территории г.о. Люберцы? Н.Т.Н. пояснила, что в кассах был эквайринг, через который в случае безналичной оплаты, денежные средства сразу поступали на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии», открытый в «М.К.Б.», в случае оплаты наличными, в конце смены кассиры через находящиеся в кассах терминалы, зачисляли денежные средства также на расчетный счет Общества. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: вам известно о том, кто дал указание об инкассировании денежных средств наличными в офис ООО «Коммунальные Технологии»? Н.Т.Н. сказала, что не известно. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил и указал, что насколько он помнит, бухгалтеру он об этом не сообщал, сказал только о том, что они меняют Б.. Н вопрос следователя Н.Т.Н.: откуда вам стало известно о том, что деньги не зачисляются на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии», а инкассируются сотрудниками ООО ЧОП «Орион Профи»? Н.Т.Н. пояснила, что у нее был доступ к Б.-клиенту только «МКБ», через него она видела, что денежные средства на расчетный счет, открытый в данном Б., не поступают. Тогда, для ведения отчетности, она просила Виноградова А.Е. о том, чтобы тот прислал ей выписку с нового расчетного счета. Он отправлял ей выписки, где были указаны зачисления денежных средств на новый расчетный счет. Один раз был перевод с нового расчетного счета на расчётный счет, открытый в «МКБ», поступившие денежные средства в сумме примерно 4 000 000 рублей, она распределила по расчетным счетам контрагентов. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил (том № л.д. 140-143).

- протоколом очной ставки Виноградовым А.Е. и К.А.В. от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой на вопрос следователя передавали ли вы мужчине, сидящему напротив вас (Виноградову А.Е.) денежные средства, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области в период ДД.ММ.ГГ? К.А.В. пояснил, что передавал. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил и указал, что лично он принимал денежные средства один или два раза, точно не помнит. На вопрос следователя: Виноградов А.Е. подписывал какие-либо документы при получении денежных средств от ООО ЧОП «Орион Профи» (в том числе от вас), инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области в период ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ, если да, то какие именно? К.А.В. пояснил, что подписывал, при получении денежных средств Виноградов А.Е. подписывал накладные и явочные карточки, которые заполняются сотрудниками ООО ЧОП «Орион Профи». Виноградова А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: в каком виде передавались Виноградову А.Е. денежные средства, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области в период с 15 по ДД.ММ.ГГ? Пересчитывались ли денежные средства Виноградовым А.Е. при получении? К.А.В. пояснил, что денежные средства передавались упакованными в сейф-пакеты, при мне он никогда их не пересчитывал. Виноградов А.Е. данные показания подтвердил. На вопрос следователя: передавали ли вы еще кому-либо денежные средства, инкассированные из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области в период с 15 по ДД.ММ.ГГ? Если да, то кому и по чьему указанию? К.А.В. пояснил, что передавал, сперва принимал Виноградов А.Е., потом денежные средства стал принимать А.В.И. Об этом ему сообщил генеральный директор ООО ЧОП «Орион Профи» К.С.Ю. Когда они приехали в офис, в один из дней, Виноградов А.Е. присутствовал при передаче денежных средств и представил А.В.И., указал на то, что теперь он будет принимать денежные средства. После того дня, деньги всегда принимал А.В.И., Виноградова А.Е. он больше не видел. Виноградова А.Е. показания подтвердил и добавил, что он лично сообщил директору ООО ЧОП «Орион Профи» К.С.Ю. посредством мобильной связи о том, что денежные средства будет принимать А.В.И. На вопрос следователя: куда изначально должны были быть инкассированы денежные средства из касс ООО «Коммунальные Технологии»? К.А.В.: денежные средства должны были быть инкассированы в офис ООО «Коммунальные Технологии» в БЦ «Даев Плаза». Виноградов А.Е. данные показания подтвердил (том № л.д. 136-139).

- вещественными доказательствами: Мобильный телефон IPhone серии XR в корпусе черного цвета, состоящий из пластика. Корпус телефона – пластмассовый, черного цвета, на обратной стороне имеется надпись <...> – передан на ответственное хранение А.В.И. (том № л.д. 21). оригиналы расписок от коммерческого директора «Коммунальные Технологии» Г.А.В. от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ; копию трудового договора между ООО «Коммунальные Технологии» и А.В.И. № от ДД.ММ.ГГ – хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 23-30).Договор № на охрану имущества при его транспортировке от ДД.ММ.ГГ; Инструкция наряда охраны, по охране имущества Заказчика при его транспортировке; Договор №-инт на предоставление услуг телематичкских служб от ДД.ММ.ГГ; Договор банковского счета № (Договор присоединения в Правилам открытия счетов) от ДД.ММ.ГГ; Договор специального банковского счета платежного агента (оператора по приему платежей и платежного субагента) № (Договор присоединения) от ДД.ММ.ГГ; Договор № на расчетное обслуживание (Договор присоединения к Правилам) от ДД.ММ.ГГ; Уведомление об установлении Тарифа от ДД.ММ.ГГ; Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ; Договор № № об электронном обороте с использованием системы «СНГБ онлайн Бизнес» от ДД.ММ.ГГ; Решение № единственного участника ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Договор субаренды № от ДД.ММ.ГГ; Приказ о прекращении трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГ; Список участников ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Приказ № от ДД.ММ.ГГ; Положение о коммерческой тайне ООО «Коммунальные Технологии»; Приказ № от ДД.ММ.ГГ; Положение об оплате труда и премировании работников ООО «Коммунальные Технологии»; Приказ № от ДД.ММ.ГГ; Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Коммунальные Технологии»; Приказ № от ДД.ММ.ГГ; Положение о командировках работников ООО «Коммунальные Технологии; Список участников ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Список участников ООО «Коммунальные Технологии»; Список участников ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества № <адрес> от ДД.ММ.ГГ; Решение № единственного участника ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Сведения о бенефициарном владельце Клиента – юридического лица; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Коммунальные Технологии» № № от ДД.ММ.ГГ; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключение филиалов представительств) Р. организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделений ООО «Коммунальные Технологии»; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Уведомление о постановке на учет Р. организации в налоговом органе ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ №; Сообщение о создании на те6рритории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключение филиалов представительств) Р. организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделений ООО «Коммунальные Технологии»; Копия паспорта С.А.А.; Решение № единственного учредителя ООО «Коммунальные Технологии» об освобождении от занимаемой должности генерального директора П.В.В. и назначении на должность генерального директора С.А.А.; Приказ №/к от ДД.ММ.ГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Трудовой договор № (бессрочный) от ДД.ММ.ГГ; Копия Устава ООО «Коммунальные Технологии»; Карточка ООО «Коммунальные Технологии»; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Коммунальные Технологии» серия 50 № от ДД.ММ.ГГ; Копия Свидетельства о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 50 № от ДД.ММ.ГГ; Лист изменений № к Уставу ООО «Коммунальные Технологии»; Решение № единственного участника ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ – хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 208-250, том № л.д. 1-131).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Коммунальные Технологии»; Соглашение № о количестве подписей в распоряжениях по счету от ДД.ММ.ГГ; Договор банковского счета № (Договор присоединения к Правилам открытия счетов) от ДД.ММ.ГГ; Заявление клиента на открытие банковского счета; Договор специального банковского счета платежного агента (оператор по приему платежей и платежного субагента) № от ДД.ММ.ГГ; Заявление клиента на открытие банковского счета; Анкета клиента – юридического лица ООО «Коммунальные Технологии»; Копию Свидетельства о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Коммунальные Технологии», серия 50 №; Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Коммунальные Технологии», серия 50 №; Заявление на предоставление комплексного (пакетного) обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО Б. «СНГБ» от ДД.ММ.ГГ; Копию Решения № единственного участника ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Коммунальные Технологии» от ДД.ММ.ГГ; Копию Устава ООО «Коммунальные Технологии»; Копию Листа изменений в Устав ООО «Коммунальные Технологии»; Копию Уведомления о постановке на учет МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от ДД.ММ.ГГ №; Копию Договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГ; Заявление о налоговом резиденстве клиента – юридического лица, его выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих; Заявление на предоставление / отмену предоставления информации об операциях, совершенных по счету, с использованием средств телефонной связи / электронной почты; Копию паспорта П.В.Д.; Договор № № об электронном документообороте с использованием системы «СНГБ онлайн Бизнес» от ДД.ММ.ГГ; Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания; Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ; Акт признания открытого ключа ЭП (сертификат) для обмена сообщениями; Карточка Клиента системы дистанционного банковского обслуживания; Копию Договора № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГ; Копию Договора № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГ; Копию Договора № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГ Копию Договора № о приеме платежей и об информационном взаимодействии от ДД.ММ.ГГ; Копию Договора №-р об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц посредством контрольно-кассовой техники (ККТ) от ДД.ММ.ГГ; Копию Договора № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГ; Копию Договора № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГ; Субагентский договор № от ДД.ММ.ГГ – хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 191-254, том № л.д. 1-70).

Моноблок ПЭВМ в корпусе белого цвета с маркировочными обозначениями: <...>» - переданы на ответственное хранение представителю ООО «Коммунальные Технологии» С.А.В. (том № л.д. 30, 38).

Четыре конверта с чеками из касс ООО «Коммунальные Технологии»; приказ от имени А.В.И.; чек-ордер Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГ; счет № от ДД.ММ.ГГ; список кассиров - переданы на ответственное хранение представителю ООО «Коммунальные Технологии» С.А.В. (том № л.д. 37, 38).

Явочная карточка № на июль, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 2 577 000 рублей; Явочная карточка № на июль, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 003 000 рублей; Явочная карточка № на июль сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 604 000 рублей; Явочная карточка № на июль, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 475 000 рублей; Явочная карточка № на июль, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 2 138 000 рублей; Явочная карточка № на июль, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 855 000 рублей; Явочная карточка № на июль, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 185 000 рублей; Явочная карточка № на июль, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 631 000 рублей; Явочная карточка № на июль сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 625 700 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 2 074 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 755 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 660 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 631 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 055 500 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 643 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 340 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 096 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 1 472 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 615 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 432 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 377 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 352 000 рублей, Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 343 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 272 000 рублей, Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 260 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 330 000 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 260 500 рублей; Явочная карточка № на июль ООО ЧОП «Орион Профи» от ДД.ММ.ГГ, сумма денежных средств, указанная в явочной карточке, 216 000 рублей – хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 142-170). Квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 270 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 65 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 318 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 375 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 362 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 143 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 40 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 320 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 136 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 68 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 37 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 24 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 25 500 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 265 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 27 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 265 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 240 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 300 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 75 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 193 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 60 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 207 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 106 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 27 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 245 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 10 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 200 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 160 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 232 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 48 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 70 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 220 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 45 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 15 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 75 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 510 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 135 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 165 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 45 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 19 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 142 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 60 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 45 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 51 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 340 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 72 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 450 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 341 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 460 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 252 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 202 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 152 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 183 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 50 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 60 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 40 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 168 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 185 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 170 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 330 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 85 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 41 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 175 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 45 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 40 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 465 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 75 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 565 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 435 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 465 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 135 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 310 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 180 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 460 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 172 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 150 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 180 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 195 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 95 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 290 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 170 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 240 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 75 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 121 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 64 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 121 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 55 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 115 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 25 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 792 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 120 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 220 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 240 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 170 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 150 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 160 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 70 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 140 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 95 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 65 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 18 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 360 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 105 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 60 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 50 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 75 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 85 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 190 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 60 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 70 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 84 500 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 77 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 7 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 175 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 190 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 125 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 185 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 235 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 85 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 215 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 83 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 130 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 96 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 230 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 175 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 200 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 50 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 53 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 145 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 260 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 113 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 32 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 25 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 100 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 150 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 270 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 130 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 130 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 180 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 55 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 55 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 65 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 467 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 155 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 184 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 100 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 65 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 24 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 28 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 41 700 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 35 000 рублей; квитанция к сумке без номера от ДД.ММ.ГГ на сумму 18 000 рублей – хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 41-222).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которого в период времени <...> у А.В.И. был изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки <...> в корпусе черного цвета, состоящий из пластика (том № л.д. 12-13).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которого в период времени <...> проведен обыск в офисе ООО «Коммунальные Технологии» по адресу: М.К.Б. <адрес>А. В ходе производства обыска изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО «Коммунальные Технологии» (том № л.д. 133-135).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которого в период времени <...> минуты проведен обыск в офисе ООО «Коммунальные Технологии» по адресу: <адрес>, офис 316. В ходе производства обыска изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО «Коммунальные Технологии», а также моноблок ПЭВМ в корпусе белого цвета с маркировочными обозначениями: <...>» (том № л.д. 138-140).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которого в период времени <...> проведен обыск в ООО «Даев Плаза» по адресу: <адрес>. В ходе производства обыска изъяты реестр о выдаче ключей с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 24-х листах, копия реестра автотранспорта, посещавшего территорию ООО «Даев Плаза» на 14 листах (том № л.д. 157-159).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которого в период времени <...> 10 минут проведен обыск в помещении ООО ЧОП «Орион Профи» по адресу: <адрес>. В ходе производства обыска изъяты договор № от ДД.ММ.ГГ с приложениями, явочные карточки ООО ЧОП «Орион Профи» с ООО «Коммунальные Технологии», заверенные копии трудовых книжек (том № л.д. 214-218).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которого в период времени с <...> минут проведена выемка в АО «Сургутнефтегазбанк». В ходе выемки изъята заверенная копия регистрационного дела ООО «Коммунальные Технологии», а также документы, переданные представителями ООО «Коммунальные Технологии» (том № л.д. 165-169).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон IPhone серии XR в корпусе черного цвета, состоящий из пластика. Корпус телефона – пластмассовый, черного цвета, на обратной стороне имеется надпись <...>, изъятый у А.В.И. В ходе осмотра последний указывал на контакты, с которыми он общался во время работы в ООО «Коммунальные Технологии» (том № л.д. 15-17).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого осмотрены оригиналы расписок от коммерческого директора «Коммунальные Технологии» Г.А.В. от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ; копию трудового договора между ООО «Коммунальные Технологии» и А.В.И. № от ДД.ММ.ГГ (том № л.д. 70-71).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в офисе ООО «Коммунальные Технологии» по адресу: <адрес>. Осмотренные документы относятся к деятельности ООО «Коммунальные Технологии» (том № л.д. 196-200).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в АО «Сургутнефтегазбанк», в том числе регистрационное дело ООО «Коммунальные Технологии», и документы, относящиеся к деятельности данной организации, находящиеся в Б. (том № л.д. 183-186).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен моноблок ПЭВМ в корпусе белого цвета с маркировочными обозначениями: Lenovo, Model F0D80055RK, Serial: YJ00M266», изъятый в ходе выемки в офисе ООО «Коммунальные Технологии» по адресу <адрес> (том № л.д. 16-18).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого осмотрены четыре конверта с чеками из касс ООО «Коммунальные Технологии»; приказ от имени А.В.И.; чек-ордер Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГ; счет № от ДД.ММ.ГГ; список кассиров, изъятые в ООО «Коммунальные Технологии» по адресу: М.К.Б. <адрес> (том № л.д. 19-21).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого с участием Виноградова А.Е. и его защитника осмотрены явочные карточки ООО ЧОП «Орион Профи», которые инкассаторы привозили в ООО «Коммунальные Технологии» после инкассирования денежных средств из касс Общества, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, а также расписки, написанные Виноградовым А.Е, при получении денежных средств от А.В.И. В ходе осмотра Виноградов А.Е. подтвердил тот факт, что в явочных карточках он ставил свои подписи от имени «Г.А.В.» при получении денежных средств от инкассаторов, а также ставил свои подписи в расписках при получении денежных средств от А.В.И. (том № л.д. 136-141).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого с участием А.В.И. и его защитника осмотрены явочные карточки ООО ЧОП «Орион Профи», которые инкассаторы привозили в ООО «Коммунальные Технологии» после инкассирования денежных средств из касс Общества, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, а также расписки, написанные Виноградовым А.Е, при получении денежных средств от А.В.И. В ходе осмотра А.В.И. подтвердил тот факт, что в явочных карточках он ставил свои подписи как заместитель генерального директора ООО «Коммунальные Технологии» при получении денежных средств от инкассаторов (том № л.д. 151-160).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которого осмотрены квитанции к сумкам и явочные карты, заполненные инкассаторами при получении денежных средств из касс, расположенных в городском округе Люберцы Московской области в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. В ходе осмотра установлена общая сумма инкассированных денежных средств, которая составляет 25 277 700 рублей (том № л.д. 54-64).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГ, согласно которому свидетель Н.Т.Н. среди представленных фотографий, указала на фотографию Виноградова А.Е. и пояснила, что знает данного мужчину как А., который приходил в офис ООО «Коммунальные Технологии» и говорил о том, что по всем вопросам, связанным с ООО «Коммунальные Технологии» обращаться к нему (том № л.д. 165-168).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГ, согласно которому обвиняемый А.В.И. среди представленных фотографий, указал на фотографию Виноградова А.Е. и пояснил, что знает данного мужчину как Г.А.В., который являлся коммерческим директором ООО «Коммунальные Технологии», также именно этому лицу он при работе в ООО «Коммунальные Технологии» передавал денежные средства, полученные от инкассаторов (том № л.д. 169-172).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГ, согласно которому свидетель П.В.Д. среди представленных фотографий, указал на фотографию Виноградова А.Е. и пояснил, что знает данного мужчину как Г.А.В., который являлся коммерческим директором ООО «Коммунальные Технологии», давал указания к работе, подписывал договоры, занимался арендой помещений (том № л.д. 173-176).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГ, согласно которому свидетель Г.Е.А. среди представленных фотографий, указала на фотографию Виноградова А.Е. и пояснила, что знает данного мужчину как А., который представлялся руководителем ООО «Коммунальные Технологии», проводил собеседование при ее трудоустройстве в Общество (том № л.д. 187-190).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГ, согласно которому свидетель К.С.Ю. среди представленных фотографий, указал на фотографию Виноградова А.Е. и пояснил, что знает данного мужчину как Г.А.В., который представлялся заместителем генерального директора ООО «Коммунальные Технологии», именно он дал указания на перевозку денежных средств, инкассированных из касс не в Б., а в офис ООО «Коммунальные Технологии» (том № л.д. 198-201).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГ, согласно которому свидетель К.А.В. среди представленных фотографий, указал на фотографию Виноградова А.Е. и пояснил, что знает данного мужчину как А., который представлялся генеральным директором ООО «Коммунальные Технологии», давал указания по инкассации денежных средств, а также самостоятельного принимал денежные средств в офисе Общества (том № л.д. 202-205).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГ, согласно которому свидетель С.Т.И. среди представленных фотографий, указал на фотографию Виноградова А.Е. и пояснил, что знает данного мужчину как А., который вел переговоры и занимался купле-продажей ООО «Коммунальные Технологии», представил П.В.Д. в качестве нового директора фирмы (том № л.д. 85-88).

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ, согласно которой в период времени 15 часов 30 минут до 16 часов 40 минут А.В.И. указал на парковочное место, расположенное возле угла здания ТЦ «Гренада» по адресу: М.К.Б. <адрес> пояснил, что на данном месте он ДД.ММ.ГГ, находясь в автомобиле «Toyota» передал Виноградову А.Е. сейф-пакет с денежными средствами, полученными от инкассаторов ООО ЧОП «Орион Профи», которые были инкассированы из касс ООО «Коммунальные Технологии», расположенных в г.о. Люберцы Московской области (том № л.д. 55-59).

- заявлением Н.Т.Н. на имя начальника МУ МВД России «Люберецкое» от ДД.ММ.ГГ, зарегистрированное в КУСП МУ МВД России «Люберецкое» № от ДД.ММ.ГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Коммунальные Технологии», которое в период ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ принимало через кассиров денежные средства за жилищно-коммунальные услуги у населения г.о. Люберцы Московской области, после чего полученные денежные средства в сумме свыше 1 000 000 рублей, согласно договора с ООО «МосОблЕИРЦ», не перечислило, причинив тем самым Обществу ущерб (том № л.д. 5).

- заявлением П.В.Д. на имя начальника МУ МВД России «Люберецкое» от ДД.ММ.ГГ, зарегистрированное в КУСП МУ МВД России «Люберецкое» № от ДД.ММ.ГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности Виноградова А. Е., который не уведомил его как генерального директора ООО «Коммунальные Технологии», получил от ООО ЧОП «Орион Профи» наличные денежные средства в сумме 25 277 700 рублей, которые должен был внести на расчетный счет ООО «Коммунальные Технологии», но не внес, таким образом причинил Обществу ущерб на указанную сумму (том № л.д. 32).

Таким образом, все доказательства, на которых основаны выводы суда о виновности Виноградова А.В., получены с соблюдением требований закона, оснований для признания этих доказательств недопустимыми, не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, не имеется. Все вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, так как они получены с соблюдением требований уголовно - процессуального законодательства РФ.

Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства показания потерпевшего, подсудимого, свидетелей, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу.

В то же время, разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого, суд принимает во внимание, что в соответствии с требованиями закона, способ совершения мошенничества выражается способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждении.

Оснований не доверять показаниям Виноградова А.В., данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого у суда не имеется, так как они согласуются с другими доказательствами по делу. Виноградов А.В. показания давал добровольно с участием адвоката, перед началом допроса ему разъяснялась ст. 51 Конституции РФ, он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при его последующем отказе от этих показаний. Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий с участием Виноградова А.В. не установлено.

Действия подсудимого Виноградова А.Е. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак - в особо крупном размере полностью нашел свое подтверждение. В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в данной статье признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

При назначении наказания подсудимому Виноградову А.Е. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи.

Подсудимый на учетах в НД и ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд признает признание вины и раскаяние в содеянном и частичное возмещение ущерба.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Обеспечивая действие принципа справедливости, закрепленного в ст. 6 УК РФ, положениями ст. 60 УК РФ установлено, что лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимого, суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, не находя оснований для применения ст.73 УК РФ.

Местом отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ определить исправительную колонию общего режима

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не усматривается. В связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

Заявленный представителем потерпевшего ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д. гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 25 277 700 (двадцать пять миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот) рублей, подлежит удовлетворению в полном объеме, как признанный подсудимым и подтвержденный надлежащим образом материалами уголовного дела.

Каких – либо обстоятельств, дающих основания для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, не имеется. В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Виноградова А. Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Виноградову А.Е. в виде заключения под стражу - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Виноградову А.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГ из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГ №186-ФЗ), один день за полтора дня.

         Взыскать с Виноградова А.Е. в пользу представителя потерпевшего ООО «Коммунальные Технологии» П.В.Д. в счет возмещения материального вреда 25 277 700 (двадцать пять миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот) рублей.

Вещественные доказательства:

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в М.К.Б. областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                                      М.М. Милушов