Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-26/2024 (1-541/2023;) от 23.11.2023

УИД № 29RS0008-01-2023-003840-55

Дело № 1-26/24

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

31 января 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе председательствующего Коломиновой Ю.В.,

при секретаре Матвеевой Е.Л.,

с участием государственных обвинителей – помощников Котласского межрайонного прокурора Щеголькова И.Е., Корчажинского А.В.,

подсудимой Лазаревой А.С.,

защитника – адвоката Шарубина А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении –

Лазаревой (Бызовой) А. С., , судимой:

- 21 июня 2016 года Красноборским районным судом Архангельской области по ст. 111 ч. 2 п. «з» УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, постановлениями суда испытательный срок продлен в целом на 2 месяца, снята с учета 21.02.2019 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Лазарева (Бызова) А.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Лазарева А.С. (до 16.02.2023 Бызова А. С.), имея умысел на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК), установленной Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ), в крупном размере, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01 января 2023 года Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) (с 01 января 2023 года – клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее – Управление ПФ), расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 3, заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, об улучшении жилищных условий Лазаревой А.С. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Лазаревой А.С., в 2016 году, но не позднее 12.10.2016 года, находясь на территории Архангельской области, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными четырьмя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 443 747 рублей, то есть в крупном размере, при получении Лазаревой А.С. социальной выплаты в виде средств МСК, при следующих обстоятельствах.

В период с 01 января по 2 августа 2016 года Лазарева А.С., находясь на территории Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений федерального закона, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла предложение иного третьего лица, согласилась на его условия по распределению в последующем полученных бюджетных средств (за счет средств МСК), а именно получить не менее 180 000 рублей, тем самым Лазарева А.С. вступила в предварительный сговор на совместное с иными четырьмя лицами совершение преступления. При этом Лазарева А.С. не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

02 августа 2016 года Лазарева А.С., согласно состоявшейся договоренности, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Красноборском районе Архангельской области для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, которую в этот же день получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок.

В период со 2 августа по 18 августа 2016 года, иное третье лицо получило от Лазаревой А.С. копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизиты ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, СНИЛСа, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, а также сообщило Лазаревой А.С. о необходимости прибытия в г.Котлас для дальнейшего оформления документов.

В период со 2 по 9 августа 2016 года иное четвертое лицо, находясь на территории Кировской области, согласно отведенной ему роли, подобрало для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, которая не могла быть использована для улучшения жилищных условий семьи Лазаревой А.С., то есть в целях, предусмотренных федеральным законом, которую заранее (09.08.2016 года) по предварительной договоренности с третьим лицом оформили на праве собственности на знакомого третьего лица – Свидетель №1, не осведомленного об их преступных намерениях, передав собственникам указанной квартиры Куковерову А.А., Свидетель №3 денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

18.08.2016 иное третье лицо встретило прибывшую Лазареву А.С. и привело ее к нотариусу нотариального округа г.Котлас и Котласского района Архангельской области Еповой Т.В., которая удостоверила доверенность на имя иного второго лица, согласно которой Лазарева А.С. уполномочивает иное второе лицо купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2.

18.08.2016 года иное третье лицо, находясь в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе, обратилось к иному первому лицу, которое на основании переданных ему иным третьим лицом документов Лазаревой А.С. подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Лазаревой А.С. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 382 541 рубля под 16% от суммы займа за первый месяц действия договора, на приобретение указанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получил собственник указанной квартиры – 25 000 рублей, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Лазаревой А.С.

В этот же день (18.08.2016 года) Лазарева А.С., находясь в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе Архангельской области подписала с иным первым лицом фиктивный договор займа № 49-КП, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у Лазаревой А.С. условий распоряжения средствами МСК.

В период с 9 по 19 августа 2016 года иные третье и четвертое лица, находясь в Кировской области организовали составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 385 000 рублей, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «ФЮК Советник» иным первым лицом только для придания видимости возникновения у Лазаревой А.С. условий распоряжения средствами МСК, передаточного акта от 19 августа 2016 года, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которых Свидетель №1 передает в собственности Лазаревой А.С. в лице иного второго лица квартиру площадью 29,3 кв.м., находящуюся по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, оплата части стоимости квартиры в размере 2459 рублей произведена Свидетель №1 до подписания договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 382 541 рубля производится Лазаревой А.С. на основании договора займа № 49-КП от 18.08.2016, а также в период с 19 по 24 августа 2016 года расписки от 24 августа 2016 года, согласно которой Свидетель №1 якобы получил от Лазаревой А.С. денежные средства в сумме 382 541 рубля, а также осуществили сбор иных документов, необходимых для подачи в Управление ПФ с заявлением о распоряжении средствами МСК копию технического паспорта на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2.

19 августа 2016 года иное второе лицо, действующее по доверенности от имени Лазаревой А.С., подписало с продавцом вышеуказанной квартиры Свидетель №1, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Свидетель №1 продал Лазаревой А.С. квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, по завышенной стоимости – 385 000 рублей, из которых 382 541 рубль являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК Лазаревой А.С., а 2459 рублей – личными средствами Лазаревой А.С. При этом Лазарева А.С. в указанной квартире никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение квартиры по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2 в отдаленном районе, в отсутствие развитой инфраструктуры за счет средств МСК не улучшало жилищные условия ее семьи.

19.08.2016 года иное второе лицо, действуя от имени Лазаревой А.С., в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи с целью улучшения жилищных условий Лазаревой А.С. и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серия МК-3 № 1011166 на счет ООО «ФЮК Советник» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, обратилось в территориальный отдел МФЦ в Подосиновском районе Кировского областного ГАЦ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт. Подосиновец, ул. Тестова, д. 10 с соответствующим заявлением, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по Кировской области произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Лазаревой А.С. на данный объект недвижимости.

Далее иное первое лицо, являясь директором ООО «ФЮК Советник», находясь в г. Котласе, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Лазаревой А.С. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации иного первого лица перечислило на счет № 40817810804005753213, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Лазаревой А.С., 18 августа 2016 года денежные средства в сумме 5 000 рублей и 23 августа 2016 года перечислило денежные средства в сумме 377 541 рубля.

23.08.2016 года Лазарева А.С., находясь в отделение ПАО Сбербанк России по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, сняла со своего расчетного счета № денежные средства, перечисленные ООО «ФЮК Советник» в сумме 382 522 рубля 03 копейки, которые передала иному третьему лицу, а оно передало Лазаревой А.С. вознаграждение за участие в незаконном обналичивании средств МСК сумму денежных средств 180 000 рублей, которую последняя истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными федеральным законом, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

25 августа 2016 года иное третье лицо встретило Лазареву А.С. в г. Котлас Архангельской области и обеспечило оформление Лазаревой А.С. обязательства серии 29 АА 0721892 от 25 августа 2016 года у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа город Котлас и Котласского района Архангельской области по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4, согласно которому, Лазарева А.С. приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа № 49-КП от 18 августа 2016 года, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

25 августа 2016 года иное третье лицо организовало написание Лазаревой А.С. заявления по распоряжению средствами МСК и Лазарева А.С. обратилась в Управление ПФ, находящееся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 3, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного иным первым лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 19.08.2016 года на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2 и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Лазаревой А.С. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными иными четырьмя лицами и Лазаревой А.С. документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № 49-КП от 18 августа 2016 года, в который иным первым лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Лазаревой А.С. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 382 541 рубля на приобретение квартиры по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере 443 747 рублей 56 копеек и остатка задолженности по выплате процентов за якобы пользование займом в размере 61206 рублей 56 копеек, выданную директором ООО «ФЮК Советник» от 23 августа 2016 года для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 19 августа 2016 года, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 385 000 рублей;

- платежные поручения на сумму 5 000 рублей и 377 541 рубля;

- копию передаточного акта от 19.08.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №1 передает в собственность Лазаревой А.С. квартиру площадью 29,3 кв.м., находящуюся по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, кадастровый №, оплата части стоимости квартиры в размере 2459 рублей произведена Свидетель №1 до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 382 541 рубля производится Лазаревой АС. на основании договора займа № 49-КП от 18.08.2016 года;

- копию расписки от 24 августа 2016 года, согласно которой Свидетель №1 якобы получил от Лазаревой А.С. денежные средства в сумме 382541 рубля;

- копию выписки ЕГРН от 22 августа 2016 года, согласно которой в собственности Лазаревой А.С. находится квартира по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2;

- копию нотариального обязательства 29 АА 0721892 от 25 августа 2016 года;

- копию технического паспорта на квартиру, расположенную по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК Лазарева А.С. указала о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 49-КП от 18.08.2016.

Будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей и законности действий Лазаревой А.С. и иных четверых лиц, на основании данного заявления и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, якобы получении Лазаревой А.С. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 382 541 рубля на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Лазаревой А.С. и о целевом использовании средств МСК Лазаревой А.С., Управление Пенсионного Фонда 23 сентября 2016 года приняло решение об удовлетворении заявления Лазаревой А.С. о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

12 октября 2016 года сотрудники Отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 28, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 443 747 рублей якобы на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа № 49-КП от 18.08.2016 и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов до 23 часов 59 минут 12 октября 2016 года бюджетные денежные средства в сумме 443 747 рублей со счета Отделения Пенсионного Фонда №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16, которыми Лазарева А.С. и иные четверо лиц распорядились по своему усмотрению.

Лазарева А.С. и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом Лазарева А.С. и иные четверо лиц осознавали, что Лазарева А.С. улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанной квартире проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Лазаревой А.С. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации иного первого лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Лазаревой А.С. условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Лазарева А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными четырьмя лицами, совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 443 747 рублей, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи квартиры по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Лазаревой А.С. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ее (Лазарева А.С.) и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Лазаревой А.С., совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (Лазаревой А.С.) и иных четверых лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в сумме 443747 рублей, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

В судебном заседании Лазарева А.С. вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ, были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Из показаний Лазаревой А.С. на следствии следует, что у нее двое детей: Фролов В.Д., __.__.__ года рождения и Бызова П.А., __.__.__ года рождения. После рождения у нее второго ребенка, у нее появилось право на получение сертификата на МСК, который ей предоставили. До 2016 года она снимала с сертификата только 20000 рублей на оплату детского сада. В один из дней 2016 года Голицына Свидетель №2 ей сообщила, что в г. Котлас есть люди, которые могут помочь приобрести под средства МСК жилье и еще получить деньги наличными. Ее заинтересовала данная информация. Через некоторое время ей позвонила А. (позднее ей стало известно, что фамилия у нее Котельникова) и сказала, что поможет приобрести жилье и получить наличные деньги за материнский капитал. Примерно в начале августа 2016 года Котельникова при встрече рассказала ей, что через нее при использовании материнского капитала она (Лазарева) может получить 180 000 рублей наличными. Ее устраивали условия сделки. Спустя некоторое время Котельникова отвезла ее в город Котлас, сообщив по дороге, что ей необходимо для обналичивания материнского капитала заключить договор займа на приобретение жилья, чтобы таким образом использовать ее материнский сертификат. После получения займа, из этих денег она часть получит на руки, остальные деньги пойдут на покупку жилья, и оставшиеся деньги поделят между собой. В г. Котлас они приехали сразу в ООО «ФЮК Советник», где по указанию Котельниковой подписала договор займа, в текст договора не вчитывалась. Это было 18.08.2016. В этот же день Котельникова ее привезла к нотариусу, где она подписала доверенность на Кобылина С.В. Оплачивала услуги нотариуса Котельникова. Также в этот же день они ездили в отделение Сбербанка, где она по указанию Котельниковой открыла на свое имя счет. Также они с Котельниковой по указанию последней съездили в Пенсионный фонд в г. Котласе, где она написала заявление о том, что она якобы проживает в г. Котлас и по ее указанию указала какой-то адрес, который ей продиктовала Котельникова. После этого она уехала в с. Красноборск. Через несколько дней она вновь приехала в г. Котлас, где по указанию Котельниковой у нотариуса оформила обязательство о выделении долей в квартире детям. Все оплачивала Котельникова. Затем документы отвезли в пенсионный фонд, а после она сняла в отделении Сбербанка деньги в сумме 385 000 рублей, и все их передала Котельниковой. Она их пересчитала и вернула ей 180 000 рублей, как и было оговорено ранее. Котельникова передала ей документы на приобретенную квартиру на ее имя, из которых она узнала, что квартира находится по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5, кв.2. Число снятия денег не помнит. Данное жилье она никогда не видела, но со слов Котельниковой это была хорошая квартира, в хорошем районе, даже предлагала туда ее свозить, но она не захотела. Ключи от квартиры ей не отдали. После этого она раза два звонила Котельниковой по поводу документов на жилье и передачи ключей от квартиры, но та уходила от ответа, а потом вообще у нее был выключен телефон. В приобретенную квартиру она не собирается переезжать, доли детям не выделены. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 9 л.д. 138-142, 155-157, 189-191, том 11 л.д. 85-87).

Виновность Лазаревой А.С. подтверждается совокупностью доказательств, исследованных и проверенных судом, являющихся достаточными для разрешения уголовного дела.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствие со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания не явившихся представителей потерпевшего Сюмкина В.Г. и Левкина Л.И., свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №6, а также Свидетель №5, Свидетель №4

Из показаний представителя потерпевшего Сюмкина В.Г., главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения юридического управления ГУ – отделение ПФ РФ по АО и НАО, в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 167-203, 204-209) следует, что 15 августа 2016 года в УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась Бызова А.С., зарегистрированная по адресу: ...., проживающая по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., предоставив договор займа от 18 августа 2016 года, заключенный с ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №5 на сумму 382541 рубля на срок до 16.12.2016 по 16% от суммы займа на первый месяц срока действия договора на цели приобретения жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2; платежное поручение № 138 от 18.08.2016 о перечислении ООО «ФЮК Советник» на расчетный счет Бызовой А.С. денежных средств в сумме 5000 рублей; платежное поручение № 140 от 23.08.2016 о перечислении ООО «ФЮК Советник» на расчетный счет Бызовой А.С. денежных средств в сумме 377541 рубля; график платежей по договору займа; выписка ЕГРН от 22.08.2016 года, согласно которой в собственности Бызовой А.С. находится квартира по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2; нотариальное обязательство от 29 АА 0721892 от 25 августа 2016 года, где Бызова А.С. обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; копию договора купли-продажи от 19.08.2016, в соответствии с которым Кобылин С.В., действуя по доверенности от Бызовой А.С., приобретает у Свидетель №1 квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2 стоимостью 385 000 рублей, передаточный акт от 19.08.2016, технический паспорт на указанную квартиру, копию расписки от 24.08.2016, согласно которой Свидетель №1 получил от Бызовой А.С. денежные средства в сумме 382541 рубля; копию доверенности 29 АА 0849729 от 18.08.2016, согласно которой Бызова А.С. уполномочивает Кобылина С.В. купить на ее имя, за цену и на условия по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2. По результатам рассмотрения данного заявления 23.09.2016 года УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 443 747 рублей. Сотрудники Управления ПФ и Отделения ПФ были введены в заблуждение, так как были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объектов недвижимости, об улучшении жилищных условий, в результате чего совершены умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных федеральным законом, чем Государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и .... причинен материальный ущерб на сумму 11 070 229 рублей 89 копеек.

Из показаний представителя потерпевшего Левкина Л.И., начальника отдела правового обеспечения юридического управления Отделения ФП и социального страхования РФ по АО и НАО, на следствии следует, что реализовать сертификат на использование средств МСК для улучшения жилищных условий можно только один раз. Сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 годах резко увеличилось количество запросов для перевода дел владельцев сертификатов на МСК из различных районов Архангельской области в Управление ПФ под видом переезда владельцев сертификатов в г. Котлас или Котласский район. Также в Управлении ПФ резко возросло количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «ФЮК Советник», интересы этих организаций представляли различные представители. Законность данных сделок у сотрудников Управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось (т. 4 л.д. 4-10).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на следствии следует, что летом 2016 года к нему обратилась за помощью Котельникова, сказав, что в Подосиновском районе Кировской области выгодно продают квартиру и попросила у него в долг 50 000 рублей, предложив в качестве гарантии возврата денег оформить право собственности на приобретаемую квартиру на него. Он согласился помочь Котельниковой. Она ему сказала, что потом перепродаст квартиру и вернет долг. Он дал ей денег в долг. В один из дней лета 2016 года он вместе с Котельниковой и Кобылиным поехал в п. Подосиновец Кировской области для оформления документов на квартиру. В п. Подосиновец они сходили в МФЦ, и там он подписал документы, в суть которых не вникал и не читал. Денег он никому не передавал, кто за него расплачивался с продавцами квартиры не знает. В квартире, которую он приобрел, он никогда не был, где она находится не знает, ключи не получал, они остались у Котельниковой. В августе 2016 года Котельникова снова обратилась к нему и сказала, что нашла покупателя на квартиру, и сказала, что покупателем его квартиры будет выступать Кобылин по доверенности от женщины, которая живет далеко от г. Котласа. Вместе с Котельниковой и Кобылиным они приехали в МФЦ, где он по указанию Котельниковой подписал документы по продаже квартиры, не читав и не вникая в суть документов. После того, как документы были подписаны, Котельникова отдала ему взятые у него ранее в долг 50 000 рублей и 5000 рублей в качестве благодарности от нее (т. 5 л.д. 225-227, т. 10 л.д. 54-57).

Свидетель Свидетель №2 на следствии показала, что знает Котельникову А., которая работает риэлтором. Также у нее есть знакомая Бызова А.С., проживающая в ..... В один из дней 2016 года, встретившись с Бызовой А.С., последняя спросила у нее не знает ли она как можно обналичить МСК, то есть получить деньги, причитающиеся по сертификату, не приобретая жилье. Она ей сказала, что ей об этом ничего не известно, но порекомендовала обратиться в какую-нибудь риэлтерскую компанию, но при этом конкретную компанию не называла (т.5 л.д. 221-223).

Свидетель Куковерова Е.А. в ходе следствия показала, что у нее в совместной собственности с мужем – Куковеровым А.А. (умер в 2019 году) имелась квартира по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5 кв.2. В данной квартире они длительное время не жили и поэтому решили ее продать. По договоренности с мужем в 2015 году они продали квартиру за 25 000 рублей мужчине. Больше никто в сделке не участвовал. Договор купли-продажи оформила в МФЦ Подосиновского района Кировской области (т. 9 л.д. 127-128, том 10 л.д. 169-171).

Свидетель Свидетель №6 в ходе следствия показала, что работает в должности техника по инвентаризации строений и сооружений в Подосиновском представительстве КОГБУ «БТИ», офис представительства расположен по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт. Демьяново, ул. Советская д. 27. Сотрудникам полиции она добровольно выдала для приобщения к материалам уголовного дела, имеющиеся в архиве инвентаризационное дело №3787 на объект недвижимости по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2 (т. 5 л.д. 166-167).

На следствии Свидетель №5 (том 8 л.д. 87-100) показала, что знакома с Котельниковой А.В. с 2016 года, знает ее как риэлтора. В ходе ее деятельности к ней обращались люди, которые хотели получить займ на приобретение жилья или строительство жилья, в том числе с использованием средств МСК. В основном это были люди с районов области, где можно приобрести недвижимость за полную сумму МСК. К ней обращались как сами покупатели, так и риэлторы. Для заключения договоров займа ей предоставлялся полный пакет документов. В случае, когда у покупателя были только средства материнского капитала, и он не мог изыскать иные средства для погашения займа, то она объясняла, что помимо основной суммы займа он должен заплатить еще проценты, поэтому от остатка МСК высчитывался процент, а оставшаяся сумма являлась основной суммой долга. Договор займа всегда подписывался у нее в офисе заемщиком. Котельникова приводила к ней клиентов, которые хотели приобрести недвижимость, в том числе под средства МСК. Сначала ей предоставлялись документы, она (Свидетель №5) их проверяла, подготавливала договор займа. Кто именно приносил ей документы она не помнит. До погашения займа, объект недвижимости находился в залоге у ООО «ФЮК Советник».

Из показаний Свидетель №4 на предварительном следствии (т. 6 л.д. 165-168, 170-174, 175-179, 181-193, 194-199, 204-208, том 8 л.д. 75-82, том 11 л.д. 13-17) следует, что ею была придумана схема обналичивания материнского капитала, с введением в заблуждение субъектов, которым положено по закону получения материнского капитала и работников пенсионного фонда. Для этого она подыскала помощников, а именно работников микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, а так же риелторов, которые подыскивали жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы и подыскивали самих матерей, которым по закону возможно получение материнского капитала. Квартиры, либо дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах, заведомо стоимостью гораздо дешевле, чем стоимость самого материнского капитала. Однако документы готовились таким образом, что стоимость данных домов, земельных участков, либо квартир стоимостью материнского капитала за минусом стоимости услуг микрофинансовой организации примерно выходило от 350000 рублей и выше. Таким образом, ею была подыскана Бызова А. С.. Между Бызовой и ООО «ФЮК «Советник» в лице Свидетель №5 был заключен договор займа от 18.08.2016 на сумму 382541 рубль по 16%, которые были переведены на расчетный счет Бызовой, которая обналичила их и передала ей. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени Бызовой на Кобылина, и который, действуя от имени Бызовой, приобрел жилой дом по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана 385 000 рублей, хотя фактически его продавцу было передана меньшая сумма. Заявление в пенсионный фонд подавала Бызова сама, после чего пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «ФЮК Советник» в сумме 443 747 рублей. Квартиру для приобретения ей для обналичивания МСК подыскала в Кировской области в д. Ровдино, ул. Набережная, д.5 кв.2 Славнова Надежда, но расплатится с продавцами и Славновой не было у нее (Котельниковой) денежных средств, поэтому она обратилась к Свидетель №1, чтобы он одолжил ей 50 тысяч рублей. Она ему сказала, что хочет купить квартиру и продать в последующем ее подороже и ей нужны деньги, а у нее их нет. Он согласился дать в долг эту сумму, но при условии гарантии возврата долга, он сказал, чтобы она оформила приобретаемую квартиру на него. Она согласилась. Славнова подготовила соответствующие документы, договор купли-продажи и они с Кирьяновым и Кобылиным поехали в п. Подосиновец в Кировской области, где в МФЦ зарегистрировали сделку, ее подписал мужчина и женщина со стороны продавцов дома и Кирьянов. В МФЦ с ними ходила Славнова, она же рассчиталась с продавцами дома, Кирьянов им ничего не платил, она тоже не платила. После этого они снова через 10 дней поехали в п. Подосиновец, где уже оформили договор купли-продажи от имени Кирьянова в пользу Бызовой А., но по доверенности все документы от ее имени подписывал Кобылин, на которого они заранее оформили доверенность. Бызова с ними не ездила. Потом они с Бызовой сходили в Сбербанк, где она сняла деньги, которые ей перечислили на покупку этой квартиры. Она отдала ей все деньги, сумму уже не помнит, из них она вернула Бызовой 180 тысяч рублей, как они ранее с ней договаривались. Из полученных денег она расплачивалась с Кирьяновым, вернула ему 50 тысяч рублей и 5 тысяч рублей отдала в качестве благодарности, что он дал в долг деньги. Он о том, что продажа фактически носила фиктивный характер, заключение все договоров было необходимо, чтобы Пенсионный фонд перечислил деньги заемному агентству, и получив их через держателя сертификатов или от доверенного лицами, они могли распоряжаться деньгами, не знал. Наличие объектов недвижимости у держателя сертификата, их как правило это не интересовала. Основной целью было – это получение наличных денежных средств. Когда они приезжали с Кирьяновым во второй раз на оформление сделки от него Бызовой договора купли-продажи, то Славнова также встречала их, она занимала очередь в МФЦ, чтобы быстро оформили все документы. Со Славновой она рассчиталась уже после оформления этой сделки.

Кроме показаний представителей потерпевших, свидетелей, Свидетель №5, Свидетель №4, вина Лазаревой А.С. подтверждается письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 10 июля 2019 года, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с августа по сентябрь 2016 года было совершено мошенничество с использованием средств материнского (семейного) сертификата Бызовой А.С. (т. 9 л.д. 130).

В ходе выемки у Лазаревой (Бызовой) А.С. изъяты:

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-3 № 10111661 на имя Бызовой А.С. на сумму 365698 рублей 40 копеек, выданный на основании решения ГУ - Управление ПФ РФ в Красноборском районе Архангельской области;

- обязательство серия 29 АА № 0721892 от 25 августа 2016 года от имени Бызовой А.С., согласно которого она обязуется квартиру площадью 29,3 кв.м., находящуюся по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, оформить в общую собственность ее, как лица, получившего сертификат, детей с определением размере долей по соглашению, в течение 6 месяцев, после снятия обременения с жилого помещения;

- договор купли-продажи от 19 августа 2016 года, согласно которого Свидетель №1 продает Бызовой А.С. в лице представителя по доверенности Кобылина С.В. квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д. 5, кв. 2, за 385 000 рублей, из которых 2459 рублей оплачиваются частично за счет собственных средств, частично с использованием средств займа в сумме 382541 рубль, предоставляемого Бызовой А.С. ООО «ФЮК Советник» на основании договора займа № 4-КП от 18.08.2016,

- передаточный акт от 19.08.2016, согласно которому Свидетель №1 передает в собственность Бызовой А.С. в лице Кобылина С.В. квартиру площадью 29,3 кв.м., находящуюся по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2, кадастровый №, оплата части стоимости квартиры в размере 2459 рублей произведена Свидетель №1 до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 382 541 рублей производится Бызовой А.С. на основании договора займа № 49-КП от 18.08.2016,

которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (том 5 л.д. 156-157, 172-197, 198-207).

Из протокола выемки от 25 января 2022 года следует, что в Межмуниципальном отделе по Лузскому, Подосиновскому районам Управления Росреестра по Кировской области изъято правоустанавливающее дело на объект недвижимости, в том числе на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, д. 5, кв. 2, которые осмотрено и признано в качестве вещественного доказательства, а именно имеющиеся в нем следующие документы:

- заявление о государственной регистрации прав – ипотеки в силу закона от ООО «ФЮК Советник» в лице представителя Махиной Н.В., Бызовой А.С. в лице представителя Кобылина С.В., дата 09.03.2017, подписано Махиной Н.В., Кобылиным С.В.;

- заявление о регистрации ипотеки в силу закона на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2 от Бызовой А.С. в лице Кобылина С.В.;

- копия договора займа №49-КП от 18.08.2016, заключенного между Бызовой А.С. и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №5 на сумму 382 541 рубль на срок до 16.12.2016 под 16 % от суммы займа на первый месяц срока действия договора. В соответствии с п.2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5, кв.2. Подписан от имени Свидетель №5, Бызовой А.С.;

- копия графика платежей по договору займа № 49-КП от 18.08.2016, в котором указан заемщик – Бызова А.С., заимодавец – ООО «ФЮК Советник», сумма платежа – 443 747 рублей 56 копеек, основная сумма – 382541 рубль, проценты - 61 206 рублей 56 копеек;

- платежное поручение № 138 от 18.08.2016, согласно которому ООО «ФЮК Советник» перечислил на расчетный счет Бызовой А.С. денежные средства в сумме 5000 рублей;

- копия доверенности 29 АА 0849729 от 18.08.2016, согласно которой Бызова А.С. уполномочивает Кобылина С.В., купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского капитала, с использованием заемных средств, квартиру по адресу Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2, выданная на 3 года и удостоверенная нотариусом Еповой Т.В., зарегистрирована в реестре за № 2Д-905;

- заявление о регистрации права собственности на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2 от Бызовой А.С. в лице Кобылина С.В. от 19.08.2016, подписанное Кобылиным С.В.;

- заявление о регистрации права собственности, перехода права собственности на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2 от правообладателя – Свидетель №1, дата 19.08.2016, подписано Свидетель №1 (т. 4 л.д. 32-64, 65-129, 130-134).

В ходе осмотра документов от 14 февраля 2022 года осмотрена выписка по расчетному счету №, открытому 18 июня 2016 года на имя Бызовой А.С., содержащаяся в виде записи на оптическом диске информацию о зачислении на счет по поручению клиента 18.08.2016 года - 5000 рублей и 23.08.2016 года - 377541 рубля с расчетного счета №, принадлежащего ООО "ФЮК Советник", назначение платежа - перечисление по договору займа 49-КП от 18 августа 2016 года, данная выписка на оптическом диске признана и приобщена к материалам уголовного дела № в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 112-124).

В ходе выемки в отделе установления материнского капитала №3 ГУ -отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и НАО по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Карла Маркса, д.3, изъято дело Бызовой А.С., которое осмотрено и документы, имеющиеся в нем признаны вещественными доказательствами, и хранятся при материалах уголовного дела №, а именно:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 50 от 23.11.2011 в связи с рождением второго ребенка на имя Бызовой А.С. в размере 365698 рублей 40 копеек,

- заявление от 02.08.2016 в ГУ – УПФР в Красноборском районе от Бызовой А.С. о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки,

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № 1011166 на имя Бызовой А. С. на сумму 365 698 рублей 40 копеек, выданного на основании решения ГУ-УПФ РФ в Красноборском районе Архангельской области от 23.11.2011 № 50,

- копия паспорта гражданина РФ на имя Бызовой А.С.

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 616 от 23.09.2016 на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от Бызовой А.С. в сумме 443 747 рублей,

- заявление о распоряжении средствами МСК от Бызовой А.С., проживающей Архангельская область, Котласский район, г.Котлас, ул.Орджоникидзе, д.30, кв.20, на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 443 747 рублей, дата 25.08.2016, заявление подписано Бызовой А.С. Приложение №2- сведения к заявлению, в котором указано организация-получатель – ООО «ФЮК Советник», № счета 40№, по договору займа № 49-КП от 18.08.2016, сумма – 443747 рублей, подписано Бызовой А.С.,

- копия договора займа №49-КП от 18.08.2016, заключенного между Бызовой А.С. и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №5 на сумму 382 541 рубль на срок до 16.12.2016 под 16 % от суммы займа на первый месяц срока действия договора. В соответствии с п.2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2, подписан от имени Свидетель №5, Бызовой А.С.,

- справка от 23.08.2016, выданная директором ООО «ФЮК Советник», согласно которой остаток долга по договору займа 443 747 рублей, основная сумма долга – 382 541 рубль, проценты за пользование займом – 61 206 рублей 56 копеек,

- платежное поручение № 138 от 18.08.2016, согласно которому ООО «ФЮК Советник» перечислил на расчетный счет Бызовой А.С. денежные средства в сумме 5000 рублей,

- платежное поручение № 140 от 23.08.2016, согласно которому ООО «ФЮК Советник» перечислил на расчетный счет Бызовой А.С. денежные средства в сумме 377 541 рубль,

- копия графика платежей по договору займа № 49-КП от 18.08.2016, в котором указан заемщик – Бызова А.С., заимодавец – ООО «ФЮК Советник», сумма платежа – 443 747 рублей 56 копеек, основная сумма – 382541 рубль, % - 61 206 рублей 56 копеек,

- копия выписки ЕГРН от 22.08.2016, согласно которой в собственности Бызовой А.С. находится квартира по адресу Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2, установлено обременение ипотека в пользу ООО «ФЮК Советник» на период с 22.08.2016 по 16.12.2016,

- копия нотариального обязательства 29 АА 0721892 от 25.08.2016, согласно которого Бызова А.С. приняла на себя обязательство оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения,

- копия договора купли-продажи от 19.08.2016, согласно которого Свидетель №1 продает Бызовой А.С. в лице Кобылина С.В. квартиру площадью 29,3 кв.м., находящуюся по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2, кадастровый № за 385 000 рублей, из которых 2459 рублей оплачивается частично за счет собственных средств, частично с использованием средств займа в сумме 382 541 рубль, предоставляемого Бызовой А.С. ООО «ФЮК Советник» на основании договора займа № 49-КП от 18.08.2016. Имеются подписи Свидетель №1, за Бызову А.С. по доверенности Кобылин С.В. Имеются оттиск печати с номером регистрации права собственности №43-43/018-43/018/146/2016-989/2 от 22.08.2016, а также с номером регистрации ипотеки в силу закона № 43-43/018-43/018/1462016-990/1,

- копия передаточного акта от 19.08.2016, согласно которому Свидетель №1 передает в собственность Бызовой А.С. в лице Кобылина С.В. квартиру площадью 29,3 кв.м., находящуюся по адресу Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2, кадастровый №,

- копия доверенности 29 АА 0849729 от 18.08.2016, согласно которой Бызова А.С. уполномочивает Кобылина С.В., купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского капитала, с использованием заемных средств, квартиру по адресу Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2, выдана на 3 года,

- расписка от 24.08.2016, согласно которой Свидетель №1 получил от Бызовой А.С. денежные средства в сумме 382541 рубля,

- копия технического паспорта на квартиру по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д.Ровдино, ул.Набережная, д.5, кв.2,

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК №616 от 23.09.2016 от имени Бызовой А.С.,

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от 12.10.2016, на имя Бызовой А.С., согласной которой остаток средств МСК на счете 1854 рублей (т. 4 л.д. 171-175, 176-250, т.5 л.д.1-8, 9-12).

В ходе осмотра места происшествия - квартиры по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5, кв.2, установлено, что квартира расположена в одноэтажном деревянном доме на две квартиры, дом на цементном фундаменте, крыша покрыта шифером, квартира состоит из кухни и двух комнат, в квартире имеется печь, электропроводка, дверь в квартиру повреждена, в комнатах имеется старая мебель. Указанная квартира признана вещественным доказательством (т.4 л.д.136-143, 144-145).

Кроме того, вина Лазаревой А.С. подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, представленными РУ ФСБ на основании поручения заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Архангельской области, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела №, а именно:

- уведомлением о вручении почтового отправления от ООО «ФЮК Советник» в адрес Бызовой А.С., заполнено красителем синего цвета, есть отметка о получении, подписано 11.11.2016 Бызовой А.С.,

- сведениями для оформления договора целевого займа Бызовой А.С.,

- договором займа № 49-КП от 18.08.2016, заключенный между ООО «ФЮК Советник» в лице директора Свидетель №5 и Бызовой А.С. на сумму 382 541,00 рублей под 16 % от суммы займа на первый месяц срока действия договора. В соответствии с п.2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения квартиры, расположенной по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5, кв.2. Имеются данные заемщика и займодавца. Подписан от имени Свидетель №5, Бызовой А.С. красителем синего цвета, имеется оттиск печати ООО «ФЮК Советник»,

- графиком платежей по договору займа № 49-КП от 18.08.2016, в котором имеются данные заемщика и займодавца. Подписан от имени Свидетель №5, Бызовой А.С. красителем синего цвета. Имеется оттиск печати ООО «ФЮК Советник»,

- согласием субъекта персональных данных на обработку персональных данных от 18.08.2016 на имя Бызовой А.С., подписано от имени Бызовой А.С.,

- информацией для клиентов от Бызовой А.С., подписано от имени Бызовой А.С.,

- копией государственного сертификата на МСК серия МК-3 № 1011166 на имя Бызовой А.С., выдан 23.11.2011,

- копией свидетельства о рождении I-ИГ № 753671 от 18.10.2011 на имя Бызовой П.А.,

- копией свидетельства о рождении I-ИГ № 687896 от21.08.2007 на имя Фролова В.Д.,

- копией паспорта гражданина РФ на имя Бызовой А.С.,

- копией страхового свидетельства ОПС 125-975-134 81 на имя Бызовой А.С.,

- сведениями от Федеральной службы судебных приставов в отношении Бызовой А.С.,

- заявлением в ООО «ФЮК Советник» от 18.08.2016 от имени Бызовой А.С., согласно которого она просит перечислить частичную сумму займа в размере 5000 рублей на основании договора займа № 49-КП от 18.08.2016 на ее расчетный счет №,

- копией свидетельства серия 29 № 001904754 о постановке на учет физического лица (Бызовой А.С.) в налоговом органе на территории РФ, ИНН №,

- реквизитами банка для рублевых переводов Бызовой А.С.,

- копией доверенности 29 АА 0849729 от 18.08.2016, согласно которой Бызова А.С. уполномочивает Кобылина С.В. купить за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5, кв.2,

- копией выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 22.08.2016 на квартиру площадью 29,3 кв.м., расположенную по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5, кв.2, кадастровый №, правообладатель Бызова А.С.,

- копией договора от 19.08.2016 купли-продажи квартиры площадью 29,3 кв.м., расположенной по адресу: Кировская область, Подосиновский район, д. Ровдино, ул. Набережная, д.5, кв.2, кадастровый №, заключенного между Свидетель №1 и Бызовой А.С. в лице Кобылина С.В. с передаточным актом,

- копией технического паспорта на жилой дом и земельный участок по ул. Набережная, д.5, д. Ровдино, Подосиновского района Кировской области, паспорт составлен по состоянию на апрель 1990 года,

- копией справки №87 от 07.09.2016 о характеристике многоквартирного жилого дома блокированной застройки №5, расположенного в д. Ровдино Подосиновского района Кировской области по уд. Набережная,

- копией сопроводительного письма № 60-14/4661 от 19.11.2013 мирового судьи судебного участка Красноборского района Архангельской области Бызовой А.С., Бызову А.Л. о направлении выписки по гражданскому делу № 2-696/2013 по иску Бызовой А.С. к Бызову А.Л. о расторжении брака,

- копией выписки из решения по делу № 2-696/2013 от 18.10.2013 о расторжении брака между Бызовой А.С. и Бызовым А.Л.,

- заявлением в ООО «ФЮК Советник» от 23.08.2016 от имени Бызовой А.С., согласно которого она просит перечислить оставшуюся сумму займа в размере 377 541,00 рублей на основании договора займа № 49-КП от 18.08.2016 на ее расчетный счет №,

- уведомление ООО «ФЮК Советник» Бызовой А.С., согласно которому денежные средства во исполнение обязательств по договору займа № 49-КП от 184.08.2016, в том числе в счет погашения основной суммы долга и процентов за пользование займом, поступили на расчетный счет ООО «ФЮК Советник» 12.10.2016 (т. 5 л.д. 233-250, т. 6 л.д. 1-8, 16-122, 123-160)

Также вина Лазаревой А.С. подтверждается иными письменными материалами дела - платежным поручением № 68214 от 12.10.2016, в соответствии с которым УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГУ-ОПФР по Архангельской области, л/с 12244П24000) Плательщик счет № Банк плательщика Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск перечислил в организацию-получатель – ООО «ФЮК Советник», № счета 40№, по договору займа № 49-КП от 18.08.2016, сумма – 443747 рублей. Назначение платежа МСК Бызова А.С. на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) Бызовой А.С. в соответствии с договором № 49-КП от 18.08.2016 (т. 6 л.д. 164).

Согласно свидетельства о заключении брака Бызова А.С. 16 февраля 2023 года вступила в брак с Лазаревым Р.Ю. и после заключения брака ей присвоена фамилия Лазарева (т. 9 л.д. 163).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Показания представителей потерпевшего, свидетелей, Свидетель №5, Свидетель №4 и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей, Свидетель №5, Свидетель №4 у суда не имеется, размер ущерба подтвержден представленными стороной обвинения доказательствами, сомнений у суда не вызывает.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ) устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, что провозглашено в преамбуле указанного закона в качестве основной цели социальной поддержки. Дополнительными мерами государственной поддержки (далее – ДМГП) семей, имеющих детей, согласно п. 1 ст. 2 ФЗ являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 настоящего ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами МСК, в котором указывается направление использования МСК в соответствии с настоящим ФЗ.

Согласно установленному ФЗ исчерпывающему перечню способов реализации средств МСК лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям, в том числе по следующему направлению – улучшение жилищных условий. Распоряжение средствами МСК может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным ФЗ.

Целевой характер использования средств МСК является мерой защиты, установление которой обусловлено необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее незащищенных сферах и призван избежать расходования средств МСК на другие нужды. Исходя из целей законодательства о ДМГП семей, имеющих детей, под улучшением жилищных условий понимается не формальное приобретение титула собственника недвижимого имущества, а возникновение права собственности на то жилое помещение, которое может использовано по назначению, а именно для непосредственного проживания семьи с несовершеннолетними детьми, и будет улучшать жилищные условия семьи.

Нецелевое расходование бюджетных средств МСК влечет за собой нарушение прав и законных интересов Российской Федерации, как собственника этих средств.

Представленными стороной обвинения доказательствами подтверждается, что Лазарева (Бызова) А.С. с 1 января 2016 года по 12 октября 2016 года с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными четырьмя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 443 747 рублей, при получении социальной выплаты в виде средств МСК.

Квалифицирующий признак совершения преступления – группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение. Договоренность между Лазаревой А.С. и иными указанными лицами была достигнута до начала выполнения преступных действий. Действия соучастников являлись согласованными, каждый выполнял отведенную ему роль. Совместные незаконные действия были охвачены единым преступным умыслом, направленными на достижение общего преступного умысла – хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации. Порядок дальнейшего распоряжения похищенным между соучастниками на квалификацию действий Лазаревой А.С. и о ее невиновности не свидетельствует.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку потерпевшему причинен имущественный ущерб на общую сумму 443 747 рублей, а согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия Лазаревой А.С. по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При этом суд исключает из обвинения Лазаревой А.С. указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, состояние ее здоровья и членов ее семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление Лазаревой А.С. и на условия жизни ее семьи.

Лазарева А.С. ранее судима, совершила тяжкое преступление против собственности.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, суд не усматривает.

Вменяемость подсудимой Лазаревой А.С. у суда сомнений не вызывает, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 9 л.д. 147-149).

По месту жительства Лазарева А.С. характеризуется удовлетворительно, жалоб со стороны соседей не поступало, к административной ответственности не привлекалась (том 9 л.д. 204). По месту работы Лазарева А.С. характеризуется положительно (том 9 л.д. 205).

В качестве смягчающих наказание Лазаревой А.С. обстоятельств суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает явку с повинной (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а именно объяснения Лазаревой А.С. об обстоятельствах совершенного деянии (т.9 л.д. 131-133).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая обстоятельства совершенного Лазаревой А.С. преступления, характер и степень общественной опасности деяния, принимая во внимание данные о личности подсудимой, состоянии здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совершение ей преступления в период испытательного срока по приговору суда от 21 июня 2016 года за совершение тяжкого преступления суд считает, что Лазаревой А.С. следует назначить наказание в виде лишения свободы. Оснований для назначения иного вида наказания, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Правовых оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ не имеется.

Поскольку тяжкое преступление Лазаревой А.С. совершено в период испытательного срока по приговору суда от 21 июня 2016 года за совершение тяжкого преступления, суд назначает наказание по правилам ст. 70 УК РФ, отменяя условное осуждение на основании ст. 74 ч. 5 УК РФ.

Местом отбывания Лазаревой А.С. наказания, учитывая, что она осуждается к лишению свободы за тяжкие преступления, на основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ следует назначить исправительную колонию общего режима.

Оснований для замены Лазаревой А.С. наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд не усматривает.

С учетом личности подсудимой, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, ее материального положения, суд не усматривает оснований для назначения Лазаревой А.С. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Согласно ст. 82 ч. 1 УК РФ, осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Принимая во внимание все обстоятельства совершенного преступления, поведение Лазаревой А.С. после его совершения, признание вины, раскаяние в содеянном, а также то обстоятельство, что на иждивении Лазаревой А.С. находится несовершеннолетний ребенок и малолетний ребенок, подсудимая заботится о детях, принимает активное участие в их воспитании, суд считает возможным применить в отношении неё положения ст. 82 УК РФ и отсрочить Лазаревой А.С. реальное отбывание наказания до достижения ее дочерью Бызовой П. А., __.__.__ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимой преступления, ее поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень ее общественной опасности, которые могли бы явиться основанием для смягчения виновной наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Лазаревой А.С. от наказания не имеется.

Решением Подосинского районного суда Кировской области от 14 февраля 2023 года исковые требования и.о. Котласского межрайонного прокурора Архангельской области в интересах РФ, несовершеннолетних детей удовлетворены. Сделка купли-продажи жилого помещения – квартиры № 2 дома № 5 по ул. Набережная села Родвино Подосиновского района Кировской области, заключенная 19 августа 2016 года между Бызовой А.С. и Кирьяновым С.В., признана недействительной. С Бызовой А.С. в пользу ГУ «Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» взыскано 441288 рублей средств материнского (семейного) капитала и процентов за пользование денежным займом (т. 11 л.д. 58-60).

Суммы, выплаченные адвокату Шарубину А.М. в размере 33768 рублей 80 копеек за оказание юридической помощи по защите Лазаревй А.С. в период предварительного расследования по назначению следователя и в период судебного разбирательства в размере 14402 рублей 40 копеек относятся в соответствие с п. 5 ч. 2 ст.131 УПК РФ, к процессуальным издержкам.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату за защиту интересов Лазаревой А.С., подлежат взысканию с последней. Оснований, предусмотренных ст. 132 ч. 6 УПК РФ, для полного освобождения от уплаты процессуальных издержек, складывающихся из сумм, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи Лазаревой А.С., суд в отношении подсудимой не усматривает, так как она трудоспособна, имеет возможность выплатить издержки в будущем.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Лазареву (Бызову) А. С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору Красноборского районного суда Архангельской области от 21 июня 2016 года в отношении Лазаревой (Бызовой) А.С. отменить.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказания неотбытой части наказания по приговору Красноборского районного суда Архангельской области от 21 июня 2016 года окончательно назначить наказание Лазаревой (Бызовой) А.С. в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ отсрочить Лазаревой (Бызовой) А.С. реальное отбывание наказания до достижения ее дочерью, Бызовой П. А., __.__.__ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Процессуальные издержки в сумме 48171 (сорока восьми тысяч ста семидесяти одного) рубля 20 копеек взыскать с Лазаревой (Бызовой) А. С. за оказание ей юридической помощи в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда путём подачи апелляционной жалобы через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осуждённая имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в соответствии с частью 3 статьи 389.6 УПК РФ, осужденная должна указать на это в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 15 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Ю.В. Коломинова