Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-36/2024 (1-210/2023;) от 13.12.2023

Дело № 1-36/2024 УИД 34RS0018-01-2023-001745-59

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калач-на-Дону 13 марта 2024 года

Калачёвский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи С.А. Згоник,

при секретаре Савенковой Е.Б.,

с участием:

государственных обвинителей: заместителя прокурора Калачевского района Волгоградской области Шапкиной Л.В. и помощника прокурора Калачевского района Волгоградской области Плешаковой С.Ю.,

защитника подсудимого - адвоката Никулина А.А., представившего ордер № 008196 от 22.12.2023 и удостоверение № 1163,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

Мальцева В.М. , родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, являющегося учредителем ООО «Сингам», не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Мальцев В.М. совершил три эпизода мошенничества, то есть три эпизода хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, два из которых совершены в особо крупном размере.

Указанные преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Сингам» зарегистрировано Департаментом муниципального имущества Администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, присвоены ОГРН 1023404243136, ИНН 3446012665, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, основным видом деятельности Общества с ДД.ММ.ГГГГ является сбор отходов. ООО «Сингам» располагается по адресу: <адрес>, влд. 1.

В соответствии с Уставом ООО «Сингам», утвержденным протоколом № участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества директор. Единоличный исполнительный орган Общества директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с протоколом собрания учредителей о создании
ООО «Сингам» № от ДД.ММ.ГГГГ Мальцев В.М. назначен директором
ООО «Сингам», полномочия которого неоднократно продлевались.

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам» № от ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия директора ООО «Сингам» Мальцева В.М.

Таким образом, Мальцев В.М. являлся директором ООО «Сингам» с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть являлся должностным лицом, выполнявшим в Обществе указанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ, деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности подлежит лицензированию.

У ООО «Сингам» имелась лицензия серии 034 № от ДД.ММ.ГГГГ на сбор, транспортирование, обработку, размещение отходов IV класса опасности. При этом, у ООО «Сингам» лицензии для осуществления деятельности по утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности не имелось.

Так, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>,
<адрес>, влд. 1, у директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> (далее по тексту – Администрация) путем обмана, под видом заключения контракта на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,5,9, получения для этого от Администрации денежных средств, при этом, Мальцев В.М. данный контракт в части утилизации строительного мусора, заведомо исполнять не собирался и не мог ввиду отсутствия у Общества соответствующей лицензии и возможности для исполнения данного контракта в полном объеме.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., по адресу: <адрес>, влд. 1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, из корыстной заинтересованности, дистанционно направил заявку на участие в электронном аукционе Администрации на электронную площадку «Единая информационная система в сфере закупок» (далее по тексту – ЕИС) по идентификационному коду закупки в ЕИС 203340901103934090№, на рассмотрение ООО «Сингам» в качестве подрядчика по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,5,9, при этом выполнять работы по утилизации строительного мусора директор ООО «Сингам» Мальцев В.М. не собирался и не мог по указанным выше обстоятельствам.

ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, комиссия в составе, указанном в протоколе №.1ЭА, в том числе представителя Администрации ФИО4, неосведомленной о преступном умысле Мальцева В.М., на основании протокола рассмотрения, оценки, сопоставления заявок на участие и подведения итогов электронного аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,5,9, введенная в заблуждение Мальцевым В.М. относительно его намерений и возможности исполнить контракт в полном объеме, что не соответствовало действительности, признала победителем закупочной процедуры ООО «Сингам» по заключению контракта с Администрацией, о чем составлен протокол №.1ЭА.

ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>,
<адрес>, дистанционно заключен контракт № (далее по тексту – контракт) между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в лице главы ФИО23 Д.В. (Заказчик), неосведомленного о преступном умысле Мальцева В.М., и введенного последним в заблуждение относительно указанных выше обстоятельств, и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М., реализующего свой преступный умысел, использовавшего свое служебное положение, действовавшего путем обмана, из корыстной заинтересованности, на сумму контракта 2 798 880 руб. (в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,5,9, в установленный контрактом срок до ДД.ММ.ГГГГ При этом, данный контракт в части утилизации строительного мусора директор ООО «Сингам» Мальцев В.М. преднамеренно исполнять в полном объеме не собирался и не мог ввиду отсутствия у него условий и возможности для его исполнения, в том числе отсутствия соответствующей лицензии на осуществление ООО «Сингам» утилизации строительного мусора.

Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется техническим заданием (приложение №), сметной документацией (приложение №).

Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта результат выполняемой Подрядчиком работы должен соответствовать условиям Муниципального контракта и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Согласно пункту 1.4 вышеуказанного контракта Подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном контрактом порядке и сроки.

Согласно пункту 1.5 вышеуказанного контракта место выполняемых работ: <адрес>,5,9.

Однако, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, осознавая, что у Общества отсутствует возможность обеспечить исполнение всех обязательств по контракту, в связи с отсутствием соответствующей лицензии и возможности для исполнения данного контракта в полном объеме, в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> путем неисполнения контрактных обязательств в части утилизации строительного мусора.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор
ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, через неосведомленных о его преступном умысле и силами работников ООО «Сингам», в том числе ФИО10, ФИО8, осуществил погрузо-разгрузочные работы и транспортировку строительного мусора с мест выполняемых по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ работ, по адресу: <адрес>,5,9, на полигон ООО «Сингам» по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующийся ООО «Сингам», то есть частично выполнил работы на сумму 921 840 руб., иные работы по контракту №, в том числе по утилизации указанного строительного мусора, не выполнялись. Директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., осознавая, что в рамках условий контракта № необходимо выполнить работы по утилизации строительного мусора, а не его размещение на полигоне ООО «Сингам», используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, работы по утилизации, предусмотренные контрактом №, на сумму 1 877 040 руб. не выполнил.

Директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, желая выдать свои преступные действия как законные и продолжая вводить представителей ФИО13 Д.В., ФИО27, ФИО3 в заблуждение, относительно истинности своих преступных намерений, а именно об осуществлении утилизации указанного строительного мусора, что не соответствовало действительности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно представил указанным лицам реестр контрольных талонов приемки отходов вместе с талонами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о вывозе и утилизации строительного мусора, что не соответствовало действительности, поскольку утилизация указанного строительного мусора не производилась.

На основании контракта №, а также указанных контрольных талонов приемки отходов, содержащих недостоверную информацию об утилизации строительного мусора, между директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М., использовавшим свое служебное положение, реализующим свой преступный умысел, действовавшим путем обмана, из корыстной заинтересованности, с представителями ФИО13 Д.В., ФИО27, ФИО3, введенными в заблуждение Мальцевым В.М., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2 798 880 руб., согласно которым ООО «Сингам» полностью выполнило работы по контракту № по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,5,9, что не соответствовало действительности, поскольку работы по утилизации данного строительного мусора на общую сумму 1 877 040 руб. не выполнялись. Иные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между указанными Сторонами не подписывались.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, главой которого являлся ФИО23 Д.В., по адресу: <адрес>, с лицевого счета Администрации в Управлении Федерального казначейства по <адрес> с расчетного счета Управления Федерального казначейства по <адрес> в Отделении по <адрес> Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации
№, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями контракта №, на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, 3344, от ДД.ММ.ГГГГ №№, 3393, на расчетный счет ООО «Сингам» 40№ в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> «А», перечислила денежные средства в размере 2 798 880 руб. в качестве полного расчета за выполненные работы, в том числе 1 877 040 руб. за утилизацию строительного мусора, которая в действительности ООО «Сингам» не выполнялась, и данные денежные средства в сумме 1 877 040 руб. директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> материальный ущерб на данную сумму, в особо крупном размере.

Таким образом, Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> в ООО «Сингам» в рамках исполнения контракта № перечислено всего 2 798 880 руб., а
ООО «Сингам» выполнило работ по контракту № всего на сумму 921 840 руб.

В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и при указанных обстоятельствах, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, осознавая, что своими действиями причинит материальный ущерб Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, преднамеренно не имея намерений и возможности исполнения части взятых на себя обязательств по указанному контракту №, а именно утилизации строительного мусора, обязательства перед Администрацией в полном объеме не выполнил, полученные от Администрации в указанный период денежные средства в сумме 1 877 040 руб., принадлежавшие Администрации, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, на нужды по исполнению контракта № их не использовал, чем причинил Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> материальный ущерб на сумму 1 877 040 руб., в особо крупном размере.

Таким образом, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, в указанный период совершил хищение чужих денежных средств в сумме 1 877 040 руб., принадлежавших Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> материальный ущерб на сумму 1 877 040 руб., в особо крупном размере.

Кроме этого, В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, влд. 1, у директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> (далее по тексту – Администрация) путем обмана, под видом заключения контракта на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,8,9, <адрес>, получения для этого от Администрации денежных средств, при этом, Мальцев В.М. данный контракт в части утилизации строительного мусора, заведомо исполнять не собирался и не мог ввиду отсутствия у Общества соответствующей лицензии и возможности для исполнения данного контракта в полном объеме.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., по адресу: <адрес>, влд. 1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, из корыстной заинтересованности, дистанционно направил заявку на участие в электронном аукционе Администрации на электронную площадку «Единая информационная система в сфере закупок» (далее по тексту – ЕИС) по идентификационному коду закупки в ЕИС 203340901103934090№, на рассмотрение ООО «Сингам» в качестве подрядчика по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,
<адрес>,8,9, <адрес>, при этом выполнять работы по утилизации строительного мусора директор ООО «Сингам» Мальцев В.М. не собирался и не мог по указанным выше обстоятельствам.

ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, комиссия в составе, указанном в протоколе №.1ЭА, в том числе представителя Администрации ФИО4, неосведомленной о преступном умысле Мальцева В.М., на основании протокола рассмотрения, оценки, сопоставления заявок на участие и подведения итогов электронного аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,8,9, <адрес>, введенная в заблуждение Мальцевым В.М. относительно его намерений и возможности исполнить контракт в полном объеме, что не соответствовало действительности, признала победителем закупочной процедуры ООО «Сингам» по заключению контракта с Администрацией, о чем составлен протокол №.1ЭА.

ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>,
<адрес>, дистанционно заключен контракт № (далее по тексту – контракт) между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в лице главы ФИО23 Д.В. (Заказчик), неосведомленного о преступном умысле Мальцева В.М., и введенного последним в заблуждение относительно указанных выше обстоятельств, и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М., реализующего свой преступный умысел, использовавшего свое служебное положение, действовавшего путем обмана, из корыстной заинтересованности, на сумму контракта 3 174 891,60 руб. (в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,8,9, <адрес>, в установленный контрактом срок до ДД.ММ.ГГГГ При этом, данный контракт в части утилизации строительного мусора директор ООО «Сингам» Мальцев В.М. преднамеренно исполнять в полном объеме не собирался и не мог ввиду отсутствия у него условий и возможности для его исполнения, в том числе отсутствия соответствующей лицензии на осуществление ООО «Сингам» утилизации строительного мусора.

Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется сметной документацией (приложение №), техническим заданием (приложение №).

Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта место выполнения работ: <адрес>,8,9, <адрес>.

Однако, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, осознавая, что у Общества отсутствует возможность обеспечить исполнение всех обязательств по контракту, в связи с отсутствием соответствующей лицензии и возможности для исполнения данного контракта в полном объеме, в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> путем неисполнения контрактных обязательств в части утилизации строительного мусора.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор
ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, через неосведомленных о его преступном умысле и силами работников ООО «Сингам», в том числе ФИО10, ФИО8, осуществил погрузо-разгрузочные работы и транспортировку строительного мусора с мест выполняемых по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ работ, по адресу: <адрес>,8,9, <адрес>, на полигон ООО «Сингам» по адресу: <адрес>, 1,5 км. Западнее р.<адрес>, эксплуатирующийся ООО «Сингам», то есть частично выполнил работы на сумму 1 045 683,6 руб., иные работы по контракту №, в том числе по утилизации указанного строительного мусора, не выполнялись. Директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., осознавая, что в рамках условий контракта № необходимо выполнить работы по утилизации строительного мусора, а не его размещение на полигоне ООО «Сингам», используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, работы по утилизации, предусмотренные контрактом №, на сумму 2 129 208 руб. не выполнил.

Директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, желая выдать свои преступные действия как законные и продолжая вводить представителей ФИО13 Д.В., ФИО27, ФИО3 в заблуждение, относительно истинности своих преступных намерений, а именно об осуществлении утилизации указанного строительного мусора, что не соответствовало действительности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно представил указанным лицам реестр контрольных талонов приемки отходов вместе с талонами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о вывозе и утилизации строительного мусора, что не соответствовало действительности, поскольку утилизация указанного строительного мусора не производилась.

На основании контракта №, а также указанных контрольных талонов приемки отходов, содержащих недостоверную информацию об утилизации строительного мусора, между директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М., использовавшим свое служебное положение, реализующим свой преступный умысел, действовавшим путем обмана, из корыстной заинтересованности, с представителями ФИО13 Д.В., ФИО27, ФИО3, введенными в заблуждение Мальцевым В.М., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, №№,4,5 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 3 174 891,60 руб., согласно которым ООО «Сингам» полностью выполнило работы по контракту № по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,8,9, <адрес>, что не соответствовало действительности, поскольку работы по утилизации данного строительного мусора на общую сумму 2 129 208 руб. не выполнялись. Иные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между указанными Сторонами не подписывались.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, главой которого являлся ФИО23 Д.В., по адресу: <адрес>, с лицевого счета Администрации в Управлении Федерального казначейства по <адрес> с расчетного счета Управления Федерального казначейства по <адрес> в Отделении по <адрес> Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации
№, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями контракта №, на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, 984, от ДД.ММ.ГГГГ №, на расчетный счет ООО «Сингам» № в ПАО «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства в размере 3 174 891,60 руб., в качестве полного расчета за выполненные работы, в том числе 2 129 208 руб. за утилизацию строительного мусора, которая в действительности ООО «Сингам» не выполнялась, и данные денежные средства в сумме 2 129 208 руб. директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> материальный ущерб на данную сумму, в особо крупном размере.

Таким образом, Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> в ООО «Сингам» в рамках исполнения контракта № перечислено всего 3 174 891,60 руб., а
ООО «Сингам» выполнило работ по контракту № всего на сумму
1 045 683,60 руб.

В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и при указанных обстоятельствах, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, осознавая, что своими действиями причинит материальный ущерб Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, преднамеренно не имея намерений и возможности исполнения части взятых на себя обязательств по указанному контракту №, а именно утилизации строительного мусора, обязательства перед Администрацией в полном объеме не выполнил, полученные от Администрации в указанный период денежные средства в сумме 2 129 208 руб., принадлежавшие Администрации, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, на нужды по исполнению контракта № их не использовал, чем причинил Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> материальный ущерб на сумму 2 129 208 руб., в особо крупном размере.

Таким образом, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, в указанный период совершил хищение чужих денежных средств в сумме 2 129 208 руб., принадлежавших Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> материальный ущерб на сумму 2 129 208 руб., в особо крупном размере.

Кроме этого, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, влд. 1, у директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> (далее по тексту – Администрация) путем обмана, под видом заключения контракта на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>, получения для этого от Администрации денежных средств, при этом, Мальцев В.М. данный контракт в части утилизации строительного мусора, заведомо исполнять не собирался и не мог ввиду отсутствия у Общества соответствующей лицензии и возможности для исполнения данного контракта в полном объеме.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., по адресу: <адрес>, влд. 1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, из корыстной заинтересованности, дистанционно направил заявку на участие в электронном аукционе Администрации на электронную площадку «Единая информационная система в сфере закупок» (далее по тексту – ЕИС) по идентификационному коду закупки в ЕИС 213340901103934090№, на рассмотрение ООО «Сингам» в качестве подрядчика по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,
<адрес>, при этом выполнять работы по утилизации строительного мусора директор ООО «Сингам» Мальцев В.М. не собирался и не мог по указанным выше обстоятельствам.

ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>,
<адрес>, комиссия в составе, указанном в протоколе №, в том числе представителя Администрации ФИО4, ФИО28, ФИО29, неосведомленных о преступном умысле Мальцева В.М., на основании протокола рассмотрения, оценки, сопоставления заявок на участие и подведения итогов электронного аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>, введенные в заблуждение Мальцевым В.М. относительно его намерений и возможности исполнить контракт в полном объеме, что не соответствовало действительности, признала победителем закупочной процедуры ООО «Сингам» по заключению контракта с Администрацией, о чем составлен протокол №.

ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>,
<адрес>, дистанционно заключен контракт № (далее по тексту – контракт) между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в лице главы ФИО23 Д.В. (Заказчик), неосведомленного о преступном умысле Мальцева В.М., и введенного последним в заблуждение относительно указанных выше обстоятельств, и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М., реализующего свой преступный умысел, использовавшего свое служебное положение, действовавшего путем обмана, из корыстной заинтересованности, на сумму контракта 254 300,03 руб. (в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>, в установленный контрактом срок до ДД.ММ.ГГГГ При этом, данный контракт в части утилизации строительного мусора директор ООО «Сингам» Мальцев В.М. преднамеренно исполнять в полном объеме не собирался и не мог ввиду отсутствия у него условий и возможности для его исполнения, в том числе отсутствия соответствующей лицензии на осуществление ООО «Сингам» утилизации строительного мусора.

Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется сметной документацией (приложение №), техническим заданием (приложение №).

Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта результат выполняемой Подрядчиком работы должен соответствовать условиям Муниципального контракта и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Согласно пункту 1.4 вышеуказанного контракта Подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном контрактом порядке и сроки.

Согласно пункту 1.5 вышеуказанного контракта место выполняемых работ: <адрес>,
<адрес>.

Однако, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, осознавая, что у Общества отсутствует возможность обеспечить исполнение всех обязательств по контракту, в связи с отсутствием соответствующей лицензии и возможности для исполнения данного контракта в полном объеме, в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области путем неисполнения контрактных обязательств в части утилизации строительного мусора.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор
ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, через неосведомленных о его преступном умысле и силами работников ООО «Сингам», в том числе ФИО10, ФИО8, осуществил погрузо-разгрузочные работы и транспортировку строительного мусора с мест выполняемых по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ работ, по адресу: <адрес>,
<адрес>, на полигон ООО «Сингам» по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующийся ООО «Сингам», то есть частично выполнил работы на сумму 99 605,03 руб., иные работы по контракту №, в том числе по утилизации указанного строительного мусора, не выполнялись. Директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., осознавая, что в рамках условий контракта № необходимо выполнить работы по утилизации строительного мусора, а не его размещение на полигоне ООО «Сингам», используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, работы по утилизации, предусмотренные контрактом №, на сумму 154 695 руб. не выполнил.

Директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, желая выдать свои преступные действия как законные и продолжая вводить представителей ФИО13 Д.В., ФИО27, ФИО3 в заблуждение, относительно истинности своих преступных намерений, а именно об осуществлении утилизации указанного строительного мусора, что не соответствовало действительности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно представил указанным лицам реестр контрольных талонов приемки отходов вместе с талонами за ДД.ММ.ГГГГ, о вывозе и утилизации строительного мусора, что не соответствовало действительности, поскольку утилизация указанного строительного мусора не производилась.

На основании контракта №, а также указанных контрольных талонов приемки отходов, содержащих недостоверную информацию об утилизации строительного мусора, между директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М., использовавшим свое служебное положение, реализующим свой преступный умысел, действовавшим путем обмана, из корыстной заинтересованности, с представителями ФИО13 Д.В., ФИО27, ФИО3, введенными в заблуждение Мальцевым В.М., ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№,2 от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 254 300,03 руб., согласно которым ООО «Сингам» полностью выполнило работы по контракту № по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности, поскольку работы по утилизации данного строительного мусора на общую сумму 154 695 руб., не выполнялись. Иные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между указанными Сторонами не подписывались.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, главой которого являлся ФИО23 Д.В., по адресу: <адрес>, с лицевого счета Администрации в Управлении Федерального казначейства по <адрес> с расчетного счета Управления Федерального казначейства по <адрес> в Отделении по <адрес> Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации №, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями контракта №, на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, на расчетный счет ООО «Сингам» № в
ПАО «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, перечислила денежные средства в размере 254 300,03 руб., в качестве полного расчета за выполненные работы, в том числе 154 695 руб. за утилизацию строительного мусора, которая в действительности ООО «Сингам» не выполнялась, и данные денежные средства в сумме 154 695 руб. директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области материальный ущерб на данную сумму.

Таким образом, Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в ООО «Сингам» в рамках исполнения контракта № перечислено всего 254 300,03 руб., а
ООО «Сингам» выполнило работ по контракту № всего на сумму
99 605,03 руб.

В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и при указанных обстоятельствах, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, осознавая, что своими действиями причинит материальный ущерб Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, расположенной по адресу: <адрес>, преднамеренно не имея намерений и возможности исполнения части взятых на себя обязательств по указанному контракту №, а именно утилизации строительного мусора, обязательства перед Администрацией в полном объеме не выполнил, полученные от Администрации в указанный период денежные средства в сумме 154 695 руб., принадлежавшие Администрации, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению, на нужды по исполнению контракта № их не использовал, чем причинил Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области материальный ущерб на сумму 154 695 руб.

Таким образом, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, из корыстной заинтересованности, в указанный период совершил хищение чужих денежных средств в сумме 154 695 руб., принадлежавших Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области материальный ущерб на сумму 154 695 руб.

Огласив и исследовав показания не явившихся представителя потерпевшего и свидетелей, данные ими на предварительном следствии, исследовав материалы дела, суд на основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, приходит к выводу о доказанности виновности Мальцева В.М. в инкриминируемых ему преступлениях по всем эпизодам мошенничества различной квалификации.

В частности вина Мальцева В.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, всесторонне, полно и объективно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе:

показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон:

представителя потерпевшего ФИО27, из которых следует, что он является директором муниципального казенного учреждения «Управление» Администрации Калачевского городского поседения Волгоградской области (по тексту МКУ «Управление») с августа 2017 г. В его обязанности входит: управление МКУ «Управление», осуществление контроля за исполнением деятельности по строительству, ЖКХ, жилищной политики, градостроительной деятельности, земельным правоотношениям, ГО ЧС, ведение финансово-хозяйственной деятельности, прием и увольнение сотрудников, обеспечение учреждения всеми необходимыми ресурсами для работы, и т.д. В 2018 г., по условиям программы ликвидации аварийного жилья, после расселения жителей в новые дома, было необходимо обеспечить снос и вывоз строительного материала с территории городского поселения. Администрацией посредством электронной площадки ЕИС неоднократно заключались подрядные договора по осуществлению комплекса работ по видам, а именно: 1. выполнение работ по сносу аварийного жилья, 2. вывоз строительных отходов. Указанные работы выполнялись разными подрядчиками, которые выигрывали конкурс в общем порядке, после победы в конкурсе заключались договора. Перед объявлением конкурса подготавливались техническое задание, локально-сметный расчет, которые подготавливает ФИО3; после чего контрактный управляющий - ФИО4 размещает заявку для проведения конкурсной процедуры. Вышеописанным способом были проведены конкурсы, в которых ООО «Сингам» было признано победителем. После заключения договора он показывал площадки, на которых необходимо было выполнить работы подрядной организации, осуществлял приемку выполненных работ на территории <адрес>. Так, в связи с победой ООО «Сингам» в электронном аукционе №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ,
ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>,
<адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в установленный контрактом срок. Согласно технического задания конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. В соответствии с законодательством РФ, при выполнении данного вида работ, Администрация должна обеспечить необходимое количество денежных средств для обязательной утилизации образовавшихся отходов, на специализированных полигонах. По указанному контракту было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией, согласно которому была изменена цена контракта, которая составила 2 798 880 руб. Цена контракта изменялась, поскольку при фактическом выполнении подрядчиком взятых на себя обязательств по договору, объем вывозимых отходов изменялся, в связи с чем, при подписании приемных документов по выполненным работам, определении фактического вывезенного мусора цена изменялась, для чего и подписывалось дополнительное соглашение. Согласно представленной документации при проведении конкурса руководство ООО «Сингам» представило информацию, и они понимали то, что фактическая возможность выполнить работы в полном объеме по вывозу и утилизации строительного мусора у них имеется. В связи с тем, что ООО Сингам» фактически могло привлечь иную организацию по договору субподряда для реализации договора с Администрацией, в части утилизации отходов. Размещение - складирование мусора для хранения и последующего захоронения Утилизация - переработка и сортировка, приведение части отходов к вторичному использованию и части к безопасному захоронению. ООО «Сингам» не имея соответствующей лицензии на выполнение работ по утилизации отходов, фактически приняли на себя указанные обязательства. Администрации фактически необходимо получить должный результат и соответствующую документацию, что ООО «Сингам» и сделал. Представители ООО «Сингам» говорили и представляли соответствующую документацию о выполнении работ, по установленной форме отчетности именно на вывоз и утилизацию отходов. В связи с чем, у Администрации не имелось претензий по выполнению договора. Как ему стало известно позднее, ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», не утилизируя данный строительный мусор, предоставил в Администрацию, по адресу: <адрес>, акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму 2 798 880 руб., содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 2 798 880 руб. Аналогично вышеуказанному способу
ООО «Сингам» выполняли: в связи с победой Обществом в электронном аукционе №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Место выполнения работ: <адрес>,8, 9, <адрес>. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 3 174 891 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. Как ему стало известно позднее, ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», не утилизируя данный строительный мусор, предоставил в Администрацию, по адресу: <адрес>, акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму 2 798 880 руб., содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 3 174 891,6 руб. В связи с победой Обществом в электронном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Место выполняемых работ: <адрес>. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 254 200 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. Как ему стало известно позднее,
ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», не утилизируя данный строительный мусор, предоставил в Администрацию, по адресу: <адрес>, акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму 254 300,03 руб., содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 254 300,03 руб. В связи с тем, что Администрация не может проверить выполненную подрядчиком утилизацию, поскольку доступа на базу размещения и утилизации отходов у представителей Администрации не было. Таким образом, если фактически услуги по утилизации отходов не производились, а Администрацией перечислены денежные средства за выполнение данного вида работ, то в разрезе гражданско-правовых отношений, считает, что ущерб причинен Администрации в части невыполнения услуг по утилизации отходов. Никому из представителей Администрации не было известно о том, какими транспортными средствами и специальной техникой ООО «Сингам» выполнял погрузку, вывоз и размещение отходов. Из числа сотрудников ООО «Сингам» ему были известны только лишь 2 девушки, которые были в указанной организации трудоустроены, они присутствовали на объекте выполнения работ (место погрузки отходов в г. Калач-на-Дону. В настоящее время ФИО лиц, кто контактировал по вопросам реализации условий договоров он не помнит. К нему лично директора ООО «Сингам» не приезжали. Он их не видел. Мальцев В.М. ему известен только из договора, мог его видеть, когда он приезжал подписывать договор или иные документы. В основном подрядчик оставлял на месте выполнения работ ответственное лицо, кто был ответственным по вышеуказанным договорам с ООО «Сингам» он не помнит. При выполнении условий договора ООО «Сингам» грузило отходы от сноса домов в специализированный транспорт, после чего осуществляли вывоз. Он на полигон не ездил, поскольку представители ООО «Сингам» представляли контрольные талоны приема отходов, которые не регламентировали утилизацию отходов. Представители Администрации и он в том числе, согласно представленным документам понимали, что на момент подписания документов (актов по форме КС-2 и КС-3) с приложенными вышеуказанными талонами услуги по утилизации отходов выполнены, однако от сотрудников полиции ему стало известно о том, что ООО «Сингам» утилизацию не выполняли.

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 564 200 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 564 200 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 1 877 040 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 1 877 040 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 2 798 880 руб. Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 774 340 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 774 340 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 2 129 208 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 2 129 208 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 3 174 891,60 руб. Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 129 560 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 128 913 руб., стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 154 695 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 154 695 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 254 200 руб.;

свидетеля ФИО10, из которых следует, что он трудоустроен в ООО «Сингам», в должности директора с сентября 2022 г. В ООО «Сингам» он был трудоустроен в 2019 г. на должность заместителя директора. Он ранее работал в ООО «Экомастер», где проработал примерно 6 месяцев начальником мусорно-сортировочного комплекса. При работе в ООО «Экомастер» он познакомился с Мальцевым В.М. , также ему был известен ФИО6, который являлся учредителем ООО «Сингам», при общении с Мальцевым В.М., он ему предложил должность заместителя директора указанной организации, пояснив, что ему будет необходимо мониторить места образования строительного мусора при производстве различных работ, анализировать объемы, предлагать услуги ООО «Сингам» по размещению мусора, заниматься полигоном, а именно организовывать работу полигона, поддерживать работоспособное состояние техники, следить за рабочим персоналом. На полигоне фактически находилась следующая техника: 2 бульдозера, 1 мусоровоз. У ООО «Сингам» имеется лицензия серии 034 № от ДД.ММ.ГГГГ на сбор, транспортирование, обработку, размещение отходов IV класса опасности. Для реализации транспортировки и размещения сотрудниками ООО «Сингам» осуществлялось следующее: при заключении договора на транспортировку и размещение мусора, транспортное средство приезжало на место скопление (образования) мусора, где субподрядная организация осуществляла погрузку мусора в транспортные средства для перевозки, после чего загруженная машина с мусором направлялась на полигон, по приезду транспортное средство в зависимости от меры исчисления (по талону, в котором указывались данные: номер транспортного средства, его марка, ФИО водителя, вес или размер в кубических метрах перевозимого мусора) направлялась на измерение веса или кубатуры. Для измерения веса мусора ООО «Сингам» либо использовало весы соседней организации - асфальтобетонного завода, или если было указано в договоре, что заказчик самостоятельно измеряет объем (массу) мусора, то фактически транспортное средство приезжало уже с заполненным талоном. При наличии измерений веса или объема, транспортное средство заезжает на полигон ООО «Сингам», где согласно рабочей карте полигона, в месте где на момент приезда машины осуществляется размещение мусора, сгружал его. После разгрузки сведения о дате, времени, объеме мусора вносились в талоны, 1 талон оставался на полигоне ООО «Сингам», 1 талон был у водителя, для передачи заказчику. Внутренней документации на полигоне ООО «Сингам» фактически не было, кроме используемых талонов. Как таковой внутренней документации не было, поскольку это было обусловлено наличием общего объема, который указывался в договоре подряда, а в случае, если объем или вес мусора был больше или меньше, то заключались дополнительные соглашения, где корректировались объемы и суммы. К концу срока, выделенного для полигона, мусор рекультивируется вместе с почвой. Мальцев В.М. руководил организацией в период с 2001 г. до примерно сентября 2021 г. Мальцев В.М. осуществлял общее руководство деятельности ООО «Сингам», подписывал договора, вел финансово-хозяйственную деятельность. Без его подписи не заключались договора, не осуществлялись расходные операции. Все основные решения принимает директор ООО «Сингам». Мальцев В.М. был учредителем ООО «Сингам» вместе с ФИО6 Мальцев В.М. продал свою долю уставного капитала Сафроновой и ФИО7. После того, как он продал свою долю, фактически был директор ФИО30, который уволился по собственному желанию, не было кандидатов на должность директора ООО «Сингам», он исполнял обязанности директора примерно 2 месяца, после чего к нему обратился ФИО6, сказал, что так как он на протяжении длительного времени, осуществлял организацию работы полигона и подыскивал субподрядчиков для выполнения основного вида деятельности ООО «Сингам» по транспортировке и размещению отходов, владел обстановкой в организации, он предложил ему стать директором
ООО «Сингам». В результате чего, на общем собрании участников, было принято решение назначить его директором. В период деятельности в
ООО «Сингам» в должности заместителя директора он находился в подчинении Мальцева В.М. Мальцев давал указания о необходимости анализа работы по потенциальным контрактам, поиск новых заказчиков и т.д. как он указывал выше по тексту. ФИО6, на сколько ему известно выкупил у неизвестного ему прошлого учредителя долю уставного капитала, вторым учредителем был Мальцев В.М. с 2001 г., третьего учредителя он не помнит. Примерно в период с 2013-2015 г. ФИО6 приобрел долю третьего учредителя (фио которого он не помнит), в результате чего осталось всего
2 учредителя - Мальцев В. М, и ФИО6 В июле 2020 г. он узнал от Мальцева В.М., о том, что ООО «Сингам» участвует в электронном аукционе, согласно которому Администрацией Калачевского городского поселения, предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в установленный контрактом срок. Мальцев В.М. заключал договор самостоятельно, предмет и условия договора он узнал только тогда, когда стал директором ООО «Сингам» и ознакомился с архивной документацией. С учетом того, что Мальцев В.М. быстро уволился с должности, а также следующий директор ООО «Сингам» - ФИО30, не оставили ему ни описи документов, ни сличение фактического наличия документов, не подписали акты приема-передачи имущества и документации, он перебирал документы и увидел этот контракт. Местом выполняемых работ: <адрес>,5,9. После победы Обществом на аукционе, Мальцев В.М. дал ему указание связаться с представителем Администрации, который выделен для осуществления организации осмотра, после чего он направился в <адрес>, где встретился с представителем, ФИО не помнит, он указал на мусор по вышеуказанным адресам, он определил вид и количество специальной техники для организации погрузки и перевозки мусора, после чего сообщил информацию Мальцеву В.М. Мальцев В.М., после заключения договора сказал ему, что ему необходимо обеспечить погрузку, транспортировку и размещение отходов. Про утилизацию он ему ничего не говорил, он указанного у него не спрашивал, поскольку сам договор не видел. Таким образом, со слов Мальцева В.М. конечной целью указанного контракта являлись вывоз и размещение строительного мусора. Подрядчик ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», утилизация не проводилась, поскольку у ООО «Сингам» не было на то лицензии, специального оборудования и иных факторов, которые необходимы для утилизации. В Администрацию, по адресу: <адрес>, Мальцевым В.М. были подписаны и предоставлены акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму 2 798 880 руб. (которую он узнал только позднее, при вступлении в должность директора), содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. Сотрудники Администрации, в соответствии с платежными поручениями, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ
№№,3344, от ДД.ММ.ГГГГ №№,3393, перечислили денежные средства в общей сумме 2 798 880 руб. на расчетный счет ООО «Сингам»
№ в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>. Каким образом расходовались денежные средства, поступившие в рамках указанного контракта он не знает. Аналогично вышеуказанным обстоятельствам Мальцевым В.М. было указано ему, что в ноябре 2020 г., ООО «Сингам» участвует в электронном аукционе, согласно которому Администрацией Калачевского городского поселения, предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Местом выполнения работ: <адрес>,
<адрес>,8, 9, <адрес>. После победы Обществом на аукционе, Мальцев В.М. дал ему указание связаться с представителем Администрации, который выделен для осуществления организации осмотра, после чего он направился в <адрес>, где встретился с представителем, ФИО не помнит, он указал на мусор по вышеуказанным адресам, он определил вид и количество специальной техники для организации погрузки и перевозки мусора, после чего сообщил информацию Мальцеву В.М. Мальцев В.М., после заключения договора сказал ему, что ему необходимо обеспечить погрузку, транспортировку и размещение отходов. Про утилизацию он ему ничего не говорил, он указанного у него не спрашивал, поскольку сам договор не видел. Таким образом, со слов Мальцева В.М. конечной целью указанного контракта являлись вывоз и размещение строительного мусора. Подрядчик ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществил вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», утилизация не проводилась, поскольку у ООО «Сингам» не было на то лицензии, специального оборудования и иных факторов, которые необходимы для утилизации. Мальцев В.М. предоставил в Администрацию, акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму 3 174 891,6 руб., (которую он узнал только позднее, при вступлении в должность директора), содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. Администрация перечислила денежные средства в общей сумме 3 174 891,6 руб. на расчетный счет ООО «Сингам» № в ПАО «ФК Открытие». Аналогично вышеуказанным обстоятельствам Мальцевым В.М. было указано ему, что в августе 2021 г.,
ООО «Сингам» участвует в электронном аукционе, согласно которому заказчик - Администрация Калачевского городского поселения, предметом договора являлось выполнение работ по вывозу и размещению строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в установленный контрактом срок. Местом выполняемых работ: <адрес>. После победы Обществом на аукционе, Мальцев В.М. дал ему указание связаться с представителем Администрации, который выделен для осуществления организации осмотра, после чего он направился в <адрес>, где встретился с представителем, ФИО не помнит, он указал на мусор по вышеуказанным адресам, он определил вид и количество специальной техники для организации погрузки и перевозки мусора, после чего сообщил информацию Мальцеву В.М. Мальцев В.М., после заключения договора сказал ему, что ему необходимо обеспечить погрузку, транспортировку и размещение отходов. Про утилизацию он ему ничего не говорил, он указанного у него не спрашивал, поскольку сам договор не видел. Таким образом, со слов Мальцева В.М. конечной целью указанного контракта являлись вывоз и размещение строительного мусора. Подрядчик
ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», утилизация не проводилась, поскольку у ООО «Сингам» не было на то лицензии, специального оборудования и иных факторов, которые необходимы для утилизации. Мальцев В.М. предоставил в Администрацию, акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму
254 300,03 руб., (которую он узнал только позднее, при вступлении в должность директора), содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. Администрация перечислила денежные средства в общей сумме 254 300,03 руб., на расчетный счет ООО «Сингам» № в ПАО «ФК Открытие». Так хочет пояснить, что в период 2020 - 2021 г. в ООО «Сингам» работали: мастер полигона - ФИО8, инженер - ФИО9, Анастасия Чухонастова - являлась сотрудником договорного отдела, Рябикина Анна - специалист по экологии, бухгалтер оказывал услуги по договору, кто именно не помнит. ФИО6 не руководил деятельностью организации, не принимал участия в решении общих вопросов финансово-хозяйственной деятельности, извлекал доход посредством получения дивидендов с доли в соответствии с его процентом. Как он взаимосвязан с Мальцевым В.М. ему не известно, он знает только то, что они были учредителями. Дружеской связи у них не было, он видел, как общались про ООО «Сингам» в рамках еловых отношений. К вышеперечисленным контрактам ФИО6 никакого отношения не имеет, он не видел и не слышал, чтобы Мальцев В.М., являясь директором сообщал информацию о основной деятельности организации. Таким образом, ФИО6 не руководил Обществом, и не руководил Мальцевым В.М. У Мальцева В.М. примерно в сентябре 2021 г. подходил к концу срок нахождение в должности директора ООО «Сингам», в связи с чем тот сказал ему и ФИО6, о том, что он собирается увольняться и ищет себе преемника, а именно нового директора ООО «Сингам». Мальцев В.М. сказал, что когда он найдет нового директора, представит его, для проведения собрания участников. Так, позднее он узнал, что ФИО30 стал новым директором ООО «Сингам», который приступил к выполнению его полномочий. Ему не известно, мог ли Мальцев В.М. руководить ФИО30, будучи оставаясь учредителем.

После подписания контрольных талонов о приемке к размещению строительного мусора в рамках контракта с Администрацией Калачевского городского поселения, контрольные талоны направлялись либо почтовым отправлением, либо нарочно им лично секретарю Главы Администрации - ФИО23 Д.В. После представления контрольных талонов о приемке к размещению строительного мусора в рамках контракта с Администрацией Калачевского городского поселения, Мальцев В.М. ему представлял уже составленные акты КС-2 и справки КС-3, которые он отвозил лично секретарю Главы Администрации - ФИО23 Д.В. Их подписывал Мальцев В.М. и сотрудники администрации после получения. После того, как он стал директором ООО «Сингам», им была проведена сверка перечисленных денежных средств от Администрации Калачевского городского поселения в рамках исполненных контрактов. При изучении документации было установлено, что согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 129 560 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 128 913 руб., стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 154 695 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 154 695 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 254 300,03 руб.;

свидетеля ФИО8, из которых следует, что она трудоустроена в ООО «Сингам», в должности старшего мастера полигона ООО «Сингам» с 2010 г. В ее основные обязанности входит: прием и размещение мусора, составление документации о вышеуказанном. В ООО «Сингам» также трудоустроен ФИО10, в настоящее время директором Общества, в общем трудоустроен он с 2019 г. на должности заместителя директора. На полигоне фактически находится следующая техника: 2 бульдозера, 1 мусоровоз. У ООО «Сингам» имеется лицензия серии 034 № от ДД.ММ.ГГГГ на сбор, транспортирование, обработку, размещение отходов IV-V класса опасности. Для реализации транспортировки и размещения сотрудниками ООО «Сингам» осуществлялось следующее: при заключении договора на транспортировку и размещение мусора, транспортное средство приезжало на место скопление (образования) мусора, где субподрядная организация осуществляла погрузку мусора в транспортные средства для перевозки, после чего загруженная машина с мусором направлялась на полигон, по приезду транспортное средство в зависимости от меры исчисления (по талону, в котором указывались данные: номер транспортного средства, его марка, ФИО водителя, вес или размер в кубических метрах перевозимого мусора) направлялась на измерение веса или кубатуры. Для измерения веса мусора ООО «Сингам» либо использовало весы соседней организации - асфальтобетонного завода, или если было указано в договоре, что заказчик самостоятельно измеряет объем (массу) мусора, то фактически транспортное средство приезжало уже с заполненным талоном. При наличии измерений веса или объема, транспортное средство заезжает на полигон ООО «Сингам», где согласно рабочей карте полигона, в месте где на момент приезда машины осуществляется размещение мусора, сгружал его. После разгрузки сведения о дате, времени, объеме мусора вносились в талоны, 1 талон оставался на полигоне ООО «Сингам», 1 талон был у водителя, для передачи заказчику. Указанные талоны подписывала она, лично направившее отходы для размещения. Утилизация на полигоне никогда не проводилась, поскольку для производства утилизации необходима соответствующая лицензия, а также в связи с тем, что на полигоне отсутствовало и отсутствует соответствующее оборудование. Внутренней документации на полигоне ООО «Сингам» фактически не было, кроме используемых талонов. Как таковой внутренней документации не было, поскольку это было обусловлено наличием общего объема, который указывался в договоре подряда, а в случае, если объем или вес мусора был больше или меньше, то заключались дополнительные соглашения, где корректировались объемы и суммы. К концу срока, выделенного для полигона, мусор рекультивируется вместе с почвой. Ей известен Мальцев В.М., он руководил организацией в период с 2001 г. до примерно сентября 2021 г. Мальцев В.М. осуществлял общее руководство деятельности ООО «Сингам», подписывал договора, вел финансово-хозяйственную деятельность. Все основные решения всегда принимает директор ООО «Сингам». После того, как Мальцев В.М. уволился, директором стал ФИО30, который в дальнейшем уволился по собственному желанию, примерно после марта 2022 г., когда именно сказать не может, не знает. Как ФИО30 был приглашен на должность директора и кем именно ей не известно. ФИО30 владел обстановкой в организации, осуществлял общее руководство деятельностью, давал указания подчиненным, в том числе и ей, распоряжался денежными средствами Общества, подписывал документы, в том числе и договоры с заказчиками. В период с июля 2020 г. по сентябрь 2021 г. ФИО10 ей говорил (который в свою очередь, по его словам, узнавал это от Мальцева В.М.), о том, что ООО «Сингам» заключило 3 договора на вывоз и размещение строительного мусора с <адрес>, после сноса аварийных домов. Предмет и условия договоров она не знала, со слов вышеуказанных, ей необходимо было обеспечить фиксацию веса привезенного под размещение мусора с <адрес>, подписать талоны об объеме перевозимого мусора и отдать его для согласования директору. Указанное было необходимо, поскольку на основании представленных данных о принятом к размещению весе строительных отходов формировалась оплата за оказанные услуги.
ООО «Сингам», осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», утилизация не проводилась, поскольку у ООО «Сингам» не было на то лицензии, специального оборудования и иных факторов, которые необходимы для утилизации, о чем были составлены соответствующие талоны за период с июля 2020 г. по сентябрь 2021 г., на какую общую массу в настоящее время пояснить затрудняюсь, согласно реестрам контрольных талонов, которые она сделала для руководителя ООО «Сингам» - Мальцева В.М. После передачи талонов, она к документальному выполнению контракта с ФИО12 городского поселения отношения не имела, круг ее полномочий ограничен деятельностью на самом полигоне. Какова была стоимость контракта, кто занимался приготовлением и подписанием документов о выполнении работ, кто заключал договор и иные факторы ей не известны и в настоящее время. Так как по технологическому процессу происходит размещение мусора слоями, после чего утрамбовка бульдозером, рекультивация, мусор от сноса домов, привезенный с <адрес> отождествить невозможно. В ходе допроса свидетелю ФИО8 предъявлены для осмотра копии реестров контрольных талонов, контрольные талоны по контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, после просмотра свидетель пояснила, что реестры и контрольные талоны отождествляют объем принятого к размещению и размещенного мусора, в них присутствуют подписи ФИО10 и ее. Указанный объем был размещен на полигоне, не утилизировался. Талоны с реестрами в последующем были переданы Мальцеву В.М.;

свидетеля ФИО31, из которых следует, что она трудоустроена в ООО «Ольма», в должности менеджера по договорной работе. В ООО «Сингам» она была трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2022 г. в должности менеджера по договорной работе. В мае 2021 г. она разместила объявление в интернет-ресурсе для подыскания работы, после чего ей позвонили и предложили приехать на собеседование. Она приехала в конце мая 2021 г. по адресу: <адрес> «Г», где располагается офис ООО «Сингам». Зайдя в офис ее встретил менеджер Рябикина Анна, которая провела собеседование. По результату собеседования ей предложили должность менеджера по договорной работе, с заработной платой 25 000 руб. После чего с ДД.ММ.ГГГГ она начала работать в ООО «Сингам», на основании заключенного трудового договора. В ее обязанности входило: ей необходимо получать и отправлять корреспонденцию, сканировать и копировать документы, выполнять техническую работу. Позже к ее обязанностям добавилась подготовка договоров, отчетов для сопровождающих организаций. На момент ее трудоустройства директором ООО «Сингам» был Мальцев В.М. , его заместитель - ФИО10. Также был бухгалтер - ФИО11, которая являясь индивидуальным предпринимателем оказывала по договору бухгалтерские услуги. ФИО11, в основном, не присутствовала в офисе на постоянной основе, она также могла предоставлять бухгалтерские услуги дистанционно. Кто был учредителями ООО «Сингам» на момент ее трудоустройства ей не известно, поскольку ей указанная информация не представляла интереса. Мальцев В.М. появлялся в офисе крайне редко, занимался своими личными делами и был в отпусках. ООО «Сингам» - организация, которая предоставляла услуги по размещению отходов 4 и 5 класса опасности, согласно имеющейся лицензии серии 034 № от ДД.ММ.ГГГГ на сбор, транспортирование, обработку, размещение отходов IV и V класса опасности. Для реализации транспортировки и размещения сотрудниками ООО «Сингам» осуществлялось следующее: при заключении договора на транспортировку и размещение мусора, транспортное средство приезжало на место скопление (образования) мусора, осуществляется погрузка мусора в транспортные средства для перевозки, после чего загруженная машина с мусором направлялась на полигон, который расположен по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее, р.<адрес>, по приезду транспортное средство разгружает мусор (в случае несоответствия заявленного класса и вида отходов, транспортное средство не сгружается, отходы возвращаются, куда именно ей не известно.) При этом есть несколько вариантов развесовки, или измерения. Отходы принимаются в основном в метрах кубических, а также в тоннах. В связи с чем, транспортное средство может завешиваться (измеряться) заказчиком или по факту приезда, где именно происходит взвешивание и измерение ей не известно. Какая сопроводительная документация имеется у водителя ей не известно. Как осуществляется приемка отходов, она не знает. Ей сообщают информацию о объеме принятых отходов, после чего они в конце месяца составляют акты выполненных работ в программе «1С», по какой форме тот составляется, она не знает. После чего выставляются счета на оплату. Какая документация составляется по результатам разгрузки ей не известно. Кто ответственный за приемку отходов она не знает. Каким образом размещаются отходы она не знает. Для размещения специального оборудования не используется. Как размещаются отходы ей не известно. Что происходит с отходами после размещения ей не известно. Она не знает, в какой период времени Мальцев В.М. руководил организацией. Мальцев В.М. осуществлял общее руководство деятельности ООО «Сингам», подписывал договора, вел финансово-хозяйственную деятельность. Без его подписи не заключались договора, не осуществлялись расходные операции с расчетного счета, указанного ей не известно. Все основные решения принимает директор ООО «Сингам». Мальцев В.М. был учредителем ООО «Сингам». Мальцев В.М. уволился примерно в сентябре 2021 г., основание увольнения ей не известны. После Мальцева В.М. директором ООО «Сингам» стал ФИО30 ФИО30 выполнял все те же функции, согласно должностному регламенту. ФИО30 давал ей различные указания, подписывал договоры, акты о приемке выполненных работ, и т.д. Кто занимался поиском заказчиков ей не известно. Каким образом организовывалась работа по предоставлению документов и информации на открытые электронные площадки для участия в аукционах, ей не известно. Она не знает о контрактах, которые были заключены при Мальцеве В.М., каким образом они заключались, предмет договоров, и иные обстоятельства заключения и их выполнения. ФИО6 не руководил деятельностью организации, не принимал участия в решении общих вопросов финансово-хозяйственной деятельности. Как он взаимосвязан с Мальцевым В.М. ей не известно. Где находится Мальцев В.М. ей не известно, видела его последний раз примерно летом 2022 г., в офисе. Он прибыл в офис и прибыл в нем примерно 1 минуту. Для чего он приезжал ей не известно;

свидетеля ФИО23 Д.В., из которых следует, что он состоит в должности Главы Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области с 2019 года. С 2020 года по 2021 год между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и ООО «Сингам» заключено четыре муниципальных контракта на вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося от сноса аварийных, многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения. Данные контракты прошли аукционную процедуру, т.е.
ООО «Сингам» (т.к. соответствовали требованиям установленных в соответствии с ФЗ № к подрядчику), было выбрано конкурентным способом, путем размещения закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Перед заключением контракта по вывозу и утилизации строительных отходов составлялась смета на выполнение работ, в которой указывался тоннаж строительных отходов. Данную смету составляла ФИО3, так как является старшим специалистом МКУ «Управления Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской». Смета составлялась на основании замеров, вычисления объемов необходимых работ в системе «Гранд Смета» и на основании Федеральных расценок, с применением ежеквартальных индексов. После составления сметной документации ФИО3 передает ФИО4 локально-сметный расчет и служебную записку, на основании этих данных, она формирует закупку на проведение электронного аукциона, согласно ФЗ №, на вывоз и утилизацию строительного мусора. Снос домов производили различные организации, которые были выбраны путем проведения аукционов. Подсчет объема образовавшихся при сносе жилых многоквартирных домов отходов проводились на основании геометрических замеров, высчитывалось количество кубов образовавшегося мусора. Затем количество кубов умножалось на объемный вес одного куба строительного мусора. После чего у получалось количество тонн мусора (согласно строительных справочников). Так как состав мусора неоднородный, посчитать точный тоннаж мусора практически невозможно. Так, в связи с победой Обществом в электронном аукционе №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Согласно технического задания конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. В соответствии с законодательством РФ, при выполнении данного вида работ, Администрация должна обеспечить необходимое количество денежных средств для обязательной утилизации образовавшихся отходов, на специализированных полигонах. По указанному контракту было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией, согласно которому была изменена цена контракта, которая составила 2 798 880 руб. Цена контракта изменялась, поскольку при фактическом выполнении подрядчиком взятых на себя обязательств по договору, объем вывозимых отходов изменялся, в связи с чем, при подписании приемных документов по выполненным работам, определении фактического вывезенного мусора цена изменялась, для чего и подписывалось дополнительное соглашение. В связи с победой Обществом в электронном аукционе №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Место выполнения работ: <адрес>,8, 9, <адрес>. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 3 174 891 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. Как ему стало известно позднее, ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося
ООО «Сингам», не утилизируя данный строительный мусор, предоставил в Администрацию, по адресу: <адрес>,
<адрес>, акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму
2 798 880 руб., содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 3 174 891,6 руб.
В связи с победой Обществом в электронном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Место выполняемых работ: <адрес>. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 254 200 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. ООО «Сингам», в лице директора Мальцева В.М., осуществило вывоз строительного мусора и его размещение на полигоне, по адресу: <адрес>, 1,5 км. западнее р.<адрес>, эксплуатирующегося ООО «Сингам», не утилизируя данный строительный мусор, предоставил в Администрацию, по адресу: <адрес>, акты о выполненных работах по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму 254 300,03 руб., содержащие недостоверные сведения о полном выполнении работ, предусмотренных контрактом, в том числе об утилизации строительного мусора, чего в действительности выполнено не было. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 254 300,03 руб. Фактически при проведении аукциона, подписания вышеуказанного договора, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., путем введения в заблуждение относительно истинных намерений порядка и условий договора, ввел его и сотрудников Администрации в заблуждение, поскольку не произвел утилизацию строительных отходов. Вывоз строительных отходов производился
ООО «Сингам», их транспортом. После вывоза строительных отходов
ООО «Сингам» предоставлял в администрацию Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области документы, подтверждающие выполнение работ, а именно (акты выполненных работ, талоны размещения отходов, а также реестр контрольных талонов с указанием транспортных средств и фамилии водителя). При выполнении работ, представители ООО «Сингам» предоставляли контрольные талоны, их реестр, и акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, для согласования и последующей оплаты. Акты подписывались ФИО27, ФИО3 (проверяла правильность составления актов, на предмет корректности заполнения состава и объема выполненных работ в соответствии с локально-сметным расчетом и техническим заданием), после чего те подписывали акты от ООО «Сингам», передавали для подписи ему. Выполнение работ контролировал ФИО27 Цель администрации удостоверится, в том, что весь строительный мусор после сноса домов был вывезен с территории Калачевского городского поселения, в рамках заключенного контракта. Где фактически находится полигон ООО «Сингам» он не знает. Согласно представленной документации при проведении конкурса руководство ООО «Сингам» представило информацию, и Администрация в его лице, а также в лице участвовавших и подчиненных ему лиц понимали то, что фактическая возможность выполнить работы в полном объеме по вывозу и утилизации строительного мусора у них имеется. В связи с тем, что ООО Сингам» могло привлечь иную организацию по договору субподряда для реализации договора с Администрацией, в части утилизации отходов. Размещение - складирование мусора для хранения и последующего захоронения Утилизация - переработка и сортировка, приведение части отходов к вторичному использованию и части к безопасному захоронению. ООО «Сингам» не имея соответствующей лицензии на выполнение работ по утилизации отходов, фактически приняли на себя указанные обязательства. Администрации фактически необходимо получить результат и соответствующую документацию об утилизации, что
ООО «Сингам» и сделал, введя его и представителей Администрации в заблуждение. Мальцев В.М., как уполномоченное лицо - директор ООО «Сингам» представлял соответствующую документацию о выполнении работ, по установленной форме отчетности именно на вывоз и утилизацию отходов. В связи с чем, у Администрации не имелось претензий по выполнению договора. В рамках реализации контрактов, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М., условия контрактов не выполнил, цель контрактов достигнута не была. Изменение суммы контракта от первичной было обусловлено фактическим представлением талонов о вывозе и утилизации строительных отходов, которые составили больший объем, нежели отраженный в техническом задании. Данные изменение были оформлены дополнительным соглашением, об изменении цены контракта, без изменения основных положений по порядку, целях и результатах отношений. О том, что полигон ООО «Сингам» исключен из государственного реестра объектов размещения отходов, а также не имеет лицензии на утилизацию отходов ему известно не было. При заключении контрактов с
ООО «Сингам» информация о наличии лицензии на утилизацию отходов, а также о составе ООО «Сингам» в реестре объектов на размещение отходов в рамках ФЗ № не проверялась. Сотрудниками Администрации проверялось соответствие участника требованиям аукционной документации, а также наличие лицензии (серии 034 № от ДД.ММ.ГГГГ на сбор, транспортирование, обработку, размещение отходов IV класса опасности). Состав ООО «Сингам» в государственном реестре объектов размещения отходов - не являлось требованием в аукционной документации определения поставщика. Согласно ФЗ №, он не имеет права предъявлять требования к участникам закупки, не регламентирующийся данным ФЗ. В случае запроса указанных сведений, это будет являться завышением требований, которые ограничивают свободную конкуренцию, что повлечет нарушение антимонопольного законодательства. При заключении контракта, в момент реализации работ ООО «Сингам» он никого из представителей ООО «Сингам не видел, с ним никто из числа сотрудников и руководителей ООО «Сингам» не связывался. О штатной численности работников, форме деятельности, объеме техники и иную информацию, касаемо ООО «Сингам» он не знал, и не знает до настоящего времени. Мальцев В.М., ФИО6, ФИО30, ФИО10 ему не известны. Смету к контрактам заключенных с
ООО «Сингам» на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области составляла ФИО3 В контракте и приложениях к нему имеется вид оказываемой услуги по утилизации строительного мусора, следовательно, смета учитывала стоимость услуги по утилизацию строительного мусора. Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области с 2019 производился снос домов, а также вывоз и утилизация строительного мусора. При заключении первого контракта на снос, транспортировку и утилизацию строительного мусора в МКУ Управления Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области была предоставлена справка (с какого точно полигона он не помнит, в настоящий момент справка не сохранилась) о том, что утилизация строительного мусора стоит 790 рублей за тонну. Па аналогии данного контракта с учетом стоимости утилизации, заключались и последующие контракты с вышеуказанной стоимостью работ по утилизации строительных отходов. Стоимость транспортировки отходов и погрузки выставлялась в соответствии с текущими расценками. Согласно техническим заданиям к контрактам заключенных с ООО «Сингам» на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, подрядчик обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие утилизацию отходов. В Администрацию Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области были предоставлены акты выполненных работ (КС-2) к тем приложены контрольные талоны приема отходов ООО «Сингам» с датой и объемом принятых отходов и акты сдачи отходов с подписью ответственных лиц ООО «Сингам»;

свидетеля ФИО3, из которых следует, что она состоит в должности старшего специалиста по строительству и капитальному ремонту МКУ Управления Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области с 2018 года. С 2020 года по 2021 год между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и ООО «Сингам» заключено четыре муниципальных контракта на вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося от сноса аварийных, многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения. Данные контракты прошли аукционную процедуру, т.е.
ООО «Сингам» (т.к. те соответствовали требованиям установленных в соответствии с ФЗ № к подрядчику), было выбрано конкурентным способом, путем размещения закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Перед заключением контракта по вывозу и утилизации строительных отходов составлялась смета на выполнение работ, в которой указывался тоннаж строительных отходов. Данную смету составляла она, так как является старшим специалистом МКУ «Управления Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской». Смета составлялась на основании замеров, вычисления объемов необходимых работ в системе «Гранд Смета» и на основании Федеральных расценок, с применением ежеквартальных индексов. После составления сметной документации она передает ФИО4 локально-сметный расчет и служебную записку, на основании этих данных, она формирует закупку на проведение электронного аукциона, согласно ФЗ №, на вывоз и утилизацию строительного мусора. Снос домов производили различные организации, которые были выбраны путем проведения аукционов. Подсчет объема образовавшихся при сносе жилых многоквартирных домов отходов проводились на основании геометрических замеров, высчитывалось количество кубов образовавшегося мусора. Затем количество кубов умножалось на объемный вес одного куба строительного мусора. После чего у получалось количество тонн мусора (согласно строительных справочников). Так как состав мусора неоднородный, посчитать точный тоннаж мусора практически невозможно. Так, в связи с победой Обществом в электронном аукционе №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в установленный контрактом срок. Согласно технического задания конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. В соответствии с законодательством РФ, при выполнении данного вида работ, Администрация должна обеспечить необходимое количество денежных средств для обязательной утилизации образовавшихся отходов, на специализированных полигонах. Аналогично вышеуказанному способу
ООО «Сингам» выполняли: В связи с победой Обществом в электронном аукционе №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Место выполнения работ: Волгоградская обл., Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 377, ул. Маяковская, д. 7,8, 9, <адрес>. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 3 174 891 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 3 174 891,6 руб. В связи с победой Обществом в электронном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 254 200 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 254 300,03 руб. В связи с тем, что Администрация не может проверить выполненную подрядчиком утилизацию, поскольку доступа на базу размещения и утилизации отходов у представителей Администрации не было. Таким образом, если фактически услуги по утилизации отходов не производились, а Администрацией перечислены денежные средства за выполнение данного вида работ, то в разрезе гражданско-правовых отношений, считает, что ущерб причинен Администрации в части не выполнения услуг по утилизации отходов. Вывоз строительных отходов производился ООО «Сингам», их транспортом (в настоящий момент ей точно не известно кому принадлежит транспорт, который осуществлял вывоз отходов, данная информация в администрации отсутствует). После вывоза строительных отходов представитель ООО «Сингам» предоставлял в администрацию Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области документы, подтверждающие выполнение работ, а именно (акты выполненных работ, талоны размещения отходов, а также реестр контрольных талонов с указанием транспортных средств и фамилии водителя). Фактически выполнение работ контролировал ФИО27 Цель администрации удостоверится, в том, что весь строительный мусор после сноса домов был вывезен с территории Калачевского городского поселения, в рамках заключенного контракта. Чем отличается процедура утилизации от размещения и захоронения отходов ей не известно. Где фактически находится полигон ООО «Сингам» она не знает. Согласно представленной документации при проведении конкурса руководство ООО «Сингам» представило информацию, и они понимали то, что фактическая возможность выполнить работы в полном объеме по вывозу и утилизации строительного мусора у них имеется. В связи с тем, что ООО Сингам» фактически могло привлечь иную организацию по договору субподряда для реализации договора с Администрацией, в части утилизации отходов. Размещение - складирование мусора для хранения и последующего захоронения Утилизация - переработка и сортировка, приведение части отходов к вторичному использованию и части к безопасному захоронению. ООО «Сингам» не имея соответствующей лицензии на выполнение работ по утилизации отходов, фактически приняли на себя указанные обязательства. Администрации фактически необходимо получить должный результат и соответствующую документацию, что ООО «Сингам» и сделал. Представители ООО «Сингам» говорили и представляли соответствующую документацию о выполнении работ, по установленной форме отчетности именно на вывоз и утилизацию отходов. В связи с чем, у Администрации не имелось претензий по выполнению договора. При выполнении работ, и по результату их выполнения, кто представлял документы о выполнении работ она не помнит, руководитель ООО «Сингам», мог направить их почтой или привезти и оставить в приемной для Главы Администрации, которые после получал для проверки ФИО27
ООО «Сингам» предоставляли контрольные талоны, их реестр, и акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, для согласования и последующей оплаты. Акты подписывались ФИО27, ей (она проверяла правильность составления актов, на предмет корректности заполнения состава и объема выполненных работ в соответствии с локально-сметным расчетом и техническим заданием), после сличения полноты и корректности актов о приемке выполненных работ, ФИО27 передавал их для подписи Главе Администрации ФИО5 Д.В. При заключении контрактов с ООО «Сингам» информация о наличии лицензии на утилизацию отходов, а также о составе ООО «Сингам» в реестре объектов на размещение отходов в рамках ФЗ № не проверялась. Состав
ООО «Сингам» в государственном реестре объектов размещения отходов - не являлось требованием в аукционной документации определения поставщика. Согласно ФЗ №, она не имеет права предъявлять требования к участникам закупки, не регламентирующийся данным ФЗ. В случае запроса указанных сведений, это будет являться завышением требований, которые ограничивают свободную конкуренцию, что повлечет нарушение антимонопольного законодательства. При заключении контракта, в момент реализации работ
ООО «Сингам» она никого из представителей ООО «Сингам» не видела, с ней никто из числа сотрудников и руководителей ООО «Сингам» не связывался. О штатной численности работников, форме деятельности, объеме техники и иную информацию, касаемо ООО «Сингам» она не знала, и не знает до настоящего времени. Мальцев В.М., ФИО6, ФИО30, ФИО10 ей не известны. У Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области с 2019 производился снос домов, а также вывоз и утилизация строительного мусора. При заключении первого контракта на снос, транспортировку и утилизацию строительного мусора в МКУ Управления Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области была предоставлена справка (с какого точно полигона она не помнит, в настоящий момент справка не сохранилась) о том, что утилизация строительного мусора стоит 790 рублей за тонну. Па аналогии данного контракта с учетом стоимости утилизации, заключались и последующие контракты с вышеуказанной стоимостью работ по утилизации строительных отходов. Стоимость транспортировки отходов и погрузки выставлялась в соответствии с текущими расценками.

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 564 200 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 564 200 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 1 877 040 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 1 877 040 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 2 798 880 руб.

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 774 340 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 774 340 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 2 129 208 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 2 129 208 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 3 174 891,60 руб.

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 129 560 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 128 913 руб., стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 154 695 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 154 695 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 254 200 руб.;

свидетеля ФИО4, из которых следует, что ранее до
ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности начальника отдела размещения муниципального заказа и юридического сопровождения Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее с 2017 по октябрь 2021 она являлась заведующим отдела размещения муниципального заказа. В ее должностные обязанности входило размещение и ведение муниципальных заказов для нужд Калачевского городского поселения. Так с 2020 года по 2021 год между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> и ООО «Сингам» заключено четыре муниципальных контракта на вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося от сноса аварийных, многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения. Данные контракты прошли аукционную процедуру, т.е. ООО «Сингам» (т.к. те соответствовали требованиям установленных в соответствии с ФЗ № к подрядчику), было выбрано конкурентным способом, путем размещения закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Перед заключением контракта по вывозу и утилизации строительных отходов составлялась смета на выполнение работ, в которой указывался тоннаж строительных отходов. Данную смету составляла специалист МКУ «Управления Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской» ФИО3. После составления сметной документации ФИО3, передает ей локально-сметный расчет и служебную записку, на основании этих данных, она формирует закупку на проведение электронного аукциона, согласно ФЗ №, на вывоз и утилизацию строительного мусора. Снос домов производили различные организации, которые были выбраны путем проведения аукционов. Так, в связи с победой Обществом в электронном аукционе №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в установленный контрактом срок. Согласно технического задания конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. В соответствии с законодательством РФ, при выполнении данного вида работ, Администрация должна обеспечить необходимое количество денежных средств для обязательной утилизации образовавшихся отходов, на специализированных полигонах. Аналогично вышеуказанному способу ООО «Сингам» выполняли: в связи с победой Обществом в электронном аукционе №6550.1ЭА от 05 ноября 2020 г., 17 ноября 2020 г., по адресу: Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Советская, д. 2, дистанционно заключен контракт № 15 между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Место выполнения работ: <адрес>,8, 9, <адрес>. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 3 174 891 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 3 174 891,6 руб. В связи с победой Обществом в электронном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцев В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. На основании заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ цена контракта составляла 254 200 руб. Конечной целью указанного контракта являлись вывоз и утилизация строительного мусора. За выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в общей сумме 254 300,03 руб. В связи с тем, что Администрация не может проверить выполненную подрядчиком утилизацию, поскольку доступа на базу размещения и утилизации отходов у представителей Администрации не было. Таким образом, если фактически услуги по утилизации отходов не производились, а Администрацией перечислены денежные средства за выполнение данного вида работ, то в разрезе гражданско-правовых отношений, считает, что ущерб причинен Администрации в части не выполнения услуг по утилизации отходов. Вывоз строительных отходов производился ООО «Сингам», их транспортом (в настоящий момент ей точно не известно кому принадлежит транспорт, который осуществлял вывоз отходов, данная информация в администрации отсутствует). После вывоза строительных отходов представитель ООО «Сингам» предоставлял в администрацию Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области документы, подтверждающие выполнение работ, а именно (акты выполненных работ, талоны размещения отходов, а также реестр контрольных талонов с указанием транспортных средств и фамилии водителя). Она принимала участие при проведении электронных аукционов, которые проводились перед заключением вышеуказанных контрактов. При рассмотрении заявки ООО «Сингам» членам комиссии не было известно о том, что руководство указанной организации не собирается утилизировать строительный мусор, все члены комиссии были убеждены, что если юридическое лицо (в частности ООО «Сингам») подало заявку на рассмотрение, то указанное действие свидетельствует о намерениях выполнить работы (услуги) отраженные в техническом задании, являющихся неотъемлемой частью договора. Однако позднее, ей стало известно от органов внутренних дел, что ООО «Сингам» не выполнило утилизацию строительного мусора, что значит ввело Администрацию и членов комиссии электронного аукциона в заблуждение. Фактически выполнение работ контролировал ФИО27 Цель администрации удостоверится, в том, что весь строительный мусор после сноса домов был вывезен с территории Калачевского городского поселения, в рамках заключенного контракта. Чем отличается процедура утилизации от размещения и захоронения отходов ей не известно. Где фактически находится полигон ООО «Сингам» она не знает. Согласно представленной документации при проведении конкурса руководство ООО «Сингам» представило информацию, и они понимали то, что фактическая возможность выполнить работы в полном объеме по вывозу и утилизации строительного мусора у них имеется. В связи с тем, что ООО Сингам» фактически могло привлечь иную организацию по договору субподряда для реализации договора с Администрацией, в части утилизации отходов. Размещение - складирование мусора для хранения и последующего захоронения Утилизация - переработка и сортировка, приведение части отходов к вторичному использованию и части к безопасному захоронению. ООО «Сингам» не имея соответствующей лицензии на выполнение работ по утилизации отходов, фактически приняли на себя указанные обязательства. Администрации фактически необходимо получить должный результат и соответствующую документацию, что ООО «Сингам» и сделал. Представители ООО «Сингам» говорили и представляли соответствующую документацию о выполнении работ, по установленной форме отчетности именно на вывоз и утилизацию отходов. В связи с чем, у Администрации не имелось претензий по выполнению договора. О том, что полигон ООО «Сингам» исключен из государственного реестра объектов размещения отходов, а также не имеет лицензии на утилизацию отходов ей известно не было. При заключении контрактов с ООО «Сингам» информация о наличии лицензии на утилизацию отходов, а также о составе ООО «Сингам» в реестре объектов на размещение отходов в рамках ФЗ № не проверялась. Она проверяла соответствие участника требованиям аукционной документации, а также наличие лицензии, которая у ООО «Сингам» имелась. Состав ООО «Сингам» в государственном реестре объектов размещения отходов - не являлось требованием в аукционной документации определения поставщика. Согласно ФЗ №, она не имеет права предъявлять требования к участникам закупки, не регламентирующийся данным ФЗ. В случае запроса указанных сведений, это будет являться завышением требований, которые ограничивают свободную конкуренцию, что повлечет нарушение антимонопольного законодательства. При заключении контракта, в момент реализации работ ООО «Сингам» она никого из представителей ООО «Сингам не видела, с ней никто из числа сотрудников и руководителей ООО «Сингам» не связывался. О штатной численности работников, форме деятельности, объеме техники и иную информацию, касаемо ООО «Сингам» она не знала, и не знает. При выполнении работ, представители ООО «Сингам» предоставляли контрольные талоны, их реестр, и акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, для согласования и последующей оплаты. Акты подписывались ФИО27, ФИО3 (проверяла правильность составления актов, на предмет корректности заполнения состава и объема выполненных работ в соответствии с локально-сметным расчетом и техническим заданием), после чего те подписывали акты от ООО «Сингам», передавали для подписи ФИО13 Д.В. Мальцев В.М., ФИО6, ФИО30, ФИО10 ей не известны. Видела, что в рамках вышеуказанных правоотношений (контракта) договор был заключен с директором Мальцевым В.М.;

свидетеля ФИО15, из которых следует, что она работает в должности заместителя директора с марта 2020 года, до этого была в должности начальника управления государственных и муниципальных закупок. В ее должностные обязанности входит: организация работы комиссий учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных заказчиков <адрес> (далее - комиссия). Обеспечение предварительной подготовки документов и материалов к заседанию комиссии. Участие в работе комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), иных комиссий и коллегиальных органов, в состав которых начальник отдела включен приказом директора учреждения. Рассмотрение заявок участников закупок на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства. Организация подготовки протоколов рассмотрения заявок участников закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиков <адрес>. Государственное казенное учреждение <адрес> «Центр организации закупок» (далее - учреждение, уполномоченное учреждение) является уполномоченным учреждением на территории субъекта, которое на профессиональной основе занимается проведением закупок для обеспечения нужд заказчиков <адрес> всеми конкурентными способами, предусмотренными Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе). На территории <адрес> выстроилась открытая, централизованная система государственных закупок. В рамках ч. 4 ст. 26 Закона о контрактной системе муниципальные образования <адрес> передали полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем подписания соглашений между <адрес>ю и муниципальными образованиями <адрес>, уполномоченному учреждению и комитету по регулированию контрактной системы в сфере закупок <адрес> (далее - комитет, уполномоченный орган).
По итогам достигнутых договоренностей суммы соглашений начинаются от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб., с муниципальными районами, городскими округами и от 1 млн. руб. с городскими и сельскими поселениями. В случае, если сумма закупки равна или больше суммы соглашения, то заказчик обязан передать документы на проведение закупки в уполномоченное учреждение или в уполномоченный орган. Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения и заказчиков <адрес>, в том числе и муниципальных заказчиков <адрес> при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - поставщиков) регулируется постановлением Администрации Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об отдельных мерах по централизации закупок товаров, работ, услуг в <адрес>» (далее - Порядок взаимодействия, Постановление
№-п). Согласно п. 2.1 Порядка взаимодействия приказом комитета от ДД.ММ.ГГГГ №н утвержден порядок документооборота между уполномоченным учреждением и заказчиками <адрес>. Документооборот между уполномоченным учреждением и заказчиками или муниципальными заказчиками при определении поставщиков осуществляется посредством передачи электронных документов в подсистеме управления закупками государственной информационной системы <адрес> «Электронный бюджет <адрес>» (далее - АИС ЗВО, АЦК - госзаказ). Для определения поставщика заказчик или муниципальный заказчик посредством АИС ЗВО направляет в уполномоченное учреждение заявку на определение поставщика в форме электронного документа «Заявка на закупку» (далее - Заявка на закупку), которая создается в АИС ЗВО по соответствующей строке электронного документа «План-график». В случае отсутствия технической возможности направить Заявку на закупку посредством АИС ЗВО муниципальный заказчик направляет Заявку на закупку в уполномоченное учреждение одновременно на бумажном носителе и в электронном виде с приложением письменного обоснования отсутствия технической возможности. Заявка на закупку должна содержать следующие документы в виде вложений в электронной форме: письмо-заявку на определение поставщика по форме, размещенной на региональном сайте закупок, в формате. doc или. docx; критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме и запросе предложений в электронной форме по форме, размещенной на региональном сайте закупок, в формате. doc или. docx; техническое задание, включающее описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе, а также с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом правил использования указанного каталога, утвержденных Правительством Российской Федерации, в формате. doc или docx; расчет начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги в формате. pdf; проект контракта в формате. doc, или. docx; письмо о включении представителя (представителей) заказчика или муниципального заказчика в состав комиссии уполномоченного учреждения по определению поставщиков в формате. pdf. Согласно п. 6 Постановления №-п определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется комиссиями уполномоченного учреждения. Составы и порядок работы комиссий уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков <адрес> утверждаются уполномоченным учреждением. Бланк согласования документов, представляемых заказчиком в составе Заявки на закупку, в случаях, установленных Порядком взаимодействия, в формате. pdf. Уполномоченное учреждение после получения заявки заказчика проводит проверку заявки заказчика на соответствие законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг: при определении поставщиков путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме и запроса предложений в электронной форме - в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки заказчика. По итогам проверки заявки в случае ее соответствия законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг: в течение 15 рабочих дней разрабатывает конкурсную документацию, документацию об аукционе в электронной форме и направляет ее заказчику на утверждение. После чего размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки. Соглашение между <адрес>ю и администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> подписано ДД.ММ.ГГГГ и его сумма составляет 1 млн. руб. В целях реализации данного соглашения ДД.ММ.ГГГГ посредством АЦК-Госзаказ в адрес учреждения поступила заявка № администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> на проведение аукциона в электронной форме (далее - Аукцион) на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>. Начальная (максимальная) цена (далее - НМЦК) закупки составила 2 544 436,80 руб. Разработанная уполномоченным учреждением и утвержденная заказчиком документация ДД.ММ.ГГГГ была размещена в единой информационной системе в сфере закупок (извещение №). В соответствии с информационной картой: дата и время окончания подачи заявок на участие в Аукционе: ДД.ММ.ГГГГ в 6:00 ч.. Дата рассмотрения 1-х частей заявок: ДД.ММ.ГГГГ. Дата проведения Аукциона: ДД.ММ.ГГГГ в 10: 00 ч. Приказом уполномоченного учреждения от ДД.ММ.ГГГГ №-ГЗ была создана аукционная комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> и утвержден ее состав:
- ФИО14 - директор государственного казенного учреждения <адрес> «Центр организации закупок», председатель комиссии; - ФИО15 – начальник, заместитель директора государственного казенного учреждения <адрес> «Центр организации закупок», заместитель председателя комиссии; - ФИО16 - начальник отдела по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственного казенного учреждения <адрес> «Центр организации закупок», член комиссии; - ФИО17 - заместитель главы Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, член комиссии; - ФИО4 - заведующая отделом размещения муниципального заказа администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, член комиссии. Согласно требованиям, утвержденной заказчиком документации об электронном аукционе заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: копия действующей лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, полученной в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или копия действующей лицензии на осуществление деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, полученной в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (п. 30 в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 458-ФЗ). 3) Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 2-7 пункта 23. настоящего Раздела (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) Декларация участника аукциона о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). ДД.ММ.ГГГГ по окончанию подачи заявок оператором электронной площадки в Уполномоченное учреждение были направлены обе части единственной заявки на участие в аукционе, а также содержащиеся в реестре участников электронного аукциона сведения об участнике, подавшем заявку с идентификационным номером 1, ООО «Сингам», ИНН 3446012665. В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ) аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения единственной заяви комиссией единогласно было принято решение о соответствии единственного участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ и документации об аукционе. В целях реализации данного соглашения ДД.ММ.ГГГГ посредством АЦК-Госзаказ в адрес учреждения поступила заявка № администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на проведение аукциона в электронной форме (далее - Аукцион) на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области. Начальная (максимальная) цена (далее - НМЦК) закупки составила 2 926 101,60 руб. Разработанная уполномоченным учреждением и утвержденная заказчиком документация ДД.ММ.ГГГГ была размещена в единой информационной системе в сфере закупок (извещение №). В соответствии с информационной картой: дата и время окончания подачи заявок на участие в Аукционе: ДД.ММ.ГГГГ в 6:00 ч. Дата рассмотрения 1-х частей заявок: ДД.ММ.ГГГГ Дата проведения Аукциона: ДД.ММ.ГГГГ в 11: 40 ч. Приказом уполномоченного учреждения от ДД.ММ.ГГГГ №-ГЗ была создана аукционная комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и утвержден ее состав: ФИО14 - директор государственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр организации закупок», председатель комиссии; ФИО15 - начальник заместитель директора государственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр организации закупок», заместитель председателя комиссии; ФИО18 - заместитель начальника отдела по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр организации закупок», член комиссии; ФИО19 - зав. юридическим отделом администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, член комиссии; ФИО4 - заведующая отделом размещения муниципального заказа администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, член комиссии. ДД.ММ.ГГГГ по окончанию подачи заявок оператором электронной площадки в Уполномоченное учреждение были направлены обе части единственной заявки на участие в аукционе, а также содержащиеся в реестре участников электронного аукциона сведения об участнике, подавшем заявку с идентификационным номером 1, ООО «Сингам», ИНН 3446012665. В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ) аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения единственной заявки комиссией единогласно было принято решение о соответствии единственного участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ и документации об аукционе. На этом полномочия учреждения (подведение итогов, рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе) заканчиваются. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 71 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ Заказчик заключает контракт с единственным участником аукциона ООО «Сингам». При рассмотрении заявки ООО «Сингам» членам комиссии не было известно о том, что руководство указанной организации не собирается утилизировать строительный мусор, все члены комиссии были убеждены, что если юридическое лицо (в частности ООО «Сингам») подает заявку на участие в закупке, то указанное действие свидетельствует о намерениях выполнить работы (услуги) отраженные в техническом задании, являющихся неотъемлемой частью договора, поскольку участник закупки подписывает документы в заявке электронной цифровой подписью, заявляя свое согласие на исполнение контракта и подтверждая достоверность ее документов. Однако позднее, ей стало известно от органов внутренних дел, что ООО «Сингам» не выполнило утилизацию строительного мусора, чем ввели Администрацию Калачевского городского поселения и членов комиссии электронного аукциона в заблуждение, относительно истинности ее намерений, в том числе и с момента подачи заявки при проведении электронного аукциона;

свидетеля ФИО32, из которых следует, что процедура получения лицензии на сбор, обработку, транспортировку, размещение, утилизацию отходов, на примере полигона ООО «Сингам» осуществляется согласно Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, а также на основании Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в котором указывает: а) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - виды отходов I - IV классов опасности и (или) группы, подгруппы отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах отходов, в отношении которых предоставляется лицензия, и соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности; б) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые планируется использовать для выполнения заявленных работ, составляющих деятельность по обращению с отходами; в) для работ по обезвреживанию и размешенною отходов I - IV классов опасности - реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы (за исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "Об экологической экспертизе" (за исключением периода со дня вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и до дня вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"); г) для работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности - реквизиты разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, выданных в период со дня вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 232-Ф3 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и до дня вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". К заявлению соискатель лицензии прилагает: а) для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I - IV классов опасности) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав па недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - реквизиты документов, подтверждающих сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, помещениях); б) для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов опасности - копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании оборудования (в том числе специального) и установок, необходимых для выполнения заявленных работ; в) для работ по транспортированию отходов I - IV классов опасности - копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным требованиям; г) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами I - IV классов опасности, выданных соискателю лицензии - индивидуальному предпринимателю и работникам, указанным в подпункте "" пункта 3 Положения; д) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - копию документа, подтверждающего наличие в штате соискателя лицензии - юридического лица должностного лица, ответственного за допуск работников к работе с отходами I - IV классов опасности. Согласно ч. 17 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "О лицензировании отдельных видов деятельности", переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом после проведения проверки соответствия лицензиата лицензионным требованиям при выполнении работ, оказании услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, по не указанных в лицензии, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов. Согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "О лицензировании отдельных видов деятельности" заявления о предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии является основанием для проведения проверки соискателя лицензии или лицензиата. Порядок проведения такой проверки определен ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "О лицензировании отдельных видов деятельности", согласно ч. 5 которого предметом внеплановой выездной проверки лицензиата, в данном случае, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности. Таким образом, лицензия на осуществление деятельности в области обращения с отходами выдается или переоформляется только по результатам проведенной внеплановой документарной и выездной проверки. Материалы лицензионного дела ООО «Сингам» отсутствуют в полном объеме в распоряжении Межрегионального управления. Указанные документы не установлены после проведенной реорганизации Управления Росприроднадзора по <адрес> в 2019 году. В архивах также отсутствуют. Согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, обработка - это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Утилизация - это использование отходов для производства товаров (продукции) выполнение работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл, после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использования ТБО у качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки. Обработка и утилизация отходов является лицензируемым видом деятельности. Для работ по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности сведения о наличии разрешения на строительство или разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию необходимы, т.к. это установлено положениями Федерального законодательства, в том числе Градостроительным кодексом РФ. Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ № «O проведении рейдового обследования» 10 и ДД.ММ.ГГГГ проведено рейдовое обследование и осмотр территории, в том числе <адрес>, на предмет установления фактов размещения отходов производства и потребления на объектах размещения отходов (далее - ОРО), не включённых в государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО). В ходе проведения обследования территории специализированного полигона хозяйственно-бытовых отходов, эксплуатируемого ООО «Сингам», расположенного по адресу: <адрес>, 1,5 км западнее р.<адрес>, административным органом установлено нарушение ООО «Сингам» пункта 7 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ
№-Ф3 «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон №-Ф3). Результаты обследования зафиксированы в акте от ДД.ММ.ГГГГ №. Определением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «Сингам» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ. В рамках административного расследования Управлением Росприроднадзора в деятельности ООО «Сингам» выявлены грубые нарушения требований и условий. предусмотренных лицензией по сбору, транспортированию, обработке, утилизации. обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Обществом допущены нарушения пункта 1 части 3 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее Федеральный закон
№-Ф3), подпункта 7.2 пункта 7 статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об экологической экспертизе» (далее - Федеральный закон № 174-ФЗ), подпункта «а» пункта 3 Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1 - IV классов опасности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Положение №), подпункта «е» пункта 3, пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Положение №). ДД.ММ.ГГГГ по указанному факту уполномоченным должностным липом Межрегионального управления в отношении ООО «Сингам» и при участии его законного представителя ФИО30 составлен протокол № об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Межрегиональное управление обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о привлечении ООО «Сингам» к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-29392/2021 ООО «Сингам» привлечено к административной ответственности. Статьей 2 Федерального закона №-Ф3 определено, что лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) пародов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. В статье 3 Федерального закона №-Ф3 закреплены понятия лицензии и лицензионных требований: лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности); лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. В силу пункта 30 части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов І - IV классов опасности относится к лицензируемому виду деятельности и может осуществляться на территории Российской Федерации только при наличии лицензии. Лицензионные требования устанавливаются положениями лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (часть 1 статьи 8 Федерального закона №-Ф3). До ДД.ММ.ГГГГ действовало Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, утверждённое постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Положение №). C ДД.ММ.ГГГГ порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - деятельность в области обращения с отходами) определён Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Положение №).
В качестве грубого нарушения лицензионных требований обществу вменено нарушение подпункта «» пункта 3, пункта 4 Положения №, выразившееся в осуществлении лицензируемого вида деятельности (размещение (захоронение) отходов IV класса опасности) на объекте размещения отходов «специализированный полигон хозбытовых отходов» в отсутствие проектной документации на строительство данного объекта получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы и документации о введении указанного объекта в эксплуатацию. Согласно абзацу 5 подпункта «е» пункта 3 Положения № лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии при его намерении осуществлять деятельность в области обращения с отходами, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности в области обращения с отходами, для работ по размещению отходом I - IV, является, в том числе наличие у соискателя лицензии положительного заключения государственной экологической экспертизы (в случаях, определённых Федеральным законом «Об экологической экспертизе»), за исключением периода со дня вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодеке Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также использование лицензиатом объекта разрешения отходов I - IV классов опасности в соответствии с документацией, получившей указанное положительное заключение государственной экологической экспертизы. Указанная норма Положения № сформулирована с учётом положений пункта 1 части 3 статьи 8 Федерального закона № 99-ФЗ, согласно которому в перечень лицензионных требований с учётом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) могут быть включены следующие требования: наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вил деятельности. Подпунктом «б» пункта 4 Положения
№ установлено, что грубым нарушением лицензионных требований является невыполнение лицензиатом, в том числе следующих требований: использование лицензиатом объекта государственной экологической экспертизы в случаях, определённых Федеральным законом «Об экологической экспертизе», при осуществлении деятельности по утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Частью 11 статьи 19 Федерального закона №-Ф3 установлено, что исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлёкшие за собой: 1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) пародов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства. Таким образом, наличие у лицензиата необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений и помещений, предполагает под собой наличие таких объектов, которые соответствуют установленным требованиям природоохранного законодательства.
ООО «Сингам» эксплуатирует объект - «специализированный полигон хозбытовых отходов», расположенный по адресу: <адрес>, в 1,5 км западнее р.<адрес>. Данный объект принадлежит обществу на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГ, в государственный реестр объектов размещения отходов не включен. Деятельность ООО «Сингам» осуществляется на основании выданной (переоформленной) Управлением Росприроднадзора по <адрес> лицензии от ДД.ММ.ГГГГ серии 034 № на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности (в части сбора, транспортирования, обработки и размещения (захоронения) отходов IV класса опасности). Согласно статье 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ) объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилише, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. В пункте 23 части 2 статьи 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» определено, что сооружение - результат строительства, представляющий собой объёмную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. Пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) предусмотрено, что объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты. строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона №-Ф3 определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласно части 3.4 статьи 49 ГрК РФ проектная документация объектов размещения отходов подлежит государственной экспертизе. В силу подпункта 7.2 пункта 7 статьи 11 Федерального закона N 174-Ф3 в редакции, действующей на момент совершения правонарушения, объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются:
- проектная документация объектов капитального строительства, используемых для утилизации твёрдых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов); - проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления к объектам обезвреживания и (или) объектам размещения отходов; - проекты рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе, которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления. При этом реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, определённых федеральным законом «Об экологической экспертизе», лицензиату, осуществляющему работы по размещению отходов I - IV классов опасности, необходимо указать в заявлении о переоформлении лицензии (абзац 5 подпункта «е» пункта 7 Положения №). Вместе с тем, требование о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию объектов. связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, не применимо, в случае, если такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано после вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и до вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 174-ФЗ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) обязательной государственной экологической экспертизе, проводимой па уровне субъектов РФ, подлежали иные виды документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, реализация которой способна оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории субъекта РФ. В силу части 2 статьи 10 Федерального закона №-Ф3 (начиная со времени действия редакции от ДД.ММ.ГГГГ) строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Таким образом. сведения о наличии заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство объекта размещения отходов обязательно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Рабочая документация полигона хозбытовых отходов ООО «Сингам» датирована 1996 <адрес>, указанная документация подлежала государственной экологической экспертизе. Вместе с тем, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации объекта, связанного с размещением отходов IV класса опасности, обществом не предоставлено. В подтверждение отсутствия нарушения с его стороны ООО «Сингам» ссылается на положительное экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам заявленных видов деятельности, работ, услуг, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ.000.М.0008ДД.ММ.ГГГГ и положительное заключение государственной экологической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № па материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ООО «Сингам» (peг. №). Однако ни один из указанных документов не является положительным заключением государственной экологической экспертизы проектной документации объекта размещения отходов. Как следует из положений статьи 55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства объекта капитального строительства в полном объёме в соответствии с разрешением па строительство, проектной документацией. Документация о введении в эксплуатацию объекта «специализированный полигон хозбытовых отходов» ООО «Сингам» также не предоставлена. Акт ввода в эксплуатацию объекта основных средств от
ДД.ММ.ГГГГ составлен в одностороннем порядке, при участии только представителей самого общества, в отсутствии представителей уполномоченного органа. Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу
№ А12-30368/2015 отказано в удовлетворении исковых требований
ООО «Сингам» к администрации Волгограда признании права собственности на объект размещения опасных отходов - полигон для размещения твёрдых бытовых отходов. расположенный на земельном участке площадью 3,008 га, по адресу: <адрес>, 1,5 км западнее р.<адрес> в <адрес>, кадастровый №. При рассмотрении дела № А12-30368/2015 судами трёх инстанций установлено, что на указанном земельном участке истцом возведён полигон для размещения твёрдых бытовых отходов, который эксплуатируется с 2001 года. Доказательства строительства и введения в эксплуатацию полигона с получением разрешения уполномоченного органа, а также определения места строительства объектов размещения отходов на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований (как это предусмотрено статьей 12 Федерального закона №-Ф3) отсутствуют. Разрешение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору не выдавалось, государственная экологическая экспертиза проектной документации не проводилась. Вышеуказанные обстоятельства (отсутствие необходимой документации) также подтверждены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда <адрес> от
ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-30468/2020, которым ООО «Сингам» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 руб. Постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Таким образом, факт грубого нарушения ООО «Сингам» лицензионных требований, а именно: осуществление лицензируемой деятельности в отсутствие документации на ввод в эксплуатацию «полигона хозбытовых отходов», без соответствующего разрешения уполномоченного органа, а также при отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы объекта размещения отходов, подтверждён Арбитражными судами;

свидетеля ФИО29, из которых следует, что она состоит в должности начальника организационного отдела Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее с 2018 г. по октябрь 2021 г. она являлась заведующим организационного отдела. В ее должностные обязанности входит организация регистрации, учета и хранения документов, поступающих в администрацию Калачевского городского поселения. В должности заведующей организационного отдела обязанности были те же. Так с 2020 года по 2021 год между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> и ООО «Сингам» заключено четыре муниципальных контракта на вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося от сноса аварийных, многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения. Данные контракты прошли аукционную процедуру, т.е. ООО «Сингам» (т.к. те соответствовали требованиям установленных в соответствии с ФЗ N?44 к подрядчику), было выбрано конкурентным способом, путем размещения закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Перед заключением контракта по вывозу и утилизации строительных отходов составлялась смета на выполнение работ, в которой указывался тоннаж строительных отходов. Данную смету составляла специалист МКУ «Управления Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской» ФИО3. Она принимала участие при определении победителя электронного аукциона согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ, по выполнению работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>. ООО «Сингам» было признано победителем, поскольку заявка (представленная документация) соответствовала требованиям ФЗ 44, в связи с чем, протокол был подписан всеми членами комиссии. При рассмотрении заявки ООО «Сингам», членам комиссии не было известно о том, что руководство указанной организации не собирается утилизировать строительный мусор, все члены комиссии были убеждены, что если юридическое лицо (в частности ООО «Сингам») подало заявку на рассмотрение, то указанное действие свидетельствует о намерениях выполнить работы (услуги) отраженные в техническом задании, являющихся неотъемлемой частью договора. Однако позднее, ей стало известно от органов внутренних дел, что ООО «Сингам» не выполнило утилизацию строительного мусора, что ввело Администрацию и членов комиссии электронного аукциона в заблуждение. Согласно представленной документации при проведении конкурса руководство ООО «Сингам» представило информацию, и они понимали то, что фактическая возможность выполнить работы в полном объеме по вывозу и утилизации строительного мусора у них имеется. В связи с тем, что ООО Сингам» фактически могло привлечь иную организацию по договору субподряда для реализации договора с Администрацией, в части утилизации отходов. Размещение - складирование мусора для хранения и последующего захоронения. Утилизация - переработка и сортировка, приведение части отходов к вторичному использованию и части к безопасному захоронению. При заключении контрактов с ООО «Сингам» информация о наличии лицензии на утилизацию отходов, а также о составе ООО «Сингам» в реестре объектов на размещение отходов в рамках ФЗ № не проверялась. Состав ООО «Сингам» в государственном реестре объектов размещения отходов - не являлось требованием в аукционной документации определения поставщика. Согласно ФЗ №. Мальцев В.М., ФИО6, ФИО30, ФИО10 ей не известны. Видела, что в рамках вышеуказанных правоотношений (контракта) договор был заключен с директором Мальцевым В.М. Ей стало известно о том, что в связи с победой Обществом в электронном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в установленный контрактом срок. После проведения аукциона она к исполнению контракта отношения не имела. Порядок, условия выполнения и фактические обстоятельства вывоза строительного мусора ей не известны, поскольку, ее должностными обязанностями не определен надзор за исполнением контрактов. При заключении контрактов с ООО «Сингам» информация о наличии лицензии на утилизацию отходов, а также о составе ООО «Сингам» в реестре объектов на размещение отходов в рамках ФЗ № не проверялась. Состав ООО «Сингам» в государственном реестре объектов размещения отходов - не являлось требованием в аукционной документации определения поставщика. Согласно ФЗ №. Ответственным за выполнение контракта был ФИО27, который занимался контролем за реализацией контракта;

свидетеля ФИО28, из которых следует, что он состоит в должности ведущего специалиста отдела учета, отчетности и управления муниципальным имуществом Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее с 2006 по декабрь 2020 он являлся заведующим отдела по управлению муниципальным имуществом. В его должностные обязанности входит учет муниципального имущества. Так с 2020 года по 2021 год между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и ООО «Сингам» заключено четыре муниципальных контракта на вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося от сноса аварийных, многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения. Данные контракты прошли аукционную процедуру, т.е. ООО «Сингам» (т.к. те соответствовали требованиям установленных в соответствии с ФЗ № к подрядчику), было выбрано конкурентным способом, путем размещения закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Перед заключением контракта по вывозу и утилизации строительных отходов составлялась смета на выполнение работ, в которой указывался тоннаж строительных отходов. Данную смету составляла специалист МКУ «Управления Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской» ФИО3. После составления сметной документации ФИО3, передает ФИО4 локально-сметный расчет и служебную записку, на основании этих данных, она формирует закупку на проведение электронного аукциона, согласно ФЗ №, на вывоз и утилизацию строительного мусора. Снос домов производили различные организации, которые были выбраны путем проведения аукционов. Он принимал участие в определении победителя электронного аукциона № от ДД.ММ.ГГГГ, по выполнению работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории ФИО12 городского поселения ФИО12 муниципального района <адрес>. В ходе проведения электронного аукциона ООО «Сингам» с идентификационным номером заявки 187, с предложенной ценой в 239 105,66 руб., поскольку заявка (представленная документация) соответствовала требованиям ФЗ 44, в связи с чем, ООО «Сингам» было признано победителем, протокол был подписан всеми членами комиссии, после чего опубликован на сайте ЕИС. При рассмотрении заявки ООО «Сингам» членам комиссии не было известно о том, что руководство указанной организации не собирается утилизировать строительный мусор, все члены комиссии были убеждены, что если юридическое лицо (в частности ООО «Сингам») подало заявку на рассмотрение, то указанное действие свидетельствует о намерениях выполнить работы (услуги) отраженные в техническом задании, являющихся неотъемлемой частью договора. Однако позднее, ему стало известно от органов внутренних дел, что ООО «Сингам» не выполнило утилизацию строительного мусора, что значит ввело Администрацию и членов комиссии электронного аукциона в заблуждение. В связи с победой Обществом в электронном аукционе № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, дистанционно заключен контракт № между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в установленный контрактом срок. Место выполняемых работ: <адрес>. Каким образом был реализован контракт ему не известно, он лишь в части касающегося участвовал при проведении электронного аукциона. Фактически выполнение работ контролировал ФИО27 Цель администрации удостоверится, в том, что весь строительный мусор после сноса домов был вывезен с территории Калачевского городского поселения, в рамках заключенного контракта. Чем отличается процедура утилизации от размещения и захоронения отходов ему не известно. Где фактически находится полигон ООО «Сингам» он не знает. Согласно представленной документации при проведении конкурса руководство ООО «Сингам» представило информацию, и они понимали то, что фактическая возможность выполнить работы в полном объеме по вывозу и утилизации строительного мусора у них имеется. В связи с тем, что ООО «Сингам» фактически могло привлечь иную организацию по договору субподряда для реализации договора с Администрацией, в части утилизации отходов. Размещение - складирование мусора для хранения и последующего захоронения Утилизация - переработка и сортировка, приведение части отходов к вторичному использованию и части к безопасному захоронению. Мальцев В.М., ФИО6, ФИО30, ФИО10 ему не известны. Видел, что в рамках вышеуказанных правоотношений (контракта) договор был заключен с директором Мальцевым В.М.;

специалиста ФИО33, из которых следует, что он ДД.ММ.ГГГГ, на основании рапорта начальника 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области подполковника полиции ФИО34 проведено исследование документов в отношении ООО «Сингам». На исследование был представлен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, заключенный между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в лице ФИО5 и ООО «Сингам» в лице Мальцева В.М. . Пунктом 2 указанного контракта установлена цена, которая составила 2 544 436,80 руб. На исследование было представлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от
ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в цену контракта, которая составила 2 798 880,00 руб. На исследование были представлены акты о приемке выполненных работ, составленные в рамках взаимоотношений между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и ООО «Сингам». Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 564 200 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 564 200 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 1 877 040 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 1 877 040 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 2 798 880 руб. ДД.ММ.ГГГГ, на основании рапорта начальника 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> подполковника полиции ФИО34 проведено исследование документов в отношении ООО «Сингам». Анализом информационного ресурса www.zakupki.gov.ru установлено, что контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, заключен между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> в лице ФИО5 и ООО «Сингам» в лице Мальцева В.М. . Пунктом 2 указанного контракта установлена цена, которая составила 2 926 101,60 руб. На исследование было представлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в цену контракта, которая составила 3 174 891,60 руб. На исследование были представлены акты о приемке выполненных работ, составленные в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по взаимоотношениям между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> и ООО «Сингам». Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 774 340 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 774 340 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 2 129 208 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 2 129 208 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 3 174 891,60 руб.
ДД.ММ.ГГГГ им же, на основании рапорта начальника 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области подполковника полиции ФИО34 проведено исследование документов в отношении ООО «Сингам». На исследование был представлен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, заключен между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в лице ФИО5 и ООО «Сингам» в лице Мальцева В.М. . Пунктом 2 указанного контракта установлена цена, которая составила 239 105 руб. На исследование были представлены акты о приемке выполненных работ, составленные в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по взаимоотношениям между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и ООО «Сингам». Анализом указанных актов установлены показатели, которые приведены в таблице №. В акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Основание» указано дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое отсутствовало в представленных документах на исследование и на информационном сайте www.zakupki.gov.ru. Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 129 560 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 128 913 руб., стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 154 695 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 154 695 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 254 200 руб. ДД.ММ.ГГГГ им же, на основании рапорта начальника 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области подполковника полиции ФИО34 проведено исследование документов в отношении ООО «Сингам». По проведенному исследованию получены следующие результаты: общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «Сингам» от администрации Калачевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, составляет 6 738 063,63 руб., в том числе: - по счету № – 3 939 183,63 руб.; - по счету № – 2 798 880,00 руб. Основными контрагентами, в адрес которых осуществлялось списание денежных средств по счету №, открытому
ООО «Сингам» в ПАО «Промсвязьбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлись: ФИО6 (дивиденды); Мальцев В.М. (под отчет, дивиденды); МИФНС № по Волгоградской области г.Волгограда (налог, взнос); ООО "ПАРТНЕР" (субподряд, возврат); ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (з/п по реестру, комиссии банка); ООО "Сингам" (пополнение оборотных средств, депозит); ООО "Ольма" (аренда спецтехники, договор займа); ИП ФИО20 (транспортные, земляные работы). Основными контрагентами, в адрес которых осуществлялось списание денежных средств по счету №, открытому ООО «Сингам» в ПАО «Промсвязьбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлись: ООО "Сингам" (пополнение оборотных средств); ООО "ПАРТНЕР" (транспортные услуги); "Фрегат-Юг" ООО (аренда техники); ООО "Ольма" (аренда спецтехники).

Также факт совершения Мальцевым В.М. преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ (по каждому эпизоду), подтверждается письменными материалами данного уголовного дела:

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 2 отделения 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области майора полиции ФИО35, согласно которому в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Сингам» Мальцев В.М. совершил хищение бюджетных денежных средств (том 1 л.д. 11);

светокопией лицензии серии 034 № от ДД.ММ.ГГГГ на сбор, транспортирование, обработку, размещение отходов IV класса опасности, с приложениями, согласно которой утилизация в деятельности
ООО «Сингам» не предусмотрена (том 2 л.д. 155-164, 165-168);

рапортом следователя по особо важным делам отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитана юстиции ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при поиске документации об исполнении контрактов в ЕИС №№, 203340901103934090№,213340901103934090№, в прилагающихся электронных образах установлено наличие протоколов № от ДД.ММ.ГГГГ, №.1 ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, №.1 ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого заключены контракты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках которых Мальцевым В.М. похищены денежные средства Администрации Калачевского городского поселения. Указанные по тексту выше протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционах посредством принтера «Pantum» выведены на бумажный носитель, всего на 8 л., которые приобщены к материалам процессуальной проверки (том 3 л.д. 72);

протоколом №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона, на право заключить контракт на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,5,9, согласно которому начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 544 436,8 руб. В соответствии с идентификационным номером заявки 1 ООО «Сингам», аукционная комиссия, рассмотрев представленные документы и приняла решение признать соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, единственную заявку. На основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, ООО «Сингам» признано победителем (том 3 л.д. 73-74);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Сингам», по адресу: <адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М., о вступлении в должность директора сроком на 3 года, на 1 листе; протокол № собрания учредителей о создании ООО «Сингам2 от ДД.ММ.ГГГГ, прошитый на 2 листах; устав ООО «Сингам» утвержденный ООО «Сингам» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 листах; изменения к Уставу ООО «Сингам», на 2 листах; выписка из списка участников ООО «Сингам» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица нотариуса ФИО37, на 1 листе; учредительный договор о создании ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, прошитый на 2 листах; устав ООО «Сингам в новой редакции, утвержденной решением № единственного участника ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 24 листах; светокопия приказа №-П от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах, Приложение № к контракту № – сметная документация на 1 листе и приложения к указанному документу – локально-сметные расчеты №№ и один без номера, на 12 листах; приложение № к контракту № – техническое задание на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по изменению стоимости контракта 3 174 891,6 руб., на 2 листах, с приложением сметной документации на 1 листе; письмо директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. в адрес главы Администрации Калачевского городского поселения на 1 листе, о согласовании увеличения стоимости работ и текущих вопросах исполнения контракта; ответ на письмо главы Администрации Калачевского городского поселения Д.В. ФИО23 на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2021 г. по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; сметная документация к контракту № на 1 листе; локально-сметный расчет №, на 3 листах; локально-сметный расчет № на 3 листах; локально-сметный расчет № на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, цена контракта составляет 254 300,03 руб. на 2 листах и сметная документация к нему на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах; приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; сметная документация на 1 листе, дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, сметная документация на 1 листе; локально сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ без номера, на 2 листах; локально сметный расчет № на 2 листах; локально сметный расчет № на 2 листах; локально сметный расчет № на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах (том 3 л.д. 167-170);

контрольными талонами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о вывозе и утилизации строительного мусора, согласно которых осуществлен вывоз и размещение мусора в рамках контракта №, утилизация указанного строительного мусора не производилась (том 1 л.д. 101-245);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Сингам», по адресу: <адрес>: скоросшиватель на корне которого имеется прикрепленный отрезок бумаги с машинописным текстом «ООО «Сингам» учредительные документы», который содержит канцелярские файлы с документацией и вложенные документы. При этом после осмотра документов в скоросшивателе извлечены из него и осмотрены детально: приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М., о вступлении в должность директора сроком на 3 года, на 1 листе; протокол № собрания учредителей о создании ООО «Сингам2 от ДД.ММ.ГГГГ, прошитый на 2 листах; устав ООО «Сингам» утвержденный ООО «Сингам» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, скрепленный металлической скобой, которая опечатана отрезком бумаги и штампом об изготовлении копии с устава, на 15 листах; изменения к Уставу ООО «Сингам», на 2 листах; выписка из списка участников ООО «Сингам» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица нотариуса ФИО37, на основании которого Мальцев В.М. освобожден от должности директора ООО «Сингам» с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; учредительный договор о создании ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, прошитый на 2 листах; устав ООО «Сингам в новой редакции, утвержденной решением № единственного участника ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 24 листах; светокопия приказа №-П от ДД.ММ.ГГГГ, директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. о вступлении в должность директора сроком на 5 лет, на 1 листе;

Канцелярский файл с документацией относительно контракта № на 10 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева Виктора Михайловича, предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется сметной документацией (приложение №), техническим заданием (приложение №). Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта место выполнения работ: <адрес>,8,9, <адрес>. Приложение № к контракту № – сметная документация на 1 листе и приложения к указанному документу – локально-сметные расчеты №№ и один без номера, на 12 листах; приложение № к контракту № – техническое задание на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по изменению стоимости контракта 3 174 891,6 руб., на 2 листах, с приложением сметной документации на 1 листе; письмо директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. в адрес главы Администрации Калачевского городского поселения на 1 листе, о согласовании увеличения стоимости работ и текущих вопросах исполнения контракта; ответ на письмо главы Администрации Калачевского городского поселения Д.В. ФИО23 на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2021 г. по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Канцелярский файл с документацией относительно контракта №, на 8 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева Виктора Михайловича, предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется сметной документацией (приложение №), техническим заданием (приложение №). Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта результат выполняемой Подрядчиком работы должен соответствовать условиям Муниципального контракта и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Согласно пункту 1.4 вышеуказанного контракта Подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном контрактом порядке и сроки. Согласно пункту 1.5 вышеуказанного контракта место выполняемых работ: <адрес>. Сметная документация к контракту № на 1 листе; локально-сметный расчет №, на 3 листах; локально-сметный расчет № на 3 листах; локально-сметный расчет № на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, цена контракта составляет 254 300,03 руб. на 2 листах и сметная документация к нему на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Канцелярский файл с документацией относительно контракта №, на 9 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется техническим заданием (приложение №), сметной документацией (приложение №). Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта результат выполняемой Подрядчиком работы должен соответствовать условиям Муниципального контракта и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Согласно пункту 1.4 вышеуказанного контракта Подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном контрактом порядке и сроки. Согласно пункту 1.5 вышеуказанного контракта место выполняемых работ: <адрес>,5,9. Приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; сметная документация на 1 листе, дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, согласно которому изменена цена контракта, которая составляет 2 798 880 руб. сметная документация на 1 листе; локально сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ без номера, на 2 листах; локально сметный расчет №, на 2 листах; локально сметный расчет №, на 2 листах; локально сметный расчет №, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах (том 4 л.д. 1-4);

вещественными доказательствами: приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М., о вступлении в должность директора сроком на 3 года, на 1 листе; протокол № собрания учредителей о создании ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, прошитый на 2 листах; устав ООО «Сингам» утвержденный ООО «Сингам» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 листах; изменения к Уставу ООО «Сингам», на 2 листах; выписка из списка участников ООО «Сингам» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица нотариуса ФИО37, на 1 листе; учредительный договор о создании ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, прошитый на 2 листах; устав ООО «Сингам в новой редакции, утвержденной решением № единственного участника ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 24 листах; светокопия приказа №-П от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах, Приложение № к контракту № – сметная документация на 1 листе и приложения к указанному документу – локально-сметные расчеты №№ и один без номера, на 12 листах; приложение № к контракту № – техническое задание на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по изменению стоимости контракта 3 174 891,6 руб., на 2 листах, с приложением сметной документации на 1 листе; письмо директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. в адрес главы Администрации Калачевского городского поселения на 1 листе, о согласовании увеличения стоимости работ и текущих вопросах исполнения контракта; ответ на письмо главы Администрации Калачевского городского поселения Д.В. ФИО23 на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2021 г. по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; сметная документация к контракту № на 1 листе; локально-сметный расчет №, на 3 листах; локально-сметный расчет № на 3 листах; локально-сметный расчет № на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, цена контракта составляет 254 300,03 руб. на 2 листах и сметная документация к нему на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах; приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; сметная документация на 1 листе, дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, сметная документация на 1 листе; локально сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ без номера, на 2 листах; локально сметный расчет № на 2 листах; локально сметный расчет № на 2 листах; локально сметный расчет № на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, подтверждают фактическое наличие заключенных между Администрацией Калачевского городского поселения и ООО «Сингам» правоотношений, факт хищения денежных средств Администрации Мальцевым В.М. посредством заключения контракта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 8-150, 5-7);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО6, по адресу: <адрес>, СНТ «Дубовая балка», участок 58, в ходе которого изъяты: справка от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М., на 1 листе; светокопия Устава ООО «Сингам», утвержденного общим собранием участников ООО «Сингам» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 листах; светокопия изменений к Уставу ООО «Сингам», на 2 листах; выписка из лицевого счета 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2021 г., на 6 листах; сводный отчет «Краснооктябрьский офис» на 1 листе; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №-Э от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; лист со сведениями о движении денежных средств; расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; план работ на декабрь 2020 г., на 1 листе, лист со сведениями о показателях на декабрь 2020 г.; план работ на январь 2021 г., на 1 листе, Лист со сведениями о показателях на январь 2021 г., план работ на февраль 2021 г., на 1 листе; лист со сведениями о показателях на февраль 2021 г.; план работ на май 2021 г., на 1 листе; план работ на май 2021 г., на 1 листе, план работ на июнь 2021 г., на 1 листе; план работ на июнь 2021 г., на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь 2022 г., на 3 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь –декабрь 2022 г., на 3 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ноябрь 2022 г., на 2 листах; документ о доходах и расходах ООО «Сингам» с сентября по ноябрь 2022 г., на 3 листах (том 3 л.д. 162-164);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска в жилище ФИО6, по адресу: <адрес>, СНТ «Дубовая балка», участок 58, 1) справка от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. в отношении ФИО6, что он является сотрудником предприятия непрерывного цикла ООО «Сингам», на 1 листе; 2) светокопия Устава ООО «Сингам», утвержденного общим собранием участников ООО «Сингам» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность в области обращения с отходами; сбор и переработка лома цветных и черных металлов; организация и осуществление перевозок различными видами транспорта; осуществление погрузо-разгрузочных работ; выполнение проектно-сметных, архитектурно-проектных, строительных, конструкторских, строительно-монтажных работ; разработка документации на здания, сооружения, помещения производственного и иного назначения, проведение технико-экономических расчетов, составление эскизных, технических и других проектов, сметной документации и рабочих чертежей; иные. Руководство текущей деятельности Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества (Директор); Единоличный исполнительный орган Общества директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Всего Устав на 15 листах; 3) светокопия изменений к Уставу ООО «Сингам», подписанная директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М., со штампом принятия ИФНС России по <адрес>, на 2 листах; 4) выписка из лицевого счета 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 5) отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2021 г., на 6 листах; 6) сводный отчет «Краснооктябрьский офис» на 1 листе; 7) определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №-Э от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; 8) определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 9) лист со сведениями о движении денежных средств; 10) расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 11) расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 12) план работ на декабрь 2020 г., на 1 листе, согласно которому в графе доходы указана сумма от «размещения» 1 243 233,72 руб., указан вид расхода от «утилизации» всего в сумме 419 367,08 руб.; 13) лист со сведениями о показателях на декабрь 2020 г.; 14) план работ на январь 2021 г., на 1 листе, согласно которому в графе доходы указана сумма от «размещения» 1 014 462 руб., указан вид расхода от «утилизации» всего в сумме 320 852,97 руб.; 15) лист со сведениями о показателях на январь 2021 г., 16) план работ на февраль 2021 г., на 1 листе; согласно которому в графе доходы указана сумма от «размещения» 3 457 808,4 руб., указан вид расхода от «утилизации» всего в сумме 338 020,94 руб.; 17) лист со сведениями о показателях на февраль 2021 г.; 18) план работ на май 2021 г., на 1 листе; 19) план работ на май 2021 г., на 1 листе, согласно которому в графе доходы указана сумма от «размещения» 1 101 089 руб., указан вид расхода от «утилизации» всего в сумме 464 930,19 руб.; 20) план работ на июнь 2021 г., на 1 листе; 21) план работ на июнь 2021 г., на 1 листе, согласно которому в графе доходы указана сумма от «размещения» 1 505 490,48 руб., указан вид расхода от «утилизации» всего в сумме 579 498,28 руб.;
22) оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь 2022 г., на 3 листах; 23) оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь –декабрь 2022 г., на 3 листах; 24) оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ноябрь 2022 г., на 2 листах; 25) документ о доходах и расходах ООО «Сингам» с сентября по ноябрь 2022 г., на 3 листах, в таблице документов указан вид дохода от «размещения» всего в сумме 3 995 493,6 руб., 2 333 707,43 руб., 3 783 629,5 руб. и расход на «размещение» в сумме 727,467,08 руб., 676 983,59 руб., 597 815,08 руб., соответственно описанным месяцам и суммам доходов по порядку (том 3 л.д. 185-187);

вещественными доказательствами: справка от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М., на 1 листе; светокопия Устава ООО «Сингам», утвержденного общим собранием участников ООО «Сингам» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 листах; светокопия изменений к Уставу ООО «Сингам», на 2 листах; выписка из лицевого счета 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2021 г., на 6 листах; сводный отчет «Краснооктябрьский офис» на 1 листе; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №-Э от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; лист со сведениями о движении денежных средств; расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; план работ на декабрь 2020 г., на 1 листе, лист со сведениями о показателях на декабрь 2020 г.; план работ на январь 2021 г., на 1 листе, Лист со сведениями о показателях на январь 2021 г., план работ на февраль 2021 г., на 1 листе; лист со сведениями о показателях на февраль 2021 г.; план работ на май 2021 г., на 1 листе; план работ на май 2021 г., на 1 листе, план работ на июнь 2021 г., на 1 листе; план работ на июнь 2021 г., на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь 2022 г., на 3 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь –декабрь 2022 г., на 3 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ноябрь 2022 г., на 2 листах; документ о доходах и расходах ООО «Сингам» с сентября по ноябрь 2022 г., на 3 листах, подтверждают факт хищения денежных средств Администрации Мальцевым В.М. посредством заключения контракта № от
ДД.ММ.ГГГГ, определяют должностные обязанности единоличного исполнительного органа – директора Мальцева В.М., получение денежных средств за утилизацию, которая фактически не выполнялась и соответствующее отражение указанного во внутренней документации ООО «Сингам» (том 3 л.д. 190-248, 188-189);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего Администрации Калачевского городского поселения – ФИО27, по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, с приложениями на 10 листах (в составе: технического задания, технического паспорта, сметной документации и локально сметных расчетов №№,2,3; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, с приложениями на 3листах (в составе: сметная документация и локально-сметный расчет); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах, с приложениями на 13 листах (в составе сметной документации, технического задания локально-сметных расчетов №№,2,3,4,5); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и локально сметного расчета); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и технического задания); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, с приложениями на 2 листах (в составе: сметной документации и локально-сметного расчета №); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 6 контрольных талонов приема отходов от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе формата А5. Всего документов, на 112 листах (том 7 л.д. 36-39);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Администрации Калачевского городского поселения – ФИО27, по адресу: <адрес>:

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется техническим заданием (приложение №), сметной документацией (приложение №). Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта результат выполняемой Подрядчиком работы должен соответствовать условиям Муниципального контракта и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Согласно пункту 1.4 вышеуказанного контракта Подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном контрактом порядке и сроки. Согласно пункту 1.5 вышеуказанного контракта место выполняемых работ: <адрес>,5,9, с приложениями на 10 листах (в составе: технического задания, технического паспорта, сметной документации и локально сметных расчетов №№,2,3. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , согласно которого цена контракта составляет 2 798 880 руб., с приложениями на 3листах (в составе: сметная документация и локально-сметный расчет); Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется сметной документацией (приложение №), техническим заданием (приложение №). Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта место выполнения работ: <адрес>,8,9, <адрес>, с приложениями на 13 листах (в составе сметной документации, технического задания локально-сметных расчетов №№,2,3,4,5); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцев В.М. , цена контракта составляет 3 174 891 руб. с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и локально сметного расчета); Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт №от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , предметом которого являлось выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, в установленный контрактом срок. Согласно пункту 1.2 вышеуказанного контракта состав и объем работ определяется сметной документацией (приложение №), техническим заданием (приложение №). Согласно пункту 1.3 вышеуказанного контракта результат выполняемой Подрядчиком работы должен соответствовать условиям Муниципального контракта и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Согласно пункту 1.4 вышеуказанного контракта Подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном контрактом порядке и сроки. Согласно пункту 1.5 вышеуказанного контракта место выполняемых работ: <адрес>, с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и технического задания); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, между Администрацией, в лице главы Калачевского городского поселения ФИО5 (Заказчик), и ООО «Сингам» (Подрядчик), в лице директора Мальцева В.М. , согласно которому цена контракта составляет 254 200 руб., с приложениями на 2 листах (в составе: сметной документации и локально-сметного расчета №); Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 6 контрольных талонов приема отходов от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе формата А5.

При производстве осмотра указанных документов установлено, что согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 564 200 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 564 200 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 1 877 040 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 1 877 040 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 2 798 880 руб.

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 774 340 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 774 340 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 2 129 208 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 2 129 208 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 3 174 891,60 руб.

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 129 560 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 128 913 руб., стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 154 695 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 154 695 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 254 200 руб. (том 7 л.д. 40-43);

вещественными доказательствами: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, с приложениями на 10 листах (в составе: технического задания, технического паспорта, сметной документации и локально сметных расчетов №№,2,3; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, с приложениями на 3листах (в составе: сметная документация и локально-сметный расчет); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах, с приложениями на 13 листах (в составе сметной документации, технического задания локально-сметных расчетов №№,2,3,4,5); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и локально сметного расчета); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и технического задания); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, с приложениями на 2 листах (в составе: сметной документации и локально-сметного расчета №); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 6 контрольных талонов приема отходов от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе формата А5, подтверждают фактическое наличие заключенных между Администрацией Калачевского городского поселения и ООО «Сингам» правоотношений, факт хищения денежных средств Администрации Мальцевым В.М. посредством заключения контракта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 46-157, 44-45);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе справка № дсп от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о рассекречивании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №с от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением стенограммы; оптический диск CD-R № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 18-22);

рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №с от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением стенограммы, согласно которому проведено оперативно-розыскное мероприятие в отношении Мальцева В.М., результаты проведенного мероприятия записаны на оптический диск CD-R № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 217-220);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с с записями телефонных переговоров, предоставленный УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> по постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении Мальцева В.М. (том 7 л.д. 158-161);

вещественными доказательствами: оптический диск «CD-R» золотого цвета № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает хищение денежных средств Администрации Калачевского городского поселения директором
ООО «Сингам» Мальцевым В.М. посредством заключения контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, а также объективно оценивают объективную сторону совершенного Мальцевым В.М. преступления, наличие прямого корыстного умысла и понимания разницы оказываемого размещения мусора и документально представленных документов по утилизации (том 2 л.д. 220, том 7 л.д. 162-163);

рапортом следователя по особо важным делам отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитана юстиции ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции федеральной налоговой службы по <адрес>, осуществлена выемка регистрационного дела ООО «Сингам», которое осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу
№. В связи с необходимостью использования вещественного доказательства в двух уголовных делах одновременно, осуществлено копирование материалов уголовного дела №, для соответствующего приобщения к материалам уголовного дела №, на основании чего приобщены заверенные надлежащим образом копии материалов уголовного дела №, состоящие из: поручения о производстве отдельных следственных действий от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих налоговую тайну от ДД.ММ.ГГГГ, постановление центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое регистрационное дело
ООО «Сингам», к материалам уголовного дела № (том 4 л.д. 151);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, регистрационного дела ООО «Сингам», на 344 л. (том 4 л.д. 157-160);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр светокопий регистрационного дела ООО «Сингам» изъятого ДД.ММ.ГГГГ, в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>.

Осмотром установлено, что регистрационное дело содержит, заверенные копии следующих документов: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 7 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 9 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 8 листах; лист учета выдачи документов, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 6 листах; чек-ордер, на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам», на 2 листах, согласно которому утверждена новая редакция устава Общества, прекращены полномочия директора ООО «Сингам» ФИО30, на основании личного заявления; свидетельство об удостоверении органа управления юридического лица, на 1 листе, согласно которому утверждена новая редакция устава Общества, прекращены полномочия директора ООО «Сингам» ФИО30, на основании личного заявления; устав ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 24 листах; лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 7 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам», на 3 листах, согласно которому Мальцева В.М. освобожден от должности директора ООО «Сингам», назначен на должность директора ООО «Сингам» ФИО30; светокопия свидетельства об удостоверении органа управления юридического лица, на 2 листе, согласно которому Мальцев В.М. освобожден от должности директора ООО «Сингам», назначен на должность директора ООО «Сингам» ФИО30; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; светокопия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах, с приложениями, согласно которому ООО «Гард» (Арендодатель), в лице генерального директора ФИО38, и ООО «Сингам» (Арендатор), в лице директора Мальцева В.М., передало арендатору на праве аренды помещения №,21,23 по адресу: <адрес>; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 5 листах; светокопия листа изменений к Уставу ООО «Сингам», на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам», на 2 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, на 6 листах; светокопия протокола осмотра объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; лист учета выдачи документов на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 8 листах; лист учета выдачи документов на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 6 листах; лист учета выдачи документов на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 8 листах; договор купли-продажи, на 1 листе; светокопия доверенности на 1 листе; сопроводительное письмо на 1 листе; доверенность на 1 листе; лист учета выдачи документов на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 8 листах; договор купли-продажи, на 1 листе; сопроводительное письмо на 1 листе; лист учета выдачи документов на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 5 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам», на 5 листах; изменения к уставу ООО «Сингам» на 1 листе; 3 чека-ордера на 3 листах; копия платежного поручения на 1 листе; лист учета выдачи документов на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 16 листах; заявление ФИО39 на 1 листе; заявление Мальцева В.М., на 1 листе; заявление ФИО40, на 1 листе; заявление ФИО6, на 1 листе; заявление ФИО41 на 1 листе; учетная карточка юридического лица на 1 листе; копия договора на 4 листах; сопроводительное письмо на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 10 листах; сопроводительное письмо на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 2 листе; светокопия договора на 4 листах; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 10 листах; учетная карточка юридического лица на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 7 листах; чек ордер на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, на 1 листе; учетная карточка юридического лица на 1 листе; протокол общего собрания участников ООО «Сингам», на 3 листах; устав ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 листах; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 9 листах; договор купли-продажи на 2 листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 3 листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, на 1 листе; учетная карточка юридического лица на 1 листе; копия платежного поручения на 1 листе; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам», на 1 листе; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Жилищная эксплуатационная компания», на 4 листах; устав ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; учредительный договор ООО «Сингам» на 3 листах; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на 6 листах; договор купли-продажи, на 2 листах; решение Участника ООО «Сингам», на 1 листе; чек-ордер на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, на 5 листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Сингам», на 1 листе; выписка ЕГРЮЛ, на 1 листе; устав ООО «Сингам», на 10 листах; протокол работы с базой на 1 листе; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на 6 листах; договор уступки путем дарения на 1 листе; решение № участника ООО «Сингам» на 1 листе; лист учета выдачи бланков на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1листе; сопроводительное письмо на 1 листе; договор купли-продажи на 2 листах; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 9 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; всего документов на 344 листах (том 4 л.д. 161-166);

вещественными доказательствами: регистрационное дело ООО «Сингам», согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Сингам» (далее по тексту – ООО «Сингам», Общество) зарегистрировано Департаментом муниципального имущества Администрации г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ, с последующим присвоением ОГРН 1023404243136, ИНН 3446012665, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Волгоградской области. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, основным видом деятельности Общества с ДД.ММ.ГГГГ является сбор отходов. ООО «Сингам» располагается по адресу: <адрес>, влд. 1, оф. 20,21,23.

В соответствии с Уставом ООО «Сингам», утвержденного протоколом № участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Директор). Единоличный исполнительный орган Общества (директор) избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и свершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с протоколом собрания учредителей о создании
ООО «Сингам» № от ДД.ММ.ГГГГ Мальцев В.М. назначен директором ООО «Сингам», полномочия которого неоднократно продлевались.

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам» № от ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия директора ООО «Сингам» Мальцева В.М.

Таким образом, Мальцев В.М. являлся директором ООО «Сингам» с
ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть являлся должностным лицом, выполнявшим в Обществе указанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (том 4 л.д. 168-254, том 1-258, том 4 л.д. 167);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес> «А», согласно которому изъято юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета №, на 110 листах (том 6 л.д. 12-15);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в офисе ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес> «А», юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета №, на 110 листах: анкета юридического лице резидента, не являющегося кредитной организацией, подписанная директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М., на открытие дистанционного банковского обслуживания; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; анкета юридического лице резидента, не являющегося кредитной организацией; анкета юридического лице резидента, не являющегося кредитной организацией; анкета юридического лице резидента, не являющегося кредитной организацией, подписанная директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М. сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; форма анкеты налогового резидента – юридического лица; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сингам»; договор аренды нежилого помещения; акт приема-передачи; заявление об установлении (изменении) кодового слова, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; заявление на закрытие счета, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; карточки счетов; светокопия паспорта ФИО6; светокопия паспорта Мальцева В.М.; светокопия паспорта ФИО41; светокопия паспорта ФИО40; светокопия паспорта Мальцева В.М.; светокопия паспорта ФИО39; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Сингам»; светокопия протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам»; от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам»; от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия протокола внеочередного общего собрания участников
ООО «Сингам»; от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия протокола № собрания учредителей о создании ООО «Сингам»; светокопия протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам»; от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи, подписанное директором ООО «Сингам»
Мальцевым В.М.; сертификат ключа проверки электронной подписи, подписанный директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; сертификат ключа проверки электронной подписи, подписанный директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; светокопия свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ; светокопия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сингам»; светокопия бухгалтерского баланса за январь-сентябрь 2014 г.
ООО «Сингам»; сопроводительное письмо о направлении протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, о продлении полномочий директора Мальцева В.М. до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; лист рекомендаций ООО «Дельта»; лист рекомендаций ООО «ЖилКомТех»; светокопия изменений к уставу от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 22-24);

вещественными доказательствами: юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета №, на 110 листах, подтверждает открытие Мальцевым В.М. расчетного счета, для ООО «Сингам» и наличие фактической возможности его управлением, возможность Мальцева В.М. дистанционно управлять расчетным счетом, который согласно указанной документации является бенефициарным владельцем вышеуказанного расчетного счета, на который осуществлялось перечисление денежных средств со стороны Администрации Калачевского городского поселения (том 6 л.д. 26-135, 25);

ответом на запрос следователя из ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по счету № ООО «Сингам», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно анализу выписки установлено: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Сингам» (ИНН 3446012665) № в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» со счета УФК по <адрес> (КБФПиК администрации Калачевского муниципального района, Администрация Калачевского городского поселения) № поступили денежные средства по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 798 880 руб., а именно: - 500 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; - 500 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; - 102 588,80 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; - 397 411,20 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; - 450 734,40 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; - 848 145,60 руб. от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 190);

протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр полигона ООО «Сингам», согласно которому мусора размещенного в рамках выполнения контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружено. Специальной техники, устройств, специального места для осуществления утилизации мусора не обнаружено. В ходе осмотра полигон изъят (том 7 л.д. 164-169);

вещественными доказательствами: полигон ООО «Сингам», кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, в 1,5 км. западнее рп. Горьковский, площадью 17281,2 кв. м. (том 7 л.д. 170-171, 172);

сведениями, представленными ФППК «Роскадастр», согласно которым, полигон ООО «Сингам», кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, в 1,5 км. западнее рп. Горьковский, площадью 17281,2 кв. м. имеет кадастровую стоимость 6 415 246,88 руб. (том 7 л.д. 180);

заключением по исследованию документов ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на исследование был представлен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, заключенный между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в лице ФИО5 и ООО «Сингам» в лице Мальцева В.М. . Пунктом 2 указанного контракта установлена цена, которая составила 2 544 436,80 руб.

На исследование было представлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в цену контракта, которая составила 2 798 880,00 руб.

На исследование были представлены акты о приемке выполненных работ, составленные в рамках взаимоотношений между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и ООО «Сингам».

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от
ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 564 200 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 564 200 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 1 877 040 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 1 877 040 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 2 798 880 руб. (том 2 л.д. 223-227);

заключением по исследованию документов ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «Сингам» от администрации Калачевского сельского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, составляет 6 738 063,63 руб., в том числе: по счету № – 3 939 183,63 руб.; по счету № – 2 798 880,00 руб.

Основными контрагентами, в адрес которых осуществлялось списание денежных средств по счету №, открытому
ООО «Сингам» в ПАО «Промсвязьбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлись: ФИО6 (дивиденды); Мальцев В.М. (под отчет, дивиденды); МИФНС № по <адрес> (налог, взнос); ООО "ПАРТНЕР" (субподряд, возврат); ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (з/п по реестру, комиссии банка); ООО "Сингам" (пополнение оборотных средств, депозит); ООО "Ольма" (аренда спецтехники, договор займа); ИП ФИО20 (транспортные, земляные работы).

Основными контрагентами, в адрес которых осуществлялось списание денежных средств по счету №, открытому
ООО «Сингам» в ПАО «Промсвязьбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ являлись: ООО "Сингам" (пополнение оборотных средств); ООО "ПАРТНЕР" (транспортные услуги); "Фрегат-Юг" ООО (аренда техники); ООО "Ольма" (аренда спецтехники) (том 3 л.д. 13-21);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Сингам» (ИНН 3446012665) № В Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» со счета УФК по <адрес> (КБФПиК администрации Калачевского муниципального района, Администрация Калачевского городского поселения) № поступили денежные средства по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 798 880 руб., а именно: - 500 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; 500 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; 102 588,80 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; 397 411,20 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; 450 734,40 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; 848 145,60 руб. от ДД.ММ.ГГГГ

Денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Сингам» (ИНН 3446012665)
№ в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» со счета УФК по <адрес> (КБФПиК администрации Калачевского муниципального района, Администрация Калачевского городского поселения) № по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 798 880 руб., были израсходованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 334 142,26 руб. на счет ООО «Сингам» (ИНН 046015061) № в Южном Филиале ПАО Банка «ФК Открытие» <адрес>, по платежному документу № в сумме 600 000,00 руб. с назначением платежа «Перевод средств между счетами (пополнение оборотных средств). Сумма 600000-00 Без налога (НДС)»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 137 189,96 руб. на счет ООО «Партнер» (ИНН 044525974) № в АО «Тинькофф банк» <адрес>, по платежному документу № в сумме 197 633,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору субподряда 20/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ частично. Сумма 197633-00 Без налога (НДС)»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 25 556,96 руб. на счет ООО «Фрегат-Юг» (ИНН 041806647) № в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, по платежному документу № в сумме 86 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по счету 324 от ДД.ММ.ГГГГ за аренду техники Сумма 86000-00 Без налога (НДС)»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 663 483,89 руб. на счет
ООО «Партнер» (ИНН 044525974) № в
АО «Тинькофф банк» <адрес>, по платежному документу № в сумме
1 798 880,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору субподряда 20/2020 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по счету N? 13 от ДД.ММ.ГГГГ окончательный расчет. Сумма 1798880-00 Без налога (НДС)» (том 7 л.д. 198-225);

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 2 отделения 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> майора полиции ФИО35, согласно которому в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Сингам»
Мальцев В.М. совершил хищение бюджетных денежных средств (том 2 л.д. 245);

протоколом №.1ЭА от ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона, на право заключить контракт на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>,
<адрес>,8,9, <адрес>, согласно которому начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 926 101,6 руб. В соответствии с идентификационным номером заявки 1 ООО «Сингам», аукционная комиссия, рассмотрев представленные документы и приняла решение признать соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, единственную заявку. На основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, ООО «Сингам» признано победителем (том 3 л.д. 75);

контрольными талонами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о вывозе и утилизации строительного мусора, согласно которых осуществлен вывоз и размещение мусора в рамках контракта №, утилизация указанного строительного мусора не производилась (том 2 л.д. 87-154);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ПАО ФК «Открытие», по адресу: <адрес>, согласно которому изъято юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета
№, на 143 листах (том 6 л.д. 18-21);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в офисе ПАО ФК «Открытие», по адресу: <адрес>, юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета №, на 143 листах: чек лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, на 3 листах; лист с подписями директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. и печати ООО «Сингам» к счетам №№, 40№, на 1 листе; сведения о юридическом лице о бенефициары владельцах, на 10 листах, документ подписан директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сингам», на 17 листах; изменения к уставу ООО «Сингам», на 1 листе; светокопия протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, о продлении полномочий директора Мальцева В.М. до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное директором ООО «Сингам» Мальцевым В.М.; заявление об акцепте на 3 листах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на 2 листах; светокопия устава ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 14 листах; светокопия паспорта Мальцева В.М., на 4 листах; светокопия протокола № собрания учредителей о создании ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; светокопия устава ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах; заявление об изменении уполномоченного лица ООО «Сингам», на 2 листах, о прекращении доступа к порталу Мальцева В.М. и предоставлении доступа ФИО30, от ДД.ММ.ГГГГ; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сингам», на 19 листах; светокопия свидетельства об удостоверении решения органа управления юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, об освобождении от должности директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. и назначении нового директора ФИО30; лист изменений у Уставу ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, на 4 листах; светокопия протокола № внеочередного собрания участников ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; светокопия паспорта ФИО30, на 4 листах; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, на 3 листах; заявление об изменении Уполномоченного лица, на 3 листах; светокопия устава ООО «Сингам», на 25 листах; светокопия протокола № внеочередного собрания участников ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; светокопия паспорта ФИО10, на 3 листах (том 6 л.д. 136-138);

вещественными доказательствами: юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета №, на 143 листах, подтверждает открытие Мальцевым В.М. расчетного счета, для ООО «Сингам» и наличие фактической возможности его управлением, возможность Мальцева В.М. дистанционно управлять расчетным счетом, который согласно указанной документации является бенефициарным владельцем вышеуказанного расчетного счета, на который осуществлялось перечисление денежных средств со стороны Администрации Калачевского городского поселения (том 6 л.д. 140-249, том 7 л.д. 1-33, том 6 л.д. 139);

ответом на запрос следователя из ПАО ФК «Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по счету№ ООО «Сингам».

Согласно анализа выписки установлено:

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет
ООО «Сингам» №, открытый в ПАО «ФК Открытие»
<адрес>, от КБФПиК администрации Калачевского муниципального района (Администрация Калачевского городского поселения) за период с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 174 891,60 руб., в том числе: - ДД.ММ.ГГГГ в размере 381 664,80 руб., - ДД.ММ.ГГГГ в размере 706 788,00 руб., - ДД.ММ.ГГГГ в размере 565 430,40 руб., - ДД.ММ.ГГГГ в размере 706 788,00 руб.,
- ДД.ММ.ГГГГ в размере 814 220,40 руб (том 7 л.д. 192-193);

заключением по исследованию документов ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому анализом информационного ресурса www.zakupki.gov.ru установлено, что контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, заключен между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> в лице ФИО5 и ООО «Сингам» в лице Мальцева В.М. . Пунктом 2 указанного контракта установлена цена, которая составила 2 926 101,60 руб.

На исследование было представлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в цену контракта, которая составила 3 174 891,60 руб.

На исследование были представлены акты о приемке выполненных работ, составленные в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по взаимоотношениям между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> и ООО «Сингам».

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 1 774 340 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 1 774 340 руб., (ввиду отсутствия такового), стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 2 129 208 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 2 129 208 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 3 174 891,60 руб. (том 3 л.д. 7-11);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от
ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сингам» №, открытый в ПАО «ФК Открытие» <адрес>, от КБФПиК администрации Калачевского муниципального района (Администрация Калачевского городского поселения) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 174 891,60 руб., в том числе: - ДД.ММ.ГГГГ в размере 381 664,80 руб., - ДД.ММ.ГГГГ в размере 706 788,00 руб., - ДД.ММ.ГГГГ в размере 565 430,40 руб., - ДД.ММ.ГГГГ в размере 706 788,00 руб., - ДД.ММ.ГГГГ в размере 814 220,40 руб. (том 7 л.д. 231-262);

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 2 отделения 8 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> майора полиции ФИО35, согласно которому в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Сингам»
Мальцев В.М. совершил хищение бюджетных денежных средств (том 2 л.д. 230);

протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона, на право заключить контракт на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных по адресу: <адрес>, согласно которому начальная (максимальная) цена контракта составляет 240 307,2 руб. В соответствии с идентификационным номером заявки 187 ООО «Сингам», аукционная комиссия, рассмотрев представленные документы, приняла решение признать соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, единственную заявку. На основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, ООО «Сингам» признано победителем с предложенной ценой контракта в 239 105,66 руб. (том 3 л.д. 76-78);

заключением по исследованию документов ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на исследование был представлен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по вывозу и утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов, расположенных на территории Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес>, заключен между администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> в лице ФИО5 и ООО «Сингам» в лице Мальцева В.М. . Пунктом 2 указанного контракта установлена цена, которая составила 239 105 руб.

На исследование были представлены акты о приемке выполненных работ, составленные в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по взаимоотношениям между Администрацией Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района <адрес> и ООО «Сингам». Анализом указанных актов установлены показатели, которые приведены в таблице №.

В акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Основание» указано дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое отсутствовало в представленных документах на исследование и на информационном сайте www.zakupki.gov.ru.

Согласно подписанных сторонами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость утилизации строительных отходов составляет 129 560 руб., с учетом коэффициента доведения до аукционной (тендерной) цены стоимость утилизации составляет 128 913 руб., стоимость утилизации с учетом повышающего коэффициента (1,2) составляет 154 695 руб. Таким образом, с учетом применения соответствующих коэффициентов стоимость утилизации строительного мусора в рамках указанного контракта составляет 154 695 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Сингам» в составе общей суммы денежных средств по выполнению работ, а именно 254 300,03 руб. (том 2 л.д. 238-242).

Вышеуказанные доказательства по фактам каждого эпизода преступления, предоставленные стороной обвинения, суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные, поскольку все они собраны органом предварительного следствия и затем исследованы судом с соблюдением всех необходимых требований, установленных действующим УПК РФ, и имеют прямое отношение к установлению обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ и подлежащих доказыванию по уголовному делу. Взятые в своей совокупности эти же доказательства оцениваются судом как достаточные для правильного разрешения данного уголовного дела и вывода о полной и всесторонней доказанности вины подсудимого Мальцева В.М. в совершении инкриминируемых ему преступлениях.

Не верить выше исследованным заключениям экспертов, у суда оснований нет, поскольку данные заключения научно обоснованы, даны лицами, обладающими специальными познаниями и опытом работы в бухгалтерской деятельности, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу ложного заключения, личной заинтересованности в исходе дела не имеют. Сами заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Экспертами в полной мере отражены методики и использование специальных систем при проведении экспертиз, их выводы в заключениях мотивированы и научно обоснованы. Выводы экспертов также полностью соответствуют содержанию и результатам исследований. Экспертами были даны ответы на все поставленные им вопросы. Выводы экспертов являются ясными и полными, не содержат в себе противоречий и не вызывают сомнений в своей обоснованности.

Какие-либо нарушения требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств как каждого в отдельности, так и в их совокупности недопустимыми, органами предварительного следствия не допущены.

Материалы дела не содержат каких-либо данных о нарушениях закона, которые в соответствии со ст. 75 УПК РФ могли бы явиться основанием для признания доказательств недопустимыми.

В материалах дела не имеется и в суд не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Все доказательства судом проверены в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ и оценены с учётом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их достаточности, полноты, допустимости и относимости к рассматриваемым событиям.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, свидетельствуют о виновности подсудимого в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, трижды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, два из которых совершены в особо крупном размере.

Виновность подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях по факту всех эпизодов мошенничества, помимо документальных доказательств, исследованных судом, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО27, а также свидетелей ФИО10, ФИО8, Чухонастовой, ФИО23, ФИО3, ФИО4, ФИО15, Галушкина, Соловьева, Хайровой и Саранцева, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые являются достоверными, поскольку они последовательны и стабильны, согласуются между собой и материалами дела, а также соответствуют обстоятельствам произошедшего.

Показания вышеназванных лиц приняты судом в качестве доказательства факта совершения подсудимым всех эпизодов мошенничества. Данные о заинтересованности представителя потерпевшего и свидетелей в исходе дела, либо оговоре Мальцева В.М. отсутствуют, а потому их показания принимаются судом как достоверные.

По своему содержанию показания последовательны, не противоречивые добытые в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению и по своему содержанию являются достаточными для постановления обвинительного приговора. Данные лица перед их допросом были предупреждены по ст.ст. 307, 308 УК РФ за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний. Обстоятельств, свидетельствующих о даче потерпевшим и свидетелями ложных показаний в судебном заседании не установлено. Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельств, которые могли бы стать причиной оговора подсудимого с их стороны, не установлено, указанные лица не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям и усомниться в показаниях данных лиц у суда не имеется.

Каких-либо противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей не имеется и судом не установлено, равно как и данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в умышленном оговоре Мальцева В.М.

При этом, показания свидетеля ФИО42, которые были оглашены в судебном заседании, судом не берутся во внимание, поскольку ее показания не подтверждают и не оспаривают виновность или невиновность подсудимого, а потому данные показания не могут быть приняты во внимание при решении вопроса о доказанности, либо опровержения вины подсудимого.

Существенными нарушениями являются такие нарушения, которые путем лишения или ограничения гарантированных положениями УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Таких нарушений закона по данному делу не допущено.

Каких-либо неустранимых сомнений, которые могли бы быть истолкованы в пользу Мальцева В.М., по настоящему делу судом не установлено.

Фактов фальсификации, искусственного создания или подмены доказательств по делу, нарушений сотрудниками правоохранительных органов и следователем норм уголовно-процессуального закона, судом не установлено.

Не имеется в материалах дела и данных о том, что сотрудники органов уголовного преследования заинтересованы в исходе дела и умышленно оговорили Мальцева В.М., доказывающее обратное факты, стороной защиты суду не предоставлены.

В соответствии с п.п. 2, 4, 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Судом установлены должностные полномочия Мальцева В.М., который являлся директором ООО «Сингам» и, в силу своей должности, обладал необходимыми организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями.

Оценив совокупность представленных доказательств, с учётом закрепленного в ст. 14 УПК РФ принципа презумпции невиновности, суд приходит к твёрдому убеждению о доказанности виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему умышленных преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Таким образом, анализируя представленные суду доказательства, с учетом объективных действий подсудимого, мотива, обстоятельств и способа совершения преступлений, суд находит его вину доказанной и действия Мальцева В.М. квалифицирует следующим образом:

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду контракта № от ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду контракта № от ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду контракта № от ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ, совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

По смыслу уголовного закона, от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

По данному уголовному делу, исходя из фактических обстоятельств, установленных судом следует, что все преступные мошеннические действия представляют собой предусмотренную ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупность преступлений, поскольку каждый раз у подсудимого возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах при заключении разных контрактов.

При этом квалифицирующий признак совершения мошенничества Мальцевым В.М. «в особо крупном размере» судом установлен на основании разности чисел стоимости контракта и фактически выполненной работы, которые составляют 1877040 руб. 00 коп. и 2129208 руб. 00 коп., что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

При назначении наказания подсудимому Мальцеву В.М. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В силу ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления, совершенные Мальцевым В.М., относятся к категории тяжких преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающими наказание обстоятельствами Мальцева В.М. по каждому эпизоду преступлений суд признает совершение им преступлений впервые; положительные характеристики с места жительства; возраст подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств по каждому эпизоду, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

При изучении личности подсудимого, судом установлено, что по месту жительства Мальцев В.М. характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит.

Учитывая активное и адекватное поведение подсудимого как в ходе производства предварительного расследования так и в судебном заседании, принимая во внимание наличие медицинских документов об отсутствии оснований в применении принудительных мер медицинского характера, суд признает Мальцева В.М. вменяемым и, в силу ст. 19 УК РФ, подлежащим привлечению к уголовной ответственности с назначением наказания за совершённые им преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учётом характера и степени общественной опасности преступлений, личности подсудимого Мальцева В.М., в том числе обстоятельств смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, исходя из требований, указанных в статье 297 УПК РФ о необходимости постановления судом справедливого приговора, суд приходит к выводу о необходимости назначить Мальцеву В.М. наказание, предусмотренное санкциями ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ, признав его исправление возможным только в изоляции от общества, путем применения к нему меры наказания в виде лишения свободы по каждому из эпизодов преступлений, поскольку данный вид наказания в полной мере сможет обеспечить достижения целей наказания как такового и данное наказание в полной мере отвечает целям восстановления социальной справедливости, а также целям исправления подсудимого.

Данных о наличии у Мальцева В.М. заболеваний либо оснований, препятствующих назначению ему наказания в виде лишения свободы, судом не установлено.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Санкциями ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы предусмотрены дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом совокупности данных о личности подсудимого Мальцева В.М., учитывая характер и степень общественной опасности преступления, суд приходит к выводу о возможности не назначать Мальцеву В.М. за данные преступления дополнительные наказания, в виде штрафа и ограничения свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных Мальцевым В.М. преступлений, его ролью и поведением во время или после совершения инкриминируемых ему деяний, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, которые могли бы послужить основанием для смягчения осужденному назначенного наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, в ходе судебного заседания не установлено и из материалов уголовного дела не усматривается.

Имеющиеся по делу смягчающие наказание обстоятельства, не могут быть расценены в качестве исключительных, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного Мальцевым В.М., являющихся основанием для применения к нему положений ст. 64 УК РФ.

Именно совокупность указанных обстоятельств позволила суду прийти к выводу о возможности не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, и степени их общественной опасности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, наказание Мальцеву В.М. должно быть назначено только в виде реального лишения свободы по каждому эпизоду преступления, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется, поскольку назначение условного наказания не обеспечит достижения целей наказания.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы Мальцевым В.М. подлежит назначению в исправительной колонии общего режима.

Учитывая степень общественной опасности и обстоятельства совершённых Мальцевым В.М. преступлений, данные о его личности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории каждого преступления.

Оснований для освобождения Мальцева В.М. от уголовной ответственности также не имеется.

При назначении подсудимому Мальцеву В.М. наказания по всем эпизодам мошеннических действий, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не могут быть применены, в связи с отсутствием обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ.

Также при назначении Мальцеву В.М. наказания в виде лишения свободы, суд учитывает положения ч. 3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей.2 и третьей.3 настоящей статьи, из расчета один день за: один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

С учетом обстоятельств дела, установленных судом, данных о личности подсудимого, а также, исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, суд не находит оснований для отмены или изменения избранной в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу, считает необходимым оставить ее без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу, вопрос о вещественных доказательствах, подлежит разрешению, в соответствии с требованиями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В материалах данного уголовного дела имеется гражданский иск прокурора Калачевского района Волгоградской области, заявленный в интересах муниципального образования - Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области о взыскании с подсудимого Мальцева В.М. материального вреда, причиненного преступлениями на общую сумму в размере 4160943 руб. 00 коп.. (т. 10, л.д. 33-37).

Гражданским истцом по делу признан прокурор Калачевского района Волгоградской области, выступающий в интересах муниципального образования - Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, представители администрации которого в судебное заседание не явились.

Исковые требования поддержал в судебном заседании государственный обвинитель, который просил их удовлетворить полностью.

В судебном заседании защитник подсудимого разрешение гражданского иска оставил на усмотрение суда.

Рассмотрев вышеназванный гражданский иск, суд приходит к следующему.

В силу части 3 статьи 44 УПК РФ в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.

В силу подп. 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ, основанием возникновения гражданских прав является причинение вреда другому лицу.

В силу ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно ст. ст. 11, 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем, в том числе, возмещения причиненного вреда.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании ч. ч. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3. ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Гражданский истец в полном объеме доказал факт причинения муниципальному образованию вреда. Вред причинен гражданским ответчиком Мальцевым В.М. В судебном заседании защитник гражданского ответчика не представил доказательств опровергающих обоснованность заявленных исковых требований.

При указных обстоятельствах, гражданский иск, заявленный прокурором в интересах муниципального образования - Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, подлежит полному удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 296-297, 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мальцева В.М. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду контракта № от ДД.ММ.ГГГГ), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду контракта № от ДД.ММ.ГГГГ), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду контракта № от ДД.ММ.ГГГГ), в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Мальцеву В.М. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Мальцева В.М. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания Мальцеву В.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу и с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.

В случае задержания Мальцева В.М. на территории Российской Федерации до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, засчитать Мальцеву В.М. время его содержания под стражей с момента его фактического задержания по дату вступления приговора в законную силу в срок наказания в виде лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск прокурора Калачевского района Волгоградской области, заявленный в интересах муниципального образования - Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области удовлетворить. Взыскать с Мальцева В.М. в пользу Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области причиненный материальный ущерб на общую сумму в размере 4160943 (четыре миллиона сто шестьдесят тысяч девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

В соответствии со ст. 81 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. о вступлении в должность директора сроком на 3 года; протокол № собрания учредителей о создании ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сингам» утвержденный ООО «Сингам» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ; изменения к Уставу ООО «Сингам»; выписка из списка участников ООО «Сингам» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица нотариуса ФИО37; учредительный договор о создании ООО «Сингам» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сингам» в новой редакции; светокопия приказа №-П от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к контракту № – сметная документация и приложения к указанному документу; приложение № к контракту № – техническое задание; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по изменению стоимости контракта 3 174 891,6 руб.; письмо директора ООО «Сингам» Мальцева В.М. в адрес главы Администрации Калачевского городского поселения, о согласовании увеличения стоимости работ и текущих вопросах исполнения контракта; ответ на письмо главы Администрации Калачевского городского поселения Д.В. ФИО23; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ,; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ,; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2021 г. по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; сметная документация к контракту №; локально-сметный расчет №; локально-сметный расчет №; локально-сметный расчет №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, цена контракта составляет 254 300,03 руб. и сметная документация к нему; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; сметная документация, дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная документация; локально сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ без номера; локально сметный расчет №; локально сметный расчет №; локально сметный расчет №; справка о стоимости выполненных работ и затрат без номера от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Сингам» Мальцева В.М.; светокопия Устава ООО «Сингам», утвержденного общим собранием участников ООО «Сингам»; светокопия изменений к Уставу ООО «Сингам»; выписка из лицевого счета 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2021 г.; сводный отчет «Краснооктябрьский офис»; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №-Э от ДД.ММ.ГГГГ; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; лист со сведениями о движении денежных средств; расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ; расчет чистых активов предприятия на ДД.ММ.ГГГГ; план работ на декабрь 2020 г., лист со сведениями о показателях на декабрь 2020 г.; план работ на январь 2021 г., лист со сведениями о показателях на январь 2021 г., план работ на февраль 2021 г.; лист со сведениями о показателях на февраль 2021 г.; план работ на май 2021 г.; план работ на май 2021 г., план работ на июнь 2021 г.; план работ на июнь 2021 г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь 2022 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ноябрь –декабрь 2022 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ноябрь 2022 г.; документ о доходах и расходах ООО «Сингам» с сентября по ноябрь 2022 г., контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями на 10 листах (в составе: технического задания, технического паспорта, сметной документации и локально сметных расчетов №№,2,3; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями (в составе: сметная документация и локально-сметный расчет); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями (в составе сметной документации, технического задания локально-сметных расчетов №№,2,3,4,5); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и локально сметного расчета); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями на 3 листах (в составе: сметной документации и технического задания); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями на 2 листах (в составе: сметной документации и локально-сметного расчета №); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; 6 контрольных талонов приема отходов от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе формата А5; оптический диск «CD-R» золотого цвета № от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «Сингам», на 344 л.; юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета №, на 110 листах; юридическое дело ООО «Сингам», относительно расчетного счета №, на 143 листах, хранящиеся при уголовном деле – хранить при настоящем уголовном деле;

полигон ООО «Сингам», кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, в 1,5 км. западнее р.<адрес>, хранящийся под сохранной распиской на ответственном хранении у директора ООО «Сингам» - ФИО10 - вернуть по принадлежности последнему, сняв обязанность по его сохранности.

Меры процессуального принуждения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а именно:

арест на имущество обвиняемого Мальцева В.М.: жилое помещение, кадастровый номер объекта 78:14:0007558:7153, площадь 23,1 квадратных метров, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское, 1-й <адрес>, стр. 1, <адрес>; земельный участок, кадастровый номер объекта 34:03:180004:787, площадь 330028 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>, территория администрации Краснопахаревского сельского поселения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток с момента его оглашения через Калачевский районный суд Волгоградской области, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о его участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему защитника.

Судья: С.А. Згоник