Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-209/2024 от 11.04.2024

УИД № 29RS0008-01-2024-001725-14

Дело № 1-209/24

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

3 июля 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе председательствующего Коломиновой Ю.В.,

при секретаре Матвеевой Е.Л.,

с участием государственных обвинителей – помощников Котласского межрайонного прокурора Корчажинского А.В., Налетова Д.С.,

подсудимой (гражданского ответчика) Золотых И.А.,

защитника – адвоката Сергеевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении –

Золотых Ирины Анатольевны, , ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Золотых И.А. (до вступления в брак __.__.__ – Распопова И.А.) совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Золотых И.А., имея умысел на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК), установленной Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ), в крупном размере, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01 января 2023 года Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котласе Архангельской области (межрайонное) (с 01 января 2023 года – клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее – Управление ПФ), расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 3, заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи 6/25 долей в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., об улучшении жилищных условий Золотых И.А. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Золотых И.А., в период с 1 января по 26 мая 2017 года, находясь на территории Архангельской области, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными тремя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, при получении Золотых И.А. социальной выплаты в виде средств МСК, при следующих обстоятельствах.

В период с 01 января по __.__.__ Золотых И.А., находясь на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается, незаконно, в нарушение положений федерального закона, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла предложение иного третьего лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласилась на его условия по распределению займа, на получение вознаграждение за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, а именно получить 100 000 рублей, тем самым Золотых И.А. вступила в предварительный сговор на совместное с иными тремя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершение преступления. При этом Золотых И.А. не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

__.__.__ Золотых И.А., во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Вельском районе Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую в тот же день получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей, СНИЛС и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок для передачи иному третьему лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, в свою очередь, должно была передать их иному первому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с 13 по 20 марта 2017 года иное третье лицо, в продолжение преступного умысла, согласно отведенной ему роли, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, получило от Золотых И.А.: копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей, СНИЛС и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передало иному первому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также сообщило Золотых И.А. о необходимости прибытия в г.Котлас 20 марта 2017 года для дальнейшего оформления документов.

В период с 1 января по 20 марта 2017 года иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла, согласно отведенной ему роли, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в неустановленном месте на территории РФ, подыскало через подконтрольного ему Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях Золотых И.А. и иных троих лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объект недвижимости - жилой дом, находящийся по адресу: ...., для приобретения с использованием заемных средств, предоставляемых ООО «ФЮК Советник», собрало документы на объект недвижимости. При этом иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, __.__.__ обеспечило оформление на имя подконтрольного ему Свидетель №2 доверенности от собственника дома Свидетель №1 на право продажи 6/25 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: Архангельская ...., за цену и на условиях, известных ему.

При этом собственник указанного жилого помещения Свидетель №1, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, получила гораздо меньшую сумму денежных средств, чем было указано в договоре купли-продажи, а именно 74 000 рублей.

__.__.__ иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе встретило Золотых И.А., прибывшую из г. Вельск Архангельской области в сопровождении иного третьего лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и привело Золотых И.А. к нотариусу нотариального округа г.Котлас и Котласского района Архангельской области Е. по адресу: г.Котлас, ул.Маяковского, д.34, где нотариус удостоверила доверенность ....7 на имя иного первого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно которой Золотых И.А. уполномочивает иное первое лицо купить на ее имя 6/25 долей в праве общей собственности на жилой дом, находящийся по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., для чего предоставляет право быть ее представителем во всех учреждениях и организациях, в том числе в любых банках на всей территории РФ, с правом подачи и подписания от ее имени любых заявлений, в том числе и о ее семейном положении, сбора любых документов, подписывать любые договоры, предварительные договоры, договоры купли-продажи, соглашения, передаточные акты, при необходимости расторгать договоры, производить регистрацию прав в соответствующих регистрирующих органах, в том числе в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных подразделениях, в правом подписания и подачи заявлений и иных необходимых документов, с правом регистрации сделок и перехода права, регистрации права собственности (права общей долевой собственности) и иных прав, с правом регистрации и снятия ограничений (обременений), с правом внесения изменений в ЕГРН, с правом приостановки и отказа от регистрационных действий, исправления технических ошибок, в том числе ошибок, допущенных при государственной регистрации права, с правом получения официального отказа в государственной регистрации, выписок из ЕГРН, договора купли-продажи и других документов, уплачивать денежные средства в любом объеме по заключенной сделке, как в наличной, так и безналичной форме, в любом объеме и производить расчеты по заключенным сделкам, уплачивать тарифы, сборы и пошлины, уточнить назначение платежа, при необходимости осуществлять возврат излишне уплаченных пошлин, подавать от ее имени заявления, а также расписываться за нее и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

В период с 13 по 20 марта 2017 года иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе Архангельской области, обратилось к иному второму лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, на основании переданных ему иным первым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов Золотых И.А.: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; СНИЛС, технического паспорта на объект недвижимости по адресу: Архангельская область, ...., ...., подобранный иным первым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовило фиктивный договор займа, датированный 20 марта 2017 года, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Золотых И.А. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 342 879 рублей до 18 июля 2017 года под 19% от суммы займа за первый месяц действия договора займа, на приобретение 6/25 долей указанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Золотых И.А., при этом за этот объект недвижимости собственник указанной квартиры Свидетель №1 получила только 74 000 рублей.

20 марта 2017 года Золотых И.А., находясь в офисе ООО «ФЮК Советник» в г.Котласе, подписала с иным вторым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № 81-КП, датированный 20.03.2017, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у Золотых И.А. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», руководителем которого являлось иное второе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с 20 марта по 4 апреля 2017 года иные первое и третье лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, сообщили Золотых И.А. о необходимости прибытия в г.Котлас 04 апреля 2017 года для дальнейшего оформления документов.

04 апреля 2017 года иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе встретило Золотых И.А., прибывшую из .... в сопровождении иного третьего лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и привело Золотых И.А. к нотариусу нотариального округа г.Котлас и Котласского района Архангельской области Е. по адресу: г.Котлас, ...., где нотариус удостоверила доверенность ....3 на имя иного первого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно которой Золотых И.А. уполномочивает иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на все территории РФ, в том числе ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым, касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжение договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществление любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых (банковских) документов, с правом закрытия счетов при необходимости, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающимися процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, получать сберегательные книжки, с правом получения любой информации по ее счетам, подавать от ее имени заявления, расписываться за нее и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, общественных и кооперативных, коммерческих и некоммерческих организациях, МФЦ, Пенсионных фондах, в любых банках на всей территории РФ, в том числе в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Котлас и Котласском районе Архангельской области, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся его вопросам, в том числе по вопросу распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом получения любой необходимой информации, подачи и получения любых необходимых документов, заявлений, справок и иных документов, подачи от его имени любых заявлений, а также подписи за него и совершения иных действий, связанных с данными поручениями.

10 апреля 2017 года иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г.Котласе, действуя по доверенности от имени Золотых И.А. в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: г. Котлас, ...., открыло счет № на имя Золотых И.А., реквизиты которого передало иному второму лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для перевода средств займа.

10 апреля 2017 года иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по доверенности от имени Золотых И.А., находясь на территории .... Архангельской области, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, с подконтрольным ему Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях Золотых И.А. и троих лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим по доверенности от имени собственника Свидетель №1, обратилось к нотариусу нотариального округа .... Архангельской области Г., по адресу: ...., для составления и удостоверения договора купли-продажи 6/25 долей в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., указав стоимость данного объекта недвижимости 350 000 рублей, приобретаемого за счет заемных средств по договору займа №-КП от __.__.__. Нотариус Г., не осведомленная о преступных намерениях Золотых И.А. и иных троих лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: ...., не располагая сведениями о фиктивности сделки купли-продажи и фактической стоимости объекта недвижимости, которую получила собственник дома Свидетель №1 в размере 74 000 рублей, составила и удостоверила договор купли-продажи объекта недвижимости - 6/25 долей в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, .... за указанную ей иным первым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, стоимость в размере 350 000 рублей.

__.__.__ иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по доверенности от имени Золотых И.А., в продолжение преступного умысла, действуя в своих интересах, а также интересах Золотых И.А. и иных двух лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, желая получить сумму, равную размерам материнского капитала Золотых И.А. в размере 408 026 рублей, вновь с подконтрольным ей Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях Золотых И.А. и иных троих лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим по доверенности от имени собственника Свидетель №1, обратилось к нотариусу нотариального округа .... Архангельской области Г. по адресу: ...., о составления соглашения о внесении изменений в договор купли-продажи 6/25 долей в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., с внесением изменений в части оплаты приобретаемого вышеуказанного объекта недвижимости за 350 000 рублей, из которых оплата 7 121 рубль осуществляется за счет собственных средств, и частично с использованием средств займа в сумме 342 879 рублей, предоставляемого Золотых И.А. ООО «ФЮК «Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__. Нотариус Г., не осведомленная о преступных намерениях Золотых И.А. и иных троих лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: ...., __.__.__ составила и удостоверила соглашение о внесении изменений в договор купли-продажи от __.__.__ 6/25 долей в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, .... за указанную выше стоимость.

В период с 10 по 28 апреля 2017 года иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, изготовило расписку, датированную 14 апреля 2017 года, согласно которой Свидетель №2 якобы получил от Золотых И.А. денежную сумму в размере 342 879 рублей.

__.__.__ иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по доверенности от имени Золотых И.А., согласно отведенной ему роли, Свидетель №2, действуя по доверенности от Свидетель №1, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий Золотых И.А. и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств МСК по сертификату на счет ООО «ФЮК «Советник» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на 6/25 долей в праве собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., находясь в Архангельской области, обратились с соответствующими заявлениями в межмуниципальный отдел по ...., Вилегодскому и ....м (....) Управления Росреестра по Архангельской области по адресу: Архангельская область, Котласский район, ...., предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Золотых И.А. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Золотых И.А., и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по Архангельской области, произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Золотых И.А. на данный объект недвижимости.

При этом Золотых И.А. в указанном доме намерений проживать не имела, приобретение 6/25 долей на праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., за счет средств МСК в ветхом состоянии, в населенном пункте в отсутствие инфраструктуры, не улучшало жилищные условия ее семьи.

14 апреля 2017 года директор ООО «ФЮК Советник», являясь иным вторым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, находясь в г. Котласе Архангельской области, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Золотых И.А. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации иного второго лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перечислило на счет №, открытый иным первым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ПАО Сбербанк России на имя Золотых И.А. денежные средства в сумме 342 879 рублей.

15 апреля 2017 года иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: г. Котлас, ул.Кузнецова, д.16, сняло со счета №, открытого в ПАО Сбербанк России, принадлежащего Золотых И.А., денежные средства в сумме 342 879 рублей, которые распределило между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств, из которых, в том числе передало заранее оговоренную сумму денежных средств в размере 90 000 рублей Золотых И.А., являющуюся ее вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК. Полученные денежные средства участники преступной группы истратили на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий семьи Золотых И.А.

__.__.__ иное третье лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, встретило Золотых И.А. в .... Архангельской области и обеспечило оформление Золотых И.А. обязательства серии ....7 от __.__.__, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа .... Архангельской области С. по адресу: ...., согласно которому Золотых И.А. приняла на себя обязательство – 6/25 долей в праве собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., приобретенное с учетом средств договора денежного займа №-КП от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с объекта недвижимости.

__.__.__ иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного плана, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя по доверенности от имени Золотых И.А., обратилось с заявлением в Управление ПФ, находящееся по адресу: г. Котлас, ...., с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного иным вторым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от __.__.__ – 6/25 долей в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «...., ...., и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Золотых И.А. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в период с __.__.__ по __.__.__ в обоснование вместе с иными документами, документы, в том числе, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа №-КП от __.__.__, в который иным вторым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Золотых И.А. в качестве займа от ООО «ФЮК «Советник» денежных средств в сумме 342 879 рублей на приобретение 6/25 долей в праве собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., по завышенной стоимости с графиком платежей;

- справку об остатке основного долга в размере 342 879 рублей и остатка задолженности по выплате процентов в размере 65 147 рублей 01 копейка, за якобы пользование займом, выданную директором ООО «ФЮК «Советник», а именно вторым иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 10.04.2017 с дополнительным соглашением к нему от 28.04.2017, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 350 000 рублей за 6/25 долей в праве общей долевой собственности в вышеуказанном жилом доме, из которых оплата 7 121 рубль осуществляется за счет собственных средств, и частично с использованием средств займа в сумме 342 879 рублей, предоставляемого Золотых И.А. ООО «ФЮК «Советник» на основании договора займа № 81-КП от 20.03.2017;

- копию расписки от 14.04.2017, согласно которой Свидетель №2 якобы получил от Золотых И.А. денежные средства в сумме 342 879 рублей;

- копию выписки из ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности Золотых И.А. находится 6/25 долей в общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ....

- платежное поручение на сумму 342 879 рублей;

- копию доверенностей от Золотых И.А. на имя иного первого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство;

- копию нотариального обязательства серии ....7 от __.__.__;

- копию технического паспорта на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., ...., .....

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК иное первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указало о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в операционном офисе «Котласский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, .....

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий Золотых И.А. и иных троих лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на основании заявления иного первого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении Золотых И.А. в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 342 879 рублей под 19% на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Золотых И.А. и о целевом использовании средств МСК Золотых И.А., Управление ПФ 19 мая 2017 года приняло решение об удовлетворении заявления иного первого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего от имени Золотых И.А., о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

26 мая 2017 года на основании решения Управления ПФ, заявления иного первого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего от имени Золотых И.А., и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (далее – Отделение ПФ), расположенного по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 28, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 408 026 рублей, якобы на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа №-КП от __.__.__ и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов до 23 часов 59 минут 26 мая 2017 года бюджетные денежные средства в сумме 399 799 рублей 15 копеек со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник» (директор иное второе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), открытый в операционном офисе «Котласский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) ...., расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., которыми Золотых И.А. и иные трое лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, направив их на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ.

Золотых И.А. и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом Золотых И.А. и иные трое лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавали, что Золотых И.А. улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Золотых И.А. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации иного второго лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Золотых И.А. условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Золотых И.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными тремя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 408 026 рублей, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи 6/25 долей на праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Золотых И.А. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ее (Золотых И.А.) и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Золотых И.А., совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (Золотых И.А.) и иных троих лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

В судебном заседании Золотых И.А. вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ, были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Из показаний Золотых И.А. на следствии следует, что ее девичья фамилия Она вышла замуж и взяла фамилию мужа Распопова. __.__.__ у них родилась дочь Р. В 2015 году развелась. Ранее __.__.__ у нее родился сын П., который проживает с ее матерью. __.__.__ она вышла замуж за З.В., взяла фамилию мужа. __.__.__ у них родилась дочь З.Я.

После рождения Р. у нее появилось право на получение материнского сертификата. Жила она на съемной квартире в ..... Она решила под средства МСК приобрести жилье. Весной 2017 года она позвонила по сообщенному Щетининой (Свидетель №4) номеру телефона, ей ответила Свидетель №7, которая сообщила, что в .... вопросами приобретения жилья под средства МСК никто не занимается, надо ехать в г. Котлас, что от покупки жилья в сельской местности, возможно останутся деньги, которые можно получить. Ее это заинтересовало, она согласилась с предложением Свидетель №7 и по указанию последней подготовила копии листов своего паспорта, свидетельств о рождении детей, СНИЛС, сертификат материнского капитала. Брала ли она справку об остатке средств МСК в Вельском отделении пенсионного фонда, не помнит. Она сделала все копии и отдала их Свидетель №7.

Через некоторое время Свидетель №7 сказала, что надо ехать в г. Котлас. Она ездила в г. Котлас с Свидетель №7 на поезде. В г. Котлас их встретила Котельникова А., с которой был мужчина. В автомобиле Котельникова и Свидетель №7 говорили ей, что надо заехать в заемное агентство, чтоб оформить займ. Она сначала говорила, что займ оформлять не хочет, но Котельникова и Свидетель №7 сказали, что так надо сделать, так как сразу денег на покупку жилья не дадут, а за жилье надо расплачиваться. Она согласилась на данное предложение. Сначала они заехали в заемное агентство, после к нотариусу, где Котельникова и Свидетель №7 сказали, что надо оформить на Котельникову доверенность, чтоб ей (Золотых) больше не приезжать и ничем не заниматься. Она не возражала. Свидетель №7 и Котельникова сами выбирали заемное агентство и нотариуса. У нее сложилось впечатление, что везде уже были готовы документы, и их там ждали.

Она стала догадываться, что Котельникова и Свидетель №7 берут из средств ее МСК гонорар, но сами они ей ничего об этом не говорили. В какой последовательности и куда в г. Котлас она с ними ездила, не помнит. Ее возили на автомобиле. В заемное агентство они ходили все вместе – Котельникова, Свидетель №7, она и водитель, который их возил. Как ей сказали в заемном агентстве, что заём будет под средства ее материнского капитала, но при этом сумму займа и условия на каких ей предоставляют займ, не сказали. Просто сказали, что так как деньги нужны сейчас на покупку, они выдают займ, а потом пенсионный фонд перечислит за нее этот заём, и ей ничего платить будет не нужно. Условия займа и сумму, тем более какие проценты, ей не объясняли. Она подписала договор займа. С кем она общалась в заемном агентстве, не знает. Фамилию Свидетель №6, не помнит, и не знает такую женщину. Как зовут нотариуса, не знает. В банк она не ходила, счета не открывала. В тот же день она с Свидетель №7 уехала домой.

Через некоторое время Свидетель №7 Юля сказала ей, что им надо сходить к нотариусу в ..... Она встретилась с Свидетель №7, которая привела ее к нотариусу Саврицкой на ..... Там она подписала какие-то документы. Через некоторое время Свидетель №7 сказала ей, что ей снова надо съездить в г. Котлас. Свидетель №7 в этот раз не поехала с ней. Она взяла с собой подругу – Фурсову (Свидетель №3) Свидетель №3. Они приехали в г. Котлас, их встретила Котельникова и они поехали к нотариусу, к тому же, к которому ездили в первый раз. Там она подписала какие-то документы о покупке дома, но что именно подписывала, не знает. На руки ей никакие документы не выдали. В тот же день ей в машине Котельникова передала 90 тысяч рублей, сказала, что именно эта сумма осталась от покупки для нее жилья. Она за услуги Свидетель №7 и Котельниковой не платила.

Деньги, полученные с ее сертификата, она потратила на питание, одежду для детей. До настоящего времени ключи от дома ей не передала Свидетель №7, все время обещала, но так и не сделала и больше с ней не связывалась. Сама она в приобретенный дом не ездила, не видела его. Доли детям не выделила. Свидетель №7 обещала ей помочь с этим, но тоже не помогла. Документы на дом ей передала Свидетель №7. Нотариусу в г. Вельск она платила сама, а в г.Котлас за нотариуса она не платила. Продавца дома Свидетель №1 не знает, последней никаких денег не передавала, вообще по займу деньги не получала. Она никому расписок не писала, и ей никто не писал расписки о том, что за дом она передала деньги.

В Пенсионный фонд в г. Котлас она не ходила, заявление не писала. Кто это сделал за нее, точно не знает. Ей сказали, когда она согласилась воспользоваться услугами Свидетель №7, что ей никуда ходит самой будет не надо Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (том 12 л.д. 227-230, том 13 л.д. 28-30).

Виновность Золотых И.А., кроме признания своей вины, подтверждается также совокупностью доказательств, исследованных и проверенных судом, являющихся достаточными для разрешения уголовного дела.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствие со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания не явившихся представителя потерпевшего С., свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, а также Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №5

Из показаний представителя потерпевшего С. на следствии следует, что реализовать сертификат на использование средств МСК для улучшения жилищных условий можно только один раз. Распоряжаться средствами МСК на иные цели, чем установленные ФЗ, в том числе и получение наличных денег с сертификата, кроме закрепленных законом выплат, является незаконным. Сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 годах резко увеличилось количество запросов для перевода дел владельцев сертификатов на МСК из различных районов Архангельской области в Управление ПФ под видом переезда владельцев сертификатов в г. Котлас или Котласский район. Также в Управлении ПФ резко возросло количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «ФЮК Советник», интересы этих организаций представляли различные представители. Законность данных сделок у сотрудников Управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось.

__.__.__ в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Котласе в лице представителя Котельниковой А.В. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась Распопова И.А., зарегистрированная по адресу: Архангельская область, ...., д...., ...., проживающая по адресу: Архангельская область, Котласский район, ...., .....

С заявлением Распоповой И.А. были предоставлены в копиях:

- договор займа №-КП от __.__.__, заключенный между Распоповой И.А. и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №6 на сумму 342 879 рублей на срок до __.__.__ под 19% от суммы займа на первый день действия договора. В соответствии с п. 2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения 6/25 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., с графиком платежей;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «ФЮК Советник» перечислил на расчетный счет Распоповой И.А. денежные средства в сумме 342 879 рублей;

- выписку из ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности Распоповой И.А. находится 6/25 долей в общей долевой собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., имеется обременение в пользу ООО «ФЮК Советник» с __.__.__ по __.__.__;

- нотариальное обязательство серии ....7 от __.__.__, согласно которому Распопова И.А. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п. 4 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № 81-КП от 20.03.2017, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- договор купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым Котельникова А.В., действуя от имени Распоповой И.А., приобрела у Свидетель №1 в лице представителя Свидетель №2 6/25 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, находящийся по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., за 350 000 рублей, и соглашение о внесении изменений в договор купли-продажи 6/25 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом от __.__.__;

- технический паспорт на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., ...., ....;

- расписка от __.__.__, согласно которой Свидетель №2 получил от Распоповой И.А. денежные средства в сумме 342 879 рублей;

- доверенность ....7 от __.__.__, согласно которой Распопова И.А. уполномочивает Котельникову А.В. купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств 6/25 долей в праве общей собственности на жилой дом, находящийся по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., выданную сроком на 3 года.

По результатам рассмотрения данного заявления __.__.__ Управлением принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей. Указанная сумма бюджетных денежных средств была перечислена со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 3, на расчетный счет №, открытый директором ООО «ФЮК Советник» Свидетель №6 в операционном офисе «Котласский» Филиал № ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., в соответствии с письмом Свидетель №6 от __.__.__, которым она сообщала об изменении реквизитов счета для перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения основной суммы долга и процентов по договорам целевого займа, заключенных ООО «ФЮК Советник».

Сотрудники Управления ПФ и Отделения ПФ были введены в заблуждение, так как были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий, в результате на территории г. Котласа Архангельской области совершены умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета. Переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, чем государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда РФ по Архангельской области и НАО причинен материальный ущерб в размере 408 026 рублей (том 4 л.д. 13-49, 50-52).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на следствии следует, что от ее матери Т.К. ей в дар перешла ...., расположенная по адресу: ...., ..... Квартира расположена в трехквартирном одноэтажном доме, квартира неблагоустроенная, вода отсутствует, имеется лишь электричество, туалет расположен в холодном коридоре. Квартира однокомнатная состоит из кухни и комнаты и числится как 6/25 доли ..... Весной 2017 года, увидев объявление о покупке дома в ...., она позвонила по указанному номеру телефона 89523090769. Через два дня к ней приехали девушка Анастасия и ее брат. По предъявленным ей фотографиям она узнала Котельникову А.В., и представившегося ее братом К. Приехав к ней в .... Котельникова и Кобылин осмотрели дом, все сфотографировали и сказали, что приобретают квартиру для себя, будут приезжать и отдыхать в ней. После этого __.__.__ она приехала в ...., где встретилась с Свидетель №2 и у нотариуса оформила на него доверенность на продажу указанной квартиры. Свидетель №2 передал ей 74 000 рублей. Через некоторое время ей позвонили из энергосбыта и сказали, что в проданной ею квартире отключат электричество. Она позвонила Свидетель №2, который не стал с ней разговаривать (том 4 л.д. 109-110).

Свидетель Свидетель №2 на следствии показал, что в 2017 году Котельникова предложила ему заработать, пообещав 5 000 рублей. Распопова И.А. ему не знакома. Он помнит, что выступал по доверенности от продавца недвижимости по адресу: Архангельская область, ...., д. Быково, ..... по просьбе Котельниковой А.В., которая пообещала ему за это 5 000 рублей. Оформлять доверенность он не ездил, предоставил Котельниковой А. свои паспортные данные. С Котельниковой ездил в МФЦ .... и подписал какие-то документы, после чего Котельникова заплатила ему 5 000 рублей. О том, что недвижимость приобреталась под средства МСК и что в договоре купли-продажи указывалась сумма больше, он не знал. С продавцом Свидетель №1 он встречался, но передавал ли ей денежные средства, не помнит, но возможно деньги для расчета с продавцом ему передала Котельникова, потому что денег у него не было (том 4 л.д. 123-126).

В ходе следствия свидетель Свидетель №3, показала, что ранее у нее была фамилией Фурсова. Она знакома с Распоповой И.А. с 2016 года. Весной 2017 года с Распоповой ездила в г. Котлас к нотариусу. Для чего Распоповой нужен был нотариус, она не спрашивала. Обстоятельства приобретения Распоповой дома в ...., ей не известны. Распопова рассказывала, что купила себе дом, но где именно, она не знает (том 4 л.д. 156-158).

Свидетель Свидетель №4 на следствии показала, что ранее у нее была фамилия Щетинина. В 2016-2017 годах, проходя по одной из улиц в ...., она увидела на остановке объявление об оказании помощи по обналичиванию материнского капитала. В ходе переписки с Распоповой И.А. она сообщила последней информацию из объявления, а именно номер телефона, указанный в объявлении, который принадлежал Свидетель №7, с которой она не знакома. О том, что Свидетель №7 и Распопова обналичили средства материнского капитала, она не знала (том 4 л.д. 161-162).

На следствии Свидетель №6 (том 10 л.д. 208-221) показала, что знакома с Котельниковой А.В. с 2016 года, знает ее как риэлтора. В ходе ее деятельности к ней обращались люди, которые хотели получить займ на приобретение жилья или строительство жилья, в том числе с использованием средств МСК. В основном это были люди с районов области, где можно приобрести недвижимость за полную сумму МСК. К ней обращались как сами покупатели, так и риэлторы. Для заключения договоров займа ей предоставлялся полный пакет документов. В случае, когда у покупателя были только средства материнского капитала, и он не мог изыскать иные средства для погашения займа, то она объясняла, что помимо основной суммы займа он должен заплатить еще проценты, поэтому от остатка МСК высчитывался процент, а оставшаяся сумма являлась основной суммой долга. Договор займа всегда подписывался у нее в офисе заемщиком. Котельникова приводила к ней клиентов, которые хотели приобрести недвижимость, в том числе под средства МСК. Сначала ей предоставлялись документы, она (Свидетель №6) их проверяла, подготавливала договор займа. Кто именно приносил ей документы она не помнит. До погашения займа, объект недвижимости находился в залоге у ООО «ФЮК Советник».

В ходе предварительного расследования Свидетель №7 показала, что она знакома с Котельниковой А. В ходе общения по продаже дома Котельникова предложила ей подыскать лиц, которые согласились бы приобрести недвижимость под средства МСК. Недвижимость она предлагала в Вельском и Котласском районах. Котельникова пояснила, что сама выкупает недвижимость под средства МСК, и что если недвижимость по цене будет ниже, чем остаток средств МСК, то остаток денежных средств она отдаст матерям, чей сертификат используется. Также Котельникова сказала, что владелиц сертификатов надо доставлять в г. Котлас, так как все сделки проводятся там. Котельникова предложила ей за эти услуги денежные средства в сумме 10000 рублей. Она согласилась. Котельникова озвучила ей перечень документов, который должен быть у владелицы сертификата перед тем как ее везти в г. Котлас. Когда она привозила женщину с сертификатом в г. Котлас, то их лично встречала Котельникова, с которой была ее сестра Надежда. Она при этом общалась только с Котельниковой. После встречи она и женщина с сертификатом садились в автомобиль Котельниковой, которая возила их по различным организациям: к нотариусу, в пенсионный фонд, банк, заемные агентства. Она всегда оставалась в автомобиле, а женщину с сертификатом сопровождала в данные организации Котельникова. Для Котельниковой она подыскала Распопову, Задорину, Чиквину. Распопова и Задорина сами связались с ней. С Распоповой она в г. Котлас не ездила, а только дала последней телефон Котельниковой. Всеми действиями с Распоповой занималась Котельникова. За то, что она привела Распопову, Котельникова ей денег не заплатила. Сколько получила Распопова, не знает (том 12, л.д. 65-70).

Из показаний Свидетель №5 на предварительном следствии (том 7 л.д. 6-10, 17-29, 30-35, 45-51, том 10 л.д. 201-204) следует, что ею была придумана схема обналичивания материнского капитала, с введением в заблуждение субъектов, которым положено по закону получения материнского капитала и работников пенсионного фонда. Для этого она подыскала помощников, а именно работников микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, а так же риелторов, которые подыскивали жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы и подыскивали самих матерей, которым по закону возможно получение материнского капитала. Квартиры, либо дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах, заведомо стоимостью гораздо дешевле, чем стоимость самого материнского капитала. Однако документы готовились таким образом, что стоимость данных домов, земельных участков, либо квартир стоимостью материнского капитала за минусом стоимости услуг микрофинансовой организации примерно выходила от 350 000 рублей и выше.

Для обналичивания средств материнского капитала она обращалась к Свидетель №6, которая высчитывала сумму займа с женщиной на покупку жилья таким образом, чтобы ей от полной суммы сертификата оставалось 60 000 рублей, а стоимость жилья должна была соответствовать сумме основного долга.

Один раз объект недвижимости под средства МСК подыскал Свидетель №2, объектом был .... д. .... Архангельской области, и использовался для обналичивания средств МСК Распоповой.

Распопову И.А. подыскала Свидетель №7. Между Распоповой И.А. и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №6 был заключен договор займа от __.__.__ на сумму 342 879 рублей под 19%, которые были переведены на расчетный счет Распоповой, которая обналичила их и передала ей. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени Распоповой на ее имя, и она, действуя от имени Распоповой приобрела 6/25 долей в праве общей долевой собственности на дом по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., стоимость которой в договоре была прописана 187 079 рублей, хотя фактически продавцу была передана меньшая сумма. Заявление в пенсионный фонд подавала она по доверенности от Распоповой, после чего пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «ФЮК Советник» в сумме 408 026 рублей.

Кроме показаний представителя потерпевшего, свидетелей, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №7, вина Золотых И.А. подтверждается письменными материалами дела.

В ходе выемки в отделе установления материнского капитала № ГУ -отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и НАО по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ...., изъято дело Распоповой И.А., которое осмотрено и документы, имеющиеся в нем признаны вещественными доказательствами, и хранятся при материалах уголовного дела №, а именно:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от __.__.__ в связи с рождением 2 ребенка на имя Распоповой И.А. в размере 453 026 рублей;

- заявление от __.__.__ начальнику ГУ- УПФР в .... Архангельской области о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (государственный сертификат на МСК серия МК-7 № выдан ГУ – УПФР в .... Архангельской области __.__.__) от Распоповой И.А.;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от __.__.__ на имя Распоповой И.А., согласно которой остаток средств МСК на счете на __.__.__ – 408 026 рублей;

- сопроводительное письмо от __.__.__ № о направлении запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, из ГУ – УПФР в .... Архангельской области в ГУ – УПФР в г. Котласе и Котласском районе;

- запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

- заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от имени Распоповой И.А. в лице представителя Котельниковой А.В. из ГУ – УПФР в .... Архангельской области в ГУ – УПФР в г. Котласе и Котласском районе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № на имя Распоповой И.А. на сумму 453 026 рублей, выдан на основании решения ГУ – УПФР в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Котельниковой А.В.;

- копия доверенности ....7 от __.__.__, согласно которой Распопова И.А. уполномачивает Котельникову А.В. купить за цену и на условиях по своему усмотрению жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д. Быково, ...., зарегистрирована в реестре за №Д-277, удостоверена нотариусом Е.;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья от Распоповой И.А. в сумме 408 026 рублей;

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Распоповой И.А., проживающей по адресу: ...., ...., в лице представителя Котельниковой А.В. на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 408 026 рублей, дата __.__.__, заявление подписано Котельниковой А.В. Лицо, принявшее документы – С., с приложением к заявлению, подписанным Котельниковой А.В., – сведениями о счете – организация-получатель ООО «ФЮК Советник» счет № по договору займа №-КП от __.__.__, сумма 408026 рублей;

- копия доверенности ....3 от __.__.__, зарегистрированная в реестре за №Д-364, выданная на 1 год, которой Распопова И.А. уполномачивает Котельникову А.В. представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на все территории РФ, в том числе ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым, касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжение договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществление любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых (банковских) документов, с правом закрытия счетов при необходимости, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающимися процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, получать сберегательные книжки, с правом получения любой информации по ее счетам, подавать от ее имени заявления, расписываться за нее и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, общественных и кооперативных, коммерческих и некоммерческих организациях, МФЦ, Пенсионных фондах, в любых банках на всей территории РФ, в том числе в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Котлас и Котласском районе Архангельской области, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся его вопросам, в том числе по вопросу распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом получения любой необходимой информации, подачи и получения любых необходимых документов, заявлений, справок и иных документов, подачи от его имени любых заявлений, а также подписи за него и совершения иных действий, связанных с данными поручениями;

- копия договора займа №-КП от __.__.__, заключенного между Распоповой И.А. и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №6 на сумму 342879 рублей на срок до __.__.__ под 19% от суммы займа на первый месяц действия договора. Из п. 2.1 договора займа следует, что займ является целевым и должен использоваться исключительно на цели приобретения квартиры по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., подписанного от имени Распоповой И.А. и Свидетель №6;

- справка от __.__.__, выданная директором ООО «ФЮК Советник» Свидетель №6, согласно которой остаток долга Распоповой И.А. составляет 408026 рублей 01 копейка, из которых основная сумма долга 342879 рублей, проценты 65147 рублей 01 копейка;

- копия графика платежей по договору займа №-КП от __.__.__, в котором плательщиком указана Распопова И.А., займодавцем ООО «ФЮК Советник», общая сумма платежей 408 026 рублей 01 копейка, основная сумма 342 879 рублей, проценты 65 147 рублей 01 копейка;

- копия выписки из ЕГРН от __.__.__, согласно которой у Распоповой И.А. находится 6/25 долей в общей долевой собственности жилого дома по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д. Быково, ...., имеется обременение в пользу ООО «ФЮК Советник» с __.__.__ по __.__.__;

- копия обязательства ....7 от __.__.__ Распоповой И.А., удостоверенного нотариусом нотариального округа .... Архангельской области С., располагающейся по адресу: Архангельская область, ...., согласно которому Распопова И.А. приняла на себя обязательство: во исполнение требований п. 4 ст. 10 ФЗ от __.__.__ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от __.__.__ № «О правилах направления средств (части средств) материального (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа №-КП от __.__.__, – 6/25 долей в праве собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д.Быково, ...., приобретенное с учетом средств договора денежного займа №-КП от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с объекта недвижимости;

- копия договора купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым Котельникова А.В., действуя от имени Распоповой И.А., приобрела у Свидетель №1 в лице представителя Свидетель №2 6/25 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом, находящийся по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д. Быково, ...., за 350 000 рублей, договор удостоверен нотариусом .... Г., подписан от имени Котельниковой А.В. и Свидетель №2;

- копия соглашения о внесении изменений в договор купли-продажи 6/25 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом от __.__.__, согласно которому объект недвижимости приобретается за счет заменых средств в размере 342 879 рублей и за счет собственных средств в сумме 7121 рубль, подписано от имени Котельниковой А.В. и Свидетель №2;

- копия технического паспорта на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., д. Быково, ....;

- расписка от __.__.__, согласно которой Свидетель №2 получил от Распоповой И.А. 342 879 рублей;

- уведомление № от __.__.__ о приеме заявления о распоряжении средствами МСК от Распоповой И.А. в лице представителя Котельниковой А.В.;

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ в адрес Распоповой И.А. в сумме 408026 рублей;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__, согласно которому остаток средств МСК – 0 рублей (том 5 л.д. 5-9, 10-91, 92-95).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы приобщенные Распоповой И.А., а именно:

- расширенная выписка по счету № за период с __.__.__ по __.__.__ на имя Распоповой И.А., в которой указано, что __.__.__ было зачисление 342 879 рублей от ООО «ФЮК Советник», __.__.__ – закрытие счета, списание 342 879 рублей, операция совершена в офисе №;

- график платежей по договору займа №-КП от __.__.__, в котором плательщиком указана Распопова И.А., займодавцем ООО «ФЮК Советник», общая сумма платежей 408 026 рублей 01 копейка, основная сумма 342 879 рублей, проценты 65 147 рублей 01 копейка;

- договор купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым Котельникова А.В., действуя от имени Распоповой И.А., приобрела у Свидетель №1 в лице представителя Свидетель №2 6/25 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом, находящийся по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., за 350 000 рублей, договор удостоверен нотариусом .... Г., подписан от имени Котельниковой А.В. и Свидетель №2;

- доверенность ....6 от __.__.__, в соответствии с которой Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению 6/25 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., ...., ....;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № на имя Распоповой И.А. на сумму 453026 рублей, выдан на основании решения ГУ – УПФР в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- обязательство ....7 от __.__.__, согласно которому Распопова И.А. приняла на себя обязательство: во исполнение требований п. 4 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материального (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа №-КП от __.__.__, – 6/25 долей в праве собственности в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., приобретенное с учетом средств договора денежного займа №-КП от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с объекта недвижимости;

- технический паспорт на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., д. Быково, ..... Составлен по состоянию на __.__.__, общая инвентаризационная стоимость в ценах 1969 года, восстановительная – 13230 рублей, действительная – 9195 рублей (т. 5 л.д. 117-123).

Указанные документы признаны вещественными доказательствами (тои 5 л.д. 96-116, 117-123).

Из осмотра места происшествия от __.__.__ следует, что осмотрен .... Архангельской области. При осмотре установлено, что дом одноэтажный двухквартирный деревянный из бруса, крыша дома покрыта металлическим оцинкованным профилем. Дом расположен на земельном участке, огороженном забором. Дом состоит из двух частей, имеет два входа, при входе в дом с левой стороны установлено, что в доме имеется веранда, туалет и кладовая, в доме имеются - кухня, в которой установлена печь, стены кухни оклеены обоями, на полу постелен линолеум; комната, стены которой оклеены обоями, потолок оклеен потолочной плиткой, пол из шпунтовой доски, окрашенной в коричневый цвет. Окна в помещениях дома деревянные без повреждений, порядок в жилых помещениях не нарушен. В помещениях дома имеется электропроводка и счетчик. Указанный дом признан вещественным доказательством (том 4 л.д. 163-170, 171-172).

Заключением эксперта ФБУ Архангельская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ от __.__.__ № установлено, что рыночная стоимость 6/25 долей жилого помещения площадью 99,4 кв.м по адресу: Архангельская область, ...., д. Быково, ...., по состоянию на __.__.__ составляет 363 158 рублей (том 4 л.д. 174-188).

Протоколом выемки - дела правоустанавливающих документов и реестровое дело на объект недвижимости – жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., изъятого в межмуниципальном отделе по ...., Вилегодскому и .... Управления Росреестра по Архангельской области, согласно которым имеются в них следующие документы, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами:

- заявление о государственной регистрации права на долевую собственность в жилом доме по адресу: Архангельская область, ...., ...., ...., сведения о правообладателе – Свидетель №1 в лице представителя Свидетель №2 на основании доверенности от __.__.__ №, покупатель – Распопова И.А. в лице представителя Котельниковой А. В. на основании доверенности от __.__.__ №Д-277;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от Котельниковой А.В., Свидетель №2 с подписями последних о получении документов;

- копия доверенности ....7 от __.__.__, зарегистрированная в реестре за №Д-277, согласно которой Распопова И.А. уполномочивает Котельникову А.В. купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного)капитала, с использованием заемных средств 6/25 долей в праве общей собственности на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д. Быково, ....;

- копия доверенности ....6 от __.__.__, согласно которой Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению 6/25 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д. Быково, ....;

- договор сберегательного счета № на имя Распоповой И.А.;

- копия договора займа №-КП от __.__.__, заключенного между Распоповой И.А. и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №6 на сумму 342 879 рублей на срок до __.__.__ под 19% от суммы займа на первый месяц действия договора. Из п. 2.1 договора займа следует, что займ является целевым и должен использоваться исключительно на цели приобретения квартиры по адресу: Архангельская область, ...., МО «Павловское», д. Быково, ....;

- заявление о государственной регистрации ограничения права – ипотеки в силу закона в пользу ООО «ФЮК Советник» от Распоповой И.А. в лице представителя Котельниковой А.В. от __.__.__ (том 4 л.д. 194-201, 202-208, 209-210).

Протоколом осмотра документов - выписки по расчетному счету ПАО «Сбербанк» №, открытому __.__.__ ООО «ФЮК Советник», согласно которой указанного счета __.__.__ перечислено 342879 рублей на счет № на имя Распоповой И.А. с основанием платежа «перечисление процентного займа по договора №-КП от __.__.__, указанная выписка признана вещественным доказательством (том 6 л.д. 113-186)

Протоколом осмотра документов - оптического диска, предоставленного ИФНС России по ...., с информацией о счетах ООО «ФЮК Советник», согласно которой ООО «ФЮК Советник» __.__.__ открыт счет № в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) .... (том 6 л.д. 191-197, 198-199).

Протоколом осмотра документов - выписки по расчетному счету ПАО «Сбербанк» №, открытому __.__.__ на имя Распоповой И.А., в которой содержатся сведения об операциях:

__.__.__ – открытие счета доверенным лицом Котельниковой А.В.;

__.__.__ – зачисление на вклад/счет денежных средств по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме 342879 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ФЮК Советник», назначение платежа – перечисление процентного займа по договору №-КП от __.__.__;

__.__.__ – закрытие сберегательного счета, снятие наличных в сумме 342879 рублей доверенным лицом Котельниковой А.В. Указанная выписка признана вещественным доказательством (том 6 л.д. 204-216, 217-220).

Кроме того, вина Золотых И.А. подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, представленными РУ ФСБ на основании поручения заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Архангельской области, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела №, а именно:

- сведения для оформления договора целевого займа от имени Распоповой И.А.

- договор займа №-КП от __.__.__, на 2 листах, заключенный между ООО «ФЮК Советник» в лице директора Свидетель №6 и Распоповой И.А. на сумму 342 879,00 рублей под 19 % от суммы займа на первый месяц срока действия договора. В соответствии с п.2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения 6/25 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенного по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, МО «Павловское», д. Быково, ..... Имеются данные заемщика и займодавца. Подписан от имени Свидетель №6, Распоповой И.А. красителем синего цвета. Имеется оттиск печати ООО «ФЮК Советник»;

- график платежей по договору займа №-КП от __.__.__, Подписан от имени Свидетель №6, Распоповой И.А. красителем синего цвета. Имеется оттиск печати ООО «ФЮК Советник»;

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных от __.__.__ от имени Распоповой И.А., подписано от имени Распоповой И.А. красителем синего цвета, на 1 листе;

- информация для клиентов от имени Распоповой И.А., подписано от имени Распоповой И.А. красителем синего цвета, на 1 листе;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Распоповой И.А., на 2 листах;

- копия свидетельства I-ИГ № от __.__.__ о расторжении брака между Р.1 и Распоповой И.А., на 1 листе;

- копия свидетельства I-ОД № от __.__.__ на имя Р., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-ИГ № от __.__.__ на имя П., на 1 листе;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__ на имя Распоповой И.А., остаток средств на счете на __.__.__ – 408 026,00 руб., подписана от имени зам. начальника ГУ-УПФР в .... П. красителем синего цвета. Имеется оттиск печати ГУ-УПФРФ в ...., на 1 листе;

- копия страхового свидетельства ОПС 149-303-175 55 на имя Распоповой И.А., на 1 листе;

- копия государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал серия МК-7 №, на имя Распоповой И.А., выдан __.__.__, на 1 листе;

- копия справки от __.__.__ №, согласно которой доля 6/25 в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская ...., рассчитана из общей площади трехквартирного дома – 99,4 кв.м. и площади ....,7 кв.м. этого же дома, что подтверждается техническим паспортом, выполненным по состоянию на __.__.__, собственником 6/25 доли по договору дарения стала Свидетель №1, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от __.__.__, серия 29-АК №, на 1 листе;

- договор ....6 от __.__.__ купли-продажи 6/25 долей в праве общей собственности на жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, МО «Павловское», д. Быково, ...., заключенный между Свидетель №2, Свидетель №1 и Распоповой И.А. в лице Котельниковой А.В., на 5 листах;

- соглашение ....3 от __.__.__ о внесении изменений в договор купли-продажи 6/25 долей в праве общей собственности на жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, МО «Павловское», д. Быково, ...., заключенный между Свидетель №2, Свидетель №1 и Распоповой И.А. в лице Котельниковой А.В., на 1 листе;

- заявление в ООО «ФЮК Советник» от __.__.__ от имени Распоповой И.А., согласно которого она просит перечислить оставшуюся сумму займа в размере 342 879,00 рублей на основании договора займа №-КП от __.__.__ на ее расчетный счет, на 1 листе;

- копия доверенности ....3 от __.__.__, согласно которой Распопова И.А. уполномочивает Котельникову А.В. представлять интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе и в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся вопросам, с правом заключения и расторжения договоров, на 1 листе;

- реквизиты банка для рублевых переводов Распоповой И.А, имеется оттиск печати ПАО «Сбербанка России», на 1 листе;

- копия доверенности ....7 от __.__.__, согласно которой Распопова И.А. уполномочивает Котельникову А.В. купить за цену и на условиях по своему усмотрению 6/25 долей в праве общей собственности на жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, МО «Павловское», д. Быково, ...., на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от __.__.__ на объект недвижимости: жилой дом площадью 99,4 кв.м., расположенный по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, МО «Павловское», д. Быково, ...., кадастровый №, правообладатель: Распопова И.А, обременения: ипотека, 6/25 доли объекта, на 4 листах;

- копия технического паспорта на жилой .... Архангельская область, паспорт составлен по состоянию на __.__.__, на 11 листах;

- копия договора ....6 купли-продажи 6/25 долей в праве общей собственности на жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, ...., ...., заключенный между Свидетель №2, Свидетель №1 и Распоповой И.А. в лице Котельниковой А.В., на 5 листах (том 5 л.д. 162-227, т. 6 л.д. 1-45, 46-88).

Также вина Золотых И.А. подтверждается иными документами:

- платежным поручением от __.__.__ №, согласно которому Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу перечислило со счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 408 026 рублей на счет ООО «ФЮК Советник» №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) ...., с основанием платежа: МСК Распопова И.А. на погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с договором №-КП от __.__.__ (том 4 л.д. 96);

- копией регистрационного дела ООО «ФЮК Советник» (ИНН 2904028194), согласно которому Общество учреждено __.__.__ единственным учредителем Свидетель №6, которая себя же назначила директором Общества. Адрес Общества: Архангельская область, г. Котлас, ...., корпус А. К видам деятельности Общества относится, в том числе предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества (том 6 л.д. 90-109).

- сведениями Интернет-ресурса о месте нахождения Филиала № ВТБ 24 (ПАО) .... (том 6 л.д. 200-202).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №5 и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Оснований не доверять показаниям потерпевшего, свидетелей, Свидетель №7, Свидетель №5 у суда не имеется, размер ущерба подтвержден представленными стороной обвинения доказательствами, сомнений у суда не вызывает.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ) устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, что провозглашено в преамбуле указанного закона в качестве основной цели социальной поддержки. Дополнительными мерами государственной поддержки (далее – ДМГП) семей, имеющих детей, согласно п. 1 ст. 2 ФЗ являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 настоящего ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами МСК, в котором указывается направление использования МСК в соответствии с настоящим ФЗ.

Согласно установленному ФЗ исчерпывающему перечню способов реализации средств МСК лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям, в том числе по следующему направлению – улучшение жилищных условий. Распоряжение средствами МСК может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным ФЗ.

Целевой характер использования средств МСК является мерой защиты, установление которой обусловлено необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее незащищенных сферах и призван избежать расходования средств МСК на другие нужды. Исходя из целей законодательства о ДМГП семей, имеющих детей, под улучшением жилищных условий понимается не формальное приобретение титула собственника недвижимого имущества, а возникновение права собственности на то жилое помещение, которое может использовано по назначению, а именно для непосредственного проживания семьи с несовершеннолетними детьми, и будет улучшать жилищные условия семьи.

Нецелевое расходование бюджетных средств МСК влечет за собой нарушение прав и законных интересов Российской Федерации, как собственника этих средств.

Представленными стороной обвинения доказательствами подтверждается, что Золотых И.А. с 1 января по 26 мая 2017 года с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными тремя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 408 026 рублей, при получении социальной выплаты в виде средств МСК.

Квалифицирующий признак совершения преступления – группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение. Договоренность между Золотых И.А. и иными указанными лицами была достигнута до начала выполнения преступных действий. Действия соучастников являлись согласованными, каждый выполнял отведенную ему роль. Совместные незаконные действия были охвачены единым преступным умыслом, направленными на достижение общего преступного умысла – хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации. Порядок дальнейшего распоряжения похищенным между соучастниками на квалификацию действий Золотых И.А. и о ее невиновности не свидетельствует.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку потерпевшему причинен имущественный ущерб на общую сумму 408 026 рублей, а согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия Золотых И.А. по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При этом суд исключает из обвинения Золотых И.А. указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, состояние ее здоровья и членов ее семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Согласно свидетельству о заключении брака Распопова И.А., __.__.__ года рождения заключила брак __.__.__ и после заключения брака ей присвоена фамилия Золотых (том 12 л.д. 203).

Золотых И.А. ранее не судима, совершила тяжкое преступление против собственности.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, суд не усматривает.

Вменяемость подсудимой Золотых И.А. у суда сомнений не вызывает, на учете у врачей психиатра и нарколога она не состоит (том 13 л.д. 222).

Золотых И.А. хронических заболеваний и инвалидности не имеет (том 13 л.д. 221, 223).

Золотых И.А. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на нее не поступало, к административной ответственности не привлекалась (том 13 л.д. 212, 213, 214).

В качестве смягчающих наказание Золотых И.А. обстоятельств суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей у виновной (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает явку с повинной (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а именно показания, данные Золотых И.А. в качестве свидетеля об обстоятельствах совершенного деяния.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Золотых И.А. наказание в виде штрафа. При этом суд также принимает во внимание имущественное положение Золотых И.А. и ее семьи.

Учитывая материальное, имущественное и семейное положение Золотых И.А., суд считает возможным в соответствии со ст. 46 ч. 3 УК РФ рассрочить сумму штрафа с выплатой определенными частями.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит, поскольку не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

У суда отсутствуют основания и для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, а также для применения положений ст. 62 ч. 1 УК РФ, поскольку за совершенное преступление назначается Золотых И.А. менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Золотых И.А. суд на апелляционный период считает возможным не избирать.

Представителем потерпевшего С. по делу в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица материального ущерба, причиненного ГУ – отделения ПФ РФ по АО и НАО, в размере 11 070 229 рублей 89 копеек.

Подсудимая Золотых И.А. исковые требования о возмещении причиненного материального ущерба в размере 408 026 рублей признала.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что Золотых И.А. похитила принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Архангельской области и НАО денежные средства в сумме 408 026 рублей 00 копеек. В связи с чем иск подлежит удовлетворению в указанной сумме, поскольку вред причинен Золотых И.А.

Суммы, выплаченные адвокату К. в размере 4236 рублей 00 копеек за оказание юридической помощи по защите Золотых И.А. в период предварительного расследования по назначению следователя и адвокату Сергеевой Е.А. в период судебного разбирательства в размере 21 603 рублей 60 копеек относятся в соответствие с п. 5 ч. 2 ст.131 УПК РФ, к процессуальным издержкам.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокатам за защиту интересов Золотых И.А., подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку на стадии предварительного расследования Золотых И.А. от услуг адвоката отказалась, но адвокат участвовал по назначению следования, а также поскольку на иждивении Золотых И.А. находятся трое детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Золотых Ирину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей в доход государства.

Рассрочить в соответствии со ст. 46 ч. 3 УК РФ уплату штрафа в размере 120 000 рублей на 2 (два) года 1 (один) месяц. Разъяснить осужденной, что первую выплату штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей она обязана осуществить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, а последующие части в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей каждая осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа - получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области л/сч 04241288610), ИНН:2901071427, КПП: 290101001, р/сч: 0310064300000001240, наименование банка: Отделение Архангельск Банка России, единый казначейский счет 40102810045370000016, БИК: 011117401; ОКТМО: 11701000, КБК: 188 116 03121 01 0000 140, УИН Золотых И.А. 18852924010160000445, назначение платежа: уголовный штраф.

В соответствии со ст. 42 ч. 3 УПК РФ и ст. 1064 ГК РФ взыскать в возмещение имущественного ущерба, связанного с хищением имущества, с Золотых Ирины Анатольевны в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Архангельской области и НАО сумму в размере 408 026 (четырехсот восьми тысяч двадцати шести) рублей 00 копеек.

Процессуальные издержки в сумме 25 839 (двадцати пяти тысяч восьмисот тридцати девяти) рублей 60 копеек за оказание юридической помощи Золотых И.А. возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда путём подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осуждённая имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в соответствии с частью 3 статьи 389.6 УПК РФ, осужденная должна указать на это в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 15 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Ю.В. Коломинова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-209/2024 от 11.04.2024

1-209/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица