Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-536/2023 от 16.05.2023

    Копия    Дело №1-536/2023

УИД: 16RS0046-01-2023-003574-37

    Приговор

именем Российской Федерации

31 июля 2023 года                                                                               город Казань

Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Зайниевой А.Х., с участием государственного обвинителя – заместителя Татарского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Дикарева Е.В., подсудимого Мезрина В.А. его защитника – адвоката адвокатского центра Приволжского района г.Казани РТ Байкеева Р.Н., при секретаре Яруллиной Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мезрина В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, холостого, детей не имеющего, трудоустроенного <данные изъяты>, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 УК РФ,

установил:

Мезрин В.А. совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (7 преступлений), при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 04 октября 2018 года Мезрин В.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, при неустановленных обстоятельствах подготовил заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме P110001 и, не имея намерения управлять данным юридическим лицом, представил его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее - МРИ ФНС № по <адрес>) по адресу: <адрес>, для государственной регистрации.

04 октября 2018 года сотрудниками МРИ ФНС № по <адрес>, не подозревающими о преступных намерениях Мезрина В.А. и неустановленных лиц внесены: запись за основным государственным регистрационным номером 1181690080593 в ЕГРЮЛ о создании <данные изъяты> с юридическим адресом: <адрес>, с присвоением ИНН № и сведения о Мезрине В.А. как о единственном участнике <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре. При этом Мезрин В.А., являясь подставным лицом, не намеревался управлять <данные изъяты>», которое по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

Далее, не позднее 23 октября 2018 году к Мезрину В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета для <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Мезрин В.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Мезрина В.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Мезрин В.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, в неустановленное время получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером 89512074229 и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 23 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь в помещении операционного подразделения банка ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «Сбербанк», не осведомленному о преступных намерениях Мезрина В.А., следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и номер № выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, устав <данные изъяты>», решение единственного учредителя № <данные изъяты> от 12 сентября 2018 года, свидетельство о постановке на учет Российской организации                     <данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица № в ПАО «Сбербанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 89512074229, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего 24 октября 2018 года банком открыт счет юридического лица <данные изъяты> №, а Мезрин В.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу мобильный телефон с абонентским номером №, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Мезрин В.А. 23 октября 2018 года, более точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>» ИНН № которые хранил при себе и 24 октября 2018 года сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, получив в последующем за совершенные действия денежное вознаграждение, а электронные средства использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, не позднее 22 октября 2018 года к Мезрину В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» для открытия банковского счета для <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Мезрин В.А. согласился.

После принятия указанного предложения у Мезрина В.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора <данные изъяты> в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Мезрин В.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, в неустановленное время получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером 89600686532 и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 22 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь в помещении регионального операционного офиса АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», расположенного по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», не осведомленному о преступных намерениях Мезрина В.А., следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, устав <данные изъяты>», решение единственного учредителя №1 <данные изъяты> от 12 сентября 2018 года, свидетельство о постановке на учет Российской организации                      <данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковских счетов юридического лица № и № в АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 89600686532, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего 24 октября 2018 года банком открыты счета юридического лица <данные изъяты> № и №, а Мезрин В.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> в АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» №, № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу мобильный телефон с абонентским номером №, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Мезрин В.А. 22 октября 2018 года, более точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам №, № <данные изъяты> ИНН №, которые хранил при себе и 24 октября 2018 года сбыл за материальное вознаграждение неустановленному лицу, находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, получив в последующем за совершенные действия денежное вознаграждение, а электронные средства использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Более того, не позднее 24 октября 2018 года к Мезрину В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета для <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Мезрин В.А. согласился.

После принятия указанного предложения у Мезрина В.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Мезрин В.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, в неустановленное время получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером 89600686532 и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 24 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь в помещении территориального офиса «Казанский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «РОСБАНК», не осведомленному о преступных намерениях Мезрина В.А., следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> устав <данные изъяты>, решение единственного учредителя №1 <данные изъяты> от 12 сентября 2018 года, свидетельство о постановке на учет Российской организации                     <данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление на комплексное оказание банковских услуг и открытие банковского счета юридического лица № в ПАО «РОСБАНК» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего 24 октября 2018 года банком открыт счет юридического лица <данные изъяты> №, а Мезрин В.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу мобильный телефон с абонентским номером №, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Мезрин В.А. 24 октября 2018 года, более точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН №, которые хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному лицу, находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес> получив в последующем за совершенные действия денежное вознаграждение, а электронные средства использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 24 октября 2018 года к Мезрину В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО БАНК «ФК Открытие» для открытия банковского счета для <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Мезрин В.А. согласился.

После принятия указанного предложения у Мезрина В.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора <данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Мезрин В.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, в неустановленное время получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером № и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 24 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь в помещении операционного офиса ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО БАНК «ФК Открытие», не осведомленному о преступных намерениях Мезрина В.А., следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, устав <данные изъяты> решение единственного учредителя №1 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «ЦИФРА» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1181690080593, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица № в ПАО БАНК «ФК Открытие» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего 30 октября 2018 года банком был открыт счет юридического лица <данные изъяты> №, а Мезрин В.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> в ПАО БАНК «ФК Открытие» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон с абонентским номером №, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Мезрин В.А. 24 октября 2018 года, более точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН №, которые хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному лицу, находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, получив в последующем за совершенные действия денежное вознаграждение, а электронные средства использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Также, не позднее 30 октября 2018 года к Мезрину В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета для <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Мезрин В.А. согласился.

После принятия указанного предложения у Мезрина В.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Мезрин В.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г.Москвы, в неустановленное время получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером № и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 30 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь в помещении операционного подразделения банка ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «Сбербанк», не осведомленному о преступных намерениях Мезрина В.А., следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, устав <данные изъяты>, решение единственного учредителя №1 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО <данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета юридического лица № в ПАО «Сбербанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего 30 октября 2023 года банком открыт счет юридического лица <данные изъяты> №, а Мезрин В.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу мобильный телефон с абонентским номером №, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 30 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН №, которые хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному лицу, находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, получив в последующем за совершенные действия денежное вознаграждение, а электронные средства, использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Помимо этого, не позднее 30 октября 2018 года к Мезрину В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия банковского счета для <данные изъяты>» с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Мезрин В.А. согласился.

После принятия указанного предложения у Мезрина В.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора <данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Мезрин В.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г.Москвы, в неустановленное время получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером № и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 30 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь в помещении ДО «УЛИЦА ТУЧКОВСКАЯ» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленному о преступных намерениях Мезрина В.А., следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, устав <данные изъяты>», решение единственного учредителя №1 <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации <данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица № в                                       АО «АЛЬФА-БАНК» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона № получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего 30 октября 2018 года банком открыт счет юридического лица <данные изъяты> №, а Мезрин В.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30 октября 2018 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу мобильный телефон с абонентским номером №, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Мезрин В.А. 30 октября 2018 года, более точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному лицу, находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, получив в последующем за совершенные действия денежное вознаграждение, а электронные средства использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В довершение всего 04 декабря 2019 года к Мезрину В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в АО КБ «ЛОКО-Банк» для открытия банковского счета для <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Мезрин В.А. согласился.

После принятия указанного предложения у Мезрина В.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Мезрин В.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, в неустановленное время получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером № и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 04 декабря 2019 года, более точное время не установлено, Мезрин В.А., находясь в помещении операционного офиса АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк», не осведомленному о преступных намерениях Мезрина В.А., следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, устав <данные изъяты>», решение единственного учредителя №1 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации <данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1181690080593, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица № в АО КБ «ЛОКО-Банк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего 04 декабря 2019 года банком открыт счет юридического лица <данные изъяты> №, а Мезрин В.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 04 декабря 2019 года в неустановленный период времени Мезрин В.А., находясь на участке местности, расположенном рядом со зданием по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета <данные изъяты>» в АО КБ «ЛОКО-Банк» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу мобильный телефон с абонентским номером №, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Мезрин В.А. 04 декабря 2019 года, более точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному лицу, получив за совершенные действия денежное вознаграждение, а электронные средства использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Мезрин В.А., подтвердив оглашенные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показания, данные на предварительном расследовании (т.1 л.д.231-238, т.2 л.д.18-22), в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, фактические обстоятельства дела не оспаривал, был согласен по квалификации его действий по инкриминируемым статьям, и показал суду, что за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя организацию, при этом понимая, что в данной организации будет числиться директором, но никакие функции не будет осуществлять. После чего, также за денежное вознаграждение он обращался в различные банки, где представлял сотрудникам документы и открывал на фирму банковские счета. Телефоны со вставленными в них сим-картами, абонентские номера которых были привязаны к банковским счетам, он передавал мужчине по имени Артем, фамилии которого не знает. Деньги за то, что он открывал в банках на фирму счета, ему передали позже, после того, как счета были закрыты. То, что он не должен был передавать сведения о банковских счетах третьим лицам, он понимал.

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в инкриминируемых ему деяниях, подтверждается иными исследованными доказательствами.

Согласно оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.187-191) следует, что с 09 января 2018 года он состоит в должности главного государственного налогового инспектора правового отдела № МРИ ФНС № по Республике Татарстан. Регистрация, реорганизация, ликвидация, выделение, слияние юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП происходит в МРИ ФНС № по <адрес> с 01 мая 2016 года. Деятельность сотрудников МРИ ФНС № по <адрес> и отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц, регулируются регулируется ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года. Положениями указанного закона установлен перечень документов, необходимый для каждого вида государственной регистрации. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 9 указанного закона регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов. Перечень лиц, которые могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица определен пунктом 1.3. ст. 9. Согласно п. 1.2 ст. 9 ФЗ №129 заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). При этом, исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 ФЗ № 129. В соответствии с пунктом 5 статьи 51 ГК РФ отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц. Документы, в случае непосредственного представления подаются лично самим заявителем, либо представителем заявителя по доверенности в отдел по работе с заявителями (ОРЗ). Сотрудники ОРЗ сверяют по паспорту личность заявителя, принимают пакет документов, при этом смотрят, все ли документы представлены заявителем. В их обязанности проверка соответствия данных, представленных заявителями в документах для регистрации юридического лица, не входит. Представленные документы сканируются, далее правовой отдел №1 (занимается регистрацией юридических лиц, и ИП) по результатам рассмотрения, в случае отсутствия оснований, установленных ст.23 ФЗ №129, принимают решение о регистрации, либо об отказе в государственной регистрации в качестве юридического лица.

01 октября 2018 года (вх.52232А) в МРИ ФНС № по <адрес> непосредственно от представителя ФИО2 по доверенности Мезрина В.А. представлены документы, предусмотренные статьей 12 ФЗ №129, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, подписанное Мезриным В.А.; подпись нотариально засвидетельствована; Решение №1 единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности; устав <данные изъяты> гарантийное письмо и свидетельство (копия); документ об оплате государственной пошлины; запрос от Мезрина В.А. Согласно представленным документам Мезрин В.А. становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица <данные изъяты>». По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 ФЗ №129 04 октября 2018 года Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за государственным регистрационным номером №.

Согласно оглашенным, на основании части 1 статьи 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.192-194), данных им на предварительном расследовании, следует, что с января 2020 по январь 2023 работал в оперативно розыскном отделе (далее ОРО) Татарстанской таможни. Так, в ходе работы установлено юридическое лицо <данные изъяты>», зарегистрированное в МРИ ФНС № по <адрес> на имя Мезрина В.А. Через данное юридическое лицо совершались незаконные финансовые валютные операции из Российской Федерации в Республику Казахстан. В последующем по собранным материалам Татарстанской таможней возбуждено уголовное дело в отношении Мезрина В.А. по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, которое в дальнейшем производством прекращено Приволжским районным судом г.Казани с назначением ему судебного штрафа.

Кроме того, на основании части 1 статьи 281 УПК РФ оглашены показания специалиста ФИО1 (т.2 л.д.32-37), который на предварительном расследовании показал, что в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.06.2021 года №204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» расчетные счета открываются юридическим лицам, в том числе для совершения операций их филиалами (представительствами), не являющимся кредитными организациями, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или с частной практикой. Счета, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации, открываются Федеральному казначейству (его территориальным органам) и иным субъектам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Для открытия счета клиент обязан представить, а банк обязан получить документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Данные документы, представляемые (получаемые) для открытия и при ведении счета, должны быть представлены (получены) в виде оригиналов или заверенных копий. Порядок изготовления копий документов и допустимый способ их заверения определяются банковскими правилами. Документы (копии документов) могут быть представлены (получены) в электронном виде. Порядок их получения и подтверждения достоверности, также определяется банковскими правилами. Банк обязан располагать сведениями о документах, подтверждающих полномочия представителей клиента, в том числе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи. Операции по расчетным счетам регулируются законодательством Российской Федерации и договором между банком и клиентом. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, клиенты обязаны информировать об этом банк. Кроме этого, при ведении счета клиента банк обязан располагать информацией о лицах, наделенных правом подписи, и лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу клиента – юридического лица, а также иным лицам, наделенным правом подписи клиентом – юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. Руководитель обособленного подразделения клиента – юридического лица при наличии у него соответствующих полномочий вправе своим распорядительным актом либо на основании доверенности наделить иных лиц правом подписи. Так, для открытия расчетного счета в кредитной организации, клиент обязан предоставить необходимый пакет документов, а именно паспорт гражданина Российской Федерации, устав юридического лица, решение о создании общества, договор аренды, приказ о назначении на должность директора с указанием срока действия полномочий. После предоставления пакета документов клиентом, подписывается анкета клиента юридического лица. Это значит, что клиент соглашается с поданными данными и предоставляет сведения о планируемой деятельности организации. С клиентом осуществляется беседа, с целью уточнения поданных им данных, после чего, сотрудник банка формирует данную анкету. Она распечатывается, и в случае согласия с поданными данными клиента подписывается сотрудником банка. Затем клиентом подписывается заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Это означает, что, подписав данное заявление, клиент присоединяется к условиям и правилам открытия расчетного счета. Помимо этого, заводится карточка, которая содержит образцы собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и оттиска печати и должна быть представлена банку в целях проверки соответствия собственноручных подписей и оттиска печати, проставляемых на распоряжениях о переводе денежных средств на бумажном носителе. В карточке, представляемой клиентом – юридическим лицом, указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента - юридического лица, если иное количество подписей не определено соглашением между банком и клиентом – юридическим лицом. Возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, определяются соглашением между банком и клиентом. Форма или формы карточки, используемые банком, должны быть определены банковскими правилами. В карточке должны быть указаны следующие сведения: наименование клиента - юридического лица; фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; фамилии, имена и отчества (последние - при наличии) лиц, наделенных правом подписи, с проставлением ими собственноручных подписей. В случае если клиент – юридическое лицо использует при оформлении документов, содержащих распоряжение клиента, печать, в карточке должен быть также проставлен оттиск печати. Иные сведения, подлежащие включению в карточку, определяются исключительно банковскими правилами. Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев, когда карточка оформляется с учетом требований пункта 5.7 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)». Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности содержащихся в ней подписей в присутствии работника банка, уполномоченного оформлять карточку. Уполномоченное лицо должно установить личности указанных в карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих личность. Уполномоченное лицо должно установить полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения документов, наделяющих лиц, указанных в карточке, соответствующими полномочиями. Лица, указанные в карточке, в присутствии уполномоченного лица проставляют собственноручные подписи в карточке. В случае оформления карточки в соответствии с настоящим пунктом в карточке должны быть указаны должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) или фамилия и инициалы уполномоченного лица, а также фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) или фамилия и инициалы каждого из лиц, подписи которых совершаются в присутствии уполномоченного лица, с проставлением даты и собственноручной подписи уполномоченного лица и с проставлением печати (штампа) банка, определенной для этих целей распорядительным актом банка. Карточка действует до прекращения договора банковского счета, вклада (депозита) либо до ее замены новой карточкой. Случаи, когда замена карточки клиентом является обязательной, должны быть определены банковскими правилами. Все это означает, что клиент ставит свою подпись с целью идентификации клиента и заверения им поданных им документов. Также после открытия расчетного счета клиенту предоставляются логин и пароль, посредством смс-оповещения, с помощью которых он может пользоваться системой «Клиент-банк». Сведения о пароле от системы «Клиент-Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. Далее, сотрудник банка в устной форме проговаривает и предупреждает, что сведения о пароле от системы «Клиент-Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам и о том, что пароль для входа в систему «Интернет банк», является конфиденциальной информацией, также проговаривает сотрудник банка при открытии расчетного счета и предупреждает клиента. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Данные заявления подписываются, тем самым клиент соглашается с правилами банка. Информацию об открытии расчетного счета Федеральная налоговая служба получает автоматически. В итоге после подписания пакета документов, клиент получает на руки доступ от системы «Клиент-Банк» и документы, то есть электронное средство платежа (ЭСП). ЭСП – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. Кроме того, к ЭСП относятся flash-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, flash-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица). В соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Помимо этого, вина Мезрина В.А. в совершении данных преступлений, кроме его признательных показаний, показаний свидетелей подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления Казанского ЛУ МВД России на транспорте, из которого следует, что в действиях Мезрина В.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ (т.1 л.д.10);

- постановлением Приволжского районного суда г.Казани от 17 сентября 2023 года, согласно которому уголовное дело в отношении Мезрина В.А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 УК РФ прекращено на основании статьи 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства (т.1 л.д.26-27);

- расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> № КБ «ЛОКО-Банк» и банковским досье КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (т.1 л.д.44, 45-69);

- расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, № и банковским досье, предоставленных АО «БАНК ДОМ.РФ» (т.1 л.д.103, 104-141);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому 15 марта 2023 года осмотрены: оптический диск, с полученными из ПАО «Сбербанк» сведениями; оптический диск, с полученными из ПАО «ФК Открытие» сведениями; оптический диск, с полученными из ПАО «РОСБАНК» сведениями; оптический диск, с полученными из АО «Альфа-Банк» сведениями; расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> ИНН № № КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и банковское досье КБ «ЛОКО-Банк» (АО); расширенная выписка о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, № и банковское досье АО «Банк ДОМ.РФ»; рапорты от 10 и 14 марта 2023 года об обнаружении в действиях Мерзина В.А. признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ; постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, вынесенные 10 и 14 марта 2023 года (т.1 л.д.195-225);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, из которого следует, что признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптические диски со сведениями, полученными из ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПО Банк ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> № и банковское досье КБ «ЛОКО-Банк»; расширенная выписка о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, №, банковское досье предоставленные АО «БАНК ДОМ.РФ» (т.1 л.д.226-227);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому 16 марта 2023 года осмотрен участок местности, расположенный рядом со зданием по адресу: <адрес>, где Мезрин В.А. осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами (т.2 л.д.23-26).

Оценив приведенные выше доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, которые получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми и кладет в основу приговора.

Не доверять письменным показаниям свидетелей обвинения у суда не имеется оснований, поскольку они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, причин для оговора не имеют. Каких-либо существенных противоречий по юридически значимым для дела обстоятельствам в письменных показаниях свидетелей обвинения не установлено.

Все следственные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, каких-либо существенных нарушений, влекущих признание протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами судом не установлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями закона и обстоятельств, свидетельствующих об ограничении и нарушении прав подсудимого на стадии предварительного следствия, не установлено.

Оценивая показания подсудимого, данные им как в ходе предварительного, так и судебного следствия, суд признает их правдивыми и достоверными, они не противоречат письменным показаниям свидетелей, материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судом.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается его признательными показаниями, данными на предварительном следствии об обстоятельствах создания им <данные изъяты>», а также о продаже открытых им банковских счетов и передаче доступа к ним, и полностью подтвержденными в судебном заседании, которые суд считает правдивыми и кладет в основу приговора.

Показания Мезрина В.А., данные им на предварительном следствии и подтвержденные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением права на защиту, в связи, с чем являются допустимыми доказательствами.

По смыслу закона ответственность по части 1 статьи 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела следует, что Мезрин В.А. внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором и учредителем <данные изъяты> достоверно знал, что сам он в действительности управлять данным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет.

Действуя с корыстной целью Мезрин В.А., являясь номинальным руководителем и учредителем <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Сбербанк», АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «ЛОКО-Банк», получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые впоследствии передал неустановленным лицам, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия Мезрин В.А. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Мезрин В.А. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для неправомерного оборота денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц.

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы.

Суд соглашается с квалификацией действий Мезрина В.А. по всем семи эпизодам преступлений как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Мезрин В.А., открывал банковские счета на свое имя без намерения управлять ими, передал третьим лицам документы об открытии счетов, номер телефона, сим-карту, пароль и логин для управления личным кабинетом ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, тем самым приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации.

Таким образом, квалификация действий Мезрина В.А., данная органами предварительного следствия по всем эпизодам преступлений, нашла свое полное подтверждение.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Мезрина В.А. по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от 24 октября 2018 года ПАО «Сбербанк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от 24 октября 2018 года АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от 24 октября 2018 года ПАО «РОСБАНК» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от 24 октября 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от 30 октября 2018 года ПАО «Сбербанк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от 30 октября 2018 года АО «Альфа-Банк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от 04 декабря 2019 года АО КБ «ЛОКО-Банк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, отсутствие у него жалоб на психическое здоровье, оснований сомневаться в его вменяемости у суда не имеется.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, характеристики, а также влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого судом установлено, что Мезрин В.А. трудоустроен, ранее не судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно.

К числу обстоятельств, смягчающих наказание Мезрина В.А., суд относит в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, поскольку Мезрин В.А. последовательно предоставлял органам следствия информацию о совершенных преступлениях, которая впоследствии была положена в основу обвинения, чем способствовала расследованию уголовного дела в разумные сроки, в связи с чем судом при назначении наказания учитываются положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в силу части 2 статьи 61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, чистосердечное признание, удовлетворительную характеристику по месту жительства, а также состояние здоровья самого подсудимого и его близких родственников.

Никаких иных имеющих значение для назначения наказания сведений и обстоятельств, которые могли бы учитываться судом в качестве смягчающих, подсудимый суду не сообщил и судом в ходе судебного следствия не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со статьей 63 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление Мезрина В.А., личность подсудимого, суд полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений.

При назначении наказания по всем преступлениям суд учитывает часть 1 статьи 62 УК РФ.

Суд с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, личности подсудимого, оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ об изменении категорий преступлений на менее тяжкие, не находит.

Оснований для применения статьи 64 УК РФ к назначению основного наказания по всем преступлениям в виде лишения свободы не имеется, так как никаких исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения вышеуказанных деяний, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не установлено.

При этом суд учитывает, что санкция части 1 статьи 187 УК РФ, предусматривает, в том числе наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Согласно пункту 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при назначении наказания с применением статьи 64 УК РФ в резолютивной части приговора должна быть сделана ссылка на указанную норму.

Суд, назначая Мезрину В.А. наказание за совершенные преступления, предусмотренные частью 1 статьи 187 УК РФ по каждому преступлению, в виде лишения свободы, считает необходимым применить к дополнительному наказанию, штрафу, положения статьи 64 УК РФ, поскольку вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказание, как в отдельности так и в совокупности являются исключительными, которые дают суду основания для применения статьи 64 УК РФ в части не назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения части 2 статьи 53.1 УК РФ не имеется.

Окончательное наказание следует назначать по правилам части 3 статьи 69 УК РФ, исходя из принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая личность подсудимого Мезрина В.А., его социальную обустроенность, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания данного вида наказания, с применением статьи 73 УК РФ, то есть условного осуждения.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Мезрина В.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 24 октября 2018 года ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 24 октября 2018 года АО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 24 октября 2018 года ПАО «РОСБАНК») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 24 октября 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 30 октября 2018 года ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 30 октября 2018 года АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 04 декабря 2019 года АО КБ «ЛОКО-Банк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 03 (три) года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ обязать Мезрина В.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган для регистрации согласно установленному графику один раз в месяц.

Вещественные доказательства: оптические диски со сведениями, полученными из ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> № и банковское досье КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расширенная выписка о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, № и банковское досье АО «БАНК ДОМ.РФ», хранящиеся в деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: подпись

Копия верна

Судья:                                                                                                 А.Х. Зайниева

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 16.08.2023г.

Судья:                                                                                           А.Х. Зайниева