Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-265/2024 от 22.04.2024

Уголовное дело №1-265/2024

П Р И Г О В О РИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск                                                                                                     09 июля 2024 года

Промышленный районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Ивановой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Косиновой А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Сеймского административного округа г. Курска Баравлевой М.В., старшего помощника прокурора Сеймского административного округа г. Курска Авиловой М.А.,

подсудимого Гусева И.С.,

защитника – адвоката Павловой Н.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гусева Ивана Сергеевича,

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

        У С Т А Н О В И Л:

Гусев И.С. совершил приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель - это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан <данные изъяты> клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно <данные изъяты> банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч.2 ст.861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч.1 ст.863 ГК РФ при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

28.09.2018 в ИФНС России по г. Курску по адресу: г. Курск, ул. Энгельса, д.115, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> основной вид деятельности «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», дополнительный вид деятельности «Производство прочих строительно-монтажных работ», а также сведения за государственным регистрационным номером № о подставном лице – Гусеве И.С. как об органе управления Общества - директоре ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

По данному факту 10.09.2023 следователем отдела № СУ УМВД России по г. Курску в отношении Гусева И.С. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ на основании ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В период с 28.09.2018 по 01.11.2018, более точная дата в ходе следствия не установлена, на территории г. Курска, более точное место в ходе следствия не установлено, к Гусеву И.С. обратилось неустановленное лицо, знакомое ему под именем ФИО16, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «<данные изъяты>», после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

После получения указанного предложения у Гусева И.С. из корыстных побуждений возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица, знакомого ему под именем ФИО17, он ответил согласием.

09.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился к представителю – выездному менеджеру отделения Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>») (<данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес> после чего, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес> заполнил предоставленное выездным менеджером ПАО «<данные изъяты>» заявление о присоединении, открытии расчетного счета, на основании которого 13.10.2018 ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «<данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении, открытии расчетного счета Гусев И.С. указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ДБО» ПАО «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету, после чего 13.10.2018 к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

09.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями договора о присоединении, открытии расчетного счета, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, знакомым ему под именем ФИО18, указал в заявлении о предоставлении услуг ПАО «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

09.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь около дома <адрес> продолжая действовать в целях реализации своего единого преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора о присоединении, открытии счета в ПАО «<данные изъяты>», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, установленном законодательством Российской Федерации, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, знакомому ему под именем ФИО19, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытым 13.10.2018 в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> № посредством сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Гусев И.С., являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, знакомому ему под именем ФИО20, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение единого преступного умысла 11.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», обратился к представителю – выездному менеджеру отделения Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>») (<данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес> после чего, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес> заполнил предоставленные выездным менеджером ПАО «<данные изъяты>» заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» и подключении услуги «ДБО» по системе «Чат-Банк», присоединении к Услуге мобильного <данные изъяты> по расчетному счету, а также выпуске банковской карты, на основании которых 11.10.2018 ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> открыты расчетные банковские счета: № № осуществлено подключение ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по системе «Чат-Банк», выпущена банковская карта «<данные изъяты>» № которая 11.10.2018 получена Гусевым И.С.

Кроме того, в заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» и подключении услуги «ДБО» по системе «Чат-Банк», присоединении к Услуге мобильного <данные изъяты> по расчетному счету Гусев И.С. указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Чат-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по открытым расчетным банковским счетам № № после чего 11.10.2018 к расчетным банковским счетам ООО «<данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями присоединения к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» и подключении услуги «ДБО» по системе «Чат-Банк», присоединении к Услуге мобильного <данные изъяты> по расчетному счету ПАО «<данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, знакомым ему под именем ФИО21, указал в заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» и подключении услуги «ДБО» по системе «Чат-Банк», присоединении к Услуге мобильного <данные изъяты> по расчетному счету ПАО «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «<данные изъяты>» № № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь около дома <адрес> продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты «<данные изъяты>» № для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «<данные изъяты>» № № в ПАО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Договору комплексного обслуживания в ПАО «<данные изъяты>», подключении услуги «ДБО» по системе «Чат-Банк», присоединении к Услуге мобильного <данные изъяты> по расчетному счету ПАО «<данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту «<данные изъяты>» № неустановленному лицу, знакомому ему под именем ФИО22, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми 11.10.2018 в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> № № посредством сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Гусев И.С., являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», электронный носитель информации - банковскую карту «<данные изъяты>» № для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение единого преступного умысла 11.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», обратился к представителю – выездному менеджеру отделения Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты>», <данные изъяты> (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>») (<данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес> после чего, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес> заполнил предоставленные выездным менеджером ПАО «<данные изъяты>» заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», подключении услуги «ДБО» по системе «ПСБ-онлайн», выпуске банковской карты «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», на основании которых 13.10.2018 ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> открыты расчетные банковские счета № № осуществлено подключение ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по системе «ПСБ-онлайн», выпущена банковская карта «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», которая 11.10.2018 получена Гусевым И.С.

Кроме того, в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», подключении услуги «ДБО» по системе «ПСБ-онлайн», выпуске банковской карты «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» Гусев И.С. указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по открытым расчетным банковским счетам № № после чего 13.10.2018 к расчетным банковским счетам ООО «<данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», подключении услуги «ДБО» по системе «ПСБ-онлайн», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, знакомым ему под именем ФИО23, указал в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», подключении услуги «ДБО» по системе «ПСБ-онлайн» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, сертификат ключа проверки электронной подписи № предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «<данные изъяты>» № № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, а также электронные носители информации – банковскую карту «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» № предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь около дома <адрес> после получения электронных средств – уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, сертификата ключа проверки электронной подписи № электронных носителей информации - банковской карты «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» № для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «<данные изъяты>» № № в ПАО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», подключении услуги «ДБО» по системе «ПСБ-онлайн», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронные носители информации – банковскую карту «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» № неустановленному лицу, знакомому ему под именем ФИО24, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми 13.10.2018 в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> № № посредством сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Гусев И.С., являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, сертификат ключа проверки электронной подписи № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», электронный носитель информации - банковскую карту «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» № для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение единого преступного умысла 12.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», обратился к представителю – менеджеру отделения Акционерного общества «<данные изъяты>», Курский региональный (далее по тексту – АО «<данные изъяты>») (<данные изъяты>) по адресу: <адрес> где заполнил предоставленное менеджером АО «<данные изъяты>» заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты>» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» №97959, на основании которого 12.10.2018 ООО «<данные изъяты>» в отделении АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет № ООО «<данные изъяты>», осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «<данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты>» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» № Гусев И.С. указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ДБО» АО «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету, после чего 12.10.2018, более точное время в ходе следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь в отделении АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями договора о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты>» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» № предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, знакомым ему под именем ФИО25, указал в заявлении о предоставлении услуг АО «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

12.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь около дома <адрес> после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты>» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» № а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, знакомому ему под именем ФИО26, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытым 12.10.2018 в отделении АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> № посредством сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Гусев И.С., являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, знакомому ему под именем ФИО27, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение единого преступного умысла 18.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», обратился к представителю – менеджеру отделения Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (далее по тексту - ПАО АКБ «<данные изъяты>») (<данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес> где заполнил предоставленные менеджером ПАО АКБ «<данные изъяты>» заявления на открытие счета в ПАО АКБ «<данные изъяты>», подключение к системе «<данные изъяты> Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «<данные изъяты>», об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «<данные изъяты>», об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты> Интернет-Банк», а также выпуске банковской карты, на основании которых 18.10.2018 ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет <адрес> осуществлено подключение ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «<данные изъяты>» по системе «<данные изъяты> Интернет-Банк», выпущена банковская карта Кэш-карта с номером № которая 18.10.2018 получена Гусевым И.С.

Кроме того, в заявлении о подключении к системе «<данные изъяты> Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «<данные изъяты>» Гусев И.С. указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего 18.10.2018 к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

18.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями присоединения к Договору подключения к услуге «ДБО» по системе «<данные изъяты> Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, знакомым ему под именем ФИО28, указал в заявлении о присоединении к Договору подключения к услуге «ДБО» по системе «<данные изъяты> Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя в ПАО АКБ «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО АКБ «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации – банковскую карту Кэш-карту с номером №

18.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь около дома <адрес> после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты Кэш-карты с номером № для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» № в ПАО АКБ «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Договору открытия счета в ПАО АКБ «<данные изъяты>», подключения к системе «<данные изъяты> Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «<данные изъяты>», об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «<данные изъяты>», об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты> Интернет-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту Кэш-карту с номером № неустановленному лицу, знакомому ему под именем ФИО29, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытыму 18.10.2018 в отделении ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> № посредством сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Гусев И.С., являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО АКБ «<данные изъяты>», электронный носитель информации - банковскую карту Кэш-карту с номером № для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение единого преступного умысла 30.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», обратился к представителю – менеджеру отделения Публичного Акционерного Общества БАНК «<данные изъяты>» (далее по тексту - ПАО Банк «<данные изъяты>») (<данные изъяты>) по адресу: <адрес> где заполнил предоставленное менеджером ПАО Банк «<данные изъяты>» заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 01.11.2018 ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет № ООО «<данные изъяты>», осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «<данные изъяты>» с использованием системы «Бизнес портал» Гусев И.С. указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ДБО» ПАО Банк «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету, после чего 01.11.2018, более точное время в ходе следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

30.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями присоединения к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «<данные изъяты>» с использованием системы «Бизнес портал», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, знакомым ему под именем ФИО30, указал в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

30.10.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Гусев И.С., находясь около дома <адрес> после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «<данные изъяты>» с использованием системы «Бизнес портал», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, знакомому ему под именем ФИО31, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытому 01.11.2018 в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> № посредством сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Гусев И.С., являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, знакомому ему под именем «ФИО32», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Гусев И.С. вину в совершении преступления признал в полном объеме, по обстоятельствам уголовного дела показал, что в период 2018 года во время работы на одной из автомоек он познакомился с мужчиной по имени ФИО40 который в период с 01.08.2018 по 31.08.2018 предложил ему заработать, зарегистрировать на его имя юридическое лицо, предоставив свой паспорт гражданина РФ, его оформить директором (руководителем) юридического лица, при этом он не будет иметь никакого отношения к зарегистрированной на его имя организации, не будет в ней работать, осуществлять какую-либо юридическую, финансовую, административно-хозяйственную деятельность, за что ему заплатят денежные средства в размере 10 000 рублей, на что он, понимая противоправных характер указанных действий, ввиду своего сложного материального положения, согласился. В период с 01 по 31 августа 2018 года после телефонного звонка он встретился с двумя мужчинами ФИО13 и ФИО14 при этом последний пояснил, что он должен будет оформить в налоговом органе на свое имя ООО, при этом он будет являться фиктивным директором, фактически исполнять какие-либо обязанности не будет, за что пообещал ему выплачивать 10000 ежемесячно. Согласившись на данное предложение, он совместно с ФИО41 и ФИО42 на автомобиле последних «<данные изъяты>» госномер «№», приехал в офис по адресу: <адрес> где ФИО33 с его согласия изготовил копии заполненных страниц его паспорта для дальнейшего оформления юридического лица. Затем после звонка ФИО44 в один из дней в период с 20 по 28 сентября 2018 года он приехал к дому <адрес> откуда на автомобиле ФИО43 и ФИО45 совместно с последними они приехали к ИФНС России по г.Курску по адресу: <адрес> где ФИО34 передал ему пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», которые он подал сотруднику ИФНС России по г.Курску. После того, как документы были приняты сотрудником налогового органа, он вернулся в автомобиль к ФИО46 и ФИО47 последний сказал, что по готовности документов ему необходимо будет по офисам кредитных организаций для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», необходимых для ведения финансово-хозяйственной деятельности общества, на что он согласился. В октябре 2018 года ему позвонил ФИО35 и пояснил, что нужно приехать в банк для открытия расчетных банковских счетов ООО «<данные изъяты>» для ведения финансово-хозяйственной деятельности. После чего им были открыты расчетные банковские счета ООО «<данные изъяты>» в 6 различных кредитных организациях, документы кредитных организаций на открытие расчетных банковских счетов он подписывал лично. Каждый раз, когда он получал от сотрудника кредитной организации пакет документов на открытие банковского расчетного счета ООО «<данные изъяты>», он передавал все полученные им документы Аркадию. Так, в период с октября по ноябрь 2018 года по просьбе ФИО48 и ФИО49 им были открыты расчетные банковские счета ООО «<данные изъяты>» в кредитных организациях: ПАО КБ «<данные изъяты>» на <адрес> ПАО Банк ФК «<данные изъяты>» на <адрес> ПАО «<данные изъяты>» на <адрес> АО «<данные изъяты>» на <адрес> ПАО «<данные изъяты>» на <адрес> АО «<данные изъяты>» на <адрес> При открытии расчетных банковских счетов в указанных кредитных организациях он предоставлял свой паспорт и пакет документов ООО «<данные изъяты>», подтверждающих его статус директора данного Общества и полномочия, а также печать ООО «<данные изъяты>», которые ранее ему передавал ФИО36. После чего он заполнял и подписывал пакет документов, при этом в предоставленных ему документах он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему заблаговременно вместе с документами передавал ФИО37. Все документы, которые ему передавали сотрудники банков, он в этот же день передавал ФИО50 когда выходил из автомобиля около своего дома по адресу: <адрес> Счет в АО «<данные изъяты>» был открыт им с помощью выездного менеджера в офисе по адресу: <адрес> остальные счета он открывал в отделениях кредитных организаций на вышеуказанных улицах г.Курска. В середине января 2019 года после звонка ФИО51 он приехал в отделение ПАО АКБ «<данные изъяты>» на <адрес> где ФИО38 передал ему пакет документов, которые он предоставил сотруднику банка и по просьбе ФИО52 снял с расчетного счета денежные средства, отдав их ФИО53. За регистрацию на свое имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> и открытие счетов он получил от ФИО54 денежные средства в размере 20 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В содеянном раскаивается.

Помимо полного признания Гусевым И.С. вины в совершении преступления, его вина подтверждается показаниями свидетелей, другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Так, из показаний свидетеля ФИО55 в суде следует, что, являясь старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по г.Курску, ею в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> проводилась камеральная налоговая проверка налоговой декларации по НДС, представленной за четвертый квартал 2018 года, первый – третий квартал 2019 года. Результаты камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 100 Налогового кодекса РФ не оформлялись. В результате анализа расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» установлен вывод денежных средств из оборота в сумме более 3 327 000 рублей, с назначением платежа «Прочие выдачи» (снятие в банкоматах кредитных организаций используя банковскую карту, привязанную к расчетному счету ООО «<данные изъяты>») в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

Согласно показаниям свидетеля ФИО56 в суде, с 2022 года она состоит в должности <данные изъяты> 25.09.2018 года в ИФНС России по г. Курску для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> были предоставлены документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, подписанное учредителем Гусевым И.С., решение учредителя № 1 от 24.09.2018, устав, копия свидетельства о государственной регистрации права, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо от 25.09.2018. Документы предоставлены в Инспекцию непосредственно Гусевым И.С., что подтверждается распиской в получении документов от 25.09.2018 №7275A. После проверки поданных ООО «<данные изъяты>» документов, в ЕГРЮЛ была внесена запись о государственной регистрации данного юридического лица, а также запись о руководителе/участнике ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> – Гусеве Иване Сергеевиче. Кроме того, 01.11.2018 в Инспекцию был предоставлен пакет документов в отношении ООО «<данные изъяты>» для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, на основании которых в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о видах экономической деятельности ООО «<данные изъяты>».

Согласно показаниям на досудебной стадии свидетеля ФИО57 (т.2 л.д.104-106), о том, что в 2018 году арендатором помещения № по адресу: <адрес> принадлежащего на праве собственности до момента смерти ДД.ММ.ГГГГ ее супругу ФИО58 являлось ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> ей ничего не известно, муж свою предпринимательскую деятельность с ней не обсуждал. ООО «<данные изъяты>» ей не известно.

Согласно показаниям на досудебной стадии свидетеля ФИО59 (т.2 л.д.111-114), с 2021 года она состоит в должности <данные изъяты> Клиентом АО «<данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «<данные изъяты>» 12.10.2018 года директор ООО «<данные изъяты>» Гусев И.С. обратился в отделение АО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». В тот же день после проверки документов в дополнительном офисе Курского РФ АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет № директору ООО «<данные изъяты>» Гусеву И.С. была выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), «<данные изъяты>» № логин и пароль для входа в систему «Интернет-Клиент», банковская карта Гусеву И.С. не выдавалась. Во всех представленных в отделение банка для открытия счета документах имеются подписи Гусева И.С.

Согласно показаниям на досудебной стадии свидетеля ФИО60 (т.2 л.д.117-120), с 01.09.2020 года она состоит в должности <данные изъяты> Клиентом указанного банка является юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «<данные изъяты>» 01.11.2018 года директор ООО «<данные изъяты>» Гусев И.С. обратился в отделение ПАО «Банк <данные изъяты>» <данные изъяты> по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». После проверки документов ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № директору Гусеву И.С. направлено sms-<данные изъяты> с логином и паролем для входа в систему «Бизнес-портал». Банковская карта Гусеву И.С. не выдавалась.

    Согласно показаниям на досудебной стадии свидетеля ФИО61 (т.2 л.д.121-124), с04.07.2022 года она состоит в должности <данные изъяты> Клиентом указанного банка является юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «<данные изъяты>» 11.10.2018 года директор ООО «<данные изъяты>» Гусев И.С. обратился в ПАО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета. После проверки документов ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № № директору Гусеву И.С. была выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), U-SB- ключ, логин и пароль для входа в систему «ПСБ-онлайн». Открытие счетов происходило с помощью выездного менеджера по адресу нахождения ООО «<данные изъяты>»: <адрес> Кроме того, по заявлению директора ООО «<данные изъяты>» Гусева И.С. ПАО «<данные изъяты>» была выпущена банковская карта «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», которая 11.10.2018 года получена Гусевым И.С., о чем свидетельствует отметка сотрудника банка на пин-конверте и подпись Гусева И.С.

Кроме того, вина подсудимого Гусева И.С. подтверждается сведениями, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» от 31.01.2024 года, согласно которой ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> поставлено на учет в налоговом органе 28.09.2018 года, адрес юридического лица: <адрес> основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, директор – Гусев И.С. 20.08.2019 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (т.1 л.д.46-57).

Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 24.09.2018 года, основной целью и предметом Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыли, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах. Органами управления Общества являются: общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор, имеющий права и обязанности. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т.1 л.д.63-75).

Следующие кредитные организации – ПАО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> были поставлены на учет в налоговом органе, что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.110-112, 120-122, 179-181, 202-204, 233-235, т.2 л.д.60-62).

Объекты, полученные по запросам органа следствия, а также в ходе произведенных выемок – налоговые документы, представленные при государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», клиентские досье в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленные АО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО ДО «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала «<данные изъяты>», находящиеся, в том числе, на DVD-R и СD-R дисках, были надлежащим образом осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра предметов (документов) от 17.02.2024 года, 02.03.2024 года, 23.02.2024 года, 18.03.2024 года, 17.02.2024 года, 21.03.2024 года, 21.03.2024 года (т.1 л.д.84-86, 116-118, 175-177, 184-186, 207-209, т.2 л.д.56-58, 91-92), после чего постановлениями от тех же дат признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д.109, 119, 178, 201, 232, т.2 л.д.59, 93).

В осмотренных досье кредитных организаций – АО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «Российский <данные изъяты>», ПАО ДО «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала «<данные изъяты>», имеются, в том числе, сведения о подачи в их адрес заявлений на комплексное банковское обслуживание ООО «<данные изъяты>», об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе, о получении логина для входа в нее, и в таких заявлениях указывал абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в пользовании и распоряжении Гусева И.С., на которые поступали электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, Пин-номер, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения Гусев И.С. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

Как следует из представленных досье, Гусев И.С. обращался в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>», где лично передал сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов в отношении Общества, поставив на документах печать ООО «<данные изъяты>».

Согласно сведениям, представленным УФНС России по Курской области ООО «<данные изъяты>» в период с 28.09.2018 года по 01.11.2018 года открыты банковские счета: <данные изъяты> (т.1 л.д.78).

Место совершения преступления автостоянка, расположенная по адресу: <адрес> где Гусевым И.С. производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, а также электронных носителей информации третьим лицам установлено и осмотрено с участием Гусева И.С. в присутствии защитника, что подтверждается данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 20.03.2024 года с фототаблицей к нему (т.2 л.д.185-191).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 21.03.2024 года с фототаблицей к нему (т.2 л.д.192-198) осмотрено с участием Гусева И.С. в присутствии защитника помещение офисного здания по адресу: <адрес> где Гусев И.С. передал мужчинам, представившимся ФИО39 и ФИО62 свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для внесения сведений о нем, как о подставном лице – директоре ООО «<данные изъяты>».

Оценивая вышеприведенные доказательства, суд находит их допустимыми, поскольку при их собирании были соблюдены требования уголовного процессуального законодательства.

Показания свидетелей согласуются между собой и с иными доказательствами по делу, в связи с чем у суда нет оснований считать их недостоверными, данными с целью оговора подсудимого, поэтому суд кладет их в основу выносимого приговора.

Ставить какое-либо из перечисленных в приговоре доказательств под сомнение у суда оснований не имеется. Протоколы следственных действий составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми и достоверными доказательствами по делу, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

При квалификации действий Гусева И.С. суд исходит из фактически установленных обстоятельств.

В судебном заседании установлено, что Гусев И.С., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица в период с 09.10.2018 года по 30.10.2018 года открыл расчетные счета в отделениях АО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО ДО «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала «<данные изъяты>» для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом.

Получив от сотрудников вышеуказанных банков электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, Пин-номер, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации- банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по обслуживанию открытых расчётных банковских счетов ООО «<данные изъяты>», предназначенных для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», тем самым приобрел электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) за денежное вознаграждение неустановленному лицу указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в вышеуказанных банках, посредством сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

При этом Гусев И.С. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствии в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желал этого.

При таких обстоятельствах действия подсудимого Гусева И.С. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется.

При назначении подсудимому вида и размера наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве данных о личности суд учитывает, что подсудимый Гусев И.С. впервые привлечен к уголовной ответственности (т.2 л.д.241), на учете у врача- нарколога и у врача- психиатра не состоит (т.2 л.д.244, 246), положительно характеризуется по месту жительства УУП Сеймского ОП УМВД России по г.Курску (т.3 л.д.3).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Гусева И.С., суд на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает объяснение Гусева И.С. от 15.01.2024 года (т.1 л.д.40-43), которое в силу положений ст.142 УПК РФ расценивает как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, а также его отца и бабушки, имеющих инвалидность № группы, оказание помощи им и брату, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Гусева И.С., судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Гусевым И.С. преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание раскаяние Гусева И.С. в содеянном, наличие у него вышеуказанных смягчающих обстоятельств, его поведение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, конкретные обстоятельства содеянного, которые в совокупности суд признает исключительными и полагает возможным назначить Гусеву И.С. с применением ст.64 УК РФ более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы и иного дохода.

По мнению суда, именно данное наказание будет соответствовать целям и задачам наказания, в наибольшей мере влиять на исправление виновного и соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гусева И.С. надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ, в силу чего хранящиеся в материалах уголовного дела вещественные доказательства: СD-R диск компании производителя «Sonnen», содержащий электронные сканы копии документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», предоставленный УФНС России по Курской области (т.1 л.д.109); DVD-R диск компании производителя «Verbatim», содержащий клиентское досье ООО «<данные изъяты>», предоставленный ПАО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 201); СD-R диск компании производителя «Архимастер», содержащий клиентское досье ООО «<данные изъяты>», предоставленный ПАО Банк «<данные изъяты>» (т.1 л.д.232); 1 лист бумаги формата А4, содержащий клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.119); 49 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО АКБ «<данные изъяты>» (т.1 л.д.178); 55 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>» (т.2 л.д.59); 18 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО ДО «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала «<данные изъяты>» (т.2 л.д.93), – надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Гусева Ивана Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 4632128394, КПП 463201001, УФК по Курской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области л/с 04441А58960), р/с 40102810545370000038 в Отделении Курск Банка России // УФК по Курской области г. Курск, БИК 013807906, ОКТМО 38701000, ОКПО 81751969, КБК получателя 41711603121010000140, назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гусева И.С. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: СD-R диск компании производителя «Sonnen», содержащий электронные сканы копии документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», предоставленный УФНС России по Курской области; DVD-R диск компании производителя «Verbatim», содержащий клиентское досье ООО «<данные изъяты>», предоставленный ПАО «<данные изъяты>»; СD-R диск компании производителя «Архимастер», содержащий клиентское досье ООО «<данные изъяты>», предоставленный ПАО Банк «<данные изъяты>»; 1 лист бумаги формата А4, содержащий клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>»; 49 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО АКБ «<данные изъяты>»; 55 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>»; 18 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО ДО «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала «<данные изъяты>», – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Курский областной суд через Промышленный районный суд г.Курска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а также в кассационном порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Промышленный районный суд г.Курска в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судами апелляционной и кассационной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты в судах апелляционной и кассационной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед соответствующими судами о назначении защитника.

Председательствующий: