Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2177/2023 ~ М-1446/2023 от 29.06.2023

Дело № 2-2177/2023                                                             УИД: 66RS0010-01-2023-001882-48

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

     20 ноября 2023 года                                                                        город Нижний Тагил

    Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Марамзиной В.В.,

    при помощнике судьи Фальковской Н.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Каменск - Уральского, действующего в интересах Российской Федерации, к Кабанову Евгению Вотиславовичу, Фатову Антону Константиновичу о применении последствий ничтожных сделок,

     У С Т А Н О В И Л:

Прокурор города Каменск - Уральского, действующего в интересах Российской Федерации, обратился с иском к Кабанову Е.В., Фатову А.К., просит применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Кабанову Е.В. и Фатову А.К. в результате совершения преступлений – незаконных сбытов психотропных веществ и наркотических средств и их последующей легализации с целью придания им правомерного вида получения; взыскать солидарно с Кабанова Е.В. и Фатова А.К. в доход Российской Федерации полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 529 884,37 руб., государственную пошлину в сумме 8 498,84 руб.

Требования истца мотивированы следующими обстоятельствами. Приговором Синарского районного суда г. Каменска-Уральского от 06.03.2023 Кабанов Е.В. и Фатов А.К. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой. Им назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы каждому. Судом установлено, что в период с апреля 2022 года по 31.05.2022 Кабанов Е.В. и Фатов А.К. для получения денежных средств в качестве вознаграждения, вырученных от незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств, использовали банковскую карту, на имя ... (не посвященной в их преступный умысел) №..., привязанную к банковскому счету №..., открытому в .... Кабанов Е.В. и Фатов А.К., реализуя свой преступный умысел, в период с апреля 2022 года по 31.05.2022 совершали незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы бесконтактным способом неопределенному крушу лиц через интернет-магазин, в качестве платы получили от неустановленного следствием лица, использующего учетную запись «Саша Север», «Чан Старший», в качестве вознаграждения виртуальные активы (криптовалюту) на электронный счет ... пиринговой платежной системы «Биткоин» в цифровой валюте на общую сумму, эквивалентную 529 884,37 руб. Таким образом, ответчики получили в результате преступной деятельности денежные средства в сумме 529 884,37 руб., достоверно зная, что вышеуказанные виртуальные активы (криптовалюта), добыты преступным путем в результате совершения преступлений незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств, продолжая свои преступные действия, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (криптовалютой), в период с 17.04.2022 по 31.05.2022, находясь в неустановленном месте с использованием не установленных технических устройств, обеспечивающих доступ в сеть Интернет, используя неустановленные криптообменники и криптовалютные биржи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, путем проведения финансовых операций с неосведомленными об их преступной деятельности лицами, умышленно, из корыстных побуждений преобразовали виртуальные активы (криптовалюту) в наличные денежные средства на общую сумму 529 884,37 руб., используя банковскую карту на имя ... Далее легализованные денежные средства использовали по своему усмотрению. Получение ответчиками денежных средств в результате совершения преступлений, по своей природе является сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, к которой подлежат применению последствиями её недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации полученного по сделке, а именно денежных средств в размере 529 884,37 руб. солидарно.

В судебном заседании прокурор Петрова С.В. поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении, просила удовлетворить требования в полном объеме. По обстоятельствам дела дал пояснения, аналогичные иску.

Ответчики Кабанов Е.В. и Фатов А.К. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались по месту отбывания наказания в виде лишения свободы в .... В адрес суда потупили возражения на иск только от Фатова А.К., в которых он указал, что за одно и то же преступление гражданин не может быть осужден два раза, также указал, что доказательства по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ основываются на предположениях, что не может быть использовано в качестве доказательств, все сомнения в доказанности обвинения толкуются в пользу подсудимого. Полагает, что иск удовлетворению не подлежит.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом мнения прокурора, с учетом сведений об извещении ответчиков, суд признал возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчиков, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Заслушав доводы прокурора, исследовав представленные доказательства, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что приговором Синарского районного суда г. Каменска-Уральского от 06.03.2023 Кабанов Е.В. и Фатов А.К. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой. При рассмотрении данного дела судом установлено, что в период с апреля 2022 года по 31.05.2022 Кабанов Е.В. и Фатов А.К. для получения денежных средств в качестве вознаграждения, вырученных от незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств, использовали банковскую карту, на имя ... (не посвященной в их преступный умысел) №..., привязанную к банковскому счету №..., открытому в ... Кабанов Е.В. и Фатов А.К., реализуя свой преступный умысел, в период с апреля 2022 года по 31.05.2022 совершали незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы бесконтактным способом неопределенному крушу лиц через интернет-магазин, в качестве платы получили от неустановленного следствием лица, использующего учетную запись «Саша Север», «Чан Старший», в качестве вознаграждения виртуальные активы (криптовалюту) на электронный счет ... пиринговой платежной системы «Биткоин» в цифровой валюте на общую сумму, эквивалентную 529 884,37 руб. Таким образом, ответчики получили в результате преступной деятельности денежные средства в сумме 529 884,37 руб., достоверно зная, что вышеуказанные виртуальные активы (криптовалюта), добыты преступным путем в результате совершения преступлений незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств, продолжая свои преступные действия, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (криптовалютой), в период с 17.04.2022 по 31.05.2022, находясь в неустановленном месте с использованием не установленных технических устройств, обеспечивающих доступ в сеть Интернет, используя неустановленные криптообменники и криптовалютные биржи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, путем проведения финансовых операций с неосведомленными об их преступной деятельности лицами, умышленно, из корыстных побуждений преобразовали виртуальные активы (криптовалюту) в наличные денежные средства на общую сумму 529 884,37 руб., используя банковскую карту на имя ... Далее легализованные денежные средства использовали по своему усмотрению (л.д. 26 приговора).

Все указанные обстоятельства установлены приговором Синарского районного суда г. Каменска-Уральского от 06.03.2023, на основании которого Кабанов Е.В. и Фатов А.К. осуждены за совершение преступления, предусмотренных п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «в,г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет каждому (л.д. 9-26). Приговор вступил в законную силу 22.05.2023, и в соответствии с ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ имеют преюдициальное значение при рассмотрении данного гражданского дела.

Согласно п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 2 Определения от 08.06.2004 № 226-О указал, что статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Понятия "основы правопорядка" и "нравственность" не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

С учетом совокупности обстоятельств установленных в ходе рассмотрения уголовного дела удом квалифицированы действия осужденных как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, а также как покушение на незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, ели при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также совершение финансовых операций и других сделок денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой. В ходе совершения действий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ ответчики получили денежные средства в размере 529 884,37 руб. для личного использования. В процессе досудебного производства по уголовному делу у них денежные средства не изымались, вопрос об их конфискации в приговоре суда не разрешался, возможности конфискации полученных в результате совершения преступления денежных средств в порядке уголовного судопроизводства не имеется. Доказательства, положенные в основу приговора вступившего в законную силу, повторно проверке не подлежат.

Суд с учетом совокупности исследованных доказательств полагает, что получение ответчиками денежных средств в результате совершения преступления предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодека РФ, по своей природе получены по сделкам, совершенным с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, к которым подлежат применению последствиями недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации полученного по сделкам, а именно денежные средства в размере 529 884,37 руб. Суд также приходит к выводу о необходимости взыскания денежной суммы в солидарном порядке, поскольку приговором суда установлено, что денежные средства ответчиками получены в результате действия организованной группой.

На основании ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче иска был освобожден, в размере 8 498,85 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

       Р Е Ш И Л:

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Кабанову Евгению Вотиславовичу и Фатову Антону Константиновичу в результате совершения преступлений – незаконных сбытов психотропных веществ и наркотических средств и их последующей легализации целью придания им правомерного вида получения.

Взыскать солидарно с Кабанова Евгения Вотиславовича и Фатова Антона Константиновича в доход Российской Федерации полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 529 884 рубля 37 копеек.

Взыскать солидарно с Кабанова Евгения Вотиславовича и Фатова Антона Константиновича в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 8 498 рублей 84 копейки.

    На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы через Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области.

Мотивированное заочное решение изготовлено – 27 ноября 2023 года.

                 Судья                                                                              Марамзина В.В.