Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-43/2024 (1-339/2023;) от 30.06.2023

Дело № 1-43/2024 (1-339/2023)

25RS0002-01-2023-006108-71

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 января 2024 года                                 г.Владивосток

Фрунзенский районный суд г.Владивостока в составе:

председательствующего судьи Бескровной О.А.,

при секретаре Булгаковой Е.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Фрунзенского района г.Владивостока Куницкого А.А., Любецкой Д.М., Крымовой О.Ю.,

защитника – адвоката Довгой Н.С.,

подсудимой Сергеевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Сергеевой Александры Игоревны, дата года рождения, уроженки <...>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, не замужем, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не военнообязанной, официально не трудоустроенной, ранее не судимой,

не задерживавшейся в соответствии со ст.ст.91-92 УПК РФ, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившей дата, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сергеева А.И. совершила пособничество в приобретении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное следствием время, в один из дней, в период с 20 чисел октября 2020 года по дата, Сергеева А.И., достоверно зная о том, что приобретение электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, запрещено на территории Российской Федерации, имея преступный умысел, направленный на оказание пособнических действий в их приобретении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и предвидя их наступление, совершила умышленные действия, направленные на оказание содействия неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в приобретении электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских отделений: АО «Морской банк»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Росбанк»; АО «Альфа Банк»; ПАО «ВТБ», расположенных на территории г. Владивостока Приморского края.

Так, в точно неустановленное следствием время, в один из дней, в период с дата до дата, находясь в точно неустановленном месте на территории г.Владивостока Приморского края, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), посредством телефонной связи обратилось к Сергеевой А.И. с просьбой об оказании помощи в подыскании лица, для последующего осуществления на его имя фиктивной регистрации индивидуального предпринимательства и последующего оформления от имени индивидуального предпринимателя счетов в банковских учреждениях г. Владивостока Приморского края, за денежное вознаграждение, от 10 000,00 рублей до 15 000,00 рублей, за что самой Сергеевой А.И. пообещало денежное вознаграждение в сумме 3 000,00 рублей, за одно подысканное лицо, на что Сергеева А.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и предвидя их наступление, осознавая противоправность своих действий, направленных на оказание содействия в приобретении электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), дала свое добровольное согласие.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на оказание содействия в приобретении электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), Сергеева А.И. выполняя роль пособника, в точно не установленное следствием время, в один из дней, в период с дата до дата, находясь на территории г. Владивосток Приморского края, действуя в интересах неустановленного следствием лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), посредством телефонной связи обратилась к своей знакомой Ш.А.А. (в отношении которой Фрунзенским районным судом г.Владивостока вынесен приговор дата, не вступивший в законную силу) с предложением о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя Ш.А.А., для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «Ш.А.А.» (далее по тексту – ИП «Ш.А.А.») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего передать, то есть сбыть неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «Ш.А.А.», за денежное вознаграждение, от 10 000,00 рублей до 15 000,00 рублей, обещанное неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на что Ш.А.А. дала свое добровольное согласие Сергеевой А.И., действующей в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

Заручившись согласием Ш.А.А., в точно неустановленное следствием время, в один из дней в период с дата до дата, Сергеева А.И., находясь в дневное время суток, около третьего подъезда <адрес> края, реализуя свой преступный умысел, направленный на оказание содействия неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в приобретении электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления фотографических снимков документа, удостоверяющего личность Ш.А.А. – паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельства о регистрации по месту пребывания, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о Ш.А.А., как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, за оказание содействия в приобретении неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам банковских учреждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и предвидя их наступление, произвела фотографирование предоставленных Ш.А.А., паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Ш.А.А., серия №, выданного УМВД России по Приморскому краю дата и свидетельства № о регистрации по месту пребывания Ш.А.А., по адресу: <адрес>, сроком с дата по дата, фотографические снимки которых после возвращения Ш.А.А. указанных документов, в указанное время предоставила неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), для подготовки пакета документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о Ш.А.А., как о подставном лице – индивидуальном предпринимателе.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в точно неустановленное следствием время, в один из дней в период с дата до дата, находясь на территории г. Владивосток Приморского края, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о Ш.А.А., как об ИП «Ш.А.А.» по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельства о регистрации по месту пребывания, выданных на имя Ш.А.А. и предоставленных ему Сергеевой А.И., подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю ИП «Ш.А.А.»: заявление по форме № Р21001 от имени Ш.А.А. о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об ИП «Ш.А.А.», которое в последующем, в указанный промежуток времени, передало Ш.А.А. В свою очередь Ш.А.А., в точно не установленное следствием время, но не позднее дата предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, пакет документов полученный от неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданные на её имя, на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП «Ш.А.А.».

При этом, Сергеева А.И., с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на оказание содействия неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в приобретении электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, в точно неустановленное следствием время, в период с дата до дата, около 11 часов 00 минут, находясь на участке местности, расположенном в районе общественной остановки «Фабрика Заря» в <адрес> края, имеющем географические координаты: № северной широты, № восточной долготы, приняла участие при встрече неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) и Ш.А.А., в ходе которой неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) заверило Ш.А.А. о том, что после внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о Ш.А.А., как об индивидуальном предпринимателе «Ш.А.А.», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также открытия расчетных счетов в банковских отделениях: АО «Морской банк»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Росбанк»; АО «Альфа Банк»; ПАО «ВТБ», расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающей в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ИП «Ш.А.А.», и последующей передачи неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «Ш.А.А.», Ш.А.А. будет получать денежное вознаграждение, от 10 000,00 рублей до 15 000,00 рублей ежемесячно.

Также она, (Сергеева А.И.) реализуя свой единый преступный умысел, направленный на оказание содействия неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в приобретении электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, совместно со ШАА. и неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), осуществила выезд в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <адрес>, в котором в указанный период времени Ш.А.А., действуя в качестве представителя клиента – ИП «Ш.А.А.», лично обратилась с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого дата между ИП «Ш.А.А.» в лице Ш.А.А. и ПАО «Сбербанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «Ш.А.А.» в ПАО «Сбербанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью, на основании которого Ш.А.А., как ИП «Ш.А.А.», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, лично получила в пользование электронное средство информации - банковскую карту №******0367, выданную Ш.А.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «Ш.А.А.» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), находившемуся совместно со Ш.А.А. в холле ПАО «Сбербанк», в указанное время, которое фактически предоставило Ш.А.А. для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также Ш.А.А. передала вышеуказанному лицу электронное средство информации - банковскую карту №******0367, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «Ш.А.А.» № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) приобрело их.

Таким образом, в результате преступных действий Сергеевой А.И., направленных на оказание пособнических действий неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), в приобретении электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковских учреждений, дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены заведомо ложные сведения о Ш.А.А. как об Индивидуальном предпринимателе «Ш.А.А.» ОГРНИП №, ИНН №, а в последующем в период с дата по дата в помещениях банковских учреждений: АО «Морской банк», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 78-Б; ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45; ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 110-А; ПАО «Росбанк», расположенном адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6; АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 26; ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 277, Ш.А.А. на ИП «Ш.А.А.» были открыты банковские счета №, №, №, №, №, №, №, электронные средства информации от которых Ш.А.А. были переданы неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые им были приобретены у последней.

Подсудимая Сергеева А.И. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала полностью, в содеянном раскаялась, суду показала, что у нее есть подруга Алина Черемнова, у ее мужа есть друг С, они когда-то занимались манипуляциями с банковскими картами, открывали ИП. Она сама не понимала, что данное действие является преступлением, понимала, что С как бы подставляет тех людей, которые для него открывают ИП. Дату, когда С. ей предложил искать людей, которые будут открывать для него ИП, она не помнит, он предложил ей заплатить за каждого такого найденного человека. Тогда она предложила своей знакомой Ш.А. возможность заработать деньги, объяснила, чем С. занимается. А. согласилась на предложение, так как ей нужны были деньги. Она взяла у А. паспорт, который сфотографировала, а фотографию направила С.. Позже С. встретился с А. и подробно ей объяснил, что необходимо открыть банковские счета на ее имя, а он за это заплатит деньги. Он дал А. телефон с сим-картой для получения логинов и паролей для регистрации. Потом они поехали по банкам. Она ездила с А. и С. в банк только один раз, куда не заходила, поэтому не знает, что они там делали. По возвращению из банка они ей ничего не показывали (ни документы, ни карты). Помнит, что был «Сбербанк», куда С. с А. ездили, другие банки не помнит. Ш.А.. ей рассказала, что открыла счет, без подробностей. О том, как поступить с открытыми и полученными банковскими картами, С. ей не говорил, об этом он сообщил А.. Фактически все логины и пароли от карт Ш.А. передавались С.. О том, что ИП будет осуществлять какую-то деятельность, ей не говорили, при этом, С. сказал передать Ш.А.., что фактически она не будет работать. Местом регистрации ИП указано место временной прописки Ш.А. на Адмирала Юмашева в г.Владивостоке, по данному адресу финансово-хозяйственная деятельность ИП не осуществлялась.

Ничего больше для С. она не делала, только познакомила его с А..

Из показаний подсудимой, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 УПК РФ, которые она подтвердила, следует, что в конце октября 2020 года, более точную дату она назвать не может, к ней при помощи телефонной связи обратился Е.С. с просьбой найти человека из числа ее знакомых, на которого можно было бы оформить индивидуальное предпринимательство для последующего открытия счетов в банковских учреждениях г. Владивостока, электронные средства доступа от которых передать Е.С., за что готов платить найденному ей человеку от 10 000 рублей до 15 000 рублей ежемесячно, в зависимости от количества открытых расчетных счетов. Ей же с одного найденного человека Е.С. говорил, что готов заплатить 3 000 рублей. Насколько она понимает, данные расчетные счета Е.С. необходимы были для последующей работы по ним. Она согласилась, так как имела на тот момент материальные трудности. При этом, зная, что ее знакомая Ш.А.А.. также испытывает материальные трудности, она, после общения с Е.С., позвонила Ш.А.А.., которой предложила зарегистрировать индивидуальное предпринимательство и в последующем открыть счета в нескольких банках, расположенных на территории г. Владивостока, сведения о которых передать Е.С., который готов за данные действия платить от 10 000 рублей до 15 000 рублей ежемесячно. В ходе разговора она объяснила Ш.А.А. что какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность та вести не будет. На ее предложение Ш.А.А.. согласилась, о чем С.А.И.. сообщила Е.С., а тот в свою очередь предложил встретиться с Ш.А.А. В период с конца октября 2020 года, с 20 чисел до дата, в утреннее время, Ш.А.А. встретилась с С.А.И.. около дома, расположенного по адресу: <адрес>, где передала последней паспорт гражданки Российской Федерации на свое имя и свидетельство о временной регистрации, для того чтобы С.А.И.. их сфотографировала и передала фотографии Е.С., для подготовки пакета документов, необходимых для регистрации индивидуального предпринимательства. Сфотографировав предоставленные документы, С.А.И.. их сразу вернула Ш.А.А.., а фотоснимки отправила Е.С., а также сообщила номер мобильного телефона Ш.А.А.. для того, чтобы они могли общаться на тему открытия индивидуального предпринимательства и банковских счетов.

В период с начала ноября 2020 года до момента внесения сведений о регистрации в ЕГРИП - дата, Ш.А.А.. самостоятельно предоставила документы, подготовленные Е.С., в МИФНС № 15 по Приморскому краю, по адресу: <адрес>, для оформления индивидуального предпринимательства, адресом места нахождения которого был указан адрес временной регистрации Ш.А.А.., где фактически проживала сама С.А.И.. и какого-либо офиса никогда не было, финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. Также С.А.И.. присутствовала в районе автобусной остановки фабрика «Заря» в г.Владивостоке при встрече Ш.А.А.. с Е.С., которая произошла до момента регистрации индивидуального предпринимательства, точную дату сообщить затрудняется. В ходе встречи в ее присутствии Е.С. подтвердил Ш.А.А.. что готов платить последней денежные средства с сумме от 10 000 рублей до 15 000 рублей ежемесячно, однако Ш.А.А.. необходимо еще открыть в нескольких банках на территории г. Владивостока расчетные счета, сведения о которых передать Е., а также передать последнему банковские карты, коды и логины для создания личного кабинета на официальных сайтах банков. Е.С. сказал Ш.А.А.., что изначально будет платить 10 0000 рублей, а после того, как Ш.А.А.. зарегистрирует на индивидуального предпринимателя банковские счета в: АО «Морской банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк» и ПАО «ВТБ», то сможет уже получать по 15 000 рублей. На предложение Е.С. Ш.А.А. в ее присутствии согласилась. Данный разговор в ее присутствии проходил единожды, более при подобного рода разговорах, она не присутствовала. Один раз она ездила совместно с Е.С. и Ш.А.А. в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, однако, в сам банк не заходила, в него ходили Е.С. и Ш.А.А.., по возвращении которых ей было понятно, что на индивидуального предпринимателя в данном банке был открыт расчетный счет, сведения о котором, а именно логин и пароль получил Е.С. непосредственно после открытия банковского счета, которые пришли в виде сообщения и почтового отправления на электронный адрес. Ей достоверно известно как от самой Ш.А.А.., так и от Е.С., о том, что при открытии расчетных счетов Е.С. приобретал сим-карту и регистрировал почтовый ящик, которые обязывал людей указывать в заявлении на открытие расчетного счета и фактически, после открытия счета, получал данные сведения. В последствии ей стало известно от Ш.А.А.., что та открыла расчетные счета АО «Морской банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк» и ПАО «ВТБ», электронные средства управления которыми были переданы Е.С., однако, денежные средства от Е.С. получены не были, так как он пропал. Она также за свои услуги денежные средства не получила, так как Е.С. перестал выходить с ней на связь и отвечать на ее звонки (т. 2, л.д. 138-142).

Помимо признательных показаний подсудимой, ее вина подтверждается показаниями свидетеля Ш.А.А.., допрошенной в судебном заседании, а также показаниями свидетелей Т.Ю.В.., Ш.Е.В. К.В.М.., Н.С.О.., К.Н.В.., К.В.А.., С.И.В.., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Свидетель Ш.А.А. по существу пояснила, что осенью 2020 года ей позвонила А., точную дату и время не помнит, и предложила немного подзаработать, для этого открыть на себя ИП, при этом, она не должна была вести какую-либо экономическую деятельность. Она не понимала, что это, но поскольку ей нужны были денежные средства, которые обещал выплачивать знакомый А. в размере 10 000-15 000 рублей в месяц, она согласилась. Приехала А. и С., которого она тогда увидела впервые, они стояли, разговаривали, потом А. попросила ее паспорт и временную прописку, для того, чтобы сделать фото документов, Ш.А.А. передала ей документы, а С. объяснил, что Ш.А.А.. необходимо будет открыть несколько банковских карт на себя, как на индивидуального предпринимателя, а он будет заниматься индивидуальным предпринимательством и никаких проблем не возникнет. Для начала ей необходимо было подъехать в «Сбербанк», потом в «ВТБ-Банк», «Открытие», «Морской банк», «Альфа-банк». В Сбербанк она ездила с, А. и С., при этом, А. оставалась в машине. Ш.А.А.. сходила в банк, открыла счет, а потом С. отвез их домой. Позднее С. ей позвонил и сообщил, что надо еще открыть счета. Ш.А.А.. с С. съездила в банки, где открыла счета, о чем в телефонном разговоре сообщила С.А.А. Позднее, она позвонила С., чтобы узнать, когда ей выплатят обещанное вознаграждение, однако, тот на звонки не отвечал, денежные средства не выплатил, тогда она позвонила А., на что та ответила, что ничего по этому поводу не знает. Далее С. сам позвонил, звонил ей также Павел от его имени. С. ей сообщил, что ее счета заморожены и необходимо открыть новые счета, но потом опять пропал. Позднее позвонил Павел, сказал, что надо закрыть ИП, она закрыла. На ее звонки никто больше не отвечал. Открытыми счетами она не пользовалась, так как все банковские карты были у С., далее он завел себе новую сим-карту, электронную почту, куда ему приходили все сообщения по движениям карт, о чем он ее предупредил заранее. Когда к ней пришел сотрудник правоохранительных органов и показал сведения о движении денежных средств на расчетных счетах, она узнала, что все ее счета были арестованы, даже личный, которым она пользовалась. На счетах были большие суммы денег, о которых она не знала. Никаких документов по отчету деятельности индивидуального предпринимателя она не подписывала, деятельностью индивидуального предпринимателя не занималась, все было у С..

Из показаний свидетеля Т.Ю.В.. следует, что она состоит в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, с 2017 года. дата в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью Ш.А.А.. Данные документы свидетельствовали о намерении Ш.А.А. зарегистрировать себя, как физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления Ш.А.А.. была осведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления Р21001). В подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации Ш.А.А. в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты, указанной в заявлении P21001(IPSTOP99@MAIL.RU). Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о Ш.А.А., дата года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «Ш.А.А. ИНН №, на основании поданного той заявления по форме Р21001 от дата. Представленные документы Ш.А.А.. полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 03.11.2020 регистрирующим органом принято решение № 16674А о государственной регистрации Ш.А.А.. в качестве индивидуального предпринимателя. дата в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Ш.А.А.., лично обратившись в отделение МФЦ на проспекте 100-летия Владивостока, предоставила пакет документов на государственную регистрацию прекращения физическим лицом индивидуальной деятельности, о чем свидетельствует расписка о получении документов МФЦ г. Владивостока. дата ИП «Ш.А.А..» прекратила свою деятельность на основании принятого ей решения, и снята с учета в налоговом органе в Межрайонной ИФНС       № 15 по Приморскому краю в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1, л.д. 168-171).

Свидетель Ш.Е.В. показала, что с 1998 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк», с 2018 состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу Приморского отделения 8635 ПАО «Сбербанк». Открытие счета согласно банковскому досье ИП «Ш.А.А..» осуществлялось сотрудником банка К.О.А.. которая в настоящее время находится в декретном отпуске, в офисе ПАО «Сбербанк» №8635/0186 расположенном по адресу: г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 110-А. ИП «Ш.А.А..» дата подала следующие документы в отделение ПАО «Сбербанк»: паспорт Ш.А.А.., сведения об ИНН. Расчетный счет клиентке был открыт дата, при этом сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны Ш.А.А. Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны Ш.А.А. ей были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиенткой в заявлении о присоединении. Клиентка также просила выпустить ей моментальную банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиенткой карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка у Ш.А.А.. заказана не именная, а моментальная, поэтому изготовление карты происходит в день открытия счета и возможно, что была получена клиенткой в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логинам и паролю, без которых использовать личный кабинет невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т. 1, л.д. 172-177).

Свидетель К.В.М.. показала, что в настоящее время она занимает должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45. Согласно банковским документам дата в ПАО «Банк ФК Открытие» в качестве индивидуального предпринимателя обратилась Ш.А.А. с целью открытия расчетного счета. Личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Как и в отношении любого другого клиента, посредством сайта налоговой службы сотрудником банка был просмотрен ИНН, после чего, посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Как и с любым другим клиентом, с Ш.А.А.. проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, весь порядок той разъяснялся, в том числе и пользование открытыми расчетными счетами и банковскими картами. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан Ш.А.А. собственноручно, подписывая который Ш.А.А. выразила свое согласие с правилами банковского обслуживания. В связи с тем, что Ш.А.А. было подано заявление на выдачу моментальной банковской карты, именно дата на имя Ш.А.А. были открыты расчетные счета №, №, а также согласно заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Ш.А.А. была выдана одна банковская карта, и электронные средства, электронные носители информации, необходимые для распоряжения денежными средствами по указанным счетам, о чем та собственноручно расписалась (т. 1, л.д. 178-183).

Свидетель Н.С.О. показала, что с 2023 года она состоит в должности регионального управляющего по малому бизнесу в ТО «Приморский» ДФ ПАО «Росбанк». Из банковского досье ИП «Ш.А.А..» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка П.С.А.., в офисе ПАО «Росбанк» № ДО4584, расположенном по адресу: г. Владивосток, Мордовцева, д. 6, который к настоящему времени закрыт и не функционирует. Клиент ИП «Ш.А.А..» дата подала в отделение ПАО «Росбанк» следующие документы: паспорт Ш.А.А.., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», карточка с образцами подписей, которые были подписаны Ш.А.А.. Подписание документов состоялось дата. После подписания Ш.А.А. документов, последней были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении - оферте. Клиент также просила выпустить банковскую карту на электронном носителе, которая была получена дата в вышеуказанном офисе банка. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Росбанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Росбанк» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т. 1, л.д. 184-188).

Свидетель К.Н.В.. показала, что с 2015 года она является сотрудником АО «Альфа-Банк», с февраля 2023 года состоит в должности руководителя развития сети отделений малого и микробизнеса ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» в г. Владивостоке. Из банковского досье ИП «Ш.А.А..» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка К.С.В. который в настоящее время находится в отпуске. Клиент ИП «Ш.А.А..» дата подала в отделение АО «Альфа-Банк» следующие документы: паспорт Ш.А.А.., сведения об ИНН. Расчетный счет клиентке был открыт дата, а закрыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», которые были подписаны Ш.А.А.. Подписание документов состоялось дата. После того, как документы были подписаны Ш.А.А. ей было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиентки, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ей на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, Ш.А.А.. на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Клиентка также просила выпустить ей моментальную банковскую карту, которую активируют в дальнейшем через личный кабинет, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиенткой карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка заказана не именная, а моментальная, поэтому изготовление карты происходит в день открытия счета и возможно, что была получена клиенткой в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т. 1, л.д. 189-194).

Свидетель К.В.А. показала, что с 2023 года состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ». Из банковского досье ИП «Ш.А.А. следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка Л.В.А.., в операционном офисе (ОО) в г. Владивосток ПАО Банк «ВТБ». На основании документов может сказать, что клиент ИП «Ш.А.А..» подала в отделение ПАО Банк «ВТБ» дата следующие документы: паспорт Ш.А.А.., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточка с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны Ш.А.А.. Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны Ш.А.А.., был открыт расчетный счет и Ш.А.А. были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просила выпустить ей банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту клиент не получала, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (том 1 л.д. 195-200).

Свидетель Ш.И.В.. показала, что с 2022 года состоит в должности начальника отдела по развитию клиентской базы АО «Морской банк». Банковские карты индивидуальным предпринимателям банком не выдаются. Из банковского досье ИП «Ш.А.А..». следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка С.Е.А. в офисе АО «Морской банк» расположенном по адресу: г. Владивосток, Светланская, д. 78-Б. Клиент ИП «Ш.А.А..» подала в отделение АО «Морской банк» в период с дата по дата следующие документы: паспорт Ш.А.А.., сведения об ИНН, СНИЛС. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление на открытие счета, заявление о присоединении к правилам ДБО, которые были подписаны Ш.А.А.. в период с дата по дата. После подписания документов и открытия расчетного счета Ш.А.А.. были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль был направлен на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. Карту Ш.А.А. в АО «Морской банк» не получала, поскольку карты для индивидуальных предпринимателей банком не предусмотрены, к системе дистанционного банковского облуживания не подключалась. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Морской банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным АО «Морской банк» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т. 1, л.д. 201-205).

Кроме показаний подсудимой, свидетелей, вина подсудимой так же подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- рапортом и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Фрунзенскому району города Владивостока СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю от дата, зарегистрированным в КРСП СО за № пр-23, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № возбужденного дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ установлено, что в точно не установленное следствием время, в период с последних чисел октября 2020 года до 18 часов 00 минут дата С.А.И., находясь на территории г.Владивостока по просьбе неустановленного следствием лица по имени С., то есть, действуя в интересах последнего, предложила Ш.А.А.. за денежное вознаграждение, осуществить в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю фиктивную регистрацию индивидуального предпринимательства, а также оформить счета в банковских учреждениях, за обещанное неустановленным следствием лицом по имени ФИО4, денежное вознаграждение от 10 000 рублей до 15 000 рублей. В результате пособнических действий С.А.И.., действующей в интересах неустановленного лица по имени С. дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения об ИП «Ш.А.А..» ИНН №, а также открыты банковские счета в: АО «Морской банк» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №; ПАО «Сбербанк» №; ПАО «Росбанк» №; АО «Альфа Банк» №; ПАО «ВТБ» №, электронные средства информации от которых, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным банковским счетам, были предоставлены неустановленному в ходе следствия мужчине по имени ФИО4 (т. 1, л.д. 14);

- копией протокола проверки показаний на месте от дата с фототаблицей, согласно которому в ходе проверки показаний на месте Ш.А.А.. в присутствии защитника Кушнир А.А., указала на банковские учреждения АО «Морской банк» по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 78-Б; ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45; ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 110-А; ПАО «Росбанк» по адресу: г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6; АО «Альфа Банк» по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 26; ПАО «ВТБ» по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 277, в которых ФИО23 в период с дата по дата открыла банковские счета на ИП «Ш.А.А..», сведения о которых, а именно банковские карты, а также логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте данных банков, ею были переданы С. и П. в холле указанных банков. Сообщила, что в день посещения ПАО «Сбербанк» с ней ездила С.А.И.., которая ожидала в автомобиле, когда она с С. ходила в отделение банка (т. 1, л.д. 137-143);

- копией протокола осмотра места происшествия от дата, согласно которому дата с участием подозреваемой Ш.А.А. произведен осмотр зданий, в которых расположены банковские учреждения: АО «Морской банк» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 78-Б; ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45; ПАО «Сбербанк» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 110-А; ПАО «Росбанк» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6; АО «Альфа Банк» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 26; ПАО «ВТБ» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 277, в которых Ш.А.А. в период с дата по дата открыла банковские счета на ИП «Ш.А.А..» (т. 1, л.д. 131-136);

- копией протокола осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены документы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю в отношении ИП «Ш.А.А..» (т. 1, л.д. 212-218);

- копией протокола осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены:

сопроводительный документ, предоставленный ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/0238491958 от дата с бумажным свёртком с CD-R со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с дата по дата, со сведениями касающимися ИП «Ш.А.А..» (ip-адреса, копии документов);

сопроводительный документ, предоставленный ПАО «Морской банк» № МБ-ВФ-03/1433 от дата с бумажным свёртком с CD-R со сведениями касающимися ИП «Ш.А.А. выпиской по расчетному счету с даты открытия; заверенными копиями юридического дела;

сопроводительный документ, предоставленный ПАО «ВТБ» № от дата с бумажным свёртком с CD-R со сведениями касающимися ИП «Ш.А.А.

сопроводительный документ, предоставленный ПАО «Альфа банк» № б/н с бумажным свёртком с CD-R со сведениями об открытии расчетного счета № от дата, сведения касающейся ИП «Ш.А.А..»;

сопроводительный документ, предоставленный ПАО «Росбанк» № от дата с приложением на 7 листах со сведениями касающимися ИП «Ш.А.А..»;

сопроводительный документ, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие» №,4-4/110414 от дата с бумажным свёртком с CD-R со сведениями о деятельности касающейся ИП «Ш.А.А..» (т. 2, л.д. 1-84, 85-87);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей, согласно которому дата с участием Сергеевой А.В., ее защитника, произведен осмотр: участка местности, расположенного в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря» в г. Владивостоке с географическими координатами: 43.180234 северной широты, 131.919250 восточной долготы, на котором в период с начала ноября 2020 года до дата, около 11 часов 00 минут, произошла встреча Ш.А.А.. с Е.С.; участка местности, расположенного на расстоянии около 16 метров в северо-восточном направлении от <адрес>, на котором дата около 11 часов 00 минут, был расположен автомобиль, в котором Сергеева А.И. ожидала возращения Ш.А.А. и Е.С. из ПАО «Сбербанк»; участка местности, расположенного около <адрес>, на котором в утреннее время, в период с 20 чисел октября 2020 года до дата С.А.И.. было произведено фотографирование паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельства о регистрации по месту пребывания, выданных на имя Ш.А.А.., фотографии которых впоследствии направлены С.. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось (т. 2, л.д. 119-124);

- протоколом явки с повинной Сергеевой А.И. от дата, согласно которому последняя сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что она по просьбе мужчины по имени С. в период с дата по дата подыскала свою знакомую Ш.А.А.., чтобы оформить ИП и открыть на него расчетные счета в банках г.Владивостока, электронные средства в виде логинов и паролей от которых были переданы Ш.А.А.. указанному ею мужчине по имени С.. За данные действия мужчина по имени С. обещал заплатить С.А.И. 3 000 рублей (т.2, л.д. 98-99).

Суд, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, считает, что вина подсудимой в совершении инкриминированного ей преступления нашла своё подтверждение в полном объёме. Все исследованные в судебном заседании доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в пособничестве в приобретении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд берет за основу приговора показания подсудимой Сергеевой А.И., поскольку они являются последовательными, логичными, соотносятся как между собой по существенным обстоятельствам, так и с иными доказательствами, собранными по делу.

Оценивая показания свидетелей Т.Ю.В.., Ш.Е.В.., К.В.М.., Н.С.О.., К.Н.В.., К.В.А.., С.И.В.., Ш.А.А.., суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Данные свидетели допрошены с разъяснением процессуальных прав и положений ст. 51 Конституции РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ. Указанные показания согласуются между собой, с иными доказательствами по делу, дополняют друг друга, являются логичными и последовательными. При этом, оснований не доверять их показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимой, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении ее к уголовной ответственности.

Также суд кладет в основу приговора письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

При этом, суд не учитывает сведения, полученные дата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» в виде выдержек из законов, поскольку они не соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 74 УПК РФ к доказательствам.

Судом достоверно установлено, что Сергеева А.И. совершила умышленные действия непосредственно направленные на оказание содействия неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в приобретении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств путем подыскания лица, которое на свое имя зарегистрировало ИП и открыло в банках счета, электронные средства управления которыми передала неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

При этом, Сергеева А.И. понимала, что использование третьим лицом полученных им от иного лица, которое подыскала для него подсудимая Сергеева А.И., электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая указанные действия, Сергеева А.И. действовала с прямым умыслом.

При этом, полученные неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства и электронные носители информации по своим свойствам (функционалу) позволяли неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка), то есть Ш.А.А.. и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, таким образом, подсудимая Сергеева А.И. оказала пособничество, выраженное в подыскании лиц для приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в пользу третьих лиц.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела, и приходит к выводу, что вина подсудимой Сергеевой А.И. достоверно установлена и бесспорно доказана, а её действия надлежит квалифицировать по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ, как пособничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на оказание содействия, в приобретении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает установленным тот факт, что в момент совершения преступления Сергеева А.И. не находилась в состоянии физиологического аффекта и ни в каком ином эмоциональном состоянии, способном существенно повлиять на сознание и поведение.

Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, суд приходит к выводу, что она вменяема в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о личности, а также иные обстоятельства, которые в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ должны быть учтены при разрешении этого вопроса.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимой, относится к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, установленных ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает обстоятельства дела, личность подсудимой: полное признание вины, раскаяние в содеянном, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства, не замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка, официально не трудоустроена, характеризуется в целом удовлетворительно, ранее не судима.

Смягчающими наказание Сергеевой А.И. обстоятельствами, в соответствии с п.п. «г, и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает, наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимая суду не сообщила.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни её семьи, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания будет назначение подсудимой наказания в виде лишения свободы со штрафом.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным, с испытательным сроком, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ надлежит возложить на Сергееву А.И. исполнение определенных обязанностей.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд так же не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновной.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Сергееву Александру Игоревну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Назначенное наказание в виде лишения свободы, в соответствии с ч.1 ст.73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную Сергееву А.И. исполнение обязанностей: в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации один раз в месяц, не менять постоянного место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Сумму штрафа Сергеевой А.И. перечислить по следующим реквизитам: наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю лицевой счет 04201А58730 ИНН 2536238023 КПП 253601001 ОКТМО 05701000001), банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России расчетный счет 40101810900000010002, БИК 040507001, КБК 41711621010016000140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Сергеевой А.И. отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копию сопроводительного документа из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю № 20-06/02891дсп от дата с копиями регистрационного дела ИП «Ш.А.А..» на 15 листах, копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №ЮЭ9965-23-67931260 на 6 листах, копию сопроводительного документа, предоставленного ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/0238491958 от 06.10.2022, копию сопроводительного документа, предоставленного ПАО «Морской банк» № МБ-ВФ-03/1433 от 07.10.2022, копию сопроводительного документа, предоставленного ПАО «ВТБ» № 175661/422278 от 08.10.2022, копию сопроводительного документа, предоставленного ПАО «Альфа Банк» № б/н, копию сопроводительного документа, предоставленного ПАО «Росбанк» № 205/45682 от дата с приложением на 7 листах со сведениями, касающимися ИП «Ш.А.А..», копию сопроводительного документа, предоставленного ПАО Банк «ФК Открытие» № 01,4-4/110414 от 07.10.2022 и CD-R со сведениями о деятельности касающейся ИП «Ш.А.А..» – хранить в материалах уголовного дела;

CD-R предоставленный ПАО «Сбербанк», CD-R предоставленный АО «Морской банк», CD-R предоставленный ПАО «ВТБ», CD-R предоставленный АО «Альфа банк», CD-R предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие» - судьбу вещественных доказательств по уголовному делу № разрешить при вынесении итогового решения.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда в течение 15 дней со дня провозглашения через Фрунзенский районный суд г.Владивостока.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, так же осужденная вправе пользоваться помощью защитника.

Председательствующий                                   О.А.Бескровная

КОПИЯ ВЕРНА

СУДЬЯ                             О.А. Бескровная

Секретарь                            Е.В. Булгакова