Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-186/2023 от 13.03.2023

57RS0023-01-2023-001199-81 1-186/2023

Приговор

Именем Российской Федерации

9 октября 2023 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Третьякова А.А.

при секретаре Жуковой Т.В., помощниках судьи Катасоновой И.В. и Рожковой Т.В.,

с участием государственных обвинителей Писаревой И.В., Слободянник О.П., Астаховой М.В., Денисовой М.О., Отвиновского В.В., Накабадзе И.Н., Сиротинина А.А., подсудимого
Мусатова Д.В., защитников Макарова А.Г. и Дорониной Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

Мусатова Д.В., <данные изъяты> судимого:

06.03.2019 Заводским районным судом г. Орла по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, постановлением Советского районного суда г. Орла от 17.06.2019 исправительные работы заменены на 7 месяцев 25 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

27.09.2019 мировым судьей судебного участка № 3 Советского района г. Орла по ч. 1
ст. 158 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ частично присоединено наказание по приговору Заводского районного суда г. Орла от 06.03.2019, окончательно к отбытию назначено 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; 17.01.2020 освобожден по отбытии срока наказания;

23.11.2020 Заводским районным судом г. Орла по п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

18.05.2021 мировым судьей судебного участка № 2 Заводского района г. Орла по ч. 1
ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ частично присоединено наказание по приговору Заводского районного суда г. Орла от 23.11.2020, окончательно к отбытию назначено 2 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

04.08.2021 Советским районным судом г. Орла по ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 30, ст. 158.1,
ст. 158.1, ч. 2 и 5 ст. 69 УК РФ к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Мусатов Д.В., действуя единым умыслом из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, которые намеревался получить в неограниченном числе банковских организаций, являясь подставным лицом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Ростеплострой» (далее по тексту - ООО «ИК «РТС»), а также, будучи, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя Мусатовым Д.В. (далее по тексту ИП Мусатов Д.В.), не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации и ИП, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицам, занимающимся незаконной банковской деятельностью, а именно Лицу 1, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст. 187, п. «а», п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ по уголовному делу №***, через неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №8 и ФИО14, электронных средств системы платежа дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и электронных носителей информации, что позволит самостоятельно и неправомерно осуществлять от ООО «ИК «РТС» и ИП Мусатов Д.В. прием, выдачу и перевод денежных средств по счетам организаций, и, желая наступления указанных последствий, в период времени по 03.02.2020, на просьбу Лица 1, переданную через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, дал согласие. 03.02.2020 на имя Мусатова Д.В., по предоставленным им документам зарегистрировано ИП Мусатов Д.В., 18.03.2020 на имя Мусатова Д.В. по предоставленным им документам переоформлено ООО «ИК «РТС». В период времени с 03.02.2020 по 14.02.2020 Мусатов Д.В. открыл расчетные счета в банковских организациях для ИП Мусатова Д.В.: ПАО «Восточный экспресс банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк», на основании решения о прекращении юридического лица в связи с реорганизацией путем соединения от 14.02.2022), АО «Райффайзенбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», а также в период времени с 20.03.2020 по 16.04.2020 открыл и оформил на себя, как директора ООО «ИК «РТС», расчетные счета в банковских организациях для ООО «ИК «РТС»: ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», после чего получив электронные средства платежа и электронные носители информации, реализуя свой единый продолжаемый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл их Лицу 1, через неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №8 и ФИО14, при следующих обстоятельствах.

Мусатов Д.В., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 03.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, где он лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Мусатов Д.В., подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых10.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, ИП Мусатову Д.В. был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, а также оформлена банковская бизнес карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 10.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Мусатов Д.В. в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 10.02.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП Мусатов Д.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - универсальным кодовым словом, а также банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 04.02.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Мусатов Д.В., подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых 04.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, ИП Мусатову Д.В. был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн – Сбербанк Бизнес» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 04.02.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Мусатов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 04.02.2020, точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП Мусатов Д.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 05.02.2020, в рабочее время банка, более точные время работы банка не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «Восточный экспресс банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк», на основании решения о прекращении юридического лица в связи с реорганизацией путем соединения от 14.02.2022), расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 65, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Мусатова Д.В., подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых 05.02.2020, в рабочее время банка, более точное время работы банка не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «Восточный экспресс банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк», на основании решения о прекращении юридического лица в связи с реорганизацией путем соединения от 14.02.2022), расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 65, ИП Мусатову Д.В. был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, а также оформлена банковская корпоративная карта «Business» платежной системы «VISA International» (номер карты не установлен), являющиеся электронным средством платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 05.02.2020, более точное время не установлено, Мусатов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Восточный экспресс банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Восточный экспресс банк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 05.02.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП Мусатов Д.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - универсальным кодовым словом, а также банковскую корпоративную карту «Business» платежной системы «VISA International» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 05.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП Мусатову Д.В., подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых 13.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140, ИП Мусатову Д.В. был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средством доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, а также оформлена банковская карта «PRO» (VISA Business (дебетовая, номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 13.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Мусатов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 13.02.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП Мусатов Д.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа к системе ДБО – универсальным кодовым словом, а также банковскую карту «PRO» - VISA Business (дебетовая, номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронного средства платежа, 10.02.2020 в 14 часов 00 минут, прибыл в операционный офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Мусатова Д.В., для подключения услуги системы ДБО, на основании которых 10.02.2020 в период времени с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», со средством доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, которые являются электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 10.02.2020 в период времени с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 10.02.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП Мусатов Д.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», со средством доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, которые являются электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, не позднее 13.02.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, дистанционным способом, находясь на территории Орловской области, оформил «Онлайн-заявку» для открытия расчетного счета ИП Мусатов Д.В., подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, а также изготовление и выдачу сертификата проверки электронной подписи, являющегося аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенной для доступа к системе ДБО, на основании которых 13.02.2020 в рабочее время банка с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. <...>, стр.1, ИП Мусатову Д.В. был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания – тарифа «Простой», со средствами доступа в нее и управлением – логин и пароль, оформлена банковская бизнес карта (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», а также изготовлена электронная подпись (номер подписи не установлен), являющаяся аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенная для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 13.02.2020, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, Мусатов Д.В. получил у входа в здание ТЦ «Малиновая вода», расположенное по адресу г. Орел, ул. Ленина, д. 17, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф банк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 13.02.2020, более точное время не установлено, находясь у входа в здание ТЦ «Малиновая вода», расположенное по адресу г. Орел, ул. Ленина, д. 17 передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ИП Мусатов Д.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковскую карту (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель с записанной на нем электронной подписью (номер подписи не установлен), являющуюся аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 14.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП Мусатов Д.В., подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых 14.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, ИП Мусатову Д.В. были открыты расчетные счета №№***, 40№*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средством доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, а также оформлена банковская карта «VISA BUSINESS» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 14.02.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Мусатов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «ФК Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «ФК Открытие», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 14.02.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №8, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов №№***, 40№*** ИП Мусатов Д.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средствами доступа к системе ДБО – универсальным кодовым словом, а также банковскую карту «VISA BUSINESS» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 20.03.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ИК «РТС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых 20.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, ООО «ИК «РТС» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн – Сбербанк Бизнес» со средствами доступа в нее и управлением – логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 20.03.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Мусатов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 20.03.2020, точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях ФИО14, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «ИК «РТС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 23.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ИК «РТС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых 25.03.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140, ООО «ИК «РТС» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средством доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, оформлена банковская карта «PRO» MasterCard Business (дебетовая, номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые Мусатов Д.В. в период времени с 25.03.2020 по 16.04.2020 получил. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 15.04.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ИК «РТС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, а также изготовление и выдачу сертификата проверки электронной подписи, являющегося аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенной для доступа к системе ДБО, на основании которых 16.04.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут более точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140, ООО «ИК «РТС» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средством доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, оформлена банковская карта «PRO» MasterCard Business (дебетовая, номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», а также в период времени с 21.04.2020 по 22.04.2020 изготовлена электронная подпись (номер подписи 0000033001Н1000000№*** 87796X9033MDV 02389915 BEGIN 15rCJaKM3XEHdSBTZ+cCwvSr1Ox1cHi\uk02D89XHE\pcC7plx9wktyLzd3cq\nTy2QMlnKjQd2HiFjzl6HbA===CWUN END BEGIN SIGNATURE R0\bEFwa\vHZriDQXOSPaw9RhV9P5ZTskC6j3Y36Mwif1ZOjeagFNuw5EMxcZqn8xl2319zkqoTEurXA28GRhw===Bbl\ END SIGNATURE), являющаяся аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенная для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 15.04.2020 по 22.04.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, Мусатов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 25.03.2020 по 24.04.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях ФИО14, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов №№***, 40№*** ООО «ИК «РТС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа к системе ДБО – универсальным кодовым словом, банковскую карту «PRO» (MasterCard Business (дебетовая, номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель с записанной на нем электронной подписью (номер подписи 0000033001Н1000000№*** 87796X9033MDV 02389915 BEGIN 15rCJaKM3XEHdSBTZ+cCwvSr1Ox1cHi\uk02D89XHE\pcC7plx9wktyLzd3cq\nTy2QMlnKjQd2HiFjzl6HbA===CWUN END BEGIN SIGNATURE R0\bEFwa\vHZriDQXOSPaw9RhV9P5ZTskC6j3Y36Mwif1ZOjeagFNuw5EMxcZqn8xl2319zkqoTEurXA28GRhw===Bbl\ END SIGNATURE), являющуюся аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенной для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронного средства платежа и электронных носителей информации, 24.03.2020 в 12 часов 00 минут, прибыл в операционный офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ИК «РТС», для подключения услуги системы ДБО, изготовления и выдачи аналога собственноручной подписи, являющейся аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенной для доступа к системе ДБО, на основании которых 25.03.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», со средствами доступа к системе ДБО – универсальным кодовым словом, которая является электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», а также выпущен аналог собственноручной подписи (номер не установлен), являющейся аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенной для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 25.03.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 25.03.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях ФИО14, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета №*** ООО «ИК «РТС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», со средствами доступа к системе ДБО – универсальным кодовым словом, которая является электронным средством платежа, а также ключевой носитель с записанным на нем аналогом собственноручной подписи (номер не установлен), являющейся аналогом личной подписи Мусатова Д.В., предназначенной для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мусатов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 24.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где Мусатов Д.В. лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ИК «РТС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых в период времени по 25.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками операционного офиса ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, ООО «ИК «РТС» были открыты расчетные счета №№***, 40№*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средством доступа в нее и управления – универсальным кодовым словом, а также оформлена банковская карта «VISA BUSINESS» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени по 25.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время не установлено, Мусатов Д.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «ФК Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «ФК Открытие», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени по 25.03.2020, более точное время не установлено, находясь возле входа в здание «Дворца спорта «Юность России», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, передал Лицу 1, через неосведомленного о преступных намерениях ФИО14, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов №№***, 40№*** ООО «ИК «РТС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средствами доступа к системе ДБО – универсальным кодовым словом, а также банковскую карту «VISA BUSINESS» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый с судебном заседании вину признал и от дачи показаний отказался.

Помимо признания вины подсудимым его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО15 о том, что в 2020 году Свидетель №8 познакомил его с подсудимым, который за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве ИП, но также мог зарегистрировать ООО, затем открыл счета в банках, а средства платежа и документы передал ему для дальнейшего управления ими, а также снятия наличных денежных средств.

Оглашенными и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон данными в ходе предварительного следствия показаниями свидетеля Свидетель №8 от 17.12.2022 и 20.12.2022 в ходе очной ставки, из которых следует, что в 2018 году познакомился с ФИО15, который предложил за денежное вознаграждение открыть ООО или ИП, а также счета и передавать средства ДБО Свидетель №9

Затем Свидетель №9 попросил его искать людей, которые также открывали бы на свое имя ООО, ИП и счета в банках. Свидетель №9 ему говорил, что фактически ООО и ИП никакой деятельности осуществлять не будут, счета открывались также как и фирмы для незаконного оборота денежных средств.

В начале 2020 года он познакомился с Мусатовым Д.В., которому рассказал о своем заработке и предложил заработать, на что тот согласился. Он попросил у последнего паспорт для регистрации его в качестве ИП и передал Свидетель №9 в начале февраля 2020 года. Через несколько дней встретился с ФИО15, который передал документы об открытии ИП Мусатов Д.В., а также листок с номером телефона. При этом Свидетель №9 сказал, что ему необходимо попросить Мусатова Д.В. открыть счета в банках г. Орла для ИП Мусатов Д.В., при этом они должны быть «привязаны» к номеру телефона, который был написан на листе бумаги. Далее он отдал Мусатову Д.В. документы о регистрации ИП Мусатов Д.В. и листок с номером телефона, которые получил от ФИО15 Также он проконсультировал Мусатову Д.В. в каких банках необходимо открывать счета. Банки ему называл Свидетель №9 Счета в банках Мусатов Д.В. открывал самостоятельно. После открытия счета и получения Мусатовым Д.В. средств ДБО в банках, последний передавал их ему. Передача средств ДБО происходила около ПАО «Сбербанк России», расположенного недалеко от остановки общественного транспорта «Трехлистник» г. Орла.

Он в свою очередь сразу же передавал Свидетель №9 все полученное им от Мусатова Д.В., а именно банковские карты, пароли, логины, флеш-карты с электронными ключами, документы об открытии счетов, иные документы.

От ФИО14 известно, что на Мусатова Д.В. перерегистрировали ООО (т. 4 л.д. 34-40, 41-47);

- при проверке показаний на месте 21.12.2020, в ходе которой Свидетель №8 указал места, где получал от подсудимого средства ДБО, а именно по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, и г. Орел, ул. Ленина, д. 17, а также место, где передавал полученное от подсудимого Свидетель №9, а именно по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д. 47ж (т. 4 л.д. 48-56).

Оглашенными и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон данными в ходе предварительного следствия показаниями свидетеля Свидетель №7 от 17.12.2022, из которых следует, что знает Свидетель №8 и Мусатова Д.В.

От Свидетель №8 и Мусатова Д.В. известно, что последний по просьбе Свидетель №8 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и перерегистрировал на себя ООО. Также Мусатов Д.В. по просьбе Свидетель №8 открывал счета ИП и ООО в банках г. Орла. Электронные носители информации и электронные средства платежа, полученные в банках, Мусатов Д.В. передавал Свидетель №8 (т. 4 л.д. 16-19).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра предметов от 12.01.2023, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ИП Мусатов Д.В., содержащее, в том числе сведения о банковских счетах Мусатова Д.В. в АО «Тинькофф банк», ПАО «Восточный экспресс банк», ПАО ФК «Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России» (т. 2 л.д. 7-10);

- протоколом выемки от 12.12.2022, в ходе которой в операционном офисе АО «Тинькофф банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, произведена выемка юридического банковского дела ИП Мусатов Д.В. (т. 2 л.д. 19-23);

- протоколом осмотра предметов от 25.12.2022, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 12.12.2022 в операционном офисе АО «Тинькофф банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, а именно юридическое банковское дело ИП Мусатов Д.В., (т. 2 л.д. 24-28);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрены документы ИП Мусатов Д.В., предоставленные АО «Тинькофф банк», а именно выписка по расчетному счету ИП Мусатов Д.В., содержащая сведения о движении денежных средств, и информация об ip-адресах и датах входа в систему (т. 2 л.д. 38-41);

- протоколом выемки от 08.12.2022, в ходе которого в операционном офисе ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, произведена выемка юридического банковского дела ИП Мусатов Д.В. (т. 2 л.д. 53-57);

- протоколом осмотра предметов от 30.12.2022, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 08.12.2022 в операционном офисе ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23, а именно юридическое банковское дело ИП Мусатов Д.В. ИНН 575213571567, счет №***, (т. 2 л.д. 58-61);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрены документы ИП Мусатов Д.В., предоставленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т. 2 л.д. 65-67);

- протоколом выемки от 02.12.2022, в ходе которой в операционном офисе ПАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, произведена выемка юридического банковского дела ИП Мусатов Д.В. (т. 2 л.д. 84-91);

- протоколом осмотра предметов от 07.12.2022, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 02.12.2022 в операционном офисе ПАО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, а именно юридическое банковское дело ИП Мусатов Д.В., в том числе, информация об ip-адресах входы в систему и выписка по счету, содержащая информацию о совершенных банковских операциях (т. 2 л.д. 92-96);

- протоколом выемки от 25.11.2022, в ходе которой в операционном офисе ПАО ФК «Открытие» по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, произведена выемка юридического банковского дела ИП Мусатов Д.В. (документы и оптический диск) (т. 2 л.д. 109-113);

- протоколом осмотра предметов от 01.12.2022, в ходе которой осмотрена документация и оптический диск, изъятые 25.11.2022 в операционном офисе ПАО ФК «Открытие» по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, которые содержат юридическое банковское дело ИП Мусатов Д.В., в то числе файл с платежными поручениями (т. 2 л.д. 114-120);

- протоколом выемки от 28.11.2022, в ходе которой в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8, произведена выемка юридического банковского дела ИП Мусатов Д.В. (т. 2 л.д. 137-144);

- протоколом осмотра предметов от 01.12.2022, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 28.11.2022 в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8, а именно юридическое банковское дело ИП Мусатов Д.В., в котором имеются, в том числе, выписка из лицевого счета, содержащая сведения о проведенных банковских операциях, и платежные (т. 2 л.д. 145-149);

- протоколом осмотра предметов от 29.12.2022, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк России» оптический диск, содержащий документы ИП Мусатов Д.В., в том числе сведения о счетах и движении денежных средств (т. 2 л.д. 155-161);

- протоколом выемки от 08.12.2022, в ходе которой в операционном офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, произведена выемка юридического банковского дела ИП Мусатов Д.В. (т. 2 л.д. 180-186);

- протоколом осмотра предметов от 30.12.2022, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 08.12.2022 в операционном офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, а именно юридическое банковское дело ИП Мусатов Д.В., содержащее, в том числе платежные поручения (т. 2 л.д. 187-191);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрена документация ИП Мусатов Д.В., предоставленная ПАО «Росбанк», а именно выписки по операциям на счетах (т. 2 л.д. 197-199);

- протоколом выемки от 03.02.2023, согласно которого в помещении дирекции ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. Орел, ул. Набережная Дубровинского, д. 60, к. 31Б, произведена выемка юридического банковского дела ИП Мусатов Д.В. (т. 2 л.д. 225-229);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрена документация, предоставленная ПАО «Совкомбанк» (т. 2 л.д. 239-242);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Совкомбанк» (т. 2 л.д. 246-250);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрены документация и оптический диск, предоставленные ПАО «Совкомбанк» (т. 2 л.д.254-258);

- протоколом осмотра предметов от 07.02.2023, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 03.02.2023 в помещении дирекции ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. Орел, ул. Набережная Дубровинского, д. 60, к. 31Б, а именно юридическое банковское дело ИП Мусатов Д.В. (т. 2 л.д. 230-233);

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2023, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой», в том числе сведения о банковских счетах (т.3 л.д. 67-73);

- протоколом выемки от 13.01.2023, в ходе которой в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8, произведена выемка юридического банковского дела ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой» (т. 3 л.д. 93-100);

- протоколом осмотра предметов от 22.01.2023, в ходе которого осмотрена документация и оптический диск, изъятые 13.01.2023 в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8, а именно юридическое банковское дело ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой», содержащее, в том числе, информацию об ip-адресах, выписки из лицевых счетов, платежные поручения, доверенность от 08.05.2020 директора ООО «ИК «РТС» Мусатова Д.В., выданную ФИО14 (т. 3 л.д. 101-113);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» и содержащий юридическое банковское дело ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой» (т. 3 л.д. 119-122);

- протоколом выемки от 20.01.2023, в ходе которого в операционном офисе ПАО ФК «Открытие» по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, произведена выемка юридического банковского дела ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой» (т. 3 л.д. 130-134);

- протоколом осмотра предметов от 02.02.2023, в ходе которого осмотрена документация и оптический диск изъятые 20.01.2023 в операционном офисе ПАО ФК «Открытие» по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, а именно юридическое банковское дело ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой», содержащее, в том числе, выписки по счету и платежные поручения (т. 3 л.д. 135-154);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «ФК «Открытие» и содержащий документы ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой» (т. 3 л.д. 158-162);

- протоколом выемки от 26.01.2023, в ходе которой в операционном офисе ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, произведена выемка юридического банковского дела ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой» (т. 3 л.д. 170-174);

- протоколом осмотра предметов от 04.02.2023, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 26.01.2023 в операционном офисе ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23, а именно юридическое банковское дело ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой», содержащее в том числе выписки по счету и платежные поручения, платежные требования, платежные ордеры, банковские ордеры (т. 3 л.д. 175-177);

- протоколом осмотра предметов от 07.02.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и содержащий документы ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой», (т. 3 л.д. 181-191);

- протоколом выемки от 01.02.2023, в ходе которого в операционном офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, произведена выемка юридического банковского дела ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой» (т. 3 л.д. 199-205);

- протоколом осмотра предметов от 07.02.2023, в ходе которого осмотрена документация, изъятая 01.02.2023 в операционном офисе в операционном офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, а именно юридическое банковское дело ООО «Инжиниринговая компания «Ростеплострой», содержащее, в том числе платежные поручения (т. 3 л.д. 206-210);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2022, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ПАО «Росбанк», в том числе, выписки по операциям на счетах, информация об ip-адресах (т. 3 л.д. 214-217);

- протоколом явки с повинной от 31.10.2022, в котором Мусатов Д.В. сообщил об открытии им в г. Орле счетов для ИП Мусатов Д.В. в 5 банках в феврале 2020 года за денежное вознаграждение в размере 10 000руб. и передаче паролей от счетов, третьему лицу, мужчине по имени Антон (т. 3 л.д. 16).

Оглашенными и исследованными в порядке ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, данными в ходе предварительного следствия показаниями Мусатова Д.В. в качестве обвиняемого от 08.02.2023, из которых следует, что по предложению Свидетель №8 в период с 29.01.2020 по 03.02.2020 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с целью открытия счетов ИП, получения документов об открытии счетов, банковских карт, электронных подписей, логинов, паролей, для входа в личный кабинет и иных средств ДБО в банках, которые по просьбе последнего передал ему же за денежное вознаграждение. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя встретился с Свидетель №8 по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2 (возле остановки общественного транспорта «Дворец спорта» г. Орла), в начале февраля 2020 года. В этот день Свидетель №8 передал ему документы об открытии ИП, а также номер телефона, написанный на бумаге, и попросил, чтобы он открыл счет в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17. Счет он должен был «привязать» к номеру телефона, указанному на бумаге. В этот же день он направился в банк и подал заявление об открытии счета, а также предоставил в банк документы, полученные от Свидетель №8 о регистрации в качестве ИП. В банке открыли счет ИП и передали конверт, в котором, по словам сотрудника банка, находилась банковская карта и документы об открытии счета. Конверт он не открывал, позвонил Свидетель №8, они встретились по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2 (возле остановки общественного транспорта «Дворец спорта» г. Орла), где он передал Свидетель №8 вышеуказанный конверт с документами об открытии счета и банковской картой.

Через некоторое время ему позвонил Свидетель №8 и сказал, что необходимо открыть счет в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, куда он незамедлительно направился. Он открыл счет ИП, сотрудники банка выдали документы об открытии счета и банковскую карту. Он сразу же позвонил Свидетель №8 и сообщил, что открыл счет. Они договорились встретиться в этот же день по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2 (возле остановки общественного транспорта «Дворец спорта» г. Орла), где он отдал все полученное в ПАО «Сбербанк России» Свидетель №8

В дальнейшем он открыл счета ИП в следующих банках: ПАО «Восточный экспресс банк», ПАО «Росбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, ПАО «ФК «Открытие» по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, а полученное от сотрудников банка в этот же день передал Свидетель №8 по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2 (возле остановки общественного транспорта «Дворец спорта» г. Орла), а также АО «Тинькофф банк», но документы получил по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 17 (возле ТЦ «Малиновая вода») у курьера и сразу же отдал их Свидетель №8

Подтвердил наличие его подписей в регистрационном деле ИП Мусатов Д.В., а также документах ИП Мусатов Д.В., изъятых в банках.

Не совершал банковские операции по счетам ИП Мусатов Д.В., открытым в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «ФК «открытие», АО «Тинькофф банк», ПАО «Восточный экспресс», АО «Райффайзенбанк». Открывал счета ИП в банках исключительно с целью получения и передачи электронных носителей информации и электронных средств платежа Свидетель №8 или ФИО14 за денежное вознаграждение. Как только отдавал Свидетель №8 и ФИО14 документы об открытии счетов, банковские карты, электронные подписи, логины, пароли для входа в личный кабинет и иные средства ДБО, полученные в операционных отделениях банков ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «ФК «открытие», АО «Тинькофф банк», ПАО «Восточный экспресс», АО «Райффайзенбанк», они передавали наличные денежные средства в сумме 2 000-3 000руб. Передача денежных средств происходила по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2 (возле остановки общественного транспорта «Дворец спорта» г. Орла) или по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 17 (возле ТЦ «Малиновая вода», в случае с АО «Тинькофф банк»).

С ФИО15 виделся один раз, его с ФИО15 познакомил
Свидетель №8

В конце февраля 2020 года или в начале марта 2020 года позвонил Свидетель №8 и сказал, что вместо него теперь с ним будет встречаться Зубцов Кирилл. Через некоторое время позвонил ФИО14 и предложил заработать, а именно переоформить на свое имя фирму, а в последующем открыть счета. Счета необходимо будет открыть для «обналичивания» денежных средств. Он не должен будет заниматься ни текущими делами фирмы, ни ведением бухгалтерской документации и никакими вопросами. Также ФИО14 пояснил, что фактически фирма никакой деятельности осуществлять не будет, он там будет фиктивным директором. За это ФИО14 обещал платить по 10 000 руб. в месяц, на что он согласился.

Для этих целей ФИО14 взял у него паспорт, а через несколько дней позвонил и сказал, что фирма переоформлена, ее название «Ростеплострой». В этот же день они встретились возле остановки «Дворец спорта» г. Орла («Дворец спорта «Юность России» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2), ФИО14 передал ему документы и сказал, что теперь необходимо открыть счета для «Ростеплострой».

В дальнейшем он открыл счета для «Ростеплострой» в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, ПАО «ФК Открытие» по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18. Это было весной 2020 года. Банки, в которых ему необходимо открыть счет, называл ФИО14

При открытии счетов в банках он сотрудникам банка передавал документы, полученные от ФИО14 и записанный номер телефона, при этом пояснял, что ему необходимо открыть счет. Сотрудники банка давали подписывать документы. После этого от сотрудников банка он получал банковские карты, логины, пароли, флеш-карты с электронными подписями, а также документы об открытии счетов «Ростеплострой», и иные банковские средства, которые на остановке «Дворец спорта» г. Орла («Дворец спорта «Юность России» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2) передавал ФИО14 свою очередь ФИО14 передавал ему наличные денежные средства около 2 000-3 000 руб. за 1 встречу.

В конце весны 2020 года он позвонил ФИО14 и сказал, что его скоро осудят к лишению свободы, поэтому они переоформили фирму на последнего.

Он не собирался заниматься предпринимательской деятельностью от лица «Ростеплострой», а открывал счета и передавал средства ДБО ФИО14 по просьбе последнего, потому что тот ему платил за это деньги.

Подтвердил наличие его подписей в регистрационном дело ООО «ИК «РТС», а также документах общества, изъятых в банках.

Не свершал операции по счетам открытым для ООО «ИК «РТС» в ПАО «Сбербанк России», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «ФК Открытие», а все средства ДБО в день получения в банках передавал ФИО14 (т. 4 л.д. 113-121).

Оглашенные показания подсудимый поддержал.

Показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2,
Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №3 суд не приводит в приговоре, при этом руководствуется положениями ст. 87 и 88 УКПК РФ.

Показания подсудимого и свидетелей об обстоятельствах регистрации ИП и юридического лица, открытии расчетных счетов, получении электронных средств платежа и передачи их Мусатовым Д.В. третьим лицам суд находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу. При этом суд исходит из того, что поводов к оговору ими подсудимого не установлено.

Кроме того, их показания являются подробными и последовательными, не имеют существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, согласуются между собой, а также подтверждаются протоколами выемки, осмотра предметов, а также другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд находит виновность Мусатова Д.В. доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

При изучении личности установлено, что Мусатов Д.В. <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений.

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты с назначением ему наказания в виде лишения свободы с учетом положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, со штрафом.

Отбытию наказание в виде лишения свободы подлежит в соответствии с п. «в» ч. 1
ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима, поскольку в действиях подсудимого усматривается рецидив преступлений (ч. 1 ст. 18 УК РФ).

Каких-либо исключительных обстоятельств, указанных в ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется, как и оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Поскольку суд пришел к выводу о невозможности исправления Мусатова Д.В. без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, основания для замены назначения принудительными работами отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает по правилам ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника на предварительном следствии, подлежат взысканию с осужденного, поскольку оснований для его освобождения от уплаты таковых не имеется.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░ ░░ 04.08.2021 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 15.09.2023 ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 2 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░ ░░ 18.05.2021, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░ ░░ 23.11.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░ ░░ 04.08.2021, ░ ░░░░░░ ░ 23.11.2020 ░░ 14.09.2023.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 22 088 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░-░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░