Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-257/2022 от 03.06.2022

Дело № 1-257/2022

УИД 13RS0023-01-2022-002287-35

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Саранск, Республика Мордовия 20 сентября 2022 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Баляевой Л.Р.,

с участием:

государственных обвинителей – Рузаевского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Кривозубова С.А., заместителя Рузаевского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Калинкина С.И., старшего помощника Рузаевского Транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Ульянкина М.Н.,

подсудимого Козлова Виктора Сергеевича,

защитника – адвоката коллегии адвокатов № 2 АП РМ Колотухиной Е.А., представившей удостоверение № 284 и ордер №558 от 17.06.2022,

при секретаре судебного заседания Принзиной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Козлова Виктора Сергеевича <данные изъяты> судимого

25.02.2016 мировым судьей судебного участка №2 Лямбирского района Республики Мордовия по ч.1 ст. 167 УК РФ, ч.1 ст. 167 УК РФ к штрафу 15000 рублей,

28.06.2016 мировым судьей судебного участка №2 Ленинского района г. Саранска по ст. 264.1 УК РФ к обязательным работам на срок 320 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, на основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем присоединения назначенного наказания и не отбытого наказания по приговору мирового судьи судебного участка №2 Лямбирского района Республики Мордовия от 25.02.2016, окончательно к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 15000 рублей.

08.09.2016 постановлением мирового судьи судебного участка Большеберезниковского района Республики Мордовия не отбытая часть наказания по приговору от 28.06.2016 заменена на лишении свободы на срок 36 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. 14.02.2017 постановлением Октябрьского районного суда г. Саранска, Козлов В.С. заключен под стражу для исполнения постановления мирового судьи судебного участка Большеберезниковского района Республики Мордовия от 08.09.2016. 21.03.2017 освобожден из СИЗО-1 УФСИН РФ по РМ по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Козлов В.С. совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств,

приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств,

приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период времени до 22.11.2018, к Козлову В.С., являющегося формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного Общества, обратилось неустановленное следствием лицо (далее неустановленное лицо), которое предложило Козлову В.С. обратиться в отделение банка ПАО «Совкомбанк» для открытия банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН № с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона «№», адреса электронной почты <данные изъяты> и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанных Банках электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН №.

В этот момент, у Козлова В.С., осознававшего преступный характер поступившего предложения, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», возник преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и их сбыта неустановленному лицу из корыстных побуждений, не имеющему полномочия по составлению, удостоверению, передаче, распоряжению в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Реализуя свой преступный умысел, 22.11.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, проспект. Ленина, д.21, где собственноручно подписал и подал заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», для открытия банковских счетов №, № ООО «Металл Сервис» ИНН № с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор ООО «Металл Сервис» ИНН № Колов В.С., указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковских счетов №, №. Таким образом, уполномоченным работником отделения ПАО «Совкомбанк» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение банка ПАО «Совкомбанк» директором ООО «Металл Сервис» ИНН № Козловым В.С. документов, ООО «Металл Сервис» ИНН № были открыты банковские счета №, № и предоставлена возможность, осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», по приему от Клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Козлова В.С., посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, 22.11.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Козлов В.С., получив от уполномоченного сотрудника отделения банка ПАО «Совкомбанк» заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», содержащие номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковских счетов №, № и другие документы, продолжая свои преступные действия, проследовал на парковку находящуюся около здания отделения банка ПАО «Совкомбанк», Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, проспект. Ленина, д.21, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов №, № ООО «Металл Сервис» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу документы, полученные в отделении банка ПАО «Совкомбанк», согласно которым Козлову В.С. был предоставлен доступ с зарегистрированного абонентского номера телефона «№» и адреса электронной почты <данные изъяты> для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских счетов №, № ООО «Металл Сервис» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (ООО «Металл Сервис» ИНН №) оператора (ПАО «Совкомбанк») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН № приобрел в целях сбыта в отделении банка ПАО «Совкомбанк», Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, проспект. Ленина, д.21 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Металл Сервис» ИНН № по расчетным счетам за №, № и, сбыл неустановленному лицу не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «Металл Сервис» ИНН № № открытом в отделении банка ПАО «Совкомбанк» в сумме 7606093,00 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период времени до 27.11.2018, к Козлову В.С., являющегося формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного Общества, обратилось неустановленное следствием лицо (далее неустановленное лицо), которое предложило Козлову В.С. обратиться в отделение банка ПАО Банк «Возрождение» для открытия банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН № с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона «№» и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанных Банках электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН №.

Реализуя свой преступный умысел, 27.11.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО Банк «Возрождение», расположенное по адресу: Республика Мордовия г. Саранск Ленинский район ул. Льва Толстого, д.14, где собственноручно подписал и подал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» ПАО (для клиентов малого и среднего бизнеса), для открытия банковского счета №, ООО «Металл Сервис» ИНН № с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор ООО «Металл Сервис» ИНН № Колов В.С., указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона «№», для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского счета №. Таким образом, уполномоченным работником отделения банка ПАО Банк «Возрождение» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение банка ПАО Банк «Возрождение» директором ООО «Металл Сервис» ИНН № Козловым В.С. документов, ООО «Металл Сервис» ИНН № был открыт банковский счет № и предоставлена возможность, осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», по приему от Клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Козлова В.С., посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, 27.11.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Козлов В.С., получив от уполномоченного сотрудника отделения банка ПАО Банк «Возрождение» заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» ПАО (для клиентов малого и среднего бизнеса), содержащие номер телефона «№» для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского счета № и другие документы, продолжая свои преступные действия, проследовал на парковку, находящуюся около здания отделения банка ПАО Банк «Возрождение», расположенного по адресу: Республика Мордовия г. Саранск Ленинский район ул. Льва Толстого, д.14, где действуя умышленно, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № ООО «Металл Сервис» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу документы, полученные в отделении банка ПАО Банк «Возрождение», согласно которым Козлову В.С. был предоставлен доступ с зарегистрированного абонентского номера телефона «№» для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского счета № ООО «Металл Сервис» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (ООО «Металл Сервис» ИНН №) оператора (ПАО Банк «Возрождение») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН № приобрел в целях сбыта в отделении банка ПАО Банк «Возрождение», расположенного по адресу: Республика Мордовия г. Саранск Ленинский район ул. Льва Толстого, д.14 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Металл Сервис» ИНН № по расчетному счету за № и, сбыл неустановленному лицу не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «Металл Сервис» ИНН № № открытом в отделении банка ПАО Банк «Возрождение» в сумме 3751091 рублей 87 копеек, в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период времени до 18.12.2018, к Козлову В.С., являющегося формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного Общества, обратилось неустановленное следствием лицо (далее неустановленное лицо), которое предложило Козлову В.С. обратиться в отделение банка ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» (ПАО КБ «МПСБ») для открытия банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН № с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона «№», адреса электронной почты <данные изъяты> и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанных Банках электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН №.

Реализуя свой преступный умысел, 18.12.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка - дополнительный офис №4 ПАО КБ «МПСБ», расположенное по адресу: <адрес>, где собственноручно подписал договор банковского счета №Ю-74, подписал и подал заявление о присоединении к Правилам обслуживания Клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ», для открытия банковского счета №, ООО «Металл Сервис» ИНН № с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор ООО «Металл Сервис» ИНН № Колов В.С., указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона «№» и адрес электронной <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского счета №. Таким образом, уполномоченным работником отделения банка ПАО КБ «МПСБ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение банка ПАО КБ «МПСБ» директором ООО «Металл Сервис» ИНН № Козловым В.С. документов, ООО «Металл Сервис» ИНН № был открыт банковский счет № и предоставлена возможность, осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», по приему от Клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Козлова В.С., посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, 18.12.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Козлов В.С., получив от уполномоченного сотрудника отделения банка ПАО КБ «МПСБ» заявление о присоединении к Правилам обслуживания Клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ», содержащие номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского счета № и другие документы, продолжая свои преступные действия, проследовал на парковку, находящуюся около здания отделения банка - дополнительного офиса №4 ПАО КБ «МПСБ», расположенного по адресу Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, ул. Ульянова д.85, где действуя умышленно, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № ООО «Металл Сервис» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу документы, полученные в отделении банка ПАО КБ «МПСБ», согласно которым Козлову В.С. был предоставлен доступ с зарегистрированного абонентского номера телефона «№» и адреса электронной почты <данные изъяты> для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского счета № ООО «Металл Сервис» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (ООО «Металл Сервис» ИНН №) оператора (ПАО КБ «МПСБ») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН № приобрел в целях сбыта в отделении банка дополнительного офиса №4 ПАО КБ «МПСБ», расположенного по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, ул. Ульянова д.85 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Металл Сервис» ИНН № по расчетному счету за № и, сбыл неустановленному лицу не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «Металл Сервис» ИНН № № открытом в отделении банка ПАО КБ «МПСБ» в сумме 5035690 рублей 41 копейка, в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период времени до 29.01.2019, к Козлову В.С., являющегося формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного Общества, обратилось неустановленное следствием лицо (далее неустановленное лицо), которое предложило Козлову В.С. обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН № с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона «№», адреса электронной почты <данные изъяты> и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанных Банках электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН №.

Реализуя свой преступный умысел, 29.01.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка - дополнительный офис №8589/060 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район ул. Коммунистическая д.32, где собственноручно подписал и подал заявление о присоединении к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, для открытия банковского счета № ООО «Металл Сервис» ИНН № с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор ООО «Металл Сервис» ИНН № Колов В.С., указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского счета №. Таким образом, уполномоченным работником отделения банка ПАО «Сбербанк» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение банка ПАО «Сбербанк» директором ООО «Металл Сервис» ИНН № Козловым В.С. документов, ООО «Металл Сервис» ИНН № был открыт банковский счет № и предоставлена возможность, осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», по приему от Клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Козлова В.С., посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, 29.01.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, Козлов В.С., получив от уполномоченного сотрудника отделения банка ПАО «Сбербанк» заявление о присоединении к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, содержащие номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>» для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского счета № и другие документы, продолжая свои преступные действия, проследовал на парковку находящуюся около здания отделения банка - дополнительный офис №8589/060 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район ул. Коммунистическая д.32, где действуя умышленно, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № ООО «Металл Сервис» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу документы, полученные в отделении банка ПАО «Сбербанк», согласно которым Козлову В.С. был предоставлен доступ с зарегистрированного абонентского номера телефона «№» и адреса электронной почты <данные изъяты> для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского счета № ООО «Металл Сервис» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (ООО «Металл Сервис» ИНН №) оператора (ПАО «Сбербанк») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН № приобрел в целях сбыта в отделении банка - дополнительный офис №8589/060 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район ул. Коммунистическая д.32 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Металл Сервис» ИНН № по расчетному счету за № и, сбыл неустановленному лицу не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «Металл Сервис» ИНН № № открытом в отделении банка ПАО «Сбербанк» в сумме 1572320,00 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период времени до 05.02.2019, к Козлову В.С., являющегося формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного Общества, обратилось неустановленное следствием лицо (далее неустановленное лицо), которое предложило Козлову В.С. обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН № с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона «№», адреса электронной почты <данные изъяты> и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанных Банках электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Металл Сервис» ИНН №.

Реализуя свой преступный умысел, 05.02.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН №, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества, действуя умышленно, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ОО «Саранский» филиала «Ульяновский» №2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район ул. Коммунистическая д.59, где собственноручно подписал и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, для открытия банковских счетов №, № ООО «Металл Сервис» ИНН № с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор ООО «Металл Сервис» ИНН № Колов В.С., указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковских счетов №, №. Таким образом, уполномоченным работником отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» директором ООО «Металл Сервис» ИНН № Козловым В.С. документов, ООО «Металл Сервис» ИНН № были открыты банковские счета №, № и предоставлена возможность, осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», по приему от Клиента электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Козлова В.С., посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, 05.02.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Козлов В.С., получив от уполномоченного сотрудника отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие» заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, содержащие номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковских счетов №, № и другие документы, продолжая свои преступные действия, проследовал на парковку находящуюся около здания отделения банка ОО «Саранский» филиала «Ульяновский» №2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район ул. Коммунистическая д.59, где действуя умышленно, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов №, № ООО «Металл Сервис» ИНН № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу документы, полученные в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым Козлову В.С. был предоставлен доступ с зарегистрированного абонентского номера телефона «№» и адреса электронной почты <данные изъяты> для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских счетов №, № ООО «Металл Сервис» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (ООО «Металл Сервис» ИНН №) оператора (ПАО Банк «ФК Открытие») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом Козлов В.С. являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН № приобрел в целях сбыта в отделении банка ОО «Саранский» филиала «Ульяновский» №2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район ул. Коммунистическая д.59, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Металл Сервис» ИНН № по расчетным счетам за №, № и, сбыл неустановленному лицу не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «Металл Сервис» ИНН № № открытом в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 350000,00 рублей в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Козлов В.С. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Козлова В.С., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 4 л.д. 151-160)из которых следует, что в 2018 году работал в автомобильном сервисе «Автопремьер», который располагался по адресу: г. Саранск, ул. Рабочая. Там же совместно с ним работал автослесарем ФИО4. Примерно в ноябре 2018 г. ФИО4 предложил оформить на его имя фирму и сделать Козлова В.С. номинальным директором, а также учредителем (участником), за это ему будут платить ежемесячно денежные средства, в какой сумме не обговаривали. Со слов ФИО4 фирма будет называться ООО «Метал Сервис», и что данная фирма будет заниматься чем-то связанным с металлом. ФИО4 сказал ему, что он должен будет передать ему документы, удостоверяющие его личность, для того, чтобы он проверил его данные, и можно ли на его имя оформить фирму. Руководить ООО «Металл Сервис» изначально он не собирался, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не планировал. Когда ФИО4 предлагал оформить фирму, он сказал ему, что она проработает около двух лет, потом закроется. Почему она должна была закрыться, он не спрашивал. Так как ему нужны были денежные средства, и он находился в трудном финансовом положении, он согласился на предложение ФИО4. Тогда ФИО4 познакомил его с молодым человеком по имени «ФИО8». ФИО8 приехал в сервис, где в ходе разговора с Козловым В.С. он пояснил, что ему необходимо будет открыть организацию ООО «Металл Сервис», в которой он будет являться генеральным директором, однако какую-либо финансово-хозяйственную деятельность вести не будет, руководить фирмой в каком-либо виде так же не будет. За открытие данной фирмы, ФИО8 пообещал платить ему ежемесячно денежные средства в сумме 15000 рублей. На предложение ФИО8, он ответил согласием. На следующий день, когда именно он не помнит, ФИО8 позвонил и сказал, что необходимо проехать в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, где заполнить необходимую документацию для открытия фирмы ООО «Метал Сервис». В этот же день он совместно с ФИО8 приехал в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, где заполнил всю необходимую документацию, для открытия фирмы ООО «Метал Сервис». Для открытия ООО «Металл Сервис», при написании заявления он в нем указывал контактный номер, переданный ему ФИО8. ФИО8 в этот момент находился рядом с инспекцией, в автомобиле марки «Вольксваген Джета» белого цвета. Примерно через две недели ему на телефон позвонил ФИО8 и сообщил о том, что документы в налоговом органе готовы и необходимо съездить туда, и забрать их. На следующий день ФИО8 заехал за ним на работу в автосервис «Автопремьер», после чего они с ним доехали до ИФНС Ленинского района г. Саранска, которая располагалась по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д.7, где он забрал документы на фирму ООО «Металл Сервис», после чего около здания данной инспекции в машине передал их ФИО8.

Спустя несколько дней, «ФИО8» позвонил ему и сказал, что необходимо проехать в ПАО «Совкомбанк» для того, чтобы открыть расчетный счет на фирму ООО «Метал Сервис», после открытия которого передать ему все данные по счету. О том, чтобы открыть расчетные счета сразу в нескольких банках, ФИО8 не говорил. Далее на следующий день, утром, к нему на работу в автосервис «Автопремьер» приехал на своем автомобиле «ФИО8», и они вместе с ним проехали к банку «Совкомбанк», офис которого располагался на <адрес>. После того как они подъехали к зданию, где располагался офис банка, в машине «ФИО8» объяснил, что нужно будет делать ему в банке, дал ему номер телефона и адрес электронной почты, пояснив, что именно их нужно будет указать в банке при заполнении документов на открытие счета. Далее он проследовал в банк, где с помощью сотрудника банка, заполнил документы необходимые для открытия счета в «Совкомбанке» для организации «Металл Сервис», при этом он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые передал ему «ФИО8». По окончании заполнения документов, сотрудник банка передал ему комплект документов на открытие счета в банке, что это были за документы и их содержание, он в настоящее время не помнит, а также электронные носители информации (флэшки). После чего он покинул помещение банка, проследовал в автомашину к «ФИО8», которая находилась на парковке около здания банка, где передал все документы, конверты, электронные носители информации (флэшки), которые ему выдали в банке «ФИО8». Также добавил, что через несколько дней ему снова позвонил «ФИО8», и пояснил, что нужно снова проехать в Совкомбанк», офис которого располагался на проспекте Ленина г. Саранска, он согласился. После чего «ФИО8» заехал за ним на работу, и привез к зданию «Совкомбанка», он прошел в него, где работник банка передал ему документы, какие он в настоящее время не помнит, часть из которых он подписал, после чего сотрудник банка передал ему часть документов. Данные документы, он сразу после того как вышел из банка, передал в автомашине на парковке около здания банка, «ФИО8». Также добавил о том, что при открытии счета в ПАО «Совкомбанк» печать организации ООО «Металл Сервис» отсутствовала, поэтому при нем какие-либо печати на документы в ПАО «Совкомбанк» не ставили, каким образом были проставлены печати не знает. О том, что передавать информацию по открытому расчетному счету, т.е. передавать его личную информацию третьим лицам нельзя, он знал, об этом его предупреждали в банке. О том, что ему необходимо будет открывать еще счета в каких-то других банках, ему в тот момент «ФИО8» ничего не говорил.

Примерно в конце ноября 2018 года, через несколько дней после получения документов в «Совкомбанке», ему снова позвонил «ФИО8» и сказал, что необходимо открыть банковские счета для ООО «Металл Сервис» в банке «Возрождение», на что он согласился. Через некоторое время к нему на работу в автосервис «Автопремьер», приехал на своем автомобиле «ФИО8», и они вместе с ним проехали к банку «Возрождение», офис которого располагался на ул. Льва Толстого г. Саранск, точный адрес не помнит. После того как они подъехали к зданию, где располагался офис банка, в машине «ФИО8» объяснил, что нужно будет делать ему в банке, дал ему номер телефона и адрес электронной почты, пояснив, что именно их нужно будет указать в банке при заполнении документов на открытие счета. Далее он проследовал в банк, где с помощью сотрудника банка, заполнил документы необходимые для открытия счета в банке «Возрождение» для организации «Металл Сервис», при этом он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые передал ему «ФИО8». По окончании заполнения документов, сотрудник банка передал ему комплект документов на открытие счета в банке, что это были за документы он в настоящее время не помнит. После чего к нему в помещении банка подошел «ФИО8», проставил в документах оттиск печати ООО «Металл Сервис», после чего передал ему документы, и ушел, он их передал работнику банка, который осмотрев документы передал ему их обратно, также были банковские карты и электронные ключи. Далее он покинул помещение банка, проследовал к автомашине «ФИО8», которая находилась на парковке около здания банка, где передал все документы и конверты, которые ему выдали в банке, «ФИО8». Через несколько дней ему снова позвонил «ФИО8», и пояснил, что нужно снова проехать в банк «Возрождение», на ул. Льва Толстого г. Саранск, где необходимо было получить документы. После чего «ФИО8» заехал за ним на работу и привез его к зданию банка «Возрождение», где работник банка передал ему документы, какие он в настоящее время не помнит, часть из которых он подписал, после чего сотрудник банка передал ему комплект документов. Данные документы он сразу после выхода из банка, передал в автомашине на парковке около здания банка, «ФИО8». В банк «Возрождение» он с «ФИО8» приезжал еще и в середине января 2019 года, для чего он в настоящее время не помнит, кажется для получения еще каких-то документов и электронного ключа, пояснил, что все что он получил предал «ФИО8» в его автомашине, которая находилась на парковке около банка. О том, что передавать информацию по открытому расчетному счету, т.е. передавать его личную информацию третьим лицам нельзя, он знал, об этом его предупреждали в банке. О том, что ему необходимо будет открывать еще счета в каких-то других банках ему в тот момент «ФИО8» ничего не говорил.

Примерно в середине декабря 2018 года, примерно через месяц после получения документов в банке «Возрождение», ему снова позвонил «ФИО8» и сказал, что необходимо открыть банковские счета для ООО «Металл Сервис» еще в одном банке, на что он согласился. Через некоторое время к нему на работу в автосервис «Автопремьер», приехал на своем автомобиле «ФИО8», и они вместе с ним проехали к банку «Межрегиональный промышленно строительный банк», офис которого располагался на ул. Ульянова г. Саранска. После того как они подъехали к зданию, где располагался офис банка, в машине «ФИО8» напомнил, что нужно будет делать в банке, дал ему номер телефона и адрес электронной почты, пояснив, что именно их нужно будет указать в банке при заполнении документов на открытие счета. Далее он проследовал в банк, где с помощью сотрудника банка, заполнил документы необходимые для открытия счета в банке «Межрегиональный промышленно строительный банк» для организации «Металл Сервис», при этом он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые передал ему «ФИО8». По окончании заполнения документов, сотрудник банка передал ему комплект документов на открытие счета в банке, что это были за документы он в настоящее время не помнит, часть из которых он подписал. После чего к нему в помещении банка подошел «ФИО8», проставил в документах оттиск печати ООО «Металл Сервис», после чего передал ему документы, он их передал работнику банка, который осмотрев документы передал ему их обратно, также были банковские карты и электронные ключи. После чего он покинул помещение банка, проследовал в автомашину к «ФИО8», которая находилась на парковке около здания банка, где передал все документы и конверты, которые ему выдали в банке, «ФИО8». Через несколько дней ему снова позвонил «ФИО8», и пояснил что нужно снова проехать в банк «Межрегиональный промышленно строительный банк», на ул. Ульянова г. Саранска, где необходимо было получить документы. После чего «ФИО8» заехал за ним на работу и привез его к зданию банка «Межрегиональный промышленно строительный банк», где работник банка дал ему документы, какие он в настоящее время не помнит, часть из которых он подписал, после чего сотрудник банка передал ему комплект документов. Данные документы он, сразу после выхода из банка, передал в автомашине на парковке около здания банка, «ФИО8». О том, что передавать информацию по открытому расчетному счету, т.е. передавать его личную информацию третьим лицам нельзя, он знал, об этом его предупреждали в банке. О том, что ему необходимо будет открывать еще счета в каких-то других банках ему в тот момент «ФИО8» ничего не говорил.

Примерно в конце января 2019 года, примерно через месяц после получения документов в банке «Межрегиональный промышленно строительный банк», ему снова позвонил «ФИО8» и сказал, что необходимо открыть банковские счета для ООО «Металл Сервис» еще в одном банке, при этом пояснив, что это будет банк «Сбербанк», на что он согласился. Через некоторое время к нему на работу в автосервис «Автопремьер», приехал на своем автомобиле «ФИО8», и они вместе с ним проехали к офису банка «Сбербанк», который располагался на ул. Коммунистическая г. Саранска. После того как они подъехали к зданию, где располагался офис банка, в машине «ФИО8» напомнил, что нужно будет делать в банке, дал ему номер телефона и адрес электронной почты, пояснив, что именно их нужно будет указать в банке при заполнении документов на открытие счета. Далее он проследовал в банк, где с помощью сотрудника банка, заполнил документы необходимые для открытия счета в банке «Сбербанк» для организации «Металл Сервис», при этом он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые передал ему «ФИО8». По окончании заполнения документов, сотрудник банка передал ему комплект документов на открытие счета в банке, что это были за документы он не помнит, часть из которых он подписал. После чего к нему в помещении банка подошел «ФИО8», проставил в документах оттиск печати ООО «Металл Сервис», после чего передал документы, он их передал работнику банка, который осмотрев документы передал ему их обратно, также были банковские карты и электронные ключи. Далее он покинул помещение банка, проследовал в автомашину к «ФИО8», которая находилась на парковке около здания банка, где передал все что ему выдали в банке, «ФИО8». В Сбербанк он с «ФИО8» ездил еще один раз, примерно через 2 месяца. Все документы которые ему выдавали в банках он передавал «ФИО8» в его автомобиле на стоянке около здания банка. О том, что передавать информацию по открытому расчетному счету, т.е. передавать его личную информацию третьим лицам нельзя, он знал, об этом его предупреждали в банке. О том, что ему необходимо будет открывать еще счета в каких-то других банках ему в тот момент «ФИО8» ничего не говорил.

Примерно в начале февраля 2019 года, примерно через неделю после получения документов в банке «Сбербанк», ему снова позвонил «ФИО8» и сказал, что необходимо открыть банковские счета для ООО «Металл Сервис» еще в одном банке, при этом пояснив, что это будет банк «Открытие», на что он согласился. Через некоторое время к нему на работу в автосервис «Автопремьер», приехал на своем автомобиле «ФИО8», и они вместе с ним проехали к офису банка «Открытие», который располагался на ул. Коммунистическая г. Саранска, точный адрес не помнит. После того как они подъехали к зданию, где располагался офис банка, в машине «ФИО8» напомнил, что нужно будет делать в банке, дал ему номер телефона и адрес электронной почты, пояснив, что именно их нужно будет указать в банке при заполнении документов на открытие счета. Далее он проследовал в банк, где с помощью сотрудника банка, заполнил документы необходимые для открытия счета в банке «Открытие» для организации «Металл Сервис», при этом он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые передал ему «ФИО8». По окончании заполнения документов, сотрудник банка передал ему комплект документов на открытие счета в банке, что это были за документы он не помнит, часть из которых он подписал. После чего к нему в помещении банка подошел «ФИО8», проставил в документах оттиск печати ООО «Металл Сервис», после чего передал ему документы, он их передал работнику банка, который осмотрев документы передал ему их обратно, а также были банковские карты и электронные ключи. После чего он покинул помещение банка, проследовал в автомашину к «ФИО8», которая находилась на парковке около здания банка, где передал все что ему выдали в банке, «ФИО8». На следующий день ему позвонил «ФИО8», и пояснил что нужно съездить в банк «Открытие», на ул. Коммунистическая г. Саранска, где необходимо было получить документы. После чего «ФИО8» заехал за ним на его работу и привез к зданию банка «Открытие», где работник банка дал ему документы, часть из которых он подписал, после чего сотрудник банка передал ему комплект документов на открытие счета в банке для ООО «Металл Сервис». Данные документы он, сразу после выхода из банка, передал в автомашине на парковке около здания банка, «ФИО8». О том, что передавать информацию по открытому расчетному счету, т.е. передавать его личную информацию третьим лицам нельзя, он знал, об этом его предупреждали в банке. О том, что ему необходимо будет открывать еще счета в каких-то других банках ему в тот момент «ФИО8» ничего не говорил.

При оформлении документов ООО «Металл Сервис» ФИО8 ему всегда говорил указывать офис по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д.1. В указанном офисе он никогда не бывал, ни каких действия от имени ООО «Металл Сервис» он никогда не осуществлял, в том числе и банковских операций. Печать ООО «Металл Сервис» у него никогда не было, он ее не заказывал и не изготавливал, указанную печать, когда необходимо было проставить ее оттиск и его подпись в какой-либо документ, привозил ФИО8. Какой конкретно вид деятельности осуществлял ООО «Металл Сервис» он сказать не может т.к. не знает. За то, что он стал номинальным директором и учредителем ООО «Металл сервис», а также открывал счета, Максим передал ему в общей сложности примерно около 40 000 рублей. Насколько он помнит в 2019 г. ООО «Металл Сервис» имело задолженность по налогам, которая была погашена ФИО8, он лично указанную налоговую задолженность не погашал. Пояснил, что какого-либо опыта и навыков в сфере налогообложения, бухгалтерской деятельности, в руководстве деятельностью организаций или участия в них, не имеет, никогда этим не занимался, коммерческой деятельности также никогда не осуществлял. Какие-либо договоры, а также иные документы, связанные с деятельностью юридических лиц, а также ООО «Металл Сервис» он самостоятельно не заключал и не подписывал. С какими организациями заключало договора ООО «Металл Сервис» не знает. Каким образом осуществляются операции по расчетным счетам организации ООО «Метал Сервис» не знает, каким образом проводить банковские операции, в том числе с применением системы дистанционного банковского обслуживания, ему не известно, так как в этом он не разбирается. Какие именно документы нужны для регистрации юридического лица или для открытия расчетного счета организации в кредитном учреждении, как их подготавливать или где их брать, куда отдавать эти документы, ему не известно. В общих чертах в настоящее время знает, что для открытия организации необходимо обращаться в налоговую службу, а для открытия счета в кредитное учреждение (банки). Какие именно документы, необходимые для зачисления денежных средств на открытые им счета ООО «Металл сервис», либо для перечисления денежных средств со счетов, он не знает и данные документы он никогда не подписывал, кроме того в электроном виде перечисление денежных средств он никогда не производил. Никаких распоряжений о зачислении или перечислении денежных средств по открытым им счетам он никому и никогда не давал, и не оформлял, кто мог это сделать от его имени не известно. Документы, электронные носители информации (флэшки), которые он получал в банках при открытии счетов, он всегда передавал «ФИО8», указанные документы и предметы ему были не нужны, поскольку он изначально не принимал и не собирался принимать какое-то участие в деятельности ООО «Металл Сервис», ни тем более работать с банковскими счетами. Вину свою признает полностью в содеянном раскаивается.

Согласно протоколу явки с повинной от 11.03.2022, Козлов В.С. сообщил что по предложению своего знакомого ФИО8 в ИФНС Ленинского района г. Саранска (далее ИФНС, налоговая), которая располагалась по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д.7, он зарегистрировал фирму ООО «Металл Сервис». После чего указанные документы он передал ФИО8, затем в течении ноября-декабря 2018 г. и января-февраля 2019 г. он с ФИО8 ездил в различные кредитно-финансовые учреждения (банки), а именно ПАО «Сбербанк России»; ПАО «Совкомбанк»; ПАО «Финансовая корпорация Открытие»; ПАО «Межрегиональный промышленно строительный банк», ПАО банк «Возрождение»; в которых он, открывал различные банковские (расчетные) счета и получал различные пластиковые банковские карточки, а так же конверты с логинами и паролями (кодами) к ним которые впоследствии он передавал ФИО8. Кроме того, в тот период когда он оформлял в указанных банках расчетные (банковские) счета, в документах он по указанию ФИО8, указывал номер телефона (его цифры в настоящее время он не помнит) который находился в пользовании ФИО8, а так же адрес электронной почты (название которой не помнит) который так же находился в пользовании ФИО8, к указанным номерам были привязаны банковские системы электронной оплаты (дистанционного банковского обслуживания) на которые приходили соответствующие пароли и кода.

При оформлении документов ООО «Металл Сервис», по указанию ФИО8, он указывал офис по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д.1. В указанном офисе он никогда не бывал, никаких действия от имени ООО «Металл Сервис» он никогда не осуществлял, в том числе и банковских операций. Печать ООО «Металл Сервис» у него никогда не было, он ее не заказывал и не изготавливал, указанную печать, когда необходимо было проставить ее оттиск в какой-либо документ, привозил ФИО8.

Какие-либо договоры, а также иные документы, связанные с деятельностью юридических лиц, он самостоятельно не заключал и не подписывал. Каким образом осуществляются операции по расчетным счетам организаций он не знает, каким образом проводить банковские операции, в том числе с применением системы дистанционного банковского обслуживания ему не известно. (т. 1 л.д. 10-11; т. 3 л.д. 13-14, 177-178; т. 2 л.д. 135-136; т. 2 л.д. 13-14 ).

Оглашенные показания и явку с повинной подсудимый Козлов В.С. подтвердил в полном объеме.

Вина Козлова В.С. в совершении преступлений, указанных в установочной части приговора, кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1, данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 83-84) следует, что с 12.11.2018 она числилась в должности главного бухгалтера ООО «Металл-Сервис» (ОГРН)-№, (ИНН)-№ (далее ООО, общество), однако фактически в данном обществе она никогда трудовую деятельность не вела. Директором в названном обществе значился Козлов Виктор Сергеевич, однако фактически в данном обществе она никогда не работала, а всего лишь числилась формально, Козлов В.С. ей лично не знаком, но не исключает того обстоятельства, что возможно она его визуально где-то видела. Ей лично никто ни какие доверенности на представление интересов ООО «Металл-Сервис» не выдавал и ее никто не уполномочивал представлять интересы общества в каких-либо органах государственной власти, органах местного самоуправления либо в кредитно-финансовых учреждениях(банках). Она так же не открывала и ни вела какого(какие) либо лицевого(ых), текущего(их), расчетного(ых); корреспондентского (их) счета(ов); корреспондентского(их) субсчета(ов); счета(ов) доверительного управления; специального(ых) банковского(их) счета(ов); эскроу счета (ов); счета(ов) по вкладу(ам) (депозиту(ам) и иных(м) счетов(ам), как в валюте Российской Федерации так и иностранных валютах, данного общества, ей лично ни кто ни каких доверенностей (прав) от имени ООО «Металл Сервис» на внесение и получение денежных средств в ПАО КБ «МПСБ» (Саранск) (р/с №) не давал и на ведение данных счетов не уполномочивал. Кто являлся либо числился работником указанного общества ей лично не известно. Заработную плату она не получала по той причине, что она фактическую деятельность по ведению соответствующих бухгалтерских документов не осуществляла.

Копии своего паспорта (иных документов, удостоверяющих ее личность), а также иных документов для оформления банковских (расчетных) счетов она никому не передавала, свой паспорт она не теряла и его копию для оформления никому не передавала это касается в т.ч. и 2018 года. В каких-либо, платежных ведомостях, актах (в т.ч. приемосдаточных актах) договорах, товарно транспортных-накладных, в расходно-кассовых документах, а также в каких-либо заявлениях согласно которых: она давала разрешение на оформления от ее имени документов на право распоряжения банковским счетом, она не расписывалась и не получала. Перечисления на какой-либо счет(а)) она не производила, не уполномочивала (перепоручала) кому-либо в период с 2018-2020 года по доверенности (либо в устной форме, в иной форме), на представление как ее интересов, так и интересов указанного общества, связанных с получением (перечислением) денежных средств за что-либо. Она ни кому не давала разрешения ни в устной, ни в письменной форме (либо иной форме) учинять от ее имени подписи в каких либо документах. В случае обнаружения каких-либо документов, а именно договоров, заявлений, платежных ведомостей, товарно-транспортных накладных либо иных документов, согласно которых ею в 2018-2020 годах от имени общества производились какие-либо перечисления денежных средств и в которых от ее имени в 2018-2020 годах могли быть выполнены подписи, просит считать их фиктивными (не действительными), по той причине, что в названных документах она не расписывалась. Она не давала разрешение на выполнение подписи от ее имени в вышеуказанных документах. Кто мог произвести подписи от ее имени в вышеназванных документах ей не известно.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15, данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 85-86) следует, что она работает в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска (далее Инспекция, ИФНС), в должности начальника отдела регистрации, ведение реестров и обработки данных. В ее должностные обязанности входит: контроль и общее руководство названным отделом, осуществление контроля за регистраций вновь созданных организаций (юридических лиц), обработка заявлений на регистрацию юридического лица, внесение в ЕГРЮЛ сведений об изменении в учредительных документах организаций, в том числе обработка заявлений на смену учредителей (участников) и руководителей юридического лица. В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона №129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации,

б) решение о создании юридического лица,

в) учредительный документ юридического лица,

д) документ об уплате государственной пошлины.

Основным видом деятельности ООО «Металл Сервис» в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, был 25.11: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Согласно предъявленных ей на обозрение документов 12.11.2018 в Инспекцию обратился Козлов Виктор Сергеевич для государственной регистрации юридического лица ООО «Металл-Сервис» представил: заявление государственной регистрации юридического лица при создании (форма №Р11001) подписанное от имени Козлова В.С.; решение учредителя об утверждении ООО «Маталл-Сервис», утвержденное 02.11.2018 и документ об оплате государственной пошлины. В силу п.1 ст.11 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом не нормативного характера. В соответствии с п.4 ст.5 указанного закона записи вносятся в государственный реестр на основании документов, представленных при государственной регистрации. Подпись в графе «Козлов В.С.» на вышеуказанном заявлении была удостоверена должностным лицом налогового органа, кроме того в момент подачи документов личность Козлова В.С. была удостоверена и его полномочия были подтверждены. Представленные 12.11.2018 документы сотрудниками инспекции были рассмотрены на предмет комплектности и оформления согласно требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган, утвержденный Приказом ФНС от 25.10.2012 № ММВ-7-6/25 «Об отвердении форм и требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». В ходе проверки документов, нарушающих законодательство о государственной регистрации документов выявлено не было, таким образом оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст.23 Закона №129-ФЗ отсутствуют. Так как представленные для государственной регистрации документы, соответствовали требованиям ст.12 Закона №129-ФЗ, основания для отказа в государственной регистрации ООО «Металл-Сервис», предусмотренные п.1 названного закона отсутствовали. 15.11.2018 в соответствии со ст. 11 Закона №129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом, ООО «Металл-Сервис» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15.11.2018 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)-№ и ему был присвоен индивидуальный номер налогоплательщикам (ИНН)-№ обозначенное общество был зарегистрировано по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 1, оф.214 «А».

Оглашенные в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО11., данные в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 87-88) в целом аналогичны вышеприведенным оглашенным показаниям свидетелей ФИО1, ФИО15

Согласно протоколу выемки от 21.04.2022, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска по адресу: г. Саранск ул. Советская д.7 изъято дело № в отношении ООО «Металл Сервис», в 1 томе, на 26 листах, опись на одном листе, дело пронумеровано и прошнуровано, опечатано гербовой печатью ИФНС Ленинского района г, Саранска (том 4 л. д. 73-74).

Из протокола осмотра предметов от 13.05.2021 года и таблица иллюстраций к нему следует, что осмотрено дело №1181326006795 в отношении ООО «Металл Сервис», в 1 томе, на 26 листах, опись на одном листе, изъятое 21.04.2022, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска по адресу: г. Саранск ул. Советская д.7 (том 4 л. д. 75-79).

Исходя из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.6.2020 года №№содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис». Наименование юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис», Сокращенное название ООО «Металл Сервис». ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – №, 15.11.2018. Адрес (место нахождения) - 430001 Республика Мордовия г. Саранск ул. Строительная д.1 оф. 214 А. Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица – Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, 433005 г. Саранск, ул. Советская д.7. Сведения об учете в налоговом органе – ИНН №. Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Козлов Виктор Сергеевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица. - Козлов Виктор Сергеевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р.(том 1 л. д. 25-28).

В дополнение к вышеприведенным вина Козлова В.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Совкомбанк»), кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 97-98) следует, что в ее должностные обязанности входит проведение телефонных переговоров, проведение очных встреч с клиентами, оформление необходимых документов для открытия расчетного счета организаций и индивидуальных предпринимателей с использованием роботной технологии, привлечение клиентов на кредитование. С 10.01.2018 по 14.02.2020 она состояла в должности старшего менеджера отдела по работе с юридическими лицами ПАО «Совкомбанк». 26.11.2018 в офис ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: г. Саранск, пр-т. Ленина, д.21, обратился Козлов Виктор Сергеевич с целью открытия расчетного счета ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где он являлся директором и учредителем (участником). Козлов В.С. лично предоставил комплект документов, необходимых для открытия расчетного счета, а именно устав ООО «Металл Сервис», решение о создании Общества и назначении Козлова В.С. на должность директора, свидетельство ОГРН, а также паспорт на свое имя – Козлова В.С. Проверив представленные Козловым В.С. документы на предмет подлинности она приступила к процедуре открытия счета и оформления необходимых документов. Так ей были подготовлены следующие документы – заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», карточка с образцами подписей и оттиска печати. Указанные документы были собственноручно подписаны Козловым В.С. и приняты в работу, после чего были направлены в центр для верификации и открытия счета. Подписав указанные документы Козлов В.С. как единоличный исполнительный орган ООО «Металл Сервис» получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (система «Чат-Банк») путем открытия ему на электронную почту, которая была указана в заявлении о присоединении – <данные изъяты> и логина необходимого для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также первоначальный пароль необходимый для входа в данную систему дистанционного банковского обслуживания, путем отправки смс сообщения на номер телефона указанного в заявлении о присоединении № который впоследствии был изменен на номер №. При подключении к системе дистанционного банковского обслуживания Козлов В.С. получил возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету ООО «Металл Сервис». Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Металл Сервис» управление расчетным счетом вышеуказанного Общества мог осуществлять только Козлов В.С. Передача логина и пароля третьим лицам от системы дистанционного банковского обслуживания является неправомерной, о чем был проинформирован Козлов В.С.

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, при осмотре на CD-R диске, поступившем из ПАО «Совкомбанк», обнаружено шесть файлов: «Архив документов №», «Выписка Металл Сервис № (Инверсия) за период с 26.11.2018 по 28.10.2020», «Выписка Металл Cервис № (Инверсия) за период с 26.11.2018 по 28.10.2020», «ООО МЕТАЛЛ СЕРВИС», «Сканкопия заявления о присоединении к ДКО (с датой№ «Электронные файлы ООО Металл Сервис»:

- Файл «Архив документов №» открывается в нем обнаруживается таблица, содержащая Реестр документов, при осмотре данной таблицы новой информации, имеющей значение для следствия не установлено.

- Файл «Выписка Металл Сервис № (Инверсия) за период с 26.11.2018 по 28.10.2020» открывается в нем обнаруживается таблица, содержащая выписку по счету № за период с 26.11.2018 по 28.10.2020 клиента: Общество с ограниченной ответственностью "Металл Сервис». Согласно данной выписки за указанный период на расчетный счет № ООО «Металл Сервис» в ПАО «Совкомбанк» поступило 7606093 рублей, с данного расчетного счета списано 7606093 рублей. Общий оборот по расчетному счету № ООО «Металл Сервис» в ПАО «Совкомбанк» составил 15212186 рублей. Выписка по распечатывается и прикладывается к протоколу осмотра предметов как приложение №1.

- Файл «Выписка Металл Сервис № (Инверсия) за период с 26.11.2018 по 28.10.2020» открывается в нем обнаруживается таблица со следующими сведениями: За период с 26.11.2018 по 28.10.2020 по счету № движение денежных средств не осуществлялось.

- «ООО МЕТАЛЛ СЕРВИС» открывается в нем обнаруживается таблица содержащий сведения по IP – адресах, с которых клиент ООО «Металл Сервис» осуществлял доступ к системе дистанционного банковского обслуживания в период с 16 часов 15 минут 27.11.2018 до 11 часов 21 минуты 04.04.2019.

- «Сканкопия заявления о присоединении к ДКО (с датой)_№» представляет собой копию заявления о присоединении.

- Файл «Электронные файлы ООО «Металл Сервис», представляет собой архив, при осмотре сведений, содержащихся в данном файле информации имеющей значения не обнаружено.( том 3 л. д. 37-43).

Согласно протоколу выемки от 11.05.2022, в Юридическом департаменте ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова д.24 было изъято юридическое дело по открытию (закрытию) банковского счета ООО «Металл Сервис» ИНН-№ на 45 (сорока пяти) листах (том 3 л. д. 55-56).

Из протокола осмотра предметов от 16.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему следует, что осмотрен комплект документов (юридическое дело по открытию(закрытию) банковского счета ООО «Металл-Сервис» на 45 страницах), изъятых в ходе проведения выемки 11.05.2022 в ПАО «Совкомбанк» (том 3 л. д. 57-106).

Согласно заключения эксперта №30 от 17.05.2022 года, подписи от имени Козлова В.С. в заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживания в системе «Чат-Банк», карточке с образцами подписей и оттиска печати, анкете для заполнения клиентами – юридическими лицами при открытии счета в ПАО «Совкомбанк», заявлении на овердрафт, анкете клиента, договоре поручительства, расположенные в графах «Клиент», «Подпись», «Поручитель», представленные на экспертизу по материалам уголовного дела №1220100017000063, выполнены одним лицом.

Подписи от имени Козлова В.С. в заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживания в системе «Чат-Банк», карточке с образцами подписей и оттиска печати, анкете для заполнения клиентами – юридическими лицами при открытии счета в ПАО «Совкомбанк», заявлении на овердрафт, анкете клиента, договоре поручительства, расположенные в графах «Клиент», «Подпись», «Поручитель», представленные на экспертизу по материалам уголовного дела №1220100017000063, выполнены самим Козловым В.С.( том 3 л. д. 115-121).

Как следует из протокола осмотра предметов от 26.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему осмотрены комплект документов, а именно: Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» ООО «Металл Сервис» - клиент, в двух экземплярах на 2 листах формата А4, Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживании в системе «Чат-Банк» на одном листе формата А4, Карточка с образцами подписи и оттиска печати на 2-х листах формата А4, Анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами при открытии счета в ПАО «Совкомбанк» на 2-х листах формата А4, Заявление на овердрафт – на 1-ом листе формата А4, Анкета клиента – на 3 листах формата А4 от 22.11.2018 года, Договор поручительства № 4430118-245-18-ДП-1 - на 4-х листах А4, в общем количестве 17 листов формата А4, изъятые в ходе проведения выемки в ПАО «Совкомбанк» (том 3 л. д. 123-125).

В дополнение к вышеприведенным вина Козлова В.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк «Возрождение»), кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 95-96) следует, что с 01 июня 2005 г. по 23 октября 2020 г. она состояла в должности специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживанию юридических лиц ПАО (ранее ОАО) банк «Возрождение», главный офис которого на обозначенный период времени располагался по адресу: г. Саранск, ул. Льва Толстого, д.14. В ее должностные обязанности входило проведение телефонных переговоров, проведение очных встреч с клиентами, оформление необходимых документов для открытия(закрытия) банковских (расчетных) счетов организаций и индивидуальных предпринимателей и т.д. По поводу предъявленного ей на обозрение юридического дела, оформленного на общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» (далее ООО «Металл Сервис») ИНН №, сообщила, что в ноябре 2018 г. и январе 2019 г. ей были подготовлены, (а некоторые из них ей были подписаны будут конкретно указаны ниже) следующие документы: - Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО)(для клиентов малого и среднего бизнеса2), ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где в графе ФИО2 имеется подпись выполненная мной лично, которое датировано 29.11.2018; - Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО)(для клиентов малого и среднего бизнеса2), ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где в графе ФИО2 имеется подпись выполненная мной лично, которое датировано 18.01.2019; -Акт №б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата от 04.12.2018; -Акт №-1090552-BSS о передачи Микро-комплекта подключения к системе ДБО от 18.01.2019; -Акт №б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата от 04.12.2018; -Акт №-1090603- BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО от 29.11.2018 г.; -Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» ПАО и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО от 18.01.2019; -Заявление на установку (настройку) системы ДБО BS-Client и подключение/отключение услуги «SVS/e-mail информирование»; -Заявление на ануллирование сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» ПАО; -Перечень договоров. После того, как подготавливались указанные документы, они собственноручно подписывались ей, директором юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, на имя которого открывался банковский (расчетный) счет, после чего они подписывались директором (руководителем) офиса в рамках дополнительного визуального контроля. Далее документы сканировались и направлялись в отдел сопровождения (территориально на указанный период времени находился в г. Москва) для верификации и открытия счета. Подписав указанные документы, директор, иное уполномоченное лицо присоединялся к договору комплексного обслуживания, который располагался в общем доступе на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) и как единоличный исполнительный орган, получал доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При подключении к системе дистанционного банковского обслуживания генеральный директор (директор, иное уполномоченное лицо) индивидуальный предприниматель, получал возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету, при помощи различных электронных устройств (компьютер, ноутбук), т.е. дистанционно (удалено). Клиент нес всю ответственность за последствия, связанные с использованием неуполномоченными лицами его секретных ключей и паролей, если такие последствия возникли до момента получения банком соответствующего уведомления. В соответствии с действующим на тот период законодательством, клиент предупреждался об ответственности за предоставление доступа к логинам и паролям системы дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Ввиду наличия ее подписи в документах, связанных с открытием расчетного счета ООО «Металл Сервис» в 2018 году, может точно утверждать, что Козлов как директор ООО «Металл Сервис» самолично обращался в ПАО банк «Возрождение» для открытия счета в данном банке. Процедура открытия/закрытия расчетного счета на тот момент в ПАО банк «Возрождение», была следующая, а именно: лицо (директор, индивидуальный предприниматель) желающее открыть банковский (расчетный) счет обращалось в банк с заявлением на предоставление комплексного обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) и предоставляло необходимый пакет документов, который рассматривался и в случае одобрения на имя указанного лица (либо на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя) открывался соответствующий банковский счет, номер и дата открытия которого прописывались в данном заявлении. Общий порядок процедуры заключения договора дистанционного банковского обслуживания был следующий: лицо, желающее что бы ему оказывалось дистанционное банковское обслуживание, подавало соответствующее Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО), после чего клиенту выдавался Рутокен-электронная цифровая подпись (далее Рутокен-ЭЦП) в виде флэшнакопителя, который вставляется в разъем компьютера или ноутбука, с помощью которого клиент делал запрос в Банк для получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Затем работник банка, ответственный за работу дистанционного банковского обслуживания, отправлял клиенту логин и пароль по системе «Итернет-клиент». Сотрудники банка не отвечают за достоверность и принадлежность указанных в заявлении о присоединении к правилам обслуживания в банке номера сотовых телефонов и адреса электронной почты, в связи с тем, что клиент сам предоставляет данную информацию в банк. Передача Рутокен-ЭЦП носителя банковским сотрудником третьему лицу по доверенности возможна, если в комплекте документов на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания заполняется доверенность на третье лицо (в присутствии клиента и третьего лица и при наличии паспорта). Согласно предъявленным ей на обозрение документам Рутокен-ЭЦП выдавался Козлову В.С. лично. Подписи в предъявленных ей на обозрение документах в графе ФИО2 принадлежат ей и выполнены при обращении Козлова В.С. в указанный банк для открытия соответствующего банковского счета и получения Рутокен-ЭЦП.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 111-112) следует, что с июня 2018 г. по 23 октября 2020 г. она состояла в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО (ранее ОАО) банк «Возрождение», главный офис которого на обозначенный период времени располагался по адресу: г. Саранск, ул. Льва Толстого, д.14. В ее должностные обязанности входило проведение телефонных переговоров, проведение очных встреч с клиентами, оформление необходимых документов для открытия (закрытия) банковских (расчетных) счетов организаций и индивидуальных предпринимателей и т.д.

По поводу предъявленного ей на обозрение юридического дела, оформленного на общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» (далее ООО «Металл Сервис») ИНН №, согласно которого в ноябре 2018 г. и январе 2019 г. ей были подготовлены, (а некоторые из них ей были подписаны будут конкретно указаны ниже) следующие документы: - Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО)(для клиентов малого и среднего бизнеса2), ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где в графе ФИО2 имеется подпись выполненная от имени последней, которое датировано 29.11.2018; - Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО)(для клиентов малого и среднего бизнеса2), ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где в графе ФИО2 имеется подпись выполненное от имени последней, которое датировано 18.01.2019; -Акт №б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата от 04.12.2018 где в графе «ФИО12» имеется ее подпись выполненная ею лично; -Акт №-1090552-BSS о передачи Микро-комплекта подключения к системе ДБО от 18.01.2019 где в графе «ФИО12» имеется ее подпись выполненная ею лично; -Акт №б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата от 04.12.2018 где в графе «ФИО12» имеется ее подпись выполненная ею лично; -Акт №-1090603- BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО от 29.11.2018 г. где в графе «ФИО12» имеется ее подпись выполненная ею лично; -Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» ПАО и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО от 18.01.2019; -Заявление на установку (настройку) системы ДБО BS-Client и подключение/отключение услуги «SVS/e-mail информирование»; -Заявление на ануллирование сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» ПАО где в графе «ФИО12» имеется ее подпись выполненная ею лично; -Перечень договоров.

После того, как подготавливались указанные документы, они собственноручно подписывались ей лично в части ее касающейся, директором юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, на имя которого открывался банковский (расчетный) счет, после чего они подписывались директором (руководителем) офиса в рамках дополнительного визуального контроля. Далее документы сканировались и направлялись в отдел сопровождения (территориально на указанный период времени находился в г. Москва) для верификации и открытия счета. Подписав указанные документы, директор, иное уполномоченное лицо присоединялся к договору комплексного обслуживания, который располагался в общем доступе на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) и как единоличный исполнительный орган, получал доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При подключении к системе дистанционного банковского обслуживания генеральный директор (директор, иное уполномоченное лицо) индивидуальный предприниматель, получал возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету, при помощи различных электронных устройств (компьютер, ноутбук), т.е. дистанционно (удалено). Клиент нес всю ответственность за последствия, связанные с использованием неуполномоченными лицами его секретных ключей и паролей, если такие последствия возникли до момента получения банком соответствующего уведомления. Насколько помнит, в соответствии с действующим на тот период законодательством, клиент предупреждался об ответственности за предоставление доступа к логинам и паролям системы дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Ввиду наличия ее подписи в документах, связанных с открытием расчетного счета ООО «Металл Сервис», может точно утверждать, что Козлов, в качестве директора, самолично обращалось в ПАО банк «Возрождение» для открытия счета в данном банке.

Процедура открытия/закрытия расчетного счета на тот момент в ПАО банк «Возрождение», была следующая, а именно: лицо (директор, индивидуальный предприниматель) желающее открыть банковский (расчетный) счет обращалось в банк с заявлением на предоставление комплексного обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) и предоставляло необходимый пакет документов, который рассматривался и в случае одобрения на имя указанного лица (либо на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя) открывался соответствующий банковский счет, номер и дата открытия которого прописывались в данном заявлении.

Общий порядок процедуры заключения договора дистанционного банковского обслуживания был следующий: лицо, желающее чтобы ему оказывалось дистанционное банковское обслуживание, подавало соответствующее Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО), после чего клиенту выдавался Рутокен-электронная цифровая подпись (далее Рутокен-ЭЦП) в виде флэшнакопителя, который вставляется в разъем компьютера или ноутбука, с помощью которого клиент делал запрос в Банк для получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Затем работник банка, ответственный за работу дистанционного банковского обслуживания, отправлял клиенту логин и пароль по системе «Интернет-клиент». Сотрудники банка не отвечают за достоверность и принадлежность указанных в заявлении о присоединении к правилам обслуживания в банке номера сотовых телефонов и адреса электронной почты, в связи с тем, что клиент сам предоставляет данную информацию в банк. Передача Рутокен-ЭЦП носителя банковским сотрудником третьему лицу по доверенности возможна, если в комплекте документов на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания заполняется доверенность на третье лицо (в присутствии клиента и третьего лица и при наличии паспорта). Согласно предъявленным ей на обозрение документам Рутокен-ЭЦП выдавался Козлову В.С. лично. Подписи в предъявленных ей на обозрение документах в графе ФИО12 принадлежат ей и выполнены при обращении Козлова В.С. в указанный банк для открытия соответствующего банковского счета и получения Рутокен-ЭЦП.

Согласно протоколу выемки от 26.04.2022,в ООББ УЗК и СЭБ ДОБ АО «БМ-банк», расположенного по адресу: г. Москва, Б. Златоустинский переулок д.4 было изъято: информационное письмо АО «БМ-Банк» исх. № 7141/16 от 20.04.2022 на 1 листе; выписка по счету ООО «Металл Сервис» ИНН-№ № на 1 листе; выписка по счету ООО «Металл Сервис» ИНН № № на 1 листе; выписка по счету ООО «Металл Сервис» ИНН № № на 1 листе; выписка по счету ООО «Металл Сервис» ИНН № № на 3 листах; оригинал юридического дела ООО «Металл Сервис» ИНН № на 12 листах, сшитое и скрепленное печатью АО «БМ-Банк»; решения о приостановлении операций по счетам ООО «Металл Сервис» ИНН № №№ 12971 от 02.12.2019; 915 от 06.02.2020; 1784 от 11.04.2019; 2209 от 16.04.2019; 12674 от 20.11.2019; 10542 от 15.08.2019; 10671 от 27.08.2019; 11467 от 25.09.2019; 1563 от 31.03.2019; 10064 от 05.07.2019, на 10 листах, сшитые и скрепленные печатью АО «БМ-Банк» (том 3 л. д. 208-209).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 16.05.2022 и таблица иллюстраций к нему, осмотрен комплект документов, изъятых в ходе проведения выемки 26.04.2022 в ПАО «БМ Банк» (том 3 л. д. 210-246).

Из заключения эксперта №32 от 24.05.2022 года следует что: 1. Подписи от имени Козлова В.С. в заявлении о присоединении, акт № б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата, акте №1090552-BSS о передаче Микро-комплекта подключения к системе ДБО, акте № б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата, акте №1090603-BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО, заявлении на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуске сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО, заявлении на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО), перечне договоров, расположенные в графах «Клиент», «Подпись», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, выполнены одним лицом.

2. Подписи от имени Козлова В.С. в заявлении о присоединении, акт № б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата, акте №1090552-BSS о передаче Микро-комплекта подключения к системе ДБО, акте № б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата, акте №1090603-BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО, заявлении на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуске сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО, заявлении на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО), перечне договоров, расположенные в графах «Клиент», «Подпись», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, выполнены самим Козловым В.С., образы подписей которого представлены для проведения экспертизы (том 4 л. д. 5-11).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, осмотрены: Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО) (для клиентов малого и среднего бизнеса) ООО «Металл Сервис» ИНН №, в двух экземплярах на 2 листах формата А4 каждый, Акт №-б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата – на 1-ом листе формата А4, Акт № - 1090552 – BSS о передачи Микро-комплекта подключения к системе ДБО – на 1-ом листе формата А4, Акт №-б/н-BSS оказания услуг по выпуску сертификата – на 1-ом листе формата А4, Акт № - 1090603-BSS о передачи программного обеспечения системы ДБО от 29.11.2018 г. – на 1-ом листе формата А4, Заявление на регистрацию пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО - на 1-ом листе формата А4. Заявление на установку (настройку) системы ДБО BS-Client и подключение/отключение услуги «SMS/e-mail информирование» - на 1-ом листе формата А4, Заявление на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) - на 1-ом листе формата А4, Перечень договоров - на 1-ом листе формата А4, в общем количестве 12 листов формата А4 (том 4 л. д. 13-16).

В дополнение к вышеприведенным вина Козлова В.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк «МПСБ»), кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 99-100) следует, что в период с 17.06. 2014 г. по 22.06.2019 он состоял в должности заведующего дополнительного офиса ПАО КБ «Межрегиональный промышленно-строительный банк», в его должностные обязанности входило: организация рабочего процесса указанного офиса (далее по тексту офис), ознакомление и подписания необходимых документов которые способствовали организации рабочего процесса офиса. Согласно имеющихся представленных ему на обозрение копий документов, 18.12.2018 г. в офис банка, располагавшийся по адресу: г. Саранск, ул. Ульянова д.85 обратился Козлов Виктор Сергеевич с целью открытия расчетного счета ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где он согласно представленных на обозрение документов являлся директором и учредителем (участником). Козлов В.С. лично предоставил комплект документов необходимых для открытия расчетного счета, а именно, устав ООО «Металл Сервис», решение о создании Общества и назначении Козлова В.С. на должность директора, свидетельство ОГРН, а также паспорт на свое имя т.е. на имя Козлова В.С. Частичной проверкой и оформлением дистанционно данного клиента занимался агент ФИО14. Согласно банковским правилам сотрудник офиса, провел идентификацию клиента Козлова В.С., в рамках которой производилась проверка действительности его паспорта и юридическая проверка предоставленных документов по организации ООО «Металл Сервис» (далее ООО, общество). После успешной проверки с помощью программного обеспечения банка сотрудником офиса были подготовлены следующие документы: 1. Договор банковского счета №Ю-74 от 18.12.2018 г. к которому имелось приложение №1 «Услуги, оказываемые ПАО КБ «МПСБ» по расчетно-кассовому обслуживанию клиента» согласно которого одной из услуг были указаны п.№18 «Перевод средств через систему банковских электронных срочных платежей», п. №25 «Дистанционное банковское обслуживание по системе «Интернет-Банк»»; 2. Анкета выгодоприобретателя-юридического лица (включая кредитные организации); 3. Анкета выгодоприобретателя-индивидуального лица; 4. Анкета выгодоприобретателя-физического лица; 5. Заявление о присоединении к Правилам обслуживания Клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ»; 6. Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; 7. Акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи.

Указанные документы были собственноручно подписаны Козловым В.С., а часть ФИО14, им как заведующим дополнительным офисом №4 в рамках дополнительного визуального контроля некоторые документы были подписаны лично. Подписав указанные документы, Козлов В.С., как единоличный исполнительный орган ООО «Металл Сервис», получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по системе «Интернет-банк» (далее система «Интернет-банк») и на указанное ООО был открыт соответствующий банковский (расчетный) счет. При подключении к системе «Интернет-Банк» Козлов В.С. получил возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету ООО «Металл Сервис». Согласно представленных документов управление расчетным счетом организации мог осуществлять только Козлов В.С. так же клиент нес всю ответственность за последствия, связанные с использованием неуполномоченными лицами его секретных ключей и паролей, если такие последствия возникли до момента получения банком соответствующего уведомления. Подписав указанные документы Козлов В.С., как представитель единоличного исполнительного органа ООО «Металл Сервис», получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (система «Интернет-банк») путем предоставления соответствующего доступа электронную почту, которая была указана в заявлении о присоединении к Правилам обслуживания клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ»-<данные изъяты> и логина необходимого для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также первоначальный пароль необходимый для входа в данную систему дистанционного банковского обслуживания, путем отправки смс сообщения на номер телефона указанного в заявлении о присоединении № При подключении к системе дистанционного банковского обслуживания Козлов В.С. получил возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету ООО «Металл Сервис». Согласно вышеуказанных документов управление расчетным счетом названного Общества мог осуществлять только Козлов В.С. передача логина и пароля третьим лицам от системы дистанционного банковского обслуживания являлась неправомерной, о чем был проинформирован Козлов В.С. что подтверждалось его подписями в соответствующих документах.Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 101-102) следует, что в период с 01.04.13 по 09.07.2019 он состоял в должности заведующего сектором информационной безопасности ПАО КБ «Межрегиональный промышленно-строительный банк», в его должностные обязанности входило: сопровождение удостоверяющего центра по работе с сертификатами ключей электронной (цифровой) подписи клиентов банка, юридических лиц. После открытия клиентом банка банковского (расчетного) либо иного счета и получения пакета у сотрудников операционного отдела банка соответствующего пакета документов (включая комплект документов для генерации электронной цифровой подписи), клиент банка проводил генерацию (создание) ключа электронной подписи на своем электронном устройстве (компьютере) с применением полученного в банке комплекта документов. В процессе создания ключа электронной подписи клиент банка должен был самолично распечатать акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, расписаться в нем поставить оттиск печати юридического лица либо индивидуального предпринимателя. После чего оформленный таким образом акт передавался сотруднику операционного отдела банка, который сверял подписи в акте с подписями имеющимися в личной карточке клиента, после чего передавал ему названный выше акт для оформления сертификата ключа подписи, получив названный акт он в системе удостоверяющего центра подтверждал запрос на выпуск сертификата ключа подписи, после чего он проставлял свою подпись на 2-х экземплярах указанного акта и передавал его сотруднику операционного отдела, после чего сотрудник операционного отдела должен был передать 1-н акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи клиенту, а 2-ой экземпляр должен был помещаться в юридическое дело. Согласно представленных ему на обозрение документов, 18.12.2018 г. в офис банка, располагавшийся на тот период времени по адресу: г. Саранск, ул. Ульянова д.85 обратился Козлов Виктор Сергеевич с целью открытия расчетного счета ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где он согласно представленных на обозрение документов являлся директором и учредителем (участником). Козлов В.С. лично предоставил комплект документов необходимых для открытия расчетного счета, а именно, устав ООО «Металл Сервис», решение о создании Общества и назначении Козлова В.С. на должность директора, свидетельство ОГРН, а также паспорт на свое имя т.е. на имя Козлова В.С. Согласно банковским правилам сотрудник офиса должен был провести идентификацию клиента Козлова В.С., в рамках которой производилась проверка действительности его паспорта и юридическая проверка предоставленных документов по организации ООО «Металл Сервис» (далее ООО, общество). После успешной проверки с помощью программного обеспечения банка сотрудником банка были подготовлены следующие документы: 1. Договор банковского счета №Ю-74 от 18.12.2018 г. к которому имелось приложение №1 «Услуги, оказываемые ПАО КБ «МПСБ» по расчетно-кассовому обслуживанию клиента» согласно которого одной из услуг были указаны п.№18 «Перевод средств через систему банковских электронных срочных платежей», п. №25 «Дистанционное банковское обслуживание по системе «Интернет-Банк»»; 2. Анкета выгодоприобретателя-юридического лица (включая кредитные организации); 3. Анкета выгодоприобретателя-индивидуального лица; 4. Анкета выгодоприобретателя-физического лица; 5. Заявление о присоединении к Правилам обслуживания Клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ»; 6. Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; 7. Акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи.

Указанные документы должны были собственноручно подписаны Козловым В.С., а часть им (т.е. вышеуказанный акт) и ФИО13 как заведующим дополнительным офисом №4 в рамках дополнительного визуального контроля некоторые документы должны были быть подписаны им лично. Подписав указанные документы, Козлов В.С., как единоличный исполнительный орган (представитель) ООО «Металл Сервис», получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по системе «Интернет-банк» (далее система «Интернет-банк») и на указанное ООО был открыт соответствующий банковский (расчетный) счет. При подключении к системе «Интернет-Банк» Козлов В.С. получил возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету ООО «Металл Сервис». Согласно представленных документов управление расчетным счетом организации мог осуществлять только Козлов В.С. так же клиент нес всю ответственность за последствия, связанные с использованием неуполномоченными лицами его секретных ключей и паролей, если такие последствия возникли до момента получения банком соответствующего уведомления. Подписав указанные документы Козлов В.С. как представитель единоличного исполнительного органа ООО «Металл Сервис» получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (система «Интернет-банк») путем предоставления соответствующего доступа электронной почты, которая была указана в заявлении о присоединении к Правилам обслуживания клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ»-<данные изъяты> и логина необходимого для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также первоначальный пароль необходимый для входа в данную систему дистанционного банковского обслуживания, путем отправки СМС-сообщения на номер телефона указанного в заявлении о присоединении №. При подключении к системе дистанционного банковского обслуживания Козлов В.С. получил возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету ООО «Металл Сервис». Согласно вышеуказанных документов управление расчетным счетом названного Общества мог осуществлять только Козлов В.С. передача логина и пароля третьим лицам от системы дистанционного банковского обслуживания являлась неправомерной, о чем был проинформирован Козлов В.С. что подтверждалось его подписями в соответствующих документах.

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, осмотрен CD-R диск. Данный CD-R диск окрашен в серебристый цвет, на данном диске имеется надпись следующего содержания: «Движение по р/с ООО «Металл сервис предоставил представитель К/У АСВ в отношении АО «Актив банк». После помещения CD-R диска в дисковод, данный диск был открыт и на диске обнаружено два файла: «Металл Сервис» и «ООО МЕТАЛЛ СЕРВИС №». Файл «Металл Сервис» открывается в нем обнаруживается таблица, содержащая выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) в Публичном акционерном обществе «Межрегиональный промышленно-строительный банк» в отношении ООО «Металл Сервис» по расчетному счету № за период с 18.12.2018 по 23.01.2019. Согласно данной выписки за указанный период на расчетный счет № ООО «Металл Сервис» в ПАО «МПСБ» поступило 5035690 рублей 41 копейка, с данного расчетного счета списано 5035690 рублей 41 копейка. Общий оборот по расчетному счету № ООО «Металл Сервис» в ПАО «МПСБ» составил 10071380 рублей 82 копейки. Выписка по распечатывается и прикладывается к протоколу осмотра предметов как приложение №1. Файл «ООО МЕТАЛЛ СЕРВИС №» открывается в нем обнаруживается документ, содержащий сведения по IP – адресе, с которых клиент ООО «Металл Сервис» осуществлял доступ к системе ДБО «Клиент-Банк» в период с 19 часов 12 минут 26.12.2018 до 18 часов 52 минут 22.01.2019. Данный документ распечатываете, прикладывается к протоколу осмотра как приложение №2. После произведенного осмотра, СD-R диск «Движение по р/с ООО «Металл сервис предоставил представитель К/У АСВ в отношении АО «Актив банк» вместе с первоначальной упаковкой упаковывается в бумажный конверт и опечатывается печатью №19 «Для пакетов» Рузаевского ЛО МВД России на транспорте( том 2 л. д. 164-175).

Из протокола выемки от 26.04.2022 следует, что в административном здании АО «Актив банк», расположенного по адресу: г. Саранск, Бул. Б. Хмельницкого д.36 «А» было изъято: юридическое дело по открытию (закрытию) банковского счета в ПАО «Актив банк» ООО «Металл Сервис», ИНН-№ и карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Металл Сервис»( том 2 л. д. 188-189).

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, осмотрен комплект документов, изъятых в ходе проведения выемки в АО «Актив банк»26.04.2022 ( том 2 л. д. 190-202).

Из заключения эксперта №31 от 23.05.2022 года следует, что: 1. подписи от имени Козлова В.С. в договоре банковского счета №Ю-74, заявлении о присоединении к правилам обслуживания клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ», акте приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, карточке с образцами подписи и печатей на 10 листах, расположенные в графах «От клиента», «подпись, Ф.И.О.», «подпись», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №1220100017000063, выполнены одним лицом.

2. Подписи от имени Козлова В.С. в договоре банковского счета №Ю-74, заявлении о присоединении к правилам обслуживания клиентов с использованием системы «Интернет-банк» в ПАО КБ «МПСБ», акте приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, карточке с образцами подписи и печатей на 10 листах, расположенные в графах «От клиента», «подпись, Ф.И.О.», «подпись», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №1220100017000063, выполнены самим Козловым В.С., образы подписей которого представлены для проведения экспертизы (том 2 л. д. 209-213).

Как следует из протокола осмотра предметов от 26.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, осмотрены:

- Договор Банковского счета № Ю – 74 от 18 декабря 2018 года выполненный на 4 листах формата А4, с приложениями 2,3,4 выполненные на 3 листах формата А4.

- Заявление о присоединении к Правилам обслуживания Клиентов с использованием системы «Интернет - банк» в ПАО КБ «МПСБ».

- Акт приема – передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 26.12.2018 года, выполненный на 1-ом листе формата А4.

- Карточка с образцами подписи и оттиска печати, на которой имеется оттиск круглой печати ООО «Металл Сервис» и подпись от имени Козлова В.С. (том 2 л. д. 215-216).

В дополнение к вышеприведенным вина Козлова В.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Сбербанк»), кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 109-110) следует, что с 2015 г. по февраль 2020 г. она состояла в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк», главный офис которого на обозначенный период времени располагался по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.32. В ее должностные обязанности входило проведение телефонных переговоров, проведение очных встреч с клиентами, оформление необходимых документов для открытия (закрытия) банковского (расчетного) счета организаций и индивидуальных предпринимателей с использованием роботной технологии, привлечение клиентов на кредитование.

После того, как подготавливались указанные документы, один из вышеуказанных документов собственноручно подписывался ей лично, директором юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, на имя которого открывался банковский (расчетный) счет, после чего они подписывались директором (руководителем) офиса в рамках дополнительного визуального контроля. Далее документы сканировались и направлялись в отдел сопровождения (территориально на указанный период времени находился в г. Нижний-Новгород) для верификации и открытия-закрытия счета. Подписав указанные документы, директор, иное уполномоченное лицо присоединялся к договору комплексного обслуживания, который располагался в общем доступе на сайте ПАО «Сбербанк» и как единоличный исполнительный орган, получал доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в последствии Козлов В.С. подал заявление о закрытии банковского счета, которое было подписано ФИО9

При подключении к системе дистанционного банковского обслуживания генеральный директор (директор, иное уполномоченное лицо) индивидуальный предприниматель, получал возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету, при помощи различных электронных устройств (компьютер, ноутбук), т.е. дистанционно (удалено). Клиент нес всю ответственность за последствия, связанные с использованием неуполномоченными лицами его секретных ключей и паролей, если такие последствия возникли до момента получения банком соответствующего уведомления. Насколько ей известно, в соответствии с действующим на тот период законодательством, клиент предупреждался об ответственности за предоставление доступа к логинам и паролям системы дистанционного банковского обслуживания третьим лицам.

О том обращался ли в 2019 г. в ПАО «Сбербанк» Козлов В.С. с целью открытия расчетного счета в качестве директора ООО «Металл Сервис» и представлял ли он лично комплект необходимых документов для открытия расчетного счета, а также паспорт на свое имя она сказать не может, т.к. это не входило в ее должностные обязанности. Однако, сказала, что в виду наличия ее подписи в вышеуказанном документе, может точно утверждать, что указанное лицо самолично обращалось в ПАО «Сбербанк» для закрытия счета в данном банке. На вопрос: Какова процедура открытия/закрытия расчетного счета для организации (индивидуального предпринимателя)? Ответила: Процедура открытия/закрытия расчетного счета на тот момент в ПАО «Сбербанк», была следующая, а именно: лицо (директор, индивидуальный предприниматель) желающее открыть банковский (расчетный) счет обращалось в банк с заявлением на предоставление комплексного обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Сбербанк» и предоставляло необходимый пакет документов, который рассматривался и в случае одобрения на имя указанного лица (либо на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя) открывался соответствующий банковский счет, номер и дата открытия которого прописывались в данном заявлении. На вопрос: Какова процедура заключения договора дистанционного банковского обслуживания? Что передается лицу заключившему договор дистанционного банковского обслуживания (логины, пароли, рутокены-электронные носители, электронные ключи (токен) и т.д.)? Ответила: Общий порядок заключения договора дистанционного банковского обслуживания был следующий: лицо, желающее что бы ему оказывалось дистанционное банковское обслуживание, подавало соответствующее Заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) счетов в ПАО «Сбербанк», после чего клиенту выдавался «Электронный ключ»(токен) в виде флэшнакопителя, который вставляется в разъем компьютера или ноутбука, с помощью которого клиент делал запрос в Банк для получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн». Затем работник банка, ответственный за работу дистанционного банковского обслуживания, отправлял клиенту логин и пароль на номер сотового телефона или адрес электронной почты которые указаны в заявлении. На вопрос: Возможна ли передача электронного ключа (токена, Рутокен-ЭЦП), а также логина и пароля от личного кабинета расчетного счета третьим лицам, если да (либо нет), то какими нормативно-правовыми актами это предусмотрено? Предупреждается ли об этом лицо, которое заключение договор ДБО? Ответила: Сотрудники банка не отвечают за достоверность и принадлежность указанных в заявлении о присоединении к правилам обслуживания в банке номерах сотовых телефонов и адресов электронной почты, в связи с тем, что клиент сам предоставляет данную информацию в банк. На вопрос: Возможна ли передача электронного ключа (токена, Рутокен-ЭЦП), а также логина и пароля от личного кабинета расчетного счета третьим лицам по доверенности? Ответила: Передача «Электронного ключа» (токена) носителя банковским сотрудником третьему лицу по доверенности возможна, если в комплекте документов на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания заполняется доверенность на третье лицо (в присутствии клиента и третьего лица и при наличии паспорта). Согласно предъявленным ей на обозрение документам «Электронного ключа» (токена) выдавался Козлову В.С. лично. На вопрос: Согласно предъявленным Вам на обозрение документам, укажите когда, где и какой расчетный (банковский) счет Козлов В.С. открыл в отношении ООО «Металл Сервис», когда и где Козлов В.С. заключил договор дистанционного банковского обслуживания, в отношении какого банковского (расчетного) счета, что к этому договору прилагалось, когда, где и на каком носителе Козлов В.С. получил логин и пароль от личного кабинета расчетного счета, что именно Козлов В.С. получил при заключении договора ДБО (логин, пароль, Рутокен-ЭЦП), предупреждался ли Козлов В.С. об ответственности за передачу указанного третьим лицам, какие действия по расчетному счету могут производится в личном кабинете посредством дистанционного банковского обслуживания, когда, кем и на основании чего был закрыт расчетный счет в ООО «Металл Сервис»? Ответила: Ответить на данный вопрос не может, т.к. в настоящее время в данном банке она не работает. Подписи в предъявленных ей на обозрение документах в графе ФИО7 принадлежат ей и выполнены при обращении Козлова В.С. в указанный банк для открытия соответствующего банковского счета и получения «Электронного ключа» (токена). Оглашенные в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО9., данные в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 103-104) в целом аналогичны вышеприведенным оглашенным показаниям свидетеля ФИО7

Согласно протоколу осмотра предметов от 13.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему осмотрена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Металл Сервис» по счету № за период с 29.01.2019 по 21.03.2019 год, предоставленная ПАО «Сбербанк» согласно сопроводительного письма №ВВБ-23-исх/236 от 23.03.2022. Согласно данной выписке за указанный период на расчетный счет № ООО «Металл Сервис» в ПАО «Сбербанк» поступило 1572320 рублей, с данного расчетного счета списано 1572320 рублей. Общий оборот по расчетному счету № ООО «Металл Сервис» в ПАО «Сбербанк» составил 3144640 рублей. Также имеется сведения по IP – адресе, с которых клиент ООО «Металл Сервис» осуществлял доступ к системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» в период с 13 часов 49 минут 29.01.2019 до 18 часов 32 минут 11.03.2019. Данный документы копируются, прикладывается к протоколу осмотра как приложение №1.( том 1 л. д. 153-159).

Из протокола выемки от 17.05.2022 следует, что в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк», были изъято юридическое дело ООО «Металл Сервис» в ПАО «Сбербанк» на 12 листах( том 1 л. д. 171-172).

Как следует из протокола осмотра предметов от 17.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, осмотрен комплект документов, изъятых в ходе проведения выемки в ПАО «Сбербанк», а именно: Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица 40840-31806-22473-19253-34750-24783-37290-16221, Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – юридического лица по договору №40702810739000004759 от 30.01.2019, Заявление о присоединении Клиента-ООО «Металл Сервис» к Договору-конструктору в ПАО «Сбербанк», Сведения о клиенте от 29.01.2019, Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – юридического лица №09963-43895-51112-16702-48967-52931-35667-24822, Удостоверяющий центр ПАО Сбербанк сертификата ключа шифрования №A2JSRL01 выполненный на 1 листе формата А4, Удостоверяющий центр ПАО Сбербанк сертификата ключа шифрования №A2JSRL01 выполненный на 1 листе формата А4, Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица №43503-30157-50458-19790-41701-10198-02132-21332, Титульный лист юридического дела, индекс дела №90-09-01-01-05 ОСБ №8589 ВСП №060 выполненные на 7 листах формата А4, Заявление о закрытии счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 20.03.2019, Карточка с образцами подписи и оттиска печати на 5 листах (том 1 л. д. 173-187).

Из заключения эксперта №33 от 24.05.2022 года следует, что: Подписи от имени Козлова В.С. в заявлении о присоединении, удостоверяющем центре ПАО «Сбербанк», удостоверяющем центре ПАО «Сбербанк», заявлении о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, карточке с образцами подписей и оттиска печати, расположенные в графах «Козлов В.С.», «Подпись владельца ключа», «Подпись», представленные на экспертизу по материалам уголовного дела №1220100017000063, выполнены одним лицом.

2. Подписи от имени Козлова В.С. в заявлении о присоединении, удостоверяющем центре ПАО «Сбербанк», удостоверяющем центре ПАО «Сбербанк», заявлении о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, карточке с образцами подписей и оттиска печати, расположенные в графах «Козлов В.С.», «Подпись владельца ключа», «Подпись», представленные на экспертизу по материалам уголовного дела №, выполнены самим Козловым В.С., образы подписей которого представлены для проведения экспертизы (том 1 л. д. 197-208).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, осмотрен комплект документов, изъятых в ходе проведения выемки в ПАО «Сбербанк», а именно: Заявление о присоединении Клиента - ООО «Металл Сервис», Удостоверяющий центр ПАО Сбербанк сертификата ключа шифрования №A2JSRL02, Удостоверяющий центр ПАО Сбербанк сертификата ключа шифрования №A2JSRL01, Заявление о закрытии счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 20.03.2019, Карточка с образцами подписи и оттиска печати на 5 листах А4 (том 1 л. д. 210-211).

В дополнение к вышеприведенным вина Козлова В.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк «ФК Открытие»), кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 124-125) следует, что в ее должностные обязанности входит организация рабочего процесса связанного с обслуживанием клиентов операционного офиса «Саранский» Филиала Приволжский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (БИК-042282881) (далее по тексту филиала, банк «Открытие»). С 01.02.2019 г. по настоящее время она состоит в должности Директора ОО «Саранский» Филиала Приволжский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие». Насколько ей известно, согласно имеющихся у нее документов и информационных баз данных банка, 05.02.2019 г. в офис банка «Открытие», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая д,59 обратился Козлов Виктор Сергеевич с целью открытия расчетного счета ООО «Металл Сервис» ИНН-№, где он являлся директором и учредителем (участником). Козлов В.С. лично предоставил комплект документов необходимых для открытия расчетного счета, а именно, устав ООО «Металл Сервис», решение о создании Общества и назначении Козлова В.С. на должность директора, свидетельство ОГРН, а также паспорт на свое имя — Козлова В.С. Оформлением данного клиента занималась главный специалист ГРЮЛ ОО «Саранский» ФИО10, которая состояла в данной должности с 13.05.2015 г. по 16.03.2021 года, в настоящее время в Банке «Открытие» не работает. Согласно банковским правилам сотрудник провела идентификацию Клиента Козлова В.С., в рамках которой производилась проверка действительности его паспорта и юридическая проверка предоставленных документов по организации ООО «Металл Сервис». После успешной проверки с помощью программного обеспечения Банка были подготовлены следующие документы: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 05 февраля 2019 г., согласно которому Козлов В.С. в специальной графе путем проставления крестика указал, что он присоединяется, подтверждает, просит /согласен: заключить единый договор комплексного банковского обслуживания с одновременным присоединением к Условиям расчетно-кассового обслуживания. Так же согласно данному заявлению дистанционное банковское обслуживание осуществлять с использованием системы «Бизнес Портал», осуществлять обслуживание расчетного счета в соответствии с пакетом услуг «Быстрый Рост»; Заявление об оказании услуг по договору об обслуживании корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» от 06.02.2019 г. Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от 05.02.2019 г.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Металл Сервис» от 05.02.2019 г. Заявление об изменении Уполномоченного лица либо номера телефона/адреса электронной почты Уполномоченного лица от 06.02.2019 г. Указанные документы были собственноручно подписаны Козловым В.С., ФИО10, ею как Директором офиса в рамках дополнительного визуального контроля. Далее документы были направлены в отдел сопровождения для верификации и открытия счета. Подписав указанные документы, Козлов В.С., как единоличный исполнительный орган ООО «Металл Сервис», получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее система «Бизнес Портал»). При подключении к системе «Бизнес Портал» Козлов В.С. получил возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету ООО «Металл Сервис». Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Металл Сервис» управление расчетным счетом организации мог осуществлять только Козлов В.С. Клиент несет всю ответственность за последствия, связанные с использованием неуполномоченными лицами его секретных ключей и паролей, если такие последствия возникли до момента получения Банком соответствующего уведомления.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5., данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 89-90) следует, что с июня 2013 года она работала в Публичном акционерном обществе «Бинбанк», после реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк «Открытие»), с января 2019 года переведена на должность Главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Банка «Открытие», на тот момент ФИО - ФИО10, вступила в брак 05.11.2020. В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – ЮЛ), проведение телефонных переговоров, проведение очных встреч с клиентами, оформление необходимых документов для открытия расчетных счетов ЮЛ. Место фактического выполнения работ с января 2019 года по февраль 2020 года был Операционный офис Банка «Открытие», расположенный по адресу Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59.

По поводу предъявленного ей на обозрение юридического дела ООО «Металл Сервис» (ИНН №) согласно которого ею были подготовлены и подписаны следующие документы: Заявление о присоединении к правилам обслуживания в банке «Открытие», согласно которого генеральный директор (директор иное уполномоченное лицо) в специальной графе путем проставления крестика указывал, что он просил/согласен: заключить единый договор комплексного банковского обслуживания с одновременным присоединениям к условиям расчетно-кассового обслуживания. Так же согласно названного заявления дистанционное банковское обслуживание как правило осуществлялось с использованием системы «Бизнес Портал» и пакетом услуг «Быстрый Рост». Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах. Карточки с образцами подписей и оттиска печати, оригинал и заверенная ею копия. Уведомления ООО «Металл Сервис». Ответа с Главного управления по вопросам Миграции МВД России. Ответа с ФНС. Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение (нужное подчеркнуть) счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявления об оказании услуг по Договору обслуживания корпоративных карт Банка «Открытие». Копии общегражданского паспорта на имя Козлова В.С. Заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона /адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО «Металл Сервис». Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от 06.02.2019.

Все выше перечисленные документы, были подготовлены и подписаны ею лично, в тот период времени, когда она работала в обозначенном банке, всех обстоятельств составления названных документов она не помнит. Однако в зависимости от того какой счет необходимо было открыть генеральным директором (директором, иным уполномоченным лицом) тех или иных юридических лиц ею при помощи компьютера в разные периоды времени как правило готовились следующие документы: Заявление о присоединении к правилам обслуживания в банке «Открытие», согласно которого генеральный директор (директор иное уполномоченное лицо) в специальной графе путем проставления крестика указывал, что он просил/согласен: заключить единый договор комплексного банковского обслуживания с одновременным присоединениям к условиям расчетно-кассового обслуживания. Так же согласно названного заявления дистанционное банковское обслуживание как правило осуществлялось с использованием системы «Бизнес Портал» и пакетом услуг «Быстрый Рост». Заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона /адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО «Металл Сервис». Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах. Карточка с образцами подписей генерального директора (директора, иного уполномоченного лица) и оттиском печати юридического лица. Указанные документы собственноручно подписывались генеральным директором (директором, иным уполномоченным лицом), ею, а в необходимых случаях руководителем филиала ФИО6 затем они принимались ею в работу, после чего направлялись в центр для верификации и открытия счета. Уведомления ООО «Металл Сервис». Ответа с Главного управления по вопросам Миграции МВД России. Ответа с ФНС. Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение (нужное подчеркнуть) счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявления об оказании услуг по Договору обслуживания корпоративных карт Банка «Открытие». Копии общегражданского паспорта на имя Козлова В.С. Заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона /адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО «Металл Сервис». Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от 06.02.2019. После того как подготавливались указанные документы они собственноручно подписывались им, генеральным директором (директором, иным уполномоченным лицом) юридического лица, ФИО6 как директором офиса в рамках дополнительного визуального контроля. Далее документы направлялись в отдел сопровождения для верификации и открытия счета. Подписав указанные документы, (директор, иное уполномоченное лицо), как единоличный исполнительный орган, получило доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее система «Бизнес Портал»). При подключении к системе «Бизнес Портал» генеральный директор (директор, иное уполномоченное лицо), получало возможность осуществлять расходные операции по расчетному счету. Клиент нес всю ответственность за последствия, связанные с использованием неуполномоченными лицами его секретных ключей и паролей, если такие последствия возникли до момента получения Банком соответствующего уведомления. Исходя из предъявленных ей на обозрение документов, Козлов В.С. самостоятельно обращалось в Банк «Открытие» для открытия расчетного счета.

В момент фактического открытия расчетного счета в программах Банка Открытие», на указанный в заявлении о присоединении к правилам обслуживания в банке «Открытие» номер телефона и электронный адрес, клиенту автоматически направлялся Логин и Пароль для входа в Бизнес-Портал. Сотрудники Банка не отвечают за достоверность и принадлежность указанных в заявлении о присоединении к правилам обслуживания в банке «Открытие» номера телефона и электронного адреса, клиент сам предоставляет данную информацию в банк.

Согласно протоколу осмотра предметов от 13.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему осмотрены: выписка по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в отношении ООО «Металл Сервис» по счету № за период с 05.02.2019 по 30.11.2020 год и по счету № за период с 07.02.2019 по 30.11.2020 год на 6 листах формата А4 и сведения об IP – адресе на 1 листе формата А4. Осмотренные документы копируются, прикладывается к протоколу осмотра как приложение №1 (том 2 л. д. 41-50).

Из протокола выемки от 05.05.2022 следует, что в ОО «Саранский» ПА Банк «Открытие», по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина д.25 были изъято юридическое дело по открытию банковского счета №, № ООО «Металл Сервис» на 34 листах (том 2 л. д. 63-64).

Из протокола осмотра предметов от 16.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему следует, чтокомплект документов, изъятых в ходе проведения выемки в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» 05.05.2022, а именно: Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (первое предоставление сведений) на 8 листах формата А4; Титульный лист выполненный на 1 листе формата А4; Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение (нужное подчеркнуть) счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 3-х листах формата А4; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Металл Сервис» на 1 листе формата А4; Уведомление ООО «Металл Сервис» свидетельство о государственной регистрации: от 15.11.2018 №, на 1 листе формата А4; Ответ на запрос из ГУ по вопросам миграции МВД России на 1 листе формата А4; Ответ на запрос в ФНС на 1 листе формата А4; Перечень (список) документов Клиента на 1 листе формата А4; Копия паспорта Козлова В.С. на 1 листе формата А4; в общем количестве 18 листов формата А4, Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (внесение изменений в ранее предоставленные Сведения) на 8 листах формата А4; Заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/ Адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО ’’МЕТАЛЛ СЕРВИС” на 1 листе формата А4; Заявление об оказании услуг по Договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие» на 1 листе формата А4; Приложение №35 к Правилам на 1 листе формата А4; Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Металл Сервис» на 4 листах формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4, в общем количестве 16 листов формата А4 (том 2 л. д. 65-102).

Согласно заключение эксперта №29 от 19.05.2022 года: 1.Подписи от имени Козлова В.С. в сведениях о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; заявлении об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица; заявлении об оказании услуг по Договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие»; приложении №35; заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания; карточке с образцами подписи и оттиска печатей, расположенные в графах «Подпись», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №1220100017000063, выполнены одним лицом.

2. Подписи от имени Козлова В.С. в сведениях о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; заявлении об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица; заявлении об оказании услуг по Договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие»; приложении №35; заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания; карточке с образцами подписи и оттиска печатей, расположенные в графах «Подпись», представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №1220100017000063, выполнены самим Козловым В.С., образы подписей которого представлены для проведения экспертизы (том 2 л. д. 111-117).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.05.2022 и таблицы иллюстраций к нему, осмотрены: Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (внесение изменений в ранее предоставленные Сведения) на 8 листах формата А4; Заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/ Адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО ’’МЕТАЛЛ СЕРВИС” на 1 листе формата А4; Заявление об оказании услуг по Договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие» на 1 листе формата А4; Приложение №35 к Правилам на 1 листе формата А4; Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Металл Сервис» на 4 листах формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4, в общем количестве 16 листов формата А4 (том 2 л. д. 210-211).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины Козлова В.С. в совершении инкриминируемых преступлений.

Действия Козлова В.С. суд квалифицирует по всем пяти фактам по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как совершение приобретения в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что Козлов В.С., являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Металл Сервис» ИНН № каждый раз приобретал в целях сбыта в отделениях банков: ПАО «Совкомбанк», по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, проспект. Ленина, д.21, ПАО Банк «Возрождение» по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, ул. Л. Толстого, д.14, дополнительном офисе № 4 ПАО КБ «МПСБ» по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, ул. Ульянова, д.85, дополнительном офисе № 8589/060 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, ул. Коммунистическая, д.32, ОО «Саранский» филиала «Ульяновский» № 2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: Республика Мордовия г. Саранск, Ленинский район, ул. Коммунистическая, д.59, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Металл Сервис» ИНН № по расчетным счетам открытым в указанных банках и, сбыл неустановленному лицу не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «Металл Сервис» ИНН № открытых в отделениях указанных банков в неконтролируемый оборот.

При этом судом установлено, что умысел Козлова, являющегося директором ООО «Металл Сервис», на совершение каждого из преступлений, связанных с приобретением в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, возникал отдельно и был направлен на конкретную сумму денежных средств, при разных обстоятельствах, в связи с чем суд квалифицирует действия Козлова по совокупности преступлений.

При этом оснований не доверять оглашенным показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела, оснований для оговора подсудимого, равно как и противоречий в их показаниях, ставящих их под сомнение, судом не установлено.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных и процессуальных действий, и иные приведенные выше документы дополняют, уточняют показания указанных выше свидетелей, и суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Козлов В.С. <данные изъяты>, имеет место регистрации и постоянное место жительства (том 4 л.д.170,175), <данные изъяты> военнообязанный, <данные изъяты>

Козлов В.С. вину признал, раскаялся в содеянном, оказывает помощь своим близким родственникам, <данные изъяты>, по месту отбытия наказания характеризуется положительно (том 4 л.д. 216),, <данные изъяты>, по месту жительства УУП характеризуется положительно (том 4 л.д. 219), по месту регистрации характеризуется как лицо, в отношении которого жалоб не поступало (том 4 л.д. 227), что суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признает явки с повинной по всем эпизодам преступлений и активное способствование Козловым В.С. расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии во всех следственных и процессуальных действиях с его участием.

Обстоятельств, отягчающих наказание Козлова В.С., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Козлов В.С. ранее судим (том 4 л.д. 176-179), однако в силу п. 4 ст. 18 УК РФ суд не признает в действиях Козлова В.С. наличия рецидива преступлений, поскольку Козлов В.С. был осужден за совершение умышленного преступления небольшой тяжести.

При этом суд, принимая во внимание положения пункта 6 статьи 15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, наличие по делу смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, не находит безусловных оснований для изменения категории преступлений, инкриминируемых Козлову В.С. на менее тяжкую.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личность подсудимого, суд считает, что исправление Козлова В.С. возможно без изоляции от общества, и назначает ему по каждому из преступлений наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом положений ст. 56 УК РФ со штрафом (учитывая требования ст. 46 УК РФ), ч. 1 ст. 62 и ст. 73 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья суд считает необходимым возложить на Козлова В.С. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

При этом суд учитывает также возраст, трудоспособность Козлова В.С., возможность получения им дохода, его материальное положение, а также влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимого.

При назначении наказания Козлову В.С., суд не находит оснований применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого не является исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных преступлений.

С учетом тяжести совершенных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ, имущественного положения осужденного, с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, суд не находит оснований для предоставления рассрочки выплаты штрафа.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных Козловым В.С. преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст. 43 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Козлова В.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Козлова Виктора Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Банк «Совкомбанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в определенной денежной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░░ ░░░░ «░░░░░░░░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ (░░░ ░░░░ «░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░(░░░ «░░░░░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░(░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2(░░░) ░░░░ 6(░░░░░) ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 110 000 (░░░ ░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2(░░░) ░░░░ 6(░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░:

- ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░:

░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░/░. №), ░░░ № ░░░ 132401001 ░░░░░ 89643101 ░/░ №, ░/░ №. ░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ – ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░/ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░, ░░░ 018952501. ░░░ ░░░░░░ 188 11603122 01 0000 140.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░. ░. 3 ░. ░. 44-46, ░. 3 ░. ░. 107- 110, ░. 3 ░. ░. 126-128, ░░░ 4 ░. ░. 44-46, ░. 3 ░. ░. 247-250, ░. 4 ░. ░. 17-19, ░. 2 ░. ░. 176-178, ░. 2 ░. ░. 217-219, ░. 1 ░. ░. 160-162, ░. 1 ░. ░. 188-191, ░. 1 ░. ░. 212-214, ░. 2 ░. ░. 51-52, ░. 2 ░. ░. 103-106, ░. 2 ░. ░. 122-123, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 4 ░. ░. 65-67, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░».

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 4 ░. ░. 80-82, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-257/2022 от 03.06.2022

1-257/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица