Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-158/2023 от 31.08.2023

Дело № 1 - 158(1)/2023

64RS0034-01-2023-001742-22

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 ноября 2023 года                                                                                                             п. Дубки

Саратовский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Барановой Ю.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Безруковой Е.В., секретарем Медведевой М.Ю.,

с участием государственных обвинителей - Плюснина Р.Н., Катушкова Р.В., Гундыревой П.А.,

защитников в лице адвокатов Селекаева Р.Ш., Шамгунова И.З.,

подсудимого Рахмаева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Рахмаева ФИО145, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1, ч. 1 ст. 327 УК РФ,

установил:

Подсудимый Рахмаев А.А. организовал незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации при следующих обстоятельствах.

На основании ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - это лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

На основании ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. Непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

На основании ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для этого иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, а также миграционную карту; после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления. Принимающая сторона представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно, либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением; передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания. Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания организацией федеральной почтовой связи осуществляется только при предъявлении лицом, подающим такое уведомление, документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве. Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей или организацией федеральной почтовой связи.

На основании ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленным правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании п.п. 12 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации, в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации превысили срок пребывания в девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.

На основании ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», работодателем в соответствии с настоящим Федеральным законом является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей) и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать, в том числе, иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

На основании п. 1 ч. 4.5 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 «№ 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников в случае, если иностранные граждане прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

На основании ч. 4.7 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», организации, оказывающие услуги по трудоустройству иностранных граждан на территории Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня трудоустройства иностранного гражданина обязаны уведомлять об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Порядок представления уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина на территории Российской Федерации и его форма устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Согласно ст. 32 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок временного пребывания такого иностранного гражданина в Российской Федерации, установленный Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами Российской Федерации.

Согласно ч. 1 и ч. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (ратифицированный Российской Федерацией Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ, вступивший в силу 01.01.2015) работодатели государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем.

Согласно ст. 26.1 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», иностранный гражданин - трудящийся государства - члена Евразийского экономического союза и члены его семьи для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляют принимающей стороне:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации);

в) трудовой или гражданско-правовой договор, заключенный трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации;

г) документы, подтверждающие родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).

На основании п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», миграционный учет осуществляется в целях формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции.

Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Таким образом, законодательством Российской Федерации установлены миграционные правила, согласно которым гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию, в порядке, не требующем получения визы установлен срок законного пребывания в Российской Федерации до 90 суток с даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при въезде в Россию.

Предоставление в территориальные органы МВД России недостоверных сведений о факте привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности не позволяет отнести этих иностранных граждан к категории законно находящихся в Российской Федерации, и не достигает целей миграционного учета, что нарушает интересы Российской Федерации в сфере миграции.

Таким образом, в период с октября 2022 года по 16 февраля 2023 года, у Рахмаева А.А., будучи осведомленным с вышеперечисленными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, из личной корыстной заинтересованности, с целью получения постоянного дохода, возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан.

В период времени с октября 2022 года по 16 февраля 2023 года Рахмаев А.А., имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных гражданин на территории Российской Федерации, не имея законных оснований для привлечения иностранной рабочей силы, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения личной финансовой выгоды организовал незаконное пребывание иностранных граждан: граждан Республики <данные изъяты> - ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики <данные изъяты> - ФИО84 ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеющих уведомления по месту пребывания на территории Российской Федерации, в установленном порядке, не вставших на миграционный учет, не покинувших в установленный срок пределы Российской Федерации, а также не имеющих разрешения на работу, которым обеспечил все необходимые условия для проживания в жилом помещении расположенном по адресу: <адрес>, которое Рахмаев А.А. арендовал по устной договоренности у собственника данного жилого помещения и за пользование которым указанными иностранными гражданами производил оплату собственнику указанного жилого помещения - Свидетель №1, не осведомленной о целях аренды данного жилого помещения Рахмаевым А.А.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, Рахмаев А.А., выполняющий по устной договоренности с руководством ООО «Форс» обязанности регионального менеджера по персоналу, в период времени с октября 2022 года по 16 февраля 2023 года, не имея законных оснований для привлечения иностранной рабочей силы, действуя из корыстных побуждений, с целью уменьшения затрат по оплате труда рабочей силы при осуществлении аутсорсинговых работ выполняемых ООО «Форс» на распределительном центре «Саратов» ООО «Агроторг» расположенного по адресу: г. Саратов, Р - 228, 306 - й километр, д. 5, в рамках исполнения договора об оказании услуг заключенного между ООО «Форс» и ООО «Агроторг», предоставил указанным иностранным гражданам рабочие места от ООО «Форс» на распределительном центре «Саратов» ООО «Агроторг» расположенном по адресу: г. Саратов, Р - 228, 306 - й километр, д. 5, выплачивая вознаграждение за труд, достоверно зная то, что у данных иностранных граждан отсутствуют законные основания для проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Тем самым Рахмаев А.А. умышленно организовал незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан: граждан республики <данные изъяты> - ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина республики <данные изъяты> - Алибоева ФИО135, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Своими действиями Рахмаев А.А. нарушил требование п. 7 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», выразившееся в том, что Рахмаев А.А. лишил возможности территориального органа по вопросам миграции осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижения на территории Российской Федерации.

Кроме того, подсудимый Рахмаев А.А. сбыл поддельный официальный документ, предоставляющий право, при следующих обстоятельствах.

В октябре 2022 года Рахмаев А.А. умышленно из корыстных побуждений решил осуществить сбыт поддельных документов, предоставляющих право гражданину Республики <данные изъяты> - ФИО86 ФИО143 пребывать на территории Российской Федерации и осуществлять трудовую деятельность на территории субъекта Российской Федерации - Саратовской области.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на сбыт указанных документов, находясь в неустановленном месте в неустановленные дату и время, приобрел у неустановленного лица поддельные официальные документы, а именно: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя гражданина Республики <данные изъяты> ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в котором срок пребывания на территории Российской Федерации был указан до 17.01.2023 года; патент серии 64 № № на имя ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ года рождения гражданина Республики ФИО58, после чего Рахмаев А.А. в октябре 2022 года, находясь в <адрес>, передал вышеуказанные поддельные официальные документы, предоставляющие право, ФИО89 А.А., тем самым, осуществил их сбыт.

В судебном заседании подсудимый Рахмаев А.А. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений фактически не признал, не отрицая факта перевода дважды им денежных средств по просьбе иностранных граждан в счет оплаты аренды квартиры ее собственнику, одновременно пояснив, что он действительно работает в ООО «Форс» менеджером, в том числе работал в период с октября 2022 года по февраль 2023 года, выполнял свои рабочие обязанности в ряде городов, в том числе и в г. Саратове, однако к подбору персонала он отношения никакого не имел, в его обязанности входило только выплата заработной платы персоналу, а также участие в совещаниях. По поводу <адрес> пояснил, что к нему обратились через знакомых иностранные граждане и попросили помочь с квартирой, что он и сделал, поскольку знал, что эта квартира сдается. Более он ничем иностранным гражданам не помогал, никаких условий для их пребывания в РФ не создавал, на работу их не устраивал. Проверкой документов иностранцев занималась служба безопасности ООО «Агроторг», лично Рахмаев А.А. к документам отношения также не имел, их не оформлял, не помогал иностранцам в этом, никакие патенты и уведомления никому не сбывал и не отдавал, в том числе ФИО90, денежные средства у иностранных граждан за проживание, оформление документов и т.д. не брал, они его оговорили, поскольку на них оказывали давление сотрудники полиции при допросах. Трудовые отношения документально с ООО «Форс» и подсудимым не оформлены, никакие инструкции, положения о должностных обязанностях ему не предъявляли. Заработную плату персоналу он выплачивал согласно табелю ООО «Форс» наличными, денежные средства ему также направлялись из указанной организации на выплату заработной платы. Рахмаеву А.А. известно о том, что иностранные граждане не могут пребывать на территории РФ без определенного пакета документов, в том числе, без регистрации. В вышеуказанной квартире сначала жила его знакомая пара - мужчина и женщина, затем они решили съехать, он узнал, что квартира освобождается, и тогда к нему обратился за помощь ФИО56, найдя его номер также через знакомых, и, поскольку Рахмаев А.А. знал о том, что квартира свободна, то решил просто помочь. ФИО56, ФИО54 и ФИО91 он видел на работе, но с ними не общался.

Несмотря на позицию подсудимого, его вина в совершении указанных преступлений полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

Показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, согласно которым он работает начальником отдела по вопросам миграции ОП №8 УМВД России по г. Саратову, в обязанности входит учет, контроль, обобщение, внесение информации имеющегося учета, миграционного контроля, в том числе, регистрация граждан, выдача паспорта, ведение миграционного учета, получение вида на жительство иностранных граждан. Управлением по вопросам миграции проводились проверочные мероприятия, был выявлен ряд административных правонарушений, в отношении организации, которую представляет подсудимый Рахмаев А.А. При пересечении иностранным гражданином границы РФ любым видом транспорта или пешком, последнему выдается миграционная карта. Миграционная карта выдается сотрудником пограничного пункта. При выдаче миграционной карты иностранному гражданину, уполномоченным лицом заполняется две части миграционной карты. В карте указываются личные данные иностранного гражданина (ФИО, дата рождения) и проставляется отметка, указывающая на дату въезда в РФ и дату выезда с территории РФ, после чего одна часть изымается, а вторая часть остается у иностранца, которая должна сохраниться на протяжении всего срока пребывания на территории России. При выезде из страны указанная часть миграционной карты иностранным гражданином сдается в пограничном пункте пропуска. Оформление миграционной карты является обязательным условием для всех иностранных граждан, пересекающих границу. Процедура постановки на миграционный учет представляет собой информирование (уведомление) территориального органа Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней после прибытия иностранного гражданина в РФ. При этом необходимо знать, что все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет принимающая сторона. Принимающая сторона - лицо, желающее поставить иностранного гражданина на учет по месту своей регистрации, либо в находящемся в собственности жилом помещении. Постановка на учет осуществляется путем заполнения уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания тремя способами, либо в помещении отдела ОВМ, либо в отделении почты ФГУП Почта России, либо в государственном казенном учреждении Саратовской области многофункциональном центре. При постановке на учет в ОВМ по месту пребывания иностранного гражданина к специалисту-эксперту ОВМ по месту пребывания в РФ обращается принимающая сторона как совместно с иностранным гражданином подлежащем постановке на миграционный учет, так и без того. Принимающая сторона обязана предъявить сотруднику ОВМ свой паспорт, копию и оригинал миграционной карты, паспорт иностранного гражданина и документы, находящиеся у гражданина собственно на жилое помещение. Также принимающая сторона обязана предъявить сотруднику ОВМ заполненное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Указанное уведомление заполняется принимающей стороной либо собственноручно, либо на машинном носителе. На лицевой стороне указанного уведомления указываются данные иностранного гражданина (ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, пол, паспортные данные), а на обратной стороне данные лица являющегося принимающей стороной (ФИО, дата рождения, место рождения, пол, паспортные данные). На обратной стороне уведомления лицо, являющейся принимающей стороной ставит свою подпись, тем самым подтверждает достоверность представленных сведений и свое согласие на временное нахождение у себя иностранного гражданина. При принятии уведомления сотрудник ОВМ на лицевой стороне данного документа ставит прямоугольный штамп о принятии уведомления и постановке на учет иностранного гражданина, где собственноручно указывает дату въезда иностранного гражданина на территорию РФ и дату окончания срока миграционного учета, после чего ставит свою подпись. Отрывная часть бланка уведомления передается иностранному гражданину, вставшему на миграционный учет. Само уведомление остается в ОВМ. На основании ст. 109 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства». 16.02.2023 года в ОП № 8 в составе Управления МВД по городу Саратову поступило сообщение от старшего оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области Кудина А.А. о том, что на территории распределительного центра ООО «Агроторг» расположенного по адресу: г. Саратов, Р - 228, 306 км, д. 5 иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность по поддельным документам: гражданин Республики Таджикистан ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения который проживал на территории Российской Федерации по адресу: <адрес>, в нарушение п. 2 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с 14 октября 2022 года находится на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания (проживания), данное обстоятельство подтверждалось отсутствием у данного иностранного гражданина документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, а также в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечению определенного срока пребывания. Гражданин Республики <данные изъяты> Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также проживал на территории Российской Федерации по адресу: <адрес>, с июля 2022 года без документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, а также в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечению определенного срока пребывания. Гражданин Республики <данные изъяты> ФИО92 Асрорбек Аброрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживал на территории Российской Федерации по адресу: <адрес>, с 12 января 2023 года на территории Российской Федерации без документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, а также в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечению определенного срока пребывания (Том № 5 л.д. 180-186).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает в должности начальника отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области. Существует два порядка въезда иностранных граждан в РФ, визовый и безвизовый. Визовый на основании специального документа, выдаваемого посольством, пребывает сроком, установленным визой, согласно той цели визита, которая была указана в визе, по прибытии встает на учет по месту пребывания и за это отвечает принимающая сторона. Безвизовый, преобладающий порядок в РФ, бывшие страны СНГ, СССР, ближнее зарубежье, иностранные граждане самостоятельно принимают решение о въезде в РФ, въезжают на основании паспорта, проходят пограничный контроль, прибывают к месту пребывания, определяются с местом жительства, принимающая сторона обязана в 7-дневный срок поставить на учет по месту пребывания, а сам человек в зависимости от цели визита, которую он заявил в миграционной карте, выдаваемой пограничной службой, при пересечении государственной границы, если частный визит, то он занимается частными вопросами для себя, если он выражает цель въезда-работа, то он должен обратиться за разрешением для оформления законной трудовой деятельности, в последующем заключить трудовой договор, а работодатель должен будет подать уведомление. В первые 30 дней с даты въезда это отражается на миграционной карте, иностранец обязан обратиться в отделение по вопросам миграции для получения разрешительных документов для оформления трудовой деятельности. Для этого гражданин предъявляет перевод паспорта, нотариально заверенный, копию миграционной карты, копию отрывной части уведомления о постановке на миграционный учет, комплект медицинских справок, свидетельствующих об отсутствии заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, страховой полис обязательного медицинского страхования, документ о владении русским языком, знание основ законодательства, истории РФ. Законный срок пребывания на территории РФ составляет 90 суток. Согласно сведениям из базы СПО «Мигрант 1» гражданин Гражданин Республики ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения въехал на территорию Российской Федерации 04.02.2023 года, гражданин Республики <данные изъяты> ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения въехал на территорию Российской Федерации 04.02.2023 года, гражданин Республики ФИО58 ФИО12 угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, въехал на территорию Российской Федерации 14.10.2022 года, гражданин Республики ФИО13ёр Шахабидинович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения въехал на территорию Российской Федерации 24.10.2022 года, гражданин Республики ФИО58 ФИО93 Асрорбек Аброрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения въехал на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, гражданин Республики Таджикистан Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения въехал на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, гражданин Республики Таджикистан ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения въехал на территорию Российской Федерации 17.07.2022 года, в соответствии с требованием ст. 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» № 109 - ФЗ от 18.07.2006 года принимающая сторона обязана была обеспечить постановку на миграционный учет по месту пребывания в течении 7 рабочих дней с момента прибытия указанных иностранных граждан в место пребывания, однако принимающей стороной не были приняты меры по постановке на учет по месту пребывания. Сведений о месте пребывания на территории Саратовской области указанных иностранных граждан в органе миграционного учета не имелось. После выдворения иностранных граждан за пределы РФ адрес конкретного местонахождения лиц за границей РФ не фиксируется и отследить его невозможно (т.5 л.д.133-136).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в судебном заседании, согласно которым она работает директором распределительного центра «Саратов» ООО «Агроторг». Компания заказывает услуги у ООО «Форс» по подбору персонала. Рахмаев А.А - менеджер ООО «Форс». Ответственность согласно договору относительно комплекта документов иностранцев несет компания ООО «Форс». Служба безопасности Агроторга проверяет документы на предмет наличия, а не на достоверность этих документов. Если необходим персонал, то ООО «Агроторг» делает заявку менеджерам по его подбору, в том числе менеджеру ООО «Форс». Всю ответственность несет компания, которая предоставляет услуги по подбору персонала. Заработную плату персоналу выплачивает ООО «Форс», а Агроторг оплачивает услугу по предоставлению персонала ООО «Форс», с приглашенными работниками Агроторг не рассчитывается.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в службе безопасности ООО «Агроторг». Между «Агроторг» и ООО «Форс» заключен договор о предоставлении услуг по комплектации, грузчикам, выполнении различных работ, то есть ООО «Форс» предоставляют работников для выполнения работ. ООО «Форс» представляет менеджер Рахмаев А.А. Менеджер или бригадир приносит документы на лиц, которых они заводят на распределительный центр, служба безопасности проверяет их по черному списку, если они ранее допускали какие-либо нарушения, а также проверяет наличие паспорта, патента, прописки. Списки работников предоставляют компании «Форс», «Сириус». Проверка законности документов по договору входит в обязанность ООО «Форс».

Показаниями свидетелей ФИО41, Свидетель №12, допрошенных в судебном заседании, согласно которым они работают в охране в ООО «Рубеж-2» на КПП ООО «Агроторг» в с.Сторожевка. В обязанности входит пропуск транспортных средств, пешеходов. Иностранные граждане могут пройти по спискам. В период с октября 2022 по февраль 2023 года также подавались списки иностранных граждан, по которым они проходили на территорию распределительного центра. ООО «Форс» представляют списки в ООО «Агроторг», а служба безопасности «Агроторга» представляют их охране.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, согласно которым он является сотрудником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области. Поступила информация оперативного характера, что на территории распределительного центра ООО «Агроторг» осуществляют незаконную деятельность иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории РФ, были организованы проверочные мероприятия, 16.02.2023 года были выявлены факты нахождения иностранных граждан с нарушением законодательства. Они были помещены в центр временного содержания, после чего по решению суда были выдворены. Они проживали на территории с.Сторожевка Татищевского района Саратовской области по различным адресам. Часть иностранных граждан подтвердили факт того, что через мессенджеры в Интернете они с Рахмаевым А.А. списывались, он их встречал, организовывал их проживание на территории с.Сторожевка, снимал квартиру, давал деньги на пропитание, но должным образом иностранные граждане не регистрировались, трудовые договора не составлялись. В ООО «Агроторг» изымались опии документов иностранных граждан, договоры, заключенные между «Агроторг» и компаниями. Сотрудники службы безопасности поясняли, что им предоставлял эти документы, в том числе, Рахмаев. Часть копий была поддельной, копии снимались с поддельных документов, патентов, один поддельный патент был изъят у иностранного гражданина, также был выявлен факт, что один иностранный гражданин проходил по чужим документам на территорию РЦ. Иностранцы поясняли, что они свои национальные документы отдавали Рахмаеву, а он им предоставлял миграционные документы. В распределительном центре «Саратов» ООО «Агроторг», расположенном по адресу: г. Саратов, Р - 228, 306 - й километр, д. 5, 8 иностранных граждан из числа граждан Республик <данные изъяты> и <данные изъяты> а именно гражданин Республики <данные изъяты> ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Республики <данные изъяты> Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Республики <данные изъяты> ФИО94 Асрорбек Аброрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Республики <данные изъяты> ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Республики <данные изъяты> ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Республики <данные изъяты> Джанбобоев Алимхон Джалилович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Республики <данные изъяты> ФИО15 угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Республики <данные изъяты> ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работали в аутсорсинговых компаниях, которые осуществляли выполнение работ на вышеуказанном распределительном центре без разрешительных документов, то есть у данных граждан отсутствовали патенты на работу, и данные иностранные граждане находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства а именно у них отсутствовали документы подтверждающие законность их пребывания на территории Российской Федерации. Было установлено, что данные иностранные граждане проживали на территории села Сторожевка Татищеского района Саратовской области без какой - либо регистрации, помощь в поиске жилья и трудоустройстве на работу им оказывал Рахмаев А.А., который является представителем организации ООО «Форс» на территории распределительного центра «Саратов» ООО Агроторг, и со слов вышеуказанных иностранных граждан тот привлек их к выполнению работ на данном распределительном центре, а также оказывал помощь в прибытии на территорию Саратовской области а именно в село Сторожевка Татищевского района Саратовской области и организовывал их пребывание, то есть оказывал помощь в виде предоставления помещений для проживания в частности арендовал им квартиры в селе Сторожевка расположенных по различным адресам. При проверке по информационным базам было установлено, что патенты на указанных иностранных граждан им не выдавались, по адресам, указанным в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории РФ, указанные граждане зарегистрированы не были. Иностранные граждане поясняли, что при встрече с Рахмаеевым А.А. последний говорил им, что сделает им все необходимые документы за материальное вознаграждение и что за данные документы он будет удерживать денежные средства с их заработной платы. У гражданина Республики <данные изъяты> ФИО95 ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в дальнейшем были изъяты оригиналы: уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства вместо пребывания на территории РФ и патент на его имя, при этом данные документы органами по вопросам миграции они ФИО96 А.А. не выдавались. ФИО97 А.А. пояснил, что данные документы ему предоставил Рахмаев А.А., который со слов ФИО98 А.А. пояснил ему, что данные документы настоящие и за то что он сделал ему данные документы он будет удерживать из его заработной платы ежемесячно по 2000 рублей за каждый документ (Том № 5 л.д. 176-179).

Показаниями свидетеля Муталибова И.А., допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работал в ООО «Автоторг» в Пензенской области. Рахмаев А.А. ему знаком, он отдавал ему свой паспорт, поскольку у него закончилась регистрация, а у Рахмаева А.А. были знакомые и последний обещал, что зарегистрирует свидетеля на территории РФ. Паспорт у Рахмаева находился примерно неделю. С Рахмаевым он познакомился примерно в 2021 году, тот его звал на работу к себе.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, согласно которым он живет в <адрес> В квартире № в указанном доме на протяжении последних двух лет проживали иностранные граждане предположительно узбекской и таджикской национальности, которые периодически менялись в указанной квартире. Затем все иностранные граждане выехали с личными вещами. Собственником квартиры № № является женщина по имени «Анна», которая в настоящий момент по имеющейся у него информации постоянно проживает в Московской области. Иностранных граждан в вышеуказанную квартиру приводил некий «Али», который забирал и привозил иностранных граждан домой на автомобиле Лада Ларгус. В указанной квартире № № иностранные граждане проживали в количестве от 5 до 8 человек. «Ларгус» он видел со своего балкона, обычно по вечерам. Из него выходили люди с сумками, заселялись в эту квартиру, он это знает, поскольку является соседом по квартире и встречал их на лестничной клетке, это происходило около 2 раз в месяц по 3-4 человека за один раз (т.2 л.д.247-249).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в судебном заседании, согласно которым, в том числе в 2022 и 2023 году она являлась собственником <адрес>. Она сдавала в аренду указанную квартиру мужчине, не русской национальности, точное время не помнит. Мужчину по имени «Али» она тоже видела и опознала его в судебном заседании. В указанной квартире жили мужчина и женщина, затем женщина уехала, и там появились двое мужчин узбекской национальности. Али переводил денежные средства свидетелю за съем квартиры примерно раз в два месяца по 8 тысяч. По поводу сдачи квартиры она договаривалась с Али. Он, мужчина и женщина появились одновременно, последние заселились в квартиру. Письменный договор они не заключали. Состояние квартиры контролировала свекровь свидетеля, которая жила также в с. Сторожевка. Затем выяснилось, что в квартире проживало много людей узбекской или казахской национальности, свидетель не разбирается в национальностях. После этого свидетель звонила Али и просила освободить квартиру, на что тот ответил, что они заберут вещи и уедут. Указанных лиц затем забрала полиция. По поводу сдачи квартиры она общалась только с Али. Квартиру она сдавала около 3 лет. События, о которых она рассказала, происходили примерно в 2022 году. Али - это тот человек, с которым она общалась по поводу сдачи квартиры и который присутствует в судебном заседании.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она является генеральным директором в ООО «Форс». Рахмаев А.А. является менеджером в ООО «Форс», в его обязанности входит подбор персонала, который он привлекал для выполнения работ. Персонал он подбирал самостоятельно. Персонал занимался погрузкой, разгрузкой товара, продуктов. Заработную плату персоналу платил Рахмаев А.А., который сам называл сумму по окончании каждого месяца по завершению работ. Имеется договор на оказание услуг по предоставлению персонала с ООО «Агроторг». Отчеты Агроторга направлялись в ООО «Форс» по почте. Денежные средства для выплаты заработной платы персоналу Свидетель №4 выдавала из личных средств. Она перевела для этого Рахмаеву А.А. около миллиона - полутора миллионов рублей. Денежные средства на съем жилья персоналу не выдавались. Рахмаев А.А. за денежные средства не отчитывался, ход исполнения работ контролировал ООО «Агроторг». Заработная плата Рахмаева А.А. составляет 20 тысяч рублей в месяц.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, согласно которым он ранее работал в ООО «Форс» с Рахмаевым А.А. Организация осуществляла подбор персонала, заработную плату персоналу платило ООО «Форс». Рахмаев А.А. занимался поиском людей. Юридическим адресом ООО «Форс» является следующий адрес: <адрес>, офис 1006. Руководителем ООО «Форс» является Свидетель №4, она же и является учредителем ООО «Форс». Кроме подбора персонала он выполнял и иные поручения Свидетель №4, как руководителя ООО «Форс». Примерно с начала 2022 года и по февраль 2023 года он по поручению Свидетель №4 осуществлял зачисление наличных денежных средств которые та передавала лично Свидетель №4 на банковскую карту, реквизиты которой также ему давала каждый раз Свидетель №4. То есть примерно в середине каждого месяца Свидетель №4 передавала ему наличные денежные средства в различных суммах от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей иногда даже и больше и говорила ему, чтобы он осуществил зачисление данных денежных средств на банковскую карту реквизиты которой та также ему давала, при этом зачисление денежных средств которые ему передавал Свидетель №4 происходило через банкоматы Сбербанка России, то есть он, получив от Свидетель №4 денежные средства и реквизиты банковской карты ехал к банкомату Сбербанка расположенному в городе Казани, при чем каждый раз это были разные банкоматы, сейчас адреса он вспомнить не может, у которых была функция принятия наличных денежных средств, вводил в данном банкомате реквизиты банковской карты которые ему передавала Свидетель №4 и производил зачисление на данную банковскую карту денежных средств полученных от Свидетель №4 Свидетель №4 не говорила ему кому предназначались эти денежные средства и почему она осуществляла зачисление на банковскую карту, реквизиты которой она ему давала таких больших сумм денег, он помнит, что она говорила что данные денежные средства перечисляются мужчине по имени Али, но за что именно она также не говорила (т.5 л.д.20-22).

Показаниями свидетеля ФИО3, исследованными в судебном заседании, согласно которым он по адресу <адрес>, он проживал с того момента, как он приехал в город Саратов. Он искал работу в сети «Интернет», в социальной сети «Тик - ток» он увидел видеоролик, в котором рассказывалось о том, что есть работа, он позвонил по номеру телефона, указанному в видеоролике, ему ответил мужчина Али, он пригласил его на работу, предложил несколько вариантов, он выбрал работу грузчиком в организации «Форс», где именно находится данная организация тот ему не пояснил, заработная плата со слов Али будет составлять 45 000 рублей в месяц, график работы посменный с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут. По поводу жилья Али пояснил, что он найдет квартиру, но платить за данную квартиру нужно будет самостоятельно, также он пояснил что у него нет документов, Али спросил его есть ли у него какие - либо документы, на что тот ответил, что у него на телефоне имеется копия паспорта гражданина Таджикистан на его имя, на что Али пояснил, что с документами он поможет. Они с Али обговорили условия работы, Али пояснил, что нужно будет приехать на место работы, он дал номер телефона такси, на котором можно добраться, данного номера у него не сохранилось, также Али пояснил, что проезд такси он оплатит. Также неизвестный мужчина попросил его прислать ему в «ВотсАп» фото своего паспорта, он прислал ему фото паспорта гражданина Таджикистан на его имя. Он также предложил поехать с ним на заработки своему родственнику ФИО56 ФИО24, на что тот согласился. Ночью 12 октября 2022 года он совместно с ФИО68 поехали на автомобиле такси на работу. Оплата за такси составила 3500 рублей с каждого, которые оплатил неизвестный мужчина по имени Али, тот сам переводил денежные средства водителю на карту. 13 октября 2022 года ночью они приехали в г. Саратов. 13 октября 2022 года ему позвонил Али и назвал адрес, по которому они будут проживать, а именно: <адрес>, они приехали в квартиру. По данному адресу помимо их с ФИО69 проживали еще 3 мужчин - ФИО70, ФИО99 Асрот, ФИО72, фамилию он не знает. Через два дня им с ФИО73 позвонил Али и сказал им приехать в распределительный центр «Пятерочка» по адресу: г. Саратов, Р-228, 306 - й километр, д. 5 для устройства на работу. До данного адрес их довез таксист, который работает на Али, он приехал за ними к магазину около дома. При приезде на вышеуказанный адрес их встретил Али, тот сказал, что является представителем фирмы «Форс». При разговоре с Али он сказал, что у него отсутствуют документы: паспорт гражданина Республики Таджикистан и миграционная карта. Али пояснил, что документы ему сделает и пояснил ему о необходимости представляться Муталибовым Искандаром, также на территории распределительного центра тот сфотографировал его на свой сотовый телефон, предоставил ему копию паспорта на имя Муталибова Искандара, по которому он проходил на работу через службу охраны распределительного центра «Пятерочка», в которой была не его фотография, когда он проходил на территорию распределительного центра он предоставлял данную копию паспорта. Внешне он не был похож на фотографию мужчины, которая была в копии паспорта. Оригинал паспорта на имя Муталибова Искандара он ему не передавал и он его не видел. При этом Али сообщил, что он ему должен заплатить 2000 рублей за регистрацию и 2000 рублей за оформление патента, на что он согласился. Вышеуказанные денежные средства за оформление документов Али вычел из его заработной платы, так как именно Али выплачивал ежемесячно ему денежные средства. Процедуру оформления патента он не проходил, медицинскую комиссию не проходил, процедуру дактилоскопирования на территории РФ он также не проходил, однако Али сказал, что патент на его имя тот оформил, но оригинал, либо копию патента и регистрации он не видел, Али ему их не предоставлял. За каждый месяц работы Али 16 - 17 числа месяца выдавал ему заработную плату наличными денежными средствами (Том № 3 л.д. 10-13).

Показаниями свидетеля ФИО100 А.А., исследованными в судебном заседании, согласно которым который на территорию Российской Федерации он прибыл в октябре 2022 года с целью работы из ФИО58 на такси с братом по имени ФИО29, приехали в с. Сторожевка. Его брат договорился со своим знакомым, так как знакомый его брата работал там. Их встречал знакомый его брата Акром, а также человек по имени Али около подъезда дома в Сторожевке. Они поднялись в квартиру, и Али стал им показывать квартиру на 4 этаже, куда они заселились с братом. Им назвали сумму за квартиру в месяц 2000 - 3000 рублей за каждого человека, при этом Али сказал им, что он будет удерживать данную сумму из их зарплаты и сам будет переводить деньги за данную квартиру хозяину квартиры. Условия работы они обсуждали с Али - в Пятерочке на складе и в должности комплектовщика за 35 000 рублей в месяц. Али попросил их паспорта и сфотографировал их. В квартиру их заселял Али. Также Али сказал, что сам сделает им миграционную карту, регистрацию и патент на работу, а также сказал, что за патент надо будет отдать две тысячи рублей. Данные денежные средства должны были удержать из заработной платы. Али их сфотографировал в квартире на втором этаже в том же подъезде, где располагалась квартира, в которой они жили, как он пояснил для того, чтобы сделать документы на квартиру. На четвертый день вышли на работу и им сказали, что они будут работать комплектовщиками. При этом к месту работы их привез Али на автомобиле Ларгус. Патент серии 64№№, выданный 17.10.2022 года, и уведомление о прибытии в место пребывания на территорию Российской Федерации, свидетелю отдал Али в октябре 2022 года, 16 или 17 числа, то есть тот же, кто и устроил их на работу, он отдал их в квартире, в которой они проживали в с. Сторожевка. Зарплату им платил Али, который приходил к ним в квартиру и передавал наличные денежные средства примерно каждый месяц в сумме 35 000 рублей каждый раз. Кроме того, Али через ФИО29 просил свидетеля не называть его имя, назвать имя другого человека. Брата свидетеля зовут ФИО101 Ахрор Аброрович, 1996 года рождения, в настоящее время он находится в ФИО58 с апреля 2023 года. Кроме того, в центре временного содержания иностранных граждан находятся 4 человека, с которыми он проживал в одной квартире - ФИО74, ФИО15, ФИО27. ФИО75 заселился в данную квартиру примерно через 10 - 15 дней после того, как они стали с братом проживать в данной квартире. В распределительном центре ООО «Агроторг» свидетель работал от магазина «Пятерочка» (Том № 4 л.д. 98 - 104, т. 4 л.д. 134-139).

Показаниями свидетеля ФИО7, исследованными в судебном заседании, согласно которым в середине июля 2022 года он прибыл в Российскую Федерацию. В Московской области он работал с июля по октябрь 2022 года. Там он познакомился с Свидетель №2. ФИО54 в сети «Тик-Ток» нашел объявление о работе на складе грузчиком в г. Саратове. Также в данном объявлении был указан телефон №. ФИО54 позвонил по указанному номеру, мужчина, ответивший на телефонный звонок, представился именем Али, он рассказал им в ходе телефонного разговора что заработная плата будет составлять около 40000 - 45000 рублей в месяц, также Али сказал что найдет им жилье, а также что сделает все необходимые документы для работы и проживания. После этого их с Каримовым устроили данные условия, и они приняли решение поехать на работу, которую им предложил Али, последний также сказал им, что он найдёт им автомобиль, на котором они смогут приехать в Саратов из Московской области, и что он оплатит их поездку. Через некоторое время за ними приехал автомобиль, на котором они с ФИО54 поехали в Саратов. По приезде в Саратов их встретил Али на автомобиле Лада с фрагментом номера 756, тот расплатился с водителем автомобиля. Квартира, в которую их привел Али, располагалась по адресу: <адрес>. Перед тем как они поднялись в квартиру, еще на улице Али попросил их передать ему их паспорта для оформления всех необходимых документов, в ответ на данную просьбу Али, он передал ему свой национальный паспорт, а ФИО54 переслал ему на телефон с помощью Ватсапа фотографию своего паспорта, пояснив что паспорта у него при себе нет, так как он остался на прежнем месте работы. Али сказал им с ФИО54 что за то, что тот оформит им патент на право работы, и разрешение на проживание, он будет удерживать с заработной платы ежемесячно с них по 2000 рублей то есть в общей сумме ежемесячно 4000 рублей, также Али сказал что ежемесячно он будет удерживать с него и с ФИО54 по 2500 рублей с каждого за то, что они проживают в данной квартире, также Али сказал, что за то что их будут возить на работу от дома и обратно ежемесячно он будет удерживать с них по 1000 рублей. Их данные условия устроили. После этого Али ушёл, а они остались вдвоём с ФИО54 на квартире. На следующий день в вечернее время за ними приехал Али и сказал, что необходимо выходить на работу. На автомобиле Али они поехали на работу в распределительном центре ООО «Агроторг». При этом Али передал ФИО54 чей-то паспорт и сказал ему, что тот должен показать данный паспорт для того чтобы его пустили на территорию склада. После этого они подошли к пропускному пункту, где они показали охранникам документы удостоверяющие их личности, и после того как они прошли на территорию, Али отвел их к рабочим местам объяснил, как им необходимо выполнять работу. Каждая их рабочая смена длилась по 12 часов. В первый же день когда они вышли на работу то Али сфотографировал его и ФИО54, при этом он пояснил что это необходимо для того чтобы у него были их фотографии для оформления документов, которые тот обещал им сделать. После окончания рабочей смены, то есть утром, Али отвез их домой на автомобиле такси. В процессе работы на распределительном центре они с ФИО54 познакомились с их земляком Джанбобаевым Алимхоном, который также работал в данном распределительном центре грузчиком, но в другой организации. В процессе общения с ФИО43 тот рассказал им, что он испытывает трудности с проживанием то есть он не может найти где ему жить и они с ФИО54 предложили пожить у них то есть в <адрес> дней через десять после того как они стали проживать с ФИО54 в вышеуказанной квартире, в данную квартиру Али привел двух молодых мужчин как они поняли это были граждане ФИО58, в дальнейшем ему стало известно что данных двух молодых мужчин звали ФИО57 Музаафар и ФИО102 Асрорбек. Данные мужчины также работали в том же распределительном центре и нанимал их Али и работали они на него, то есть тот нашел их и устроил на данную работу. Также в это время Али отдал ему его паспорт, сказав при этом что он сделал все необходимые документы, а именно патент и регистрацию но указанные документы он ему не отдавал и не показывал, он сказал что данные документы хранятся на работе и что они ему не нужны, так как они есть на работе, то есть в распределительном центре. В середине каждого месяца Али выплачивал им заработную плату за предыдущий месяц работы, заработная плата выплачивалась наличными денежными средствами и сам лично Али отдавал в руки зарплату. В среднем каждый месяц он получал на руки 35000 рублей за вычетом 4000 рублей за документы которые со слов Али тот оформил ему то есть за патент и за регистрацию, 2500 рублей за квартиру и 1000 рублей за то, что их на работу и обратно возил автомобиль такси. Обычно Али отдавал его заработную плату ФИО54, так как когда они начинали договариваться с Али о работе, то в основном с ним разговаривал ФИО54. Утром 16.02.2023 года, когда у них закончилась ночная смена, в распределительный центр приехали сотрудники полиции и всех их доставили в отдел полиции. В отделе полиции от сотрудников полиции он узнал, что у него нет никаких документов на право осуществления трудовой деятельности на территории РФ, а также нет регистрации на территории РФ, хотя Али говорил ему, что данные документы он оформил и ежемесячно удерживал 4000 рублей с его заработной платы. После того, как их опросили сотрудники полиции их поместили в центр временного содержания иностранных граждан. В своих показаниях в качестве свидетеля он рассказал все как было и какова была роль Али во всем этом. После этого в апреле 2023 года к нему в качестве посетителя приходил Нурлло Зада. В ходе беседы с ним данный гражданин просил его поменять свои показания в части того, чтобы мужчину Али, который устраивал его и ФИО54 на работу, а также предоставлял им жилье, он в своих показаниях не указывал, для чего это необходимо данный мужчина ему не сказал. Также тот просил его что если с ним и Али будет проводиться очная ставка, то он не называл имя Али и не указывал на него (Том № 4 л.д. 87-91, 106-114).

Протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2023 года, согласно которому осмотрен кабинет службы безопасности расположенный в здании производственно - складского помещения распределительного центра «Саратов» расположенного по адресу: г. Саратов, Р - 228, 306 км. д.5, также в ходе данного осмотра места происшествия в указанном кабинете были изъяты следующие предметы: 1 Картонная папка-скоросшиватель светлого цвета, на боковой части которой имеется пояснительная записка следующего содержания: ООО «Сириус», внутри которой находятся файлы в которых содержаться списки сотрудников, трудовые договора, копии документов; 2 Картонная папка - скоросшиватель черного цвета на боковой части которой имеется пояснительная записка следующего содержания: ООО «Микс», внутри которой имеются полимерные файлы, в которых содержаться списки сотрудников, договора оказания услуг, копии документов личности и иная служебная документация; 3 Картонная папка - скоросшиватель светлого цвета, на боковой части которой имеется пояснительный текс следующего содержания: ООО «Форс», внутри которой имеются прозрачные файлы, в которых содержаться списки сотрудников, трудовые договора, копии документов и иная служебная документация (Том № 1 л.д. 7-13).

При этом в самом протоколе осмотра места происшествия имеется перечень изъятого, а наличие описи к протоколу УПК РФ не требует.

Протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2023 года, в ходе которого у гражданина Республики <данные изъяты> ФИО103 А.А. были изъяты: патент серии 64 № № под номером РР 4513061 выданный ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО104 Срорбека Аброровича ДД.ММ.ГГГГ г.р.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО105 ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № л.д. 203 - 207).

В опровержение доводов стороны защиты участие понятых обязательно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 170 УПК РФ, кроме того, в ходе проведении указанного следственного действия следователем осуществлялась фотофиксация. Обязательное участие переводчика в ходе осмотра места происшествия уголовно-процессуальный закон также не требует.

Протоколом выемки от 18.02.2023 года, в ходе которого у иностранных граждан ФИО16, ФИО13 Б.Ш., ФИО11, ФИО14, ФИО106 А.А., ФИО12, ФИО7, ФИО3 были изъяты принадлежащие им сотовые телефоны (Том № 2 л.д. 59 - 62).

При этом при производстве выемки УПК РФ не закрепляет требований об обязательном участии защитника. Отметка о разъяснении прав, ответственности участвующим лицам в протоколе присутствует, принадлежность изъятого в протоколе также отражена, все изъятое выдано добровольно.

Протоколом осмотра документов от 05.03.2023 года, в ходе которого осмотрены патент серии 64 № № под номером РР 4513061, выданный 17.10.2022 на имя ФИО107 ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания на имя ФИО108 ФИО140 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Том № 2 л.д. 95 - 100).

При этом отсутствие подписи ФИО109 А.А. на конверте с указанными документами каких-либо сомнений в том, что данные документы, с учетом протокола осмотра места происшествия в т. 1 л.д. 203-207, были изъяты именно у последнего, у суда не вызывает.

Протоколом осмотра предметов от 10.03.2023 года, в ходе которого были осмотрены сотовые телефоны иностранных граждан ФИО16, ФИО13 Б.Ш., ФИО11, ФИО14, ФИО110 А.А., ФИО12, ФИО7, ФИО3 марки «Itel» имеющего имей номера №, №, в контактах которого был обнаружен контакт под наименованием «Али Ака» с абонентским номером № и в приложении ВотсАп имеется переписка с абонентом «Али Ака», в ходе осмотра принадлежащего ФИО7 сотового телефона марки «Редми» имеющего имей №, в контактах которого был обнаружен контакт под наименованием «Али Ака» с абонентским номером №, а также исходящие и входящие звонки на указанный номер телефона, в ходе осмотра принадлежащего ФИО3 сотового телефона марки «Самсунг» имеющего имей номера №, №, в контактах которого был обнаружен контакт под наименованием «Али Ака» с абонентским номером № а также исходящие и входящие звонки на указанный номер телефона (Том № 2 л.д. 169 - 182).

При этом для проведения осмотра содержимого телефона судебного решения согласно УПК РФ не требуется, ст. 165 УПК РФ устанавливает перечень следственных действий, для проведения которых такое решение суда обязательно. Кроме того, уголовно-процессуальный закон также не требует разрешения владельца на осмотр телефона следователем, который вправе осмотреть содержимое телефона, как при добровольном сообщении владельцем телефона сведений о паролях, так и в отсутствие таких сведений при наличии технической возможности.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.03.2023 года, в ходе которого осмотрена папка с документами, изъятая в ходе протокола осмотра места происшествия от 16.02.2023 года, в которой содержатся документы ООО «Форс» - списки иностранных граждан, среди которых имеются фамилии ФИО111, ФИО56, Муталибов Искандар (Том № 2 л.д. 208 - 216).

Протоколом осмотра места происшествия от 03.04.2023 года, в ходе которого осмотрена квартира по адресу: <адрес> (Том № 3 л.д. 32-38)

Протоколом осмотра предметов от 23.06.2023 года, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «Мегафон», содержащий сведения по абонентскому номеру № оформленного на имя Рахмаева А.А. (Том № 3 л.д.82 -85).

Заключением эксперта № 62 от 15.03.2023 года, согласно которому патент на работу для иностранных граждан серии 64 № № с регистрационным номером бланка серии РР №, выданный 17.10.2022 на имя ФИО112 Асрорбек Аброровича, не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду документов. Бланк трудового патента с регистрационным номером серии РР №, изготовлен способом цветной электрографии (определить конструктивные особенности не представляется возможным, так как, и печатывающее устройство ПВМ и КМУ непосредственного копирования обладают одинаковым набором признаков), то есть не по технологии, применяемой предприятиями при изготовлении бланков данного вида продукции (Том № л.д. 199-200).

Заключение эксперта № 177 от 10.07.2023 года, согласно которому отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания изготовлен электрофотографическим способом, каких либо изменений первоначально внесенных данных в данном документе не обнаружено. Оттиск штампа на оборотной стороне отрывной части бланка уведомления о пребывании иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания на имя ФИО113 ФИО141 нанесен клише, изготовленной способом высокой печати. Данный оттиск штампа нанесен не оттиском прямоугольного штампа, образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования (Том № л.д. 31 - 33).

Справка из ОВТМ УВМ ГУ МВД России по Саратовской области от 26.05.2023 года, согласно которой в ходе проверки по информационному порталу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сертификатов о владении русским языком, истории и основ законодательства Российской Федерации иностранным гражданам, установлено, что иностранным гражданам: ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО114 А.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО12у. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО13 Б.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сертификаты не оформлялись и не выдавались (Том № л.д. 161).

Протоколом осмотра предметов от 13.06.2023 года, согласно которому осмотрен CD - R диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк» Рахмаева А.А. полученный по запросу № 16177 от 05.05.2023 года. (Том № 3 л.д. 129 - 183).

Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с точки зрения их относимости и допустимости, в результате чего установлено, что указанные доказательства собраны без нарушения требований норм уголовно-процессуального закона, а, следовательно, являются допустимыми и достоверными. Сомневаться в правдивости показаний свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они логичны, последовательны, и согласуются с другими собранными по делу доказательствами.

Анализируя вышеуказанные доказательства, суд квалифицирует действия Рахмаева А.А. по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, по ч. 1 ст. 327 УК РФ как сбыт поддельного официального документа, предоставляющего право.

При квалификации действий подсудимого по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ суд исходит из того, что Рахмаев А.А. умышленно создал условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного пребывания в Российской Федерации, предоставив им жилье и рабочие места.

Принимая во внимание изложенное, с учетом установленных в суде обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что умыслом Рахмаева А.А., заведомо располагавшего информацией об отсутствии гражданства РФ, а также необходимых документов и разрешений у ФИО7, ФИО3, ФИО115 А.А. и, несмотря на это, обеспечившего последних местом и условиями проживания и работой в РФ, охватывалась именно организация незаконного пребывания этих иностранных граждан в РФ.

При этом по смыслу закона под организацией незаконного пребывания иностранных граждан понимается умышленное совершение действий, создающих условия для незаконного пребывания в Российской Федерации одного или нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства, что Рахмаевым А.А. и было сделано.

Таким образом, судом установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», п.п. 12 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», п. 1 ч. 4.5 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 «№ 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 4.7 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст. 32 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ч. 1 и ч. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ст. 26.1 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», п. 7 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ФИО7, ФИО3, ФИО116 А.А. находились на территории России и осуществляли трудовую деятельность, не имея для этого законных оснований, а Рахмаев А.А., в свою очередь, в нарушение вышеуказанных норм закона не имел права создавать им условия для незаконного пребывания на территории РФ и предоставления рабочих мест.

Квалифицируя действия Рахмаева А.А. по ч. 1 ст. 327 УК РФ, суд исходит из того, что последний передал, то есть сбыл иностранному гражданину поддельные официальные документы - отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также патент, предоставляющие иностранному гражданину право пребывать на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность, достоверно зная, что данные официальные документы являются поддельными.

При этом суд отвергает все доводы стороны защиты относительно отсутствия официального оформления трудовых отношений между подсудимым и ООО «Форс», поскольку, во-первых, данный факт не является предметом рассмотрения настоящего уголовного дела, во-вторых, само по себе отсутствие каких-либо документов, в том числе, трудового договора, должностной инструкции, не исключает состава инкриминируемых Рахмаеву А.А. преступлений, поскольку по делу имеется совокупность доказательств его виновности в их совершении, в частности, показания свидетелей ФИО117 А.А., ФИО3, ФИО7

Кроме того, для выполнения объективной стороны инкриминируемых Рахмаеву А.А. преступлений не требуется наличие между ним и его работодателем официально оформленных документов, связанных с их трудовыми отношениями.

По этим же основаниям суд не принимает во внимание приобщенные стороны защиты сведения о трудовой деятельности из Фонда пенсионного и социального страхования РФ на Рахмаева А.А.

При этом у суда отсутствуют основания полагать, что вышеуказанные свидетели - ФИО118 А.А., ФИО3, ФИО7 давали показания под давлением сотрудников полиции или в силу зависимого положения, поскольку, во-первых, такового судом не установлено, а сам факт их допроса в ЦВСИГ в <адрес> был обусловлен административной процедурой в отношении них, как иностранных граждан, и ни о каком зависимом положении не свидетельствует, во-вторых, они давали показания в присутствии переводчика, подписывали протоколы своих допросов лично, замечаний к протоколам их допросов не поступало, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в отличие от самого Рахмаева А.А., в связи с чем к показаниям подсудимого суд относится критически, расценивая их как способ избежать уголовной ответственности за содеянное.

В связи с изложенным показания вышеуказанных свидетелей обвинения суд однозначно признает относимыми и допустимыми.

Кроме того, судом были приняты меры, направленные на установление места нахождения указанных свидетелей - иностранных граждан, выдворенных за пределы РФ, однако, таковое установить не представилось возможным, о чем в деле имеется ответ на запрос суда заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области, согласно которому сведениями о месте нахождения иностранных граждан за пределами РФ орган, непосредственно осуществляющий контроль в данной области, не располагает, в связи с чем их показания и были непосредственно исследованы в судебном заседании.

Показаниями указанных свидетелей (ФИО119 А.А., ФИО3, ФИО7), а также иными доказательствами по делу, в частности, показаниями свидетеля Муталибова И.А., пояснившего, что он отдавал Рахмаеву А.А. свой паспорт, поскольку у него закончилась регистрация, а у Рахмаева А.А. были знакомые и последний обещал, что зарегистрирует свидетеля на территории РФ, свидетеля Свидетель №8, пояснившего, что он неоднократно наблюдал в <адрес>. 4 по <адрес> в <адрес> на протяжении последних двух иностранных граждан, которых в вышеуказанную квартиру приводил некий «Али», и который забирал и привозил иностранных граждан домой на автомобиле Лада Ларгус, показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым мужчина по имени Али переводил ей денежные средства за съем указанной квартиры, а также показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым Рахмаев А.А. является менеджером в ООО «Форс», в его обязанности входил подбор персонала, который он привлекал для выполнения работ, в целом опровергается версия стороны защиты о полной непричастности Рахмаева А.А. к совершению инкриминируемых ему преступлений.

Кроме того, подробными и последовательными показаниями свидетеля ФИО120 А.А., наряду с другими доказательствами по делу, подтверждается вина Рахмаева А.А. и в инкриминируемом ему преступлении по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Том № 4 л.д. 98 - 104, т. 4 л.д. 134-139).

Оснований для оговора или какой-либо заинтересованности свидетелей обвинения при даче ими показаний судом не установлено.

По ходатайству стороны защиты также в судебном заседании был допрошен свидетель ФИО44, который в целом пояснил, что он работал бригадиром вместе с Рахмаевым А.А. в ООО «Форс». Служба безопасности «Пятерочки» проверяла документы работников. ФИО53 бывал на территории распределительного центра примерно раз в неделю. Муталибов И. там работал грузчиком.

Вместе с тем, показания указанного лица не свидетельствуют о невиновности Рахмаева А.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений, поскольку, во-первых, ФИО44 по существу дела, а конкретно об обстоятельствах пребывания ФИО7, ФИО3, ФИО121 А.А. на территории РФ фактически ничего не пояснил, кроме того, его показания опровергаются вышеуказанной совокупностью доказательств, положенных в основу приговора как доказательства виновности подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений.

Факт указания в обвинительном заключении на стр. 48 т. 6 во 2 абзаце на «ч. 1 ст. 322.1 УК РФ» судом расценивается как простая техническая описка.

Доказательства стороной обвинения в судебном заседании предоставлялись непосредственно по всем эпизодам инкриминируемых Рахмаеву А.А. преступлений.

В ходе дознания по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих суду основания для сомнений во вменяемости подсудимого, не установлено, а потому в отношении инкриминируемых Рахмаеву А.А. деяний суд признает его вменяемым.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется принципом справедливости, учитывает в полной мере характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства по делу, наличие смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, сведения о состоянии его здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также на достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Рахмаеву А.А., суд признает наличие малолетних и несовершеннолетних детей, заболевания его родственников, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, к которым суд относит добровольное перечисление денежных средств в детский дом-интернат, все благотворительные пожертвования, как со стороны Рахмаева А.А., так и со стороны ООО «Форс».

Обстоятельств, отягчающих наказание Рахмаева А.А., судом не установлено.

Кроме того, суд учитывает, что подсудимый Рахмаев А.А. имеет постоянное место жительства и регистрации, все его характеристики, дипломы, благодарственные письма, что он на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает, имеет семью, является многодетным отцом, а также в полной мере другие данные о его личности.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципа справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного и данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление Рахмаева А.А. возможно без изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком, не находя оснований для назначения ему более мягкого вида наказания.

Обсуждался судом и вопрос о возможности применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, однако исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Учитывая все фактические обстоятельства дела, сведения о личности подсудимого, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, а также для замены назначенного наказания иным видом наказания и для освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Рахмаева ФИО128 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

Рахмаева ФИО129 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев с установлением следующих ограничений: не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области и возложением обязанности являться в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательную меру наказания Рахмаеву Али Айсеевичу назначить в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рахмаеву ФИО132 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Рахмаева ФИО130 в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления районной уголовно-исполнительной инспекции, являться в указанный орган для регистрации по графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией.

Контроль за поведением осужденного Рахмаева ФИО133 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

Меру пресечения Рахмаеву ФИО131 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства по делу: - сотовые телефоны марки «Itel», «Редми», «Самсунг», хранящиеся у свидетелей ФИО122 А.А., ФИО7, ФИО3 под сохранной распиской - оставить последним по принадлежности;

- патент серии 64 № под номером №, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания на имя ФИО123 А.А., диск, ответ ПАО «Мегафон» - хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить храниться при уголовном деле;

- папку с документами ООО «Форс», хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 8 в составе УМВД России по г. Саратову - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:           подпись