Судебный акт #1 (Постановления) по делу № 1-215/2023 (1-1599/2022;) от 09.12.2022

№ 1-215/2023

УИД RS0010-01-2021-006060-91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Вологда                            26 декабря 2023 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Дынга Н.Е.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Вологды Харченко А.А.,

подсудимого Киселева А.С., его защитника по соглашению адвоката Сакадынца М.М., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимой Островской Н.А., ее защитника по соглашению адвоката Кулиева Д.Т., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Барановой К.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

КИСЕЛЕВА А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении, задерживался в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ 03 июля 2018 года, с 05 июля 2018 года по 16 октября 2018 года избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.5, ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159.5 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ),

ОСТРОВСКОЙ Н. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты> зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении, задерживалась в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ 22 августа 2018 года, с 24 августа 2018 года по 30 августа 2018 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с 31 августа 2018 года по 19 декабря 2018 года избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.5 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

органом предварительного расследования Киселев А.С. и Островская Н.А. обвиняются в том, что в период времени с 14 апреля 2016 года по 07 июня 2017 года Киселев А.С., являясь начальником Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ», и Островская Н.А., являясь директором ООО «ПРОФИПРОЕКТ», находясь на территории города Вологды Вологодской области, действуя из корыстных побуждений, путем обмана АО «СОГАЗ», относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, совершили мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно предъявленному обвинению, 01 марта 1995 года в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором создано Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» в результате преобразования Акционерного общества закрытого типа «Европейско-азиатское страховое общество газовой промышленности», зарегистрированного 25 октября 1993 года, регистрационное свидетельство №. 22 марта 1995 года в государственном учреждении Московской регистрационной палате осуществлена государственная регистрация Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (далее АО «СОГАЗ»), ИНН 7736035485, ОГРН 1027739820921, адрес местонахождения АО «СОГАЗ»: город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10.

АО «СОГАЗ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 декабря 2002 года за основным государственным регистрационный номером (ОГРН) 1027739820921.

Правовое положение АО «СОГАЗ», права и обязанности его акционеров определяются Уставом, утвержденным решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (Протокол № 32 от 15 мая 2015 года), а также Гражданским кодексом Российской Федерации (частью первой) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 28 марта 2017 года), главой 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (частью второй) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в ред. от 28 марта 2017 года) и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 03 июля 2016 года), Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 03 июля 2016 года).

Согласно ст.5 Устава АО «СОГАЗ» уполномочено создавать филиалы, открывать представительства и создавать иные обособленные подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, перечень и наименование которых изложены в Приложении № 1 Устава АО «СОГАЗ». Общество несет ответственность за деятельность филиалов, представительств и иных обособленных подразделений. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

В силу п.п.6.1 ст.6 Устава АО «СОГАЗ» создано для осуществления страховой деятельности и организации страховой защиты интересов юридических и физических лиц.

На основании п.п.6.2.1 ст.6 Устава для достижения целей АО «СОГАЗ» производит страховые и перестраховочные операции в рублях и иностранной валюте.

В соответствии с Уставом и п.75 Приложения № 1 к Уставу АО «СОГАЗ» 20 января 2011 года создан Череповецкий филиал АО «Страховое общество газовой промышленности» (далее Череповецкий филиал АО «СОГАЗ»), расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Ленина, дом 47, в состав которого с момента основания входит Вологодское отделение Череповецкого филиала АО «Страховое общество газовой промышленности» (далее Вологодское отделение Череповецкого филиала АО «СОГАЗ», Вологодское отделение), расположенное по адресу: город Вологда, улица Сергея Орлова, дом 4.

Согласно приказу о приеме работника на работу № от 12 мая 2017 года Киселев А.С. принят на работу с 15 мая 2017 года в руководство Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» - начальником отделения на неопределенный срок на условиях трудового договора от 12 мая 2017 года №.

В соответствии с записью в трудовой книжке на имя Киселева А.С. от 28 июля 2003 года установлено, что последний ранее принят на работу в Вологодский филиал ОАО «ЖАСО» на должность ведущего специалиста (Приказ № 2 от 08 июля 2003 года).

01 октября 2008 года Киселев А.С. переведен на должность директора Вологодского филиала ОАО «ЖАСО» (Приказ от 30 сентября 2008 года №).

28 мая 2015 года Открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» (сокращенное наименование – ОАО «ЖАСО»), согласно сведений Единого государственного реестра юридических лиц, переименовано в Акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» (сокращенное название – АО «ЖАСО») за регистрационным номером 9157746241050, в связи с чем, согласно приказу № от 01 июня 2015 года Киселев А.С. переведен на должность директора Вологодского филиала АО «ЖАСО».

26 декабря 2016 года трудовой договор между АО «ЖАСО» и Киселевым А.С. расторгнут по соглашению сторон, согласно пункту 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (Приказ № от 30 ноября 2016 года).

05 ноября 2015 года заседанием совета директоров АО «СОГАЗ» было принято единогласное решение об участии Общества в другой организации – Акционерном обществе «Страховое общество ЖАСО» путем заключения сделки, предметом которой будет являться купля – продажа акций, составляющих 100 % уставного капитала Акционерного общества «Страховое общество ЖАСО». Сделка включала в себя приобретение АО «СОГАЗ» стопроцентной доли акционерного участия в АО «ЖАСО». Передача прав и обязанностей по договорам страхования производилась в соответствии с требованиями ст. 26.1 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», а также «Положения о передаче страхового портфеля» Центрального Банка Российской Федерации от 23 июля 2015 года № на основании договоров о передаче страхового и перестраховочного портфеля, заключенных между АО «СОГАЗ» и АО «ЖАСО» в период с марта по август 2016 года. По завершению всех необходимых процедур слияния, 20 апреля 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности в форме ликвидации Акционерного общества «Страховое общество «ЖАСО».

В соответствии с Должностной инструкцией от 12 мая 2017 года, начальник Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» Киселев А.С. обязан: осуществлять руководство текущей деятельности Вологодского отделения и отчитываться о его работе перед Директором филиала и заместителями директора филиала по направлениям; участвовать в формировании плана по сбору страховых премий, а также отвечать за финансовый результат деятельности отделения (его рентабельность); осуществлять контроль за работой сотрудников вверенного подразделения и обеспечивать выполнение финансового плана Вологодского отделения; представлять и защищать интересы АО «СОГАЗ» по всем вопросам и делам, вытекающим из деятельности Вологодского отделения филиала в организациях всех форм собственности и органах государственной власти и местного самоуправления в пределах предоставленных ему доверенностью и нормативными документами АО «СОГАЗ» и филиала полномочий; налаживать долгосрочные взаимовыгодные отношения с руководством предприятий и организаций г. Вологды и Вологодского района, непосредственно проводить встречи и вести переговоры по заключению договоров страхования с потенциальными клиентами; обеспечивать ведение поиска потенциальных клиентов для страхования, изучать и анализировать возможности по продвижению продукта общества на рынок страхования в регионе; реализовывать деловую стратегию филиала в деле продвижения страховых услуг к клиентам; обеспечивать деятельность сотрудников отделения филиала, страховых агентов; контролировать своевременное перезаключение договоров страхования на новый срок; контролировать и отслеживать своевременную уплату страховых взносов страхователями (клиентами); по представлению бухгалтерской службой информации о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в оперативном режиме устранять необоснованную дебиторскую и кредиторскую задолженность; организовывать андеррайтинг и урегулирование убытков; выполнять индивидуальный финансовый план – задание по сбору страховых премий; участвовать в обеспечении сохранности вверенного имущества, а также выполнять ряд других обязанностей, связанных с управлением коммерческой организации.

Таким образом, Киселев А.С., исполняя обязанности директора АО «ЖАСО» и начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала ОАО «СОГАЗ», являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, управленческие функции в коммерческой организации.

В период процедуры слияния АО «СОГАЗ» и АО «ЖАСО» договоры добровольного медицинского страхования, заключенные страхователями с Вологодским филиалом АО «ЖАСО», директором которого являлся Киселев А.С., были перезаключены со следующими организациями:

20 мая 2016 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице заместителя директора – начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО1, действующего на основании доверенности № Ф57-439/15 от 24 декабря 2015 года с одной стороны, и акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» (АО «Газпром газораспределение Вологда»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования, согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 1258 человек, сумма страховой премии 7 799 600 рублей со сроком действия до 31 мая 2017 года;

30 мая 2017 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице директора Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО3, действующего на основании доверенности № от 24 апреля 2017 года с одной стороны, и акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» (АО «Газпром газораспределение Вологда»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования, согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 1228 человек, сумма страховой премии 7 797 800 рублей со сроком действия до 31 мая 2018 года;

05 июня 2016 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице заместителя директора – начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО1, действующего на основании доверенности № № от 24 декабря 2015 года с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «АЭРО-ГВАРД ИНВЕСТ» (ООО «АЭРО-ГВАРД ИНВЕСТ», юридический и фактический адрес: город Москва, улица Писцовая, дом 12, строение 1, филиалы на территории города Вологды и Вологодской области отсутствуют), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице директора ФИО4, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования, согласно п.п.1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 36 человек, сумма страховой премии 1 526 500 рублей со сроком действия до 04 июня 2017 года;

05 июня 2017 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице директора Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО3, действующего на основании доверенности № Ф-210/17 от 24 апреля 2017 года с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «АЭРО-ГВАРД ИНВЕСТ» (ООО «АЭРО-ГВАРД ИНВЕСТ», юридический и фактический адрес: город Москва, улица Писцовая, дом 12, строение 1, филиалы на территории города Вологды и Вологодской области отсутствуют), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице директора ФИО4, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования, согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 29 человек, сумма страховой премии 835 500 рублей со сроком действия до 04 июня 2018 года;

01 октября 2016 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице заместителя директора – начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО1, действующего на основании доверенности № № от 24 декабря 2015 года с одной стороны, и акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» (АО «Северная пригородная пассажирская компания»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования, согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 840 человек, сумма страховой премии 11 592 000 рублей со сроком действия до 31 декабря 2016 года, с последующей пролонгацией в виде заключения неоднократных дополнительных соглашений к данному страховому договору на весь период 2017 года;

05 июня 2017 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице директора Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО3, действующего на основании доверенности № № от 24 апреля 2017 года с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «АЭРО – ГВАРД» (ООО ЧОО «АЭРО-ГВАРД»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования, согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 17 человек, сумма страховой премии 385 000 рублей со сроком действия до 04 июня 2018 года;

01 октября 2016 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице заместителя директора – начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО1, действующего на основании доверенности № Ф57-439/15 от 24 декабря 2015 года с одной стороны, и открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод» (ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»), именуемый в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования, согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 482 человек, сумма страховой премии 3 542 700 рублей со сроком действия до 30 ноября 2017 года.

В соответствии с договорной политикой и правилами добровольного медицинского страхования граждан АО «СОГАЗ» от 24 августа 2009 года на территории Российской Федерации достоверно установлено, что страховщик берет на себя обязательства при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам, указанным в списке застрахованных лиц, медицинских услуг в соответствии с программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные настоящим договором. В соответствии с договорами добровольного медицинского страхования, страховым случаем является обращение застрахованного лица в течении срока действия настоящего договора в медицинскую организацию из числа предусмотренных настоящим договором или согласованных страховщиком для организации и оказания ему медицинских услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных программой. Страховщик обязан организовать предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в объеме, предусмотренном программой, в течении 10 рабочих дней с даты вступления в силу договоров добровольного медицинского страхования выдать страхователю для последующей передачи застрахованными лицам индивидуальные страховые полиса, страховые карточки, контролировать объем и качество предоставляемых застрахованному лицу медицинских услуг. Индивидуальный страховой полис является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на получение медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования.

В соответствии с договорами добровольного медицинского страхования, страхователь обязан предоставлять страховщику списки застрахованных лиц в порядке и по форме, установленной страховщиком, передать застрахованному лицу индивидуальные страховые полисы, а при их утрате – дубликаты, ознакомить застрахованных лиц с условиями договоров добровольного медицинского страхования, получить от застрахованных лиц письменные согласия на обработку страховщиком и организациями, оказывающими медицинские услуги, персональных данных застрахованных лиц, в том числе персональных данных специальной категории, включая данные, составляющие врачебную тайну, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предоставлять страховщику оригиналы письменных согласий застрахованных лиц, в течении 3 рабочих дней с даты получения запроса от страховщика, представить страховщику списки застрахованных лиц по форме, установленной приложением к договорам страхования: в электронном виде и на бумажном носителе, обеспечить достоверность и правильность сведений о застрахованных лицах, сообщаемых страховщику при заключении настоящего договора страхования, а также предоставлять страховщику сведения о застрахованных лицах, в отношении которых вносятся изменения в список застрахованных лиц, обработка персональных данных, включая специальные категории персональных данных, застрахованных лиц по настоящему договору страхования, содержащихся в документах, передаваемых страховщику в целях заключения и исполнения договорных отношений сторон, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которому с целью выполнения условий настоящего договора страхования, его администрирования, передачи в лечебные учреждения (медицинские), урегулирования убытков и проверки качества оказания страховых услуг страхователь обязан обеспечить наличие согласия лиц, подлежащих страхованию по настоящему договору страхования, на исполнение предоставляемых ими персональных данных, включая специальные категории персональных данных и их обработку страховщиком.

01 марта 2014 года ОАО «СОГАЗ», имеющее лицензию Федеральной службы страхового надзора № от 16 августа 2011 года на осуществление страховой деятельности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления личного страхования Вологодского отделения Череповецкого филиала ОАО «СОГАЗ» ФИО8, действовавшей на основании Положения о Вологодском отделении Череповецкого филиала ОАО «СОГАЗ» и доверенности № № от 06 июля 2013 года с одной стороны, и ООО «ПРОФИПРОЕКТ», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности серии № от 28 февраля 2013 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Островской Н.А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор № на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию.

Согласно п.п. 1.1 – 1.3 договора № от 01 марта 2014 года на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, исполнитель (ООО «ПРОФИПРОЕКТ») обязан оказать медицинские услуги лицам, имеющим полис добровольного медицинского страхования (застрахованные) и включенным в представленный заказчиком список или имеющих направление либо гарантийное письмо заказчика, в объеме Программы добровольного медицинского страхования, а заказчик обязан оплатить их стоимость. Медицинские услуги оказываются исполнителем в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Наименование и стоимость медицинских услуг, оказанных застрахованным, определяется прейскурантом, согласованным сторонами и являющимся неотъемлемой частью договора № от 01 марта 2014 года. Виды медицинской помощи и услуг, которые могут быть оказаны застрахованным, указываются в списке застрахованных или направлении (гарантийном письме) заказчика.

Согласно п.п. 2.3.8 – 2.3.12 договора № от 01 марта 2014 года на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, исполнитель (ООО «ПРОФИПРОЕКТ») обязан вести медицинскую документацию (по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22 ноября 2004 года № и Приказом Минздрава СССР от 04 октября 1980 года № 1030) и статистический учет медицинских услуг, оказанных застрахованным, предоставлять по письменному запросу заказчика в письменном виде сведения о ходе лечения застрахованных (в том числе выписки из медицинской документации), письменно информировать заказчика о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению вида, объемов и сроков оказания медицинской помощи, вести учет сроков, в течении которых застрахованному могут быть оказаны медицинские услуги в соответствии со сведениями, полученными от заказчика, а так же видов медицинской помощи, объемов, стоимости фактически оказанных медицинских услуг и денежных средств, поступивших от заказчика, предоставлять уполномоченному представителю заказчика медицинскую документацию, определяемую заказчиком, для оценки объемов, сроков и качества медицинской помощи, оказанной застрахованным, осуществлять контроль за исполнением договора № от 01 марта 2014 года.

Согласно п.п. 4.4 - 4.5 договора № от 01 марта 2014 года на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, по результатам проверки счета (счета-фактуры), Акта выполненных работ, Реестра не подлежит оплате Заказчиком стоимость медицинских услуг в случаях: отсутствия существенных реквизитов Исполнителя; отсутствия информации о периоде оказания медицинских услуг в Акте выполненных работ, Реестре; не опредоставления Акта выполненных работ, Реестра; отсутствия печати Исполнителя на счете, Акте выполненных работ, Реестре; указания в Реестре медицинской услуги, оказанной лицу, не включенному в списки Застрахованных, или услуги, не предусмотренной направлением/гарантийным письмом Заказчика;    не соответствия кода и/или стоимости медицинских услуг, указанных в Реестре и в согласованном Сторонами Прейскуранте; указания в Реестре медицинских услуг, дата оказания которых не соответствует периоду оказания медицинских услуг по счету (счету-фактуре); указания в Реестре медицинских услуг, не соответствующих лицензии Исполнителя и/или Программе и/или информации в списках Застрахованных; установления факта дублирования медицинских услуг, в том числе с учетом предыдущих периодов; несоответствия указанных в Реестре медицинских услуг диагнозу, полу возрасту Застрахованного; указания в Реестрах медицинской услуги, являющейся основной частью других медицинских услуг, указанных в Реестре; указания медицинских услуг, требующих согласования, но не согласованных с Заказчиком.

Все замечания по информации, представленной в финансовых документах, оформляются актом медико-экономического контроля. При этом одностороннее подписание такого акта заказчиком является основанием для заказчика уменьшить оплату счета исполнителя на сумму не подлежащих оплате медицинских услуг. Акт медико-экономического контроля направляется исполнителю в уведомительном порядке в течение 10 банковских дней с даты поступления к заказчику документации.

При отсутствии претензий со стороны заказчика к представленным финансовым документам заказчик подписывает акт выполненных работ.

Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

Согласно п.п. 5.3 договора № от 01 марта 2014 года на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, заказчик вправе не оплачивать выставленные исполнителем в счетах медицинские услуги в случаях: не предоставления на экспертизу медицинской карты, отсутствия в полном объеме информации в медицинской карте, либо предоставления или нахождения ее в такой форме, которая затрудняет или делает невозможной экспертизу услуг, оказанных исполнителем; если при проведении медицинской экспертизы заказчиком установлены факты оказания исполнителем медицинских услуг, не подлежащих оплате в соответствии с Программой и/или направлением либо гарантийным письмом заказчика, оказания необоснованных услуг (т.е. не обусловленных медицинскими показателями или медицинскими стандартами), а так же услуг ненадлежащего объема и качества; если при проведении экспертизы установлен факт несоответствия выставленных исполнителем услуг их фактическому объему.

ООО «ПРОФИПРОЕКТ» ИНН № зарегистрировано при создании юридического лица 28 апреля 2005 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1053500034840, поставлено на налоговый учет 28 апреля 2005 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области, по адресу: город Вологда, улица Герцена, дом 1. Юридический и фактический адрес ООО «ПРОФИПРОЕКТ»: <адрес>.

Согласно приказа от 01 ноября 2015 года Островская Н.А. на основании решения единственного участника ООО «ПРОФИПРОЕКТ» от 01 ноября 2015 года исполняет обязанности директора ООО «ПРОФИПРОЕКТ».

В соответствии с Уставом ООО «ПРОФИПРОЕКТ», основной целью деятельности общества является получение прибыли, основным видом деятельности общества является розничная торговля. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Российской Федерации. Все виды деятельности общества осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством и существующими нормами и правилами. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, общество обязано получить соответствующую лицензию.

В силу п.п. 13.1 Устава, исполнительным органом Общества является директор. В соответствии с п.п. 15.1 Устава, руководство за текущей деятельностью Общества осуществляет директор. Исполнительный орган Общества (директор) на основании п.п. 15.4.1 Устава без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подписывает от имени Общества договоры, выдает доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника и ревизионной комиссии (ревизора).

Таким образом, Островская Н.А. являлась должностным лицом                                                    ООО «ПРОФИПРОЕКТ» и выполняла организационно – распорядительные, административно – хозяйственные и управленческие функции в коммерческой организации.

Согласно обвинению в период времени с 14 апреля 2016 года по 07 июня 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, Киселев А.С., являясь директором Вологодского филиала АО «ЖАСО», расположенного по адресу: город Вологда, улица Предтеченская, дом 87, находящегося в стадии банкротства, достоверно располагая сведениями и персональными данными застрахованных лиц организаций страхователей, переданных в числе страхового портфеля в АО «СОГАЗ», при неустановленных следствием обстоятельствах, и используя свое служебное положение, находясь на территории г. Вологды Вологодской области, точный адрес следствием не установлен, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем обмана сотрудников Череповецкого филиала АО «СОГАЗ», вступил в преступный сговор с директором ООО «ПРОФИПРОЕКТ» Островской Н.А. относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию заказчиком исполнителю, состоящий в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об объеме оказанных медицинских услуг, и в умышленном предоставлении фальсифицированных документов, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», заведомо зная, что ряду застрахованных в Вологодском отделении Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» лиц, медицинские услуги в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» не оказывались, распределили преступные роли следующим образом:

В период времени не позднее 14 апреля 2016 года Киселев А.С., точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», действуя от имени аффилированной ему организации ООО «ЭКС.Про – Управление рисками» (ООО «ЭКС.Про-УР»), расположенной по адресу: город Вологда, улица Предтеченская, дом 72, офис 203, дал устное незаконное указание директору ООО «ЭКС.Про-УР» ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях Киселева А.С., заключить агентский договор № от 14 апреля 2016 года, согласно которому ООО «ЭКС.Про-УР» (агент), действовавший в интересах АО «СОГАЗ» (принципал), обязуется за вознаграждение представлять АО «СОГАЗ» в отношениях с потенциальными и реальными страхователями, а также осуществлять от имени и за счет АО «СОГАЗ» юридические и иные действия.

В период времени с 16 декабря 2016 года по 07 июня 2017 года Киселев А.С., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», дал устные незаконные указания неустановленному следствием лицу, из числа сотрудников аффилированных ему организаций ООО «ЭКС.Про-УР» и ООО «ЭКС.Про-Сервис», не осведомленному о преступных намерениях и целях Киселева А.С., на формирование и составление реестров, с последующим направлением в адрес АО «СОГАЗ» посредством электронного документооборота, с внесенными в них недостоверными сведениями о якобы оказанных лечебно-профилактических (медицинских) услугах в медицинском центре ООО «ПРОФИПРОЕКТ», расположенном по адресу: <адрес>:

-сотрудникам ООО «АЭРО-ГВАРД ИНВЕСТ» в количестве 19 человек на общую сумму 367 550 рублей;

-сотрудникам АО «Вологодский вагоноремонтный завод» в количестве 18 человек на общую сумму 282 320 рублей;

-сотрудникам АО «Северная пригородная пассажирская компания» в количестве 59 человек на общую сумму 1 379 150 рублей;

-сотрудникам ООО ЧОО «АЭРО-ГВАРД» в количестве 4 человек на общую сумму 74 150 рублей;

-одному сотруднику Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» на общую сумму 22 850 рублей и одному сотруднику АО «Газпром газораспределение Вологда» на общую сумму 11 400 рублей по договорам добровольного медицинского страхования. При этом, вышеуказанные лечебно-профилактические (медицинские) услуги в указанном медицинском центре оказаны не были, о чем Киселев А.С. заведомо знал, тем самым предоставив в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая.

В период времени с 14 часов 26 минут 16 декабря 2016 года по 16 часов 05 минут 07 июня 2017 года, неустановленное лицо из числа сотрудников организаций ООО «ЭКС.Про-УР» и ООО «ЭКС.Про-Сервис», аффилированных Киселеву А.С., согласно указанию последнего, во исполнении заключенного между АО «СОГАЗ» и ООО «ПРОФИПРОЕКТ» договора № на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию от 01 марта 2014 года, составило реестры, содержащие сведения об оказанных медицинских услугах в ООО «ПРОФИПРОЕКТ», по адресу: <адрес>, не соответствующие действительности, которые в последующем, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с адреса электронной почты <данные изъяты> АО «ЖАСО» направило на адрес электронной почты <данные изъяты> главного бухгалтера ООО «ПРОФИПРОЕКТ» ФИО10

В период времени с 16 декабря 2016 года по 07 июня 2017 года Островская Н.А., точные дата и время следствием не установлены, являясь директором ООО «ПРОФИПРОЕКТ» и используя свое служебное положение, находясь в служебном кабинете по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», дала незаконное указание бухгалтеру ООО «ПРОФИПРОЕКТ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Островской Н.А., распечатать фиктивные реестры за январь, апрель, май, август, октябрь, ноябрь 2016 года, а также январь, февраль, март, апрель 2017 года и подготовить бухгалтерские документы на оплату медицинских услуг застрахованным в АО «СОГАЗ» лицам, которые фактически в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» не оказывались.

В период с 14 часов 26 минут 16 декабря 2016 года по 16 часов 05 минут 07 июня 2017 года, бухгалтер ООО «ПРОФИПРОЕКТ» ФИО10, находясь в служебном кабинете по адресу: <адрес>, (Фитнес клуб «Парнас»), будучи в прямом подчинении директора ООО «ПРОФИПРОЕКТ» Островской Н.А., не осведомленная о ее преступных намерениях и по указанию последней, оформила счета на оплату в количестве 15 штук и акты оказания лечебно-профилактических (медицинских) услуг в количестве 15 штук, которые распечатала и предоставила на подпись директору ООО «ПРОФИПРОЕКТ» Островской Н.А.

В период времени с 16 декабря 2016 года по 07 июня 2017 года Островская Н.А., как директор ООО «ПРОФИПРОЕКТ», имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», используя свое служебное положение, подписала заведомо ложные акты лечебно-профилактических (медицинских) услуг и счета на оплату на общую сумму 2 137 420 рублей, которые, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила в адрес Череповецкого филиала АО «СОГАЗ».

Директор Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО3, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений Киселева А.С. и Островской Н.А., на основании бухгалтерских документов и реестров оказания медицинских услуг, предоставленных Островской Н.А., содержащих информацию, фактически не соответствовавшую действительности, распорядился произвести оплату за медицинские услуги по договору № от 01 марта 2014 года, согласно:

1.акта № от 30 января 2016 года по счету № от 30 января 2016 года принято к оплате 8400 рублей;

2.акта № от 30 апреля 2019 года по счету № от 30 апреля 2019 года принято к оплате 2000 рублей;

3.акта № от 18 мая 2016 года по счету № от 18 мая 2016 года принято к оплате 2000 рублей;

4.акта № от 31 мая 2016 года по счету № от 31 мая 2016 года принято к оплате 11 400 рублей;

5.акта № от 25 августа 2016 года по счету№ от 25 августа 2016 года принято к оплате 15 000 рублей;

6.акта № от 31 октября 2016 года по счету № от 31 октября 2016 года принято к оплате 253 000 рублей;

7.акта № от 31 октября 2016 года по счету № от 31 октября 2016 года принято к оплате 65 000 рублей;

8.акта № от 30 ноября 2016 года по счету № от 30 ноября 2016 года принято к оплате 272 000 рублей;

9.акта № от 30 ноября 2016 года по счету № от 30 ноября 2016 года принято к оплате 268 000 рублей;

10.акта № от 31 января 2017 года по счету № от 31 января 2017 года принято к оплате 96 170 рублей;

11.акта № от 31 января 2017 года по счету № от 31 января 2017 года принято к оплате 198 500 рублей;

12.акта № от 28 февраля 2017 года счет № от 28 февраля 2017 года принято к оплате 37 700 рублей;

13.акта № от 31 марта 2017 года по счету № от 31 марта 2017 года принято к оплате 169 950 рублей;

14.акт № от 31 марта 2017 года по счету № от 31 марта 2017 года принято к оплате 480 000 рублей;

15.акта № от 30 апреля 2017 года по счету № от 30 апреля 2017 года принято к оплате 367 000 рублей.

        В период времени с 20 февраля 2016 года по 06 июня 2017 года на основании вышеуказанных документов, путем обмана сотрудников АО «СОГАЗ», не осведомленных о преступных намерениях Киселева А.С. и Островской Н.А., АО «СОГАЗ» приняты решения о выплате и выплачены денежные средства путем их перечисления с расчетного счета АО «СОГАЗ» №, открытого в АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 1, на расчетный счет ООО «ПРОФИПРОЕКТ» №, открытый в ПАО «Севергазбанк», расположенном по адресу: город Вологда, улица Благовещенская, дом 3, безналичными платежами на общую сумму 2 246 120 рублей, что представляет собой общую сумму возмещений страховых случаев по программе добровольного медицинского страхования, из которых на сумму 2 137 420 рублей ООО «ПРОФИПРОЕКТ» права возмещения не имело, по причине того, что медицинские услуги в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» лицам, застрахованным по программе добровольного медицинского страхования, в действительности не оказывались, а именно:

-20 февраля 2016 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 30 января 2016 года на сумму 8400 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 3850 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-26 мая 2016 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 30 апреля 2016 года на сумму 2000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 2000 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-02 июня 2016 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 18 мая 2016 года на сумму 2000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 2000 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-28 июня 2016 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 мая 2016 года на сумму 11 400 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 11 400 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-29 августа 2016 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 25 августа 2016 года на сумму 15 000 рублей НДС не облагается, из которых, согласно заключению эксперта № № от 30 ноября 2018 года, лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 15 000 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-17 ноября 2016 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 октября 2016 года на сумму 253 000 рублей НДС не облагается из которых, согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 243 200 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-25 ноября 2016 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 октября 2016 года на сумму 65 000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 42 050 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-10 января 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 ноября 2016 года на сумму 272 000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 264 150 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-10 января 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 ноября 2016 года на сумму 268 000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 268 000 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-06 марта 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 января 2017 года на сумму 96 170 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 96 170 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-06 марта 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 января 2017 года на сумму 198 500 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 198 500 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-22 марта 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 28 февраля 2017 года на сумму 37 700 рублей НДС не облагается из которых, согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 19 650 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-01 июня 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 марта 2017 года на сумму 169 950 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 124 450 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-06 июня 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 31 марта 2017 года на сумму 480 000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 480 000 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана;

-06 июня 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 01 марта 2014 года по счету № от 30 апреля 2017 года на сумму 367 000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 367 000 рублей в ООО «ПРОФИПРОЕКТ» застрахованным лицам не оказана.

Исходя из предъявленного подсудимым обвинения, в период с 14 апреля 2016 года по 07 июня 2017 года Киселев А.С. и Островская Н.А., находясь на территории города Вологды Вологодской области, имея единый преступный умысел направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников Череповецкого филиала АО «СОГАЗ», состоящем в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об объеме оказанных медицинских услуг, и в умышленном предоставлении фальсифицированных документов, подлежащих оплате в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 года № 4015-1, действуя совместно и согласовано, умышленно, с корыстной целью, используя свое должностное положение, похитили денежные средства АО «СОГАЗ» в сумме 2 137 420 рублей, распределив похищенные денежные средства между собой и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Согласно обвинения в результате умышленных преступных действий Киселева А.С. и Островской Н.А., АО «СОГАЗ» причинен материальный ущерб на общую сумму 2 137 420 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ является крупным размером.

Действия Киселева А.С. и Островской Н.А. органами предварительного следствия по указанному эпизоду квалифицированы по ч.3 ст.159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 325 – ФЗ).

Кроме того, органами предварительного расследования Киселев А.С. обвиняется в том, что в период времени с 16 декабря 2016 года по 07 июня 2017 года, являющийся начальником Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ», находясь на территории город Вологды Вологодской области, действуя из корыстных побуждений, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», путем обмана относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, с использованием своего служебного положения.

01 октября 2016 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице заместителя директора – начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО1, действующего на основании доверенности № № от 24 декабря 2015 года с одной стороны, и открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод» (ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования (далее ДМС), согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 482 человека, сумма страховой премии 3 036 600 рублей со сроком действия до 30 ноября 2017 года, с последующей пролонгацией в виде заключения неоднократных дополнительных соглашении к данному страховому договору на весь период 2017 - 2018 годов.

10 октября 2016 года АО «СОГАЗ», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице заместителя директора – начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО1 действующего на основании доверенности № № от 24 декабря 2015 года с одной стороны, и негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Вологда открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «Отделенческая больница на ст. Вологда ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице главного врача ФИО11, действующего на основании Устава и Приказа № от 29 апреля 2016 года с другой стороны, заключили договор № добровольного медицинского страхования (далее ДМС), согласно п.п. 1.3 данного договора список застрахованных лиц составил 356 человек, сумма страховой премии 1 804 920 рублей со сроком действия до 09 октября 2017 года.

В соответствии с договорной политикой и правилами добровольного медицинского страхования граждан АО «СОГАЗ» от 24 августа 2009 года на территории Российской Федерации достоверно установлено, что страховщик берет на себя обязательства при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам, указанным в списке застрахованных лиц, медицинских услуг в соответствии с программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные настоящим договором. В соответствии с договорами добровольного медицинского страхования, страховым случаем является обращение застрахованного лица в течении срока действия настоящего договора в медицинскую организацию из числа предусмотренных настоящим договором или согласованных страховщиком для организации и оказания ему медицинских услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных программой. Страховщик обязан организовать предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в объеме, предусмотренном программой, в течении 10 рабочих дней с даты вступления в силу договоров добровольного медицинского страхования выдать страхователю для последующей передачи застрахованными лицам индивидуальные страховые полиса, страховые карточки, контролировать объем и качество предоставляемых застрахованному лицу медицинских услуг. Индивидуальный страховой полис является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на получение медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования.

В соответствии с договорами добровольного медицинского страхования, страхователь обязан предоставлять страховщику списки застрахованных лиц в порядке и по форме, установленной страховщиком, передать застрахованному лицу индивидуальные страховые полисы, а при их утрате – дубликаты, ознакомить застрахованных лиц с условиями договоров добровольного медицинского страхования, получить от застрахованных лиц письменные согласия на обработку страховщиком и организациями, оказывающими медицинские услуги, персональных данных застрахованных лиц, в том числе персональных данных специальной категории, включая данные, составляющие врачебную тайну, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предоставлять страховщику оригиналы письменных согласий застрахованных лиц, в течении 3 рабочих дней с даты получения запроса от страховщика, представить страховщику списки застрахованных лиц по форме, установленной приложением к договорам страхования: в электронном виде и на бумажном носителе, обеспечить достоверность и правильность сведений о застрахованных лицах, сообщаемых страховщику при заключении настоящего договора страхования, а также предоставлять страховщику сведения о застрахованных лицах, в отношении которых вносятся изменения в список застрахованных лиц, обработка персональных данных, включая специальные категории персональных данных, застрахованных лиц по настоящему договору страхования, содержащихся в документах, передаваемых страховщику в целях заключения и исполнения договорных отношений сторон, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которому с целью выполнения условий настоящего договора страхования, его администрирования, передачи в лечебные учреждения (медицинские), урегулирования убытков и проверки качества оказания страховых услуг страхователь обязан обеспечить наличие согласия лиц, подлежащих страхованию по настоящему договору страхования, на исполнение предоставляемых ими персональных данных, включая специальные категории персональных данных и их обработку страховщиком.

15 января 2014 года ОАО «СОГАЗ», имеющее лицензию Федеральной службы страхового надзора № от 16 августа 2011 года на осуществление страховой деятельности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора - начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала ОАО «СОГАЗ» ФИО1, действующего на основании Положения о Вологодском отделении Череповецкого филиала ОАО «СОГАЗ» и доверенности № № от 11 января 2013 года с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Дентамед», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности серии № № № от 13 мая 2013 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ФИО12, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили договор № на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию по стоматологии.

ООО «Дентамед» ИНН № зарегистрировано при создании юридического лица 12 февраля 2008 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1083525002285, поставлено на налоговый учет 12 февраля 2008 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области, по адресу: город Вологда, улица Герцена, дом 1. Юридический и фактический адрес ООО «Дентамед»: <адрес>.

В силу Устава ООО «Дентамед», основной целью деятельности общества является получение прибыли, одним из основных видов деятельности общества является стоматологическая практика.

В соответствии с п.п. 5.1 ст. 5 Устава, высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен Общему собранию участников Общества.

Согласно Приказу от 01 июня 2012 года, ФИО12 на основании решения учредителя от 01 июня 2012 года исполняет обязанности директора ООО «Дентамед».

На основании трудового договора № от 25 января 2012 года, ФИО22 принята на работу в ООО «Дентамед» в качестве заместителя директора.

Согласно п.п. 1.1 – 1.3 договора № от 15 января 2014 года на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, исполнитель (ООО «Дентамед») обязан оказать третьим лицам, имеющим полис добровольного медицинского страхования (застрахованные), включенным в представленный заказчиком список или имеющих направление/гарантийное письмо заказчика, медицинские услуги в объеме Программы добровольного медицинского страхования, а заказчик обязан оплатить их стоимость. Медицинские услуги оказываются исполнителем в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Наименование и стоимость медицинских услуг, оказанных застрахованным, определяется прейскурантом, согласованным сторонами и являющимся неотъемлемой частью договора № от 15 января 2014 года. Виды медицинской помощи и услуг, которые могут быть оказаны застрахованным указываются в списке застрахованных или направлении/гарантийном письме заказчика.

В силу п.п. 2.3.8 – 2.3.12 договора № № от 15 января 2014 года на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, исполнитель (ООО «Дентамед») обязан вести медицинскую документацию (по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22 ноября 2004 года № 255 и Приказом Минздрава СССР от 04 октября 1980 года № 1030) и статистический учет медицинских услуг, оказанных застрахованным, предоставлять по письменному запросу заказчика в письменном виде сведения о ходе лечения застрахованных (в том числе выписки из медицинской документации), письменно информировать заказчика о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению вида, объемов и сроков оказания медицинской помощи, вести учет сроков, в течении которых застрахованному могут быть оказаны медицинские услуги в соответствии со сведениями, полученными от заказчика, а так же видов медицинской помощи, объемов, стоимости фактически оказанных медицинских услуг и денежных средств, поступивших от заказчика, предоставлять уполномоченному представителю заказчика медицинскую документацию, определяемую заказчиком, для оценки объемов, сроков и качества медицинской помощи, оказанной застрахованным, и осуществляет контроль за исполнением договора № от 15 января 2014 года.

Согласно п.п. 4.4 - 4.5 договора № № от 15 января 2014 года на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, по результатам проверки счета (счета-фактуры), Акта выполненных работ, Реестра не подлежит оплате Заказчиком стоимость медицинских услуг в случаях: отсутствия существенных реквизитов Исполнителя; отсутствия информации о периоде оказания медицинских услуг в Акте выполненных работ, Реестре; не предоставления Акта выполненных работ, Реестра; отсутствия печати Исполнителя на счете, Акте выполненных работ, Реестре; указания в Реестре медицинской услуги, оказанной лицу, не включенному в списки Застрахованных, или услуги, не предусмотренной направлением/гарантийным письмом Заказчика; не соответствия кода и/или стоимости медицинских услуг, указанных в Реестре и в согласованном Сторонами Прейскуранте; указания в Реестре медицинских услуг, дата оказания которых не соответствует периоду оказания медицинских услуг по счету (счету-фактуре); указания в Реестре медицинских услуг, не соответствующих лицензии Исполнителя и/или Программе и/или информации в списках Застрахованных; установления факта дублирования медицинских услуг, в том числе с учетом предыдущих периодов; несоответствия указанных в Реестре медицинских услуг диагнозу, полу возрасту Застрахованного; указания в Реестрах медицинской услуги, являющейся основной частью других медицинских услуг, указанных в Реестре; указания медицинских услуг, требующих согласования, но не согласованных с Заказчиком.

Все замечания по информации, представленной в финансовых документах, оформляются актом медико – экономического контроля. При этом одностороннее подписание такого акта заказчиком является основанием для заказчика уменьшить оплату счета исполнителя на сумму не подлежащих оплате медицинских услуг. Акт медико-экономического контроля направляется исполнителю в уведомительном порядке в течение 10 банковских дней с даты поступления к заказчику документации.

При отсутствии претензий со стороны заказчика к представленным финансовым документам заказчик подписывает акт выполненных работ.

Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

Согласно п.п. 5.3 договора № от 15 января 2014 года на предоставление лечебно – профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, заказчик вправе не оплачивать выставленные исполнителем в счетах медицинские услуги в случаях: не предоставления на экспертизу медицинской карты, отсутствия в полном объеме информации в медицинской карте, либо предоставления или нахождения ее в такой форме, которая затрудняет или делает невозможной экспертизу услуг, оказанных исполнителем; если при проведении медицинской экспертизы заказчиком установлены факты оказания исполнителем медицинских услуг, не подлежащих оплате в соответствии с Программой и/или направлением либо гарантийным письмом заказчика, оказания необоснованных услуг (т.е. не обусловленных медицинскими показателями или медицинскими стандартами), а так же услуг ненадлежащего объема и качества; если при проведении экспертизы установлен факт несоответствия выставленных исполнителем услуг их фактическому объему.

В период времени согласно обвинению не позднее 14 апреля 2016 года Киселев А.С., точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», действуя от имени аффилированной ему организации ООО «ЭКС.Про – Управление рисками» (ООО «ЭКС.Про-УР»), расположенной по адресу: <адрес> дал устное незаконное указание директору ООО «ЭКС.Про-УР» ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях Киселева А.С., заключить агентский договор № от 14 апреля 2016 года, согласно которому ООО «ЭКС.Про-УР» (агент), действовавший в интересах АО «СОГАЗ» (принципал), обязуется за вознаграждение представлять АО «СОГАЗ» в отношениях с потенциальными и реальными страхователями, а также осуществлять от имени и за счет АО «СОГАЗ» юридические и иные действия.

Как следует из обвинения в период времени не позднее 14 апреля 2016 года Киселев А.С., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», дал незаконное указание неустановленному следствием лицу, из числа сотрудников аффилированных ему организаций ООО «ЭКС.Про-УР» и ООО «ЭКС.Про-Сервис», не осведомленному о преступных намерениях и целях Киселева А.С., на формирование и составление фиктивных реестров об оказанных медицинских услугах в лечебно-профилактическом центре ООО «Дентамед», расположенном по адресу: <адрес>, содержащих заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев по договорам добровольного медицинского страхования за фактически не оказанные услуги 9 застрахованным лицам из числа сотрудников АО «Вологодский вагоноремонтный завод» на общую сумму 50 000 рублей и 21 застрахованному лицу из числа сотрудников НУЗ «Отделенческая больница на ст. Вологда ОАО «РЖД» на общую сумму 196 600 рублей, с последующим направлением их посредством электронного документооборота в адрес АО «СОГАЗ».

В период времени с 11 часов 06 минут 21 декабря 2016 года по 11 часов 35 минут 30 мая 2017 года, неустановленное лицо из числа сотрудников организаций ООО «ЭКС.Про-УР» и ООО «ЭКС.Про-Сервис», аффилированных Киселеву А.С., согласно указанию последнего, во исполнении заключенного между АО «СОГАЗ» и ООО «Дентамед» договора № от 15 января 2014 года на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию, составило реестры, содержащие сведения об оказанных медицинских услугах в ООО «Дентамед», по адресу: <адрес>, не соответствующие действительности, которые в последующем, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с адреса электронной почты <данные изъяты> АО «ЖАСО» направило на адрес электронной почты <данные изъяты> ООО «Дентамед», на общую сумму 246 600 рублей.

Далее, согласно обвинению Киселев А.С., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», введя в заблуждение, убедил заместителя директора ООО «Дентамед» ФИО22, не осведомленную о его преступных намерениях, в рамках исполнения договора № от 15 января 2014 года на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию по стоматологии, на основании недостоверных реестров оформить счета на оплату и акты оказанных медицинских услуг.

В период времени с 11 часов 06 минут 21 декабря 2016 года по 11 часов 35 минут 30 мая 2017 года директор ООО «Дентамед» ФИО22, не подозревая о преступном намерении Киселева А.С., направленном на хищение денежных средств, введенная в заблуждение относительно указанных в реестрах застрахованных лиц, предполагая их последующее обращение за медицинской помощью в ООО «Дентамед», находясь в служебном кабинете по адресу: <адрес>, распечатала поступившие на электронную почту ООО «Дентамед» <данные изъяты> готовые реестры оказанных медицинских услуг, которые фактически оказаны не были, на основании которых составила бухгалтерские документы: 3 счета на оплату и 3 акта оказанных медицинских услуг, подписав которые, при неустановленных следствием обстоятельствах предоставила последние в адрес Череповецкого филиала АО «СОГАЗ».

Директор Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» ФИО3, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений Киселева А.С., на основании бухгалтерских документов и реестров оказания медицинских услуг, предоставленных заместителем директора ООО «Дентамед» ФИО22, содержащих информацию, фактически не соответствовавшую действительности, распорядился произвести оплату за медицинские услуги по договору № от 15 января 2014 года, согласно:

-акта № от 30 ноября 2016 года оплата по счету № от 30 ноября 2016 года;

-акта № от 01 февраля 2017 года оплата по счету № от 01 февраля 2017 года;

-акта № от 16 мая 2017 года оплата по счету № от 16 мая 2017 года.

        В период времени с 11 января 2017 года по 06 июня 2017 года, на основании вышеуказанных документов, путем обмана сотрудников АО «СОГАЗ», не осведомленных о преступных намерениях Киселева А.С., АО «СОГАЗ» приняты решения о выплате и выплачены денежные средства путем их перечисления с расчетного счета АО «СОГАЗ» №, открытого в АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 1, на расчетный счет ООО «Дентамед» №, открытый в ПАО «Севергазбанк», расположенном по адресу: город Вологда, улица Благовещенская, дом 3, безналичными платежами на общую сумму 246 600 рублей, на которую ООО «Дентамед» права возмещения не имело, по причине того, что медицинские услуги в ООО «Дентамед» лицам, застрахованным по программе добровольного медицинского страхования, в действительности не оказывались, а именно:

-11 января 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 15 января 2014 года по счету № от 30 ноября 2016 года на сумму 121 000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 121 000 рублей ООО «Дентамед» застрахованным лицам не оказана;

-17 марта 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 15 января 2014 года по счету № от 01 февраля 2017 года на сумму 75 600 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключению эксперта № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 75 600 рублей ООО «Дентамед» застрахованным лицам не оказана;

-06 июня 2017 года платежное поручение № оплата медицинских услуг ДМС по договору № от 15 января 2014 года по счету № от 16 мая 2017 года на сумму 50 000 рублей НДС не облагается, из которых согласно заключения эксперта № № от 30 ноября 2018 года лечебно – профилактическая помощь (медицинские услуги) на сумму 50 000 рублей ООО «Дентамед» застрахованным лицам не оказана.

Исходя из обвинения, получить и распорядиться похищенными вышеуказанным способом с расчетного счета денежными средствами, принадлежащими АО «СОГАЗ», Киселев А.С. не смог, поскольку факт предоставления фиктивных документов о якобы оказанных лечебно-профилактических (медицинских) услугах, установлен в ходе проведения служебной проверки сотрудниками АО «СОГАЗ» и зафиксирован в актах плановой экспертизы объемов и качества медицинской помощи от 13 ноября 2017 года № №, на основании которых в период с 27 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года денежные средства, незаконно поступившие на расчетный счет ООО «Дентамед», перечислены на расчетный счет АО «СОГАЗ», в связи с чем, Киселев А.С. не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Согласно обвинению, Киселев А.С. умышленно, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора Вологодского филиала АО «ЖАСО» и в последствии начальника Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «СОГАЗ», путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «Дентамед» относительно наступления страхового случая, совершил покушение на хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», на общую сумму 246 600 рублей.

Действия Киселева А.С. органами предварительного следствия по указанному эпизоду квалифицированы по ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, совершенное с использованием своего служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 325 – ФЗ).

В судебном заседании государственный обвинитель Харченко А.А. в соответствии с ч.ч.7,8 ст.246 УПК РФ с учетом исследованных доказательств по уголовному делу, показаний свидетелей, потерпевшей стороны и подсудимых, переквалифицировала действия подсудимых Островской Н.А. и Киселева А.С. с ч.3 ст.159.5 УК РФ на п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику, путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба, действия подсудимого Киселева А.С. переквалифицировала также с ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159.5 УК РФ на ч.3 ст.30 – ч.1 ст.165 УК РФ, как покушение на причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения совершенное в крупном размере.

Представитель потерпевших АО «СОГАЗ», Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом.

Подсудимые Киселев А.С., Островская Н.А. и их защитники – адвокаты Сакадынец М.М., Кулиев Д.Т. не возражали против удовлетворения ходатайства государственного обвинителя о необходимости переквалификации действий подсудимых по указанным эпизодам, поскольку это улучшает их положение.

В соответствии с п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой уголовного закона, предусматривающей более мягкое наказание.

По смыслу ст.246 и ст.254 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения возможен в ходе всего судебного разбирательства.

При этом позиция государственного обвинителя не подлежит оценке с точки зрения ее правильности, соответствия доказательствам и предопределяет принятие судом соответствующего решения с учетом позиции государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются исключительно обвинителем.

Государственный обвинитель Харченко А.А. в судебном заседании в соответствии с требованиями закона изложила суду мотивы изменения обвинения, предъявленного Киселеву А.С. и Островской Н.А., в сторону смягчения, со ссылкой на предусмотренные законом основания.

Указанное предложение прокурора рассмотрено в судебном заседании, с участием сторон обвинения и защиты, которым судом было предоставлено время для обсуждения позиции государственного обвинителя, на основании исследования материалов дела, итоги обсуждения, по результатам которого судом вынесено протокольное постановление о его удовлетворении, отражены в протоколе судебного заседания.

В судебном заседании адвокат Сакадынец М.М. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Киселева А.С. за истечением сроков давности, поскольку преступления, предусмотренные ч.3 ст.30 – ч.1 ст.165, п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести соответственно, сроки давности привлечения к ответственности истекли.

В судебном заседании адвокат Кулиев Д.Т. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Островской Н.А. за истечением сроков давности, поскольку преступление, предусмотренное п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ относится к преступлению средней тяжести, срок давности привлечения к ответственности истек.

Подсудимые Киселев А.С., Островская Н.А. поддержали ходатайства защитников о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности.

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, приходит к следующему выводу.

Согласно предъявленному подсудимым обвинению, скорректированному в судебном заседании государственным обвинителем, что в силу ч.ч.7,8 ст.246 УК РФ является обязательным для суда, Киселеву А.С. и Островской Н.А. инкриминируется причинение имущественного ущерба собственнику, путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба в период времени с 14 апреля 2016 года по 07 июня 2017 года, а Киселеву А.С. также – покушение на причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения совершенное в крупном размере в период времени с 16 декабря 2016 года по 07 июня 2017 года.

В соответствии со ст.254 УПК РФ в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование в судебном заседании, при условии наличия согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования. Аналогичным образом положения ст.78 УК РФ и ст.24 УПК РФ не связывают признание либо непризнание вины лица с возможностью прекращения в отношении него уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

После изменения государственным обвинителем обвинения, предъявленного подсудимым, в сторону смягчения защитниками подсудимых и с согласия последних были заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, регламентированного п.п.«а,б» ч.1 ст.78 УК РФ, поскольку преступления, предусмотренные ч.3 ст.30 – ч.1 ст.165, п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ, отнесенные законодателем к категории преступлений небольшой и средней тяжести соответственно, были окончены, согласно предъявленному обвинению, 07 июня 2017 года.

Так, в соответствии с п.п.«а,б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, средней тяжести истекло шесть лет. Согласно ч.2 ст.78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Из материалов уголовного дела усматривается, что в настоящее время со дня окончания преступлений прошло более шести лет, то есть срок давности их уголовного преследования в настоящее время истек. Оснований для приостановления сроков давности, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ, по делу не установлено.

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечению сроков давности уголовного преследования на основании ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ.

Согласно ст.27 ч.2 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в п.3 и п.6 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

В судебном заседании подсудимые Киселев А.С., Островская Н.А. поддержали ходатайства защитников о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования, указав, что последствия принятия такого решения судом им разъяснены и понятны.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Киселева А.С., Островской Н.А. по инкриминируемым им преступлениям за истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.4 ст.133 УПК РФ прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим основанием.

АО «СОГАЗ» в рамках настоящего уголовного дела заявлены исковые требования о возмещения ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 137 420 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ, при вынесении постановления о прекращении уголовного дела суд отказывает в удовлетворении гражданского иска при прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 и п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, а в остальных случаях при прекращении уголовного дела заявленный гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению гражданским истцом к лицу, дело в отношении которого прекращено по нереабилитирующему основанию, и рассмотрению его в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом изложенного, суд оставляет заявленный по настоящему уголовному делу гражданский иск без рассмотрения. При этом суд учитывает, что решением Арбитражного суда Вологодской области от 06 февраля 2019 года с ООО «Профипроект» в пользу АО «СОГАЗ» в качестве неосновательного взысканы денежные средства в размере 2 137 420 рублей. Указанные денежные средства перечислены АО «СОГАЗ» платежным поручением 04 сентября 2019 года, решение суда исполнено.

Постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 20 февраля 2019 года органу предварительного следствия было разрешено наложение ареста на имущество – помещение жилое с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, площадью 160,6 кв.м, собственником которого является ФИО13 в виде запрета собственнику совершения каких-либо сделок с указанным жилым помещением и распоряжения указанным имуществом.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, части 9 статьи 115 УПК РФ, меры обеспечения не могут быть бесконечными, поскольку наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора, и в качестве таковой носит временный характер ввиду того, что наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска в уголовном деле не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением данного уголовного дела, тем более в случае оставления гражданского иска без рассмотрения.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд полагает необходимым отменить арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 20 февраля 2019 года на имущество ФИО13

Суд считает необходимым определить судьбу вещественных доказательств с учетом требований ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.78 УК РФ, ст.ст.24, 27, 256 УПК РФ, суд

       ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении КИСЕЛЕВА А. С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.1 ст.165, п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ОСТРОВСКОЙ Н. А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.165 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ.

Меру пресечения Киселеву А.С., Островской Н.А. до вступления постановления в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск АО «СОГАЗ» о возмещении вреда, причиненного преступлениями, оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный на имущество ФИО13 постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 20 февраля 2019 года, а именно, на помещение жилое с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, площадью 160,6 кв.м, отменить.

По вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства по делу:

-диск CD – R с надписью Verbatim 700 mb, 52х speed vitesse 80 min с номером вокруг посадочного диска №,

-оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия № с информацией, изъятой в ходе обыска 03.07.2018 в фитнес – клубе «Парнас» по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 10 (рецепция),

-оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия № с информацией, изъятой в ходе обыска 03.07.2018 в фитнес – клубе «Парнас» по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 10 (рецепция),

-оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия № с информацией баз данных ООО «Профипроект», изъятый в ходе обыска 03.07.2018 по адресу: г. Вологда, ул. Мохова, д. 18),

-оптический диск СD – R с информацией СМС – сообщения, полученные в ходе осмотра смартфона Samsung 26.07.2018 г.,

-диск CD – R c номером вокруг посадочного отверстия №,

-накопитель на жестких магнитных дисках №»,

-диск DVD c текстом вокруг посадочного отверстия №,

-диск CD–RW с номером вокруг посадочного отверстия №,

-накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate Desktop SSHD» модель №,

-DVD - диски с текстом вокруг посадочного отверстия № № 2 № № 4, № № 5, № № 6,

-диск DVD – R с информацией: «1 С Бухгалтерия ООО «Профипроект» с номером вокруг посадочного отверстия C№, диск DVD – R с надписью: «переписка the Bat» с номером вокруг посадочного отверстия №,

-диск № 14.12.2017 с аудиозаписями разговоров, содержащими результаты оперативно – розыскных мероприятий «наблюдение» в отношении ФИО3,

-оптический диск «CD-R» с номером вокруг посадочного отверстия №» аудиозаписи разговоров на диске № от 27.03.2018, содержащем результаты оперативно – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Киселева А.С., Островской Н.А., ФИО16,

-оптический диск «CD - RW» с номером вокруг посадочного отверстия №» аудиозаписи разговоров ФИО3 с ФИО8 от 22.06.2017 и 27.06.2017, аудиозаписи разговоров ФИО3 с Киселевым А.С. от 18.10.2017 и 08.11.2017,

-диск DVD – RW с заводской надписью: «VS DVD - RW 4,7 GB 120 min 4х» с номером вокруг посадочного отверстия № содержащий информацию: «1 С             Бухгалтерия ООО «Дентамед»,

-диск CD – R без номера вокруг посадочного отверстия с надписью: «несекретно постановление от 31.08.2018 № № экз. № УФСБ России по Вологодской области с результатами ОРМ в отношении Киселева А.С. и Островской Н.А.,

-диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия № с информацией о пользователе «zhaso-sk»,

-диск СD-R с надписью вокруг посадочного отверстия №» с находящимися на нем: выпиской по счету №, открытому в ПАО «Севергазбанк» ООО «МЦ «ВИТА» ИНН №, выпиской по счету №, открытому в ПАО «Севергазбанк» ООО «МЦ «ВИТА» ИНН №, выпиской по счету №, открытому в ПАО «Севергазбанк» ООО «Дентамед» ИНН 3525199494, выпиской по счету №, открытому в ПАО «Севергазбанк» ООО «Профипроект» ИНН 3525149743, поступивший в ответ на запрос от 01.08.18 исх. № – уничтожить,

-100 билетов банка России достоинством 1000 рублей выпуска 1997 года серии: №, переданные на хранение в ЦФО УМВД России по Вологодской области,

-сотовый телефон марки «Samsung № imei №, №,

-ноутбук марки «HP», с находящимся в нем накопителем на жестком магнитном диске «Seagate Momentus № зарядное устройство марки №»,

-планшет Ipad Apple модель А1416 серийный номер DYTHK5VLDJ8T,

-письмо из Череповецкого филиала АО «СОГАЗ» в адрес директора ООО «Профипроект» Н.А. Островской (исх. № № от 13.10.2017) на 3 листах, лист форматом А4 со списком клиентов, кассовые чеки в количестве 43 штук – выдать по принадлежности и оставить в распоряжении Островской Н.А.,

-накопитель на жестких магнитных дисках №» номинальной емкостью 500 Гб, накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate Barracuda7200.7» модель № – выдать по принадлежности свидетелю ФИО14,

-паспорт транспортного средства № на автомашину марки «MERCEDES – BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC», договор купли - продажи автотранспортного средства «MERCEDES – BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC» год выпуска 2014 от 24.04.2018 года между ФИ15 и ФИО7, договор купли-продажи автотранспортного средства «MERCEDES – BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC» год выпуска 2014 от 27.04.2018 года между ФИО7 и Киселевым А.С., договор купли – продажи № автотранспортного средства «MERCEDES – BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC» год выпуска 2014 от 03.07.2017 года между ЗАО «Вега – Авто» и ФИ15, акт приема – передачи автомобиля по договору купли – продажи № от 03.07.2014 от 17.08.2014 года между ЗАО «Вега – Авто» и ФИ15, товарную накладную № от 17.08.2014 на автотранспортное средство «MERCEDES – BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC» год выпуска 2014, паспорт транспортного средства № на автомашину марки «LAND ROVER DISCOVERY 4», доверенность № от 08.12.2014 от ФИО7 о том, что он настоящей доверенностью уполномочивает Киселева А.С., ФИО18, ФИО17 на управление и распоряжение автомашиной LAND ROVER DISCOVERY 4», договор купли – продажи транспортного средства LAND ROVER DISCOVERY 4» от 11.07.2016 года между ФИО7 и Киселевым А.С., два листа форматом А4 с рукописной схемой взаимодействия организации «ЭКС. ПРО – Управление рисками, выданные на ответственное хранение Киселеву А.С., – оставить в его распоряжении;

-письмо заместителю директора – начальнику Вологодского отделения Череповецкого филиала АО «Согаз» ФИО1 от АО «Северная пригородная пассажирская компания» (исх. №),

-сотовый телефон марки «Phulips Xaium W3568» имей №, №, с картой памяти «SP micro HC 16 Gb» – выдать Киселеву А.С.,

-письмо заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Аэроэкспресс» ФИО19 участникам страхового рынка (исх. № от 19.09.2016 на 1 листе, письмо генерального директора ООО «АЭРО-ГВАРД ИНВЕСТ» ФИО4 в адрес директора Вологодского филиала АО «ЖАСО» А.С. Киселева (исх. № от 29.01.2016) на 1 листе, письмо генерального директора ООО «АЭРО-ГВАРД» ФИО6 в адрес директора Вологодского филиала АО «ЖАСО» А.С. Киселева (исх. № от 29.01.2016) на 1 листе, письмо президента ООО «АЭРО-ГВАРД» ФИО20 в адрес директора Вологодского филиала АО «ЖАСО» А.С. Киселева (исх. № от 29.01.2016) на 1 листе, письмо генерального директора ОАО «Вологодский ВРЗ» ФИО7 в адрес ООО «ЭКС.Про – Управление рисками» (исх. № от 18.04.2016) на 1 листе, два листа форматом А4 с указание электронных адресов ООО «ЭКС.Про – Управление рисками», письмо директора ООО «ЭКС.Про» ФИО9 в адрес заместителя директора – начальнику Вологодского отделения АО «СОГАЗ» ФИО1 (исх. № от 21.10.2016), доверенность № от 30.12.2010 года от ООО «ЭКС.Про – Управление рисками» в лице директора ФИО9 выданная на имя Киселева А.С. на 3 листах, доверенность № от 01.04.2011 года от ООО «ЭКС.Про – Управление рисками» в лице директора ФИО9 выданная на имя Киселева А.С. на 1 листе – выдать ООО «ЭКС.Про»;

-подшивку документов на 106 листах, подшивку документов на 184 листах; подшивку документов на 172 листах, подшиву документов на 146 листах, подшивку документов на 198 листах, подшивку документов на 251 листе,

-системный блок в корпусе черного и серого цветов «IN WIN» серийный номер №,

-флешкарту «Cruzer Blade 4 Gb» – выдать в фитнес – клубе «Парнас»;

-прейскурант ООО «Профипроект»; медицинскую карту пациента № на имя ФИО21 на 13 листах, медицинскую карту пациента № на имя ФИО22 на 7 листах; подшивку документов на 190 листах, подшивка документов на 188 листах, подшивку документов на 247 листах – вернуть в ООО «Профипроект»,

- реестр (перечень) оказанных услуг по счету (счет – фактуре) № от 30.11.2016, реестр (перечень) оказанных услуг по счету (счет – фактуре) № от 01.02.2017, реестр (перечень) оказанных услуг по счету (счет – фактуре) № от 16.05.2017 – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья                                                                                                                     Н.Е. Дынга