Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-301/2023 от 28.02.2023

4

Дело № 1-301/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-001756-12

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Кемерово 05 апреля 2023 года

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего - судьи Чулковой Н.А.,

с участием гос. обвинителя –пом. прокурора Центрального района г. Кемерово Исмагилова И.А.,

подсудимого Степаненко В.В.,

защитника-адвоката Шахова Ю.А.,

при секретаре Ивановой А.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Степаненко Василия Васильевича, **.**.****, ... зарегистрированного по адресу: -..., ..., проживающего по адресу: -..., ..., не судим,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Преступление совершено в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Степаненко В.В. после того, как **.**.****, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России ### по ..., расположенной по адресу: ..., ..., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ... «...» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... «...» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... «...» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... «...» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах.

Так, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Степаненко В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... «...» (ИНН ###), обратился в дополнительный офис «...» Филиала ### ПАО «... банк» расположенный по адресу: ..., ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ... «...» (ИНН ###), открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС-оповещений на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должен поступить транспортный пароль, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Клиент-банк».

После чего, Степаненко В.В. в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около здания дополнительного офиса «...» Филиала ### ПАО «... банк» расположенного по адресу: ... ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... «...» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Степаненко В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... «...» (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ... ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ... «...» (ИНН ###), открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС-оповещений на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должен поступить транспортный пароль, при указании адреса электронной почты ... на который должен поступить логин, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты «...» ### с ПИН-конвертом.

После чего, Степаненко В.В., **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около здания банка ПАО «...», расположенного по адресу: ..., ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... «...» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... «...» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Степаненко В.В. вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Степаненко В.В., данные им в ходе предварительного расследования (л.д. 142-148, 191-195).

Из протокола допроса Степаненко В.В. в качестве подозреваемого (л.д. 142-148) следует, что ему известно Общество «...», поскольку он являлся директором общества, но лично он данное юридическое лицо не открывал. Примерно в **.**.**** его знакомый по имени ЛИЦО_10, более других данных он не знает, сообщил ему, что есть способ легкого заработка, который, со слов ЛИЦО_11, состоял в том, чтобы зарегистрировать на свои документы в налоговой инспекции общество с ограниченной ответственностью, а также открыть для данного ... расчетные счета в банках, и в дальнейшем передать документы по регистрации ... и документы по открытию, и управлению банковскими счетами третьему лицу. Также ЛИЦО_12 сказал, что если он согласен, то тот даст его номер телефона парню, под контролем которого он зарегистрирует ... и откроет банковские счета, и которому он передаст после этого все документы. Он согласился и попросил, чтобы ЛИЦО_13 дал его номер телефона этому человеку. Затем через несколько месяцев, к нему приехал ЛИЦО_14, который передал ему денежные средства, говорил, что это компенсация за долгое ожидание, передал 5000 рублей наличными и сказал, что скоро с ним свяжутся. Это было **.**.****. Через полмесяца, после того, как к нему приезжал ЛИЦО_15, ему позвонили с неизвестного номера мужчина, который представился ЛИЦО_76 ЛИЦО_19 и предложил зарегистрировать на свои документы организацию в федеральной налоговой службе, а также открыть банковские счета, чтобы впоследствии передать документы по открытию фирмы и по открытию счетов (а также их управлению) ему, за это ЛИЦО_20 пообещал денежное вознаграждение в размере 5000 рублей в месяц. ЛИЦО_21 сказал, что деятельностью фирмы будут заниматься знающие люди, как и оплачивать налоги, а от него требуется только открытие фирмы. Он согласился, потому что деньги для него были не лишние, к тому же у него маленькие дети. Сам он предпринимательской деятельностью заниматься не планировал, также он не планировал управлять расчетными счетами. После этого, через несколько дней ЛИЦО_22 подъехал к нему домой на автомобиле, государственного номера которого он не запомнил. Он сел в автомобиль, передал ЛИЦО_23 ксерокопию своего паспорта, которую ЛИЦО_24 у него просил в телефонном разговоре. После этого ЛИЦО_25 уехал. В следующий раз ЛИЦО_26 приехал к нему через несколько дней, он сел к ЛИЦО_27 в автомобиль, они поехали в налоговую инспекцию по адресу: ... .... По пути ЛИЦО_28 его проинструктировал относительно его поведения в налоговой инспекции, а также дал ему пакет документов, касающийся организации ... «...». В здание налоговой инспекции он обратился в одно из окон, написал заявление, отдал документы на регистрацию ... «...», которые ему дал ЛИЦО_29, налоговый инспектор приняла документы и дала ему расписку. Данную расписку он отдал ЛИЦО_30 в машине, когда вышел из инспекции. ЛИЦО_31 тоже заходил и, как он понял, оплачивал госпошлину, для открытия .... Примерно через неделю ЛИЦО_32 опять заехал за ним, и они поехали в налоговую инспекцию, где ему дали документы, подтверждающие создание ... «...». После того, как он вышел из налоговой инспекции и сел к ЛИЦО_33 в автомобиль, то отдал все полученные документы ЛИЦО_34, за что получил 1000 рублей. После этого через какое-то время ЛИЦО_35 заехал за ним, предварительно позвонив, и повез его в отделение ..., по адресу: ..., ..., там он, под контролем ЛИЦО_36, написал заявление на открытие расчетного счета ... «...». После этого через несколько дней ЛИЦО_37 опять отвез его в данное отделение банка, где он получил документы, подтверждающие открытие и управление расчетным счетом ... «...», насколько он помнит, ... ему не выдавали, выдали только флеш-ключ зеленого цвета. После того, как он вышел из отделения банка, то все полученные документы, в том числе флеш-ключ передал ЛИЦО_38 в машине, за что получил от ЛИЦО_39 1000 рублей. Для ... «...» он открыл два расчетных счета в ПАО «...» и АО «... банк». Он уже не помнит, ездил ли еще в какие-то банки для открытия счета. Помнит только, что ЛИЦО_40 возил его в одно из отделений ..., чтобы закрыть расчетный счет ... «...». Номера телефона ЛИЦО_77 ЛИЦО_41 он не помнит, у него он не сохранился. Когда он связывался с ЛИЦО_42 в 2015 году, у него у самого был другой номер телефона. После того, как он закрыл расчетный счет в ..., он ЛИЦО_43 больше не видел. Каков уставной капитал ..., он не знает, он лично денежные средства в уставной капитал не вносил, фактическое участие в деятельности фирмы не принимал, не руководил обществом, не давал никому никаких распоряжений, никаких контрактов не подписывал, не осуществлял движение денежных средств ... «...». Цели управления фирмой не имел, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, налоговую отчетность не готовил и не сдавал. Где в настоящее время находятся учредительные документы фирмы, он не знает, но предполагает, что у ЛИЦО_44, если тот документы не уничтожил. Чем в настоящее время занимается ... «...» ему неизвестно, насколько ему известно, фирму ликвидировали. Он никаких договоров аренды не заключал. Всеми вопросами, касающимися фирмы, занимался ЛИЦО_45, которому, он только предоставлял свои личные документы. Паспорт гражданина РФ, СНИЛС. По теме открытия фирмы он ни с кем не общался. В настоящее время он с ЛИЦО_46 не общается. В банках ПАО «...» и АО «... банк» он открывал счета на ... «...», директором которого он являлся, а ЛИЦО_47 ставил оттиск печати, указанного ..., поскольку в банки ЛИЦО_48 заходил с ним, печать ему в руки не давал. За открытие каждого счета ЛИЦО_49 платил деньги, в размере 1000 рублей, всего за открытие двух счетов заплатил 2000 рублей. В банках он подходил к сотруднику, анкетные данные сотрудников банка он не помнит. В банках его просили предоставить свой паспорт гражданина РФ, который он предоставил, далее сотрудник банка оформлял и передавал ему пакет документов, который он подписывал, какие именно документы он подписывал, он не знает, так как предоставленные документы не читал, но как понимает, для открытия счетов на юридическое лицо. ЛИЦО_50 ставил оттиск печати ... «...» на документах, а он собственноручно расписывался. При этом посторонних во время взаимодействия между ним и сотрудником не было. Выходя из банков, он садился в автомобиль к ЛИЦО_51 возле каждого банка и передавал ЛИЦО_52 пакет документов, которые предоставляли ему банковские сотрудники, это были конверты, которые он не вскрывал. После этого ЛИЦО_53 отвозил его домой, а также передавал ему вознаграждение за открытие счетов. Он фактически не являлся директором и учредителем ... «...», кто руководил обществом, ему неизвестно. При передаче своих данных ЛИЦО_54 цели руководства этой организации он не имел. При этом, он понимал, что он по документам является руководителем и учредителем фирмы, однако, он не знал, на тот момент, что за фиктивную регистрацию фирм предусмотрена уголовная ответственность. За то, что он передавал ..., логины и пароли ЛИЦО_55, когда открывал расчетные счета на фирму, он также не предполагал, что предусмотрена уголовная ответственность, поскольку ЛИЦО_56 уверял, что все будет хорошо, и он не понесет уголовную ответственность, а он по своей глупости, в силу своей неосведомленности, поверил ЛИЦО_57 и делал все так, как ЛИЦО_58 ему говорил, открывая счета в банках г. Кемерово и передавая конверты с логинами, паролями ЛИЦО_59. При открытии расчетных счетов в банках он указывал номер телефона и электронную почту, которую ему указал ЛИЦО_60, записав на листочке, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, не отрицает, что именно почту и телефон, указанные ЛИЦО_61, были указаны в банковских документах при открытии расчетных счетов. Он понимал, что, когда оформлял расчетные счета в банках и передавал для открытия счетов, все что выдавали ему сотрудники, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам фирмы. Он открыл два счета в банках ПАО «...» и в АО «... банк». Он на телефон не устанавливал никаких приложения для банков, так как мобильный телефон он указывал, тот, который ему дал ЛИЦО_62. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники о том, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы. Все что он получал в банках, он отдавал ЛИЦО_63, по выходу из банков, посторонние лица при этом не участвовали. ЛИЦО_64 ему пояснял, что в деятельности фирмы, которая открыта на его имя участвовать не нужно, он является фиктивным директором, да он и не преследовал цели руководить фирмой, так как ничего в этом не понимает, ему просто нужны были деньги. Ему не было известно о том, кем именно и в каких целях будут использоваться документы и флеш-ключи по управлению счетами ... «...», которые он передал ЛИЦО_65. Он не планировал осуществлять коммерческую деятельность, руководство организацией, извлекать прибыль законным путем, он хотел получить только деньги, которые пообещал ему ЛИЦО_66 и не более. Сам он никакой деятельностью в данной организации заниматься не планировал еще до открытия. На момент открытия фирмы он не понимал, что ЛИЦО_67 предлагает заработать незаконным путем. Им, как директором ... «...» не заключались какие-либо договоры аренды помещения для осуществления коммерческой деятельности. Он никогда не был действительно директором ... «...», договоры им не заключались. Он не осуществлял переводы денежных средств по счетам ... «...», никогда не снимал с данных счетов деньги, никогда не управлял данными счетами через программу при помощи ключа. Когда он подписывали документы на открытие счета ... «...», он не читал их содержание, ему было неинтересно. Он знал, что если подпишет данные документы, то получит деньги. Насколько он помнит из документов, уставной капитал ... «...», составлял 10 000 рублей, но лично он деньги не вносил. Фактическое участие в деятельности фирмы не принимал, не руководил обществом, не давал никому никаких распоряжений, никаких контрактов не подписывал, не осуществлял движение денежных средств ... «...». Цели управления фирмой не имел, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, не обладал административно-распорядительными функциями, налоговую отчетность не готовил и не сдавал. В документах было написано, что деятельность фирмы заключалась в расчистке территорий под строительство объектов. Он дал документы на открытие фирмы, от своего лица, так как искренне думал, что все будет хорошо, и ему обещали деньги, он это сделал, так как у него имелись проблемы с деньгами. Вину в совершении преступления он признает, раскаивается. Когда он передавал документы ЛИЦО_68 для открытия ... «...», он не знал и не предполагал, что может понести уголовную ответственность, ему это казалось не уголовно-наказуемым, а ЛИЦО_69 убедил его, что все будет в порядке.

Из протокола допроса Степаненко В.В. в качестве обвиняемого (л.д. 191-195) следует, что вину признает в полном объеме, раскаивается, ранее данные показания в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме. Он действительно передал свои документы удостоверяющие личность, в частности паспорт гражданина Российской Федерации ЛИЦО_70, который помог от его имени открыть ... «...», директором которого он является, при этом он понимал, что он является подставным лицом, поскольку он не имел цели управлять ... «...». Насколько он помнит в АО «... банк» при открытии расчетных счетов на ... «...» ему карты не выдавали, но он не может отрицать, что ранее он открывал счета в этом банке, как физическое лицо для личных нужд, но в настоящее время счетов у него в АО «... банк» не имеется. Он допускает, что он при открытии расчетных счетов в ПАО «...» получал корпоративную карту, однако может предположить, что карта была в конверте, который он не вскрывал, поскольку все документы, полученные в банках, он сразу передавал ЛИЦО_71, который ездил с ним по банкам, для открытия расчетных счетов. Он открыл фирму ... «...» от своего лица, так как искренне думал, что все будет хорошо, и ему обещали деньги, он это сделал, так как у него имелись проблемы с деньгами. Когда он открывал расчетные счета и передавал документы и платежные средства и электронные носители информации ЛИЦО_72, он не знал и не предполагал, что он может понести уголовную ответственность, ему это казалось не уголовно-наказуемым, а ЛИЦО_73 убеждал его, что ответственности, тем более уголовной он не понесет, хоть это ему и казалось не совсем правильным. В настоящее время ему разъяснена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ, он осознал, что совершил преступление, и что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, в связи с этим признает свою вину в полном объеме, так как он должен был понимать, что отдавая документы, полученные им в банках ЛИЦО_74, он тем самым, передавал все третьему лицу, что не имел права делать.

Виновность Степаненко В.В. в содеянном, помимо его показаний, подтверждается также показаниями свидетелейЛИЦО_7 (л.д. 135-138), ЛИЦО_8 (л.д. 131-133) оглашенными по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ при согласии сторон.

Так из оглашенных показаний свидетеля ЛИЦО_7 (л.д. 135-138) следует, что в должности начальника сектора клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО ... он состоит с **.**.****. В должностные обязанности входит организация работы отдела, работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка, используя специальное программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «...», самоинкасация, бизнес карта (это карта, на которой находится все денежные средства, находящиеся на расчетном счете, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с электронным ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 года, до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. При открытии счета клиенту посторонние лица не присутствуют, влияния не оказывают. По предоставленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... «...» ИНН ###, поясняет, что **.**.**** Степаненко В.В. в лице директора ... «...» обратился в отделение ПАО «...», расположенное по адресу: ..., ..., с целью открытия расчетного счета на фирму, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов. Так, **.**.**** был открыт расчетный счет ###, при этом Степаненко В.В. банковские документы подписывал собственноручно, а также им был проставлен оттиск печати ... «...». В банковских документах Степаненко В.В. указывался контактный номер телефона и адрес электронной почты. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ... «...» Степаненко В.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору ... «...», Степаненко В.В. был предоставлен доступ в дистанционную систему «...», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на ... телефона указанный Степаненко В.В. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Степаненко В.В. мог пользоваться счетом через сеть интернет. В этот же день Степаненко В.В. была выдана моментальная корпоративная карта «...» ###, которая была привязана расчетному счету ###. Степаненко В.В. разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. **.**.**** расчетный счет ### был закрыт.

Из оглашенных показаний свидетеля ЛИЦО_8 (л.д. 131-133) следует, что в должности начальника операционного отдела операционного офиса филиала ### АО «...» ... состоит с **.**.****. В ее обязанности входит контроль за деятельностью отдела, привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поскольку на **.**.**** она не являлась сотрудником банка, пояснить порядок открытия счета юридического лица на **.**.**** точно не может, но может прокомментировать порядок открытия счета на текущий момент. Основной процесс и порядок которого не поменялся. По предоставленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... «...», ИНН ### поясняет, что клиенту – генеральному директору ... «...» Степаненко В.В. после обращения в банк и проверки предоставленных документов было принято положительное решение и открыт расчетный счет ### в операционном офисе филиала ### АО ... ..., расположенном в ..., .... Генеральный директор ... «...» Степаненко В.В., согласно первичной оценке клиента (документ из юридического дела) обратился в офис **.**.**** для открытия счета по собственному желанию, при подписании документов в офисе на Степаненко В.В. давления со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. Корпоративных карт на ... «...», ИНН ... не выдавалось. На Степаненко Василия Васильевича, **.**.**** **.**.**** было оформлено две дебетовые карты физического лица, открытые до момента открытия расчетного счета на организацию: один счет открыт **.**.****, закрыт **.**.**** карта ###, второй счет открыт **.**.****, закрыт **.**.**** карта ###, движений по второму счету денежных средств не было. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Степаненко В.В. был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ... «...» по открытому расчетному счету. Степаненко В.В. был предоставлен доступ в систему «Клиент-банк» АО «...», которая был привязана к ... указанному при заполнении заявления о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС- пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. Степаненко В.В., как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

Виновность Степаненко В.В. в содеянном подтверждается также и письменными материалами дела:

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС ### от **.**.**** согласно которого представлены копии документов регистрационного дела в отношении ... «...» ИНН ###, а также сведения о счетах Общества, такие как электронные образы Бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2016г., достоверность представленных сведений подтверждена Степаненко В.В., сведения о расчетных счетах, открытых ... «...», (л.д. 19-33);

- ответом на запрос АО «... банк» от **.**.**** согласно которого представлены сведения о счетах ... «...» с приложением: выпиской по операциям на счете организации ... «...», владельцем счета указан Степаненко В.В.; карточкой с образцами подписей и оттиска печати, заявлением на открытие банковского счета для юридических лиц, директором организации указан Степаненко В.В.; ... ### банковского счета юридического лица, заключенного между ... банком и Степаненко В.В. (директором ... «...»); копией решения ### единственного учредителя ... «...»-единственный учредитель Степаненко В.В.; копией паспорта Степаненко В.В., ... о регистрации юридического лица, ... о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, уставом ... «...» (л.д. 39-73);

- ответом на запрос ПАО «...» от **.**.**** согласно которого представлены: выписка по счетам ... «...», копии документов банковского досье Общества на оптическом диске, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ... «...», образец подписи представлен Степаненко В.В., заявление к договору банковского обслуживания ... «...», доступ представлен Степаненко В.В., информационный лист от **.**.**** содержащий информацию о подключаемых пользователях системы интернет-банк указан Степаненко В.В., сведения о бенефициарном владельце клиента ... «...» представлены на имя Степаненко В.В., заявление о согласии на обработку персональных данных от имени Степаненко В.В., информация из ЕГРЮЛ ... «...», учредителем Общества указан Степаненко В.В. (л.д. 79-124);

- объяснениями Степаненко В.В. от **.**.**** в котором он сообщает о совершенном им преступлении по договоренности с неким ЛИЦО_75 по фамилии Харченко, а также обстоятельства открытия ... в налоговом органе и открытии расчетных счетов в банках (л.д. 125-126);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****. с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр филиала ### АО «... банк», расположенный по адресу: -..., ... (л.д. 152-155);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****. с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр филиала ПАО «...», расположенный по адресу: -..., ..., в (л.д. 156-159);

- протоколом осмотра предметов от **.**.****. с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр сайта Федеральной налоговой службы, в ходе осмотра установлено, что директором ... «...» ###, является Степаненко В.В., указан регистрирующий орган МИФНС ### (л.д. 160-163);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ... «...» №###, согласно которой в графе «директор» указан Степаненко В.В. (л.д. 164-171);

- протоколом осмотра предметов и документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр материалов оперативно-розыскной деятельности(л.д. 172-182),а именно: сопроводительное письмо от **.**.****. «О результатах ОРД», постановление о предоставлении результатов ОРД, справка-меморандум, согласно которой установлено, что Степаненко В.В. совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, сопроводительным письмом МИФНС ###, согласно которого представлены пакет документов и сведения о счетах ... «...», выписка о банковских счетах на ... «...» в АО «... банк» с указанием открытого счета, счет закрыт **.**.****., ПАО «...» с указанием открытого счета, счет закрыт **.**.****, бухгалтерская финансовая отчетность ... «...», согласно которой руководителем ... «...» является Степаненко В.В., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, согласно которой представлены сведения о полученных за определенный период времени доходах ... «...», сопроводительное письмо от имени главного специалиста ГСОГО отдела по работе с гос. органами УСОД ЦСКО, согласно которого представлена информация в отношении ... «...» на диске, оптический диск АО «...» с информацией об ... «...», а именно выписок по операциям по счету, движению денежных средств, карточки с образцами подписи и оттиском печати с подписью Степаненко В.В., заявление на открытие банковского счета, согласно которому по заявлению директора ... «...» Степаненко В.В. открыт счет по договору банковского счета, ... ### банковского счета юридического лица в валюте РФ, согласно которому ПАО «... банк» в лице управляющего, и ... «...» в лице директора Степаненко В.В. заключили договор о комплексном расчетно-кассовом обслуживании по расчетному счету, имеется подпись Степаненко В.В., доп. соглашение ### к договору ... ### о количестве лиц, наделенных правом подписи, согласно которому ПАО «... банк» в лице управляющего и ... «...» в лице директора Степаненко В.В. заключили доп. соглашение к договору банковского счета юр. лица, копия паспорта Степаненко В.В., решение ### единственного учредителя ... «...» о принятии решения Степаненко В.В. об учреждении организации ... «...», список участников ... «...», согласно которому единственным участников ... «...» является Степаненко В.В., ... о регистрации юр. лица, согласно которого внесена запись о создании ... «...», устав ... «...», сопроводительное письмо ПАО «...», согласно которого представлена информация в отношении ... «...» на оптическом диске, заявлением о присоединении, согласно которого банк подтверждает факт заключения договора-конструктора с ... «...» в лице генерального директора Степаненко В.В. по банковскому счету, имеется подпись Степаненко В.В., оттиск печати ... «...», опись документов, согласно которой директор ... «...» Степаненко В.В. предоставил в отделение банка устав, ... о гос. регистрации, карточку с образцами подписей и оттиска печати, ... о постановке на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие избрание и назначение на должность, доверенность, информационные сведения о клиенте, документы, удостоверяющие личность, информационный лист, согласно которого представлена информация о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению в лице Степаненко В.В., опросный лист для корпоративного клиента, согласно которого директор ... «...» Степаненко В.В. указал, что организация не имеет счетов в других организациях, имеется подпись Степаненко В.В., оттиск печати ... «...», информационные сведения клиента – юридического лица, согласно которого Степаненко В.В. в лице директора ... «...» заполнил анкету, представленную банковским сотрудником, сведения о бенифициарном владельце, согласно которого Степаненко В.В. в лице директора ... «...» является единственным бенифициарным владельцем, согласие на обработку персональных данных от имени Степаненко В.В., сведения об объеме годовой выручки, согласно которым Степаненко В.В. в лице директора ... «...» указал объем годовой выручки Общества, объяснения Степаненко В.В., указанные документы постановлением от 19.12.2022г. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 183-185).

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, выслушав мнение гос. обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, защитника, не оспаривавшего квалификацию действий подсудимого, суд считает, что действия Степаненко В.В. следует правильно квалифицировать:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что виновность Степаненко В.В. в содеянном, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, нашла свое подтверждение, в полном объеме, то есть Степаненко В.В. действительно после того, как были внесены сведения в ЕГРЮЛ, что он является директором ... «...», при этом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе прием, выдачу и переводы денежных средств, открыл расчетные счета «...» в указанных банках, получил там электронные средства, электронные носители информации, умышленно, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, осознавая, что предоставляет возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Виновность Степаненко В.В. в содеянном подтверждается его признательными показаниями, оглашенными в судебном заседании, полученными в соответствии с нормами УПК РФ,с участием защитника, с разъяснением прав, предусмотренных ст.46, 47 УПК РФ, они подтверждены подсудимым, согласуются с показаниями указанных выше свидетелей-сотрудников банков, согласуются и дополняются письменными материалами дела, как-то представленными и осмотренными с участием Степаненко В.В. документами из указанных банков, которые подтверждают открытие расчетных счетов Степаненко В.В., получение им электронных средств и электронных носителей информации, сомнений в виновности Степаненко В.В. у суда не имеется.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого: не судим, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, состоит на учете у врача-нарколога, работает, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, ....

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях об обстоятельствах совершения преступления, о которых не было известно органам предварительного следствия, что способствовало установлению истины по уголовному делу в кратчайшие сроки.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд считает, учитывая положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении Степаненко В.В. наказания в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Учитывая совокупность смягчающих вину обстоятельств, данные о личности, отношение к содеянному, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, наказание Степаненко В.В. возможно назначить с применением положений ст. 73 УК РФ.

При этом наказание должно быть назначено с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с установлением смягчающего вину обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.2 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих вину обстоятельств.

Суд полагает, учитывая данные о личности подсудимого, ..., отношение к содеянному, в целом учитывая совокупность смягчающих вину обстоятельств, как исключительных, возможным применение ст.64 УК РФ к дополнительному виду наказания, т.е. не назначать Степаненко В.В. предусмотренное санкцией статьи дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также не усматривается оснований для применения положений ст.64 УК РФ к основному виду наказания.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Степаненко Василия Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы -1(один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного обязательного вида наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать наказание Степаненко В.В. условным с испытательным сроком – 1(один) год 6(шесть) месяцев, обязав не менять место жительство без уведомления специализированного органа, ведающего исполнением наказания, являться на регистрацию в специализированный орган, ведающий исполнением наказания, по установленному графику.

Меру пресечения Степаненко В.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства:

- в виде письменных материалов, оптические диски (Т1 л.д. 183-185), хранящиеся в материалах уголовного дела – после вступления приговора суда в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись