Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-382/2022 от 15.07.2022

Дело № года

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Уфа 20 сентября 2022 года

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Бикчурина А.Х.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан Тактамышева И.Р., ФИО21,

подсудимой Соколовой Светланы Валерьевны,

защитника адвоката ФИО19,

при секретаре Шишкиной Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Соколовой Светланы Валерьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Соколова С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, участвовала в преступном сообществе (преступной организации), то есть устойчивой, сплоченной и структурированной организованной группе, объединенной общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере совместно с организатором и руководителем ФИО27, руководителями структурных подразделений Сообщества: А. (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. (<данные изъяты> более точные дата и время не установлены), неустановленными лицами и лицами не осведомленными о преступных намерениях Сообщества.

Соколова С.В. совершила преступление при следующих обстоятельствах.

А., имеющая высшее образование, обладающая качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеющий опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, действуя умышленно из корыстных побуждений, приняла решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение и, зная о том, что для организации и предоставления такого вида услуг ей потребуется привлечение иных лиц, решила создать Сообщество, характеризующееся устойчивостью, стабильностью его состава и организационных структур, сплоченностью ее членов, для совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере на территории г. Уфы.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О ФИО11 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным ФИО11 Российской Федерации, А. намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла А. игнорируя необходимость регистрации и получения специального разрешения – лицензии, разработала преступный план, согласно которому с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации, а также банковских счетов формально-легитимных организаций, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Согласно разработанному А. плану создания Сообщества, она определила его иерархическое построение: «руководитель Сообщества», «руководитель отдельного структурного подразделения Сообщества», «рядовой участник Сообщества», каждый из которых наделялся специальными полномочиями, объявлявшимися участнику при вступлении в преступное сообщество (преступную организацию), либо при изменении его статуса в преступном сообществе (преступной организации).

Кроме того, А. разработала и на протяжении всего периода преступной деятельности применяла меры для сокрытия своей незаконной деятельности и противодействия правоохранительным и налоговым органам, а именно инструктировала участников сообщества по поведению при общении с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов.

А., имея прямой умысел на создание Сообщества, предусматривая в его структуре функционально обособленные подразделения, расположенные на территории г. Уфы, для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, обладая для этого необходимыми качествами, способностями и полученными навыками, возложила на себя роль организатора и руководителя Сообщества, определила цели и задачи преступной деятельности, функции её участников, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам.

Согласно отведенной себе роли руководителя А.
возложила на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в Сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников Сообщества; координации преступных действий всех участников Сообщества; осуществлению контроля выручки организации и её направлению на различные нужды; распределению полученного преступного дохода; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений Сообщества; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и контролю за их деятельностью в интересах Сообщества; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления Сообществом.

Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности ФИО15 реализуя свой преступный умысел, решила подыскать лиц, готовых совместно с ней объединиться для создания Сообщества в виде структурированной организованной группы, состоящей из отдельных функционально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности, направленных на обеспечение функционирования Сообщества в целом.

А., реализуя свой преступный умысел, направленный на успешное функционирование Сообщества в целях совершения тяжкого преступления, действуя умышленно из корыстных побуждений, в период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, разработала схему совершаемого преступления, определила количество и состав, образующих Сообществ структурных подразделений, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, а также способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода и в указанный период времени приступила к осуществлению незаконной банковской деятельности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Уфы, точные время и дата, следствием не установлены, А. создала три функционально обособленных структурных подразделений Сообщества, состоящих из двух и более лиц (включая руководителя), каждое из которых характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий ее участников, наличием специализации при совершении преступления, и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего преступного сообщества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатором и руководителем ФИО27 были приисканы и вовлечены в состав структурных подразделений А., Г., П., К., Х., С., Соколова С.В. и неустановленные лица, которые войдя в указанный период в Сообщество, умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности Сообщества и совместному совершению преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию Сообщества, А. не позднее марта 2018 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, ранее не знакомой ФИО16 имеющая опыт в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником Сообщества, предложила ей участие в создаваемом ей преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельного структурного подразделения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ., действуя умышленно, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, добровольно дала согласие на участие в Сообществе в целях осуществления незаконной банковской деятельности. А. предложила Г. возглавить функционально обособленное структурное подразделение в создаваемом ей Сообществе, на что последняя добровольно дала свое согласие.

Целью функционирования образованного в составе Сообщества на территории г. Уфы первого структурного подразделения под руководством Г., являлось использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных организаций, подготовка документов для образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, которыми являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников Сообщества, использование реквизитов фиктивных юридических лиц для осуществления незаконных банковских операций, ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по банковским счетам фиктивных организаций, изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставление в контролирующие органы и кредитные учреждения.

Г., во исполнение отведенной ей преступной роли, с целью приискания и вовлечения в Сообщество нового участника, в ДД.ММ.ГГГГ, (более точные дата и время следствием не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Уфы, достоверно зная, что ранее знакомая ей Х., обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями и имеет опыт в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником Сообщества, предложил ей участие в Сообществе в качестве активного участника, на что последняя добровольно дала свое согласие.

В период времени с марта ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, Х., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающиеся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли.

Х., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, занималась ведением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по банковским счетам фиктивных организаций, изготовлением фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставление в контролирующие органы и кредитные учреждения, взаимодействовала с руководителем первого структурного подразделения ФИО23 с целью получения сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись перечисления клиентами денежных средств, а также о суммах перечисленных клиентами денежных средств на банковские карты.

Так же Г. действуя умышленно, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений,
в период с марта <данные изъяты> более точная дата и время не установлено по март <данные изъяты> года к выполнению функций для ведения бухгалтерского учета, оформления бухгалтерской документации и сдачи налоговой отчетности, подконтрольных участникам Сообщества фиктивных организаций, изготовлению фиктивной первичной бухгалтерской отчетности по формально-легитимным организациям привлекла не осведомленных о противоправном характере деятельности ФИО27, В., и неустановленных следствием лиц, на которых возложила обязанности по изготовлению фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоров поставки и услуг, спецификации, товарных накладных, счетов-фактур и т.д.)

Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовало арендованные помещения, используемых в качестве офиса по адресам: г. Уфа, <адрес>; г. Уфа, <адрес>; г.Уфа, <адрес>, г.Уфа, <адрес>; г.Уфа, <адрес>, г.Уфа, <адрес>; г.Уфа,
<адрес>.

А. в период не позднее марта 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ год более точные дата и время не установлены, находясь на территории
г. Уфы, достоверно зная, что ранее знакомый ей П. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в предпринимательской сфере и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложила ему участие в Сообществе в качестве активного участника и руководителя второго структурного подразделения, на что тот добровольно дал свое согласие.

В период не позднее марта 2019 года, более точные дата и время не установлены, П. осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей, принял на себя обязанности руководителя второго структурного подразделения Сообщества.

В соответствии с преступным планом руководитель второго структурного подразделения ФИО24 осуществлял приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; занимался подбором номинальных учредителей и руководителей организаций, подконтрольных участникам Сообщества и контролировал за их деятельностью в интересах участников Сообщества; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял поиск физических лиц и сопровождение их в ФИО11 для открытия счетов с оформлением банковских карт; осуществлял перевозку наличных денежных средств и передачу обналиченных денежных средств клиентам незаконных банковских операций; выполнял иные необходимых действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества.

П. действуя умышленно, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений,
в <данные изъяты> более точная дата и время не установлено к выполнению функций по сопровождению номинальных директоров в ФИО11 для открытия счетов с оформлением банковских карт; перевозки документов с последующей передачи их клиентам незаконных банковский операций, а также денежных средств клиентам незаконных банковских операций и иных необходимых действий, направленных на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества привлек не осведомленных о противоправном характере деятельности ФИО27, Г. и неустановленных лиц, на которых возложил обязанности сопровождению номинальных директоров в ФИО11 для открытия счетов с оформлением банковских карт; перевозки документов с последующей передачи их клиентам незаконных банковский операций.

А. в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, достоверно зная, что ранее знакомая ей Соколова С.В., обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в предпринимательской сфере и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником Сообщества, предложила ей участие в Сообществе в качестве активного участника второго структурного подразделения, на что последняя добровольно дала свое согласие.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, по ДД.ММ.ГГГГ Соколова С.В. осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей, приняла на себя обязанности участника второго структурного подразделения Сообщества.

В соответствии с преступным планом руководитель преступного ФИО27 возложила на активного участника преступного сообщества Соколову С.В. функциональные обязанности по осуществлению безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций с использованием систем удаленного доступа «ФИО11- <данные изъяты> и иных необходимых действий, направленных на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирование преступного сообщества (преступной организации).

Соколова С.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимая активное участие в Сообществе осуществляла приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; занималась подбором номинальных учредителей и руководителей организаций, подконтрольных участникам Сообщества и контролировала за их деятельностью в интересах участников Сообщества; осуществляла снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц; осуществляла безналичные платежи и переводы по расчетным счетам фиктивных организаций с использованием систем удаленного доступа «ФИО11- Клиент», а также выполняла иные необходимых действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества.

Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовало арендованные помещения, используемых в качестве офиса по адресам: г. Уфа, <адрес>; г. Уфа, <адрес>; г.Уфа,
<адрес>, г.Уфа, <адрес>; г.Уфа,
<адрес>, г.Уфа, <адрес>;

А. в период не позднее ноября 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, достоверно зная, что ранее знакомая ей С., обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в предпринимательской сфере и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником Сообщества, предложила ей участие в Сообществе в качестве активного участника второго структурного подразделения, на что последняя добровольно дала свое согласие.

В период не позднее <данные изъяты>, более точные дата и время не установлены, по <данные изъяты> С. осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей, приняла на себя обязанности участника второго структурного подразделения Сообщества.

В соответствии с преступным планом руководитель преступного ФИО27 возложила на активного участника преступного сообщества С. функциональные обязанности по приисканию и вовлечению в Сообщество новых участников; поиску и подбору номинальных учредителей и руководителей организаций, подконтрольных участникам Сообщества и контролю за их деятельностью в интересах участников Сообщества.

С. не позднее <данные изъяты>, более точные дата и время не установлены по <данные изъяты> принимая активное участие в Сообществе осуществляла приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; занималась поиском и подбором номинальных учредителей и руководителей организаций, подконтрольных участникам Сообщества и контролировала за их деятельностью в интересах участников Сообщества, а также выполняла иные необходимых действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества.

Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности в период не позднее ноября <данные изъяты> точные дата и время не установлены, находилось на территории <адрес>.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию Сообщества, А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, достоверно зная, что ранее знакомый ей А. в последствии с которым вступила в законный брак обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями и имеет опыт в сфере безопасности и юриспруденции, и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложила ему участие в создаваемом ей преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельных структурных подразделений, на что последний добровольно дал свое согласие.

А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, добровольно дал согласие на участие в Сообществе в целях осуществления незаконной банковской деятельности, а также принял активное участие в планировании преступной деятельности Сообщества, с целью незаконного обогащения путём извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. При этом А. предложила А. возглавить функционально обособленное структурное подразделение в создаваемом ей Сообществе, на что последний также добровольно дал свое согласие.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, А. назначила А. руководителем третьего структурного подразделения Сообщества в г. Уфе, разработала и разъяснила последнему функциональные обязанности руководителя структурного подразделения, дала ему указание привлечь к участию в преступной деятельности Сообщества иных лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено А., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, согласно распределению преступных ролей в Сообществе принял на себя обязанности руководителя третьего структурного подразделения Сообщества.

В соответствии с преступным планом руководитель третьего структурного подразделения Сообщества – А. осуществлял руководство подчиненными участниками Сообщества; осуществлял поиск и поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) и контролю за их деятельностью в интересах преступной организации; обеспечивал безопасность деятельности преступной организации; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемых структурных подразделений Сообщества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, А. и А., находясь на территории г. Уфы, действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание и успешное функционирование Сообщества, в целях совместного совершения тяжкого преступления, как путем личных встреч, так и с использованием средств связи (телефоны, мобильные приложения), разработали схемы совершаемого преступления, определили количество и состав, образующих Сообщество структурных подразделений, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, а также способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода и в указанный период времени осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовало арендованные помещения, используемых в качестве офиса по адресам: г.Уфа, <адрес>; г.Уфа, <адрес>, г.Уфа, <адрес>; г. Уфа, <адрес>, г.Уфа, <адрес>; г.Уфа, <адрес>.

Она же А. не позднее <данные изъяты>, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, достоверно зная, что ранее знакомый ей К. имеет опыт в предпринимательской деятельности и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложила ему участие в создаваемом ей преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника, на что последний добровольно дал свое согласие.

К., не позднее октября 2018 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, добровольно дал согласие на участие в Сообществе в целях осуществления незаконной банковской деятельности, а также принял активное участие в планировании преступной деятельности Сообщества, с целью незаконного обогащения путём извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. При этом ФИО15 предложила К. осуществлять поиск клиентов незаконных банковских операций, на что последний также добровольно дал свое согласие.

В период с <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены К., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, согласно распределению преступных ролей в Сообществе принял на себя обязанности по осуществлению поиска клиентов незаконных банковских операций.

В соответствии с преступным планом К. осуществлял поиск и поиск клиентов незаконной банковской деятельности; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, А. и К., находясь на территории г. Уфы, действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание и успешное функционирование Сообщества, в целях совместного совершения тяжкого преступления, как путем личных встреч, так и с использованием средств связи (телефоны, мобильные приложения), разработали схемы совершаемого преступления, определили количество и состав, образующих Сообщество структурных подразделений, а также способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода и в указанный период времени осуществляли незаконную банковскую деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, ФИО15 создала три функционально обособленных структурных подразделения Сообщества, состоящие из двух и более лиц (включая руководителя), каждое из которых характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий ее участников, наличием специализации при совершении преступления и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего преступного сообщества.

Руководство Сообществом осуществлялось собранием организатора и только руководителя структурного подразделения (лидеров): А., (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Г., (с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время не установлены), А. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), которые выполняли организационные и управленческие функции в отношении Сообщества, его структурных подразделений. Деятельность организатора и руководителей структурных подразделений (лидеров) Сообщества выражалась в определении целей, постановке задач перед членами структурных подразделений, в разработке общих планов и создании условий для совершения преступлений членами созданного Сообщества, организации материально-технического обеспечения, в организации и непосредственном участии в совершении тяжкого преступления, в принятии решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вовлечением новых участников, а также в совершении иных действий, направленных на достижение целей Сообщества и входящих в его структуру подразделений.

Вся преступная деятельность Сообщества осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лица созданных и приобретенных участниками Сообщества коммерческих организаций.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель преступного ФИО27 руководители структурных подразделений А., Г., Х., П., и активные участники ФИО25, С., Соколова С.В. и неустановленные следствием лица действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе Сообщества, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан и <адрес> в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО11 и банковской деятельности», п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, которые указанным законом отнесены к банковским операциям, в обход государственного контроля.

Таким образом, вся преступная деятельность Сообщества осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лиц созданных (приобретенных, перерегистрированных) участниками Сообщества коммерческих организаций.

Для осуществления незаконной банковской деятельности организатор и руководитель ФИО27 совместно с участниками ФИО27, Г., Х., П.,С., К., Соколовой С.В. и неустановленными лицами, в период преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создавали и обеспечивали необходимые условия для совершения преступления, а именно:

- зарегистрировали (приобрели и перерегистрировали) на территории г. Уфы Республики Башкортостан не менее 197 организаций, номинальными учредителями и директорами которых являлись участники Сообщества, лица подконтрольные Сообществу, а также доверенные лица из числа друзей и знакомых участников Сообщества, которые не входили в его состав и не были посвящены в преступные планы;

- привлекали клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме;

- использовали не <данные изъяты> подконтрольных и аффилированных организаций, открытых в различных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары;

- получали наличные денежные средства с банковских счетов с использованием пластиковых дебетовых и корпоративных банковских карт, подконтрольных Сообществу физических и юридических лиц;

С целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов организатор ФИО27 неоднократно меняла местонахождение офиса, выделяя денежные средства из полученного Сообществом дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, на аренду помещений по следующим адресам:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты>

<данные изъяты>

В дальнейшем, действуя в составе Сообщества, а также совместно с лицами не осведомленными о противоправном характере деятельности Сообщества, в неустановленный период времени, а также в период совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники Сообщества приискали орудия и средства совершения преступления, которыми явились полученные после заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления банковскими счетами подконтрольных организаций, счета подконтрольных физических и юридических лиц, привязанные к дебетовым и корпоративным картам, печати организаций подконтрольные участникам Сообщества.

Подконтрольные участникам Сообщества организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, управление их счетами осуществлялось с использованием систем удаленного доступа «Клиент - ФИО11», иных систем удаленного доступа в сети «Интернет», зарегистрированных на имена лиц, либо не имеющих отношения к их созданию и деятельности, либо в целях сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов и создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности перед контролирующими органами, на лиц из числа участников возглавляемого ФИО27.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на банковские счета юридических лиц, подконтрольных Сообществу от клиентов, обратившихся для совершения незаконных банковских операций, члены Сообщества, используя наличную денежную массу, полученную участниками Сообщества путем её снятия с использованием дебетовых и корпоративных банковских карт осуществляли выдачу данных денежных средств клиентам.

ФИО26 Сообщество отличалось сложной внутренней структурой, функциональной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением необходимых мер безопасности и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей, выразившейся в длительности осуществления преступной деятельности постоянным составом участников Сообщества, совместных, взаимосвязанных действиях по планированию и совершению, а также зависимости достижения единого преступного умысла от выполнения заранее определенных функциональных обязанностей структурными подразделениями в отдельности.

Преступная деятельность Сообщества, возглавляемого А. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов после проведения следственных действий: ДД.ММ.ГГГГ - «Обыск» офиса по адресу: г. Уфа, <адрес>, а схема совершения преступления участниками Сообщества была раскрыта.

Задачами Сообщества являлись: осуществление в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации «О ФИО11 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения ФИО11 России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ № – П, Инструкции ФИО11 России «О порядке принятия ФИО11 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от ДД.ММ.ГГГГ №-И, Положения ФИО11 России «О платежной системе ФИО11 России» от ДД.ММ.ГГГГ №-П и Положения ФИО11 России «О платежной системе ФИО11 России» от ДД.ММ.ГГГГ №-П незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по их поручению, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За осуществление кассового обслуживания юридических лиц организатором и членами Сообщества взималась комиссия в <данные изъяты> перечисленных и снятых в наличной форме денежных средств, что составляло доход преступного сообщества.

Целью деятельности Сообщества являлось извлечение финансовой выгоды в виде дохода от совместного совершения преступления на территории г. Уфы Республики Башкортостан, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть тяжкого преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Незаконная деятельность Сообщества строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами (клиентами), нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им денежных средств.

Указанное Сообщество характеризовалось следующими основными признаками: устойчивость, структурированность, сплоченность и организованность.

Устойчивость, выразившаяся:

- в длительности существования Сообщества, деятельность которого осуществлялась продолжительное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ. Сообщество прекратило свою деятельность лишь в связи с вмешательством правоохранительных органов;

- в единстве руководящего состава Сообщества – характеризовалось несменяемостью организатора и руководителя Сообщества, руководителей структурных подразделений, а также их участников.

- в тщательном планировании преступления и распределением ролей между его членами, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении незаконной банковской деятельности;

- в стабильности состава и согласованности действий членов Сообщества по осуществлению преступной деятельности;

- в постоянстве форм и методов преступной деятельности;

- в неоднократности и систематичности совершенных Сообществом незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности.

Структурированность, выразившаяся:

- в наличии отдельных функционально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности и направленные на обеспечение функционирования Сообщества в целом;

- в наличии разветвленных управленческих, организационных, финансовых связей как внутри структурных подразделений, так и между ними;

- в распределении функций, как между структурными подразделениями Сообщества, так и их членами;

- в наличии иерархической структуры среди членов Сообщества, а также управления, функции которого были сосредоточены в руках организатора ФИО27 Сообщество было создано в форме структурированной организованной группы, состоящей из трех самостоятельно действующих структурных подразделений, в состав которых входили постоянные члены и привлеченные участники.

Сплоченность и организованность, выразившаяся:

- в наличии у организатора и руководителей структурных подразделений Сообщества, а также его участников единого умысла на совершение тяжкого преступления с использованием подконтрольных фиктивных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности и используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности;

- в осознании руководителями и участниками Сообщества общих целей и задач его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности Сообщества;

- в плановом и конспиративном характере деятельности;

- в использовании средств и методов конспирации (мобильных телефонов и приложений (программ): «WhatsApp», «Telegram», электронной почты в сети Интернет,) для совершения преступлений;

- в использовании в ходе телефонных переговоров описания действий и событий, относящихся к планируемым и осуществляемым противоправным действиям;

- в наличии общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных в виде дохода, извлеченного в результате совершения незаконной банковской деятельности;

- в распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между организатором и руководителями структурных подразделений, осуществлявших общее руководство деятельностью Сообщества, либо с их согласия;

- в наличии механизма поддержания внутренней дисциплины, путем личного контроля со стороны организатора и руководителей структурных подразделений за деятельностью участников Сообщества, и применения методов материального стимулирования;

- в осуществлении противоправной деятельности на основе тщательно разработанного плана;

- в распределении функций и обязанностей между соучастниками при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном совершении указанного преступления, распределении ролей, как между группами, так и между ее членами в отдельности, на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

- в тщательной подготовке к совершению преступления и соблюдение конспиративных мер при его совершении;

- в поддержании постоянного контакта с помощью средств сотовой связи и сети Интернет для обмена информацией, как при подготовке к совершению преступлений, так и при их непосредственном совершении, с соблюдением мер конспирации;

- наличие общей кассы Сообщества, формируемой за счет средств, полученных от преступной деятельности, деньги из общей кассы использовались в виде денежного вознаграждения каждому участнику Сообщества за выполненный объем работ, на текущие расходы, связанные с деятельностью Сообщества (затраты на аренду помещений, вознаграждение номинальным руководителям подконтрольных организаций, которые не входили в Сообщество, затраты на создание условий для совершения преступления такими подразделениями в помещениях, используемых в качестве офиса, затраты на приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей; затраты на обслуживание офисной и компьютерно-множительной техники; затраты на содержание и обслуживание используемых участниками Сообщества автотранспортных средств; затраты на оплату стационарной и мобильной телефонной связи, а также затраты на использование и обслуживание сети Интернет) и другие цели Сообщества; распорядителем денежных средств Сообщества являлась А.;

- схема преступной деятельности, разработанная А. в целях ее сокрытия от правоохранительных органов и защиты от разоблачения, не давала возможность рядовым участникам Сообщества знать о других участниках, схема общения участников Сообщества была максимально законспирирована, только организатор и руководители структурных подразделений контролировали деятельность Сообщества, знали всех его участников, намеренно не ставя членов Сообщества в известность о других его участниках, и не посвящая их в преступные планы деятельности Сообщества в полном объеме;

- в единой цели организатора и участников Сообщества – извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, осознание членами Сообщества общих целей, для достижения которых оно было создано;

- в наличии иерархии – заключалось в разработанном и внедренном организатором Сообщества иерархическом построении структурных подразделений, занимающихся незаконной банковской деятельностью, характерным только для данной организации, в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников Сообщества;

- в постоянстве функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности членами Сообщества при их сменяемости по тем или иным причинам, руководителями структурных подразделений для обеспечения цели незаконной банковской деятельности исходя из ситуативной необходимости, мобильно изменялся либо дополнялся состав преступных групп, при этом основной состав групп составляли проверенные и наиболее преданные участники Сообщества;

- в сокрытии преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов – при осуществлении незаконной банковской деятельности каждый участник Сообщества должен был обязательно соблюдать меры, направленные на сокрытие преступной деятельности, руководители организации предупреждали о возможности проведения проверок сотрудниками полиции либо иных надзорных органов, давали инструкции по манере поведения с сотрудниками полиции и сотрудниками надзорных органов. Кроме того, с целью сокрытия незаконной деятельности Сообщества преступление совершалось под видом легальной предпринимательской деятельности, для чего участники Сообщества регистрировали в установленном законом порядке юридические лица, в открытии офисных помещений, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность по различным адресам;

- в особом механизме совершения преступления – осуществление незаконной банковской деятельности участниками Сообщества осуществлялось по специально продуманной схеме, заключавшейся в предоставлении клиентам наиболее востребованного перечня банковских услуг, строившейся на профессиональных знаниях участников Сообщества, полученных ими ранее во время их работы в банковской сфере и в предпринимательской деятельности; следствием установлено, что при обращении клиента, участники Сообщества предлагали ему интересующие его банковские услуги (приобретение наличных денежных средств). Таким образом, участники Сообщества организовывали свою незаконную деятельность с учеТом интересов конкретного клиента.

Преступное Сообщество создано для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель Сообщества – А., руководители структурных подразделений А. (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с марта 2018 года по март 2020 год более точные дата и время не установлены), П. (с марта 2019 года, более точные дата и время не установлены), участники Сообщества: Х. (с марта 2018 года по август 2020 год более точные дата и время не установлены), Соколова С.В. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), К.
(с октября 2018 года более точные дата и время не установлены), С. (с ноября 2018 года до февраля 2020 года более точные дата и время не установлены), и неустановленные лица без получения специального разрешения – лицензии с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации, самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершали незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сопряженное с извлечением дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Таким образом, А. создала Сообщество в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, руководила таким сообществом, а также координировала преступные действия участников, разрабатывала планы, создавала условия для совершения преступления в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>; в период с сентября ДД.ММ.ГГГГ использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2019 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>; в период с марта 2019 года по октябрь 2019 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. <адрес>; в период с октября 2019 года по июнь 2020 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. <адрес>; в период с июня ДД.ММ.ГГГГ года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>; в период с марта 2020 года по июль 2020 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. <адрес>; в период с <адрес> использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>. принимала непосредственное участие в совершении преступления совместно с руководителями структурных подразделений А. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с марта 2018 года по март 2020 года более точные дата и время не установлены), П. (с марта 2019 года более точные дата и время не установлены), и их активными участниками Х. (с марта 2018 года, по август 2020 года более точные дата и время не установлены), С. (с ноября 2018 года по февраль 2020 года более точные дата и время не установлены), Соколовой С.В. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), К., (с октября 2018 года более точные дата и время не установлены) и неустановленными лицами, а также лицами, не осведомленными о преступных намерениях Сообщества, а именно: А., В., Г., А.

Она же Соколова С.В.: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) (далее – Сообщество) совместно с организатором и руководителем ФИО27, руководителями структурных подразделений ФИО27 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с марта 2018 года по март 2020 года более точные дата и время не установлены), П. (с марта 2019 года более точные дата и время не установлены), и их активными участниками Х. (с марта 2018 года, по август 2020 года более точные дата и время не установлены), С. (с ноября 2018 года по февраль 2020 года более точные дата и время не установлены), К., (с октября 2018 года более точные дата и время не установлены) и неустановленными лицами и лицами не осведомленными о преступных намерениях Сообщества, достоверно зная, что различные юридические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности, осознавая при этом, что оказание услуг клиентам по осуществлению различных банковских операций с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих банковские счета в кредитных учреждениях, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, договорились о совместном осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель ФИО27, руководителями структурных подразделений ФИО27 (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с марта 2018 года по март 2020 года более точные дата и время не установлены), П. (с марта 2019 года более точные дата и время не установлены), и их активные участники Х. (с марта 2018 года, по август 2020 года более точные дата и время не установлены), С. (с ноября 2018 года по февраль 2020 года более точные дата и время не установлены), Соколова С.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), К., (с октября 2018 года более точные дата и время не установлены) и неустановленные лица, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, договорились с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом «О Центральном ФИО11 Российской Федерации (ФИО11 России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Федеральным законом «О ФИО11 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией ФИО11 России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от ДД.ММ.ГГГГ №-И, Положением ФИО11 России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО11 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Положением ФИО11 России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Указанием ФИО11 России «Об осуществлении наличных расчетов» от ДД.ММ.ГГГГ №-У.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном ФИО11 Российской Федерации (ФИО11 России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

В соответствии с Федеральным Законом «О ФИО11 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО11 РФ имеет право осуществлять банковские операции. К банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный ФИО11 РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным ФИО11 РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета ФИО11 обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. ФИО11 может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. ФИО11 не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального ФИО11 РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО11 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

Реализуя свой преступный умысел, А., являясь организатором и руководителем Сообщества, Г. (с марта 2018 года по март 2020 года более точные дата и время не установлены), А. (с ДД.ММ.ГГГГ), П. (с марта 2019 года более точные дата и время не установлены), являясь руководителями структурных подразделений, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по банковским счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработали и спланировали единую схему совершения преступления.

А., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решила приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных в различных городах Российской Федерации. После чего, используя банковские счета подконтрольных им юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального Закона «О ФИО11 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №: осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

С целью реализации задуманного А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 01 с января 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, находясь на территории г. Уфы, имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создала Сообщество, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу из числа ранее знакомых лиц, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Разработанный организатором ФИО27 план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание, регистрация фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-ФИО11» или иных систем удаленного доступа к их банковским счетам в кредитных учреждениях, открытие счетов с оформлением банковских карт на подставных лиц и приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный ФИО15 преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

Для ведения незаконной банковской деятельности руководитель Сообщества – А. организовала привлечение в качестве директоров и учредителей фиктивных фирм участников сообщества Соколову С.В., С., наделив на них обязанности по поиску физических лиц осведомленных о преступном характере их действий, с целью регистрации на них юридических лиц и открытия банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет с использованием систем удаленного доступа к данным счетам, которые позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с ФИО11, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до ФИО11 указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников Сообщества.

В целях осуществления кассовых операций по учету, хранению и выдаче клиентам наличных денежных средств, руководитель ФИО27 и руководители структурных подразделений ФИО23 (с марта 2018 года по март 2020 года более точные дата и время не установлены), А. (с ДД.ММ.ГГГГ), П. (с марта 2019 года более точные дата и время не установлены), использовали в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помещения, расположенные в г.Уфа, для целей пересчета, учета, хранения наличных денежных средств.

А., являясь организатором и руководителем Сообщества, согласно отведенной себе роли руководителя возложила на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в Сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников Сообщества; координации преступных действий всех участников Сообщества; осуществлению контроля выручки организации и её направлению на различные нужды; распределению полученного преступного дохода; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений Сообщества; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и контролю за их деятельностью в интересах Сообщества; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления Сообществом.

Г., являясь руководителем первого структурного подразделения Сообщества, согласно отведенной ей роли с целью их непрерывного функционирования, осуществляла руководство подчиненными участниками Сообщества, а также целью являлось использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных организаций, подготовка документов для образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность которыми являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников Сообщества, использование реквизитов фиктивных юридических лиц для осуществления незаконных банковских операций, ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по банковским счетам фиктивных организаций, изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставление в контролирующие органы и кредитные учреждения.

Х., являясь участником первого структурного подразделения Сообщества, согласно отведенной ей роли с целью их непрерывного функционирования, занималась подготовкой документов для образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность которыми являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников Сообщества, вела и сдавала налоговую и бухгалтерскую отчетность по фиктивным юридическим лицам, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по банковским счетам фиктивных организаций, занималась изготовлением фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.).

П., являясь руководителем второго структурного подразделения Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял подбор номинальных учредителей и руководителей организаций, подконтрольных участникам Сообщества и контролировал за их деятельностью в интересах участников Сообщества; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял поиск физических лиц и сопровождение их в ФИО11 для открытия счетов с оформлением банковских карт; осуществлял перевозку наличных денежных средств и передачу обналиченных денежных средств клиентам незаконных банковских операций; выполнял иные необходимых действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества.

Соколова С.В., являясь участником второго структурного подразделения Сообщества, согласно отведенной ей роли с целью их непрерывного функционирования осуществляла приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; осуществляла снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц; осуществляла безналичные платежи и переводы по расчетным счетам фиктивных организаций с использованием систем удаленного доступа «ФИО11-Клиент», взаимодействовала с руководителями структурных подразделений, а также выполняла иные необходимых действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества.

С. являясь участником второго структурного подразделения Сообщества, согласно отведенной ей роли с целью их непрерывного функционирования осуществляла приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; осуществляла поиск и подбор номинальных учредителей и руководителей организаций, подконтрольных участникам Сообщества и контролировала за их деятельностью в интересах участников Сообщества, выдавала заработную плату номинальным директорам, взаимодействовала с руководителями структурных подразделений, а также выполняла иные необходимых действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования Сообщества.

А. являясь руководителем третьего структурного подразделения Сообщества, осуществлял поиск номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) и контролю за их деятельностью в интересах преступной организации; обеспечивал безопасность деятельности преступной организации; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемых структурных подразделений Сообщества, вёл учет денежных средств, перечисленных с банковских счетов фиктивных организаций на счета подставных физических лиц с целью последующего их обналичивания; организовывал хранение, формирование, учет и выдачу денежных средств снятых в наличной форме участниками Сообщества, клиентам Сообщества, для функционирования Сообщества (оплата государственных пошлин в налоговом органе для регистрации юридического или физического лица, заработная плата номинальным директорам и другое).

К. являясь участником третьего структурного подразделения Сообщества, осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций; взаимодействовал с руководителями структурных подразделений, выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемых структурных подразделений Сообщества, вёл учет денежных средств, перечисленных с банковских счетов фиктивных организаций на счета подставных физических лиц с целью последующего их обналичивания.

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, неофициальный оборот денежных средств, что позволило в течение длительного времени функционировать ей как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Сообществом, ФИО26 в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены по ДД.ММ.ГГГГ на территории
г. Уфы было совершено умышленное тяжкое корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

А. имеющая высшее образование, обладающая качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеющая опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, являясь специалистом в области банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, приняла решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере.

Разработанный организатором и руководителем ФИО27 план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание и регистрация фиктивных коммерческих, и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-ФИО11» и иных систем удаленного доступа к их банковским счетам в кредитных учреждениях, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный А. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере члены ФИО27 (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. <данные изъяты> более точное время следствие не установлено), Соколова С.В. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), и неустановленные лица, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, по указанию А. открыли на подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности Сообщества в кредитных учреждениях г. Уфы банковские счета с оформлением банковских карт для дистанционного управления данными счетами. В последующем банковские карты, оформленные на участников Сообщества и подставных лиц с идентификационными номерами (ПИН – кодами), использовались в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты> года, приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, участники Сообщества достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО11 РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники Сообщества осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены Сообщества, которые при совершении перечислений по банковским счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В дальнейшем А., А. (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с марта 2018 года по март 2020 года более точные дата и время не установлены), П. (с <данные изъяты> более точные дата и время не установлены), Х. (с <данные изъяты> точные дата и время не установлены), С. <данные изъяты> более точные дата и время не установлены), Соколова С.В. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), К., (с <данные изъяты> более точные дата и время не установлены) и неустановленные лица Сообщества, находясь на территории г. Уфы, обеспечили открытие банковских счетов вышеуказанных подконтрольных организаций в кредитных учреждениях, по которым они получили программное обеспечение системы «ФИО11-Клиент» для дистанционного управления их счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на банковские счета юридических лиц подконтрольных Сообществу, определялся А. и составлял <данные изъяты> <данные изъяты> Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных членами Сообщества в ходе своей деятельности.

Кроме того, члены Сообщества для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры, используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, создав условия и выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их банковских счетах, А., А. (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с <данные изъяты> более точные дата и время не установлены), Соколова С.В. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), К., (с октября 2018 года более точные дата и время не установлены) и неустановленные лица, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставляли реквизиты банковских счетов подконтрольных организаций:

<данные изъяты>

на банковские счета, которых, под предлогом оплат различного рода работ, услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – от 8% до 13% за проведение данной операции.

При этом, А., А. (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с <данные изъяты> более точные дата и время не установлены), П. ДД.ММ.ГГГГ) и неустановленные лица Сообщества, наличные денежные средства, получали с использованием платежных банковских карт различных кредитно-финансовых учреждений в банкоматах, расположенных на территории г. Уфы при неустановленных обстоятельствах.

В целях оборота денежных средств клиентов, А., А. (с ДД.ММ.ГГГГ), Г. (с ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время не установлены) и неустановленные лица Сообщества, использовали находящиеся в их распоряжении банковские счета юридических лиц не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам: в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2018 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, <адрес>; в период с <данные изъяты> побуждений, согласно распределенных ролей, принимали посредством телефонной связи и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств, поступающих от клиентов, осуществляли составление первичных бухгалтерских документов по мнимым бестоварным сделкам, учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, участники Сообщества, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по вышеуказанным при помощи программного обеспечения для управления банковскими счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также при помощи ключей с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств по вымышленным основаниям платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения.

В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на банковские счета подконтрольных юридических лиц в целях их дальнейшего обналичивания при помощи банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории г. Уфы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств от клиентов, обратившихся для <данные изъяты> неустановленные лица Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах путем обналичивания с банковских счетов подконтрольных юридических лиц с помощью банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории г. Уфа, находясь в неустановленных местах на территории г.Уфы выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники Сообщества осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названием, «<данные изъяты>.

По мере поступления от клиентов - юридических заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, принадлежащих им денежных средств или в перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты банковских счетов, А. вела переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на банковские счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы, оплаты по договору сбережения, для обеспечения исполнения контракта, предварительно согласовав с А. размер вознаграждения за предоставляемые услуги, предоставляли им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам Сообщества банковские счета формально-легитимных организаций.

При этом, А. руководители структурных подразделений А., П. и участник К. согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов и в осуществлении переводов денежных средств по их поручению, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составляющим от 8% до 13% от общей суммы денежных средств выданных клиентам по их распоряжению.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал Сообщества. При этом участники Сообщества производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

Переводы денежных средств по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования банковских счетов юридических лиц подконтрольных участникам Сообщества, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности.

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось:

одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организаций;

производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.);

отражение поступивших денежных средств от клиента на бумажном носителе, находившихся в пользовании членов Сообщества и не осведомлённых в преступные планы Сообщества лиц, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации;

учет выданных клиенту денежных средств;

учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций;

иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, участники Сообщества извлекали доход:

за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере от 8% до 13% от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход между участниками Сообщества распределялся их руководителями и зависел от преступной роли (выполняемых функций) и положения в Сообществе, которое занимал участник.

Для успешной реализации единого преступного умысла, структурные подразделения, в зависимости от специфики определенных для них задач, успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения.

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники Сообщества взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

<данные изъяты>

установлено, что вышеперечисленные общества с ограниченной ответственностью не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На банковские счета указанных организаций в различных ФИО11 поступали денежные средства от других, реально действующих организаций по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С банковских счетов данных организаций также по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц, хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов носили фиктивный характер. Указанные хозяйственные операции являлись мнимыми и бестоварными.

Подконтрольные участникам Сообщества формально-легитимные организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно: не могли самостоятельно, без указания участников Сообщества приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов.

По результатам представленных на исследование сведений о движении денежных средств по банковским счетам в кредитных учреждениях обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам Сообщества также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на банковские счета фиктивных коммерческих организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками Сообщества на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, по материалам дела, обязались оплачивать участникам Сообщества оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи ФИО11 соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-ФИО11» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО11 и банковской деятельности»:

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

5) кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, указанные незаконные действия участников Сообщества по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО11 и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов Сообщество использовало для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО11 и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) ФИО11 России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, А., А., Г., П., Х., С., К., Соколова С.В. и неустановленные лица в составе Сообщества, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему организатором Сообщества роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Уфе, в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО11 и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) ФИО11 России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм Сообщества с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с участием Соколовой С.В. в составе Сообщества извлечен доход в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>

Таким образом, Соколова С.В. своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия Соколова С.В. и ее защитник заявили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено прокурором.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Соколовой С.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и поддержал представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Подсудимая Соколова С.В. по отношению к содеянному показала, что обвинение ей понятно, с обвинением согласна полностью, вину признает, досудебное соглашение было заключено добровольно и при участии защитника, она поддерживает представление о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей ясны.

Защитник подсудимой адвокат ФИО19 в судебном заседании поддержал представление о рассмотрении дела и постановления приговора в особом порядке.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимой, защитника, считает, что представление о постановление приговора без проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению. Соколова С.В. с обвинением ее в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, согласилась полностью. Указанное обвинение является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу, которые подсудимая, ее защитник, государственный обвинитель не оспаривают.

Действия подсудимой Соколовой С.В. суд квалифицирует:

- по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как участие в преступном сообществе;

- по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как личность подсудимая Соколова С.В. по совокупности имеющихся данных характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой по обоим преступлениям суд учитывает признание ею вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, положительные характеристики по месту жительства и работы, то обстоятельство, что Соколова С.В. является донором.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Соколовой С.В. преступлений, данные о ее личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на ее исправление и считает возможным назначить условное осуждение к лишению свободы, в течение испытательного срока которого она должна доказать свое перевоспитание и исправление.

Учитывая заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, суд при назначении наказания Соколовой С.В. учитывает положение ч.2 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений не имеется, поэтому не имеется оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенных Соколовой С.В. преступлений, принимая во внимание совокупность и последовательность действий осуществленных ею для реализации преступного умысла, суд оснований для изменения категории преступлений не находит.

Санкция ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. В силу нормы ч.2 ст.62 УК РФ максимально возможным сроком для назначения наказания Соколовой С.В. за инкриминируемое ей преступление является 5 лет лишения свободы, в тоже время данный срок наказания является минимальным по санкции ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ). Кроме того по делу установлены и иные смягчающие обстоятельства не учтенные при применении положения ч.2 ст.62 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Соколову Светлану Валерьевну признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить наказание:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Вещественные доказательства сохранить до принятия решения по существу по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор может быть обжалован только в части:

* нарушения уголовно-процессуального закона;

* неправильного применения уголовного закона;

* несправедливости приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Соколова С.В. вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденная Соколова С.В. в случае подачи апелляционной жалобы вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.Х. Бикчурин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-382/2022 от 15.07.2022

1-382/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица