Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-643/2023 от 17.01.2023

Дело 2-643/2023

УИД № 70RS0004-01-2022-004999-17

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кемерово                                                                                      19 мая 2023 г.

Ленинский районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Красниковой М.И.,

при секретаре Киселевой Н.Ю.,

с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Кемерово Максимова Н.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Скачковой Валентины Егоровны к Общству с ограниченной ответственностью «Марин Инвест» о взыскании задолженности по договорам поручительства,

УСТАНОВИЛ:

Скачкова В.Е. обратилась в суд с иском к ООО «Марин Инвест» о взыскании задолженности по договорам поручительства в общей сумме 280 895 862,54 рублей, из которых задолженность по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 43 206 530,22 рублей, задолженность по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 25 709 041,87 рублей, задолженность по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 58 049 453,49 рублей, задолженность по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 43 641 671,02 рублей, задолженность по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 47 322 926,61 рублей, задолженность по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 62 966 239,33 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей.

Требования мотивирует тем, что **.**,**г. между ООО «УК Перекресток» и ФИО1 был заключен договор уступки права требования, в соответствии с которым ООО «УК Перекресток» передало истцу права требования:

- право требования к ООО «ЗапСиб АЗС» задолженности в размере 43 206 530,22. Указанное право требования возникло на основании договора займа № ** от **.**,**г., заключенному между ООО «ЗапСиб АЗС» и Цедентом;

- право требования к ООО «ЗапСиб Групп» задолженности в размере 25 709 041,87 рублей. Указанное право требования возникло на основании договора займа № ** от **.**,**г., заключенному между ООО «ЗапСиб Групп» и Цедентом;

- право требования к ООО «ЗапСиб Партнер» задолженности в размере 58 049 453,49 рублей. Указанное право требования возникло на основании договоров займа № ** от **.**,**г. на сумму 11 677 761,80 рублей, № ** от **.**,**г. на сумму 33 679 881,67 рублей, № ** от **.**,**г. на сумму 7 221 616,04, № ** от **.**,**г. на сумму 5 470 283,98 рублей, заключенных между ООО «ЗапСиб Партнер» и Цедентом;

- право требования к ООО «ЗапСиб Трейд» задолженности в размере 47 322926,61 рублей. Указанное право требования возникло на основании договоров займа № **УКП от **.**,**г. на сумму 9 578 167,33 рублей, № ** от **.**,**г. на сумму 30 327 883,28 рублей, № ** от 15 октября 014г. на сумму 7 416 876,00 рублей, заключенных между ООО «ЗапСиб Трейд» и Цедентом;

- право требования к ООО «ЗапСиб Финанс» задолженности в размере 62 966 239,33 рублей. Указанное право требования возникло на основании договоров займа № ** от **.**,**г. на сумму 1 401 493,25 рублей, № ** от **.**,**г. на сумму 36 229 010,04 рублей, № ** от **.**,**г. на сумму 25 335 736,04 рублей, заключенных между ООО «ЗапСиб Финанс и Цедентом»;

- право требования к ООО «Сибирь Ойл» задолженности в размере 43 641 671,02 рубля. Указанное право требования возникло на основании договором займа № ** от **.**,**г. на сумму 32 042 162,01 рублей, № ** от **.**,**г. на сумму 11 599 509,01 рублей, заключенных между ООО «Сибирь Ойл» и Цедентом.

Займодавец по вышеуказанным договорам исполнил свои обязательства в полном объеме. По каждому из договоров последним сроком его возврата является **.**,**г., таким образом, задолженность по указанным договорам займа является просроченной.

**.**,**г. были заключены договоры поручительства № ** между ООО «ЗапСиб АЗС», ООО «ЗапСиб Групп», ООО «ЗапСиб Партнер», ООО «ЗапСиб Трейд», ООО «ЗапСиб Финанс», ООО «Сибирь Ойл» - должниками по вышеуказанным договорам займа, ООО «УК Перекресток» как кредитором и ООО «Марин Инвест» как поручителем, в соответствии с условиями которого ООО «Марин Инвест» обязуется отвечать перед кредитором за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение всех обязательств, по которым должники являются заемщиками, а кредитор является займодавцем.

**.**,**г. в адрес ООО «ЗапСиб АЗС», ООО «ЗапСиб Групп», ООО «ЗапСиб Партнер», ООО «ЗапСиб Трейд», ООО «ЗапСиб Финанс», ООО «Сибирь Ойл» были направлены уведомления с требованием о возврате основного долго по договорам займа, а также в адрес ООО «Марин Инвест» было направлено уведомление о неисполнении обязательств основными должниками по договорам займа с требованием о погашении задолженности по договорам поручительства № ** от **.**,**г., однако ответ на момент подачи искового заявления получен не был.

Просит взыскать задолженность по договорам займа с поручителя – ООО «Марин Инвест»

В судебном заседании представитель истца ФИО4 исковые требования поддержал в полном объеме.

Представители третьих лиц МИФНС № ** России по КО ФИО5, действующая на основании доверенности № ** от **.**,**г., УФНС по КО ФИО6, действующая на основании доверенности от **.**,**г. поддержали позицию МРУ Росфинмониторинга.

Старший помощник прокурора Ленинского района г. Кемерово Максимов Н.Ю. в своем заключении полагал возможным удовлетворить заявленные исковые требования, поскольку ответчик признает факт задолженности перед истцом, не усматривается обязательств, доказывающих того, что сделка не была совершена, уступка права требования была эффективной, никаких нарушений закона он не усматривает.

Истец, представитель ответчика, представители третьих лиц ООО «ЗапСиб АЗС», ООО «ЗапСиб Групп», ООО «ЗапСиб Партнер», ООО «ЗапСиб Трейд», ООО «ЗапСиб Финанс», ООО «Сибирь Ойл», МРУ Росфинмониторинга по СФО, Управления ФНС России Томской области, в судебное заседание не явились, о причинах неявки суду не сообщили.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с учетом положений ст. 67 ГПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

На основании абзаца первого п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Как установлено судом, **.**,**г. между ООО «УК Перекресток» (Займодавец) и ООО «ЗапСиб АЗС» (Заемщик) заключен договор займа № **, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 92 258 600,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа. Возврат заемщиком денежных средств указанной в настоящем договоре суммы займа и суммы процентов должен быть осуществлен не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 94)

Дополнительными соглашениями к договору займа срок возврата суммы займа изменен на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 94оборот-96)

**.**,**г. между ООО «УК Перекресток» (Займодавец) и ООО «ЗапСиб Груп» (Заемщик) заключен договор займа № **, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 30 000 рублей под 0.1% годовых от суммы займа. Возврат заемщиком денежных средств указанной в настоящем договоре суммы займа и суммы процентов должен быть осуществлен не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 16)

Из дополнительного соглашения № ** к договору займа № ** от **.**,**г. следует, что стороны договорились изменить сумму займа по договору на 36 251 000,00 рублей (т...., л.д. 17)

Дополнительными соглашениями № ** к договору займа срок возврата суммы займа изменен на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 17 оборот – 18)

Из договора займа № ** от **.**,**г. между ООО «УК Перекресток» (Займодавец) и ООО «ЗапСиб Партнер» (Заемщик) заключен договор займа № **, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 48 598 300,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г.(т...., л.д. 26)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г» (т...., л.д. 27-28оборот)

Из договора займа № ** от **.**,**г. между ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Партнер» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 34 806 500,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 29)

Дополнительными соглашениями у договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д.29оборот – 30оборот)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Партнер» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 8 075 000,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д 31)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 32-33)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Партнер» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 6 258 000,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 34)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 35-36)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Трейд» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 6 258 000,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 37)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д.38-39)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Трейд» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 9 573 500,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 40)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 41-42)

Из договора займа № **-УКП от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Трейд» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 8 510 000,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 45)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 46-47)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Финанс» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 37 320 000,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 48)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 49-50)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Финанс» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 40 076 000,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 53-54)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 53-54)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (займодавец) и ООО «ЗапСиб Финанс» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 26 552 000,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т.... л.д. 55)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 56-57)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток (займодавец) и ООО «Сибирь Ойл» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 41 432 500,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 58)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т...., л.д. 59-60)

Из договора займа № ** от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток (займодавец) и ООО «Сибирь Ойл» (заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 13 288 500,00 рублей под 0.1% годовых от суммы займа, а заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму процентов не позднее **.**,**г. (т...., л.д. 61)

Дополнительными соглашениями к договору займа № ** от **.**,**г. установлено, что стороны договорились изменить срок возврата суммы займа на «не позднее **.**,**г.» (т.д. 1, л.д. 51, 62-63)

Обстоятельства исполнения займодавцем обязательств по вышеперечисленным договорам подтверждается платежными поручениями (л.д. 64-77, 208-236)

Между ООО «УК Перекресток» и ответчиком были заключены договоры поручительства №№ ** от **.**,**г., согласно которым ООО «Марин Инвест» обязуется отвечать перед кредитором за неисполнение, либо ненадлежащее исполнения обязательств по договорам № **. Договорами установлено, что поручитель обязуется в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения должником обязательств, вытекающих из договора займа уплатить по требованию кредитора, в порядке, установленном договорами полную сумму невозвращенного займа, проценты за пользование суммой займа, неустойку за нарушение сроков возврата суммы займа и уплаты процентов, судебные издержки. (т.д. 1, л.д. 9-12,, 23-24, 43-44, 84-85, 98-99)

Из договора уступки прав требования от **.**,**г. следует, что ООО «УК Перекресток» (Цедент) уступает, а ФИО1 (Цессионарий) принимает в полном объеме право требования задолженности к ООО «ЗапСиб АЗС» в размере 43 206 530,22 рублей, к ООО «ЗапСибГрупп» в размере 25 709 041,87 рублей, к ООО «ЗапСиб Партнер» в размере 58 049 453,49 рублей, к ООО «Сибирь Ойл» в размере 43 641 671,02 рублей, к ООО «ЗапСиб Трейд» в размере 47 322 926,61 рублей, к ООО «ЗапСиб Финанс» в размере 62 966 239,33 рублей. (т.д. 1 л.д. 81-82)

Исполнения обязательств может обеспечиваться поручительством. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (п. 1 ст. 329, ст. 361 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Пунктом 2 ст. 363 ГК РФ предусмотрено, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Из пояснений третьего лица – МРУ Росфинмониторинга по СФО следует, что истец, возглавляемые им организации, ответчик, третье лицо и заемщики являются аффилированными лицами. Предмет судебного спора, согласно критериям определения сомнительности операций в финансовой деятельности участников договоров займа, может свидетельствовать о наличии признаков использования недобросовестными физическим лицами института судебной власти в целях получения исполнительных документов для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых может являться осуществление незаконной финансовой деятельности и придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность которых не подтверждена. (т.д. 1, л.д. 149-142)

Оценив, с учетом доводов МРУ Росфинмониторинга по СФО обстоятельства по настоящему делу с учетом обзора по отдельным вопросам судебном практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, суд не может согласиться с выводами об аффилированности сторон ввиду того, что сторонами на обозрение суда представлены оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению, бухгалтерская отчетность ООО «УК Перекресток», ООО «ЗапСиб АЗС» ООО «ЗапСибГрупп» ООО «ЗапСиб Партнер» ООО «Сибирь Ойл» ООО «ЗапСиб Трейд» «ЗапСиб Финанс» (т.д. 1, л.д. 200-222, т.д. 2, л.д. 220-231), платежные поручения банка ПАО «БАНК ФК «Открытие», подтверждающие перечисления денежных средств от ООО «УК Перекресток» в адрес заемщиков по договорам (т.д. 1, л.д. 223-236), а также сведения о назначении денежных средств, полученных по договорам займа – для приобретения имущества, пополнения оборотных средств для поддержки финансовых процессов предприятий, подтвержденных договорами купли-продажи (т.д. 2, л.д. 195-215)

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При таких обстоятельствах по делу, с учетом анализа представленных суду доказательств, в их совокупности, находя их допустимыми, относимыми, достоверными, суд, удовлетворяя требования истца, исходит из того, что истцом с достаточной полнотой и объективностью предоставлены сведения, свидетельствующие о нарушении ответчиком условий кредитного договора, по возмещению суммы основного долга и процентов.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункты 1. 4).

Возможность установления процентов на сумму займа по соглашению сторон не может рассматриваться как нарушающая принцип свободы договора, в том числе во взаимосвязи со статьей 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских прав, при этом проценты, предусмотренные статьей 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и не могут быть снижены судом.

На момент рассмотрения дела ответчиком суду не представлено доказательств надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам.

На основании указанного суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании с поручителя ООО «Марин Инвест» в его пользу задолженности по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 43 206 530,22 рублей, по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 25 709 041,87 рублей, по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 58 049 453,49 рублей, по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 43 641 671,02 рублей, по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 47 322 926,61 рублей, по договору поручительства № ** от **.**,** в размере 62 966 239,33 рублей подлежат удовлетворению. При этом суд исходит из данных расчета суммы задолженности по договорам, выполненного стороной истца, не оспоренного ответчиком, отмечая его правильность и обоснованность.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в размере 60 000 рублей (л.д. 6).

В силу положений ст. 98 ГПК РФ, суд, удовлетворяя исковые требования, считает необходимым взыскать с ответчика понесенные истцом судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, в указанном размере.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░» (░░░ № **) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░ № **) ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ 280 895 862,54 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № ** ░░ **.**,** ░ ░░░░░░░ 43 206 530,22 ░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № ** ░░ **.**,** ░ ░░░░░░░ 25 709 041,87 ░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № ** ░░ **.**,** ░ ░░░░░░░ 58 049 453,49 ░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № ** ░░ **.**,** ░ ░░░░░░░ 43 641 671,02 ░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № ** ░░ **.**,** ░ ░░░░░░░ 47 322 926,61 ░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № ** ░░ **.**,** ░ ░░░░░░░ 62 966 239,33 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░» (░░░ № **) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░ № **) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 000 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:             ░░░░░░░                                ░.░. ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 26 ░░░ 2023 ░.

2-643/2023

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Прокуратура Ленинского района г. Кемерово
Скачкова Валентина Егоровна
Прокуратура Советского района г. Томска
Ответчики
ООО "Марин Инвест"
Другие
Управление ФНС России по Кемеровской обасти-Кузбассу
ООО "ЗАПСИБ ФИНАНС"
ООО "ЗАПСИБ ТРЕЙД"
Межрайонная ИФНС № 15 по Кемеровской области-Кузбассу
МРУ Росфинмониторинга по СФО
Управленеи ФНС России Томской области
ООО "ЗАПСИБ ГРУПП"
ООО "УК Перекресток"
ООО "ЗАПСИБ АЗС"
ООО "СИБИРЬ ОЙЛ"
ООО "ЗАПСИБ ПАРТНЕР"
Суд
Ленинский районный суд г. Кемерово
Судья
Красникова Мария Ивановна
Дело на сайте суда
leninsky--kmr.sudrf.ru
17.01.2023Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству
17.01.2023Передача материалов судье
23.01.2023Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания
09.02.2023Предварительное судебное заседание
09.02.2023Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
20.03.2023Предварительное судебное заседание
10.04.2023Судебное заседание
02.05.2023Судебное заседание
19.05.2023Судебное заседание
26.05.2023Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
30.05.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
21.07.2023Дело оформлено
09.08.2023Дело передано в архив

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее