Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-4019/2023 ~ М-2882/2023 от 03.07.2023

№

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

    22 августа 2023 г.                                                                                    г. Улан-Удэ

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе судьи Цыденовой Н.М.,

при секретаре судебного заседания Аримпиловой В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению Первого заместителя прокурора Республики Бурятия в интересах Российской Федерации к Замбалову Р.Ж. ООО "Континент" ООО "Арбор" о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд, истец просит взыскать солидарно с Замбалова Р.Ж. и ООО «Арбор» в пользу Российской Федерации 321 801 518,72 руб. в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного Российской Федерации, взыскать солидарно с Замбалова Р.Ж, и ООО «Континент» в пользу Российской Федерации 13 756 583,01 руб. в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного Российской Федерации.

Исковое заявление мотивировано тем, что приговором Советского районного суда г. Улан-Удэ от ДД.ММ.ГГГГ г. Замбалов Р.Ж. признан виновным по ч. 1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Замбалов Р.Ж., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Арбор», ООО «Континент», путем недостоверного декларирования (предоставления в подразделение таможни ложных сведений о происхождении экспортируемого товара) незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в Китайскую народную республику (далее - КНР) лесоматериалы, являющиеся стратегически важными ресурсами, в крупном размере общим объемом 32489,8 куб.м. (32346,04 куб.м. пиломатериалов из сосны обыкновенной + 405,57 куб.м. пиломатериалов из лиственницы) общей стоимостью 339 107 431,1 руб. Для придания законности своей деятельности Замбалов Р.Ж., действуя от имени ООО «Арбор» и ООО «Континент», заключил фиктивные договоры купли-продажи пиломатериала с ФИО1 действующей от имени ООО «Венера», ООО «Модон», ООО «Паллет», ООО «Гранат» и с ФИО2. Впоследствии сведения о фиктивных договорах купли-продажи лесоматериала указаны в таможенных декларациях. Вышеуказанные юридические лица и индивидуальный предприниматель лесозаготовителями не являлись, древесину и пиломатериал в адрес ООО «Арбор», ООО «Континент» не поставляли. Перемещаемый путем недостоверного декларирования лес приобретен Замбаловым Р.Ж. незаконно у неустановленных лиц, при отсутствии документов, дающих основания для лесозаготовительной деятельности. У Замбалова Р.Ж. отсутствовали законные основания распоряжаться указанным имуществом. Материалами уголовного дела подтверждена контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть запрещенный экспорт товара, полученного с нарушением требований закона. Денежные средства от продажи пиломатериалов, полученные от ООО «Арбор» и ООО «Континент» по внешнеторговым контрактам, поступили в распоряжение Замбалова Р.Ж., как руководителя и единственного участника указанных обществ. Цена иска определена с учетом заключений товароведческих судебных экспертиз. Общий объем незаконного экспорта лесоматериалов составил 32 751,61 куб.м., стоимостью 339 107 431,1 руб. (опосредованно через ООО «Арбор» - 321 801 518,72 руб., через ООО «Континент» - 17 305 912,38 руб.). Пиломатериалы общим объемом 261,81 куб.м., стоимостью 3 549 329,37 руб. были конфискованы у ООО «Континент» и переданы в МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Республики Бурятия. Принимая во внимание, что оставшийся объем незаконно реализованного товара в размере 32 489,8 куб.м. не может быть возвращен в натуре, то размер денежных средств, подлежащий взысканию в пользу Российской Федерации составляет 335 558 101,73 руб. (опосредованно через ООО «Арбор» - 321 801 518,72 руб., через ООО «Континент» - 13 756 583,01 руб. (17 305 912,38 – 3 549 329,37 руб.)). Таким образом, Замбалов Р.Ж. через подконтрольные ему юридические лица, не имея законных оснований владеть, пользоваться и распоряжаться лесоматериалами, ставшими предметом преступления, незаконно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ экспортировал их в КНР, продав по внешнеторговым контрактам иностранным юридическим лицам, что подтверждено материалами уголовного дела. Факт привлечения ответчика к уголовной ответственности не освобождает его от гражданско-правовой ответственности, поскольку стоимость незаконно перемещенного через таможенную границу стратегически важного ресурса не возмещена государству.

В судебном заседании представитель истца – прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Бурятия Вершинина И.М. исковые требования поддержала, просила удовлетворить исковые требования в полном объёме, не возражала против вынесения заочного решения.

Ответчики Замбалов Р.Ж., ООО «Арбор», ООО «Континент» в судебное заседание не явились, надлежаще извещены.

Суд с согласия представителя истца счел возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, на основании ст. 233 ГПК РФ.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд находит исковое заявление подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 9 Конституции РФ лес как неотъемлемая часть природной системы охраняется в Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 8 Лесного кодекса РФ лесные участки находятся в федеральной собственности.

Согласно статье 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129) допускается их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Установлено, что приговором Советского районного суда г. Улан-Удэ от ДД.ММ.ГГГГ г. Замбалов Р.Ж. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Решением учредителя ООО «Арбор» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ года принят новый участник общества Замбалов Р.Ж., который назначен единоличным исполнительным органом.

В связи с выходом ДД.ММ.ГГГГ года из общества Соктоева Ч.О., Замбалов Р.Ж. стал единственным учредителем ООО «Арбор», о чем ДД.ММ.ГГГГ года внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «Арбор». Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ года Замбалов Р.Ж. является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Арбор».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, генеральный директор ООО «Арбор» Замбалов Р.Ж. умышленно, осознавая, что перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу сопряженное с недостоверным декларированием и с использованием договора, содержащего недостоверные сведения о производителе товара, в силу п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС является незаконным, путем недостоверного декларирования, фиктивно указав в декларациях на товары производителем пиломатериалов ООО «Венера», которое не является лесозаготовителем, древесину и пиломатериалы в адрес ООО «Арбор» не поставляло, осуществил от имени ООО «Арбор» незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в в адрес коммерческой торговой компании с ограниченной ответственностью «Чженьхуа» г. Эрлянь, ООО «Маньчжурская торгово-экономическая компания ЛУНЛУ» (КНР), стратегически важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris» распиленные вдоль, не строганные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющих соединения в шип, сорт 1-3, ГОСТ 8486-86, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, общим объемом 1659,39 куб.м. и общей стоимостью в размере 15 546 688,37 руб., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, генеральный директор ООО «Арбор» Замбалов Р.Ж. умышленно, осознавая, что перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу сопряженное с недостоверным декларированием и с использованием договоров, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, является незаконным, путем недостоверного декларирования, фиктивно указав в декларациях на товары производителем пиломатериалов ООО «Модон», которое не является лесозаготовителем, древесину и пиломатериалы в адрес ООО «Арбор» не поставляло, осуществил от имени ООО «Арбор» незаконный вывоз с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в в адрес коммерческой торговой компании с ограниченной ответственностью «Чженьхуа» г. Эрлянь, ООО «Маньчжурская торгово-экономическая компания ЛУНЛУ» (КНР), стратегически важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris» распиленные вдоль, не строганные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющих соединения в шип, сорт 1-3, ГОСТ 8486-86, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 8585,08 куб.м., стоимостью в размере 87 023 356,66 руб., пиломатериалы хвойных пород из лиственницы «Larix Sibirica», распиленные вдоль, не строганные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, сорт 1-3, ГОСТ 8486-86, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 440199800, объемом 405,57 куб.м., стоимостью в размере 4 845 160,85 руб., общей стоимостью 91 868 517,51 руб., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года генеральный директор ООО «Арбор» Замбалов Р.Ж. умышленно, осознавая, что перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу сопряженное с недостоверным декларированием и с использованием договоров, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, является незаконным, путем недостоверного декларирования, фиктивно указав в декларациях на товары производителем пиломатериалов ООО «Паллет», которое не является лесозаготовителем, древесину и пиломатериалы в адрес ООО «Арбор» не поставляло, осуществил от имени ООО «Арбор» незаконный вывоз с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в адрес коммерческой торговой компании с ограниченной ответственностью «Чженьхуа» г. Эрлянь, ООО «Маньчжурская торгово-экономическая компания ЛУНЛУ» (КНР), стратегически важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris» распиленные вдоль, не строганные, сорт 1-3, ГОСТ 8486-86, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, общим объемом 15222,33 куб.м. и общей стоимостью в размере 154 600 432,06 руб., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, генеральный директор ООО «Арбор» Замбалов Р.Ж. умышленно, осознавая, что перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу сопряженное с недостоверным декларированием и с использованием договоров, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, является незаконным, путем недостоверного декларирования, фиктивно указав в декларациях на товары производителем пиломатериалов ООО «Гранат», которое не является лесозаготовителем, древесину и пиломатериалы в адрес ООО «Арбор» не поставляло, осуществил от имени ООО «Арбор» незаконный вывоз с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в Китайскую Народную Республику в адрес коммерческой торговой компании с ограниченной ответственностью «Чженьхуа» г. Эрлянь стратегически важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris» распиленные вдоль, не строганные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющих соединения в шип, сорт 1-3, ГОСТ 8486-86, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 5602,70 куб.м., стоимостью в размере 59 785 880,78 руб., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

ДД.ММ.ГГГГ года решением № 1 единственного учредителя Замбалова Р.Ж. создано ООО «Когнтинент», на должность генерального директора назначен Замбалов Р.Ж. сроком на 5 лет.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, генеральный директор ООО «Континент» Замбалов Р.Ж. умышленно, осознавая, что перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу сопряженное с недостоверным декларированием и с использованием договоров, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, является незаконным, путем недостоверного декларирования, фиктивно указав в декларациях на товары производителем пиломатериалов ИП «Матушкин С.Г.», который древесину и пиломатериалы в адрес ООО «Континент» не поставлял, осуществил от имени ООО «Континент» незаконный вывоз с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в в адрес коммерческой торговой компании с ограниченной ответственностью «Чженьхуа» г. Эрлянь, стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris», распиленные вдоль, не строганные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, сорт 1-3, ГОСТ 8486-86, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 1276,54 куб.м., стоимостью в размере 17 305 912,38 руб., что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

В силу части 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В этой связи обстоятельства, установленные приговором Советского районного суда г. Улан-Удэ от ДД.ММ.ГГГГ г., не подлежат повторному доказыванию, имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего гражданского дела.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., рыночная стоимость товара - пиломатериалов (товар № 1) объемом 1659,39 куб.м. составляла 15 546 688,37 руб.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., общая рыночная стоимость товара – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 5602,70 куб.м. составляла 59 785 880,78 руб.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., рыночная стоимость товара – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 15222,33 куб.м. составляла 154 600 432,06 руб.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., общая рыночная стоимость товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 1320,55 куб.м. составляла 17 902 551,12 руб.; общая рыночная стоимость товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 1014,73 куб.м. составляла 13 756 583,01 руб.; общая рыночная стоимость товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, общим объемом 261,81 куб.м. составляла 3 549329,37 руб.; общая рыночная стоимость товара - пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 1276,54 куб.м. составляла 17 305 912,38 руб.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., рыночная стоимость товара – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной, объемом 8585,08 куб.м. составляла 87 023 356,66 руб.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки на территории товарного двора железнодорожной станции Наушки по адресу: <адрес> были изъяты: пиломатериалы из сосны обыкновенной с учетом номинальных размеров 90,40 куб.м., пиломатериалы из лиственницы сибирской объемом с учетом номинальных размеров 0,45 куб.м.; пиломатериалы из сосны обыкновенной объемом с учетом номинальных размеров 86,16 куб.м., пиломатериалы из лиственницы сибирской объемом с учетом номинальных размеров 0,45 куб.м.; пиломатериалы из сосны обыкновенной объемом с учетом номинальных размеров 85,25 куб.м., пиломатериалы из лиственницы сибирской объемом с учетом номинальных размеров 0,45 куб.м.

Указанные материалы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ г. изъятые вещественные доказательства были переданы для реализации в МТУ Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, в результате преступных действий Замбалова Р.Ж., ООО «Арбор», ООО «Континент» причинен ущерб государству, в размере 339 107 431,1 рублей. Факт совершенного преступления и причиненного ущерба подтвержден вступившим в законную силу приговором суда. Лесоматериалы на сумму 3 549 329,37 руб. конфискованы и переданы для реализации.

Поскольку незаконно реализованный товар не может быть возвращен в натуре, стоимость незаконно экспортированного стратегически важного ресурса - лесоматериалов в объеме 32 489,8 м3, рыночной стоимостью 335 558 101,73 руб. должна быть взыскана с ответчиков, как причинителей вреда на основании статей 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Выслушать доводы ответчиков не представилось возможным, ввиду их неявки в судебное заседание.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

В этой связи суд полагает необходимым взыскать с ответчиков госпошлину в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» в размере 60 000 руб.

             На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Первого заместителя прокурора Республики Бурятия в интересах Российской Федерации к Замбалову Р.Ж., ООО "Континент", ООО "Арбор" о взыскании ущерба, причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать в солидарном порядке с Замбалова Р.Ж. (паспорт №), ООО "Арбор" (ИНН №, ОГРН №) в пользу Российской Федерации 321 801 518,72 руб. в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного Российской Федерации.

Взыскать в солидарном порядке с Замбалова Р.Ж, (паспорт №), ООО "Континент" (ИНН №, ОГРН №) в пользу Российской Федерации 13 756 583,01 руб. в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного Российской Федерации.

Взыскать в солидарном порядке с Замбалова Р.Ж, (паспорт №), ООО "Арбор", ООО «Континент» в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» госпошлину в размере 60 000 руб.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                                                   Н.М.Цыденова