Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-294/2023 от 31.03.2023

66RS0007-01-2023-001977-19

№ 1-294/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 12 мая 2023 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего Усатовой С.Ю.,

при помощнике судьи Кислых В.С.,

с участием подсудимого Мухамедгалеева Д.Р.,

защитника – адвоката Цыганкова В.В.,

государственных обвинителей – помощников прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Храмцовой Н.П., Хомутовой Д.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

МУХАМЕДГАЛЕЕВА ДАМИРА РАФАИЛОВИЧА, <данные изъяты>, не судимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался,

иная мера процессуального принуждения – обязательство о явке,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Мухамедгалеев Д.Р. предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

19.10.2021 в период с 08:00 до 12:00 у Мухамедгалеева Д.Р. около БЦ «Онегин-Плаза», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, получившего предложение от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице - учредителе (участнике) со 100% долей уставного капитала и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (далее ООО «ГРАНИТ»), и согласившегося на данное предложение, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице при создании ООО «ГРАНИТ».

19.10.2021 в период с 08:00 до 12:00, находясь возле БЦ «Онегин-Плаза», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49 Мухамедгалеев Д.Р., будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, действуя умышленно, не имея намерений вести организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность во вновь создаваемом ООО «ГРАНИТ», рассчитывая на получение денежного вознаграждения в размере 10 000 руб. передал неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Мухамедгалеева Д.Р. для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и об учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10 000 руб., в уставном капитале ООО «ГРАНИТ».

19.10.2021 в период с 08:00 до 12:00 находясь в здании БЦ «Онегин-Плаза», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, Мухамедгалеев Д.Р., продолжая реализацию преступного умысла, в целях удобства последующего направления в налоговый орган документов для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о вновь созданном ООО «ГРАНИТ» по указанию неустановленного лица прошел процедуру идентификации в удостоверяющем центре АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» ИНН № и получил на свое имя электронную подпись (далее ЭП), которую передал в пользование неустановленному лицу.

19.10.2021 с 08:00 часов до 12:00 неустановленное лицо, находясь на территории г. Екатеринбурга с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице - Мухамедгалееве Дамире Рафаиловиче, ДД.ММ.ГГГГ г.р., используя предоставленные последним при вышеуказанных обстоятельствах паспортные данные, изготовило документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица, а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации при создании ООО «ГРАНИТ», устав ООО «ГРАНИТ», решение учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, в которых в вышеуказанный период времени, находясь в здании БЦ «Онегин-Плаза», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, Мухамедгалеев Д.Р. поставил свои подписи, получив часть обещанного денежного вознаграждения в сумме 3 000 руб.

19.10.2021 в период с 11:00 до 13:00 неустановленное следствием лицо, находясь на территории г. Екатеринбурга посредством использования ЭП, выданной АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» на имя Мухамедгалеева Д.Р., в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направило в электронном виде через сайт ФНС России в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Мухамедгалееве Д.Р. как о подставном лице при создании ООО «ГРАНИТ», заявку, зарегистрированную под № ИС21101916664212, с приложением следующих документов: заявления формы № Р11001 о государственной регистрации при создании ООО «ГРАНИТ», устава ООО «ГРАНИТ», решения учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, гарантийного письма от 05.10.2021 и копий листов паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Мухамедгалеева Д.Р.

22.10.2021 в период с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4, заместителем начальника Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях Мухамедгалеева Д.Р., в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1216600062986 о вновь созданном ООО «ГРАНИТ» ИНН № и о Мухамедгалееве Д.Р., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и об учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10 000 руб., в уставном капитале ООО «ГРАНИТ», при этом последний, являясь подставным лицом, не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации.

Таким образом, 19.10.2021 в период с 08:00 до 12:00 Мухамедгалеев Д.Р., находясь возле БЦ «Онегин-Плаза», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Мухамедгалеева Д.Р., для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице при создании ООО «ГРАНИТ» ОГРН 1216600062986 (ИНН №).

26.10.2021 в период с 09:00 до 22:00 у Мухамедгалеева Д.Р., находящегося на территории г. Екатеринбурга являющегося подставным лицом - директором и участником с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей, уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» ОГРН 1216600062986 (ИНН №) (далее ООО «ГРАНИТ»), достоверно знающего, что он не будет вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «ГРАНИТ», в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также не будет управлять и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «ГРАНИТ», вместе с тем имеющего право без доверенности действовать от имени данной организации, возник преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

26.10.2021 в период с 09:00 до 22:00 на территории г. Екатеринбурга Мухамедгалеев Д.Р., получив предложение от неустановленного лица открывать от своего имени в кредитных учреждениях, расположенных на территории г. Екатеринбурга, за денежное вознаграждение расчетные счета для ООО «ГРАНИТ» с системами дистанционного банковского обслуживания - «Клиент-Банк» (далее ДБО), предоставляя сотрудникам вышеуказанных кредитных учреждений необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами абонентские номера и адреса электронной почты в целях получения логина, пароля и СМС-кодов, а также получать выпущенные к расчетным счетам платежные карты, которые, как и системы ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа - средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на предложение неустановленного лица и получил от него для предоставления сотрудникам кредитных учреждений необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер №, и адреса электронной почты <данные изъяты>, <данные изъяты>.

26.10.2021 в период с 09:00 до 22:00 Мухамедгалеев Д.Р., действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «ГРАНИТ», реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь подставным лицом - директором и участником ООО «ГРАНИТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГРАНИТ», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ГРАНИТ», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГРАНИТ», по предварительно направленной неустановленным лицом в электронном виде в ПАО Банк «Синара» (до 22.02.2022 ПАО «СКБ-Банк») заявке, находясь в фойе первого этажа здания БЦ «Панорама», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44/д, лично встретился и предъявил сотруднику филиала «Дело» ПАО Банк «Синара» ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях, для идентификации документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, подал для открытия расчетных счетов в ПАО Банк «Синара» и доступа к системам ДБО, поставив в них рукописные подписи и оттиски печатной формы ООО «ГРАНИТ», заявление об открытии банковского счета № 305717/15870481 от 26.10.2021, заявление об открытии счета и активации банковской карты № 1287656 от 26.10.2021, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 305717 от 26.10.2021, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 26.10.2021, опросный лист, в которых Мухамедгалеев Д.Р. указал в качестве электронной почты ООО «ГРАНИТ» адрес <данные изъяты> в целях направления на него электронной ссылки для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также абонентский номер №, используемый в неустановленном телефонном аппарате, переданным ему при указанных выше обстоятельствах неустановленным лицом для открытия расчетных счетов, являющийся уникальным идентификатором, для получения СМС-сообщений о логине, о пароле для входа в системы ДБО, о кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых словах, об операциях с использованием банковских карт. После чего, представитель ПАО Банк «Синара» ФИО2 в электронном виде направила вышеуказанные документы с оттисками печатных форм ООО «ГРАНИТ» и рукописными подписями Мухамедгалеева Д.Р., в том числе листы его паспорта гражданина Российской Федерации, для одобрения открытия расчетных счетов и доступа к системам ДБО в филиал «Дело» ПАО Банк «Синара», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58, получив одобрение после проведенной скоринговой программой, используемой ПАО Банк «Синара», проверки, передала в здании БЦ «Панорама», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44/д, подтверждающие документы об открытии расчетных счетов № 40702810277700103337, № 40702810377700103457, а также корпоративную банковскую карту ПАО Банк «Синара», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № 40702810377700103457, то есть Мухамедгалеев Д.Р. по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам открытым ООО «ГРАНИТ» в ПАО Банк «Синара». При этом Мухамедгалеев Д.Р. не сообщил сотруднику ПАО Банк «Синара» ФИО2 о том, что является подставным лицом в ООО «ГРАНИТ».

Далее, 26.10.2021 в период с 09:00 до 22:00 в здании БЦ «Панорама» расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44/д Мухамедгалеев Д.Р., будучи ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, ПАО Банк «Синара», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников кредитного учреждения обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами комплексного банковского обслуживания, незамедлительно извещать сотрудников кредитного учреждения обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами № 40702810277700103337, № 40702810377700103457, передал из рук в руки неустановленному лицу корпоративную банковскую карту ОАО Банк «Синара», выпущенную в рамках обслуживания расчётного счета № 40702810377700103457, получив от него за вышеуказанные действия по открытию расчетных счетов в ПАО Банк «Синара» денежное вознаграждение в сумме 1 000 руб., тем самым сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № 40702810277700103337, № 40702810377700103457, открытым на ООО «ГРАНИТ» в ПАО Банк «Синара».

27.10.2021 в период с 09:00 до 22:00 Мухамедгалеев Д.Р., действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «ГРАНИТ», продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - директором и участником ООО «ГРАНИТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГРАНИТ», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ГРАНИТ», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГРАНИТ», по предварительно направленной неустановленным лицом в электронном виде в ПАО Банк «ФК Открытие» заявке с приложением устава ООО «ГРАНИТ» и решения учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, подписанного посредством использования электронной подписи, выданной 19.10.2021 АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» ИНН 7743020560 на имя Мухамедгалеева Д.Р., находясь в фойе первого этажа здания БЦ «Панорама», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44/д лично встретился и предъявил сотруднику ДО «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №4, не осведомленному о его преступных намерениях, для идентификации документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, подал для открытия расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» и доступа к системам ДБО, поставив в них рукописные подписи и оттиски печатной формы ООО «ГРАНИТ», заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 27.10.2021, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах (анкета клиента), в которых Мухамедгалеев Д.Р. указал в качестве электронной почты ООО «ГРАНИТ» адрес <данные изъяты> в целях направления на него электронной ссылки для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также абонентский номер № используемый в неустановленном телефонном аппарате, переданным ему при указанных выше обстоятельствах неустановленным лицом для открытия расчетных счетов, являющийся уникальным идентификатором, для получения СМС-сообщений о логине, о пароле для входа в системы ДБО, о кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых словах, об операциях с использованием банковских карт. Также Мухамедгалеев Д.Р. представителю ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №4 выразил желание и получил корпоративную банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», выпускаемую в рамках обслуживания расчетного счета, являющуюся электронным носителем информации, обеспечивающую доступ к расчетному счету, тем самым Мухамедгалеев Д.Р. по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ГРАНИТ». При этом Мухамедгалеев Д.Р. не сообщил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №4 о том, что является подставным лицом в ООО «ГРАНИТ».

27.10.2021 в период с 09:00 до 22:00 представитель ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №4 прибыл в ДО филиала Западно- Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9, где вышеуказанные документы с оттисками печатных форм ООО «ГРАНИТ» и рукописными подписями Мухамедгалеева Д.Р., в том числе фотоизображения листов его паспорта гражданина Российской Федерации, для одобрения открытия расчетных счетов и доступа к системам ДБО загрузил в электронном виде в скоринговую программу, используемую ПАО Банк «ФК Открытие» для проверки клиентов, после рассмотрения заявки Мухамедгалеева Д.Р. и ее одобрения, присвоившей открытым по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9, расчетным счетам номера 40702810500030021101 и 40702810900030021109.

Далее, 27.10.2021 в период с 09:00 до 22:00 находясь в БЦ «Панорама», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44/д Мухамедгалеев Д.Р., будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников кредитного учреждения обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами банковского обслуживания, незамедлительно извещать сотрудников кредитного учреждения обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами № 40702810500030021101, № 40702810900030021109, передал из рук в руки неустановленному лицу корпоративную банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания расчётного счета № 40702810900030021109, получив от него за вышеуказанные действия по открытию расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» денежное вознаграждение в сумме 1 000 руб., тем самым сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № 40702810500030021101, № 40702810900030021109, открытым на ООО «ГРАНИТ» в ПАО Банк «ФК Открытие».

27.10.2021 в период с 09:00 до 15:00 Мухамедгалеев Д.Р., действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «ГРАНИТ», продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - директором и участником ООО «ГРАНИТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГРАНИТ», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ГРАНИТ», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГРАНИТ», лично предоставил в ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 75, необходимый для открытия расчетного счета в ПАО «УБРиР» пакет документов в отношении ООО «ГРАНИТ», а именно: устав ООО «ГРАНИТ», решение учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 22.10.2021, для идентификации предъявил сотруднику ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР» Свидетель №3, не осведомленной о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, а также подал заявление об акцепте оферты с согласием на обработку персональных данных, заявление на открытие расчетного счета, заполнил карточку образцов подписей и оттиска печати, поставив в них рукописные подписи и оттиски печатной формы ООО «ГРАНИТ», и для предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк light», в соответствии с условиями использования системы «Интернет-банк light» и регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, подал заявление на подключение в систему удаленного доступа по счету, в котором подтвердил, что присоединяется к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, ПАО «УБРиР».

На основании заявления на открытие расчетного счета, поданного Мухамедгалеевым Д.Р., 27.10.2021 в период с 13:00 до 15:00 после проверки достоверности документов между ПАО «УБРиР» и ООО «ГРАНИТ» заключен договор № 2019791845 от 27.10.2021 по которому открыт расчетный счет №40702810762100002377 и Мухамедгалееву Д.Р. выдан аналог собственноручной подписи, выраженный в направленных СМС-сообщениях о логине, о пароле необходимых для открытия расчетного счета и входа в систему ДБО, на абонентский номер №, используемый в неустановленном телефонном аппарате, переданным ему при указанных выше обстоятельствах неустановленным лицом для открытия расчетных счетов. С помощью аналога собственноручной подписи ПАО «УБРиР» разрешен доступ к расчетному счету № 40702810762100002377 и системе ДБО «Интернет-банк light», являющейся электронным средством платежа, предоставлена возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету. Таким образом, 27.10.2021 в период с 13:00 до 15:00 находясь в помещении ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Чайковского, 75 Мухамедгалеев Д.Р. по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ГРАНИТ».

27.10.2021 в период с 13:00 до 15:00 Мухамедгалеев Д.Р., находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 75, после получения в ПАО «УБРиР» аналога собственноручной подписи, выраженного в направленных на абонентский номер №, СМС-сообщениях о логине, о пароле необходимых для открытия расчетного счета и входа в систему ДБО «Интернет-банк light», будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, ПАО «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников кредитного учреждения обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами банковского обслуживания, незамедлительно извещать сотрудников кредитного учреждения обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом № 40702810762100002377, передал из рук в руки неустановленному лицу телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер 89068899467, содержащий аналог собственноручной подписи, необходимой для доступа к расчетному счету №40702810762100002377 и системе ДБО «Интернет-банк light», являющейся электронным средством платежа, предоставив возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету, получив от него за вышеуказанные действия по открытию расчетного счета в ПАО «УБРиР» денежное вознаграждение в сумме 1 000 руб., тем самым сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № 40702810762100002377, открытому на ООО «ГРАНИТ» в ПАО «УБРиР».

Таким образом, в период с 09:00 26.10.2021 до 22:00 27.10.2021 Мухамедгалеев Д.Р., являясь подставным лицом - директором и участником ООО «ГРАНИТ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ГРАНИТ», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчётными счетами ООО «ГРАНИТ»:

- № 40702810277700103337, № 40702810377700103457, открытыми 26.10.2021 в филиале «Дело» ПАО Банк «Синара», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58;

- № 40702810500030021101, № 40702810900030021109, открытыми 27.10.2021 в ДО «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9;

- №40702810762100002377, открытым 27.10.2021 в ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Чайковского, 75.

Подсудимый Мухамедгалеев Д.Р. вину признал и суду показал, что 19.10.2022 в Екатеринбурге Алексей, с которым он познакомился через свою знакомую, которая в сентябре 2021 сообщила ему о возможности заработать денег передал ему документы для открытия фирмы ООО «Гранит» и сказал, что надо открыть фирму и счета к ней. Он передал в машине Алексею свой паспорт, который сказал, что заплатит ему за открытие счетов по 1000 руб., за фирму 10 000 руб. Сначала они ездили в офис в БЦ «Онегин-плаза», где он передал паспорт и ему сделали электронную подпись, потом, через несколько дней они ездили в налоговую и он зарегистрировал фирму и Алексей сказал, что фирмой будет заниматься сам. Далее через неделю он и Алексей ездили в разные дни в банки «УбРиР», «Открытие», «Синара», где Алексей ему передавал телефон, печать и устав ООО «Гранит», говорил, что сообщать сотрудникам банков и он как директор ООО «Гранит» подавал документы на открытие трех счетов для ООО «Гранит», подписывал документы, которые тут же, в том числе карты в машине передавал Алексею в машине у банков и получал за каждый счет по 1000 руб. Подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, дополнив, что электронную подпись не получал, за него все сделал Алексей, передавал устав и печать Алексей перед налоговой.

Подсудимый Мухамедгалеев Д.Р. в ходе предварительного следствия показал, что 19 октября 2021 года около 10:00 возле здания БЦ «Онегин-Плаза» он по предварительно достигнутой по мобильной связи договоренности предоставил мужчине по имени Алексей свой паспорт для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе в качестве подставного руководителя и учредителя (участника) при создании ООО «ГРАНИТ», он согласился стать номинальным учредителем (участником) и руководителем ООО «ГРАНИТ» ради денежного вознаграждения в размере 10 000 руб., принимать участие в деятельности организации не собирался. В этот же день около 10:00 по указанию Алексея в офисе АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» получил на свое имя электронную подпись, которую передал Алексею в пользование, поскольку последний должен был с ее помощью направить в налоговый орган документы для регистрации сведений в ЕГРЮЛ о вновь созданном ООО «ГРАНИТ». Там же в здании БЦ «Онегин-Плаза», он по указанию Алексея подписал документы о создании ООО «ГРАНИТ» и передал последнему. 24 октября 2021 года вечером позвонил Алексей и велел приехать на следующий день для получения документов по фирме в налоговом органе. 25 октября 2021 года днем он по указанию Алексея приехал в г. Екатеринбург, где в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга получил документы о создании ООО «ГРАНИТ», которые передал Алексею, последний должен был отправить заявки в кредитные учреждения г. Екатеринбурга с их сканами для открытия расчетных счетов. 26 октября 2021 года днем в фойе первого этажа здания БЦ «Панорама», он по указанию Алексея, предварительно получив от него кнопочный мобильный телефон с сим-картой оператора связи «Билайн», который на следующий день вернул ему в офисе ПАО «УБРиР» (после открытия последнего расчётного счета), встретился с девушкой, являющейся сотрудником ПАО «СКБ-Банк», предъявил для открытия расчетного счета и получения доступа к «Клиент-Банку» ранее переданные Алексеем учредительные документы ООО «ГРАНИТ» и свой паспорт. Представитель ПАО «СКБ-Банк» попросила указать абонентский номер и адрес электронной почты в документах об открытии расчетного счета и доступа к «Клиент-Банку», он указал абонентский номер и адрес электронной почты, которые просил Алексей, сам ими не пользовался. Кроме того, сотрудник ПАО «СКБ-Банк» передала ему пластиковую карту, привязанную к расчетному счету ООО «ГРАНИТ». Все документы по открытию расчетного счета и доступа к «Клиент-Банку», а также пластиковую карту, полученные у сотрудника ПАО «СКБ-Банк», передал в руки Алексею в БЦ «Панорама», также поступил на следующий день с документами и карточкой ПАО Банк «ФК Открытие». Он понимал, что открывает расчетный счет, которым будет пользоваться третье лицо в своих целях, в том числе для осуществления противозаконных финансовых операций. За открытие расчетного счета на свое имя в ПАО «СКБ-Банк» получил 1 000 руб. 27 октября 2021 года днем он по указанию Алексея снова на первом этаже здания БЦ «Панорама» встретился с молодым человеком, являющимся сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», которому предъявил для открытия расчетного счета и получения доступа к «Клиент-Банку» ранее переданные Алексеем учредительные документы ООО «ГРАНИТ» и свой паспорт гражданина России. Представитель ПАО Банк «ФК Открытие» попросил указать абонентский номер и адрес электронной почты в документах об открытии расчетного счета и доступа к «Клиент-Банку», он указал абонентский номер и адрес электронной почты, которые просил Алексей, сам он ими не пользовался. Сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие» передал ему пластиковую карту, привязанную к расчетному счету ООО «ГРАНИТ». Все документы, касающиеся открытия расчетного счета и доступа к «Клиент- Банку», а также пластиковую карту ПАО Банк «ФК Открытие» передал Алексею для пользования. Он понимал, что открывает расчетный счет, которым будет пользоваться третье лицо в своих целях, в том числе для осуществления противозаконных финансовых операций. В этот же день около 13:00 или 14:00 он по указанию Алексея ездил в офис ПАО «УБРиР», расположенный по ул. Чайковского г. Екатеринбурга, где девушке, являющейся сотрудником ПАО «УБРиР», предъявил для открытия расчетного счета и получения доступа к «Клиент-Банку» ранее переданные ему Алексеем учредительные документы ООО «ГРАНИТ» и свой паспорт гражданина России. Сотрудница ПАО «УБРиР» попросила указать абонентский номер в документах об открытии расчетного счета и доступа к «Клиент-Банку», он указал абонентский номер, которые просил Алексей. Все документы, касающиеся открытия расчетного счета и доступа к «Клиент-Банку», передал Алексею для пользования. При этом он понимал, что открывает расчетный счет в ПАО «УБРиР», которым будет пользоваться третье лицо в своих целях, в том числе для осуществления противозаконных финансовых операций. За открытие расчетных счетов на свое имя по ООО «ГРАНИТ» в ПАО Банк «ФК Открытие» и в ПАО «УБРиР» получил по 1 000 руб. за каждый счет. Он согласился стать подставным участником и руководителем вновь созданного ООО «ГРАНИТ», а также открыть расчетные счета в ПАО «СКБ-Банк», в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «УБРиР», ради денежного вознаграждения, обещанного Алексеем, которое полностью не получил, принимать участие в предпринимательской, финансово-хозяйственной и иной деятельности данной организации не собирался (л.д. 160-164).

Свидетель Свидетель №1, работающий главным государственным налоговым инспектором отдела правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга суду показал, что в его обязанности входит проверка достоверности сведений, предоставленных юридическими лицами в рамках Федерального закона № 129-ФЗ, которым урегулированы сроки, порядок подачи заявления, которое подается по соответствующей форме лично, либо по почте и электронно. По Мухамедгалееву Д.Р. он плохо помнит. Они мониторят, у них есть база «Налог 3», по которой они выявили Мухамедгалеева Д.Р., который передал паспорт для регистрации. Подтвердил свои показания, данные в ходе следствия.

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия показал, что Мухамедгалеев Д.Р. в октябре 2021 года представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Мухамедгалеева Д.Р., для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о себе, как о подставном лице - единственном участнике и директоре вновь создаваемого ООО «ГРАНИТ». 19.10.2021 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по каналам связи через сайт ФНС России от заявителя Мухамедгалеева Д.Р. для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о директоре и об участнике со 100% долей, номинальной стоимостью 10 000 руб., уставного капитала ООО «ГРАНИТ», в едином транспортном контейнере поступила заявка, которой был присвоен № ИС21101916664212, с приложением в электронном виде подписанных электронной подписью Мухамедгалеева Д.Р., выданной 19.10.2021 в АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» ИНН №, следующих документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявления формы № Р11001 о государственной регистрации при создании ООО «ГРАНИТ», устава ООО «ГРАНИТ», решения учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, гарантийного письма от 05.10.2021 и копий листов паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>. О поступлении вышеуказанной заявки и приеме документов 19.10.2021 была сформирована расписка за № 55847А/2021, а 22.10.2021 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по результатам проверки поступивших от Мухамедгалеева Д.Р. в электронном виде заявке и документов произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1216600062986 о вновь созданном ООО «ГРАНИТ» ИНН 6678115553 и о Мухамедгалееве Д.Р., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и об учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10 000 рублей, в уставном капитале ООО «ГРАНИТ». Решение о государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ от 22.10.2021 подписано заместителем начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ФИО1 Мухамедгалеевым Д.Р., действовавшим от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО «ГРАНИТ», были открыты 26.10.2021 в ПАО Банк «Синара» (до 22.02.2022 ПАО «СКБ-Банк») расчетные счета № 40702810277700103337, № 40702810377700103457, а также были открыты 27.10.2021 в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета № 40702810500030021101, № 40702810900030021109, и был открыт 27.10.2021 в ПАО «УБРиР» расчетный счет № 40702810762100002377, которые в настоящее время закрыты по заявлению Мухамедгалеева Д.Р. В марте и в апреле 2022 года при проведении налогово-контрольных функций налоговым органом установлено, что Мухамедгалеев Д.Р., являясь руководителем и единственным участником ООО «ГРАНИТ», не осуществлял организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, то есть в октябре 2021 года Мухамедгалеев Д.Р. предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - директоре и единственном участнике вновь создаваемого ООО «ГРАНИТ», в результате его неправомерных действий 22.10.2021 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о директоре и единственном участнике вышеуказанной организации. В настоящее время налоговым органом на основании заявлений Мухамедгалеева Д.Р. из ЕГРЮЛ исключены сведения в отношении ООО «ГРАНИТ» по причине внесения недостоверных сведений о руководителе и участнике данной организации (л.д. 105-109).

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показал, что работает главным экспертом отдела внутренних расследований УВБ ПАО АКБ СКБ «Дело». ПАО АКБ СКБ «Дело» является дочерним предприятием ПАО «СКБ-Банк» (с 22.02.2022 изменено наименование банка- Публичное акционерное общество Банк Синара (ПАО Банк Синара). Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в ПАО АКБ СКБ «Дело» и ПАО «СКБ-Банк» осуществляется следующим образом: клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «СКБ-Банк» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО «СКБ-Банк» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «СКБ-Банк». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО «СКБ-Банк» не работает. В ПАО «СКБ-Банк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «СКБ-Банк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «СКБ-Банк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «СКБ-Банк». При открытии счета и получении электронных средств клиент - представитель юридического лица гарантирует ПАО «СКБ-Банк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «СКБ-Банк», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации), выступая представителем клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «СКБ-Банк». 26.10.2021 на сайт ПАО Банк «Синара» поступила электронная (дистанционно) заявка на открытие расчетного счета ООО «ГРАНИТ» от Мухамедгалеева Д.Р., который обратился для открытия расчетного счета и банковского обслуживания, как руководитель - генеральный директор ООО «ГРАНИТ» на основании Устава общества. 26.10.2021 между сотрудником - выездным менеджером ПАО Банк «Синара» ФИО2 и директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р. состоялась встреча, адрес которой в настоящее время установить не представляется возможным, поскольку адрес не отражается в документах. При этом, адрес встречи назначает сам клиент, то есть Мухамедгалеев Д.Р. В ходе указанной встречи выездным менеджером ФИО2 была установлена личность Мухамедгалеева Д.Р. по его паспорту гражданина России, после чего, Мухамедгалеевым Д.Р. были подписаны предоставленный ему пакет документов: заявление об открытии банковского счета № 305717/15870481 от 26.10.2021, заявление об открытии счета и активации банковской карты № 1287656 от 26.10.2021, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 305717 от 26.10.2021, а также заполнен и подписан опросный лист. 26.10.2021 Мухамедгалеев Д.Р. подписал необходимые заявления и документы, был сфотографирован, как и его паспорт гражданина России и в тот же день ООО «ГРАНИТ» был открыт корпоративный расчетный счет № 40702810277700103337 и Мухамедгалееву Д.Р. выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № 40702810377700103457, открытому в этот же день. При этом расчетные счета открываются сотрудниками Банка в офисе ПАО Банк «Синара», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58, на основании поступивших от выездного менеджера документов, подписанных клиентом, предварительно одобрение на открытие дается специальной банковской программой, проверяющей поступившие документы. Обслуживание открытых расчетных счетов осуществляется в вышеуказанном офисе Банка. К расчетному счету был подключен тарифный план Интернет-банка «ДелоПро». Данным счетом мог распоряжаться только Мухамедгалеев Д.Р. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом абонентскому номеру № и электронной почте <данные изъяты>, указанных клиентом при открытии расчетного счета. Мухамедгалеев Д.Р. при открытии расчетного счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором (л.д. 120-124).

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показал, что работает ведущим специалистом по работе с юридическими лицами ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР». Согласно установленного в банке порядка открытия счетов в офис Банк приходит руководитель (директор, генеральный директор) юридического лиц либо представитель по доверенности данного юридического лиц, выбирает нужный или понравившийся ему продукт Банка, после чего Клиент предоставляет необходимый для открытия расчетного счета пакет документов. На основании предоставленных документов сотрудником Банка формируются следующие документы: согласие на обработку персональных данных, заявление об акцепте оферты, заявление на открытие счета, заявление на интернет-банк, анкета бенефициарного владельца, карточка образцов подписей. При обращении лицо, которое изъявило желание открыть расчетный счет на юридическое лицо, проверяется в ЕГРЮЛ на официальном сайте ФНС России, то есть является ли лицо единоличным исполнительным органом юридического лица, по выписки из ЕГРЮЛ видим, что лицо является либо директором, либо генеральным директором юридического лица, документы которого представило в Банк. Открыть расчетный счет также может сотрудник указанной организации по нотариальной доверенности, при этом тот должен предоставить свой паспорт гражданина России, приказ о назначении на должность и нотариальную доверенность от руководителя. Личность обратившегося лица удостоверяется по паспорту гражданина России, копии листов которого снимаются и прикладываются к пакету представленных лицом документов. Согласно законодательным, нормативным и иным документам, а также порядку открытия и закрытия расчетных счетов юридических лиц, установленных Банком России, только единоличный исполнительный орган либо сотрудник юридического лица по нотариальной доверенности может открыть расчетный счет на юридическое лицо. Порядок получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО КБ «УБРиР» следующий: при обращении в офис Банка для открытия расчетного счета Клиент просит Банк предоставить доступ к таким системам дистанционного банковского обслуживания, как «Интернет-банк PRО» (предоставляется USВ- ключ для входа в систему) либо «Интернет-банк light» (предоставляются только логин и пароль, то есть не требуется никакого специального программного обеспечения для входа в систему), после чего Клиент может использовать расчетный счет в своих целях. 27.10.2021 около 14:00 в ДО «Чкаловский», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 75, обратился Мухамедгалеев Д.Р., являющийся директором ООО «ГРАНИТ» ОГРН 1216600062986 (ИНН 6678115553), предоставил выписку из ЕГРЮЛ и учредительные документы на ООО «ГРАНИТ», подтверждающие, что он является директором данной организации. Мухамедгалеев Д.Р. предоставил паспорт гражданина России на свое имя, устав, решение о создании юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на учет. Мухамедгалеев Д.Р. выбрал в качестве системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк light» и обслуживание расчетного счета по пакету «Взлетай», в плату за который входит ежемесячное обслуживание и десять платежей. После этого она просмотрела предоставленные Мухамедгалеевым Д.Р. документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных им документов для открытия расчетного счета, она сформировала пакет документов на открытие расчетного счета, а именно: согласие на обработку персональных данных, заявление об акцепте оферты, заявление на открытие счета, заявление на интернет-банк, анкета бенефициарного владельца, карточка образцов подписей. Во всех указанных выше документах Мухамедгалеев Д.Р., будучи директором ООО «ГРАНИТ», расписывался лично, в ее присутствии. Был ли Мухамедгалеев Д.Р. с кем-то, или был один не помнит, так как прошел длительный период времени с момента его обращения в Банк. Мухамедгалеев Д.Р. производил впечатление реального руководителя организации, поскольку отвечал на все ее вопросы, касающиеся местонахождения юридического лица, видов деятельности, системы налогообложения и иные. После того, как она сформировала пакет документов, Мухамедгалеев Д.Р. прочитал и собственноручно подписал все необходимые документы. Затем она загрузила документы на открытие расчетного счета в программу Банка «SapCRM», в течение часа пришло положительное решение, после чего расчетный счет был открыт. В этот же день для доступа к системе «Интернет-банка light» на имя ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалееву Д.Р. ею передавались инструкция с логином для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и бланк с реквизитами расчетного счета, а также после принятия положительного решения об открытии расчетного счета на абонентский номер Клиента (Мухамедгалеев Д.Р. указал в качестве контактного номера №) пришло СМС-сообщение с паролем для возможности дальнейшего использования расчетного счета. С этого момента Мухамедгалеев Д.Р., будучи директором ООО «ГРАНИТ», получил доступ к системе «Интернет-банка light» и мог осуществлять финансовые операции по расчетному счету № 40702810762100002377, то есть получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, так как на руках у него были логин и пароль. После чего, Мухамедгалеев Д.Р. ушел и больше в наш офис не обращался. При открытии расчетного счета она проинструктировала Мухамедгалеева Д.Р. о том, что пользоваться данным расчетным счетом может только он, а передача и использование расчетным счетом третьими лицами, то есть не им, противозаконна. Вышеуказанный расчетный счет открывался и обслуживался в ДО «Чкаловский», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 75. Финансовые операции по данному расчетному счету производились с 27.10.2021 по 26.01.2022 (л.д. 115-119).

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия показал, что работает главным менеджером по дистанционному открытию счетов филиала Западно-Сибирского ПАО «ФК Открытие». Согласно установленного в банке порядка открытия счета в программу «СКМ», используемую ПАО «ФК Открытие», поступает заявка об открытии расчетного счета с указанием нужного клиенту тарифа с приложением документа, удостоверяющего личность - паспорта директора организации либо представителя по доверенности организации, координатор в программе «СКМ» заполняет заявку клиента и приложения к ней, распечатывает заявление о присоединении и анкету клиента, которые передает выездному менеджеру, затем созванивается и назначает встречу с клиентом, о чем уведомляет выездного менеджера, который встречается с клиентом в удобном для последнего месте, где клиенту передаются вышеуказанные документы для ознакомления, разъясняются условия тарифного плана расчетного счета, после чего, клиент при согласии передает для фотосъемки учредительные документы организации (может отправить сканы с заявкой) и подписывает банковские документы, предварительно проверяя правильность указания в них своих абонентского номера и адреса электронной почты. При обращении лица, которое изъявило желание открыть расчетный счет на юридическое лицо, программа «СКМ» проверяет через ЕГРЮЛ является ли данное лицо единоличным исполнительным органом юридического лица. Открыть расчетный счет также может сотрудник указанной организации, по доверенности, при этом тот должен предоставить приказ о назначении на должность и доверенность, в настоящее время нотариальную. Личность обратившегося лица удостоверяют по паспорту, копию листов которого снимают и прикладывают к документам. Как сказал выше личность обратившегося лица удостоверяется по паспорту, с которым снимают клиента и прикладывают фотоснимки к документам. Согласно законодательным, нормативным и иным документам, а также порядку открытия и закрытия расчетных счетов юридических лиц, установленных Банком России, только единоличный исполнительный орган либо сотрудник юридического лица по доверенности может открыть расчетный счет на юридическое лицо. При обращении в Банк на открытие расчетного счета Клиент просит Банк предоставить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы «Бизнес Портал», который будет осуществляться через уведомления в виде СМС-сообщений, поступающие на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении, при этом пополнение, снятие и оплата проводится по карте, открытой к расчетному счету и переданной при открытии расчетного счета, но к карте открывается счет, привязанный к расчетному счету юридического лица. 27.10.2021 в дневное время на первом этаже здания БЦ «Панорама», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44/д, он встретился по предварительно достигнутой по мобильной связи (абонентский номер №) договоренности с Мухамедгалеевым Д.Р., являющимся директором ООО «ГРАНИТ» ОГРН 1216600062986 (ИНН №), который предоставил учредительные документы на ООО «ГРАНИТ», подтверждающие, что тот является директором данной организации. Мухамедгалеев Д.Р. лично предоставил устав, решение о создании юридического лица, согласно которому он назначен на должность директора, и свой паспорт гражданина России, которые он сфотографировал. После этого он просмотрел вышеуказанные документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия расчетного счета, по предъявленному паспорту гражданина России удостоверившись в личности Мухамедгалеева Д.Р., передал последнему для проверки данных и подписания в двух экземплярах заявление о присоединении и анкету клиента, разъяснил условия тарифного плана «Свой бизнес» расчетного счета. После чего, Мухамедгалеев Д.Р. поставил свои подписи в заявлениях о присоединении и в анкете клиента. Далее, он сфотографировал Мухамедгалеева Д.Р. с паспортом гражданина России в развернутом виде и учредительные документы организации. Затем сам расписался в документах и передал Мухамедгалееву Д.Р. заявление о присоединении и банковскую карту, открытую к расчетном счету. Во всех указанных документах Мухамедгалеев Д.Р., будучи директором ООО «ГРАНИТ», расписался в его присутствии лично. Был ли Мухамедгалеев Д.Р. с кем-то, или был один не помнит. После получения документов Мухамедгалеев Д.Р. ушел. В дальнейшем в офисе ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9, он загрузил документы на открытие расчетного счета в программу «СКМ», используемую банком. Затем Мухамедгалееву Д.Р. были направлены на абонентский номер № СМС-сообщение с указанием логин-пароля для возможности использования расчетным счетом и на электронную почту «granitstroy00@bk.ru» реквизиты самого расчетного счета (его номер присваивается банком при открытии, а не при подписании документов) и ссылка для входа в систему «Бизнес Портал». С момента получения СМС-сообщения с указанием логин-пароля и реквизитов расчетного счета Мухамедгалеев Д.Р., будучи руководителем ООО «ГРАНИТ», получил возможность осуществлять операции по расчетному счету №40702810500030021101, то есть получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Дополнил, что к выданной карте открывается отдельный счет (№ 40702810900030021109), который привязан к расчетному счету организации. Обслуживание расчетного счета в ПАО «ФК Открытие» является сквозным, то есть открытый в ПАО «ФК Открытие» расчетный счет обслуживается в любом из отделений банка, находящемся на территории России, это сделано для удобства клиентов и скорости проведения операций. Также при указанной выше встрече он проинструктировал Мухамедгалеева Д.Р. о том, что передача данных о расчетном счете, как и выданной к данному счету карты, третьим лицам противозаконна (л.д. 110-114).

У суда нет оснований не доверять показаниям подсудимого Мухамедгалеева Д.Р., а также показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, они последовательны, непротиворечивы, согласуются с представленными письменными доказательствами по делу, личной заинтересованности подсудимого, свидетелей в исходе дела не усматривается.

Вина Мухамедгалеев Д.Р. подтверждается представленными обвинением письменными доказательствами:

- рапортом следователя отдела по РПТО ОП № 4 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО3 о выявлении в действиях Мухамедгалеева Д.Р. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (л.д.22);

- заявлением заместителя начальника ИФНС России по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга ФИО4 от 01.11.2022 о привлечении к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ Мухамедгалеева Д.Р. предоставившего осенью 2021 года документ, удостоверяющий личность, для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице - директоре и участнике при создании ООО «ГРАНИТ» ИНН № (л.д. 24, 25);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.02.2023, в ходе которого осмотрено помещения БЦ «Онегин-Плаза», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 49, где 19.10.2021 Мухамедгалеев Д.Р. предоставил паспорт гражданина России, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - участнике и директоре при создании ООО «ГРАНИТ» ИНН № (л.д.97-99);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложениями от 14.02.2023, в ходе которого осмотрены опрос Мухамедгалеева Д.Р., решение формы № Р80001 о государственной регистрации ИНФС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ООО «ГРАНИТ» от 22.10.2021 за № 55847А на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 19.10.2021, лист учета выдачи документов за № 55847А/2021 по ООО «ГРАНИТ» ОГРН 1216600062986 (ИНН/КПП №) – свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо, устав ЮЛ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021 за № 55847А согласно которой документы были направлены по каналам связи по заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС РФ, заявителем является Мухамедгалеев Д.Р., заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГРАНИТ», в котором указано на учредителя и директора данного юридического лица Мухамедгалеев Д.Р., устав ООО «ГРАНИТ», подписанный Мухамедгалеевым Д.Р. электронной подписью, действительной с 19.10.2021 по 19.10.2022, решение учредителя Мухамедгалеева Д.Р. № 1 об учреждении ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, гарантийное письмо от 05.10.2021 о предоставлении офиса № 709а по ул. Луначарского, 31 в г. Екатеринбурге, листы паспорта Мухамедгалеева Д.Р. с серией № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, выписка из ЕГРЮЛ от 28.10.2022 за № 665820220128757 об ООО «ГРАНИТ» ОГРН 1216600062986 (ИНН №) (л.д.56-62, 26-55);

- сведениями из ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга от 22.02.2023 о том, что заявка, зарегистрированная 19.10.2021 за № ИС21101916664212 с приложением документов по ООО «ГРАНИТ» ИНН № подписаная 19.10.2021 в 11:39 электронной подписью, выданной АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» ИНН № 19.10.2021 на имя Мухамедгалеева Д.Р. (л.д.128);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.02.2023, в ходе которого осмотрены прилегающая территория и помещения БЦ «Панорама», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44/д (л.д.103-104);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.02.2023, в ходе которого осмотрены прилегающая территории и помещения ДО филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9, то есть место открытия 27.10.2021 расчетных счетов № 40702810500030021101, № 40702810900030021109 (л.д.92-93);

-протоколом осмотра места происшествия от 15.02.2023, в ходе которого осмотрены прилегающая территории и помещения ДО филиала «Дело» ПАО Банк «Синара» (до 22.02.2022 ПАО «СКБ-Банк»), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58, то есть место открытия 26.10.2021 расчетных счетов № 40702810277700103337, № 40702810377700103457 (л.д.94-96);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.02.2023, в ходе которого осмотрены прилегающая территории и помещения ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 75, то есть место открытия 27.10.2021 расчетного счета № 40702810762100002377 (л.д. 100-102);

- протокол осмотра предметов (документов) от 14.02.2023, в ходе которого осмотрены информация из ПАО Банк «Синара», а именно: заявление о расторжении договора комплексного банковского обслуживания № 305717 от 26.10.2021, согласно которому 06.12.2021 директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р. расторгнут договор комплексного банковского обслуживания № 305717 от 26.10.2021 и закрыты расчетные счета № 40702810277700103337, № 40702810377700103457, копия паспорта

гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Мухамедгалеева Д.Р., заявление директора ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеева Д.Р. об открытии банковского счета № 305717/15870481 от 26.10.2021, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 305717 от 26.10.2021, заявление директора ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеева Д.Р. о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 26.10.2021, опросный лист (анкета) в отношении ООО «ГРАНИТ» ИНН №, предоставленного 26.10.2021 в ПАО Банк «Синара» директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р., заявление об открытии счета и активации банковской карты № 1287656 от 26.10.2021, согласно которому к открываемому расчетному счету выпускается и выдается директору ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалееву Д.Р. корпоративная банковская карта ПАО Банк «Синара» за № 510899******2760; сведения о движении денежных средств за период с 09.11.2021 по 06.12.2021 по расчетному счету № 40702810277700103337 (рублевый счет), открытому 26.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в филиале «Дело» ПАО Банк «Синара» (до 22.02.2022 ПАО «СКБ-Банк»), общая сумма операций по дебету составила 1 547 460 руб., общая сумма операций по кредиту составила 1 547 460 руб., остаток на 13.01.2023 составил 00 руб., сведения о движении денежных средств за период с 22.11.2021 по 06.12.2021 по расчетному счету № 40702810377700103457 (рублевый счет), открытому 26.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в филиале «Дело» ПАО Банк «Синара» (до 22.02.2022 ПАО «СКБ-Банк»), общая сумма операций по дебету составила 355 000 руб., общая сумма операций по кредиту составила 355 000 руб., остаток на 13.01.2023 составил 00 руб.,

сведения об IР- адресах и датах проводки в отношении ООО «ГРАНИТ» ИНН №, являющегося клиентом ПАО Банк «Синара»; документы из ПАО Банк «ФК Открытие» - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 27.10.2021 ООО «Гранит», сведения ООО «Гранит» - фотография клиента с паспортом, ответ 5Ф.3-3124, выписка Счета 4.04, сведения об IР-адресах, браузерах, операционных системах, датах и времени проводки в отношении ООО «ГРАНИТ» ИНН №, фото паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Мухамедгалеева Д.Р., заявления от имени директора ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеева Д.Р. о присоединении к правилам банковского обслуживания от 27.10.2021 с распиской о получении директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р. корпоративной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» за № 429040******7233, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах (анкета) в отношении ООО «ГРАНИТ» ИНН №, предоставленных 27.10.2021 в ПАО Банк «ФК Открытие» директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р., фото мужчины, похожего на Мухамедгалеева Д.Р., в руках с паспортом гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя Мухамедгалеева Д.Р., в развернутом виде, устав ООО «ГРАНИТ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя от 19.10.2021, решения учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах (анкета) в отношении ООО «ГРАНИТ» ИНН №, предоставленные 27.10.2021 в ПАО Банк «ФК Открытие» директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р., заявления от имени директора ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеева Д.Р. о присоединении к правилам банковского обслуживания от 27.10.2021 с распиской о получении директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р. корпоративной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» за № 429040******7233, сведения о движении денежных средств за период с 29.10.2021 по 15.12.2021 по расчетному счету № 40702810500030021101 (рублевый счет), открытому 27.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», общая сумма операций по дебиту составила 1 347 685 рублей 08 копеек, общая сумма операций по кредиту составила 1 347 685 руб. 08 коп., остаток на 24.01.2023 составил 00 руб., по расчетному счету № 40702810900030021109 (рублевый счет), открытому 27.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», движений денежных средств не производилось, документы к расчетному счету, открытому ООО «ГРАНИТ» ИНН 6678115553 в ПАО «УБРиР» - карточка образцов подписей и оттиска печати от 27.10.2021, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет- банк light» от 27.10.2021, решение учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 22.10.2021, листы паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, заявление об акцепте оферты от 27.10.2021, согласие на обработку персональных данных от 27.10.2021, сведения об использовании системы удаленного доступа, заявление на открытие расчетного счета от 27.10.2021, согласно которого в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания № 2019791845 от 27.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в ПАО «УБРиР» открыт расчетный счет № 40702810762100002377, выписка со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810762100002377, согласно которой в период с 27.10.2021 по 27.01.2022 по расчетному счету № 40702810762100002377 (рублевый счет), открытому 27.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в ПАО «УБРиР», общая сумма операций по дебиту составила 287 300 руб. 97 коп., общая сумма операций по кредиту составила 287 300 руб. 97 коп., остаток на 27.01.2022 составил 00 руб., карточка образцов подписей и оттиска печати от 27.10.2021, согласно которой при открытии расчетного счета № 40702810762100002377 директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р. предоставлены образцы подписей и оттиска печати, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк light» от 27.10.2021, согласно которого расчетный счет № 40702810762100002377, открытый 27.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в ПАО «УБРиР», подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк light» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи, заявление на закрытие счета от 26.01.2022, из которого следует, что 26.01.2022 директором ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеевым Д.Р. закрыт расчетный счет № 40702810762100002377, открытый 27.10.2021 ООО «ГРАНИТ» в ПАО «УБРиР», устава ООО «ГРАНИТ», 03 листах (05 страницах), который утвержден решением № 1 единственного учредителя от 19.10.2021, из осмотра паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя Мухамедгалеева Д.Р. установлено, что 27.10.2021 Мухамедгалеевым Д.Р. - в ПАО «УБРиР» предоставлен паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, согласно заявления об акцепте оферты от 27.10.2021 директор ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеев Д.Р. присоединился к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «УБРиР», из согласия на обработку персональных данных от 27.10.2021 следует, что 27.10.2021 директор ООО «ГРАНИТ» Мухамедгалеев Д.Р. для предоставления банковских услуг ООО «ГРАНИТ» согласился на обработку персональных данных, согласно решения учредителя № 1 ООО «ГРАНИТ» от 19.10.2021 Мухамедгалеев Д.Р. является учредителем (участником) со 100% долей, номинальной стоимостью 10 000 руб., в уставном капитале и единоличным исполнительным органом – директором ООО «ГРАНИТ» на срок 05 лет, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 22.10.2021, из которого следует, что ООО «ГРАНИТ» ОГРН 1216600062986 (ИНН/КПП №) 22.10.2021 постановлено на учет в МРИ ФНС № 24 по Свердловской области, сведения об использовании системы удаленного доступа, согласно которым уполномоченным для работы в системе «Интернет-банк light» является Мухамедгалеев Д.Р., сведения об IР-адресах, датах и времени доступа к системе «Интернет-банк light» Мухамедгалеева Д.Р. (л.д.81-88).

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам, они последовательны, не противоречивы, получены с соблюдением закона, в связи, с чем могут быть положены в основу приговора.

Явки с повинной от 27.02.2023 (л.д. 129-130), данные подсудимым Мухамедгалеевым Д.Р. в ходе предварительного следствия не отвечают требованиям допустимости, поскольку получена без участия защитника, в связи с чем подлежит исключению из совокупности доказательств.

При таких обстоятельствах, суд находит вину подсудимого Мухамедгалеева Д.Р. полностью доказанной и его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лиц, по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из квалификации действий подсудимого Мухамедгалеева Д.Р. по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо исключить незаконное использование документов для реорганизации юридического лица как излишне вмененное.

Судом установлено, что подсудимый Мухамегалеев Д.Р. за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для создания ООО «ГРАНИТ» для внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации ООО «ГРАНИТ», директором и учредителем которого был указан Мухамедгалеев Д.Р. как подставное лицо, при этом он не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, а также сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ему как руководителю ООО «ГРАНИТ» после оформления в филиале ПАО Банк «Синара» двух расчетных счетов общества с доступом к системе ДБО полученные документы об их открытии и корпоративную банковскую карту, после оформления в ДО «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» двух расчетных счетов общества с доступом к системе ДБО полученную корпоративную банковскую карту, после получения в ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР» аналог своей подписи, логин и пароль, которые ему поступил смс-сообщением и предназначены для открытия расчетного счета общества и входа в систему ДБО «Интернет-банк light» на телефон вместе с телефоном, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается показаниями свидетелей - работника ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбургу Свидетель №1 о регистрации ООО «ГРАНИТ», работника УВБ ПАО АКБ СКБ «Дело» Свидетель №2 об открытии в ПАО Банк «Синара» расчетного счета ООО «ГРАНИТ», работника ДО «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №4 об открытии в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета ООО «ГРАНИТ», работника ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР» Свидетель №3 об открытии в ПАО «УБРиР» расчетного счета ООО «ГРАНИТ», материалами дела о регистрации ООО «ГРАНИТ» и открытии расчетных счетов.

Подсудимый Мухамедгалеев Д.Р. подтвердил, что за денежное вознаграждение он предоставил паспорт для открытия ООО «ГРАНИТ», руководить которым он не собирался, а также открыл расчетные счета для данной организации и сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу корпоративные банковские карты ПАО Банк «Синар», ПАО Банк «ФК Открытие», электронное средство платежа ПАО «УБРиР».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и конкретные обстоятельства данного уголовного дела.

Объектом преступлений, совершенных подсудимым Мухамедгалеевым Д.Р. является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

Как обстоятельства, характеризующие личность Мухамедгалеева Д.Р. суд принимает во внимание то, что он не судим, имеет постоянное место жительство и работы, где характеризуется положительно, наличие устойчивых социальных связей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Мухамедгалеева Д.Р. суд признает в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной (по всем преступлениям), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (по всем преступлениям).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Мухамедгалеева Д.Р. в силу ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, семейное положение, наличие кредитных обязательств.

В соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Мухамедгалеева Д.Р. судом не установлено.

Суд учитывает, что преступления, совершенные подсудимым согласно ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории небольшой тяжести и тяжким преступлениям.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания, принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, с учетом общественной опасности совершенных подсудимым Мухамедгалеевым Д.Р. преступлений, обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимого Мухамедгалеева Д.Р. может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли Мухамедгалеева Д.Р., его поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, его поведением, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15, ч. 1 ст. 62, 53.1 УК РФ не имеется.

На основании ст. 81 УПК РФ решить судьбу вещественных доказательств.

Процессуальные издержки - средства на оплату труда адвоката, осуществлявшего защиту подсудимого Мухамедгалеева Д.Р. в период следствия по назначению в сумме 5 382 руб. подлежат взысканию с Мухамедгалеева Д.Р. в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 173.2, ░. 1 ░░. 187 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 1 ░░. 173.2 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 5 % ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 01 (░░░░░░) ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 5 % ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 01 (░░░░░░) ░░░░ 08 (░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 5 % ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 5 382 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 401.4 ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 401.10, 401.12 ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ /░░░░░░░/

░░░░░ ░░░░░

░░░░░