Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-125/2024 (1-809/2023;) от 26.07.2023

Дело № (1-809/2023)

УИД: 23RS0№-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

    «28» февраля 2024 года                                   г. Краснодар

Ленинский районный суд города Краснодара в составе:

председательствующего судьи Жмёткина Р.Г.,

при секретаре ФИО9,

с участием государственного обвинителя ФИО10,

подсудимой ФИО1,

её защитника – адвоката ФИО11, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребёнка ФИО2, неработающей, имеющей средне-специальное образование, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: г. Краснодар, <адрес> «В», <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила участие в преступном сообществе (преступной организации), а также три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинение ущерба гражданину в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В неустановленные время и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, обладающие лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, решили создать и возглавить структурированную организованную группу, состоящую из трех подразделений (звеньев) с единой целью совершения на территории различных субъектов РФ тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды, которые объединить под своим руководством и тем самым возглавить преступное сообщество (преступную организацию). Тогда же, организаторы преступного сообщества (преступной организации) лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное лицо разработали внутреннюю структуру преступного сообщества (преступной организации) и план совершения ее членами тяжких преступлений – хищений путем обмана денежных средств граждан РФ под видом осуществления коммерческой деятельности по обучению и организации торгов (сделок) с различными финансовыми инструментами на международном межбанковском валютном рынке (далее по тексту деятельность форекс-дилера), путем убеждения клиентов в успешном прохождении обучения и последующей необходимости открытия и пополнения брокерского счета у подконтрольного лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленному лицу брокера «NPBFX», в действительности не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности и признанного ЦБ РФ мошенническим, а также принимая во внимание то, что большинство клиентов (инвесторов) не воспринимают указанные риски как реальные и имеют слабое представление о механизме торговли на рынке «Форекс», при этом в действительности лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо не имели возможности и намерений осуществлять легальную лицензированную деятельность форекс-дилера.

Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо также понимали, что риски привлечения к ответственности в случае совершения нарушений, связанных с организацией привлечения денежных средств граждан к деятельности форекс-дилера на территории РФ, при удаленности местонахождения подконтрольного лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленному лицу сервера, представляющего доступ к брокеру «NPBFX», используемого в целях хищения денежных средств клиентов (инвесторов), минимальны.

Согласно замыслу организаторов преступного сообщества (преступной организации) лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица внутренняя структура преступного сообщества (преступной организации) должна была иметь форму структурированной организованной группы, состоящей из трех структурных подразделений (звеньев) с единой целью совершения тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды:

первое подразделение (звено) преступного сообщества (преступной организации) должно было состоять из группы «звонарей», в обязанности которых должно было входить обзванивать граждан используя информацию о самих гражданах, в том числе и об их номерах телефонов, полученную из незаконно приобретенных клиентских баз неустановленных организаций, и под предлогом выигрыша сертификата на бесплатное обучение финансовой грамотности торговли на финансовом рынке, предлагать гражданам пройти курс бесплатного обучения финансовой грамотности торговли на финансовом рынке, возглавить первое подразделение (звено) преступного сообщества (преступной организации) должно было лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

второе подразделение (звено) преступного сообщества (преступной организации) должно было состоять из группы «обучения и обмана», в обязанности которых должно было входить проведение телефонных и видео звонков и убеждение в необходимости прохождения обучения основам торговли на рынке «Форекс»; проведение обучающих лекций и практических занятий с клиентами (инвесторами) по базовым основам торгов на рынке «Форекс» и последующее убеждение клиентов в успешном прохождении обучения, необходимости открытия и пополнения брокерского счета у брокера «NPBFX», подконтрольного лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленному лицу, в действительности не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности и признанного ЦБ РФ мошенническим; организация дистанционных консультаций клиентов по управлению торговым счетом и совершению заведомо убыточных операций по торговым счетам клиентов (инвесторов), в целях сокрытия факта хищения денежных средств под видом торгов на рынке «Форекс»; введение клиентов (инвесторов) в заблуждение путем сообщения им заведомо ложной информации о том, что участники организованной группы являются профессионалами в области осуществления торговли на рынке «Форекс», и в конечном счете, склонении граждан к открытию брокерского счета и его пополнению; убеждение клиентов (инвесторов), в случае отсутствия у последних денежных средств для пополнения брокерского счета, в получении кредитных денежных средств; организация и контроль за открытием и пополнением брокерского счета клиентами (инвесторами); организация и контроль за открытием и регистрацией клиентами (инвесторами) счетов на криптовалютной бирже «Binance» - блокчейн - система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли (онлайн-сервис обмена цифровых валют) с комплексом продуктов, среди которых торговля цифровыми активами, инвестиции, децентрализация и инфраструктурные решения, исследования, образование и другие направления; убеждение клиентов (инвесторов) в необходимости конвертации денежных средств из Российских рублей в цифровую электронную валюту (криптовалюту) или в иностранную валюту доллары США, в кротчайшие сроки, через криптовалютную биржу «Binance» или посредством предоставленного участниками преступной группы физического лица, предоставляющего данную услугу; выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний организатора преступной группы; разработка алгоритма разговора с гражданами «СПИЧ» (использование психологических приемов, направленных на побуждение человека к приобретению услуги), обязательного для участников организованной группы в процессе осуществления ими преступной деятельности и заключающегося в психологическом воздействии на граждан с целью создания доверительных отношений последних к участникам организованной группы и введения граждан в заблуждение, путем сообщения заведомо ложной информации о том, что участники организованной группы являются профессионалами в области осуществления торговли на рынке «Форекс», и в конечном счете, склонении граждан к открытию брокерского счета и его пополнению; использование в качестве брокера иностранной компании, в целях избежания ответственности; сокрытия документальных доказательств хищения и обеспечения конфиденциальности преступной деятельности; приискание и привлечение к осуществлению преступной деятельности неосведомленных участников преступной группы, в роль которых входило оказание услуг и обучение и ведение отчетной документации. Возглавить данное подразделение должны были лица 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

третье подразделение (звено) преступного сообщества (преступной организации) должно было состоять из группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения», в обязанности которых должно было входить обналичивание поступивших от обманутых граждан денежных средств и передача их организаторам преступного сообщества (преступной организации); в соответствии со своей преступной ролью, группа «обналичивания и информационно-технического обеспечения» также должна была предоставлять согласно специфики преступной деятельности преступной группы, заключающуюся в хищении денежных средств клиентов (инвесторов) под предлогом торговли на рынке «Форекс» и возможности такой торговли исключительно цифровой электронной валютой (криптовалютой), клиентам (инвесторам) реквизиты банковских карт и счетов, открытых на имя членов преступного сообщества (преступной организации), а также третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации); получении денежных средств от клиентов (инвесторов) на банковские счета; предоставлении клиентам (инвесторам), в личном кабинете брокера «NPBFX» реквизитов электронного криптовалютного кошелька, для последующего зачисления цифровой электронной валюты (криптовалюты) на подконтрольные им электронный криптовалютный кошелек через криптовалютную биржу «Binance»; регистрация в личном кабинете брокера «NPBFX» клиентов (инвесторов), отображение якобы имеющихся у них на счете денежных средств; ведение сайтов «NPBFX»; сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента их передачи организаторам преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, группа «обналичивания и информационно-технического обеспечения» должна была соблюдать конспирацию и скрываться от правоохранительных органов. Указанное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) «обналичивания и информационно-технического обеспечения» была обособленно расположена в разных городах и субъектах РФ. Возглавить данное подразделение должно было неустановленное лицо.

Каждое звено преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной организатором преступного сообщества (преступной организации) лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом роли, должно было совершать преступные действия, в совокупности направленные на хищение путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории различных субъектов РФ.

Согласно разработанному организаторами лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом преступному плану хищения планировалось производить следующим образом.

Члены первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» из приобретенной организаторами преступного сообщества лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом базы данных, обзванивали граждан и в ходе телефонного разговора, вводя граждан в заблуждение относительно их истинных намерений, сообщали ложные сведения о выигрыше сертификата на бесплатное обучение финансовой грамотности торговли на финансовом рынке, после чего предлагали гражданам пройти курс бесплатного обучение финансовой грамотности торговли на финансовом рынке, а получив согласие гражданина, составляли краткую анкету о гражданине, содержащую сведения о его полных анкетных данных, адресе проживания, семейном положении, финансовом благосостоянии.

Далее, после того как в телефонном режиме члены первого подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» убеждали граждан пройти бесплатное обучение финансовой грамотности и, получив информацию о гражданине, они передавали информацию о гражданине-предполагаемом клиенте (инвесторе) организаторам преступного сообщества (преступной организации) лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленному лицу, которые, в свою очередь, данную информацию передавали руководителям второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группе «обучения и обмана», действующих согласно отведенной им преступной роли, проверив первоначальные полученные членами первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» информацию о гражданине предполагаемом клиенте (инвесторе), определяли конкретного члена второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана», который будет заниматься с гражданином и проводить так называемый курс бесплатного обучения финансовой грамотности торговли на финансовом рынке. После этого член второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана», используя персональный компьютер с помощью телефонных звонков через приложения – мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram», а также по видеоконференцсвязи с помощью приложения «Скайп» или «Зоом», используя психологические приемы, направленные на побуждение человека к приобретению услуги, и, оказывая психологическое воздействие на гражданина с целью создания доверительных отношений последних к членам преступного сообщества и введения граждан в заблуждение, путем сообщения заведомо ложной информации о том, что участники преступного сообщества (преступной организации) являются профессионалами в области осуществления торговли на финансовом рынке «Форекс», проводить от пяти до десяти обучающих лекций и практических занятий с клиентами (инвесторами) по базовым основам торгов на рынке «Форекс» и последующее убеждение клиентов в успешном прохождении обучения, необходимости открытия и пополнения брокерского счета у брокера «NPBFX», подконтрольного лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленному лицу, в действительности не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности и признанного ЦБ РФ мошенническим. После получения согласия клиента (инвестора) член второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана», о намерении клиента (инвестора) открыть счет и пополнить баланс брокерского счета у брокера «NPBFX» сообщал руководителям второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана», от которых по средствам телефонной связи через приложение - мессенджер «Telegram», получал ссылку для перенаправления клиенту (инвестору) для перехода на интернет-сайт брокера «NPBFX». После того как клиент (инвестор) переходил по ссылке на сайт брокера «NPBFX» член второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана», проводил регистрацию его и открывал личный счет, после убеждал гражданина пополнить баланс счета на сумму не менее 1 000 долларов США, а с целью сокрытия своих мошеннических намерений предлагал два варианта пополнения брокерского счета у брокера «NPBFX», с помощью их посредников или путем самостоятельного приобретения клиентом (инвестором) цифровой электронной валюты (криптовалюту) посредством криптовалютной биржи «Binance», и дальнейшего их зачисления по реквизитам электронных криптовалютных кошельков, сгенерированных для клиентов в личном кабинете брокера «NPBFX», в действительности находящихся в пользовании и распоряжении членов преступного сообщества, при этом клиенту (инвестору) сообщалось, что взымается комиссия за конвертацию денежных средств через криптовалютную биржу «Binance». После согласия клиента (инвестора) перечислить денежные средства на банковскую карту, данную информацию член второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана» сообщал руководителям второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана» данную информацию, от которых в последующем по средствам телефонной связи через приложение - мессенджер «Telegram», получал номер банковской карты и данные человека, на которого банковская карта открыта. Сведения о банковской карте член второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана» перенаправлял клиенту (инвестору) для зачисления денежных средств. Фактически, после внесения денежных средств клиентами (инвесторами) для пополнения брокерских счетов, в независимости от способа, соучастники, имея для этого реальную возможность, распоряжались ими по своему усмотрению, путем безвозмездного изъятия в целях личного обогащения, развития и обеспечения преступной деятельности, направляли указанные денежные средства организаторам преступного сообщества (преступной организации) для их распределения.

Члены третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации), состоящей из группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения», продолжая преступные действия, направленные на реализацию общего преступного плана, действуя в целях сокрытия хищения денежных средств у клиентов (инвесторов) и принадлежащих последним, фактически выполняя функции администратора службы поддержки брокера «NPBFX», должны были сообщать сведения членам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) так называемой группы «обучения и обмана» для дальнейшей рекомендации клиентам (инвесторам), денежные средства которых были похищены или предполагались к хищению соучастниками, по совершению заведомо убыточных операций того или иного вида, увеличению количества торговых операций, в целях создания видимости убыточной деятельности по торговому счету, убеждению клиента в объективности потери внесенных денежных средств, а также согласовывали заявки клиентов о частичном выводе средств с брокерского счета для придания преступной деятельности вида гражданско-правовых отношений. А после перечисления клиентами (инвесторами) денежных средств осуществляли или организовывали их обналичивание через терминалы денежно-кредитных организаций.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно и корыстно, организаторы преступного сообщества (преступной организации) лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь поочередно на территории <адрес>, а затем на территории Краснодарского края, более точные время и место не установлены, вовлекли для участия в преступном сообществе (преступной организации) в качестве руководителей первого, второго и третьего звеньев преступного сообщества (преступной организации) лиц 2,3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, которые в дальнейшем совместно с ними контролировали процесс совершения преступлений. Тогда же, организаторы преступлений лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, довели до лицо 2,3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленного лица план совершения преступлений. лица 2,3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также понимая, что им предложено осуществлять организационные и управленческие функции в качестве руководителей подразделений (звеньев) входящих в состав структурированной организованной группы с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования единого уголовно-преступного конгломерата, посягающего на собственность граждан и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организаторы преступления лиц 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо и руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) лица 2,3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо вовлекли в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц 7,8,9,10,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и не менее восьми неустановленных лиц, в дальнейшем увеличивая состав преступного сообщества (преступной организации) в срок до ДД.ММ.ГГГГ вовлекли ФИО1 и не менее четверых неустановленных лиц, до которых довели план совершения преступления и их преступные роли. Лица 7,8,9,10,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица, понимая, что им предложено стать участниками преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дали свое согласие и вошли в состав созданного организаторами лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом преступного сообщества (преступной организации), тем самым вступив между собой в преступный сговор.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, организаторы преступления лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо и руководители структурных подразделений лица 2,3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, действуя согласно разработанному плану, распределили функции и роли участников преступного сообщества (преступной организации). Каждое из трех подразделений преступного сообщества (преступной организации) действовало на автономной основе, а согласование их действий и порядок организации работы происходил путем совещаний между организаторами преступного сообщества (преступной организации) лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство неустановленным лицом и руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) лицами 2,3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, при личных встречах, а также при помощи средств мобильной связи, видеоконференцсвязи, через приложения – мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram».

Согласно разработанному организаторами лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом плану, преступное сообщество (преступная организация) формировалось из трех подразделений (звеньев), входящих в структурированную организованную группу.

В первое структурное подразделение (звено) преступного сообщества (преступной организации) группу «звонарей», вошло лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не менее пяти неустановленных лиц, его непосредственным руководителем являлось лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Во второе структурное подразделение (звено) преступного сообщества (преступной организации) группу «обучения и обмана» вошли лица 3,4,5,6,7,8,9,10, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и не менее шести неустановленных лиц, его непосредственными руководителями являлись лица 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В третье структурное подразделение (звено) преступного сообщества (преступной организации) группу «обналичивания и информационно-технического обеспечения» вошли лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не менее четырех неустановленных лиц, его непосредственным руководителем являлось неустановленное лицо.

Созданное и возглавляемое организаторами лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом преступное сообщество (преступная организация), состоящее из 28 человек, в состав которого вошли лица 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и не менее тринадцати неустановленных лиц, отличалось сложной внутренней структурой, функциональной обособленностью его структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением мер безопасности и конспирации, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей, выразившейся в длительности осуществления преступной деятельности, постоянным составом участников преступного сообщества (преступной организации), совместных и взаимосвязанных действиях по их планированию и совершению, а также зависимости достижения единого преступного умысла от выполнения заранее определенных функциональных обязанностей структурными подразделениями в отдельности.

Устойчивость, сплоченность и организованность созданного и возглавляемого лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом преступного сообщества (преступной организации) выразились в следующем:

единство руководящего состава преступного сообщества (преступной организации), характеризующееся несменяемостью организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации);

функционировании преступного сообщества (преступной организации) на основе материального интереса всех его членов обусловленном постоянством связей между ними и стабильность большей части состава преступного сообщества (преступной организации) на протяжении его деятельности;

единой целью организаторов, руководителей и рядовых участников преступного сообщества (преступной организации) - извлечение дохода, полученного в результате мошенничеств, осознанием членами преступного сообщества (преступной организации) общности целей, для достижения которых оно было создано, в связи с чем сознание и воля каждого члена преступного сообщества (преступной организации) охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов преступного сообщества (преступной организации);

наличие организационно-управленческих механизмов заключавшихся в постоянном планировании организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) преступной деятельности, в применении мер контроля руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и их участников, в проведении встреч и постановке перед участниками преступного сообщества (преступной организации) задач, в обучении и инструктажах участников, встречах и общении с использованием различных средств связи руководителей преступного сообщества (преступной организации).

планировании преступной деятельности членами преступного сообщества (преступной организации) осуществлявших противоправную деятельность на основе тщательно разработанного плана, включавшего: четкое и детальное распределение функций и обязанностей между соучастниками при подготовке и непосредственном совершении преступлений, их предварительная договоренность и организованность отражали общность в реализации преступных целей, которые достигались путем распределения функций между структурными подразделениями и ролей между членами преступного сообщества (преступной организации), исходя из индивидуальных способностей каждого, направленных на достижение единого преступного результата;

беспрекословное выполнение рядовыми членами преступного сообщества (преступной организации) своих обязанностей, требований и указаний руководителей, направленных на достижение совместного преступного умысла;

поддержание постоянного контакта с помощью средств аудио и видеонаблюдения, сотовой связи, интернета и иных видов связи для обмена информацией как при подготовке к совершению преступлений, так и при его непосредственном совершении, с соблюдением мер конспирации;

наличие общей кассы - «общака» преступного сообщества (преступной организации), формируемого за счет средств, полученных от преступной деятельности, которые использовались для выплаты денежного вознаграждения каждому участнику преступного сообщества за выполненный объем работ, на текущие расходы, связанные с деятельностью преступного сообщества (преступной организации), и другие цели преступного сообщества (преступной организации), среди которых выплата заработной платы сотрудникам подконтрольной организаций, не входившим в состав преступного сообщества (преступной организации), затраты на приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей, на обслуживание офисной и компьютерно-множительной техники, на оплату стационарной и мобильной связи, а также затраты на использование и обслуживание сети Интернет, на оплату банковских услуг, аренду помещения;

наличие общей материально-технической и финансовой базы (технической оснащенности), заключавшейся в снабжении всех помещений, в которых осуществляло свою деятельность преступное сообщество (преступная организация) компьютерной техникой с вэб камерами и аудио фиксации, что позволяло руководителям преступного сообщества (преступной организации) постоянно контролировать ход реализации корыстного умысла, своевременно корректировать преступные действия и активно влиять на достижение преступного результата;

согласованность действий, членов преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений, которая заключалась в четких, выверенных, слаженных и целенаправленных действиях всех его членов, способных за короткий промежуток времени, беспрепятственно осуществлять мошенничество в отношении граждан, роли которых распределялись исходя из индивидуальных способностей каждого, направленных на достижение единого преступного результата;

постоянство форм и методов преступной деятельности, заключавшемся в выборе единого объекта преступного посягательства – денежные средства, принадлежащие потерпевшим, что, в свою очередь, позволяло участникам, набираясь опыта, совершенствовать свои криминальные навыки на протяжении длительного периода;

осознанием членами преступного сообщества общих целей функционирования и своей принадлежности к нему;

наличие масштабности, иерархии и системы подчинения, внутренней дисциплины.

Таким образом, лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, являющимися организаторами преступлений не позднее ДД.ММ.ГГГГ была создана структурированная организованная группа – преступное сообщество (преступная организация), состоящее из трех подразделений (звеньев), имевшая иерархическую структуру построения с наличием руководящего состава, с распределением функций и обязанностей среди его участников, соблюдением правил конспирации, строгой дисциплиной, обладавшее признаками устойчивости и сплоченности, имевшее стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения и тесные связи между ее участниками, объединенными единым корыстным умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений. При этом, все члены преступного сообщества, среди которых лица 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица осознавали свою принадлежность к преступному сообществу и общую цель его функционирования направленную, на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, посягающих на охраняемые законом интересы.

Организаторская роль лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица в структурированном преступном сообществе (преступной организации), заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества руководителей групп (звеньев) и их участников; приобретении баз данных с данными потерпевших и передача ее руководителю первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей», лица 2, уголовное дело в отношении которого выделе в отдельное производство; разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; привлечении соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе, а также привлечении лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений, и контроль за исполнением их преступных обязанностей; обеспечении материально-технического оснащения членов преступного сообщества, заключающееся в приискании денежных средств, необходимых для обеспечения незаконной деятельности членов преступного сообщества; аренды нежилого помещения, в котором осуществляли незаконную, деятельность члены преступного сообщества, и обустройства данных помещений необходимым оборудованием (компьютерами, ноутбуками, мебелью и др.) для осуществления такой деятельности; разработки алгоритма разговора с гражданами «СПИЧ» (использование психологических приемов, направленных на побуждение человека к приобретению услуги), обязательного для участников организованной группы в процессе осуществления ими преступной деятельности и заключающегося в психологическом воздействии на граждан с целью создания доверительных отношений последних к членам преступного сообщества (преступной организации) и введения граждан в заблуждение, путем сообщения заведомо ложной информации о том, что члены преступного сообщества (преступной организации) являются профессионалами в области осуществления торговли на рынке «Форекс», и в конечном счете, склонении граждан к открытию брокерского счета и его пополнения; приискание брокера «NPBFX», в действительности не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности, в целях создания видимости для клиентов (инвесторов) реальной торговли на рынке «Форекс»; техническом обеспечении бесперебойного сообщения между всеми членами структурированного преступного сообщества (преступной организации), в целях оперативности выполнения преступных указаний и оповещения соучастников о необходимости сокрытия следов преступления; использовании в качестве брокера иностранной компании, в целях избежания ответственности, сокрытия документальных доказательств хищения и обеспечения конфиденциальности преступной деятельности; организации совершения клиентами (инвесторами) заведомо убыточных операций по торговым счетам по указанию участников преступной группы, в целях создания видимости объективности торгов, нестабильности рынка; обеспечении частичного возврата (вывода) клиентам (инвесторам) ранее похищенных денежных средств, в целях создания видимости у граждан законной деятельности и минимизации негативных для членов преступного сообщества (преступной организации), последствий со стороны клиентов (инвесторов); формировании у членов преступного сообщества цели и мотивации в завладении как можно большего количества денежных средств у потерпевшего путем создания внутри организованной группы системы бонусов и поощрений; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; получение информации от первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» о предполагаемом клиенте (инвесторе) и передача ее руководителям второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана»; получение денежных средств от руководителя третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения»; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между членами преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от их статуса и роли; получении своей части денежных средств от преступной деятельности; создании и регистрация на лицо 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридического лица ООО «ОКСФОРДЪ» ОГРН 1207400009520, ИНН 7456044818, для осуществления преступной деятельности от имени вышеуказанного общества, для якобы законной деятельности.

Роль руководителя первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей», лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступном сообществе, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции при непосредственном руководстве первым структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации); получении от организаторов преступного сообщества (преступной организации) баз данных с данными потерпевших и передача их членам первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей»; проведении обучения и инструктажа членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) методам, действиям и приемам обмана граждан; обеспечении постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации); осуществлении постоянного контроля за исполнением преступного умысла членами первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); обучении членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) общению с гражданами; обзвоне и убеждение граждан под предлогом выигрыша бесплатного сертификата на бесплатное обучение финансовой грамотности торговли на финансовом рынке, пройти курс бесплатного обучения финансовой грамотности торговли на финансовом рынке; передаче организаторам преступного сообщества (преступной организации) информации о предполагаемом клиенте (инвесторе); распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между членами первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от их статуса и роли; получении своей части денежных средств от преступной деятельности; непосредственном участии в хищении имущества граждан путем обмана.

Роль неустановленных членов первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей», в преступном сообществе, заключалась в: прохождении обучения методам, действиям и приемам обмана граждан; участии в первом структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), в качестве исполнителей; получении от руководителя первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» баз данных с данными потерпевших; обзвоне и убеждение граждан под ложным предлогом выигрыша сертификата на бесплатное обучение финансовой грамотности торговли на финансовом рынке, пройти курс бесплатного обучения финансовой грамотности торговли на финансовом рынке; заполнение СРМ-системы (системы управления отношениями с клиентами) участниками преступной группы, куда вносилась информация о трудовом и социальном статусе потерпевших, а также информация об их потребностях и мечтах, места проживания, семейного и материального положения; получении своей части денежных средств от преступной деятельности; непосредственном участии в хищении имущества граждан путем обмана.

Роль руководителей второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», лиц 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в преступном сообществе, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции при непосредственном руководстве вторым структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации); приискании и аренде на территории г. Краснодара офисного помещения для осуществления соучастниками преступной деятельности, в том числе материально-техническое обеспечение офисного помещения; предоставлении участникам организованной группы подконтрольного лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленному лицу брокера «NPBFX», в действительности не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности, для последующего привлечения соучастниками клиента (инвестора) к торговле на рынке «Форекс» исключительно через данного брокера; руководстве подчиненными членами преступного сообщества (преступной организации) и контроль за их преступными действиями путем анализа СРМ-системы (системы управления отношениями с клиентами); подборе и привлечении соучастников под видом работников, в том числе из числа своих знакомых, часть из которых вступали в преступное сообщество осознанно в качестве активных членов, а другие не были осведомлены об истинных намерениях членов преступного сообщества и были введены в заблуждение относительно законности и правомерности совершаемых действий; контроле за применением алгоритма мер противодействия и предупреждения возврата (вывода) внесенных клиентами (инвесторами) денежных средств, похищенных соучастниками; принятии мер по конспирации преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации) при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, в целях продолжения осуществления соучастниками своей преступной деятельности; получении от организаторов преступного сообщества (преступной организации) информации о предполагаемом клиенте (инвесторе) и передача данной информации членам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана»; координации действий членов преступного сообщества (преступной организации), а также неосведомленных о преступном плане лиц, с помощью создания как групповых, так и индивидуальных онлайн чатов в приложении - мессенджере «Telegram»; обучении членов преступного сообщества специальной терминологии, алгоритму диалога с гражданами с использованием системы «СПИЧ» (использование психологических приемов, направленных на побуждение человека к приобретению услуг); проведение регулярных совещаний, тренингов и подведений итогов по эффективности деятельности членов преступного сообщества (преступной организации); участии в непосредственном обмане клиентов (инвесторов); получении от организаторов лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица и распределение похищенных денежных средств между членами преступного сообщества (преступной организации) исходя из их «вклада» в совершенные преступления и получении личного незаконного вознаграждения за совершение действий, входящих в преступную роль.

Роль членов второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», лиц 7,8,9,10, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц в преступном сообществе, заключалась в: прохождении обучения методам, действиям и приемам обмана граждан; участии во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), в качестве исполнителей; общении и убеждении потенциальных клиентов (инвесторов) в необходимости прохождения обучения основам торговли на рынке «Форекс»; проведении обучающих лекций и практических занятий с клиентами (инвесторами) по базовым основам торгов на рынке «Форекс» и последующее убеждение клиентов в успешном прохождении обучения, необходимости открытия и пополнения брокерского счета у брокера «NPBFX» подконтрольного лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, в действительности не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности; организации дистанционных консультаций клиентов по управлению торговым счетом и совершению заведомо убыточных операций по торговым счетам клиентов (инвесторов), в целях сокрытия фактов хищения денежных средств под видом торгов на рынке «Форекс»; введении клиентов (инвесторов) в заблуждение путем сообщения им заведомо ложной информации о том, что члены преступного сообщества (преступной организации) являются профессионалами в области осуществления торговли на рынке «Форекс» и в конечном счете, склонении граждан к открытию брокерского счета и его пополнению; убеждении клиентов (инвесторов), в случае отсутствия у последних денежных средств якобы для пополнения брокерского счета, в получении кредитных денежных средств; организации и контроле за открытием и пополнением брокерского счета клиентами (инвесторами); убеждение клиентов (инвесторов) в необходимости конвертации денежных средств из Российских рублей в цифровую электронную валюту (криптовалюту), в кротчайшие сроки, посредством предоставленного членами преступного сообщества (преступной организации) физического лица, предоставляющего данную услугу; выполнении действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнении указаний организаторов и руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации); участии в регулярных совещаниях, тренингах и подведении итогов по эффективности деятельности членов преступного сообщества (преступной организации); использовании системы «СПИЧ» (использование психологических приемов, направленных на побуждение человека к приобретению услуг), в процессе совершения преступлений, выражающейся в создании доверительных отношений потерпевших к членам преступного сообщества (преступной организации) и введения граждан в заблуждение, путем сообщения заведомо ложной информации о том, что члены преступного сообщества (преступной организации) являются профессионалами в области осуществления торговли на рынке «Форекс», и в конечном счете, склонение граждан к открытию брокерского счета и его пополнение; заполнении СРМ-системы (системы управления отношениями с клиентами) членами преступного сообщества (преступной организации), куда вносилась информация о трудовом и социальном статусе потерпевших, а также информация о их потребностях и мечтах; применении алгоритма мер противодействия и предупреждения возврата (вывода) внесенных клиентами (инвесторами) денежных средств, похищенных членами преступного сообщества (преступной организации); проведении работы с клиентами (инвесторами), денежные средства которых похищены, их убеждение в якобы объективности их действий по управлению торговыми счетами, нестабильности рынка и в следствие чего «обнулению» баланса счетов клиентов, в целях сокрытия хищения; получении незаконного вознаграждения за совершение действий, входящих в преступную роль члена второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Роль неустановленного лица являющегося руководителем третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения», в преступном сообществе, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве третьим структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации); проведении обучения и инструктажа членов третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) методам, действиям и приемам обмана граждан; обеспечении постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации); осуществлении постоянного контроля за исполнением преступного умысла членами третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); обучении членов третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) общению с гражданами; получении от членов третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) обналиченных поступивших от обманутых граждан денежных средств и передача их организаторам преступного сообщества; подыскании и приобретении у третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества банковских карт; предоставлении реквизитов банковских карт и счетов, открытых на имя членов преступного сообщества, а также третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества организаторам и руководителям второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); открытии и регистрации на различных платформах электронных криптовалютных кошельков, на членов третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) и на имя третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества; получении денежные средств от клиентов (инвесторов) на банковские карты и счета; предоставлении клиентам (инвесторам), в личном кабинете брокера «NPBFX» реквизитов электронных криптовалютных кошельков, для последующего зачисления цифровой электронной валюты (криптовалюты) на подконтрольные им электронный криптовалютные кошельки; регистрация в личном кабинете брокера «NPBFX» клиентов (инвесторов); отображении якобы имеющихся у клиентов (инвесторов) на счете денежных средств; ведение сайтов «NPBFX»; сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента передачи их организаторам преступного сообщества (преступной организации); соблюдении конспирации; получении от организаторов лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица и распределение похищенных денежных средств между членами преступного сообщества (преступной организации) исходя из их «вклада» в совершенные преступления и получении личного незаконного вознаграждения за совершение действий, входящих в преступную роль.

Роль членов третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения», лица 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц в преступном сообществе, заключалась в: прохождении обучения методам, действиям и приемам обмана граждан; участии в третьем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), в качестве исполнителей; обналичивании поступивших от обманутых граждан денежных средств и передача их руководителю третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); подыскании и приобретении у третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества банковских карт; оформлении на свое имя в денежно-кредитных организациях банковских карт; предоставлении реквизитов банковских карт и счетов, открытых на имя членов преступного сообщества, а также третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества членам второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); получении денежных средств от клиентов (инвесторов) на банковские карты и счета; открытии и регистрации на различных платформах электронных криптовалютных кошельков, как на свое имя так и на имя третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества; предоставлении клиентам (инвесторам), в личном кабинете брокера «NPBFX» реквизитов электронных криптовалютных кошельков, для последующего зачисления цифровой электронной валюты (криптовалюты) на подконтрольные им электронный криптовалютные кошельки; регистрация в личном кабинете брокера «NPBFX» клиентов (инвесторов); отображение якобы имеющихся у клиентов (инвесторов) на счете денежных средств; ведение сайтов «NPBFX»; сбор и передача обналиченных похищенных денежных средств руководителю третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), до момента их передачи организаторам преступного сообщества; соблюдении конспирации при обналичивании денежных средств; получении незаконного вознаграждения за совершение действий, входящих в преступную роль члена третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Действуя в рамках разработанного плана, члены преступного сообщества (преступной организации) лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица, в период с июля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ совершили 19 хищений путем обмана денежных средств, следующих граждан: Потерпевший №1 (до смены фамилии Литвиновой) Н.А. на сумму 151 000 руб., Потерпевший №5 на сумму 134 500 руб., Потерпевший №4 на сумму 246 824,55 руб., Потерпевший №18 на сумму 381 000 руб., ФИО12 на сумму 673 000 руб., ФИО13 на сумму 124 390,09 руб., Потерпевший №2 на сумму 730 000 руб., Потерпевший №7 на сумму 185 154,08 руб., ФИО3 на сумму 916 500 руб., Потерпевший №20 на сумму 147 500 руб., Потерпевший №6 на сумму 1 112 000 руб., Потерпевший №15 на сумму 86 500 руб., Потерпевший №8 на сумму 433 115,02 руб., Потерпевший №9 на сумму 460 000 руб., Потерпевший №11 на сумму 343 000 руб., Потерпевший №12 на сумму 730 000 руб., Потерпевший №19 на сумму 190 000 руб., Потерпевший №10 на сумму 76 000 руб., Потерпевший №14 на сумму 650 000 руб., а всего на общую сумму 7 770 485,45 руб.

Кроме того, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, являясь руководителями преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из трех подразделений – структурированных преступных групп, совместно с лицами 2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами в период с начала сентября 2021 года по конец ноября 2021 года, совершили хищение путем обмана, имущества Потерпевший №2

В период с начала сентября 2021 года по конец сентября 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные члены первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» под руководством лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и по предварительному сговору с лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями преступного сообщества лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, членами второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана» лицами 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, а также с членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицом 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, используя незаконно приобретенную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом телефонную базу жителей РФ, осуществили с находящегося в пользовании членов преступного сообщества (преступной организации) оформленный на третье лицо, не осведомленное о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации), неустановленного абонентского номера телефонный звонок на абонентский №, жительнице <адрес> Республики Потерпевший №2 В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщило Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о том, что последней предоставляется возможность пройти профильное обучение, а также практические занятия по базовым основам торгов на рынке «Форекс», обучение базовым навыкам торговли на финансовом рынке и предложило пройти указанный курс бесплатного обучения. Потерпевший №2 будучи введенной в заблуждение, насчет истинных намерений неустановленного лица являющегося членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» под руководством лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала свое согласие, пройти указанный курс бесплатного обучения.

Получив согласие на прохождение бесплатного курса обучения финансовой грамотности от Потерпевший №2, неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей», продолжая действовать умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанного единого преступного плана, со слов Потерпевший №2 заполнило СРМ-систему (систему управления отношениями с клиентами), куда внесло информацию о трудовом и социальном статусе последней, а также информацию о ее потребностях и мечтах, месте проживания, семейном и материальном положении.

Полученную о личности Потерпевший №2 информацию неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей», передало руководителю первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, продолжая действовать умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, полученную информацию о личности Потерпевший №2, передала через организаторов преступного сообщества (преступной организации) лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, членам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана» лицам 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленным лицам.

Лица 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся руководителями второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», сообщили ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. будучи уже обученный лицами 4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, специальной терминологии, алгоритму диалога с гражданами с использованием системы «СПИЧ» (использование психологических приемов, направленных на побуждение человека к приобретению услуг), заняться Потерпевший №2 ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, согласованно с лицами 1,2,3,4,5,6,11 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в середине сентября 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, арендуемым лицом 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и оснащенного лицом 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно преступному умыслу и преступным ролям, необходимой компьютерной техникой, средствами связи и мебелью, получив через мессенджер «Telegram» информацию о личности Потерпевший №2 желающей пройти бесплатный курс обучения финансовой грамотности, осуществила с находящегося у нее в пользовании мобильного телефона с абонентским номером № на находящийся у Потерпевший №2 абонентский № телефонный звонок. В ходе телефонного разговора ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являющаяся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, сообщила Потерпевший №2 заведомо ложную информацию, о том, что руководство ее компании назначили ее быть ее наставником на прохождение бесплатного курса обучения финансовой грамотности. После чего ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. выяснила у Потерпевший №2 удобное для нее время для прохождения обучающего курса финансовой грамотности, а также сообщила, что обучение включает в себя обучающие лекции и практические занятия по базовым основам торгов на рынке «Форекс», а также обучения базовым навыкам торговли на демо-счетах в программе «MetaTrader 4», на что Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение, дала свое согласие, а также ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. сообщила Потерпевший №2, что обучение проводится по видеоконференцсвязи через приложения «Скайп» или «Зоом».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являющаяся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, действуя по предварительному сговору с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, находясь в офисе 301 расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в процессе проведения обучающих занятий с Потерпевший №2 через приложение «Зоом», по заранее разработанному алгоритму диалога с потенциальным клиентом (инвестором) с использованием системы «СПИЧ», в целях реализации преступного плана и хищения денежных средств путем обмана, будучи проинструктированной о необходимости выполнения конкретных действий в зависимости от обстановки, продолжила вводить в заблуждение Потерпевший №2 относительно возможности дополнительного заработка путем торговли на рынке «Форекс», для чего сообщила последней заведомо ложную информацию об успешном прохождении обучения и возможности создания и пополнения брокерского счета у брокера «NPBFX», для участия в торгах на рынке «Форекс», сообщая заведомо ложные сведения о том, что данный брокер является надежным представителем и предоставляет клиентам выгодную программу лояльности в виде начисления бонусов за пополнение счета, в действительности осознавая, что вышеуказанный брокер не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности, и является подконтрольным организаторам преступного сообщества (преступной организации) лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам.

В свою очередь, Потерпевший №2, не осознавая, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Форекс» для извлечения дохода, будучи обманутой относительно успешного прохождения обучения и целей последующего внесения и расходования денежных средств, дала свое согласие на создание и пополнение брокерского счета у брокера «NPBFX».

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, находясь по адресу своего проживания, Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по указанию ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи введенной в заблуждение, относительно открытия реального брокерского счета и дальнейшего проведения торгов на рынке «Форекс», посредством выхода в сеть «Интернет», по предоставленной ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. ссылке на веб-сайт «NPBFX», действуя по указанию последней, осуществила регистрацию личного кабинета у брокера «NPBFX», тем самым открыла брокерский счет и получила доступ к реквизитам электронных криптовалютных кошельков генерирующихся для дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX».

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 в неустановленное следствием время, находясь в помещении торгового центра «Кит», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по указанию ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи введенной в заблуждение, относительно открытия реального брокерского счета и дальнейшего проведения торгов на рынке «Форекс», через кассу салона сотовой связи «Билайн» осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в сумме 200 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете Потерпевший №2, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 200 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет сайт «NPBFX».

Продолжая обманывать, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, предложила Потерпевший №2 пополнить еще свой брокерский счет у брокера «NPBFX» на сумму 90 000 руб. с целью подключения к ее торгам брокера и финансового аналитика высшей категории. Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», на предложение ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, находясь в помещении торгового центра «Кит», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по указанию ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», через кассу салона сотовой связи «Билайн» осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в сумме 90 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете Потерпевший №2, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 90 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет сайт «NPBFX».

    После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, действуя по предварительному сговору с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, находясь в офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, осуществил телефонные звонки через приложения «Скайп» или «Зоом» Потерпевший №2, создавал видимость ведения торгов, при этом умышленно указывали Потерпевший №2, о необходимости совершения заведомо убыточных сделок по покупке и продаже валютных пар того или иного вида и увеличению количества торговых операций, в целях приведения баланса брокерского счета у брокера «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2 к нулевому, а после убедил Потерпевший №2 пополнить брокерский счет на сумму 290 000 руб., с целью возврата денежных средств, утраченных ею якобы после проведения ею самостоятельно отрицательных сделок.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, находясь в помещении торгового центра «Кит» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», через кассу салона сотовой связи «Билайн» осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в сумме 290 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX» открытого на имя Потерпевший №2 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете Потерпевший №2, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 290 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет-сайт «NPBFX».

В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средств принадлежащие Потерпевший №2 похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создавал видимость ведения торгов и умышлено указывал Потерпевший №2, о необходимости совершения заведомо убыточных сделок по покупке и продаже валютных пар того или иного вида и увеличению количества торговых операций, в целях приведения баланса брокерского счета у брокера «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2, к нулевому, обосновывая убыточные сделки нестабильностью рынка, которые Потерпевший №2, совершала по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Похитив денежные средства, лица 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, по заранее разработанному плану, в составе преступного сообщества (преступной организации) с целью сокрытия преступной деятельности, создания видимости исполнения обязательств перед клиентом, избежания уголовной ответственности участников преступной группы за совершенное хищение, придания совершенным преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, предлагали Потерпевший №2, пополнить ее брокерский счет «NPBFX» открытый на ее имя у брокера «NPBFX», с целью проведения дальнейших торговых сделок на бирже и получения возможностей вернуть денежные средства утраченные ею якобы самостоятельно путем совершения убыточных сделок. На указанное предложение Потерпевший №2 согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, находясь в помещении салона связи «Связной», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», через кассу салона сотовой связи «Связной» осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в сумме 150 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете Потерпевший №2, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 150 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет сайт «NPBFX».

В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создавал видимость ведения торгов и умышлено указывал Потерпевший №2, о необходимости совершения заведомо убыточных сделок по покупке и продаже валютных пар того или иного вида и увеличению количества торговых операций, в целях приведения баланса брокерского счета у брокера «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №2, к нулевому, обосновывая убыточные сделки нестабильностью рынка, которые Потерпевший №2, совершала по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Похитив денежные средства, лица 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, по заранее разработанному плану, в составе преступного сообщества (преступной организации) с целью сокрытия преступной деятельности, создания видимости исполнения обязательств перед клиентом, избежания уголовной ответственности участников преступной группы за совершенное хищение, придания совершенным преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, предлагали Потерпевший №2, пополнить ее брокерский счет «NPBFX» открытый на ее имя у брокера «NPBFX», с целью проведения дальнейших торговых сделок на бирже и получения возможностей вернуть денежные средства утраченные ею якобы самостоятельно путем совершения убыточных сделок, однако Потерпевший №2 от дальнейшего внесения денежных средств отказалась, в связи с чем члены преступного сообщества (преступной организации), перестали отвечать на телефонные звонки и смс-сообщения Потерпевший №2

Таким образом, лица 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица путем обмана, похитили принадлежащие Потерпевший №2, денежные средства в сумме 730 000 руб., причинив своими преступными действиями Потерпевший №2 ущерб на указанную сумму, который, согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ, признается крупным размером, так как превышает 250 000 руб.

Кроме того, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, являясь руководителями преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из трех подразделений – структурированных преступных групп, совместно с лицами, 2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами в период с начала октября 2021 года по конец ноября 2021 года совершили хищение путем обмана имущества ФИО3

В период с начала октября 2021 года по середину октября 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные члены первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» под руководством лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласованно и по предварительному сговору с лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями преступного сообщества лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, членами второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана» лицами 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, а также с членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицом 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, используя незаконно приобретенную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом телефонную базу жителей РФ, осуществили с находящегося в пользовании членов преступного сообщества (преступной организации) оформленный на третье лицо не осведомленное о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации) неустановленного абонентского номера телефонный звонок на абонентский №, жительнице <адрес> Республики Башкортостан ФИО3 В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанного единого преступного плана, действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщило ФИО3 заведомо ложные сведения о том, что последняя выиграла сертификат на бесплатное обучение финансовой грамотности, практические занятия по базовым основам торгов на рынке «Форекс», а также обучения базовым навыкам торговли на финансовом рынке и предложило пройти указанный курс бесплатного обучения. ФИО3 будучи введенной в заблуждение, насчет истинных намерений неустановленного лица являющегося членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» под руководством лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала свое согласие пройти указанный курс бесплатного обучения.

Получив согласие на прохождение бесплатного курса обучения финансовой грамотности от ФИО3, неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей», продолжая действовать умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанного единого преступного плана, со слов ФИО3 заполнило СРМ-систему (систему управления отношениями с клиентами), куда внесло информацию о трудовом и социальном статусе последней, а также информация об ее потребностях и мечтах, месте проживания, семейном и материальном положении.

Полученную о личности ФИО3 информацию неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» передало руководителю первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, продолжая действовать умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, полученную информацию о личности ФИО3, передало через организаторов преступного сообщества (преступной организации) лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, членам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана» лицам 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленным лицам.

Лица 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся руководителями второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», сообщили ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи уже обученный лицами 4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, специальной терминологии, алгоритму диалога с гражданами с использованием системы «СПИЧ» (использование психологических приемов, направленных на побуждение человека к приобретению услуг), заняться ФИО3 ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, согласованно с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, с начала октября 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, арендуемым лицом 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и оснащенного лицом 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно преступному умыслу и преступным ролям, необходимой компьютерной техникой, средствами связи и мебелью, получив через мессенджер «Telegram» информацию о личности ФИО3 желающей пройти бесплатный курс обучения финансовой грамотности, осуществила с находящегося у нее в пользовании мобильного телефона с абонентским номером № на находящийся у ФИО3 абонентский № телефонный звонок. В ходе телефонного разговора ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являющаяся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, сообщила ФИО3 заведомо ложную информацию о том, что руководство ее компании назначило ее быть ее наставником при прохождении бесплатного курса обучения финансовой грамотности. После чего ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. выяснила у ФИО3 удобное для нее время для прохождения обучающего курса финансовой грамотности, а также сообщила, что обучение включает в себя обучающие лекции и практические занятия по базовым основам торгов на рынке «Форекс», а также обучения базовым навыкам торговли на демо-счетах в программе «MetaTrader 4», на что ФИО3, будучи введенной в заблуждение дала свое согласие, а также ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. сообщила ФИО3, что обучение проводится по видеоконференцсвязи через приложения «Скайп» или «Зоом».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являющаяся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, действуя по предварительному сговору с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, находясь в офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в процессе проведения обучающих занятий с ФИО3 через приложение «Зоом», по заранее разработанному алгоритму диалога с потенциальным клиентом (инвестором) с использованием системы «СПИЧ», в целях реализации преступного плана и хищения денежных средств путем обмана, будучи проинструктированной о необходимости выполнения конкретных действий в зависимости от обстановки, продолжила вводить в заблуждение ФИО3 относительно возможности дополнительного заработка путем торговли на рынке «Форекс», для чего сообщила последней заведомо ложную информацию об успешном прохождении обучения и возможности создания и пополнения брокерского счета у брокера «NPBFX», для участия в торгах на рынке «Форекс», сообщая заведомо ложные сведения о том, что данный брокер является надежным представителем и предоставляет клиентам выгодную программу лояльности в виде начисления бонусов за пополнение счета, в действительности осознавая, что вышеуказанный брокер не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности, и является подконтрольным организаторам преступного сообщества (преступной организации) лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам.

В свою очередь, ФИО3, не осознавая, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Форекс» для извлечения дохода, будучи обманутой относительно успешного прохождения обучения и целей последующего внесения и расходования денежных средств, дала свое согласие на создание и пополнение брокерского счета у брокера «NPBFX».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь по адресу своего проживания, <адрес>, действуя по указанию ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи введенной в заблуждение, относительно открытия реального брокерского счета и дальнейшего проведения торгов на рынке «Форекс», посредством выхода в сеть «Интернет», по предоставленной ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. ссылке на веб-сайт «NPBFX», действуя по указанию последней, осуществила регистрацию личного кабинета у брокера «NPBFX», тем самым открыла брокерский счет и получила доступ к реквизитам электронных криптовалютных кошельков генерирующихся для дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX».

    Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в помещении салона сотовой связи «Билайн», расположенного по адресу: <адрес>, действуя по указанию ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи введенной в заблуждение, относительно открытия реального брокерского счета и дальнейшего проведения торгов на рынке «Форекс», через кассу салона сотовой связи «Билайн» осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в сумме 380 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для якобы конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX» открытого на имя ФИО3 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете ФИО3, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 380 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX» открытого на имя ФИО3, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет-сайт «NPBFX».

Продолжая обманывать, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие ФИО3 похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, сообщила ФИО3, что теперь ее наставником будет аналитик высшей категории лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имеющий права на обучение.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, действуя по предварительному сговору с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, находясь в офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, осуществил телефонные звонки через приложения «Скайп» или «Зоом» ФИО3 и, представляясь последней аналитиком высшей категории, убедил ФИО3 подключить стороннего аналитика, который без ее участия будет якобы совершать беспроигрышные сделки, однако пояснив, что его можно подключить при условии нахождения на счете брокера «NPBFX» денежных средств эквивалентных 10 000 долларам США. На указанное предложение ФИО3 согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, действуя по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», с помощью банковской карты АО «Тинькофф» №, открытой на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 430 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX», открытого на имя ФИО3 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете ФИО3, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 430 000 рублей. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя ФИО3, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет-сайт «NPBFX». Кроме того, за подключение платной услуги удаленного аналитика лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами убедил ФИО3 перечислить денежные средства в размере 37 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, действуя по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», с помощью банковской карты АО «Тинькофф» №, открытой на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 37 500 руб. на банковскую карту 5536 9138 3653 7429, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для оплаты якобы услуг удаленного аналитика.

В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие ФИО3, похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создавал видимость ведения торгов, а после приведения баланса брокерского счета у брокера «NPBFX», открытого на имя ФИО3, к нулевому, обосновывал это нестабильностью рынка.

    В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членами второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной им преступным ролям, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, с целью сокрытия преступной деятельности, создания видимости исполнения обязательств перед клиентом, избежания уголовной ответственности участников преступной группы за совершенное хищение, придания совершенным преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, предлагал ФИО3 пополнить ее брокерский счет «NPBFX», открытый на ее имя у брокера «NPBFX», с целью проведения дальнейших торговых сделок на бирже и получения возможностей вернуть денежные средства, утраченные ею якобы самостоятельно путем совершения убыточных сделок. На указанное предложение ФИО3 согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, действуя по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», с помощью банковской карты АО «Тинькофф» №, открытой на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 74 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX», открытого на имя ФИО3 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете ФИО3, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 74 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя ФИО3, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет-сайт «NPBFX».

В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие ФИО3, похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец ноября 2021 года, создавал видимость ведения торгов и умышлено указывал ФИО3, о необходимости совершения заведомо убыточных сделок по покупке и продаже валютных пар того или иного вида и увеличению количества торговых операций, в целях приведения баланса брокерского счета у брокера «NPBFX», открытого на имя ФИО3, к нулевому, обосновывая убыточные сделки нестабильностью рынка, которые ФИО3 совершала по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Похитив денежные средства, лица 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, по заранее разработанному плану, в составе преступного сообщества (преступной организации) с целью сокрытия преступной деятельности, создания видимости исполнения обязательств перед клиентом, избежания уголовной ответственности участников преступной группы за совершенное хищение, придания совершенным преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, предлагали ФИО3, пополнить ее брокерский счет «NPBFX» открытый на ее имя у брокера «NPBFX», с целью проведения дальнейших торговых сделок на бирже и получения возможностей вернуть денежные средства утраченные ею якобы самостоятельно путем совершения убыточных сделок, однако ФИО3 от дальнейшего внесения денежных средств отказалась, в связи с чем члены преступного сообщества (преступной организации), перестали отвечать на телефонные звонки и смс-сообщения ФИО3

Таким образом, лица 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица путем обмана, похитили принадлежащие ФИО3, денежные средства в сумме 916 500 руб., причинив своими преступными действиями ФИО3 ущерб на указанную сумму, который согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ, признается крупным размером, так как превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Кроме того, лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, являясь руководителями преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из трех подразделений – структурированных преступных групп, совместно с лицами 2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами в период с начала декабря 2021 года по середину февраля 2022 года, совершили хищение путем обмана, имущества Потерпевший №11

В период с начала декабря 2021 года по середину декабря 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные члены первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» под руководством лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> более точное место не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и по предварительному сговору с лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителями преступного сообщества лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, членами второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана» лицами 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, а также с членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицом 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, используя незаконно приобретенную лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом телефонную базу жителей РФ, осуществили с находящегося в пользовании членов преступного сообщества (преступной организации) оформленного на третье лицо, не осведомленное о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации), неустановленного абонентского номера телефонный звонок на абонентский №, жительнице <адрес> края Потерпевший №11 В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщило Потерпевший №11 заведомо ложные сведения о том, что последняя выиграла сертификат на бесплатное обучение финансовой грамотности, практические занятия по базовым основам торгов на рынке «Форекс», а также обучения базовым навыкам торговли на финансовом рынке и предложило пройти указанный курс бесплатного обучения. Потерпевший №11, будучи введенной в заблуждение насчет истинных намерений неустановленного лица, являющегося членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» под руководством лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала свое согласие пройти указанный курс бесплатного обучения.

Получив согласие на прохождение бесплатного курса обучения финансовой грамотности от Потерпевший №11, неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей», продолжая действовать умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, со слов Потерпевший №11 заполнило СРМ-систему (систему управления отношениями с клиентами), куда внесло информацию о трудовом и социальном статусе последней, а также информация об ее потребностях и мечтах, месте проживания, семейном и материальном положении.

Полученную о личности Потерпевший №11 информацию неустановленное лицо, являющееся членом первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» передало руководителю первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «звонарей» лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, продолжая действовать умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, полученную информацию о личности Потерпевший №11, передало через организаторов преступного сообщества (преступной организации) лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, членам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана» лицам 3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленным лицам.

Лица 3,4,5,6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся руководителями второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», сообщили ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. будучи уже обученный лицами 4,5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, специальной терминологии, алгоритму диалога с гражданами с использованием системы «СПИЧ» (использование психологических приемов, направленных на побуждение человека к приобретению услуг), заняться Потерпевший №11 ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, согласованно с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, с начала декабря 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 301 расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, арендуемым лицом 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и оснащенного лицом 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно преступному умыслу и преступным ролям, необходимой компьютерной техникой, средствами связи и мебелью, получив через мессенджер «Telegram» информацию о личности Потерпевший №11, желающей пройти бесплатный курс обучения финансовой грамотности, осуществила с находящегося у нее в пользовании мобильного телефона с абонентским номером № на находящийся у Потерпевший №11 абонентский № телефонный звонок. В ходе телефонного разговора ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являющаяся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, сообщила Потерпевший №11 заведомо ложную информацию о том, что руководство компании назначило ее наставником Потерпевший №11 при прохождении бесплатного курса обучения финансовой грамотности. После чего ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. выяснила у Потерпевший №11 удобное для нее время для прохождения обучающего курса финансовой грамотности, а также сообщила, что обучение включает в себя обучающие лекции и практические занятия по базовым основам торгов на рынке «Форекс», а также обучение базовым навыкам торговли на демо-счетах в программе «MetaTrader 4», на что Потерпевший №11, будучи введенной в заблуждение, дала свое согласие, а также ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. сообщила Потерпевший №11, что обучение проводится по видеоконференцсвязи через приложения «Скайп» или «Зоом».

После чего, в период с начала декабря 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являющаяся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плана, действуя по предварительному сговору с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, находясь в офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в процессе проведения обучающих занятий с Потерпевший №11 через приложение «Зоом», по заранее разработанному алгоритму диалога с потенциальным клиентом (инвестором) с использованием системы «СПИЧ», в целях реализации преступного плана и хищения денежных средств путем обмана, будучи проинструктированной о необходимости выполнения конкретных действий в зависимости от обстановки, продолжила вводить в заблуждение Потерпевший №11 относительно возможности дополнительного заработка путем торговли на рынке «Форекс», для чего сообщила последней заведомо ложную информацию об успешном прохождении обучения и возможности создания и пополнения брокерского счета у брокера «NPBFX», для участия в торгах на рынке «Форекс», сообщая заведомо ложные сведения о том, что данный брокер является надежным и предоставляет клиентам выгодную программу лояльности в виде начисления бонусов за пополнение счета, в действительности осознавая, что вышеуказанный брокер не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности, и является подконтрольным организаторам преступного сообщества (преступной организации) лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам.

В свою очередь, Потерпевший №11, не осознавая, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, желая стать участником торгов на рынке «Форекс» для извлечения дохода, будучи обманутой относительно успешного прохождения обучения и целей последующего внесения и расходования денежных средств, дала свое согласие на создание и пополнение брокерского счета у брокера «NPBFX».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, действуя по указанию ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи введенной в заблуждение, относительно открытия реального брокерского счета и дальнейшего проведения торгов на рынке «Форекс», посредством выхода в сеть «Интернет», по предоставленной ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. ссылке на веб-сайт «NPBFX», действуя по указанию последней, осуществила регистрацию личного кабинета у брокера «NPBFX», тем самым открыла брокерский счет и получила доступ к реквизитам электронных криптовалютных кошельков, генерирующихся для дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX».

    Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь в помещении магазина «Связной», расположенного по адресу: <адрес>, действуя по указанию ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А., будучи введенной в заблуждение относительно открытия реального брокерского счета и дальнейшего проведения торгов на рынке «Форекс», через кассу магазина «Связной» осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в сумме 250 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для якобы конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №11 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете Потерпевший №11 у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 250 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №11, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет-сайт «NPBFX».

Продолжая обманывать, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А., являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11 похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, сообщила Потерпевший №11, что теперь ее наставником будет аналитик высшей категории лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имеющий права на обучение.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющееся членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, согласно разработанному единому преступному плану, действуя по предварительному сговору с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, находясь в офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, осуществил телефонные звонки через приложения «Скайп» или «Зоом» с абонентского номера +37125258115 Потерпевший №11 и, представляясь последней якобы аналитиком высшей категории, убедил Потерпевший №11 подключить стороннего аналитика, который без ее участия будет совершать якобы беспроигрышные сделки, однако пояснив, что его можно подключить платно, оплатив 10 000 руб. На указанное предложение лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Потерпевший №11 согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, действуя по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», с помощью банковской карты АО «Тинькофф» №, открытой на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 10 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для оплаты якобы услуг удаленного аналитика.

В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11, похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создавал видимость ведения торгов, а после приведения баланса брокерского счета у брокера «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №11, к нулевому, обосновывал это нестабильностью рынка.

    В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членами второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной им преступным ролям, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, с целью сокрытия преступной деятельности, создания видимости исполнения обязательств перед клиентом, избежания уголовной ответственности участников преступной группы за совершенное хищение, придания совершенным преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, предлагал Потерпевший №11 пополнить ее брокерский счет «NPBFX», открытый на ее имя у брокера «NPBFX», с целью проведения дальнейших торговых сделок на бирже и получения возможностей вернуть денежные средства утраченные ею якобы самостоятельно путем совершения убыточных сделок. На указанное предложение Потерпевший №11, согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, действуя по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступного сообщества (преступной организации) по проведению торгов на рынке «Форекс», с помощью банковской карты АО «Тинькофф» №, открытой на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 83 000 руб. на банковскую карту №, открытую в банке АО «Тинькофф» на члена третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» лицо 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конвертации указанной суммы денежных средств в доллары США и дальнейшего пополнения брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №11 у брокера «NPBFX», тем самым якобы пополнила вышеуказанный брокерский счет, в результате чего в личном кабинете Потерпевший №11, у брокера «NPBFX» была отражена сумма, эквивалентная 83 000 руб. Отображение якобы денежных средств в личном кабинете брокерского счета «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №11, осуществлялось неустановленными членами третьего структурного подразделения (звена) преступного сообщества преступной организации группы «обналичивания и информационно-технического обеспечения» после поступления на подконтрольные им банковские карты и электронные криптовалютные кошельки, через подконтрольный им интернет-сайт «NPBFX».

В дальнейшем, в целях придания своим действиям правомерного вида, под видом гражданско-правовых отношений, лицо 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «обучения и обмана», действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с лицами 1,2,3,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшиной) А.А. и неустановленными лицами, осознавая, что денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11 похищены соучастниками, находясь офисе 301, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> партизан, 210, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по середину февраля 2022 года, создавал видимость ведения торгов и умышлено указывал Потерпевший №11, о необходимости совершения заведомо убыточных сделок по покупке и продаже валютных пар того или иного вида и увеличению количества торговых операций, в целях приведения баланса брокерского счета у брокера «NPBFX», открытого на имя Потерпевший №11, к нулевому, обосновывая убыточные сделки нестабильностью рынка, которые Потерпевший №11, совершала по указанию лица 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Похитив денежные средства, лица 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, по заранее разработанному плану, в составе преступного сообщества (преступной организации) с целью сокрытия преступной деятельности, создания видимости исполнения обязательств перед клиентом, избежания уголовной ответственности участников преступной группы за совершенное хищение, придания совершенным преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, предлагали Потерпевший №11, пополнить ее брокерский счет «NPBFX» открытый на ее имя у брокера «NPBFX», с целью проведения дальнейших торговых сделок на бирже и получения возможностей вернуть денежные средства утраченные ею якобы самостоятельно путем совершения убыточных сделок, однако Потерпевший №11 от дальнейшего внесения денежных средств отказалась, в связи с чем члены преступного сообщества (преступной организации), перестали отвечать на телефонные звонки и смс-сообщения Потерпевший №11

Таким образом, лица 1,2,3,4,5,6,11, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО28 (до замужества Дворяшина) А.А. и неустановленные лица путем обмана, похитили принадлежащие Потерпевший №11, денежные средства в сумме 343 000 руб., причинив своими преступными действиями Потерпевший №11 ущерб на указанную сумму, который согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ, признается крупным размером, так как превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

ФИО1 полностью признала себя виновной в инкриминируемых преступлениях, согласилась с объемом предъявленного обвинения, раскаялась в содеянном.

            Подсудимая ознакомлена с порядком ведения судебного производства по делу и выразила свое согласие о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке особого судопроизводства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

ФИО1 также пояснила, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве ею заключено добровольно и при участии защитника. Она осознаёт последствия постановления приговора при указанном особом порядке, без проведения судебного следствия.

По настоящему уголовному делу предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются.

Государственный обвинитель в суде подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также разъяснил в чем именно оно выразилось.

Подсудимая ФИО1 как указано выше, подтвердила в суде, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею заключено добровольно и при участии защитника.

В соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ назначает подсудимому наказание.

Предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве обязательства подсудимой ФИО1 выполнены.

Так, на начальном этапе расследования, а также после заключения указанного досудебного соглашения при допросе в качестве подозреваемой, а в последствии и обвиняемой, ФИО1 давала последовательные, правдивые и детальные показания направленные на раскрытие совершения преступлений, изобличение организатора и других фигурантов.

Государственный обвинитель подтвердил в суде сотрудничество с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, указав, что выполнение ФИО1 своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве позволило органам следствия задержать, изобличить и привлечь к уголовной ответственности других лиц.

Таким образом, суд считает, что подсудимой ФИО1 соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Правдивость и полнота сообщенных ФИО1 при выполнении ею обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений подтверждается собранными по делу доказательствами.

            Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, объективно подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, её действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку она участвовала в преступном сообществе (преступной организации), а также три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба гражданину в крупном размере, организованной группой.

    Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимой. Исходя из ее поведения в судебном заседании, сведений, имеющихся в материалах дела о том, что подсудимая не состоит на учете у врача психиатра, считает, что во время совершения преступления она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, в связи с чем суд признает его вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление.

            Подсудимая совершила преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, относящиеся согласно ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

            При определении меры наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие её личность, которая по месту жительства характеризуется положительно, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия её жизни и жизни ее семьи.

            К обстоятельствам, смягчающим наказание, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, а также в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребёнка, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в силу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления.

            Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

            При выборе наказания, предусмотренного санкциями ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает и то обстоятельство, что при выборе оптимального наказания суд должен исходить из целей наказания и адекватных методов их достижения, применительно к конкретной ситуации, личности подсудимой и обстоятельств дела.

            Принимая во внимание избранный подсудимой особый порядок принятия решения по делу, суд назначает ей наказание с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

        Таким образом, исходя из целей назначения наказания, обстоятельств, регламентированных ст. ст. 6, 60 УК РФ, сведений о личности подсудимой в целом, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений подсудимой ФИО1 необходимо назначить наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы в пределах санкций статей, поскольку именно этот вид наказания, по мнению суда, в полной мере отвечает целям и задачам, указанным в ст. ст. 2, 43 УК РФ.

        Вид исправительного учреждения суд определяет, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, исправительную колонию общего режима.

        Необходимости для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренного санкциями ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает, ввиду наличия у нее иждивенцев.

            Вместе с тем, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, отсутствия по делу отягчающих обстоятельств, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, с учетом принципов справедливости и гуманизма, учитывая интересы малолетней дочери ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящейся на иждивении подсудимой, суд приходит к выводу о возможности отсрочить подсудимой ФИО1 исполнение реального отбытия наказания в виде лишения свободы на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ до достижения четырнадцатилетнего возраста её дочерью ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Потерпевший №2, ФИО3, Потерпевший №11 заявлены гражданские иски к ФИО1 о возмещении материального ущерба причиненного преступлением.

    Суд принимает во внимание, что при рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, гражданский иск рассматривается по общему правилу совместно с уголовным делом.

    Вместе с тем, рассмотрение гражданских исков по уголовному делу в отношении ФИО1, которое выделено из основного уголовного дела является нецелесообразным, пока не будет рассмотрено основное уголовное дело, где и будут разрешены заявленные гражданские иски, содержащие аналогичные требования.

    При таких обстоятельствах суд считает необходимым гражданские иски Потерпевший №2, ФИО3, Потерпевший №11 к ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением оставить без рассмотрения.

        Вещественные доказательства по делу следует хранить в указанных в обвинительном заключении местах до разрешения по существу основного уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

            Руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

        ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду преступления в отношении Потерпевший №2) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду преступления в отношении ФИО3) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду преступления в отношении Потерпевший №11) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    На основании ст. 82 УК РФ отсрочить исполнение наказания в виде лишения свободы, назначенного ФИО1 до достижения её дочерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста.

    Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего – отменить.

    Гражданские иски Потерпевший №2, ФИО3, Потерпевший №11 к ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - оставить без рассмотрения.

        Вещественные доказательства по делу хранить в указанных в обвинительном заключении местах до разрешения по существу основного уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

        Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденной, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ.

        Разъяснить лицам, участвующим в процессе, что приговор, постановленный в соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть, в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

        Разъяснить осужденной требования ст. 317.8 УПК РФ, в соответствии с которыми, если после назначения подсудимой наказания в соответствии с положениями настоящей главы будет обнаружено, что она умышленно сообщила ложные сведения или умышленно скрыла от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом 15 УПК РФ.

        В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий: