Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-222/2022 от 01.07.2022

УИД: 68RS0013-01-2022-001985-96

Дело №1-222/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Мичуринск 16 декабря 2022 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе

председательствующего судьи Шатиловой Н.В.,

при секретаре Семиколеновой А.О.,

с участием государственных обвинителей Каширского В.В., Буцких Т.Г.,

подсудимого Якушина М.В. и его защитника - адвоката Юмашевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Якушина Михаила Владимировича, ...

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Якушин Михаил Владимирович совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

В 2016 году Якушин М.В., действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения - получения неконтролируемого государством дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), достоверно зная, что различные юридические и физические лица (далее «Клиенты»), в зависимости от условий и характера своей деятельности, желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций, осознавая при этом, что оказание данного вида услуг «Клиентам» с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетные счета в банках, позволит ему систематически, на протяжении длительного периода времени извлекать доход, принял решение об осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, разработав при этом преступный план.

В соответствии с разработанным им планом преступной деятельности Якушин М.В., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на свое имя, а также на имена подконтрольных ему лиц с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных на территории ... и .... Далее, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за вознаграждение Якушин М.В. планировал самостоятельно осуществлять банковские операции в качестве кредитного учреждения, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями (открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц), намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход. Данные виды услуг планировалось предоставлять неограниченному кругу лиц, что позволяло заказчикам указанных операций - «Клиентам», избегать государственный и банковский контроль законности проводимых операций, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения.

Исполняя свой преступный умысел, осознавая цели и последствия такой деятельности и её незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, Якушин М.В. разработал единый механизм совершения преступления, который состоял в привлечении на счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежных средств «Клиентов», заинтересованных в сокрытии своей фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах по осуществлению незаконных банковских операций, путем перечисления денежных средств в безналичном виде на счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций). При этом основаниями поступления денежных средств являлись, по согласованию с «Клиентами», фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии указанные денежные средства предполагалось снимать с расчетных счетов подконтрольных Якушину М.В. организаций и индивидуальных предпринимателей, по различным основаниям с использованием денежных чеков, а также через банковские карты в банкоматах, либо осуществлять транзитные операции на счета, указанные «Клиентами», получая при этом доход в виде удержания в качестве вознаграждения 1% от суммы денежных средств, перечисленных на подконтрольные расчетные счета.

Полученные в наличной форме денежные средства Якушин М.В. предполагал инкассировать путем сбора и доставки «Клиентам», осуществившим предварительное перечисление денежных средств на счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом в целях сокрытия от правоохранительных и иных контролирующих органов противоправного характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, фиктивно заключенные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, согласно преступному плану надлежало отражать в соответствующих формах налоговой отчетности фирм и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Якушину М.В.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом Российской Федерации №86-ФЗ от ... «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом Российской Федерации ... от ... «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации ...-И от ... «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации ...-И от ... «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением Центрального Банка Российской Федерации ...-П от ... «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального Банка Российской Федерации ...-П от ... «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Центрального банка Российской Федерации ...-У от ... «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Центрального банка Российской Федерации от ... ...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка Российской Федерации ...-У от ... «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом Российской Федерации №129-ФЗ от ... «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №86-ФЗ от ... «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации ... от ... «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст.5, 12, 13 указанного закона к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный Банк Российской Федерации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным Банком Российской Федерации. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законном порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый «Клиенту» (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации ...-П от ... «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от ... ...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст. 23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ... «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Федерального закона Российской Федерации ... от ... «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации, Якушин М.В. намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве кредитных организаций, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации задуманного Якушиным М.В. были привлечены лица, не осведомленные о преступном характере его деятельности, в обязанности которых входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения его противоправной цели.

Свою деятельность Якушин М.В. осуществлял в жилом помещении, расположенном по адресу: ... ... ..., принадлежащем И.И.В., которая, будучи не осведомленной о противоправном характере деятельности Якушина М.В., оказывала ему за денежное вознаграждение бухгалтерские услуги. Данное жилое помещение было оборудовано соответствующей оргтехникой, содержащей специальное программное обеспечение банковского и налогового профиля, а также сетью Интернет. Для инкассации (перевозки и доставки) наличных денег «Клиентам», для поездок номинальных руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей в кредитные учреждения и налоговые инспекции, а также для иных целей, связанных с обеспечением своей преступной деятельности, Якушин М.В. использовал следующие транспортные средства: автомобиль марки «Лада Калина» г.н. ... и автомобиль марки «Mitsubishi Pajero Sport» г.н. ...

Преступная деятельность Якушина М.В. в период с 01.08.2016 по 15.05.2020 выразилась в следующем.

Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления Якушиным М.В. были зарегистрированы следующие незаконно созданные юридические лица и индивидуальные предприниматели, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности:

ООО «Алькор» (..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Ш.О.Б. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №..., 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО);

ООО «Альянс» (ИНН ..., юридический адрес: ... А), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Г.А.М. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

ООО «Армада» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственный учредителем и генеральным директором являлся Ч.А.В. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Бриз» (ИНН ..., юридический адрес: ... А), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Г.Д.А. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Вектор» (ИНН ... юридический адрес: ..., микрорайон Кочетовка, ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся М.М.М. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; .... открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ..., открытый ... в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

ООО «Веритас» (ИНН ... юридический адрес: ..., пл. Привокзальная, ..., этаж 3, каб. 20), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.Ю.М. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк; ..., открытый ... Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ООО «Галактика» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась Ц.М.Е. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Диамант» (ИНН ..., юридический адрес: ..., офис 3), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся З.В.З. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Жемчужина» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась К.О.В. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в филиале «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовское отделение ...ПАО «Сбербанк России»;

ООО «Лига М» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся А.А.А. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ...ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

ООО «Монарх» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.М.А. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в филиале «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Призма» (ИНН ..., юридический адрес: ..., пл.Привокзальная, ..., этаж 3, каб.18), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся З.А.М. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовское отделение ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском регионально филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

ООО «Радуга» (ИНН ..., юридический адрес: ..., офис 5), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась Ш.О.Н. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в филиале Московский ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

ООО «Сияние» (ИНН ..., юридический адрес: ..., пл.Привокзальная, ..., каб.23), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Б.С.В. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «СК Город» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась М.К.Б. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

ООО «Скиф» (ИНН ..., юридический адрес: ..., пл.Привокзальная, ..., каб.26), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Е.А.В. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Союз» (ИНН ..., юридический адрес: ..., офис 4), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Ш.П.П. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

ООО «Усадьба» (ИНН ..., юридический адрес: ..., пл.Привокзальная, ..., этаж 3, каб.11), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.И.М. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «ТД Энергосервис» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Якушин М.В. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в филиал «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №..., 40... открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

ООО «Фаворит» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.А.М. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в филиале «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

ООО «Профстрой» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.В.А. Указанное общество имело следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП Б.Л.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ... ... ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Б.Е.Е. (ИНН ..., адрес регистрации: ... Ляда ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделение ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП З.О.Ю. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р....), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП З.А.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р.... отдыха, ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП К.Е.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р....), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открыт ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП М.С.И. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р....), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП С.Е.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Л.С.Е. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... и ... соответственно в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Т.С.М. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и ..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Н.С.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и ..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП З.С.Г. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., д.Красниково, ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и ..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП К.А.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП К.А.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Д.Ю.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и ..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП П.Е.С. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; №... и 40..., открытые ... и ... соответственно в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Д.Е.Ю. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП П.С.С. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП П.С.Б. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Я.Т.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП В.О.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ...А, ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (ПАО); ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Орловском региональном филиале Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (ПАО); ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

ИП М.Р.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

ИП К.М.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... закрыт ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытый ... закрыт ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП В.А.Н. (ИНН ... адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Якушин Михаил Владимирович (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ... и 40..., открытые ... в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

ИП К.А.Г. (ИНН ... адрес регистрации: ... д.Красниково, ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Н.Л.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., д.Красниково, ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП В.А.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., мкр.Кочетовка, ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Г.О.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ... А), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Н.М.О. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в городе Москве ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

ИП Т.О.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Ч.В.А. (ИНН ... адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Б.О.В. (ИНН ... адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»;

ИП К.А.М. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Н.И.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

ИП К.В.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ... А, ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Н.А.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП П.Т.С. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 408... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП С.С.И. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Я.В.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в ПАО «Московский Индустриальный банк»; ... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и ..., открытые соответственно ... и ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП Ч.Е.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ... ..., ...,), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

ИП Ф.О.В. (ИНН ... адрес регистрации: ..., ул. ЦГЛ, ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП Б.С.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р.... А, ...), зарегистрирован .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП П.Н.С. (ИНН ... адрес регистрации: ... лесхоз, ...), зарегистрирована .... Указанный индивидуальный предприниматель имел следующие расчетные счета: ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России».

Регистрируя указанные организации и индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке, обладая полным пакетом их учредительных документов, Якушин М.В. достоверно знал, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, а также ни один из индивидуальных предпринимателей не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Якушин М.В. заведомо осознавал, что вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели финансово-хозяйственной деятельности по производству, купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически осуществлять не будут, но при этом он имел умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности. Подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели сотрудников, офисов и производственных мощностей. Места их регистрации являлись массовыми, т.е. фиктивными. Расчет налогов фиктивными фирмами и индивидуальными предпринимателями не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью завуалирования своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

При открытии перечисленных выше расчетных счетов указанных организаций и индивидуальных предпринимателей сотрудниками кредитных учреждений оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию в системе электронных расчетов, выдавались электронные ключи системы удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк», чековые книжки, корпоративные банковские карты, привязанные к расчетным счетам, которые впоследствии вместе с комплектами учредительных документов, печатями подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей передавались директорами и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями Якушину М.В. Таким образом, Якушин М.В. располагал правом доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент-Банк», вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющим составлять, отправлять в банки платежные документы и, тем самым, дистанционно осуществлять фиктивные хозяйственные операции по осуществлению переводов денежных средств с расчетных счетов «Клиентов», дальнейшему переводу денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до их последующего обналичивания в банкоматах, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, а также проведению транзитных операций.

Обладая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с 01.08.2016 по 15.05.2020 Якушин М.В. привлекал «Клиентов», желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами последнего по осуществлению незаконных банковских операций, с целью получения неконтролируемой государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, сокрытия дохода, снижения налоговых отчислений.

По мере проведения переговоров, а также поступления от «Клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, либо проведении транзитных операций, Якушин М.В. предоставлял им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на конкретные «подконтрольные» ему банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом в целях сокрытия противоправного характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида Якушин М.В. договаривался с «Клиентами» об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, оказанные услуги, выполненные работы, исходя из специфики своей реальной хозяйственной деятельности.

После получения реквизитов, в соответствии с достигнутой договоренностью «Клиентам» следовало осуществлять зачисление безналичных денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Якушину М.В.

Так, за период времени с 01.08.2016 по 15.05.2020, в целях осуществления незаконных банковских операций, на расчетные счета подконтрольных Якушину М.В. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило по различным основаниям 723 625 671 рубль 52 копейки, а именно:

- на расчетные счета ООО «ТД Энергосервис» (...) ..., открытый в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», ..., ..., открытые в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступило по различным основаниям 81 697 069 руб. 59 коп., от следующих контрагентов: ООО "РЕСУРС" (...) - 2 927 500,00 руб.; НКО АО НРД (ИНН ...) - 120 006,00 руб.; ООО "АСД" (ИНН ...) - 3 163 695,00 руб.; ООО "БАЗИСПРОМ" (ИНН ...) - 547 800,00 руб.; ООО "БАСТИОН СТРОЙ" (ИНН ... - 602 318,76 руб.; ООО "Гравитон" (ИНН ... - 1 098 230,00 руб.; ООО "Инвайт" (ИНН ...) - 1 099 082,20 руб.; ООО "ЛАМОДА" (ИНН ...) - 545 300,00 руб.; ООО "МЕГАМАРКЕТ" (ИНН ...) - 3 929 403,00 руб.; ООО "М-Строй" (ИНН ...) - 615 220,00 руб.; ООО "Невская торговая компания" (ИНН 7802574901) - 600 453,65 руб.; ООО "Новый Восток" (ИНН ...) - 3 188 600,00 руб.; ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН ...) - 624 896,35 руб.; ООО "ПМК "Контроль" (ИНН ...) - 1 067 022,00 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ...) - 6 693 810,43 руб.; ООО "ПО ЭЛЕКТРО-М" (ИНН ...) - 13 824 482,21 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 21 557 741,89 руб.; ООО "Прогресс" (ИНН ...) - 227 390,00 руб.; ООО "РАД-ЦЕНТР" (ИНН ...) - 500 600,00 руб.; ООО "Райт" (ИНН ...) - 1 099 082,20 руб.; ООО "РБ Групп Проф" (ИНН ...) - 156 763,60 руб.; ООО "РОВЕРС" (ИНН ...) - 4 676 507,30 руб.; ООО "Сателлит" (ИНН ...) - 876 695,20 руб.; ООО "СВИТ ФУД" (ИНН ...) - 514 880,00 руб.; ООО "СДО СТРОЙ" (ИНН ...) - 120 230,00 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 1 666 260,65 руб.; ООО "СПК Атлант" (ИНН ...) - 560 000,00 руб.; ООО "ТЕЛЕКОМ КОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 2 419 090,00 руб.; ООО "ТЕХНОГРУПП" (ИНН ...) - 1 748 550,00 руб.; ООО "ТехСистем" (ИНН ...) - 415 620,15 руб.; ООО "ТРАНСГАРАНТ" (ИНН ...) - 1 514 330,00 руб.; ООО "Урсус" (ИНН ...) - 152 620,00 руб.; ООО "ФОРМАТ" (ИНН ...) - 529 989,00 руб.; ООО "Цефей" (ИНН ...) - 1 412 300,00 руб.; ООО "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН ... - 900 600,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Алькор» (ИНН ...) ..., открытый в АО «Райфайзенбанк», ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», ..., открытый в филиале ... в г.Воронеже Банка ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 50 116 578 руб. 13 коп., от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ...) - 3 695 552, 93 руб.; ООО "АРМАДА" (ИНН ...) - 499 870,00 руб.; ООО "ГРИН ПРО" (ИНН ... - 1 645 820,00 руб.; ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 9 660 632,88 руб.; ООО "Компрессор-Про" (ИНН ...) - 10 982 492, 74 руб., ООО "КТМ" (ИНН ... - 460 000,00 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 3 352 909,53 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 840 849,00 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 2 280 000,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 949 738,52 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 646 325,00 руб.; ООО "РИВЬЕРАСТРОЙ" (ИНН ...) - 75 000,00 руб.; ООО "РМ-СЕРВИС" (ИНН ...) - 304 780,60 руб.; ООО "Русские газоны Ландшафт" (ИНН ...) - 5 542 910, 13 руб.; ООО "СВАРОГ" (ИНН ...) - 2 300 811,00 руб.; ООО "СИСТЭК" (ИНН ...) - 596 607,00 руб.; ООО "СКАДИ" (ИНН ...) - 403 450,00 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 4 548 146,50 руб.; ООО "ТД "Промагрегат" (ИНН ...) - 854 520,60 руб.; ООО "Урсус" (ИНН ...) - 476 161,70 руб.;

- на расчетный счет ООО «Альянс» ..., открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», поступило по различным основаниям 2 638 205 руб. 11 коп. от следующих контрагентов: ООО "МЕГАМАРКЕТ" (ИНН ...) - 549 280,00 руб.; ООО "ЛАМОДА" (ИНН ...) - 565 700,00 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 193 091,80 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 1 330 133,31 руб.;

- на расчетный счет ООО «Армада» ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», поступило по различным основаниям 2 506 305 руб. 97 коп., от следующих контрагентов: ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ...) - 397 154,11 руб.; ООО "ПО ЭЛЕКТРО-М" (ИНН ...) - 407 455,31 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 249 665,31 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 1 452 031,24 руб.;

- на расчетные счета ООО «Бриз» ..., открытый в АО «Райффайзенбанк», ..., открытый в АО «Почта Банк», ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», поступило по различным основаниям 20 935 973 руб. 52 коп., от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ... - 2 276 633, 88 руб.; ООО "ГидроГрупп" ТД" (ИНН ...) - 1 461 231,00 руб.; ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 2 539 173, 19 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 2 242 121,08 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 480 240,00 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 5 281 335,60 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 893 808,34 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 617 085,00 руб.; ООО "РЕСУРС" (ИНН ...) - 910 000,00 руб.; ООО "РМ-СЕРВИС" (ИНН ...) - 295 219,40 руб.; ООО "СВАРОГ" (ИНН ...) - 2 534 145,00 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 490 771,03 руб.; ООО "СТРОЙГАЗДЕТАЛЬ" (ИНН ...) - 197 880,00 руб.; ООО "Студия Дизайнленд" (ИНН ...) -716 330, 00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Вектор» (ИНН ...) ..., открытый в АО «Райффайзенбанк», ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ..., открытый в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», поступило по различным основаниям 9 788 228 руб. 18 коп., от следующих контрагентов: ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 178 020,00 руб.; ООО "ОптКабТрейдинг" (ИНН ... - 1 846 433,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 198 679,18 руб.; ООО "ПРО Менеджмент" (ИНН ...) - 560 000,00 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 289 750,00 руб.; ООО "РЕСУРС" (ИНН ...) - 725 000,00 руб., ООО "РуТорг" (ИНН ... - 302 385,00 руб.; ООО "СК АРТА" (ИНН ... - 2 000 000,00 руб.; ООО "СУ-11" (ИНН ...) - 2 798 513,00 руб.; ООО "ТК СервисПлюс" (ИНН ...) - 301 840,00 руб.; ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 189 993,00 руб.; ООО "ЭЛЕКТРОМИР" (ИНН ...) - 397 615,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Веритас» (ИНН ...), ..., открытый в АО «Райффайзенбанк», ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ..., открытый в филиале ... в ... ВТБ (ПАО), ..., открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», поступило по различным основаниям 47 032 217 руб. 48 коп., от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ...) - 392 480,00 руб.; ООО "Апгрейдер" (ИНН ... - 327 810,00 руб.; ООО "Астория" (ИНН ...) - 522 632,84 руб.; ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 11 594 429,00 руб.; ООО "ДВГ ПРОЕКТ" (ИНН ...) - 1 594 400,00 руб.; ООО "ИСКРА" (ИНН ...) - 1 490 898,47 руб.; ООО "Компрессор-Про" (ИНН ...) - 3 220 682,27 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 1 136 813,63 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 761 847,00 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН 7743170527) - 3 701 000,00 руб.; ООО "ОРИКС" (ИНН 7720395242) - 224 500,00 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН 5029079490) - 958 180,08 руб.; ООО "Повидло" (ИНН ...) - 437 280,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 2 247 848,06 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 720 950,00 руб.; ООО "Русские газоны Ландшафт" (ИНН ...) - 1 007 453,56 руб.; ООО "Сантери" (ИНН ...) - 232 290,00 руб.; ООО "СВИТ ФУД" (ИНН ...) - 5 453 000,00 руб.; ООО "Скай" (ИНН ...) - 486 400,00 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 2 416 008,37 руб.; ООО "СП-ПРОФ" (ИНН ...) - 592 300,00 руб.; ООО "Студия Дизайнленд" (ИНН ...) - 318 000,00 руб.; ООО "ТД "Промагрегат" (ИНН ...) - 4 154 764,20 руб.; ООО "Тип-Топ" (ИНН ... - 170 000,00 руб.; ООО "УСПЕХ+" (ИНН ...) - 2 870 250,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Диамант» (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступило по различным основаниям 8 728 950 руб. 43 коп., от следующих контрагентов: ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ... - 2 833 652,71 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 495 616,00 руб.; ООО "Повидло" (ИНН ...) - 397 600,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ... - 586 519,77 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 1 137 650,00 руб.; ООО "СВАРОГ" (ИНН ...) - 1 683 900,00 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ... - 1 304 011,95 руб.; ООО "Студия Дизайнленд" (ИНН ... - 78 000,00 руб.; ООО "Тип-Топ" (ИНН ...) - 212 000,00 руб.;

- на расчетный счет ООО «Жемчужина» (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», поступило по различным основаниям 8 532 437 руб. 99 коп. от следующих контрагентов: ООО "Гудстор" (ИНН ...) - 871 200,00 руб.; ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 1 176 360,90 руб.; ООО "ДжиСиМед" (ИНН ... - 1 970 830,00 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 592 600,00 руб.; ООО "ПО ЭЛЕКТРО-М" (ИНН ...) - 604 347,41 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 2 447 499,68 руб.; ООО "Цефей" (ИНН ...) - 869 600,00 руб.;

- на расчетный счет ООО «Лига М» (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», поступило по различным основаниям 49 770 984 руб. 90 коп. от следующих контрагентов: НКО АО НРД (ИНН ...) - 223 600,00 руб.; ООО "Афрас" (ИНН ... - 774 800,00 руб.; ООО "БЭЙБИ ТАЙМ" (ИНН ...) - 356 872,81 руб.; ООО "ГИДРОТЕХСТРОЙ" (ИНН ...) - 3 292 913,00 руб.; ООО "Корвет" (ИНН ...) - 484 000,00 руб.; ООО "КОРОНАДА" (ИНН ...) - 1 955 719,81 руб.; ООО "ЛАМОДА" (ИНН ...) - 1 697 307,00 руб.; ООО "Легион" (ИНН ...) - 160 000,00 руб.; ООО "ЛОР-ТРЕЙД" (ИНН ...) - 271 750,00 руб.; ООО "ЛОТОС" (ИНН ...) - 8 334 279,00 руб.; ООО "МАРТИКС" (ИНН ...) - 264 503,00 руб.; ООО "МЕГАМАРКЕТ" (ИНН ...) - 603 120,00 руб.; ООО "МЕГАПОЛИС СТРОЙ" (ИНН ...) - 495 500,00 руб.; ООО "ОптТоргЭксперт" (ИНН ...) - 308 200,00 руб.; ООО "Пегас" (ИНН ...) - 651 000,00 руб.; ООО "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН ...) - 652 200,00 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ...) - 4 860 263,79 руб.; ООО "ПО ЭЛЕКТРО-М" (ИНН ...) - 4 553 865,75 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 11 484 841,27 руб.; ООО "РАД-ЦЕНТР" (ИНН ...) - 770 072,00 руб.; ООО "СВИТ ФУД" (ИНН ... - 1 489 112,00 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 2 659 468,67 руб.; ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОНТОРГ" (ИНН ...) - 560 000,00 руб.; ООО "Столица" (ИНН ...) - 272 850,00 руб.; ООО "Тейс" (ИНН ...) - 59 500,00 руб.; ООО "ТЕКС ЛАЙН" (ИНН ... - 509 550,00 руб.; ООО "Фармлайнер" (ИНН ...) - 365 000,00 руб.; ООО "Честер" (ИНН ...) - 1 070 696,80 руб.; ООО "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН ...) - 590 000,00 руб.;

- на расчетный счет ООО «Монарх» (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ...ПАО «Сбербанк России», поступило по различным основаниям 9 895 290 руб. 01 коп. от следующих контрагентов: ООО "Компания Элтехсервис-М" (ИНН ...) - 644 693,00 руб.; ООО "Афрас" (ИНН ...) - 416 900,00 руб.; ООО "МЕГАМАРКЕТ" (ИНН ...) - 2 145 146, 00 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ...) - 310 423,38 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 2 275 245,63 руб.; ООО "Тейс" (ИНН ...) - 646 672,46 руб.; ООО "ТЕХНОГРУПП" (ИНН ...) - 1 066 779,00 руб.; ООО "ТехСтройОптим" (ИНН ... - 118 227,54 руб.; ООО "УСПЕХ+" (ИНН ...) - 355 500,00 руб.; ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" (ИНН ...) - 1 915 703,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Призма» (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ..., открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», поступило по различным основаниям 8 280 196 руб. 21 коп. от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ...) - 1 732 216,26 руб.; ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 343 790,00 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 1 088 999,90 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 676 790,17 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ...) - 593 726,31 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 1 360 163, 57 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 1 604 950, 00 руб.; ООО "РБ Групп Проф" (ИНН ...) - 34 560,00 руб.; ООО "РЕСУРС" (ИНН ...) - 220 000,00 руб.; ООО "Студия Дизайнленд" (ИНН ... - 625 000,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Профстрой» (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступило по различным основаниям 32 543 979 руб. 09 коп. от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ...) - 386 380,00 руб.; ООО "АгентАвто+" (ИНН ...) - 528 000,00 руб.; ООО "АЛЬПИКА ПЛЮС" (ИНН ...) - 387 950,00 руб.; ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 9 496 597, 28 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН ...) - 499 400,00 руб.; ООО "Компрессор-Про" (ИНН ... - 5 142 897,25 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 1 815 719,64 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 480 000,00 руб.; ООО "ПО ЭЛЕКТРО-М" (ИНН ...) - 598 714,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 6 471 776,82 руб.; ООО "РеактивСбыт" (ИНН ...) - 552 172,00 руб.; ООО "РИВА-Строй" (ИНН ...) - 306 782,60 руб.; ООО "Русские газоны Ландшафт" (ИНН ... - 1 198 009,00 руб.; ООО "РЭК" (ИНН ...) - 420 000,00 руб.; ООО "СВИТ ФУД" (ИНН ...) - 2 490 000,00 руб.; ООО "ТД "Промагрегат" (ИНН ...) - 719 180,50 руб.; ООО "ЭКОСПЕЦМОНТАЖ5" (ИНН ...) - 553 000,00 руб.; ООО "Энергопром" (ИНН ...) - 497 400,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Радуга» (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", поступило по различным основаниям 10 210 275 руб. 11 коп. от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ...) - 543 534,01 руб.; ИП Р.Е.В. (ИНН ...) - 252 750,00 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 709 681,45 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 346 826,12 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 2 862 000,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 1 041 250,16 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 1 198 920,00 руб.; ООО "РЕСУРС" (ИНН ...) - 375 000 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 1 068 813, 37 руб.; ООО "УСПЕХ+" (ИНН ... - 1 317 500,00 руб.; ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗУБР" (ИНН ... - 494 000,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Сияние» (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 26 488 011 руб. 36 коп. от следующих контрагентов: ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 3 521 975,52 руб.; ООО "Инженерная компания ТИКСИ" (ИНН ...) - 1 075 000,00 руб.; ООО "Компрессор-Про" (ИНН ...) - 920 533,34 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 251 840,50 руб.; ООО "ПК ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 1 126 459,00 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ...) - 1 822 180,00 руб.; ООО "СВИТ ФУД" (ИНН ...) - 5 278 300,00 руб.; ООО "СИСТЭК" (ИНН ...) - 596 252,00 руб.; ООО "СКАДИ" (ИНН ...) - 291 230,00 руб.; ООО "Студия Дизайнленд" (ИНН ...) - 287 600,00 руб.; ООО "ТД "Промагрегат" (ИНН ...) - 4 075 661,00 руб.; ООО "Тип-Топ" (ИНН ...) - 88 600,00 руб.; ООО "УСПЕХ+" (ИНН ... - 1 085 000,00 руб.; ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗУБР" (ИНН ...) - 4 933 750,00 руб.; ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 1 133 630,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Скиф» (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в АО "Почта Банк", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале "Российский Сельскохозяйственный банк", ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 27 586 599 руб. 75 коп. от следующих контрагентов: ООО "201 УНР" (ИНН ...) - 1 316 440,00 руб.; ООО "ДВГ КАПСТРОЙ" (ИНН ...) - 5 794 731,28 руб.; ООО "ДВГ ПРОЕКТ" (ИНН ...) - 851 126,32 руб.; ООО "Компрессор-Про" (ИНН ... - 1 444 868,48 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 887 797,77 руб.; ООО "МЕХРЕСУРССЕРВИС" (ИНН ...) - 1 246 383,00 руб.; ООО "МР-ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН ...) - 286 730,00 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 2 992 800,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ... - 233 498,19 руб.; ООО "Рафт" (ИНН ... - 293 300,00 руб.; ООО "Русские газоны Ландшафт" (ИНН ...) - 753 000,00 руб.; ООО "СК АРТА" (ИНН ...) - 1 019 075,00 руб.; ООО "СКС" (ИНН ...) - 603 955,71 руб.; ООО "Студия Дизайнленд" (ИНН ...) - 638 900,00 руб.; ООО "СУ-11" (ИНН ...) - 4 749 827,00 руб.; ООО "ТД "Промагрегат" (ИНН ...) - 475 717,00 руб.; ООО "УСПЕХ+" (ИНН ...) - 924 500,00 руб.; ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗУБР" (ИНН ...) - 3 073 950,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Союз» (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", поступило по различным основаниям 3 567 172 руб. 04 коп., от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ...) - 1 456 990,88 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 383 045,16 руб.; ООО "СВАРОГ" (ИНН ... - 1 727 136,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Усадьба» (ИНН ...) ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 10 311 037 руб. 29 коп. от следующих контрагентов: ЗАО ПСК "6 СИГМА" (ИНН ...) - 371 381,64 руб.; ООО "ДВГ ПРОЕКТ" (ИНН ... - 603 500,00 руб.; ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 1 923 202,24 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ... - 3 381 957,69 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН 7713723679) - 1 313 221,44 руб.; ООО "СВАРОГ" (ИНН ...) - 2 131 800,00; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 249 974,28 руб.; ООО "Студия Дизайнленд" (ИНН ...) - 275 000,00 руб.; ООО "Тип-Топ" (ИНН ...) - 61 000,00 руб.;

- на расчетные счета ООО «Фаворит» (ИНН ... ..., открытый в Воронежском филиале ПАО "Уральский банк реконструкции и развития", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", поступило по различным основаниям 46 188 197 руб. 63 коп. от следующих контрагентов: НКО АО НРД (ИНН ...) - 75 284,00 руб.; ООО "ГЛАВЭЛЕКТРО" (ИНН ...) - 819 478,00 руб.; ООО "Гравитон" (ИНН ...) - 1 630 500,00 руб.; ООО "Гудстор" (ИНН ...) - 2 174 520,00 руб.; ООО "Кассандра" (ИНН ...) - 175 600,00 руб.; ООО "Компания Элтехсервис-М" (ИНН ...) - 1 998 448,00 руб.; ООО "ЛОР-ТРЕЙД" (ИНН ...) - 423 897,79 руб.; ООО "МАРТИКС" (ИНН ... - 262 485,00 руб.; ООО "МЕГАМАРКЕТ" (ИНН ...) - 5 027 253,00 руб.; ООО "Муми-милк" (ИНН ...) - 562 280,00 руб.; ООО "Ника" (ИНН ...) - 4 143 873,21 руб.; ООО "ОптТоргЦентр" (ИНН ...) - 95 700,00 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ...) - 3 547 564,38 руб.; ООО "ПО ЭЛЕКТРО-М" (ИНН ... - 1 927 800,15 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 4 608 599,10 руб.; ООО "РАД-ЦЕНТР" (ИНН ...) - 2 072 580,00 руб.; ООО "РеактивСбыт" (ИНН ... - 4 354 621,00 руб.; ООО "РМ-СЕРВИС" (ИНН ... - 1 469 200,00 руб.; ООО "САЛИНА" (ИНН ... - 651 000,00 руб.; ООО "Сателлит" (ИНН ...) - 3 268 958,00 руб.; ООО "СМАРТ" (ИНН ...) - 1 611 724,00 руб.; ООО "ТОР" (ИНН ...) - 1 960 900,00 руб.; ООО "ТрансКом" (ИНН ... - 976 182,00 руб.; ООО "Цефей" (ИНН ...) - 2 349 750,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Ф.О.В. (ИНН ...) ..., открытый в филиале в ... ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 8 668 323 руб. 50 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.В.И. (ИНН ...) - 309 948, 20 руб.; ООО "КСХ" (ИНН ... - 93 176,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ... - 4 605 867, 00 руб.; ООО "ПАРУС" (ИНН ...) - 472 462, 00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ... - 1 690 111,10 руб.; ООО "С-КОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 71 243,00 руб.; ООО "СТРОЙФОРМАТ" (ИНН ... - 98 280,00 руб.; ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" (ИНН ... - 1 327 236, 20 руб.;

- на расчетные счета ИП Б.С.В. (ИНН ...) ..., открытый в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО), ..., открытый в филиале в ... ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ..., открытый в АО"Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 13 192 745 руб. 25 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.А.В. (ИНН ...) - 401 020,30 руб.; ИП Л.В.И. (ИНН ...) - 169 986,00 руб.; ООО "Глобус Флекс" (ИНН ...) - 142 450,00 руб.; ООО "ГЛОБУС" (ИНН ... - 766 100,00 руб.; ООО "ДОМИНАНТ" (ИНН ... - 188 505,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 4 630 018,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ... - 180 017,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 4 827 518, 10 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ... - 381 536, 80 руб.; ООО "СТРОЙФОРМАТ" (ИНН ...) - 165 712,00 руб.; ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" (ИНН ...) - 331 068,70 руб.; ООО "Техземстрой" (ИНН ... - 179 440,00 руб.; ООО "ТЯЖТРАНСГРУЗ" (ИНН ...) - 420 386, 20 руб.; ООО "ФИРМА СТРОЙКОНТАКТ" (ИНН ... - 161 167,00 руб.; ООО "ШТАНДАРТ" (ИНН ...) - 97 600,00 руб.; ООО "ЭКОТРАНС-М" (ИНН ...) - 150 220,15 руб.;

- на расчетные счета ИП П.Н.С. (ИНН ...) ..., открытый в филиале в ... ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО), ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России" поступило по различным основаниям 3 648 622 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 2 646 075,00 руб.; ООО "РСК" (ИНН ...) - 322 488,00 руб.; ООО "СТРОЙФОРМАТ" (ИНН ...) - 398 920,00 руб.; ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" (ИНН ...) - 281 139,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Б.Л.В. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в ПАО "Банк Уралсиб", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 2 736 833 руб. 65 коп. от следующих контрагентов: ИП Левин Антон Викторович (ИНН ...) - 166 799,00 руб.; ООО "ГЛОБУС" (ИНН ...) -166 500,00 руб.; ООО "ДЖЕЙНЕТ" (ИНН ...) - 1 042 909,65 руб.; ООО "ДОМИНАНТ" (ИНН ...) - 146 775,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ... - 631 764,00 руб.; ООО "Старпром" (ИНН ...) -128 654,00 руб.; ООО "СТРОЙ-ТРАНЗИТ" (ИНН ...) - 115 886,00 руб.; ООО "СТРОЙТРЕЙД" (ИНН ...) - 78 956,00 руб.; ООО "ЦЕНТУРИОН" (ИНН ...) - 152 790,00 руб.; ООО "ШТАНДАРТ" (ИНН ...) - 105 800,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Б.О.В. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале «Корпоративный» ПАО "Совкомбанк", поступило по различным основаниям 9 961 291 руб. 07 коп. от следующих контрагентов: ИП Б.П.А. (ИНН ...) - 150 800,00 руб.; ИП В.А.В. (ИНН ...) - 42 400,00 руб.; ИП З.С.В. (ИНН ...) - 80 570,00 руб.; ИП К.Б.Б. (ИНН ...) - 219 150,00 руб.; ИП К.О.Б. (ИНН ...) - 300 010,00 руб.; ИП К.А.А. (ИНН ...) - 72 138,00 руб.; ООО "АВАЛОН" (ИНН ...) - 167 160,00 руб.; ООО "Аграрий" (ИНН ...) - 78 210,00 руб.; ООО "АЛГОРИТМ" (ИНН ...) - 127 040,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН ...) - 72 400,00 руб.; ООО "ГРАНАР" (ИНН ...) - 298 222,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 78 166,00 руб.; ООО "ДОМ-СЕРВИС" (ИНН ...) - 2 663 103,07 руб.; ООО "Квартал 68" (ИНН ...) - 388 720,00 руб.; ООО "КОМТЕХ РТИ" (ИНН ...) - 118 640,00 руб.; ООО "КОНТРАСТ" (ИНН ... - 158 710 руб.; ООО "Контур" (ИНН ... - 388 650,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 136 720,00 руб.; ООО "МАТРИКС" (ИНН ...) - 830 140,00 руб.; ООО "МОНОЛИТ" (ИНН ...) - 185 020,00 руб.; ООО "Нерта-Сервис" (ИНН ...) - 123 700,00 руб.; ООО "ОПТСТРОЙ" (ИНН ... - 159 610,00 руб.; ООО "Паритет" (ИНН ... - 79 620,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ... - 267 254,00 руб.; ООО "ПРОФСТРОЙ" (ИНН ...) - 237 670,00 руб.; ООО "СЕЛЬТА" (ИНН ...) - 68 224,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ...) - 72 320,00 руб.; ООО "СПЕКТР" (ИНН ... - 155 700,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ...) - 70 560,00 руб.; ООО "Строй Гарант" (ИНН ...) - 76 520,00 руб.; ООО "СТРОЙ МАТЕРИАЛ ТОРГ" (ИНН ...) - 128 160,00 руб.; ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" (ИНН ...) - 550 930,00 руб.; ООО "Сфера" (ИНН ...) - 472 040,00 руб.; ООО "ТД "Негоциант" (ИНН ...) - 205 350,00 руб.; ООО "ТЕРРА" (ИНН ...) - 207 610,00 руб.; ООО "ТТМ" (ИНН ...) - 78 420,00 руб.; ООО "УМНЫЙ ДОМ" (ИНН ...) - 74 520,00 руб.; ООО "ФОРПОСТ" (ИНН ...) - 138 754,00 руб.; ООО "ЦЕНТР" (ИНН ...) - 158 600,00 руб.; ООО ПОЛЮС (ИНН ...) - 79 760,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Б.Е.Е. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале «Центральный» в г.Москве Банка ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 2 695 056 руб. 34 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.А.В. (ИНН ...) - 116 760,00 руб.; ООО "ГЛОБУС" (ИНН ...) - 470 600,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 639 419,00 руб.; ООО "С-КОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 291 120,34 руб.; ООО "Техземстрой" (ИНН ...) - 187 443,00 руб.; ООО "ТУЗСТРОЙ" (ИНН ...) - 318 152,00 руб.; ООО ЧОП "МИР" (ИНН ...) - 671 562,00 руб.;

- на расчетные счета ИП В.О.Н. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", и ..., открытый в Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (ПАО), поступило по различным основаниям 830 121 руб. 22 коп. от ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...);

- на расчетные счета ИП В.А.Н. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 3 531 536 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 145 880, 00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ... - 108 556,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ... - 303 410,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ... - 472 810,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 126 650,00 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН ... - 50 680,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ... - 143 268,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ... - 73 290,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ... - 400 450,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 281 872,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 469 805,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ... - 71 590,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ...) - 285 721,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ...) - 69 714,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ...) - 71 480,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ... - 78 950,00 руб.; ООО "СтройКом" (ИНН ...) - 305 000,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ... 72 410,00 руб.;

- на расчетные счета ИП З.С.Г. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в ПАО "Банк Уралсиб", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 9 885 085 руб. 86 коп. от следующих контрагентов: ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 325 822,00 руб.; ООО "Автомагистраль" (ИНН ... - 3 928 827,00 руб.; ООО "АГРОАВТОТРАНС" (ИНН ...) - 53 478,00 руб.; ООО "АЛАВЕС" (ИНН ...) - 70 025,00 руб.; ООО "АТЛАНТИС" (ИНН ...) - 71 250,00 руб.; ООО "АТЛАНТСТРОЙ" (ИНН ...) - 180 142, 00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ...) - 47 952,00 руб.; ООО "ГЕРМЕС" (ИНН ...) - 245 560,00 руб.; ООО "ГРАДСТРОЙГРУПП" (ИНН ...) - 74 520,00 руб.; ООО "ДОН-Лидер" (ИНН ...) - 70 500,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 58 980,00 руб.; ООО "КОМТЕХ РТИ" (ИНН ... - 85 930,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ...) - 161 011,00 руб.; ООО "Провиант" (ИНН ...) - 199 600,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 271 000,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ...) - 73 320,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ...) - 161 420,00 руб.; ООО "Строй Гарант" (ИНН ...) - 121 590,00 руб.; ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН ... - 124 840,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 81 300,00 руб.; ООО "СТРОЙПОСТАВКА" (ИНН ...) - 197 540,00 руб.; ООО "ТК СДАНДАРТ" (ИНН ... - 1 580 498,86 руб.; ООО "ТК-ГАРАНТ" (ИНН ... - 38 200,00 руб.; ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА" (ИНН ... - 1 489 100,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ... - 32 180,00 руб.; ООО ДСПМК "Мичуринская" (ИНН ... - 140 500,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Г.О.В. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Альфа-Банк", ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 8 407 727 руб. 49 коп. от следующих контрагентов: ИП Г.А.В., (ИНН ...) - 108 000,00 руб.; ООО "ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН ...) - 155 604,52 руб.; ООО "Арстрон" (ИНН ...) - 692 330,00 руб.; ООО "ДЖЕЙНЕТ" (ИНН ...) - 380 895,00 руб.; ООО "ИРБИС" (ИНН ...) - 145 700,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 2 362 950,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 2 063 082,90 руб.; ООО "СЕРВИС ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ" (ИНН ...) - 276 407,00 руб.; ООО "СИТИ-СТРОЙ" (ИНН ...) - 138 540,00 руб.; ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" (ИНН ...) - 788 865,07 руб.; ООО "СУ 911" (ИНН ...) - 128 960,00 руб.; ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ 36" (ИНН ...) - 108 900,00 руб.; ООО "ФЛАГМАН" (ИНН ...) - 184 220,00 руб.; ООО "ФОРПОСТ" (ИНН ...) - 122 300,00 руб.; ООО СЗ "ТЕХКОМ" (ИНН ...) - 303 500,00 руб.; ООО СК "ТЕХНОЛОГИИ МСК" (ИНН 7704392879) - 158 803,00 руб.; ООО ЧОП "МИР" (ИНН ...) - 288 670,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Д.Ю.Н. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 11 334 223 руб. 67 коп. от следующих контрагентов: ООО "ГАРГАЗА ЦЕНТР" (ИНН ...) - 447 669,30 руб.; ООО "ДОРЭКС" (ИНН ...) - 165 470,00 руб.; ООО "Калипсо" (ИНН ...) - 832 090,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ... - 1 125 895,00 руб.; ООО "МЕРА-ЭКСПЕРТ" (ИНН ...) - 102 500,00 руб.; ООО "ОПТСТРОЙ" (ИНН ...) - 1 194 130,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 2 623 989,37 руб.; ООО "СТРОЙ МАТЕРИАЛ ТОРГ" (ИНН ... - 1 453 890,00 руб.; ООО "СтройАльянсИнжиниринг" (ИНН ...) - 175 900,00 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 69 250,00 руб.; ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" (ИНН 6827029744) - 1 681 390,00 руб.; ООО "СТРОЙТРУБТОРГ" (ИНН ...) - 795 500,00 руб.; ООО "ТД "ВОРОНЕЖТРУБКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 216 950,00 руб.; ООО "ТехноЛайн" (ИНН ...) - 185 220,00 руб.; ООО "ТЕХНОРЕСУРС" (ИНН ...) - 264 380,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Д.Е.Ю. (ИНН ... ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 8 534 056 руб. 20 коп. от следующих контрагентов: ООО "Калипсо" (ИНН ...) - 861 790,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ... - 960 580,00 руб.; ООО "МЕРА-ЭКСПЕРТ" (ИНН ... - 259 710,00 руб.; ООО "ОПТСТРОЙ" (ИНН ...) - 314 290,00 руб.; ООО "ОПТТОРГ-СЕРВИС" (ИНН ...) - 304 191,40 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 1 071 828,80 руб.; ООО "СТРОЙ МАТЕРИАЛ ТОРГ" (ИНН ...) - 1 537 180,00 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 1 651 436,00 руб.; ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" (ИНН ...) - 1 573 050,00 руб.;

- на расчетные счета ИП З.О.Ю. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в ПАО "Банк Уралсиб", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», поступило по различным основаниям 4 439 063 руб. 00 коп. от следующих контрагентов; ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 152 425,00 руб.; ООО "АЛАВЕС" (ИНН ...) - 74 500,00 руб.; ООО "АННЕТА" (ИНН ... - 72 130,00 руб.; ООО "АТЛАНТСТРОЙ" (ИНН ...) - 65 210,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ...) - 140 480,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ... - 183 050,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ...) - 319 729,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН ... - 71 890,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ...) - 464 804,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 69 170,00 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН 6827031856) - 63 140,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ... - 112 646,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 353 504,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ... - 191 232,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 173 114,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 328 870,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 577 948,00 руб.; ООО "ПАРМА" (ИНН ...) - 51 200,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 135 730,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН 6827031581) - 72 954,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ... - 410 453,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 64 250,00 руб.; ООО "УМНЫЙ ДОМ" (ИНН ...) - 80 688,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 68 740,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ...) - 141 206,00 руб.;

- на расчетные счета ИП З.А.А. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 3 890 917 руб. 72 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.А.В. (ИНН 402716226282) - 170 517,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ... - 1 644 300,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ...) - 146 675,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ... - 1 180 692, 20 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ... - 304 483,52 руб.; ООО "СТРОЙФОРМАТ" (ИНН ...) - 444 250,00 руб.;

- на расчетные счета ИП К.А.М. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 8 417 975 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ИП Г.Д.В. (ИНН ...) - 60 428,00 руб.; ООО "АВАЛОН" (ИНН ... - 52 580,00 руб.; ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 132 250,00 руб.; ООО "Автомагистраль" (ИНН ... - 85 330,00 руб.; ООО "АКВАСТОП" (ИНН ... - 72 564,00 руб.; ООО "АЛАВЕС" (ИНН ... - 72 688,00 руб.; ООО "АТЛАНТСТРОЙ" (ИНН ... - 143 010,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ... - 340 200,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ... - 421 520,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН 6827031599) - 159 068,00 руб.; ООО "ВЕК" (ИНН 6827029141) - 70 330,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН ... - 81 490,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ... - 633 506,00 руб.; ООО "ГРАДСТРОЙГРУПП" (ИНН ...) - 145 590,00 руб.; ООО "ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ" (ИНН ...) - 68 170,00 руб.; ООО "ДЕНДИ" (ИНН ...) - 118 784,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 210 264,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ... - 146 870,00 руб.; ООО "ЛИОН" (ИНН ... - 182 202,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 790 908,00 руб.; ООО "МЕГАТРОН" (ИНН ...) - 99 140,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 96 480,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 99 134,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ... - 387 680,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 756 408,00 руб.; ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН ...) - 68 320,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ...) - 77 890,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ...) - 74 516,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ...) - 401 952,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ...) - 822 520,00 руб.; ООО "СК АЭЛИТА" (ИНН ...) - 78 160,00 руб.; ООО "СЛИМПЛАНТС" (ИНН ...) - 217 404,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ... - 175 609,00 руб.; ООО "СТИМУЛ" (ИНН ... - 215 081,00 руб.; ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН ... - 74 560,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 208 295,00 руб.; ООО "УМНЫЙ ДОМ" (ИНН ... - 81 594,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ... - 165 524,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ... - 273 676,00 руб.; ООО "ФОРТ" (ИНН 6827031888) - 56 280,00 руб.;

- на расчетные счета ИП К.М.А. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале «Бизнес» ПАО "Совкомбанк", ..., открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 9 665 112 руб. 46 коп. от следующих контрагентов: ИП К.О.Б. (ИНН ...) - 615 430,00 руб.; ООО "АВАЛОН" (ИНН ...) - 656 580,00 руб.; ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 151 544,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ... - 307 740,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ...) - 1 250 554,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ...) - 813 364,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 361 160,00 руб.; ООО "ДОМ-СЕРВИС" (ИНН ...) - 1 737 735,46 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 122 312,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 70 940,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ...) - 62 380,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 742 820,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 322 130,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ... - 51 432,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ... - 238 200 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 72 416,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ...) - 105 340,00 руб.; ООО "СИРИУС" (ИНН ... - 62 730,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ...) - 42 058,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ...) - 828 260, 00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ...) - 453 851,00 руб.; ООО "Строй Гарант" (ИНН ...) - 128 370,00 руб.; ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН ... - 168 590, 00 руб.; ООО "СТРОЙПОСТАВКА" (ИНН ...) - 84 000,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 215 176,00 руб.;

- на расчетные счета ИП К.А.Г. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале «Бизнес» ПАО "Совкомбанк", поступило по различным основаниям 9 828 287 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ... - 305 465,00 руб.; ООО "Автомагистраль" (ИНН ...) - 76 220,00 руб.; ООО "АКВАСТОП" (ИНН ...) - 70 412,00 руб.; ООО "АЛАВЕС" (ИНН ... - 150 856,00 руб.; ООО "АМКАЛ" (ИНН ...) - 142 778, руб.; ООО "АННЕТА" (ИНН ... - 76 454,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ... - 254 390,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ...) - 559 590,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ...) - 384 079,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН ... - 52 790,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ... - 728 794,00 руб.; ООО "ГРАДСТРОЙГРУПП" (ИНН ...) - 76 220,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 270 110,00 руб.; ООО "ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ" (ИНН ...) - 136 840,00 руб.; ООО "ДЕНДИ" (ИНН ...) - 232 805,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 74 524,00 руб.; ООО "КАПИТАЛ" (ИНН ...) - 69 781,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ... - 64 560,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ... - 768 514,00 руб.; ООО "МЕГАТРОН" (ИНН ...) - 71 518,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ... - 224 768,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ... - 339 207,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ...) - 509 390,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ... - 212 550,00 руб.; ООО "РЕСУРС" (ИНН ... - 166 160,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ... - 193 145,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ...) - 69 186,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ...) - 118 710,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ...) - 1 312 076,00 руб.; ООО "СК АЭЛИТА" (ИНН 6827032137) - 76 158,00 руб.; ООО "СЛИМПЛАНТС" (ИНН 7734731455) - 129 996,00 руб.; ООО "СПРУТ" (ИНН ...) - 65 184,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ... - 480 120,00 руб.; ООО "СТИМУЛ" (ИНН ...) - 123 800,00 руб.; ООО "Строй Гарант" (ИНН ... - 26 000,00 руб.; ООО "СТРОЙ-АСТЕР" (ИНН ...) - 222 479,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 295 400 руб.; ООО "СТРОЙПОСТАВКА" (ИНН ... - 50 150,00 руб.; ООО "ТК-ГАРАНТ" (ИНН ...) - 70 820,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 329 602,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ...) - 246 686,00 руб.;

- на расчетные счета ИП К.А.А. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 3 458 996 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 1 352 251,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ...) - 231 300,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 1 503 540,00 руб.; ООО "ТУЗСТРОЙ" (ИНН ...) - 196 460,00 руб.; ООО "ФИРМА СТРОЙКОНТАКТ" (ИНН ...) - 175 445,00 руб.;

- на расчетные счета ИП К.А.В. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 2 883 585 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "Калипсо" (ИНН ...) - 814 720,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 896 595,00 руб.; ООО "ОПТСТРОЙ" (ИНН ... - 417 270,00 руб.; ООО "СТРОЙ МАТЕРИАЛ ТОРГ" (ИНН ... - 755 000,00 руб.;

- на расчетные счета ИП К.Е.Н. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале ... в г.Воронеже Банка ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 11 554 945 руб. 70 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.А.В. (ИНН ...) - 530 841,70 руб.; ООО "АВТОПАРК" (ИНН ...) -303 685,00 руб.; ООО "АСТЕРА" (ИНН ...) - 201 540,00 руб.; ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГРАНД" (ИНН ...) - 180 600,00 руб.; ООО "Иварт авто" (ИНН ... - 201 340,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ... - 3 597 344,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ...) - 794 080,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 2 904 074,22 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 1 022 175,93 руб.; ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 100 000,00 руб.; ООО "СТРОЙФОРМАТ" (ИНН ...) - 456 375,00 руб.; ООО "Техземстрой" (ИНН ... - 187 663,00 руб.; ООО "ТЯЖТРАНСГРУЗ" (ИНН ...) - 470 560,45 руб.; ООО "ФИРМА СТРОЙКОНТАКТ" (ИНН ...) - 178 071,00 руб.; ООО "ФЛАГМАН" (ИНН ...) - 156 085,00 руб.; ООО "ЭКОТРАНС-М" (ИНН ...) - 180 210,40 руб.; ООО СЗ "ТЕХКОМ" (ИНН ...) - 90 300,00 руб.;

- на расчетные счета ИП К.В.А. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 8 573 183 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 67 859,00 руб.; ООО "АГРОАВТОТРАНС" (ИНН ...) - 70 820,00 руб.; ООО "АКВАСТОП" (ИНН ... - 126 094,00 руб.; ООО "АЛАВЕС" (ИНН ...) - 284 512,00 руб.; ООО "АМКАЛ" (ИНН ... - 69 150,00 руб.; ООО "АННЕТА" (ИНН ... - 70 520,00 руб.; ООО "АТЛАНТСТРОЙ" (ИНН ... - 265 398,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ...) - 572 016,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ... - 488 860,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ... - 308 437,00 руб.; ООО "ВЕК" (ИНН ...) - 70 162,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН ... - 222 616,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ...) - 733 562,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 311 141,00 руб.; ООО "ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ" (ИНН ...) - 133 460,00 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН ...) - 68 290,00 руб.; ООО "ДЕНДИ" (ИНН ...) - 77 980,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 44 422,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 206 299,00 руб.; ООО "КРЕПОСТЬ" (ИНН ...) - 106 540,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ...) - 562 607,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 800 950,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ... - 433 550,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 227 585,00 руб.; ООО "ОПТ-ЛОГИСТИК" (ИНН ...) - 72 442,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 502 575,00 руб.; ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН ... - 42 560,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ...) - 71 420,00 руб.; ООО "СЕЛЬТА" (ИНН ...) - 59 680,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ...) - 131 854,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ...) - 72 520,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ...) - 27 190,00 руб.; ООО "СК АЭЛИТА" (ИНН ...) - 48 622,00 руб.; ООО "СЛИМПЛАНТС" (ИНН ...) - 73 038,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ... - 448 556,00 руб.; ООО "СТИМУЛ" (ИНН ...) - 124 326,00 руб.; ООО "УМНЫЙ ДОМ" (ИНН ...) - 69 100,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 280 874,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ...) - 162 816,00 руб.; ООО "ФОРПОСТ" (ИНН ...) - 62 780,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Л.С.Е. (ИНН ...) ..., открытый в ПАО "Банк Уралсиб", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., в Московском филиале ПАО «Росбанк», поступило по различным основаниям 9 973 581 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АВАЛОН" (ИНН ...) - 68 590,00 руб.; ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 72 380,00 руб.; ООО "АГРОАВТОТРАНС" (ИНН ... - 70 380,00 руб.; ООО "АКВАСТОП" (ИНН ... - 72 554,00 руб.; ООО "АЛАВЕС" (ИНН ...) - 149 464,00 руб.; ООО "АМКАЛ" (ИНН ...) - 215 593,00 руб.; ООО "АТЛАНТИС" (ИНН ...) - 70 314,00 руб.; ООО "АТЛАНТСТРОЙ" (ИНН ...) - 238 836,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ...) - 606 087,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ...) - 258 100,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ...) - 337 312,00 руб.; ООО "ВЕК" (ИНН ...) - 148 776,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН ...) - 56 920,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ...) - 545 444,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 522 199,00 руб.; ООО "ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ" (ИНН ... - 494 271,00 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН ... - 57 260,00 руб.; ООО "ДЕНДИ" (ИНН ...) - 342 250,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 30 814,00 руб.; ООО "Каркас" (ИНН ...) - 252 724,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 324 472,00 руб.; ООО "КРЕПОСТЬ" (ИНН ... - 286 948,00 руб.; ООО "ЛИОН" (ИНН ...) - 55 512,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ...) - 197 440,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ... - 433 230,00 руб.; ООО "МЕГАТРОН" (ИНН ...) - 68 714,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 263 660,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 273 025,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ...) - 81 270,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 1 021 383,00 руб.; ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН ... - 70 360,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ... - 145 490,00 руб.; ООО "СВЕН" (ИНН ... - 215 263,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ... - 174 539,00 руб.; ООО "СИРИУС" (ИНН ...) - 39 240,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ...) - 90 408,00 руб.; ООО "СК АЭЛИТА" (ИНН ...) - 167 578,00 руб.; ООО "СЛИМПЛАНТС" (ИНН ...) - 151 073,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ...) - 427 428,00 руб.; ООО "СТИМУЛ" (ИНН ...) - 44 902,00 руб.; ООО "СТРОЙ-АСТЕР" (ИНН ...) - 73 110,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 72 684,00 руб.; ООО "ТК-ГАРАНТ" (ИНН 4825134066) - 68 260,00 руб.; ООО "УМНЫЙ ДОМ" (ИНН ...) - 211 480,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 188 560,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ...) - 142 704,00 руб.; ООО "ФОРТ" (ИНН ...) - 74 580,00 руб.;

- на расчетные счета ИП М.С.И. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 7 916 194 руб. 40 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.В.И. (ИНН ...) - 1 269 977,00 руб.; ООО " ГЕЛЛИОН" (ИНН ...) - 259 773,00 руб.; ООО "Автолига" (ИНН ...) - 266 219,20 руб.; ООО "Иварт авто" (ИНН ...) - 639 675,20 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ... - 1 556 976,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ... - 190 425,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 3 032 081,60 руб.; ООО "РСК 68" (ИНН ... - 37 050,00 руб.; ООО "Старпром" (ИНН ...) - 74 698,00 руб.; ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" (ИНН ...) - 318 719,00 руб.; ООО "ТЯЖТРАНСГРУЗ" (ИНН ...) - 270 600,40 руб.;

- на расчетные счета ИП Н.Л.Н. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 5 650 536 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ИП Г.Д.В. (ИНН ...) - 60 170,00 руб.; ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 145 872,00 руб.; ООО "АВ-СЕРВИС" (ИНН ...) - 198 929,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ... - 143 046,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ... - 574 070,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ... - 140 766,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН ... - 56 980,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ... - 270 422,00 руб.; ООО "ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ" (ИНН ...) - 83 950,00 руб.; ООО "ДЕНДИ" (ИНН ...) - 70 443,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 70 210,00 руб.; ООО "Каркас" (ИНН ...) - 139 656,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 31 630,00 руб.; ООО "КРЕПОСТЬ" (ИНН ...) - 70 146,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ...) - 163 940,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ... - 279 310,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 325 620,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 143 814,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН 6827031366) - 170 710,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ... - 70 130,00 руб.; ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН ... - 68 230,00 руб.; ООО "РЕСУРС" (ИНН ...) - 70 982,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ... - 143 320,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ...) - 58 290,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ... - 168 758,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ...) - 458 430,00 руб.; ООО "СК АЭЛИТА" (ИНН ...) - 69 470,00 руб.; ООО "СЛИМПЛАНТС" (ИНН ...) - 70 310,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ...) - 321 890,00 руб.; ООО "СТИМУЛ" (ИНН ... - 68 128,00 руб.; ООО "СТРОЙ-АСТЕР" (ИНН ...) - 74 380,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 383 500,00 руб.; ООО "УМНЫЙ ДОМ" (ИНН ... - 141 972,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ... - 198 400,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ...) - 144 662,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 5 687 684 руб. 89 коп. от следующих контрагентов: ООО " ГЕЛЛИОН" (ИНН ...) - 764 369,00 руб.; ООО "Автолига" (...) - 238 460,00 руб.; ООО "АМКАЛ" (ИНН ...) - 219 880,76 руб.; ООО "АРТ - ПЛЮС - 1" (ИНН ... - 499 200,00 руб.; ООО "ГрандКомплект" (ИНН ...) - 887 121,00 руб.; ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГРАНД" (ИНН ...) - 1 440 215,00 руб.; ООО "Мир Подшипников" (...) - 1 061 896,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 168 410,00 руб.; ООО "ТД "ВОРОНЕЖТРУБКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 135 720,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ... - 272 413,13 руб.;

- на расчетные счета ИП Н.А.А. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 7 212 473 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АЛАВЕС" (ИНН ... - 210 899,00 руб.; ООО "АМКАЛ" (ИНН ...) - 88 348,00 руб.; ООО "АТЛАНТСТРОЙ" (ИНН ...) - 220 258,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ... - 414 820,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ... - 373 238,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ... - 792 970,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ...) - 168 078,00 руб.; ООО "ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ" (ИНН ...) -167 470,00 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН ...) - 74 240,00 руб.; ООО "ДЕНДИ" (ИНН ...) - 74 520,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 185 676,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 72 360,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ... - 360 132,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 530 746,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 105 270,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ... - 343 251,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ... - 266 836,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 464 506,00 руб.; ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН ...) - 70 530,00 руб.; ООО "РЕСУРС" (ИНН ... - 64 795,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ...) - 264 634,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ...) - 64 270,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ... 216 627,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ... 563 730,00 руб.; ООО "СЛИМПЛАНТС" (ИНН ...) - 76 928,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ...) - 382 858,00 руб.; ООО "СТИМУЛ" (ИНН ... - 62 708,00 руб.; ООО "Строй Гарант" (ИНН 6827031077) - 89 312,00 руб.; ООО "СТРОЙ-АСТЕР" (ИНН ...) - 76 220,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ... - 72 680,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 174 500,00 руб.; ООО "УНИОН" (ИНН ...) - 119 063,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Н.С.В. (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 5 373 008 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 72 580,00 руб.; ООО "Автомагистраль" (ИНН ...) - 2 257 591,00 руб.; ООО "АГРОАВТОТРАНС" (ИНН ...) - 52 436,00 руб.; ООО "АННЕТА" (ИНН ...) - 56 200,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ...) - 75 220,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ... - 52 394,00 руб.; ООО "ВЕСТГРУПП" (ИНН 6827031694) - 52 370,00 руб.; ООО "ГЕРМЕС" (ИНН ...) - 377 700,00 руб.; ООО "ДОН-Лидер" (ИНН ...) - 73 500,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 42 620,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 31 250,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ... - 104 153,00 руб.; ООО "Провиант" (ИНН ... - 62 200,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ... - 176 514,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ... - 208 300,00 руб.; ООО "СТРОЙ-АСТЕР" (ИНН ...) - 55 130,00 руб.; ООО "ТК СДАНДАРТ" (ИНН ...) - 560 050,00 руб.; ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА" (ИНН ... - 792 500,00 руб.; ООО ДСПМК "Мичуринская" (ИНН ...) - 270 300,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Н.И.А. (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ..., открытый в филиале ... в г.Воронеже Банка ВТБ (ПАО), ..., открытый в филиале «Бизнес» ПАО "Совкомбанк", поступило по различным основаниям 2 613 894 руб. 54 коп. от следующих контрагентов: ООО "ЛАЙТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ... - 550 875,24 руб.; ООО "ЛС ПРО" (ИНН ...) - 352 940,00 руб.; ООО "ПОЛИКОН" (ИНН ...) - 301 675,00 руб.; ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН ...) - 382 000,70 руб.; ООО "СШИКОМ" (ИНН ... - 1 026 403,60 руб.;

- на расчетные счета ИП П.С.С. (ИНН ... ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 3 840 213руб. 50 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.В.И. (ИНН ...) - 205 748,00 руб.; ООО "Автолига" (ИНН ... - 150 110,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 2 715 911,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 618 448,90 руб.; ООО "ТЯЖТРАНСГРУЗ" (ИНН ...) - 149 995,60 руб.;

- на расчетные счета ИП П.С.Б. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 3 753 728 руб. 50 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.В.И. (ИНН ...) - 204 550,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 2 708 315,00 руб.; ООО "ПАРУС" (ИНН ...) - 173 420,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 559 443,40 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 108 000,10 руб.;

- на расчетные счета ИП П.Е.С. (ИНН ...) ..., открытый в ПАО "Банк Уралсиб", ... и ..., открытые в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 6 553 781 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АГРЕГАТ" (ИНН ...) - 861 360,00 руб.; ООО "ДЖЕЙНЕТ" (ИНН ...) - 837 897,00 руб.; ООО "Индустрия Групп" (ИНН ...) - 733 178, 00 руб.; ООО "Лекс" (ИНН ... - 429 380,00 руб.; ООО "Мегаполис" (ИНН ...) - 579 487,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ...) - 105 000,00 руб.; ООО "Нейтор" (ИНН ...) - 1 056 540,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 665 074,00 руб.; ООО "СТРОЙ-ТРАНЗИТ" (ИНН ... - 175 047,00 руб.; ООО "СТРОЙТРЕЙД" (ИНН ...) - 74 658,00 руб.; ООО "УБАКАР" (ИНН ...) - 280 630,00 руб.; ООО "ЭЛАНЖ" (ИНН ... - 176 660,00 руб.; ООО "Юнит" (ИНН ...) - 578 870,00 руб.;

- на расчетные счета ИП П.Т.С. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 6 586 347 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 226 880,00 руб.; ООО "АЛАВЕС" (ИНН ...) - 153 955,00 руб.; ООО "АТЛАНТСТРОЙ" (ИНН ...) - 67 912,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ...) - 252 824,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ...) - 450 790,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ...) - 300 058,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ...) - 579 370,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН ... - 195 346,00 руб.; ООО "ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ" (ИНН ... - 144 234,00 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН ...) - 64 270,00 руб.; ООО "ДЕНДИ" (ИНН ... - 198 966,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 67 542,00 руб.; ООО "КАПИТАЛ" (ИНН ...) - 62 370,00 руб.; ООО "Каркас" (ИНН ...) - 70 422,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ... - 205 836,00 руб.; ООО "КРЕПОСТЬ" (ИНН ...) - 71 380,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН ...) - 126 890,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 632 772,00 руб.; ООО "МЕГАТРОН" (ИНН ... - 72 670,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН ...) - 297 360,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ...) - 472 197,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ...) - 74 590,00 руб.; ООО "ПРОЕКТИНЖЕНЕРСТРОЙ" (ИНН ...) - 363 301,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ...) - 73 957,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ... - 139 086,00 руб.; ООО "СК "ГРАЦИЯ" (ИНН ...) - 78 260,00 руб.; ООО "СК АЭЛИТА" (ИНН ... - 146 744,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН ...) - 419 137,00 руб.; ООО "СТИМУЛ" (ИНН ...) - 196 384,00 руб.; ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 75 690,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 305 154,00 руб.;

- на расчетные счета ИП С.Е.В. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", ..., открытый в филиале «Центральный» в г.Москве Банка ВТБ (ПАО), поступило по различным основаниям 9 053 108 руб. 54 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.А.В. (ИНН ...) - 140 120,00 руб.; ООО "Глобус Флекс" (ИНН ...) - 512 850,00 руб.; ООО "ГЛОБУС" (ИНН ...) - 466 400,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 1 932 168,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ...) - 477 825,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 2 772 351,85 руб.; ООО "РСК" (ИНН 6827031292) - 207 979,20 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 1 831 764,19 руб.; ООО "ТЯЖТРАНСГРУЗ" (ИНН ...) - 549 300,30 руб.; ООО "ЭКОТРАНС-М" (ИНН ... - 162 350,00 руб.;

- на расчетные счета ИП С.С.И. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 5 433 357 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ИП Г.Д.В. (ИНН 682701349859) - 58 714,00 руб.; ООО "АВАНССТРОЙ" (ИНН ...) - 125 380,00 руб.; ООО "АННЕТА" (ИНН 6820040675) - 70 612,00 руб.; ООО "АЯКС" (ИНН ...) - 349 196,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ...) - 592 680,00 руб.; ООО "БРИГАДИР" (ИНН ...) - 212 714,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ...) - 451 360,00 руб.; ООО "ГРАНИТ" (ИНН 6827031662) - 310 206,00 руб.; ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН ...) - 50 894,00 руб.; ООО "ИНТЕР" (ИНН ...) - 68 560,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН 6827031454) - 125 450,00 руб.; ООО "ЛОФТ-КЛАССИК" (ИНН 6827031574) - 343 279,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ...) - 747 879,00 руб.; ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ" (ИНН 6827031623) - 517 532,00 руб.; ООО "МСК" (ИНН ... - 211 589,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ... - 72 530,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН 6827031581) - 92 136,00 руб.; ООО "СЕРВИС ДОМ" (ИНН ... - 127 040,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ... - 82 330,00 руб.; ООО "СТАРТ" (ИНН 6827031630) - 384 984,00 руб.; ООО "СТРОЙ-АСТЕР" (ИНН 6827031479) - 146 590,00 руб.; ООО "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" (ИНН ...) - 291 702,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Т.О.А. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 10 731 635 руб. 29 коп. от следующих контрагентов: ООО "АРХДИЗАВТО" (ИНН ...) - 394 490,00 руб.; ООО "ДОРЭКС" (ИНН ...) - 293 845,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ...) - 2 080 070,00 руб.; ООО "ОПТСТРОЙ" (ИНН ...) - 1 853 430,00 руб.; ООО "ОПТТОРГ-СЕРВИС" (ИНН ...) - 302 084,37 руб.; ООО "Первая Инновационная Компания" (ИНН ...) - 312 370,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 2 921 262,68 руб.; ООО "СТРОЙ МАТЕРИАЛ ТОРГ" (ИНН ...) - 897 720,00 руб.; ООО "СтройАльянсИнжиниринг" (ИНН ...) - 180 709,00 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 624 228,24 руб.; ООО "СТРОЙ-КОНСТРУКЦИЯ" (ИНН ...) - 143 780,00 руб.; ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ 36" (ИНН ...) - 133 080,00 руб.; ООО "ТЕХНОРЕСУРС" (ИНН ...) - 204 670,00 руб.; ООО "ТОРГСИН М" (ИНН ...) - 91 330,00 руб.; ООО "ФИРМА СТРОЙКОНТАКТ" (ИНН ...) - 142 146,00 руб.; ООО "ФОРПОСТ" (ИНН ...) - 156 420,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Т.С.М. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 4 994 859 руб. 80 коп. от следующих контрагентов: ИП Л.А.В. (ИНН ...) - 280 039,00 руб.; ООО "ГЛОБУС" (ИНН ...) - 155 400,00 руб.; ООО "ГРАНАР" (ИНН ...) - 215 821,00 руб.; ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГРАНД" (ИНН 7810738014) - 138 818,00 руб.; ООО "КСХ" (ИНН 5031116999) - 119 160,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН 7728392395) - 702 000,00 руб.; ООО "МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" (ИНН ...) - 100 500,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 2 467 661,80 руб.; ООО "РСК" (ИНН ... - 140 000,00 руб.; ООО "ТУЗСТРОЙ" (ИНН ...) - 675 460,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Ч.В.А. (ИНН ...) ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», ..., открытый в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", поступило по различным основаниям 10 922 421 руб. 07 коп. от следующих контрагентов: ООО "ВИА-ВЕСТ" (ИНН ...) - 147 390,00 руб.; ООО "ДОРЭКС" (ИНН ... - 168 720,00 руб.; ООО "КОМПАНИЯ АДФ" (ИНН ...) - 372 500,00 руб.; ООО "Логистика ЛП" (ИНН ... - 2 667 855,00 руб.; ООО "МИЛЛЕНИУМ" (ИНН ...) - 159 710,00 руб.; ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "СИАМ" (ИНН ...) - 1 434 898,07 руб.; ООО "СТРОЙ МАТЕРИАЛ ТОРГ" (ИНН ... - 2 057 390,00 руб.; ООО "СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН ...) - 984 975,00 руб.; ООО "СТРОЙ-КОНСТРУКЦИЯ" (ИНН ...) - 156 220,00 руб.; ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" (ИНН ... - 2 161 020,00 руб.; ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" (ИНН ... - 189 860,00 руб.; ООО "ТД "ВОРОНЕЖТРУБКОМПЛЕКТ" (ИНН ...) - 138 460,00 руб.; ООО "ТехноЛайн" (ИНН ... - 97 500,00 руб.; ООО "ФИРМА СТРОЙКОНТАКТ" (ИНН 7604010452) - 185 923,00 руб.;

- на расчетный счет ИП Ч.Е.А. (ИНН ...) ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", поступило по различным основаниям 402 913 руб. 82 коп. от ООО "ПОЛИКОН" (ИНН 7713723679);

- на расчетные счета ИП Я.В.А. (ИНН ...) ..., открытый в ПАО "Московский Индустриальный банк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", поступило по различным основаниям 2 289 115 руб. 59 коп. от следующих контрагентов: ИП С.А.М. (ИНН ... - 707 960,00 руб.; ООО "ПО Ремстрой-М" (ИНН ...) - 203 417,98 руб.; ООО "ПО ЭЛЕКТРО-М" (ИНН ...) - 151 347,61 руб.; ООО "РЕСУРС - СНАБ" (ИНН 4826131389) - 1 050 490,00 руб.; ООО "ЭНЕРГИЯ" (ИНН ...) - 175 900,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Якушина Михаила Владимировича (ИНН ...) ..., открытый в АО "Альфа-Банк", ..., открытый в АО "Райффайзенбанк", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в филиале «Бизнес» ПАО "Совкомбанк", ..., открытый в филиале «Дело» ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", поступило по различным основаниям 4 610 628 руб. 00 коп. от следующих контрагентов: ИП К.О.Б. (ИНН 682713834306) - 1 764 160,00 руб.; ИП Н.Н.В. (ИНН ...) - 139 750,00 руб.; ООО "Автомагистраль" (ИНН ...) - 72 560,00 руб.; ООО "БОРУС" (ИНН ...) - 446 530,00 руб.; ООО "ВИРА" (ИНН ...) - 221 550,00 руб.; ООО "ГарантСтройМонтаж" (ИНН ...) - 207 370,00 руб.; ООО "ГРАДСТРОЙГРУПП" (ИНН ...) - 69 810,00 руб.; ООО "КАСКАД" (ИНН ...) - 71 310,00 руб.; ООО "КРИСТАЛЛ" (ИНН ...) - 349 750,00 руб.; ООО "МАСТЕРОК" (ИНН ... - 120 800,00 руб.; ООО "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН ... - 157 024,00 руб.; ООО "САТУРН" (ИНН ...) - 71 230,00 руб.; ООО "СК Авангард" (ИНН ... - 349 210,00 руб.; ООО "СТРОЙГРУПП" (ИНН ... - 261 030,00 руб.; ООО "СТРОЙУСК" (ИНН ... - 284 544,00 руб.;

- на расчетные счета ИП Я.Т.В. (ИНН ... ..., открытый в ПАО "Банк Уралсиб", ..., открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", ..., открытый в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", поступило по различным основаниям 1 565 050 руб. 00 коп. от ООО "РЕСУРС - СНАБ" (ИНН ...).

Таким образом, в период времени с ... по ... на расчетные счета подконтрольных Якушину М.В. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было зачислено от «Клиентов», заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, т.е. в переводе их из безналичной формы в наличную, денежных средств на общую сумму 723 625 671 рубль 52 копейки.

Далее, реализуя разработанный преступный план, Якушин М.В. в период с ... по ..., используя расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как физическое лицо и предоставлял неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем предоставления «Клиентам» расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Якушину М.В., для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет; осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «Клиентов», с расчетных счетов подконтрольных Якушину М.В. организаций; кассовое обслуживание юридических лиц, путем осуществления переводов по распоряжению «Клиентов» денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций из безналичной формы в наличную, их обработки, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также сбор, доставку (транспортировку) наличных денежных средств «Клиентам» или их представителям.

При этом Якушин М.В. в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживал для себя 1 % от суммы перечисленных денежных средств.

Данные банковские операции производились Якушиным М.В. с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность: Федерального закона Российской Федерации ... от ... «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории Российской Федерации устанавливаются порядок регистрации кредитной организации и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счете и вкладах клиента; Инструкции Центрального Банка Российской Федерации ...-И от ... «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций; Инструкции Банка России ...-И от ... «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме; Положения Центрального Банка Российской Федерации N318-П от ... «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», которое устанавливает порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также порядок выдачи наличных денег клиентам; Положения Центрального Банка Российской Федерации N630-П от ... «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», которое устанавливает порядок ведения кассовых операций с валютой Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России, а также устанавливает правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях на территории Российской Федерации; Указания Центрального банка Российской Федерации ...-У от ... «Об осуществлении наличных расчетов», которое устанавливает, что расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между участниками наличных расчетов, в рамках одного договора, могут производиться в размере, не превышающим 100 000 рублей; Указания Центрального банка Российской Федерации ...-У от ... «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», которое обязывает юридические лица вести учет кассовых операций, в том числе поступления и выдачи наличных денежных средств в кассе предприятия, с обязательным оформлением кассовых документов; п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации.

Далее, во исполнение преступного умысла, направленного на систематическое извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, Якушиным М.В., а также иными лицами, не осведомленными о противоправном характере его деятельности, в период с ... по ..., после поступления денежных средств на подконтрольные расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, денежные средства под предлогом оплаты товарно-материальных ценностей были последовательно и неоднократно перераспределены по расчетным счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Якушину М.В., откуда в дальнейшем, под его контролем, были обналичены, то есть переведены из безналичной формы в наличную форму, в том числе сняты с расчетных счетов вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей в неустановленных следствием кредитных учреждениях и банкоматах, расположенных на территории ... и ....

Полученные наличные денежные средства аккумулировались у Якушина М.В. по месту его жительства ... ..., и после контрольных пересчетов, осуществлялась их доставка и выдача «Клиентам» в неустановленных следствием местах, но в заранее оговоренные время и месте, с учетом удержания вознаграждения за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Денежные средства, перечисляемые с расчетных счетов «Клиентов» для осуществления переводов по их поручению (транзитные операции), аккумулировались и хранились Якушиным М.В. на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в последующем направлялись на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных «Клиентами», с удержанием вознаграждения за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Перечисление денежных средств на счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Якушину М.В., с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Согласно заключению эксперта по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе ... от ... сумма дохода, полученного Якушиным М.В. при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), за период с ... по ..., при условии исчисления в качестве такового 1 % от сумм денежных средств, перечисленных «Клиентами» на подконтрольные Якушину М.В. расчетные счета, составила 7 236 256 рублей 72 копейки, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, является крупным размером, которыми Якушин М.В. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Якушин Михаил Владимирович совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

На основании ст.855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности.

В соответствии с п.2, 3 ст.861, ч.1 ст.862, ч.1 ст.864 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке, за исключением случаев, когда сумма между участниками одного договора не превышает 100 000 руб., а безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором, содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и установленными в соответствии с ними банковскими правилами.

В соответствии п.п.1.1, 1.9, 1.10, 1.12 "Положения о правилах осуществления перевода денежных средств" (далее - Положение), утвержденного Центральным банком РФ от ... ...-П, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе и с использованием электронных средств платежа. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

Приложением ... к Положению установлено, что в платежном поручении указывается назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Согласно Письма Банка России от ... ... "О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации" большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными преступным путем, при этом банк может воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиентов может обратиться в правоохранительные органы.

Обладая указанной информацией, Якушин М.В. в соответствии с разработанным планом приступил к совершению незаконной банковской деятельности.

За период с ... по ... в Межрайонной инспекции ФНС России ... по ..., расположенной по адресу: ..., Якушиным М.В. в целях получения электронных ключей доступа к управлению расчетными счетами организаций были зарегистрированы следующие, незаконно созданные юридические лица и индивидуальные предприниматели:

- ООО «Алькор» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Ш.О.Б.;

- ООО «Альянс» (ИНН ..., юридический адрес: ... А), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Г.А.М.;

- ООО «Армада» (ИНН ... юридический адрес: ...), зарегистрировано ..., в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственный учредителем и генеральным директором являлся Ч.А.В.;

- ООО «Бриз» (ИНН ..., юридический адрес: ...А), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Г.Д.А.;

- ООО «Вектор» (ИНН ..., юридический адрес: ..., микрорайон Кочетовка, ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся М.М.М.;

- ООО «Веритас» (ИНН ..., юридический адрес: ..., пл. Привокзальная, ..., этаж 3, каб. 20), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.Ю.М.;

- ООО «Галактика» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась Ц.М.Е.;

- ООО «Диамант» (ИНН ..., юридический адрес: ..., офис 3) зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся З.В.З.;

- ООО «Жемчужина» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась К.О.В.;

- ООО «Лига М» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся А.А.А.;

- ООО «Монарх» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.М.А.;

- ООО «Призма» (ИНН ..., юридический адрес: ..., пл. Привокзальная, ..., ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся З.А.М.;

- ООО «Радуга» (ИНН ..., юридический адрес: ..., ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась Ш.О.Н.;

- ООО «Сияние» (ИНН ..., юридический адрес: ..., ..., ..., ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Б.С.В.;

- ООО «СК Город» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлась М.К.Б.;

- ООО «Скиф» (ИНН ..., юридический адрес: ..., ..., ..., ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Е.А.В.;

- ООО «Союз» (ИНН ..., юридический адрес: ..., ...), зарегистрировано ... единственным учредителем и генеральным директором являлся Ш.П.П.;

- ООО «Усадьба» (ИНН ..., юридический адрес: ..., ..., ..., ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.И.М.;

- ООО «ТД Энергосервис» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся Якушин М.В.;

- ООО «Фаворит» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.А.М.;

- ООО «Профстрой» (ИНН ..., юридический адрес: ...), зарегистрировано ... в Межрайонной ИФНС России ... по ..., единственным учредителем и генеральным директором являлся К.В.А.;

- ИП Б.Л.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ... ... ...), зарегистрирована ..., в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Б.Е.Е. (ИНН ..., адрес регистрации: ... ... ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП З.О.Ю. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р....), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП З.А.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р.... ... ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП К.Е.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р....), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП М.С.И. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., р....), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП С.Е.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Л.С.Е. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Т.С.М. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Н.С.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП З.С.Г. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., д.Красниково, ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП К.А.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП К.А.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Д.Ю.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП П.Е.С. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Д.Е.Ю. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП П.С.С. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП П.С.Б. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...

- ИП Я.Т.В. (ИНН ... адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП В.О.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ...А, ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП М.Р.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП К.М.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП В.А.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Якушин Михаил Владимирович (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП К.А.Г. (ИНН ..., адрес регистрации: ... ..., ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ....

- ИП Н.Л.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., ..., ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП В.А.Н. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., ..., ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Г.О.В. (ИНН ... адрес регистрации: ... А), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Н.М.О. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Т.О.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Ч.В.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Б.О.В. (ИНН ... адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП К.А.М. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Н.И.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП К.В.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ... А, ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Н.А.А. (ИНН ... адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП П.Т.С. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП С.С.И. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Я.В.А. (ИНН ..., адрес регистрации: ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Ч.Е.А. (ИНН ... адрес регистрации: ... ..., ...,), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Ф.О.В. (ИНН ... адрес регистрации: ..., ул. ... ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП Б.С.В. (ИНН ..., адрес регистрации: ..., ... ..., ...), зарегистрирован ... в Межрайонной ИФНС России ... по ...;

- ИП П.Н.С. (ИНН ..., адрес регистрации: ... лесхоз, ...), зарегистрирована ... в Межрайонной ИФНС России ... по ....

Также в указанный период в соответствии с разработанным планом совершения преступления Якушиным М.В. были открыты следующие расчетные счета в кредитных учреждениях:

- ООО «Алькор» (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №..., 40..., открытые ... Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО);

- ООО «Альянс» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ООО «Армада» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Бриз» (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Вектор» (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; .... открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ..., открытый ... в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

- ООО «Веритас» (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк; ..., открытый ... Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ..., открытый ... в филиале ... в г.Воронеже Банка ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ООО «Галактика» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Диамант» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Жемчужина» (ИНН ...) - ..., открытый ... в филиале «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовское отделение ...ПАО «Сбербанк России»;

- ООО «Лига М» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ...ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ООО «Монарх» (ИНН ... - ..., открытый ... в филиале «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ...ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Призма» (ИНН ... - ..., открытый ... в Тамбовское отделение ..., ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском регионально филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ООО «Радуга» (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в филиале Московский ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ...ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ООО «Сияние» (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «СК Город» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ООО «Скиф» (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Союз» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ООО «Усадьба» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «ТД Энергосервис» (ИНН ...) - 40..., открытый ... в филиал «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №..., 40... открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ООО «Фаворит» (ИНН ...) - ..., открытый ... в филиале «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ООО «Профстрой» (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ИП Б.Л.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и ..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»

- ИП Б.Е.Е. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделение ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП З.О.Ю. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП З.А.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и ..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП К.Е.Н. (ИНН ... - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открыт ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП М.С.И. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП С.Е.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и ..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Л.С.Е. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... и ... соответственно в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Т.С.М. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Н.С.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП З.С.Г. (ИНН ...) ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ИП К.А.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП К.А.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Д.Ю.Н. (ИНН ... - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП П.Е.С. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; №... и 40... открытые ... и ... соответственно в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...) - №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., ... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ИП П.С.С. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП П.С.Б. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Я.Т.В. (ИНН ... - №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ИП В.О.Н. (ИНН ...) - ..., открытый ... в Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (ПАО); ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Орловском региональном филиале Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (ПАО); ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ИП М.Р.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ИП К.М.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... закрыт ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытый ... закрыт ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП В.А.Н. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые соответственно ... и 20.06.2019в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Якушин Михаил Владимирович (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»;... и 40..., открытые ... в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

- ИП К.А.Г. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Н.Л.Н. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП В.А.Н. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Г.О.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Альфа-Банк»; ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; №... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Н.М.О. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в городе Москве ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ИП Т.О.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Ч.В.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Б.О.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»;

- ИП К.А.М. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Н.И.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО); №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ИП К.В.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Н.А.А. (ИНН ... - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые соответственно... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП П.Т.С. (ИНН ... - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 408... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП С.С.И. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., 40... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Я.В.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в ПАО «Московский Индустриальный банк»; ... и 40..., открытые ... в ПАО «Банк Уралсиб»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ИП Ч.Е.А. (ИНН ...) - ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в АО «Почта Банк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №... и 40..., открытые ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №... и 40..., открытые ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; №... и 40..., открытые соответственно ... и ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- ИП Ф.О.В. (ИНН ...) - ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ИП Б.С.В. (ИНН ... - ..., открытый ... в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России»; ..., открытый ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- ИП П.Н.С. (ИНН ...) - ..., открытый ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ..., открытый ... в Московском филиале ПАО «Росбанк»; ..., открытый ... в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО); ..., открытый ... в АО «Райффайзенбанк»; ..., открытый ... в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России».

Одновременно при открытии перечисленных выше расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, программное обеспечение деятельности, чековые книжки передавались Якушину М.В., который хранил их и использовал по месту своего жительства по адресу: ... ... .... Электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольными Якушину М.В. хранились по месту жительства знакомой Якушина М.В. - И.И.В., оказывающей последнему бухгалтерские услуги, будучи не осведомленной о противоправном характере деятельности Якушина М.В., расположенного по адресу: ... ... ....

Таким образом, Якушин М.В. получил доступ к расчетным счетам, системе электронных платежей вышеперечисленных юридических и физических лиц, которые решил использовать на заранее разработанных преступным планом этапах совершения незаконной банковской деятельности с целью проведения фиктивных расчетных операций для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их дальнейшего транзита (обналичивания) в неустановленных следствием банкоматах ... и ..., а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, сбора и перевозке наличными денежными средствами клиентам.

По мере поступления в период с ... по ... от клиентов для обналичивания денежных средств на расчетные счета подконтрольных Якушину М.В. юридических лиц, с целью их использования для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц и дальнейшего перечисления на лицевые счета физических лиц по месту жительства И.И.В.: ... ... ..., на предоставленном последней ноутбуке с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", Якушин М.В. изготавливал посредством программного обеспечения по дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, электронных ключей доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных ему организаций распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения) при заполнении обязательного в соответствии с п.5.7 Положения реквизита "назначение платежа", указывал несоответствующие действительности (фиктивные) сведения о наименовании товаров, работ услуг, номера и даты контрактов и договоров, сопроводительной документации по недействительным сделкам, заведомо зная о том, что договорных отношений не существует, указанные договора не заключались, счета на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с соответствующих расчётных счетов не имеется.

При указанных выше обстоятельствах Якушиным М.В. были изготовлены следующие распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- ИП Б.Л.В. по расчетному счету ..., открытому в филиале ... в ... ВТБ (ПАО), платежное поручение ... от ... на сумму 198 010,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", платежное поручение ... от ... на сумму 169 600,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в АО «Райффайзенбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 52 050,00 рублей;

- ИП Б.С.В. по расчетному счету ..., открытому в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», платежное поручение ... от ... на сумму 177 820,00 рублей;

- ИП Б.О.В. по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", платежное поручение ... от ... на сумму 70 860,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 75 610,00 рублей;

- ИП Б.Е.Е. по расчетному счету ..., открытому в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО), платежное поручение ... от ... на сумму 85 215,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделение ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 176 550,00 рублей;

- ИП В.О.В. по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 109 129,97 рублей;

- ИП Д.Ю.Н. по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 42 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 52 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 52 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 38 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 38 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 40 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 42 000,00 рублей;

- ИП З.А.А. по расчетному счету ..., открытому в АО "Райффайзенбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 96 550,00 рублей;

- ИП К.М.А. по расчетному счету ..., открытому в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), платежное поручение ... от ... на сумму 78 920,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 74 910,00 рублей;

- ИП К.Е.Н. по расчетному счету ..., открытому в АО "Райффайзенбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 91 320,00 рублей;

- ИП Л.С.Е. по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк» платежное поручение ... от ... на сумму 79 000,00 рублей;

- ИП М.Р.В. по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 105 702,59 рублей;

- ИП Н.И.А. по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", платежное поручение ... от ... на сумму 64 280,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 82 460,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 115 502,06 рублей;

- ИП П.С.С. по расчетному счету ..., открытому в АО "Райффайзенбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 155 709,00 рублей;

- ИП П.С.Б. по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 170 830,00 рублей;

- ИП П.Е.С. по расчетному счету ..., открытому в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО), платежное поручение ... от ... на сумму 155 062,00 рублей;

- ИП Т.О.А. по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 60 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 52 000,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 10 300,00 рублей,

- ИП Ф.О.В. по расчетному счету ..., открытому в АО «Райффайзенбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 46 210,00 рублей,

- ООО «Алькор» по расчетному счету ..., открытому в филиале «Центральный» в ... ВТБ (ПАО), платежное поручение ... от ... на сумму 83 260,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 182 470,52 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 182 730,57 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 133 415,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 171 250,23 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 260,74 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 152 100,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 240,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 195 415,48 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 250,61 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 260,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 560,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 112 380,56 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 705,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 153 670,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 167 240,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 192 438,52 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 250,82 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 410,76 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 61 120,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 191 300,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168 250,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 720,65 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 96 210,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 260,72 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 630,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 510,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 520,25 рублей; платежное поручение ...от ... на сумму 103 410,88 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 162 380,26 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 200,60 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 183 670,73 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 420,27 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 220,84 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 220,35 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 715,26 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 340,42 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 460,57 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 192 800,85 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 100,52 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 305,72 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 106,31 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 200,53 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 125 700,30 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 520,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 140,44 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 250,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 196 580,25 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 240,76 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 280,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 153 730,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 191 480,56 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 182 450,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 260,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 93 520,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 510,16 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 420,44 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 250,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 410,17 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 200,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 240,68 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 510,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 800,23 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 191 380,29 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 620,71 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 103 280,21 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 155 420,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 156 830,10 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 91 460,85 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168 415,25 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 100,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 220,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 715,82 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 270,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 348 520,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 380,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 100,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 315,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 700,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 152 320,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 31 490,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 40 799,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 400,10 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 115 580,12 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 200,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 101 400,88 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 630,25 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 180 200,10 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 370,75 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 177 805,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 200,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 195 380,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 90 640,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 116 112,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 210,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 104 200,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 80 580,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 148 200,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 280,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 182 710,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 520,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 510,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 108 230,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168 240,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 350,88 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 108 320,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 640,76 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 316,10 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 163 710,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 68 515,22 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 580,87 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 500,94 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» платежное поручение ... от ... на сумму 137 510,22 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 135 200,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 134 760,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 412,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 84 280,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 69 240,25 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 280,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 260,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 91 413,79 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 70 480,78 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 181 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 45 220,31 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 83 250,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 35 680,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 210,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 715,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 84 110,19 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 62 730,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 420 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 138 780,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 108,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 177 240,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 173 808,12 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 540,87 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 408,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 72 810,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 810,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 46 240,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 128 780,52 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 220,31 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 148 405,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 808,57 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 3 511 284,82 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк» платежное поручение ... от ... на сумму 119 244,46 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 128 456,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 173 240,22 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 420,75 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 197 250,64 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 420,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 350,79 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 200,42 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 240,12 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 500,48 рублей; по расчетному счету ..., открытому в АО «Райфайзенбанк» платежное поручение ... от ... на сумму 196 510,35 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 260,92 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 620,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 250,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 280,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 400,50 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 197 240,84 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 294 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 400,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 260,40 рублей;

- ООО "Альянс" по расчетному счету ..., открытому в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 183 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 159 420,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 181 270,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 173 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 280,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 400,00 рублей;

- ООО "Армада" по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 171 540,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 117 920,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 159 310,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 197 380,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 90 010,00рублей;

- ООО "Бриз" по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 212 000,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 98 210,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 143 520,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 220,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 118 710,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 240,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 240,50 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 118 508,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 162 804,27 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 138 760,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 136 220,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 103 502,46 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 101 706,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 171 220,82 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 282,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 708,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 137 240,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 702,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 700,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 155 720,50 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 5 278 557,83 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 174 230,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 240,51рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 156 405,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 415,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 156 340,42 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 200,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 803,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 315,22 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 400,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 108,64 рублей; по расчетному счету ..., открытому в АО «Райффайзенбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 182 340,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 180 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 430,73 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 220,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 408,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 720,87 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 300,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 177 580,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 450,26 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 410,35 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 171 250,24 рублей;

- ООО "Вектор" по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 141 220,69 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 151 100,64 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 122 320,51 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 415,42 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 703,25 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 703,24рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 240,12 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 89 471,74 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 308 226,42 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 84 605,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 124 705,16 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 151 408,75 рублей; по расчетному счету ..., открытому в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» платежное поручение ... от ... на сумму 94 280,15 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк» платежное поручение ... от ... на сумму 114 210,89 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 300,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 240,35 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 442,32 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 280,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 405,62 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 90 104,27 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 415,32 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 84 620,13 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168 270,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 152 705,48 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 162 470,14 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 124 800,58 рублей; по расчетному счету ..., открытому в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», платежное поручение ... от ... на сумму 94 280,15 рублей; по расчетному счету ..., открытому АО «Райффайзенбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 167 220,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 121 100,64 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 177 203,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 800,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 510,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 220,59 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 780,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 167 240,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 830,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 540,21 рублей.

- ООО "Веритас" по расчетному счету ..., открытому в филиале ... в ... ВТБ (ПАО), платежное поручение ... от ... на сумму 149 310,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 560,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 183 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 210,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 900,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 55 120,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 131 610,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 130,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 350,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 690,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 540,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 183 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 154 680,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 92 190,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 96 850,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 210,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168 230,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 143 720,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 210,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 203 150,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 198 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 191 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 380,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 250,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 182 710,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 136 700,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 150,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 121 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 710,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 950,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 124 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 167 240,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 148 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 106 380,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 350,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 520,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 63 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 119 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 78 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 107 410,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 900,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 220,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 146 510,60 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 510,30 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 147 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 45 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 630,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 240,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 104 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 142 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 980,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 298 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 107 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 530,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 137 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 470,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 48 680,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 195 710,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 73 110,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 520,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 86 900,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 24 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 90 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 196 700,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 154 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 710,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 181 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 450,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 155 620,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 173 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 165 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 105 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 72 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 810,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 120,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 140,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 134 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 640,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 620,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 181 310,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 415,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 250,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 177 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 650,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 91 520,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 520,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 89 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 18 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 177 620,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 620,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 350,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 116 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 146 280,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 198 215,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 534,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 154 250,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 112 280,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 250,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 650,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 460,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 510,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 380,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 196 240,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168 450,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 680,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 610,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 145 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 350,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 650,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 230,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 86 330,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 196 280,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 250,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в филиале в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» платежное поручение ... от ... на сумму 428 211,86 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 826 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 884 386,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 489 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 318 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 203 467,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 343 309,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 5 098 369,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 183 447,08 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 392 480,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 717 649,83 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 134 750,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 156 250,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 113 410,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 127 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 161 280,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 138 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 149 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 630,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 191 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 198 920,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 230 610,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 230 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 244 100,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 160 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 520,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 240,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 146 700,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 88 510,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 139 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 82 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 112 830,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 110 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 119 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 91 420,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 120,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 75 240,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 182 430,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 55 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 182 690,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 486 400,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в АО «Райффайзенбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 946 510,76 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 983 425,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 961 387,96 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 708 950,04 рублей; платежное поручение платежное поручение ... от ... на сумму 138 610,50 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 305,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 85 390,87 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 134 920,87 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 65 200,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 100,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 162 823,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 143 882,86 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 416 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 73 890,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 555 914,93 рублей;

- ООО "Диамант" по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 72 140,26 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 72 154,62 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 270,46 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 84 260,92 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 720,46 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 165 270,32 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 280,49рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 673,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 132 800,29 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 830,29 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 427,49 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 188 582,74 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 480,28 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 164 250,42 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 210,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 128 940,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 173 540,76 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 480,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 384,68рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 188 865,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 266 415,74 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 145 216,44рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 252,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 120 116,89 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 86 821,68 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 156 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 678 395,75 рублей;

- ООО "Жемчужина" по расчетному счету ..., открытому в филиале «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», платежное поручение ... от ... на сумму 287 510,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 143 830,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовское отделение ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 159 120,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 900,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 96 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 248 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 258 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 276 120,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 162 520,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 169 740,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 296 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 296 107,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 133 890,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 179 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 197 110,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 198 350,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 284 170,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 161 280,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 171 620,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 196 230,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 243 170,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 216 570,00 рублей;

- ООО "Лига м" по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 230 215,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 311 840,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 269 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 234 130,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 243 503,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 289 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 297 160,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 284 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 298 640,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 264 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 319 120,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 396 910,00 рублей;

- ООО "Монарх" по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 173 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 310,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 193 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 295 440,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 262 710,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 234 700,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 261 480,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 285 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 387 700,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 256 500,00 рублей;

- ООО "Призма" по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском регионально филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 105 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 87 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 102 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 196 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 610,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 6 250,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 87 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 69 370,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 620,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 654 835,43 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 158 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 136 240,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 160 820,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 420,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 370,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 610,52 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 520,70 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 280 180,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 710,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 178 510,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 380,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 120 410,00 рублей;

- ООО "Профстрой" по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 586 700,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 596 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 582 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 488 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 298 500,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 472 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 492 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 498 250,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 489 310,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 489 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 488 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 485 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 487 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 497 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 408 100,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому открытый в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 364 900,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 510 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 559 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 495 120,00 рублей;

- ООО "Радуга" по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный банк", платежное поручение ... от ... на сумму 97 515,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 110,39 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 708,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 95 810,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 280,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 520,31рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 148 210,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 740,48 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 120,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 138 240,12 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 408,22 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 136 108,91 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 46 720,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 144 580,12рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 3 403 893,13рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 42 480,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 124 210,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 134 530,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 152 415,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 405,18 рублей; по расчетному счету ..., открытому в АО "Райффайзенбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 178 415,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164 580,21 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 260,48 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 144 580,62 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 136 810,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 124 510,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 144 510,20 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 134 205,84рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 148 405,84 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 148 405,84 рублей;

- ООО "Сияние" по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 138 420,25 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 260,56 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 154 280,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 720,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 140 216,28рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 510,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 195 200,76 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 193 710,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 125 830,68 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 280,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 240,15 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 175 480,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 650,41 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 185 710,56 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 240,15 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 196 720,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 193 510,85 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 194 200,20 рублей; платежное поручение ... от 31.08.2018на сумму 171 105,20 рублей; платежное поручение ... от 31.08.2018на сумму 175 190,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 6 259 759,35 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 176 220,41 рублей; по расчетному счету ..., открытому АО "Райффайзенбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 99 324,32 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98 620,88 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 915,74 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 191 620,64 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 189 615,87 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 580,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 186 450,44 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 520,10 рублей;

- ООО "Скиф" по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО "Промсвязьбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 140 205,08 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 98 420,35 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 490,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 99 415,45 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 161 380,42 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 280,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 415,28 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 177 920,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175 208,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 489 010,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 305,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 210,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 100,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 354 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 235 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 545 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 238 200,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в АО "Райффайзенбанк", платежное поручение ... от ... на сумму 172,843,58 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168,220,75рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98,720,38 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 105,230,18 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 168,240,32 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 110,730,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98,250,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174,310,16 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 122,508,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 98,770,86 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158,200,30 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 142,400,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178,705,82 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 164,220,47 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 138,270,40 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 118,708,90 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 175,320,54 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174,100,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172,220,86 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 77,300,14 рублей;

- ООО "Союз" по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 98 540,28 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 250,39 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 68 220,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 121 505,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 510,48 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 260,32 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 176 240,12 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 102 404,98 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 109 470,25 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 143 040,54 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 165 215,34 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 123 480,36 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 178 430,24 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 149 807,82 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 104 706,12 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 6 856 265,36 рублей;

- ООО "ТД Энергосервис" по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение ... от ... на сумму 426 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 429 680,00 рублей; платежное поручение ... от 24.05.2017на сумму 1 155 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 997 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 525 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 682 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 575 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 365 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 810 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 290 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 470 000,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 1 835 746,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 2 280 254,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 412 180,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 728 532,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 503 750,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 308 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 115 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 000 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 591 346,80 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 524 700,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 428 284,42 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Воронежском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», платежное поручение ... от ... на сумму 229 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 210 320,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 260 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 52 315,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 158 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 238 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 135 610,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 289 370,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 195 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 117 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 294 520,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 246 700,00 рублей; платежное поручение ... от 10.02.2017на сумму 217 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 193 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 5 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 147 420,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 128 560,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 59 350,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 162 830,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском отделении ... ПАО «Сбербанк России», платежное поручение ... от ... на сумму 479 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 496 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 287 047,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 480 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 296 168,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 481 540,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 492 360,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 388 974,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 403 510,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 407 950,00 рублей;

- ООО "Усадьба" по расчетному счету ..., открытому в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 93 610,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 87 620,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 62 140,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 94 220,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 87 460,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Московском филиале ПАО «Росбанк», платежное поручение ... от ... на сумму 164 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 187 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 184 200,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 167 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 171 510,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 172 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 174 910,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 198 540,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 199 860,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 129 360,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 102 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 45 130,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 97 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 126 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 165 200,00 рублей; платежное поручение №в13 от ... на сумму 122 800,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 318 129,40 рублей;

- ООО "Фаворит" по расчетному счету ..., открытому в Тамбовском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», платежное поручение ... от ... на сумму 2 380 578,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 130 210,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 508 360,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 984 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 976 215,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 294 185,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 067 300,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 346 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 141 900,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 618 400,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 948 600,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 801 100,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 2 154 600,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому в Воронежском филиале ПАО "Уральский банк реконструкции и развития", платежное поручение ... от ... на сумму 2 100 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 102 500,00 рублей; по расчетному счету ..., открытому открытый в Тамбовском отделении ... ПАО "Сбербанк России", платежное поручение ... от ... на сумму 2 100 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 485 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 607 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 940 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 3 365 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 1 605 000,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 232 500,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 224 380,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 435 147,00 рублей; платежное поручение ... от ... на сумму 258 362,57 рублей.

По мере поступления в период с ... по ... изготовленных поддельных платежных поручений в систему дистанционного банковского обслуживания, кредитные учреждения принимали поддельные платежные поручения к исполнению, что повлекло неправомерное перечисление денежных средств.

Таким образом, в период с ... по ..., действуя с единым корыстным умыслом, Якушин М.В. изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, в целях использования для неправомерного перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Якушин М.В. вину в инкриминируемых ему деяниях полностью признал, согласился с предъявленным обвинением, пояснил, что в содеянном раскаивается. В дальнейшем от дачи показаний отказался.

Виновность Якушина М.В. в совершении инкриминируемых ему деяний, квалифицированных органами предварительного следствия по ч.1 ст.172 УК РФ и по ч.1 ст.187 УК РФ, по мнению суда, помимо её признания подсудимым, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Из показаний Якушина М.В., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в 2017 году он работал в ООО «Путьсервис», однако в данной организации были задержки по выплате заработной платы, в связи с чем у него возникли финансовые трудности, так как ему необходимо было обеспечивать свою семью и платить ипотеку. В это же время он узнал от кого именно не помнит, как заработать денежные средства, путем обналичивания денежных средств через расчетные счета подставных лиц, на которых будут оформлены организации и индивидуальные предприниматели. Так, он решил создать условия для условно выполняющего функции банка, но таковым не являющимся. Фактически эта структура должна представлять собой совокупность организаций юридически друг с другом никак не связанных (нет общих руководителей, учредителей), а также индивидуальных предпринимателей. В действительности все эти организации должны быть под фактическим руководством одного человека, то есть его. Данные организации должны быть зарегистрированы на третьих лиц, а также не использоваться в течении длительного периода (как правило 1-2 года), после чего к деятельности по обналичиванию денежных средств необходимо было подключать новые организации. Таким образом, сначала клиенты, заинтересованные в обналичивании денежных средств, должны были перечислять денежные средства на счета вовлеченных в деятельность по обналичиванию денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В зависимости от суммы, которую необходимо обналичить, она может перечисляться по частям (дробиться) на счета разных организаций. Перечисления денежных средств делались под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, которая в действительности не велась. Основаниями, как правило, от контрагентов выступали сделки купли-продажи обезличенных товарно-материальных ценностей, договора займа, оказания услуг и т.п. Далее, поступившие средства перечислялись со счета на счет уже внутри организаций, вовлеченных им в деятельность по обналичиванию денежных средств, также под фиктивными основаниями - под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Уже после ряда транзитных перечислений безналичных денежных средств, они обналичивались, путем их снятия в банкоматах ... при помощи банковских карт, оформленных также на третьих лиц или снятия в кассе банков директорами фиктивных организаций по различным основаниям. Полученная таким образом наличность передавалась им заказчикам, за вычетом вознаграждения, которое определялось в процентном отношении от той суммы, которая конвертировалась из безналичной формы в наличную. Указанный процент предварительно оговаривался с «клиентами», при этом с ними достигалась договоренность, о том, что оплату налогов и комиссий банков они берут на себя. Хочет уточнить, что он для своего заработка решил удерживать 1% от поступившей суммы, без учета вычета всех налогов и комиссий банков, которые уже оплатили «клиенты». Ему было известно, что подобные услуги являются востребованными на рынке, так как государство в лице Центрального Банка России, активно противодействует так называемой деятельности по обналичиванию денежных средств путем отзыва лицензий у банков, заподозренных в подобного рода деятельности. Далее в процессе вышеуказанной деятельности в период с 2017 года при открытии на граждан ИП и организаций расчетных счетов, банковские карты он сразу у них забирал, вместе со всеми документами, также забирал электронные ключи от расчетного счета ООО, и об осуществлении какой-либо предпринимательской деятельности они ничего не знали. При оформлении их ИП или руководителями организаций он им пояснял, что это необходимо для него, и он в дальнейшем от их имени будет вести реальную предпринимательскую деятельность. Данных лиц он вводил в заблуждение по поводу того, что по данным фирмам будет осуществляться реальная деятельность, данные люди доверяли ему. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности указанные лица не вели, лишь по его просьбе ходили в налоговую инспекцию, чтобы оформиться индивидуальными предпринимателями, а также оформляли расчетные счета в банках, реквизиты которых и ключи от расчетных счетов передавали ему, кроме того в банках с помощью чековых книжек снимали денежные средства. Операции по расчетным счетам данных организаций были безтоварными, на расчетный счет приходили деньги, после перечислялись на банковские карты ИП на подставных лиц. Так, вышеуказанным способом он оформил индивидуальных предпринимателей на следующих лиц: Б.Л.В.; Б.О.В.; Б.Е.Е.; В.О.Н.; В.А.Н.; В.А.Н.; В.С.Г.; Г.О.В.; Д.Ю.Н.; Д.Е.Ю.; З.О.Ю.; З.А.А.; И.Е.С.; К.А.М. A.M.; К.М.А.; К.А.Г.; К.А.А.; К.А.В.; К.Е.Н.; К.В.А.; Л.С.Е.; М.С.И. ; М.Р.В.; Н.Л.Н.; Н.Ю.Ю.; Н.А.А.; Н.С.В.; Н.И.А.; Н.М.О.; П.С.С.; П.С.Б.; П.Т.С.; С.Е.В.; С.С.И.; Т.О.А.; Т.С.Н.; Ч.В.А.; Ч.Е.А.; Б.С.В.; П.Н.С.; Ф.О.В., а также зарегистрировал следующие организации: ООО «Алькор»; ООО «Альянс»; ООО «Армада»; ООО «БРИЗ»; ООО «Вектор»; ООО «Веритас»; ООО «Галактика»; ООО «Диамант»; ООО «Жемчужина»; ООО «Лига М»; ООО «Монарх»; ООО «Призма»; ООО «Радуга»; ООО «Сияние»; ООО «СК Город»; ООО «Скиф; ООО «Союз»; ООО «Энергосервис»; ООО «Фаворит»; ООО «Профстрой». При оформлении указанных лиц ИП или руководителями организаций он им пояснял, что это необходимо для него, и он в дальнейшем от их имени будет вести предпринимательскую деятельность. Данных лиц он вводил в заблуждение по поводу того, что по данным фирмам будет осуществляться реальная деятельность, при этом некоторым лицам он пояснил, что будет выплачивать им заработную плату раз в месяц в размере от 5 000 до 10 000 рублей, в зависимости от фирмы: ИП или ООО. Кроме того, некоторым из вышеуказанных лиц он ежемесячно лично привозил денежные средства или перечислял на их личные банковские карты. Все полученные документы, банковские карты, электронные подписи и печати, чековые книжки, которые он забирал у подставных лиц, он в основном хранил при себе, а также по месту своего жительства, а впоследствии часть стал хранить по месту жительства И.И.В., с которой познакомился примерно в 2017 году. Она занималась предпринимательской деятельностью, основным видом которой являлось оказание бухгалтерских услуг различным субъектам финансово-хозяйственной деятельности в области формирования отчетности в ИФНС России, Пенсионный Фонд, ФСС и другое. В ходе общения он предложил И.И.В. оказывать ему платные услуги, связанные с предоставлением ею отчетности в ИФНС России по нескольким указанным выше индивидуальным предпринимателям. Какого-либо договора на оказание указанных услуг с И.И.В. составлено не было. Через некоторое время он передал И.И.В. электронные ключи, которые необходимы для входа в онлайн сервис «СБИС» только лишь для направления отчетности в ИФНС России, при этом допуск к расчетным счетам ИП электронные ключи не представлял. Допуска у И.И.В. к расчетным счетам ИП не было. Он ежеквартально предоставлял И.И.В. необходимые сведения по ИП, по которым она предоставляла отчетность в ИФНС России на основании представленных им сведений. Он не сообщал И.И.В. о том, что он занимается незаконной банковской деятельностью. В связи с тем, что у него не было своего офиса, где он бы мог хранить все документы по вышеуказанным ИП и ООО, то часть документов, а также сотовые телефоны, в которых были сим-карты, на которые приходили СМС-информирование по расчетным счетам ИП и ООО, он с разрешения И.И.В. стал хранить у нее по месту жительства, по адресу: .... Также он просил разрешение у И.И.В. использовать ее ноутбук, находящийся по месту ее жительства, для осуществления переводов денежных средств через систему «Банк-Клиент», на что она давала ему свое согласие. Ежемесячно по устной договоренности он оплачивал И.И.В. 5 000-10 000 рублей, в зависимости от оказанных бухгалтерских услуг, и как бы за аренду ее квартиры (помещения) с техникой. ... в период времени с 13ч. 00мин. по 15ч. 00мин. он находился на земельном участке, принадлежащем его бабушке Г.А.М., расположенном по адресу: ..., где осуществлял поиск металлолома с использованием металлоискателя. Когда он возвращался домой, то автомобиль «Лада Калина» гос. номер ..., на котором он ехал, остановили сотрудники полиции и попросили его проследовать с ними в ОМВД России по ..., на что он согласился. В здании ОМВД России по ... ему стало известно, что сотрудники полиции произвели досмотр принадлежащего ему автомобиля «MitsubishiPajeroSport», который находился у ..., где работает его отец Якушин В.А. В ходе досмотра в нем никакие запрещенные предметы, а также документы, печати, банковские карты обнаружены и изъяты не были. Так, ..., находясь в здании ОМВД России по ..., он дал объяснения, после чего добровольно выдал находящиеся при нем в сумке, пластиковые карты в количестве 178 штук банков: «Росбанк», «Уралсиб», «ПСБ», «Сбербанк», «Банк Открытие», «Райффайзенбанк», оформленные на подставных лиц, которых он оформил в качестве ИП и открыл на них расчетные счета в вышеуказанных банках: Б.Л.В.; Б.О.В.; Б.Е.Е.; В.А.Н.; В.А.Н.; В.С.Г.; Г.О.В.; Д.Ю.Н.; Д.Е.Ю.; З.О.Ю.; З.А.А.; И.Е.С.; К.А.М. A.M.; К.М.А.; К.А.Г.; К.А.А.; К.А.В.; К.Е.Н.; К.В.А.; Л.С.Е.; М.С.И. ; Н.Л.Н.; Н.Ю.Ю.; Н.А.А.; Н.С.В.; Н.М.О.; П.С.С.; П.С.Б.; П.Т.С.; С.Е.В.; С.С.И.; Т.О.А.; Т.С.Н.; Ч.В.А.; Б.С.В.; П.Н.С.; Ф.О.В. Кроме того, он выдал 4 денежные чековые книжки на 50 денежных чеков на имя Ч.В.А. (2шт.), на З.А.А. (1шт.) и на К.Е.Н. (1 шт.), а также документы на 12 листах в отношении К.А.В., Т.С.М., К.Е.Н., М.С.И. . Все вышеуказанное было изъято сотрудником полиции и помещено в полимерный пакет, который был опечатан бумажной биркой с оттиском печати «ОМВД России по ...» с его подписью. Кроме того, ему стало известно, что ... сотрудники полиции произвели осмотр квартиры И.И.В. по адресу: ..., в ходе которого в числе прочего были изъяты: тетрадь с рукописными записями; электронные подписи некоторых вышеуказанных ИП, сотовые телефоны, в которых были СМС-информирования от банков о движении денежных средств по счетам, документация с реквизитами некоторых вышеуказанных ИП. В ходе общения с И.И.В. И.В. он просил ее записывать в отдельную тетрадь даты, фамилии вышеуказанных ИП, название банков и суммы, поступивших денежных средств, и снятых денежных средств, так как при просмотре движений денежных средств по расчетным счетам, он ничего не понимал, а когда И.И.В. по его просьбе стала вести для него рукописные записи, то при их изучении ему было все понятно, при этом записи в тетради И.И.В. делала под его диктовку, и пользовался записями он один. С собой указанную тетрадь он не носил, так как в этом не было необходимости. И.И.В. он не сообщал, что осуществляет незаконную банковскую деятельность. Кроме того, с сентября 2019 года он стал сам вести тетрадь, в которой лично записывал суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета банков («Сбербанк»-Сбер; «Росбанк»-Рос; «Банк Открытие»-Отк; «Райффайзен»-Раиф) подконтрольных ему организаций и ИП, за один день, с указанием суммы возврата денежных средств «клиентам» с учетом 1% его дохода. Суммы, поступивших денежных средств, он списывал с платежных поручений, которые ему присылали «клиенты» по средствам мобильных приложений. При этом он записывал данные суммы (с учетом вычета налогов и комиссий банков, оплаченных «клиентами»), чтобы не сохранять в своем телефоне присланные ему платежные поручения. Данную тетрадь он хранил по месту своего жительства, однако в феврале 2020 года, он ее куда-то положил и забыл. В настоящее время по месту его жительства он обнаружил вышеуказанную тетрадь, в которой имеются его рукописные записи за период времени с ... по ..., содержащие сведения о его незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. Данная тетрадь находится при нем, и он готов ее выдать. Ранее он не выдал ее сотрудникам полиции, так как не смог ее сразу найти. Сначала клиенты, заинтересованные в обналичивании денежных средств, должны были перечислять денежные средства на расчетные счета вышеуказанных ООО, после чего денежные средства делились и переводились на расчетные счета вышеуказанные ИП, затем обналичивались с помощью банковских карт через банкоматы и с помощью чековых книжек, и впоследствии передавались «клиентам», с учетом 1% его заработка от поступившей суммы, без вычета налогов и комиссий банков, оплаченных «клиентами». Кроме того, некоторым клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств, было принципиально, чтобы денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО, а другим клиентам это было не принципиально, и их денежные средства он перечислял на расчетные счета ИП. Также хочет уточнить, что оформить ИП было гораздо легче, также как и закрывать, чем оформлять и закрывать ООО. В соответствии со ст.51 Конституции РФ называть клиентов, которые обращались к нему для обналичивания денежных средств, он отказывается. Незаконной банковской деятельностью он стал заниматься с момента регистрации на свое имя ООО «Энергосервис», то есть с .... Кроме того, он попросил зарегистрировать на свое имя ИП своего отца Я.В.А. В.А. и свою мать Я.В.А. Т.В., пояснив им при оформлении, что это необходимо для него, и он в дальнейшем от их имени будет вести предпринимательскую деятельность, то есть он ввел их в заблуждение по поводу того, что по их ИП будет осуществляться реальная деятельность. Таким образом, его родители не знали, что он занимается незаконной банковской деятельностью, они думали, что он занимается реальной предпринимательской деятельностью. После того, как клиенты, заинтересованные в обналичивании денежных средств, перечисляли денежные средства на расчетные счета ООО, то они им делились и переводились на расчетные счета ИП, затем обналичивались с помощью банковских карт через банкоматы и с помощью чековых книжек, и впоследствии передавались «клиентам», с учетом удержания 1% от суммы. Денежные средства с банковских карт, снимал лично он, также по его просьбе денежные средства могли снимать лица, на которых им были оформлены ИП, также денежные средства с карт снимала его жена Я.В.А. О.В. и его родители (Я.В.А. Т.В., Я.В.А. В.А.), при этом указанным лицам он предварительно передавал банковские карты, а затем снова их забирал вместе с денежными средствами. Указанные лица, в том числе его жена и родители не знали, что он занимается незаконной банковской деятельностью. Своей жене и родителям он пояснил, что денежные средства необходимы ему для работы, и в том, что они снимают с пластиковых карт, оформленных на других лиц, денежные средства, ничего противозаконного нет. Кроме того, денежные средства с чековых книжек снимали лица, на которых они были оформлены, после чего они передавали ему денежные средства, которые впоследствии он передавал своим «клиентам». Незаконной банковской деятельностью занимался он один, ни его родители, ни его жена, а также лица, на которых он регистрировал ООО и оформлял ИП, к данному преступлению отношения не имеют. Прослушав предъявленные ему фонограммы, содержащиеся на СD-R диске «Verbatim» ... от ..., с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», он может пояснить, что на всех фонограммах зафиксирован его голос, при этом он использует в разговорах свой абонентский номер телефона ..., который зарегистрирован на его имя, пользуется им около 7 лет. Разговаривает с лицами, на имена которых зарегистрированы подконтрольные ему ИП и ООО, используемые им в незаконной банковской деятельности, а также со своими родственниками (супругой, матерью), с работниками банков, где были открыты расчетные счета подконтрольных ему фирм и ИП. Во всех практически аудиозаписях идет разговор о том, что он просит лиц оформить ИП или ООО на их имена, об открытии расчетных счетов на подконтрольные ему ИП и ООО и снятии денежных средств со счетов подконтрольных ему ООО и ИП. С банковскими работниками он общается по поводу открытия, обслуживания таких расчетных счетов, снятия с них денежных средств. При этом, указанные лица не были осведомлены о том, что он занимается незаконной банковской деятельностью, им он об этом никогда не говорил. На фонограмме «6709072, 10.45.07 14 Апрель» зафиксирован разговор между ним (абонентский ...) и его мамой Я.В.А. Т.В. (абонентский ...), в ходе которого он говорит своей маме, что ему необходимо спрятать коричневый чемоданчик. Мама ему посоветовала отвезти чемоданчик в деревню к бабушке. В вышеуказанном коричневом чемоданчике у него находились банковские карты и чековые книжки лиц, на которые были открыты подконтрольные ему ИП. Данные банковские карты и чековые книжки он добровольно выдал сотрудникам полиции ..., которые были у него изъяты. Печати от ООО «АЛЬЯНС», ООО «ЛИГА М», ООО "МОНАРХ", ООО «Фаворит», ООО «ЖЕМЧУЖИНА», ООО "АРМАДА", ООО "ГАЛАКТИКА", ООО "СК ГОРОД", ООО «Профстрой», ООО "УСАДЬБА", ООО "ВЕРИТАС", ООО "ПРИЗМА", ООО "ДИАМАНТ", ООО "СИЯНИЕ, ООО "АЛЬКОР", ООО "БРИЗ", ООО "СКИФ", ООО "СОЮЗ", ООО "ВЕКТОР", ООО "РАДУГА", ООО «ТД Энергосервис», он уничтожил за ненадобностью, а именно выбросил в мусорный бак, расположенный на одной из улиц ..., на какой именно, он уже не помнит. Денежные средства, полученные от клиентов, снимались в основном через банкоматы банка ВТБ, расположенные на ... «А» и Привокзальной площади ..., банкоматы банка ПАО «Сбербанк России», расположенные по ... и банкоматы банка «РОСБАНК», расположенные по адресу: ..., а также по чековым книжкам в отделении банка «Россельхлозбанк», расположенного по адресу: ... «Б». В момент перевода денежных средств, полученных от клиентов, между счетами подконтрольных ему ООО и ИП, он находился по месту жительства И.И.В. по адресу: ..., Липецкое Шоссе, ... «В», номер квартиры не помнит, и для перевода использовал принадлежащий ей ноутбук. Ноутбук он использовал с её разрешения, не осведомляя её о своих конкретных действиях, то есть И.И.В. не знала, что он занимается незаконной банковской деятельностью. Информация о переводах денежных средств находилась на съемном носителе, то есть на принадлежащей ему флэш-карте, которая в настоящее время также им уничтожена. Какой-либо информации о переводах денежных средств в ноутбуке И.И.В. не сохранялось (том 4 л.д.17-22, том 6 л.д.164-166,том 10 л.д.186-189).

Из показаний Якушина М.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного обвинения ему понятна, вину в инкриминируемых ему деяниях он признает в полном объёме. Действительно, в период с ... по ... на территории ... он занимался незаконной банковской деятельностью, связанной с предоставлением услуг по осуществлению незаконных банковских операций, путем осуществления транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, используя расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом он получал доход в виде удержания 1% от суммы денежных средств, перечисленных на подконтрольные расчетные счета. С этой целью, в указанный период времени, он с привлечением подконтрольных ему лиц, неосведомлённых о его незаконной банковской деятельности, открыл следующие организации и ИП: ООО «ФАВОРИТ» ИНН ..., ООО «УСАДЬБА» ИНН ..., ООО «СОЮЗ» ИНН ..., ООО «СКИФ» ИНН ... ООО «СК ГОРОД» ИНН ..., ООО «СИЯНИЕ» ИНН ..., ООО «РАДУГА» ИНН ..., ООО «ПРОФСТРОЙ» ИНН ..., ООО «ПРИЗМА» ИНН ... ООО «МОНАРХ» ИНН ..., ООО «ЛИГА М» ИНН ..., ООО «ЖЕМЧУЖИНА» ИНН ..., ООО «ДИАМАНТ» ИНН ..., ООО «ГАЛАКТИКА» ИНН ..., ООО «ВЕРИТАС» ИНН ..., ООО «ВЕКТОР» ИНН ..., ООО «БРИЗ» ИНН ..., ООО «АРМАДА» ИНН ..., ООО «АЛЬКОР» ИНН ...,ООО «АЛЬЯНС» ИНН ... и ИП Б.Л.В. (ИНН ...), ИП Б.Е.Е. (ИНН ...), ИП З.О.Ю. (ИНН ...), ИП З.А.А. (ИНН ...), ИП К.Е.Н. (ИНН ...), ИП М.С.И. (ИНН ...), ИП С.Е.В. (ИНН ...), ИП Л.С.Е. (ИНН ...), ИП Т.С.М. (ИНН ...), ИП Н.С.В. (ИНН ...), ИП З.С.Г. (ИНН ...), ИП К.А.В. (ИНН ...), ИП К.А.А. (ИНН ...), ИП Д.Ю.Н. (ИНН ...), ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...), ИП П.Е.С. (ИНН ...), ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...), ИП П.С.С. (ИНН ...), ИП П.С.Б. (ИНН ...), ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН ...), ИП В.О.Н. (ИНН ...), ИП М.Р.В. (ИНН ...), ИП К.М.А. (ИНН ...), ИП В.А.Н. (ИНН ...), ИП К.А.Г. (ИНН ...), ИП Н.Л.Н. (ИНН ...), ИП В.А.Н. (ИНН ...), ИП Г.О.В. (ИНН ...), ИП Н.М.О. (ИНН ...), ИП Т.О.А. (ИНН ...), ИП Ч.В.А. (ИНН ...), ИП Б.О.В. (ИНН ...), ИП К.А.М. (ИНН 682702278488), ИП Н.И.А. (ИНН 682705887248), ИП К.В.А. (ИНН 682701299929), ИП Н.А.А. (ИНН ...), ИП П.Т.С. (ИНН ...), ИП С.С.И. (ИНН ...), ИП Я.В.А. В.А. (ИНН ...), ИП Ч.Е.А. (ИНН ...), ИП Ф.О.В. (ИНН ...), ИП Б.С.В. (ИНН ... ИП П.Н.С. (ИНН ...). Впоследствии на указанные организации и ИП он открыл расчетные счета в различных банковских учреждениях. Доступ к этим расчетным счетам имел только он. Распоряжался расчетными счетами также только он. Для поездок в налоговые и банковские учреждения с целью открытия фирм, ИП и расчетных счетов, и доставки подконтрольных ему лиц в эти учреждения, он использовал автомобиль марки «Лада Калина» г.н. ..., который принадлежит ему знакомому, данные которого он называть отказывается. В редких случаях для указанных целей он использовал автомобиль марки «MitsubishiPajeroSport» г.н. ..., который ранее принадлежал ему, и был продан примерно в мае-июне 2021 года. Кроме того, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а именно для производства транзитных операций и для дальнейшего обналичивания денежных средств, он при помощи имеющихся у него электронных ключей системы удаленного доступа к расчетным счетам формировал распоряжения о переводе денежных средств между подконтрольными ему организациями и ИП. При формировании таких распоряжений он указывал назначения платежей, которые не советовали действительности, так как таких сделок не происходило. Распоряжения о переводе денежных средств он осуществлял при помощи ноутбука, принадлежащего И.И.В., которая оказывала ему бухгалтерские услуги, по месту ее жительства: ... ... .... При этом И.И.В. не была осведомлена о его незаконной банковской деятельности, ей он об этом не говорил. Наличные денежные средства для последующей передачи своим клиентам он хранил по прежнему месту своего жительства, по адресу: ... ...», .... Указанные преступления он совершал один, никто из его родственников и знакомых об этом не знал. Таким образом, вину в инкриминируемых ему деяниях он признает полностью, в содеянном раскаивается (том ... л.д.228-231).

Из показаний свидетеля П.С.С., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в октябре 2019 года, точно не помнит, он через С.С.И., который является родным братом его бывшей жены П.С.Б., познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., с которым у него сложились хорошие отношения. Так, в ходе общения примерно в декабре 2019 года Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут Якушиным М.В. платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В. Такое же предложение Якушин М.В. сделал и его бывшей жене П.С.Б., на что та также согласилась. Далее Якушин М.В. сфотографировал его паспорт и страховое свидетельство (СНИЛС), а также документы жены, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ними, как только документы будут готовы. Хочет уточнить, что в тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером 89537180917, а какой использовал номер сотового телефона Якушин М.В., он сказать не может, так как не помнит. Через несколько дней, в декабре 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее они вместе с его бывшей женой П.С.Б. на автомобиле «Лада Калина» Якушина М.В., гос. рег. знак в настоящий момент не помнит, поехали ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему и П.С.Б. пакет документов, который он и П.С.Б. подписали. Далее Якушин М.В. сказал им куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать их в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., они подали документы и вернулись обратно в автомобиль, после чего уехали в .... При этом Якушин М.В. ни ему, ни П.С.Б. ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ними связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. им позвонил, они вновь с бывшей женой П.С.Б. поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...), а также П.С.Б. получила соответствующие документы. Все полученные документы они передали Якушину М.В. по его указанию. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату в размере 5000 рублей. Также он пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время им позвонил Якушин М.В., после чего он и П.С.Б. в течение нескольких дней на автомобиле «Лада Калина» Якушина М.В. ездили в банки, расположенные на территории ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» и возможно в другие, точно не помнит. Якушин М.В. вместе с ними в банки не заходил, а ждал их в автомобиле, однако сказал им как себя вести, предварительно передав им какие-то документы, которые они передавали сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который на листе бумаги им передал Якушин М.В., назвать данный номер он не сможет, так как не помнит. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. Вспомнить какие именно предметы и документы ему передавали в банках, он сейчас не может. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве ИП с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, при этом Якушин М.В. платил ему и его бывшей жене заработную плату, которую привозил им домой. Сколько всего он передал им денежных средств, он в настоящий момент сказать не может, так как не помнит. Привозил им зарплату Якушин примерно раз в два-три месяца, с чем это было связано, он не знает, у Якушина М.В. он не спрашивал. Все разговоры с Якушиным М.В. в основном вела его бывшая жена П.С.Б. Он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП, Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Правовых последствий не осознавал, так как доверял Якушину М.В., который сообщил ему, что лично будет заниматься оформлением всех необходимых документов, деятельность будет исключительно законной. Оформлением, изучением документов он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. Расчетные счета в банковских учреждениях он открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные документы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Наличные денежные средства с расчетных счетов он не снимал. Чековую книжку оформлял, но в каком банке не помнит, кто мог ей воспользоваться, не знает. Через несколько дней по указанию Якушина М.В. он закрыл в банке счет и чековую книжку. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, ему неизвестно, он никому не поручал делать отчетность от своего имени, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял (том 4 л.д.61-65).

Из показаний свидетеля П.С.Б., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в октябре 2019 года, точно не помнит, она через своего родного брата С.С.И. познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, 1990 года рождения. Так, примерно в декабре 2019 года в ходе общения, Якушин М.В. спросил у неё и у её бывшего мужа П.С.С., не желают ли они заработать денег. Они спросили у Якушина М.В., в чем будет заключаться их работа, и Якушин М.В. сказал, что на их имена будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что они будут зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, он им ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Также Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у них не будет. В связи с тем, что на тот период у них было тяжелое материальное положение, то они согласились на его предложение. Далее Якушин М.В. сфотографировал их паспорта и страховые свидетельства (СНИЛС), пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ними, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером 89537180918, а какой абонентский номер использовал Якушин М.В., она не помнит. Через несколько дней, в декабре 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с П.С.С. они на автомобиле, за рулем которого находился Якушин М.В. (марку автомобиля и гос. рег. знак не помнит), поехали в налоговую инспекцию в ..., которая расположена на .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей и П.С.С. пакет документов, который каждый из них подписал. Далее Якушин М.В. сказал им куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать их в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., они подали документы и вернулись обратно в автомобиль, после чего уехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ни ей, ни П.С.С. ничего за их услуги не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и вновь отвез её и П.С.С. в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН ...), также П.С.С. получил соответствующие документы. Все полученные документы были переданы ими Якушину М.В. При этом они поинтересовались у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. сказал, что как только начнет работать, то станет выплачивать им ежемесячную заработную плату в размере 5 000 рублей. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках, и им необходимо было ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе с Якушиным М.В. и П.С.С. в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк». В банки Якушин М.В. вместе с ними не ходил, а ждал их в автомобиле, предварительно передав им какие-то документы и сказав, как себя вести. Впоследствии она говорила сотрудникам банка, что желает открыть расчетный счет, и передавала сотрудникам банка документы, полученные от Якушина М.В., в том числе номер сотового телефона, который был написан на листке бумаги (назвать его она не сможет, так как не помнит). Так, по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, которые им выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. Вспомнить какие именно предметы и документы ей передавали в банках, она сейчас не может. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездила. После регистрации её в качестве ИП с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, при этом Якушин М.В. платил ей и П.С.С. заработную плату, которую привозил им домой. Всего Якушин М.В. передал им денежные средства в размере 150 000 рублей, то есть за 15 месяцев работы, с декабря 2019 года по март 2020 года. Привозил им зарплату Якушин М.В. примерно раз в два-три месяца, с чем это было связано, она не знает, у Якушина М.В. она не спрашивала. Все разговоры с Якушиным М.В. в основном вела она. Она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей было неизвестно, также ей не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по её ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Правовых последствий не осознавала, так как доверяла Якушину М.В. Оформлением, изучением документов, она не занималась, поиск контрагентов не осуществляла, о проводимых финансовых операциях ей ничего неизвестно. Расчетные счета в банковских учреждениях она открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные документы и предметы после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. и более их не видела. Наличные денежные средства с расчётных счетов она не снимала, она не помнит, оформляла ли она чековую книжку или нет. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, ей неизвестно, она никому не поручала делать отчетность от своего имени, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она никуда не предоставляла, всеми этими вопросами занимался Якушин М.В. (том 4 л.д.66-70).

Из показаний свидетеля Н.С.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в мае 2019 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством грузоперевозок и электромонтажных работ. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут Якушиным М.В. платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период ему необходим был дополнительный заработок, то он согласился на данное предложение. Якушин М.В. попросил его сделать ему копии его паспорта и страхового свидетельства (СНИЛС), пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После того, как он передал Якушину М.В. копи указанных документов, то Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский ....Через несколько дней, в мае 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле Якушина М.В. «Лада Калина» гос. рег. знак не помнит, они поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее Якушин М.В. сказал ему куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать его в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно в автомобиль, и они поехали в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они вновь поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В.. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату в размере 10 000 рублей. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе на вышеуказанном автомобиле съездили в банки, расположенные на территории ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк». В некоторые банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему, как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему заранее сообщал Якушин М.В., назвать его он не сможет, так как не помнит. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, только когда Якушин М.В. ежемесячно приезжал к нему домой и платил ему заработную плату в размере 10 000 рублей наличными. Таким образом, Якушин М.В. примерно заплатил ему 80 000 - 90 000 рублей, точную сумму не помнит, в период с июня 2019 по январь - февраль 2020 года. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается грузоперевозками и электромонтажными работами, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Кроме того, в период времени, когда он являлся ИП, ему с налоговой инспекции приходили письма, в которых было указано, что ИП не оплачены налоги и не сдана отчетность. После чего он спросил у Якушина М.В., почему возникли проблемы с налоговой инспекцией, на что Якушин М.В. ему ничего не пояснил, в связи с чем в марте 2020 года он подал заявление в налоговую инспекцию о прекращении своей предпринимательской деятельности. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с производством электромонтажных работ. О правовых последствиях не думал, так как доверял Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Расчетные счета в банковских учреждениях он открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные документы и предметы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. Наличные денежные средства с расчётных счетов он не снимал, чековую книжку не оформлял. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, ему неизвестно, он никому не поручал делать отчетность от своего имени, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял (том 4 л.д.71-75).

Из показаний свидетеля Н.М.О., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в октябре 2019 года знакомый её мужа Якушин М.В. в ходе общения с ней, спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Также Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В этот период времени по просьбе Якушина М.В. индивидуальное предпринимательство зарегистрировали на себя её муж Н.С.В. и её свекровь Н.И.А. В связи с тем, что на тот период у них в семье было тяжелое материальное положение, то она согласилась на предложение Якушина М.В. Далее по просьбе Якушина М.В. она передала ему копии её паспорта и страхового свидетельства (СНИЛС), которые необходимы для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Все общение с Якушиным М.В. осуществлялось через её мужа. Через несколько дней, в октябре 2019 года, Якушин М.В. попросил её мужа Н.С.В., чтобы тот отвез её в ... в налоговую инспекцию, передав мужу необходимые документы. Далее они с мужем приехали в ..., где она пошла в налоговую инспекцию, расположенную по .... Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, и они уехали в .... Через какое-то время по указанию Якушина М.В. они с мужем съездили в налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы она через мужа передала Якушину М.В. Через какое-то время они с Якушиным М.В. на его автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», а также она открывала счет в ПАО «Сбербанк», расположенном в .... В банки АО «Raiffesen Bank», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк» Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. В другие банки она заходила одна. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номера, какие именно она сейчас не помнит. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездила. После регистрации её в качестве ИП с Якушиным М.В. она больше не встречалась и никакие денежные средства в качестве заработной платы Якушин М.В. ей не заплатил. Таким образом, она поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, хотя продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. На основании изложенного, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей было неизвестно, также ей не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на ее имя. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили. Наличные денежные средства с расчетных счетов она не снимала, чековую книжку не оформляла. В марте 2020 года они вместе с мужем подали заявление о прекращении своей предпринимательской деятельности в налоговую инспекцию. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по её ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. О правовых последствиях не задумывалась, так как доверяла Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, она не занималась. Расчетные счета в банковских учреждениях она открывала совместно с Якушиным М.В., где подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные документы и предметы после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. Наличные денежные средства с расчётных счетов она не снимала, чековую книжку не оформляла. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, ей неизвестно, она никому не поручала делать отчетность от своего имени, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она никуда не предоставляла. Все полученные ею предметы и документы в банковских учреждениях она сразу передавала Якушину М.В. (том 4 л.д.76-79).

Из показаний свидетеля Н.И.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтов конце 2017 года, при каких обстоятельствах не помнит, она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, и в ходе их общения примерно в январе 2018 года Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Также, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана, насколько она помнит, с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период ей необходим был дополнительный заработок, то она согласилась на предложение Якушина М.В. Далее по указанию Якушина М.В. она передала ему копии своего паспорта и страхового свидетельства (СНИЛС), которые были Якушину М.В. необходимы для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ..., а какой абонентский номер использовал Якушин М.В., она не помнит. Через несколько дней, в январе 2018 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на его автомобиле «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ..., они поехали в налоговую инспекцию в ..., расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Далее Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, и они уехали в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они вновь поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату в размере 10 000 рублей. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе с ним в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Россельхозбанк», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В., в настоящий момент назвать его не сможет, так как не помнит. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездила. После регистрации её в качестве ИП, с Якушиным М.В. она встречалась крайне редко, только раз в месяц, когда Якушин М.В. привозил ей домой заработную плату в размере около 10 000 рублей. В декабре 2018 года по указанию Якушина М.В. она вместе с ним поехала в налоговую инспекцию, расположенную в ..., где подала заявление о прекращении своей предпринимательской деятельности. Якушин М.В. конкретно не пояснил ей, по какой причине необходимо закрывать ИП, но сказал, что это связано с расчетными счетами. Впоследствии она поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, хотя продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей было неизвестно, также ей не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, указанные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по её ИП будет исключительно законной. Правовые последствия она не осознавала, так как доверяла Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, она не занималась. Расчетные счета в банковских учреждениях она открывала совместно с Якушиным М.В., где подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные документы и предметы после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. Наличные денежные средства с расчётных счетов она не снимала, чековую книжку не оформляла. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, ей неизвестно, всеми вопросами занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она никуда не предоставляла. Все полученные ею предметы и документы в банковских учреждениях она сразу передавала Якушину М.В. (том 4 л.д.80-83).

Из показаний свидетеля К.Ю.М., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в октябре 2017 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировиче, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Примерно в декабре 2017 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000-7000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, а также запасными частями. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В. После чего по указанию Якушина М.В. он передал ему копии его паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский ....Через несколько дней, в декабре 2017 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ..., поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее вместе с Якушиным М.В. они зашли в налоговую инспекцию, где подали документы, после чего поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве учредителя ООО «Веритас» (...), юридический адрес: ..., этаж 3, кабинет .... Все полученные документы были переданы им Якушину М.В.. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем откроет на ООО расчетные счета в банках. С Якушиным М.В. он ни в какие банковские учреждения не ездил, подписывал ли он какую-либо доверенность, в настоящий момент сказать не может. Он подписывал комплект документов, которые ему давал Якушин М.В., при этом их не читал. После регистрации его в качестве учредителя ООО «Веритас» с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, и в ходе общения Якушин М.В. пояснял ему, что бизнес по указанному ООО прибыль не приносит, в связи с чем заработную плату он ему пока выплачивать не будет. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, а также запасными частями, однако через некоторое время понял, что фактически его ООО никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Веритас». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Веритас». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности (договора, счет-фактуры, КС-2, КС-3, платежные поручение и иные) он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в налоговой инспекции. Контрагентов и сотрудников ООО «Веритас» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Веритас» никогда не хранились. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили. Наличные денежные средства с расчётных счетов он не снимал, чековые книжки не оформлял. Якушин М.В. ни разу заработную плату ему так и не заплатил. ... он обратился в ОМВД России по ... с заявлением, в котором просил привлечь к ответственности Якушина М.В., который зарегистрировал на его имя юридическое лицо ООО «Веритас» без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. В сентябре 2020 года ООО «Веритас» было ликвидировано. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Веритас». Якушин М.В. пояснял, что деятельность ООО «Веритас» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, а также его запасными частями. Правовые последствия регистрации не осознавал, поверив словам Якушина М.В. Юридический адрес ООО «Веритас»: ... г. ..., этаж 3, кабинет 20, однако по указанному адресу, он ни разу не был, что там находится, ему неизвестно. Фактический адрес ООО «Веритас» ему неизвестен. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. Ни в какие банковские учреждения он с Якушиным М.В. не ездил. Наличные денежные средства со счета ООО «Веритас» он не снимал, чековые книжки не оформляла. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял (том 4 л.д.143-146).

Из показаний свидетеля К.И.М., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в октябре-ноябре 2017 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировиче, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Примерно в ноябре 2017 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово - хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5000 - 7000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут Якушиным М.В. платиться исправно и проблем у меня не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В. Затем по указанию Якушина М.В. он передал Якушину М.В. копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Хочет уточнить, что в тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером 89156740447, а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в декабре 2017 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ... они поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. сдал документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве учредителя ООО «Усадьба» (ИНН:...), юридический адрес: ... г.... этаж 3 кабинет .... Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе с Якушиным М.В. в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., и ..., в АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Россельхозбанк», но точно не помнит. Хочет пояснить, что в банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему, как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Усадьба», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему указывал Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Хочет отметить, что все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. Вспомнить какие именно предметы и документы ему передавали в банках, он сейчас не может. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. Хочет уточнить, что после регистрации его в качестве учредителя ООО «Усадьба» с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, только когда Якушин М.В. привозил ему заработную плату наличными, но это было около двух раз, точно не помнит, в общей сумме около 14 000 рублей, а также когда Якушин М.В. привозил ему документы на подпись, какие именно не помнит. Также хочет добавить, что через несколько месяцев он по просьбе Якушина М.В. ездил с последним в ..., где закрывал расчетный счет в ПАО «Росбанк», а также в ПАО «Россельхозбанк», где вместе с Якушиным М.В. с чековой книжки снимал денежные средства в сумме около 100 000 рублей, которые сразу же забрал Якушин М.В. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако через некоторое время понял, что фактически его ООО никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Усадьба». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, так же ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Усадьба». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО, он подписывал документы, которые ему привозил Якушин М.В., при этом их, не читая. Хочет пояснить, что контрагентов и сотрудников ООО «Усадьба» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Усадьба» никогда не хранились и не хранятся. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ему Якушиным М.В. Якушин М.М. ни разу не заплатил ему его заработную плату. В ноябре 2019 года ООО «Усадьба» было ликвидировано. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Усадьба». Якушин М.В. пояснял, что деятельность ООО «Усадьба» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Ни о каких правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Юридический адрес ООО «Усадьба»: ... г. ..., этаж 3, кабинет 11, однако по данному адресу, он ни разу не был, что там находится, ему неизвестно. Фактический адрес ООО «Усадьба» он не знает. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно не помнит, после чего отдавал их Якушину М.В. Наличные денежные средства в банкоматах он не снимал. Он оформлял чековую книжку в ПАО «Россельхозбанке», с которой один раз в присутствии Якушина М.В. он снимал денежные средства в сумме около 100000 рублей, которые сразу же себе забрал Якушин М.В. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую деятельность он не знает, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял. Он получал ключи квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП) в ..., однако где именно не помнит. Он получал ЭП, однако сразу же передал Якушину М.В., у него ничего не хранилось (том 4 л.д.147-150).

Из показаний свидетеля В.О.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в декабре 2017 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировиче, ..., при каких обстоятельствах не помнит. С Якушиным М.В. у него сложились хорошие отношения. Примерно в январе 2018 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Я.В.А. М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 4000 - 7000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В.. Далее по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта и страхового свидетельства (СНИЛС), которые как Якушин М.В. пояснил, необходимы для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в феврале 2018 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ..., поехали в ..., где располагалась налоговая инспекция. Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее Якушин М.В. сказал ему куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать его в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно в автомобиль и они уехали в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН682706655200). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе с ним в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., возможно, и ..., точно не помнит. В какие точно банки ездили, сказать не может, но кажется в АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Сбербанк». В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номера сотовых телефонов, которые ему давал Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, денежные средства Якушин М.В. ему ни разу не заплатил, пояснив, что бизнес не работает, никакой прибыли нет. В феврале 2019 года его предпринимательская деятельность была прекращена. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. Правовых последствий не осознавал, так как доверял Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно не помнит. Все полученные предметы и документы после открытия расчетных счетов, он сразу отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах он не снимал. Чековую книжку, насколько он помнит, он оформлял в ПАО «Россельхозбанк», и один раз в ней расписывался, но денежные средства не снимал. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую деятельность он не знает, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял (том 4 л.д.151-154).

Из показаний свидетеля Д.Е.Ю., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримернов июне 2019 года она через своего отца Д.Ю.Н. познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., который предложил её отцу работу, а именно зарегистрировать на свое имя ИП и получать за это ежемесячно заработную плату. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что аналогичным образом может помочь и ей заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническими услугами. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у нее не будет. В связи с тем, что на тот период у нее не было постоянного заработка, и она находилась в тяжелом материальном положении, то она согласилась на его предложение, также как и её отец Д.Ю.Н. Затем Якушин М.В. сфотографировал их паспорта, страховые свидетельства (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ними, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ...,а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в июле 2019 года, Якушин М.В. позвонил им и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов, при этом Якушин М.В. сказал, чтобы они сделали копии вышеуказанных документов и взяли с собой. После чего она и её отец Д.Ю.Н. вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, возможно, на «Лада Калина» серебристого цвета, но точно не помнит, поехали в налоговую инспекцию, расположенную в .... Перед тем как им зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал каждому документы, которые они подписали. Далее Якушин М.В. вместе с ними зашел в налоговую инспекцию, где сказал им куда обратиться и как сдать документы, а затем вышел и стал ждать их в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., они подали документы и вернулись обратно в автомобиль, а затем поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. им ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ними связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через некоторое время Якушин М.В. им позвонил, и они с отцом Д.Ю.Н. снова поехали в ... в налоговую инспекцию, где им были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Также и её отец Д.Ю.Н. получил документы индивидуального предпринимателя. Все полученные документы они передали Якушину М.В. По поводу заработной платы Якушин М.В. пояснил, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по их ИП, то Якушин М.В. станет выплачивать им ежемесячную заработную плату. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и им необходимо ждать его звонка. Спустя какое-то время им позвонил Якушин М.В., и она вместе с отцом и Якушиным М.В. в течение нескольких дней ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., однако в какие точно не помнит, но, возможно, АО «Raiffesen Bank», ПАО «УралСиб Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Сбербанк». При этом в банковские учреждения Якушин М.В. ходил вместе с ними и говорил им как себя вести, предварительно передав ей и Д.Ю.Н. какие-то документы, которые они передавали сотрудникам банка, говоря, что желают открыть расчетный счет, и указывали номера сотовых телефонов, которые им называл Якушин М.В. Там по их заявкам сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где они ставили свои подписи. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию, также как и её отец Д.Ю.Н. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездила. После регистрации её в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, только когда Якушин М.В. привозил наличными заработную плату в размере 5 000 рублей раз в три месяца. Таким образом, Якушин М.В. заплатил ей в общей сложности 20 000 рублей, при этом она не спрашивала у него, почему у неё зарплата только раз в три месяца, а Якушин М.В. ей сам ничего не сообщал. Изначально она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей пиломатериалами, строительными материалами и санитарно-техническими услугами, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как никакая торговля и оказание указанных услуг не осуществлялись. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам ее ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей неизвестно не было, так же ей не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ей Якушиным М.В. В июле 2020 года от Якушина М.В. ей стало известно, что он подал заявление о прекращении её предпринимательской деятельности. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по её ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей пиломатериалами, строительными материалами и санитарно-техническими услугами. Правовых последствий не осознавала, так как поверила Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, она не занималась. Поиск контрагентов не осуществляла, о проводимых финансовых операциях ей ничего неизвестно, всеми вопросами занимался Якушин М.В. В банковских учреждениях она подписывала документы, однако какие именно не помнит, все полученные предметы и документы, она сразу же отдавала Якушину М.В. и более их не видела. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах она не снимала, чековую книжку, насколько она помнит, не оформляла. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую деятельность она не знает, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она никуда не предоставляла. Все полученные ею предметы и документы она сразу передавала Якушину М.В., соответственно, у нее никакие средства электронной подписи не хранятся (том 4 л.д.155-159).

Из показаний свидетеля Д.Ю.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерновесной 2019 года, точно не помнит, он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, .... Примерно в июне 2019 года в ходе общения с Якушиным М.В., последний спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей пиломатериалами, строительными материалами и санитарно-техническими услугами. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, и он находился в тяжелом материальном положении, то он согласился на предложение Якушина М.В. Кроме того, Якушин М.В. пояснил ему, что если дополнительный заработок требуется для кого-то из его знакомых, то Якушин М.В. может аналогичным образом их трудоустроить. В связи с тем, что в тот момент его дочь Д.Е.Ю. не имела постоянного заработка, то он познакомил дочь с Якушиным М.В., и Якушин М.В. предложил ей зарегистрировать ИП на свое имя, на что дочь согласилась. Далее Якушин М.В. сфотографировал их паспорта, страховые свидетельства (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал им, что свяжется с ними, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в июле 2019 года, Якушин М.В. им позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов, предварительно сделав копии вышеуказанных документов. Далее он, его дочь Д.Е.Ю. вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал им по пакету документов каждому, которые они подписали. Далее Якушин М.В. вместе с ними зашел в помещении налоговой инспекции, где сказал, куда обратиться и как сдать документы, после чего вышел и стал ждать их в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., они подали документы и вернулись обратно в автомобиль, а затем поехали в .... При этом Якушин М.В. им ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ними связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. им позвонил, и они с дочерью Д.Е.Ю. на автомобиле Якушина М.В. снова поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). При этом Д.Е.Ю. также получила соответствующие документы. Все полученные ими документы, были переданы Якушину М.В. По поводу заработной платы Якушин М.В. пояснил, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по их ИП, то станет выплачивать им ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и им необходимо ждать его звонка. Через какое-то время им позвонил Якушин М.В., и он, Д.Е.Ю. вместе с Якушиным М.В. в течение нескольких дней на автомобиле последнего ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., но в какие точно не помнит, возможно, в АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Сбербанк». В банки Якушин М.В. ходил вместе с ними и говорил им как себя вести, предварительно передав каждому, то есть ему и Д.Е.Ю., какие-то документы, которые они передавали сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка они говорили, что желают открыть расчетный счет, и указывали номера сотового телефона, насколько он помнит, которые им называл Якушин М.В. Там по их заявкам сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где они расписывались. Все предметы и документы, которые он получал в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию, также как и его дочь Д.Е.Ю. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, Якушин М.В. приезжал к ним домой один раз в три месяца и выплачивал ему заработную плату наличными в размере 5 000 рублей. Таким образом, Якушин М.В. заплатил ему заработную плату всего в размере 20 000 рублей. В июле 2020 года ему стало известно, что Якушин М.В. подал заявление в налоговую инспекцию, о прекращении его предпринимательской деятельности. Первоначально он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей пиломатериалами, строительными материалами и санитарно-техническими услугами, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как ничего из вышеуказанного Якушин М.В. не осуществлял. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, так же ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк, насколько он помнит, подключался на номер, переданный ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей пиломатериалами, строительными материалами и санитарно-техническими услугами. Правовых последствий не осознавал, так как поверил Якушину М.В., который сообщил ему, что лично будет заниматься оформлением всех необходимых документов. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно, всеми вопросами занимался Якушин М.В. Расчетные счета в банковских учреждениях он открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные документы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах он не снимал, чековую книжку, насколько он помнит, не оформлял. Бухгалтерскую и налоговую отчетность по своему ИП он никуда не предоставлял. Все полученные им предметы и документы он сразу передавал Якушину М.В., у него никакие средства электронной подписи не хранятся (том 4 л.д.160-164).

Из показаний свидетеля К.А.Г., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримернов2017 году, точно не помнит, он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., так как они с ним проживали в одном районе. У него с Якушиным М.В. сложились хорошие отношения. Примерно в марте 2019 года в ходе общения, Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 - 7000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. Кроме того Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В., после чего последний сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в марте 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее Якушин М.В. сказал ему куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать его в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно в автомобиль и они уехали в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН ... Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по его ИП, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Сбербанк», но точно уже не помнит. В какие-то банки он заходил вместе с Якушиным М.В., а в какие-то один. При этом Якушин М.В. говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он в свою очередь передавал сотрудникам банка, которым он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, возможно, свой, но точно не помнит. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, только когда Якушин М.В. ежемесячно приезжал к нему и платил наличными заработную плату в размере от 5 000 рублей до 7 000 рублей. За весь период, а именно с марта 2019 года по март 2020 года он получил от Якушина М.В. заработную плату в общей сложности около 60 000 рублей, точную сумму назвать не сможет, так как не помнит. Примерно летом 2019 года Якушин М.В. спросил у него, есть ли у него знакомые, которым необходим дополнительный заработок, так как Якушин М.В. им может помочь также как и ему. Он сказал, что спросит и ему сообщит. Впоследствии, в июне 2019 года, он познакомил Якушина М.В. со своей знакомой Ч.В.А. и в октябре-ноябре 2019 года со своей бывшей женой К.А.А.. Затем ему стало известно, что Якушин М.В. оформил на них аналогичным образом ИП, однако ему неизвестно, получали ли они от Якушина М.В. заработную плату и в каком размере. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как вышеуказанные услуги не оказывало. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. В настоящий момент он не помнит, приходили ли ему смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков или нет. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. Правовых последствий не осознавал, так как доверял Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. В банковских учреждениях подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные документы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах он не снимал, чековую книжку, насколько он помнит, не оформлял. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял. Все полученные им предметы и документы он сразу передавал Якушину М.В. (том л.д.165-169).

Из показаний свидетеля М.Р.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтов ноябре - декабре 2017 года, точно не помнит, он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Примерно в январе 2018 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на данное предложение. Далее Якушин М.В. сфотографировал его паспорт и страховое свидетельство (СНИЛС), пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию, а также попросил его, чтобы он сделал еще и копии указанных документов и передал их ему, что впоследствии он и сделал. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в феврале 2018 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее он вместе с Якушиным М.В. на его автомобиле «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ..., поехали в ..., где располагалась налоговая инспекция. Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. зашли в налоговую инспекцию, где Якушин М.В. пояснил ему куда нужно обратиться и как сдать документы, после чего вышел из здания и стал ждать его в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно в автомобиль и они поехали в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя ...). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как в АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», возможно, и в другие, сейчас не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему сообщал Якушин М.В.. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, однако несколько раз по указанию Якушина М.В. он с ним ездил в вышеуказанные банки и закрывал свои счета, при этом Якушин М.В. не называл ему причины, почему он закрывал счета. Якушин М.В. ежемесячно приезжал к нему домой и наличными платил ему заработную плату в размере 5 000 рублей, это было в период примерно с февраля 2018 года по декабрь 2018 года, то есть всего он от Якушина М.В. получил примерно 50 000 рублей. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. В декабре 2018 года он приехал в ... и обратился в налоговую инспекцию с заявлением о прекращении своей предпринимательской деятельности. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии и закрытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. О правовых последствиях он не задумывался, так как поверил словам Якушина М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. В банковских учреждениях подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные документы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах он не снимал, чековые книжки не оформлял. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял. Все полученные им предметы и документы он сразу передавал Якушину М.В. (том 5 л.д.23-36)

Из показаний свидетеля С.С.И., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., он знаком примерно 5 лет, так как ранее он работал совместно с его отцом Я.В.А.. Так, примерно в мае 2019 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а так же решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Кроме того Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на данное предложение. Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в мая 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ..., поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее Якушин М.В. вместе с ним зашел в здание налоговой инспекции, где сказал ему куда обратиться и как сдать документы, после чего Якушин М.В. вышел на улицу и стал его ждать. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно в автомобиль и они поехали в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В.. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по его ИП, то Якушин М.В. станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках, и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе с ним в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему давал Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе, в том числе банковские карты. Впоследствии он еще несколько раз по указанию Якушина М.В. ездил в банковские учреждения, в какие именно не помнит, где получал банковские карты и закрывал счета в декабре 2019 года (со слов Якушина М.В. он закрывал счета, так как прекращает свою предпринимательскую деятельность). С Якушиным М.В. они встречались крайне редко, в основном, когда Якушин М.В. приезжал к нему домой и платил ему наличными заработную плату ежемесячно, в размере 5 000 рублей. Примерно летом 2019 года он спросил у Якушина М.В., может ли тот помочь его родственникам получить дополнительный заработок, на что Якушин М.В. ответил положительно. Впоследствии в октябре 2019 года он познакомил Якушина М.В. со своей родной сестрой П.С.Б. и ее бывшем мужем П.С.С.. Затем ему стало известно, что Якушин М.В. оформил на них аналогичным образом ИП, и также платил заработную плату, однако в каком размере, ему не известно. Первоначально он думал, что Якушин М.В. действительно занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как вышеуказанные работы не проводило. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. Со слов Якушина М.В. ему было известно, что на расчетные счета, открытые на его имя, за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха поступают денежные средства. Однако ему не было известно, какие именно переводы денежных средств и по каким основаниям проводятся по счетам открытым на его имя. Никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии и закрытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. В сентябре 2020 года его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Правовых последствий не осознавал, так как поверил Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами, он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. Расчетные счета в банковских учреждениях он открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные документы и предметы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах он не снимал, чековую книжку не оформлял. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял, всеми этими вопросами занимался Якушин М.В. (том 5 л.д.80-84).

Из показаний свидетеля М.М.М., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно летом 2018 года он познакомился с Якушиным Михаилом, когда подвозил его на своем автомобиле. Через какое-то время в ходе общения Якушин М. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М., за то, что он будет зарегистрирован в качестве руководителя и учредителя ООО, Якушин М. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей бытовыми электротоварами. Кроме того, Якушин М. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М. После чего по указанию Якушина М. он передал ему копии его паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были Якушину М. для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М. использовал абонентский ....Через несколько дней, в сентябре 2018 года, Якушин М. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего вместе с Якушиным М. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, они поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее вместе с Якушиным М. они зашли в налоговую инспекцию, где подали документы, после чего поехали обратно в .... При этом Якушин М. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве руководителя и учредителя ООО «Вектор» (...). Все полученные документы были переданы им Якушину М. Он поинтересовался у Якушина М. по поводу заработной платы, и Якушин М. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М., и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле последнего ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., а именно: в АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу», возможно и в другие, но точно не помнит. В банки Якушин М. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Вектор», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему указывал Якушин М. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М. по его просьбе. Вспомнить какие именно предметы и документы ему передавали в банках, он сейчас не может. После регистрации его в качестве руководителя и учредителя ООО «Вектор», с Якушиным М. они встречались крайне редко, только когда тот привозил ему заработную плату наличными, но это было около двух раз, точно не помнит, в общей сумме около 20 000 рублей. В настоящий момент, он не помнит, ездил ли он с Якушиным М. в банковские учреждения, чтобы закрыть расчетные счета, так как прошло много времени. Первое время он думал, что Якушин М. действительно занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами, однако потом понял, что фактически его ООО никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Вектор». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Вектор». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности (договора, счет-фактуры, КС-2, КС-3, платежные поручение и иные) он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в налоговой инспекции, и при открытии и закрытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ООО «Вектор» он не знал и не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Вектор» никогда не хранились. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили. В октябре 2020 года ему стало известно, что ООО «Вектор» было исключено из ЕГРЮЛ. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Вектор». Якушин М.В. пояснял, что деятельность ООО «Вектор» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей бытовыми электротоварами. Правовые последствия регистрации не осознавал, поверив словам Якушина М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит, после чего отдавал их Якушину М.В. Наличные денежные средства со счета ООО «Вектор» в банкоматах он не снимал, чековые книжки не оформлял. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Все полученные им документы и предметы он сразу же передавал Якушину М.В. (том 5 л.д.85-88).

Из показаний свидетеля П.Т.С., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно весной 2019 года они с В.А.Н., находясь в одной из компаний, познакомились с Якушиным Михаилом Владимировичем, .... В ходе общения Якушин М.В. спросил у неё и В.А.Н., не желают ли они заработать денег. Они спросили у Якушина М.В., в чем будет заключаться их работа, и Якушин М.В. сказал, что на их имена будут зарегистрированы ИП, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что они будут зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, Якушин М.В. им ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и её предпринимательская деятельность будет связана с производством электромонтажных работ. Кроме того Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у них не будет. В связи с тем, что на тот период у них не было постоянного заработка, то они с В.А.Н. согласились на его предложение. Далее по указанию Якушина М.В. она передала ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, так как они необходимы Якушину М.В. были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ... а Якушин М.В. использовал абонентский ....Через несколько дней, в мае - июне 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак, не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Далее совместно с Якушиным М.В. она зашла в налоговую инспекцию, где Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, после чего Якушин М.В. вышел из здания и стал ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, после чего они уехали в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и она вместе с ним в течение нескольких дней на его автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., а именно: в АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно и в другие, но точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, однако в настоящий момент она не помнит, указывала ли она свой номер сотового телефона или номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе, в том числе банковские карты. После регистрации её в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, при этом раз в три месяца Якушин М.В. платил ей заработную плату в размере 5 000 рублей наличными, которые Якушин М.В. привозил к ней домой.Кроме того,она несколько раз подписывала документы, которые ей привозил Якушин М.В., однако, что в них было указано, она не помнит. Таким образом, в период в с июня 2019 года по сентябрь 2020 года она получила от Якушина М.В. денежные средства в общей сумме около 25 000 рублей, точно не помнит. Примерно с весны 2020 года на её имя с налоговой инспекции стали приходить письма, о том, что у неё имеются задолженности. Она об этом рассказала Якушину М.В., на что тот ответил, что все вопросы решит сам в ближайшее время. Спустя некоторое время был арестован её личный счет - банковская карточка, за то, что ей не оплачены налоги по ИП, она также рассказал об этом Якушину М.В., на что он предложил ей закрыть ИП, что она и сделала в октябре 2020 года. Кроме того, в июне 2019 года Якушин М.В. оформил на В.А.Н. индивидуальное предпринимательство и В.А.Н.. также получал от Якушина М.В. заработную плату, однако в каком размере ей не известно. Первоначально она думала, что Якушин М.В. действительно занимается производством электромонтажных работ, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как вышеуказанные работы не производились, а затем возникли проблемы с налоговой инспекцией. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей было неизвестно, также ей не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. В настоящий момент, она не помнит, приходили ли смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам ИП, из банков, ей на сотовый телефон или нет, так как прошло много времени. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет связана с производством электромонтажных работ и будет исключительно законной. О правовых последствиях она не задумывалась, так как поверила Якушину М.В., который сообщил ей, что лично будет заниматься оформлением всех необходимых документов, деятельность будет исключительно законной. Оформлением, изучением договоров с контрагентами она не занималась. Поиск контрагентов не осуществляла, о проводимых финансовых операциях ей ничего неизвестно. Расчетные счета в банковских учреждениях она открывала совместно с Якушиным М.В., где подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она сразу же передавала Якушину М.В. и более их не видела. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах она не снимала, чековую книжку не оформляла. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она никуда не предоставляла, всеми вопросами занимался Якушин М.В.. Все полученные ею предметы и документы она сразу же передавала Якушину М.В. (том 5 л.д.89-93).

Из показаний свидетеля В.А.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно весной 2019 года, точно не помнит, в одной из общей компании он совместно с П.Т.С. познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, .... В мае 2019 года в ходе общения, Якушин М.В. спросил у него и П.Т.С., не желают ли они заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово- хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период ни у него, ни у П.Т.С. не было постоянного заработка, то они согласились на предложение Якушина М.В. Далее по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые были необходимы Якушину М.В. для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ... а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в мае - июне 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» красного цвета гос. рег. знак не помнит, они поехали в налоговую инспекцию, расположенную в .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее совместно с Якушиным М.В. он зашел в налоговую инспекцию, где Якушин М.В. рассказал ему куда обратиться и как сдать документы, после чего Якушин М.В. вышел на улицу и стал его ждать. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вышел на улицу, после чего они вместе с Якушиным М.В. поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по его ИП, то Якушин М.В. станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе с Якушиным М.В. в течение нескольких дней на автомобиле последнего ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «ВТБ», возможно и в другие, точно не помнит. Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и в некоторых банках он указывал свой номер сотового телефона, а в других он указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе, в том числе банковские карты. С Якушиным М.В. он ездил в банковские учреждения, какие именно не помнит, где закрывал счета (по какой причине Якушин М.В. не пояснил). Якушин М.В. привозил ему домой заработную плату наличными раз в три месяца, с чем это было связано, он не знает, у Якушина М.В. он не спрашивал. Сколько всего Якушин М.В. передал ему денежных средств, он в настоящий момент сказать не может, так как не помнит. Примерно летом 2019 года Якушин М.В. спросил у него, есть ли у него знакомые, которым необходим дополнительный заработок, так как Якушин М.В. им может помочь также как и ему. Он сказал Якушину М.В., что спросит, и Якушину М.В. сообщит. Впоследствии в июне - в июле 2019 года он познакомил Якушина М.В. со своим знакомым К.А.В. Затем ему стало известно, что Якушин М.В. оформил на К.А.В. аналогичным образом ИП, однако ему не известно получал ли К.А.В. от Якушина М.В. заработную плату и в каком размере. Несколько раз ему на сотовый телефон приходили СМС-сообщения с разных банков (содержание сейчас не помнит), о чем он сообщил Якушину М.В., после чего тот сказал, что заменит его номер на другой, и впоследствии ему больше указанные СМС не приходили. Также, Якушин М.В. несколько раз приезжал к нему, и он подписывал какие-то документы, содержание их не помнит. Кроме того, они неоднократно созванивались с Якушиным М.В. и разговаривали на различные темы. Примерно в период времени с августа по декабрь 2019 года он неофициально подрабатывал на строительных работах по ремонту «Дома отдыха», где «подрядчиком» был человек с .... Впоследствии данный человек сказал ему, что может перечислить ему заработную плату на расчетный счет только ИП, и он поговорив с Якушиным М.В., назвал один из своих расчетных счетов ИП, на которые ему должны были перечислить заработную плату. Через несколько дней ему Якушин М.В. привез его заработную плату по ремонту «Дома отдыха» в размере 58 000 рублей. Также хочет дополнить, что с Брянска были перечислены денежные средства с процентами. Примерно в декабре 2019 года он стал использовать абонентский .... Первоначально он думал, что Якушин М.В. действительно занимается использованием вычислительной техники и информационных технологий, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. Со слов Якушина М.В. ему было известно, что на расчетные счета, открытые на его имя, за использование вычислительной техники и информационных технологий поступают денежные средства. Однако ему не было известно, какие именно переводы денежных средств и по каким основаниям проводятся по счетам открытым на его имя. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Наличные денежные средства в банкоматах он не снимал, чековые книжки не оформлял. Примерно с весны 2020 года на его имя с налоговой инспекции стали приходить письма, о том, что у него имеются задолженности. Он об этом рассказал Якушину М.В., на что тот ответил, что все вопросы решит сам в ближайшее время. Спустя некоторое время был арестован его личный счет - банковская карточка, за то, что им не оплачены налоги по ИП, он также рассказал об этом Якушину М.В., на что последний предложил ему закрыть ИП, что он и сделала в октябре 2020 года. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснял, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Правовых последствий не осознавал, так как поверил Якушину М.В. Оформлением, изучением договоров с контрагентами он не занимался. Поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. Расчетные счета в банковских учреждениях он открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные документы и предметы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Наличные денежные средства со счета ИП в банкоматах он не снимала, чековые книжки не оформлял. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он никуда не предоставлял, всеми этими вопросами занимался Якушин М.В. Лично ЭПЦ он не получал (том 5 л.д.94-98).

Из показаний свидетеля Я.В.А. О.И., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по адресу: ..., совместно со своим мужем Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., и двумя несовершеннолетними детьми Я.В.М., ... года рождения и Ч.Е.А. , ... рождения. Примерно с 2015 года она пользуется абонентским номером ... оператора сотовой связи «Теле2». О том, что её муж Якушин М.В. занимается незаконной банковской деятельностью, она не знала. Её муж передавал ей пластиковые карты, оформленные на незнакомых ей лиц, и пояснял, когда и сколько денежных средств ей необходимо снять с указанных карт в банкоматах различных банков. Откуда у мужа появлялись данные пластиковые карты, ей известно не было, ей Якушин М.В. об этом ничего не рассказывал. При этом Якушин М.В. ей пояснял, что в том, что она снимает денежные средства с банковских карт, оформленных на незнакомых ей лиц, ничего противозаконного нет, и она ему верила, поэтому лишних вопросов Якушину М.В. не задавала, при этом думала, что это является частью его предпринимательской деятельности. Денежные средства с пластиковых карт, оформленных на других лиц, которые ей передавал Якушин М.В., она снимала в банкоматах различных банков, расположенных на территории .... В настоящий момент она не может назвать банки, в которых онаснимала денежные средства, а также суммы, так как не помнит. Снятые ей денежные средства и пластиковые карты, возвращала мужу Якушину М.В., а куда впоследствии тот передавал указанные денежные средства, ей неизвестно, Якушин М.В. ей ничего об этом не рассказывал (том 6 л.д.173-175).

Из показаний свидетеля Я.В.А. Т.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что у неё есть сын Якушин Михаил Владимирович, ... года рождения. Ей не было известно, что её сын Якушин М.В. занимался какой-либо незаконной деятельностью. Он несколько раз передавал ей пластиковые карты, оформленные на незнакомых ей лиц, и пояснял, когда и сколько денежных средств ей необходимо снять с указанных карт в банкоматах различных банков. Откуда у сына появлялись данные пластиковые карты, ей известно не было, ей сын об этом ничего не рассказывал. При этом Якушин М.В. ей пояснял, что в том, что она снимает денежные средства с банковских карт, оформленных на незнакомых ей лиц, ничего противозаконного нет, и она ему верила, поэтому лишних вопросов не задавала. Также она думала, что это является частью его предпринимательской деятельности. Денежные средства с пластиковых карт, оформленных на других лиц, которые ему передавал её сын Якушин М.В., она снимала в банкоматах различных банков, расположенных на территории .... В настоящий момент она не может назвать банки, в которых она снимала денежные средства, а также суммы, так как не помнит. Снятые ей денежные средства и пластиковые карты, она сразу же возвращала сыну, а куда впоследствии сын передавал указанные денежные средства, ей неизвестно, сын ей ничего об этом не рассказывал. В начале 2017 года её сын Якушин М.В. попросил зарегистрировать на её имя ИП, пояснив, что это необходимо для него, и что он в дальнейшем от её имени будет вести предпринимательскую деятельность, на что она согласилась, и зарегистрировала на свое имя ИП. Далее она думала, что её сын занимается реальной предпринимательской деятельностью, и никаких вопросов по ИП сыну не задавала. Таким образом, она лично никакой предпринимательской деятельностью не занималась. Совместно с сыном Якушиным М.В. она ездила в банки, такие как «Сбербанк», «Банк Уралсиб», «Сельхозбанк», «Промсвязьбанк», где открывала расчетные счета, и подписывала необходимые документы, какие именно не помнит, после чего полученные документы, банковские карты, она передавала сыну Якушину М.В.. И.И.В. ей не знакома, к ней она никогда не обращалась. Ей неизвестно, где ее сын Якушин хранил какие-либо документы и банковские карты, неизвестных ей лиц (том 6 л.д.178-180).

Из показаний свидетеля Я.В.А. В.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что у него есть сын Якушин Михаил Владимирович, ... года рождения. Он не знал, что его сын Якушин М.В. занимался какой-либо незаконной деятельностью. Якушин М.В. несколько раз передавал ему пластиковые карты, оформленные на незнакомых ему лиц (фамилии и имена не помнит), и пояснял, когда и сколько денежных средств ему необходимо снять с указанных карт в банкоматах различных банков, расположенных на территории .... В настоящий момент он не может назвать банки, в которых он снимал денежные средства, а также суммы, так как не помнит. Снятые им денежные средства и пластиковые карты, он сразу же возвращал сыну, а куда впоследствии сын передавал указанные денежные средства и карты, ему известно не было, сын ему ничего об этом не рассказывал. Откуда у сына появлялись данные пластиковые карты, ему известно не было, об этом сын ему ничего не рассказывал. Также его сын Якушин М.В. ему пояснял, что в том, что он снимает денежные средства с банковских карт, оформленных на незнакомых ему лиц, ничего противозаконного нет, и он сыну верил, поэтому лишних вопросов не задавал, при этом он думал, что это является частью его предпринимательской деятельности. В октябре 2016 года его сын Якушин М.В. попросил его зарегистрировать на свое имя ИП, пояснив, что это необходимо для него, и сын в дальнейшем от его имени будет вести предпринимательскую деятельность, на что, он согласился, и зарегистрировал на свое имя ИП. Далее он думал, что его сын занимается реальной предпринимательской деятельностью, и никаких вопросов по ИП сыну не задавал. Таким образом, он лично никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Впоследствии от сына ему стало известно, что в декабре 2017 года сын прекратил ведение предпринимательской деятельности по его ИП, по какой причине сын ему не пояснил. Никакой финансово-хозяйственной деятельности своего ИП он не занимался. Совместно со своим сыном Якушиным М.В. он ездил в банки, какие именно не помнит, где открывал расчетные счета, и подписывал необходимые документы, какие именно не помнит, после чего полученные документы, банковские карты, он передавал сыну Якушину М.В.. И.И.В. ему не знакома, к ней он никогда не обращался. Ему неизвестно, где его сын Якушин М.В. хранил какие-либо документы и банковские карты неизвестных лиц. В ноябре 2018 года его сын Якушин М.В. вновь попросил его зарегистрировать на свое имя ИП, пояснив, что это необходимо для него, и сын в дальнейшем от его имени будет вести предпринимательскую деятельность. Он согласился, и зарегистрировал на свое имя ИП. Далее он думал, что его сын занимается реальной предпринимательской деятельностью, и никаких вопросов по ИП сыну не задавал. Таким образом, он лично никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Впоследствии ему стало известно, что в сентябре 2020 года его сын Якушин М.В. прекратил ведение предпринимательской деятельности по его ИП, по какой причине сын ему также не пояснил (том 6 л.д.195-198).

Из показаний свидетеля К.М.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что у него есть двоюродный брат Якушин Михаил Владимирович, ..., с которым у него хорошие отношения. Примерно в январе 2017 года входе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с ремонтом электрического оборудования, точно не помнит. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. Он согласился на предложение Якушина М.В., так как тот являлся его родственником, он Якушину М.В. доверял. Затем по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в январе 2017 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» гос. рег. знак не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. сдал документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве директора и учредителя ООО «Монарх» ...), юридический адрес не помнит. Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В. и они вместе с ним в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., и ..., в такие как ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Монарх», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и в одних банках он указывал свой номер сотового телефона, а в других он указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Монарх», с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Примерно в мае 2017 года Якушин М.В. приехал к нему домой и заплатил ему в качестве зарплаты за три месяца всего 5 000 рублей наличными, больше денежные средства Якушин М.В. ему за оформление ООО «Монарх» никогда не передавал. Впоследствии от Якушина М.В. ему стало известно, что в апреле 2018 года ООО «Монарх» было ликвидировано. Кроме того, примерно в феврале 2019 года Якушин М.В. предложил ему оформить на его имя индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством электромонтажных работ, точно не помнит. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. Он согласился на данное предложение. Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в феврале 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» гос. номер не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее Якушин М.В. сказал ему куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать его в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно в автомобиль, и они поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В.. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В. и они вместе с ним в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ». В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы ИП, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и в одних банках он указывал свой номер сотового телефона, а в других он указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Примерно в мае 2019 года Якушин М.В, приехал к нему домой и заплатил ему в качестве зарплаты за два месяца всего 5 000 рублей наличными, больше денежные средства за регистрацию ИП Якушин М.В. ему никогда не передавал. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается ремонтом электрического оборудования, производством электромонтажных работ, однако через некоторое время понял, что фактически ООО «Монарх», а также его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Монарх» и ИП. О том, что по расчетным счетам указанного ООО и ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Монарх» и его ИП. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО и ИП. Контрагентов и сотрудников ООО «Монарх», его ИП, он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Монарх» и его ИП никогда не хранились. Все полученные им документы, в том числе банковские карты, в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Смс-сообщения, свидетельствующие о получении и переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, приходили ему в первые месяцы несколько раз на сотовый телефон, после чего перестали. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Монарх» и ИП. Якушин М.В. пояснил, что деятельность ООО «Монарх» и ИП будет исключительно законной. Ни о каких правовых последствиях он не задумывался, так как доверял Якушину М.В. Оформлением, изучением документов он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В.. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно не помнит, после чего отдавал их Якушину М.В. Наличные денежные средства в банкоматах, он не снимал, чековую книжку он не оформлял. Никакую отчетность никуда не предоставлял. Его отец К.А.М., ... года рождения, указанным выше способом также по просьбе Якушина М.В. в феврале 2017 года стал учредителем и директором ООО «Фаворит», которое впоследствии в апреле 2018 года было ликвидировано. Кроме того, Кириллов А.М. по просьбе Якушина М.В. аналогичным способом в марте 2019 года зарегистрировал на свое имя ИП, которое впоследствии в сентябре 2020 года прекратило свою деятельность. Таким образом, Якушин М.В. ввел его отца К.А.М. в заблуждение и обманул, оформив на него ООО «Фаворит» и зарегистрировав на него индивидуальное предпринимательство. Его отец К.А.М. в ходе общения рассказывал, что ему также не было известно, какие осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО и ИП, по каким основаниям, кроме того, никаких контрагентов и сотрудников ООО «Фаворит» и своего ИП его отец не знал, обороты по расчетным счетам отец не контролировал. Его отец К.А.М. сам никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. ... его отец К.А.М. умер (том 6 л.д.199-203).

Из показаний свидетеля Т.О.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в мае - июне 2019 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировиче, ..., при каких обстоятельствах не помнит. С Якушиным М.В. у него сложились хорошие отношения. В ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово- хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000-10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-технического оборудования. Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него было тяжелое материальное положение, то он согласился на предложение Якушина М.В.. Далее Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в июле 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ..., чтобы их забрать. Таким образом, насколько он понял, пакет документов на регистрацию ИП на его имя Якушин М.В. подавал в налоговую инспекцию без него. Впоследствии он съездил в налоговую инспекцию, расположенную в ..., где получил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные им документы в налоговой инспекции он передал Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на автомобилях последнего, в том числе «Митсубиши», ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие». В банки Якушин М.В. заходил первым, потом выходя из банка, Якушин М.В. говорил ему к кому обратиться и как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы ИП, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал свой номер телефона по просьбе Якушина М.В.. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, в том числе пластиковые карты, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. В ПАО «Росбанк» по указанию Якушина М.В. ему выдали две чековые книжки, с которых впоследствии он совместно с Якушиным М.В. снимал денежные средства в суммах около 200 000 рублей и около 400 000 рублей. После снятия денежных средств он сразу же возвращал Якушину М.В. чековые книжки и передавал денежные средства, себе он деньги не оставлял. Также по указанию Якушина М.В. он ездил вместе с Якушиным М.В. в банк, расположенный в ..., в какой именно не помнит, где снимал со счета денежные средства в сумме около 150 000 рублей, которые также сразу передал Якушину М.В. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Так, за период времени с июля 2019 по декабрь 2019 года - январь 2020 года Якушин М.В. заплатил ему всего четыре раза наличными денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму около 40 000 рублей. Приезжал Якушин М.В. к нему домой в вечернее время. Кроме того, к нему домой приходили уведомления с налоговой инспекции о наложении на него штрафа за не оплаченные налоги. Впоследствии указанные уведомления он передал Якушину М.В. для оплаты штрафа. Так, он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. О том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, ему также известно не было, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы, в том числе банковские карты, чековые книжки, в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. В первый месяц на его номер сотового телефона два раза с одного банка, какого именно не помнит, приходило СМС оповещение о поступлении и снятии денежных средств, после чего СМС оповещения прекратились. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП, так как предварительно Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Правовых последствий не осознавал, так как доверял Якушину М.В. Оформлением, изучением документов он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. Расчетные счета в банковских учреждениях он открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные предметы и документы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, ему неизвестно, он никому не поручал делать отчетность от своего имени, всей деятельностью занимался Якушин М.В.. Он получал электронную цифровую подпись, однако в какой организации не помнит, после чего он сразу передал Якушину М.В. Впоследствии ему стало известно, что в июле 2020 деятельность его ИП была прекращена (том 7 л.д.4-7).

Из показаний свидетеля З.А.М., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в ноябре 2017 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Примерно в декабре 2017 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей бытовыми электротоварами. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него были материальные трудности, то он согласился на предложение Якушина М.В. После чего по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были Якушину М.В. для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в декабре 2017 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ..., они поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее вместе с Якушиным М.В. они зашли в налоговую инспекцию, где подали документы, после чего поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Призма» (...), юридический адрес: ..., этаж 3, кабинет .... Все полученные документы были переданы им Якушину М.В.. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В. и они вместе в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., и ... в ПАО «Сбербанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Призма», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, в том числе банковские карты, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. больше не виделся. Примерно через четыре месяца, точно не помнит, он позвонил Якушину М.В. и спросил, как осуществляется предпринимательская деятельность по ООО «Призма», на что Якушин М.В. ему пояснил, что данная организация - ООО «Призма» обанкротилась, на этом разговор их закончился, так как более подробно ему Якушин М.В. ничего пояснять не стал. Таким образом, он никакие денежные средства от Якушина М.В. не получал. Первоначально он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами, однако через некоторое время понял, что фактически его ООО никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как ничего из вышеуказанного Якушин М.В. не осуществлял. Кроме того, в 2018 году ему стали приходить уведомления из налоговой инспекции, о том, что необходимо явиться для дачи объяснения, а также уведомления из пенсионного фонда об уплате штрафа за не подачу необходимых сведения. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Призма». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Призма». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО, он подписывал документы, которые ему привозил Якушин М.В., при этом их не читая. Контрагентов и сотрудников ООО «Призма» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Призма» никогда не хранились и не хранятся. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ему Якушиным М.В. Впоследствии с помощью интернета ему стало известно, что в ноябре 2020 года ООО «Призма» было исключено из ЕГРЮЛ. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Призма», Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ООО «Призма» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей бытовыми электроприборами. О правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Юридический адрес ООО «Призма»: ... г. ..., ..., кабинет ..., однако по данному адресу он ни разу не был, что там находится, ему неизвестно. Оформлением, изучением документов он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В... В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит, после чего отдавал их Якушину М.В.. Наличные денежные средства, принадлежащие ООО «Призма» в банкоматах, а также в банковских учреждениях он не снимал, чековую книжку не оформлял. Никакую отчетность никуда не предоставлял. И.И.В. ему не знакома, к ней он никогда не обращался. Электронную цифровую подпись он не получал (том 7 л.д.8-12).

Из показаний свидетеля Ш.О.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в июле 2018 года она совместно со своим мужем Ш.П.П. познакомились с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Примерно в сентябре 2018 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у неё и её мужа, не желают ли они заработать денег. Они спросили у Якушина М.В., в чем будет заключаться их работа, и Якушин М.В. сказал, что на их имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что они будут зарегистрированы в качестве учредителей и генеральных директоров ООО, Якушин М.В. им ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 15 000 рублей каждому. При этом Якушин М.В. пояснил, что их деятельность будет исключительно законной, и заверил, что все налоги будут Якушиным М.В. платиться исправно и проблем у них не будет. В связи с тем, что на тот период у них с мужем было тяжелое материальное положение, то они согласились на предложение Якушина М.В. После чего по указанию Якушина М.В. они передали Якушину М.В. копии своих паспортов, страховых свидетельств (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были Якушин М.В. для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ними, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в сентябре 2018 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию для подачи документов, расположенную в г. Мичуринске. После чего вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, приехали в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Далее вместе с Якушиным М.В. они зашли в налоговую инспекцию, где подали документы, после чего Якушин М.В. отвез её обратно домой. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве учредителя и генерального директора ООО «Радуга» (...), юридический адрес: ..., оф.5. Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В.. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Её муж Ш.П.П. также ездил с Якушиным М.В. в налоговую инспекцию, где впоследствии получил документы о регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Союз», юридический адрес, ей не известен. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В. и они вместе с ним в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как: АО «Райффайзенбанк», ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Россельхозбанк», возможно и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы и печать ООО «Радуга», которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей назвал Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась и ставила печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездила. После регистрации её в качестве учредителя и генерального директора ООО «Радуга», с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Заработную плату Якушин М.В. ей платил в период времени с декабря 2018 года по март 2019 года, то есть всего четыре раза, а именно по 13 000 рублей Якушин М.В. перечислял на её банковскую карту «ВТБ», а остальные денежные средства Якушин М.В. ей отдавал нарочно, таким образом, она получила от Якушина М.В. денежные средства на общую сумму примерно 60 000 рублей, точно сказать не может, так как не помнит. Кроме того, Якушин М.В. примерно с ноября 2018 года также привозил заработную плату её мужу Ш.П.П. и отдавал мужу наличные денежные средства, в каком размере, в настоящий момент сказать не может, так как не помнит. Примерно в марте - апреле 2019 года Якушин М.В. сообщил ей и её мужу, что ООО «Радуга» и ООО «Союз» прекратили свою деятельность, по какой причине Якушин М.В. не пояснил, и сказал, что заработную плату им платить больше не будет. Продолжительное время они с мужем думали, что Якушин М.В. действительно занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Радуга» и ООО «Союз», однако впоследствии они поняли, что это не так. Якушин М.В. ввел их в заблуждение и обманул, зарегистрировав на их имена ООО «Радуга» и ООО «Союз». О том, что по расчетным счетам указанных ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, им известно не было, также им не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Радуга» и ООО «Союз». Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам ООО «Радуга», она подписывала документы, которые ей привозил Якушин М.В., при этом их не читая. Контрагентов и сотрудников ООО «Радуга» она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала. Лично у неё никакие документы по деятельности ООО «Радуга» никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Радуга», Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ООО «Радуга» будет исключительно законной и связана с ремонтом электрического оборудования. О правовых последствиях она не задумывалась, так как поверила Якушину М.В. Юридический адрес ООО «Радуга»: ..., офис 5, однако по данному адресу она ни разу не была, что там находится, ей неизвестно. Фактический адрес ООО «Радуга» она не знает. Оформлением, изучением документов она не занималась, поиск контрагентов не осуществляла, о проводимых финансовых операциях ей ничего неизвестно, однако она ставила подписи в документах, которые ей передавал Якушин М.В... В банковских учреждениях она подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит, после чего отдавала их Якушину М.В.. Наличные денежные средства со счета ООО «Радуга» в банках, а также в банкоматах она не снимала, чековую книжку не оформляла. Никакую отчетность никуда не предоставляла. И.И.В. ей не знакома, к ней она никогда не обращалась. Электронную цифровую подпись она не получала. В настоящее время ей не известно, действует ли ООО «Радуга» или нет (том 7 л.д.13-17).

Из показаний свидетеля Е.А.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в мае 2018 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., который несколько раз подвозил его до дома. Примерно в июне 2018 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием. Также Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на его предложение. После чего по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были Якушину М.В. для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а какой номер телефона был у Якушина М.В., он не помнит. Через несколько дней, в июне 2018 года Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ..., они поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее вместе с Якушиным М.В. они зашли в налоговую инспекцию, где подали документы, после чего поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Скиф» (... юридический адрес указанного ООО он не помнит. Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., и ..., в такие как: АО «Райффайзенбанк», АО «Почта банк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк». В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Скиф», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. Вспомнить какие именно предметы и документы ему передавали в банках, он сейчас не может. После регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Скиф», с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Также хочет добавить, что через некоторое время он по просьбе Якушина М.В. ездил с ним в ..., когда именно не помнит, где закрыл расчетный счет в АО «Россельхозбанк», предварительно сняв с него денежные средства, в какой сумме не помнит, которые сразу же забрал себе Якушин М.В. Заработную плату Якушин М.В. заплатил ему за период времени с июля 2018 года по сентябрь 2018 года, то есть за три месяца, всего 30 000 рублей. Данные денежные средства Якушин М.В. привозил ему наличными домой. После того, как Якушин М.В. перестал платить ему зарплату, то он Якушину М.В. начал звонить, на что Якушин М.В. ему пояснял, что заплатит в ближайшее время, однако больше Якушин М.В. ему денег не привозил и на связь с ним не выходил. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, однако через некоторое время понял, что фактически его ООО никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как ничего из вышеуказанного Якушин М.В. не осуществлял. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Скиф». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, так же ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Скиф». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО, он подписывал документы, которые ему привозил Якушин М.В., при этом их не читая. Контрагентов и сотрудников ООО «Скиф» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Скиф» никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ему Якушиным М.В. Впоследствии ему стало известно, что в июне 2020 года ООО «Скиф» было исключено из ЕГРЮЛ. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Скиф», Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ООО «Скиф» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием. О правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Оформлением, изучением документов он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В. В банковских учреждениях он подписывала необходимые документы, однако какие именно он не помнит, после чего отдавала их Якушину М.В. Наличные денежные средства со счета ООО «Скиф» в банкоматах, он не снимал. В ПАО «Россельхозбанк» по указанию Якушина М.В., он снимал с расчетного счета денежные средства, в какой сумме не помнит, которые сразу же себе забрал Якушин М.В., после чего он закрыл указанный расчетный счет. Больше нигде денежные средства он не снимал. Никакую отчетность никуда не предоставлял. И.И.В. ему не знакома. Электронную цифровую подпись он не получал. Всей деятельностью занимался Якушин М.В., печать всегда находилась у него (том 7 л.д.18-22).

Из показаний свидетеля Б.С.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в марте - апреле 2018 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Примерно в апреле 2018 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно, и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В. После чего по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были Якушину М.В. для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В тот период времени он использовал сотовый телефон с абонентским номером ..., а какой номер сотового телефона был у Якушина М.В., он в настоящий момент назвать не сможет, так как не помнит. Через несколько дней, в апреле 2018 года Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы, и необходимо съездить в налоговую инспекцию, расположенную в ..., для подачи документов. После чего вместе с Якушиным М.В. на его автомобиле «Лада Калина» серебристого цвета гос. рег. знак ... они поехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее вместе с Якушиным М.В. они зашли в налоговую инспекцию, где подали документы, после чего Якушин М.В. отвез его домой. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию, где им были получены документы о регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Сияние» (...), юридический адрес: ..., г. ..., этаж 3, кабинет .... Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как: АО «Райффайзен», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк». В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему, как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Сияние», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, в том числе банковские карты, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Сияние», с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, только когда Якушин М.В. привозил ему заработную плату наличными, это было примерно три-четыре раза, точно не помнит, в общей сумме примерно 30 000 - 40 000 рублей. Спустя некоторое время Якушин М.В. пояснил ему, что ООО «Сияние» прекратило свою деятельность, то есть обанкротилось, в связи с чем Якушин М.В. больше не будет выплачивать ему заработную плату. Первоначально он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, однако через некоторое время понял, что фактически его ООО никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как ничего из вышеуказанного Якушин М.В. не осуществлял. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Сияние». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Сияние». Контрагентов и сотрудников ООО «Сияние» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Сияние» никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ему Якушиным М.В. Впоследствии ему стало известно, что в июне 2020 года ООО «Сияние» было исключено из ЕГРЮЛ. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Сияние», Якушин М.В. пояснил, что деятельность ООО «Сияние» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. О правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Юридический адрес ООО «Сияние»: ... г...., этаж 3, кабинет ..., однако по данному адресу он ни разу не был, что там находится, ему неизвестно. Фактический адрес ООО «Сияние» он не знает. Оформлением, изучением документов он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В... В банковских учреждениях он подписывала необходимые документы, однако какие именно он не помнит, после чего отдавала их Якушину М.В.. Наличные денежные средства со счета ООО «Сияние» в банках и банкоматах, он не снимал, чековые книжки он не оформлял. Отчетность никуда не предоставлял. И.И.В. ему не знакома. Электронную цифровую подпись он получал, однако где именно не помнит. После ее получения, он ее сразу же отдал Якушину М.В. Всей деятельностью занимался Якушин М.В., все документы, печати и ЭЦП находились у него (том 7 л.д.23-26).

Из показаний свидетеля Ш.П.П., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в мае 2018 года, точную дату он не помнит, он совместно со своей женой Ш.О.Н., познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем. Через некоторое время в ходе общения с Якушиным М.В. последний предложил ему и его жене Ш.О.Н. заработок, пояснив, что на их имена он зарегистрирует юридические лица-ООО, а всю финансово-хозяйственную деятельность по ним Якушин М.В. будет вести сам, а также сам будет решать возникающие вопросы, а им за это Якушин М.В. будет каждый месяц выплачивать в качестве заработной платы по 15000 рублей каждому. При этом Якушин М.В. пояснил им с женой, что деятельность их будет исключительно законной, налоги Якушин М.В. будет платить исправно и у них никаких проблем не будет. В связи с тем, что на тот момент у них с женой было тяжелое материальное положение, они согласились на предложение Якушина М.В. Далее по указанию Якушина М.В. они с женой передали Якушину М.В. копии паспортов, СНИЛС и ИНН, которые были ему необходимы для налоговых документов для регистрации. Каким абонентским номером пользовался он, Якушин М.В., не помнит. Через некоторое время в сентябре 2018 года ему позвонил Якушин М.В. и сказал, что ему необходимо вместе с ним проехать в налоговую инспекцию, на что он согласился. После этого вместе с Якушиным М.В. на его автомобиле, каком именно он не помнит, поехали в налоговую инспекцию, расположенную в ..., адрес он не помнит. Перед тем, как зайти в налоговую инспекцию, Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее они с Якушиным М.В. зашли в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. подал вышеуказанные документы, после чего Якушин М.В. отвез его обратно домой. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил. Через несколько дней ему снова позвонил Якушин М.В., после чего они снова поехали в налоговую инспекцию, где им были получены документы о регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Союз» (...), юридический адрес: ..., оф.4. Все полученные им документы были сразу же переданы Якушину М.В. по его указанию. При этом от Якушина М.В. он узнал, что деятельность ООО «Союз» будет связана с оптовой торговлей электротоварами. Его жена Ш.М.В. также ездила в налоговую инспекцию с Якушиным М.В., где впоследствии она получила документы о регистрации ее в качестве учредителя и генерального директора ООО «Радуга», юридический адрес ему не известен. Через несколько дней ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле последнего ездили в следующие банки: ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк» и АО «Россельхозбанк», расположенные в .... В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил, как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Союз», которые он передал сотруднику банка, при этом пояснив, что он желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать ООО. Все предметы и документы, которые он получал в банках, он сразу передавал Якушину М.В. по его просьбе. После этого он в банк вместе с Якушиным М.В. не ездил. После регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Союз» они с Якушиным М.В. встречались крайне редко. Заработную плату Якушин М.В. платил ему примерно в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года, то есть всего 4 раза. Часть денежных средств Якушин М.В. перечислял ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк», а часть отдавал наличными средствами. От Якушина М.В. он получил заработную плату приблизительно в размере 60000 рублей. В марте-апреле 2019 года Якушин М.В. сообщил им с женой, что ООО «Радуга» и ООО «Союз» прекратили свою деятельность, по какой причине, Якушин М.В. не пояснил. Заработную плату Якушин М.В. им больше не платил. Таким образом, они с женой долгое время думали, что Якушин М.В. действительно занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Союз» и ООО «Радуга», однако впоследствии они поняли, что это не так. Якушин М.В. ввел их в заблуждение и обманул, зарегистрировав на их имена ООО. О том, что по расчетным счетам ООО «Союз» осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, он не знал. О том, как осуществлялось движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Союз» ему также не известно. Контрагентов, сотрудников ООО «Союз» он не знал. Обороты денежных средств по расчетным счетам ООО «Союз» он не контролировал. У него никакие бухгалтерские документы за этот период деятельности ООО «Союз» не хранятся. Все полученные им документы он передавал Якушину М.В. по его указанию. Таким образом, он лично никакой финансово-хозяйственной деятельностью по ООО «Союз» не занимался. В настоящее время ему не известно, действует ли ООО «Союз». Какой был фактический адрес ООО «Союз» ему не известно. Наличные денежные средства со счета ООО «Союз» он не снимал, в банкоматах тоже, чековые книжки не оформлял. Так как всей деятельностью занимался Якушин М.В., ему неизвестно, кто оформлял бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Союз». Электронную цифровую подпись, насколько он помнит, он не получал. И.И.В. ему не знакома. Где хранилась вся документация ООО «Союз», печать, и где располагалось рабочее место ООО «Союз», ему неизвестно, так как всей деятельностью занимался Якушин М.В. Уточнив, что он не помнит название всех банков, в которые они ездили с Якушиным М.В. (том 7 л.д.31-37).

Из показаний свидетеля К.О.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в феврале - марте 2017 года она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Через некоторое время в марте 2017 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО, Якушин М.В. ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачную продукцию. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период она нигде не работала, то она согласилась на его предложение. Затем по указанию Якушина М.В. она передала ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. В тот период времени Якушин М.В. использовал абонентский ..., а какой абонентский номер был у неё в пользования, она не помнит. Через несколько дней, в конце марта 2017 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего она вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, поехали в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. После чего она по указанию Якушина М.В. сама пошла в налоговую инспекцию, где сдала документы, затем вернулась в автомобиль, и они поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве генерального директора и учредителя ООО «Жемчужина» (...), однако какой в документах был указан юридический адрес, она не знает. Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле последнего ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы и печать ООО «Жемчужина», которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась и ставила печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездила. После регистрации её в качестве учредителя и генерального директора ООО «Жемчужина» Якушин М.В. ни разу не заплатил ей заработную плату. Затем она устроилась на работу, и сказала Якушину М.В., что не желает являться учредителем и директором ООО «Жемчужина» и попросила его закрыть данное ООО, на что Якушин М.В. согласился и при встрече, когда именно не помнит, пояснил ей, что ООО «Жемчужина» прекратило свою деятельность. Впоследствии ей стало известно, что в июне 2018 года произошло слияние ООО «Жемчужина» с ООО «Бастион», в связи с чем ООО «Жемчужина» прекратило свою деятельность. Однако как это произошло и по чьей инициативе ей не известно, она никаких действий по данному факту не предпринимала, всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Жемчужина», как она предполагала, должен был заниматься Якушин М.В. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя ООО «Жемчужина». Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО, она подписывала документы, которые ей привозил Якушин М.В., при этом их не читая, находясь в банковских учреждениях и налоговой инспекции. Контрагентов и сотрудников ООО «Жемчужина» она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала. Лично у неё никакие документы по деятельности ООО «Жемчужина» никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Жемчужина», Якушин М.В. пояснил, что деятельность ООО «Жемчужина» будет исключительно законной и связана с розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачную продукцию. Поверив Якушину М.В., о правовых последствиях не задумывалась. Изучением договоров с контрагентами не занималась, однако она ставила подписи в документах, которые ей передавал Якушин М.В. В банковских учреждениях она подписывала необходимые документы, однако какие именно, она не помнит, после чего отдавала их Якушину М.В. Наличные денежные средства со счета ООО «Жемчужина» в банкоматах, она не снимала, чековые книжки не оформляла. Бухгалтерскую и налоговую отчетность никуда не предоставляла. Электронную цифровую подпись она получала в ..., однако где именно не помнит. Все документы, ЭЦП и печать ООО «Жемчужина» она по указанию Якушина М.В. сразу же передавала ему (том 7 л.д.43-46).

Из показаний свидетеля М.К.Б., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в марте 2017 года к ней обратился Якушин Михаил Владимирович, ..., который был родственником её бывшего мужа М.А.Г., и попросил её зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В. она будет зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО, деятельность которого будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и производством санитарно-технических работ. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут Якушиным М.В. платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что Якушин М.В. был родственником, то она согласилась на предложение Якушина М.В., так как с его слов данное ООО ему было необходимо для развития его бизнеса, в тот момент Якушин М.В. был также директором ООО (название которого она не помнит). Затем по указанию Якушина М.В. она передала последнему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в мае 2017 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в ... в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего она вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где она по его указанию сдала документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве генерального директора и учредителя ООО «СК Город» (...), однако какой в документах был указан юридический адрес, она не знает. Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе с Якушиным М.В. в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы и печать ООО «СК Город», которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер, на сколько она помнит, своего телефона, но не исключает того, что могла и указать номер телефона, который ей называл Якушин М.В. Так по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась и ставила печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездила. После регистрации её в качестве учредителя и генерального директора ООО «СК Город» с Якушиным М.В. она виделась редко, так как перестала совместно проживать с мужем М.А.Г. и соответственно перестала общаться с его родственниками. Впоследствии ей стало известно, что в сентябре 2020 года указанное ООО было исключено из ЕГРЮЛ. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя ООО «СК Город». Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО. Контрагентов и сотрудников ООО «СК город» она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала. Лично у неё никакие документы по деятельности ООО «СК Город» никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Она подписывала заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «СК Город», Якушин М.В. пояснил, что деятельность ООО «СК Город» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и производством санитарно-технических работ, поэтому она ему поверила, и о правовых последствиях не подумала. Также Якушин М.В. ей говорил, что данное ООО необходимо ему для развития бизнеса. Изучением договоров с контрагентами не занималась, никакие подписи не ставила. В банковских учреждениях она подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит, после чего передавала их Якушину М.В. Наличные денежные средства в банкоматах она не снимала, чековые книжки не оформляла. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, она не знает, всей деятельностью должен был заниматься Якушин М.В. Отчетность она никуда не предоставляла (том 7 л.д.50-51).

Из показаний свидетеля Ш.О.Б., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в феврале - марте 2018 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах, не помнит. Через некоторое время в апреле 2018 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей электронного оборудования и его запасными частями. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В. Затем по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в апреле 2018 года Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: ..., для подачи документов. После чего он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, «Лада Калина», гос. рег. знак не помнит, они поехали в указанную налоговую инспекцию. Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где он по его указанию сдал документы, затем отвез его обратно домой. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию, где им были получены документы о регистрации его в качестве генерального директора и учредителя ООО «Алькор» (...), юридический адрес: ..., то есть адрес его места жительства. Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., и ..., в такие как АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Алькор», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. Далее после регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Алькор» с Якушиным М.В. он практически не встречались, а при встречах Якушин М.В. пояснял, что заплатит ему заработную плату позже, однако впоследствии так ему ничего и не заплатил. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей электронного оборудования и его запасными частями, однако через некоторое время понял, что фактически ООО «Алькор» никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Алькор». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Алькор». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО. Контрагентов и сотрудников ООО «Алькор» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Алькор» никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ему Якушиным М.В.. Впоследствии ему стало известно, что в сентябре 2020 года ООО «Алькор» было исключено из ЕГРЮЛ. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Алькор», Якушин М.В. пояснил, что деятельность ООО «Алькор» будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей электронного оборудования и его запасными частями. Ни о каких правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Юридический адрес: ..., то есть по месту его жительства. Фактический адрес ООО «Алькор», он не знает. Оформлением, изучением документов он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит, после чего отдавал их Якушину М.В. Наличные денежные средства в банкоматах, он не снимал, чековые книжки не оформлял. Кто формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность, он не знает, всей деятельностью занимался Якушин М.В. Никакую отчетность никуда не предоставлял. Электронную цифровую подпись он не получал (том 7 л.д.54-57).

Из показаний свидетеля Ф.О.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в 2016 году она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит, и у неё с Якушиным М.В. сложились хорошие отношения, и периодически они общались. Через некоторое время в ходе общения Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере от 5000 до 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Также Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно, и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период у неё не было постоянного места работы, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, ИНН и страховое свидетельство (СНИЛС), пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через некоторое время, примерно в ноябре 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее она вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина», гос. рег. знак не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Далее Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, после чего они поехали обратно в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ..., такие как ПАО Банк «Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», возможно и в другие, в настоящий момент не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет и указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, в том числе банковские карты, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. больше никуда не ездила. После регистрации её в качестве ИП Якушин М.В. платил ей заработную плату примерно раз в два месяца, различными суммами, которые привозил ей домой и передавал наличными. Так, в период времени с ноября 2019 года по апрель 2020 года она получила от Якушина М.В. заработную плату на общую сумму примерно 20 000 рублей. При этом примерно в апреле 2020 года Якушин М.В. ей пояснил, что вся деятельность по её ИП прекращена в связи с пандемией коронавируса, в связи с чем Якушин М.В. ей больше заработную плату платить не будет. Впоследствии ей стало известно, что в апреле 2021 года деятельность по её ИП была прекращена, хотя Якушин М.В. в апреле 2020 года сказал, что уже сам прекратил деятельность её ИП. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако впоследствии она поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. То есть, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей известно не было, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя, она также не знала. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, указанные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП, Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. В связи с тем, что она была давно знакома с Якушиным М.В., то она ему поверила и о правовых последствиях не задумывалась. Юридический адрес ИП: ..., ..., ..., а фактический адрес ей неизвестен. Оформлением, изучением документов она не занималась. Она подписывала в банках необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные предметы и документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. и более их не видела. Наличные денежные средства она не снимала, чековые книжки не оформляла. Отчетность никуда не предоставляла (том 7 л.д.58-61).

Из показаний свидетеля К.А.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно летом 2019 года, точно не помнит, в ходе общения её бывший муж К.А.Г., который знал, что она находится в тяжелом материальном положении, так как не имела постоянного заработка, предложил ей оформить на свое имя индивидуальное предпринимательство, пояснив, что ей за это будут выплачивать ежемесячно заработную плату, при этом К.А.Г. уже зарегистрировал на своем имя ИП и получает заработную плату. Она согласилась на это предложение. Примерно в это же время К.А.Г. познакомил её с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., который в ходе общения сказал, что он будет заниматься оформлением на её имя ИП. Она спросила у Якушина М.В., так как К.А.Г. конкретно ей ничего не объяснил, в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Также Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период у неё не было постоянного заработка, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, ИНН и страховое свидетельство (СНИЛС), пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в ноябре 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее она вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина», гос. рег. знак не помнит, они поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Далее Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, и они уехали в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у него по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках, а впоследствии необходимо будет снимать денежные средства с чековых книжек. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Россельхозбанк», возможно, и в другие, в настоящий момент не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, оформить чековую книжку и указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В., на сколько она помнит, один раз ездила ПАО «Россельхозбанк», расположенный в ..., когда именно не помнит, где снимала с чековой книжки денежные средства, однако в какой сумме не помнит, которые сразу же передала Якушину М.В., который находился рядом с ней. После регистрации её в качестве ИП Якушин М.В. платил ей заработную плату в размере от 5 000 до 6 000 рублей наличными, однако не ежемесячно, а примерно раз в два месяца. Так, в период времени с декабря 2019 года по апрель 2020 года она получила от Якушина М.В. заработную плату на общую сумму примерно 20 000 рублей. Весной 2020 года она была приглашена в ОМВД России по ..., где ей стало известно, что Якушин М.В. подозревается в совершении преступления, связанного с незаконной банковской деятельностью, хотя она продолжительное время думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако оказалось, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей было неизвестно, также ей не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала. Контрагентов и сотрудников ИП она не знала, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП, Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. О правовых последствиях она не думала, так как поверила Якушину М.В.. Оформлением, изучением документов она не занималась, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ей ничего неизвестно. Она подписывала в банках необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные предметы и документы после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. и более их не видела. Наличные денежные средства она не снимала, однако, насколько она помнит, один раз она по просьбе Якушина М.В. произвела снятие денежных средств с чековой книжки ПАО «Россельхозбанк», которые сразу же передала в полном объеме Якушину М.В. Отчетность никуда не предоставляла. Электронную цифровую подпись она не получала (том 7 л.д.62-65).

Из показаний свидетеля Г.А.М., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в 2014 году он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. У них сложились приятельские отношения. Спустя некоторое время в сентябре 2016 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 15 000 -20 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В. Затем по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в октябре 2016 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: ..., для подачи документов. После чего он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно в настоящий момент не помнит, поехал в указанную налоговую инспекцию. Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. сдал документы, затем Якушин М.В. отвез его обратно домой. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию, где им были получены документы о регистрации его в качестве генерального директора и учредителя ООО «Альянс» (...), какой был указан юридический адрес, он не помнит. Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Альянс», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, в том числе пластиковые карты, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве генерального директора и учредителя ООО «Альянс» Якушин М.В. платил ему заработную плату раз в месяц, различными суммами, которые привозил ему домой и передавал наличными. Так, в период времени с ноября 2016 года по февраль 2017 года он получил от Якушина М.В. заработную плату на общую сумму примерно 50 000 рублей. Затем примерно весной 2017 года Якушин М.В, ему пояснил, что предпринимательскую деятельность по его ООО больше не осуществляется, в связи с чем Якушин М.В. ему заработную плату платить не будет. Впоследствии ему стало известно, что в апреле 2018 года ООО «Альянс» было исключено из ЕГРЮЛ. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, однако через некоторое время понял, что фактически ООО «Альянс» никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Альянс». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Альянс». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО. Контрагентов и сотрудников ООО «Альянс» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Альянс» никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номер, переданный ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс», при этом Якушин М.В. ему пояснил, что деятельность ООО «Альянс» будет исключительно законной, и никаких проблем у него не будет. О правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Оформлением, изучением документов он не занимался. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит, после чего передавал их Якушину М.В. Наличные денежные средства в банкоматах, он не снимал, чековые книжки не оформлял. Отчетность никуда не предоставлял. Электронную цифровую подпись он не получал. Все полученные им документы и предметы он передавал Якушину М.В. (том 7 л.д.74-77).

Из показаний свидетеля Б.О.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в октябре 2018 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. У них сложились хорошие отношения. В ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период времени у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в ноябре 2018 года, он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина», гос. рег. знак не помнит, поехал в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. сдал документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные им документы в налоговой инспекции, он передал Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать звонка Якушина М.В. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Совкомбанк», возможно и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. При этом все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по просьбе последнего. После регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Один раз он по указанию Якушина М.В. ездил вместе с ним в ..., где в одном из банков, каком именно не помнит, снял с карты, открытой на его имя, денежные средства на общую сумму 180 000 рублей (за два раза по 90 000 рублей). Указанные денежные средства он сразу же передал Якушину М.В., однако на какие цели Якушину М.В. нужны были данные денежные средства, ему неизвестно, Якушин М.В. ему об этом не говорил. Соответственно от кого поступили данные денежные средства на его карту, ему также известно не было. Кроме того, в ходе беседы Якушин М.В. ему пояснял, что деятельность по его ИП велась некоторое время, а потом прекратилась, в связи с чем платить заработную плату Якушин М.В. ему не будет. Таким образом, Якушин М.В. ни разу не заплатил ему заработную плату. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. О том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, ему также известно не было, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы, в том числе банковские карты, в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В.В связи с тем, что ему с налоговой инспекции постоянно приходили извещения о не уплате налогов, то он весной 2021 года прекратил деятельность по своему ИП, подав соответствующие документы. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП, так как предварительно Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет исключительно законной. О правовых последствиях не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Юридический адрес ИП: ..., по месту его регистрации, фактический адрес ему неизвестен. Изучением договоров с контрагентами не занимался, подпись не ставил. Расчетные счета в банковских учреждениях от открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно не помнит. Все полученные предметы и документы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. Один раз, по указанию Якушина М.В., он снимал с карты, открытой на его имя, в банкомате ... (каком именно не помнит) денежные средства на общую сумму 180 000 рублей, которые сразу же передал Якушину М.В. Для какой цели ему нужны были данные денежные средства, ему неизвестно, от кого они поступили на его карту, ему также неизвестно, чековые книжки он не оформлял. Отчетность никуда не предоставлял. Электронную цифровую подпись он не получал. Всеми вопросами занимался Якушин М.В. (том 7 л.д.78-81).

Из показаний свидетеля Г.О.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в октябре 2018 года он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировиче, ..., при каких обстоятельствах не помнит. В ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Также, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут платиться исправно, и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него было тяжелое материальное положение, то он согласился на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в ноябре 2018 года, он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина», гос. рег. знак не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. сдал документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя ...). Все полученные им документы в налоговой инспекции он передал Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Альфа-Банк», АО «Raiffesen Bank», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «Открытие», возможно и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и он указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. При этом все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, в том числе пластиковые карты, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Так, за период времени с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года Якушин М.В. приезжал к нему домой и платил ему зарплату примерно 4 раза по 5 000 рублей наличными. Затем Якушин М.В. при встрече сообщил ему, что он прекратил вести деятельность по его ИП, в связи с чем платить ему заработную плату не будет. Впоследствии ему стало известно, что весной 2021 года деятельность по его ИП в налоговой инспекции была прекращена. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. О том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, ему также известно не было, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы, в том числе банковские карты, в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП, так как предварительно Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет исключительно законной. О правовых последствиях не задумывался, так как поверил Якушину М.В. Изучением договоров с контрагентами не занимался, подписи свои не ставил. Расчетные счета в банковских учреждениях от открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные предметы и документы, он сразу же отдавал Якушину М.В. Денежные средства со счетов ИП в банках, он не снимал, чековые книжки не оформлял. Отчетность никуда не предоставлял. Он лично электронную цифровую подпись не получал (том 7 л.д.82-85).

Из показаний свидетеля Поповой Е.С., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтов период времени с 2011 года по октябрь 2020 года у неё была фамилия И.Е.С.. Примерно в январе 2020 года она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. В ходе общения Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Также, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с лесохозяйственной деятельностью. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно, и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период у неё было тяжелое материальное положение, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в феврале 2020 года, она вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где она по указанию Якушина М.В. сдала документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные ей документы в налоговой инспекции она передала Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Почта Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и в одних банках она указывала свой номер сотового телефона, а в других она указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. При этом все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, в том числе пластиковые карты, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по просьбе последнего. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Так, в период времени с февраля 2020 по апрель 2020 года Якушин М.В. приезжал к ней домой два раза и заплатил ей в качестве зарплаты по 10 000 рублей наличными. Впоследствии при встрече Якушин М.В. ей пояснил, что вести деятельность по её ИП Якушин М.В. прекратил, в связи с чем платить ей заработную плату больше не будет. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается лесохозяйственной деятельностью, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. Первоначально на её номер сотового телефона приходили смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков однако практически сразу же она отключила мобильный банк, в связи с чем ей больше никакие смс-уведомления не приходили. Содержание указанных смс, она не помнит. О том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, ей известно не было, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы, в том числе банковские карты, в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Денежные средства она не снимала, чековые книжки не оформляла. В настоящее время ей известно, что её деятельность в качестве ИП была прекращена весной 2021 года. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП, так как предварительно Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет исключительно законной. О правовых последствиях она не задумывалась, так как поверила Якушину М.В.. Изучением договоров с контрагентами не занималась, подписи свои не ставила. В банковских учреждениях она подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Отчетность никуда не предоставляла. Денежные средства со счетов ИП в банках, она не снимала, чековые книжки не оформляла. Она получала электронную цифровую подпись в ..., однако в какой организации не помнит, после чего она сразу передала ее Якушину М.В. (том 7 л.д.86-89).

Из показаний свидетеля П.Н.С., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтопримерно в ноябре 2019 года ей Б.С.В., ... года рождения, рассказал, что по просьбе своего знакомого Якушина Михаила Владимировича зарегистрировал на свое имя ИП, однако финансово-хозяйственной деятельностью Б.С.В. сам заниматься не будет, а этим будет заниматься Якушин М.В., в том числе решать все возникающие вопросы и оплачивать налоги, а за то, что Б.С.В. зарегистрировал на свое имя ИП, Якушин М.В. будет выплачивать Б.С.В. ежемесячно заработную плату в размере 15 000 рублей. После чего Б.С.В. предложил ей также оформить на свое имя ИП и получать за это заработную плату. В связи с тем, что на тот период у неё было тяжелое материальное положение, то она согласилась на предложение Б.М.В. Далее ей позвонил Якушин М.В. и спросил у неё, согласна ли она зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, за что Якушин М.В. ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 15 000 рублей. При этом Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, и заверил, что все налоги будут Якушиным М.В. платиться исправно и проблем у неё не будет. Она также согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. попросил её сфотографировать свой паспорт, ИНН и страховое свидетельство (СНИЛС), пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию, и отправить Якушину М.В. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только подготовит пакет документов. Через некоторое время, в ноябре 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что подготовил пакет документов, которые передаст ей через Б.С.В., для того, чтобы она съездила с ними в налоговую инспекцию в .... Далее Б.С.В. привез ей указанный пакет документов, подписав который, она поехала в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: ..., где подала документы для регистрации ИП. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо их забрать, после чего она одна поехала в ту же налоговую инспекцию в ..., где получила документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН ...). Все полученные документы через Б.С.В. она передала Якушину М.В. Далее в ходе телефонного разговора Якушин М.В. сказал ей, чтобы она открыла расчетные счета в определенных банках, которые Якушин М.В. ей назвал вместе с адресами. После чего в течение нескольких дней она ездила в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как ПАО Банк «Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», возможно и в другие, в настоящий момент не помнит. Часть документов, полученных ей в налоговой инспекции, находились у неё, и с данными документами она и ходила в банки. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет и указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. После того, как она открыла расчетные счета во всех банках, которые ей указал Якушин М.В., то она с Якушиным М.В. встретилась в ..., где она лично передала Якушину М.В. все предметы и документы, полученные в банках, в том числе банковские карты. В ходе телефонного разговора Якушин М.В. ей пояснил, что заработную плату он будет ей передавать через Б.С.В. После регистрации её в качестве ИП Якушин М.В. заплатил ей в качестве заработной платы, через Б.С.В., в декабре 2019 года - денежные средства в сумме 15 000 рублей, в январе 2020 года - 10 000 рублей. Впоследствии Якушин М.В. ей пояснил, что деятельность по её ИП идет плохо, поэтому платить ей заработную плату пока не будет, а затем он сказал, что в связи с пандемией коронавируса деятельность по её ИП прекратилась, в связи с чем Якушин М.В. ей больше заработную плату платить не будет. После чего она попросила Якушина М.В. закрыть её ИП и все расчетные счета, на что Якушин М.В. согласился. Впоследствии ей стало известно, что в мае 2020 года деятельность по её ИП была прекращена. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако впоследствии она поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей известно не было, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя, она также не знала. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, указанные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП, ей Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Она поверила словам Якушина М.В., и о правовых последствиях не задумывалась. Юридический адрес ИП: ... лесхоз ... (адрес ее регистрации), а фактический адрес ей неизвестен. Оформлением, изучением договоров с контрагентами не занималась, подпись свою не ставила. Она подписывала в банках необходимые документы. Все полученные предметы и документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она передавала Якушину М.В. при встрече в .... Наличные денежные средства со счета ИП в банках, она не снимала, чековые книжки не оформляла. Отчетность никуда не предоставляла. Электронную цифровую подпись она не получала (том 7 л.д.90-93).

Из показаний свидетеля Н.Ю.Ю., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтолетом 2019 года она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., который в августе 2019 года в ходе общения спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно, и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период у неё не было постоянного заработка, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в августе 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, гос. номер и марку не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную на .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Далее Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, после чего Якушин М.В. отвез её домой. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках, и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие банки, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей назвал Якушин М.В., а в одном из банков, каком именно не помнит, она указала свой номер телефона. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, в том числе банковские карты, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. встречалась крайне редко и с Якушиным М.В. больше никуда не ездила. После регистрации её в качестве ИП Якушин М.В. приезжал к ней домой и платил ей заработную плату в размере 5 000 рублей наличными. В 2019 году в одном из банков, каком именно не помнит, ей был получен кредит в сумме 30 000 рублей, однако из-за тяжелого материального положения она не смогла его вовремя оплатить, в связи с чем у неё возникла задолженность. В ноябре 2019 года от Якушина М.В. ей стало известно, что с открытого на её имя расчетного счета были списаны денежные средства в сумме 30 000 рублей, то есть задолженность по её кредиту, в результате чего Якушин М.В. сказал ей, что будет удерживать данную сумму из её заработной платы, на что она согласилась. Таким образом, в период времени с сентября 2019 года по апрель 2020 года она получила от Якушина М.В. заработную плату, однако с вычетом вышеуказанной денежной суммы в размере 30 000 рублей. Сколько всего ей заплатил Якушин М.В. в качестве заработной платы, она не помнит. Впоследствии Якушин М.В. прекратил платить ей заработную плату, пояснив, что больше деятельность по её ИП Якушин М.В. не ведет. В июне 2020 года ей стало известно, что деятельность по её ИП была прекращена Якушиным М.В. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. Несколько раз на её номер сотового телефона приходили смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам из банков, а потом приходить перестали. Содержание указанных смс она не помнит. О том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, ей известно не было. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы, в том числе банковские карты, в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП, Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Правовых последствий не осознавала, так как поверила Якушину М.В., тот пояснил, что ИП ему необходимо для развития его предпринимательской деятельности, однако какой именно Якушин М.В. не пояснял. Оформлением, изучением договоров с контрагентами не занималась, поиск контрагентов не осуществляла, о проводимых финансовых операциях ей ничего неизвестно. Расчетные счета в банковских учреждениях она открывала совместно с Якушиным М.В., где подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. Наличные денежные средства со счета ИП в банках, она не снимала, чековые книжки не оформляла. Отчетность никуда не предоставляла. Электронную цифровую подпись она не получала. Всеми вопросами занимался Якушин М.В. (том 7 л.д.96-99).

Из показаний свидетеля Ч.Е.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в конце 2017 года она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. Примерно в январе 2018 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством столярных и плотничных работ. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период у неё не было постоянного заработка, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в январе 2018 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина» серебристого цвета, гос. рег. знак не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную он .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Далее Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, и Якушин М.В. отвез её домой. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать звонка Якушина М.В. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие банки, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, в том числе банковские карты и чековую книжку, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. Несколько раз по просьбе Якушина М.В. она ездила вместе с ним в ПАО «Россельхозбанк», где с помощью чековой книжки, которая находилась у Якушина М.В., снимала денежные средства, которые сразу же передавала Якушину М.В. и возвращала ему чековую книжку. Назвать суммы, которые она снимала с чековой книжки, она сейчас не сможет, так как не помнит. Назвать даты, когда она ездила с Якушиным М.В. в вышеуказанный банк, она также не сможет, так как не помнит. Якушин М.В. не сообщал ей, от кого поступали данные денежные средства на её расчетный счет, и на какие цели Якушину М.В. нужны были данные денежные средства. За то, что она снимала денежные средства с чековой книжки, Якушин М.В. ей денежные средства не платил. Таким образом, в период времени с апреля 2018 года по октябрь 2018 года она получила от Якушина М.В. денежные средства в общей сумме около 25 000 рублей, точно не помнит, так как зарплату Якушин М.В. платил не ежемесячно и в размере от 3 000 рублей до 5 000 рублей. В результате чего она попросила Якушина М.В., чтобы он прекратил деятельность по её ИП, и в декабре 2018 года Якушин М.В. снова отвез её в налоговую инспекцию, расположенную в ..., где она подала соответствующее заявление о прекращении своей деятельности в качестве ИП. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается производством столярных и плотничных работ, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей было неизвестно, также ей не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по указанию последнего. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. При этом Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет исключительно законной. О правовых последствиях она не задумывалась, так как поверила Якушину М.В., тот пояснил, что ИП ему необходимо для развития его предпринимательской деятельности, однако какой именно Якушин М.В. не пояснил. Оформлением, изучением договоров с контрагентами она не занималась, подпись свою не ставила. Расчетные счета в банковских учреждениях она открывала совместно с Якушиным М.В., где подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. Наличные денежные средства со счета ИП в банках, она не снимала. Чековую книжку по указанию Якушина М.В. она оформила только в ПАО «Россельхозбанке», и несколько раз по просьбе Якушина М.В. она снимала с помощью нее денежные средства, которые сразу же передавала Якушину М.В. и возвращала ему чековую книжку, которая хранилась у него. Назвать суммы, которые она снимала с чековой книжки, она сейчас не сможет, так как не помнит. Якушин М.В. не сообщал ей, от кого поступали данные денежные средства на ее расчетный счет, и на какие цели ему нужны были данные денежные средства. Она отчетность никуда не предоставляла (том 7 л.д.100-104).

Из показаний свидетеля К.В.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2016 году он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. У них сложились приятельские отношения. В сентябре 2017 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере от 5000 рублей до 10 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. Он согласился на предложение Якушина М.В., так как в тот момент у него было тяжелое материальное положение, и он нигде не работал. Затем по указанию Якушина М.В. он передал ему копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в сентябре 2017 года Якушин М.В. позвонил ему и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, поехал в налоговую инспекцию, расположенную на ... г. .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. сдал документы, затем Якушин М.В. отвез его домой. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве директора и учредителя ООО «Профстрой» (... юридический адрес не помнит. Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Профстрой», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил, однако по указанию Якушину М.В. он подписал Якушину М.В. доверенности, однако их содержимое он в настоящий момент не помнит. После регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Профстрой», с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Так, примерно в период времени с октября 2017 по октябрь 2018 года Якушин М.В. приезжал к нему домой и платил ему в качестве зарплаты от 5 000 рублей до 10 000 рублей наличными. Иногда зарплату Якушин М.В. привозил раз в месяц, а иногда раз в два месяца. Назвать общую сумму, которую ему заплатил в качестве заработной платы Якушин М.В., он не сможет, так как не помнит. Затем при встрече Якушин М.В. ему пояснил, что вести деятельность по его ООО Якушин М.В. прекратил, в связи с чем, платить ему заработную плату больше не будет. Впоследствии от Якушина М.В. ему стало известно, что в ноябре 2018 года ООО «Профстрой» было ликвидировано, однако по какой причине, ему неизвестно. Кроме того, примерно в мае 2019 года Якушин М.В. предложил ему оформить на его имя индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере от 5000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. Он согласился на предложение Якушина М.В. Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельств (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. В настоящее время он не помнит, какой абонентский номер использовал он при общении с Якушиным М.В., а также не помнит, какой использовал он (Якушин М.В.) абонентский номер. Через несколько дней, в мае 2019 года, Якушин М.В. позвонил ему и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, поехал в налоговую инспекцию, расположенную в .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. Далее Якушин М.В. сказал ему куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать его в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно в автомобиль, и Якушин М.В. отвез его домой. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию, где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН:...). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В.. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы ИП, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В.. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. Все предметы и документы, в том числе банковские карты, чековые книжки, которые ему выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. Вспомнить какие именно предметы и документы ему давали в банках, он сейчас не может. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил, однако по указанию Якушину М.В. он подписал Якушину М.В. доверенности, однако их содержимое он в настоящий момент не помнит. Так, примерно в период времени с июня 2019 февраль 2020 года Якушин М.В. приезжал к нему домой и платил ему в качестве зарплаты 5 000 рублей наличными. Иногда зарплату Якушин М.В. привозил раз в месяц, а иногда раз в два месяца. Назвать общую сумму, которую ему заплатил в качестве заработной платы Якушин М.В., он не сможет, так как не помнит. Затем при встрече Якушин М.В. ему пояснил, что в связи с пандемией коронавируса деятельность по его ИП Якушин М.В. не ведет, в связи с чем платить ему заработную плату больше не будет. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако впоследствии он понял, что фактически ООО «Профстрой», а также его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Профстрой» и ИП. О том, что по расчетным счетам указанного ООО и ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Профстрой» и его ИП. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО и ИП. Контрагентов и сотрудников ООО «Профстрой» и его ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО и ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Профстрой» и его ИП никогда не хранились. Все полученные им документы, в том числе банковские карты, чековые книжки в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. При этом по указанию Якушина М.В. он подписывал доверенности как по ООО «Профстрой», так и по своему ИП, однако содержание их не помнит. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Профстрой» и ИП. Якушин М.В. пояснил, что деятельность ООО «Профстрой» и ИП будет исключительно законной. Ни о каких правовых последствиях он не задумывался, так как доверял Якушину М.В., тот пояснил, что ООО и ИП ему нужны для развития бизнеса, однако какого именно Якушин М.В. не пояснял. Оформлением, изучением договоров с контрагентами он не занимался, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В., в том числе и в доверенностях. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно не помнит, после чего отдавал их Якушину М.В. Наличные денежные средства в банкоматах, он не снимал. Чековые книжки получал, однако в каких банках не помнит, при этом по указанию Якушина М.В. он подписывал доверенности на имя Якушина М.В., содержание которых не помнит. Он никакую отчетность никуда не предоставлял. Электронную цифровую подпись он не получал. Всей деятельностью занимался Якушин М.В., печать находилась у Якушина М.В. (том 7 л.д.105-109).

Из показаний свидетеля Н.А.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в январе 2019 года она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., при каких обстоятельствах не помнит. У них сложились хорошие отношения. Примерно в марте 2019 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у нее, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством электромонтажных работ. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у нее не будет. В связи с тем, что на тот период у неё не было постоянного заработка, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ... а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в марте 2019 года Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, какой марки не помнит, поехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Затем Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, после чего Якушин М.В. отвез её домой. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках, и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его вышеуказанном автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие банки, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей назвал Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, в том числе банковские карты, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В. встречалась крайне редко и больше никуда не ездила. После регистрации её в качестве ИП Якушин М.В. приезжал к ней домой и платил ей заработную плату в размере 5 000 рублей наличными ежемесячно. Так, в период времени с апреля 2019 года по январь 2020 года она получила от Якушина М.В. заработную плату на общую сумму примерно 50 000 рублей. Кроме того, когда её вызывали в какие-либо государственные учреждения для дачи объяснения по деятельности, связанной с её ИП, то она сразу сообщала об этом Якушину М.В., который говорил ей, чтобы она не беспокоилась, так как Якушин М.В. сам решит все вопросы. Однако это показалось ей подозрительным, в связи с чем она стала просить Якушина М.В., чтобы он закрыл её ИП, на что Якушин М.В. согласился. Однако в настоящее время ей неизвестно прекращена ли деятельность по её ИП или нет, сама лично в налоговую инспекцию она не обращалась. Также в ноябре 2019 года она хотела оформить кредит на свое имя в ПАО «Сбербанк», однако у неё спросили номер телефона, привязанного к её расчетному счету, а она назвать его не смогла, так как его указал ей Якушин М.В., в связи с чем она попросила сменить данный номер на свой номер телефона, однако об этом стало известно Якушину М.В., и он снова попросил её изменить номер, что она и сделала. Примерно летом 2020 года она познакомила свою дочь Н.Ю.Ю. с Якушиным М.В., и впоследствии дочь также оформила на свое имя ИП и получала от Якушина М.В. заработную плату, однако как часто и в каком размере, ей неизвестно. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается производством электромонтажных работ, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. Какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, ей известно не было, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет исключительно законной, в связи с чем о правовых последствиях не задумывалась, так как поверила Якушину М.В., тот пояснил, что ИП ему нужно для развития его бизнеса, однако какого именно Якушин М.В. не пояснял. Оформлением, изучением договоров с контрагентами она не занималась. Расчетные счета в банковских учреждениях она открывала совместно с Якушиным М.В., где подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Все полученные документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она сразу же отдавала Якушину М.В. Наличные денежные средства со счета ИП в банках, она не снимала, чековые книжки не оформляла. Электронную цифровую подпись она не получала. Все полученные предметы и документы она сразу же отдавала Якушину М.В. (том 7 л.д.110-113).

Из показаний свидетеля Ч.В.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в июне 2019 года через своего знакомого К.А.Г. она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, .... В ходе общения Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей. Также, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Кроме того, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период у неё было тяжелое материальное положение, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в июле 2019 года она вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина», гос. рег. знак не помнит, поехала в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли в налоговую инспекцию, где она по указанию Якушина М.В. сдала документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные ей документы в налоговой инспекции она передала Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на его автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и в одних банках она указывала свой номер сотового телефона, а в других она указывала номер сотового телефона, который ей называл Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. При этом все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, в том числе пластиковые карты, чековые книжки, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. Вспомнить какие именно предметы и документы ей давали в банках, она сейчас не может. Несколько раз по просьбе Якушина М.В. она ездила в ПАО «Сбербанк» и «ПАО Банк «Открытие», расположенные в ... и ..., где с помощью чековых книжек, которые находились у Якушина М.В., она снимала денежные средства, которые сразу же передавала Якушину М.В. и возвращала ему чековые книжки. Назвать суммы, которые она снимала с чековых книжек, она сейчас не сможет, так как не помнит. Назвать даты, когда она ездила с Якушиным М.В. в вышеуказанные банки, она также не сможет, так как не помнит. Якушин М.В. не сообщал ей, от кого поступали данные денежные средства на её расчетные счета, и на какие цели Якушину М.В. нужны были данные денежные средства. При этом в ходе телефонных разговоров Якушин М.В. для снятия денежных средств с чековых книжек, называл это «поработать по желтым книжечкам». Так, примерно в период времени с июля 2019 по июль 2020 года Якушин М.В. приезжал к ней домой каждый месяц и платил ей в качестве зарплаты по 10 000 рублей наличными. Затем при встрече Якушин М.В. ей пояснил, что вести деятельность по её ИП Якушин М.В. прекратил, в связи с чем, платить ей заработную плату больше не будет. Однако они стали приходить уведомления с налоговой инспекции, о том, что не оплачены налоги по её ИП, она об этом сообщила Якушину М.В., на что Якушин М.В. ей пояснил, что сам решит все вопросы. Впоследствии она совместно с Якушиным М.В. в сентябре 2020 года поехала в налоговую инспекцию, где прекратила деятельность по своему ИП. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. Несколько раз на её номер сотового телефона приходили смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам из банков, а потом приходить перестали. Содержание указанных смс, она не помнит. О том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, ей известно не было. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы, в том числе банковские карты, чековые книжки в вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по указанию последнего. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП, так как Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет исключительно законной и будет связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. О правовых последствиях она не задумывалась, так как поверила Якушину М.В., тот пояснил, что ИП ему необходимо для развития бизнеса, однако какого именно Якушин М.В. не пояснял. Юридический адрес ИП: ...-место ее регистрации, фактический адрес, ей неизвестен. Она лично не занималась изучением договоров с контрагентами, подпись не ставила. В банковских учреждениях она подписывала необходимые документы, однако какие именно она не помнит. Она отчетность никуда не предоставляла. Денежные средства в банкоматах она не снимала, она оформляла чековые книжки, и несколько раз по просьбе Якушина М.В. ездила вместе с ним в ПАО « Сбербанк» и ПАО Банк «Открытие», расположенные в ... и ..., где с помощью чековых книжек снимала денежные средства, которые сразу же передавала Якушину М.В. и возвращала ему чековые книжки. От кого поступали денежные средства на ее расчетные счета, и на какие нужды Якушин М.В. тратил данные средства, ей неизвестно. Электронную цифровую подпись она не получала (том 7 л.д.114-117).

Из показаний свидетеля З.В.З., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в феврале 2018 году он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем ..., при каких обстоятельствах не помнит, и у него с Якушиным М.В. сложились приятельские отношения. В апреле 2018 года входе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо - ООО, при этом финансово - хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО, Якушин М.В. ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 7 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной, однако с чем деятельность будет связана, он не помнит. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. Он согласился на предложение Якушина М.В., так как в тот момент у него было тяжелое материальное положение, и он нигде не работал. Затем по указанию Якушина М.В. он передал Якушину М.В. копии своего паспорта, страхового свидетельства (СНИЛС) и ИНН, которые необходимы были для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в апреле 2018 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию для подачи документов. После чего вместе с Якушиным М.В. на автомобиле, каком именно не помнит, они поехали в МФЦ, расположенный в .... Перед тем как зайти в МФЦ, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего они вместе с Якушиным М.В. пошли МФЦ, где он по указанию последнего сдал документы, затем Якушин М.В. отвез его домой. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в МФЦ ..., где им были получены документы о регистрации его в качестве директора и учредителя ООО «Диамант» (...), юридический адрес не помнит. Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., в такие как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», возможно, и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы и печать ООО «Диамант», которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался и ставил печать указанного ООО. Все предметы и документы, которые им выдавали в банках, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Диамант», с Якушиным М.В. они встречались крайне редко. Один раз Якушин М.В. приехал к нему домой, примерно в мае или июне 2018 года, точно не помнит, и привез ему заработную плату в размере около 7 000 рублей наличными, больше Якушин М.В. ему заработную плату не платил, поясняя, что деятельность по его ООО Якушин М.В. прекратил. Впоследствии от Якушина М.В. ему стало известно, что в сентябре 2020 года ООО «Диамант» было ликвидировано, однако по какой причине, ему неизвестно. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается предпринимательской деятельностью по ООО «Диамант», однако фактически указанное ООО никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя ООО «Диамант». О том, что по расчетным счетам указанного ООО осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему известно не было, также ему не было известно каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Диамант». Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам указанного ООО. Контрагентов и сотрудников ООО «Диамант» он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы ООО были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал. Лично у него никакие документы по деятельности ООО «Диамант» никогда не хранились. Все полученные им документы, в том числе банковские карты, в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Диамант». Якушин М.В. пояснил, что деятельность ООО «Диамант» будет исключительно законной. Ни о каких правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В., тот пояснил, что ООО ему нужно для развития предпринимательской деятельности, однако, какого именно Якушин М.В. не пояснял. Оформлением, изучением договоров с контрагентами он не занимался, однако он ставил подписи в документах, которые ему передавал Якушин М.В.. В банковских учреждениях он подписывал необходимые документы, однако какие именно не помнит, после чего отдавал их Якушину М.В. Наличные денежные средства в банкоматах он не снимал. Чековые книжки не оформлял. Он никакую отчетность никуда не предоставлял. Электронную цифровую подпись он не получал. Всей деятельностью занимался Якушин М.В., печать находилась у Якушина М.В. (том 7 л.д.118-121).

Из показаний свидетеля Н.Л.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2016 году она познакомилась с Якушиным Михаилом Владимировичем, ..., через общих знакомых. У них сложились хорошие отношения. Примерно в марте 2019 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период у неё не было постоянного заработка, и было тяжелое материальное положение, то она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. В тот период времени она использовала сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал абонентский .... Через несколько дней, в марте 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, какой марки не помнит, поехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Затем Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, после чего Якушин М.В. отвез её домой. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В. и они вместе в течение нескольких дней на автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие банки, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указала в одном банке, каком именно не помнит, номер своего сотового телефона, а в других банках она указала номера сотовых телефонов, которые ему назвал Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, в том числе банковские карты, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После описанных визитов в банки она с Якушиным М.В., встречалась крайне редко. По указанию Якушина М.В. она один раз, когда точно не помнит, ездила вместе с Якушиным М.В. в ..., где в одном из банков, возможно, в ПАО «Банк Открытие», сняла с банковской карты, которую ей дал Якушин М.В., наличные денежные средства в сумме около 200 000 рублей, которые сразу же передала Якушину М.В. вместе с указанной картой. Якушин М.В. не сообщил ей, от кого поступили данные денежные средства на её расчетный счет (карту), и на какие цели Якушину М.В. нужны были данные денежные средства. За снятие денежных средств Якушин М.В. ей ничего не заплатил. После регистрации её в качестве ИП Якушин М.В. приезжал к ней домой один раз в три месяца и платил ей заработную плату в размере 5 000 рублей наличными. Так, в период времени с апреля 2019 года по февраль 2020 года она получила от Якушина М.В. заработную плату на общую сумму примерно 20 000 рублей. В ходе общения Якушин М.В. пояснял, что каждый месяц не может платить ей заработную плату, так как деятельность по её ИП развивается не очень быстро. Примерно в феврале 2020 года Якушин М.В. ей сказал, что больше вести деятельность по её ИП Якушин М.В. не будет, так как основная часть открытых ей расчетных счетов закрыты. Летом 2020 года она позвонила Якушину М.В. и сказала ему, чтобы Якушин М.В. закрыл её ИП, на что Якушин М.В. согласился, однако так его и не закрыл. В результате чего в декабре 2020 года она поехала в МФЦ ..., где написала соответствующее заявление в налоговую инспекцию, о том, что желает прекратить деятельность по своему ИП, что впоследствии и было сделано. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. Несколько раз на её номер сотового телефона приходили смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам из банков, после чего она сообщила об этом Якушину М.В., и больше указанные СМС ей не приходили. Содержание указанных смс, она не помнит. О том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, ей известно не было. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы, в том числе банковские карты, вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет законной. Она ему поверила и о правовых последствиях не задумывалась. При этом Якушин М.В. пояснил, что данное ИП ему необходимо для развития предпринимательской деятельности, однако в какой сфере, Якушин М.В. не пояснял. Она лично оформлением, изучением договоров с контрагентами не занималась, подпись свою не ставила. Она подписывала в банках необходимые документы. Все полученные предметы и документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она передавала Якушину М.В. По указанию Якушина М.В. она один раз ездила вместе с Якушиным М.В. в ..., где в одном из банков, возможно, в ПАО «Банк Открытие», точно не помнит, сняла с банковской карты, которую ей дал Якушин М.В., наличные денежные средства в сумме около 200 000 рублей, которые сразу же передала Якушину М.В. вместе с указанной картой. От кого поступили денежные средства на ее карту, и на какие нужды Якушин М.В. потратил данные средства, ей неизвестно. Чековые книжки она не оформляла. Она отчетность никуда не предоставлял. Электронную цифровую подпись она не получала. Всей деятельностью должен был заниматься Якушин М.В. (том 7 л.д.122-126).

Из показаний свидетеля Б.Л.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в феврале 2020 года З.А.А. рассказал ей, что он по просьбе своего знакомого Якушина Михаила Владимировича зарегистрировал на свое имя ИП, однако финансово-хозяйственной деятельностью сам не занимался, а этим занимался Якушин М.В., в том числе решал все возникающие вопросы и оплачивал налоги, а за то, что З.А.А. зарегистрировал на свое имя ИП, Якушин М.В. ему выплачивал ежемесячно заработную плату в размере 20 000 рублей. После чего З.А.А. предложил ей Я.В.А. оформить на свое имя ИП и получать за это заработную плату. В связи с тем, что на тот период у неё было тяжелое материальное положение, то она согласилась на предложение. Далее З.А.А. сообщил о её желание открыть ИП Якушину М.В., который в свою очередь через З.А.А. передал ей, что в случае, если она зарегистрирует на свое имя ИП, то Якушин М.В. ежемесячно будет выплачивать ей заработную плату в размере 20 000 рублей, при этом деятельность по ИП будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, и что все налоги будут Якушиным М.В. платиться исправно, и проблем у неё не будет, а оформление ИП на её имя Якушину М.В. необходимо для развития своей предпринимательской деятельности. После чего она по указанию Якушина М.В. сфотографировала свой паспорт, ИНН и страховое свидетельство (СНИЛС), которые были Якушину М.В. необходимы для подготовки документов на регистрацию ИП, и отправила Якушину М.В. по средствам мобильного приложения. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только подготовит пакет документов. Через несколько дней, в феврале 2020 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее она вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, какой марки не помнит, поехала в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Затем Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, после чего Якушин М.В. отвез её домой. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В. и они вместе в течение нескольких дней ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие банки, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей назвал Якушин М.В. После регистрации её в качестве ИП с Якушиным М.В. она встречалась крайне редко, один раз по указанию Якушина М.В. она вместе с Якушиным М.В. ездила в ..., где в одном из банков, каком именно не помнит, с помощью чековой книжки, которая хранилась у Якушина М.В., она сняла с расчетного счета денежные средства, в размере около 100 000 рублей (точную сумму не помнит), которые сразу же передала Якушину М.В. вместе с чековой книжкой. Якушин М.В. не сообщал ей, от кого поступили данные денежные средства на её расчетный счет, и на какие цели ему нужны были данные денежные средства. За снятие денежных средств с чековой книжки Якушин М.В. ей ничего не заплатил. Так, примерно в период времени с марта по 2020 по май 2020 года Якушин М.В. через З.А.А. два раза заплатил ей в качестве зарплаты наличные денежные средства в размере 15 000 рублей и 10 000 рублей. Затем в ходе телефонного разговора Якушин М.В. ей пояснил, что деятельность по её ИП прекратил, в связи с чем, платить ей заработную плату больше не будет. После чего она попросила Якушина М.В. закрыть её ИП и все расчетные счета, на что Якушин М.В. согласился. Впоследствии ей стало известно, что в июне 2020 года деятельность по её ИП была прекращена. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, однако впоследствии она поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей известно не было, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя, она также не знала. Ей неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала. Контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях, в том числе банковские карты, чековые книжки, она сразу же передавала Якушину М.В. по указанию последнего. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, указанные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет законной и связана с оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Со слов Якушина М.В. данное ИП ему необходимо для развития его предпринимательской деятельности. Она поверила словам Якушина М.В., и о правовых последствиях не задумывалась. Оформлением, изучением договоров с контрагентами она не занималась, подпись свою не ставила. Она подписывала в банках необходимые документы. Все полученные предметы и документы она передавала Якушину М.В. Наличные денежные средства, она не снимала. Она оформляла чековые книжки, в каких именно банках не помнит, и один раз по указанию Якушина М.В. ездила вместе с ним в банк, расположенный в ..., где с помощью чековой книжки сняла денежные средства в размере около 100 000 рублей, которые сразу же передала Якушину М.В. и вернула ему чековую книжку. От кого поступили денежные средства на ее расчетный счет, и на какие нужды Якушин М.В. потратил данные средства, ей неизвестно. Насколько она помнит, доверенность на пользование ее чековыми книжками она не оформляла. Она отчетность никуда не предоставляла. Электронную цифровую подпись она не получала. Всей деятельностью должен был заниматься Якушин М.В. (том 7 л.д.129-133).

Из показаний свидетеляБ.Е.Е., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что у неё есть знакомый З.А.А., ... года рождения, который в феврале 2020 года рассказал ей, что он, по просьбе своего знакомого Якушина Михаила Владимировича, зарегистрировал на свое имя ИП, однако финансово-хозяйственной деятельностью он сам заниматься не будет, а этим будет заниматься Якушин М.В., в том числе решать все возникающие вопросы и оплачивать налоги, а за то, что он (З.А.А.) зарегистрировал на свое имя ИП, Якушин М.В. будет выплачивать ему ежемесячно заработную плату в размере 20 000 рублей. Затем З.А.А. предложил ей также оформить на свое имя ИП и получать за это заработную плату. В связи с тем, что на тот период у неё было тяжелое материальное положение, то она согласилась на предложение З.А.А. После чего З.А.А. сообщил о её желание зарегистрировать на свое имя ИП Якушину М.В. Затем ей позвонил Якушин М.В. и они договорились с Якушиным М.В. о встрече в .... При встрече Якушин М.В. сообщил ей, что в случае, если она зарегистрирует на свое имя ИП, то он ежемесячно будет выплачивать ей заработную плату в размере 20 000 рублей, при этом деятельность по ИП будет исключительно законной и связана с использованием вычислительной техники, и что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет, а оформление ИП на её имя Якушину М.В. необходимо для развития своего бизнеса. Далее она по указанию Якушина М.В. сфотографировала свой паспорт, ИНН и страховое свидетельство (СНИЛС), которые были Якушину М.В. необходимы для подготовки документов на регистрацию ИП, и отправила Якушину М.В. по средствам мобильного приложения. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только подготовит пакет документов. В тот момент она использовала сотовый телефон с абонентским номером ..., а Якушин М.В. использовал сотовый телефон с абонентским номером .... Через несколько дней, в феврале 2020 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов, однако Якушин М.В. занят, и сам приехать не сможет, поэтому весь пакет документов Якушин М.В. передаст через З.А.А. После чего к ней домой приехал З.А.А., и он вместе поехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле З.А.А. передал ей пакет документов, полученный от Якушина М.В., который она подписала. Затем она подала документы в налоговой инспекции, о чем сообщила Якушину М.В., который в свою очередь сказал ей, что будет с ней связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ей позвонил, сказал, что документы готовы, в связи с чем, ей необходимо снова поехать в налоговую инспекцию в ..., однако Якушин М.В. занят и сам приехать за ней не сможет, поэтому сказал ей, чтобы она попросила З.А.А. отвезти её в ... и через З.А.А. передать все полученные документы. Так, она вместе с З.А.А. поехала в указанную выше налоговую инспекцию, где она получила документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН682009010445). Все полученные документы она передала З.А.А., о чем сообщила Якушину М.В., который в свою очередь сообщил ей, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе в течение нескольких дней ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие банки, точно не помнет. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указывала номер сотового телефона, который ей назвал Якушин М.В. Все предметы и документы, которые ей выдавали в банках, в том числе пластиковые карты, чековые книжки, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После регистрации её в качестве ИП и открытия расчетных счетов в банках она с Якушиным М.В. встречалась крайне редко. Так, несколько раз она по указанию Якушина М.В. приезжала в ..., где с пластиковых карт, которые ей выдавал Якушин М.В., снимала в банкоматах АО «Raiffesen Bank» и ПАО «Сбербанк», денежные средства в различных суммах, каких именно в настоящий момент не помнит, но свыше 100 000 рублей, которые сразу же передавала Якушину М.В. вместе с картами. Назвать даты, когда она ездила с Якушиным М.В. в вышеуказанные банки, она не сможет, так как не помнит. Якушин М.В. не сообщал ей, от кого поступили данные денежные средства на её карты (расчетные счета), и на какие цели Якушину М.В. нужны были данные денежные средства. За снятие денежных средств с пластиковых карт Якушин М.В. ей ничего не платил. Так, примерно в период времени с февраля 2020 по май 2020 года Якушин М.В. передал ей три раза через З.А.А. в качестве зарплаты наличные денежные средства в размере 20 000 рублей, 10 000 рублей и 7 000 рублей. После чего в ходе телефонного разговора Якушин М.В. ей пояснил, что деятельность по её ИП Якушин М.В. прекратил, в связи с чем, платить заработную плату ей больше не будет, в связи с чем она попросила его закрыть её ИП и все расчетные счета, на что он согласился. Как впоследствии ей стало известно, в июне 2020 года деятельность по её ИП была прекращена. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники, однако впоследствии она поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам её ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ей известно не было, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на её имя она также не знала. Также хочет пояснить, что никакие документы в ходе предпринимательской деятельности она не подписывала, контрагентов и сотрудников ИП она не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы в вышеуказанных организациях, в том числе банковские карты, чековые книжки, она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. Смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков ей на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, указанные ей Якушиным М.В. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. При встрече Якушин М.В. еще раз пояснил ей, что деятельность по ее ИП будет законной, и оно ему необходимо для развития его бизнеса, однако в какой сфере он ей не пояснял. Она поверила словам Якушина М.В., и о правовых последствиях не задумывалась. Оформлением, изучением договоров с контрагентами она не занималась, подпись свою не ставила. Она подписывала в банках необходимые документы, однако какие именно не помнит. Полученные ею предметы и документы она сразу же передавала Якушину М.В. Она по указанию Якушина М.В. несколько раз приезжала ..., где с пластиковых карт, которые ей выдавал Якушин М.В. снимала в банкоматах АО «Raiffesen Bank» и ПАО «Сбербанк», денежные средства в различных суммах, каких именно в настоящий момент не помнит, но свыше 100 000 рублей, которые сразу же передавала Якушину М.В. От кого поступили данные денежные средства на её карты, и на какие нужды Якушин М.В. тратил данные средства, ей неизвестно. Чековые книжки она оформляла, однако в каких банках не помнит, после их получения она передавала их Якушину М.В., доверенность на их использование, она не подписывала. Она отчетность никуда не предоставляла. Электронную цифровую подпись она не получала (том 7 л.д.136-140).

Из показаний свидетеляС.Е.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в октябре 2019 года в ходе общения Якушин М.В. спросил у неё, не желает ли она заработать денег. Она спросила у Якушина М.В., в чем будет заключаться её работа, и Якушин М.В. сказал, что на её имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что она будет зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, он ей ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере от 3 000 рублей до 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. При этом Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у неё не будет. В связи с тем, что на тот период времени она уже не работала, так как ушла на пенсию, то у неё было тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал её паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в октябре 2019 года, Якушин М.В. ей позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего, каком именно не помнит, поехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ей пакет документов, который она подписала. Затем Якушин М.В. сказал ей куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать её в автомобиле. Выполнив указания Якушина М.В., она подала документы и вернулась обратно в автомобиль, после чего Якушин М.В. отвез её домой. При этом Якушин М.В. ей ничего не заплатил. Через какое-то время, Якушин М.В. ей позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию в ..., где ей были получены документы о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя ...). Все полученные документы были переданы ей Якушину М.В. Она поинтересовалась у Якушина М.В. по поводу заработной платы, и Якушин М.В. ей сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то станет выплачивать ей ежемесячную заработную плату. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ей необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ей позвонил Якушин М.В., и они вместе с Якушиным М.В. в течение нескольких дней на автомобиле ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «Raiffesen Bank», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Открытие», возможно, и в другие банки, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ней и говорил ей как себя вести, предварительно передав ей какие-то документы, которые она передавала сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка она говорила, что желает открыть расчетный счет, и указала номера сотовых телефонов, однако в настоящий момент она не помнит, в каких банках она указывала свой номер телефона, а в каких номер телефона, который ей указывал Якушин М.В. Там по её заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где она расписывалась. Все предметы и документы, в том числе банковские карты, которые ей выдавали в банках, она всегда сразу же передавала Якушину М.В. по его просьбе. После регистрации её в качестве ИП, в период времени с ноября 2019 года по март 2020 года, Якушин М.В. приезжал к ней домой примерно раз в месяц и платил ей заработную плату в размере от 3 000 до 5 000 рублей наличными, однако назвать точную сумму она не сможет, так как не помнит. Примерно в апреле 2020 года Якушин М.В. ей сказал, что больше вести деятельность по её ИП Якушин М.В. не будет, так как бизнес у него не пошел. Спустя некоторое время, в апреле 2021 года она написала заявление в налоговую инспекцию, о том, что желает прекратить деятельность по своему ИП, что впоследствии и было сделано. Продолжительное время она думала, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, однако через некоторое время поняла, что фактически её ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел её в заблуждение и обманул, зарегистрировав на её имя индивидуальное предпринимательство. О том, какие операции происходили по расчетным счетам её ИП, ей известно не было. Контрагентов и сотрудников ИП он не знает, обороты по расчетным счетам она не контролировала, какие бухгалтерские документы от её имени как ИП были за этот период времени составлены, ей неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами она не заключала, никакие доверенности не оформляла. Лично у неё никакие документы по её предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные ей документы, в том числе банковские карты, вышеуказанных организациях она сразу же передавала Якушину М.В. по его указанию. В настоящий момент она не помнит, приходили ли на её номер сотового телефона СМС-уведомления с банковских учреждений или нет, так как прошло много времени. Она подписывала заявление о государственной регистрации ИП. Якушин М.В. пояснил, что деятельность по ее ИП будет законной. Она поверила Якушину М.В., и о правовых последствиях не задумывалась. При этом Якушин М.В. пояснил, что данное ИП ему необходимо для развития его предпринимательской деятельности. Оформлением, изучением договоров с контрагентами она не занималась, подпись свою не ставила. Она подписывала в банках необходимые документы. Все полученные предметы и документы, в том числе банковские карты, после открытия расчетных счетов, она передавала Якушину М.В.. Снятие денежных средств она не осуществляла, чековые книжки не получала. Она отчетность никуда не предоставляла. Электронную цифровую подпись она не получала. Всей деятельностью по ее ИП должен был заниматься Якушин М.В. (том 7 л.д.152-155)

Из показаний свидетеляВ.А.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно летом 2019 года, точно не помнит, он познакомился с Якушиным Михаилом Владимировичем, .... С Якушиным Михаилом его познакомил его брат В.А.Н.. В ходе общения Якушин М.В. спросил у него, не желает ли он заработать денег. Он спросил у Якушина М.В., в чем будет заключаться его работа, и Якушин М.В. сказал, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин М.В. будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин М.В. ему ежеквартально будет выплачивать заработную плату в размере 5 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана с оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Также, Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного источника дохода и было тяжелое материальное положение, то он согласился на предложение Якушина М.В., после чего Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин М.В. сказал, что свяжется с ней, как только документы будут готовы. Через несколько дней, в сентябре 2019 года он вместе с Якушиным М.В. на автомобиле последнего «Лада Калина», гос. peг. знак не помнит, поехали в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... Перед тем как зайти в налоговую инспекцию, в автомобиле Якушин М.В. передал ему пакет документов, который он подписал. После чего он вместе с Якушиным М.В. пошел в налоговую инспекцию, где он по указанию Якушина М.В. сдал документы, затем они вернулись обратно в .... При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и они поехали в ту же налоговую инспекцию, где им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные им документы в налоговой инспекции он передал Якушину М.В. Также Якушин М.В. пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В., и они вместе с Якушиным М.В. в течение нескольких дней на автомобиле Якушина М.В. ездили в банки, расположенные на территории ... и ..., такие как АО «RaiffesenBank», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие», возможно и в другие, точно не помнит. В банки Якушин М.В. ходил вместе с ним и говорил ему как себя вести, предварительно передав ему какие-то документы, которые он передавал сотрудникам банка. При этом сотрудникам банка он говорил, что желает открыть расчетный счет, и он указывал номер сотового телефона, который ему называл Якушин М.В. Там по его заявке сотрудник банка подготавливал какие-то документы, где он расписывался. При этом все предметы и документы, которые ему выдавали в банках, в том числе пластиковые карты, он всегда сразу же передавал Якушину М.В. по просьбе последнего. Впоследствии ему стало известно, что деятельность, по его, ИП была прекращена в октябре 2020 года. В общем Якушин Михаил заплатил ему за вышеуказанное обстоятельство 15 000 рублей, иных денежных средств от Якушина Михаила не получал. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. О том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, ему также известно не было, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. Контрагентов и сотрудников своего ИП он не знает, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, договора, контракты или сделки с физическими лицами или юридическими лицами он не заключал, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы, в том числе банковские карты, в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Никакие смс-сообщения, свидетельствующие о переводе денежных средств по расчетным счетам, из банков, ему на сотовый телефон не приходили, так как мобильный банк подключался на номера, переданные ему Якушиным М.В. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП, так как предварительно Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет исключительно законной, а данное ИП необходимо для развития своей предпринимательской деятельности. О правовых последствиях он не задумывался, так как поверил Якушину М.В.. Лично изучением договоров с контрагентами он не занимался, подписи свои не ставил. Расчетные счета в банковских учреждениях он открывал совместно с Якушиным М.В., где подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные предметы и документы, он сразу же отдавал Якушину М.В.. Снятие наличных денежных средств со счетов ИП в банках он не осуществлял. Он отчетность никуда не предоставлял (том 7 л.д.165-167).

Из показаний свидетеляЗ.А.А., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в октябре 2019 года у него не было постоянной работы и в компании знакомых, уже от кого точно сказать не может, он узнал, что в ... проживает Якушин Михаил, который может ему помочь с работой. Ему дали номер телефона Якушина Михаила. На следующий день он решил позвонить Якушину Михаила и поговорить на счет работы. В первых числах ноября 2019 года он позвонил Якушину Михаилу и в ходе разговора Якушин Михаил пояснил ему, что есть работа и чтобы он поехал к Якушину М.В. в .... По приезду в ... и встретившись с Якушиным Михаилом, тот ему пояснил, что есть работа, на что он спросил у Михаила, в чем будет заключаться его работа, и Михаил ему ответил, что на его имя будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, при этом финансово-хозяйственную деятельность Якушин Михаил будет вести сам, а также решать все вопросы. Со слов Якушина М.В., за то, что он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, Якушин Михаил ему ежемесячно будет выплачивать заработную плату в размере 20 000 рублей. Кроме того, Якушин М.В. пояснил, что деятельность будет исключительно законной и связана со строительством. Кроме того Якушин М.В. заверил, что все налоги будут им платиться исправно и проблем у него не будет. В связи с тем, что на тот период у него не было постоянного заработка, то он согласился на предложение Якушин Михаила, после чего Якушин М.В. сфотографировал его паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН, пояснив, что это необходимо для подготовки документов на регистрацию. После этого Якушин Михаил сказал, что свяжется с ним, как только документы будут готовы. Через несколько дней, также в первых числах ноября 2019 года, Якушин М.В. ему позвонил и сказал, что документы готовы и необходимо съездить в налоговую инспекцию в ... для подачи документов. Далее он приехал в ... в налоговую инспекцию, расположенную по .... У здания налоговой они встретились с Якушиным Михаилом, который передал ему пакет документов, который он подписал. Далее Якушин М.В. сказал ему куда обратиться и как сдать документы, при этом сам остался ждать его на улице. Выполнив указания Якушина М.В., он подал документы и вернулся обратно к Якушину Михаилу. При этом Якушин М.В. ему ничего не заплатил, однако сказал, что по телефону будет с ним связываться и уведомлять о времени и месте их последующих встреч. Через какое-то время, Якушин М.В. ему позвонил, и пояснил, что необходимо снова встретиться у налоговой в .... Приехав в ... в ту же налоговую инспекцию, куда он отдавал документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, им были получены документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя (...). Все полученные документы были переданы им Якушину М.В. Он поинтересовался у Якушина Михаил по поводу заработной платы, и Якушин Михаил ему сказал, что как только начнет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по его ИП, то станет выплачивать ему ежемесячную заработную плату. Также Якушин Михаил пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть расчетные счета в банках и ему необходимо ждать его звонка. Через какое-то время ему позвонил Якушин М.В. и пояснил, что ему необходимо в банках расположенных на территории ... и ... открыть банковские счета, что он и сделал. Счета в банках он открывал без Якушина Михаила, тот только ему говорил в каких банках открывать счета и счета им были открыты в следующих банках: АО «Raiffesen Bank», ПАО «Сбербанк, ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Открытие» Банк ВТБ и ПАО «Уралсиб». При открытии банковских счетов он указывал номер сотового телефона, который ему давал Якушин Михаил, номер телефона не помнит. После открытия счетов в банках, все документы по открытию счетов он передавал Якушину Михаилу, в том числе и банковские карты которые ему выдавались в банках. В ПАО «Росбанк» ему при открытии счета выдали чековую книжку, которую он также отдал Якушину Михаилу. После описанных визитов в банки он с Якушиным М.В. в банковские учреждения больше не ездил. После регистрации его в качестве ИП, с Якушиным М.В. они встречались крайне редко, а именно только встретились один раз в ..., куда его попросил подъехать Якушин Михаил. Встретившись в ... в декабре 2019 года у отделения ПАО «Росбанк», Якушин Михаил попросил его сходить в данное отделение банка и при помощи чековой книжки снять со счета денежные средства. К кому конкретно подойти из сотрудников отделения ПАО «Росбанка» Якушин не говорил и сказал, что бы он подошел к любому из сотрудников банка и снял деньги со счета, что он и сделал. Какую именно сумму денег он снял со счета, он уже не помнит, но сумма была небольшой где-то в пределах 50 000 рублей. После этого он больше с Якушиным Михаилом не встречался, а его заработную плату Якушин Михаил перечислял на его банковскую карту, сколько точно ему Якушин Михаил заплатил за то, что он открыл индивидуальное предпринимательство на свое имя, он уже не помнит. Примерно в марте 2020 года он попросил Якушина М.В. также открыть индивидуальное предпринимательство на его гражданскую жену Б.Л.В., так как никаких подозрений в том, что Якушин Михаил занимался незаконной деятельностью у него не было. Он несколько раз узнавал в налоговой про налоги по его предпринимательской деятельности и налоги платились. Продолжительное время он думал, что Якушин М.В. действительно занимается строительной деятельностью, однако через некоторое время понял, что фактически его ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, так как вышеуказанные услуги не оказывало. Таким образом, Якушин М.В. ввел его в заблуждение и обманул, зарегистрировав на его имя индивидуальное предпринимательство. О том, что по расчетным счетам его ИП осуществлялись переводы денежных средств по различным основаниям, ему было неизвестно, также ему не было известно, каким образом осуществлялось движение денежных средств по открытым расчетным счетам на его имя. Ему неизвестно о том, какие операции происходили по расчетным счетам его ИП, никакие документы в ходе предпринимательской деятельности он не подписывал, за исключением только при постановке на учет в качестве ИП в налоговой инспекции, и при открытии расчетных счетов в банках. ИП Л.А.В., ООО «Логистика ЛП», ООО «Мострейдкапитал», ООО «Парус», ООО «Проектно-строительная генподрядная компания СИАМ», ООО «Строй-Инжиниринг», ООО «Стройформат», ООО «Фирма Стройконтакт», ему не знакомы, никаких договоров он с вышеуказанными ИП и ООО не заключал, обороты по расчетным счетам он не контролировал, какие бухгалтерские документы от его имени как ИП были за этот период времени составлены, ему неизвестно, никакие доверенности не оформлял. Лично у него никакие документы по его предпринимательской деятельности никогда не хранились. Все полученные им документы в вышеуказанных организациях он сразу же передавал Якушину М.В. по его указанию. Он подписывал заявление о государственной регистрации ИП, Якушин М.В. пояснил, что деятельность по его ИП будет исключительно законной и будет связана со строительной деятельностью. Правовых последствий не осознавал, так как доверял Якушину М.В.. Лично оформлением, изучением договоров с контрагентами он не занимался, поиск контрагентов не осуществлял, о проводимых финансовых операциях ему ничего неизвестно. В банковских учреждениях подписывал необходимые документы, однако какие именно он не помнит. Все полученные предметы и документы после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал Якушину М.В. и более их не видел. И.И.В. ему не знакома. Отчетность он никуда не предоставлял. Электронную цифровую подпись не получал. Всеми вопросами по ИП занимался Якушин М.В. (том 10 л.д.179-183).

Из показаний свидетеляР.С.Е., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в период времени с 2015 года по январь 2021 года она работала в должности клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: .... В её должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, открытые, закрытие и обслуживание расчетных счетов юридических лиц, ведение соответствующей документации. Примерно в августе 2019 года в ПАО «Росбанк» обратился молодой человек с целью получения консультации по вопросу открытия расчетного счета на юридических и физических лиц. В процессе беседы молодой человек представился Якушиным Михаилом Владимировичем, а также сообщил, что он осуществляет деятельность, связанную со строительством и отделочными работами, а также оказывает бухгалтерские и юридические услуги для различных субъектов финансово-хозяйственной деятельности. Для осуществления данных видов финансово-хозяйственной деятельности, со слов Якушина М.В., у него было зарегистрировано несколько юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководители которых, фактически выполняли работы. Для осуществления своей предпринимательской деятельности ему требовалось открытие расчетных счетов в ПАО «Росбанк». Якушин М.В. сообщил ей, что он осуществлял фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также занимался ведением бухгалтерии и юридическим сопровождением финансово-хозяйственной деятельности. Из общения с Якушиным М.В. ей стало известно, что в перспективе он планирует открывать расчетные счета для различных субъектов финансово-хозяйственной деятельности на регулярной основе. Вышеуказанное обстоятельство ей было интересно, так как в её должностные обязанности входило привлечение клиентов на открытие расчетных счетов. После этого Якушин М.В. периодически стал приходить к ним в отделение ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетных счетов на юридических и физических лиц, получения банковских карт. Так как Якушин М.В. являлся клиентом банка, то она занималась его обслуживанием. При этом Якушин М.В. всегда сопровождал либо руководителя организации, либо индивидуального предпринимателя, для которых требовалось открытие расчетного счета или получения банковской карты. Без присутствия указанных лиц счета ей не открывались. После открытия расчетных счетов Якушин М.В. стал ей иногда звонить на номер телефона ПАО «Росбанк» ... и интересоваться информацией, в частности о том каков остаток денежных средств на счетах, не заблокированы ли счета и т.д. Якушин М.В. ей всегда звонил с абонентского номера ... По общению с Якушиным М.В. она видела, что он действительно хорошо знаком с бухгалтерией подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не сомневалась в том, что Якушин М.В. действительно ведет их бухгалтерию и именно в этой связи представляла ему информацию с разрешения клиента. Также, когда Якушин М.В. приходил с клиентом для открытия расчетных счетов юридических и физических лиц, то Якушин М.В. действительно позиционировал себя как бухгалтер и руководитель, лица, которых Якушин М.В. сопровождал, советовались с ним и слушали его. Из движения денежных средств по расчетным счетам она видела, что там проходили значительные суммы, которые также снимались со счетов с использованием карт. Она предупредила Якушина М.В. о том, что из-за больших снятий наличных денежных средств Якушин М.В. может попасть в поле зрения Росфинмониторинга и счета организаций заблокируют. При этом мониторинг расчетных счетов Якушина М.В. она не вела, а проверяла только в тех случаях, когда Якушин М.В. просил её об этом. Периодически она сама звонила Якушину М.В. и интересовалась, есть ли у него счета на открытие, так как в её должностные обязанности входило привлечение клиентов на открытие и обслуживание расчетных счетов. Для открытия счетов Якушин М.В. всегда приходил с директорами юридических лиц или индивидуальными предпринимателями лично. Присутствие руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя было обязательным, без их присутствия счета она не открывала. Она всегда требовала от Якушина М.В. непосредственно присутствие директора юридического лица или индивидуального предпринимателя, т.к. именно они должны были расписываться в документах. Сопровождаемые Якушиным М.В. лица всегда имели опрятный внешний вид и каких-либо подозрений у неё не возникало. Директора всегда приходили либо в сопровождении Якушин М.В., либо одни, иные лица их не сопровождали. Чем фактически занимался Якушин М.В. и каков был род его деятельности, ей неизвестно, и она у него данным вопросом не интересовалась, она была уверена, что Якушин М.В. действительно занимается строительством, ремонтом, оказанием бухгалтерских и юридических услуг. Её основная цель оказания помощи Якушину М.В. заключалась в получении премии по итогам выполнения плана по открытию расчетных счетов в ПАО «Росбанк». За время её работы с Якушиным М.В. она обслуживала счета таких индивидуальных предпринимателей как М.С.И. , К.Е.Н., С.Е.В., Т.О.А., П., П., Г.О.В., З. и т.д. Названия всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она не помнит, т.к. помимо них были другие юридические лица и индивидуальные предприниматели, обслуживанием счетов которых она занималась. Она не была осведомлена о противоправной деятельности Якушина М.В., а именно осуществления незаконной банковской деятельности и предоставления услуг по обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, которые являлись клиентами ПАО «Росбанк» (том 10 л.д.172-175).

Из показаний свидетеля И.И.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, чтос 2016 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, и основным видом её деятельности является оказание бухгалтерских услуг различным субъектам финансово-хозяйственной деятельности в области формирования отчетности в ИФНС России, ПФР, ФСС и т.д., так как у неё имеется лицензия уполномоченной бухгалтерии «СБИС» от АО «Тензор». Кроме того, одним из видов её предпринимательской деятельности является грузоперевозки. В период времени с начала 2018 года по август-сентябрь 2020 года она находилась в декретном отпуске, однако, по месту своего жительства, по адресу: ..., осуществляла работу по ведению бухгалтерского учета и отчетности для ОАО «Мичуринский птицекомбинат», так как по законодательству она имеет право работать на условиях неполного рабочего дня. Я.В.А. по месту жительства она осуществляла формирование налоговой отчётности по физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, согласно своей предпринимательской деятельности. Примерно в 2017 году, кто-то из её знакомых, кто именно не помнит, познакомил её с Якушиным Михаилом Владимировичем, .... Спустя какое-то время Якушин М.В. попросил её оказывать ей услуги по отправке налоговой отчетности в ИФНС России по нескольким индивидуальным предпринимателям, на сколько она помнит, в отношении В.А.Н., Д.Ю.Н., Д.Е.Ю., З.О.Ю., К.А.В., Л.С.Е., Н.Ю.Ю., Т.О.А., Ч.В.А., на что она согласилась. При этом какого-либо договора на оказание указанных услуг с Якушиным М.В. составлено не было. Формированием налоговой отчетности юридических лиц Якушина М.В. она никогда не занималась. В процессе общения Якушин М.В. передал ей электронные подписи, необходимые для входа в онлайн сервис «СБИС», у которых была ограниченная лицензия, предусматривающая только лишь направление налоговой отчетности в ИФНС России, то есть допуска к расчетным счетам ИП данные электронные подписи не представляли. Якушин М.В. ежеквартально предоставлял ей необходимые сведения по ИП, по которым она предоставляла налоговую отчетность в ИФНС России на основании представленных Якушиным М.В. сведений. Иного допуска к ведению финансово-хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей она не имела. При этом с вышеуказанными ИП она лично не знакома, каких-либо отношений с индивидуальными предпринимателями не поддерживала. Также хочет уточнить, что со слов Якушина М.В., у последнего не было своего офиса, где тот мог бы хранить все документы по вышеуказанным ИП, в связи с чем Якушин М.В. попросил у неё разрешение хранить по месту её жительства по адресу: ..., часть своих документов, а также сотовые телефоны, как она поняла, в которых были симкарты с СМС-информированием. На что она дала Якушину М.В. свое разрешение. Она лично не пользовалась сотовыми телефонами Якушина М.В., ими пользовался только Якушин М.В., когда приезжал к ней домой. Кроме того, Якушин М.В. просил у неё разрешение использовать её ноутбук, находящийся по месту её жительства, который имел доступ к сети интернет, на что она также давала ему разрешение. Однако какие Якушин М.В. проводил в ноутбуке операции, ей известно не было, Якушин М.В. ей не сообщал, а она в свою очередь у него не спрашивала. Кроме того, в ходе общения Якушин М.В. попросил её записывать в отдельную тетрадь информацию, которую он ей диктовал лично, когда приезжал, или по телефону, называя даты, фамилии, название банков и денежные суммы, поступивших денежных средств, и снятых денежных средств. Как ей пояснял Якушин М.В., что он при просмотре движений денежных средств по расчетным счетам, ничего не понимал, в связи с чем, Якушину М.В. для удобства необходимо было все записывать в тетрадь, что она под его диктовку и делала. С собой указанную тетрадь Якушин М.В. не забирал. Хочет еще раз уточнить, что она ни к каким расчетным счетам, по которым она записывала информацию со слов Якушина М.В., доступа не имела, соответственно, от кого поступали денежные средства и куда впоследствии перечислялись, ей известно не было. Со слов Якушина М.В. вышеуказанные ИП являлись его родственниками и родственниками его жены, в связи с чем Якушин М.В. им помогает вести предпринимательскую деятельность и сдавать налоговую отчетность. Больше Якушин М.В. ей ничего не пояснял, а она у него не спрашивала. Таким образом, она помогала Якушину М.В. только в отправке налоговой отчетности, в соответствии с ограниченной лицензией по электронным подписям, вышеуказанных ИП, при этом думая, что все вышеуказанные ИП и Якушин М.В. осуществляют законную предпринимательскую деятельность. По некоторым ИП, в том числе З.О.Ю. и Л.С.Е., она налоговую отчетность за третий квартал 2019 года не отправляла, так как Якушин М.В. ей необходимые сведения не представил. ... по месту её жительства, расположенного по адресу: ..., сотрудником полиции в присутствии двух незаинтересованных лиц было произведено обследование, а также было изъято среди прочего бухгалтерская документация, тетради с рукописными записями, в одной из которых находились записи, которые она записывала под диктовку Якушина М.В., сим-карты, электронные подписи, сотовые телефоны, которые у неё хранились по просьбе Якушина М.В., а также два принадлежащих ей ноутбука. Впоследствии сотрудником полиции ей были возвращены документы, две тетради и ноутбуки, в которых не имелась информация, касающаяся её работы, связанной с оказанием услуг по отправке налоговой отчетности в ИФНС по просьбе Якушина М.В. Общая тетрадь в клетку, с её рукописными записями, которые она делала под диктовку Якушина М.В. осталась у сотрудника полиции, и ей возвращена не была. Кроме того, ... сотрудником полиции в присутствии двух незаинтересованных лиц было произведено обследование принадлежащих ей транспортных средств: « ToyotaCamry» гос. рег. знак ... регион, «Mitsubishi» гос. рег. знак ... регион, в которых ничего обнаружено и изъято не было. Ей не было известно о том, что Якушин М.В. причастен к незаконной банковской деятельности (том 5 л.д.3-6).

Из рапорта начальника ОЭБиПК ОМВД России по ... подполковника полиции К.О.А. от ..., зарегистрированного в КУСП за ... от ..., следует, что в ходе проведения комплекса оперативно- розыскных мероприятий старшим оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по ... ... Т.А.А., оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по ... ... М.А.О., оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по ... ... П.В.В., оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по ... ... П.А.О., на основании и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст.6-9 ФЗ от ... №144-ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» установлено, что индивидуальный предприниматель Якушин Михаил Владимирович, ... года рождения, зарегистрированный по адресу: ..., совместно с гражданкой И.И.В., ... года рождения, зарегистрированной по адресу: ..., оказывающей бухгалтерские услуги, через подставных лиц осуществил регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в целях осуществления незаконной банковской деятельности и вывода денежных средств в теневой оборот, путем совершения незаконных фиктивных операций. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия « Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» изъято 2 ноутбука «Asus», 28 электронных ключей электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация, банковские карты банков «Росбанк», «УралСиб», «Сбербанк», «ВТБ», «ПСБ», «Райфайзен банк» в количестве 178 шт., мобильные телефоны в количестве 12 шт., денежные чековые книжки в количестве 3 шт. Таким образом в действиях указанного лица, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (том 1 л.д.42).

Из рапорта старшего следователя СЧ СУ УМВД России по ... ... К.А.Н. от ..., следует, что в соответствии со ст. 143 УПК РФ, в ходе расследования уголовного дела ..., по подозрению Якушина М.В в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, было установлено следующее: в неустановленное время, но не позднее периода с ... по ..., Якушин М.В., находясь на территории ..., в точно неустановленном месте, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от ... ... «О банках и банковской деятельности», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставляли услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по обналичиванию денежных средств, их транзиту, с удержанием определенного процента - не менее 1 %, используя реквизиты подконтрольных ему организаций, таких как: ООО «ФАВОРИТ» ИНН ..., ООО «УСАДЬБА» ИНН ..., ООО «СОЮЗ» ИНН ..., 000 «СКИФ» ИНН ... ООО «СК ГОРОД» ИНН ..., ООО «СИЯНИЕ» ИНН ..., ООО «РАДУГА» ИНН ..., ООО «ПРОФСТРОЙ» ИНН ... ООО «ПРИЗМА» ИНН ..., ООО «МОНАРХ» ИНН ..., ООО «ЛИГА М» ИНН ..., ООО «ЖЕМЧУЖИНА» ИНН ... ООО «ДИАМАНТ» ИНН ..., ООО «ГАЛАКТИКА» ИНН ..., ООО «ВЕРИТАС» ИНН ..., ООО «ВЕКТОР» ИНН ..., ООО «БРИЗ» ИНН ..., ООО «АРМАДА» ИНН ..., ООО «АЛЬКОР» ИНН ..., ООО «АЛЬЯНС» ИНН ... и ИП Б.Л.В. (ИНН ...), ИП Б.Е.Е. (ИНН ...), ИП З.О.Ю. (ИНН ...), ИП З.А.А. (ИНН ...), ИП К.Е.Н. (ИНН ...), ИП М.С.И. (ИНН ...), ИП С.Е.В. (ИНН ...), ИП Л.С.Е. (ИНН ...), ИП Т.С.М. (ИНН ...), ИП Н.С.В. (ИНН ...), ИП З.С.Г. (ИНН ...), ИП К.А.В. (ИНН ...), ИП К.А.А. (ИНН ...), ИП Д.Ю.Н. (ИНН ... ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...), ИП П.Е.С. (ИНН ...), ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...), ИП П.С.С. (ИНН ...), ИП П.С.Б. (ИНН ...), ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН ...), ИП В.О.Н. (ИНН ...), ИП М.Р.В. (ИНН ...), ИП К.М.А. (ИНН ...), ИП В.А.Н. (ИНН ...), ИП К.А.Г. (ИНН ...), ИП Н.Л.Н. (ИНН ...), ИП В.А.Н. (ИНН ...), ИП Г.О.В. (ИНН ...), ИП Н.М.О. (ИНН ...), ИП Т.О.А. O.A. (ИНН ...), ИП Ч.В.А. (ИНН ...),ИП Б.О.Б. (ИНН ...), ИП К.А.М. (ИНН ...),ИП Н.И.А. (ИНН ...), ИП К.В.А. (ИНН ...),ИП Н.А.А. (ИНН ...), ИП П.Т.С. (ИНН ...),ИП С.С.И. (ИНН ...), ИП Я.В.А. В.А. (ИНН ...), ИП Ч.Е.А. (ИНН ...), ИП Ф.О.В. (ИНН ... ИП Б.С.В. (ИНН ...), ИП П.Н.С. (ИНН ... которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на лиц, не имеющих отношения к их созданию и деятельности, а управление счетами данных Обществ и индивидуальных предпринимателей (открытыми в ПАО «Россельхозбанк», АО Райффайзенбанк», ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «ВТБ», ПАО «МКБ развития связи и информатики», ПАО Московский индустриальный банк», ПАО «Почта Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Финансовая корпорация Открытие») осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами. В результате указанных действий Якушин М.В., осуществляющий незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов вышеуказанных ООО и ИП, извлек доход в крупном размере на общую сумму более 2 250 000 рублей. Таким образом, в действиях Якушина М.В. усматривается состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.172 УК РФ (том 11 л.д.4-5).

Согласно акту обследования помещения от ... и протоколу изъятия от ... на основании распоряжения о проведении гласного ОРМ обследования помещения ... от ... проведено обследование с участием И.И.В. жилого помещения, расположенного по адресу: ..., в ходе которого обнаружены и изъяты следующие предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ...; сим. карта оператора сотовой связи «МегаФон» ...; электронная подпись «РОСБАНК» № OOEFECC1; три электронных подписи «eToken» № ... № ... № ... кнопочный сотовый телефон «NOKIA 301» imei1:..., imei2:...; кнопочный сотовый телефон «ALCATELonetouch 1016D» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «МегаФон» ..., ...; кнопочный сотовый телефон «VERTEXM110» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ..., сим. карта оператора сотовой связи «МТС» ...; кнопочный сотовый телефон «itelit2160» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «YOTA» ..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ...; кнопочный сотовый телефон «itelit2163R» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ...; кнопочный сотовый телефон «itelit2161R» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... и сим. карта оператора сотовой связи «МТС» ...; кнопочный сотовый телефон «itelit2163R» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ...; кнопочный сотовый телефон «itelit2160» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... и сим. карта оператора сотовой связи «МегаФон» ...; кнопочный сотовый телефон «itelit2163» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ...; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:...; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «YOTA» 022 074 6170, сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ...; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «YOTA» ...; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ..., лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Т.О.А.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...K240Z ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: К.А.В.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: В.А.Н.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Ч.В.А.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Д.Ю.Н.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Д.Е.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: З.О.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Н.Ю.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...K240Z 0876380933; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Л.С.Е.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ..., заявление индивидуального предпринимателя К.А.В., ИНН: 682701729025; квитанция об уплате государственной пошлины; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Т.С.М.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Т.С.М.; справка «Сбербанк России»; заявление о присоединении ИП Т.С.М.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... К.Е.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей К.Е.Н.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... М.С.И. ; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей М.С.И. , заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Н.С.В.; расписка о получении документов; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Н.С.В.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.С.В.; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Н.С.В. от ...; ознакомительная информация «Промсвязьбанка»; конверт на имя Н.С.В.; конверт «Промсвязьбанка» на имя Н.С.В.; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ИП К.М.А.; вскрытый конверт от «ОО На Катукова ВТБ ...» на имя «MIKHAILKIRILLOV ...»; сведения по страхователю ООО «СК Город * ...»; данные о корректировке сведений; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... В.А.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей В.А.Н.; заявление от ... в адрес «Сбербанка» на получение Бизнес-карты от ИП В.А.Н.; копия паспорта гражданина РФ (6807 ..., выданный ОУФМС России по ... в ... ...) на имя В.А.Н.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ... на имя В.А.Н.; подтверждение об открытии счета ПАО «Банк Уралсиб»; полис добровольного страхования «ДМС. Здоровый коллектив» ... от ...; условия договора добровольного страхования «ДМС. Здоровый коллектив»; банковские реквизиты по карте ****8077 филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»; заявление от ... о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам в ПАО «Промсвязьбанк»; фрагмент листа бумаги; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» Н.Ю.А.; сертификат ключа проверки электронной подписи; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Н.Ю.Ю.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.Ю.Ю.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; информация, согласно которой ПАО «РОСБАНК» зарезервировал расчетный счет для ИП Н.Ю.Ю.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... К.А.В.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей К.А.В.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Д.Ю.Н.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Д.Е.Ю.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Д.Е.Ю. копия вышеуказанного листа записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя Д.Е.Ю.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Ч.В.А.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Ч.В.А.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... В.А.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей В.А.Н.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Т.О.А.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Т.О.А.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... П.Т.С.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей П.Т.С.; справка «Сбербанк России»; заявление о присоединении ИП П.Т.С. от ...; уведомление от ... о переходе на упрощенную систему налогообложения П.Т.С.; заявление от ... на получение патента; справка АО «Райффайзен Банк»; фрагмент бумаги; копия паспорта гражданина РФ (6805 ..., выдан Мичуринским РОВД ... ...) на имя П.Т.С.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ... П.Т.С.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ... П.Т.С.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... К.В.А.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей К.В.А.; сообщение ПАО «Промсвязьбанк»; ознакомительная информация «Промсвязьбанк»; расписка о получении документов; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Н.Л.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.Л.Н.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ...; заявление от ... на получение патента; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Н.Л.Н. от ...; сообщение для Клиентов АО «Райффайзен Банк» об идентификации транзакций по счетам Клиентов; справка АО «Райффайзен Банк»; справка ПАО Банк «ФК Открытие»; справка ПАО Банк «ФК Открытие» ...; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ... от ИП Н.Л.Н.; информация, согласно которой ПАО «РОСБАНК» зарезервировал расчетный счет для ИП Н.Л.Н.; справка Ярославкого филиала ПАО «Промсвязьбанк»; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» К.А.Г.; сертификат ключа проверки электронной подписи; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Л.С.Е.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Л.С.Е.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Л.С.Е.; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Л.С.Е. от ...; справка ПАО «Банк Уралсиб» ...; справка АО «Райффайзен Банк»; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... С.С.И.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей С.С.И.; справка АО «Райффайзен Банк»; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... З.О.Ю.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей З.О.Ю.; справка АО «Райффайзен Банк», общая тетрадь фиолетового цвета «Belle Epogue copybook» 96 листов (том 1 л.д.51-52, 53-66).

Согласно протоколу изъятия от ... у Якушина Михаила Владимировича по адресу: ... ..., изъяты следующие предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: пластиковые карты на имя LIUDMILA BELZA (Б.Л.В.) в количестве 6 штук следующих банков «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Росбанк» ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «ВТБ» (мультикарта) ..., «Уралсиб банк» (business) ...; пластиковые карты на имя OLEG BELYANIN (Б.О.В.) в количестве 3 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты на имя ELENA BURMISTROVA (Б.Е.Е.) в количестве 6 штукследующихбанков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «Росбанк» ..., «Росбанк» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя ALEKSANDR VLASOV (В.А.Н.) в количестве 2 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ANDREI VLASOV (В.А.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM BUSINESS) ..., «ВТБ» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SVETLANA VLASOVA (В.С.Г.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «УралСиб Банк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Сбербанк» ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG GRECHUSHKIN (Г.О.В.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты на имя IURII DAVYDOV (Д.Ю.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты на имя ELENA DAVYDOVA (Д.Е.Ю.) в количестве 3 штук следующих банков: «УралСиб Банк» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG ZAGARULIN (З.О.Ю.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «Уралсиб Банк» (business) ...; пластиковые карты на имя ALEKSEI ZIMIN (З.А.А.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Росбанк» ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя EKATERINA IVLEVA (И.Е.С.) в количестве 5 штук следующих банков: «Уралсиб Банк» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ..., «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя ALEKSANDR KIRILLOV (К.А.М.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 3 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты на имя MIKHAIL KIRILLOV (К.М.А.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «ВТБ» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ARTEM KLOKOV (К.А.Г.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ANASTASIIA KLOKOVA (К.А.А.) в количестве 5 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта на имя ALEKSANDR KLOCHKOV (К.А.В.) банка «Raiffesen Bank» (business) ...; пластиковые карты на имя EVGENII KOBZEV (К.Е.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя VLADIMIR KRIVOSHEIN (К.В.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM business) ...; пластиковые карты на имя SERGEI LOKTEV (Л.С.Е.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «УралСиб Банк» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SERGEI MITIN (М.С.И. ) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» ...; пластиковые карты на имя LIUBOV NAZAROVA (Н.Л.Н.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя IULIIA NIKULSHINA (Н.Ю.Ю.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя NADEZHDA NOVOZHILOVA (Н.А.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковая карта на имя NADEZHDA N «Банк Открытие» ...; пластиковая карта на имя SERGEI NOSYREV (Н.С.В.) «Сбербанк» (business) ...; пластиковая карта на имя MARIA NOSUREVA (Н.А. Марина) «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SERGEI PLATONOV (П.С.С.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя SVETLANA PLATONOVA (П.С.Б.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя TATIANA PORTNYKH (П.Т.С.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя EKATERINA SANTALOVA (С.Е.В.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя SERGEI SPOIALE (С.С.И.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG TARAKANOV (Т.О.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты на имя SERGEI TOROPTSEV (Т.С.М.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя VERONICA CHARYKOVA (Ч.В.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (Бизнес) ...; пластиковые карты на имя SERGEI BELIAEV (Б.С.В.) в количестве 6 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ..., «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя NATALYA PRYTKOVA в количестве 2 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ...; пластиковая карта «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковая карта на имя OLGA FROLOVA (Ф.О.В.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ..., денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НЖ8073201 до НЖ8073250, счет ... на имя Ч.В.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НО3076351 до НО3076400, счет № на имя Ч.В.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НЖ8083651 до НЖ8083700, счет ... на имя З.А.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НЖ8073801 до НЖ8073850, счет ... на имя К.Е.Н. (том 1 л.д.91-94).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ... в ходе следственного действия были осмотрены предметы и документы, изъятые ... в ходе обследования жилого помещения И.И.В., расположенного по адресу: ..., а именно: сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ...; сим. карта оператора сотовой связи «МегаФон» ...; электронная подпись «РОСБАНК» № OOEFECC1; три электронных подписи «eToken» № е02665D90, № еООВ32340, № еООВ32562; кнопочный сотовый телефон «NOKIA 301» imei1:..., imei2:...; кнопочный сотовый телефон «ALCATEL one touch 1016D» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «МегаФон» ..., ...; кнопочный сотовый телефон «VERTEXM110» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ..., сим. карта оператора сотовой связи «МТС» ...; кнопочный сотовый телефон «itelit2160» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «YOTA» ..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения в количестве 69 штук за период времени с ... по ... имеющие сведения о зачислении и снятии различной суммы денежных средств, кнопочный сотовый телефон «itelit2163R» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения в количестве 12 штук за период времени с ... по ... имеющие сведения о снятии различной суммы денежных средств; кнопочный сотовый телефон «itelit2161R» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... и сим. карта оператора сотовой связи «МТС» ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения в количестве 130 штук за период времени с ... по ... имеющие сведения о поступлении и снятие различной суммы денежных средств; кнопочный сотовый телефон «itelit2163R» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения в количестве 75 штук за период времени с ... по ... имеющие сведения о снятие различной суммы денежных средств; кнопочный сотовый телефон «itelit2160» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... и сим. карта оператора сотовой связи «МегаФон» ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения в количестве 137 штук за период времени с ... по ... имеющие сведения о зачислении и снятие различной суммы денежных средств; кнопочный сотовый телефон «itelit2163» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения в количестве 183 штуки за период времени с ... по ... имеющие сведения о зачислении и снятие различной суммы денежных средств; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:...; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «YOTA» ..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения за период времени с ... по ... и с ... по ... имеющие сведения о поступлении и снятие различной суммы денежных средств; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «YOTA» ...; кнопочный сотовый телефон «jingaF200n» imei1:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ... - при просмотре информации, находящейся в данном сотовом телефоне, в папке «Сообщения» имеются «Входящие» сообщения в количестве 26 штук за период времени с ... по ... имеющие сведения о зачислении и снятие различной суммы денежных средств; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Т.О.А.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...K240Z ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: К.А.В.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: В.А.Н.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Ч.В.А.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Д.Ю.Н.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Д.Е.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: З.О.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Н.Ю.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...K240Z 0876380933; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Л.С.Е.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ..., заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя К.А.В., квитанция об уплате К.А.В. государственной пошлины; уведомления Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе Т.С.М., К.Е.Н., М.С.И. , Н.С.В.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Т.С.М.; К.Е.Н., Н.С.В., М.С.И. , справка «Сбербанк России»; заявление о присоединении ИП Т.С.М.; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Н.С.В.; расписка о получении документов; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Н.С.В. от ...; ознакомительная информация «Промсвязьбанка»; конверт на имя Н.С.В.; конверт «Промсвязьбанка» на имя Н.С.В.; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ИП К.М.А.; вскрытый конверт от «ОО На Катукова ВТБ ...» на имя «MIKHAILKIRILLOV ...»; сведения по страхователю ООО «СК Город * ...»; данные о корректировке сведений; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... В.А.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей В.А.Н.; заявление от ... в адрес «Сбербанка» на получение Бизнес-карты от ИП В.А.Н.; копия паспорта гражданина РФ (6807 ..., выданный ОУФМС России по ... в ... ...) на имя В.А.Н.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ... на имя В.А.Н.; подтверждение об открытии счета ПАО «Банк Уралсиб»; полис добровольного страхования «ДМС. Здоровый коллектив» ... от ...; условия договора добровольного страхования «ДМС. Здоровый коллектив»; банковские реквизиты по карте ****8077 филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»; заявление от ... о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам в ПАО «Промсвязьбанк»; фрагмент листа бумаги; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» Н.Ю.А.; сертификат ключа проверки электронной подписи; уведомления Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе Н.Ю.Ю., К.А.В., Д.Ю.Н., Д.Е.Ю., Ч.В.А., В.А.Н., Т.О.А., П.Т.С.; листы записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.Ю.Ю., К.А.В., Д.Е.Ю., Ч.В.А., В.А.Н., Т.О.А., П.Т.С.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; информация, согласно которой ПАО «РОСБАНК» зарезервировал расчетный счет для ИП Н.Ю.Ю.; справка «Сбербанк России»; заявление о присоединении ИП П.Т.С. от ...; уведомление от ... о переходе на упрощенную систему налогообложения П.Т.С.; заявление от ... на получение патента; справка АО «Райффайзен Банк»; фрагмент бумаги; копия паспорта гражданина РФ (6805 ..., выдан Мичуринским РОВД ... ...) на имя П.Т.С.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ... П.Т.С.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ... П.Т.С.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... К.В.А.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей К.В.А.; сообщение ПАО «Промсвязьбанк»; ознакомительная информация «Промсвязьбанк»; расписка о получении документов; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Н.Л.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.Л.Н.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ...; заявление от ... на получение патента; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Н.Л.Н. от ...; сообщение для Клиентов АО «Райффайзен Банк» об идентификации транзакций по счетам Клиентов; справка АО «Райффайзен Банк»; справка ПАО Банк «ФК Открытие»; справка ПАО Банк «ФК Открытие» ...; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ... от ИП Н.Л.Н.; информация, согласно которой ПАО «РОСБАНК» зарезервировал расчетный счет для ИП Н.Л.Н.; справка Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» К.А.Г.; сертификат ключа проверки электронной подписи; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Л.С.Е.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Л.С.Е.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Л.С.Е.; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Л.С.Е. от ...; справка ПАО «Банк Уралсиб» ...; справка АО «Райффайзен Банк»; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... С.С.И.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей С.С.И.; справка АО «Райффайзен Банк»; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... З.О.Ю.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей З.О.Ю.; справка АО «Райффайзен Банк», общая тетрадь фиолетового цвета «Belle Epogue copybook» 96 листов в клетку, в которой находятся рукописные записи, выполненные чернилами различных цветов на 33 листах за период времени с 27.12 по 13.04.

Кроме того, осмотрены предметы и документы, изъятые ... у Якушина М.В. по адресу: ..., свидетельствующие об осуществлении им незаконной банковской деятельности, а именно: пластиковые карты на имя LIUDMILA BELZA (Б.Л.В.) в количестве 6 штук следующих банков «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Росбанк» ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «ВТБ» (мультикарта) ..., «Уралсиб банк» (business) ...; пластиковые карты на имя OLEG BELYANIN (Б.О.В.) в количестве 3 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты на имя ELENA BURMISTROVA (Б.Е.Е.) в количестве 6 штукследующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «Росбанк» ..., «Росбанк» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя ALEKSANDR VLASOV (В.А.Н.) в количестве 2 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ANDREI VLASOV (В.А.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM BUSINESS) ..., «ВТБ» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SVETLANA VLASOVA (В.С.Г.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «УралСиб Банк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Сбербанк» ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG GRECHUSHKIN (Г.О.В.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты на имя IURII DAVYDOV (Д.Ю.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты на имя ELENA DAVYDOVA (Д.Е.Ю.) в количестве 3 штук следующих банков: «УралСиб Банк» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG ZAGARULIN (З.О.Ю.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «Уралсиб Банк» (business) ...; пластиковые карты на имя ALEKSEI ZIMIN (З.А.А.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Росбанк» ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя EKATERINA IVLEVA (И.Е.С.) в количестве 5 штук следующих банков: «Уралсиб Банк» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ..., «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя ALEKSANDR KIRILLOV (К.А.М.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 3 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты на имя MIKHAIL KIRILLOV (К.М.А.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «ВТБ» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ARTEM KLOKOV (К.А.Г.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ANASTASIIA KLOKOVA (К.А.А.) в количестве 5 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта на имя ALEKSANDR KLOCHKOV (К.А.В.) банка «Raiffesen Bank» (business) ...; пластиковые карты на имя EVGENII KOBZEV (К.Е.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя VLADIMIR KRIVOSHEIN (К.В.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM business) ...; пластиковые карты на имя SERGEI LOKTEV (Л.С.Е.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «УралСиб Банк» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SERGEI MITIN (М.С.И. ) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» ...; пластиковые карты на имя LIUBOV NAZAROVA (Н.Л.Н.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя IULIIA NIKULSHINA (Н.Ю.Ю.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя NADEZHDA NOVOZHILOVA (Н.А.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковая карта на имя NADEZHDA N «Банк Открытие» ...; пластиковая карта на имя SERGEI NOSYREV (Н.С.В.) «Сбербанк» (business) ...; пластиковая карта на имя MARIA NOSUREVA (Н.М.) «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SERGEI PLATONOV (П.С.С.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя SVETLANA PLATONOVA (П.С.Б.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя TATIANA PORTNYKH (П.Т.С.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя EKATERINA SANTALOVA (С.Е.В.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя SERGEI SPOIALE (С.С.И.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG TARAKANOV (Т.О.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты на имя SERGEI TOROPTSEV (Т.С.М.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя VERONICA CHARYKOVA (Ч.В.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (Бизнес) ...; пластиковые карты на имя SERGEI BELIAEV (Б.С.В.) в количестве 6 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ..., «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя NATALYA PRYTKOVA в количестве 2 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ...; пластиковая карта «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковая карта на имя OLGA FROLOVA (Ф.О.В.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ..., денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НЖ8073201 до НЖ8073250, счет ... на имя Ч.В.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НО3076351 до НО3076400, счет № на имя Ч.В.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НЖ8083651 до НЖ8083700, счет ... на имя З.А.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от НЖ8073801 до НЖ8073850, счет ... на имя К.Е.Н. (том 3 л.д.108-137).

Согласно протоколу выемки от ... у Якушина Михаила Владимировича изъята предметная тетрадь «Английский язык» в клетку на 36 листах, с рукописными записями, выполненные чернилами синего цвета (том 4 л.д.24-26).

Согласно протоколу осмотра документов от ... в ходе следственного действия была осмотрена изъятая ... в ходе выемки у Якушина М.В. предметная тетрадь «Английский язык» на 36 листах, с рукописными записями, выполненные чернилами синего цвета на 3 листах за период времени с ... по ..., с указанием дат, сумм, процентов и банков (том 4 л.д.27-29). Данная тетрадь признана впоследствии вещественным доказательством по делу (том 4 л.д.30).

Заключением эксперта по проведенной почерковедческой судебной экспертизе ... от ... подтверждается, что все рукописные записи, расположенные в общей тетради «BelleEpogueCopybook», обнаруженной и изъятой ... в ходе обследования жилого помещения И.И.В., расположенного по адресу: ..., выполнены одним лицом - И.И.В. Все рукописные записи, расположенные в предметной тетради «английский язык», изъятой ... в ходе выемки у подозреваемого Якушина М.В., выполнены одним лицом - Якушиным М.В. (том 7 л.д.148-150).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ... органам следствия представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о причастности Якушина М.В. к осуществлению незаконной банковской деятельности, а именно: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ...; постановление Мичуринского городского суда ... ...с от ... о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру телефона ..., используемому Якушиным М.В.; постановление Мичуринского городского суда ... от ... о рассекречивании постановления Мичуринского городского суда ... ... с от ...; постановление Мичуринского городского суда ... ...с от ... о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру телефона ..., используемому Якушиным М.В.; постановление Мичуринского городского суда, ... от ... о рассекречивании постановления Мичуринского городского суда ... ... с от ...; диск ... (Verbatim, CD-R) с записью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру ..., используемому для связи Якушиным М.В. (том 4 л.д.86-87).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ... осмотрены фонограммы, записанные на CD-R диске «Verbatim» ..., с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 8(915)866-33-49, используемому для связи Якушиным Михаилом Владимировичем, ... года рождения, содержащие телефонные разговоры, полученные в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в которых содержатся разговоры Якушина М.В. относительно перевода и снятия денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей, сопровождения номинальных руководителей организаций и ИП в банки для открытия расчетных счетов и снятия с них наличных денежных средств, а именно с абонентами, использующих абонентские номера: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 10 л.д.103-167).

Согласно банковской информации в ПАО «Банк Уралсиб» (исх.... от ...) открыты расчетные счета ИП Б.Л.В. (ИНН ...), ИП В.С.Г. (ИНН ...), ИП Г.О.В. (ИНН ...), ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...), ИП З.О.Ю. (ИНН ...), ИП З.А.А. (ИНН ...), ИП И.И.В. (ИНН ...), ИП К.А.А. (ИНН ...), ИП Л.С.Е. (ИНН ...), ИП П.С.С. (ИНН ...), ИП П.С.Б. (ИНН ...), ИП И.Е.С. (ИНН ...), ИП С.Е.В. (ИНН ...), ИП Я.В.А. В.А. (ИНН ...), ИП Я.В.А. М.В. (ИНН ...), ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН ...) (том 4 л.д.172);

в ПАО «Московский индустриальный банк» (исх.... от ...) открыты расчетные счета ИП Якушиным В.А. (ИНН ...) (том 4 л.д.175);

в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (исх.7403-01/49270 от ...) открыты расчетные счета ООО «Жемчужина» (ИНН ...), ООО Монарх (ИНН ...), ООО «ТД Энергосервис» (ИНН ...) и ООО «Фаворит» (ИНН ...) (том 4 л.д.178);

в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия и коммерции бизнесу» (исх. 233.3/4975 от ...) открыты расчетные счета ООО «Вектор» (ИНН ...) (том 4 л.д.184);

в ПАО «Сбербанк России» (исх.270-22Е/0145506749 от ...) открыты расчетные счета ИП Б.Л.В. (ИНН: ...), ИП Б.О.В. (ИНН: ...), ИП Б.Е.Е. (ИНН: ...), ИП В.О.Н.(ИНН: ...), ИП В.А.Н. (ИНН: ...), ИП В.А.Н. (ИНН: ...), ИП В.С.Г. (ИНН: ... ИП Г.О.В. (ИНН: ...), ИП Д.Ю.Н. (ИНН: ...), ИП Д.Е.Ю. (ИНН: ...), ИП З.О.Ю. (ИНН: ...), ИП З.А.А. (ИНН: ...), ИП И.И.В. (ИНН: ...), ИП К.А.М. (ИНН: ...), ИП К.М.А. (ИНН: ...), ИП К.А.Г. (ИНН: ...), ИП К.А.А. (ИНН: ...), ИП К.А.В. (ИНН: ...), ИП К.Е.Н. (ИНН: ...), ИП К.В.А. (ИНН: ...), ИП Л.С.Е. (ИНН: ...), ИП М.С.И. (ИНН: ...), ИП М.Р.В. (ИНН: ...), ИП Н.Л.Н. (ИНН: ...),ИП Н.Ю.Ю. (ИНН:...), ИП Н.А.А. (ИНН: ...), ИП Н.С.В. (ИНН: ...), ИП Н.И.А. (ИНН: ...), ИП Н.М.О. (ИНН: ...), ИП П.С.С. (ИНН: ...),ИП П.С.Б. (ИНН: ...), ИП Поповой Е.С.(ИНН: ...),ИП П.Т.С. (ИНН: ...), ИП С.Е.В. (ИНН: ...),ИП С.С.И. (ИНН: ...), ИП Т.О.А. (ИНН: ...),ИП Т.С.М. (ИНН: ...), ИП Ч.В.А. (ИНН: ...),ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...), ИП Я.В.А. В.А.(ИНН: ...),ИП Я.В.А. М.В. (ИНН: ...), ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН: ...) (том 4 л.д.190-191);

в Банке ВТБ (ПАО) (исх.2947/422672 от ...) открыты расчетные счета ООО «Алькор» (ИНН ...), ООО Веритас (ИНН ...) (том 4 л.д.194);

в Банке ВТБ (ПАО) (исх.46842/422570 от ...) открыты расчетные счета ИП Б.Л.В. (ИНН:...), ИП Б.Е.Е. (ИНН: ...), ИП В.А.Н. (ИНН: ...), ИП Г.О.В. (ИНН: ...), ИП З.А.А. (ИНН: ...), ИП И.И.В. (ИНН: ...), ИП К.М.А. (ИНН: ...), ИП К.Е.Н. (ИНН: ... ИП М.С.И. (ИНН: ...), ИП Н.И.А. (ИНН: ...), ИП П.С.С. (ИНН...), ИП П.С.Б. (ИНН: ...), ИП И.Е.С. (ИНН: ...), ИП С.Е.В. (ИНН: ...) (том 4 л.д.198);

в ПАО «Сбербанк России» (исх.270-22Е/0145506869 от ...) открыты расчетные счета ООО «АЛЬКОР» (ИНН: ...), ООО «Альянс» (ИНН: ...), ООО «Армада» (ИНН: ...), ООО «Вектор» (ИНН: ...), ООО «Веритас» (ИНН: ...), ООО «Галактика» (ИНН: ...), ООО «Диамант» (ИНН: ...), ООО «Жемчужина» (ИНН: ...), ООО «Лига М» (ИНН: ...), ООО «Монарх» (ИНН: ...), ООО «Призма» (ИНН: ...), ООО «Профстрой» (ИНН: ...), ООО «Радуга» (ИНН: ...), ООО «Сияние» (ИНН: ...), ООО «СК Город» (ИНН: ...), ООО «Союз» (ИНН: ...), ООО «ТД Энергосервис» (ИНН: ...), ООО «Фаворит» (ИНН: ...) (том 4 л.д.202);

в АО «Райффайзенбанк» (исх.23839Т-МСК-ГЦО3/21 от ...) открыты расчетные счета ИП Б.Л.В. (ИНН: ...), ИП Б.О.В. (ИНН: ...), ИП Б.Е.Е. (ИНН: ...), ИП В.О.Н. (ИНН: ...), ИП В.А.Н. (ИНН: ...), ИП В.А.Н. (ИНН: ... ИП В.С.Г. (ИНН: ...), ИП Г.О.В. (ИНН: ...), ИП Д.Ю.Н. (ИНН: ...), ИП З.О.Ю.(ИНН: ...), ИП З.А.А. (ИНН: ...), ИП И.И.В. (ИНН: ...), ИП К.А.М. (ИНН: ...), ИП К.М.А. (ИНН: ... ИП К.А.Г. (ИНН: ...), ИП К.А.А. (ИНН: ...), ИП К.А.В. (ИНН: ...),ИП К.Е.Н. (ИНН: ...), ИП К.В.А. (ИНН: ...), ИП Л.С.В. (ИНН: ...), ИП М.С.И. (ИНН: ...), ИП М.Р.В. (ИНН: ...), ИП Н.Л.Н. (ИНН: ...), ИП Н.Ю.Ю. (ИНН: ...), ИП Н.А.А. (ИНН: ...), ИП Н.С.В. (ИНН: ... ИП Н.М.О. (ИНН: ... ИП П.С.С. (ИНН: ...), ИП П.С.Б. (ИНН: ...), ИП П.Т.С. (ИНН: ... ИП С.Е.В. (ИНН: ...), ИП С.С.И. (ИНН: ...), ИП Т.О.А. (ИНН: ...), ИП Т.С.М. (ИНН: ...), ИП Ч.В.А.(ИНН: ...), ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...),ИП Я.В.А. М.В. (ИНН: ...) (том 4 л.д.206);

в АО «Райффайзенбанк» (исх.25621Т-МСК-ГЦО3/21 от ...) открыты расчетные счета ООО АЛЬКОР (ИНН: ...), ООО «Бриз» (ИНН: ...), ООО «Вектор» (ИНН: ...), ООО Веритас (ИНН: ...), ООО «Радуга» (ИНН: ...), ООО «Сияние» (ИНН: ...), ООО «Скиф» (ИНН: ...) (том 4 л.д.209);

в ПАО «Промсвязьбанк» (исх. 15-02-13/9722 от ...) открыты расчетные счета ИП Б.Л.В. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Б.О.В. (ИНН: ... банковская карта ...; ИП Б.Е.Е. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП В.А.Н. (ИНН: ...); ИП В.А.Н. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП В.С.Г. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Г.О.В. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Д.Ю.Н. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Д.Е.Ю. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП З.А.А. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП И.И.В. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП К.А.М. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП К.М.А. (ИНН:...ИП К.А.Г. (ИНН: ...) банковская карта ...;ИП К.А.А. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП К.А.В. (ИНН: 682701729025); ИП К.Е.Н. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП К.В.А. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП М.С.И. (ИНН: ... банковская кара ...; ИП Н.Л.Н. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Н.Ю.Ю. (ИНН: ... банковская карта ...; ИП Н.А.А. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Н.С.В. (ИНН: ...);ИП Н.И.А. (ИНН: ...); ИП Н.М.О. (ИНН: ...);ИП П.С.С. (ИНН: ... банковская карта ...;ИП П.С.Б. (ИНН: 681301735689) банковская карта ...;ИП И.Е.С. (ИНН:...); ИП П.Т.С.(ИНН: ...) банковская карта ...; ИП С.Е.В. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП С.С.И. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Т.О.А. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Т.С.М. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Ч.В.А. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...);ИП Я.В.А. В.А. (ИНН: ...); ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН: ...); ИП Б.С.В. (ИНН: ...) банковская карта ...; ИП Ф.О.В. (ИНН: 682705325778) банковская карта ...; ООО «АЛЬКОР» (ИНН: ...); ООО «Армада» (ИНН: ...); ООО «Бриз» (ИНН: ...); ООО «Галактика» (ИНН: ...); ООО «Диамант» (ИНН: ...); ООО «Монарх» (ИНН: ...); ООО «Профстрой» (ИНН: ...); ООО «Сияние» (ИНН: ...); ООО «СК Город» (ИНН: ...); ООО «Скиф» (ИНН: ...); ООО «ТД Энергосервис» (ИНН: ...); ООО «Усадьба» (ИНН: ...) (том 4 л.д.213-217);

в ПАО «Совкомбанк» (исх.82087680 от ...) открыты расчетные счета ИП Б.О.В. (ИНН: ...); ИП В.О.Н. (ИНН: ...); ИП И.И.В. (ИНН: ...); ИП К.М.А. (ИНН: ...); ИП К.А.Г. (ИНН: ...); ИП М.Р.В. (ИНН: ...); ИП Н.И.А. (ИНН: ...); ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...); ИП Я.В.А. М.В. (ИНН: ...) (том 4 л.д.221-222);

в АО «АЛЬФА-БАНК» (исх.941/99115 от ...) открыты расчетные счета ИП Г.О.В. (ИНН: ...); ИП Я.В.А. М.В. (ИНН: 682708923159) (том 4 л.д.225);

в АО «Россельхозбанк» (исх.ЕО1-5-01/18456 от ...) открыты расчетные счета ИП Б.О.В. (ИНН: ...); ИП В.О.Н. (ИНН: ...); ИП И.И.В. (ИНН: ... ИП М.Р.В. (ИНН: ... ИП Н.И.А. (ИНН: ...); ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...); ИП Я.В.А. В.А. (ИНН: ...); ИП Я.В.А. М.В. (ИНН: ...); ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН: ...) (том 4 л.д.228);

в АО КБ «Модульбанк» (исх.... от ...) открыты расчетные счета ИП Я.В.А. М.В. (ИНН: ...) (том ... л.д.231),

в ПАО «Совкомбанк» исх.82087942 от ... открыты расчетные счета ООО «Альянс» (ИНН: ...); ООО «Веритас» (ИНН: ...); ООО «Призма» (ИНН: ...); ООО «СК Город» (ИНН: ...); ООО «ТД Энергосервис» (ИНН: ...) (том 4 л.д.235),

в АО «Почта Банк»» исх.... от ... открыты расчетные счета ООО «Бриз» (ИНН: ...); ООО «Скиф» (ИНН: ...) (том 7 л.д.238),

в АО «Россельхозбанк» исх.№ЕО-5-01/18679 от ... открыты расчетные счета ООО «АЛЬКОР» (ИНН: ...); ООО «Бриз» (ИНН: ...); ООО «Вектор» (ИНН: ...); ООО «Веритас» (ИНН: ...); ООО «Галактика» (ИНН: ...); ООО «Диамант» (ИНН: ...); ООО «Лига М» (ИНН: ...); ООО «Монарх» (ИНН: ... ООО «Призма» (ИНН: ...); ООО «Профстрой» (ИНН: ...); ООО «Радуга» (ИНН: ...); ООО «Сияние» (ИНН: ...); ООО «Скиф» (ИНН: ...); ООО «Союз» (ИНН: ...); ООО «ТД Энергосервис»(ИНН: ...); ООО «Усадьба» (ИНН: ...);ООО «Фаворит» (ИНН: ...) (том 4 л.д.251),

в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (исх.... от ...), с приложением диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам банковских карт: банковская карта ... открыта ИП Б.Л.В. (ИНН ...), банковская карта ... открыта ИП В.С.Г. (ИНН ...), банковская карта ... открыта ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...), банковская карта ... открыта ИП З.О.Ю. (ИНН ...), банковская карта ... открыта ИП И.Е.С. (ИНН ...), банковская карта ... открыта ИП Л.С.Е. (ИНН ...) (том 5 л.д.11-12),

в ПАО «Сбербанк России» (исх.№ЗНО0145506486 от ...), с приложением диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам банковских карт: банковские карты ..., ... открыты имя Ч.В.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Т.О.А. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя И.Е.С. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя К.А.А. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Б.С.В. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Ф.О.В. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя М.С.И. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя П.С.Б. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя С.Е.В. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Д.Ю.Н. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Б.Л.В. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя К.А.М. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя К.М.А. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя В.А.Н. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Т.С.М. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя В.С.Г. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя П.Т.С. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя С.С.И. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Д.Ю.Н. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Т.О.А. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Н.С.В. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Б.Е.Е. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Н.А.А. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя П.Т.С. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя К.А.М. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя С.С.И. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя К.В.А. ... года рождения (том 5 л.д.15),

в АО «Райффайзенбанк» (исх....-Т-МСК-ГЦО3/21 от ...) с приложением диска с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам банковских карт: банковская карта ... открыта имя Б.Л.В. ... года рождения, банковская карта ... открыта на имя Б.О.В.... г.р., банковская карта ... открыта на имя Б.Е.Е. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя В.А.Н. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя В.А.Н. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя В.С.Г. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Г.О.В. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Д.Ю.Н. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя З.О.Ю. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя З.А.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя К.А.М. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя К.М.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя К.А.Г. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя К.А.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя К.А.В. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя К.Е.Н.... г.р., банковская карта ... открыта на имя К.В.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Л.С.Е. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя М.С.И. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Н.Л.Н. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Н.Ю.Ю. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Н.А.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя П.С.С. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя П.С.Б. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя П.Т.С.... г.р., банковская карта ... открыта на имя С.Е.В.... г.р., банковская карта ... открыта на имя С.С.И.... г.р., банковская карта ... открыта на имя Т.О.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Т.С.М. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Ч.В.А. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Б.С.В. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя П.Н.С. ... г.р., банковская карта ... открыта на имя Ф.О.В. ... г.р. (том 5 л.д.19-21),

в АО «АЛЬФА-БАНК» исх.... от ..., по расчетному счету, открытому ИП Ф.О.В. (ИНН ...) (том 6 л.д.208),

в АО «Райффайзенбанк» исх....-Т-МСК-ГЦО3/21 от ..., по расчетным счетам, открытым: ИП Ф.О.В. (ИНН 682705325778); ИП Б.С.В. (ИНН ...); ИП П.Н.С. (ИНН ...) (том 6 л.д.211),

в Банке ВТБ ПАО исх.... от ..., по расчетным счетам, открытым: ИП Ф.О.В. (ИНН ...); ИП Б.С.В. (ИНН ...) (том 6 л.д.214),

в ПАО «Промсвязьбанк» исх.... от ..., с приложением выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым: ИП Ф.О.В. (ИНН ... ИП Б.С.В. (ИНН ...); ИП П.Н.С. (ИНН ...) ( том 6 л.д.217-227),

в Банке ВТБ ПАО исх.... от ..., с приложением выписки о движении денежных средств по расчетному счету, открытому ИП П.Н.С. (ИНН ...) (том 6 л.д.229-231),

в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» исх.....4-4/ от ..., по расчетным счетам, открытым: ИП Ф.О.В. (ИНН ...); ИП Б.С.В. (ИНН ...); ИП П.Н.С. (ИНН ...) (том 6 л.д.233-234),

в ПАО «Сбербанк России» исх....Е/0149520997 от ..., с приложением выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым: ИП Ф.О.В. (ИНН ...); ИП Б.С.В. (ИНН ...); ИП П.Н.С. (ИНН ...) (том 6 л.д.236-247).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены компакт-диски и документы, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО и ИП, подконтрольных Я.В.А. М.В (том 10 л.д.190-214, 215-239).

Управлением Федеральной налоговой службы ... представлены (... от ...) копии регистрационных дел ООО «Алькор» (ИНН ...); ООО «Альянс» (ИНН ...); ООО «Армада» (ИНН ...); ООО «БРИЗ» (ИНН ...); ООО «Вектор» (ИНН ...); ООО «Веритас» (ИНН ...); ООО «Галактика» (ИНН ...); ООО «Диамант» (ИНН ...); ООО «Жемчужина» (ИНН ...); ООО «Лига М» (ИНН: ...); ООО «Монарх» (ИНН ...); ООО «Призма» (ИНН ...); ООО «Радуга» (ИНН: ...); ООО «Сияние» (ИНН ...); ООО «СК Город» (ИНН ...); ООО «Скиф» (ИНН ...); ООО «Союз» (ИНН ...); ООО «Усадьба» (ИНН ...); ООО «Энергосервис» (ИНН ...); ООО «Фаворит» (ИНН ... ООО «Профстрой» (ИНН ...) с указанием дат постановки на учет и исключения из реестра (том 5 л.д.100-101, 102).

ИФНС России по ... (исх. ... от ...) представлена копия регистрационного дела ИП Т.С.М. (ИНН ...) (том 5 л.д.106-136).

Управлением Федеральной налоговой службы ... (исх. ... от ...) представлены копии регистрационных дел ИП Б.Л.В. (ИНН ...); ИП Б.О.В. (ИНН: ...); ИП Б.Е.Е. (ИНН ... ИП В.О.Н. (ИНН ...); ИП В.А.Н. (ИНН ...); ИП В.А.Н. (ИНН ...); ИП В.С.Г. (ИНН ... ИП Г.О.В. (ИНН ...); ИП Д.Ю.Н. (ИНН ...); ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...); ИП З.О.Ю. (ИНН ...); ИП З.А.А. (ИНН ... ИП И.Е.С. (ИНН ...); ИП К.А.М. A.M. (ИНН ...); ИП К.М.А. (ИНН ...); ИП К.А.Г. (ИНН ...); ИП К.А.А. (ИНН ... ИП К.А.В. (ИНН ...); ИП К.Е.Н. (ИНН ...); ИП К.В.А. (ИНН ...); ИП Л.С.Е. (ИНН ... ИП М.С.И. (ИНН ...); ИП М.Р.В. (ИНН ...); ИП Н.Л.Н. (ИНН ...); ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...); ИП Н.А.А. (ИНН ...); ИП Н.С.В. (ИНН ...); ИП Н.И.А. (ИНН ...); ИП Н.М.О. (ИНН ...); ИП П.С.С. (ИНН ...); ИП П.С.Б. (ИНН ...); ИП П.Т.С. (ИНН ...); ИП С.Е.В. (ИНН ...); ИП С.С.И. (ИНН ...); ИП Т.О.А. (ИНН ...); ИП Т.С.Н. (ИНН ...); ИП Ч.В.А. (ИНН ...); ИП Ч.Е.А. (ИНН ...); ИП Я.В.А. В.А. (ИНН ...); ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН ...); ИП Я.В.А. М.В. (ИНН ...); ИП И.И.В. (ИНН ...) (том 5 л.д.138-139, 140).

Заключением эксперта по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе ... от ... подтверждается, что сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР" (ИНН:...) - расчетные счета: ... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), ... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), ... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк". филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" (ИНН: 6827030517) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРИТАС" (ИНН: 6807009669) расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк". филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ..., 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА М" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный). 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙ" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГОРОД" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк". филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40...(Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ИП Б.Л.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ИП Б.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"); ИП Б.С.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); ИП Б.Е.Е. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП В.О.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество), филиал Орловский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес");

ИП В.А.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП В.А.Н. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП З.С.Г. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Г.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"), 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"). 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП Д.Ю.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Д.Е.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП З.О.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"). 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); ИП З.А.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП К.А.М. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП К.М.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП К.А.Г. К.А.Г. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП К.А.А. (ИНН:...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП К.А.В. (ИНН:...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП К.Е.Н. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский). 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ИП К.В.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Л.С.Е. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); ИП М.С.И. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП М.Р.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзен банк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк" филиал "Бизнес"); ИП Н.Л.Н. (ИНН: ...) расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.Ю.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.А.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.С.В. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.И.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП Н.М.О. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП П.С.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.С.Б. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.Е.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.Т.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП П.Н.С. (ИНН:...) - расчетные счета: 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ... в ...); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); ИП С.Е.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП С.С.И. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Т.О.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Т.С.М. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Ч.В.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП Ф.О.В. (ИНН...) - расчетные счета: 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"); ИП ЯКУШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН:...) - расчетные счета: 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"), 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", филиал Московский), 40... (Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"); ИП Я.В.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Я.Т.В. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), за исключением взаимных и внутренних перечислений между указанными счетами, за период с ... по ... поступили денежные средства в размере 723 737 951 руб. 52 коп. (семьсот двадцать три миллиона семьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль пятьдесят две копейки).

Сумма денежных средств, израсходованных с расчетных счетов: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР" (ИНН:...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк". филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРИТАС" (ИНН: ...) расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк". филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес");

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ..., 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязь-банк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА М" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный). 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙ" (ИНН: 6827029127) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГОРОД" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк". филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40...(Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ИП Б.Л.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ИП Б.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"); ИП Б.С.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); ИП Б.Е.Е. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП В.О.Н. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество), филиал Орловский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП В.А.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП В.А.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП З.С.Г. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Г.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"), 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"). 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП Д.Ю.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Д.Е.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП З.О.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"). 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); ИП З.А.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП К.А.М. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП К.М.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП К.А.Г. ... К.А.Г. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП К.А.А. (ИНН...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП К.А.В. (ИНН...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП К.Е.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский). 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ИП К.В.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Л.С.Е. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский);ИП М.С.И. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП М.Р.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк". филиал "Бизнес"); ИП Н.Л.Н. (ИНН: ...) расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП Н.Ю.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП Н.А.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП Н.С.В. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.И.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП Н.М.О. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП П.С.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.С.Б. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.Е.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.Т.С. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП П.Н.С. (ИНН...) - расчетные счета: 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ... в ...); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); ИП С.Е.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП С.С.И. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский);ИП Т.О.А. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Т.С.М. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Ч.В.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП Ф.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК");ИП ЯКУШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН:...) - расчетные счета: 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"), 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", филиал Московский), 40... (Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело");ИП Я.В.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Я.Т.В. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский) за период с ... по ... были израсходованы денежные средства в размере 679 008 317 руб. 92 коп. (шестьсот семьдесят девять миллионов восемь тысяч триста семнадцать рублей девяносто две копейки), в том числе: оплата ТМЦ, услуги на сумму 383 283 316,32 руб.; снятие наличных на сумму 219 713 780,86 руб.; покупка по карте на сумму 42 451 254,82 руб.; комиссия банков на сумму 20 660 341,27 руб.; выдача на хоз.расходы, заработная плата на сумму 8 603 181,83 руб.; выплаты в бюджет 4 296 442,82 руб. (том 5 л.д.181-275, том 6 л.д.1-162).

Согласно заключению экспертов по дополнительной бухгалтерской судебной экспертизе ... от ... сумма дохода, полученного Якушиным М.В. при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) при условии исчисления в качестве такового 1% от сумм денежных средств, перечисленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в установочной части, на расчетные счета в период с ... по ...: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР" (ИНН...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный). 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРИТАС" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА" (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА М" (ИНН:...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...); 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГОРОД" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40...(Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный). 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ" (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", филиал "Воронежский"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный); ИП Б.Л.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ИП Б.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", филиал в городе Москве), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Корпоративный"); ИП Б.С.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москва); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); ИП Б.Е.Е. Б.Е.Е. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП В.О.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество), филиал Орловский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП В.А.Н. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП В.А.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП З.С.Г. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Г.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"), 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП Д.Ю.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Д.Е.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП З.О.Ю. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); ИП З.А.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП К.А.М. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП К.М.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП К.А.Г. ... К.А.Г. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП К.А.А. (ИНН:... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП К.А.В. (ИНН:...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП К.Е.Н. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...); ИП К.В.А. (ИНН...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Л.С.Е. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский); ИП М.С.И. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП М.Р.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзен-банк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП Н.Л.Н. (ИНН...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.Ю.Ю. (ИНН: ...)- расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.А.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.С.В. (ИНН: ...)- расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Н.И.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал ... в ...), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП Н.М.О. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП П.С.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.С.Б. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.Е.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП П.Т.С. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП П.Н.С. (ИНН:...) - расчетные счета: 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ... в ...); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); ИП С.Е.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в ...); ИП С.С.И. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Т.О.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Т.С.М. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский; ИП Ч.В.А. (ИНН: ... - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Ч.Е.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Акционерное общество "Почта Банк"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, филиал Московский), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"); ИП Ф.О.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Москве); 40... (Публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский); 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"); 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Тамбовское отделение ...); 40..., 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Ярославский); 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"); ИП ЯКУШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН:... - расчетные счета: 40... (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"), 40... (Акционерное общество "Райффайзенбанк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", филиал Московский), 40... (Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", филиал Московский), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Совкомбанк", филиал "Бизнес"), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"), 40... (Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал "Дело"); ИП Я.В.А. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский); ИП Я.Т.В. (ИНН: ...) - расчетные счета: 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"), 40... (Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Тамбовское отделение ...), 40... (Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Тамбовский региональный), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский), 40... (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", филиал Ярославский) составила 7 236 256,72 руб. (семь миллионов двести тридцать шесть тысяч двести пятьдесят шесть рублей семьдесят две копейки) (том 7 л.д.199-230).

Согласно сведениям налоговых органов (УФНС России по ... исх.... дсп от ...):

ООО «Алькор» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393760, .... Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ ... в связи наличием сведений о недостоверности. Руководителем и учредителем является Ш.О.Б. ИНН ... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты расчетные счета в 6 кредитных учреждениях. Операции по расчетным счетам приостанавливались по решениям территориального налогового органа с сентября 2018 года. В 2019 году операции по расчетным счетам не осуществлялись. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Алькор» перечислено 44161,7 тыс. руб. (84,76% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. С расчетного счета снято наличными 2133,2 тыс. руб. (4,09% всех расходов). При сопоставлении данных книг покупок ООО «Алькор» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Астина» ИНН 6827029536, ООО «Труке» ИНН ..., ООО «Эссен» ИНН ..., ООО «Строймонтаж» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций;

ООО «Альянс» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393760, ...А. Исключено из ЕГРЮЛ .... Руководителем и учредителем является Г.А.М. ИНН .... Являлся руководителем и учредителем ООО «АГРО-АЛЬЯНС» ИНН .... Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности за 2018-2019 годы не представлены. Применяет общую систему налогообложения. За 2018-2019 годы налоговая и бухгалтерская отчетность не представлена. Обществом открыты расчетные счета в 3 кредитных учреждениях. Операции по расчетным счетам приостанавливались по решениям территориального налогового органа с мая 2017 года. Операции на расчетных счетах ООО «Альянс» в 2018 году отсутствуют;

ООО «Армада» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393773, .... Деятельность прекращена ... в связи с ликвидацией по решению учредителей. Руководителем и учредителем является Ч.А.В. ИНН ... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2018-2019 годы налоговая и бухгалтерская отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты расчетные счета в 2 кредитных учреждениях действующие в период с мая 2017 года по ноябрь 2017 года;

ООО «БРИЗ» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393759, ...А. Сведения об адресе признаны недостоверными .... Исключено из ЕГРЮЛ ... в связи наличием сведений о недостоверности. Руководителем и учредителем является Г.Д.А. ИНН .... Является руководителем и учредителем ООО «Либерти» ИНН ... Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на 01.01.2019г. - 1 человек, на 01.01.2020г. - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 6 расчетных счетов в 5 кредитных учреждениях. Операции по расчетным счетам приостанавливались территориальным налоговым органом с ноября 2018 года. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Бриз» перечислено 15585,1 тыс. руб. (71,21% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. С расчетного счета снято наличными 1249,3 тыс. руб. (2,7% всех расходов). При сопоставлении данных книг покупок ООО «БРИЗ» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Труке» ИНН ..., ООО «Эссен» ИНН ..., ООО «Строймонтаж» ИНН ..., ООО «Продснаб» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций;

ООО «Вектор» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393762, ..., ..., .... Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ ....Руководителем и учредителем является М.М.М. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая бытовыми электротоварами». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая отчетность представлена с ««нулевыми»» показателями. Обществом открыты 6 расчетных счетов в 5 кредитных учреждениях. Все расчетные счета закрыты в 2018 году. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Вектор» перечислено 8453,3 тыс. руб. (80,59% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. С расчетного счета снято наличными 1287,0 тыс. руб. (12,27% всех расходов по расчетному счету). При сопоставлении данных книг покупок ООО «Вектор» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Омега» ИНН ... ООО «Строймонтаж» ИНН ... ООО «Продснаб» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «Веритас» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393764, .... Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ ... в связи наличием сведений о недостоверности. Руководителем и учредителем является К.Ю.М. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 8 расчетных счетов в 7 кредитных учреждениях. Операции по расчетным счетам приостанавливались по решениям территориального налогового органа с июня 2018 года. В 2019 году операции по расчетному счету не осуществлялись. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Веритас» перечислено 13523,9 тыс. руб. (60,86% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Веритас» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Партнер-A» ИНН ... ООО «Заря» ИНН ..., ООО «Инвестстрой» ИНН ..., ООО «Астина» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «Галактика» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393772, .... Деятельность прекращена ... в связи с ликвидацией по решению учредителей. Руководителем и учредителем является Ц.М.Е. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2018 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом в 2017 году открыты 6 расчетных счетов в 4 кредитных учреждениях. Все счета закрыты в 2018 году. В ходе анализа установлено, что в 2018 году на расчетный счет денежные средства не поступали, с расчетного счета уплачены налоги в сумме 20,6 тыс. руб., В адрес ООО «РЕСУРС» ИНН ... перечислено 27,3 тыс. руб. с назначением платежа «перечисление денежных средств»,

ООО «Диамант» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393764, ... офис 3. Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ ... в связи наличием сведений о недостоверности. Руководителем и учредителем является З.В.З. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 5 расчетных счетов в 4 кредитных учреждениях, действующие в период времени с мая по июль 2018 год. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Диамант» перечислено 7908,6 тыс. руб. (90,77% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Диамант» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Астина» ИНН ... ООО «Экострой» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «Жемчужина» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: .... Прекратило деятельность ... при слиянии с ООО «Бастион» ИНН .... Руководителем и учредителем является К.О.В. ИНН .... Является учредителем (с долей участия 33%) ООО «Бастион» ИНН .... Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 0 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2018 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 2 расчетных счетов в 2 кредитных учреждениях. Расчетный счет в ПАО Сбербанк России был открыт с ... по .... Расчетный счет в ПАО УБРиР филиал "Воронежский" закрыт в 2019 году. В ходе анализа установлено отсутствие движения денежных средств по расчетным счетам в 2018 году,

ООО «Лига М» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393768, .... Прекратило деятельность ... при слиянии с ООО «Бастион» ИНН .... Руководителем и учредителем является А.А.А. ИНН .... Является учредителем (с долей участия 33%) ООО «Бастион» ИНН .... Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая цветами и растениями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ...-1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2018 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Все расчетные счета закрыты в 2017 году,

ООО «Монарх» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393749, .... Деятельность прекращена в связи с ликвидацией по решению учредителей .... Руководителем и учредителем является К.М.А. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Ремонт электрического оборудования». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах - отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ...-1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2018 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 5 расчетных счетов в 4 кредитных учреждениях, действующие в период времени с февраля по август 2017 года. В ходе анализа установлено отсутствие движения денежных средств по расчетным счетам в 2018 году,

ООО «Призма» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393764, ..., .... Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений о недостоверности .... Руководителем и учредителем является З.А.М. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая бытовыми электротоварами». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 4 расчетных счета в 3 кредитных учреждениях, действующие в период времени с января по май 2018 года. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Призма» перечислено 1520,5 тыс. руб. (87,52% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Призма» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Строймонтаж» ИНН ..., ООО «Союз-М» ИНН ..., ООО «Астина» ИНН ... ООО «Экострой» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «Радуга» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: ... офис 5. Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Руководителем и учредителем является Ш.О.Н. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - сведения не представлены. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая и бухгалтерская отчетность представлена с «нулевыми» показателями. За 2020 год налоговая и бухгалтерская отчетность не представлена. Обществом открыты 6 расчетных счетов в 5 кредитных учреждениях, действующие в 2018 году. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Радуга» перечислено 9972,3 тыс. руб. (62,15% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. С расчетного счета снято по операциям с картой 1008,0 тыс. руб. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Радуга» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Строймонтаж» ИНН ..., ООО «Лидер» ИНН ..., ООО «Продснаб» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «Сияние» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: ..., ..., ... .... Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ ... в связи наличием сведений о недостоверности. Руководителем и учредителем является Б.С.В. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая и бухгалтерская отчетность представлена с «нулевыми» показателями. За 2020 год налоговая и бухгалтерская отчетность не представлена. Обществом открыты 6 расчетных счетов в 5 кредитных учреждениях, действующие в 2018 году. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Сияние» перечислено 20569,2 тыс. руб. (73,82% -всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. С расчетного счета снято по операциям с картой 1149,0 тыс. руб. (4,12% всех расходов по расчетному счету). При сопоставлении данных книг покупок ООО «Сияние» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета- фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Астина» ИНН ... ООО «Труке» ИНН ... ООО «Строймонтаж» ИНН ... имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «СК Город» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: ... .... Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ ... в связи наличием сведений о недостоверности. Руководителем и учредителем является М.К.Б. ИНН ... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... -1 человек, на ... - 1 человек, на ... - сведения не представлены. Применяет общую систему налогообложения. За 2018-2019 годы налоговая и бухгалтерская отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 4 расчетных счета в 3 кредитных учреждениях, движения денежных средств в 2018-2019 годах не установлено,

ООО «Скиф» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: 393761, .... Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Исключено из ЕГРЮЛ ... в связи наличием сведений о недостоверности. Руководителем и учредителем является Е.А.В. ИНН ... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая и бухгалтерская отчетность представлена с «нулевыми» показателями. За 2020 год налоговая отчетность не представлена. Обществом открыты 6 расчетных счетов в 5 кредитных учреждениях, действующие в 2018 году. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Скиф» перечислено 5633,2 тыс. руб. (94,58% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Скиф» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Труке» ИНН ..., ООО «Эссен» ИНН ..., ООО «Строймонтаж» ИНН ... ООО «Продснаб» ИЕН ..., ООО «Союз» ИЕН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «Союз» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: ... 4. Сведения об адресе ... признаны недостоверными. Руководителем и учредителем является Ш.П.П. ИЕН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая бытовыми электротоварами». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая и бухгалтерская отчетность представлена с «нулевыми» показателями. За 2020 год налоговая отчетность не представлена. Обществом открыты 4 расчетных счета в 3 кредитных учреждениях, действующие в 2018 году. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Союз» перечислено 3016,0 тыс. руб. (18,02% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Союз» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Продснаб» ИНН ..., ООО «Вира» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций,

ООО «Усадьба» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: ..., .... Деятельность прекращена ... в связи с ликвидацией по решению учредителей. Руководителем и учредителем является К.И.М. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 0 человек, на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2019 год налоговая и бухгалтерская отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 4 расчетных счета в 3 кредитных учреждениях, действующие в 2017-2018 годах. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Усадьба» перечислено 3415,3 тыс. руб. (99,64% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Усадьба» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Инвесттрой» ИНН ... ООО «Строймонтаж» ИНН ... ООО «Астина» ИНН ...

ООО «ТД Энергосервис» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: .... Деятельность прекращена ... в связи с ликвидацией по решению учредителей. Руководителем и учредителем является Якушин М.В. ИНН .... В период с 2016 год по 2020 год являлся руководителем ООО «Путьсервис» ИНН .... Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2018 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Обществом открыты 7 расчетных счетов в 5 кредитных учреждениях, действующие в период 2017-2018 года. Движение денежных средств по расчетным счетам отсутствует,

ООО «Фаворит» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: .... Деятельность прекращена ... в связи с ликвидацией по решению учредителей. Руководителем и учредителем является К.А.М. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... - 1 человек. Применяет общую систему налогообложения. За 2018 год налоговая отчетность представлена с «нулевыми» показателями. Все расчетные счета закрыты в 2017 году,

ООО «Профстрой» ИНН ... зарегистрировано ... по адресу: .... Деятельность прекращена ... в связи с ликвидацией по решению учредителей. Руководителем и учредителем является К.В.А. ИНН .... Руководителем и учредителем других организаций не является. Уставный капитал - 10000 рублей. Основной заявленный вид деятельности - «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Сведения о зарегистрированных земельных участках, недвижимом имуществе, транспортных средствах отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности на ... -1 человек. Применяет общую систему налогообложения. Обществом открыты 4 расчетных счета в 3 кредитных учреждениях, действующие в 2017-2018 годах. Всего налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, в 2018 году с расчетного счета ООО «Профстрой» перечислено 11608,6 тыс. руб. (99,9% всех расходов по расчетному счету), т.е. основная часть средств. При сопоставлении данных книг покупок ООО «Профстрой» ИНН ... за 2018 год с операциями по расчетному счету установлено, что с расчетных счетов денежные средства перечислены в основном индивидуальным предпринимателям, не являющимися плательщиками НДС, а в книгах покупок отражены счета-фактуры, выставленные юридическими лицами: ООО «Инвесттрой» ИНН ..., ООО «Союз-М» ИНН ..., имеющими признаки «транзитных» организаций.

Таким образом, в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций установлено, что их деятельность была направлена на создание фиктивного документооборота, реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, обладают следующими признаками организации - «транзитера»: отсутствие у организации материально-технических, трудовых ресурсов; минимальный уставный капитал (10000 рублей), доля вычетов в общей сумме исчисленного НДС составляет около 100%; организация по заявленному в ЕГРЮЛ адресу не находится (внесена запись о недостоверности адреса); отсутствуют операции, свидетельствующие о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности; установлены факты обналичивания денежных средств; налоговая отчетность представлялась с минимальными суммами налогов к уплате при значительных оборотах (том 2 л.д.211-291).

В соответствии со сведениями налоговых органов (УФНС России по ... исх.... дсп от ...):

ИП Б.Л.В. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (46.73) «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применяла общий режим налогообложения. ИП Б.Л.В. представлены налоговые декларации по НДС за 1, 2 кварталы 2020 года с «ненулевыми» показателями и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год. Сумма доходов согласно 3-НДФЛ составила - 3 408 523.88 руб., сумма расходов - 3 332 985.70 руб. (доля расходов в доходах - 98%). В собственности ИП Б.Л.В. находится имущество (квартира),

ИП Б.Е.Е. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (62.09) «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая». ИП применяла общий режим налогообложения. ИП Б.Е.Е. ИНН ... представила налоговые декларации по НДС за 1, 2 кварталы 2020 года с «не нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год сумма доходов составила - 4 764 722.30 руб., сумма расходов - 4675816.53 руб. (доля расходов в доходах - 98%). В собственности ИП Б.Е.Е. находится имущество (квартира),

ИП З.О.Ю. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Основной вид деятельности - (43.21) «Производство электромонтажных работ». ИП З.О.Ю. применял патентную систему налогообложения. Отчетность за 2020 год не представлена. В собственности ИП З.О.Ю. находится имущество (земельный участок),

ИП З.А.А. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Основной вид деятельности - (46.73) «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применяет общий режим налогообложения. ИП З.А.А. представил налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019, 1-4 кварталы 2020 года с «не нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год сумма доходов составила - 8 333.33 руб., сумма расходов - 0, за 2020 год сумма доходов составила - 14 824 670.50 руб., сумма расходов - 14460124.35 руб. (доля расходов в доходах - 98 %). В собственности ИП З.А.А. имущество, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП К.Е.Н. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - 392515, ... ... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (46.69.2) «Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин». ИП применял общий режим налогообложения. ИП К.Е.Н. представлены налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019, 1-3 кварталы 2020 года с «не нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год сумма доходов составила - 4 092 935.03 руб., сумма расходов - 4035 418.03 руб. (доля расходов в доходах - 98%), за 2020 год сумма доходов составила - 10 851 753 руб., сумма расходов - 10 646 715 руб. (доля расходов в доходах - 98%). В собственности ИП К.Е.Н. имущество, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП М.С.И. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (45.31) «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». ИП М.С.И. применял общий режим налогообложения. ИП М.С.И. представил налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019, 1-3 кварталы 2020 года с «не нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год сумма доходов составила - 3 863 280.98 руб., сумма расходов - 3 811 137.98 руб. (доля расходов в доходах - 98%), за 2020 год сумма доходов составила - 6 293 398.17 руб., сумма расходов - 6144252.23 руб. (доля расходов в доходах - 98%). В собственности ИП М.С.И. находится недвижимость, земельный участок и транспортное средство,

ИП С.Е.В. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., .... Основной вид деятельности - (46.69.2) «Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин». ИП С.Е.В. применяет общий режим налогообложения. ИП С.Е.В. представила налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019, 1-4 кварталы 2020 года с «ненулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год сумма доходов составила - 4 111 853.96 руб., сумма расходов - 4053711.96 руб. (доля расходов в доходах - 98%), за 2020 год сумма доходов составила - 14 094 754.28 руб., сумма расходов - 13746215.78 руб. (доля расходов в доходах - 98%). В собственности ИП С.Е.В. находится недвижимость и земельный участок,

ИП Л.С.Е. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации: 393251, .... Деятельность ИП прекращена .... Основным видом деятельности являлся (43.22) - «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Налогоплательщик находился на патентной системе налогообложения с ... по ... и с ... по .... В собственности ИП Л.С.Е. зарегистрировано недвижимое имущество и земельный участок. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3 - НДФЛ) за указанный период в Инспекцию не представлялась,

ИП Т.С.М. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации: .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности (46.73) - «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Применяет общий режим налогообложения. ИП Т.С.М. представил налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019, 1 - 3 кварталы 2020 года с «не нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год сумма доходов составила - 8473576.36 руб., сумма расходов - 8292253.36 руб. (доля расходов в доходах - 97%). В собственности ИП Т.С.М. недвижимость и земельные участки отсутствуют, зарегистрировано 2 транспортных средства,

ИП Н.С.В. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.21 «Производство электромонтажных работ». ИП Н.С.В. применял систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. ИП Н.С.В. представил налоговые декларации по ЕНВД за 2,3,4 кварталы 2019 года с «не нулевыми» показателями. В собственности ИП Н.С.В. недвижимость и земельные участки отсутствуют, зарегистрировано одно транспортное средство,

ИП И.И.В. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП - .... Адрес регистрации - ... Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. ... Основной вид деятельности - 49.31 «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении». ИП находилась на специальном налоговом режиме - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. ИП И.И.В. представлены налоговые декларации по ЕНВД за 1,2,3,4 кварталы 2020 года с «не нулевыми» показателями. В собственности ИП И.И.В. находится имущество (квартира),

ИП З.С.Г. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - .... Основной вид деятельности - 43.21 «Производство электромонтажных работ». ИП находилась на специальном налоговом режиме - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. ИП Закатовой С.Г. представлены налоговые декларации по ЕНВД за 2,3,4 кварталы 2019 года, 1 квартал 2020 года, с «нулевыми» показателями. В собственности ИП Закатовой С.Г. находится имущество (квартира),

ИП К.А.В. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП К.А.В. применял общий режим налогообложения,

ИП К.А.В. представлены налоговые декларации по НДС за 3, 4 кварталы 2019 года с «нулевыми» показателями. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год не представлена. В собственности ИП К.А.В. находится транспортное средство,

ИП К.А.А. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - .... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применяет общий режим налогообложения. ИП К.А.А. представлены налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019 и 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год с «нулевыми» показателями. В собственности ИП К.А.А. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП Д.Ю.Н. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП - .... Адрес регистрации - ..., ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (46.73) «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применял общий режим налогообложения. ИП Д.Ю.Н. представлены налоговые декларации по НДС за 3, 4 кварталы 2019 и 1, 2 квартал 2020 года с «нулевыми» показателями, налоговые декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлены. В собственности ИП Д.Ю.Н. находятся транспортные средства,

ИП Н.Ю.Ю. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - 393750, ..., ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 45.31 «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Применяла общий режим налогообложения. ИП Н.Ю.Ю. представила налоговые декларации по НДС за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2 кварталы 2020 года с «нулевыми» показателями, налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлены. В собственности ИП Н.Ю.Ю. находится имущество (жилой дом),

ИП П.Е.С. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Применяет общий режим налогообложения. ИП Поповой Е.С. представлены налоговые декларации по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года с «нулевыми» показателями. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлялись. В собственности ИП Поповой Е.С. находится транспортное средство,

ИП Д.Е.Ю. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Применяла общий режим налогообложения. ИП Д.Е.Ю. представила налоговые декларации по НДС за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2 квартал 2020 года с «нулевыми» показателями, налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлены. В собственности ИП Д.Е.Ю. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП П.С.С. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Основной вид деятельности - 01.21 «Разведение крупного рогатого скота». Индивидуальный предприниматель применял общий режим налогообложения. ИП П.С.С. представлены налоговые декларации по НДС за 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года с «нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год сумма доходов составила - 10000 руб., сумма расходов - 2000 руб. (доля расходов в доходах - 20%). В собственности ИП П.С.С. находится имущество (жилые дома),

ИП П.С.Б. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применяет общий режим налогообложения. ИП П.С.Б. представлены налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2020 года с «нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год сумма доходов составила - 8333.33 руб., сумма расходов - 1666.67 руб. (доля расходов в доходах - 20%). В собственности ИП П.С.Б. находится имущество (жилой дом),

ИП Я.Т.В. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Деятельность ИП прекращена .... Сведения об осуществлении ИП деятельности отсутствуют. Отчетность не представлялась. В собственности ИП Я.В.А. Т.В. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют. Движение операций по счетам не установлено,

ИП В.О.Н. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». ИП В.О.Н. применял патентную систему налогообложения, налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП В.О.Н. находится недвижимость и транспортное средство,

ИП М.Р.В. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Применял патентную систему налогообложения. ИП М.Р.В. налоговые декларации по НДС и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП М.Р.В. находится транспортное средство,

ИП К.М.А. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Применял патентную систему налогообложения. ИП К.М.А. налоговые декларации по НДС и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП К.М.А. находится имущество (квартира),

ИП В.А.Н. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая». Применял патентную систему налогообложения. ИП В.А.Н. налоговые декларации по НДС и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП В.А.Н. находится имущество (гараж),

ИП Якушин Михаил Владимирович ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.21 «Производство электромонтажных работ». Применял патентную систему налогообложения. ИП Я.В.А. М.В. налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП Якушина М.В. находится транспортное средство,

ИП К.А.Г. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Применял патентную систему налогообложения. ИП К.А.Г. налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП К.А.Г. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП Н.Л.Н. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». ИП Н.Л.Н. применяла патентную систему налогообложения. Индивидуальный предприниматель налоговые декларации по НДС и налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представляла. В собственности ИП Н.Л.Н. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП В.А.Н. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - 393765, ..., ..., .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 45.31 «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Применял общий режим налогообложения. ИП В.А.Н. представил налоговые декларации по НДС за 2019 год, 1-2 кварталы 2020 года с «нулевыми» показателями. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019-2020 года не представлялись. В собственности ИП В.А.Н. находится имущество (квартира),

ИП Г.О.В. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... ... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Применяет общий режим налогообложения. ИП представлена налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2019 года, 1-4 кварталы 2020 года с «нулевыми» показателями. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год не представлена. В собственности ИП Г.О.В. находится транспортное средство,

ИП Н.М.О. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применяла общий режим налогообложения. ИП представила налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019 год, 1 квартал 2020 года с «не нулевыми» показателями. Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год сумма доходов составила - 335491.66 руб., сумма расходов - 327599.66 руб. (доля расходов в доходах - 97,6%). Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год представлена с «нулевыми» показателями. В собственности ИП Н.М.О. находится имущество (земельный участок),

ИП Т.О.А. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... ... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП Т.О.А. применял общий режим налогообложения. ИП Т.О.А. представил налоговые декларации по НДС за 3-4 кварталы 2019 года, 1-2 кварталы 2020 года с «нулевыми» показателями. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019- 2020 год не представлены. В собственности ИП Т.О.А. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП Ч.В.А. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... ... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Применяла общий режим налогообложения. ИП Ч.В.А. представила налоговые декларации по НДС за 3-4 кварталы 2019 года, 1-2 кварталы 2020 года с «нулевыми» показателями. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019-2020 года не представлены. В собственности ИП Ч.В.А. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП Б.О.В. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». ИП с 2018 года применял УСН, с 2019 патентную систему налогообложения, налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлялись. ИП Б.О.В. ... представлена налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 год с «нулевыми» показателями. В собственности ИП Б.О.В. находится имущество (квартира) и транспортное средство,

ИП К.А.М. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., ... Деятельность ИП прекращена .... Дата смерти .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». ИП с 2019 применял патентную систему налогообложения, налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП К.А.М. недвижимость, земельные участки и транспортные средства отсутствуют,

ИП Н.И.А. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., 292. Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Применяла патентную систему налогообложения. Налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлены. В собственности ИП Н.И.А. недвижимость, земельные участки и - транспортные средства отсутствуют,

ИП К.В.А. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., 60а, 12. Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Применял патентную систему налогообложения. ИП налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлены. В собственности ИП К.В.А. находится имущество (квартира),

ИП Н.А.А. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... ..., Революционная ул., 33. Основной вид деятельности - 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Применяет патентную систему налогообложения. ИП налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлены. ИП Н.А.А. собственности не имеет,

ИП П.Т.С. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.21 «Производство электромонтажных работ». Применяла патентную систему налогообложения. ИП налоговые декларации по НДС не представлены, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2019 год представлена с «нулевыми» показателями. ИП П.Т.С. в собственности имеет транспортное средство,

ИП С.С.И. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ..., Гайдара ул., 4. Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Применял патентную систему налогообложения. ИП С.С.И. налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлял. В собственности ИП С.С.И. находятся транспортные средства,

ИП Я.В.А. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Индивидуальный предприниматель прекратила деятельность в связи с принятием решения .... Сведения об осуществлении деятельности ИП отсутствуют. Отчетность в налоговый органа не представлена. В собственности ИП Я.В.А. В.А. зарегистрировано имущество (жилой дом) и земельный участок, транспортные средства отсутствуют. Движение операций по счетам не установлено,

ИП Ч.Е.А. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - 43.32 «Работы столярные и плотничные». ИП Ч.Е.А. применяла патентную систему налогообложения. Налоговые декларации по НДС и по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) не представлены. В собственности ИП Ч.Е.А. находится имущество (квартира) (том 3 л.д.3-107).

В соответствии со сведениями налоговых органов (УФНС России по ... исх.... дсп от ...):

ИП Ф.О.В. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (46.73) «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применяла общий режим налогообложения. ИП Ф.О.В. представлены налоговые декларации по НДС за 1, 2 кварталы 2021 года с «не нулевыми» показателями и налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год. Сумма доходов согласно 3-НДФЛ составила - 15 221 071.57 руб., сумма расходов - 14 843 902.34 руб. (доля расходов в доходах - 97%). В собственности ИП Ф.О.В. легковой автомобиль марки «HYUNDAISOLARIS» с гос. peг. номером М052РУ68, дата регистрации владения ...,

ИП П.Н.С. ИНН ... зарегистрирована в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (46.73) «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». ИП применяла общий режим налогообложения. ИП П.Н.С. представлены налоговые декларации по НДС за 1, 2 кварталы 2020 года с «не нулевыми» показателями и налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год. Сумма доходов согласно 3-НДФЛ составила - 543 187.5 руб., сумма расходов - 534 725.96 руб. (доля расходов в доходах - 98%). В собственности ИП П.Н.С. находится: земельный участок с кадастровым номером ..., дата регистрации владения ..., доля в праве 1, по адресу 392512, ... ... объект недвижимого имущества (жилой дом) с кадастровым номером ... дата регистрации владения ..., доля в праве 1, по адресу ..., ... ... ...; легковой автомобиль марки «РЕНО ЛОГАН» с гос. peг. номером ..., дата регистрации владения ...; легковой автомобиль марки «LADA217230 LADAPRIORA» с гос. peг. номером ... период владения с ... по ...,

ИП Б.С.В. ИНН ... зарегистрирован в качестве ИП .... Адрес регистрации - ... .... Деятельность ИП прекращена .... Основной вид деятельности - (45.31) «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». ИП применял общий режим налогообложения. ИП Б.С.В. представлены налоговые декларации по НДС за 1, 2 кварталы 2021 года с «не нулевыми» показателями и налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2020 год. Сумма доходов согласно 3-НДФЛ составила - 2 907 892.5 руб., сумма расходов - 2 845 862.23 руб. (доля расходов в доходах - 97%). В собственности ИП Б.С.В. ИНН ...: объект недвижимого имущества (квартира) с кадастровым номером ..., дата регистрации владения ..., доля в праве 1/2, по адресу 392515, ..., ... легковой автомобиль марки «КИА РИО» с гос. peг.номером ..., период владения с ... по ... (том 6 л.д.186-192).

В соответствии со сведениями, представленными ООО «Тензор» (исх.... от ...), лицами, получавшими электронно-цифровые подписи для сдачи налоговой отчетности, а также документы, подтверждающие выдачу электронно-цифровых подписей, являются: ООО «АЛЬЯНС» (ИНН ...), ООО «ГАЛАКТИКА» (ИНН ...), ООО «ПРОФСТРОЙ» (ИНН ... ИП В.А.Н. (ИНН ...), ИП Д.Ю.Н. (ИНН ...), ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...), ИП ЗагарулинОлегЮрьевич (ИНН ...), ИП Л.С.Е. (ИНН ...), ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...), ИП Т.О.А. (ИНН ...), ИП Ч.В.А. (ИНН ...), ИП И.И.В. (ИНН ...). Кроме того в системе "СБИС" зарегистрирована ЭП для ООО «АЛЬЯНС» на имя руководителя - Г.А.М., выданная сторонним УЦ - ООО «УЦ «ТЕНЗОР» (ИНН ... КПП ...). ООО «Компания «Тензор» ключей ЭП для ООО «МОНАРХ» (ИНН ...) не выдавало. В системе "СБИС" зарегистрирована ЭП для ООО «МОНАРХ» на имя руководителя - К.М.А., выданная сторонним УЦ - ООО «УЦ «ТЕНЗОР» (ИНН ... КПП ...).ООО «Компания «Тензор» ключей ЭП для ООО «ТД ЭНЕРГОСЕРВИС» не выдавало. В системе "СБИС" зарегистрирована ЭП для ООО «ТД ЭНЕРГОСЕРВИС» на имя руководителя - ЯкушинМихаилВладимирович, выданная сторонним УЦ - ООО «УЦ «ТЕНЗОР» (ИНН ...; КПП ...ООО «Компания «Тензор» ключей ЭП для ООО «ФАВОРИТ» не выдавало. В системе "СБИС" зарегистрирована ЭП для ООО «ФАВОРИТ» на имя руководителя - К.А.М., выданная сторонним УЦ - ООО «УЦ «ТЕНЗОР» (ИНН ...; КПП ... Кроме того, в системе "СБИС" зарегистрирована ЭП для ИП И.И.В. (ИНН ...), выданная сторонним УЦ - ООО «УЦ «ТЕНЗОР» (ИНН ...; КПП ...). ЭЦП получались непосредственно руководителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями (том 4 л.д.35, 36-59, 60).

В соответствии со сведениями, представленными отделением по ... Главного управления по ЦФО ЦБ РФ № ... от ..., индивидуальным предпринимателям и физическим лицам банковская лицензия не выдается, то есть ИП Б.Л.В. (ИНН ...); ИП Б.О.В. (ИНН ...); ИП Б.Е.Е. (ИНН ...); ИП В.О.Н. (ИНН ...); ИП В.А.Н. (ИНН ...); ИП В.А.Н. (ИНН ...); ИП В.С.Г. (ИНН ...); ИП Г.О.В. (ИНН ...); ИП Д.Ю.Н. (ИНН ...); ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...); ИП З.О.Ю. (ИНН: ... ИП З.А.А. (ИНН ...); ИП И.Е.С. (ИНН ...); ИП К.А.М. A.M. (ИНН ...); ИП К.М.А. (ИНН ...); ИП К.А.Г. (ИНН ...); ИП К.А.А. (ИНН ...); ИП К.А.В. (ИНН ...); ИП К.Е.Н. (ИНН ...); ИП К.В.А. (ИНН ...); ИП Л.С.Е. (ИНН ...); ИП М.С.И. (ИНН ...); ИП М.Р.В. (ИНН ...); ИП Н.Л.Н. (ИНН ...); ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...); ИП Н.А.А. (ИНН ...); ИП Н.С.В. (ИНН ... ИП Н.И.А. (ИНН ... ИП Н.М.О. (ИНН ...); ИП П.С.С. (ИНН ...); ИП П.С.Б. (ИНН ...); ИП П.Т.С. (ИНН ...); ИП С.Е.В. (ИНН ...); ИП С.С.И. (ИНН ...); ИП Т.О.А. (ИНН ... ИП Т.С.Н. (ИНН ...); ИП Ч.В.А. (ИНН ...); ИП Ч.Е.А. (ИНН ... ИП Я.В.А. В.А. (ИНН ...); ИП Я.В.А. Т.В. (...); ИП Я.В.А. М.В. (ИНН ...);ИП И.И.В. (ИНН ...); ИП Ф.О.В. (ИНН ...);ИП П.Н.С. (ИНН ...); ИП Б.С.В. (ИНН ...) и Якушину Михаилу Владимировичу, ... года рождения, банковская лицензия не выдавалась.

Кроме того, ООО «Алькор» (ИНН ...); ООО «Альянс» (ИНН ...);ООО «Армада» (ИНН ...);ООО «БРИЗ» (ИНН ...); ООО «Вектор» (ИНН ...);ООО «Веритас» (ИНН ...);ООО «Галактика» (ИНН ...);ООО «Диамант» (ИНН ...);ООО «Жемчужина» (ИНН ...);ООО «Лига М» (ИНН ...);ООО «Монарх» (ИНН ...);ООО «Призма» (ИНН ...);ООО «Радуга» (ИНН ...);ООО «Сияние» (ИНН ...);ООО «СК Город» (ИНН ...);ООО «Скиф» (ИНН 6827030228);ООО «Союз» (ИНН ...);ООО «Усадьба» (ИНН ...);ООО «Энергосервис» (ИНН ...);ООО «Фаворит» (ИНН ...);ООО «Профстрой» (ИНН ...) в качестве кредитных организаций не зарегистрированы, лицензии на осуществление банковских операций им не выдавались (том 7 л.д.171-172).

Из заявления К.Ю.М. от ..., зарегистрированного за ... следует, что он обратился в органы внутренних дел с заявлением, в котором просит привлечь к ответственности Якушина М.В., который в декабре 2017 года зарегистрировал на его имя юридическое лицо ООО «Веритас» ИНН ... без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности (том 1 л.д.137).

Виновность Якушина М.В. в совершении преступления, квалифицированном органами предварительного следствия по ч.1 ст.187 УК РФ, по мнению суда, помимо приведенных ранее доказательств также подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Из рапорта оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по ... ... Х.С.Ю. от ... следует, что в соответствии со ст.143 УПК РФ, в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий установлено, что гражданин Якушин М.В., ..., проживающий: ..., реализуя противоправный умысел, оформил доступ к расчетным счетам подконтрольным ему ООО «ФАВОРИТ» ИНН ..., ООО «УСАДЬБА» ИНН ... ООО «СОЮЗ» ИНН ... ООО «СКИФ» ИНН ... ООО «СК ГОРОД» ИНН ..., ООО «СИЯНИЕ» ИНН ..., ООО «РАДУГА» ИНН ..., ООО «ПРОФСТРОЙ» ИНН ..., ООО «ПРИЗМА» ИНН ..., ООО «МОНАРХ» ИНН ... ООО «ЛИГА М» ИНН ..., ООО «ЖЕМЧУЖИНА» ИНН ..., ООО «ДИАМАНТ» ИНН ..., ООО «ГАЛАКТИКА» ИНН ..., ООО «ВЕРИТАС» ИНН ..., ООО «ВЕКТОР» ИНН ..., ООО «БРИЗ» ИНН ..., ООО «АРМАДА» ИНН ..., ООО «АЛЬКОР» ИНН ...,ООО «АЛЬЯНС» ИНН ... и ИП Б.Л.В. (ИНН ...), ИП Б.Е.Е. (ИНН ...), ИП З.О.Ю. (ИНН ...), ИП З.А.А. (ИНН ...), ИП К.Е.Н. (ИНН ... ИП М.С.И. (ИНН ...), ИП С.Е.В. (ИНН ...), ИП Л.С.Е. (ИНН ...), ИП Т.С.М. (ИНН ...), ИП Н.С.В. (ИНН ...), ИП З.С.Г. (ИНН ...), ИП К.А.В. (ИНН ...), ИП К.А.А. (ИНН ...), ИП Д.Ю.Н. (ИНН ...), ИП Н.Ю.Ю. (ИНН ...), ИП П.Е.С. (ИНН ...), ИП Д.Е.Ю. (ИНН ...), ИП П.С.С. (ИНН ...), ИП П.С.Б. (ИНН ...), ИП Я.В.А. Т.В. (ИНН ...), ИП В.О.Н. (ИНН ...), ИП М.Р.В. (ИНН ... ИП К.М.А. (ИНН ...), ИП В.А.Н. (ИНН ...), ИП К.А.Г. (ИНН ...), ИП Н.Л.Н. (ИНН ...), ИП В.А.Н. (ИНН ...), ИП Г.О.В. (ИНН ...), ИП Н.М.О. (ИНН ...), ИП Т.О.А. (ИНН ...), ИП Ч.В.А. (ИНН ... ИП Б.О.В. (ИНН ...), ИП К.А.М. (ИНН ...), ИП Н.И.А. (ИНН ...), ИП К.В.А. (ИНН ... ИП Н.А.А. (ИНН ... ИП П.Т.С. (ИНН ...), ИП С.С.И. (ИНН ... ИП Я.В.А. В.А. (ИНН ...), ИП Ч.Е.А. (ИНН ...), ИП Ф.О.В. (ИНН ...), ИП Б.С.В. (ИНН ... ИП П.Н.С. (ИНН ... В период с ... по ..., Я.В.А. М.В., находясь по месту жительства своей знакомой И.И.В. по адресу: ... ул. ..., осознавая, что юридически не является руководителем вышеуказанных юридических лиц уполномоченным выполнять административно-хозяйственные функции, понимая, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством РФ, регулирующего банковскую деятельность, в целях вывода денежных средств из оборота подконтрольных ему ООО и ИП для их транзита и обналичивания, действуя умышленно, с целью извлечения имущественной выгоды, путем формирования электронного документа, изготовил в целях использования, а также осуществил использование поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счетов вышеуказанных ООО и ИП в различных банковских учреждениях. При этом Якушин М.В. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные (фиктивные) сведения относительно назначения платежей и самих финансовых операций, заведомо зная о том, что договорных отношений между подконтрольными ему ООО и ИП и указанными в платежных поручениях организациями и индивидуальными предпринимателями не существует, указанные сделки не заключались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему ООО и ИП на счета указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания и транзита денежных средств для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных ему организации и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, в действиях Якушина М.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (том 11 л.д.60-61).

Все указанные исследованные в судебном заседании доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для рассмотрения дела и признания подсудимого Якушина М.В. виновным в инкриминируемых преступлениях.

Давая оценку исследованным доказательствам, признательным показаниям подсудимого Якушина М.В., показаниям свидетелей, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются логичными, последовательными и согласуются между собой, а также с письменными доказательствами.

По мнению суда, следственные действия, протоколы которых положены в основу обвинительного приговора, проведены в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Протоколы следственных действий составлены в соответствии со ст.166 УПК РФ.

Давая оценку исследованным в ходе судебного разбирательства заключениям экспертов, суд учитывает, что они выполнены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, экспертами соответствующей квалификации, предупрежденными в установленном порядке об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы которых являются научно-обоснованными, с описанием примененных методов и результатов исследований. Заключения экспертов соответствуют ст.204 УПК РФ. Выводы экспертов объективно согласуются с другими исследованными доказательствами в их совокупности и сторонами не оспариваются.

Оценивая доказательства, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, суд, полагает, что они соответствуют ст.ст.2, 6, 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от ... №144-ФЗ, проведены на основании постановлений уполномоченных должностных лиц в соответствии с целями и задачами оперативно-розыскной деятельности, при наличии законных оснований для их проведения. Материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, рассекречены и представлены органам предварительного расследования и в суд в установленном законом порядке.

Показания свидетелей, оглашенные в ходе судебного следствия на основании соответственно ч.1 ст.281 УПК РФ, по мнению суда, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, свидетели допрошены после разъяснения им прав и процессуальных обязанностей, они предупреждены были об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, протоколы допросов прочитаны ими лично, замечаний к протоколам не последовало. Протоколы допросов соответствуют требованиям ст.190 УПК РФ. Оснований для оговора Якушина М.В. указанными лицами в ходе судебного разбирательства не установлено, как и неустранимых противоречий, которые могли быть истолкованы в пользу подсудимого.

Признательные показания Якушина М.В. и показания свидетелей, показавших, что оформленные на их имена ООО и ИП не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности, в полной мере согласуются со сведениями, предоставленными налоговыми органами, о постановке на налоговый учет ООО и ИП и прекращении их деятельности, со сведениями банков об открытии расчетных счетов на указанных лиц и о движении денежных средств по указанным счетам в период времени с ... по ..., инкриминированный Якушину М.В.

Давая оценку показаниям Якушина М.В., данным в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства, суд учитывает, что в качестве подозреваемого и обвиняемого Якушин М.В. был допрошен в присутствии защитника, до дачи признательных показаний ему были разъяснены ст.ст.46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний и не свидетельствовать против себя самого, он был предупрежден о возможности использования данных им показаний в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, была разъяснена ст.51 Конституции РФ, что удостоверено подписями подсудимого и защитника. Замечаний к протоколам допросов не имеется.

В ходе судебного разбирательства подсудимый Якушин М.В. подтвердил, что давал признательные показания добровольно, давление на него не оказывалось. Данная позиция была им согласована с защитником, на действия которого он с жалобами не обращался. Также пояснил, что вину в каждом преступлении полностью признает, раскаивается в содеянном.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что признательные показания Якушина М.В., данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в ходе судебного следствия и положенные судом в основу обвинительного приговора, являются последовательными, допустимыми и достоверными доказательствами, которые взаимно дополняют друг друга и согласуются с другими доказательствами, в том числе с протоколами следственных действий, с содержанием телефонных переговоров, полученных в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Якушина М.В., исследованными в ходе судебного разбирательства, и также положенными в основу обвинительного приговора.

Отказ Якушина М.В. от дачи показаний в ходе судебного следствия суд расценивает как избранный подсудимым способ защиты, не запрещенный законом, вместе с тем не ставящий под сомнение положенные судом в основу обвинительного приговора доказательства.

Представленные стороной обвинения показания свидетелей Ц.М.Е. (том 7 л.д.47-49), Ч.А.В. (том 7 л.д.1-3), на предварительном следствии отказавшихся от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ, суд исключает из числа доказательств виновности Якушина М.В., так как по существу предъявленного обвинения указанные свидетели ничего не пояснили, что, вместе с тем не ставит под сомнение совокупность тех доказательств, которые положены судом в основу приговора по каждому преступлению, признанных достаточными для признания Якушина М.В. виновным в инкриминированных ему деяниях.

Таким образом, суд приходит к выводу, что виновность Якушина М.В. в инкриминируемых деяниях, квалифицированных органами предварительного следствия по ч.1 ст.172 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ, доказана, и считает, что совокупность исследованных судом доказательств, положенных в основу обвинительного приговора, её подтверждает.

Суд квалифицирует действия Якушина М.В. ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Полагая обоснованным вменение квалифицирующего признака «в крупном размере», суд учитывает примечание к ст.170.2 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером признается сумма ущерба, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Расчет дохода, полученного Якушиным М.В., представленный органами предварительного следствия (7 236 256 рублей 72 копейки), по мнению суда, является обоснованным, так как подтверждается совокупностью положенных судом в основу приговора доказательств, в том числе заключениями экспертов.

Также действия Якушина М.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Приходя к данному выводу, суд руководствуется тем, что изготовленные Якушиным М.В. платежные поручения о переводе денежных средств со счетов подконтрольных ему ООО и ИП, не занимающихся фактически финансово-экономической деятельностью, являлись поддельными распоряжениями о переводе денежных средств, так как содержали несоответствующие действительности (фиктивные) сведения о наименовании товаров, работ, услуг, номера и даты контрактов и договоров, сопроводительной документации по несуществующим сделкам, так как Якушин М.В., изготавливая распоряжение о переводе денежных средств, заведомо знал о том, что договорных отношений не существует, указанные в платежных поручениях договора не заключались, счета на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с соответствующих расчётных счетов не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Якушин М.В. не судим, совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется исключительно положительно.

По каждому преступлению суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии п.п.«г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, ч.2 ст.61 УК РФ наличие у виновного малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, исключительно положительные характеристики, состав семьи и осуществление ухода за близкими родственниками, имеющим заболевания и группы инвалидности, оказание помощи сыну супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о назначении Якушину М.В. наказания в виде лишения свободы на определенный срок за каждое преступление, а по ч.1 ст.187 УК РФ - со штрафом, что соответствует тяжести содеянного, целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, тогда как менее строгий вид наказания не сможет, по мнению суда, обеспечить достижение целей наказания.

Размер наказания Якушину М.В. за каждое преступление определяется в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа за незаконную банковскую деятельность суд считает возможным не применять, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания за данное преступление назначенного наказания в виде лишения свободы на определенный срок.

Окончательное наказание Якушину М.В. следует назначить в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания суд не усматривает.

Также суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, что явилось бы основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за каждое совершенное преступление в соответствии со ст.64 УК РФ, как не усматривает конкретных фактических обстоятельств преступлений, уменьшающих степень их общественной опасности и дающих основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, в том числе при наличии установленных судом смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого.

На основании изложенного, ч.2 ст.73 УК РФ, принимая во внимание данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, установленные смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, полагая возможным назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок с применением ст.73 УК РФ, с установлением определенных обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ. Наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно на основании ч.2 ст.71 УК РФ.

Избранную в отношении подсудимого Якушина М.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом с учетом мнения сторон в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Якушина Михаила Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Якушину Михаилу Владимировичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать Якушина М.В. периодически, в сроки, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, и не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Якушину М.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ УМВД России по ...:

- общая тетрадь «Belle Epogue copybook», предметная тетрадь «Английский язык», образцы почерка И.И.В. на 3 листах, образцы почерка Якушина М.В. на 3 листах (том 4 л.д.27-29, 30, 31, 32);

- пластиковые карты в количестве 178 штук, изъятые ... у Якушина М.В., а именно: пластиковые карты на имя LIUDMILA BELZ А (Б.Л.В.) в количестве 6 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Росбанк» ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «ВТБ» (мультикарта) ..., «Уралсиб банк» (business) ...; пластиковые карты на имя OLEG BELYANIN (Б.О.В.) в количестве 3 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты на имя ELENA BURMISTROVA (Б.Е.Е.) в количестве 6 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «Росбанк» ..., «Росбанк» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя ALEKSANDR VLASOV (В.А.Н.) в количестве 2 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ANDREI VLASOV (В.А.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM BUSINESS) ..., «ВТБ» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SVETLANA VLASOVA (В.С.Г.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «УралСиб Банк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Сбербанк» ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG GRECHUSHKIN (Г.О.В.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (Бизнес) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковые карты на имя IURII DAVYDOV (Д.Ю.Н.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: « Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты на имя ELENA DAVYDOVA (Д.Е.Ю.) в количестве 3 штук следующих банков: «УралСиб Банк» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG ZAGARULIN (З.О.Ю.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «Уралсиб Банк» (business) ...; пластиковые карты на имя ALEKSEI ZIMIN (З.А.А.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Росбанк» ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя EKATERINA IVLEVA (И.Е.С.) в количестве 5 штук следующих банков: «Уралсиб Банк» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ..., «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя ALEKSANDR KIRILLOV (К.А.М.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 3 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты на имя MIKHAIL KIRILLOV (К.М.А.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., ROSBANK» (business) ..., «ВТБ» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ARTEM KLOKOV (К.А.Г.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук следующих банков: «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя ANASTASIIA KLOKOVA (К.А.А.) в количестве 5 штук следующих банков: «Райффайзен Банк» (BUSINESS) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта на имя ALEKSANDR KLOCHKOV (К.А.В.) банка «Raiffesen Bank» (business) ...; пластиковые карты на имя EVGENII KOBZEV (К.Е.Н.) в количестве 4 штук cледующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя VLADIMIR KRIVOSHEIN (К.В.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., Промсвязьбанк» (PREMIUM business) ...; пластиковые карты на имя SERGEI LOKTEV (Л.С.Е.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «УралСиб Банк» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SERGEI MITIN (М.С.И. ) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» ...; пластиковые карты на имя LIUBOV NAZAROVA (Н.Л.Н.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя IULIIA NIKULSH1NA (Н.Ю.Ю.) в количестве 3 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя NADEZHDA NOVOZHILOVA (Н.А.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковая карта на имя NADEZHDA N «Банк Открытие» ...; пластиковая карта на имя SERGEI NOSYREV (Н.С.В.) «Сбербанк» (business) ...; пластиковая карта на имя MARIA NOSUREVA (Н.А. Марина) «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя SERGEI PLATONOV (П.С.С.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя SVETLANA PLATONOVA (П.С.Б.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...; пластиковые карты на имя TATIANA PORTNYKH (П.Т.С.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» (PREMIUM business) ...; пластиковая карта «Банк Открытие» ...; пластиковые карты на имя EKATERINA SANTALOVA (С.Е.В.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта банка «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на SERGEI SPOIALE (С.С.И.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (business) ..., «Промсвязьбанк» ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя OLEG TARAKANOV (Т.О.А.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (business) ...; пластиковые карты на имя SERGEI TOROPTSEV (Т.С.М.) в количестве 4 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) 5586 7312 2970 1454, «Банк Открытие» ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Сбербанк» ...; пластиковые карты на имя VERONICA CHARYKOVA (Ч.В.А.) в количестве 4 штук следующих банков: ««Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «Промсвязьбанк» (business) ...; пластиковые карты в количестве 2 штук «Банк Открытие» ..., «Сбербанк» (Бизнес) ...; пластиковые карты на имя SERGEI BELIAEV (Б.С.В.) в количестве 6 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ..., «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковые карты на имя NANALYA PRYTKOVA в количестве 2 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ...; пластиковая карта «ВТБ» (мультикарта) ...; пластиковая карта на имя OLGA FROLOVA (Ф.О.В.) в количестве 5 штук следующих банков: «Raiffesen Bank» (business) ..., «ROSBANK» (business) ..., «Банк Открытие» (business) ..., «Сбербанк» (Бизнес) ..., «ПСБ» (business) ...; пластиковая карта «Росбанк» ...;

- 4 денежные чековые книжки, изъятые ... у Якушина М.В., а именно: денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от ... до ..., счет ... на имя Ч.В.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от ... до ..., счет № на имя Ч.В.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от ... до ..., счет ... на имя З.А.А.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от ... до ..., счет ... на имя К.Е.Н.;

- сотовые телефоны в количестве 13 штук, сим. карты, электронные подписи в количестве 4 штук, изъятые ... у И.И.В., а именно: сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ...; сим. карта оператора сотовой связи «МегаФон» ...; электронная подпись «РОСБАНК» № OOEFECC1; три электронных подписи «eToken» № ..., № ..., №...; кнопочный сотовый телефон «NOKIA 301» imeil:..., imei2:...; кнопочный сотовый телефон ALCATEL one touch 1016D» imeil:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «МегаФон» ..., ...; кнопочный сотовый телефон «VERTEX Ml10» imeil:..., mei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ..., сим. карта оператора сотовой связи «МТС» ...; кнопочный сотовый телефон «itel it2160» imeil:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «YOTA» ..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ...; кнопочный сотовый телефон «itel it2163R» imeil:..., imei2 ..., две сим.карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ...; кнопочный сотовый телефон «itel it2161R» imeil:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... и сим. карта оператора сотовой связи «МТС» ...; кнопочный сотовый телефон «itel it2163R» imeil :..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ..., кнопочный сотовый телефон «itel it2160» imeil:..., imeil 2:..., сим. карта оператора сотовой связи «Билайн» ... и сим. карта оператора сотовой связи «МегаФон» ...; кнопочный сотовый телефон «itel it2163» imeil:..., imei2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ...; кнопочный сотовый телефон «jinga F200n» imeil:..., imei2:...; кнопочный сотовый телефон «jinga F200n» imeil:..., imei2:..., сим.карта оператора сотовой связи «УОТА» ..., сим. карта оператора сотовой связи Билайн» ...; кнопочный сотовый телефон «jinga F200n» imei1:..., imei2:..., сим. карта оператора сотовой связи «УОТА» ...; кнопочный сотовый телефон «jinga F200n» imei 1:..., imei 2:..., две сим. карты оператора сотовой связи «Билайн» ..., ...;

- документы и электронные подписи, изъятые ... в ходе обыска у И.И.В., а именно: лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Т.О.А.; электронная подпись «СБИС» - РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1 -ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: К.А.В.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: В.А.И.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Ч.В.А.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Д.Ю.Н.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Д.Е.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1 -ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: З.О.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ...; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Н.Ю.Ю.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ... лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, на 1-ом листе формата А-4, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата: Л.С.Е.; электронная подпись «СБИС» - «РУТОКЕН» ... - хранятся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по ... (том 3 л.д.108-137, том 4 л.д.1-7, 8-10, 11-13) - уничтожить на основании п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ;

хранящиеся в материалах уголовного дела: документы на 12 листах, изъятые ... у Якушина М.В., а именно: заявление индивидуального предпринимателя К.А.В., ИНН: ...; квитанция об уплате государственной пошлины; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Т.С.М.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Т.С.М.; справка «Сбербанк России»; заявление о присоединении ИП Т.С.М.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... К.Е.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей К.Е.Н.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... М.С.И. ; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей М.С.И. ; документы, изъятые ... в ходе обыска у И.И.В., а именно: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Н.С.В.; расписка о получении документов; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Н.С.В.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.С.В.; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Н.С.В. от ...; ознакомительная информация «Промсвязьбанка»; конверт на имя Н.С.В.; конверт «Промсвязьбанка» на имя Н.С.В.; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ИП К.М.А.; вскрытый конверт от «ОО На Катукова ВТБ ...» на имя «MIKHAIL KIRILLOV ...»; сведения по страхователю ООО «СК Город * ...», данные о корректировке сведений; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... В.А.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей В.А.Н.; заявление от ... в адрес «Сбербанка» на получение Бизнес-карты от ИП В.А.Н.; копия паспорта гражданина РФ (6807 ..., выданный ОУФМС России по ... в ... ...) на имя В.А.Н.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ... на имя В.А.Н.; подтверждение об открытии счета ПАО Банк Уралсиб»; полис добровольного страхования «ДМС. Здоровый коллектив» ... от ...; условия договора добровольного страхования «ДМС. Здоровый коллектив»; банковские реквизиты по карте ****8077 филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»; заявление от ... о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам в ПАО «Промсвязьбанк»; фрагмент листа бумаги; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» Н.Ю.А.; сертификат ключа проверки электронной подписи; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Н.Ю.Ю.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.Ю.Ю.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; информация, согласно которой ПАО «РОСБАНК» зарезервировал расчетный счет для ИП Н.Ю.Ю.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... К.А.В.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей К.А.В.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Д.Ю.Н.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Д.Е.Ю.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Д.Е.Ю., копия вышеуказанного листа записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя Д.Е.Ю.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Ч.В.А.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Ч.В.А.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... В.А.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей В.А.Н.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Т.О.А.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Т.О.А.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... П.Т.С.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей П.Т.С.; справка «Сбербанк России»; заявление о присоединении ИП П.Т.С. от ...; уведомление от ... о переходе на упрощенную систему налогообложения П.Т.С.; заявление от ... на получение патента; справка АО «Райффайзен Банк»; фрагмент бумаги; копия паспорта гражданина РФ ... ..., выдан Мичуринским РОВД ... ...) на имя П.Т.С.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ... П.Т.С.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ... П.Т.С.; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... К.В.А.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей К.В.А.; сообщение «Промсвязьбанк»; ознакомительная информация «Промсвязьбанк»; расписка о получении документов; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Н.Л.Н.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Н.Л.Н.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ...; заявление от ... на получение патента; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Н.Л.Н. от ...; сообщение для Клиентов АО «Райффайзен Банк» об идентификации транзакций по счетам Клиентов; справка АО «Райффайзен Банк»; справка ПАО Банк «ФК Открытие»; справка ПАО Банк «ФК Открытие» ...; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ... от ИП Н.Л.Н.; информация, согласно которой ПАО «РОСБАНК» зарезервировал расчетный счет для ИП Н.Л.Н.; справка Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» К.А.Г.; сертификат ключа проверки электронной подписи; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... Л.С.Е.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Л.С.Е.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Л.С.Е.; справка «Сбербанк России»; информационный лист «Сбербанк» от ...; заявление о присоединении ИП Л.С.Е. от ...; справка ПАО «Банк Уралсиб» ...; справка АО «Райффайзен Банк»; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... С.С.И.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей С.С.И.; справка АО «Райффайзен Банк»; уведомление Межрайонной ИФНС России ... по ... о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ... З.О.Ю.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей З.О.Ю.; справка АО «Райффайзен Банк» (том 3 л.д.108-137, 137-278; том 4 л.д.1-7); CD-R диск торговой марки «Verbatim» с надписью выполненной рукописным текстом черного цвета Per. ... с, экз. ... секретно, от ... с записью телефонных переговоров Я.В.А. М.В. - (том 10 л.д.168-169, 170); компакт-диски и документы, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО и ИП, подконтрольных Я.В.А. М.В. (том 1 л.д.209, 215, 219, 225, 240, 248; том 2 л.д.3, 8, 15, 18, 23; том 3 л.д.190-214, 215-239; том 4 л.д.173, 176, 179, 182, 185-187, 192, 195, 199, 203, 207, 210, 218, 223, 226, 229, 232-233, 236, 239-246, 252; том 5 л.д.13, 16, 22; том 6 л.д.209, 212, 215, 218-227, 230-231, 234, 237-247) - в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления путем подачи жалобы, представления в Мичуринский городской суд ....

Председательствующий Н.В. Шатилова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-222/2022 от 01.07.2022

1-222/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица