Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-665/2023 от 25.09.2023

Дело № 1-665/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-008442-33

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 07 декабря 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Торощина Д.В.,

при секретаре Мамедовой М.М.,

с участием государственного обвинителя Меньщиковой А.Е.,

защитника – адвоката Ворониной Л.В.,

подсудимой Олейник Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Олейник Светланы Васильевны, **.**.**** года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, проживающей по адресу: ..., имеющей высшее образование, не замужней, не имеющей детей на иждивении, не трудоустроенной, ранее судимой:

- 30.08.2022 Центральным районным судом г. Кемерово по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы, с применением, ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 4 года;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1) В период времени с 2016 по 2021 гг. Олейник Светлана Васильевна, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с лицом №9, в отношении которого 08.11.2023 вынесен приговор Центральным районным судом г. Кемерово (далее – лицо №9), в составе организованной группы, к участию в которой на разных этапах ее деятельности, привлекли соучастников - лицо №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и рассматриваются Центральным районным судом г. Кемерово (далее - лицо №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и, находясь на территории города Кемерово, совершила ряд преступлений, направленных на хищение чужого имущества путём обмана, принадлежащего Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса (до 24.12.2019 – «Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, далее также – «Департамент»), в особо крупном размере, причинив своими действиями ущерб Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса в размере 24107157,9 рублей, при следующих обстоятельствах.

Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для достижения корыстной цели - хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, Олейник С.В. и лицо №9 разработали преступный план совершения преступлений, который в период с 2016-2021 гг. совершенствовался и предусматривал следующие этапы:

- привлечение к участию в организованной группе на различных этапах в качестве соучастников Глав крестьянских (фермерских) хозяйств Кемеровской области не имеющих право на получение грантовой поддержки, а также тех, кто уже получил грантовую поддержку, но не намерен осуществлять ее использование по назначению или в силу невозможности использования, в виду отсутствия собственных денежных средств;

- совместное изготовление фиктивных документов, содержащих в себе недостоверные сведения о наличии у Главы крестьянского (фермерского) хозяйства собственных денежных средств, необходимой материально-технической базы, договорных взаимоотношений на поставку продукции, аренду зданий, сооружений, техники и намерения исполнять условия заключенного соглашения;

- подачу Главой крестьянского (фермерского) хозяйства изготовленных ранее совместно фиктивных документов, в Департамент для участия в конкурсе на получение гранта;

- принятие и дальнейшее предоставление лицу №9. на конкурсную комиссию предоставленных Главой К(Ф)Х документов, содержащих в себе формальные и недостоверные сведения о наличии у Главы К(Ф)Х необходимых материально-технических ресурсов, собственных денежных средств и договорных взаимоотношений;

- в случае получения гранта, с целью обналичивания денежных средств и придания законности их расходованию, совместное изготовление фиктивных документов, содержащих в себе недостоверные сведения о якобы приобретении Главой крестьянского (фермерского) хозяйства сельскохозяйственного оборудования, техники или животных;

- совместное изготовления фиктивных документов, содержащих в себе недостоверные сведения о якобы произведенной оплате Главой крестьянского (фермерского) хозяйства, за счет собственных денежных средств, приобретений сельскохозяйственного оборудования, техники или животных;

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

- в виду изменения законодательства с 2018 года в преступный план добавлен этап подачи Главой крестьянского (фермерского) хозяйства изготовленных фиктивных документов в УФК по Кемеровской области для осуществления перечислений денежных средств гранта на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Олейник С.В.;

- принятие лицом №9 отчетной документации у Главы К(Ф)Х, вместе с документами, содержащими в себе недостоверные сведения и приобщения их иным документам, хранящимся в Департаменте.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим и занимающая должность главного специалиста отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, ведущая прием и осуществляющая проверку документов у Глав К(Ф)Х на получение грантовой поддержки для развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, используя свое служебное положение: изыскивала и привлекала к участию в организованной группе и совершению преступлений лиц, являющихся Главами крестьянских (фермерских) хозяйств, заведомо не имеющих права на участие в конкурсе на получение грунтовой поддержки в виду несоответствия требованиям предъявляемым к претендентам, а также лиц, получивших грантовую поддержку но не имеющих фактической возможности ею распорядиться; излагала привлеченным соучастникам схему преступной деятельности, заручалась их поддержкой и добровольным согласием на участие в совместной преступной деятельности и давала им указания по выполнению конкретных действий (изготовлению документов, содержащих в себе недостоверные сведения о наличии материально-технической базы; изготовлению документов содержащих в себе недостоверные сведения о наличие собственных денежных средств и иных); определяла объекты посягательств и координировала деятельность участников группы; организовывала и контролировала процесс изготовления фиктивных документов и их подачи для получения грантовой поддержки; осуществляла прием и предоставление на конкурсную комиссию документов, содержащих в себе недостоверные сведения; организовывала и контролировала процесс изготовления фиктивных документов предоставляемых с отчетной документацией о расходовании грантовых денежных средств; осуществляла прием отчетной документации о расходовании гранта, вместе с изготовленными ранее фиктивными документами и обеспечивала их приобщение к иным документам, хранящимся в Департаменте; участвовала в распределении преступных доходов между соучастниками; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее представление под видом оказания правомерных услуг в сфере получения грантовой поддержки на развитие КФХ.

- Олейник С.В., являющаяся бухгалтером и имеющая специальные познания в области оформления бухгалтерских и финансовых документов, а также доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: организовывала открытие и функционирование созданных ею фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью создания от их имени фиктивных договоров и иных документов; излагала привлеченным соучастникам схему преступной деятельности и давала им указания по выполнению конкретных действий; осуществляла изготовление фиктивных документов (содержащих в себе недостоверные сведения о наличии у претендента материально-технической базы, собственных денежных средств, а также договорных отношений) участникам организованной группы для их последующего предоставления на конкурсную комиссию и получения гранта; осуществляла изготовление фиктивных документов на покупку сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного имущества и сельскохозяйственных животных и иных необходимых документов, подтверждающих приобретение имущества; осуществляла изготовление фиктивных платежных документов, с целью предоставления в Управление Федерального казначейства и перечисления целевых денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществляла обналичивание целевых денежных средств гранта с расчетных счетов подконтрольных ей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их распределение в соответствии с договоренностью и ролями каждого из участников; привлекала к совершению преступления лиц, не осведомленных об ее преступной деятельности либо не осведомленных об организации преступной группы; обеспечивала сокрытие преступной деятельности и ее представление под видом оказания правомерных услуг.

- Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, привлеченные к участию в организованной группе: выполняли все указания лица №9 и Олейник С.В.; подписывали и заверяли своей подписью и печатью подготовленные ими, а также Олейник С.В., под руководством лица №9, фиктивные документы; обеспечивали подачу подготовленных фиктивных документов в Департамент для участия в конкурсе для получения гранта; с 2018 года обеспечивали подачу подготовленных фиктивных документов в УФК по Кемеровской области для осуществления перевода денежных средств гранта на расчетные счета, подконтрольные Олейник С.В.; обеспечивали сокрытие преступной деятельности и ее представление под видом оказания правомерных услуг.

Таким образом, Олейник С.В. и лицо №9, действуя совместно и умышленно, объединились в устойчивую организованную группу, в которую на разных этапах ее существования вовлекли соучастников, характеризующуюся:

- организованностью, выразившейся в предварительном сговоре на совершение тяжких преступлений, рассчитанных на длительный срок; в единстве и слаженности действий, обеспечивающих быстрое и эффективное совершение преступлений; в тщательном планировании преступной деятельности, способах совершения преступлений; в разработанной отлаженной системе конспирации, обеспечивавшей ее «закрытость» по отношению к посторонним и затрудняющей выявление и изобличение преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, в строгом соблюдении правил конспиративного поведения участниками группы; в наличии технического оснащения; в распределении денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности согласно отведенным ролям;

- устойчивостью, выразившейся в объединении членов группы единым корыстным мотивом, умыслом на совершение тяжких преступлений; стабильности состава ее участников, действующих едино и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом; взаимной заинтересованностью, взаимозаменяемостью на различных этапах совместной преступной деятельности, проявлявшейся в способности группы восстанавливать свою структуру с целью продолжения незаконной деятельности; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время; в длительности временного промежутка существования преступной группы и значительном количестве совершенных преступлений; в поэтапном совершенствовании преступной схемы, приводящей к увеличению масштабов деятельности;

- сплоченностью, выразившейся в наличии у участников группы общих преступных целей, намерений и ценностей, превращающих группу в единое целое, и осознание, что единство цели и совместная организованная преступная деятельность позволит иметь наиболее высокие доходы, как организованной группе в целом, так и каждому ее участнику; в собственных правилах поведения внутри группы и их выполнении.

Так не позднее 13.05.2016, точные дата и время следствием не установлены, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее – Департамент), лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №1, являющуюся Главой крестьянского фермерского хозяйства, претендующую на получение грантовой поддержки из областного бюджета на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства но не подходящую под критерии, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на получение гранта, о чем лицу №9, в силу своих должностных обязанностей, было достоверно известно.

Не позднее 13**.**.****, находясь на территории г. Кемерово, лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность организованной группы Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лица №1, предложив последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента и предоставляемых в качестве грантовой поддержки, при этом достоверно зная, что для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки лицу №1 необходимо соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, предусмотренном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, и что права на участие в данном конкурсе в связи с несоответствием данным критериям у лица №1 не имеется. Лицо №###, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента, согласилась на предложение лица №9.

Так, не позднее 13.05.2016, с целью хищения денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, находясь на территории города Кемерово, лицо№9, в полном объеме посвятила лицо №1 в совместно разработанный с Олейник С.В. поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление их преступных намерений, в котором роли были распределены следующим образом:

- подготовка лицом №1 подложных документов, в том числе с привлечением третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях последней, для предоставления на конкурсную комиссию Департамента по предоставлению грантов на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно финансового положения и материально - технического обеспечения крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – К(Ф)Х) лица №1, намерения реализовать ею бизнес-проект по выращиванию крупно рогатого скота на молоко на базе К(Ф)Х, главой которого она является, и приобретения с этой целью сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на средства гранта в соответствии с подготовленным ею бизнес-планом.

- оказание лицом №9 консультативной помощи лицу №1 при подготовке ею подложных документов для участия в конкурсе на получение гранта, содержащих в себе информацию о наличии у лица №1 собственных денежных средств, заключенных договоров на поставку готовой продукции, аренду с/х оборудования и зданий;

- представление лицу №1 изготовленных ею фиктивных документов в Департамент, в том числе с привлечением третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях последней, в целях участия в конкурсе на получение гранта на развитие животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства, а также последующее выступление лица №1 перед членами конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016 году в поддержку изложенных в бизнес-плане недостоверных данных и в защиту содержащихся в представленных документах заведомо ложных сведений о якобы наличии у нее в распоряжении 650000 руб., наличия у нее в пользовании сельскохозяйственной техники технических зданий и сооружений, наличия заключенных договор на поставку готовой продукции и о ее намерении реализовать данный план;

- принятие лицом №9 у лица №1 документов, содержащих в себе недостоверные сведения и предоставление их на конкурсную комиссию, для выделения последней грантовой поддержки;

- в случае получения гранта лица №1 направление ее лицом №9 к Олейник С.В., с целью изготовления подложных документов для сокрытия следов совершенного преступления;

- подготовка лицом №1, от имени индивидуальных предпринимателей и физических лиц, фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении последней у данных лиц сельскохозяйственной техники, животных и оборудования в соответствии с целями гранта – для сокрытия следов совершенного преступления и беспрепятственного распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению: распределения между лицом №9, лицом №1 и Олейник С.В.;

- подготовка Олейник С.В. от имени лица №1, а также индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В., фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №1 у данных лиц сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для сокрытия следов совершенного преступления и последующего беспрепятственного распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению: распределения между лицом №9, лицом №1 и Олейник С.В.;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. и лицом №1 фиктивных документов;

- беспрепятственное принятие лицом №9 отчета о расходовании лицом №1 гранта, вместе с изготовленными Олейник С.В. и лицом №1, под ее руководством, фиктивными документами, с целью сокрытия следов преступления и приобщение данных документов к остальным документам, предоставленным лицом №1 ранее, с целью получения гранта.

Лицо №1 согласилась на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ей преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ей роли, лицо №1 по согласованию с лицом №9, осознавая противоправный характер своих действий и тот факт, что изготавливаемые ею документы будут использованы исключительно с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента о якобы ее соответствии критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, а также членов конкурсной комиссии – о ее намерении реализовать средства грантовой поддержки в соответствии с изложенными целями, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 13.05.2016 подготовила и утвердила, как глава К(Ф)Х, бизнес-план «Выращивание крупно рогатого скота на молоко», содержащий недостоверные сведения об осуществлении деятельности на базе К(Ф)Х, главой которого она является, недостоверные сведения относительно материально-технического обеспечения хозяйства, а также о намерении организовать деятельность по приобретению крупнорогатого скота для производства молока с последующей реализацией молочной продукции населению.

Указанный бизнес-план предусматривал для его реализации приобретение крупнорогатого скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, для чего требовались средства гранта в размере 6079 800 рублей.

Лицо №9, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в составе организованной группы, действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что лицо №1 не соответствует условиям, предъявляемым к претендентам на получение гранта, указала последней на перечень документов, которые последней необходимо будет изготовить и приобщить на конкурсную комиссию для принятия в отношении ее кандидатуры положительного решения.

Лицо №1, не позднее 13.05.2016, действуя в соответствии с указаниями лица №9, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя умышленно и в соответствии отведенной ей роли, изготовила следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития К(Ф)Х лица №1 с целью получения гранта в сумме 6079 800 руб. от 08.04.2016, в которое внесла заведомо ложные сведения о намерении реализовать данный план;

- договор о реализации товара № 1 от 15.01.2016 заключенный между ИП Свидетель №78 и ИП - Глава К(Ф)Х лицо №1 о реализации лицом №1 в адрес Свидетель №78 товара в ассортименте на сумму не менее 100000 руб.;

- договор о реализации товара № 2 от 01.04.2016 заключенный между ИП Свидетель №78 и ИП - Глава К(Ф)Х лицо №1 о реализации лицом №1 в адрес Свидетель №78 товара в ассортименте на сумму не менее 100000 руб.;

- договор аренды здания от 10.11.2015 заключенный между Свидетель №9 и ИП - Глава К(Ф)Х лицо №1 о передаче лицу №1 в аренду здания двора молодняка общей площадью 1015,10 кв.м.;

- договор безвозмездного пользования автомобилем № 1 от 01.01.2016 заключенный между Свидетель №83 и ИП - Глава К(Ф)Х лицо №1 о передаче лицу №1 в безвозмездное пользование трактора колесного;

- акт приема-передачи автомобиля № 1 от 01.01.2016, к договору безвозмездного пользования автомобилем № 1;

- выписку из похозяйственной книги № 30 за № 307 от 07.04.2016, выданную Администрацией Сафоновского сельского поселения в отношении хозяйства лица №1, содержащую недостоверные сведения о наличии сельскохозяйственной техники, подготовленную лицом №1 и подписанную специалистом Сафоновского сельского поселения – ЛИЦО_13, не осведомленной о преступных намерениях лица №1.

Далее лицо №9, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в составе организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что у лица №1 не имеется собственных денежных средств для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки, указала последней на необходимость обращения в банковскую организацию для получения кредитных денежных средств с целью получения выписки и предоставления ее на конкурсную комиссию, для создания видимости соответствия критериям конкурсного отбора в части наличия у претендента собственных денежных средств.

Лицо №1, не позднее 13.05.2016, действуя умышленно и в соответствии с указаниями лица №9, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в составе организованной группы, обратилась в кредитную организацию ООО «Инициатива», где получила 650000 руб., которые 06.04.2016 были ею перечислены на расчетный счет К(Ф)Х № ### и после получения выписки были возвращены в банковскую организацию. Полученную выписку с недостоверными сведениями лицо №1 впоследствии предоставила на конкурсную комиссию вместе с остальными фиктивными документами.

Не позднее 08.04.2016 лицо №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ей ролью, с целью совершения хищения в особо крупном размере, не имея намерений реализовывать свой бизнес-проект К(Ф)Х, главой которого она является, и приобретать с этой целью на средства гранта сельскохозяйственных животных, технику и оборудование в соответствии с условиями грантовой поддержки К(Ф)Х, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с лицом №9, лично предоставила в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 22 «А», на рассмотрение конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития крестьянского (фермерского) хозяйства лица №1 с целью получения гранта в сумме 6079 800 рублей, и необходимые в соответствии с условиями предоставления грантов создание и развитие К(Ф)Х документы, включая подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: бизнес-план «Выращивание крупного рогатого скота на молоко»; копию договора о реализации товара № 1 от 15.01.2016; копию договора о реализации товара № 2 от 01.04.2016; копию договора аренды здания от 10.11.2015; договор безвозмездного пользования автомобилем № 1 от 01.01.2016; акт приема-передачи автомобиля № 1 от 01.01.2016, к договору безвозмездного пользования автомобилем № 1; выписку из похозяйственной книги № 30 за № 307 от 07.04.2016.

Лицо №9, являющая главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области в обязанности которой входили прием и проверка документов на получение грантовой поддержки по программе «Развитие семейной животноводческой фермы», а также их предоставление на конкурсную комиссию, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ей ролью и заранее достигнутой с лицом №1 и Олейник С.В. договоренностью, достоверно зная, что предоставляемые лицом №1 документы носят недостоверный характер, а сама лицо №1 не соответствует критериям и условиям предоставления гранта, используя свое служебное положение, приняла у последней предоставляемые ею документы и предоставила на обозрение конкурсной комиссии Департамента, чем ввела в заблуждение ее членов, не осведомленных о преступных намерениях последней.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 13.05.2016 лицо №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в составе организованной группы, совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №9 в ходе собеседования с членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов семейным животноводческим фермам в 2016 году поддержала представленный ею ранее на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-план, по выращиванию крупно рогатого скота на молоко на базе К(Ф)Х, главой которого она является, и приобретение с этой целью на средства гранта сельскохозяйственных животных, оборудования и техники, который реализовывать она не намеревался, введя тем самым в заблуждение членов конкурсной комиссии относительно своих истинных намерений.

После чего 13.05.2016, под влиянием обмана со стороны
Олейник С.В., лицо №9 и лицо №1, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов, включая подложные документы, и личного собеседования с лицом №1, членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм было принято решение о включении в программу развития семейных животноводческих ферм в Кемеровской области в 2016 году лицо №1.

Кроме того, в этот же день, 13.05.2016, членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм было принято решение о выделении лицу №1 денежных средств субсидии (гранта) по программе поддержки начинающих фермеров в Кемеровской области в 2016 году в размере 6079800 рублей о чём между Департаментом и ИП - Глава КФХ лицо №1, в лице его Главы лица №1 18.05.2016 по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 22 «А» заключено соглашение о предоставлении гранта по ЦВП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кемеровской области» на 2014-2017 годы в размере 6079800 рублей (далее также – «Соглашение»), в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению о предоставлении гранта от 18.05.2016 – Календарным планом и сметой расходов реализации бизнес-проекта «Развитие семейной молочной фермы» лицо №1, для нужд К(Ф)Х, должна приобрести: трактор в количестве 1 единицы общей стоимостью 1 300 000 рублей из которых: средства гранта – 780 000 рублей, собственные средства – 520 000 рублей; грабли в количестве 1 единицы общей стоимостью 160 000 рублей из которых: средства гранта – 96 000 рублей, собственные средства – 64 000 рублей; пресс-подборщик в количестве 1 единицы общей стоимостью 588 000 рублей из которых: средства гранта – 352 800 рублей, собственные средства – 235 200 рублей; косилку в количестве 1 единицы общей стоимостью 200 000 рублей из которых: средства гранта – 120 000 рублей, собственные средства – 80 000 рублей; КУН в количестве 1 единицы общей стоимостью 100 000 рублей из которых: средства гранта – 60 000 рублей, собственные средства – 40 000 рублей; вилы в количестве 1 единицы общей стоимостью 50 000 рублей из которых: средства гранта – 30 000 рублей, собственные средства – 20 000 рублей; телегу в количестве 1 единицы общей стоимостью 500 000 рублей из которых: средства гранта – 300 000 рублей, собственные средства – 200 000 рублей; плуг в количестве 1 единицы общей стоимостью 100 000 рублей из которых: средства гранта – 60 000 рублей, собственные средства – 40 000 рублей; сеялку в количестве 1 единицы общей стоимостью 600 000 рублей из которых: средства гранта – 360 000 рублей, собственные средства – 240 000 рублей; борону дисковую в количестве 1 единицы общей стоимостью 280 000 рублей из которых: средства гранта – 168 000 рублей, собственные средства – 112 000 рублей; культиватор в количестве 1 единицы общей стоимостью 220 000 рублей из которых: средства гранта – 132 000 рублей, собственные средства – 88 000 рублей; крупно рогатый скот в количестве 71 голова общей стоимостью 6 350 000 рублей из которых: средства гранта – 3 621 000 рублей, собственные средства – 2 414 000 рублей.

Далее, на основании поступившей из Департамента заявки на кассовый расход сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лицом №1 и лицом №9, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области № ###, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на расчетный счет К(Ф)Х лица №1
№ ###, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк», г. Кемерово, 27.05.2016 платежным поручением № 555539 были перечислены денежные средства в размере 5 234 200 рублей, а также 14.07.2016 платежным поручением № 461691 были перечислены денежные средства в размере 845 600 рублей, а в общей сумме 6079800 рублей, что составляет особо крупный размер.

Похищенными денежными средствами Олейник С.В., лицо №1 и лицо №9 распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Кемеровской области, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в виде грантов на создание и развитие К(Ф)Х.

Лицо №9, действуя умышленно и отведенной ей роли, с целью реализации задуманного преступного плана, сокрытия следов преступления и распределения полученных преступным путем денежных средств среди участников организованной группы, организовала совместную встречу с Олейник С.В. и лицом №1, которая проходила не позднее 31.12.2016 в торговом центре «Я», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пр. Кузнецкий, д. 33 «Б». В ходе встречи участники организованной группы обсудили способы и порядок сокрытия следов совершенного преступления, а также определили между собой доли похищенных денежных средств гранта и способы их передачи каждому из участников.

В последующем Олейник С.В. и лицо №1, с целью изготовления фиктивных документов для сокрытия следов совершенного преступления, неоднократно встречались в период с 27.05.2016 по 01.01.2018 по адресу: .... Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом №9 и лицом №1, в период не ранее 27.05.2016 и не позднее 01.01.2018, находясь по адресу: ..., используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицом №9, лицом №1 и содержащиеся в бизнес-плане, под руководством лица №9 изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи сельскохозяйственного оборудования от 13.11.2016; платежное поручение № 134 от 14.11.2016, счет-фактуру № 153 от 18.11.2016, товарную накладную № 153 от 18.11.2016, акт приема-передачи от 18.11.2016, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №1 приобрело у ООО «Ферма» плуг и сеялку, общей стоимостью 700 000 рублей,

- договор купли-продажи сельскохозяйственного оборудования от 14.11.2016; платежное поручение № 135 от 15.11.2016, счет-фактуру № 385 от 18.11.2016, товарную накладную № 385 от 18.11.2016, акт приема-передачи от 18.11.2016, из которых следовало, что К(Ф)Х лица №1 приобрело у ООО «Проект» косилку и КУН, общей стоимостью 300 000 рублей;

- договор купли-продажи сельскохозяйственного оборудования от 09.12.2016; платежное поручение № 140 от 12.12.2016, счет-фактуру № 336 от 16.12.2016, товарную накладную № 336 от 16.12.2016, акт приема-передачи от 16.12.2016, из которых следовало, что К(Ф)Х лица №1 приобрело у ИП Свидетель №29 вилы и борону дисковую, общей стоимостью 330 000 рублей;

- договор купли-продажи сельскохозяйственного оборудования от 12.12.2016; платежное поручение № 141 от 13.12.2016, акт приема-передачи от 15.12.2016, счет-фактуру № 492 от 15.12.2016, товарную накладную № 492 от 15.12.2016, из которых следовало, что К(Ф)Х лица №1 приобрело у ООО «Проект» пресс-подборщик, стоимостью 588 000 рублей;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 20.12.2016; платежное поручение № 87 от 26.12.2016, акт приема-передачи от 30.03.2017, счет-фактуру № 445 от 30.03.2017, копию паспорта самоходной машины и других видов техники серии RU СВ № 077015 из которых следовало, что К(Ф)Х лица №1 приобрело у ООО «Проект» трактор колесный марки «Беларус 82.1», стоимостью 1 300 000 рублей;

- договор купли-продажи сельскохозяйственного оборудования
от 20.01.2017; платежное поручение № 128 от 23.01.2017, счет-фактуру № 17 от 25.01.2017, акт приема-передачи от 25.01.2017 из которых следовало, что К(Ф)Х лица №1 приобрело у ООО «Проект» телегу, стоимостью 500 000 рублей;

Кроме того, с целью сокрытия следов совершенного преступления, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №9, согласно отведенной ей роли, лицо №1, с помощью лиц, не осведомлённых о ее преступных намерениях и лично, подготовила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие якобы приобретение ею на полученные средства гранта, сельскохозяйственных животных и техники, а именно:

- договор № 1 купли-продажи сельскохозяйственных животных
от 29.08.2016, акта приема-передачи сельскохозяйственных животных
от 29.08.2016 по договору № 1 от 29.08.2016, платежное поручение № 8 от 29.08.2016, ветеринарное свидетельство серии 242 № 0063263 от 05.09.2016 из которых следовало, что К(Ф)Х лица №1 приобрело у Свидетель №79 67 голов крупно рогатого скота, общей стоимостью 5 440 000 рублей;

- договор № 344СХТ/16 от 13.12.2016, платежное поручение № 142 от 14.12.2016, счет-фактуру № 743 от 16.12.2016, товарную накладную № 743 от 16.12.2016, акт приема-передачи № 120 от 16.12.2016 из которых следовало, что К(Ф)Х лица №1 приобрело в ООО «Агро» грабли-колесные и культиватор за 380 000 рублей.

Фактически К(Ф)Х лицо №1 вышеуказанную сельскохозяйственную технику не приобретало, сельскохозяйственных животных приобретало, но не в том количестве и не за ту стоимость, как указано в договоре, в том числе с нарушением условия соглашения, а денежные средства, после перечисления продавцу, частично, были обналичены и поступили в распоряжение лица №1.

Лицо №9 в свою очередь, с целью сокрытия следов совершенного преступления, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями заключенного лицом №1 18.05.2016 Соглашения о предоставлении гранта, не позднее 01.01.2018 приняла у последней предоставленные ею в Департамент фиктивные отчеты по состоянию на 01.01.2017 и 01.01.2018 изготовленные Олейник С.В. в рамках их преступной договоренности, а также заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных лицом №1 средств гранта в размере 6079800 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственных животных, оборудования и техники, достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Департамента.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лицом №1 и лицом №9 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 6079800 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

2) Кроме того, Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

- принятие и дальнейшее предоставление лицом №9 на конкурсную комиссию предоставленных Главой К(Ф)Х документов, содержащих в себе формальные и недостоверные сведения о наличии у Главы К(Ф)Х необходимых материально-технических ресурсов, собственных денежных средств и договорных взаимоотношений;

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

Так не позднее 30.05.2017, точные дата и время следствием не установлены, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее – Департамент), лицо №9, действуя совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №2, являющегося Главой крестьянского фермерского хозяйства, претендующего на получение грантовой поддержки из областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства но не подходящего под критерии, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на получение гранта, о чем лицу №9, в силу своих должностных обязанностей, было достоверно известно.

Не позднее 30.05.2017, находясь на территории г. Кемерово, лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность организованной группы Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лицо №2, предложив последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента и предоставляемых в качестве грантовой поддержки, при этом достоверно зная, что для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки лицу №2 необходимо соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, предусмотренном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, и что права на участие в данном конкурсе в связи с несоответствием данным критериям у лиц2 №2 не имеется. Лицо №2, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту, согласился на предложение лица №9.

Так, не позднее 30.05.2017, с целью хищения денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, находясь на территории города Кемерово, лицо №9, в полном объеме посвятила лицо №2 в совместно разработанный с Олейник С.В. поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление их преступных намерений, в котором роли были распределены следующим образом:

- подготовка лицом №2 подложных документов
для предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно финансового положения и материально-технического обеспечения К(Ф)Х лица №2, намерения реализовать им бизнес-проект по доращиванию и откорму КРС на базе К(Ф)Х, главой которого он является, и приобретения с этой целью сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на средства гранта в соответствии с подготовленным им бизнес-планом.

- оказание лицом №9 консультативной помощи лицу №2 при подготовке им подложных документов для участия в конкурсе на получение гранта, содержащих в себе информацию о наличии у лица №2 собственных денежных средств, материально-технической базы и заключенных договоров на поставку готовой продукции;

- представление лицом №2 изготовленных им фиктивных документов в Департамент, в целях участия в конкурсе на получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также его последующее выступление перед членами конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 2017 году в поддержку изложенных в бизнес-плане недостоверных данных и в защиту содержащихся в представленных документах заведомо ложных сведений о якобы наличии у него в распоряжении не менее 100000 руб., наличия у него в пользовании земельных участков, заключенных договор на поставку готовой продукции и о его намерении реализовать данный план;

- принятие лицом №9 у лица №2 документов, содержащих в себе недостоверные сведения и предоставление их на конкурсную комиссию, для выделения лицу №2 грантовой поддержки;

- в случае получения гранта лицом №2 - направление его лицом №9 к Олейник С.В., с целью изготовления подложных документов для сокрытия следов совершенного преступления;

- подготовка лицом №2 от имени индивидуальных предпринимателей и физических лиц фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №2 у данных лиц, сельскохозяйственной техники, животных и оборудования в соответствии с целями гранта – для сокрытия следов совершенного преступления и последующего беспрепятственного распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению: распределения между лицом №9, лицом №2 и Олейник С.В.;

- подготовка Олейник С.В. от имени лицо №2 а также индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В., фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №2 у данных лиц сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для сокрытия следов совершенного преступления и последующего беспрепятственного распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению: распределения между лицом №9, лицом №2 и Олейник С.В.;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. и лицом №2 фиктивных документов;

- беспрепятственное принятие лицом №9 отчета о расходовании лицом №2 гранта вместе с изготовленными Олейник С.В. и лицом №2, под ее руководством, фиктивными документами с целью сокрытия следов преступления. Приобщение данных документов.

Лицо №2 согласился на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ему преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя умышленно и в соответствии с отведенной ему роли, лицо №2 по согласованию с лицом №9, осознавая противоправный характер своих действий и тот факт, что изготавливаемые им документы будут использованы исключительно с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента о якобы соответствии его критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, а также членов конкурсной комиссии – о его намерении реализовать средства грантовой поддержки в соответствии с изложенными целями, осознавая общественную опасность своих действий, подготовил и утвердил как глава К(Ф)Х бизнес-план «По доращиванию и откорму КРС», содержащий недостоверные сведения об осуществлении деятельности на базе К(Ф)Х, главой которого он является, недостоверные сведения относительно материально-технического обеспечения хозяйства, а также о намерении организовать деятельность по выращиванию молодняка крупнорогатого скота для производства мяса с последующей реализацией мясной продукции населению.

Кроме того, не позднее 30.05.2017 лицо №2 в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя в соответствии отведенной ему роли, изготовил с привлечением третьих лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития К(Ф)Х лица №2 с целью получения гранта в сумме 2992 500 руб. от 28.04.2017, в которое внес заведомо ложные сведения о намерении реализовать данный план;

- распоряжение Администрации Преображенского сельского поселения Тяжинского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации № 30 – р от 24.04.2017 года «О предварительном согласовании предоставления и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане» о предварительном согласовании лицу №2 земельного участка площадью 21 га, который фактически в пользовании лица №2 не передавался и не могу быть передан, так как принадлежал иному лицу, подготовленное Свидетель №56 по просьбе лица №2
и подписанное от имени Главы Преображенского сельского поселения Свидетель №48, не осведомленных о преступных намерениях лица №2;

- договор аренды земельного участка без даты и места составления, формально заключенный между Главой Преображенского сельского поселения Свидетель №48 и лицом №2 о предоставлении последнему в аренду земельного участка площадью 21 га, который указанными сторонами не исполнялся, земельный участок лицу №2 в пользование не передавался, арендная плата не осуществлялась, подготовленный Свидетель №56 по просьбе лица №2 и подписанный от имени Главы Преображенского сельского поселения Свидетель №48, не осведомленных о преступных намерениях лица №2;

- распоряжение Администрации Преображенского сельского поселения Тяжинского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации № 29 – р от 24.04.2017 года «О предварительном согласовании предоставления и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане» о предварительном согласовании лицу №2 земельного участка площадью 12 га, который фактически в пользовании лицу №2 не передавался и не мог быть передан, так как принадлежал иному лицу, подготовленное Свидетель №56 по просьбе лица №2
и подписанное от имени Главы Преображенского сельского поселения Свидетель №48, не осведомленных о преступных намерениях лица №2;

- договор аренды земельного участка без даты и места составления, формально заключенный между Главой Преображенского сельского поселения Свидетель №48 и лицом №2 о предоставлении последнему в аренду земельного участка площадью 12 га, который указанными сторонами не исполнялся, земельный участок лицу №2 в пользование не передавался, арендная плата не осуществлялась, подготовленный Свидетель №56 по просьбе лица №2 и подписанный от имени Главы Преображенского сельского поселения Свидетель №48, не осведомленных о преступных намерениях лица №2;

- предварительный договор № 1/04 купли-продажи от 17.04.2017, заключенный между ИП Свидетель №47 («Покупатель»), в лице Свидетель №47, и ИП – Глава К(Ф)Х лицо №2 («Поставщик»), в лице лица № на поставку мясной продукции, подготовленный лицом № и подписанный по его просьбе без намерения исполнять Свидетель №47, не осведомленной о его преступных намерениях;

- выписку из похозяйственной книги № 4 за № 138 от 21.04.2017.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в составе организованной группы совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №9, действуя умышленно и в соответствии с отведенной ему роли, лицо №2, не имея собственных денежных средств, обратился к своей супруге – Свидетель №47 с просьбой предоставить ему 105000 руб. для получения выписки из банка и подтверждения на конкурсной комиссии наличия собственных денежных средств, на что Свидетель №47, не осведомленная о его преступных намерениях, согласилась.

После этого, лицо №2, посредством внесения наличных, перечислил полученные от Павкиной Ю.И. денежные средства в размере 105000 руб. на расчетный счет К(Ф)Х ###, получил выписку из ПАО «Банк УРАЛСИБ» от 24.04.2017 № 69/1-02-104, после чего 02.05.2017, до проведения конкурсной комиссии, обратно перечислил данные денежные средства на расчетный счет своей супруги – Свидетель №47 под видом хозяйственных расходов.

Не позднее 28.04.2017 лицо №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ему ролью, с целью совершения хищения в особо крупном размере, не имея намерений реализовывать свой бизнес-проект К(Ф)Х, главой которого он является, и приобретать с этой целью на средства гранта сельскохозяйственных животных, технику и оборудование в соответствии с условиями грантовой поддержки К(Ф)Х, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с лицом №9, лично предоставил в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 22 «А», на рассмотрение конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития крестьянского (фермерского) хозяйства лица №2 с целью получения гранта в сумме 2992 000 рублей, и необходимые в соответствии с условиями предоставления грантов создание и развитие К(Ф)Х документы, включая подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: бизнес-план «По доращиванию и откорму КРС»; распоряжение Администрации Преображенского сельского поселения Тяжинского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации № 30 – р от 24.04.2017 года «О предварительном согласовании предоставления и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане»; договор аренды земельного участка без даты и места составления; распоряжение Администрации Преображенского сельского поселения Тяжинского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации № 29 – р от 24.04.2017 года «О предварительном согласовании предоставления и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане»; договор аренды земельного участка без даты и места составления; предварительный договор № 1/04 купли-продажи от 17.04.2017; выписку из похозяйственной книги № 4 за № 138 от 21.04.2017; выписку из ПАО «Банк УРАЛСИБ» от 24.04.2017 № 69/1-02-104.

Лицо №9, являющая главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в обязанности которой входили прием и проверка документов на получение грантовой поддержки по программе «начинающий фермер», а также предоставление их на конкурсную комиссию, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ей ролью и заранее достигнутой с лицом №2 и Олейник С.В. договоренностью, достоверно зная, что предоставляемые лицом №2 документы носят недостоверный характер, а сам лицо №2 не соответствует критериям и условиям предоставления гранта, используя свое служебное положение, приняла у последнего предоставляемые им документы и предоставила на обозрение конкурсной комиссии Департамента, чем ввела в заблуждение ее членов, не осведомленных о преступных намерениях последней.

Продолжая реализовывать совместные преступный умысел, 30.05.2017 лицо №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе собеседования с членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов семейным животноводческим фермам в 2017 году поддержал представленный им ранее на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-план, по доращиванию и откорму КРС на базе К(Ф)Х, главой которого он является, и приобретение с этой целью на средства гранта сельскохозяйственных животных и техники, который реализовывать он не намеревался, введя тем самым в заблуждение членов конкурсной комиссии относительно своих истинных намерений.

После чего, 30.05.2017 под влиянием обмана со стороны лица №9 и лица №2, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов, включая подложные документы, и личного собеседования с лицом №2 членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм было принято решение о включении в программу развития семейных животноводческих ферм в Кемеровской области в 2017 году лицо №2.

Кроме того, в этот же день, 30.05.2017, членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм было принято решение о выделении лицу №2 денежных средств субсидии (гранта) по программе поддержки начинающих фермеров в Кемеровской области в 2017 году в размере 2586357, 89 рублей о чём между Департаментом и «ИП глава КФХ лицо №2», в лице его Главы лица №2 19.06.2017 по адресу: ... заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2017 году гранта в форме субсидии на создание и развитие семейных животноводческих ферм в размере 2586357, 89 рублей (далее также – «Соглашение»), в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению о предоставлении субсидии от 19.06.2017 – Календарным планом и сметой расходов реализации бизнес-проекта лицо №2 в интересах К(Ф)Х, должен приобрести: трактор в количестве 2 единицы общей стоимостью 260 000 рублей, из которых: средства субсидии – 234 000 рублей, собственные средства – 26 000 рублей; КРС в количестве 30 голов общей стоимостью 558 000 рублей, из которых: средства субсидии – 502 200 рублей, собственные средства – 55 800 рублей; автомобиль ГАЗ САЗ в количестве 1 единицы общей стоимостью 300 000 рублей, из которых: средства субсидии – 270 000 рублей, собственные средства – 30 000 рублей; КУН ПКУ – 0,8 в количестве 1 единицы общей стоимостью 50 000 рублей, из которых: средства субсидии – 45 000 рублей, собственные средства – 5 000 рублей; грабли в количестве 1 единицы общей стоимостью 50 000 рублей, из которых: средства субсидии – 45 000 рублей, собственные средства – 5 000 рублей; сенокосилки в количестве 2 единиц общей стоимостью 40 000 рублей, из которых: средства субсидии – 36 000 рублей, собственные средства – 4 000 рублей; пресс-подборщик в количестве 1 единицы общей стоимостью 470 000 рублей, из которых: средства субсидии – 423 000 рублей, собственные средства – 47 000 рублей; трактор в количестве 1 единицы общей стоимостью 600 000 рублей, из которых: средства субсидии – 540 000 рублей, собственные средства – 60 000 рублей; плуг в количестве 1 единицы общей стоимостью 70 000 рублей, из которых: средства субсидии – 63 000 рублей, собственные средства – 7 000 рублей; генератор в количестве 1 единицы общей стоимостью 56 000 рублей, из которых: средства субсидии – 50157,89 рублей, собственные средства – 5842, 11 рублей; борону в количестве 1 единицы общей стоимостью 60 000 рублей, из которых: средства субсидии – 54 000 рублей, собственные средства – 6 000 рублей; прицеп в количестве 1 единицы общей стоимостью 60 000 рублей, из которых: средства субсидии – 54 000 рублей, собственные средства – 6 000 рублей; комбайн «Енисей» в количестве 1 единицы общей стоимостью 230 000 рублей, из которых: средства субсидии – 207 000 рублей, собственные средства – 23 000 рублей; сеялку в количестве 1 единицы общей стоимостью 70 000 рублей, из которых: средства субсидии – 63 000 рублей, собственные средства – 7 000 рублей.

Далее, на основании поступившей из Департамента заявки на кассовый расход сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лица №2 и лица №9, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области ###, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: ..., на расчетный счет К(Ф)Х лица №2
###, открытый в Филиале ПАО «Банк Уралсиб», г. Новосибирск, 28.06.2017 платежным поручением № 225710 были перечислены денежные средства в размере 2586357, 89 рублей, что составляет особо крупный размер.

Похищенными денежными средствами Олейник С.В., лицо №2 и лицо №9 распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Кемеровской области, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в виде грантов на создание и развитие К(Ф)Х.

С целью сокрытия следов совершенного преступления, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №9, согласно отведенной ему роли, лицо №2, распоряжаясь ранее незаконно поступившими на принадлежащий ему расчетный счет денежными средствами, с помощью лиц, не осведомлённых о его преступных намерениях, подготовил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие якобы приобретение им на полученные средства гранта сельскохозяйственных животных и техники, а именно:

- договор № 1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от 05.07.2017, акт приема-передачи сельскохозяйственной техники от 08.07.2017 по договору № 1 от 05.07.2017, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у Свидетель №55, являющегося отцом лица №2, автомобиль ГАЗ САЗ 33507, Трактор МТЗ-50, Прицеп 2ПТС-4 и КУН-08, общей стоимостью 540 000 рублей;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники № 2 от 10.07.2017, акт приема-передачи от 13.07.2017 по договору № 2 от 10.07.2017, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у ЛИЦО_14 грабли ГВС 6У и 2 сенокосилки КН-2.1, общей стоимостью 90 000 рублей;

- договор купли-продажи имущества № 3 от 09.08.2017, акт приема-передачи от 12.08.2017, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у физического лица – ЛИЦО_15 пресс-подборщик ПРФ-145, сеялку СЗ-3,6, борону игольчатую БДТ-3, за 600 000 рублей;

- договор № 4 купли-продажи сельскохозяйственной техники от 01.09.2017, акт приема-передачи от 05.09.2017 по договору № 4 от 01.09.2017, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у ЛИЦО_115 трактор МТЗ-50 и плуг пятикорпусный пксу-5, общей стоимостью 200 000 рублей,

- договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 10.10.2017, спецификации к Договору № 6 купли-продажи сельскохозяйственных животных, акт отбора животных от 11.10.2017, акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 20.12.2017, ветеринарную справку № 165955536 от 19.12.2017, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у ИП Свидетель №49 крупнорогатый скот в количестве 30 голов, общей стоимостью 558 000 рублей;

- договор купли-продажи имущества № 5 от 19.10.2017, акт приема-передачи от 22.10.2017, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у физического лица – ЛИЦО_16 генератор бензиновый, общей стоимостью 56 000 рублей,

тем самым создавая видимость исполнения Соглашения и придавая сделке якобы правомерный вид, незаконно получил возможность и предоставив ее лицу №9 и Олейник С.В., истратить средства гранта на свои личные цели, а не на цели грантовой поддержки, предусмотренные Соглашением.

Фактически К(Ф)Х лицо №2 вышеуказанных сельскохозяйственных животных и технику не приобретало, денежные средств, после перечисления продавцам, были обналичены, а с/х техника и животные впоследствии были приобретены у частных лиц и по меньшей стоимости, чем указана в вышеуказанных документах.

Далее лицо №9, действуя умышленно и отведенной ей роли, совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №2, с целью сокрытия следов совершенного преступления, передала последнему контактный телефон Олейник С.В., с которой тот связался и в последующем неоднократно встречался в период с 19.06.2017 по 01.01.2019 по адресу: ... Кроме того лицо №9 связалась с Олейник С.В. и уведомила ее о том, что к ней, в рамках их договоренности, направлен Глава К(Ф)Х лицо №2, участник организованной группы, с целью изготовления для последнего фиктивных документов о приобретении якобы им сельскохозяйственной техники, при этом пояснив последней, что необходимо было приобрести лицу №2 за денежные средства гранта.

Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом №9 и лицом №2, в период не ранее 19.06.2017 и не позднее 01.01.2019, находясь по адресу: ... используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицом №9, лицом №2 и содержащиеся в бизнес-плане, под руководством лица №9 изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 18.12.2017; платежное поручение № 987 от 20.12.2017; акт-приема передачи от 05.02.2018; копию паспорта самоходной машины серии ВЕ № 266010; счет-фактуру № 2 от 05.02.2018, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у ИП ЛИЦО_23 трактор Т-150, стоимостью 600 000 рублей;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 25.12.2017; платежное поручение № 1112 от 26.12.2017; акт приема-передачи от 19.02.2018; счет-фактуру № 7 от 19.02.2018; копию паспорта самоходной машины серии СА № 046339, из которых следовало, что К(Ф)Х лицо №2 приобрело у ИП ... Комбайн «Енисей», общей стоимостью 230 000 рублей, проверку которых на соответствие требованиям Министерства, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо №9, в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №2, также достоверно зная об их фиктивности, подписал их от своего имени, заверил печатью К(Ф)Х и, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, предоставил вместе с отчетами о расходовании гранта за 2017, 2018 гг. в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где их принимала лицо №9.

Лицо №9 в свою очередь, с целью сокрытия следов совершенного преступления, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями заключенного лицом №2 19.06.2017 Соглашения о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не позднее 01.01.2019 приняла у лица №2 предоставленные им в Департамент фиктивные отчеты по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019 изготовленные лицом №2, а также заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных им средств гранта в размере 2586357, 89 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственных животных, оборудования и техники, достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Департамента.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лицом №2 и лицом №9 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 2586357, 89 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

3) Кроме того, Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

Так не позднее 19.06.2017, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее – Департамент), лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №3, являющуюся Главой крестьянского фермерского хозяйства, претендующую на получение грантовой поддержки из областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства но не подходящую под критерии, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на получение гранта, о чем лицо №9, в силу своих должностных обязанностей, было достоверно известно.

Не позднее 19.06.2017, находясь на территории г. Кемерово, лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность организованной группы Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лицо №3, предложив последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента и предоставляемых в качестве грантовой поддержки, при этом достоверно зная, что для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки лицо №3 необходимо соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, предусмотренном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, и что права на участие в данном конкурсе в связи с несоответствием данным критериям у лица №3 не имеется.

Лицо №3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента, согласилась на предложение лица №9.

Так, не позднее 30.06.2017, с целью хищения денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, находясь на территории города Кемерово, более точное место следствием не установлено, лицо №9 в полном объеме посвятила лицо №3 в совместно разработанный с Олейник С.В. поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление их преступных намерений, в котором роли были распределены следующим образом:

- направление лицом №9 – Олейник С.В. по электронной почте всех необходимых образцов документов, используемых добросовестными грантополучателями и проверенные Департаментом, для участия в конкурсе на получения грантовой поддержки;

- изготовление Олейник С.В. в целях участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в качестве главы крестьянского фермерского хозяйства «ИП глава КФХ лицо №3» лицом №3 фиктивных документов о реализации продукции животноводства - которые позволили бы лицу №3 принять участие в данном конкурсе и создать видимость соответствия критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. фиктивных документов для участия в конкурсе на получение гранта и документов о якобы приобретении сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на средства гранта и собственные;

- проверка лицом №9 изготовленных Олейник С.В. документов на предмет их соответствия требования Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и внесение в них необходимых коррективов;

- подготовка лицом №3 подложных документов для предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно материально-технического обеспечения К(Ф)Х лица №3, намерения реализовать ею бизнес-план разведения КРС на молоко на базе К(Ф)Х, главой которого она является, и приобретения с этой целью сельскохозяйственного оборудования и техники на средства гранта в соответствии с подготовленным ею бизнес-планом.

- оказание лицом №9 консультативной помощи лицу №3 при подготовке ею подложных документов для участия в конкурсе на получение гранта, содержащих в себе информацию о наличии у лица №3 материально-технической базы и заключенных договоров на поставку готовой продукции;

- представление лицу №3 изготовленных ею и Олейник С.В. фиктивных документов в Департамент, в целях участия в конкурсе на получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также последующее выступление лица №3 перед членами конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 2017 году в поддержку изложенных в бизнес-плане недостоверных данных и в защиту содержащихся в представленных документах заведомо ложных сведений о наличии у нее в аренде производственных зданий, наличия заключенных договор на поставку готовой продукции и намерения реализовать данный план;

- принятие лицом №9 у лица №3 документов, содержащих в себе недостоверные сведения и предоставление их на конкурсную комиссию, для выделения последней грантовой поддержки;

- в случае получения гранта лицом №3 направление ее лицом №9 к Олейник С.В. с целью изготовления подложных документов для сокрытия следов совершенного преступления;

- подготовка Олейник С.В. от имени лица №3, а также индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В., фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №3 у данных лиц сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для сокрытия следов совершенного преступления и последующего беспрепятственного распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению: распределения между лицами №9, 3 и Олейник С.В.;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. и лицом №3 фиктивных документов;

- беспрепятственное принятие лицом №9 отчета о расходовании лицом №3 гранта, вместе с изготовленными Олейник С.В., под ее руководством, фиктивными документами и их приобщения к иным документам, хранящимся в Департаменте, с целью сокрытия следов совершенного преступления.

Лицо №3 согласилась на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ей преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей роли, лицо №3 по согласованию с лицом №9, осознавая противоправный характер своих действий и тот факт, что изготавливаемые ею документы будут использованы исключительно с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента о якобы соответствии ею критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, а также членов конкурсной комиссии – о ее намерении реализовать средства грантовой поддержки в соответствии с изложенными целями, осознавая общественную опасность своих действий, подготовила и утвердила, как глава К(Ф)Х, бизнес-план «Разведение КРС на молоко», содержащий недостоверные сведения об осуществлении деятельности на базе К(Ф)Х, главой которого она является, недостоверные сведения относительно материально-технического обеспечения хозяйства, а также о намерении организовать деятельность по выращиванию молодняка крупнорогатого скота для производства молока с последующей реализацией продукции населению.

Указанный бизнес-план предусматривал для его реализации приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, для чего требовались средства гранта в размере 3000 000 рублей.

Далее лицо №9, действуя умышленно, согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №3, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Департаменту, не позднее 30.05.2017 передала последней контактный телефон Олейник С.В., с которой та связался и в последующем неоднократно встречался вплоть до 01.01.2019, более точное время следствием не установлено, по адресу: ... Кроме того лицо №9, действуя согласно отведенной ей роли, связалась с Олейник С.В. и уведомила ее о том, что к ней, в рамках их договоренности, направлена Глава К(Ф)Х лицо №3, участник организованной группы, с целью изготовления для последней фиктивных документов, необходимых для участия в конкурсе по получению гранта, а после получения гранта документов о якобы приобретении лицом №3 сельскохозяйственной техники и оборудования, при этом пояснив последней, что конкретно необходимо было приобрести лицом №3 за денежные средства гранта.

После этого, не позднее 30.05.2017 года, находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с лицами №9, 3 в целях реализации совместного преступного умысла на совершение мошенничества в особо крупном размере, Олейник С.В. по согласованию с лицами №9 и 3, осознавая противоправный характер своих действий и тот факт, что изготавливаемые ею документы будут использованы исключительно с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента о якобы соответствии лица №3 критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, а также членов конкурсной комиссии о намерении лица №3 реализовать средства грантовой поддержки в соответствии с изложенными целями, осознавая общественную опасность своих действий, подготовила в интересах лица №3:

- фиктивный документ – копию договора поставки от 01.01.2017 заключенный между ООО «Проект» и Главой – К(Ф)Х лицо №3 на поставку молочной продукции, которая в будущем не осуществлялась и не планировалась осуществляться;

- фиктивный документ – копию договора поставки от 01.01.2017 заключенный между ООО «Палыч» и Главой – К(Ф)Х лицо №3 на поставку мясной продукции, которая в будущем не осуществлялась и не планировалась осуществляться, которые позволили лицу №3 формально соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе.

Кроме того, не позднее 30.05.2017 лицо №3, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя умышленно и в соответствии с отведенной ей роли, изготовила, с привлечением третьих лиц не осведомленных о ее преступных намерениях, следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития К(Ф)Х лицо №3 с целью получения гранта в сумме 3000 000 руб. от 20.04.2017, в которое внесла заведомо ложные сведения о намерении реализовать данный план;

- выписку из похозяйственной книги № 4, выданную Администрацией Малопесчанского сельского поселения, в лице Главы Свидетель №74 в отношении хозяйства лица №3, содержащую недостоверные сведения о недвижимом имуществе К(Ф)Х, подготовленную лицом №3 и подписанную Главой Малопесчанского сельского поселения Свидетель №74, не осведомленным о преступных намерениях лица №3.

- договор аренды нежилого помещения от 10.12.2016, заключенный между Свидетель №73 и ИП Глава – К(Ф)Х лицо №3 на аренду производственного здания площадью 495 кв.м., которое лицо №3 в аренду получить не могла, так как такого здания, на территории поселения, не имеется.

Не позднее 30.05.2017 лицо №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой в составе Олейник С.В. и лицом №9, в соответствии с отведенной ей ролью, с целью совершения хищения в особо крупном размере, не имея намерений реализовывать свой бизнес-проект К(Ф)Х, главой которого она является, и приобретать с этой целью на средства гранта сельскохозяйственную технику и оборудование в соответствии с условиями грантовой поддержки К(Ф)Х, получив от Олейник С.В. изготовленные ею документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о наличии договоров на поставку готовой продукции, а также приобщив изготовленные лично ею документы, о наличии в К(Ф)Х материально-технической базы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с лицом №9 и Олейник С.В., лично предоставила в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, расположенный по адресу: ..., на рассмотрение конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития крестьянского (фермерского) хозяйства лица №3 с целью получения гранта в сумме 3000 000 рублей, и необходимые в соответствии с условиями предоставления грантов на создание и развитие К(Ф)Х документы, включая подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития К(Ф)Х лица №3 с целью получения гранта в сумме 3000 000 руб. от 20.04.2017; бизнес-план «Разведение КРС на молоко ИП Главы К(Ф)Х лицо №3»; выписку из похозяйственной книги № 4; копию договора аренды нежилого помещения от 10.12.2016; копию договора поставки от 01.01.2017; копию договора поставки от 01.01.2017.

Лицо №9, являющая главным специалистом отдела малых форм хозяйствования Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области и отвечающая за прием и проверку документов на получение грантовой поддержки по программе «начинающий фермер», а также осуществляющая их предоставление на конкурсную комиссию, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ей ролью и заранее достигнутой с лицом №3 и Олейник С.В. договоренностью, достоверно зная, что предоставляемые лицом №3 документы носят недостоверный характер, а сама лицо №3 не соответствует критериям и условиям предоставления гранта, приняла у последней предоставляемые ею документы и предоставила на обозрение конкурсной комиссии Департамента, чем ввела в заблуждение ее членов, не осведомленных о преступных намерениях последней.

Продолжая реализовывать совместные преступный умысел, 30.05.2017 лицо №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе собеседования с членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов семейным животноводческим фермам в 2017 году поддержала представленный ею ранее на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-план, по разведению КРС на молоко на базе К(Ф)Х, главой которого она является, и приобретение с этой целью на средства гранта сельскохозяйственной техники и оборудования, который реализовывать она не намеревалась, введя тем самым в заблуждение членов конкурсной комиссии относительно своих истинных намерений.

После чего, 30.05.2017 под влиянием обмана со стороны
Олейник С.В., лиц №9 и №3, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов, включая подложные документы, и личного собеседования с лицом №3, членами конкурсной комиссии Кемеровской области по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм было принято решение о включении в программу развития семейных животноводческих ферм в Кемеровской области в 2017 году лица №3.

Далее, на основании поступившей из Департамента заявки на кассовый расход сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лиц №3 и №9, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области ###, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: ..., на расчетный счет К(Ф)Х лица №3 ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «СБЕРБАНК», г. Кемерово, 28.06.2017 платежным поручением № 225719 были перечислены денежные средства гранта в размере 2700000 рублей, что составляет особо крупный размер.

Похищенными денежными средствами Олейник С.В., лица №3 и №9 распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Кемеровской области, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в виде грантов на создание и развитие К(Ф)Х.

С целью сокрытия следов совершенного преступления, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицами №9 и №3, Олейник С.В., в период не ранее 19.06.2017 и не позднее 01.01.2019, находясь по адресу: ... используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицом №9, лицом №3 и содержащиеся в бизнес-плане, под руководством лица №9, изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 05.07.2017; счет-фактуру № 24 от 13.07.2017; товарную накладную № 24 от 13.07.2017; акт приема-передачи от 13.07.2017, из которых следовало, что лицо №3 якобы приобрела у ИП Свидетель №53 грабли, за 100000 руб.;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 05.07.2017; счет-фактуру № 14 от 12.07.2017; товарную накладную № 14 от 12.07.2017; акт приема-передачи от 12.07.2017, из которых следовало, что лицо №3 якобы приобрела у ИП Свидетель №68 косилку, за 150000 руб.;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 05.07.2017; счет-фактуру № 148 от 31.07.2017; акт приема-передачи от 31.07.2017, из которых следовало, что лицо №3 якобы приобрела у ИП Свидетель №36 пресс-подборщик, за 350000 руб.;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 17.07.2017; счет-фактуру № 277 от 21.08.2017; акт приема-передачи от 21.08.2017, из которых следовало, что лицо №3 якобы приобрела у ИП Свидетель №36 сеялку, за 600000 руб.;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 17.07.2017; платежное поручение № 112222 от 19.07.2017 на сумму 100000 руб.; счет-фактуру № 38 от 25.07.2017; акт приема-передачи от 25.07.2017; товарную накладную № 38 от 25.07.2017, из которых следовало, что лицо №3 якобы приобрела у ИП Свидетель №53 культиватор, за 150000 руб.;

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 04.08.2017; счет-фактуру № 277 от 14.08.2017; акт приема-передачи от 14.08.2017, из которых следовало, что лицо №3 якобы приобрела у ИП ЛИЦО_23 трактор колесный МТЗ – 82, за 900000 руб.;

- договор № 341 купли-продажи сельскохозяйственной техники от 20.08.2017; счет-фактуру № 23 от 15.01.2018; акт приема-передачи от 15.01.2018, из которых следовало, что лицо №3 якобы приобрела у ИП Свидетель №69 трактор колесный МТЗ – 82, за 750000 руб.;

- акт приема-передачи от 15.01.2018; копию паспорта самоходной машины серии АВ № 136983; счет-фактуру № 4 от 15.01.2018; договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 04.08.2017; платежное поручение № 112229 от 05.08.2017; акт приема-передачи от 14.08.2017; счет-фактуру № 277 от 21.08.2017; копию паспорта самоходной машины серии ...,

проверку которых на соответствие требованиям Министерства, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо №9 в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №3, также достоверно зная об их фиктивности, подписала их от своего имени, заверила печатью К(Ф)Х и, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, предоставила вместе с отчетами о расходовании гранта за 2017, 2018 гг., изготовленным Олейник С.В., в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где их принимала лицо №9.

Лицо №9 в свою очередь, с целью сокрытия следов совершенного преступления, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями заключенного лицом №3 19.06.2017 Соглашения о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не позднее 01.01.2019 приняла у лица №3 предоставленные ею в Департамент фиктивные отчеты по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019 изготовленные Олейник С.В., а также заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных ею средств гранта в размере 2700 000 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственной техники и оборудования и приобщила их к иным документам, хранящимся в Департаменте, достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Департамента.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лиц №3 и №9 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 2700000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

4) Кроме того, Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для достижения корыстной цели - хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, Олейник С.В. и лицо №9, разработали преступный план совершения преступлений, который в период с 2016-2021 гг. совершенствовался и предусматривал следующие этапы:

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

Так, в период с 01.06.2018 по 06.09.2018, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №4, являющегося Главой крестьянского фермерского хозяйства, не подходящего под критерии, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на получение гранта ввиду отсутствия у последнего собственных денежных средств и которым 10.07.2018 было заключено соглашение с департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета на развитие семейной животноводческой фермы, денежные средства которой в размере 3303000 руб., подлежащие казначейскому сопровождению, были перечислены 23.07.2018 на основании платежного поручения № 2645 на личный счет лица №4 #########, открытый в УФК по Кемеровской области и не были на тот период времени потрачены по целевому назначению, о чем лицу №9, в силу своих должностных обязанностей, это было известно.

Не позднее 26.07.2018 лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лицо №4, предложив последнему совершить хищение поступивших на его личный счет № #########, открытый в УФК по Кемеровской области, денежных средств гранта, принадлежащих государству и подлежащих казначейскому сопровождению. Лицо №4, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента и при этом понимая, что в связи с отсутствием у него собственных денежных средств он не сможет исполнить условия заключенного им ранее соглашения, согласилась на предложение лица №9.

Так, не позднее 26.07.2018, с целью хищения денежных средств, в сумме 3303000 рублей, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, находясь на территории города Кемерово, более точное место следствием не установлено, лицо №9 в полном объеме посвятила лицо №4 в совместно разработанный с Олейник С.В. поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление их преступных намерений, в котором роли были распределены следующим образом:

- направление лицом №9 лица №4 к Олейник С.В. с целью изготовления для него фиктивных документов о несуществующих сделках;

- направление лицом №9 – Олейник С.В. по электронной почте всех необходимых образцов документов, используемых в Департаменте для составления грантополучателями договоров купли-продажи сельскохозяйственного оборудования, техники или животных, с целью последующего изготовления Олейник С.В., на основании указанных документов, фиктивных договоров и документов к ним;

- подготовку Олейник С.В. от имени лица №4, а также индивидуальных предпринимателей, физических лиц и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В. и лица №4 фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №4 у данных лиц сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для последующего перечисления полученных средств гранта на данные расчётные счета и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, Олейник С.В. и лицом №4;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. фиктивных документов;

- проверку лицом №9 изготовленных Олейник С.В. документов на предмет их соответствия требованиям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области и внесение в них необходимых коррективов;

- заверение лицом №4 изготовленных Олейник С.В., под руководством лица №9, фиктивных документов и их последующее предоставление в управление федерального казначейства по Кемеровской области, с целью перечисления полученных средств субсидии (гранта) на расчётные счета, находящиеся в ведении, Олейник С.В., расчетный счет дочери лица №4 – Свидетель №15, находящийся в ведении лица №4, а также расчетный счет знакомой лица №4 – ЛИЦО_17, находящийся в ведении лица №4, не осведомленных о преступных намерениях лица №4 и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, Олейник С.В. и лицом №4;

- представление лицом №4 фиктивных документов, изготовленных им, и Олейник С.В., под руководством лица №9, вместе с отчетной документацией, изготовленной Олейник С.В., в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области для учета расходов денежных средств субсидии (гранта) и сокрытия следов совершенного преступления;

- беспрепятственное принятие лицом №9 отчета о расходовании лицом №4 гранта, вместе с изготовленными им и Олейник С.В., под ее руководством, фиктивными документами и приобщения их к иным документам, хранящимся в Департаменте, с целью сокрытия следов преступления.

Лицо №4 согласился на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ему преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

Далее, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств государства, в лице Департамента, лицо №9, действуя умышленно и отведенной ей роли, передала лицу №4 контактный телефон Олейник С.В., с которой последний связался и в последующем неоднократно встречался вплоть до 01.01.2019 по адресу: .... Кроме того лицо №9, действуя отведенной ей роли, умышленно и с целью хищения денежных средств гранта, связалась с Олейник С.В. и уведомила ее о том, что к ней, в рамках их договоренности, направлен Глава К(Ф)Х лицо №4, участник организованной группы, с целью изготовления для последнего фиктивных документов о приобретении якобы им сельскохозяйственного оборудования, техники и животных, при этом пояснив последней, что необходимо было приобрести лицу №4 за денежные средства гранта.

Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицами №9 и №4, в период не ранее 01.06.2018 и не позднее 01.01.2019, находясь по адресу: ..., используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицом №9, лицом №4 и содержащиеся в бизнес-плане, под руководством лица №9, изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор № 124/18 купли-продажи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 06.07.2018, о якобы приобретении лицом №4 в обществе с ограниченной ответственностью (далее по тексту также – «ООО») «Палыч» 9 голов крупного рогатого скота на сумму 900000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 19.08.2018; счёт-фактуру № 278 от 19.08.2018; ветеринарное свидетельство 254 № 0438384 от 19.08.2018; платёжное поручение № 111287 от 17.08.2018 из АО «Россельхозбанк»;

- договор № 11/18 купли-продажи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 13.07.2018, о якобы приобретении лицом №4 в обществе с ограниченной ответственностью (далее по тексту также – «ООО») «Палыч» 10 голов крупного рогатого скота на сумму 1000000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 25.07.2018; счёт-фактуру № 48 от 25.07.2018; ветеринарное свидетельство 254 № 0254258 от 25.07.2018; платёжное поручение № 111165 от 23.07.2018 из АО «Россельхозбанк»;

- договор б/н купли-продажи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 17.07.2018, о якобы приобретении лицом №4 у ИП Свидетель №21 косилки К.Р.Н. 2.1., КУН 10, бороны дисковой, на общую сумму 575000 рублей; платёжное поручение № 11135 от 22.07.2018 из АО «Россельхозбанк»; счёт-фактуру № 18 от 24.07.2018; акт приёма-передачи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 24.07.2018;

- договор б/н купли-продажи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 20.07.2018, о якобы приобретении лицом №4 у ИП Свидетель №36 пресса-подборщика ПФР 145 за 480000 рублей; платёжное поручение № 111165 от 23.07.2018 из АО «Россельхозбанк»; счёт-фактуру № 13 от 25.07.2018; акт приёма-передачи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 25.07.2018;

- договор б/н купли-продажи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 25.07.2018, о якобы приобретении лицом №4 у ИП Свидетель №19 граблей ГВВ-6, вил на погрузчик 0,8тн., отвала тракторного легкого ОТЛ-00.000, плуга трехкорпусного навесного ПЛМ-3-35, на общую сумму 350000 рублей; платёжное поручение № 111188 от 10.08.2018 из АО «Россельхозбанк»; счёт-фактуру № 133 от 14.08.2018; акт приёма-передачи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 14.08**.**.****,-

проверку которых на соответствие требованиям Департамента, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо №9 в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №4, также достоверно зная об их фиктивности, подписал их от своего имени, заверил печатью К(Ф)Х и, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с лицом №9 и Олейник С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с лицом №9 и Олейник С.В., в период с 10.07.2018 - 24.08.2018, в дневное время, предоставил в УФК по Кемеровской области, расположенное по адресу: ..., чем ввёл должностных лиц УФК по Кемеровской области, осуществлявших казначейское сопровождение лицевого счёта ИП глава КФХ лицо №4 № #########, в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений, для производства перечисления с лицевого счёта № ###### на расчётные счета ООО «Палыч», ИП Свидетель №36, ИП Свидетель №21 и ИП Свидетель №19, соответственно средств гранта в размере 60% от суммы сделки, заведомо зная о том, что расчетные счета находятся в фактическом владении Олейник С.В., для последующего распоряжения указанными денежными средствами участниками организованной группы, а не по целевому назначению.

Сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лицами №4 и №9, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицо №4. л/с ######) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, осуществлены перечисления денежных средств гранта на основании:

- платежного поручения № 1 от 26.07.2018 на расчётный счёт ООО «Палыч» ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», г. Кемерово, перечислено 600000 рублей;

- платежного поручения № 2 от 26.07.2018 на расчётный счёт ИП Свидетель №36 ###, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», г. Красноярск, перечислено 288000 рублей;

- платежного поручения № 3 от 26.07.2018 на расчётный счёт ИП Свидетель №21 ###, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва, перечислено 345000 рублей;

- платежного поручения № 4 от 24.08.2018 на расчётный счёт ООО «Палыч» ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», г. Кемерово, перечислено 540000 рублей;

- платежного поручения № 5 от 24.08.2018 на расчётный счёт ИП Свидетель №19 ###, открытый в Филиале № 5440 Банка ВТБ (ПАО), г. Новосибирск, перечислено 210000 рублей,

которые фактически поступили в распоряжение Олейник С.В., лиц №9 и №4, и которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, действуя умышленно, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств Департамента, совместно и согласованно с лицами №9 и №4, в период не позднее 01.01.2019, находясь по адресу: ... используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицами №9 и №4 и содержащиеся в бизнес-плане, Олейник С.В., под руководством лица №9, изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор б/н купли-продажи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 20.08.2018, о якобы приобретении лицом №4 у Свидетель №15 трактора МТЗ «Беларус 82.1» за 800000 рублей; платёжное поручение № 111265 от 24.08.2018 из АО «Россельхозбанк»; акт приёма-передачи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 27.08.2018; копию паспорта самоходной машины серии ...;

- договор б/н купли-продажи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 25.08.2018, о якобы приобретении лицом №4 у ЛИЦО_17 трактора МТЗ «Беларус 892» за 1 400000 рублей; платёжное поручение № 111431 от 29.08.2018 из АО «Россельхозбанк»; акт приёма-передачи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 31.08.2018; копию паспорта самоходной машины серии ... ..., -

проверку которых на соответствие требованиям Департамента, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо №9, в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №4, также достоверно зная об их фиктивности, подписал от своего имени, заверил печатью К(Ф) и, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с лицом №9 и Олейник С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с лицом №9 и Олейник С.В., в период с 10.07.2018 - 06.09.2018, в дневное время, предоставил в УФК по Кемеровской области, расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, чем ввёл должностных лиц УФК по Кемеровской области, осуществлявших казначейское сопровождение лицевого счёта ИП глава КФХ лицо №4 № #########, в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений, для производства перечисления с лицевого счёта № ###### на счета его дочери - Свидетель №15 и знакомой - ЛИЦО_17, соответственно средств гранта в размере 60% от суммы сделки, заведомо зная о том, что данные счета находятся в его распоряжении и после перечисления денежных средств они будут обналичены Свидетель №15 и ЛИЦО_17, неосведомленными о его преступных намерениях, после чего переданы ему для последующего распоряжения указанными денежными средствами участниками организованной группы, а не по целевому назначению.

Сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лицами №9 и №4, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицо №4 л/с ######) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, осуществлены перечисления денежных средств гранта на основании:

- платежного поручения № 6 от 04.09.2018 на расчётный счёт Свидетель №15 ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», г. Кемерово, перечислено 480000 рублей;

- платежного поручения № 7 от 06.09.2018 на расчётный счёт ЛИЦО_17 ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», г. Кемерово, перечислено 840000 рублей,

С целью сокрытия следов совершенного преступления лицо №9, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями заключенного лицом №4 10.07.2018 Соглашения о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, не позднее 01.01.2019 приняла у лица №4 предоставленный им в Департамент фиктивный отчет по состоянию на 01.01.2019 и заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных им средств гранта в размере 3303 000 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственных животных, оборудования и техники, достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Департамента.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лица №9 и лица №4 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 3303000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

5) Кроме того, Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

Так, в период с 10.07.2018 по 03.08.2018, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее – Департамент), лицо №9, действуя совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №5, являющуюся Главой крестьянского фермерского хозяйства, получившую грант на законных основаниях и осуществляющую исполнение условий заключенного 10.07.2018 с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров соглашения, денежные средства которого в размере 3000 000 руб., подлежащие казначейскому сопровождению, были перечислены 20.07.2018 на основании платежного поручения ### на личный счет лица №5 #########, открытый в УФК по Кемеровской области и 1440000 руб., из которых к 25.07.2017 уже были реализованы лицом №5 в рамках заключенного ею соглашения, о чем лицу №9 в силу своих должностных обязанностей это было известно.

Не ранее 25.07.2018, лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лица №5, предложив последней совершить хищение поступивших на ее личный счет № #########, открытый в УФК по Кемеровской области, денежных средств гранта, принадлежащих государству и подлежащих казначейскому сопровождению. Лицо №5, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента и при этом понимая, что в связи с отсутствием у нее собственных денежных средств она не сможет исполнить условия заключенного ею ранее соглашения, согласилась на предложение лица №9

Так, не ранее 25.07.2018, с целью хищения денежных средств полученного лицом №5 гранта, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, находясь на территории города Кемерово, лицо №9 в полном объеме посвятила лицо №5 в совместно разработанный с Олейник С.В. поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление их преступных намерений, в котором роли были распределены следующим образом:

- направление лицом №9 лицо №5 к Олейник С.В. с целью изготовления для нее фиктивных документов о несуществующих сделках;

- подготовку Олейник С.В. от имени лица №5, а также индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В., под руководством лица №9, фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №5 у данных лиц сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для последующего перечисления полученных средств гранта на данные расчётные счета и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, Олейник С.В. и лицом №5;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. фиктивных документов;

- проверку лицом №9 изготовленных Олейник С.В. документов на предмет их соответствия требования Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области и внесение в них необходимых коррективов;

- заверение лицом №5 изготовленных лицом №9 и Олейник С.В. документов и их последующее предоставление в Управление Федерального казначейства Кемеровской области, с целью перечисления полученных средств гранта на расчётные счета, находящиеся в ведении, Олейник С.В. и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, Олейник С.В. и лицом №5;

- представление лицо №5 фиктивных документов, изготовленных ею, и Олейник С.В., под руководством лица №9, вместе с отчетной документацией, изготовленной Олейник С.В., в Департамент для учета расходов денежных средств субсидии (гранта) и сокрытия следов совершенного преступления;

- беспрепятственное принятие лицом №9 отчета о расходовании лицом №5 гранта, вместе с изготовленными лицом №5 и Олейник С.В., под ее руководством (лицом №9) фиктивными документами и приобщение их к иным документах, хранящимся в Департаменте, с целью сокрытия следов преступления.

Лицо №5 согласилась на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ей преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

Далее, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств Департамента, лицо №9, действуя умышленно и отведенной ей роли, не ранее 25.07.2018 передала лицу №5 контактный телефон Олейник С.В., с которой последняя связалась и в последующем неоднократно встречалась по адресу: ... вплоть до 01.01.2019. Кроме того, лицо №9, выполняя отведенную ей роль, с целью хищения чужого имущества путем обмана, связалась с Олейник С.В. и уведомила ее о том, что к ней, в рамках их договоренности, направлена Глава К(Ф)Х лицо №5, участник организованной группы, с целью изготовления для последней фиктивных документов о приобретении якобы ею сельскохозяйственных животных, при этом пояснив последней, какое количество крупно-рогатого скота необходимо было приобрести лицу №5 за денежные средства гранта.

Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом №9 и лицом №5, в период не ранее 25.07.2018 и не позднее 01.01.2019, находясь по адресу: ..., используя персональный компьютер, находящиеся в ее распоряжении печати фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицом №9, лицом №5 и содержащиеся в бизнес-плане ИП – Глава К(Ф)Х лицо №5, под руководством лица №9, изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи 15/18 сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 27.07.2018, о якобы приобретении лицом №5 у ООО «Палыч» 12 голов крупного рогатого скота на сумму 1200000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 03.08.2018; счёт-фактуру № 52 от 03.08.2018; ветеринарное свидетельство серии ... от 03.08.2018; платежное поручение № 3315 от 01.08.2018;

- договор купли-продажи 19/18 сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 06.08.2018, о якобы приобретении лицом №5 у ООО «Палыч» 7 голов крупного рогатого скота на сумму 700000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 22.08.2018; счёт-фактуру № 184 от 22.08.2018; ветеринарное свидетельство серии ... от 22.08.2018; платежное поручение № 3422 от 20.08.2018,-

проверку которых на соответствие требованиям Департамента, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо №9 в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №5, также достоверно зная об их фиктивности, подписала их от своего имени, заверила печатью К(Ф)Х, чем удостоверила их правильность и, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с лицом №9 и Олейник С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с лицом №9 и Олейник С.В., в период с 20.07.2018 - 27.08.2018, в дневное время, предоставила в УФК по Кемеровской области, расположенное по адресу: ..., чем ввела должностных лиц УФК по Кемеровской области, осуществлявших казначейское сопровождение лицевого счёта ИП глава КФХ лицо №5 № ###, в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений, для производства перечисления с лицевого счёта № ###### на расчётный счет ООО «Палыч», соответственно средств гранта в размере 80% от суммы сделки, заведомо зная о том, что расчетные счета находятся в фактическом владении Олейник С.В., для последующего распоряжения указанными денежными средствами участниками организованной группы, а не по целевому назначению.

Сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лицами №9 и №5, с расчетного счета УФК по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицу №5 л/с ######) № ###, расположенного по адресу: ..., открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: ... были перечислены денежные средства гранта на основании:

- платежного поручения № 4 от 03.08.2018 на расчётный счёт ООО «Палыч» ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО СБЕРБАНК, г. Кемерово, перечислено 960000 рублей;

- платежного поручения № 5 от 27.08.2018 на расчётный счёт ООО «Палыч» ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО СБЕРБАНК, г. Кемерово, перечислено 600000 рублей,

которые фактически поступили в распоряжение Олейник С.В., лиц №9 и №5, и которыми они распорядились по своему усмотрению.

С целью сокрытия следов совершенного преступления лицо №9, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями заключенного лицом №5 10.07.2018 Соглашения о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета на поддержку начинающих ферм не позднее 01.01.2019 приняла у лица №5 предоставленный ею в Департамент и изготовленный Олейник С.В., в рамках исполнения преступного умысла, фиктивный отчет по состоянию на 01.01.2019 и заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных ею средств гранта в размере 1560 000 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственных животных, достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Департамента.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лиц №9 и №5 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 1560 000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

6) Кроме того, Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

Так, не позднее 20.11.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее – Департамент), лицо №9, действуя совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №6, являющегося Главой крестьянского фермерского хозяйства и ранее претендующего на получение грантовой поддержки по программе «начинающий фермер» но не получившего ее ввиду того, что его крестьянское (фермерское) хозяйство не подходило под критерии, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе на получение гранта, о чем лицо №9, в силу своих должностных обязанностей, было достоверно известно.

Не позднее 20.11.2019 лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лица №6, предложив последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента и предоставляемых в качестве грантовой поддержки по программе «Агростартап», при этом достоверно зная, что для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки лицо №6 необходимо соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, предусмотренном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, и что права на участие в данном конкурсе в связи с несоответствием данным критериям у лица №6 не имеется. Лицо №6, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту, согласилась на предложение лица №9.

Так, не позднее 20.11.2019, с целью хищения денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, находясь на территории города Кемерово, лицо №9 в полном объеме посвятила лицо №6 в совместно разработанный с Олейник С.В. поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление их преступных намерений, в котором роли были распределены следующим образом:

- подготовка лицом №6 подложных документов на предоставление гранта «Агростартап» крестьянским «фермерским» хозяйствам в рамках реализации проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации (далее – грант «Агростартап»), содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно финансового положения и материально-технического обеспечения К(Ф)Х лицо №6, намерения реализовать им бизнес-план по развитию мясного скотоводства на базе ИП Глава К(Ф)Х «лицо №6», главой которого он является, и приобретения с этой целью сельскохозяйственных животных и оборудования на средства гранта в соответствии с подготовленным им бизнес-планом.

- оказание лицом №9 консультативной помощи лицу №6 при подготовке им подложных документов для участия в конкурсе на получение гранта, содержащих в себе недостоверную информацию о наличии у лица №6 собственных денежных средств, заключенных договоров на поставку готовой продукции и аренду с/х оборудования;

- представление лицом №6 изготовленных им фиктивных документов в Департамент, в целях участия в конкурсе на получение гранта «Агростартап», а также последующее выступление лица №6 перед членами конкурсной комиссии по определению размеров грантов «Агростартап» участникам программы поддержки фермеров и развития сельской кооперации и сельскохозяйственным потребительским кооперативам Кемеровской области в 2019 году в поддержку изложенных в бизнес-плане недостоверных данных и в защиту содержащихся в представленных документах заведомо ложных сведений о якобы наличии у него в распоряжении 365 073 руб., наличия у него в пользовании сельскохозяйственной техники, наличия заключенных договор на поставку готовой продукции и о его намерении реализовать данный план;

- в случае получения гранта лицом №6 направление его лицом №9 к Олейник С.В., с целью изготовления последней подложных документов для перечисления денежных средств гранта, полученного лицом №6, на расчетные счета подконтрольные Олейник С.В.;

- подготовка Олейник С.В. от имени лица №6, а также индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В., под руководством лица №9 фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №6 у данных лиц сельскохозяйственных животных в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для последующего перечисления полученных средств гранта на данные расчётные счета и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, лицом №6 и Олейник С.В.;

- проверка лицом №9 изготовленных Олейник С.В. документов на предмет их соответствия требованиям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и внесение в них необходимых коррективов;

- заверение лицо №6 изготовленных Олейник С.В., под руководством лица №9, документов и их последующее предоставление в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области вместе с перечнем затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за счет средств гранта (далее – перечень затрат), для его утверждения Главным распорядителем – начальником Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области;

- после утверждения Главным распорядителем перечня затрат, его предоставление, вместе с изготовленными Олейник С.В. и лицо №6, под руководством лица №9, с фиктивными документами, в банк, для осуществления перевода денежных средств гранта на счета обществ, подконтрольных Олейник С.В. и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, Олейник С.В. и лицом №6;

- представление лицом №6 фиктивных документов, изготовленных им, и Олейник С.В., под контролем лица №9, вместе с отчетной документацией, изготовленной Олейник С.В., в Департамент для учета расходов денежных средств субсидии (гранта) и сокрытия следов совершенного преступления.

Лицо №6 согласился на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ему преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему роли, лицо №6 по согласованию с лицом №9, осознавая противоправный характер своих действий и тот факт, что изготавливаемые им документы будут использованы исключительно с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента о якобы ее соответствии критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, а также членов конкурсной комиссии – о его намерении реализовать средства грантовой поддержки в соответствии с изложенными целями, осознавая общественную опасность своих действий, подготовил и утвердил, как глава К(Ф)Х, бизнес-план «Развитие мясного скотоводства на базе ИП Глава К(Ф)Х «лицо №6», содержащий недостоверные сведения об осуществлении деятельности на базе К(Ф)Х, главой которого он является, недостоверные сведения относительно материально-технического обеспечения хозяйства, а также о намерении организовать деятельность по приобретению крупнорогатого скота для реализацией мясной продукции населению.

Указанный бизнес-план предусматривал для его реализации приобретение крупнорогатого скота и сельскохозяйственного оборудования, для чего требовались средства гранта в размере 2993 400 рублей.

Лицо №9 в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что лицо №6 не соответствует условиям, предъявляемым к претендентам на получение гранта, указала последнему на перечень документов, которые последнему необходимо будет изготовить и приобщить на конкурсную комиссию для принятия положительного решения.

Лицо №6 не позднее 20.11.2019, действуя в соответствии с указаниями лица №9, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя в соответствии отведенной ему роли, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития К(Ф)Х лицо №6 с целью получения гранта в сумме 2993 400 руб. от 20.11.2019, в которое внес заведомо ложные сведения о намерении реализовать данный план;

- договор аренды транспортных средств без экипажа № 01 от 15.08.2019, акт приема-передачи транспортного средства № 01 от 19.08.2019, в которые внес недостоверные сведения о наличии у него арендованного транспортного средства – комбайна з/у марки «СК-5 НИВА»;

- договор поставки от 15.08.2019 заключенный между ИП – Глава К(Ф)Х лицо №6 и ИП Свидетель №64, содержащий недостоверные сведения о реализации в адрес последнего КРС живым весом.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в составе организованной группы, совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №9, действуя в соответствии с отведенной ему роли, лицо №6, не имея собственных денежных средств, которые позволили бы ему удовлетворить требованиям, предъявляемым к претендентам на получение гранта, обратился к своей супруге – Семёновой Ю.В. с просьбой предоставить ему 350000 руб. под видом оплаты за зерно для получения выписки из банка и подтверждения на конкурсной комиссии наличия собственных денежных средств, на что последняя, не осведомленная о его преступных намерениях, согласилась.

После этого ЛИЦО_116, по просьбе лица №6, 18.11.2019 перевела со счета ИП - Глава К(Ф)Х ЛИЦО_117 ###, под видом оплаты за зерно по счету № 2 от 18.11.2019, на расчетный счет ИП – Глава К(Ф)Х лицо №6 ### сумму в размере 350000 руб.

19.11.2019 лицо №6, действуя умышленно, с целью реализации единого преступного умысла, организованной группой, совместно с Олейник С.В. и лицом №9, с целью хищения денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента, получил выписку из АО «Россельхозбанк» о наличии на его счете ### денежных средств в сумме 350000 руб., которые в полном размере 26.11.2019 ему были выданы банком, а саму выписку, содержащую в себе недостоверные сведения, он вместе с остальными изготовленными им документами, он позднее предоставил на обозрение конкурсной комиссии.

Не позднее 20.11.2019 лицо №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ему ролью, с целью совершения хищения в особо крупном размере, не имея намерений реализовывать свой бизнес-проект К(Ф)Х, главой которого он является, и приобретать с этой целью на средства гранта сельскохозяйственных животных, технику и оборудование в соответствии с условиями грантовой поддержки К(Ф)Х, лично предоставил в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 22 «А», на рассмотрение конкурсной комиссии Кемеровской области по предоставлению грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития крестьянского (фермерского) хозяйства лица №6 с целью получения гранта в сумме 2993 400 рублей, и необходимые в соответствии с условиями предоставления грантов создание и развитие К(Ф)Х документы, включая подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: бизнес-план «Развитие мясного скотоводства на базе ИП Глава К(Ф)Х «лицо №6»; договор аренды транспортных средств без экипажа № 01 от 15.08.2019; акт приема-передачи транспортного средства № 01 от 19.08.2019; договор поставки от 15.08.2019, выписку о наличии собственных денежных средств от 19.11.2019 из АО «Россельхозбанк», чем ввел в заблуждение ее членов, не осведомленных о преступных намерениях последнего.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 29.11.2019 лицо №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе собеседования с членами конкурсной комиссии Кемеровской области по предоставлению грантов «Агростартап» в 2019 году поддержал представленный им ранее на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-план, по развитию мясного скотоводства на базе К(Ф)Х, главой которого он является, и приобретение с этой целью на средства гранта сельскохозяйственных животных и оборудования, который реализовывать он не намеревался, введя тем самым в заблуждение членов конкурсной комиссии относительно своих истинных намерений.

После чего, 29.11.2019 под влиянием обмана со стороны
лиц №9 и №6, по результатам рассмотрения предоставленных ими документов, включая подложные документы, и личного собеседования с лицом №6 членами конкурсной комиссии Кемеровской области по определению получателей грантов между сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для развития материально-технической базы в 2019 году было принято решение о включении в программу развития семейных животноводческих ферм в Кемеровской области в 2019 году лицо №6.

Кроме того, в этот же день, 29.11.2019, членами конкурсной комиссии Кемеровской области по определению получателей грантов между сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для развития материально-технической базы в 2019 году было принято решение о выделении лицу №6 денежных средств гранта по программе «Агростартап» в размере 1950 000 рублей о чём между Департаментом и «ИП глава КФХ лицо №6», в лице его Главы лица №6 05.12.2019 в городе Кемерово заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2019 году гранта «Агростартап» в размере 1950000 рублей (далее также – «Соглашение»), в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению о предоставлении гранта от 05.12.2019 – Календарным планом и сметой расходов реализации бизнес-проекта «Развитие молочного скотоводства для производства молока» лицо №6, в интересах К(Ф)Х, должен приобрести: пресс-подборщик в количестве 1 единицы общей стоимостью 685 000 рублей из которых: средства гранта – 616 200 рублей, собственные средства – 68 800 рублей; КРС молодняк в количестве 52 головы общей стоимостью 1 482 000 рублей из которых: средства гранта – 1333 800 рублей, собственные средства – 148 200 рублей.

Далее, на основании поступившей из Департамента заявки на кассовый расход сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лиц №6 и №9, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области ###, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на расчетный счет К(Ф)Х лицо №6 ###, открытый в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк», г. Кемерово, пр. Советский, д. 8 «А» 17.12.2019 платежным поручением № 886857 были перечислены денежные средства в размере 1950 000 рублей, расход которых сопровождался непосредственным контролем (сопровождением) со стороны главного распорядителя.

Далее, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств Департамента, лицо №9, действуя умышленно и отведенной ей роли, используя свое служебное положение, не позднее 25.12.2019, более точное время следствием не установлено, направила лицо №6 к ранее ему незнакомой Олейник С.В., неоднократные встречи между которыми впоследствии происходили по адресу: ... вплоть до 10.01.2020. Кроме того лицо №9, перед визитом лица №6, действуя отведенной ей роли, умышленно и с целью хищения денежных средств гранта, связалась с Олейник С.В. и уведомила ее о том, что к ней, в рамках их договоренности, направлен Глава К(Ф)Х лицо №6, участник организованной группы, с целью изготовления для последнего фиктивных документов о приобретении якобы им сельскохозяйственных животных, при этом пояснив последней, что необходимо было приобрести лицу №6 за денежные средства гранта.

Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицами №9 и №6, в период не ранее 17.12.2019 и не позднее 25.12.2019, находясь по адресу: ... используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицом №9, лицом №6 и содержащиеся в бизнес-плане ИП – Глава К(Ф)Х лицо №6, под руководством лица №9, изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 19.12.2019, о якобы приобретении лицом №6 у ООО «Палыч» 26 голов крупного рогатого скота на сумму 741000 рублей; счет на оплату № 1825 от 19.12.2019; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных от 10.01.2020; счёт-фактуру № 2 от 10.01.2020; ветеринарное свидетельство ### от 10.01.2020;

- договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 23.12.2019, о якобы приобретении лицом №6 у ИП Свидетель №22 26 голов крупного рогатого скота на сумму 741000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных от 09.01.2020; счет на оплату № 1205 от 19.12.2019; счёт-фактуру № 5 от 09.01.2020; ветеринарное свидетельство ### от 09.01.2020, -

проверку которых на соответствие требованиям Департамента, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо ###, в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №6, также достоверно зная об их фиктивности, подписал их от своего имени, заверил печатью К(Ф)Х и, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с лицо №9 и Олейник С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Министерству, желая их наступления, по согласованию с лицом №9 и Олейник С.В., в период с 17.12.2019 - 25.12.2019, в дневное время, предоставил их вместе с перечнем затрат, для его утверждения Главному распорядителю – начальнику Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, который введенный в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений утвердил перечень затрат, который лицо №6 предоставил в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 8 «А», чем также ввёл сотрудников банка в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений, для производства перечисления со счёта ### на расчётные счета ООО «Палыч», ИП Свидетель №22, соответственно средств гранта в размере 90% от суммы сделки, заведомо зная о том, что расчетные счета находятся в фактическом владении Олейник С.В., для последующего распоряжения указанными денежными средствами участниками организованной группы, а не по целевому назначению.

Сотрудниками АО «Россельхозбанк», введёнными в заблуждение совместными преступными действиями лицами №9, №6 и Олейник С.В., со счёта ###, открытого в Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк», г. Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 8 «А» были перечислены денежные средства гранта на основании:

- платежного поручения № 2 от 25.12.2019 на расчётный счёт ООО «Палыч» № ###, открытый в филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Новосибирск, перечислено 666900 рублей;

- платежного поручения № 3 от 25.12.2019 на расчётный счёт ИП Свидетель №22 ###, открытый в Филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), г. Новосибирск, перечислено 666900 рублей,

которые фактически поступили в распоряжение Олейник С.В., лиц №9 и №6, и которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств Департамента, лицо №6, распоряжаясь ранее незаконно поступившими на расчетный счёт № 40### в результате совместных преступных действий с Олейник С.В. и лицом №9 денежными средствами Департамента, по согласованию с последними заключил договор купли-продажи № СФ-ПП-140/121219 от 20.12.2019, в соответствии с которым приобрел у ИП ЛИЦО_18 пресс-подборщик, стоимостью 685000 рублей, и по условиям которого плата в размере 616 200 рублей осуществляется за счёт грантовых средств, после чего лицо №6, достоверно зная об отсутствии у него права на получение средств гранта, для распоряжения указанными денежными средствами по своему усмотрению, а не по целевому назначению, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с Олейник С.В. и лицом №9, не позднее 23.12.2019, в дневное время, предоставил договор купли-продажи № СФ-ПП-140/121219 от 20.12.2019, акт приема-передачи партии Товара от 23.12.2019, счет-фактуру № 66 от 26.12.2019, счет на оплату № 83 от 20.12.2019 вместе с перечнем затрат, для его утверждения, Главному распорядителю – начальнику Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, тем самым создавая видимость исполнения Соглашения и придавая сделке якобы правомерный вид, незаконно получил возможность истратить средства гранта на свои личные цели, а не на цели грантовой поддержки, предусмотренные Соглашением.

Начальник Департамента не осведомленный о преступных намерениях Олейник С.В., лиц №6 и №9 и введенный ими в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений утвердил перечень затрат, который лицо №6 предоставил в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 8 «А», чем также ввёл сотрудников банка в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений и в результате чего на основании платежного поручения № 1 от 23.12.2019 с расчетного счета ИП – Глава К(Ф)Х лицо №6 № ###, открытый в Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк», г. Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 8 «А» на расчётный счёт ИП ЛИЦО_18 ###, открытый в Новосибирский АО «Альфа-Банк», г. Новосибирск, перечислено 616200 рублей.

С целью сокрытия следов совершенного преступления лицо №6, действуя умышленно, в составе организованной группы, совместно и согласованно с Олейник С.В. и лицом №9, согласно отведенной ему роли, предоставил в Департамент не позднее 31.01.2020 фиктивный отчет по состоянию на 01.01.2020 и заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных им средств гранта в размере 1950 500 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственных животных и оборудования достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Департамента не осведомленных о его противоправных действиях.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лиц №9 и №6 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 1950000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

7) Кроме того, Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

Так не позднее 19.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее – Департамент), лицо №9, действуя совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №7, являющегося Главой крестьянского фермерского хозяйства, знакомого ей ранее и получавшего в Департаменте грант на поддержку начинающих фермеров для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки,

Не позднее 19.08.2019 лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лица №7, предложив последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Департамента и предоставляемых в качестве грантовой поддержки, при этом достоверно зная, что для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки лицу №7 необходимо соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, предусмотренном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, и что права на участие в данном конкурсе в связи с несоответствием данным критериям у лицо №7 не имеется. Лицо №7, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту, согласилась на предложение лица №9.

Не позднее 19.08.2019, находясь на территории г. Кемерово, лицо №9 и ранее ему знакомая Олейник С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях осуществления преступного умысла, полностью довели до него совместно разработанный ими ранее и поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление своих преступных намерений, а именно, в котором роли были распределены следующим образом:

- изготовление Олейник С.В., под руководством лица №9, в целях участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в качестве главы крестьянского фермерского хозяйства «ИП глава КФХ лицо №7» лицу №7 фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения об имущественном положении лица №7 и возглавляемого им хозяйства, в том числе о якобы наличии у него в распоряжении не менее 10% от суммы планируемых затрат, а также изготовление бизнес-плана по развитию семейной животноводческой фермы по производству и реализации продукции животноводства и приобретения с этой целью сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на средства гранта и собственные (заёмные) средства, содержащего заведомо ложные данные о намерении лица №7 реализовать данный план, - которые позволили бы лицу №7 принять участие в данном конкурсе и создать видимость соответствия критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. фиктивных документов для участия в конкурсе на получение гранта и документов о якобы приобретения сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на средства гранта и собственные;

- проверку лицом №9 изготовленных Олейник С.В. документов на предмет их соответствия требования Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и внесение в них необходимых коррективов;

- представление лицом №7 фиктивных документов, изготовленных Олейник С.В., под руководством лица №9, в Департамент, в целях участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, а также последующее выступление лица №7 перед членами конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2019 году в поддержку изложенных в бизнес-плане недостоверных данных и в защиту содержащихся в представленных документах заведомо ложных сведений о якобы наличии у него в распоряжении не менее 10% от суммы планируемых затрат и о его намерении реализовать данный план;

- в случае получения гранта – подготовка Олейник С.В. от имени лица №7, а также индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В., фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №7 у данных лиц сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для последующего перечисления полученных средств гранта на данные расчётные счета и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, лицом №7 и Олейник С.В.;

- заверение лицом №7 изготовленных совместно с лицом №9 и Олейник С.В. фиктивных документов и их последующее предоставление в управление федерального казначейства по Кемеровской области, с целью перечисления полученных средств субсидии (гранта) на расчётные счета, находящиеся в ведении, Олейник С.В. и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, Олейник С.В. и лицом №7;

- представление лицом №7 фиктивных документов, изготовленных совместно с Олейник С.В., под руководством лица №9, вместе с отчетной документацией, изготовленной Олейник С.В., в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области для учета расходов денежных средств субсидии (гранта) и сокрытия следов совершенного преступления;

- беспрепятственное принятие лицом №9 отчета о расходовании лицом №7 гранта, вместе с изготовленными ею и Олейник С.В. фиктивными документами и приобщения их к иным документам, хранящимся в Департаменте, с целью сокрытия следов преступления.

Лицо №7 согласилась на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ему преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

После этого, не позднее 19.08.2019, находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с лицом №9 и лицом №7 в целях реализации совместного преступного умысла на совершение мошенничества в особо крупном размере, Олейник С.В. по согласованию с лицом №9 и лицом №7, осознавая противоправный характер своих действий и тот факт, что изготавливаемые ею документы будут использованы исключительно с целью введения в заблуждение сотрудников Департамента о якобы соответствии лица №7 критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, а также членов конкурсной комиссии – о намерении лица №7 реализовать средства грантовой поддержки в соответствии с изложенными целями, осознавая общественную опасность своих действий, подготовила в интересах лица №7:

- заявление о рассмотрении предлагаемого плана развития К(Ф)Х лица №7 с целью получения гранта в сумме 3078000 руб. от 19.08.2019, в которое внесла заведомо ложные сведения о намерении лица №7 реализовать данный план;

- бизнес-план «Развитие семейной животноводческой фермы по производству и реализации продукции животноводства (молока) ИП Главы К(Ф)Х лицо №7», в котором рассчитала общую сумму проекта, а также требуемые для его реализации грантовые средства в размере 3078000 рублей, и внесла в него заведомо ложные сведения о намерении приобретения лицом №7 сельскохозяйственных животных, техники и оборудования за счёт средств гранта и собственных средств, и о его намерении реализовать данный план;

- фиктивный документ – копию справки из ПАО «Сбербанк России» по счёту ###, открытому на имя лица №7, куда, используя персональный компьютер, внесла заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о наличии на данном счету на 13.08.2019 денежных средств в размере 545133, 20 рублей, что якобы подтверждало наличие денежных средств в размере не менее 10 процентов от суммы указанных в бизнес-плане затрат, и позволило лицу №7 формально соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе.

19.08.2019 в дневное время, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 22 «А», лицо №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ему ролью и заранее достигнутой с Олейник С.В. и лицом №9 договоренностью, получив от последней изготовленные ею (Олейник С.В.) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об имущественном положении лица №7 и о его намерении реализации бизнес-плана, а также заведомо зная, что не имеет намерения исполнять его, представил их в Департамент в целях подтверждения якобы соответствия критериям заявителя на момент подачи заявки и правомерности участия лица №7 в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Лицо №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ей ролью и заранее достигнутой с Олейник С.В. и лицом №7 договоренностью, достоверно зная, что предоставляемые лицом №7 документы носят фиктивный характер, а сам лицо №7 не соответствует критериям предоставления гранта, используя свое служебное положение, приняла у последнего предоставляемые им документы и предоставила на обозрение конкурсной комиссии Департамента, чем ввела в заблуждение ее членов, не осведомленных о преступных намерениях последней.

04.09.2019 в дневное время, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 22 «А», лицо №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группой, в соответствии с отведенной ему ролью и заранее достигнутой с Олейник С.В. и лицом №9 договоренностью, в целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Департамента, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, предоставил на обозрение членам конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2019 году, среди прочих, изготовленные Олейник С.В., под руководством лица №9 документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об имущественном положении лица №7, а также устно выступил перед членами комиссии, подтвердив факт якобы наличия у него денежных средств в размере 545133, 20 рублей и своё намерение реализовать бизнес-план в соответствии с целями гранта, чем ввёл их в заблуждение относительно своих истинных корыстных намерений.

По результатам рассмотрения предоставленных лицом №7 документов, содержащих заведомо ложные сведения и изготовленные Олейник С.В. под руководством лица №9, членами конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2019 году, введёнными в заблуждение относительно истинных намерений лица №7 и достоверности сведений, содержащихся в представленных им документах, 04.09.2019 принято решение о предоставлении Главе КФХ лицу №7 гранта в размере 3078 000 рублей, о чём между Департаментом и «ИП глава КФХ лицо №7», в лице его Главы лица №7 09.09.2019 в городе Кемерово заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2019 году гранта в форме субсидии на развитие семейных животноводческих ферм в размере 3 078 000 рублей (далее также – «Соглашение»), (идентификатор Соглашения «#########»), по условиям которого:

- получатель соответствует категориям и критериям, установленным Порядком предоставления субсидий, и прошёл конкурсный отбор (п. 3.1.1),

- перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счёт ###, открытый в УФК по Кемеровской области (п. 4.1),

- глава КФХ лицо №7 обязуется в целях развития хозяйства в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению приобрести: крупный рогатый скот стоимостью 4000000 рублей (из которых 2020000 рублей – средства субсидии, 1980000 рублей – собственные средства), грабли стоимостью 140000 рублей (из которых 80000 рублей – средства субсидии, 60000 рублей – собственные средства), КУН стоимостью 150000 рублей (из которых 150000 рублей – средства субсидии), пресс-подборщик стоимостью 650 000 рублей (из которых 650000 рублей – средства субсидии), доильный аппарат стоимостью 100000 рублей (из которых 88000 рублей – средства субсидии, 12000 рублей – собственные средства), косилку стоимостью 90000 рублей (из которых 90000 рублей – средства субсидии) общей сметной стоимостью 5130000 рублей.

19.09.2019 в соответствии с указанным Соглашением от 09.09.2019 с расчетного счета УФК по Кемеровской области (Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области) ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на расчетный счет УФК по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лица №7 л/с ###) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на основании платежного поручения № 740897 от 19.09.2019 зачислены денежные средства субсидии (гранта) в размере 3078000 рублей, подлежащие казначейскому сопровождению.

Далее, Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицом №9 и лицом №7, в период не позднее 01.01.2020, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Проездная, д. 2 «А», используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати фиктивных юридических лиц, изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от 17.09.2019, о якобы приобретении лицо №7 у ООО «Автотехника» пресс-подборщика ПФР 180 за 650000 руб., косилки КН.2 за 90000 руб., КУН ПКУ 0,8 за 150000 руб., а всего за 890000 руб.; акт приёма-передачи сельскохозяйственной техники от 23.09.2019; счёт-фактуру № 95 от 23.09.2019;

- договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 20.09.2019, о якобы приобретении лицом №7 у ИП Свидетель №22 7 голов крупного рогатого скота на сумму 720500 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных от 23.09.2019; счёт-фактуру № 5 от 23.09.2019; ветеринарное свидетельство ### от 23.09.2019; дополнительное соглашение № 1 от 28.11.2019;

- договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 08.11.2019, о якобы приобретении лицом №7 у ИП Свидетель №22 13 голов крупного рогатого скота на сумму 1 300000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных от 10.11.2019; счёт-фактуру № 22 от 10.11.2019; ветеринарное свидетельство ### от 10.11.2019,

проверку которых на соответствие требованиям Департамента, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо №9 в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №7, также достоверно зная об их фиктивности, подписал их от своего имени, заверил печатью К(Ф)Х и, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с лицом №9 и Олейник С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с лицом №9 и Олейник С.В., в период с 09.09.2019 - 01.01.2020, в дневное время, предоставил в УФК по Кемеровской области, расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, чем ввёл должностных лиц УФК по Кемеровской области, осуществлявших казначейское сопровождение лицевого счёта ИП глава КФХ лицо №7 № ###, в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений, для производства перечисления с лицевого счёта ### на расчётные счета ИП Свидетель №22, ООО «Автотехника», соответственно средств гранта в размере 100% от суммы сделки, заведомо зная о том, что расчетные счета находится в фактическом владении Олейник С.В., для последующего распоряжения указанными денежными средствами участниками организованной группы, а не по целевому назначению.

Сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лиц №7 и №9, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицо №7. л/с ###) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, осуществлены перечисления денежных средств гранта на основании:

- платежного поручения № 1 от 26.09.2019 на расчётный счёт ООО «Автотехника» ###, открытый в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Новосибирск, перечислено 890 000 рублей;

- платежного поручения № 3 от 26.09.2019 и № 4 от 15.10.2019 на расчётный счёт ИП Свидетель №22 ###, открытый в Филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), г. Новосибирск, перечислено 353500 и 367000 рублей, а всего 720500 рублей;

- платежного поручения № 7 от 18.11.2019 на расчётный счёт ИП Свидетель №22 ###, открытый в Филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), г. Новосибирск, перечислено 1299 500 рублей, которые фактически поступили в распоряжение Олейник С.В., лиц №9 и №7, и которыми они распорядились по своему усмотрению.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств Департамента, лицо №7, распоряжаясь ранее незаконно поступившими на счёт № ### в результате совместных преступных действий с Олейник С.В. и лицом №9 денежными средствами Департамента, по согласованию с последними заключил договор № И.Г.К. ######### купли-продажи сельскохозяйственного оборудования от 26.09.2019, в соответствии с которым приобрел у ИП ЛИЦО_19 доильный аппарат, стоимостью 100000 рублей, и по условиям которого плата в размере 88 000 рублей осуществляется за счёт грантовых средств, после чего лицо №7, достоверно зная об отсутствии у него права на получение средств гранта, для распоряжения указанными денежными средствами по своему усмотрению, а не по целевому назначению, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с Олейник С.В. и лицом №9, не позднее 25.10.2019 в дневное время предоставил в УФК по Кемеровской области, расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, договор № И.Г.К.

###### купли-продажи сельскохозяйственной техники от 03.08.2018, акт приема-передачи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 26.09.2019, акт приема-передачи от 25.10.2019 и счёт-фактуру б/н от 25.10.2019, тем самым создавая видимость исполнения Соглашения и придавая сделке якобы правомерный вид, незаконно получил возможность истратить средства гранта на свои личные цели, а не на цели грантовой поддержки, предусмотренные Соглашением.

25.10.2019 сотрудниками УФК по Кемеровской области, не осведомленными о преступных намерениях Олейник С.В., лиц №9 и №7, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицо №7 л/с ###) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на основании платежного поручения № 6 от 25.10.2019 на расчётный счёт ИП ЛИЦО_19 ###, открытый в АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», г. Новокузнецк, перечислено 88000 рублей.

Кроме того, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств Департамента, лицо №7, распоряжаясь ранее незаконно поступившими на лицевой счёт ### ### в результате совместных преступных действий с Олейник С.В. и лица №9 денежными средствами Департамента, по согласованию с последними заключил договор № И.Г.К. ######### купли-продажи сельскохозяйственного оборудования от 30.09.2019, в соответствии с которым приобрел у ООО «СпецМаш» грабли ГВВ6, стоимостью 140000 рублей, и по условиям которого плата в размере 80 000 рублей осуществляется за счёт грантовых средств, после чего лицо №7, достоверно зная об отсутствии у него права на получение средств гранта, для распоряжения указанными денежными средствами по своему усмотрению, а не по целевому назначению, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Департаменту, желая их наступления, по согласованию с Олейник С.В. и лицом №9, не позднее 25.10.2019 в дневное время предоставил в УФК по Кемеровской области, расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, договор № И.Г.К. ######### купли-продажи сельскохозяйственной техники от 30.09.2019, акт приема-передачи сельскохозяйственной техники И.Г.К. ######### от 11.10.2019, товарную накладную № 49 от 30.09.2019 тем самым создавая видимость исполнения Соглашения и придавая сделке якобы правомерный вид, незаконно получил возможность истратить средства гранта на свои личные цели, а не на цели грантовой поддержки, предусмотренные Соглашением.

25.10.2019 сотрудниками УФК по Кемеровской области, не осведомленными о преступных намерениях Олейник С.В., лиц №9 и №7, с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицо №7 л/с ###) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на основании платежного поручения № 5 от 25.10.2019 на расчётный счёт ООО «СпецМаш» ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», г. Кемерово, перечислено 80000 рублей.

С целью сокрытия следов совершенного преступления Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицами №9 и 7, в период не ранее 09.09.2019 и не позднее 01.01.2020, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Проездная, д. 2 «А», используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати фиктивных юридических лиц, изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 24.09.2019, о якобы приобретении лицом №7 у ООО «Ферма» 20 голов крупного рогатого скота на сумму 1 980000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных от 27.09.2019; счёт-фактуру № 133 от 27.09.2019; ветеринарное свидетельство ### от 27.09.2019; платежное поручение № 9 от 26.09.2019,

которые в последующем были приобщены лицом №7 к отчетной документации о расходовании гранта, также изготовленной Олейник С.В., предоставленной в Департамент, с целью создания видимости соблюдения условия заключенного соглашения в части расходования собственных денежных средств.

Лицо №9 в свою очередь, с целью сокрытия следов совершенного преступления, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями заключенного лицом №7 09.09.2019 Соглашения о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, не позднее 01.01.2020 приняла у лица №7 предоставленный им в Департамент фиктивный отчет по состоянию на 01.01.2020, изготовленный Олейник С.В. в рамках отведенной ей роли, а также заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных им средств гранта в размере 3078 000 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственных животных, оборудования и техники, достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Департамента.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лиц №9 и №7 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 3078000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

8) Кроме того, Олейник С.В., обладающая специальными познаниями в области составления бухгалтерских документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ее знакомая лицо №9, являющаяся государственным гражданским служащим – главным специалистом отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (в настоящее время – отдел по развитию малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) в обязанности которой в соответствии с должностным регламентом входило: прием отчетов в соответствии с законодательством и инструкциями, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и в составлении сводной по области отчетности; осуществление приема, регистрации, рассмотрения документов, предоставляемых малыми формами хозяйствования на предмет соответствия документов, требованиям, установленным нормативными правовыми актами с целью допуска к участию в конкурсных отборах и получения малыми формами хозяйствования средств государственной поддержки; проведение оценки соответствия заявителя (в том числе малых форм хозяйствования) требованиям, предъявляемым нормативным правовым актом, в соответствии с которым, осуществляется предоставление государственной поддержки; подготовка письменной, объективной информации по малым формам хозяйствования, подавшим заявление на получение средств государственной поддержки для рассмотрения этой информации на аппаратных совещаниях, либо заседании конкурсной комиссии; подготовка проектов протоколов аппаратных совещаний, заседаний конкурсной комиссии по вопросам предоставления средств государственной поддержки; принятия участия в выездных проверках по вопросам соответствия предоставленных на конкурсный отбор документов, по вопросам проверки материально-технической базы; оформление протоколов конкурсной комиссии; подготовка проектов соглашений с получателями средств государственной поддержки; с 2018 года осуществление постоянного взаимодействия со специалистами УФК Кемеровской области – Кузбасса по вопросам открытия и ведения получателями средств государственной поддержки лицевых счетов; формирование сводной отчетность по использованию средств государственной поддержки, достоверно располагающие сведениями о предоставлении Департаментом крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области грантов на развитие семейных животноводческих ферм (по различным утвержденным программам) за счёт средств областного бюджета и в порядке, предусмотренном Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, имея умысел на систематическое хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, в лице Департамента, являющегося главным распорядителем бюджетных обязательств на предоставление грантов в рамках государственной программы Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 2014 – 2024годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, не позднее 2016 года, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, находясь в неустановленном месте на территории г. Кемерово Кемеровской области, создали в целях совместного систематического совершения тяжких преступлений, в течении неопределенного длительного периода времени, организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, планировали привлекать соучастников – Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

- совместное изготовления фиктивных документов с целью сокрытия следов совершенного преступления;

Так, в период не позднее 10.07.2020, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса (далее – Министерство), лицо №9, действуя совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, осознавая, что они с Олейник С.В. самостоятельно не смогут реализовать свой преступный умысел без участия других лиц, в качестве соучастника преступления приискала лицо №8, являющегося Главой крестьянского фермерского хозяйства, не подходящего под критерии, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на получение гранта ввиду отсутствия у последнего собственных денежных средств, знакомого лица №9 и Олейник С.В. ввиду получения им ранее грантовой поддержки по программе «начинающий фермер».

Не позднее 10.07.2020 лицо №9, действуя умышленно, совместно и согласованно с Олейник С.В., организованной группой лиц и в ее интересах, придерживаясь ранее разработанного плана и отведенной ей роли, организовала вовлечение в преступную деятельность Главы крестьянского (фермерского) хозяйства лицо №8, предложив последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих государству, в лице Министерства и предоставляемых в качестве грантовой поддержки, при этом достоверно зная, что для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки лицу №8 необходимо соответствовать критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, предусмотренном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №464, и что права на участие в данном конкурсе в связи с несоответствием данным критериям у лица №8 не имеется. Лицо №8, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту, согласилось на предложение лица №9.

Так, не позднее 10.07.2020, с целью хищения денежных средств полученного лицом №8 гранта, принадлежащих государству, в лице Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, находясь на территории города Кемерово, лицо №9 в полном объеме посвятила лицо №8 в совместно разработанный с Олейник С.В. поэтапно реализуемый план, направленный на осуществление их преступных намерений, в котором роли были распределены следующим образом:

- направление лицом №9 лица №8 к Олейник С.В. с целью изготовления для него документов, необходимых для принятия участия в конкурсе для получения гранта, а также фиктивных документов о несуществующих сделках;

- изготовление Олейник С.В., под руководством лица №9, в целях участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в качестве главы крестьянского фермерского хозяйства «ИП глава КФХ лицо №8» лицу №8 заявления о предоставлении гранта, соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, бизнес-проекта по разведению молочного скотоводства на базе КРС на молоко ИП – Глава К(Ф)Х лицо №8 и приобретения с этой целью сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на средства гранта и собственные (заёмные) средства, содержащих заведомо ложные данные о намерении лица №8 реализовать данный план и которые позволили бы лицу №8 принять участие в данном конкурсе и создать видимость соответствия критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе;

- осуществление лицом №9 консультативной помощи при изготовлении Олейник С.В. фиктивных документов для участия в конкурсе на получение гранта и документов о якобы приобретения сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на средства гранта и собственные;

- проверку лицом №9 изготовленных Олейник С.В. документов на предмет их соответствия требования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и внесение в них необходимых коррективов;

- представление лицом №8 документов, содержащих в себе недостоверные сведения и изготовленных Олейник С.В., под руководством лица №9, в Министерство, в целях участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, а также последующее выступление лица №8 перед членами конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2020 году в поддержку изложенных в бизнес-проекте недостоверных данных и в защиту содержащихся в представленных документах заведомо ложных сведений о якобы наличии у него в распоряжении не менее 10% от суммы планируемых затрат и о его намерении реализовать данный план;

- в случае получения гранта – подготовка Олейник С.В. от имени лица №8, а также индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не располагающих материальными ресурсами для продажи товаров, доступ к расчетным счетам которых находится в ведении Олейник С.В., фиктивных документов, свидетельствующих о якобы приобретении лицом №8 у данных лиц сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с целями гранта, и документов о якобы произведенной оплате по данным договорам – для последующего перечисления полученных средств гранта на данные расчётные счета и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, лицом №8 и Олейник С.В.;

- направление лицом №9 – Олейник С.В. по электронной почте всех необходимых образцов документов, используемых в Министерстве для составления грантополучателями договоров купли-продажи сельскохозяйственного оборудования, техники или животных, с целью последующего изготовления Олейник С.В., на основании указанных документов, фиктивных договоров и документов к ним, а также иных необходимых документов;

- заверение лицом №8 изготовленных совместно с Олейник С.В., под руководством лица №9 фиктивных документов и их последующее предоставление в управление федерального казначейства по Кемеровской области, с целью перечисления полученных средств субсидии (гранта) на расчётные счета, находящиеся в ведении, Олейник С.В. и распоряжения ими по своему усмотрению: распределения между лицом №9, Олейник С.В. и лицом №8;

- представление лицом №8 фиктивных документов, изготовленных совместно с Олейник С.В., под руководством лица №9, вместе с отчетной документацией, изготовленной Олейник С.В., в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса для учета расходов денежных средств субсидии (гранта) и сокрытия следов совершенного преступления;

- беспрепятственное принятие лицом №9 отчета о расходовании лица №8 гранта, вместе с изготовленными ею и Олейник С.В. фиктивными документами и приобщения их к иным документам, хранящимся в Министерстве, с целью сокрытия следов преступления.

Лицо №8 согласился на участие в преступлении, в соответствии с отведенной ему преступной роли, при этом достоверно понимая, что действует в составе организованной группы.

Далее, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств Министерства, лицо №9, действуя умышленно и отведенной ей роли, не позднее 10.07.2020 направила лицо №8 к ранее ему знакомой Олейник С.В., неоднократные встречи между которыми происходили по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Проездная, д. 2 «А» вплоть до 01.01.2021. Кроме того лицо №9 перед визитом лица №8, действуя отведенной ей роли, умышленно и с целью хищения денежных средств гранта, связалась с Олейник С.В. и уведомила ее о том, что к ней, в рамках их договоренности, направлен Глава К(Ф)Х лицо №8, участник организованной группы, с целью изготовления для последнего документов, содержащих в себе недостоверные сведения необходимых лицу №8 для принятия участия в конкурсном отборе для получения гранта, а также о приобретении якобы им сельскохозяйственного оборудования, техники и животных, при этом пояснив последней, что необходимо было приобрести лицу №8 за денежные средства гранта.

После этого, не позднее 10.07.2020 года, находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с лицами №9 и №8 в целях реализации совместного преступного умысла на совершение мошенничества в особо крупном размере, Олейник С.В. по согласованию с лицами №9 и№8, осознавая противоправный характер своих действий и тот факт, что изготавливаемые ею документы будут использованы исключительно с целью введения в заблуждение сотрудников Министерства о якобы соответствии лица №8 критериям заявителя на момент подачи заявки и для участия в конкурсном отборе, а также членов конкурсной комиссии – о намерении лица №8 реализовать средства грантовой поддержки в соответствии с изложенными целями, осознавая общественную опасность своих действий, подготовила в интересах лица №8:

- заявление о предоставлении гранта на развитие семейных ферм в сумме 7632000 руб. от 10.07.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о намерении лица №8 реализовать данный план;

- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства от 03.07.2020, в которое внесла заведомо ложные сведения о целях создания лицом №8 К(Ф)Х;

- бизнес-проект «Разведение молочного скотоводства на базе КРС на молоко ИП Главы К(Ф)Х лицо №8», в котором рассчитала общую сумму проекта, а также требуемые для его реализации грантовые средства в размере 2973000 рублей, и внесла в него заведомо ложные сведения о намерении приобретения лица №8 сельскохозяйственных животных, техники и оборудования за счёт средств гранта и собственных средств, и о его намерении реализовать данный план.

Кроме того, не позднее 10.07.2020 лицо №8 в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему роли, изготовил с привлечением третьих лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- выписку из похозяйственной книги № 1 от 06.07.2020, выданную Таловским территориальным управлением в отношении хозяйства лица №8, содержащую недостоверные сведения о поголовье КРС, подготовленную и подписанную Свидетель №41 по просьбе лица №8, не осведомленной о его преступных намерениях;

- выписку из лицевого счета ###, выданную ПАО «Сбербанк», содержащую недостоверные сведения о наличии на расчетном счете лица №8 на 09.07.2020 собственных денежных средств, в сумме 1000000 рублей, подготовленную и подписанную сотрудником банка – ЛИЦО_20, по просьбе лица №8, не осведомленной о его преступных намерениях.

10.07.2020 в дневное время, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 22 «А», лицо №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ему ролью и заранее достигнутой с лицом №9 и Олейник С.В. договоренностью, получив от последней изготовленные ею (Олейник С.В.) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о его намерении реализации бизнес-плана, при этом заведомо зная, что не имеет намерения исполнять его, приложив самостоятельно изготовленные документы, содержащие в себе недостоверные сведения о наличии у него необходимых материально-технических ресурсов, представил их в Министерство в целях подтверждения якобы соответствия критериям заявителя на момент подачи заявки и правомерности участия лицо №8 в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Лицо №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, организованной группой, в соответствии с отведенной ей ролью и заранее достигнутой с Олейник С.В. и лицом №8 договоренностью, достоверно зная, что предоставляемые последним документы носят недостоверный характер, а само лицо №8 не соответствует критериям предоставления гранта, используя свое служебное положение, не позднее 10.07.2020 приняла у последнего предоставляемые им документы и не позднее 17.07.2020 предоставила на обозрение конкурсной комиссии Министерства, чем ввела в заблуждение ее членов, не осведомленных о преступных намерениях последней.

17.07.2020 в дневное время, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 22 «А», лицо №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группой, в соответствии с отведенной ему ролью и заранее достигнутой с лицом №9 и Олейник С.В. договоренностью, в целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Министерства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Министерству, желая их наступления, предоставил на обозрение членам конкурсной комиссии по отбору претендентов для предоставления грантовой поддержки малым формам хозяйствования на развитие семейных животноводческих ферм в 2020 году, среди прочих, изготовленные им и Олейник С.В., под руководством лица №9, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об имущественном положении лица №8, а также устно выступил перед членами комиссии, подтвердив факт якобы наличия у него денежных средств в размере 1000000 рублей и своё намерение реализовать бизнес-план в соответствии с целями гранта, чем ввёл их в заблуждение относительно своих истинных корыстных намерений.

По результатам рассмотрения предоставленных лицом №8 документов, содержащих заведомо ложные сведения и изготовленные Олейник С.В. под руководством лица №9, членами конкурсной комиссии, введёнными в заблуждение относительно истинных намерений лица №8 и достоверности сведений, содержащихся в представленных им документах, 17.07.2020 принято решение о предоставлении Главе КФХ лицу №8 гранта в размере 2973 000 руб., о чём между Министерством и «ИП глава КФХ лицо №8», в лице его Главы лица №8 28.07.2020 в городе Кемерово заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2020 году гранта на развитие семейных ферм в размере 2973000 рублей (далее также – «Соглашение»), (идентификатор Соглашения «#########»), по условиям которого:

- глава КФХ лицо №8 обязуется в целях развития хозяйства в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению приобрести: трактор стоимостью 1770000 рублей (из которых 1770 000 рублей – собственные средства), пресс-подборщик стоимостью 850000 рублей (из которых 850000 рублей – средства субсидии), грабли стоимостью 250000 рублей (из которых 250000 рублей – средства субсидии), косилку стоимостью 250000 рублей (из которых 250000 рублей – средства субсидии), погрузчик стоимостью 335 000 рублей (из которых 123000 рублей – средства субсидии и 212000 собственные средства), КРС 15 голов общей стоимостью 1 500000 рублей (из которых 1 500000 рублей – средства субсидии).

07.08.2020 в соответствии с указанным Соглашением от 28.07.2020 с расчетного счета УФК по Кемеровской области (Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на расчетный счет УФК по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицо №8 л/с ###) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, на основании платежного поручения № 610908 от 07.08.2020 зачислены денежные средства субсидии (гранта) в размере 2973000 рублей, подлежащие казначейскому сопровождению.

Далее Олейник С.В., действуя умышленно и согласно отведенной ей роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с лицами №9 и №8, в период не ранее 28.07.2020 и не позднее 01.01.2021, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Проездная, д. 2 «А», используя персональный компьютер, имеющиеся в ее распоряжении печати фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образцы документов, предоставленные лицом №9 и сведения о наименованиях приобретений, также предоставленные ей лицо №9, лицом №8 и содержащиеся в бизнес-плане ИП – Глава К(Ф)Х лицо №8, под руководством лица №9 изготовила следующие фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно реальности сделок и производимых по ним платежам:

- договор купли-продажи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 10.08.2020, о якобы приобретении лицом №8 у ИП Свидетель №22 15 голов крупного рогатого скота на сумму 1500000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственных животных И.Г.К. ######### от 11.08.2020; ветеринарное свидетельство ### от 11.08.2020; счёт-фактуру № 18881 от 11.08.2020;

- договор купли-продажи сельскохозяйственного оборудования И.Г.К. ######### от 11.08.2020, о якобы приобретении лицом №8 у ООО «Автотехника» пресс-подборщика рулонного ПР Ф-145, граблей ГВВ-6, косилки ротационной навесной КРН – 2.1, на общую сумму 1350000 рублей; акт приёма-передачи сельскохозяйственного оборудования И.Г.К. ######### от 12.08.2020; счёт-фактуру № 1122232 от 12.08.2020; паспорт на грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ – 6,0; гарантийный талон на пресс-подборщик ПР-Ф-145,

-проверку которых на соответствие требованиям Министерства, предъявляемым к составлению подобных документов, достоверно зная об их фиктивности, осуществила лицо №9, в рамках отведенной ей роли и достигнутой договоренности с участниками организованной группы, после чего лицо №8, также достоверно зная об их фиктивности, подписал их от своего имени, заверил печатью К(Ф)Х и, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с лицом №9 и Олейник С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Министерству, желая их наступления, по согласованию с лицом №9 и Олейник С.В., в период с 28.07.2020 - 31.08.2020, в дневное время, предоставил в УФК по Кемеровской области, расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, чем ввёл должностных лиц УФК по Кемеровской области, осуществлявших казначейское сопровождение лицевого счёта ИП глава КФХ лицо №8 № ###, в заблуждение относительно реальности заключённых сделок и достоверности содержащихся в документах сведений, для производства перечисления с лицевого счёта ### на расчётные счета ООО «Автотехника», ИП Свидетель №22, соответственно средств гранта в размере 100% от суммы сделки, заведомо зная о том, что расчетные счета находятся в фактическом владении Олейник С.В., для последующего распоряжения указанными денежными средствами участниками организованной группы, а не по целевому назначению.

Сотрудниками УФК по Кемеровской области, введёнными в заблуждение совместными преступными действиями Олейник С.В., лицами №8, №9, с расчетного счета УФК по Кемеровской области (ИП – Глава К(Ф)Х лицо №8 л/с ###) № ###, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 54, открытого в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 12, были перечислены денежные средства гранта на основании:

- платежного поручения № 2 от 26.08.2020 на расчётный счёт ООО «Автотехника» ###, открытый в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Новосибирск, перечислено 1 350000 рублей;

- платежного поручения № 2 от 31.08.2020 на расчётный счёт ИП Свидетель №22 ###, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва, перечислено 1 500000 рублей,

которые фактически поступили в распоряжение Олейник С.В., лиц №8, №9, и которыми они распорядились по своему усмотрению.

С целью сокрытия следов совершенного преступления лицо №9, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями заключенного лицом №8 28.07.2020 Соглашения о предоставлении гранта из областного бюджета на развитие семейных ферм не позднее 01.01.2021 приняла у лица №8 предоставленный им в Министерство фиктивный отчет по состоянию на 01.01.2021 и заверенные копии подтверждающих документов, в том числе вышеуказанных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании полученных им средств гранта в размере 2850 000 рублей и о приобретении на указанные средства сельскохозяйственных животных, оборудования и техники, достоверно зная при этом о том, что данные документы содержат недостоверные сведения, введя тем самым в заблуждение сотрудников Министерства.

В результате совместных и согласованных действий Олейник С.В., лиц №9 и №8 Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области причинён ущерб в размере 2850000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимая Олейник С.В. в ходе предварительного расследования заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, следователь 02.11.2022 возбудил перед прокурором Кемеровской области-Кузбасса ходатайство о заключении с обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве, 07.11.2022 заместитель прокурора Кемеровской области-Кузбасса заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемой Олейник С.В.

Заместитель прокурора Кемеровской области-Кузбасса Закусилов А.В. обратился в суд с представлением об особом порядке проведении судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, копия которого получена обвиняемой Олейник С.В. 18.09.2023, поскольку условия досудебного соглашения о сотрудничестве исполнены Олейник С.В. в полном объеме.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Олейник С.В. следствию в раскрытии и расследовании всех преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, заявив, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве Олейник С.В. исполнены в полном объеме, уголовное дело подлежит рассмотрению в особом порядке.

Досудебное соглашение заключено добровольно и при участии защитника.

Суд считает, что подсудимой Олейник С.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

В соответствии с правилами главы 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело подлежит рассмотрению в особом порядке.

В судебном заседании подсудимая Олейник С.В. согласилась с предъявленным ей обвинением и поддержала ранее заявленное ходатайство о постановлении в отношении неё приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что данное ходатайство заявлено ей добровольно после консультации с защитником, что она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, ей понятно сущность предъявленного обвинения, и она согласна с ним в полном объеме.

Защитник – адвокат Воронина Л.В. поддержала заявленное подсудимой ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения.

Государственный обвинитель Меньщикова А.Е. полагала возможным постановить приговор в отношении Олейник С.В. без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Судом не усматривается обстоятельств, препятствующих постановлению приговора в отношении Олейник С.В. без проведения судебного разбирательства по правилам главы 40.1 УПК Российской Федерации, поскольку она полностью признала вину, в совершении всех преступлений, активно содействовала следствию, дала признательные показаниями, изобличающие как её преступную деятельность, так и преступную деятельность иных лиц.

Показания обвиняемой Олейник С.В., сообщенные ей сведения при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным в ходе следствия досудебным соглашением в соответствии со ст.317.3 УПК РФ, признаны прокурором полными, правдивыми и подтверждаются другими доказательствами, собранными по уголовному делу, таким образом Олейник С.В. выполнены обязательства, данные при заключении 07.11.2022 досудебного соглашения о сотрудничестве.

Предъявленное Олейник С.В. обвинение, с которым она согласилась, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

1) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 6079800 рублей) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

2) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 2586357 рублей 89 копеек) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

3) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 2700000 рублей) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

4) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 3303000 рублей) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

5) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 1560000 рублей) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

6) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 1950000 рублей) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

7) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 3078000 рублей) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

8) Действия Олейник С.В. (по эпизоду выдачи гранта в размере 2850000 рублей) суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания Олейник С.В. в соответствии с ч.3
ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Суд учитывает, что Олейник С.В. на специализированных учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Олейник С.В. суд признает по каждому преступлению активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, оказание помощи внуку, наличие грамот за трудовую деятельность, занятость общественно полезным трудом, собственное неудовлетворительное здоровье,.

Вместе с тем, суд не усматривает оснований для признания по каждому преступлению в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, явку с повинной, поскольку приходит к убеждению, что признательные показания даны в связи с задержанием, при наличии у правоохранительных органов сведений о причастности подсудимой к преступлениям.

При назначении наказания суд применяет правила ч. 2 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, оснований для применения в отношении Олейник С.В. ст.64 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающее наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет положений ст. 73 УК РФ.

В соответствии с ч.4 ст.46 УК РФ суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений, имущественного положения Олейник С.В. и её семьи, а также с учетом возможности получения Олейник С.В заработной платы или иного дохода, приходит к убеждению о необходимости назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Поскольку Олейник С.В. совершено преступление до провозглашения приговора Центрального районного суда г. Кемерово от 30.08.2023, он подлежит самостоятельному исполнению.

При решении вопроса по гражданскому иску потерпевшего суд принимает во внимание, что приговором Центрального районного суда г. Кемерово от 08.11.2023 удовлетворены исковые требования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и с осужденной ЛИЦО_3 взысканы в счет возмещения ущерба 23632 657 рублей 89 копеек. В судебном заседании установлено, что подсудимая Олейник С.В. совершила все преступления в соучастии с ЛИЦО_3, в отношении которой уголовной дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Представитель потерпевшего предлагает взыскать причиненный преступлениями ущерб с ЛИЦО_3 и Олейник С.В. в солидарном порядке в размере 23600657 рублей 89 копеек (ущерб на настоящий момент).

Поскольку в судебном заседании установлено, что подсудимая Олейник С.В. совершила все преступления в соучастии с ЛИЦО_3, ими причинен ущерб совместными действиями, учитывая правовую позицию верховного Суда Российской Федерации, изложенной в абзаце 3 пункта 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», суд в соответствии со ст.1064 ГК РФ удовлетворяет исковые требования Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и взыскивает в пользу Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса с Олейник С.В. и ЛИЦО_3 причиненный преступлениями ущерб в солидарном порядке.

Поскольку Олейник С.В. ущерб не возмещен, подлежит сохранению до возмещения ущерба арест на имущество Олейник С.В.:

– автомобиль марки «CHEVROLET KL1J CRUZE», 2012 года выпуска VIN ######, государственный регистрационный знак ... регион;

- на денежные средства, поступающие в размере 25670157 рублей 90 копеек на личный счет ###, открытый в подразделении ПАО «Сберабнк» 8615/229.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Олейник Светлану Васильевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 6079800 рублей) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 2586357 рублей 89 копеек) - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 2700000 рублей)- в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 3303000 рублей) - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 1560000 рублей)- в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 1950000 рублей) - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 3078000 рублей) - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду выдачи гранта в размере 2850000 рублей) - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

На основании ч. 3,4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Олейник Светлане Васильевне назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

Обязать Олейник Светлану Васильевну после постановки на учет по месту своего жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных:

- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию;

- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства;

Меру пресечения Олейник С.В. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Взыскать в пользу Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса с Олейник Светланы Васильевны, ЛИЦО_3, осужденной приговором Центрального районного суда г. Кемерово от 08.11.2023 по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (дело№1-664/2023), солидарно – 23600657 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 89 копеек.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- диски, юридические дела по выдаче грантов лицам №1,2,3,4,5,6,7,8; ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета, серийный номер ......, а также зарядное устройство к нему; печать ИП Свидетель №19; печать ООО «Автотехника»; печать ИП Свидетель №53; печать ИП Свидетель №6; печать ИП Свидетель №68; печать ООО «Корпус»; печать ИП ЛИЦО_23; печать ИП КФХ Учвагов; печать ООО «Палыч»; печать с оттиском подписи; мобильный телефон «Asus» в корпусе синего цвета, IMEI1: ###, IMEI2: ###; жесткий диск марки «Solid State Drive» с серийным номером s/n ...; мобильный телефон марки «HONOR 20 LITE» в корпусе синего цвета с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» и флэш-картой «Kingston» объемом 32 ГБ; жесткий диск марки «Seagate» объемом 1 ТБ, серийный номер Z4YF88LK; USB-флэш-накопитель в корпусе зеленого цвета с надписью и логотипом «Сбербанк»; USB-флэш-накопитель в прозрачном корпусе с надписью «Контур» «1000 0966490978»; USB-флэш-накопитель с надписью «Контур» «L 64K092Z 0956791351»; ежедневникчерного цвета в твердом переплете; ежедневникчерного цвета в твердом переплете; ежедневникв твердом переплете; ежедневникв твердом переплете, черного цвета, с надписью – «2014»; ежедневниккомбинированных цветов; мобильный телефон марки «Redmi», в корпусе темного цвета, «IMEI1: ###, IMEI2: ###; сберегательная книжку «Сбербанк России»; ежедневник темно-синего цвета с эмблемой на обложке «КЭнК»; ежедневник комбинированных цветов; флешь-накопитель марки «ADATA» объемом 8.05 ГБ; печать ИП Свидетель №36 – хранящиеся при уголовном деле ###, хранить до принятия итогового решения по уголовному делу ###.

Сохранить арест на имущество Олейник С.В. – автомобиль марки «CHEVROLET KL1J CRUZE», 2012 года выпуска VIN ######, государственный регистрационный знак ... регион; на денежные средства, поступающие в размере 23600657 рублей 89 копеек на личный счет ###, открытый в подразделении ПАО «Сберабнк» 8615/229 - до возмещения ущерба Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

Штраф уплатить по реквизитам:

...

Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 30.08.2022 исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, за исключением оснований обжалования, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК Российской Федерации, через Центральный районный суд
г. Кемерово.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденной, а также жалобы другим лицом, осужденная вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем она должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-665/2023 от 25.09.2023

1-665/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица