Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-340/2019 от 05.06.2019

Дело № 1 – 340 / 2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Адлерский район г. Сочи                22 июля 2019 года

Адлерский районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе:

председательствующего Печенкина Ю.И.

при секретаре Мирутиной М.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Адлерского района города Сочи Мынзат Д.П.,

адвоката Воронкина В.В., предоставившего удостоверение № №, ордер № №

подсудимого Герлиани Теймураза Французовича,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Герлиани Теймураза Французовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, работающего генеральным директором ООО "Сочистрой-АРД", военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Герлиани Теймураз Французович совершил привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере.

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежит Муниципальному образованию города-курорта Сочи.

24.11.2010 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и ООО производственно-коммерческой фирмой «<данные изъяты>» был заключен договор аренды № № земельного участка с кадастровым номером №, площадью 7768 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>.

21.07.2015 Администрацией города Сочи ООО производственно-коммерческой фирме «<данные изъяты>» выдано разрешение № № на строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, сроком действия до 21 июля 2019 года.

25.11.2015 между ООО производственно-коммерческой фирмой «<данные изъяты>» в лице ФИО., действующего на основании доверенности и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО был заключен договор купли-продажи проектной документации, согласно которому ООО производственно-коммерческая фирма «<данные изъяты>» передало ООО «<данные изъяты>» на праве собственности проектную и разрешительную документацию по строительству многоквартирного жилого дома с отдельно стоящим спортивным клубом по адресу: <адрес>

25.11.2015 между ООО производственно-коммерческой фирмой «<данные изъяты>» в лице ФИО., действующей на основании доверенности и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО заключен договор уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № № от 24.11.2010.

16.06.2017 постановлением администрации города Сочи № № ООО «<данные изъяты>» предоставлен в аренду земельный участок по <адрес>.

21.06.2017 договор аренды между муниципальным образованием город-курорт Сочи и ООО «<данные изъяты>» № № от 24.11.2010 расторгнут.

01.07.2017 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО и ООО «Сочистрой-АРД» в лице представителя по доверенности Нунаева Ш.А. заключен договор о совместной деятельности, согласно которому участники обязались путем объединения имущества и усилий совместно действовать в целях строительства объекта «Многоквартирный жилой дом» для удовлетворения своих потребностей и получения прибыли.

На основании решения № 26 Единственного участника ООО «Сочистрой-АРД» ФИО генеральным директором ООО «Сочистрой-АРД» с 01.12.2016 назначен Герлиани Т.Ф.

Согласно п. 2 договора ООО «<данные изъяты>» предоставило ООО «Сочистрой-АРД» в свободное пользование без перехода прав аренды земельного участка, общей площадью 7 768 кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом, необходимого для ведения проектных и строительных работ для удовлетворения потребностей Участников; а также разрешение на строительство от 21.07.2015 и незавершенный строительством объект, степенью готовности 6%.

В соответствии с п. 5 договора ООО «<данные изъяты>» получает в собственность 30% общей площади Объекта (один из трех корпусов строительства, согласно существующей проектной документации - № 1, общей проектной площадью 7210 кв.м. а также 418 кв.м. площади подземного этажа общей площадью 1393 кв.м., что составляет 30%, и 130,5 кв.м. здания спортивного клуба общей площадью 435 кв.м., что составляет 30% от его площади), с правом самостоятельной реализации площадей. ООО «Сочистрой-АРД» получает в собственность 70% общей площади Объекта (два из трех корпусов строительства, согласно существующей проектной документации № 2 и 3, общей площадью 8931,3 кв.м. и 7647,7 кв.м. соответственно, а также 975 кв.м. подземного этажа общей площадью 1393 кв.м., что составляет 70%, и 304,5 кв.м. здания спортивного клуба общей площадью 435 кв.м., что составляет 70%), с правом самостоятельной реализации площадей.

07.07.2017 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и ООО «<данные изъяты>» заключен договор № № о предоставлении земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> в пользование на условиях аренды (договор аренды).

В неустановленное время, но не позднее 04.01.2019, у Герлиани Т.Ф., являющегося генеральным директором ООО «Сочистрой-АРД», возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>, в нарушение требований ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», во исполнение которого Герлиани Т.Ф. разработал преступный план, который заключался в привлечении денежных средств граждан под видом инвестиций в строительство указанного многоквартирного дома.

При этом Герлиани Т.Ф. осознавал, что в соответствии со ст.ст. 4, 5 ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан допускается только на основании договора участия в долевом строительстве; лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных законом, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ; договор участия в долевом строительстве подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, однако Герлиани Т.Ф. умышленно проигнорировал установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, в период времени с 04.01.2019 по 05.03.2019, нарушив требования ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вопреки требованиям законодательства, умышленно из корыстных побуждений, неправомерно привлек денежные средства дольщиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ФИО ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. и ФИО в особо крупном размере на общую сумму 40 784 300 рублей, для осуществления строительства жилого дома.

Получая от граждан денежные средства Герлиани Т.Ф. также умышленно искажал либо скрывал сведения о необходимости проведения регистрации заключенных с гражданами договоров инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от участника долевого строительства денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

04.01.2019 г., точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 121/2 с ФИО., согласно которому ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (7к3), общей площадью 55,4 кв.м., расположенную на 7-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО. денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в сумме 4 598 200 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 18.01.2019 г., точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил с ФИО договор инвестирования в строительство № 122/2, согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (16к5), общей площадью 37,8 кв.м., расположенную на 16-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, а также договор инвестирования в строительство № 123/2, согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (16к6), общей площадью 33,1 кв.м., расположенную на 16-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенных договоров инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в общей сумме 6 693 000 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 01.02.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 124/2 с ФИО, согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (6к6), общей площадью 33,1 кв.м., расположенную на 6-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в сумме 2 912 800 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 08.02.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 125/2 с ФИО., согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (9к2), общей площадью 40,3 кв.м., расположенную на 9-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в сумме 3 707 600 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 11.02.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил с ФИО договор инвестирования в строительство № 126/2, согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (16к1), общей площадью 28,5 кв.м., расположенную на 16-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, а также договор инвестирования в строительство № 127/2, согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (17к1), общей площадью 28,5 кв.м., расположенную на 17-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенных договоров инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в общей сумме 5 586 000 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 14.02.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 128/2 с ФИО., согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (7к7), общей площадью 31,8 кв.м., расположенную на 7-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в сумме 2 703 000 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 21.02.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 129/2 с ФИО., согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (9к5), общей площадью 37,8 кв.м., расположенную на 9-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в сумме 3 288 600 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 27.02.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 130/2 с ФИО, согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (1к9), общей площадью 57,3 кв.м., расположенную на 1-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в сумме 4 297 500 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 04.03.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 131/2 с ФИО., согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (9к12), общей площадью 40,4 кв.м., расположенную на 9-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО. в сумме 3 595 600 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Кроме того, 05.03.2019, точное время не установлено, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф., находясь в офисе ООО «Сочистрой-АРД», входящего в группу компаний «Альпика Групп», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, вопреки требованиям законодательства, заключил договор инвестирования в строительство № 132/2 с ФИО в лице Емельяновой Г.М., действующей по доверенности, согласно которого ООО «Сочистрой-АРД», после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, обязалось передать ФИО квартиру с условным номером (10к5), общей площадью 37,8 кв.м., расположенную на 10-м этаже многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, скрыв сведения о необходимости проведения регистрации заключенного договора инвестирования в строительство в регистрационной службе, только после которой у него имелось законное основание получения от ФИО денежных средств, предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», после чего незаконно привлек в строительство денежные средства ФИО в сумме 3 402 000 рублей.

В нарушение ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств ФИО было произведено без государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Таким образом, генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф. в период времени с 04.01.2019 по 05.03.2019, нарушив требования ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вопреки требованиям законодательства, умышленно, из корыстных побуждений, неправомерно привлек денежные средства дольщиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ФИО., ФИОИФИО., ФИО., ФИО в особо крупном размере на общую сумму 40 784 300 рублей для осуществления строительства жилого дома.

В судебном заседании подсудимый Герлиани Теймураз Французович вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, от дачи дальнейших показаний отказался, пожелав воспользоваться положениями ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний при соблюдении требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания подсудимого, данные им при производстве предварительного расследования:

В соответствии с протоколом допроса подозреваемого от 16.05.2019 г., протоколом допроса обвиняемого от 22.05.2019 г. Герлиани Теймураз Французович показал, что с ноября 2016 года он состоит в должности генерального директора ООО «Сочистрой-АРД», которое занимается строительством зданий и сооружений на территории города Сочи Краснодарского края. В его должностные обязанности входит непосредственное руководство деятельностью ООО «Сочистрой-АРД». Договор инвестирования в строительство № 121/2 от 04.01.2019, договор инвестирования в строительство № 122/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 123/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 124/2 от 01.02.2019, договор инвестирования в строительство № 125/2 от 08.02.2019, договор инвестирования в строительство № 127/2 от 11.02.2019, договор инвестирования в строительство № 128/2 от 14.02.2019, договор инвестирования в строительство № 129/2 от 21.02.2019, договор инвестирования в строительство № 130/2 от 27.02.2019, договор инвестирования в строительство № 131/2 от 04.03.2019, договор инвестирования в строительство № 132/2 от 05.03.2019, а также договоры оказания юридических услуг к ним им были заключены в офисе компании ООО «Сочистрой АРД» по адресу: г. Сочи, Кооперативная, 8. Указанные выше договоры им были заключены с гражданами, обращавшимися в указанный офис с вопросами приобретения недвижимого имущества (квартир) в жилом комплексе по ул. Гастелло, так как на основании договора о совместной деятельности с правообладателем разрешительной документации ООО «<данные изъяты>» и арендатора земельного участка, на котором расположен комплекс, он является на 70 процентов собственником общей площади жилого комплекса, 30 процентов – ООО «<данные изъяты>». На основании этого он счел возможным заключить с гражданами договоры инвестирования с целью последующей передачи им недвижимого имущества после завершения строительства объекта. Полученные от граждан денежные средства, им были использованы по целевому назначению, на финансирование строительства жилого комплекса. Ему известно содержание ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего порядок привлечения денежных средств граждан в строительство. Регистрировались ли указанные договоры в Росреестре он не помнит, скорее всего нет. Договоры заключались с гражданами на основании ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», однако им неправильно трактовалось его содержание в части порядка привлечения денежных средств от граждан. Отсутствие ссылки в договоре к ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», является неполнотой формы договора, так как установленного образца он не имел. В связи с прошедшим временем, он не помнит, разъяснял ли он гражданам основания заключения договоров. С учетом возбужденного в отношении него уголовного дела, он считает, что им было допущено привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенном в особо крупном размере.

Подсудимый Герлиани Теймураз Французович после оглашения показаний, данных им при проведении предварительного расследования, показал, что такие показания он давал, полностью их подтверждает, они соответствуют действительности.

Вина подсудимого Герлиани Теймураза Французовича доказана показаниями свидетелей, письменными материалами дела, вещественными доказательствами.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетелей, данные при производстве предварительного расследования:

Согласно протоколу допроса свидетеля от 17.05.2019 г. ФИО показала, что она состоит в должности председателя ЖСК «<данные изъяты>» с ноября 2011 года. Деятельность ЖСК «<данные изъяты>» состоит в строительстве многоквартирных жилых домов. 21.07.2015 администрацией города Сочи ООО производственно-коммерческой фирме «Афина ЛТД» было выдано разрешение на строительство № № объекта капитального строительства – 18-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, сроком до 21.07.2019. 25.11.2015 между ООО производственно-коммерческой фирмой «<данные изъяты>» в лице ФИО., действующего на основании доверенности и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО. был заключен договор купли-продажи проектной документации, согласно которого ООО «<данные изъяты>» передало ООО «<данные изъяты>» на праве собственности проектную и разрешительную документацию по строительству многоквартирного жилого дома с отдельно стоящим спортивным клубом по адресу: <адрес>. Цена договора, согласно п. 3 составляла 20 000 000 рублей. К подписанному договору прилагался перечень передаваемой документации (проектной, технической и разрешительной документации, результатов инженерных изысканий). 22.02.2017 произошла смена учредителей ООО «<данные изъяты>», а именно был заключен договор между ФИО и Нунаевым С.М. купли-продажи 100 процентов доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». На момент заключения договора ООО «<данные изъяты>» являлось правообладателем проектной документации, прав аренды на земельный участок с кадастровым номером № и разрешения на строительство на многоквартирные жилые дома по <адрес>. При покупке данной доли в Обществе, Нунаев С.М. сразу не сменил директора ФИО, по причине подбора кандидатуры на должность директора. С 04.04.2017 на должность директора ООО «<данные изъяты>» была назначена ФИО На основании доверенности от 09.06.2017 ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО доверило ей вести дела Общества по всем вопросам, связанным с его деятельностью. 24.11.2010 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и ООО «<данные изъяты> был заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером №, площадью 7 768 кв.м., № № который был расторгнут 21.06.2017, после чего 07.07.2017 был заключен договор № № о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) уже с ООО «Семь Плюс Один». Между ООО «<данные изъяты>», являющимся правообладателем разрешительной документации и арендатором земельного участка, на котором расположен комплекс, и ООО «Сочистрой-АРД» был заключен договор о совместной деятельности, на основании которого генеральный директор ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф. являлся собственником доли общей площади жилого комплекса. Соответственно ООО «<данные изъяты>» своими силами осуществляет строительные работы, направленные на завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилого комплекса. О заключенных генеральным директором ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Т.Ф. договорах инвестирования в строительство дома по адресу: <адрес>, ей стало известно в ходе расследования уголовного дела.

В соответствии с протоколом допроса свидетеля от 17.05.2019 г. ФИО показала, что она состоит в должности менеджера по продажам ООО «<данные изъяты>» с сентября 2017 года. В ее обязанности входит консультация граждан по всем объектам строительства в городе Сочи, в том числе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. В период с начала января 2019 года по конец марта 2019 года, по просьбе генерального директора ООО «Сочистрой-АРД» Герлиани Теймураза Французовича, она оформила около 10 договоров инвестирования в строительство на многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Лица, приходившие в офис продаж ООО «<данные изъяты>», которые изъявляли желание приобрести недвижимое имущество – квартиры, расположенные в вышеуказанном многоквартирном жилом доме, заключали с Герлиани Т.Ф. договоры инвестирования в строительстве, которые составлялись ею. В договорах инвестирования в строительство было указанно, что после введения объекта недвижимости в эксплуатацию, ООО «Сочистрой-АРД» в лице Герлиани Т.Ф. передаст лицу, заключающему договор, квартиру на обусловленную квадратуру, за что лица передавали Герлиани Т.Ф. денежные средства, указанные в договоре инвестирования в строительство. Договоры инвестирования в строительстве она составляла так, как ей говорил Герлиани Т.Ф., при этом Герлиани Т.Ф. самостоятельно подписывал договоры с лицами, с которыми они заключались.

Согласно протоколу допроса свидетеля от 21.05.2019 г. ФИО показала, что с 2017 года она работает в должности специалиста-эксперта в Адлерском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. В ее должностные обязанности входит принятие решения о регистрации, приостановлении совершения или об отказе в совершении регистрационных действий; осуществление государственной регистрации создания, изменения, прекращения существования недвижимого имущества; осуществление государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество; осуществление государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, и т.д. Порядок заключения и регистрации договоров долевого участия в строительстве, предусмотренный ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий порядок привлечения денежных средств граждан в строительство следующий. Договор участия в долевом строительстве, или договор долевого участия заключается в письменной форме и должен быть обязательно зарегистрирован в региональном органе Росреестра. Заключенным договор будет считаться только с момента такой регистрации. В тексте договора должен четко указываться его предмет, то есть строительство и передача конкретного объекта недвижимости в установленный срок. Не может быть иных договоренностей типа совместного финансирования строительства, участия в инвестиционной деятельности и т.д. После того, как договор долевого участия подписан, дольщик вместе с представителем застройщика регистрирует его в региональном органе Росреестра. Чтобы это сделать, подается следующий пакет документов: договор участия в долевом строительстве со всеми приложениями к договору в трех экземплярах (для застройщика, дольщика и Росреестра); заявление застройщика и дольщика о государственной регистрации договора долевого участия; документы, удостоверяющие личность заявителя; документы с описанием объекта долевого строительства, составленные застройщиком и согласованные с дольщиком; документы об уплате госпошлины за регистрационные действия. Сотрудник Росреестра, приняв документы, передает расписку о получении документов на государственную регистрацию. В расписку входит: дата представления документов; перечень представленных документов; данные специалиста, принявшего документы, и его подпись. Регистрация договора долевого участия с первым участником долевого строительства не должен превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов; регистрация договора с последующими участниками – не более пяти рабочих дней. После того, как договор был зарегистрирован, нужно снова вернуться в Росреестр и получить документы, предоставив паспорт либо доверенность и выданную органом расписку. На полученном договоре участия в долевом строительстве должна стоять специальная регистрационная надпись, которая и удостоверяет регистрацию. Только после этого, не ранее, можно в предусмотренном договоре порядке переводить денежные средства застройщику. Согласно сведений, имеющихся в Росреестре, договоры инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, заключенные между ООО «Сочистрой-АРД» в лице генерального директора Герлиани Теймураза Французовича и ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. ФИО., ФИО., ФИО., ФИО в соответствии с ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" не регистрировались.

В соответствии с протоколом допроса свидетеля от 23.03.2019 г. ФИО показал, что род его деятельности – инвестирование объектов строительства и их строительство на территории г. Сочи. В феврале 2017 года от ранее знакомого ему ФИО ему стало известно, что по <адрес> имеется объект строительства, имеющий к нему отношение. При этом ФИО предложил приобрести его в связи с имеющимися у него финансовыми трудностями. Данное предложение заинтересовало его брата - ФИО, который решил инвестировать не начатый строительством объект, что было им и сделано. При этом перед передачей объекта строительства ФИО. сообщил, что у него имеются несколько заключенных договоров, которые он обещал самостоятельно урегулировать. 22.02.2017 ФИО стал единственным учредителем Общества. Директором Общества до и после заключения договора значилась ФИО, однако 04.04.2017 было принято решение о смене руководителя Общества, которой стала ФИО. Никакой договоренности между ФИО и ФИО. о том, что ФИО в ближайшее время подпишет акт, по которому возьмет на себя обязательства перед дольщиками по заключенным договорам, совершенным по указанию ФИО, не было, перед заключением договора ФИО пояснял, что все обязанности выполнит сам.

Согласно протоколу допроса свидетеля от 22.03.2019 г. ФИО показала, что в должности директора ООО «<данные изъяты>» она состоит с 04.04.2017, в связи с тем, что решением учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО от 04.04.2017 были сняты полномочия с директора ООО «<данные изъяты>» ФИО. В ее обязанности входит осуществление руководства организацией. Также она является директором ООО «<данные изъяты>». Деятельность указанных организаций заключается в строительстве зданий и сооружений. Рабочее место находится по адресу: <адрес>. В связи с судебным производством по иску ФИО., расчетные счета Общества арестованы. Согласно имеющейся документации, которая была ей передана при вступлении на должность директора, 21.07.2015 администрацией города Сочи ООО производственно-коммерческой фирме «<данные изъяты>» было выдано разрешение на строительство № № объекта капитального строительства – 18-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, сроком до 21.07.2019. 25.11.2015 между ООО производственно-коммерческой фирмой «<данные изъяты>» в лице ФИО., действующего на основании доверенности и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО был заключен договор купли-продажи проектной документации, согласно которого ООО «<данные изъяты>» передало ООО «<данные изъяты>» на праве собственности проектную и разрешительную документацию по строительству многоквартирного жилого дома с отдельно стоящим спортивным клубом по адресу: <адрес>. Цена договора, согласно п. 3, составляла 20 000 000 рублей. К подписанному договору прилагался перечень передаваемой документации (проектной, технической и разрешительной документации, результатов инженерных изысканий). 22.02.2017 произошла смена учредителей ООО «<данные изъяты>», а именно был заключен договор между ФИО и ФИО купли-продажи 100 процентов доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». На момент заключения договора ООО «<данные изъяты>» являлось правообладателем проектной документации, прав аренды на земельный участок с кадастровым номером № и разрешения на строительство на многоквартирные жилые дома по <адрес>. О заключении договоров между ООО «<данные изъяты>» и иными лицами ей стало известно после того, как в адрес Общества стали поступать запросы с департамента по надзору в сфере строительства. При смене учредителя Общества, прежним учредителем не были переданы банковские, бухгалтерские документы, первичные учетные документы, в том числе платежные поручения, выписки банка и другие документы, подтверждающие привлечение денежных средств граждан. ООО «<данные изъяты>» меры по разрешению вопросов, связанных с заключенными договорами с ФИО., ФИО ФИО не принимаются, в связи с отсутствием денежных средств указанных граждан в кассе Общества. С гражданами ею договоры по продаже квартир в многоквартирном доме по <адрес> не заключались. 01.07.2017 между ООО «<данные изъяты>» в ее лице и ООО «Сочистрой-АРД» в лице представителя по доверенности ФИО был заключен договор о совместной деятельности, согласно которого участники договора обязались путем объединения имущества и усилий совместно действовать в целях строительства объекта «Многоквартирный жилой дом» для удовлетворения своих потребностей и получения прибыли. Ею по договору было предоставлено в свободное пользование без перехода прав аренды земельного участка, общей площадью 7 768 кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов), вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом, необходимого для ведения проектных и строительных работ для удовлетворения потребностей Участников; а так же разрешение на строительство от 21.07.2015 и незавершенный строительством объект, степень готовности 6%. Согласно подписанного договора, ООО «Семь Плюс Один» получает в собственность 30% общей площади Объекта (один из трех корпусов строительства, согласно существующей проектной документации - № 1, общей проектной площадью 7210 кв.м.; а так же 418 кв.м, площади подземного этажа общей площадью 1393 кв.м, что составляет 30%, и 130,5 кв.м, здания спортивного клуба общей площадью 435 кв.м., что составляет 30% от его площади), с правом самостоятельной реализации площадей. Согласно договора, ООО «Сочистрой-АРД» получает в собственность 70% общей площади Объекта (два из трех корпусов строительства, согласно существующей проектной документации № 2 и 3, общей площадью 8931,3 кв.м, и 7647,7 кв.м, соответственно, а так же 975 кв.м, подземного этажа общей площадью 1393 кв.м., что составляет 70%, и 304,5 кв.м, здания спортивного клуба общей площадью 435 кв.м., что составляет 70%), с правом самостоятельной реализации площадей. ООО «<данные изъяты>» принимает меры, путем направления соответствующих документов в администрацию, на внесение изменений в выданное разрешение на строительство, а именно на смену застройщика с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>». В связи с геологическими показателями земельного участка, и проведенной экспертизой, учредителем ООО «<данные изъяты>» принято решение об изменении конфигурации проекта с трех блок-секций на две, с сохранением общей площади проекта. Данное изменение так же будет внесено в разрешение на строительство.

В соответствии с протоколом допроса свидетеля от 09.05.2019 г. ФИО показала, что в конце 2018 года она осуществляла поиск квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края с целью ее приобретения для постоянного места жительства. В ходе поиска ею было обращено внимание на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, в котором она захотела прибрести квартиру. 04.01.2019 она обратилась в офис продаж, расположенный по улице Кооперативной Центрального района города Сочи Краснодарского края, где генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сочистрой-АРД» Герлиани Теймураз Французович ей пояснил, что Общество является застройщиком многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 7 768 кв.м., по адресу: <адрес>. В тот же день, между нею и ООО «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Т.Ф. заключен договор инвестирования в строительстве № 121/2. Согласно указанного договора, после ввода объекта в эксплуатацию ей передается квартира с условным номером (7к3), общей площадью 55,4 кв.м., расположенная на 7 этаже многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в срок не позднее 21.07.2019. В свою очередь ею при подписании настоящего договора вносятся денежные средства в сумме 4 598 200 рублей в счет стоимости вышеуказанной квартиры. После составления настоящего договора, она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 4 598 200 рублей, после чего, она и Герлиани Т.Ф. подписали договор инвестирования в строительстве № 121/2, а также составлен акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым Герлиани Т.Ф. получил от нее денежные средства в сумме 4 598 200 рублей, который был ими подписан. Также 04.01.2019 между нею и Герлиани Т.Ф. заключен договор оказания юридических услуг № 121/2, из которого следует, что ООО «Сочистрой-АРД» предоставит ей юридические услуги по регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, за что она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 30 000 рублей. Договор инвестирования в строительство в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ею не регистрировался. Со слов Герлиани Т.Ф., ей должны будут позвонить за 30 дней до сдачи дома в эксплуатацию, после чего будет осуществлена его регистрация. Согласно п. 2.1 вышеуказанного договора ООО «Сочистрой-АРД» обязано передать ей квартиру не позднее 21.07.2019, однако квартира ей не передана. Претензий к застройщику и Герлиани Т.Ф. у нее не имеется. Денежные средства ею вкладывались в строительство в целях улучшения жилищных условий и дальнейшего личного проживания. Принадлежащие ей денежные средства не являлись инвестициями, данный договор, по инициативе застройщика, лишь имеет название «договор инвестирования в строительство», однако фактически является договором купли-продажи, так как она приобретала для себя квартиру, а не инвестировала строительство, о чем было известно застройщику, то есть Герлиани Т.Ф.

Согласно протоколу допроса свидетеля от 07.05.2019 г. ФИО показала, что в начале 2019 года она совместно с мужем – ФИО, осуществляла поиск квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края с целью ее приобретения для постоянного места жительства. В ходе поиска она обратила внимание на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, в котором она захотела прибрести квартиру. 01.02.2019 она и ФИО обратились в офис продаж, расположенный по улице Кооперативной Центрального района города Сочи Краснодарского края, где генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сочистрой-АРД» Герлиани Теймураз Французович пояснил ей, что Общество является застройщиком многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 7 768 кв.м., по адресу: <адрес>. В тот же день, между нею и ООО «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Т.Ф. заключен договор инвестирования в строительстве № 124/2. Согласно указанного договора, после ввода объекта в эксплуатацию ей передается квартира с условным номером (6к6), общей площадью 33,1 кв.м., расположенная на 6 этаже многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в срок не позднее 21.07.2019. В свою очередь, ею, при подписании договора, вносятся денежные средства в сумме 2 912 800 рублей в счет стоимости вышеуказанной квартиры. После составления договора она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 2 912 800 рублей, после чего она и Герлиани Т.Ф. подписали договор инвестирования в строительстве № 124/2, а также составили акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым Герлиани Т.Ф. получил от нее денежные средства в сумме 2 912 800 рублей, который был ими подписан. Также 01.02.2019 между нею и Герлиани Т.Ф. заключен договор оказания юридических услуг № 124/2, из которого следует, что ООО «Сочистрой-АРД» предоставит ей юридические услуги по регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, за что она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 30 000 рублей. Договор инвестирования в строительство в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ею не регистрировался. Со слов Герлиани Т.Ф. ей должны будут позвонить за 30 дней до сдачи дома в эксплуатацию, после чего будет осуществлена его регистрация. Согласно п. 2.1 договора ООО «Сочистрой-АРД» обязано передать ей квартиру не позднее 21.07.2019, квартира ей не передана. Претензий к застройщику и Герлиани Т.Ф. у нее не имеется. Денежные средства ею вкладывались в строительство в целях улучшения жилищных условий и дальнейшего личного проживания. Принадлежащие ей денежные средства не являлись инвестициями, данный договор, по инициативе застройщика, лишь имеет название «договор инвестирования в строительство», однако фактически является договором купли-продажи, так как она приобретала для себя квартиру, а не инвестировала строительство, о чем было известно застройщику, то есть Герлиани Т.Ф.

В соответствии с протоколом допроса свидетеля от 14.05.2019 г. ФИО показала, что в начале февраля 2019 года он осуществлял поиск квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края с целью ее приобретения для постоянного места жительства. В ходе поиска им было обращено внимание на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, в котором он захотел прибрести квартиру. 08.02.2019 он обратился в офис продаж, расположенный по улице Кооперативной Центрального района города Сочи Краснодарского края, где генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сочистрой-АРД» Герлиани Теймураз Французович пояснил ему, что Общество является застройщиком многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 7 768 кв.м., по адресу: <адрес>. В тот же день, между ним и ООО «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Т.Ф. заключен договор инвестирования в строительстве № 125/2. Согласно указанного договора, после ввода объекта в эксплуатацию ему передается квартира с условным номером (9к2), общей площадью 40,3 кв.м., расположенная на 9 этаже многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в срок не позднее 21.07.2019. В свою очередь им при подписании настоящего договора, вносятся денежные средства в сумме 3 707 600 рублей в счет стоимости вышеуказанной квартиры. После составления договора, он передал Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 3 707 600 рублей, после чего, он и Герлиани Т.Ф. подписали договор инвестирования в строительстве № 125/2, а также составлен акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым Герлиани Т.Ф. получил от него денежные средства в сумме 3 707 600 рублей, который был ими подписан. Также 08.02.2019 между ним и Герлиани Т.Ф. заключен договор оказания юридических услуг № 125/2, из которого следует, что ООО «Сочистрой-АРД» предоставит ему юридические услуги по регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, за что он передал Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 30 000 рублей. Договор инвестирования в строительство в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю им не регистрировался. Со слов Герлиани Т.Ф., ему должны будут позвонить за 30 дней до сдачи дома в эксплуатацию, после чего будет осуществлена его регистрация. Согласно п. 2.1 договора ООО «Сочистрой-АРД» обязано передать ему квартиру не позднее 21.07.2019. Претензий к застройщику и Герлиани Т.Ф. у него не имеется. Денежные средства им вкладывались в строительство в целях улучшения жилищных условий и дальнейшего личного проживания. Принадлежащие ему денежные средства не являлись инвестициями, данный договор, по инициативе застройщика, лишь имеет название «договор инвестирования в строительство», однако фактически является договором купли-продажи, так как он приобретал для себя квартиру, а не инвестировал строительство, о чем было известно застройщику, то есть Герлиани Т.Ф.

Согласно протоколу допроса свидетеля от 06.05.2019 г. ФИО показал, что в начале февраля 2019 года он осуществлял поиск квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края с целью ее приобретения для постоянного места жительства. В ходе поиска им было обращено внимание на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, в котором он захотел прибрести квартиру. 14.02.2019 он обратился в офис продаж, расположенный по улице Кооперативной Центрального района города Сочи Краснодарского края, где генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сочистрой-АРД» Герлиани Теймураз Французович, пояснил ему, что Общество является застройщиком многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 7 768 кв.м., по адресу: <адрес>. В тот же день, между ним и ООО «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Т.Ф. заключен договор инвестирования в строительстве № 128/2. Согласно указанного договора, после ввода объекта в эксплуатацию ему передается квартира с условным номером (7к7), общей площадью 31,8 кв.м., расположенную на седьмом этаже многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, в срок не позднее 21.07.2019. В свою очередь им при подписании договора вносятся денежные средства в сумме 2 703 000 рублей в счет стоимости вышеуказанной квартиры. После составления договора, он передал Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 2 703 000 рублей, после чего он и Герлиани Т.Ф. подписали договор инвестирования в строительстве № 128/2, а также составлен акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым Герлиани Т.Ф. получил от него денежные средства в сумме 2 703 000 рублей, который был ими подписан. Также 14.02.2019 между ним и Герлиани Т.Ф. заключен договор оказания юридических услуг № 128/2, из которого следует, что ООО «Сочистрой-АРД» предоставит ему юридические услуги по регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, за что он передал Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 30 000 рублей. Договор инвестирования в строительство в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю им не регистрировался. Со слов Герлиани Т.Ф., ему должны будут позвонить за 30 дней до сдачи дома в эксплуатацию, после чего будет осуществлена его регистрация. Согласно п. 2.1 вышеуказанного договора ООО «Сочистрой-АРД» обязано передать ему квартиру не позднее 21.07.2019. Претензий к застройщику и Герлиани Т.Ф. у него не имеется. Денежные средства им вкладывались в строительство в целях улучшения жилищных условий и дальнейшего личного проживания. Принадлежащие ему денежные средства не являлись инвестициями, договор по инициативе застройщика лишь имеет название «договор инвестирования в строительство», однако фактически является договором купли-продажи, так как он приобретал для себя квартиру, а не инвестировал строительство, о чем было известно застройщику, то есть Герлиани Т.Ф.

В соответствии с протоколом допроса свидетеля от 22.05.2019 г. ФИО показал, что в начале февраля 2019 года он осуществлял поиск квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края с целью ее приобретения для постоянного места жительства. В ходе поиска им обращено внимание на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, в котором он захотел прибрести квартиру. 27.02.2019 он обратился в офис продаж, расположенный по улице Кооперативной Центрального района города Сочи Краснодарского края, где генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сочистрой-АРД» Герлиани Теймураз Французович пояснил, что Общество является застройщиком многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 7 768 кв.м., по адресу: <адрес>. В тот же день, между ним и ООО «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Т.Ф. заключен договор инвестирования в строительстве № 130/2. Согласно указанного договора, после ввода объекта в эксплуатацию ему передается квартира с условным номером (1к9), общей площадью 57,3 кв.м., расположенную на 1 этаже многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в срок не позднее 21.07.2019. В свою очередь им при подписании договора, вносятся денежные средства в сумме 4 297 500 рублей в счет стоимости вышеуказанной квартиры. После составления настоящего договора, он передал Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 4 297 500 рублей, после чего, он и Герлиани Т.Ф. подписали договор инвестирования в строительстве № 130/2, а также составлены акты приема-передачи денежных средств, в соответствии с которыми Герлиани Т.Ф. получил от него денежные средства в сумме 4 297 500 рублей, которые были ими подписаны. Также 27.02.2019 между ним и Герлиани Т.Ф. заключен договор оказания юридических услуг № 130/2, из которого следует, что ООО «Сочистрой-АРД» предоставит ему юридические услуги по регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, за что он передал Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 30 000 рублей. Договор инвестирования в строительство в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю им не регистрировался. Со слов Герлиани Т.Ф., ему должны будут позвонить за 30 дней до сдачи дома в эксплуатацию, после чего будет осуществлена его регистрация. Согласно п. 2.1 вышеуказанного договора ООО «Сочистрой-АРД» обязано передать ему квартиру не позднее 21.07.2019. Претензий к застройщику и Герлиани Т.Ф. у него не имеется. Денежные средства им вкладывались в строительство в целях улучшения жилищных условий и дальнейшего личного проживания. Принадлежащие ему денежные средства не являлись инвестициями, данный договор, по инициативе застройщика, лишь имеет название «договор инвестирования в строительство», однако фактически является договором купли-продажи, так как он приобретал для себя квартиру, а не инвестировал строительство, о чем было известно застройщику, то есть Герлиани Т.Ф.

Согласно протоколу допроса свидетеля от 16.05.2019 года ФИО показала, что в феврале 2019 года она осуществляла поиск квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края с целью ее приобретения для постоянного места жительства. В ходе поиска ею было обращено внимание на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, в котором она захотела прибрести квартиру. В начале марта 2019 года она пришла на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, где одна из сотрудниц пояснила ей, что общество с ограниченной ответственностью «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Теймураз Французович, является застройщиком многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 7 768 кв.м., по адресу: <адрес>. 04.03.2019, между ней и ООО «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Т.Ф., в офисе продаж, расположенном по улице Кооперативной Центрального района города Сочи Краснодарского края, заключен договор инвестирования в строительстве № 131/2. Согласно указанного договора, после ввода объекта в эксплуатацию ей передается квартира с условным номером (9к12), общей площадью 40,4 кв.м., расположенная на 9 этаже многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в срок не позднее 21.07.2019. В свою очередь ею при подписании договора вносятся денежные средства в сумме 3 595 600 рублей в счет стоимости вышеуказанной квартиры. После составления настоящего договора, она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 3 595 600 рублей, после чего, она и Герлиани Т.Ф. подписали договор инвестирования в строительстве № 131/2, а также составлен акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым Герлиани Т.Ф. получил от нее денежные средства в сумме 3 595 600 рублей, который был ими подписан. Также 04.03.2019 между нею и Герлиани Т.Ф. заключен договор оказания юридических услуг № 131/2, из которого следует, что ООО «Сочистрой-АРД» предоставит ей юридические услуги по регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, за что она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 30 000 рублей. Договор инвестирования в строительство в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ею не регистрировался. Со слов Герлиани Т.Ф., ей должны будут позвонить за 30 дней до сдачи дома в эксплуатацию, после чего будет осуществлена его регистрация. Согласно п. 2.1 вышеуказанного договора ООО «Сочистрой-АРД» обязано передать ей квартиру не позднее 21.07.2019. Претензий к застройщику и Герлиани Т.Ф. у нее не имеется. Денежные средства ею вкладывались в строительство в целях улучшения жилищных условий и дальнейшего личного проживания. Принадлежащие ей денежные средства не являлись инвестициями, данный договор, по инициативе застройщика, лишь имеет название «договор инвестирования в строительство», однако фактически является договором купли-продажи, так как она приобретала для себя квартиру, а не инвестировала строительство, о чем было известно застройщику, то есть Герлиани Т.Ф.

В соответствии с протоколом допроса свидетеля от 07.05.2019 г. ФИО показала, что по адресу: <адрес>, проживает ее сын – ФИО. В конце 2018 года ФИО пояснил, что хочет приобрести квартиру на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края, однако, в связи с тем, что постоянно находится и проживает в городе <данные изъяты> у него нет такой возможности. В связи с тем, что она находится на пенсии и нигде не работает, она предложила ФИО помочь в покупке квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края. С этой целью ею получена доверенность от ФИО на представление его интересов при приобретении и оформлении права собственности на его имя на любую квартиру в любом городе и населенном пункте Краснодарского края, за цену и на условиях по своему усмотрению, а также на представление его интересов в правоохранительных органах Российской Федерации. В феврале 2019 года она осуществляла поиск квартиры на территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края с целью ее приобретения для постоянного места жительства ФИО В ходе поиска ею было обращено внимание на строящийся жилой комплекс по улице <адрес>, в котором она захотела прибрести квартиру. 05.03.2019 она обратилась в офис продаж, расположенный по улице Кооперативной Центрального района города Сочи Краснодарского края, где сотрудник офиса продаж ей пояснила, что общество с ограниченной ответственностью «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Теймураза Французовича, является застройщиком многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 7 768 кв.м., по адресу: <адрес>. В тот же день, между ней, действующей от имени ФИО., и ООО «Сочистрой-АРД», в лице генерального директора Герлиани Т.Ф., заключен договор инвестирования в строительстве № 132/2. Согласно указанного договора, после ввода объекта в эксплуатацию ФИО передается квартира с условным номером (10к5), общей площадью 37,8 кв.м., расположенная на 10 этаже многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в срок не позднее 21.07.2019. В свою очередь ею при подписании договора, вносятся денежные средства в сумме 3 402 000 рублей в счет стоимости квартиры. После составления договора, она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 3 402 000 рублей, после чего, она и Герлиани Т.Ф. подписали договор инвестирования в строительстве № 132/2, а также составлен акт нее денежные средства в сумме 3 402 000 рублей, который был ими подписан. Также 05.03.2019 между ней и Герлиани Т.Ф. заключен договор оказания юридических услуг № 132/2, из которого следует, что ООО «Сочистрой-АРД» предоставит юридические услуги по регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, за что она передала Герлиани Т.Ф. денежные средства в сумме 30 000 рублей. Договор инвестирования в строительство в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ею не регистрировался. Со слов Герлиани Т.Ф., ей должны будут позвонить за 30 дней до сдачи дома в эксплуатацию, после чего будет осуществлена его регистрация. Согласно п. 2.1 договора ООО «Сочистрой-АРД» обязано передать квартиру не позднее 21.07.2019. Претензий к застройщику и Герлиани Т.Ф. у нее не имеется. Денежные средства вкладывались в строительство в целях улучшения жилищных условий и дальнейшего личного проживания. Принадлежащие ФИО денежные средства не являлись инвестициями, данный договор, по инициативе застройщика, лишь имеет название «договор инвестирования в строительство», однако фактически является договором купли-продажи, так как она приобретала квартиру для Булатова М.В., а не инвестировала строительство, о чем было известно застройщику, то есть Герлиани Т.Ф.

Вину подсудимого Герлиани Теймураза Французовича также подтверждают исследованные и оглашенные в судебном заседании материалы дела:

- протокол осмотра места происшествия от 01.04.2019, согласно которому осмотрены многоквартирный дом и офис продаж «<данные изъяты>», расположенные по адресу: <адрес>. Квартиры в многоквартирном доме по указанному адресу явились предметом договоров инвестирования в строительство, заключенных Герлиани Т.Ф. с гражданами.

- протокол осмотра места происшествия от 17.05.2019, в соответствии с которым осмотрено помещение в офисе ООО «Сочистрой-АРД», расположенного на 1 этаже здания, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, д. 8, в котором Герлиани Т.Ф. заключал договоры инвестирования в строительство с гражданами.

- протокол осмотра предметов от 08.05.2019, согласно которому осмотрены копии материалов, выделенные из уголовного дела № №, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, содержащие в действиях Герлиани Т.Ф. признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, а именно: копия постановления о возбуждении уголовного дела № 11901030059000055 на 2 листах, копия постановления о производстве выемки от 01.03.2019 на 2 листах, копия протокола выемки от 06.03.2019 на 6 листах, копии документов, связанных с продажей квартир в ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>» на 173 листах, в том числе договор инвестирования в строительство № 121/2 от 04.01.2019, договор инвестирования в строительство № 122/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 123/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 124/2 от 01.02.2019, договор инвестирования в строительство № 125/2 от 08.02.2019, договор инвестирования в строительство № 127/2 от 11.02.2019, договор инвестирования в строительство № 128/2 от 14.02.2019, договор инвестирования в строительство № 129/2 от 21.02.2019, договор инвестирования в строительство № 130/2 от 27.02.2019, договор инвестирования в строительство № 131/2 от 04.03.2019, договор инвестирования в строительство № 132/2 от 05.03.2019, а также договоры оказания юридических услуг к ним, копия постановления о производстве выемки от 15.02.2019 на 2 листах, копия протокола выемки от 22.02.2019 на 2 листах, копия дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, на 612 листах.

- протокол осмотра предметов от 10.05.2019, в соответствии с которым следователем осмотрены результаты оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные первым заместителем начальника УФСБ России по Краснодарскому краю генерал-майором Захарихиным С.Б. в отношении Герлинани Т.Ф., в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, поступившие 22.04.2019 в отдел по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Адлерского района следственного управления УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю (сопроводительное письмо № 24/5/520 от 22.04.2019). В ходе осмотра результатов оперативно-розыскных мероприятий установлено, что осмотренные результаты оперативно-розыскных мероприятий содержат в себе документы, в которых зафиксированы противоправные действия Герлиани Т.Ф., связанные с привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

- протокол осмотра предметов от 22.05.2019, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо за исходящим № № от 02.04.2019 на 1 листе, с приложением выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве № № от 02.04.2019 на 2 листах, предоставленные начальником Адлерского отдела г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю ФИО. на основании запроса за исходящим № № от 01.04.2019 старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Адлерского района следственного управления УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю майора юстиции Шогенова Р.А. Осмотром установлено, что договоры инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не регистрировались.

- протокол осмотра предметов от 22.05.2019, в ходе которого осмотрен ответ за исходящим № № от 09.04.2019 на 1 листе, предоставленный заместителем руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Кошкиным П.П. на основании запроса за исходящим № № от 02.04.2019 старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Адлерского района следственного управления УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю майора юстиции Шогенова Р.А., из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «Сочистрой-АРД» (ИНН 2320147408) в рамках Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214- ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» деятельность не осуществляют. Информация о регистрации договоров участия в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>», ООО «Сочистрой-АРД» в департамент не поступала.

Вину подсудимого Герлиани Теймураза Французовича подтверждают вещественные доказательства:

- копии материалов, выделенные из уголовного дела № №: копия постановления о возбуждении уголовного дела № № на 2 листах, копия постановления о производстве выемки от 01.03.2019 на 2 листах, копия протокола выемки от 06.03.2019 на 6 листах, копии документов, связанных с продажей квартир в ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>» на 173 листах, в том числе договор инвестирования в строительство № 121/2 от 04.01.2019, договор инвестирования в строительство № 122/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 123/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 124/2 от 01.02.2019, договор инвестирования в строительство № 125/2 от 08.02.2019, договор инвестирования в строительство № 127/2 от 11.02.2019, договор инвестирования в строительство № 128/2 от 14.02.2019, договор инвестирования в строительство № 129/2 от 21.02.2019, договор инвестирования в строительство № 130/2 от 27.02.2019, договор инвестирования в строительство № 131/2 от 04.03.2019, договор инвестирования в строительство № 132/2 от 05.03.2019, а также договоры оказания юридических услуг к ним, копия постановления о производстве выемки от 15.02.2019 на 2 листах, копия протокола выемки от 22.02.2019 на 2 листах, копия дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г<адрес>, на 612 листах,

- результаты оперативно-розыскных мероприятий на 23 листах, предоставленные первым заместителем начальника УФСБ России по Краснодарскому краю генерал-майором Захарихиным С.Б. в отношении Герлиани Т.Ф., поступившие 22.04.2019 в отдел по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Адлерского района следственного управления УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю (сопроводительное письмо № 24/5/520 от 22.04.2019)

- сопроводительное письмо за исходящим № 00220/39-12 от 02.04.2019 на 1 листе, с приложением выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве № № от 02.04.2019 на 2 листах, предоставленные начальником Адлерского отдела г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю ФИО

- ответ за исходящим № 69-04-3843/19 от 09.04.2019 на 1 листе, предоставленный заместителем руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Кошкиным П.П.

Порядок приобщения к уголовному делу вещественных доказательств соблюден.

Каждое из приведённых доказательств допустимо как полученное без нарушения закона, относится к данному делу, а совокупность всех доказательств, при сопоставлении согласующихся между собой, достаточна для правильного разрешения дела.

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, предоставленные сторонами обвинения и защиты, суд с учетом установленных фактических обстоятельств дела, по квалификации содеянного подсудимым и объему обвинения, учитывая позицию государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ, согласно которой судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд пришел к выводу о доказанности вины Герлиани Теймураза Французовича в совершении привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере, а поэтому его действия суд квалифицирует по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

Указанная квалификация полностью и объективно оценивает действительные мотивы совершенного преступления, характер совершенных поступков и конкретные действия Герлиани Теймураза Французовича.

Показания свидетелей, изложенные выше, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора, признает их достоверными, допустимыми доказательствами, поскольку получены они с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, данные показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела, детальны, дополняют друг друга, согласуются между собой, объективно подтверждены и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами в их совокупности, которым оснований не доверять не имеется.

В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо оснований у свидетелей обвинения для оговора подсудимого, либо заинтересованности в исходе дела.

В судебном заседании не добыто никаких доказательств, свидетельствующих о том, что в момент совершения преступлений подсудимый Герлиани Теймураз Французович находился в каком-то особом психическом состоянии.

В судебном заседании установлено, что во время совершения преступления Герлиани Теймураз Французович действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

В соответствии со ст. 19 УК РФ Герлиани Теймураз Французович как лицо вменяемое подлежит уголовной ответственности.

Подсудимый Герлиани Теймураз Французович характеризуется следующим образом:

- на учете у врача-нарколога не состоит

- на учете у врача-психиатра не зарегистрирован,

- по месту работы характеризуется положительно, проявляет инициативность и выраженные задатки лидера. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Проявляет исключительную исполнительность и пунктуальность. В работе показывает высокую работоспособность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Герлиани Теймураза Французовича в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является признание вины, раскаяние в содеянном, согласно п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

    Обстоятельств, отягчающих наказание Герлиани Теймураза Французовича в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не выявлено.

В соответствии с примечанием 2 к ст. 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

В судебном заседании установлено, что сумма привлеченных денежных средств гр. ФИО., ФИО., ФИО., ФИО., ФИО. возмещена в полном объеме.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении Герлиани Теймураза Французовича в виде домашнего ареста с установленными запретами подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Герлиани Теймураза Французовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ и на основании примечания 2 к ст. 200.3 УК РФ освободить от уголовной ответственности, в связи с возмещением в полном объеме суммы привлеченных денежных средств.

Меру пресечения Герлиани Теймуразу Французовичу в виде домашнего ареста с установленными запретами – отменить с момента провозглашения приговора.

Освободить Герлиани Теймураза Французовича из-под домашнего ареста в зале суда.

На основании ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- копии материалов, выделенные из уголовного дела № №: копию постановления о возбуждении уголовного дела № № на 2 листах, копию постановления о производстве выемки от 01.03.2019 на 2 листах, копию протокола выемки от 06.03.2019 на 6 листах, копии документов, связанных с продажей квартир в ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>» на 173 листах, в том числе договор инвестирования в строительство № 121/2 от 04.01.2019, договор инвестирования в строительство № 122/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 123/2 от 18.01.2019, договор инвестирования в строительство № 124/2 от 01.02.2019, договор инвестирования в строительство № 125/2 от 08.02.2019, договор инвестирования в строительство № 127/2 от 11.02.2019, договор инвестирования в строительство № 128/2 от 14.02.2019, договор инвестирования в строительство № 129/2 от 21.02.2019, договор инвестирования в строительство № 130/2 от 27.02.2019, договор инвестирования в строительство № 131/2 от 04.03.2019, договор инвестирования в строительство № 132/2 от 05.03.2019, а также договоры оказания юридических услуг к ним, копию постановления о производстве выемки от 15.02.2019 на 2 листах, копию протокола выемки от 22.02.2019 на 2 листах, копию дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> на 612 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела,

- результаты оперативно-розыскных мероприятий на 23 листах, предоставленные первым заместителем начальника УФСБ России по Краснодарскому краю генерал-майором Захарихиным С.Б. в отношении Герлиани Т.Ф., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела,

- сопроводительное письмо за исходящим № № от 02.04.2019 на 1 листе, с приложением выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве № № от 02.04.2019 на 2 листах, предоставленные начальником Адлерского отдела г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю ФИО., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела,

- ответ за исходящим № № от 09.04.2019 на 1 листе, предоставленный заместителем руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Кошкиным П.П., хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Адлерский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Федеральный судья:     подпись        Ю.И. Печенкин

Копия верна: федеральный судья -                 секретарь -