Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-194/2023 (1-1387/2022;) от 29.08.2022

                                                                                               Дело № 1-194/2023

УИД 72RS0014-01-2022-010710-55

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                     25 января 2023 года

                 Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи           Ермаковой Е.А.

при секретарях судебного заседания Тарковой Е.А., Халитулиной З.А.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского АО <адрес> Петровских И.А.,

подсудимой: Константинова О.Н.

защитника: адвоката Калашникова Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-194/2023 (№ 1-1387/2022) в отношении

Константинова О.Н., родившейся <данные изъяты>, несудимой,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

        У С Т А Н О В И Л:

Константинова О.Н. совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах.

Константинова О.Н. в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7203429253 (далее по тексту ООО «ГарантСтрой», Общество), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «ГарантСтрой» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для её осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчётных счетов на ООО «ГарантСтрой» и передачи электронного средства доступа к данным расчётным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ГарантСтрой» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам, а именно личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль к нему, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «ВУЗ-банк» (далее по тексту АО «ВУЗ-банк», банк), расположенного по адресу: <адрес>-а, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её (Константинова О.Н.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Константинова О.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес> (далее по тексту паспорт на имя Константинова О.Н.), а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского обслуживания, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «ВУЗ-банк» ООО «ГарантСтрой», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания посредством Системы «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайджт). При этом, Константинова О.Н. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГарантСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО «ВУЗ-банк», не подозревая о преступных намерениях Константинова О.Н., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «ГарантСтрой», сформировали логин и пароль, которые Константинова О.Н., как директор ООО «ГарантСтрой», получила путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для Интернет-Банка АО «ВУЗ-банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>-а, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ГарантСтрой» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам, а именно личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль к нему, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк», банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка паспорт на имя Константинова О.Н., а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского обслуживания, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО «ГарантСтрой», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания посредством Системы Банк-Клиент. При этом, Константинова О.Н. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГарантСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Константинова О.Н., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «ГарантСтрой», сформировали логин и пароль, которые Константинова О.Н., как директор ООО «ГарантСтрой», получила путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для Интернет-Банка АО «Райффайзенбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ГарантСтрой» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам, а именно личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль к нему, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк», банк), расположенного по адресу: <адрес>-Б, предоставила сотруднику банка паспорт на имя Константинова О.Н., а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского обслуживания, открытие расчётного счёта и подключение услуг в ПАО «Сбербанк» ООО «ГарантСтрой», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», заявления на выпуск корпоративной карты «Visa Business». При этом, Константинова О.Н. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГарантСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Константинова О.Н., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «ГарантСтрой», сформировали логин и пароль, которые Константинова О.Н., как директор ООО «ГарантСтрой», получила путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>-Б, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ГарантСтрой» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам, а именно личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль к нему, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Авангард» (далее по тексту ПАО АКБ «Авангард», банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка паспорт на имя Константинова О.Н., а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского обслуживания, открытие расчётного счёта и подключение услуг в ПАО АКБ «Авангард» ООО «ГарантСтрой», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-технологий системы «Авангард Интернет-Банк». При этом, Константинова О.Н. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГарантСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут сотрудники ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступных намерениях Константинова О.Н., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «ГарантСтрой», сформировали логин и пароль, которые Константинова О.Н., как директор ООО «ГарантСтрой», получила путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-технологий системы «Авангард Интернет-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ГарантСтрой» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам, а именно личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль к нему, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк», банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка паспорт на имя Константинова О.Н., а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского обслуживания, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Альфа-Банк» ООО «ГарантСтрой», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн». При этом, Константинова О.Н. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГарантСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях Константинова О.Н., открыли расчётный счёт №, на юридическое лицо ООО «ГарантСтрой», сформировали логин и пароль, которые Константинова О.Н., как директор ООО «ГарантСтрой», получила путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ГарантСтрой» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчётным счетам, а именно личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль к нему, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту ПАО «Росбанк», банк), расположенного по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка имя Константинова О.Н., а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского обслуживания, открытие расчётного счета и подключение услуг в ПАО «Росбанк» ООО «ГарантСтрой», для получения услуги по открытию расчётного счёта и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием посредством системы «согласие по системе «PRO ONLINE» (Про Онлайн). При этом, Константинова О.Н. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГарантСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях Константинова О.Н., открыли расчётные счета №, № на юридическое лицо ООО «ГарантСтрой», сформировали логин и пароль, которые Константинова О.Н., как директор ООО «ГарантСтрой», получила путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Pro Online» (Про Онлайн) для Интернет-Банка ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётным счетам ООО «ГарантСтрой» №, №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ГарантСтрой» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении гипермаркета «Окей», расположенного по адресу: <адрес>, предоставила представителю акционерного общества коммерческого банка «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк», банк) паспорт на имя Константинова О.Н., а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчётного счёта, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Тинькофф Банк» ООО «ГарантСтрой», для получения услуги по открытию расчётного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-технологий система «Интернет-банк». При этом, Константинова О.Н. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГарантСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступных намерениях Константинова О.Н., открыли расчётный счёт № на юридическое лицо ООО «ГарантСтрой», сформировали логин и пароль, которые Константинова О.Н., как директор ООО «ГарантСтрой», получила путём смс-сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-технологий системы «Интернет-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Константинова О.Н. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлённой об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГарантСтрой», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ГарантСтрой», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронного средства платежа, обеспечивающего доступ к расчётным счетам ООО «ГарантСтрой», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Подсудимая Константинова О.Н., в судебном заседании вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашённых в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Константинова О.Н., данных ею при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что она искала работу, она, проходя по одной из улиц <адрес>, увидела объявление на столбе с заработком, и позвонила по номеру телефона, который в настоящее время я не помню. Ей ответила девушка, которая представилась ФИО4, они договорились о встрече. ФИО4 приехала к ней по адресу её проживания: <адрес> примерно ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, в настоящее время ей известно, что данную женщину зовут Свидетель №1. ФИО4 ей сказала, что она должна будет зарегистрировать на своё имя фирму, но отношения к ней никакого иметь не будет, никакую деятельность она там вести также не будет и за это она заплатит ей денежные средства в размере 5 000 рублей, на данное предложение она согласилась. Также Свидетель №1 ей сказала, что налоги за фирму они будут платить сами, что она ни к какой ответственности не будет привлечена. Также Свидетель №1 сказала о том, что в дальнейшем она (Константинова О.Н.) должна будет в банках открыть расчётные счета по организации и все документы по данным расчётным счетам она должна будет передать ей (Свидетель №1). При этом, за каждый открытый ею расчётный счёт, она получит денежные средства в сумме 1 000 рублей. В этот же момент она передала ФИО4 свой паспорт, ИНН, СНИЛС для подготовки всех необходимых документов для открытия организации, после чего ФИО4 уехала, сказала, что созвониться с ней, когда она понадобится. ДД.ММ.ГГГГ она приехала по адресу: <адрес> совместно с Свидетель №1. В данном офисе она подписывала документы, в том числе устав ООО «ГарантСтрой» №, как она поняла, именно данную фирму ФИО4 открыла на её имя. Отношения к названию данной фирмы она никакого не имеет, она про неё не спрашивала. ФИО4 дала ей листок с установочными данными и сказала, чтобы она их выучила. Она точно помнит, что там было название фирмы, кто учредители и т.п., более точно сказать не может. Она видела, что юридический адрес данной организации располагается по адресу <адрес> корпус 1/4. На данном адресе она никогда не была. ФИО4 ей пояснила, что при посещении банков она должна будет предъявить документы, удостоверяющие ее личность, а также пояснить каким видом деятельности занимается её фирма ООО «ГарантСтрой», но в настоящее время сказать чем именно она по документам занималась, не может, так как не помнит. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ она подписала доверенность на представление интересов ООО «ГарантСтрой» на ФИО11, данную женщину она не знает, ранее никогда не видела, видела только, когда подписывала данную доверенность. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО4 и сообщила, что регистрационные документы готовы на ООО «ГарантСтрой», регистрация юридического лица прошла и что ей (Константинова О.Н.) необходимо обратиться в банк для открытия расчётных счетов на указанное Общество с целью дальнейшей передачи документов и ключей ФИО4, согласно их договоренности. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО4, и сказала, что необходимо обратиться в офис «ВУЗ-банк» для открытия расчётного счёта и ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис банка «ВУЗ-банк» по адресу: <адрес>-А, при этом ФИО4 заранее передала ей файл с документами, далее она прошла к специалисту, где она предоставила свой паспорт и файл с документами. Она сообщила специалисту, что ей необходимо открыть расчётный счёт, затем специалист передал ей какие-то документы, насколько она поняла, свидетельствующие об открытии расчётного счёта, также ей пояснил сотрудник банка, что для расчётного счёта создана учетная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, далее логин и пароль пришли ей в виде смс сообщения на номер телефона который она указала в заявлении на открытие счетов №), номер, который она указывала, ей не принадлежал, доступа к нему она не имела. После регистрации документов и получения расчётного счёта, все документы она передавала ФИО4 сразу же в день открытия счёта возле банка. Затем, она аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ обратилась в банк «Райффайзенк Банк» по адресу: <адрес>, при этом ФИО4 заранее передала ей файл с документами, далее она прошла к специалисту, где она предоставила свой паспорт на имя Константинова О.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 7107 №, выдан Территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и файл с документами. Она сообщила специалисту, что ей необходимо открыть расчётный счёт, затем специалист передал ей какие-то документы, насколько она поняла, свидетельствующие об открытии расчётного счёта, также ей пояснил сотрудник банка, что для расчётного счёта создана учетная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, далее логин и пароль пришли ей в виде смс сообщения на номер телефона который она указала в заявлении на открытие счетов и который ей не принадлежал. После регистрации документов и получения расчётного счёта, все документы она передавала ФИО4 сразу же в день открытия счёта возле банка. Затем, она аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ обратилась в банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>-Б, при этом ФИО4 заранее передала ей файл с документами, далее она прошла к специалисту, где она предоставила свой паспорт и файл с документами. Она сообщила специалисту, что ей необходимо открыть расчётный счёт, затем специалист передал ей какие-то документы, насколько она поняла, свидетельствующие об открытии расчётного счёта, также ей пояснил сотрудник банка, что для расчётного счёта создана учётная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, далее логин и пароль пришли ей в виде смс сообщения на номер телефона, который она указала в заявлении на открытие счетов и который ей не принадлежал. После регистрации документов и получения расчетного счета все документы она передавала ФИО4 сразу же в день открытия счёта возле банка. Затем, она аналогичным образом, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в банк АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, при этом ФИО4 заранее передала ей файл с документами, далее она прошла к специалисту, где она предоставила свой паспорт и файл с документами. Она сообщила специалисту, что ей необходимо открыть расчётный счёт, затем специалист передал ей какие-то документы, насколько она поняла, свидетельствующие об открытии расчётного счёта, также ей пояснил сотрудник банка, что для расчётного счёта создана учётная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, далее логин и пароль пришли ей в виде смс сообщения на номер телефона, который она указала в заявлении на открытие счетов и который ей не принадлежал. После регистрации документов и получения расчётного счёта, все документы она передавала ФИО4 сразу же в день открытия счета возле банка. Затем, она аналогичным образом, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в банк АО «Альфа-банк» по адресу: <адрес>, при этом ФИО4 заранее передала ей файл с документами, далее она прошла к специалисту, где она предоставила свой паспорт на имя Константинова О.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 7107 №, выдан Территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и файл с документами. Она сообщила специалисту, что ей необходимо открыть расчётный счёт, затем специалист передал мне какие-то документы, насколько я поняла свидетельствующие об открытии расчетного счета, так же мне пояснил сотрудник банка, что для расчетного счета создана учетная запись бизнес-портал где будет сформирован временный логин и пароль, далее логин и пароль, пришли мне в виде смс сообщения на номер телефона, который она указала в заявлении на открытие счетов № который ей не принадлежал, доступа к нему она не имела. После регистрации документов и получения расчетного счета все документы она передавала ФИО4 сразу же в день открытия счета возле банка. Затем, она аналогичным образом, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в банк ПАО «Росбанк», который расположен по адресу: <адрес>, при этом ФИО4 заранее передала ей файл с документами, далее она прошла к специалисту, где она предоставила свой паспорт и файл с документами. Она сообщила специалисту, что ей необходимо открыть расчётный счёт, затем специалист передал ей какие-то документы, насколько она поняла, свидетельствующие об открытии расчётного счёта, также ей пояснил сотрудник банка, что для расчётного счёта создана учетная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, далее логин и пароль пришли ей в виде смс сообщения на номер телефона, который она указала в заявлении на открытие счетов и который ей не принадлежал. После регистрации документов и получения расчётного счёта, все документы она передавала ФИО4 сразу же в день открытия счёта возле банка. В данном банке она открывала два счёта, так как ей сказала так сделать ФИО4. Затем, ФИО4 сказала ей подать заявку в банк «Тинькофф» и ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов ФИО4 привезла её в гипермаркет «Окей» по адресу: <адрес>, когда они приехали, их уже ждал курьер, там она передала все документы на ООО «ГарантСтрой», курьер задала ей несколько вопросов, связанных с осуществлением деятельности ООО, после чего ей передали документы по открытому расчётному счету, которые около 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ она передала Свидетель №1. При оформлении документов она также указала номер телефона №, кому он принадлежит, она не знает, ей номер не принадлежит. Информацию по расчётным счетам ООО «ГарантСтрой», она передавала Свидетель №1, находясь у офисов банков, в которых она открывала расчётные счета, но по последнему расчётному счету, открытому в «Тинькофф», она передала документы, находясь у гипермаркета «Окей»» по адресу: <адрес>. За регистрацию фирмы ООО «ГарантСтрой» и за открытие расчётных счетов она получала денежные средства в размере 12 000 рублей. Вину в совершённом преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 132-137, 174-179).

Подсудимая Константинова О.Н. в судебном заседании данные показания подтвердила. Показала, что она сама позвонила в полицию с. Н. Тавда и сообщила о преступлении, она добровольно принимала участие в следственных действиях. В содеянном искренне раскаивается.

Вина подсудимой Константинова О.Н. в совершении преступления, кроме её показаний, подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами, представленными органом следствия и исследованными в судебном заседании.

Так, свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что состоит в должности главного специалиста-эксперта правового отдела Межрайонной ИФНС № по <адрес>. ООО «ГарантСтрой» зарегистрировано в ИФНС № ДД.ММ.ГГГГ, заявителем являлась единственный участник и генеральный директор Константинова О.Н.. Документы были предоставлены по доверенности, документы соответствовали всем требованиям Федерального закона. Оснований для отказа в регистрации не имелись. Были внесены сведения в ЕГРЮЛ об ООО «ГарантСтрой» и генеральном директоре Константинова О.Н.. Основной вид деятельности ООО «СтройГарант» – торговля оптовая неспециализированная. Деятельность ООО «ГрантСтрой» прекращена ДД.ММ.ГГГГ в связи с недостоверным адресом ООО. При регистрации был указан адрес: <адрес>, корпус 1/4, каб. 10.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показала, что она работает главным специалистом в ПАО АКБ «Авангард». ООО «ГарантСтрой» подало заявку на открытие счёта. Для открытия счетов подаются регистрационные документы: Устав, решение, документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа. Для открытия счёта заявитель должен присутствовать лично в отделении банка с документами. Можно открыть неограниченное количество счетов, как в рублях, так и в валюте. Через счета клиент ведёт свою хозяйственную деятельность. При открытии счёта выдаются логины, пароль, карта с разовыми паролями.

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею при производстве предварительного расследования, в части, следует, что при открытии расчётного счёта представитель клиента лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов для открытия расчётного счёта, а именно свидетельством о государственной регистрации ЮЛ, свидетельством ИНН ЮЛ, уставом, решением об избрании единоличного исполнительного органа (ЕИО), приказом о назначении ЕИО, документами удостоверяющими личность подписантов, документов, подтверждающим фактическое местонахождение ЮЛ, печатью. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка, которая проходит проверки, делает сканированные копии необходимых документов. Заявка на открытие расчётного счёта для принятия предварительного решения, может быть также подана через сайт банка. После проведения проверки и поступления положительного ответа представитель клиента приглашается для подписания документов и завершения процедуры открытия расчётного счета. Во время процедуры открытия расчётного счёта сотрудник банк, при личном присутствии представителя клиента (в случае ООО «ГарантСтрой» ИНН № – это был директор Константинова О.Н.) из программного обеспечения формирует необходимые документы: анкета-ЮЛ, карточка образцов подписей и оттиска печатей, заявление на открытие расчётного счёта, заявление на подключение к системе «Аванград интернет-банк», другие документы. После подготовки документов специалист их распечатывает, клиент проверяет внесённые сведения, после чего подписывает документы при сотрудниках банка. На основании имеющихся в банке данных, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ГарантСтрой» Константинова О.Н. обратилась в отделение ККО № «Центральный» <адрес> ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> для открытия счёта для ООО «ГарантСтрой», предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, приказ о назначении ЕИО, устав юридического лица, печать, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, договор аренды. Банком было принято положительное решение об открытии счёта. ДД.ММ.ГГГГ при личном присутствии Константинова О.Н. в офисе банка и на основании оригиналов предоставленных документов ООО «ГарантСтрой» в ПАО АКБ «Авангард» был открыт расчётный счёт №. Также, ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н. как директором ООО «ГарантСтрой» было подписано заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, соглашение об осуществлении безналичных расчётов с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». Согласно заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н. просит предоставить ей логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «ГарантСтрой». В тот же день банк предоставил Константинова О.Н. логин и соответствующий пароль к нему для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «ГарантСтрой», что подтверждается актом об использовании логина (т. 2 л.д. 126-128).

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании данные показания подтвердила, показала, что передавать логины третьим лицам запрещено.

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что     примерно с 2015 года она состояла в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельность. Организатором преступного сообщества являлись ФИО12 и ФИО13 Деятельность сообщества осуществлялась под прикрытием ООО «Мегаполис» по адресу: <адрес>. Она официально трудоустроена не была. Деятельность офиса была связана со строительством и действительно выполняла свои функции. Генеральным директором ООО «Мегаполис» был ФИО12 В её обязанности, как соучастника данного преступного сообщества, входило находить людей, готовых за денежное вознаграждение оформить на своё имя юридическую организацию, а также открыть расчётные счета для юридической фирмы. В последствии человек, оформивший юридическую фирму на своё имя, передавал ей все документы, доступ к расчётным счетам организации, а она в свою очередь передавала указанные документы ФИО13, которая, в свою очередь, говорила ей в каких банках и на какие организации она должна открывать расчётные счета и оформлять юридическое организации на третьих лиц. В рамках данной преступной деятельности она среди своих знакомых, за вознаграждение предлагала оформить на свое имя юридическую фирму в форме ООО. После этого, ей от ФИО13 поступало указание о том, чтобы она с номинальным владельцем оформляла нужные документы в налоговой инспекции и открывала расчетные счета в разных банковских учреждениях. Данные юридические организации на третьих лиц открывались с целью отмывания денежных средств и обхода налогов других организаций. Сумма денежного вознаграждения за оформление/переоформление юридического дела составляла около 5000 рублей, а также отдельно выплачивалось денежное вознаграждение на открытие расчётного счёта для деятельности данного юридического лица. Сумма вознаграждения на открытие одного расчётного счёта составляла в размере 1500-2500 рублей, в зависимости от количества банковских операций (например, дополнительное получение карт). В 2017 году она познакомилась с Константинова О.Н., предложила ей оформить организацию на её имя, при этом сразу рассказала ей, что она находит людей, которые открывают от своего имени юридическое лицо или ИП, которым в последствии управляют другие люди, а номинальный владелец, на которого открыта организация, получает за эти действия денежное вознаграждение, данные фирмы в дальнейшем работаю без их участия, а они также получают денежные вознаграждения за иные действия, например за открытие расчётных счетов. Также она пояснила Константинова О.Н., что ей в дальнейшем практически ничего не придётся делать, что вся деятельность будет осуществляться другими лицами. Она предупредила Константинова О.Н. о том, что данная деятельность незаконна, Константинова О.Н. сказала, что осознает это. Константинова О.Н. согласилась на её предложение и передала ей свой паспорт и иные документы, которые требуются для открытия юридического лица. С данными документами она направилась в офис ООО «Мегаполис», где передала документы Константинова О.Н. – ФИО13 Та, в свою очередь их отсканировала, и она увезла документы обратно Константинова О.Н.. Она сообщила Константинова О.Н., что когда документы для открытия юридического лица будут готовы, она с ней свяжется. После того, как Петрова подготовила документы, она созвонилась с Константинова О.Н. и они вместе приехали к нотариусу, где заверили документы для их подачи в МФЦ для открытия фирмы. После того, как документы были готовы, она вместе с Константинова О.Н. поехала в МФЦ по <адрес>, где Константинова О.Н. пошла в МФЦ, подавала документы сама. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на Константинова О.Н., дата оформления юридического лица ДД.ММ.ГГГГ. За открытие фирмы она передала Константинова О.Н. в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 000 рублей. Документы по открытию фирмы она передала Петровой для их подачи в банки для открытия счетов. После готовности документов, она созвонилась с Константинова О.Н., и они поехали в банки, Константинова О.Н. в банки заходила одна. Они направились в отделение банка ПАО «Сбербанк», она осталась в машине, а Константинова О.Н. проследовала в отделение банка. По дороге она проконсультировала её о том, что она должна говорить в банке, а именно Петрова передала ей лист бумаги, на котором имелась информация о том, какие сведения Константинова О.Н. должна предоставить сотрудникам банка, местоположение и штат организации. Данный листок она передала Константинова О.Н., по возможности попросила запомнить данную информацию. После того, как Константинова О.Н. вышла из отделения банка, она передала ей все документы – расчётный счёт, корпоративную карту, электронный ключ, чековую книжку. После этого она и Константинова О.Н. направились в отделение банка «Альфа-банк», Константинова О.Н. также зашла в отделение банка для оформления документов, а она осталась ждать в машине. Документы: расчётный счёт, электронная подпись, были направлены на электронную почту, доступ к которой имела Петрова. Также был открыт счёт в отделении банка «Райффайзенбанк», в отделение банка Константинова О.Н. заходила одна, после того как она подписала документы, все документы: расчётный счёт, электронная подпись, были направлены электронно. Также был открыт счёт в отделении банка «Авангард», в банк заходила одна Константинова О.Н., она подписала документы и передала их ей - расчётный счёт и электронный ключ. Также был открыт счёт в отделении банка «Росбанк», в банк заходила одна Константинова О.Н., она подписала документы и передала их ей - расчётный счёт и электронный ключ. Также был открыт счёт в отделении банка «ВУЗ-банк», в банк заходила одна Константинова О.Н., она подписала документы и передала их ей - расчётный счёт и электронный ключ. За каждый открытый счёт она передавала в качестве вознаграждения Константинова О.Н. денежные средства в сумме 1000 рублей, то есть 6000 рублей. Константинова О.Н. после передачи учредительных документов и иных документы, печати, а также электронных цифровых подписей ООО «ГарантСтрой», оформления расчётных счетов, больше никакого отношения к ним не имела, она (Свидетель №1) также к расчётным счетам деятельности ООО «ГарантСтрой» и доступа к ним не имела, все документы указанной фирмы она передавала Петровой (т. 1 л.д. 229-233).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что работает в должности старшего менеджера операционного офиса «Тюменский» Уральского филиала АО «Райффайзенбанк». В её должностные обязанности входит: привлечение и удержание клиентов. При обращении клиента в банк Райффайзенбанк для открытия расчётного счёта юридического лица у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчётный счёт, а именно Устав организации, решение о создании организации и её печать, если её наличие предусмотрено Уставом общества. При обращении клиента менеджер по продажам банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными. После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счёта. При открытии счёта в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета. При открытии расчётного счёта руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчётного счёта. Дистанционное банковское обслуживание расчётными счетами клиента в банке осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет, и мобильного приложения на устройстве клиента. При открытии счёта и получении электронных средств клиент – его представитель гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путём и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчётных счетов к системе ДБО, а также, получив необходимые для управления расчётным счётом электронные средства, директор организации, выступая представителем клиента банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и электронные носитель информации – пластиковую корпоративную карту, клиент должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчётным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления расчётным счётом, открытым в АО «Райффайзенбанк». Судя по имеющимся документам из юридического дела ООО «ГарантСрой» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н. в лице директора ООО «ГарантСрой» обратилась в операционный офис «Тюменский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, для открытия расчётного счёта. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётного счёта: анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчётного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Также Константинова О.Н. заполнила карточку образцов подписей и оттиска печати. На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ГарантСрой» в банке был открыт расчётный счёт 40№. Использование расчётного счёта в условиях дистанционного банковского обслуживания (Интернет Банк) осуществляется посредством системы, доступной в сети «Интернет» или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личный кабинет клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: клиенту при открытии расчётного счёта приходит ссылка на электронную почту, которую указывает клиент, данное письмо содержит ссылку на сайт банка для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке, получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. Либо может формироваться логин и пароль, которые направляются путём смс сообщения на абонентский номер, указанный Константинова О.Н. в заявлении, после чего она могла пользоваться расчётным счётом ООО «ГарантСтрой» и совершать операции по расчётному счёту (т. 2 л.д. 59-63).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в должности начальника отдела по обслуживанию бизнеса 2 в АО «Альфа-Банк». Согласно выписке АО «Альфа-банк» клиент ООО «ГарантСрой» ИНН № в лице Константинова О.Н. совершил платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. В случае передачи логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иное лицо может в полном объёме распоряжаться расчётным счётом. При открытии расчётного счёта клиент лично обращается в отделение банка с полным пакетом документов для открытия расчётного счёта, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решения, печать. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка, которые проверяются с помощью автоматизированной системы. Сотрудник банка делает копии представленных документов. После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формируют необходимые документы: анкету, заявление на подключение к интернет банку и другое. Далее клиент подписывает данные документы. ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., являясь директором ООО «ГарантСтрой», открыла расчётный счёт в Екатеринбургском филиале АО «Альфа-Банк», предоставив паспорт гражданина РФ на своё имя, выписку из ЕГРЮЛ, устав, решение. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётных счетов: заявление от имени ООО «ГарантСтрой» в лице директора Константинова О.Н. на открытие счетов, подключение интернет банка, корпоративной карты. Был открыт счёт №. Для использования расчётного счёта создается учётная запись «Интернет банк», формируется логин и пароль, после чего Константинова О.Н. могла пользоваться расчетными счетами ООО «ГарантСтрой» и совершать операции по расчётному счёту (т. 2 л.д. 111-114).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных им при производстве предварительного расследования, следует, что он работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами малого бизнеса в ПАО «Сбербанк». Согласно имеющейся информации в автоматизированных системах банка ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт ООО «ГарантСтрой» ИНН № в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>-Б, также в автоматизированные системы банка были приложены документы: паспорт гражданина РФ на имя Константинова О.Н., скан копии устава, свидетельство о постановке на учет в РФ в налоговом органе и решение единственного учредителя о создании ООО и назначении на должность директора, информационные сведения клиента (ИСК), в котором содержатся все сведения о юридическом лице, заявление о присоединении, карточка с образцами подписей и оттиска печати. Дополнительно в рамках открытия счета была подана заявка на выпуск корпоративной карты «Visa Business». В случае передачи логина и пароля к дистанционному банковскому обслуживанию (Сбербанк Бизнес Онлайн) третьим лицам, иное лицо может в полном объёме распоряжаться расчётным счётом (т. 2 л.д. 117-122).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в должности главного менеджера по привлечению юридических лиц ПАО «Росбанк». Согласно выписке ПАО «Росбанк» клиент ООО «ГарантСтрой» ИНН № в лице Константинова О.Н. совершил платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. Через электронное средство платежа направляется платежное поручение для его оперативного использования. В случае передачи логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иное лицо может в полном объёме распоряжаться расчётным счетом. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным пакетом документов для открытия расчётного счёта, а именно: паспорт гражданина РФ, учредительные документы, печать. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка, которые проверяются с помощью автоматизированной системы. Сотрудник банка делает копии представленных документов. После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формируют необходимые документы: анкету, заявление на подключение к интернет-банку. Далее клиент подписывает данные документы. ДД.ММ.ГГГГ Константинова О.Н., являясь директором ООО «ГарантСтрой», открыла расчётный счёт в филиале ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, предоставив паспорт гражданина РФ на своё имя, выписку из ЕГРЮЛ, устав. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчётных счетов: заявление от имени ООО «ГарантСтрой»» в лице директора Константинова О.Н. на открытие счетов, подключение интернет банка, корпоративной карты. Был открыт счёт №. Для использования расчётного счёта создаётся учётная запись «Интернет банк», формируется логин и пароль, после чего Константинова О.Н. могла пользоваться расчётными счетами ООО «ГарантСтрой» и совершать операции по расчётному счёту (т. 2 л.д. 131-134).

Из рапорта начальника отделения СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО15 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу №, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ, установлено, что в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту № ООО «ГарантСтрой» №, открытого в ПАО «Сбербанк», Свидетель №1 Кроме того, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», Свидетель №1 Кроме того, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», Свидетель №1 Кроме того, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ,а Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, открытого в АО «ВУЗ-Банк», Свидетель №1 Кроме того, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, открытого в АО «Тинькофф банк», Свидетель №1 Кроме того, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, открытого в ПАО «Росбанк», Свидетель №1 Кроме того, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, открытого в ПАО «Росбанк», Свидетель №1 Кроме того, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Константинова О.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, осуществила сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «ГарантСтрой» №, открытого в АО «Альфа-банк», Свидетель №1 (т. 1 л.д. 8-10).

Рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД РФ по <адрес> установлено наличие документов, электронных устройств, свидетельствующих об осуществлении ФИО12, ФИО13 банковской деятельности без специального разрешения (лицензии), заключавшаяся в обналичивании денежных средств или проведении транзитных операций под видом законных и документально подтверждающих финансовых операций для представителей юридических лиц через «фиктивные» организации и индивидуальных предпринимателей, управление счетами которых занимались указанные выше лица, в том числе ООО «ГарантСтрой» №т. 1 л.м. 12).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии понятых Константинова О.Н. в лице, изображенном на фотографии №, уверенно опознала Свидетель №1, которая предложила открыть на имя Константинова О.Н. фирму (т. 1 л.м. 18-21).

Согласно листа записи в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица, место нахождение юридического лица - <адрес>, корпус 1/4, кабинет 10. Единственным учредителем и директором юридического лица является Константинова О.Н. (т. 2 л.д. 21-23).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых в кабинете № банка «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес> свидетеля Свидетель №3 изъято банковское досье на счета ООО «ГарантСтрой» за 2017 год (т. 2 л.д. 70-74).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> осмотрены: 1) ответ из АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложен CD-диск), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ГарантСтрой» открыт расчётный счёт №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются операции по счёту, в том числе оплаты по договору; 2) ответ из АО «ВУЗ-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по счёту № ООО «ГарантСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ имеются операции по счёту, в том числе оплаты за оказание услуг по договору, оказание услуг по договору субподряда года, дебитовый оборот 4 413 786 рублей; 3) ответ из АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по расчётному счёту № ООО «ГарантСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются поступления денежных средств по договорам, и оплата. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов на сумму 8 892 619,88 рублей, остаток 0.00 рублей; 4) ответ из ПАО «Сбербанк», из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ГарантСтрой» открыт счёт №; 5) ответ из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложен CD-диск), из которого следует, что на ООО «ГарантСтрой» открыты счета: №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытии ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Имеются передвижения по счёту с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 150-156). Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 157).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в присутствии понятых осмотрено здание <адрес>-А по <адрес>. В ходе осмотра установлено, что с торца указанного дома расположен вход в банк «Уральский банк реконструкции и развития», ранее в данном здании располагался банк «ВУЗ-банк», в который обращалась Константинова О.Н. для открытия счёта (т. 3 л.д. 138-140).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в присутствии понятых осмотрено отделение Банка ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном офисе Константинова О.Н. были открыты счета (т. 3 л.д. 141-144).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в присутствии понятых осмотрено отделение банка «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном отделении Константинова О.Н. были открыты счета (т. 3 л.д. 145-147).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в присутствии понятых осмотрено помещение банка «Росбанк» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном банке Константинова О.Н. были открыты счета ООО «ГарантСтрой» (т. 3 л.д. 148-151).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в присутствии понятых осмотрено здание <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ранее в здании располагалось отделение банка «Райффайзенбанк», в данном офисе Константинова О.Н. были открыты счета ООО «ГарантСтрой» (т. 3 л.д. 152-155).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в присутствии понятых осмотрено помещение банка «Сбербанк» по адресу: <адрес>-Б. В ходе осмотра установлено, что в данном банке Константинова О.Н. был открыт счёт ООО «ГарантСтрой» (т. 3 л.д. 156-158).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) в присутствии понятых осмотрено помещение <адрес>. В ходе осмотра установлено, в данном помещении располагается гипермаркет «Окей», в данном здании Константинова О.Н. был открыт счёт в АО «Тинькофф Банк» (т. 3 л.д. 159-161).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>-а осмотрены: 1) копии банковского досье АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ГарантСтрой» ИНН 7203429253; 2) банковское досье банка «Авангард» в отношении ООО «ГарантСтрой» (т. 3 л.д. 162-163). Данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 164).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о виновности Константинова О.Н. в совершении преступления.

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, являются относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Константинова О.Н.

Действия подсудимой Константинова О.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Константинова О.Н., являясь директором и учредителем ООО «ГарантСтрой», достоверно зная, что ООО «ГарантСтрой» фактически финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет и условий для её осуществления не имеет, являясь подставным лицом ООО «ГарантСтрой», действуя умышленно, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчётным счетам ООО «ГарантСтрой», логинов, паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

    При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершённое Константинова О.Н. преступление относится к категории тяжких преступлений. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

Константинова О.Н. не судима (т. 3 л.д. 190-191); по месту жительства врио начальника ОУУП и ПДН ОП (<адрес>) МО МВД России «Тюменский» характеризуется с удовлетворительной стороны, в употреблении спиртных напитков и наркотических средств не замечена, к административной ответственности не привлекалась, в общении с лицами, склонных к совершению преступлений и административных правонарушений, не замечена, жалобы и заявления в отношении неё не поступали, на профилактическим учёте в ОП (<адрес>) МО МВД России «Тюменский» не состоит (т. 3 л.д. 201); по месту работы зарекомендовала себя как дисциплинированный и аккуратный работник, к работе относится с полной ответственностью и отдачей, прислушивается к мнению коллег и руководителя, дисциплинарным взысканиям не подвергалась, с коллегами находится в дружеских отношениях, доброжелательна и сдержана, в любой ситуации готова к мирному решению конфликта, имеет правильные жизненные приоритеты и ориентиры.

На учёте у врача психиатра в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница», врача нарколога в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», врача психиатра, нарколога в ГБУЗ ТО «Областная больница №» (<адрес>) Константинова О.Н. не состоит (т. 3 л.д. 186, 187, 189).

Психическое состояние подсудимой Константинова О.Н., исходя из материалов уголовного дела и с учётом её поведения в судебном заседании, сомнений у суда не вызывает, в связи с чем, в отношении инкриминируемого деяния подсудимую следует считать вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Константинова О.Н., предусмотренных пунктами «г», «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт наличие малолетнего ребёнка у виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на её иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка и одного совершеннолетнего ребёнка, обучающегося в колледже на очной форме обучения, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, оказание помощи близким родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства по делу, принимая во внимание данные о личности подсудимой Константинова О.Н., в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой Константинова О.Н. без реального отбывания ею наказания в местах лишения свободы с применением условного осуждения по правилам ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением определённых обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимой, с учётом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Принимая во внимание данные о личности Константинова О.Н., которая в содеянном искренне раскаялась, учитывая активное способствование раскрытию и расследованию преступления, имущественное положение подсудимой и её семьи, суд считает возможным применить в отношении подсудимой Константинова О.Н. положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, признав указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности исключительными, и не применять к подсудимой дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Мера пресечения в отношении Константинова О.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Учитывая имущественное положение подсудимой Константинова О.Н., наличие на её иждивении одного малолетнего ребёнка, одного несовершеннолетнего ребёнка и одного совершеннолетнего ребёнка, суд считает необходимым на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ полностью освободить подсудимую от уплаты процессуальных издержек в виде расходов на выплату вознаграждения адвокату и отнести их за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Константинова О.Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Константинова О.Н. наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Константинова О.Н. обязанности: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного специализированного государственного органа своего постоянного места жительства и места работы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Константинова О.Н. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства по делу: ответы на запрос АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (с СD-диском), ответ на запрос АО «ВУЗ-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», ответ на запрос ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (с СD-диском), копию банковского досье АО «Райффайзенбанк» на ООО «ГарантСтрой», банковское досье ООО «ГарантСтрой» банка ПАО АКБ «Авангард» – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ полностью освободить Константинова О.Н. от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, возместить их за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в её апелляционной жалобе, и поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Председательствующий        <данные изъяты>                 Е.А. Ермакова