Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1801/2022 ~ М-1451/2022 от 28.06.2022

Дело № 2-1801-2022

УИН 75RS0023-01-2022-003801-54

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (не вступило в законную силу)

о прекращении производства по делу

«07» октября 2022 года                                                                                    г. Чита

    Черновский районный суд г. Читы в составе председательствующего Кореневой Н.А., при секретаре судебного заседания Синегузовой Е.В., с участием истца Раздобреева С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Раздобреев С.В. к ООО «Вертикаль» о взыскании денежных средств, нестойки, почтовых расходов, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

    Раздобреев С.В. обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «Вертикаль» - взыскать денежные средства в размере 2 053 292 рубля 50 копеек, из которых тело платежа в размере 45 000 рублей, неустойка за просрочку поставки товара в размере 8 100 рублей, почтовые расходы на отправку претензии в размере 192 рубля 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей, штраф в размере 1 000 000 рублей за несоблюдение требования потребителя в добровольном порядке.

    В обоснование заявленных требований истец указал, что 11 декабря 2021 года заключил договор купли-продажи № № с ООО «Вертикаль», предметом которого являлась поставка компьютера асик-майнера «Инносиликон А-6», предварительная оплата составила 45 000 рублей. Согласно условиям договора поставки товар собирается и отгружается поставщиком в течение 14 рабочих дней с даты получения поставщиком денежных средств.

    Следуя условиям договора, товар должны были поставить не позднее 30 декабря 2021 года. Однако, в назначенный срок товар поставлен не был, а сайт и телефоны посредством которых осуществлялась связь с поставщиком исчезли из сети, связь с поставщиком прекратилась полностью, денежные средства, переведенные в счет оплаты товара сняты со счета в ВТБ, а сам счет закрыт.

    15 апреля 2022 года ответчику направлено претензионное письмо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

    20 апреля 2022 года ответчик получил претензионное письмо. До настоящего времени заказ не исполнен, поставщик не отвечает на запросы.

    С учетом изложенного, со ссылкой на статьи 309, 310 ГК РФ, статьи 15, 29, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» истцом заявлены указанные требования.

    Истец в судебном заседании отказался от исковых требований к ООО «Вертикаль».

    ООО «Вертикаль» своего представителя в судебное заседание не направило, просило дело рассмотреть в его отсутствие.

    Ранее присутствующая в судебном заседании представитель ООО «Вертикаль» Заходякина Д.С. исковые требования не признала, суду пояснила, что ответчик не является стороной договора, никогда его не подписывал и иным образом не вступал с истцом в договорные отношения; денежные средства не могут быть взысканы с ответчика, так как ответчик не получал денежных средств от истца.

    Получив от истца претензию, ООО «Вертикаль» вопреки заявлением истца, направило ему ответ по адресу, указанному истцом в тексте претензии.

В ответе Общество сообщало, что не ведет деятельность по торговле указанным истцом товаром, среди видов деятельности ООО «Вертикаль» № не содержится ОКВЭД, предназначенного для реализации вышеуказанной группы товаров, ООО «Вертикаль» № не имеет никаких договорных отношений с Раздобреевым С.В., никогда не заключало и не инициировало заключение сделки с Раздобреевым СВ., не совершало никаких действий, направленных установление гражданских прав и обязанностей с Раздобреевым С.В., а также не выставляло в адрес Раздобреева С.В. счет на оплату и не получало никаких денежных средств от Раздобреева С.В. Ответ на претензию был направлен заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу: <адрес>, однако истец корреспонденцию по указанному адресу не получает и как следствие ДД.ММ.ГГГГ ответ на претензию вернулся в адрес ООО «Вертикаль».

В январе мае 2022 года в адрес ООО «Вертикаль» стали поступать множество претензий о возврате денежных средств от граждан и юридически; лиц со всей территории Российской Федерации.

По мере получения претензий, понимая, что ООО «Вертикаль» никогда не имело правоотношении с данными лицами и никогда не получало от них денежных средств, ознакомившись с документами, представляемыми данными лицами, ООО «Вертикаль» было установлено, что в представляемых к претензиям договорах платежные реквизиты не являются платежными реквизитами ООО «Вертикаль» №, фактические адреса, электронная почта, сайт и телефон не относятся к ООО «Вертикаль» № печать не является действительное оригинальной печатью Общества, а подпись генерального директора не совпадает с действительной подписью ФИО3 Все лица заключали договора и получали счета на оплату посредством интернета. Никто из пострадавших лиц до перевода денежных средств не проявил должной степени осмотрительности и не проверили контрагента, оригиналов документов не затребовал.

Более того, кредитные организации, принимая от своих клиентов распоряжения на перечисление денежных средств не обратили внимание своих клиентов на то, что ИНН в счете на оплату и платежном документе не принадлежит фактическому владельцу расчетного счета №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО, хотя могли и должны были это сделать.

Банк ПАО «ВТБ» также, получив на свой корреспондентский счет денежные средства от граждан и юридических лиц не стал обращать внимания на то, что во всех платежных документах указан ИНН, который не принадлежит фактическому владельцу расчетного счета №, открытого в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО и беспрепятственно зачислил денежные средства на указанный расчетный счет и скорее всего также беспрепятственно дал распорядиться данными денежными средствами.

Учитывая массовый характер тождественных претензий от различных лиц, ООО «Вертикаль» сделало вывод о наличии серии незаконных действий, осуществленных неустановленными лицами от имени ответчика, направленных на хищение денежных средств граждан и юридических лиц.

С целью подтверждения факта того, что ответчик никогда не получал денежных средств от пострадавших лиц (в том числе от истца по настоящему делу) и не являлся является владельцем расчетного счета №, открытого в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО, ответчик обратился с запросом в ФНС о предоставлении сведений обо всех открытых/закрытых счетах ООО «Вертикаль» №

20 апреля 2022 года Межрегиональной ИФНС России по Московской области предоставило справку об открытых и закрытых счетах ответчика.

Исходя из представленных сведений, ООО «Вертикаль» № никогда не имел расчетных счетов в ПАО «ВТБ» Банк и его филиалах.

    Таким образом, истец по настоящему делу перечислил денежные средства неизвестным лицам.

    Директором ООО «Вертикаль» №, № является ФИО1.

Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль» ИНН №. ОГРН № следует, что учредителем данного юридического лица является ФИО2. При этом из выписки также следует, что 26 апреля 2022 года ФНС внесена запись о недостоверности сведений о юридическом адресе ООО «Вертикаль» №, №.

Учитывая все выше изложенные обстоятельства у ответчика имеются все основания утверждать, что истцом был заключен договор с мошенниками, которые воспользовались общедоступными сведениями, размещенными, в том числе, в выписке ЕГРЮЛ на сайте https://egrul.nalog.ru/, а именно мошенниками были задействованы наименование ответчика, ИНН и ОГРН, а также юридический адрес ответчика, остальные реквизиты, указанные в спорном договоре, ответчику не принадлежат.

Суд, выслушав истца, представителя ответчика, полагал необходимым исследовать представленные стороной ответчика доказательства и пришел к следующему.

    Как следует из представленной ответчиком выписки ЕГРЮЛ, ООО «Вертикаль» зарегистрировано 16 июня 2014 года, с ОГРН – №, ИНН – №, генеральный директор ФИО7

    Из выписки ЕГРЮЛ следует, что 03 февраля 2021 года зарегистрирована ООО «Вертикаль», с ОГРН №, ИНН – №, генеральный директор ФИО1.

    Далее по тексту ООО «Вертикаль» № и ООО «Вертикаль» №.

    Согласно договора № № от 11 декабря 2021 года сторонами являются генеральный директор ФИО3 и Раздобреев С.В..

    Оплата по договору произведена предварительно на сумму 45 000 рублей с указанием ИНН ООО «Вертикаль» №, а расчетный счет указан ООО «Вертикаль» №

    К данному выводу позволяют прийти сведения представленные Банком ВТБ ПАО, согласно которым, расчетный счет № принадлежит ООО «Вертикаль» №, совершать безналичные переводы с которого, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право ФИО1.

    Из чека по операции ПАО Сбербанк России, 12 декабря 2021 года со счета Раздобреева С.В. на расчетный счет ООО «Вертикаль» №, переведены денежные средства в сумме 45 000 рублей.

    При изложенных обстоятельствах, прийти к выводу о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Вертикаль» №, к которому заявлены исковые требования, не представляется возможным.

    С учетом изложенного, истец Раздобреев С.В. отказался от исковых требований к ООО «Вертикаль» №

    Суд, изучив представленное заявление, находит отказ от иска в заявленной части – к ООО «Вертикаль» №, подлежащим удовлетворению, поскольку отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает прав и законные интересы других лиц, у суда отсутствуют основания, предусмотренные частью 2 статьи 39 ГПК РФ, препятствующие принятию отказа от иска.

    В силу части 1 статьи 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска.

    На основании изложенного, руководствуясь статьями 39, 173, 220-221, 224-225 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░░ №, ░░░ – № ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░.

░░░░░                                                                                                    ░.░. ░░░░░░░░

Полный текст документа доступен по подписке.
490 ₽/мес.
первый месяц, далее 990₽/мес.
Купить подписку

2-1801/2022 ~ М-1451/2022

Категория:
Гражданские
Статус:
Производство по делу ПРЕКРАЩЕНОИСТЕЦ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИСКА и отказ принят судом
Истцы
Раздобреев Сергей Владимирович
Ответчики
ООО "Вертикаль"
Другие
Банк ВТБ (ПАО)
Сергиево-Посадский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
ПАО «Сбербанк России»
Суд
Черновский районный суд г. Читы Забайкальского края
Судья
Коренева Н.А.
Дело на сайте суда
chernovski--cht.sudrf.ru
28.06.2022Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
28.06.2022Передача материалов судье
01.07.2022Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
01.07.2022Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
01.07.2022Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
09.08.2022Судебное заседание
08.09.2022Судебное заседание
07.10.2022Судебное заседание
28.11.2022Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
07.02.2023Дело оформлено
07.02.2023Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Определение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее