Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-13/2024 (1-289/2023;) от 01.08.2023

УИД 57RS0022-01-2023-002480-74 Производство № 1-13/2024

(№ 1-289/2023)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

02 апреля 2024 года город Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Агаркова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антиповой Е.А., секретарями судебного заседания Петренко Я.М., Черниковой Д.В.,

с участием:

государственных обвинителей Степанова М.А., Семкина А.Н., Евтюховой Е.Н.,

подсудимой Ашихминой Л.А.,

ее защитника – адвоката Василевского В.В., представившего удостоверение № 0634 от 22.08.2004 и ордер № 3 от 06.09.2023 г.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3,

представителя потерпевшей Потерепвший №3 – представитель потерпевшего №3

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Ашихминой Ларисы Валерьевны, (информация скрыта), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Ашихмина Л.В. совершила 12 преступлений против интересов государственной службы.

Ашихмина Л.В. приказом начальника Курской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации от (дата обезличена) №(номер обезличен) советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Ашихмина Лариса Валерьевна с 08.10.2018 назначена на должность начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни.

Ашихмина Л.В. в соответствии с должностными регламентами начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни №23-99/294 от 12.09.2019, №42-233/1 от 06.05.2020, №42-233/17 от 28.07.2020, №41-17/1 от 30.03.2021, утвержденными начальником Курской таможни, действующими в соответствующий период времени, с которым она была ознакомлена, обязана руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, ФЗ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, международными договорами Российской Федерации, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка РФ, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами ЦТУ, иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела, Положением о Федеральной таможенной службе, Общим положением о таможне, правовыми актами Курской Таможни, положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля и настоящим должностным регламентом (п. 6 главы I должностного регламента №23-99/294 от 12.09.2019, п. 9 главы I должностного регламента в других редакциях соответственно); исполнять обязанности, предусмотренные ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; руководить деятельностью отдела и нести персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций отдела; осуществлять контроль за выполнением подчиненными должностными лицами должностных обязанностей; соблюдать самому и организовывать (контролировать) соблюдение подчиненными должностными лицами правил служебного распорядка Таможни и служебной дисциплины; вести работу по обеспечению безопасности условий труда должностных лиц отдела; уведомлять представителя нанимателя (начальника Таможни, работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ней каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, к злоупотреблению служебным положением, дачи или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (п. 12.1, пп. 2, 5, 7, 12, 33 п. 12.3 главы III должностного регламента №23-99/294 от 12.09.2019, п. 12.1, пп. 1, 3, 4, 9, 13 п. 12.3 главы III должностного регламента №42-233/1 от 06.05.2020, п. 12.1, пп. 1, 3, 4, 9, 13 п. 12.3 главы III должностного регламента №42-233/17 от 28.07.2020, п. 12.1, пп. 1, 3, 4, 9, 10, 15, 19 п. 12.3 главы III должностного регламента №41-17/1 от 30.03.2021 соответственно).

В соответствии с указанной должностным регламентом Ашихмина Л.В. имеет право ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста Курской таможни о поощрении отличившихся должностных лиц Отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела (пп. 17 п. 13 главы III должностного регламента №42-233/1 от 06.05.2020, пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента №42-233/17 от 28.07.2020 соответственно).

Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ашихмина Л.В. несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных ст. 15 Федерального закона о 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными и иными правовыми актами в сфере таможенного регулирования, настоящим должностным регламентом, а также несет иную ответственность установленную законодательством Российской Федерации (пп. 1, 5 п. 15 главы III должностного регламента №41-17/1 от 30.03.2021, пп. 1, 6 п. 15 главы III должностного регламента в иных редакциях соответственно).

В соответствии с Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденным исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, и с которым Ашихмина Л.В. ознакомлена 30.07.2018, начальник отдела руководит деятельностью отдела на основе принципа единоначалия; распределяет обязанности между должностными лицами отдела; вносит начальнику таможенного поста предложения о назначении на должность должностных лиц отдела, а также предложения об их поощрении, наложении на них дисциплинарного взыскания.

В соответствии с п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» Ашихмина Л.В. обязана обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение федеральных конституционных законов и федеральных законов; обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; соблюдать установленные в таможенном органе правила внутреннего распорядка, порядок обращения со служебной информацией, выполнять должностные инструкции.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 28 вышеуказанного Федерального закона, за добросовестное исполнение должностных обязанностей к сотрудникам таможенных органов может применяться поощрение, в том числе в виде премирования.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» за безупречную и эффективную гражданскую службу применяются виды поощрения и награждения государственного органа; выплата гражданскому служащему единовременного поощрения производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих.

Премирование федеральных государственных гражданских служащих Курской таможни осуществляется в соответствии с требованиями «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, согласно которому целями премирования являются повышение эффективности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, уровня их ответственности по выполнению возложенных на таможенные органы задач и функций (ч. 1); премирование производится за выполнение особо важных и сложных заданий руководства таможенного органа, выполнение установленных плановых заданий с учетом добросовестного и качественного исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом и задачами, возложенными на таможенный орган, структурное подразделение таможенного органа (ч. 2); начальники структурных подразделений таможенного органа представляют на согласование начальнику таможенного органа либо лицу, им уполномоченному, служебные записки (рапорты) с предложениями по конкретным размерам премии гражданским служащим (ч. 5); размер премии устанавливается гражданскому служащему с учетом результатов его деятельности в зависимости от вклада в выполнение заданий и от участия гражданского служащего в реализации приоритетных проектов (программ), а также степени участия в мероприятиях по профессиональному развитию гражданского служащего, осуществляемому в порядке, определяемым Президентом РФ (ч. 7).

В соответствии с «Порядком установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, согласно которому сотрудникам территориальных таможенных органов может производиться ежеквартальная поощрительная выплата за достижение этими таможенными органами показателей эффективности их деятельности, ежегодно утвержденных приказами ФТС России, в пределах выделенных средств на выплату денежного довольствия. Для осуществления ежеквартальной поощрительной выплаты главным распорядителем бюджетных средств выделяются денежные средства дифференцированно для каждого таможенного органа в зависимости от результатов выполнения установленных показателей эффективности деятельности. Размер ежеквартальной поощрительной выплаты сотруднику определяется начальником таможенного органа в зависимости от его личного вклада в выполнение показателей эффективности деятельности (п. 12). Единовременная поощрительная выплата производится в соответствии с приказом таможенного органа, изданным на основании докладной записки начальника структурного подразделения (п. 14).

Согласно письмам ФТС России от 04.04.2019 № 01-11/19998 и от 27.07.2020 № 01-11/40623 решение о выплате поощрения гражданским служащим принимается начальником таможенного органа с учетом предложений непосредственных начальников гражданских служащих и оформляется приказом таможенного органа. Конкретный размер поощрения определяется в зависимости от его личного вклада в выполнение показателей эффективности и результативности деятельности таможенного органа, качества и сложности, выполненных в отчетном квартале заданий, исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом. До дня наложения дисциплинарного взыскания и со дня его снятия гражданский служащий считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Начальник таможенного органа вправе выплачивать поощрения гражданскому служащему за период отчетного квартала, в течении которого он не имел дисциплинарного взыскания, с учетом его личного вклада в выполнение показателей эффективности деятельности таможенного органа, если на день принятия решения о выплате поощрения с гражданского служащего сняты взыскания.

Таким образом, Ашихмина Л.В. в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ являлась должностным лицом таможенного органа, осуществляла функции представителя власти, наделенным правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также обладающим организационно-распорядительными полномочиями в отношении лиц, находящихся у нее в служебной зависимости и административно-хозяйственными функциями в государственном органе.

В силу занимаемой должности и служебного положения, начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ашихмина Л.В. обладала служебным авторитетом не только среди подчиненных должностных лиц, но и среди должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, достоверно знала цели, задачи и порядок премирования сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих Орловского таможенного поста Курской таможни, имела право вносить предложения о поощрении подчиненных должностных лиц, участвовать в распределении премиального фонда между подчиненными должностными лицами.

Таким образом, никаким нормативным актом не предусмотрено право начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ашихминой Л.В. при каких-либо обстоятельствах собирать и безвозмездно получать с подчиненных сотрудников денежные средства, то есть нарушать охраняемые законом основополагающие права и интересы подчиненных лиц на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд.

Кроме того согласно приказа Курской таможни от 03.06.2020 № 884-км «О решении Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Курской таможни от 15.05.2020 №24-24/2», за предоставление недостоверных сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год и за два года, предшествующих отчетному периоду, на начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ашихмину Л.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, в связи с чем, права на получение поощрения в виде премии она была временно, в период с 03.06.2020 до 02.06.2021, лишена.

Обладая вышеуказанными организационно-распорядительными полномочиями, зная требования вышеуказанных нормативно-правовых и правовых актов, касающихся ее деятельности, как должностного лица таможенного органа, в том числе в области регулирования оплаты труда и выплаты поощрений федеральным государственным гражданским служащим Орловского таможенного поста Курской таможни, Ашихмина Л.В. совершила ряд преступлений при следующих обстоятельствах:

Эпизод №1:

Согласно докладной записки отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О единовременном поощрении», на премирование государственных гражданских служащих Орловского таможенного поста распределены денежные средства в сумме 279 000,00 рублей.

Ашихмина Л.В., имея корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №2 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ему в качестве поощрительной премии, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 06.11.2019 по 12.11.2019, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, обладая полномочием, предусмотренным Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №2 в размере 8871,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №2 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №2 подлежал премированию в размере 8 871,00 рублей.

В период с 12.11.2019 по 28.11.2019, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №2 находится от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №2 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 2 000,00 рублей, начисленные ему в качестве поощрительной выплаты.

Потерпевший №2, осознавая, что в случае отказа передать Ашихминой Л.В. требуемую сумму денежных средств, последняя используя свой служебный авторитет и в силу своих должностных полномочий без достаточных оснований может вносить руководству Орловского таможенного поста Курской таможни предложения о наложении на него дисциплинарного взыскания, лишений ежемесячного денежного поощрения, единовременных поощрений и других выплат стимулирующего характера, а также создать условия для увеличения объемов его работы, согласился выполнить требования Ашихминой Л.В.

В период с 13.11.2019 по 28.11.2019, в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №2 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 8 871,00 рублей.

Затем Потерпевший №2 в 08 час. 34 мин. 28.11.2019 посредством банковской транзакции осуществил перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ему банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 2 000,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №2 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Также Ашихмина Л.В. своими вышеуказанными преступными действиями причинила ущерб авторитету государственного органа – Курской таможне, так как, пользуясь своим служебным положением и превышая свои должностные полномочия, она осуществила незаконный сбор денежных средств с подчиненных служащих Курской таможни, чем создала представление о вседозволенности и безнаказанности со стороны руководящего состава Орловского таможенного поста Курской таможни, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов данной организации.

Эпизод №2:

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №4 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ей в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 08.07.2020 по 09.07.2020 точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 17 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №4 в размере 8 331,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №4 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №4 подлежала премированию в размере 8 331,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 09.07.2020 по 15.07.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №4 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №4 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 1000,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительной выплаты.

Потерпевший №4, осознавая, что в случае отказа передать Ашихминой Л.В. требуемую сумму денежных средств, последняя используя свой служебный авторитет и в силу своих должностных полномочий без достаточных оснований может вносить руководству Орловского таможенного поста Курской таможни предложения о наложении на нее дисциплинарных взысканий, лишений ежемесячного денежного поощрения, единовременных поощрений и других выплат стимулирующего характера, а также создать условия для увеличения объемов ее работы, согласилась выполнить требования Ашихминой Л.В.

В период с 10.07.2020 по 15.07.2020 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) на банковскую карту Потерпевший №4 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 8331, 00 рублей.

Затем Потерпевший №4 в 16 час. 22 мин. 15.07.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 1 000,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №4 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №3:

Согласно докладной записки отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О единовременном поощрении», на премирование государственных гражданских служащих Орловского таможенного поста распределены денежные средства в сумме 98 600 рублей.

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №4 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ей в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 05.08.2020 по 07.08.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №4 в размере 8141,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №4 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №4 подлежала премированию в размере 8 141,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 07.08.2020 по 13.08.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №4 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №4 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 2200,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительной выплаты.

В период с 11.08.2020 по 13.08.2020 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №4 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 8 141,00 рублей.

Затем Потерпевший №4 в 18 час. 32 мин. 13.08.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 2 200,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №4 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №4:

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ей в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 18.09.2020 по 22.09.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 23 761,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №3 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в размере 23 761,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 22.09.2020 по 28.09.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 7 000,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительной выплаты.

Потерпевший №3, осознавая, что в случае отказа передать Ашихминой Л.В. требуемую сумму денежных средств, последняя используя свой служебный авторитет и в силу своих должностных полномочий без достаточных оснований может вносить руководству Орловского таможенного поста Курской таможни предложения о наложении на нее дисциплинарных взысканий, лишений ежемесячного денежного поощрения, единовременных поощрений и других выплат стимулирующего характера, а также создать условия для увеличения объемов ее работы, согласилась выполнить требования Ашихминой Л.В.

28.09.2020 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 20 672,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 17 час. 15 мин. 28.09.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 7 000,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №5:

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №2 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ему в качестве поощрительной премии, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 03.06.2020 по 04.09.2020, точная дата в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о единовременном премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №2 в размере 7 500, 00 рублей, за добросовестное исполнение должностных обязанностей, за активное участие в мероприятиях и существенный вклад в результаты деятельности таможенного органа, выполнение показателей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №2 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц Орловского таможенного поста» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №2. подлежал премированию в размере 7 500,00 рублей.

В период с 04.09.2020 по 01.10.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №2 находится от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №2 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 7 500,00 рублей, начисленные ему в качестве поощрительной выплаты.

В период с 10.09.2020 по 01.10.2020, в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №2 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 7 500,00 рублей.

Затем Потерпевший №2 в 11 час. 24 мин. 01.10.2020 посредством банковской транзакции осуществил перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ему банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 7 500,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Эпизод №6

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненных должностных лиц - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №2 денежных средств, которые будут начислены и выплачены им в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 10.11.2020 по 17.11.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 5 644,00 рублей и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №2 в размере 7 888,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении указанных лиц в указанных размерах. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в размере 5 644,00 рублей, Потерпевший №2. подлежал премированию в размере 7 888,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 17.11.2020 по 24.11.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №2 и Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 2 200,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительных выплат, а также незаконно потребовала от Потерпевший №2 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 2 200,00 рублей от суммы начисленной ему в качестве поощрительных выплат.

Потерпевший №3 и Потерпевший №2, осознавая, что в случае отказа передать Ашихминой Л.В. требуемую сумму денежных средств, последняя используя свой служебный авторитет и в силу своих должностных полномочий без достаточных оснований может вносить руководству Орловского таможенного поста Курской таможни предложения о наложении на них дисциплинарных взысканий, лишений ежемесячного денежного поощрения, единовременных поощрений и других выплат стимулирующего характера, а также создать условия для увеличения объемов их работы, согласились выполнить требования Ашихминой Л.В.

24.11.2020 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)(номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 4 910,00 рублей; на банковскую карту Потерпевший №2 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 6 863,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 08 час. 51 мин. 24.11.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 2 200,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Затем Потерпевший №2 в 15 час. 04 мин. 24.11.2020 посредством банковской транзакции осуществил перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ему банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 2 200,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №2 и Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №7

Согласно докладной записки отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О материальном стимулировании в 3 кв. 2020 г.», на премирование государственных гражданских служащих Орловского таможенного поста Курской таможни были распределены денежные средства в сумме 419 500,00 рублей.

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненных должностных лиц - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ветровой В.С. денежных средств, которые будут начислены и выплачены им в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 11.12.2020 по 15.12.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 73 452,00 рублей и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ветровой В.С. в размере 47 096,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении указанных лиц в указанных размерах. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О премировании гражданских служащих за 3 квартал 2020» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О материальном стимулировании в 3 квартале 2020 г.», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в размере 73 452,00 рублей, Потерпевший №1 подлежала премированию в размере 47 096,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 15.12.2020 по 24.12.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №1 и Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 18 000,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительных выплат, а также незаконно потребовала от Ветровой В.С. передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 20 000,00 рублей соответственно от суммы начисленной ей в качестве поощрительных выплат.

Потерпевший №3 и Потерпевший №1, осознавая, что в случае отказа передать Ашихминой Л.В. требуемую сумму денежных средств, последняя используя свой служебный авторитет и в силу своих должностных полномочий без достаточных оснований может вносить руководству Орловского таможенного поста Курской таможни предложения о наложении на них дисциплинарных взысканий, лишений ежемесячного денежного поощрения, единовременных поощрений и других выплат стимулирующего характера, а также создать условия для увеличения объемов их работы, согласились выполнить требования Ашихминой Л.В.

24.12.2020 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) №(номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 63 903,00 рублей; на банковскую карту Ветровой В.С. были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 40 973,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 08 час. 54 мин. 24.12.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 18 000,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Затем Потерпевший №1 в 13 час. 36 мин. 24.12.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 20 000,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Ветровой В.С. и Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №8:

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненных должностных лиц - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ветровой В.С. денежных средств, которые будут начислены и выплачены им в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 22.12.2020 по 23.12.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 65 874,00 рублей и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ветровой В.С. в размере 65 874,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении указанных лиц в указанных размерах. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в размере 65 874,00 рублей, Потерпевший №1 подлежала премированию в размере 65 874,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 23.12.2020 по 26.12.2020, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №1 и Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 19 100,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительных выплат, а также незаконно потребовала от Ветровой В.С. передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 19 100,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительных выплат.

26.12.2020 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 57 311,00 рублей; на банковскую карту Ветровой В.С. были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 57 311,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 12 час. 03 мин. 26.12.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 19 100,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Затем Потерпевший №1 в 12 час. 14 мин. 26.12.2020 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 19 100,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №1 и Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №9:

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ей в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 26.02.2021 по 02.03.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным пп. 19 п. 13 главы III должностного регламента и Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 12 268,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., начальник Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №3 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О единовременном поощрении» от имени Свидетель №7, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в размере 12 268,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 02.03.2021 по 05.03.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 3 370,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительной выплаты.

05.03.2021 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 10 673,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 16 час. 46 мин. 05.03.2021 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 3 370,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №10:

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ей в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 02.04.2021 по 06.04.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла и.о. начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №6, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 5648,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., и.о. начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №6, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №3 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О единовременном поощрении» от имени Свидетель №6, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в размере 5 648,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 06.04.2021 по 14.04.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 2 900,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительной выплаты.

13.04.2021 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 4 914,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 09 час. 25 мин. 14.04.2021 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 2 900,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №11:

Согласно докладной записки отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О материальном стимулировании в 4 квартале 2020 года», на премирование государственных гражданских служащих Орловского таможенного поста распределены денежные средства в сумме 607 000,00 рублей. Кроме того, Потерпевший №3 подлежала дополнительному материальному стимулированию в размере 9 444, 00 рублей.

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ей в качестве поощрительных премий, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 21.04.2021 по 23.04.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла и.о. начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №6, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 63 247,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., и.о. начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №6, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №3 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №6, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих за достижение показателей результативности и эффективности деятельности в 4 квартале 2020 года», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в общей совокупности в размере 72 691,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 23.04.2021 по 30.04.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 34 300,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительной выплаты.

30.04.2021 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 63 241,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 13 час. 31 мин. 30.04.2021 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 34 300,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Эпизод №12:

Ашихмина Л.В., лишенная права на получение квартальной премии ввиду применения к ней дисциплинарного взыскания, и имея, в связи с этим, корыстный преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий, а именно на получение от подчиненного должностного лица - главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 денежных средств, которые будут начислены и выплачены ей в качестве поощрительных премий,, заведомо зная о целях и порядке премирования должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что она не наделена полномочиями по сбору каких-либо денежных средств со служащих Орловского таможенного поста Курской таможни в период с 06.05.2021 по 18.05.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловского таможенного поста Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), при распределении размера поощрительных выплат федеральным государственным гражданским служащим, достоверно зная, что она лишена возможности получать данные выплаты в виду наличия дисциплинарного взыскания, обладая полномочием, предусмотренным Положением об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, ходатайствовать перед начальником Орловского таможенного поста о поощрении отличившихся должностных лиц отдела, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Отдела, с целью последующего получения части данной выплаты внесла и.о. начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №6, неосведомленному о преступном умысле последней, устное предложение о премировании главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Потерпевший №3 в размере 7 848,00 рублей.

На основании внесенного предложения Ашихминой Л.В., и.о. начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №6, неосведомленный о преступном умысле последней и обладающий полномочиями представлять руководству таможни предложения о применении мер поощрения, внес предложение начальнику Курской таможни о поощрении Потерпевший №3 в указанном размере. На основании докладной записки от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц» от имени Свидетель №6, был издан приказ Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О поощрении», в соответствии с которым Потерпевший №3 подлежала премированию в общей совокупности в размере 7 848,00 рублей. Этим же приказом Ашихмина Л.В. была лишена возможности получить данную выплату в виду наличия дисциплинарного взыскания.

В период с 18.05.2021 по 21.05.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Орловской области, Ашихмина Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что она обладает организационно-распорядительными функциями, а Потерпевший №3 находятся от нее в служебной зависимости, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения прав и законных интересов граждан, предусмотренных ст.ст. 35, 37 Конституции РФ, на свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом, и на вознаграждение за труд, а также охраняемым законом интересов общества и государства, выраженных в необходимости осуществления органами государственной власти своих полномочий, прежде всего, в интересах граждан Российской Федерации, и желая этого, явно выходя за пределы предоставленных ей полномочий, незаконно потребовала от Потерпевший №3 передать ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства в сумме 3400,00 рублей от суммы начисленной ей в качестве поощрительной выплаты.

21.05.2021 в соответствии с приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), на банковскую карту Потерпевший №3 были зачислены денежные средства в качестве поощрительной премии в сумме 6 828,00 рублей.

Затем Потерпевший №3 в 11 час. 31 мин. 21.05.2021 посредством банковской транзакции осуществила перевод денежных средств путем безналичного банковского перевода с принадлежащей ей банковской карты (номер обезличен), привязанной к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на банковскую карту (номер обезличен), привязанную к счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на имя Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 3 400,00 рублей, которыми Ашихмина Л.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Ашихмина Л.В., осознавая, что является должностным лицом Курской таможни и осуществляя функции представителя государства, воспользовавшись своим служебным положением, и явно превышая предоставленные ей должностные полномочия, в нарушение должностного регламента начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, Положения об отделе таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, утвержденного исполняющим обязанности начальника Курской таможни от 10.07.2018, Федерального закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденного приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, «Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 28.01.2013 №133, предвидя неизбежность наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, и желая наступления таких последствий, из корыстных побуждений, совершила незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и которыми существенно нарушила охраняемые законом основополагающие права и интересы Потерпевший №3 на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, на получение государственной защиты, закрепленные в Конституции Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременных поощрений федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», утвержденным приказом ФТС России от 30.10.2006 №1058, и гарантированные российским государством.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ашихмина Л.В. свою вину в инкриминируемых ей деяниях не признала, суду пояснила, что действительно она получала от потерпевших указанные ими в суде и изложенные в обвинительном заключении. Данные денежные средства которые она просила у потерпевших, она брала в долг. Не помнит говорила ли об этом потерпевшим, но полагает, что в силу их дружеских взаимоотношений они должны были понимать это. Деньги ей нужны были на обследование и лечение отца. Своих средств не хватало, поэтому она обращалась к подчиненным. Денежные средства, полученные от потерпевших она им до настоящего времени не вернула, т.к. они не просили об этом.

Допросив подсудимую, потерпевших и свидетелей, исследовав материалы дела, суд признает доказанной вину Ашихминой Л.В. в совершении преступлений по все 12 эпизодам, изложенным в описательной части приговора, что подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств:

-Дополняющими друг друга показаниями в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 4-11) потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым с 14.12.2020 она была назначена на должность главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК № 1. С указанного времени ее непосредственным начальником являлась Ашихмина Л.В. В декабре 2020 года Ашихмина Л.В. ей сказала, чтобы она перевела Ашихминой Л.В. денежные средства в размере 20000 рублей и 19100 рублей, при этом не сказала зачем и почему в таком размере. В это время у Ашихминой Л.В. было дисциплинарное взыскание и премии ей не выплачивались. Она не брала у Ашихминой Л.В. деньги взаймы и не должна была ей ничего отдавать. На ее расчетный счет деньги (премия) поступили 24 и 26 декабря 2020 года, и она сразу, в эти же дни, перевела, указанные Ашихминой Л.В. суммы со своего расчетного счета через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на банковскую карту Ашихминой Л.В. О возврате данных денежных средств договоренности не было, то есть она перевела их Ашихминой Л.В. безвозмездно. До настоящего времени деньги ей Ашихмина Л.В. не вернула. Ашихмина Л.В. ей не говорила, что берет данные деньги в долг и это не следовало из ее требований. Она опасалась, что Ашихмина Л.В., являясь ее руководителем, может применить к ней какие-нибудь меры, в случае ее отказа перечислять деньги. Полагает, что Ашихмина Л.М. могла написать докладную записку о привлечении ее к дисциплинарной ответственности при выявлении недочетов в работе, снизить премию, увеличить ей объем работы. О требованиях Ашихминой Л.В. и перечислении ей денежных средств она никому не сообщала, опасаясь вышеуказанных последствий.

-Дополняющими друг друга показаниями в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 43-50) потерпевшего Потерпевший №2, согласно которым в период с 08.08.2019 по 30.11.2020 он проходил службу в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Орловского таможенного поста Курской таможни (далее ОТО и ТК № 1) и находился в прямом подчинении начальника ОТО и ТК № 1 Ашихминой Л.В.. В указанный период он неоднократно получал поощрительные денежные выплаты по работе. Несколько раз Ашихмина Л.В. просила его перечислить ей из, получаемой им, квартальной премии часть денег. Он не брал у Ашихминой Л.В. деньги взаймы и не должен был ей ничего отдавать. В ноябре 2019 года она просила перечислить ей 2000 рублей, в сентябре 2020 года – 7500 рублей и в ноябре 2020 года – 2200 рублей. Она поясняла, что ему будет начислена прения в повышенном размере и часть этой премии он должен передать ей, конкретные суммы она указывала сама. Почему он должен был ей перечислять вышеуказанные деньги она не говорила. Он перечислил ей затребованные Ашихминой Л.В. деньги, т.к. опасался, что противном случае она, пользуясь своим должностным положением руководителя, может увеличить ему объем работы, инициировать в отношении него служебную проверку либо занизить премию. Она не говорила, что эти деньги берет в долг, что вернет их позже, и не вернула до настоящего времени. Из их разговора также не было понятно, что эти деньги Ашихмина Л.В. берет в долг и он не оценивал их как займ, т.е. перевел безвозмездно. Также указанные суммы не были взносами на какие-либо благотворительные акции, которые у них периодически проводились. О требованиях Ашихминой Л.В. перевести ей часть премии он никому не сообщал, т.к. опасался вышеуказанных последствий. Требования Ашихминой Л.В. о переводе денежный средств ею заявлялись до поступления денег на его расчетный счет.

-Дополняющими друг друга показаниями в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 142-149) потерпевшей Потерпевший №4, согласно которым в период с 01.11.2012 по 19.12.2022 она проходила службу в должности главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК №1. В период с 08.08.2019 по 19.12.2022 г. она находилась в прямом подчинении Ашихминой Л.В, которая с 08.10.2018 по 28.10.2021 занимала должность начальника ОТО и ТК №1. В указанный период она неоднократно получала премии. Суммы премий в ОТО и ТК № 1 распределяла Ашихмина Л.В. На основании ее (Ашихминой) устных предложений, от имени начальника Орловского таможенного поста Свидетель №7 готовилась докладная записка на имя начальника Курской таможни о поощрении должностных лиц. В июле и августе 2020 года Ашихмина Л.В. предупреждала ее лично о том, что ей будет зачислена сумма премии выше, чем положено. При этом по требованию Ашихминой Л.В., из этой премии она должны была перечислить ей определенную сумму денежных средств. Данное указание Ашихмина Л.В. заявляла после составления докладной записки о распределении премий и до того, как денежные средства поступали на ее (Потерпевший №4) расчетный счет. Ей было известно, что в это время Ашихмина Л.В. была привлечена к административной ответственности и не получала премии. Получив премию, она лично перевела через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на банковскую карту Ашихминой Л.В., по ее указанию: в июле - денежные средства в размере 1000 рублей, а в августе – 2200 рублей. Всего ею было перечислено Ашихминой Л.В. по ее требованию за 2020 год денежные средства в сумме 3200 рублей. Для каких целей были нужны данные деньги Ашихминой Л.В. она ей не сообщала. Она опасалась, что в случае ее отказа перевести деньги Ашихминой Л.В. между ними мог возникнуть конфликт, и последняя могла создать для нее неблагоприятные условия работы, в том числе увеличить объем работы, инициировать служебные проверки по каким-либо недочетам в работе, снизить премию или вообще ее не начислить. По предложению Ашихминой Л.В, ей однажды снижали размер премии. Вышеуказанные деньги она передавала Ашихминой Л.В. не в долг, т.к. последняя требовала их передачи безвозвратно. До настоящего времени Ашихмина Л.В. полученные деньги не вернула. Утверждает, что указанные суммы не были взносами на благотворительность. Также она у Ашихминой Л.В. денег в долг не брала и ничего ей не должна была.

-Показаниями в суде потерпевшей Потерпевший №3, которая суду показала, что согласно которым до декабря 2021 года она состояла в должности главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК №1 и находилась в подчинении Ашихминой Л.В. Ей было известно, что Ашихмина Л.В. привлекалась к дисциплинарной ответственности и ей не выплачивалась премия. В сентябре Ашихмина Л.В. сообщила ей, что она получит премию больше чем положено и 7000 рублей из этой премии она должна будет перевести Ашихминой Л.В., т.к. эта часть со слов последней принадлежала ей. Она не возражала и после получения премии, через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» перевела 7000 рублей на банковскую карту Ашихминой Л.В. Она опасалась, что Ашихмина Л.В., являясь ее непосредственным руководителем, может снизить ей премию, инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности, либо увеличить объем работы. По этой же причине она не сообщала о данных требованиях Ашихминой Л.В. вышестоящему руководству. С сентября 2020 по май 2021 года по требованию Ашихминой Л.В. она 8 раз переводила последней определенную сумму денег из премий, получаемых ею в этот период. Ашихмина Л.В. каждый раз ей сообщала конкретно сумму, которую она должна будет перевести ей (Ашихминой). Она, по указанию Ашихминой Л.В., перевела последней 24.11.2020 года – 2200 рублей, 24.12.2020 – 18000 рублей, 26.12.2020 – 19100 рублей, 05.03.2021 – 3370 рублей, 14.04.2021 – 2900 рублей, 30.04.2021 – 34300 рублей и 21.05.2021 -3400 рублей. Всего она перевела Ашихминой Л.В. 90270 рублей. Они не договаривались о том, что данные денежные средства будут переведены Ашихминой Л.В. в долг. О возврате данных денежных средств договоренности не было, то есть данные суммы она перевела Ашихминой Л.В. безвозмездно. Также она не брала у Ашихминой Л.В. деньги в долг и ничего ей не была должна. Для чего данные деньги нужны были Ашихминой Л.В. она ей не говорила, но уверена, что данные деньги Ашихмина Л.В. брала не на нужды Таможни, а на личные нужды.

-Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №7, согласно которым с 2018 года до 29.04.2021 он состоял на должность начальника Орловского таможенного поста Курской таможни. Ашихмина Л.В. являлась начальником ОТО и ТК №1 в период с 2018 по 2022 год. Сначала поступала информация о размере денежных средств, выделенных на пост в качестве премии. Начальники отделов готовили устные предложения о премировании каждого сотрудника, с учетом вклада каждого в работу отдела. Данные предложения обсуждались на совещании, в котором участвовали он, его заместитель и начальники отделов. Как правило, предложения начальников отделов поддерживались. Затем подготавливалась докладная записка за его подписью, с указанием конкретных размеров премий каждому сотруднику. Данная докладная записка направлялась в Курскую таможню, где выносился приказ и сотрудникам перечисляли премию. Должностные лица имеющие дисциплинарные взыскания не получали поощрительных выплат (т. 8 л.д. 225-231).

-Показаниями в суде свидетеля Свидетель №6, согласно которым до октября 2022 года работал заместителем начальника Орловского таможенного поста Курской таможни. Ашихмина Л.В. работала там же начальником ОТО и ТК № 1 с 2018 по 2022 годы и имела право распределять работу и нагрузку на подчиненных сотрудников. Для начисления премии в посту была разработана таблица Excel, устанавливались коэффициенты участия на каждого сотрудника поста. Сначала поступала информация о размере премии выделенной на пост. Премию распределяли совместно начальник поста, его заместитель и начальники отделов. Ашихмина Л.В. составляла предложения по своим подчиненным сотрудникам. Данные предложения, как правило, принимались и начальником поста не изменялись. После чего докладные записки с предложением о премировании, подписанные начальником поста, поступали в Курскую таможню, где выносился приказ. Привлеченным к дисциплинарным наказаниям сотрудникам премия не выплачивалась. Ашихмина Л.В. тоже привлекалась к административной ответственности. Он не давал указаний собирать с подчиненных сотрудников деньги на какие-нибудь нужды. В 2019-2021 годах он давал Ашихминой Л.В. деньги в долг, которые она всегда возвращала.

-Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №10, согласно которым с 2017 по сентябрь 2020 года он работал начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Орловского таможенного поста Курской таможни (далее ОТО и ТК № 2). Ашихмина Л.В. с 2018 года была начальником ОТО и ТК № 1. Как начальник отдела он распределял нагрузку и обязанности между подчиненными сотрудниками, мог давать оценку их деятельности. Для начисления премии в посту была разработана таблица Excel, устанавливались коэффициенты участия на каждого сотрудника поста. Сначала поступала информация о размере премии выделенной на пост. Премию распределяли совместно начальник поста, его заместитель и начальники отделов. После чего докладные записки с предложением о премировании, подписанные начальником поста, поступали в Курскую таможню, где выносился приказ. Привлеченным к дисциплинарным наказаниям сотрудникам премия не выплачивалась. Примерно в 2019-2020 году из разговоров подчиненных работников, он неоднократно слышал о том, что Ашихмина Л.В. требовала от подчиненных сотрудников, чтобы они, из начисленных премий, передавали ей конкретные суммы денег (т. 9 л.д. 1-6).

-Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №16, являвшейся с августа 2019 года главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК № 1, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №10 об обстоятельствах начисления, выплаты и лишения премии работников Орловского таможенного поста, которая также пояснила, что предложения о премировании, как правило, вносились Ашихминой Л.В., которые поддерживались руководством поста. В процессе разговоров с должностными лицами Орловского таможенного поста Курской таможни, с кем уже не помнит, она слышала, что подчиненные должностные лица передавали часть денежных средств, полученных в качестве поощрительных премии, Ашихминой Л.В. Но в каком размере ей не известно (т. 9 л.д. 45-51).

-Показаниями в суде свидетеля Свидетель №1, согласно которым она с 2017 года работала главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК № 1, где с 2018 года начальником была Ашихмина Л.В. В 2020 году Ашихмина Л.В. была привлечена к дисциплинарной ответственности и никаких поощрительных выплат в связи с этим не получала. Поощрительные выплаты в Орловском посту распределялись начальником и заместителем поста, начальниками отделов. Сумма начисленных выплат становилась известна после их получения.

-Показаниями суде свидетелей Свидетель №3, являющегося с 2020 года главным таможенным инспектором ОТО и ТК №1, Свидетель №12, являющейся главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК №2, Свидетель №13, являющейся в 2020 году главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК №2, аналогичными показаниям свидетеля ФИО13 об обстоятельствах начисления, выплаты и лишении премий работников Орловского таможенного поста, в том числе Ашихминой Л.В. в 2020 году.

-Показаниями в суде свидетелей Свидетель №9, Свидетель №2, Свидетель №4, являющихся главными государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК №1, аналогичными показаниям свидетеля ФИО13 об обстоятельствах начисления, выплаты и лишении премий в Орловском таможенном посту, в том числе Ашихминой Л.В. в 2020 году, которые дополнительно пояснили, что Ашихмина Л.В. деньги у них в долг или на личные нужды не просила.

-Показаниями на предварительном следствии свидетелей Свидетель №5, являвшегося главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК № 1 (т. 8 л.д. 196-201), Свидетель №14, являвшегося главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК № 2 (т. 9 л.д. 25-29) аналогичными показаниям свидетеля ФИО13 об обстоятельствах начисления, выплаты и лишении премий работников Орловского таможенного поста.

-Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №8, являвшейся до 2020 года главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК №1, аналогичными показаниям свидетеля ФИО13 об обстоятельствах начисления, выплаты и лишении премий работников Орловского таможенного поста, которая также пояснила, что ей было известно, что ФИО14 и Потерпевший №1 перечисляли часть начисленной им премии Ашихминой Л.В. Об этом она узнавала из общих бесед, когда кто-либо из сотрудников отдела, возмущался что должен был передать Ашихминой Л.В. часть своих выплат безвозмездно (т. 8 л.д. 232-236).

-Дополняющими друг друга показаниями в суде и на предварительном следствии (т. 9 л.д. 7-12) свидетеля Свидетель №11, согласно которым с 2013 года она занимала должность главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК №2. В период с 2019 по 2021 гг. начальником ОТО и ТК №2 являлся Свидетель №10, начальником ОТО и ТК №1 - Ашихмина Л.В., а начальником Орловского таможенного поста – Свидетель №7 В период работы Свидетель №7, Ашихмина Л.В, занимала очень влиятельную роль на посту. Свидетель №7 прислушивался к ней. В связи с чем, это позволяло Ашихминой Л.В. «избавляться» от лиц, которые ей не нравились. Так со стороны руководства поста по совету Ашихминой Л.В. было предвзятое отношение к работникам ОТО и ТК №2 и, при распределении премий, работники ОТО и ТК №2 всегда получали премии в меньшем размере, хотя выполняли работу наравне с первым отделом. Ашихминой Л.В. всячески ущемляла ее права по службе, например, это выражалось в том, что ей премии начислялись в минимальном размере. Ей было известно, что в результате действий Ашихминой Л.В. была уволена сотрудник ОТО и ТК №1 Свидетель №8 Такая же политика продолжалась и после увольнения Свидетель №7, когда его место заняла Ашихмина Л.В. После увольнения Ашихминой Л.В. дискриминация кого - либо из работников поста закончилась. После того, как Ашихмина Л.В. ушла на пенсию, она узнала от одного из работников ОТО и ТК №1, что Ашихмина Л.В., при начислении премий своим сотрудникам часть денежных средств требовала передать ей (Ашихминой Л.В.). Также дала пояснения, аналогичные показаниям свидетеля ФИО13 об обстоятельствах начисления, выплаты и лишении премий работников Орловского таможенного поста

-Дополняющими друг друга показаниями в суде и на предварительном следствии (т. 9 л.д. 33-44) свидетеля Свидетель №15, являвшейся заместителем начальника отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Курской таможни (ОБУиФК КТ), об обстоятельствах распределения, начисления и выплаты поощрительных выплат в Курской таможне, согласно которым сначала из Центрального таможенного управления ФТС России (далее ЦТУ) поступают денежные средства на премирование должностных лиц, с Приказом о доведенных лимитах бюджетных обязательств. Их отделом подготавливается докладная с расчетными данными по распределению денежных средств между структурными подразделениями и таможенными постами. Данная информация доводиться до начальника Курской таможни. После его корректировки, начальники структурных подразделений и таможенных постов информируются о выделенных им размерах поощрительных выплат. Начальники структурных подразделений и таможенных постов лично, либо с привлечением подчиненных начальников отделений (в том числе начальников ОТО и ТК), распределяют выделенные средства между подчиненными сотрудниками, с учетом их вклада в работу. После чего данная информация, в виде докладных записок, направляется ими в ОБУиФК КТ. Должностные лица, имеющие дисциплинарные взыскания, согласно требований приказа ФТС от 30.10.2006 № 1058, а также письма Минтруда РФ от 14.03.2018 № 14-1/ООГ-1874 и письма ФТС России от 27.07.2020 № 01-11/40623, не получают премии по решению руководителя таможенного органа. На основании поступивших докладных записок бухгалтерией подготавливается приказ о премировании, подписываемый начальником таможни, согласно которого производится начисление и выплата премии сотрудникам. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), был премирован Потерпевший №2 денежной суммой в размере 8 871,00 рублей, которая была зачислена на его банковскую карту в период с 13.11.2019 по 28.11.2019. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №4 денежной суммой в размере 8 331,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту в период с 10.07.2020 по 15.07.2020. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №4 денежной суммой в размере 8 141,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту в период с 11.08.2020 по 13.08.2020. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №3 денежной суммой в размере 20 672,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту 28.09.2020. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен), с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), был премирован Потерпевший №2 денежной суммой в размере 7 500, 00 рублей, которая была зачислена на его банковскую карту в период с 10.09.2020 по 01.10.2020. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), были премированы Потерпевший №2 денежной суммой в размере 6 863,00 рублей и Потерпевший №3 денежной суммой в размере 4 910,00 рублей, которые были зачислены на их банковские карты 24.11.2020. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №1 денежной суммой в размере 40 973,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту 24.12.2020. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №1 денежной суммой в размере 57 311,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту 26.12.2020. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №3 денежной суммой в размере 10 673,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту 05.03.2021. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №3 денежной суммой в размере 4 914,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту 14.04.2021. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №3 денежной суммой в размере 63 241,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту 30.04.2021. Приказом Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, с учетом докладной записки начальника Орловского таможенного поста Курской таможни Свидетель №7 от (дата обезличена) (номер обезличен), была премирована Потерпевший №3 денежной суммой в размере 6 828,00 рублей, которая была зачислена на ее банковскую карту 21.05.2021.

Давая оценку приведенным и проанализированным показаниям потерпевших и свидетелей, суд считает их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают Ашихмину Л.В. в совершении вышеуказанных преступлений, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд учитывает, что каких-либо оснований для оговора подсудимой со стороны допрошенных лиц не установлено. Пояснения потерпевших и свидетелей, показания которых оглашались в связи с противоречиями, о причинах противоречий представляются суду логичными и обоснованными, в связи с чем, в части противоречий, судом приняты показания данные такими участниками судебного разбирательства на предварительном следствии.

Помимо показаний допрошенных по делу лиц, виновность Ашихминой Л.В. подтверждается следующими доказательствами:

– заявлениями Ветровой В.С. от 11.04.2023 и от 12.04.2023, согласно которым она сообщает о преступных действиях Ашихминой Л.В., которая незаконно получила от нее 24.12.2020 денежные средства в размере 20 000 рублей, 26.12.2020 денежные средства в размере 19 100 рублей. Данные денежные средства были выплачены Ветровой В.С. в качестве поощрительной премии по результатам работы (т. 1 л.д. 110, 158)

- Копией приказа о назначении Ветровой В.С. от (дата обезличена) №(номер обезличен), согласно которому Потерпевший №1 с 14.12.2020 назначена на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста (т. 1 л.д. 120, 167)

- Заявлением Потерпевший №2 от 12.05.2023, которым он сообщает, что в результате незаконных требований Ашихминой Л.В. он был вынужден трижды перечислять ей часть, начисленных ему в разные периоды, премий в общей сумме 11700 рублей, что является для него значительным (т. 4 л.д. 10).

- Копией приказа начальника Курской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации от (дата обезличена) №(номер обезличен), Потерпевший №2 назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни (т. 4 л.д. 32).

- Заявлением Потерпевший №4 от 12.05.2023, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности Ашихмину Л.В., которая 15.07.2020 получила от нее денежные средства в сумме 1000 рублей, а также 13.08.2020 денежные средства в сумме 2 200 рублей, которые она перевела посредством мобильного банка. Данные денежные средства ей были начислены в качестве поощрительных выплат по результатам работы (т. 4 л.д. 114).

- Копией приказа начальника Курской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации от (дата обезличена) №(номер обезличен) согласно которому Потерпевший №4 назначена на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни (т. 4 л.д. 120-121).

- Заявлением Потерпевший №3 от 18.05.2023, согласно которому сообщает о противоправных действиях Ашихминой Л.В., которая незаконно требовала от нее перечислять ей (Ашихминой Л.В.) денежные средства, начисленные Потерпевший №3 в качестве поощрительных выплат в следующих суммах: 28.09.2020 – 7 000 рублей, 24.11.2020 – 2 200 рублей, 24.12.2020 – 18 000 рублей, 26.12.2020 – 19 100 рублей, 05.03.2021 – 3 370 рублей, 14.04.2021 – 2 900 рублей, 30.04.2021 – 34 300 рублей, 21.05.2021 – 3 400 рублей, в общей сумме 90 270 рублей, что является для нее существенным (т. 2 л.д. 214).

- Копией приказа начальника Курской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации от (дата обезличена) №(номер обезличен), согласно которому Потерпевший №3 назначена на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни (т. 5 л.д. 52-55)

- Приказом начальника Курской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации от (дата обезличена) №(номер обезличен), согласно которому Ашихмина Лариса Валерьевна с 08.10.2018 назначена на должность начальника ОТО и ТК № 1 (т. 1 л.д. 168).

- Положением об ОТО и ТК №1, с которым Ашихмина Л.В. ознакомлена и, согласно которому начальник отдела руководит деятельностью отдела на основе принципа единоначалия; распределяет обязанности между должностными лицами отдела; вносит начальнику таможенного поста предложения о назначении на должность должностных лиц отдела, а также предложения об их поощрении, наложении на них дисциплинарного взыскания (т. 2 л.д. 145-153).

- Копией должностного регламента начальника ОТО и ТК № 1 №(номер обезличен) от (дата обезличена), утвержденного начальником Курской таможни, с которым Ашихмина Л.В. ознакомлена, в котором перечислены нормативно-правовые и правовые акты, которыми начальник ОТО и ТК № 1 должен руководствоваться в своей деятельности, перечислены его функции, права и обязанности, в том числе, указанные выше в описании состава преступления и предусмотренные п. 6 главы I, п. 12.1, пп. 2, 5, 7, 12, 33 п. 12.3 главы III, которые были нарушены Ашихминой Л.В. при совершении настоящего преступления. Также данным регламентом (пп. 1, 5 п. 15 главы III) устанавливается ответственность начальника ОТО и ТК № 1 за неисполнение своих обязанностей (т. 5 л.д. 85-93).

- Копией должностного регламента начальника ОТО и ТК №1 (номер обезличен) от (дата обезличена), утвержденного начальником Курской таможни, с которым Ашихмина Л.В. ознакомлена, в котором перечислены нормативно-правовые и правовые акты, которыми начальник ОТО и ТК № 1 должен руководствоваться в своей деятельности, перечислены его функции, права и обязанности, в том числе, указанные выше в описании состава преступления и предусмотренные п. 9 главы I, п. 12.1, пп. 1, 3, 4, 9, 13 п. 12.3, пп. 17 п. 13 главы III, которые были нарушены Ашихминой Л.В. при совершении настоящего преступления. Также данным регламентом (пп. 1, 6 п. 15 главы III) устанавливается ответственность начальника ОТО и ТК № 1 за неисполнение своих обязанностей (т. 5 л.д. 94-104).

- Копией должностного регламента начальника ОТО и ТК №1 (номер обезличен) от (дата обезличена), утвержденного начальником Курской таможни, с которым Ашихмина Л.В. ознакомлена, в котором перечислены нормативно-правовые и правовые акты, которыми начальник ОТО и ТК № 1 должен руководствоваться в своей деятельности, перечислены его функции, права и обязанности, в том числе, указанные выше в описании состава преступления и предусмотренные п. 9 главы I, п. 12.1, пп. 1, 3, 4, 9, 13 п. 12.3, пп. 19 п. 13 главы III, которые были нарушены Ашихминой Л.В. при совершении настоящего преступления. Также данным регламентом (пп. 1, 6 п. 15 главы III) устанавливается ответственность начальника ОТО и ТК (номер обезличен) за неисполнение своих обязанностей (т. 5 л.д. 105-115).

- Копией должностного регламента начальника ОТО и ТК №1 (номер обезличен) от (дата обезличена), утвержденного начальником Курской таможни, с которым Ашихмина Л.В. ознакомлена, в котором перечислены нормативно-правовые и правовые акты, которыми начальник ОТО и ТК № 1 должен руководствоваться в своей деятельности, перечислены его функции, права и обязанности, в том числе, указанные выше в описании состава преступления и предусмотренные п. 9 главы I, п. 12.1, пп. 1, 3, 4, 9, 10, 15, 19 п. 12.3, которые были нарушены Ашихминой Л.В. при совершении настоящего преступления. Также данным регламентом (пп. 1, 5 п. 15 главы III) устанавливается ответственность начальника ОТО и ТК № 1 за неисполнение своих обязанностей (т. 5 л.д. 116-126).

- Письмом ФТС России от 04.04.2019 № 01-11/19998, которым разъясняется порядок начисления и выплаты поощрения, последствия и ограничения в связи с дисциплинарным наказанием (т. 5 л.д. 138-139).

- Копией письма ФТС России от 27.07.2020 № 01-11/40623, которым разъясняется порядок начисления и выплаты поощрения, последствия и ограничения в связи с дисциплинарным наказанием (т. 2 л.д. 74-75).

- Письмом ПАО «Сбербанк» №(номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому предоставлена банковская выписка по банковской карте (номер обезличен) Ашихминой Л.В. (т. 9 л.д. 206)

- Протоколом обыска от 11.05.2023, в ходе которого в жилище Ашихминой Л.В. по адресу: (адрес обезличен), изъята банковская карта ПАО Сбербанк (номер обезличен) (т. 9 л.д. 135-139)

- Протоколом обыска от 11.05.2023, согласно которому в ходе обыска в Орловском таможенном посту на рабочем месте Ашихминой Л.В. по адресу: (адрес обезличен), изъят моноблок с инв. (номер обезличен) (т. 9 л.д. 178-183).

- Протоколами выемок от 19.05.2023 и 09.06.2023, в помещении Курской таможни по адресу: (адрес обезличен), изъяты оригиналы: приказа Курской таможни от (дата обезличена) № (номер обезличен) «О решении Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Курской таможни от (дата обезличена) №(номер обезличен)»; докладных записок ОБУиФК КТ от 06.11.2019 (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О единовременном поощрении», от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О материальном стимулировании в 3 (адрес обезличен).», от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О материальном стимулировании в 4 квартале 2020 года»; докладных записок от имени начальника Орловского таможенного поста Курской таможни от 12.11.2019 (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц», от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц Орловского таможенного поста», от (дата обезличена) (номер обезличен) «О премировании гражданских служащих за 3 квартал 2020», от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен) «О единовременном поощрении»; приказов Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О поощрении», от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О материальном стимулировании в 3 квартале 2020 г», от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих за достижение показателей результативности и эффективности деятельности в 4 квартале 2020 года» (т. 9 л.д. 188-192, 201-204).

- Заключением эксперта №113/16-22/57/4/2023-10 от 30.06.2023, по результатам производства бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которой: На банковскую карту (номер обезличен) (банковский счет (номер обезличен)), принадлежащую Ашихминой Ларисе Валерьевне: от Потерпевший №2 поступило 11 700 руб., в том числе: 28.11.2019 - 2 000 руб., 01.10.2020 - 7 500 руб., 24.11.2020 - 2 200 руб., от Потерпевший №4 поступило 3 265 руб., в том числе: 15.07.2020 - 1 065 руб., 13.08.2020 - 2 200 руб., от Потерпевший №3 поступило 90 270 руб., в том числе: 28.09.2020 - 7 000 руб., 24.11.2020 - 2 200 руб., 24.12.2020 - 18 000 руб., 26.12.2020 - 19 100 руб., 05.03.2021 - 3 370 руб., 14.04.2021 - 2 900 руб., 30.04.2021 - 34 300 руб., 21.05.2021 - 3 400 руб., от Потерпевший №1 поступило 39 100 руб., в том числе: 24.12.2020 - 20 000 руб., 26.12.2020 - 19 100 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту (номер обезличен) (банковский счет (номер обезличен)), принадлежащую Ашихминой Л.В., 28.11.2019, 15.07.2020, 13.08.2020, 20.09.2020, 01.10.2020, 24.11.2020, 24.12.2020, 26.12.2020, 05.03.2021, 14.04.2021, 30.04.2021, 21.05.2021 от Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4 составила 147705 руб. (т. 9 л.д. 98-117).

- Протоколом осмотра предметов и документов от 23.07.2023, в ходе которого осмотрены: приказ Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-км, которым Ашихмина Л.В. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания; докладные записки ОБУиФК КТ от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О единовременном поощрении», от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О материальном стимулировании в 3 кв. 2020 г.», от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз «О материальном стимулировании в 4 квартале 2020 года», которыми доведены лимиты на премирование государственных гражданских служащих Орловского таможенного поста; докладные записки от имени начальника Орловского таможенного поста Курской таможни от 12.11.2019 (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц», от (дата обезличена) (номер обезличен) «О поощрении должностных лиц Орловского таможенного поста», от (дата обезличена) (номер обезличен) «О премировании гражданских служащих за 3 квартал 2020», от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен) «О единовременном поощрении», согласно которым Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4; рекомендовались к премированию в повышенном размере, суммы которых соответствуют суммам, указанным в обвинении; приказы Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О поощрении», от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О материальном стимулировании в 3 квартале 2020 г», от (дата обезличена) (номер обезличен)-п «О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих за достижение показателей результативности и эффективности деятельности в 4 квартале 2020 года», согласно которым Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4; были премированы в повышенном размере, суммы которых соответствуют суммам, указанным в обвинении; моноблок AQUARIUS с инв. (номер обезличен); банковская карта ПАО Сбербанк МИР (номер обезличен), принадлежащая Ашихминой Л.В.; компакт- диск с детализацией соединений по абонентскому номеру (номер обезличен) Ашихминой Л.В. за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) из ПАО «ВымпелКом» г. Орел; компакт- диск с детализацией соединений по абонентскому номеру (номер обезличен), (номер обезличен) Ашихминой Л.В. за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) из Орловского отделения ПАО "Мобильные ТелеСистемы", из которых усматривается наличие соединений с телефонным номером Потерпевший №1 (номер обезличен), с телефонным номером Потерпевший №3 (номер обезличен), с телефонным номером Потерпевший №2 (номер обезличен), с телефонным номером Потерпевший №4 (номер обезличен); компакт- диск c выписками по банковским картам Ашихминой Л.В., открытым в ПАО «Сбербанк», из которых следует, что на банковскую карту (номер обезличен) (банковский счет (номер обезличен)), принадлежащую Ашихминой Ларисе Валерьевне, от Потерпевший №2 поступило 11 700 руб., в том числе: 28.11.2019 - 2 000 руб., 01.10.2020 - 7 500 руб., 24.11.2020 - 2 200 руб., от Потерпевший №4 поступило 3 265 руб., в том числе: 15.07.2020 - 1 065 руб., 13.08.2020 - 2 200 руб., от Потерпевший №3 поступило 90 270 руб., в том числе: 28.09.2020 - 7 000 руб., 24.11.2020 - 2 200 руб., 24.12.2020 - 18 000 руб., 26.12.2020 - 19 100 руб., 05.03.2021 - 3 370 руб., 14.04.2021 - 2 900 руб., 30.04.2021 - 34 300 руб., 21.05.2021 - 3 400 руб., от Потерпвший №1 поступило 39 100 руб., в том числе: 24.12.2020 - 20 000 руб., 26.12.2020 - 19 100 руб.; чек по операции за 28.11.2019, выписка о движении денежных средств по счету дебетовой карты №(номер обезличен), банковского счета (номер обезличен), за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Потерпевший №2, справке об открытых счетах на 31.12.2019, согласно которым с вышеуказанной карты Потерпевший №2 на карту Ашихминой Л.В. по номеру телефона (номер обезличен), осуществлялись платежи на сумму 11 700 руб., в том числе: 28.11.2019 - 2 000 руб., 01.10.2020 - 7 500 руб., 24.11.2020 - 2 200 руб.; чеки по операции за 15.07.2020 и за 13.08.2020 по карте Потерпевший №4, справка об открытых счетах на 31.12.2020, согласно которым с карты №(номер обезличен) Потерпевший №4 на карту №(номер обезличен) Ашихминой Л.В. по номеру телефона (номер обезличен), осуществлялись платежи на сумму 3 265 руб., в том числе: 15.07.2020 - 1 065 руб., 13.08.2020 - 2 200 руб.; выписка о движении денежных средств по дебетовой карте №(номер обезличен), банковского счета (номер обезличен), за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, выписка о движении денежных средств по дебетовой карте за период 31.12.2020 по 30.12.2021 Потерпевший №3, согласно которым с вышеуказанной карты Потерпевший №3 на карту Ашихминой Л.В. осуществлялись платежи на сумму 90 270 руб., в том числе: 28.09.2020 - 7 000 руб., 24.11.2020 - 2 200 руб., 24.12.2020 - 18 000 руб., 26.12.2020 - 19 100 руб., 05.03.2021 - 3 370 руб., 14.04.2021 - 2 900 руб., 30.04.2021 - 34 300 руб., 21.05.2021 - 3 400 руб.; выписка о движении денежных средств по дебетовой карте №(номер обезличен), банковского счета (номер обезличен), за период с 01.12.2020 по 31.12.2020 Потерпевший №1 согласно которой с вышеуказанной карты Потерепвший №1 на карту Ашихминой Л.В. осуществлялись платежи на сумму 39 100 руб., в том числе: 24.12.2020 - 20 000 руб., 26.12.2020 - 19 100 руб.; компакт – диск с серийным номером №DR5F6O-PW50, оптический – диск с лицевой стороной белого цвета серийный номер PSP6A3PL3O1417782, содержащие информацию, полученную с моноблока, на котором обнаружены файлы, содержащие таблицы с перечнем сотрудников Орловского таможенного поста и оценки их деятельности, между работниками распределены коэффициенты в различных величинах; проекты докладной записки о распределении премий среди работников поста от (дата обезличена) от имени ФИО15; файлы о распределении премий между работниками Орловского таможенного поста; докладную записку от имени Ашихминой Л.В. о необходимости депремировать подчиненного сотрудника; докладной записки о распределении премий среди работников поста (т. 10 л.д. 1-44).

После осмотра все вышеуказанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 10 л.д. 45-49).

Исследовав и оценив по правилам ст. 88 УПК РФ собранные по делу доказательства, признавая каждое из них относимым, допустимым и достоверным, а совокупность доказательств достаточной для разрешения уголовного дела, суд находит доказанной виновность Ашихминой Л.В по всем 12 эпизодам в превышении должностных полномочий.

Положенные в основу приговора доказательства получены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона и изобличают подсудимую в инкриминируемом деянии. Результаты ОРМ 20.04.2023 были переданы в СУ СК России по Орловской области (т. 1 л.д. 101-102) в соответствии с постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД об их представлении (т. 1 л.д. 107-109). Все полученные результаты оперативно-розыскной деятельности по настоящему делу, которые представлялись к исследованию в судебном заседании, были проверены путем проведения необходимых следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Вышеуказанные заключения экспертов суд находит законными и научно обоснованными, экспертизы проведены уполномоченными и компетентными специалистами, опыт и квалификация которых не вызывают сомнения, заключения экспертов содержат все необходимые разделы и информацию, в них изложен порядок и содержание проводимых исследований, даны полные и обоснованные выводы, по поставленным вопросам, в связи с чем признает их достоверными и кладет в основу приговора.

При указании доказательств по всем эпизодам, суд не рассматривал в качестве доказательств рапорты оперативных сотрудников и следователей об обнаружении признаков преступления, поскольку в соответствии со ст. 153 УПК РФ они является поводом к возбуждению и не отвечают требованиям статьи 74 УПК РФ.

Судом по всем эпизодам установлено, что Ашихмина Л.В. являлась должностным лицом, указанным в примечании к ст. 285 УК РФ, поскольку, занимая должность начальника ОТО и ТК №1 Орловского таможенного поста Курской таможни, на основании Положением об отделе ОТО и ТК № 1 от 10.07.2018, приказом начальника Курской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации от (дата обезличена) №(номер обезличен) и должностного регламента, была наделена правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, т.е. осуществляла функции представителя власти, а также обладала организационно-распорядительными полномочиями в отношении лиц, находящихся у нее в служебной зависимости и административно-хозяйственными функциями в государственном органе.

В силу занимаемой должности и служебного положения, Ашихмина Л.В. обладала служебным авторитетом не только среди подчиненных должностных лиц, но и среди руководящего состава должностных лиц Орловского таможенного поста Курской таможни, достоверно знала цели, задачи и порядок премирования сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих Орловского таможенного поста Курской таможни, имела право вносить предложения о поощрении подчиненных должностных лиц, участвовать в распределении премиального фонда между подчиненными должностными лицами. В тоже время никаким нормативным актом не предусмотрено право начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Орловского таможенного поста Курской таможни Ашихминой Л.В. при каких-либо обстоятельствах собирать и безвозмездно получать с подчиненных сотрудников денежные средства, то есть нарушать охраняемые законом основополагающие права и интересы подчиненных лиц на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд.

Давая правовую оценку действий подсудимой по всем эпизодам, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведенных выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым Ашихмина Л.В., являясь должностным лицом таможенного органа, имея право на распределение нагрузки между подчинёнными сотрудниками, обладая возможностью воздействовать на руководство таможенного поста, с целью привлечения к дисциплинарной ответственности отдельных подчиненных ей сотрудников, а также установления им необходимого ей размера премиальных выплат, таким образом, неоднократно обеспечивала возможность необоснованного получения подчиненными сотрудниками Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 премиальных выплат в повышенном размере. В дальнейшем, зная и пользуясь тем, что в силу служебной зависимости указанные сотрудники не смогут отказать Ашихминой Л.В. в безвозмездной передаче ей части, получаемых ими, премиальных выплат и, сообщая о принадлежности данной части премиальных выплат ей, неоднократно предъявляла данные требования Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, при этом не имея такого права требования. Вышеуказанные сотрудники, опасаясь негативных последствий, по изложенным выше основаниям, безвозмездно передавали Ашихминой Л.В. заявленные ею суммы денежных средств, которые она обращала в свою пользу.

Наличии у Ашихминой Л.В. корыстного умысла подтверждается ее действиями, выразившимися в предъявлении незаконных требований подчиненным сотрудникам о безвозмездной передаче ей денежных средств, ей не принадлежавших, о чем ей было заведомо известно, а также обращение в свою пользу данных денежных средств и распоряжение ими в личных целях.

Преступные действия Ашихминой Л.В., которые никакое должностное лицо таможенных органов и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, повлекли существенное нарушение прав и интересов подчиненных лиц на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, а также, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, нанесли существенный урон авторитету таможенного органа.

Существенный урон авторитету таможенного органа выражается в том, что, используя свои должностные полномочия Ашихмина Л.В. незаконно и необосновано получала определенные выгоды и преимущества, чем создавала у подчиненных сотрудников таможенного поста и иных лиц искаженное представление о вседозволенности и безнаказанности должностных лиц таможенных органов.

Существенное нарушение прав и интересов подчиненных лиц на свободное владение, пользование и вознаграждение за добросовестный труд, выражалось в том, что, в результате реализации вышеуказанной преступной схемы она незаконно присваивала часть денежных средств из общей денежной массы, выделенной для премирования служащих Таможенного поста, чем соответственно лишала возможности других сотрудников поста на получение премии в большем размере.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из объема всех двенадцати эпизодов, вменяемых Ашихминой Л.В. преступлений, указание на причинение потерпевшим значительного ущерба в определенном размере, а именно исключить:

по эпизоду № 1 – указание о причинении Потерпевший №2 значительного материального ущерба в сумме 2 000,00 рублей;

по эпизоду № 2 – указание о причинении Потерпевший №4 значительного материального ущерба в сумме 1000,00 рублей;

по эпизоду № 3 - указание о причинении Потерпевший №4 значительного материального ущерба в сумме 2 200,00 рублей

по эпизоду № 4 - указание о причинении Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 7 000,00 рублей

по эпизоду № 5 - указание о причинении Потерпевший №2 значительного материального ущерба в сумме 7 500,00 рублей

по эпизоду № 6 - указание о причинении Потерпевший №2 значительного материального ущерба в сумме 2 200,00 рублей, Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 2 200,00 рублей

по эпизоду № 7 - указание о причинении Потерепвший №1 значительного материального ущерба в сумме 20 000,00 рублей, Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 18 000,00 рублей

по эпизоду № 8 - указание о причинении Потерпевший №1. значительного материального ущерба в сумме 19 100,00 рублей, Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 19 100,00 рублей

по эпизоду № 9 - указание о причинении Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 3 370,00 рублей

по эпизоду № 10 - указание о причинении Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 2 900,00 рублей

по эпизоду № 11 - указание о причинении Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 34 300,00 рублей

по эпизоду № 12 - указание о причинении Потерпевший №3 значительного материального ущерба в сумме 3 400,00 рублей

Достоверных доказательств того, что суммы, которые Ашихмина Л.В. незаконно получила от потерпевших, соответствуют размеру тех сумм, на которые им необоснованно был увеличен размер премий, в материалах дела не имеется и данное обстоятельство органами предварительного следствия не устанавливалось. Таким образом определить в какой сумме Ашихмина Л.В. причинила ущерб потерпевшим, а какую сумму необоснованно получила из фонда премирования не представляется возможным, при этом данное обстоятельство не имеет существенного значения для настоящего дела, поскольку наличие либо отсутствие ущерба потерпевшим, его значительность, к признакам и элементам состава преступления по ч.1 ст. 286 УК РФ не относиться и его квалифицирующими признаками не являются.

Доводы подсудимой, не признавшей своей вины, и ее защитника, в подтверждение такой позиции, о том, что данные денежные средства она брала не безвозмездно, а в долг, по причине ее тяжелого материального положения, связанного с болезнью близкого родственника, в связи с чем данные взаимоотношения между ними являются гражданско-правовыми, что указанные сотрудники не могли ее опасаться, поскольку были ее хорошими знакомыми и никто из них не возражал передать эти деньги, хотя могли и ничего бы она им не могла сделать, при этом они могли обратиться к вышестоящему руководству или в антикоррупционную службу, но не обращались, что никогда не ходатайствовала о необоснованно повышенном размере премии для Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, не сообщала им об этом и не требовала передать часть завышенной премии ей, суд отклоняет, как надуманные, заявленные с целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Данные доводы опровергаются доказательствами, положенными судом в основу приговора, в том числе показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2, и согласующиеся с ними показания свидетелей Свидетель №16, Свидетель №8, Свидетель №11, из которых следует, что часть премий по ее требованиям потерпевшие давали Ашихминой Л.В. не в долг, о таком она не сообщала и это не следовало из ее требований, деньги она забирала безвозмездно, заявляя, что они принадлежат ей, поскольку она на эту сумму завысила им премии, что опасались возразить ей, поскольку находились от нее в служебной зависимости и по этой же причине не сообщали о противоправных действиях Ашихминой Л.В. вышестоящему руководству. Кроме того в достоверности доводов стороны защиты о получении Ашихминой Л.В. от потерпевших денег в долг, вызывает сомнение тот факт, что полученные ею деньги потерпевшим до настоящего времени не возвращены, притом, что иным лицам, у которых она достоверно брала деньги в долг, все суммы ею возвращались сразу. Также вышеуказанные доводы стороны защиты не логичны и вызывают сомнения опровергаются действиями Ашихминой Л.В. по приобретению второго автомобиля в 2019 году, в то время, как по ее уверениям, у нее имелись значительные имущественные проблемы и кредитные обязательства.

Заявления стороны защиты о том, что Ашихмина Л.В не уполномочена принимать решения, что у нее не было возможности необоснованно увеличивать или уменьшать премии и объем работы отдельным сотрудникам либо привлекать их к дисциплинарной ответственности, суд отклоняет, т.к. из показаний вышеуказанных потерпевших и свидетелей, а также из показаний свидетелей Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №10, усматривается, что Ашихмина Л.В. обладала авторитетом у руководства таможенного поста, ей доверяли и все ее предложения по премированию и дисциплинарным наказаниям принимались руководством поста без возражений, в связи с чем могла воздействовать на руководство поста с целью принятия ими нужного ей решения, а возможность Ашихминой Л.В, уменьшать или увеличивать объем работы она сама подтвердила в своих показаниях в судебном заседании. Вместе с тем сообщалось о случаях занижения премий, увеличения объема работы и привлечения служащих к дисциплинарной ответственности по инициативе Ашихминой Л.В.

Доводы стороны защиты о том, что не имеется доказательств незаконного получения денег Ашихминой Л.В. в связи с должностным положением, что потерпевшие не смогли указать конкретные возможные негативные последствия, которых они опасались в связи с отказом исполнять требования Ашихминой Л.В., не указали конкретных фактов злоупотребления Ашихминой Л.В. своим положением, что денежные средства переданные Потерпевший №4 не значительны, являлись сборами на общественные нужды, не могут быть значительными, поэтому предъявлены ей не обосновано, что лишение Ашихминой Л.В. премии не является основанием совершения ею вменяемых ей преступлений, поскольку обосновывает займ денег вследствие нуждаемости, что не имеется доказательств получения потерпевшими премий в повышенном размере, опровергаются материалами дела, указанными выше и положенными судом в основу приговора.

Доводы Ашихминой Л.В. об оговоре со стороны свидетелей Свидетель №8, Свидетель №11, Свидетель №10 по причине неприязни с их стороны, а также о недостоверности показаний потерпевших, поскольку должны были сразу сообщить о противозаконных действиях Ашихминой Л.В. в антикоррупционный отдел, но таких заявлений нет, суд отклоняет как необоснованные. Доказательств неприязни к ней со стороны заявленных свидетелей суду не представлено и в материалах дела не имеется, при этом тот факт, что потерпевшие не сообщили о противоправных действиях Ашихминой Л.В. в антикоррупционный отдел не состоит в причинной связи с достоверностью их показаний.

Заявления стороны защиты о недопустимости показаний свидетеля Свидетель №11 на следствии в качестве доказательства, поскольку они опровергаются ее показаниями в судебном заседании, суд отвергает как необоснованные. В судебном заседании было достоверно установлено что Свидетель №11 в судебном заседании дала противоречивые показания по причине давности событий, в связи с чем в части противоречий судом учитывались ее показания на предварительном следствии, которые она безусловно подтвердила в судебном заседании.

Доводы защиты о противоречивости обвинения, поскольку денежные средства, которые Ашихмина Л.В. по требованию получала у потерпевших им не принадлежали, в связи с чем ущерба им причинить такими действиями она не могла и поэтому потерпевшими они быть не могут, суд отвергает в связи с исключением из объема обвинения указания на причинение потерпевшим значительного ущерба в конкретном размере, при этом вопрос об отсутствии либо наличии ущерба и его размере, подлежит дополнительному выяснению в гражданском порядке в случае обращения потерпевших с иском.

Иные заявления, возражения и доводы, заявленные стороной защиты в обоснование позиции по делу судом были проверены и признаны несостоятельными.

Вменяемость Ашихминой Л.В. сомнений у суда не вызывает, в связи с чем она подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Суд квалифицирует действия Ашихминой Л.В. по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 эпизоду по каждому - по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, как превышение должностных полномочий, т.е. совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ, от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ).

Переходя к вопросу о назначении подсудимой Ашихминой Л.В. вида и размера наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, состояние ее здоровья, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимой Ашихминой Л.В. совершено двенадцать умышленных оконченных преступлений средней тяжести, направленных против государственной власти и интересов государственной службы.

При изучении личности подсудимой Ашихминой Л.В. установлено, что на учете у врачей нарколога и психиатра она не состоит (т. 10 л.д. 228), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.10 л.д. 233-234), состоит в зарегистрированном браке (т. 10 л.д. 225, 226); не судима (т.10 л.д. 222, 223); пенсионер по выслуге лет (т. 5 л.д. 48-49); по предыдущему месту службы в Курской таможне Центрального таможенного управления Федеральной Таможенной Службы РФ характеризуется положительно; имеет хронические заболевания.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой по всем эпизодам суд признает состояние здоровья, а по эпизодам № 7 и № 8 дополнительно - явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по всем эпизодам,, не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимой, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ.

С учетом указанных выше обстоятельств, принимая во внимание, ее трудоспособный возраст и возможность получения ею дохода, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и гуманности уголовного наказания, суд полагает возможным назначить подсудимой Ашихминой Л.В. наказание в виде штрафа, поскольку полагает, что такое наказание обеспечит достижение целей наказания.

Окончательное наказание суд определяет на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

В целях обеспечения исполнения наказания суд полагает возможным сохранить арест, наложенный постановлением Заводского районного суда г. Орла от 13.06.2023, на автомобиль LADA Vesta г.р.з. (номер обезличен), принадлежащий Ашихминой Л.В.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в порядке ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 304-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ашихмину Ларису Валерьевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 1) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 2) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 3) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 4) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 5) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 6) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 7) – в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 8) – в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 9) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 10) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 11) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод 12) – в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Ашихминой Л.В. наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, л/с 04541А59010), лицевой счет 04541А59010 в УФК по Орловской области, ИНН/КПП 5752054315/575201001, БИК 015402901, Единый казначейский счет: 40102810545370000046 Отделение Орел// УФК по Орловской области г. Орёл, казначейский счет: 03100643000000015400, ОКТМО 54701000, код доходов 417 116 031 3001 0000 140, идентификатор 41700000000008582720.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения Ашихминой Л.В. оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест на автомобиль LADA Vesta, г.р.з. (номер обезличен) принадлежащий Ашихминой Л.В., наложенный постановлением Заводского районного суда г. Орла от 13.06.2023 - сохранить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

1) оригиналы: приказа Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-км; докладных записок отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз, от (дата обезличена) (номер обезличен)-дз; докладных записок от имени начальника Орловского таможенного поста Курской таможни от 12.11.2019 (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), от (дата обезличена) (номер обезличен), приказов Курской таможни от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, от (дата обезличена) (номер обезличен)-п, моноблок с инв. (номер обезличен) – возвратить в Курскую таможню;

2) банковскую карту ПАО Сбербанк (номер обезличен), компакт-диски, оптический диск, чеки, выписки о движении денежных средств справки об открытых счетах – хранить при уголовном деле

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденной – в тот же срок с момента вручения ей копии приговора.

Разъяснить осужденной право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Агарков А.Н.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-13/2024 (1-289/2023;) от 01.08.2023

1-13/2024 (1-289/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица