Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-42/2024 (1-521/2023;) от 16.02.2023

к делу №1-42/2024 УИД 23RS0047-01-2023-001662-16

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Краснодар 20 февраля 2024 года

Советский районный суд г.Краснодара в составе:

председательствующего - судьи Клюевой И.В.,

с участием:

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Карасунского внутригородского округа гор. Краснодара Криушиной Л.В.,

подсудимой Пумболовой А.Н., ее защитника адвоката Пичхадзе И.Ш., представившего удостоверение № 2830 и ордер № 106054 от 28.02.2023 г., подсудимой Карабаненко Г.В., ее защитника адвоката Лугачевой Е.Н., представившей удостоверение № 7090 и ордер № 217415 от 28.02.2023 г., подсудимой Луневой В.В., ее защитника адвоката Морокина В.А., представившего удостоверение № 6966 и ордер № 760365 от 28.02.2023 г., защитника Карабаненко С.А. - адвоката Волознева Р.Ю., представившего удостоверение № 7740 и ордер № 867482 от 28.02.2023 г., подсудимой Каспаровой Ю.А., ее защитника адвоката Кириченко С.Н. представившего удостоверение № 5591 и ордер № 011821 от 28.02.2023 г., при секретаре судебного заседания Дураджи А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Пумболовой А. Н., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (три эпизода),

Карабаненко Г. В., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ,

Каспаровой Ю. А., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Карабаненко С. А., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (три эпизода),

Луневой В. В., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Пумболова А.Н. и Карабаненко Г.В. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Пумболова А.Н. и Каспарова Ю.А. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Пумболова А.Н. и Карабаненко С.А. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Пумболова А.Н., Карабаненко С.А. и Лунева В.В. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Карабаненко С.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Преступления Пумболовой А.Н. и Карабаненко Г.В. совершены при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 03.02.2017, более точные дата, время и место не установлены, Пумболова А.Н., находясь в г. Краснодаре, предложила Карабаненко Г. В. и ФИО18 (уголовное преследование в отношении которой прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) вступить с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления, обещая получение высокого преступного дохода.

Не позднее 03.02.2017, более точные дата, время и место не установлены, Карабаненко Г.В. и ФИО18 находясь в г. Краснодаре, согласились на предложение Пумболовой А.Н. вступив с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

Далее, 03.02.2017, в рабочее время, более точное время не установлено, Пумболова А.Н. и Карабаненко Г.В., в целях реализации единого преступного плана, согласно отведенной им преступной ролью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО18, прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа города Краснодара управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>) по адресу: <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, Карабаненко Г.В согласно отведенной ей преступной роли представила заявления по Форме №, а Пумболова А.Н. заявление по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России) и сообщили сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, Пумболова А.Н. в присутствии Карабаненко Г.В. родила дочь ФИО90 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО89, далее по тексту ФИО90) ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Пумболовой А.Н. выдали свидетельство о рождении ребенка серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, где она была указана как мать.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Пумболова А.Н. и ФИО18, с Карабаненко Г.В., прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>) по адресу: <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, ФИО18 согласно отведенной ей преступной роли представила заявления по Форме №, а Пумболова А.Н. заявление по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России) и сообщили сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 30 мин., по адресу: <адрес>, Пумболова А.Н. в присутствии ФИО18 родила дочь ФИО90 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО89, далее по тексту ФИО90) ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Пумболовой А.Н. выдали свидетельство о рождении ребенка серии V-АГ № отДД.ММ.ГГГГ, где она была указана как мать.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Пумболова А.Н. и ФИО18, с Карабаненко Г.В., прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>) по адресу: <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, ФИО18 согласно отведенной ей преступной роли представила заявления по Форме №, а Пумболова А.Н. заявление по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ N 201) и сообщили сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 час., по адресу: <адрес>, Пумболова А.Н. в присутствии ФИО18 родила сына ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Пумболовой А.Н. выдали свидетельство о рождении ребенка серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, где она была указана как мать.

Таким образом, в период времени с 03.02.2017 по 13.08.2019, участники преступной группы Пумболова А.Н., ФИО18 и Карабаненко Г.В., действующие группой лиц по предварительному сговору, создали условия для систематического хищения денежных средств Государственного казённого учреждения Краснодарского края - Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Во исполнения возникшего 03.02.2017 преступного умысла на систематическое хищение денежных средств, 05.04.2017, в рабочее время, более точное время не установлено, Пумболова А.Н., с ФИО18 и Карабаненко Г.В., обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, неосведомленные о преступных намерениях Пумболовой А.Н., ФИО18 и Карабаненко Г.В., введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Пумболовой А.Н. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО10, ей было начислено и выплачено:

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО10 денежные средства в сумме 15512,65 руб.;

- из федерального бюджета пособие по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО10, денежные средства в общей сумме 111 155,36 руб.;

- из федерального бюджета ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации» на ребенка ФИО10, денежные средства в общей сумме 369 484,03 руб.;

-из краевого бюджета меры социальной поддержки на третьего или последующего ребенка в соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» на ребенка ФИО10, денежные средства в общей сумме 64 909,58 руб.;

- из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 г. №384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», на ребенка ФИО10, денежные средства в общей сумме 93 408,83 рублей, а всего в общей сумме 676408,45 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетные банковские счета Пумболовой А.Н. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Пумболова А.Н., с ФИО18 и Карабаненко Г.В., обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Пумболовой А.Н., ФИО18 и Карабаненко Г.В., введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Пумболовой А.Н. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО11, ей было начислено и выплачено:

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО11 денежные средства в сумме 16 759,09 руб.;

- из федерального бюджета пособие по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО11, денежные средства в сумме 116 231,56 руб.;

- из федерального бюджета пособие на ребенка как одинокой матери в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО11, денежные средства в сумме 15958 руб., а всего в общей сумме 148948,65 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства Краснодарского края (Министерства финансов Краснодарского края (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетные банковские счета Пумболовой А.Н. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Пумболова А.Н., с ФИО18 и Карабаненко Г.В., обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии <адрес> от 09.06.2010г. №-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в <адрес>» и предоставила пакет документов с заведомо подложными документами свидетельствами о рождении детей на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ, которых фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Пумболовой А.Н., ФИО18 и Карабаненко Г.В., введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Пумболовой А.Н. прав на меры государственной поддержки, в связи с наличием у нее детей, ей были начислены и выплачены из краевого бюджета денежные средства в сумме 9000 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Пумболовой А.Н. (ФИО12) № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Пумболова А.Н., с ФИО18 и Карабаненко Г.В., через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» офис на <адрес> в <адрес> края, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Пумболовой А.Н., ФИО18 и Карабаненко Г.В., введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Пумболовой А.Н. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО3, ей было начислено и выплачено:

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО3 денежные средства в сумме 17 479,73 руб.;

- из федерального бюджета пособие по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО3, денежные средства в общей сумме 120 174,39 руб.;

- из федерального бюджета пособие на ребенка как одинокой матери в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО3, денежные средства в общей сумме 10 868 руб., а всего в общей сумме 148522,12 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетные банковские счета Пумболовой А.Н. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Пумболовой А.Н. на несуществующих детей ФИО10, ФИО11 и ФИО3 в беззаявительном порядке, как семье состоящей на учете получателем государственной социальной помощи в Государственном казённом учреждении - Управления социальной защиты населения в <адрес> края, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об оказании единовременной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и о выделении средств из краевого бюджета» была выплачена Пумболовой А.Н. из краевого бюджета единовременная материальная помощь как малоимущей многодетной семье денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Пумболовой А.Н. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Пумболовой А.Н. на несуществующих детей ФИО10, ФИО11 и ФИО3 в беззаявительном порядке, как семье состоящей на учете получателем государственной социальной помощи в Государственном казённом учреждении - Управления социальной защиты населения в <адрес> края, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об оказании единовременной материальной помощи многодетным семьям и о внесении изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» из краевого бюджета Пумболовой А.Н. была выплачена единовременная материальная помощь многодетным семьям в размере 8000 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Пумболовой А.Н. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Пумболова А.Н., с ФИО18 и Карабаненко Г.В., обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес> с заявлением об установлении выплат на фактически несуществующих детей ФИО10, ФИО11 и ФИО3 и предоставила в государственное учреждение заведомо подложенные документы в электронном виде свидетельства о рождении детей на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эти же дату, время и месте, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Пумболовой А.Н., ФИО18 и Карабаненко Г.В., введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Пумболовой А.Н. прав на меры государственной поддержки, в связи с наличием у нее детей, ей были начислены по Указам Президента РФ выплаты, а именно:

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Пумболовой А.Н. на несуществующих детей и ейбыли выплачены из федерального бюджета на детей ФИО10, ФИО11 и ФИО3, денежные средства в общей сумме 40 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» - в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Пумболовой А.Н. на несуществующих детей и ейбыли выплачены из федерального бюджета на детей ФИО10, ФИО11 и ФИО3, денежные средства в общей сумме 30 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Пумболовой А.Н. на несуществующих детей и ей были выплачены из федерального бюджета на детей ФИО10, ФИО11 и ФИО3, денежные средства в общей сумме 15 000 руб., а всего Пумболовой А.Н. было начислено денежных средств в общей сумме 85 000 руб., которые были перечислены с лицевого счета № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, расчетного счета №, открытого Управлению Федерального Казначейства по <адрес>, в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44 <адрес> (Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации), на банковские счета Пумболовой А.Н. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Таким образом, Пумболова А.Н., ФИО18 и Карабаненко Г.В.,действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в период времени с 03.02.2017 по 31.07.2021 похитили из федерального и краевого (Краснодарского края) бюджетов денежные средства в общей сумме 1 085 879,09 руб., что относится к особо крупному размеру, распорядившись ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Государственного казённого учреждения - Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара Краснодарского края имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 000 879,09 руб. и Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю ущерб в сумме 85000 рублей.

Так же, ПумболоваА.Н. и Каспарова Ю.А. не позднее 10.12.2019, более точные дата, время и место не установлены, Каспарова Ю.А, находясь в г. Краснодаре Краснодарского края, предложила Пумболовой А. Н., ФИО18 (уголовное преследование в отношении последней прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и неустановленному лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) вступить с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления, обещая получение высокого преступного дохода.

Не позднее 10.12.2019, более точные дата, время и место не установлены, Пумболова А.Н., ФИО18 и неустановленное лицо находясь в г. Краснодаре, согласились на предложение ФИО4 вступив с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Каспарова Ю.А. и ФИО18, с Пумболовой А.Н. и неустановленным лицом, прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>) по адресу: <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, ФИО18 согласно отведенной ей преступной роли представила заявления по Форме №, а Каспарова Ю.А. заявление по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России) и сообщили сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 30 мин, по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, пос. Пашковский, <адрес> Каспарова Ю.А. в присутствии ФИО45 родила дочь ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Каспаровой Ю.А. выдали свидетельство о рождении ребенка серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, где она была указана как мать.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Каспарова Ю.А. и Пумболова А.Н., с ФИО18 и неустановленным лицом, прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>) по адресу: <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, Пумболова А.Н. согласно отведенной ей преступной роли представила два заявления по Форме №, а Каспарова Ю.А. два заявления по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России) и сообщили сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 час.20 мин., по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, <адрес>, Каспарова Ю.А. в присутствии Пумболовой А.Н. родила двойню ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, записи актов рождении № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Каспаровой Ю.А. выдали свидетельства о рождении ребенка серии VI-АГ №от ДД.ММ.ГГГГ и VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, где у детей Каспарова Ю.А. была указана как мать.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы Каспарова Ю.А., Пумболова А.Н., ФИО18 и неустановленное лицо, действующие группой лиц по предварительному сговору, создали условия для систематического хищения денежных средств Государственного казённого учреждения <адрес> - Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> и Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>.

Во исполнения возникшего ДД.ММ.ГГГГ умысла на систематическое хищение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Каспарова Ю.А, с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом, через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» офис на <адрес> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Каспаровой Ю.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО4, ей было начислено и выплачено:

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО4 денежные средства в сумме 17479,73 руб.;

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Каспарова Ю.А, с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложными документами свидетельствами о рождении на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ и на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которых фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Каспаровой Ю.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующих детей ФИО5 и ФИО6, ей было начислено и выплачено:

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО5 денежные средства в сумме 18004,12 руб.;

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО6 денежные средства в сумме 18004,12 руб.;

- из федерального бюджета пособие по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО6, денежные средства в общей сумме 43888 руб., а всего в общей сумме 123 784,24 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Каспаровой Ю.А. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Каспарова Ю.А, с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложными документами свидетельствами о рождении на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ и на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которых фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Каспаровой Ю.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующих детей ФИО4, ФИО5 и ФИО6 ей были начислены:

- из краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», закона <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О пособиях на ребенка» денежные средства в общей сумме 10916 рублей,

-из краевого бюджета денежные выплаты многодетным семьям в соответствии с Законом Краснодарского края от 22.05.2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» денежные средства в общей сумме 11963 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства Краснодарского края (Министерства финансов Краснодарского края (Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара до 31.12.2020 л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Каспаровой Ю.А. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Каспарова Ю.А., с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленного лица введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Каспаровой Ю.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением у нее ребенка ФИО5 ей были начислены и выплачены из федерального бюджета ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей в соответствии с Указом Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ « О мерах реализации демографической политики в Российской Федерации» денежные средства в общей сумме 69979 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Каспаровой Ю.А. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Каспарова Ю.А, с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом, обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением об установлении выплат на фактически несуществующего ребенка ФИО4 и предоставила в государственное учреждение заведомо подложенные документы в электронном виде свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное время, Каспарова Ю.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом, обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> с заявлением об установлении выплат на фактически несуществующих детей ФИО5 и ФИО6 и предоставила в государственное учреждение заведомо подложенные документы в электронном виде свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ и на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленного лица введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Каспаровой Ю.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с наличием у нее детей, ей были начислены по Указам Президента РФ выплаты, а именно:

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Каспаровой Ю.А. на несуществующих детей и ей были выплачены из федерального бюджета на детей ФИО4, ФИО5 и ФИО6, денежные средства в общей сумме 25 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» - в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Каспаровой Ю.А. на несуществующих детей и ей были выплачены из федерального бюджета на детей ФИО4, ФИО5 и ФИО6, денежные средства в общей сумме 30 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Каспаровой Ю.А. на несуществующих детей и ей были выплачены из федерального бюджета на детей ФИО4, ФИО5 и ФИО6, денежные средства в общей 15 000 сумме, а всего Каспаровой Ю.А. было начислено денежных средств в общей сумме 70 000 руб., которые были перечислены с лицевого счета № Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, расчетного счета №, открытого Управлению Федерального Казначейства по <адрес>, в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44 <адрес> (Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации), на банковский счет Каспаровой Ю.А. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, Каспарова Ю.А., с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом, сообщила заведомо ложные сведения в отделе записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния Краснодарского о рождении у Каспаровой Ю.А. второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании которых в Единый государственный реестр ЗАГС о рождении ребенка были внесены заведомо ложные сведения, которые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") были направлены в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Центральном внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о факте наличие у Каспаровой Ю.А. ребенка, приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-033-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 466 617 рублей в связи с рождением второго ребенка, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который Каспаровой Ю.А., в электронном виде был выдан через Единый портал государственных услуг.

В дальнейшем, неустановленное лицо, обладая познаниями о порядке получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя умышлено, по предварительному сговору с Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н. и ФИО18 из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, организовал заключение договора целевого займа №АА-01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Каспаровой Ю.А. с кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» ФИО32 234901001 (далее по тексту – КПК «Гарантия»), зарегистрированным по адресу: <адрес>Б, <адрес>.

Далее, сотрудники КПК «Гарантия», неосведомленные о преступных намерениях неустановленного лица, Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н. и ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ осуществили безналичный перевод денежных средств в общей сумме 468 000 рублей с банковского счета № открытого в отделении № «ПАО «Сбербанк» в <адрес>, по адресу: <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя Каспаровой Ю.А. в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в качестве предоставления Каспаровой Ю.А. процентного целевого займа по договору целевого займа №АА-01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного при ранее указанных обстоятельствах, поступившими денежными средствами на банковский счет Каспаровой Ю.А. участники преступной группы распорядились по собственному усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Каспарова Ю.А., с Пумболовой А.Н., ФИО18 и неустановленным лицом, прибыла в клиентскую службу (на правах отдела) в Центральном внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес>, ул. им. Хакурате, <адрес>, где обратилась к сотрудникам пенсионного фонда, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и передачи дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, которые введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о наличие факта рождения у Каспаровой Ю.А. второго ребенка вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-Э-033-2020 №, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 466 617 рублей, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Южного ГУ Банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, принятого на основании представленных Каспаровой Ю.А. в указанное учреждение документов, содержащих недостоверные сведения, со счета Управления федерального казначейства по <адрес> (Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> л/сч 12184022110) №, открытого в отделении Южного ГУ Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на расчетный счет КПК «Гарантия» № открытый отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, осуществили безналичный перевод денежных средств материнского (семейного) капитала Каспаровой Ю.А. в счет погашения имеющейся задолженности по договору целевого займа №АА-01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 466 617 рублей.

Таким образом, Каспарова Ю.А., Пумболова А.Н., ФИО18 и неустановленное лицо, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили из федерального и краевого (<адрес>) бюджетов денежные средства в общей сумме 875 817,11 руб., что относится к крупному размеру, распорядившись ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Государственного казённого учреждения - Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края имущественный ущерб в крупном размере в сумме 339200,11 руб. и Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ущерб в крупном размере в сумме 536 617 рублей.

Так же, ФИО46 и Карабаненко С.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, Карабаненко С.А. находясь в <адрес>, предложила ФИО22 (уголовное преследование в отношении которой прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и Пумболовой А. Н. вступить с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления, обещая получение высокого преступного дохода.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, ФИО22 и Пумболова А.Н. находясь в <адрес>, согласились на предложение Карабаненко С.А. вступив с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, по предварительной договоренности, Карабаненко С.А., Пумболова А.Н. и ФИО22, прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>) по адресу: <адрес>, где Пумболова А.Н. и Карабаненко С.А. согласно отведенным им преступным ролям проинструктировали ФИО22 Далее Пумболова А.Н. и ФИО22, обратились к сотрудникам ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, Пумболова А.Н. представила заявления по Форме №, а ФИО22 заявление по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ N 201) и сообщили заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в 00 час. 00 мин., в присутствии Пумболовой А.Н. по адресу: <адрес>, ФИО22 родила дочь ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им Пумболовой А.Н. и ФИО22 документов, где были отражены заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО22 выдали свидетельство о рождении ребенка серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, у которого ФИО22 была указана как мать.

Таким образом, участники преступной группы ФИО22, Пумболова А.Н. и Карабаненко С.А. действующие группой лиц по предварительному сговору, создали условия для хищения денежных средств Государственного казённого учреждения - Управления социальной защиты населения в Западном внутригородском округе <адрес> края и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>.

В дальнейшем, Карабаненко С.А. обладая знаниями о порядке получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору с Пумболовой А.Н. и ФИО22, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО22 обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Западном внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес>, где ФИО22 под руководством Карабаненко С.А. подала заявление о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка и согласно отведенной ей преступной роли, предоставила сотрудникам клиентской службы, неосведомленным о преступных намерениях преступной группы, пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Западном внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО22, Пумболовой А.Н. и Карабаненко С.А., введенные в заблуждение представленными документами, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о факте наличие у ФИО22 ребенка, приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО22 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-033-2020 0488881 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 616 617 рублей в связи с рождением второго ребенка, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, Карабаненко С.А., группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и Пумболовой А.Н., согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий для хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, из корытных побуждений, организовала заключение договора целевого займа № АА01-00000091 от ДД.ММ.ГГГГ межу ФИО22 и кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» ФИО32 234901001 (далее по тексту – КПК «Гарантия»), зарегистрированным по адресу: <адрес>Б, <адрес>, где Карабаненко С.А. выступила поручителем возврата займа кооперативу.

Далее, сотрудники КПК «Гарантия», неосведомленные о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО22 и Пумболовой А.Н., ДД.ММ.ГГГГ, осуществили безналичный перевод денежных средств в общей сумме 618 000 рублей с банковского счета КПК «Гарантия» № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет ФИО22 №, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО, по адресу: <адрес>, в качестве предоставления ФИО22 займа по договору целевого займа №АА-01-00000091 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного при ранее указанных обстоятельствах, поступившие на банковский счет ФИО22 денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО22, с Карабаненко С.А. и Пумболовой А.Н., прибыла в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес>, где обратилась к сотрудникам клиентской службы, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и передачи дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, которые введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о наличие факта рождения у ФИО22 второго ребенка вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-Э-033-2020 № на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 616 617 рублей, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Южного ГУ Банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, принятого на основании представленных ФИО22 в указанное учреждение документов, содержащих недостоверные сведения, со счета Управления федерального казначейства по <адрес> (Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, л/сч 12184022110), №, открытого в отделении Южного ГУ Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на расчетный счет КПК «Гарантия» № открытый отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, осуществили безналичный перевод денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО22 в счет погашения имеющейся задолженности по договору целевого займа №АА-01-00000091 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 616 617 рублей.

Одновременно с обращением в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в 12 час. 25 мин., ФИО22, с Пумболовой А.Н. и Карабаненко С.А., через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, офис на <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Западном внутригородском округе <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует.

Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в Западном внутригородском округе <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях ФИО22, Пумболовой А.Н. и Карабаненко С.А., введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у ФИО22 прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ей были начислены и выплачены:

- из краевого бюджета пособия на несуществующего ребенка ФИО7 в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О пособиях на ребёнка» денежные средства в общей сумме 2 926 рублей;

- из федерального бюджета единовременное пособие при рождении несуществующего ребенка ФИО7 в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» денежные средства в сумме 18 004,12 рублей;

- из федерального бюджета ежемесячное пособие по уходу за несуществующим ребенком ФИО7 в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» денежные средства в общей сумме 122 184,65 рублей, а всего в общей сумме 143 114,77 рублей, которые били перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с 830110760, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на банковские счета ФИО22 № открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО, по адресу: <адрес> № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес> партизан/им. Котовского, 489/103.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО22, с Пумболовой А.Н. и Карабаненко С.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), через единый портал государственных услуг Российской Федерации, обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Западном внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес>, с заявлением об установлении выплат на фактически несуществующего ребенка, направив в электронном виде пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. В эти же дату, время и месте, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Западном внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО22, Пумболовой А.Н. и Карабаненко С.А., введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у ФИО22 прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО22 были начислены по Указам Президента РФ выплаты, а именно:

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение о выплате ФИО22 на несуществующего ребенка ФИО7 из федерального бюджета денежные средства в сумме 5 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» приняли решение о выплате ФИО22 на несуществующего ребенка ФИО7 из федерального бюджета денежные средства в сумме 5 000 руб., а всего ФИО22 в общей сумме были начислены денежные средства в общей сумме 20 000 руб., которые были перечислены с лицевого счета № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, расчетного счета №, открытого Управлению Федерального Казначейства по <адрес>, в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44 <адрес> (Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации), на банковский счет ФИО22 № открытый в южном филиале ПАО КБ «Восточный», по адресу: <адрес>, Буденовский проспект, 21/50.

Таким образом, Карабаненко С.А., Пумболова А.Н. и ФИО22, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили из федерального и краевого (<адрес>) бюджетов денежные средства в общей сумме 779 731,77 руб., что относится крупному размеру, распорядившись ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Государственного казённого учреждения - Управления социальной защиты населения в <адрес> края имущественный ущерб в сумме 143 114,77 руб. и Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ущерб в крупном размере в сумме 636 617рублей.

Так же, Пумболова А.Н., Карабаненко С.А. и Лунева В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, неустановленное лицо находясь в <адрес>, в целях реализации своего преступного плана, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из федерального и краевого (<адрес>) бюджетов, путем предоставления в государственные учреждения Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений о факте рождения детей, предназначенных для мер государственной поддержки населения при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях реализации своего преступного плана, предложило Луневой В. В., ФИО90 Алёне ФИО36 и Карабаненко С. А. вступить с ним в предварительный сговор, направленный на совершение преступления, обещая получение высокого преступного дохода.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, Лунева В.В., Пумболова А.Н. и Карабаненко С.А. находясь в <адрес>, согласились на предложение неустановленного лица, вступив с ним в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, по предварительной договоренности, Лунева В.В., Пумболова А.Н. и Карабаненко С.А., прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>) по адресу: <адрес>, где Пумболова А.Н. и Карабаненко С.А. проинструктировали Луневу В.В., после чего, Пумболова А.Н. и Лунева В.В., согласно отведённым им преступным ролям обратились к сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, Пумболова А.Н. представила заявления по Форме №, а Лунева В.В. представила заявление по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ N 201) и сообщили заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов, в присутствии Пумболовой А.Н. по адресу: <адрес>, Лунева В.В. родила дочь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им Пумболовой А.Н. и Луневой В.В. документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и Луневой В.В. выдали свидетельство о рождении ребенка серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, у которого Лунева В.В. была указана как мать.

Таким образом, участники преступной группы Лунева В.В., Пумболова А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленное лицо, действующие группой лиц по предварительному сговору, создали условия для хищения денежных средств Государственного казённого учреждения <адрес> - Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>.

Во исполнения возникшего ДД.ММ.ГГГГ преступного умысла на хищение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 12 мин., Лунева В.В., с Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленным лицом, через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, офис на <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Государственное казённое учреждение <адрес> – Управление социальной защиты населения в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которой фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Луневой В.В., Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Луневой В.В. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО8 ей были начислены и выплачены из краевого бюджета пособия на ребенка в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О пособиях на ребёнка» денежные средства в общей сумме 12 202 рублей, которые били перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Луневой В.В. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Лунева В.В., с Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленным лицом, обратилась в Государственное казённое учреждение <адрес> – Управление социальной защиты населения в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которой фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Луневой В.В., Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Луневой В.В. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО8 ей были начислены и выплачены из федерального бюджета:

- пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» денежные средства в сумме 18 004,12 рублей;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» денежные средства в общей сумме 125 110,52 рубля, а всего в общей сумме 143 114,64 рублей, которые били перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Луневой В.В. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Лунева В.В., с Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленным лицом, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), через единый портал государственных услуг Российской Федерации, обратилась в Государственного казённого учреждения <адрес> - Управления социальной защиты населения в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Луневой В.В., Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Луневой В.В. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО8 ей были начислены и выплачены из федерального и краевого бюджетов в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «Ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» денежные средства в сумме 24251, 48 рублей, которые били перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на расчетный банковский счет Луневой В.В. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Одновременно с обращением в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в <адрес>, Пумболова А.Н. и Карабаненко С.А., обладая познаниями о порядке получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя умышлено, по предварительному сговору с Луневой В.В. и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 47 мин., прибыли в Филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, офис на <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где Лунева В.В. под руководством Пумболовой А.Н. и Карабаненко С.А. обратилась к специалистам указанного учреждения с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка в клиентской службе (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> и действуя умышленно, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила сотрудникам клиентской службы (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> неосведомленным о преступных намерениях преступной группы, с пакетом документов свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которой фактически не существует.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А., Луневой В.В. и неустановленного лица, введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о факте наличие у Луневой В.В. ребенка, приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Луневой В.В. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-033-2020 0607468 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 616 617 рублей в связи с рождением второго ребенка, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, Лунева В.В., группой лиц по предварительному сговору с Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленным лицом, согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий для хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, из корытных побуждений, заключила договор потребительского целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительским кооперативом «Центр Кредит» ФИО32 3444186306 (далее по тексту – КПК «Центр Кредит»), зарегистрированным по адресу: <адрес>, офис 4.

Далее, сотрудники КПК «Центр Кредит», неосведомленные о преступных намерениях Луневой В.В., Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ осуществили безналичный перевод денежных средств в сумме 586 600 рублей со счета КПК «Центр Кредит» № открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет Луневой В.В. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, в качестве предоставления Луневой В.В. процентного целевого займа по договору потребительского целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного при ранее указанных обстоятельствах, поступившими денежными средствами на банковский счет Луневой В.В. участники преступной группы распорядились по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Лунева В.В. согласно отведенной ей преступной роли, действую группой лиц по предварительному сговору с Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленным лицом, прибыла в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> по адресу: <адрес>, где обратилась к сотрудникам пенсионного фонда, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и передачи дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки, которые введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о наличие факта рождения у Луневой В.В. ребенка вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 616 617 рублей, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Южного ГУ Банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, принятого на основании представленных Луневой В.В. документов, содержащих недостоверные сведения, со счета Управления федерального казначейства по <адрес> (Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, л/сч 12184022110) №, открытого в отделении Южного ГУ Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на расчетный счет КПК «Центр Кредит» № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, осуществили безналичный перевод денежных средств материнского (семейного) капитала Луневой В.В. в счет погашения основного долга и уплату процентов по заключенному договору потребительского процентного целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 616 617 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время Лунева В.В., с Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленным лицом, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), через единый портал государственных услуг Российской Федерации, обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес>, с заявлением об установлении выплат на фактически несуществующего ребенка, направив в электронном виде пакет документов с заведомо подложным документом свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которой фактически не существует.

В эти же дату, время и месте, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Луневой В.В., Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Луневой В.В. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ей были начислены по Указам Президента РФ выплаты, а именно:

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение о выплате Луневой В.В. на несуществующего ребенка ФИО8 из федерального бюджета денежных средств в сумме 15 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» приняли решение о выплате Луневой В.В. на несуществующего ребенка ФИО8 из федерального бюджета денежных средств в сумме 5 000 руб., а всего в общей сумме Луневой В.В. было начислено 30 000 руб., которые были перечислены с лицевого счета № Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, расчетный счет №, открытый Управлению Федерального Казначейства по <адрес>, в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44 <адрес> (Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации), на банковский счет Луневой В.В. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Таким образом, Лунева В.В., Пумболова А.Н., Карабаненко С.А. и неустановленное лицо, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили из федерального и краевого (<адрес>) бюджетов денежные средства в общей сумме 826 185,12 руб., что относится крупному размеру, распорядившись ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Государственного казённого учреждения <адрес> - Управления социальной защиты населения в <адрес> имущественный ущерб в сумме 179 568,12 руб. и Отделению фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> ущерб в крупном размере в сумме 646 617рублей.

Так же, Карабаненко С.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, находясь в <адрес>, предложила ФИО18 (уголовное преследование в отношении которой прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и неустановленному лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступить с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления, обещая получение высокого преступного дохода.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, ФИО18 и неустановленное лицо, находясь в <адрес>, согласились на предложение Карабаненко С.А., вступив с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, Карабаненко С.А. и ФИО18, с неустановленным лицом, прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, ФИО18 согласно отведенной ей преступной роли представила заявление по Форме №, а Карабаненко С.А. заявление по Форме № (утвержденные Приказом Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ N 201) и сообщили сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в 03 часа в присутствии ФИО18 по адресу: <адрес>, Карабаненко С.А. родила дочь ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эти же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Карабаненко С.А. выдали свидетельство о рождении ребенка серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, где Карабаненко С.А. была указана как мать.

Таким образом, участники преступной группы Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленное лицо, действующие группой лиц по предварительному сговору, создали условия для хищения денежных средств Государственного казённого учреждения - Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>.

Во исполнения возникшего ДД.ММ.ГГГГ умысла на хищение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 57 мин., Карабаненко С.А. с ФИО18 и неустановленным лицом, через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» офис на <адрес> в <адрес> края, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями о назначении единовременного пособия при рождении ребенка и о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, с пакетом документов предоставила заведомо подложный документ свидетельство о рождении ребенка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Карабаненко С.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка, ей были начислены и выплачены:

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на несуществующего ребенка ФИО9 денежные средства в сумме 16 759,09 руб.;

- из федерального бюджета ежемесячное пособие по уходу за ребенком пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на несуществующего ребенка ФИО9 денежные средства в общей сумме 118 919,30 руб.;

- из краевого бюджета пособие на ребенка в соответствии с законом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № КЗ «О пособии на ребенка» на несуществующего ребенка ФИО9 денежные средства в сумме 17 760 руб., а всего в общей сумме 153 438,39 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на банковские счета Карабаненко С.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Карабаненко С.А. с ФИО18 и неустановленным лицом, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о ежемесячной выплате при рождении третьего или последующих детей, с пакетом документов предоставила заведомо подложный документ свидетельство о рождении ребенка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Карабаненко С.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка, ей было начислено и выплачено из краевого бюджета в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» денежные средства в общей сумме 315 550,47 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на банковские счета Карабаненко С.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Карабаненко С.А. с ФИО18 и неустановленным лицом, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о ежегодной денежной выплате многодетным семьям, с пакетом документов предоставила заведомо подложный документ свидетельство о рождении ребенка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Карабаненко С.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка, ей было начислено и выплачено из краевого бюджета в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в <адрес>» денежные средства в общей сумме 37 365,75 руб., которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства <адрес> (Министерства финансов <адрес> (Управления социальной защиты населения в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, 12, на банковские счета Карабаненко С.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Одновременно с обращением в Государственное казённое учреждение - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> края, Карабаненко С.А. обладая познаниями о порядке получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя умышлено, по предварительному сговору с ФИО18 и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 43 мин., прибыла в Филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, офис на <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где обратилась к специалистам указанного учреждения с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка в клиентской службе (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> и действуя умышленно, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила сотрудникам пенсионного фонда неосведомленным о преступных намерениях преступной группы, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у нее ребенка, с пакетом документов предоставила заведомо подложный документ свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18и неустановленного лица, введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о факте наличие у Карабаненко С.А. ребенка, приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Карабаненко С.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-10 0393860 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, неустановленное лицо, группой лиц по предварительному сговору с Карабаненко С.А. и ФИО18, согласно отведенной ему преступной роли, с целью создания условий для хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, из корытных побуждений, подготовило документы и организовало заключение договор целевого займа №-ИС от ДД.ММ.ГГГГ от имени Карабаненко С.А. с кредитно-потребительским кооперативом «Южный центр жилищного финансирования» ФИО32 2372001142 (далее по тексту КПК «ЮЦЖФ»), зарегистрированном по адресу: <адрес>, литер А, офис 405.

Далее, сотрудники КПК «ЮЦЖФ» неосведомленные о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленного лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили безналичный перевод денежных средств в общей сумме 453026 рублей с банковского КПК «ЮЦЖФ» № открытого в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. Короленко, 2 на банковский счет Карабаненко С.А. №, открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. им. Короленко, 2, в качестве предоставления Карабаненко С.А. процентного целевого займа по договору №-ИС от ДД.ММ.ГГГГ, поступившими денежными средствами на банковский счет Карабаненко С.А., были распределены между участниками преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3, неосведомленная о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленного лица, как представитель Карабаненко С.А., прибыла в клиентскую службу клиентская служба (на правах отдела) в Прикубанском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес>, где обратилась к сотрудникам клиентской службы, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и передачи дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки в клиентскую службу (на правах отдела) в Прикубанском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Прикубанском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомлённые о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о наличие факта рождения у Карабаненко С.А. ребенка вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Южного ГУ Банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ принятого на основании представленных в указанное учреждение документов, содержащих недостоверные сведения, со счета Управления федерального казначейства по <адрес> (Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, л/сч 12184022110) №, открытого в отделении Южного ГУ Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес>, на расчетный счет КПК «ЮЦЖФ» № открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО, по адресу: <адрес>, ул. им. Орджоникидзе, <адрес>, осуществили безналичный перевод денежных средств материнского (семейного) капитала Карабаненко С.А. в счет погашения основного долга и уплату процентов по заключенному договору целевого займа №-ИС от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 453 026 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время Карабаненко С.А., с ФИО18 и неустановленным лицом, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), через единый портал государственных услуг Российской Федерации, обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес> с заявлением об установлении выплат на фактически несуществующего ребенка ФИО9 В эти же дату, время и месте, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Карабаненко С.А., ФИО18 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у Карабаненко С.А. прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО9ей были начислены по Указам Президента РФ выплаты, а именно:

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Карабаненко С.А. на несуществующего ребенка ФИО9 и были выплачены из федерального бюджета денежные средства в общей сумме 15 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты Карабаненко С.А. на несуществующего ребенка ФИО9 и были выплачены из федерального бюджета денежные средства в сумме 5 000 руб., а всего Карабаненко С.А. были начислены денежные средства в общей сумме 30 000 руб., которые были перечислены с лицевого счета № Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>, (расчетный счет №) открытый Управлению Федерального Казначейства по <адрес>, в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44 <адрес> (Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации), на банковский счет Карабаненко С.А. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Таким образом, Карабаненко С.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО18 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили из федерального и краевого (<адрес>) бюджетов денежные средства в общей сумме 989380,61 руб., что относится крупному размеру, распорядившись ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Государственного казённого учреждения - Управления социальной защиты населения в <адрес> края имущественный ущерб в крупном размере в сумме 506 354,61 руб. и Отделению фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> ущерб в крупном размере в сумме 483026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО46 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (три эпизода), признала полностью; подсудимая Карабаненко Г.В. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью; подсудимая Каспарова Ю.А. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью; подсудимая Карабаненко С.А. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (три эпизода), признала полностью; подсудимая Лунева В.В. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью; обстоятельства совершения преступления каждая подсудимая в отдельности подтвердила, от дачи подробных показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ, отказались.

Из показаний Пумболовой А.Н., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что по предъявленному ей на обозрение заявлению о рождении, подтверждающему факт рождения ребенка вне медицинской организации без оказания медицинской помощи по форме-6, актовой запись о рождении ребенка ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которой она указаны как мать пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, по предварительной договоренности она со свекровью Карабаненко Г.В. в целях оформления на ее имя несуществующего ребенка, в рабочее время, пришли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> по адресу: <адрес>. Их встретил работник ЗАГС которому они предъявили свои паспорта гр-на РФ, передали подписанное Карабаненко Г.В.заявлении по форме-6 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: <адрес> родила ребенка - ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., кто писал заявление по форме-6 она уже не помнит, но подпись в заявление стоит ее свекрови Карабаненко Г.В. На вопросы специалиста отдела ЗАГС она с Карабаненко Г.В. уверенно сказали, что в действительности она родила дома указанного ребенка, тем самым обманули работника ЗАГС. Указанные в заявлении сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ она вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи родила ребенка это не правда, указанного ребенка не существует. Ее свекровь знала, что они оформляют на ее имя свидетельство о рождении на ребенка которого фактически не существует, за ее помощь в оформлении свидетельства она ей покупала продукты питания и лекарства. Ей в отделе ЗАГС была выдана справка о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, которого не существует. Затем с указанными документами в целях получения различных социальных выплат она обратилась в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту соцзащита). Сотрудникам соцзащиты она предъявила свой паспорт гражданина РФ и полученные в ЗАГС документы на несуществующего ребенка (справку о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка) и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него денежных пособий. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства - пособия на несуществующего ребенка, которые она тратила исключительно на своих детей, покупала одежду и продукты питания. Кроме того, она предъявила в управление Пенсионного фонда КК в Карасунском внутригородском округе <адрес> по адресу: <адрес>, указанное свидетельство о рождении ребенка, которого не существует и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него различных выплат. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» по указам Президента РФ поступали денежные средства, которые она тратила исключительно на своих детей, покупала одежду и продукты питания. По поводу заявления о рождении, подтверждающего факт рождения ребенка вне медицинской организации без оказания медицинской помощи по форме-6 и актовой записи о рождении ребенка ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. у которой она указана как мать, пояснила что ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО18 в целях оформления на ее имя несуществующего ребенка, в рабочее время, пришли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС) по адресу: <адрес>. Их встретил работник ЗАГС которому они предъявили свои паспорта гр-на РФ, передали подписанное ФИО18заявление по форме-6 о том, что ДД.ММ.ГГГГ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: <адрес> она родила ребенка – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> текст в заявлении по форме-6 выполнен ею, а подпись в заявление от имени ФИО18 выполнена той. На вопросы специалиста отдела ЗАГС она с ФИО18 уверенно сказали, что в действительности она родила дома указанного ребенка, тем самым обманули работника ЗАГС. Указанные в заявлении сведения о том, что она вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи родила ребенка это не правда, указанного ребенка она не рожала и его не существует. ФИО18 знала, что они оформляют на ее имя свидетельство о рождении на ребенка которого не существует, за ее помощь в оформлении свидетельства она ей покупала продукты питания и лекарства. Ей в отделе ЗАГС была выдана справка о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, которого не существует. Затем с указанными документами в целях получения различных социальных выплат она обратилась вГосударственное казённое учреждение <адрес> - управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту соцзащита). Сотрудникам соцзащиты она предъявила свой паспорт гражданина РФ и полученные в ЗАГС документы на несуществующего ребенка (справку о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка) и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него денежных пособий. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства - пособия на несуществующего ребенка, которые она тратила исключительно на своих детей, покупала одежду и продукты питания. Кроме того, она предъявила в управление Пенсионного фонда КК в Карасунском внутригородском округе <адрес> по адресу: <адрес>, указанное свидетельство о рождении ребенка, которого не существует и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него различных выплат. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» по указам Президента РФ поступали денежные средства, которые она тратила исключительно на своих детей, покупала одежду и продукты питания. По поводу предъявленного ей на обозрении заявления о рождении, подтверждающего факт рождения ребенка вне медицинской организации без оказания медицинской помощи по форме-6 и актовой записи о рождении ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. у которого она указана как мать пояснила, ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО18 в целях оформления на ее имя несуществующего ребенка, в рабочее время, пришли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС) по адресу: <адрес>. Их встретил работник ЗАГС которому они предъявили свои паспорта гр-на РФ, передали подписанное ФИО18заявлении по форме-6 о том, что ДД.ММ.ГГГГ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: <адрес> она родила ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> текст в заявлении по форме-6 выполнен ею, а подпись в заявление от имени ФИО18 выполнена той. На вопросы специалиста отдела ЗАГС нас ФИО18 уверенно сказали, что в действительности она родила дома указанного ребенка, тем самым обманули работника ЗАГС. Указанные в заявлении сведения о том, что она вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи родила ребенка это не правда, указанного ребенка она не рожала и его не существует. ФИО18 знала, что они оформляют на ее имя свидетельство о рождении, на ребенка которого фактически не существует, за ее помощь в оформлении свидетельства она ей покупала продукты питания и лекарства. Ей в отделе ЗАГС была выдана справка о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, которого фактически не существует. Затем с указанными документами в целях получения различных социальных выплат она обратилась в Государственное казённое учреждение <адрес> - управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту соцзащита). Сотрудникам соцзащиты она предъявила свой паспорт гражданина РФ и полученные в ЗАГС документы на несуществующего ребенка (справку о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка) и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него денежных пособий. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства - пособия на несуществующего ребенка, которые она тратила исключительно на своих детей, покупала одежду и продукты питания. Кроме того, она предъявила в управление Пенсионного фонда КК в Карасунском внутригородском округе <адрес> по адресу: <адрес>, указанное свидетельство о рождении ребенка, которого не существует и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него различных выплат. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» по указам Президента РФ поступали денежные средства, которые она тратила исключительно на своих детей, покупала одежду и продукты питания. (том №, л.д.40-49)

Из показаний Пумболовой А.Н., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что примерно в 2017 году в ходе общения с ФИО18 (ДД.ММ.ГГГГ скоропостижно скончалась) та ей сообщила, что занимается получением свидетельств о рождении детей в органах ЗАГС, на фактически не существующих, за денежное вознаграждение. ФИО18 ей также сообщила, что болеет тяжелой болезнью, раком, что в связи с этим не может дальше заниматься указанной деятельностью, в связи с чем предложила ей продолжить «ее дело». На вопрос каким образом получает данные свидетельства ФИО18 сообщила, что если женщина обращается в органы ЗАГС с заявлением о том, что родила ребенка на дому и если предоставит свидетеля который присутствовал при родах, то такому человеку в органах ЗАГС выдают свидетельство о рождении ребенка, с которого в последующем можно получить материнский (семейный) капитал и все положенные государством социальные выплаты. На сколько ей известно ФИО18 ходила только в ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>. Так как с ФИО18 были доверительные отношения, то она поверила ей и согласилась продолжить «ее дело», о чем сообщила ФИО18 Далее ФИО18 сообщила, что у нее есть клиент, что обратилась знакомая девушка которой необходимо засвидетельствовать рождение ребенка и получить свидетельство о рождении ребенка, и при этом предложила поехать с ней, чтоб показала наглядно всю процедуру оформления указанных документов. Далее она совместно с ФИО18 направились в ЗАГС <адрес>, где ФИО18 ей все показала и рассказала. В дальнейшем к ней стали обращаться разные девушки, которые просили оформить им свидетельства о рождении на несуществующих детей. Далее она стала действовать по той схеме, по которой ее научила ФИО18 После того как к ней обращались девушки с просьбой получить свидетельство о рождении детей, она совместно с ними ходила в органы ЗАГС <адрес>, где она говорила указанным девушкам, чтоб они писали заявления о рождении ими детей, а она в свою очередь писала заявления о том, что была свидетелем данного факта, после чего им выдавали свидетельство о рождении на несуществующих детей. После получения документов, девушки благодарили ее разными суммами. Примерно в 2018-2019 она нуждалась в деньгах, ФИО18 предложила оформить на свое имя несуществующего ребенка, чтобы получать от государства различные социальные выплаты, на что она согласилась. Так они обратились в ЗАГС <адрес>, где подали заявление о рождении у нее ребенка на дому, где свидетелем была ФИО18 (но может ошибиться) ей было выдано свидетельство о рождении ребенка на несуществующего ребенка. Аналогичным образом она получала ещё два свидетельства о рождении несуществующих детей, всего ею получено 3 свидетельства о рождении несуществующих детей. После получения свидетельств о рождении детей, она обратилась в МФЦ, расположенный на территории ТРЦ «ОЗ Молл», где подавала заявления о выдаче ей социальных выплат на несуществующих детей и предоставляла им полученные свидетельства о рождении детей и в последующем получала различные социальные выплаты на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», все деньги тратила на детей. Ее роль заключалась в том, что она оказывала помощь в получении свидетельства о рождении ребенка но не более того, за это ей платили от 10 000 до 20 000 рублей. (том №, л.д.34-39)

Из показаний Пумболовой А.Н., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ понятна вину свою признает в полном объеме и показала, чтов 2017 году, в ходе общения с тетей ее супруга - ФИО18 та ей сообщила, что занимается получением свидетельств о рождении детей в органах ЗАГС, которых фактически не существует, за денежное вознаграждение. ФИО18 также сообщила, что болеет тяжелой болезнью, раком, в связи с этим не может дальше заниматься указанной деятельностью, предложила ей продолжить «ее дело». На ее вопрос каким образом ФИО18 получает данные свидетельства, та ей сообщила, что если женщина обращается в органы ЗАГС с заявлением о том, что она родила ребенка на дому, и если предоставит свидетеля родов, то такому человеку в органах ЗАГС выдают свидетельство о рождении ребенка, с которого в последующем можно получить материнский капитал и все положенные социальные выплаты. Она поверила ей и согласилась продолжить «ее дело», о чем сообщила той. Далее ФИО18 сообщила, что есть клиент, то есть, к той обратилась ее знакомая девушка, которой необходимо засвидетельствовать рождение ребенка и получить свидетельство о рождении ребенка, и при этом предложила поехать с ней, чтоб та ей показала всю процедуру оформления указанных документов. Далее она совместно с ФИО18 направилась в ЗАГС, где та ей все показала и рассказала. В дальнейшем к ней стали обращаться разные девушки, которым она помогала оформлять свидетельство о рождении на несуществующих детей, в органах ЗАГС выступала свидетелем при родах, девушки ее благодарили, разными суммами от 10 000 до 25 000 рублей. Кроме того, совместно с ФИО18 обращались в ЗАГС <адрес>, где она подала заявление о рождении ею ребенка на дому, при этом ФИО18 письменно подтверждала, что она является свидетелем родов, таким образом, она получала свидетельство о рождении ребенка на фактически несуществующего ребенка. Таким образом, она получила на свое имя три свидетельства о рождении детей, которых фактически не существует. После чего с свидетельствами о рождении детей, она обратилась в МФЦ, расположенный на территории ТРЦ «ОЗ Молл», где подавала заявления о выдаче ей социальных выплат на не существующих у нее детей и в последующем стала получала социальные выплаты. (том №, л.д. 13-16, л.д.21-24)

После оглашенных показаний подсудимая Пумболова А.Н. уточнила, что за свои услуги деньги в размере 10 000-25 000 руб не получала. Её благодарили, кто сколько считал нужным. В остальной части показания изложены верно.

Из показаний подсудимой Карабаненко Г.В. оглашенных в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, из которых следует, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ понятна вину свою признает в полном объеме и показала, что сущность предъявленного ей обвинения по факту хищения денежных средств пенсионного фонда и органов соцзащиты, в виде получения Пумболовой А.Н. социальных выплат на фактически несуществующих у той детей признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Следователем верно описаны обстоятельства хищения ею и другими участниками денежных средств. Ранее она была допрошена по уголовному делу в качестве подозреваемой более добавить нечего, настаивает на ранее данных ею показаниях. (том№, л.д. 220-222)

Из показаний подсудимой Карабаненко Г.В. оглашенных в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, из которых следует, что данные ею с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, с участием защитника, которая показала, что ее старший сын ФИО48 ранее состоял в браке с Пумболовой А.Н. они поддерживают отношения. ФИО48 сильно злоупотребляет алкогольными напитками, поэтому невестка Пумболова А.Н. выгнала его из дома. По поводу предъявленного на обозрения заявления Карабаненко Г.В. в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии Карабаненко Г.В. вне медицинской организации и без оказании медицинской помощи по адресу: <адрес> ФИО12 (ФИО90 Алёна ФИО36) родила дочь ФИО13 (ФИО10) ДД.ММ.ГГГГ года рождения пояснила, что примерно в феврале 2017 года к ней обратилась невестка Пумболова А.Н. и попросила быть свидетелем о рождении ею ребенка в органах ЗАГС, при этом ей было известно, что у невестки Пумболовой А.Н. этого ребенка нет, и она его не рожала. Она согласилась ей помочь. Она понимала, что в последующем невестка с указанным свидетельством о рождении ребенка, которого не существует, будет обращаться в различные государственные органы (пенсионный фонд и соцзащиту) в целях получения различных социальных выплат. За то, что она согласилась быть свидетелем при родах, в последующем Пумболова А.Н. покупала ей продукты питания и медикаменты. В назначенную дату по просьбе Пумболовой А.Н. они пришли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> по адресу: <адрес>, (далее по тексту ЗАГС), где Пумболова А.Н. от ее имени (так как она не умеет писать) собственноручно написала заявление по Форме-6, а она расписалась в нем. В заявлении было указано, что в ее присутствии по адресу: <адрес> ее невестка - ФИО12 (ФИО90 Алёна ФИО36) родила дочь ФИО13 (ФИО10) ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Однако эти обстоятельства не соответствуют действительности, так как невестка указанного ребенка никогда не рожала. Сотрудникам ЗАГС, которые принимали у них заявление они не сообщали, что ребенка в действительности нет, а наоборот говорили, что ребенок есть, то есть тем самым они обманывали их. Никакого денежного вознаграждения они сотрудникам ЗАГС за то, что было выдано свидетельство о рождении на ребенка, не передавали. В заявлении о рождении в ЗАГС от ДД.ММ.ГГГГ подпись от ее имени выполнена ею. (том №, л.д.186-191)

Из показаний подсудимой Каспаровой Ю.А. оглашенных в судебном заседании в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ понятна вину свою признает в полном объеме и показала, что сущность предъявленного ей обвинения по факту хищения денежных средств пенсионного фонда и органов соцзащиты, в виде получения ею социальных выплат на несуществующих у нее детей признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Следователем верно описаны обстоятельства хищения ею и другими участниками денежных средств. Ранее она была допрошена по уголовному делу в качестве подозреваемой и обвиняемой более добавить нечего, настаивает на ранее данных ею показаниях. (том №, л.д. 63-65, л.д.91-93)

Из показаний подсудимой Каспаровой Ю.А. оглашенных в судебном заседании в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что с участием защитника, о том, что в настоящее время проживает с сожителем ФИО49 и с детьми. Ее девичья фамилия «Петренко», когда вышла замуж, то сменила свою фамилию на Войт. Затем сменила фамилию на ФИО91. Имя и отчество она не меняла. В настоящее время всем необходимым обеспечивает сожитель ФИО49, он работает на «Вайлдберриз». Ранее давала показания по уголовному делу, настаивает на ранее данных показаниях может дополнить, что периодически с сожителем проживали с его родственниками по адресу: <адрес>, ул. им. Л. Лаврова, <адрес>. По указанному адресу проживали частично, так в 2019 году прожили две недели, в 2020 году прожили примерно 2-3 месяца, а с декабря 2020 года по март 2022 года постоянно проживали с сожителем по указанному адресу. Когда они проживали по указному адресу, то к родителям супруга часто приходили цыганки, из их разговора она поняла, что свекровь оказывала им услуги в получения свидетельства о рождении детей, что они ей платили за оказанные услуги ей не известно, ей об этом та не рассказывала. Было очень много людей. Ей известно, что Пумболова А.Н. сначала ходила в органы ЗАГС <адрес>, а затем в декабре 2020 года прекратила туда ходить, так как там возникли подозрения о незаконной деятельности Пумболовой А.Н. Свекровь на ее имя оформила два свидетельства о рождения на несуществующих детей в органах ЗАГС <адрес>, то есть она у нее была свидетелем родов на дому. Никаких материальных благ свекрови она за оформление детей не платила. Пумболова А.Н. была против ее отношений с сыном, поэтому не хотела, чтобы они проживали вместе. Все полученные деньги на несуществующих детей, в том числе средства материнского (семейного) капитала, были ею расходованы исключительно на нужды ее детей. Пумболовой А.Н. денежные средства за оформление документов она не платила. Лично она в органы ЗАГС <адрес>, ходила исключительно только для того чтобы получить свидетельство о рождение на существующих своих детей, она никогда там не была свидетелем рождение детей у третьих лиц. К Пумболовой А.Н. сами обращались женщины, в основном цыганской национальности с просьбой помочь оформить свидетельство о рождение детей, которых фактически не существует, в целях получения различных социальных выплат от государства. Лично я к этому никакого отношения не имею. Примерно в конце 2020 года, ее на улице опрашивал сотрудник ФСБ, который интересовался наличием у нее детей и как она распорядилась средствами материнского (семейного) капитала, она сказала ему не правду, при этом на встречу приехала с маленьким ребенком Карабаненко С.А., выдала его за своего, которого ей сказала взять собой Пумболова А.Н. В то время ей стало известно, что она беременна, она сильно испугалась. Об этом рассказала сожителю ФИО49, до этого ему не было известно о наличии оформленных у нее детей. В ходе дачи показаний ФИО49 говорил следователю не правду о том, что он просил ее оформить на себя несуществующих детей, он никаких документов не подписывал, отчество у несуществующих детей, указано имя ее первого супруга. ФИО49 это сказал, как он подумал, чтобы его привлекли к ответственности вместо нее. После разговора с сотрудником ФСБ она сразу уничтожила все документы на несуществующих у нее детей, перестала получать все социальные выплаты. По поводу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, пояснила, что в 2020 году она стала узнавать среди знакомых, кто может оказать содействие в оформлении документов на распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, кто-то из цыган дал ей номер телефона «Виктора». Они созвонились, он рассказал условия распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Необходимо было оформить на ее имя земельный участок, получить в кооперативе займ, а затем его погасить средствами материнского (семейного) капитала, его услуги стоили 240 000 рублей, эти деньги она должна была ему сразу передать когда деньги поступят на ее расчетный счет с кооператива. Она согласилась с его условиями. При первой встрече «Виктору» было известно, что она к нему обратилась по рекомендации цыган с которыми он тесно сотрудничал, он сам ей об этом говорил. При их разговоре он ей рассказал, что к нему обращается большое количество цыган и у него возникли сомнения в наличии у них детей, при этом он у нее, не интересовался есть ли у нее дети или нет, а она ему сама об этом естественно не говорила. В первых числах сентября 2020 года она с «Виктором» поехала в <адрес>, но может ошибаться с названием города, где в МФЦ их встретил его компаньон «Андрей» (точное имя она уже не помнит, возможно Виталий, который на встречу приехал с женщиной, как она поняла собственник земельного участка, который оформлялся на ее имя. Там был подписан договор купли-продажи земельного участка, она действовала по их указанию, подписывала все необходимые документы для регистрации. Условия сделки купли-продажи земельного участка с продавцом она не обсуждала, денежные средства не платила. В этот день на ее имя был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она в администрацию муниципального образования <адрес> с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес> не обращалась. Но подписывала большое количество документов. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня в <адрес> она встретилась с «Виктором» и они поехали в кооператив оформлять займ. Они приехали в центр <адрес>, там было многоэтажное офисное здание по <адрес>. На какой этаж они поднимались она уже не помнит. В офисе их встретила девушка, которая подготовила договор процентного займа № АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ между ею и КПК «Гарантия», согласно условиям договора она получила в кооперативе займ в сумме 468 000 рублей. Ей сказали, что займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала. В КПК «Гарантия» девушка подготовила какие-то документы, которые забрал «Виктор», документы необходимо было предъявить в Пенсионном фонде. В этот же день с полученными документами поехали в Пенсионный фонд <адрес> (далее по тексту ПФР), расположенный по <адрес>, где сдали документы но перед этим она подписала какие-то документы. В последующем на ее банковский счет открытый в ПАО «Сбербанк» поступили деньги в сумме 468 000 рублей, которые она сняла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>, Часть из этой суммы в размере 268 000 рублей она сразу передала «Виктору». Оставшиеся денежные средства в сумме 200 000 рублей потратила на нужды семьи. Что в настоящее время с земельным участком, расположенном по адресу: <адрес>, который был оформлен на ее имя ей не известно. По поводу предъявленного заявления ФИО18 по форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО91 (Войт) Ю. А. по форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ и актовой записи № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО91 (Войт) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которой она указана как мать пояснила, что в связи с трудным финансовым положением, примерно в конце 2019 года, точное время не помнит, она решила вышеуказанным способом получить свидетельство о рождение ребенка, потом получить сертификат материнского (семейного) капитала и распорядится им и получить денежные средства. С этой целью обратилась к своей тете ФИО18, которая как и свекровь Пумболова А.Н. помогала получить свидетельство о рождении. Она знала, что ФИО18 ходила в органы ЗАГС, где выступала там в роли свидетеля, якобы она присутствовала при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи на дому и введя в заблуждение сотрудников ЗАГС получала свидетельства о рождении детей. В конце декабре 2019 года, в <адрес>, при встречи она попросила у ФИО18, чтобы та выступила в качестве свидетеля в органах ЗАГС и подтвердила, что она якобы в ее присутствии родила ребенка, на что та согласилась. За ее услуги она ей деньги не платила. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО18 в целях оформления на ее имя несуществующего ребенка, в рабочее время, пришли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС) по адресу: <адрес>. Их встретил работник ЗАГС которому они предъявили свои паспорта гр-на РФ, передали подписанное ФИО18 заявлении по форме-6 о том, что ДД.ММ.ГГГГ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: <адрес>, пер. Почтовый, 5 она родила ребенка – ФИО91 (Войт) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> текст в заявлении по форме-6 выполнен ею, а подпись в заявление от имени ФИО18 выполнена той. По указанному в заявлении адресу она зарегистрирована. На вопросы специалиста отдела ЗАГС она с ФИО18 уверенно сказали, что в действительности она родила дома указанного ребенка, тем самым обманули работника ЗАГС. Указанные в заявлении сведения о том, что она вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи родила ребенка это не правда, указанного ребенка она не рожала и его не существует. ФИО18 знала, что они оформляют на ее имя свидетельство о рождении ребенка которого не существует, за ее помощь в оформлении свидетельства она ей деньги не платила. Ей в отделе ЗАГС была выдана справка о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, которого не существует. Затем с указанными документами в целях получения различных социальных выплат обратилась в Государственное казённое учреждение <адрес> - управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту соцзащита). Сотрудникам соцзащиты она предъявила свой паспорт гражданина РФ и полученные в ЗАГС документы на несуществующего ребенка (справку о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка) и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него денежных пособий. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства - пособия на несуществующего ребенка, которые она тратила исключительно на своих детей, покупала одежду и продукты питания. По поводу предъявленных 2 заявлений ФИО90 Алёны ФИО36 по форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 заявлений ФИО91 (Войт) Ю. А. по форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, актовых записей № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которой Каспарова Ю.А. указана как мать, она пояснила, что аналогичным образом, летом 2020 года она обратилась к Пумболовой А.Н., попросила помочь оформить на ее имя два свидетельства о рождении на детей, которых не существует, так как нуждалась в деньгах, в целях дельнейшего оформления на несуществующих детей детских пособий, а затем получать социальные выплаты и жить на них. Пумболова А.Н. на ее просьбу согласилась. За ее услуги она ей денежные средства не платила. ФИО49 она об этом ничего не говорила, они на тот период времени не общались. ДД.ММ.ГГГГ, по предварительной договорённости, она с Пумболовой А.Н. в целях оформления на ее имя 2 несуществующих детей, в рабочее время, пришли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС) по адресу: <адрес>. Обратились к работнику ЗАГС которому предъявили свои паспорта гр-на РФ, передали подписанные ею два заявления по форме 2 и два заявления по форме форме-6 подписанные Пумболовой А.Н. В заявлениях было указано, что ДД.ММ.ГГГГ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: <адрес> Фрунзе, <адрес> она в присутствии Пумболовой А.Н. родила двойню ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> текст в заявлении по форме-6 и по Форме-2 выполнен ею. На вопросы специалиста отдела ЗАГС она с Пумболовой А.Н. уверенно сказали, что в действительности она в присутствии Пумболовой А.Н. родила двойню, тем самым обманули работника ЗАГС. Указанные в 2 заявлениях сведения о том, что она вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи родила двойню это не правда, указанных детей не существует. Затем ей выдали два свидетельства о рождении детей и 2 справки, которых не существует. С указанными документами в целях получения различных социальных выплат она обратилась в соцзащиту и в Пенсионный фонд <адрес> и на ее банковскую карту стали поступать деньги, она их тратила на детей. Свою вину в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, выделяемых в качестве дополнительной меры государственной поддержки при рождении (усыновление) ребенка (детей) в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а также различных социальных выплат на несуществующих у нее детей, она признает в полном объеме. (том №, л.д. 6-9, л.д.33-40)

Из показаний подсудимой Карабаненко С.А. оглашенных в судебном заседании в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ понятна вину свою признает в полном объеме и показала, что сущность предъявленного ей обвинения по факту хищения денежных средств пенсионного фонда и органов соцзащиты, в виде получения ею социальных выплат на фактически несуществующего у нее ребенка ФИО9 признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Так же признает свою вину в части хищении денежных средств пенсионного фонда и органов соцзащиты в виде получения социальных выплат на фактически несуществующих детей у ФИО22 и Луневой В.В. Следователем верно описаны обстоятельства хищения ею и другими участниками денежных средств. Ранее она была допрошена по уголовному делу в качестве подозреваемой и обвиняемой ей добавить нечего, настаивает на ранее данных ею показаниях. (том №, л.д. 34-36, <адрес>, л.д. 239-241)

Из показаний подсудимой Карабаненко С.А. оглашенных в судебном заседании в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что что она официально в браке не состою, сожительствую с ФИО50, при этом их брак в органах ЗАГС не регистрировался, поскольку это не соответствует национальным традициям цыган. В соответствии с национальными традициями цыган, брак считается заключенным после достижения соглашения между родителями и проведения свадебной церемонии. Поэтому, несмотря на то, что официально в органах ЗАГС она с ФИО50 не зарегистрированы, однако по цыганским обычаям фактически состоит в брачных отношениях с ФИО50 с февраля 2015 года. Примерно в 2018 году от ФИО50, который на тот момент находился в СИЗО 23/1 <адрес>, (по настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы) стало известно, что знакомый проиграл в карты, что долг не может вернуть, при этом она от него узнала, что супруга знакомого находится на свободе. Далее она попросила, чтоб супруга его должника связалась с ней. Спустя некоторое время с ней связалась ФИО22 Примерно весной 2018 года, в <адрес>, точные дата, время и место она не помнит, так как много прошло времени, встретилась с ФИО22, которой предложила оформить на ее имя в органах ЗАГС свидетельство о рождение ребенка, которого не существует, после чего данное свидетельство о рождении ребенка предоставить в Пенсионный фонд и соцзащиту получить различные социальные выплаты и сертификат материнского (семейного) капитала, после чего им распорядится, полученные денежные средства поделить с ней пополам. В ходе общения ФИО51 спросила, каким образом получит свидетельство о рождении ребенка, если его не рожала. Так как она знала, что если обратиться в органы ЗАГС и написать заявление о рождении ребенка на дому и при этом привести одного свидетеля, который подтвердит данный факт, то органы ЗАГС выдают свидетельство о рождении ребенка, о чем сообщила ФИО51 При пояснила, что ее мама – Пумболова А.Н. уже несколько лет занимается получением свидетельств о рождении детей, которых не существует за денежное вознаграждение, то она знала, что Пумболова А.Н. ходила в органы ЗАГС, выступала там в роли свидетеля, якобы присутствовала при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи на дому, и введя в заблуждение сотрудников ЗАГС получала свидетельства о рождении детей, о чем также сообщила ФИО51 и сказала ей, что в получении свидетельства о рождении ребенка поможет ее мама, на что ФИО51 дала свое согласие. Далее она обратилась к своей матери Пумболовой А.Н., попросила ее помочь в получении свидетельства о рождении ребенка, которого не существует для ФИО51, чтоб в последующем получить сертификат материнского (семейного) капитала и распорядится им. Пумболова А.Н. согласилась помочь, за ее услуги они никаких денег ей не платили. В назначенную дату по предварительной договоренности с мамой она сказала ФИО51 подъехать в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа <адрес> управления записи актов гражданского состояния <адрес> (далее по тексту - ЗАГС) по адресу: <адрес>. В назначенную дату, в рабочее время, по предварительной договоренности в целях оформления свидетельство о рождения на несуществующего ребенка, ФИО22 встретились возле отдела ЗАГС с Пумболовой А.Н. Ей известно, что Пумболова А.Н. помогла ФИО22 получить свидетельство о рождении на ребенка, которого не существует. В органах ЗАГС <адрес>, где ФИО51 сообщила, о том, что на дому родила ребенка, что необходимо получить свидетельство о рождении ребенка, о чем в последующем написала заявление. Пумболова А.Н. в свою очередь написала заявление о том, что подтверждает о том, что была свидетелем данного факта, то есть факт рождения ФИО51 ребенка, хотя достоверно знали, что ребенка ФИО51 не рожала. В последующем ФИО51 в органах ЗАГС <адрес> выдали свидетельство о рождении ребенка, которого не существует. Получив свидетельство о рождении ребенка она с ФИО51 по предварительной договоренности встретились и направились в отделение Пенсионного фонда <адрес>, где ФИО51 подала заявление на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала при этом предъявила в том числе свидетельство о рождении ребенка которого не существует. Спустя некоторое время ФИО51 пришло уведомление о готовности сертификата материнского капитала, после чего с ФИО51 пошли в отделение Пенсионного фонда, где той выдали государственный сертификат материнского (семейного) капитала. Далее в сети интернет нашла некого Артема и Виталия, которые за денежное вознаграждение помогали оформлять документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в размере 50 процентов от размера материнского капитала. После этого она связалась в Артемом и Виталием, которые сообщили, что они действительно помогут в оформлении документов, при этом сказали, что необходимо будет приехать в <адрес>. Она вместе с ФИО51 поехали в <адрес>, где их встретил Виталий и Артем, которые подготовили необходимые документы, какие именно в настоящее время не помнит. В <адрес> края на ФИО51 был оформлен земельный участок, в целях распоряжения средствами материнского семейного капитала. Поиском земельного участка занимались указанные парни и это входило в их услугу. Так же указанные парни вели переговоры с продавцом земельного участка, и они же платили ему деньги. Таким образом, на ФИО51 был оформлен земельный участок. Спустя некоторое время так же по указанию указанных парней она с ФИО51 пришли в офис кооператива, который располагался по <адрес> в <адрес>. Где между ФИО51 и КПК «Гарантия» был заключен договор целевого займа, на строительство дома на средства материнского капитала на приобретенном ранее в <адрес> земельном участке. Ни работники банка, ни парни которые помогали оформлять документы на распоряжение средствами материнского, ни другие работники государственных служб не знали, что в действительности у ФИО51 нет детей. Получив полный пакет документов она с ФИО51 поехали в УПФР в Карасунском внутригородском округе <адрес>, куда ФИО51 подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитал. В дальнейшем на банковский счет ФИО51 открытый в банке КБ «Кубань Кредит» поступили деньги. В назначенную дату, когда деньги уже поступили на банковский счет ФИО51 она с ФИО51 и с Артемом и Виталием встретились возле отделения банка КБ «Кубань Кредит» по адресу: <адрес>, где ФИО51 часть денег сняла со своего банковского счета и передала Артему и Виталию, какую сумму она уже не помнит, но это была половина сумму от 617 000 рублей, примерно 350 000 рублей, а причитающиеся ей деньги она перевела на указанный ею банковский счет, за оказание помощи в оформлении свидетельства о рождении ребенка, в оформление документов на распоряжения средствами материнского семейного капитала. При этом у ФИО51 в собственности остался земельный участок, часть денег от материнского (семейного) капитала, так же получила различные социальные пособия в соцзащите. В настоящее время свою вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (том №, л.д. 190- 193, л.д.201-209)

Из показаний подсудимой Луневой В.В. оглашенных в судебном заседании в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ понятна вину свою признает в полном объеме и показала, чтосущность предъявленного ей обвинения по факту хищения денежных средств пенсионного фонда и органов соцзащиты, в виде получения выплат на фактически несуществующего у нее ребенка ФИО8 признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Следователем верно описаны обстоятельства хищения ею и другими участниками денежных средств. Ранее она была допрошена по уголовному делу в качестве подозреваемой и обвиняемой более добавить нечего, настаивает на ранее данных ею показаниях. (том№, 163-165)

Из показаний подсудимой Луневой В.В. оглашенных в судебном заседании в порядке ст. п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что Свидетель №4 ей рассказала, что ее другу который на тот момент отбывал наказание в местах лишения свободы по имени Мурат нужны деньги. Мурат отбывал наказание совместно с ФИО50, который является сожителем Карабаненко С.А. ФИО50 рассказал Мурату, что у него есть родственники в городе Краснодаре которые могут оформить фиктивное свидетельство о рождении ребенка, а затем распорядиться средства материнского капитала. Свидетель №4 попросила ее оформить на свое имя фиктивное свидетельство о рождении ребенка, чтобы помочь Мурату. Деньги в виде средств материнского (семейного) капитала она должна была передать Свидетель №4 и лицам которые это все делали. Она согласилась ей помочь. Свидетель №4 передала ее номер телефона Мурату, а тот передал ФИО50 Затем ей позвонила Карабаненко С.А. и назначила встречу возле ЗАГС <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, в назначенную дату и время она с Свидетель №4 приехали к ЗАГС <адрес>, где их на улице у входа в ЗАГС встретила мать Карабаненко С.А. - Пумболова А.Н., та ее проинструктировала и сказала, что она должна придумать дату рождения ребенка, имя и отчество ребенка, поинтересовалась будут ли указывать отца ребенка, она ответила нет. Затем они направились к специалисту ЗАГС. Специалист ЗАГС у нее спросил: дату рождения, фамилию, имя, отчество и про отца ребенка, иных вопросов не спрашивала. Когда специалист ЗАГС подготовила запись акта о рождении и свидетельство о рождении ребёнка дала его ей, сказала проверить правильность заполнения. Когда она проверила то расписалась в акте о рождении ребенка. По поводу предъявленного акта о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что это самый акт о рождении несуществующего ребенка, в акте подпись от ее имени выполнена ею. Таким образом в ЗАГС ей было выдано свидетельство о рождении на несуществующего ребенка. Все это время Пумболова А.Н. находилась рядом с ней. По поводу предъявленного ей на обозрении заявления о рождении ребенка по форме Ф-6 и по Ф-2 которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от ДД.ММ.ГГГГ написанное от имени ФИО46, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ она по адресу: <адрес> родила дочь, она пояснила, что ей не было известно о таком заявлении, видит его впервые, рукописный текст выполнен не ею. Она не видела, чтобы Пумболова А.Н. заполняла это заявление. Заполняла ли она в ЗАГС какие-либо документы или нет, не помнит, так как много прошло времени. Когда с Пумболовой А.Н. вышли из ЗАГС на улицу, та ей сказала, что поедет делать на ребенка СНИЛС, она ей передала оригинал свидетельства о рождении ребенка и копию своего паспорта, сказала, что вечером встретимся в МФЦ, расположенном в ТЦ «OzМолл». В этот же день ей позвонила Пумболова А.Н. и сказала приехать в МФЦ, расположенный в ТЦ «OzМолл». Вечером она с Свидетель №4 приехали в МФЦ, расположенный в ТЦ «OzМолл», где встретились с Пумболовой А.Н. Там под руководством Пумболовой А.Н. подали документы на получение сертификата материнского (семейного) капитала. Спустя некоторое время проступило сообщение о том, что необходимо забрать сертификат материнского (семейного) капитала, о чем сообщила Пумболовой А.Н., та ей сказала, что нет времени и сказала самой забрать его, что она и сделала. Спустя примерно две недели ей позвонила Карабаненко С.А. и сказала, что нужно ехать в <адрес>, для оформления права собственности за земельный участок, в целях оформления документов на распоряжении средствами материнского семейного капитала. В назначенную дату с Карабаненко С.А. на такси поехали в <адрес>, где прошли в МФЦ, там их ожидал продавец земельного участка, всем занималась Карабаненко С.А., она же оформляла документы. Карабаненко С.А. дала ей деньги и сказала оплатить государственную пошлину, что она и сделала. Затем подошли к специалисту, где она расписалась в договоре купли-продаже земельного участка и предъявила свой паспорт, более ничего там не делала, за приобретаемый земельный участок, денежные средства не платила. Потом что-то произошло, но что ей не известно, Свидетель №4 было принято решение, отказаться от услуг Карабаненко С.А. по оформлению документов. По их просьбе она вернула обратно земельный участок, который был оформлен на ее имя. Затем стали искать людей через которых можно было обналичить средства материнского (семейного) капитала. Нашли фирму, расположенную в городе Краснодаре по <адрес> драмы. С Свидетель №4 приехали в офис указанной организации. Там встретил представители организации, было двое мужчин, которые рассказали условия, и что за их работу нужно будет заплатить деньги. Она согласилась и передала им документы. Спустя два месяца на ее банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили деньги, сумма была 430-460 тысяч рублей, она эти деньги сразу перевила Свидетель №4 Она все эти деньги сняла в банкомате, каким образом Свидетель №4 распорядилась деньгами ей не известно. По поводу предъявленного ей на обозрении копии договора потребительского целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ согласно условиям которого она в КПК «Центр Кредит», получила займ на приобретение квартиры, пояснила, что подписи в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени выполнены ею, этот тот самый договор который она пописывала в офисе по <адрес> в <адрес>. С расчетного счета указанного кооператива на ее счет поступили деньги в виде целевого займа, приобретение квартиры, за счет средств материнского (семейного) капитала. Ее задолженность перед кооперативом была погашена Пенсионным фондом за счет средств материнского (семейного) капитала выданного ей на несуществующего ребенка. Никакой квартиры она не приобретала. ДД.ММ.ГГГГ, на ее банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», который она открывала находясь в <адрес>, поступили деньги но в какой сумме она уже не помнит. В этот момент она находилась в <адрес>, где через отделения банка перевела со своего банковского счета эти деньги Свидетель №4, каким образом та распорядилась этими деньгами ей не известно. Если она не ошибается, то три раза ходила в Филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> (ТК ОЗ Молл), где через МФЦ подавала документы в государственное казённое учреждение КК - Управление социальной защиты населения в <адрес>, в целях получения различных социальных выплат на фактически несуществующего у нее ребенка, с пакетом документов прикладывала свидетельство о рождении на ребенка ФИО8, которого фактически у нее нет. Ею были получены различные выплаты из управления социальной защиты населения, деньги поступали на ее банковский счет открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, были получены следующие выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка в сумме 18004,12 рублей; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в сумме 125107,02 рублей; пособие на ребенка в сумме 11784,00 рублей; ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет включительно в сумме 24251,48 рубль. Лично она получила материальную выгоду в виде получения различных социальных выплат, выделяемых государством на ребенка, но не более того. (Т. 5, л.д.99-105)

После оглашения показаний подсудимых, данных ими на предварительном следствии, последние их подтвердили в полном объёме.

Помимо признательных показаний подсудимых их вина в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, и материалами дела.

Допрошенная в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ОСФР по <адрес> и ОСФР по ФИО14 А.Г., суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ была очередная реорганизация, с ДД.ММ.ГГГГ их учреждение называется - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (до реорганизации ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации), (в том числе до ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском внутригородском округе <адрес> края, с ДД.ММ.ГГГГ клиентская служба (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с ДД.ММ.ГГГГ клиентская служба (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе <адрес> фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>). По поводу полученных выплат на детей которых фактически не существует, в их учреждении, может пояснить, что ФИО90 Алёна ФИО36 на несуществующих детей в Отделении фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> получила по Указам Президента РФ денежные средства в общей сумме 85000 рублей.

21.07.2020г. ФИО22 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), через единый портал государственных услуг Российской Федерации обратилась в ГУ - УПФР в Западном внутригородском округе <адрес> края с заявлением об установлении социальных выплат на ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельство о рождении которой серии VI-АГ № от 08.07.2020г. - получено путем предоставления Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и ФИО22 ложных недостоверных сведений о наличии факта рождения данного ребенка.

ФИО22 из федерального бюджета выплачены:

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» - денежные средства в общей сумме 5000 рублей;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» - денежные средства в общей сумме 10000 рублей;

- в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» - денежные средства в общей сумме 5000 рублей.

Денежные средства были перечислены с лицевого счета № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, расчетного счета N? 40№, открытого У правлением Федерального Казначейства по <адрес>, в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО44, <адрес> (Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации), на банковский счет ФИО22 N?40№, открытый в южном филиале ПАО КБ «Восточный», по адресу: <адрес>, Буденовский проспект, 21/50.

Общая сумма ущерба, причиненного ОСФР по <адрес>, преступными действиями Карабаненко С.А., Пумболовой А.Н. и ФИО22, при получении социальных выплат по Указам Президента Российской Федерации на фактически несуществующего ребенка ФИО22 составила 20 000 рублей.

Таким, образом, своими преступными действиями Карабаненко С. А., Пумболова А.Н. и ФИО22, совершили хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, причинив распорядителю бюджетных денежных средств - Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на общую сумму 636 617 рублей.

Показаниями представителя потерпевшего Государственного казённого учреждения <адрес> - Управления социальной защиты населения в <адрес> Ильченко С.С. от ДД.ММ.ГГГГ данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2013 года по настоящее время работает в Государственном казённом учреждении <адрес> – Управление социальной защиты населения в <адрес>, в настоящее время занимает должность заместителя руководителя управления. На его имя руководителем управления выдана доверенность на право преставления интересов управления. До ДД.ММ.ГГГГ у управления был один номер лицевого счета, а ДД.ММ.ГГГГ было ликвидировано управление социальной защиты населения в <адрес> и образовано новое Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в <адрес>. По поводу Пумболовой А. Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., (она же ФИО15, она же ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) состоящей на учете в ГКУ КК – УСЗН <адрес> (далее управление) как многодетная семья, может пояснить, что она является получателем выплат. Единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: на ФИО10 в размере 15512,65р. рублей (отправлена 18.04.2017г. на счет, указанный в заявлении), ДД.ММ.ГГГГ документы поданы на личном приеме в управлении. Управлением ДД.ММ.ГГГГ принято распоряжение о назначении единовременной выплаты при рождении ребенка №; на ФИО11 в размере 16759,09р. рублей (отправлена на счет, указанный в заявлении, 03.07.2018г.), ДД.ММ.ГГГГ документы поданы на личном приеме в управлении. Управлением ДД.ММ.ГГГГ принято распоряжение о назначении единовременной выплаты при рождении ребенка №. ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. через МФЦ по <адрес> обратилась в ГКУ КК – УСЗН <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о единовременном пособии при рождении ребенка в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Управлением принято распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ и на ребенка ФИО3 произведена единовременная выплата в размере 17479,73 рублей (отправлена на счет, указанный в заявлении, 27.08.2019г.). Общая сумма выплаченных средств из федерального бюджета по данной выплате на 3 детей составляет 49751,47 рубль.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. лично обратилась в ГКУ КК – УСЗН <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о ежемесячном пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО10 Управлением принято распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ и было назначено и выплачено на период ДД.ММ.ГГГГ. по 10.07.2018г. - в сумме 6131,37 рублей ежемесячно за период с 10.01.2017г. по 31.01.2018г., 6284,65 рублей ежемесячно за период с 01.02.2018г. по 10.07.2018г. Выплачено в полном объеме из федерального бюджета в общей сумме 111 155,36 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. лично обратилась в ГКУ КК – УСЗН <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о ежемесячном пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО11 Управлением принято распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ и было назначено и выплачено на период с 30.05.2018г. по ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 6284,65 рубля за период с 30.05.2018г. по 31.01.2019г., 6554,89 рубля за период с 01.02.2019г. по 30.11.2019г. Выплачено в полном объеме из федерального бюджета в общей сумме 116 231,56 рубль. ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. через МФЦ по <адрес> обратилась в ГКУ КК – УСЗН <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о ежемесячном пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО3 Управлением принято распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ и была начислено и выплачено в период с 02.06.2019г. по 02.12.2020г. – в сумме 6554,86 рубля ежемесячно – выплачено по ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумме 6751,54 рубля с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 6752,00 рубля за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Выплачено в полном объеме из федерального бюджета в общей сумме 120174,39 рублей. Общая сумма выплаченных денежных средств по данной выплате составляет 347 561,31 рублей.

Государственная социальная помощь в виде социального пособия в соответствии с <адрес> от 09.06.2010г. №-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в <адрес>» за период с 01.04.2019г. по 30.06.2019г. в размере 3000,00 рублей ежемесячно как многодетная мать (дети ФИО10, ФИО11, ФИО3). ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. лично обратилась в ГКУ КК – УСЗН <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии <адрес> от 09.06.2010г. №-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в <адрес>». Управлением принято распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ и было назначено и выплачено на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3000 рублей ежемесячно. Общая сумма выплаченных денежных средств из краевого бюджета по данной выплате составляет 9000,00 рублей.

Пособия на ребенка в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: на ФИО10 – выплачено как одинокой матери за период с 01.01.2017г. по 31.07.2021г. - в сумме 370,00 рублей ежемесячно за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., в сумме 385,00 рубля ежемесячно за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., в сумме 402,00 рублей ежемесячно за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., в сумме 418,00 рубля ежемесячно за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., в сумме 434,00 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме выплачено 21 938,00 рублей. На ФИО11 - выплачено как одинокой матери за период с 01.05.2018г. по ДД.ММ.ГГГГ. - в сумме 385,00 рублей ежемесячно за период с 01.05.2018г. по 31.12.2018г., в сумме 402,00 рублей ежемесячно за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., в сумме 418,00 рубля ежемесячно за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., в сумме 434 рубля ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме выплачено 15958,00 рублей. На ФИО3 – выплачено как одинокой матери за период с 01.06.2019г. по ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 402,00 рублей ежемесячно за период с 01.06.2019г. по 31.12.2019г., в сумме 418 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 434,00 рубля ежемесячно за период с 01.01.2021г. по 31.07.2021г., в общей сумме выплачено 10 868,00 рублей. Общая сумма выплаченных средств по данной выплате на троих детей составляет 48 764,00 рублей.

Ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № «О мерах реализации демографической политики Российской. ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. лично обратилась в ГКУ КК – УСЗН <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о ежемесячной выплаты при рождении третьего или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации» в связи с рождением ребенка ФИО10 Управлением были приняты распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ назначена выплата с 10.01.2017г. по 31.01.2020г. в следующем размере: за период с 10.01.2017г. по 31.12.2017г. в сумме 9665,00 рублей ежемесячно; за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. в сумме 10050,00 рублей ежемесячно; за период с 01.01.2019г. по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10412 рублей ежемесячно; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10766 рублей ежемесячно. Выплачено в полном объеме из федерального бюджета денежные средства в общей сумме 369 484,03 рубля.

Выплаты многодетным семьям в соответствии с <адрес> от 22.02.2005г. №-КЗ. ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. лично обратилась в ГКУ КК – УСЗН <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о ежегодной денежной выплаты многодетным семьям в соответствии с <адрес> от 22.02.2005г. №-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в <адрес>» на несуществующих детей ФИО10, ФИО11, ФИО3, а так же на существующих детей ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (на существующих детей, при отсутствии несуществующих детей, выплата была бы не положена), в общей сумме. Управлением были приняты распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и Пумболовой А.Н. было начислено и выплачено: за период с 01.04.2017г. по 31.12.2017г. – 10242 рубля; за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. – 16967,08 рублей; за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. – 19756 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2020г. – 17 944,50 рубля. Общая сумма выплаченных средств из краевого бюджета по данной выплате составляет 64 909,58 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно. Ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2020г. № «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», оформленной на ФИО10: за период с 10.01.2020г. по 31.12.2020г. – в общей сумме 62289,63 рубля (5319,50 рублей ежемесячно); за период с 01.01.2021г. по 18.06.2021г. – в общей сумме 31119,20 рублей (5557,00 рублей ежемесячно). Общая сумма выплаченных средств из федерального бюджета по данной выплате составляет 93 408,83 рублей.

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) <адрес> от 07.04.2020г. № «Об оказании единовременной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и о выделении средств из краевого бюджета» Пумболовой А.Н. была выплачена единовременная материальная помощь из краевого бюджета в размере 10 000 рублей, отправлена на счет Пумболовой А.Н. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением от 514205 от ДД.ММ.ГГГГ. Также в соответствии с постановлением главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Пумболова А.Н. на детей: ФИО10, ФИО11, ФИО3, а также на существующего ребенка ФИО55 (при отсутствии несуществующих детей, у существующего ребенка права на выплату бы не было) была выплачена из краевого бюджета единовременная материальная помощь многодетным семьям в размере 8000 рублей из расчета по 2000 рублей на ребенка – отправлена на счет Пумболовой А.Н. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением от 727837 от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма выплаченных Пумболовой А.Н. денежных средств по всем видам выплат составила 1 000 879,09 рублей, тем самым причинен ущерб управлению в особо крупном размере. (том №, л.д.118-134)

Показания свидетеля Свидетель №8 данными на стадии предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым знает Пумболову А.Н. давно, она проживает по адресу: <адрес>, но никаких отношений они не поддерживают. Ему известно, что Пумболова А.Н. занимается оформлением документов, при этом обманным путем, но как именно, ему не известно. Он слышал, что она каким-то образом оформляет документы на несуществующих детей и в получении средств материнского капитала, при этом как рассказывали общие знакомые, что Пумболова А.Н. якобы помогала людям. Кто помогал Пумболовой А.Н. в ее деятельности, ему не известно, лично он никакого участия в этом никогда не принимал и никакой выгоды от Пумболовой А.Н. и ее деятельности не получал. (том №, л.д.3-4)

Показания свидетеля Свидетель №9 данными на стадии предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым его мать Пумболова А.Н. примерно на протяжении 5 лет оформляла свидетельства о рождении детей, в том числе несуществующих на самом деле, которые родились в домашних условиях. В течение этого периода к ним домой приезжали разные люди и просили его мать помочь в оформлении документов на детей. Пумболова А.Н. подготавливала пакет документов для дальнейшего получения свидетельств о рождении детей. Привозили ли детей и показывали ли их его матери, он точно не знает, но бывали случаи, что приходили с маленькими детьми и представляли этих детей как своих. Он к этим делам никакого отношения не имел, не вникал в суть ее деятельности. Он знает, что его мать свидетельствовала в органах ЗАГС, что женщина, обратившаяся в ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка, родила на самом деле, хотя это была ложь. Он не принимал участия в этом, но слышал такие разговоры дома. (том №, л.д.5-6)

Показания свидетеля Свидетель №10 данными на стадии предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в Отделении ПФР по <адрес>, занимает должность начальника отдела организации социальных выплат. В ее должностные обязанности входит организация назначения социальных выплат включающих материнский (семейный) капитал и иных мер социальной поддержки (пособие детям и другое). По поводу мер государственной поддержки семей, имеющих детей, и производимых социальных выплатах на детей, в части вопросов, относящихся к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ПФР РФ) и его территориальных органов, сообщила. Территориальными органами ПФР предоставляются дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ), которые направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 указанного Федерального закона. Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных вышеуказанным Федеральным законом. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в 2018-2021 регламентировалась Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденными приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н (далее – Правила №н) и Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.03.2020г. №н (далее – Правила №н) (вступили в силу с 13.04.2020г.). Согласно пункту 4 Правил №н и пункту 5 Правил №н лица, указанные в статье 3 Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ, лично, их законные представители или доверенные лица вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата с документами (сведениями из документов) непосредственно в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направления их по почте либо направления и в форме электронного документа посредством "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица" (далее - "Личный кабинет застрахованного лица") либо с ДД.ММ.ГГГГ получить сертификат в беззаявительном порядке на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка, полученных территориальным органом ПФР по месту регистрации акта о рождении (усыновлении) из федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). В соответствии с пунктом 5 Правил №н заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована в установленном порядке): удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, а также лиц, у которых возникло указанное право; удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания и полномочия законного представителя или доверенного лица; подтверждающих рождение (усыновление) детей; подтверждающих смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, совершение ею в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил; подтверждающих смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), лишение родителей родительских прав, совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил, их законных представителей или доверенных лиц. В соответствии с пунктом 8 Правил 138н с ДД.ММ.ГГГГ заявление о выдаче сертификата подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована): удостоверяющих личность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного лица. В заявлении о выдаче сертификата заявителем указываются: наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, в который подается заявление; фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также статус лица, имеющего право на получение сертификата (мать, отец, ребенок); сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи); сведения о принадлежности к гражданству; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (при наличии); сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры), указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность); сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры); контактный телефон; сведения о законном представителе или доверенном лице (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства (пребывания), фактического проживания, контактный телефон, документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан); сведения о документе, удостоверяющем личность законного представителя или доверенного лица (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи); сведения о реквизитах юридического лица, в том числе банковских, законного представителя или доверенного лица (если законным представителем или доверенным лицом является юридическое лицо); сведения о детях (фамилия, имя, отчество, пол, реквизиты свидетельства о рождении, дата и место рождения, гражданство); сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, очередность рождения (усыновления), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; сведения о ранее выданном сертификате; сведения о лишении родительских прав в отношении ребенка (детей), совершении умышленных преступлений против личности в отношении ребенка (детей); способ получения сертификата: лично, по почте, посредством Единого портала, "Личного кабинета застрахованного лица", через многофункциональный центр; вид получаемого сертификата: на бумажном носителе, в форме электронного документа; сведения об адресе для направления сертификата по почте; сведения о документах, представленных в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, необходимых для получения сертификата. В заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением даты заполнения заявления. В случае подачи лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, через законного представителя или доверенного лица сведения, указанные в заявлении, подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с проставлением даты представления заявления. Должностное лицо территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации после приема заявления о выдаче сертификата направляет запросы для получения информации, влияющей на право заявителя, в органы опеки и попечительства, ЗАГС, в территориальные органы МВД о подтверждении сведений об отсутствии фактов лишения родительских прав, отмены усыновления, ограничения родительских прав, отобрания ребенка, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы территориальных органов ПФР и направить ответ в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня их поступления в такие органы и организации. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата до ДД.ММ.ГГГГ выносилось территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата, с ДД.ММ.ГГГГ в срок, не превышающий 15 рабочих дней. Отказ в выдаче сертификата осуществляется по следующим основаниям: отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ; предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные меры государственной поддержки; прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. Решение об отказе в выдаче сертификата может быть обжаловано в вышестоящий орган Пенсионного фонда Российской Федерации или в установленном порядке в суд. В случае принятия территориальным органом ПФР решения о выдаче сертификата, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал до 13.04.2020г. выдавался на бумажном носителе (на бланке строгой отчетности), с ДД.ММ.ГГГГ выдача сертификата осуществляется в форме электронного документа. Сертификат в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Согласно части 6 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. В соответствии с частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ возможно использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в любое время, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей: на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов; на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28.12.2017г. №418-ФЗ. Согласно пункту 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям. Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от02.08.2017№н и отДД.ММ.ГГГГ N 149н. Согласно положениям вышеуказанных нормативных актов распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи лично либо через доверенного лица (представителя) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и предоставления необходимых документов (сведений из документов). Заявление и документы могут быть поданы непосредственно при личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены посредством почтовой связи либо в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица". Заявление подается в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации независимо от места жительства (пребывания) либо фактического проживания заявителя. В заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала содержится информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением даты заполнения заявления. Из чего следует, что ответственность за достоверность представленных в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведений законодательно возложена на лицо, подающее заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, указан в приложении № приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н и от ДД.ММ.ГГГГ №н. В соответствии с пунктом 14 Правил от ДД.ММ.ГГГГ №н, пунктом 15 Правил от ДД.ММ.ГГГГг. №н по каждому поступившему заявлению о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К территориальный орган ПФР направляет межведомственные запросы в органы ЗАГС, органы Опеки и попечительства, органы МВД для уточнения сведений: о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности (пункт утр. силу согласно Правилам 149н от ДД.ММ.ГГГГ); об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. С целью проверки фактов, содержащихся в представленных владельцем сертификата документах, влияющих на право расходования средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, территориальным органом ПФР направляются запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (для получения сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве на жилое помещение владельца сертификата и (или) супруга владельца сертификата, осуществляющего приобретение жилого помещения; о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем владельцу сертификата или супругу праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства, в администрацию муниципального образования (для получения сведений об отсутствии или наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств материнского (семейного) капитала, информации о признании его непригодным для проживания либо подлежащим сносу или реконструкции; о выдаче разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, или уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства). Территориальные органы ПФР в силу своего правового статуса и выполняемых функций рассматривают заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий исходя из наличия документов, предусмотренных Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, и выносят решение об удовлетворении (либо отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении, исходя из совокупности представленных документов и сведений, содержащихся в них. В случае принятия территориальным органом ПФР решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в установленный законодательством срок Отделением ПФР по <адрес> производится перечисление средств материнского (семейного) капитала. С ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», территориальными органами ПФР осуществляется назначение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет единственному родителю такого ребенка или родителю (иному законному представителю) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, установленную в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением указанного пособия. В течение 2020 - 2021 территориальными органами ПФР осуществлялись ежемесячные, единовременные выплаты на детей, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Указ №) (в редакции Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №)» осуществлялись: ежемесячная выплата в размере 5000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; единовременная выплата в размере 10000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» (далее – Указ №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. При этом гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом №, указанная единовременная выплата осуществлялась Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов). В соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» (далее – Указ №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка. При этом гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом № или Указом №, указанная единовременная выплата осуществлялась Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов). В соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» (далее – Указ №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась единовременная выплата в размере 10000 рублей следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее ДД.ММ.ГГГГ); инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей). Средства на осуществление полномочий по выплате вышеуказанных пособий предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. До ДД.ММ.ГГГГ выдавался материнский (семейный) капитал семьям, в которых родился (был усыновлен) второй и третий ребенок после ДД.ММ.ГГГГ, а с ДД.ММ.ГГГГ при рождении первого ребенка. (том №, л.д.56-55)

Показания свидетеля ФИО56 данными на стадии предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ работает в Отделении ПФР по <адрес>, на различных должностях, в настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела установления пенсий лицам проживающих за границей. Ранее работала в отделе организации назначения и перерасчете пенсии, где в ее должностные обязанности входило в том числе организация установления выплат предусмотренных Указами Президента РФ. В соответствии с п.7 Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, решение об осуществлении ежемесячной и единовременной выплат принимается на основании результатов проверки сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в том числе путем запроса в соответствующие органы с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и Единой государственной информационной системы социального обеспечения сведений о рождении (смерти) ребенка, представителе заявителя, фактах лишения родительских прав и иных сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении единовременной выплаты. По данному Указу Президента было предоставлено право семьям имеющих детей: возрастом от 3 лет до 16 лет, в период времени с апреля по сентябрь 2020 года получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей, а детям в возрасте до 3 лет ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, май, июнь 2020 года. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, единовременная выплата в размере 10 000 рублей осуществляется Пенсионным фондом РФ на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов). В соответствии с п.4 Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, гражданам, получившим выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и (или) Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № единовременная выплата в размере 5 000 рублей осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов). ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. через ЕПГУ обратилась в Управление ПФР в Карасунском внутригородском округе <адрес>, по адресу: <адрес>, с заявлением об установлении ежемесячной выплаты в отношении детей ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и с заявлением об установлении единовременной выплаты в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» ДД.ММ.ГГГГ приняты решения об установлении Пумболовой А.Н. ежемесячной выплаты на детей ФИО11 и ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачено в общем размере 30000 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ) и произведена единовременная выплаты на ребенка ФИО10 в размере 10000 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» Пумболовой А.Н. произведена единовременная выплата на детей ФИО11, ФИО3 и ФИО10 в июне 2020 года в общем размере 30000 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» Пумболовой А.Н. произведена единовременная выплата на детей ФИО11, ФИО3 и ФИО10 в декабре 2020 года в общем размере 15000 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). В отношении граждан обратившихся с заявлениями в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> через ЕПГУ об установлении выплат по Указам Президента РФ не предусмотрено хранение заявлений на бумажном носителе, сведения об их обращении отражены в федеральной электронной базе данных Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Указанные в протоколе допроса даты и обстоятельства обращения ею были взяты из указанной базы данных. (том №, л.д.117-122)

Показания свидетеля Свидетель №2 данными на стадии предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, ранее занимала должность ведущего специалиста эксперта, а с сентября 2022 года занимает должность главного специалиста эксперта. В ее должностные обязанности входит государственная регистрации рождения, установление отцовства и усыновление. У них в отделе ЗАГС есть еще один сотрудник, с которым сидит в одном кабинете Свидетель №1, у них одинаковые должностные обязанности, то есть они друг друга замещают. В своей трудовой деятельности руководствуется Семейным кодексом Российской Федерации, ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об актах гражданского состояния» и административным регламентом, который закрепляет порядок государственной регистрации. По поводу возбужденного уголовного дела пояснила следующее, что в 2018 году при трудоустройстве она сидела в одном кабинете, где два специалиста Свидетель №1 и ФИО57 (летом 2018 года ушла на пенсию) занимались государственной регистрацией рождения детей. Она занималась регистрации входящей и исходящей корреспонденции отдела ЗАГС. По поводу Пумболовой А. Н. пояснила, что Пумболова А.Н. приходила чаще чем ФИО19 в отдел ЗАГС с заявлением о получении свидетельства о рождении детей. Пумболова А.Н. всегда приходила не одна, а с матерью, на которую оформлялись свидетельство о рождении детей. Пумболова А.Н. зачастую сама отвечала на ее вопросы, об обстоятельствах родах, вес ребенка, места рождения и другое. В основном беседу вела Пумболова А.Н., так же та проверяла правильность заполнения актовых записей, с той слов матери не умели писать и читать, а матери в это время присутствовали, подтверждали сказанное Пумболовой А.Н. Так же Пумболова А.Н. всегда на ее вопросы отвечала утвердительно одно и тоже, что присутствовала во время родов у женщин, с которыми пришла в отдел ЗАГС, для получения свидетельства о рождении детей. В административном регламенте указано, что специалист обязан сверить данные указанные заявителем в заявлении с оригиналами представленных документов, при этом не указано, что заявитель в заявлении должен расписаться в присутствии специалиста. В том случае если мать состоит в браке, то с заявлением по форме-6 уполномоченным лицом предоставляется заявление по форме-1, а если мать не состоит в браке, то уполномоченное лицо предоставляется заявление по форме-6 и заявление по форме-2. По поводу предъявленных на обозрении актовой записи, заявления о рождении по форме-2 и по форме-6, по государственной регистрации рождения у Пумболовой А. Н. ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на работе в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, по адресу: <адрес>, в рабочее время, к ней на прием обратилась Пумболова А. Н. и ФИО18. Они предъявили свои паспорта гр-на РФ, заполненное заявления по форме-6, так как мать пришла сама в отдел ЗАГС для государственной регистрации рождении ребенка она составила заявление по форме-2. Согласно представленным документам, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 мин. Пумболова А.Н. внемедицинской организации по адресу: <адрес> родила ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> Пумболова А.Н. и ФИО18 в утвердительной форме ей подтвердили, что ФИО18 присутствовал во время родов Пумболовой А.Н. внемедицинской организации и без оказании медицинской помощи, поэтому у нее не было оснований не верить им. Приняв от них документы она внесла сведения о родившемся ребенке в ЕГР ЗАГС, после чего с использованием программного обеспечения направила их руководителю – и.о. начальнику отдела ЗАГС ФИО58 для подписи в электроном виде, одновременно распечатала актовую запись, справку о рождении ребенка по форме-1 и свидетельство о рождении ребенка на бумажном носителе. После того как руководитель подписал представленные ею документы, а именно справку о рождении ребенка по форме-1, свидетельство о рождении ребенка и актовую запись, она под роспись выдала лично матери – Пумболовой А.Н. справку о рождении и свидетельство о рождении ребенка, а та как заявитель расписалась в актовых записях и в журналах о выдачи справок и гербовых свидетельств. Она никогда не получала какие-либо материальные благи за выдачу свидетельств о рождении детей, действовала исключительно в рамках закона, такого никогда не было. Она не слышала, что бы их сотрудники за эти действия получали когда-либо материальные благи, в том числе денежные средства. (том №, л.д.140-146)

Показания свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с сентября 2013 года по настоящее время работает в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, занимала различные должности, в настоящее время занимает должность главного специалиста эксперта. В ее должностные обязанности входит государственная регистрация всех актов гражданского состояния, с конца 2017 года занимается государственной регистрацией рождения, установление отцовства и усыновление, вместе с ней в кабинете сидит Свидетель №2 В своей трудовой деятельности руководствуется Семейным кодексом Российской Федерации, ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об актах гражданского состояния» и административным регламентом, который закрепляет порядок государственной регистрации. По поводу Пумболовой А. Н. пояснила, что Пумболова А.Н. впервые в отделе ЗАГС увидела примерно в 2019 года. Пумболова А.Н. всегда приходила не одна, а с матерью, на которую оформлялось свидетельство о рождении детей. Пумболова А.Н. зачастую сама отвечала на ее вопросы, об обстоятельствах родах, вес ребенка, место рождения ребенка и другое. Пумболова А.Н. говорила, что женщин которых приводит в ЗАГС для получения свидетельства о рождении, что они не грамотные не умеют читать и писать. В основном беседу вела сама Пумболова А.Н., так же проверяла правильность заполнения актовых записей, так как матери не умели писать и читать. В это время матери присутствовали и подтверждали сказанное Пумболовой А.Н. на вопросы всегда отвечала уверенно, говорила, что присутствовала во время родов у женщин, с которыми пришла в отдел ЗАГС, для получения свидетельства о рождении детей. В административном регламенте указано, что специалист обязан сверить данные указанные заявителем в заявлении с оригиналами представленных документов, при этом не указано, что заявитель в заявлении должен расписаться в присутствии специалиста. В том случае если мать состоит в браке, то с заявлением по форме-6 уполномоченным лицом предоставляется заявление по форме-1, а если мать не состоит в браке, то уполномоченное лицо предоставляет заявление по форме-6 и по форме-2. (том №, л.д.149-154)

Показания свидетеля ФИО59, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что в период с 2004 года по настоящее время работает в Управлении ЗАГС <адрес>, по адресу: <адрес>, в занимаемой должности начальника правового отдела с 2014 года. В ее должностные обязанности входит, в том числе, организация контроля за исполнением законодательства об актах гражданского состояния отделами ЗАГС <адрес>, она также представляет интересы ЗАГС <адрес> в различных учреждениях в том числе в правоохранительных и судебных органах. По поводу возбуждённого уголовного дела пояснила, что в июне 2021 годы начальник отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> Свидетель №5 сообщила руководителю Управления ЗАГС <адрес> ФИО61 о том, что в разы увеличились поступления заявление граждан о рождении детей вне медицинской организации. ФИО61 было дано поручение провести анализ количества записей актов о рождении детей данной категории детей. По результату обобщений представленной информации было установлено следующее. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2021 года органами ЗАГС <адрес> зарегистрировано 709 записей актов о рождении детей, государственная регистрация рождения которых произведена на основании заявления лица, присутствовавшего во время родов - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Одним из факторов, вызывавших наибольшее опасение, явился тот факт, что обращение с таким заявлением одних и тех же лиц. Так, по отделу ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> из 220 записей актов о рождении детей, рожденных на дому, в 77 случаях заявителем является ФИО19, а в12 случаях заявителем была ФИО90 Алёна ФИО36. В ходе изучения актовых записей установлено, что в указанном порядке регистрацию рождения ребенка чаще осуществляют предположительно граждане цыганской национальности. Кроме того, из 310 актов о рождении, зарегистрированных отделами ЗАГС <адрес> это было 74 двойни. С учетом результатов полученного анализа случаев рождения детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, руководителем Управления ЗАГС <адрес> ФИО61 было дано поручение подготовить соответствующие письма. Так, первое письмо было направлено на имя начальника УФСБ России по <адрес> (исх. 50-02.1-13-3565/12 от ДД.ММ.ГГГГ). Спустя некоторое время из АМО <адрес> поступило письмо, из которого следовало о необходимости организации работы с правоохранительными органами. В связи с чем, была организована работа с ГУ МВД России по <адрес>. Затем, руководством ЗАГС <адрес> и ГУ МВД России по <адрес> было принято совместно решение организовать взаимодействие на уровне муниципальных образований края. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ (50-02.1-18-6229/21) во все отделы ЗАГС <адрес> было направлено соответствующее письмо, где указано о необходимости направление сведений о рождении детей вне медицинской организации в районные отделы полиции. По результатам проведённой работы отмечено снижение поступления заявлений указанной категории. Согласно нормам действующего федерального законодательства, государственная регистрация рождения ребенка может быть произведена органом ЗАГС на основании свидетельских показаний лица, присутствовавшего во время родов (часть 1 статьи 48 Семейного Кодекса РФ). Данный порядок государственной регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС, предусмотренный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон), является достаточно лояльным и может создавать потенциальную возможность для совершения противоправных действий недобросовестными гражданами. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме, а при отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган ЗАГС, передать такое заявление через родителей ребенка или через другое лицо, заявляющее о рождении ребенка, а также направить данное заявление в орган ЗАГС посредством почтовой связи или иным способом. В свою очередь органы ЗАГС, в пределах своей компетенции, не уполномочены проверять подлинность таких доказательств о происхождении ребенка, так же как и требовать дополнительные подтверждающие документы при осуществлении государственной регистрации ребенка в подобных случаях. При этом, в дальнейшем, выданное свидетельство о рождении является основанием для получения мер государственной поддержки семей, имеющих детей, таких как социальные выплаты по случаю рождения первого, либо второго ребенка, сертификат на материнский (семейный) капитал и др. По поводу порядка предоставления государственной услуги по государственной регистрации рождения ребенка пояснила, что существует приказ Министерства юстиции РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации». Органы ЗАГС РФ в своей деятельности руководствуются нормами данного регламента. При обращении гражданина в орган ЗАГС, специалистом или гражданином собственноручно составляется заявление о рождении ребенка (Форма № утверждена Приказом министерства юстиции от ДД.ММ.ГГГГ №). Данное заявление принявшим специалистом регистрируется в Федеральной государственной информационной системе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС ЕГР ЗАГС). В процессе регистрации записи акта присваивается номер, по результату - выдается свидетельство о рождении и справка о рождении ребенка. Гражданину, обратившемуся с заявлением в ЗАГС, выдается свидетельство о рождении ребенка и справка, затем он расписывается в записи акта о рождении ребенка. Таким образом, действующим законодательством не предъявляются требования об обязательном присутствии матери ребенка при государственной регистрации рождения ребенка, также не требуется никакой доверенности. (том №, л.д.77-81)

Показания свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО59 (том №, л.д.94-97).

Показания свидетеля Свидетель №13, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2002 года по настоящее время работает в Отделении ПФР по <адрес>, по адресу: <адрес>, на различных должностях, в настоящее время занимает должность заместителя начальника управления – заместитель главного бухгалтера Отделения ПФР по <адрес>. Для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета Отделению ПФР по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет с признаком «12» в 1-2 разрядах номера лицевого счета № - лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации. Учет операций со средствами бюджета ПФР до ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным Министерством Финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н, на лицевых (казначейских) счетах, открытых Отделению в УФК. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Отделения ПФР по КК был лицевой счет №, открытый в Управлении Федерального Казначейства по <адрес>, все платежи осуществлялись через расчетный счет № Отделения ПФР по КК, открытый Управлению Федерального Казначейства по <адрес>), в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес> ул. им. ФИО44 <адрес>. Все платежные поручения на выплату производило только Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей. Для учета операций со средствами Отделения ПФР по КК с ДД.ММ.ГГГГ на едином казначейском счете № открытом в Южном ГУ Банка России//УФК по <адрес> открыт казначейский счет №, который предназначен для учета поступлений и выбытий средств бюджета ПФР, расходов на материально-техническое обеспечение, поступлений из ПФР на подкрепление счета. Учет операций со средствами бюджета ПФР с ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от ДД.ММ.ГГГГ № н «О Порядке казначейского обслуживания». То есть все безналичные переводы денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ Отделением ПФР по КК осуществляется с лицевого счета № и через единый казначейский счет 03№, открытый Управлению Федерального Казначейства по <адрес>) в Южном ГУ Банка России по адресу: <адрес> ул. им. ФИО44 <адрес>. Все платежные поручения на выплату готовит только Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> и направляет их для исполнения в Управление Федерального Казначейства по <адрес>. Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 167-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» - средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются федеральной собственностью, не входят в состав других бюджетов. (том № л.д.183-185)

Показания свидетеля ФИО57, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, последняя должность - главный специалист эксперт. В ее должностные обязанности входило государственная регистрация всех актов гражданского состояния, установление отцовства и усыновление. Она с Свидетель №1 сидели в одном кабинете, в основном занимались государственной регистрацией рождения, установление отцовства и усыновлением, затем с ними в кабинете стала сидеть Свидетель №2. В своей трудовой деятельности руководствовалась следующими нормативно-правовыми актами: Семейным кодексом Российской Федерации, ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об актах гражданского состояния» и административным регламентом, который закрепляет порядок государственной регистрации. Руководителем отдела ЗАГС является Свидетель №5 По поводу предъявленных на обозрении актовой записи, заявления о рождении по форме-2 и по форме-6, по государственной регистрации рождения у Пумболовой А. Н. (ФИО15), ребенка ФИО90 (ФИО89) ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на работе в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, по адресу: <адрес>, в рабочее время, к ней на прием обратиласьПумболова А. Н. (ФИО15) и Карабаненко Г. В.. При этом на руках Пумболовой А.Н. был новорожденный ребенок. Они предъявили ей свои паспорта гр-на РФ, в ее присутствии Карабаненко Г.В. собственноручно расписалась в заявление по форме-6, а Пумболова А.Н. в заявление по форме-2. Согласно представленным документам, ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: <адрес> родила ребенка ФИО90 (ФИО89) ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> Карабаненко Г.В. и Пумболова А.Н. в утвердительной форме ей подтвердили, что Карабаненко Г.В. присутствовала во время родов у Пумболовой А.Н. вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, поэтому у нее не было оснований не верить им, что ребенок в действительности существует. Приняв от них документы она внесла сведения о родившемся ребенке в ЗАГС, после чего с использованием программного обеспечения направила их руководителю – начальнику отдела ЗАГС Свидетель №5 для подписи в электроном виде, одновременно распечатала актовую запись о рождении ребенка, справку о рождении ребенка по форме-24 и свидетельство о рождении ребенка на бумажном носителе. После того как руководитель подписал представленные ею документы, она под роспись выдала лично матери – Пумболова А.Н. справку о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, а та как заявитель расписалась в актовой записи и в журналах о выдачи справок и гербовых свидетельств. В заявлении по форме-6 рукописный текст «<адрес>, выполнен ею. По поводу предъявленных на обозрении актовой записи, заявления о рождении по форме-2 и по форме-6, по государственной регистрации рождения у Пумболовой А. Н. (ФИО15) ребенка ФИО90 (ФИО89) ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на работе в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес>, по адресу: <адрес>, в рабочее время, к ней на прием обратиласьПумболова А. Н. (ФИО15) и ФИО18. Они предъявили ей свои паспорта гр-на РФ, в ее присутствии ФИО18 собственноручно расписалась в заявление по форме-6, а Пумболова А.Н. в заявление по форме-2. Согласно представленным документам, ДД.ММ.ГГГГ Пумболова А.Н. вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: <адрес> родила ребенка ФИО90 (ФИО89) ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> ФИО18 и Пумболова А.Н. в утвердительной форме ей подтвердили, что ФИО18 присутствовала во время родов у Пумболовой А.Н. вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, поэтому у нее не было оснований не верить им, что ребенок в действительности существует. Приняв от них документы она внесла сведения о родившемся ребенке в ЗАГС, после чего с использованием программного обеспечения направила их руководителю – начальнику отдела ЗАГС Свидетель №5 для подписи в электроном виде, одновременно я распечатала актовую запись о рождении ребенка, справку о рождении ребенка по форме-24 и свидетельства о рождении ребенка на бумажном носителе. После того как руководитель подписал представленные ею документы, она под роспись выдала лично матери – Пумболовой А.Н. справку о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, а та как заявитель расписалась в актовой записи и в журналах о выдачи справок и гербовых свидетельств. В заявлении по форме-6 рукописный текст «<адрес>, выполнен не ею. Она никогда не получала какие-либо материальные благи за выдачу свидетельств о рождении детей, действовала исключительно в рамках закона, такого никогда не было. Она не слышала, что бы их сотрудники за эти действия получали когда-либо материальные благи, в том числе денежные средства. (том №, л.д.197-201)

Показания свидетеля ФИО49, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, его мать Пумболова А.Н. примерно от 1 до 1,5 лет назад начала оформлять свидетельства о рождении детей, которые родились в домашних условиях. Люди цыганской национальности приходили к ним домой и в силу своей неграмотности просили мать, которая умеет писать и читать, помочь в оформлении документов на детей. Пумболова А.Н. подготавливала пакет документов для дальнейшего получения свидетельств о рождении людьми, которые обращались за помощью к ней. Изначально привозили детей и показывали матери, что рожали ребенка в домашних условиях. Впоследствии мать верила этим людям на слово, т.к. оснований сомневаться не было. Он знает, что мать искала людей, которые занимались оформлением регистрации по месту жительства для дальнейшего оформления пакета документа и получения свидетельств о рождении на детей. Он знает, что мать свидетельствовала в ЗАГС, что женщина, обратившаяся в ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка, родила на самом деле, хотя это была ложь. Знала ли об этом мать, он сказать не может, т.к. не принимал участия в этом. Подробности он не знает. (том №, л.д.204-206)

Показания свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в настоящее время занимает должность председателя правления в КПК «Гарантия». Право подписи на документах в КПК «Гарантия» имеет она и ее дочь ФИО62, КПК «Гарантия», расположен по адресу: <адрес>Б, офис.5. Основным видом деятельности КПК «Гарантия» является прием личных сбережений от пайщиков кооператива и выдача займов пайщикам кооператива. На сегодняшний день в кооперативе примерно 360 пайщиков. Выдача займа кооперативом производится после принятия решения членами правления. У КПК «Гарантия» было только одно обособленное подразделение в <адрес>. Членами правления примерно в 2016 году было принято решение отрыть офис кооператива в <адрес>. С этой целью было арендовано помещение в <адрес> по адресу: Краснодар, <адрес>. В офисе работала ее внучка ФИО63 В указанном офисе она работала одна, иных работников кооператива там не было. По поводу подписания договоров с клиентами обратившимися в офис <адрес>, пояснила, что документы готовились в <адрес>, затем они передавались в головной офис в <адрес>, где они проводили проверку заемщика (клиента), а если все было в порядке она подписывала документы и передавала их обратно в офис <адрес>. Один экземпляр оставался в головном офисе кооператива, а второй выдавался пайщику (клиенту) кооператива. Она ничего пояснить не может по обстоятельствам заключения договора целевого займа № АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между КПК «Гарантия» и Каспаровой Ю. А. она ничего пояснить не может. (том №, л.д.188-189, 191-192)

Показания свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2017 года по настоящее время работает в КПК «Гарантия» в должности экономиста. Председателем кооператива является ее родная бабушка Свидетель №7, а главным бухгалтером в кооперативе работает ее мать ФИО66 В настоящее время она находится в декретном отпуске. По поводу своей трудовой деятельности в КПК «Гарантия» пояснила, что у кооператива в <адрес> был открыт свой офис, которым она руководила, не официально иногда в офисе находился ее супруг и он ее помогал. Основным видом деятельности КПК «Гарантия» была выдача займов под средства материнского (семейного) капитала или под объекты недвижимости. До 2020 году у кооператива в аренде был офис, расположенный в <адрес> (Бизнес центр Сенат), когда истек срок аренды, было арендовано новое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Порядок выдачи займа под средства материнского (семейного) капитала был следующий, если клиенты обращались на прямую в офис, то она рассказывала порядок оформления документов (какие необходимо было подготовить документы заемщику), кооператив каких-либо документов за клиента не готовил, клиент сбором документов всегда занимался сам. Если клиентом собирался полый пакет документов назначалась дата сделки, клиент приходил к в офис, где подписывал документы и вносил членские взносы. Пакет документов она перенаправляла в головной офис в <адрес>, где главный бухгалтер ФИО66 готовила документы (договор займа и договор поручительства) которые переправляла ей (с подписями председателя кооператива), а она затем их подписывала с клиентами. По поводу предъявленного на обозрении договора займа № АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между КПК «Гарантия» и Каспаровой Ю. А. пояснила, что она ее как клиента не помнит, но если с ней были подписаны документы, то она была клиентом (заемщиком) кооператива. Все договора подписывались в офисе, исключения этому не было, та как и все другие приходила в офис кооператива, где подписывала документы. Она подписала документы от имени председателя кооператива, Свидетель №7 знала, что она подписывает документы от ее имени, хотя доверенности на это ей не выдавалась, затем все документы ею были направлены в головной офис кооператива. Обстоятельства обращения клиентки Каспаровой Ю.А. в кооператив не помнит. (том №, л.д.193-196)

Показания свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно с 2015 года ей знаком ФИО50 и его супруга Карабаненко С.А., они просто знакомые, отношений никаких не поддерживали. Некие знакомые (кто именно не помнит) ФИО50 каким-то образом вышли на ее знакомую Луневу В.В., с предложением оформить свидетельство о рождение на фактически несуществующего ребенка, они так же и ей предлагали, но она им отказала. Лично она Луневой В.В. никогда не предлагала оформить на свое имя свидетельство о рождение на несуществующего ребенка. Она по просьбе ФИО92 В.В. ездила с ней в различные государственные органы. Кто именно дал Луневой В.В. номер телефона Пумболовой А.Н., которая той помогала в ЗАГС оформлять свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка ей не известно, но это были общие знакомые Пумболовой А.Н. и ФИО50 Она точно не созванивалась с Пумболовой А.Н., каким образом Лунева В.В. договорилась с Пумболовой А.Н. о встрече в ЗАГС ей не известно. Впервые Пумболову А.Н. она увидела в ЗАГС <адрес>, когда она с Луневой В.В. по предварительной договоренности с Пумболовой А.Н. приехали в ЗАГС, в целях оформления Луневой В.В. свидетельства о рождения на несуществующего ребенка. Она приехала с Луневой В.В. по то просьбе, но не более того. Возле отдела ЗАГС, на заднем дворе Пумболова А.Н. проконсультировала Луневу В.В., что нужно говорить работникам ЗАГС, о том, что дома внемедицинской организации родила ребенка, при этом сказала, что нужно сказать дату, место рождения и ФИО ребенка, так же говорила, что через пару лет, эти документы можно будет продать гражданам Украины. Затем Лунева В.В. с Пумболовой А.Н. пошли в ЗАГС, а когда вернулись обратно, то ей стало известно, что Лунева В.В. на свое имя оформила, свидетельство о рождение на несуществующего у нее ребенка. В этот же день вечером она с Луневой В.В. встретились с Пумболовой А.Н. в МФЦ, расположенном в ТЦ «OzМолл». Там под руководством Пумболовой А.Н. Лунева В.В. подала документы на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала. Там же она увидела Карабаненко С.А., которая была еще с двумя девушками, которые так же подавали документы. Спустя некоторое время Карабаненко С.А. связалась с Луневой В.В. о том, что нужно поехать в <адрес>, где оформить документы на приобретение земельного участка, в целях распоряжения средствами материнского семейного капитала. В назначенную дату на такси за ней и Луневой В.В. приехала Карабаненко С.А., они направились в <адрес>. Там подъехал молодой человек который участвовал в сделки, через МФЦ были поданы документы на приобретение Луневой В.В. земельного участка. Затем Карабаненко С.А. попросила передать все документы, и они сделают все остальные необходимые документы на распоряжение средствами материнского семейного капитала, но ей Лунева В.В. отказала. Затем указанные лица стали звонить и писать Луневой В.В. и угрожать ей. Карабаненко С.А. требовала вернуть все оригиналы документов. После этого указанные лица стали звонить ей и писать угрожающие сообщения с требованием вернуть им документы. ДД.ММ.ГГГГ Лунева В.В. через нотариуса выдала доверенность на право распоряжения земельным участком. Затем Лунева В.В. нашла людей, которые оказывают услуги по подготовке документов, в целях распоряжения средствами материнского семейного капитала. Она лично этим не занималась. Она с Луневой В.В. поехали в офис, расположенный в городе Краснодаре по <адрес> их встретил представитель организации, было двое мужчин. Она сама лично с ними не разговаривала и не о чём не договаривалась. Всем занималась Лунева В.В. Они Луневой В.В. рассказали условия, но какие они были она уже не помнит. Ей известно, что они помогли Луневой В.В. оформить необходимые документы. Мужчинам никто не говорил о том, что в действительности у Луневой В.В. нет детей. Каким образом Лунева В.В. распорядилась денежными средствами ей не известно, она ей денежные средства не передавала. (том №, л.д.104-107)

Показания свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ранее она работала в КПК «Ресурс», офис кооператива, располагался по адресу: <адрес>, литер А, офис 405. Работала в кооперативе в период времени с марта 2017 года по июнь 2020 года. Кооператив в том числе выдавал займы населению, под материнский (семейный) капитал в последующем, эти займы возвращались в кооператив Пенсионным фондом. Примерно в конце 2018 года было принято решение о создании еще одного кооператива КПК «Юный центр жилищного финансирования», где председателем кооператива была назначена ФИО67 В указанном кооперативе она трудоустроена не была, однако представляла интересы кооператива. КПК «Юный центр жилищного финансирования», располагался по одному и тому же адресу, что и КПК «Ресурс», по адресу: <адрес>, литер А, офис 405. По поводу выданной Карабаненко С.А. нотариальной доверенности <адрес>8 на имя Свидетель №3 и Гец А.И., копии договора целевого займа №-ИС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Юный центр жилищного финансирования» (Займодавец) и Карабаненко С.А. (заемщик) и заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд <адрес>, поданного по доверенности Свидетель №3 от имени Карабаненко С.А., пояснила, что при каких обстоятельствах на ее имя была выдана нотариальная доверенность Карабаненко С.А. ей не известно, но может предположить, что Карабаненко С.А. самостоятельно обратилась в кооператив, где ей разъяснили порядок проведения сделки (выдачи займа под средства материнского (семейного) капитала), одним из условий была выдача доверенности на ее имя, так как она сдавала документы в государственные органы. Скорее всего, на тот момент времени в ее должностные обязанности входило представлять интересы КПК «Юный центр жилищного финансирования» и заёмщика, до ее в указанной должности работал Скидан Николай, менеджеры кооператива собирали полный пакет документов, который затем передавали ей для сдачи в пенсионный фонд, в который входило: документы на заемщика (паспорт гр-на РФ, СНИЛ, свидетельство о рождение на детей, государственный сертификат (материнского семейного капитала, справка из Пенсионного фонда об остатках средств материнского (семейного) капитала. В обязанности заемщика, в том числе входило, предоставить в кооператив документы на объект недвижимости, так как займы были целевые, на который планировалось расходовать средства материнского (семейного) капитала (строительство дома, приобретение объекта недвижимости и другое). Собранный пакет документов сначала передавался в кредитный комитет кооператива, они рассматривали поступившие документы и принимал решение о выдаче (отказе) займа, только после этого заключался договор займа, а затем документы передавались ей или другому представителю, на которого была выдана доверенность, это могла быть она или Гец А.И. для сдачи документов в Пенсионный фонд. По поводу заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд <адрес>, поданного ею по доверенности от имени Карабаненко С.А. она пояснила, что документ составлен ею, подписи в документе ее, действовала по доверенности выданной на ее имя Карабаненко С.А. Она ничего пояснить не может по поводу того, что у Карабаненко С.А. не существует ребенок – ФИО9, на которого незаконно был получен государственный материнский (семейный) капитал. По поводу уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ выданного <адрес> на имя Карабаненко С.А., пояснила, что указанный документ был в пакете документов, который ей передали сотрудники кооператива, лично она его оформлением не занималась, документы ею были предъявлены по доверенности в Пенсионный фонд. (том №, л.д.110-114)

Показания свидетеля ФИО22, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно около 3 лет она проживала с мужчиной ФИО68 в Республике Адыгея. Так как она нуждалась в денежных средствах, у нее возник умысел на получение и распоряжении средствами материнского (семейного) капитала незаконным путем, для этого Эдуард дал ей номер телефона Пумболовой А.Н. Далее примерно летом 2021 года созвонились с Пумболовой А.Н., договорились с ней о встрече, после чего направились с Пумболовой А.Н. в ЗАГС, расположенный по адресу: <адрес> для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, которого не существует. Прибыв в ЗАГС Пумболова А.Н. вошла в кабинет, где сообщила сотруднику о том, что в присутствии Пумболовой А.Н. она родила ребенка. Далее они получили свидетельство о рождении на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этого они направились в МФЦ, расположенный в ТЦ «ОЗ МОЛЛ» по адресу: <адрес>, где Пумболова А.Н. взяла все необходимые документы для получения материнского (семейного) капитала, а именно: свидетельство о рождении ребенка, ее паспорт, после чего направилась к специалисту, а она поехала домой. Что именно делала Пумболова А.Н. она не знает. Примерно через несколько дней Пумболова А.Н. познакомила ее со своей дочкой Карабаненко С.А., которая должна была в последующем помочь распорядится средствами материнского (семейного) капитала. Примерно около 2 месяцев Карабаненко С.А. помогала в получении денежных средств, в том числе приобретала участок земли в <адрес>, для того, чтобы распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. Оформлением всех документов от ее имени занималась Карабаненко С.А. После оформления полного пакета документов, Карабаненко С.А. отнесла их по адресу: <адрес>, для подготовки к получению материнского (семейного) капитала. Через несколько месяцев, точной даты она не помнит, Карабаненко С.А. позвонила ей и сообщила, что можно поехать и получить денежные средства. После этого она получила денежные средства примерно 400 000 рублей в счет материнского капитала, где именно она их получала уже не помнит, из этих денежных средств она оставила себе 150 000 рублей, а остальные денежные средства в размере 250 000 рублей перевела Карабаненко С.А. на банковскую карту, номера карты уже вспомнить не может. После получения материнского капитала с Карабаненко С.А. они связь не поддерживали. (том №, л.д. 40-42)

Показания свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, у нее была родная сестра ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая скончалась ДД.ММ.ГГГГ. Из близких родственников остался родной брат ФИО23. У сестры есть сын ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после смерти сестры ФИО34 проживает с ней, она занимается его воспитанием и оформлением документов об установлении опекунства. По поводу предъявленного ей на обозрении свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, у которой ФИО22 указана как мать, она пояснила, что слышит об этом впервые, у сестры есть один сын ФИО24, который после ее смерти проживает с ней, если бы у сестры была дочь, то она бы об этом точно знала. При каких обстоятельствах и кем был получен этот документ ей не известно, сестра вела не нормальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками. При жизни она часто приходила домой к сестре, все время находилась в нетрезвом состоянии и это явилось основанием забрать у нее ребенка ФИО34. Может с уверенность сказать, что указанного ребенка не существует. (том №, л.д.212-214)

Показаниями специалиста ФИО69, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в соответствии с законом №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О социальной поддержке многодетных семей в <адрес>» источником финансирования по ежегодной денежной выплате многодетным семьям являются средства краевого бюджета. Источником финансирования по краевому материнскому (семейному) капиталу по закону <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в <адрес>» являются средства краевого бюджета. Источником финансирования поединовременному пособию при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» является средства из федерального бюджета поступающие в бюджет <адрес> в виде субвенции. Источником финансирования по предоставлению пособия по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» являются средства из федерального бюджета поступающие в бюджет <адрес> в виде субвенции. Источником финансирования по денежным пособиям на ребенка как одинокая мать в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О пособии на ребенка» является средства краевого бюджета. Источником финансирования по Указу Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» была произведена единовременная выплата в размере 10 000 рублей, Пенсионным фондом РФ - источник финансирования средства федерального бюджета; по Указу Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, Пенсионным фондом РФ были произведены выплаты по 5000 рублей и по 10 000 рублей, источник финансирования средства федерального бюджета; по Указу Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», была произведена единовременная выплата в размере 5 000 рублей, Пенсионным фондом РФ, источник финансирования средства федерального бюджета. Источником финансирования по государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии с <адрес> от 09.06.2010г. №-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в <адрес>» является средства из краевого бюджета. Источником финансирования по ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации» и законом <адрес> № - КЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержки семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей». На детей рожденных до ДД.ММ.ГГГГ - источник финансирования средства краевого бюджета, а у детей рожденных с ДД.ММ.ГГГГ - источник финансирования средства краевого бюджета 22% и средства федерального бюджета в виде субсидий 78%. Источником финансирования по ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и законом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № КЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», порядок назначения и осуществления выплаты регламентирован постановлением Правительства РФ от 31.03.2020г. № «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», постановлением главы администрации (губернатора) <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы <адрес> «Социальная поддержка граждан» и об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» в 2021 году источником финансирования являлись средства краевого бюджета в объёме 24% и средства из федерального бюджета в виде субсидии в размере 76%. В 2022 году источником финансирования являются средства краевого бюджета в объёме 22% и средства федерального бюджета в виде субсидии в размере 78%. Источником финансирования по единовременной материальной помощь в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «об оказании единовременной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и о выделении средств из краевого бюджета» на сумму 10 000 рублей является средства краевого бюджета. Источником финансирования по единовременной материальной помощь многодетным семьям в соответствии с постановлением главы администрации <адрес> от 18.05.2020г. № является средства краевого бюджета. Источником финансирования: единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» до ДД.ММ.ГГГГ данные выплаты по 81-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись министерством труда и социального развития <адрес> за счет средств федерального бюджета (субвенция), а с ДД.ММ.ГГГГ выплаты производятся Пенсионным фондом РФ за счет средств федерального бюджета. Источником финансирования по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» являются средства федерального бюджета в виде субвенции. Источником финансирования по дополнительным мерам государственной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Федеральный законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ» являются средства федерального бюджета. (том № л.д.173-178)

Кроме показаний представителей потерпевших, свидетелей вина подсудимых в совершении выше указанных преступлений подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в служебном кабинете № по <адрес> у представителя Государственного казённого учреждения <адрес> – Управления социальной защиты населения в <адрес> Ильченко С.С., изъяты копии документов бухгалтерского учета (справки о выплате, платежные поручения, реестр к платежному поручению) о начислении и выплаты по всем видам пособий Пумболовой А.Н., Луневой В.В. на несуществующих у нее детей. (том №, л.д.138-140)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами изъятые в Государственном казённом учреждении <адрес> – Управлении социальной защиты населения в <адрес> копии документов бухгалтерского учета (справки о выплате, платежные поручения, реестр к платежному поручению) о начислении и выплаты по всем видам пособий Пумболовой А.Н., Луневой В.В. на несуществующих у нее детей. (том 4 л.д.142-152, 154-155)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в Государственном учреждении - Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Луневой В.В.(том №, л.д.30-31)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у представителя Государственного казённого учреждения <адрес> – Управления социальной защиты населения в <адрес>, изъяты личные дела о начислении социальных выплат Пумболовой А.Н. на несуществующих у нее детей. (том №, л.д.73-76)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в Государственном учреждении - Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каспаровой Ю.А.(том №, л.д.14-16)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каспаровой Ю.А., в котором содержаться документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каспаровой Ю.А. принятое Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском внутригородском округе <адрес>, удовлетворено заявление о распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного)капитала на улучшение жилищных условия. На погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 466 617 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перечислены деньги в сумме 466 617 рублей на расчетный счет КПК «Гарантия»; заявления Каспаровой Ю.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском внутригородском округе <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора целевого займа АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Гарантия» в лице председателя правления Свидетель №7 (Займодавец) и Каспаровой Ю.А. (Заемщик), в соответствии с условиями которого кооператив предоставил Каспаровой Ю.А. целевой займ в размере 468 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: КК <адрес>; копия уведомления о планируемых строительство или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового участка в управление архитектуры и службы заказчика по строительству администрации муниципального образования <адрес>, сведения о застройщике Каспарова Ю.А., адрес строительства: КК <адрес>; копия уведомления о планируемых строительство или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового участка в управление архитектуры и службы заказчика по строительству администрации муниципального образования <адрес>, сведения о застройщике Каспарова Ю.А., адрес строительства: КК <адрес>; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с банковского счета КПК «Гарантия» на банковский счет Каспарова Ю.А. открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 300 000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с банковского счета КПК «Гарантия» на банковский счет Каспарова Ю.А. открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 168 000 рублей; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) каптала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каспарова Ю.А. выданное Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском внутригородском округе <адрес>; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каспарова Ю.А. выданное Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском внутригородском округе <адрес> в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. (том №, л.д. 18-22, 26-27)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами представленные Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Краснодарского края документы бухгалтерского учета (платежные поручения, списки (реестры) по выплатам пособий по Указам Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Пумболовой А.Н., а именно:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указу Президента № от ДД.ММ.ГГГГ:Пумболовой А.Н. перечислены деньги в сумме 30 000 рублей (на детей ФИО70 – 15 000 руб., Карабаненко С.А. – 15 000 руб.);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указу Президента № от ДД.ММ.ГГГГ: Пумболовой А.Н. перечислены деньги в сумме 40 000 рублей (на детей ФИО10 – 10 000 руб., ФИО11 – 10 000 руб., ФИО71 – 10 000 руб., ФИО55 – 10 000 руб.);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указу Президента № от ДД.ММ.ГГГГ: Пумболовой А.Н. перечислены деньги в сумме 15 000 рублей (на детей ФИО10 – 5 000 руб., ФИО11 – 5 000 руб., ФИО71 – 5 000 руб.);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указу Президента № от ДД.ММ.ГГГГ: Пумболовой А.Н. перечислены деньги в сумме 20 000 рублей (на детей ФИО10 – 10 000 руб., ФИО55- 10 000 руб.).

Присутствующая при осмотре ФИО72 пояснила, что доставочный документ оформляется на заявителя (получателя родителя и др.) при этом информация о ребенке на которого производится выплата не отражается в этом документе, данные о ребенке содержится в программно-техническом комплексе «назначение и выплата сумм пенсий и социальных выплат», в котором формировались доставочные документы по соответствующим Указам Президента РФ. Сведения о каждом ребенке взяты из указанной программы. (том №, л.д.148-154, 157)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в служебном кабинете № ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у начальника отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> Свидетель №5 изъяты документы:запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 (ФИО89) ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р (том №, л.д.174-182)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в служебном кабинете № ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у начальника отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> Свидетель №5 изъяты документы:заявление ФИО18 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО90 (ФИО12) А.Н. дочери ФИО90 (ФИО89) С.А.; заявление ФИО90 (ФИО12) А.Н. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у нее дочери ФИО90 (ФИО89) С.А.; заявление ФИО18 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у Пумболовой А.Н. сына ФИО3; заявление Пумболовой А.Н. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у Пумболовой А.Н. сына ФИО3; заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО22 дочери ФИО7; (том №, л.д.183-184)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в служебном кабинете № ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у начальника отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> Свидетель №5 изъяты документы:запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 (ФИО89) ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявление Карабаненко Г.В. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее факт рождения у ФИО90 (ФИО12) А.Н. дочери ФИО90 (ФИО89) Д.А.; заявление ФИО90 (ФИО12) А.Н. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у нее дочери ФИО90 (ФИО89) Д.А. (том №, л.д.187-188)

-запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 (ФИО89) ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., факт рождения ребенка подтверждён заявлением лица, присутствовавшего во время родов Карабаненко Г.В., мать ФИО90 (ФИО12) А.Н., выдано свидетельство о рождении серия V-АГ №;

-заявление Карабаненко Г.В. по Форме-6 о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Карабаненко Г.В. подтвердила, что в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО90 (ФИО12) А.Н. по адресу: <адрес>, родилась дочь ФИО90 (ФИО89) Д.А.;

-заявление ФИО90 (ФИО12) А.Н. по Форме-2 о рождении, в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО90 (ФИО12) А.Н. подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ родила дочь ФИО90 (ФИО89) Д.А.;

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 (ФИО89) ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., факт рождения ребенка подтверждён заявлением лица, присутствовавшего во время родов ФИО73, мать ФИО90 (ФИО12) А.Н., выдано свидетельство о рождении серия V-АГ №;

-заявление ФИО18 по Форме-6 о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 подтвердила, что в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО90 (ФИО12) А.Н. по адресу: <адрес>, родилась дочь ФИО90 (ФИО89) С.А.;

-запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., факт рождения ребенка подтверждён заявлением лица, присутствовавшего во время родов ФИО18, мать Пумболова А.Н., выдано свидетельство о рождении серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ;

-заявление ФИО18 по Форме-6 о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 подтвердила, что в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ у Пумболовой А.Н. по адресу: <адрес>, родился сын ФИО3

-заявление Пумболовой А.Н. по Форме-2 о рождении, в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Пумболова А.Н. подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ в присутствии ФИО18 у нее по адресу: <адрес>, родился сын ФИО3

(том №, л.д.219-224, 226-229)

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище обвиняемой Пумболовой А.Н., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: свидетельство о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО3; свидетельство о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО10; свидетельство о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО11; копия справки о рождении на имя ФИО13 № от ДД.ММ.ГГГГ; полис обязательного медицинского страхования на имя ФИО9 серия 02 04 3666717; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО3 серия 208-539-927 92 от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО11 серия 209-450-216 43 от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО11 серия 209-450-237 48 от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО9 серия 205-138-849 46 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении на имя ФИО11, 3ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; сотовый телефон «iPhone 7 Imei:№» (Пумболовой А.Н.); сотовый телефон «iPhone 10 Imei:№» (Карабаненко С.А.); сотовый телефон «HonorImei:№» (Каспаровой Ю.А.).(том №, л.д.66-70)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами предметы и документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО3; свидетельство о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО10; свидетельство о регистрации по месту пребывания № на имя ФИО11; копия справки о рождении на имя ФИО13 № от ДД.ММ.ГГГГ; полис обязательного медицинского страхования на имя ФИО9 серия 02 04 3666717; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО3 серия 208-539-927 92 от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО11 серия 209-450-216 43 от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО11 серия 209-450-237 48 от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО9 серия 205-138-849 46 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении на имя ФИО11, 3ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; сотовый телефон «iPhone 7 Imei:№» (Пумболовой А.Н.); сотовый телефон «iPhone 10 Imei:№» (Карабаненко С.А.); сотовый телефон «HonorImei:№» (Каспаровой Ю.А.). на которых в приложениях сохранюсь переписка о незаконной деятельности Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А. и Каспаровой Ю.А. (том №, л.д.90-108, 113-114)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами документы изъятые в ходе обыска в КПК «Гарантия», а именно: договор целевого займа АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Гарантия» в лице председателя правления Свидетель №7 (Займодавец) и Каспаровой Ю.А. (Заемщик), в соответствии с условиями которого кооператив предоставил Каспаровой Ю.А. целевой займ в размере 468 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: КК <адрес>; копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каспаровой Ю.А. выданное АМО <адрес>, на земельном участке по адресу: КК <адрес>; договор поручительства № АА01-00000091 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Гарантия» в лице председателя правления Свидетель №7 (Займодавец) и ФИО74, в соответствии с условиями ФИО74, обязуется отвечать и нести солидарную ответственность в полном объеме перед КПК «Гарантия» за исполнение обязательств заемщиком Каспаровой Ю.А. по договору целевого займа № АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с КПК «Гарантия». (том №, л.д.275-278, 280-281)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами материалы оперативно-розыскной деятельности представленные Пограничным Управлением ФСБ России по <адрес> в результате проведения которых была установлена противоправная деятельность Пумболовой А.Н., Каспаровой Ю.А., Карабаненко С.А. (том №, л.д.142-144)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами выписки по банковским счетам представленные АО «Россельхозбанк» №Е01-23-01/5181 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. «270-22Е/0254015996 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0253368686 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск,; ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0212710964 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; КБ «Кубань Кредит» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением банковские выписки, согласно которым:

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Каспаровой Ю.А. № открытый в ПАО «Сбербанк» с банковского счета КПК «Гарантия» № открытого в ПАО «Сбербанк» поступили деньги в сумме 168 000 рублей, где основанием указано оплата по договору целевого займа АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Каспаровой Ю.А. № открытый в ПАО «Сбербанк» с банковского счета КПК «Гарантия» № открытого в ПАО «Сбербанк» поступили деньги в сумме 300 000 рублей, где основанием указано оплата по договору целевого займа АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета Каспаровой Ю.А. № открытого в ПАО «Сбербанк» получено наличными деньги в сумме 468 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ <адрес>, УФК по <адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) № перечислены деньги в сумме 466617 рублей на банковский счет КПК «Гарантия» № открытый в ПАО «Сбербанк», где основанием перечислении указано «Перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу КАСПАРОВА Ю. А. в соответствии с договором займа N АА01-00000099 от 15.09.2020». (том №, л.д.135-141, 147-148)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, что на осматриваемом участке отсутствуют какие-либо строения. (том №, л.д.20-22)

- ответ из Администрации МО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Каспаровой Ю.А. выдано уведомление № о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Информация о том, построен какой-либо объект по вышеуказанному адресу или нет и о выполнении строительных работ на нем в администрации муниципального образования <адрес> отсутствует. Разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не выдавался.(том №, л.д.229)

- протоколом явки с повФИО5 Ю.А. от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого Каспарова Ю.А. рассказала об обстоятельствах хищения денежных средств из федерального бюджета на фактически не существующих у нее детей. (том №, л.д.31-32)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Луневой В.В., в котором содержаться документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: копия решения о выдачи Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Луневой В.В. в размере 616 617 рублей, в связи с рождением второго ребенка ФИО8; расписка в получении документов от Луневой В.В., от ДД.ММ.ГГГГ, Филиалом ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>; заявление Луневой В.В. о выдачи государственного сертификата на материнской (семейный) капитал в Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении на имя ФИО8 серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ выданное отделом ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> управления ЗАГС <адрес>; копия свидетельства о рождении на имя ФИО77 серия I-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ выданное отделом ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> управления ЗАГС <адрес>; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Луневой В.В. о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ принятое Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>. На погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 616617 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перечислены деньги в сумме 616 617 рублей на расчетный счет КПК «Центр Кредит»; заявление Луневой В.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора потребительского целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между КПК «Центр Кредит» в лице председателя правления ФИО75 (Займодавец) и Луневой В.В. (Заемщик), в соответствии с условиями которого кооператив предоставил Луневой В.В. целевой займ в размере 586 600 рублей для уплаты вступительного паевого взноса по 40/20 накопления части паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖНК «Капитал» и Луневой В.В. На квартиру в строящемся жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: <адрес>, литер 2, 5 этаж, <адрес>; выписка из реестра членов ЖНК «»Капитал» на имя Луневой В.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Центр Кредит» перечислены денежные средства в сумме 586 600 рублей на банковский счет Луневой В.В.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) каптала № от ДД.ММ.ГГГГ имя Луневой В.В., выданное Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском внутригородском округе <адрес>, которым по результатам рассмотрения заявления принято решение о направлении средств на улучшение жилищных условий. На погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с иной организацией на строительство жилья в сумме 616617 руб.; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Луневой В.В., выданное Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском внутригородском округе <адрес> в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. (том №, л.д.32-35, 37)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у представителя Государственного казённого учреждения <адрес> – Управления социальной защиты населения в <адрес> изъяты личные дела о начислении социальных выплат Луневой В.В. на несуществующего у нее ребенка Государственным казённым учреждением <адрес> – Управлением социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>. (том №, л.д.73-76)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами изъятые у представителя Государственного казённого учреждения <адрес> – Управления социальной защиты населения в <адрес> личные дела о начислении социальных выплат Пумболовой А.Н. на несуществующих у нее детей. Личное дело № на имя Пумболовой А.Н., по назначению ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком 3 лет на имя Пумболовой А. Н., в котором содержаться следующие документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; распоряжение по доходам № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении ежегодной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО13 серия V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты банковского счета ФИО12 в ПАО «Сбербанк» №; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; распоряжение по доходам № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении ежегодной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; банковские реквизиты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №, выдано в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; заявление Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении ежегодной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; копия свидетельства о перемени имени ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ изменила на Пумболову А.Н. копия свидетельства о рождении ФИО11 серия V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; банковские реквизиты ПАО «Сбербанк» на имя Пумболову А.Н. №, выдано в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет Закон КК от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ; заявление Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении ежегодной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенка возрастом 3 лет от ДД.ММ.ГГГГ. Личное дело № на имя Пумболовой А.Н., по назначению единовременного пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до полутора лет, в одном томе, в котором содержаться документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячное пособие по уходу за ребенком Закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ, на ребенка ФИО11; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячное пособие по уходу за ребенком Закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ, на ребенка ФИО11; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячное пособие по уходу за ребенком Закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ, на ребенка ФИО3; заявление-обязательство Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении единовременного пособия при рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении от Пумболовой А.Н. документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, по адресу: <адрес>; заявление-обязательство Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении от Пумболовой А.Н. документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, по адресу: <адрес>; справка о рождении №Р-02122 ФИО3; копия свидетельства о рождении ФИО3 серия VI-АГ № от 13/08/2019. Личное дело № на имя Пумболовой А.Н., по назначению ежегодной денежной выплаты многодетным семьям, в одном томе, в котором содержаться документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежегодная денежная выплата многодетным семьям Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО54, ФИО76 и ФИО13; заявление-обязательство Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении ежегодной денежной выплаты многодетной семье от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежегодная денежная выплата многодетным семьям Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО54, ФИО76 и ФИО13; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежегодная денежная выплата многодетным семьям Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО54, ФИО76, ФИО13 и Карабаненко С.А.; заявление-обязательство Пумболовой А.Н. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении ежегодной денежной выплаты многодетной семье от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежегодная денежная выплата многодетным семьям Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО54, ФИО76, ФИО13 и Карабаненко С.А.; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежегодная денежная выплата многодетным семьям Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО54, ФИО76, ФИО13 и Карабаненко С.А.; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ ежегодная денежная выплата многодетным семьям Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО54, ФИО76, ФИО13 и Карабаненко С.А. (том № л.д.77-87, 93-94)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами изъятые личные дела о начислении социальных выплат Луневой В.В. на несуществующего у нее ребенка. Личное дело № на имя Луневой В.В. по начислению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в котором содержаться следующие документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: заявление Луневой В.В. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении социального пособия от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении от Луневой В.В. документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, по адресу: <адрес>; заявление Луневой В.В. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении социального пособия от ДД.ММ.ГГГГ; справка о составе семьи, согласно которой с Луневой В.В., в том числе проживает дочь ФИО8; копия свидетельства о рождении ФИО8 серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО77 и ФИО8; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на детей ФИО77 и ФИО8 Личное дело № на имя Луневой В.В. по начислению пособий на ребенка, в котором содержаться следующие документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении пособий на ребенка, Закон КК 807-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на ребенка ФИО77; банковские реквизиты ПАО «Сбербанк» на имя Луневу В.В. №, выдано в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении пособий на ребенка, Закон КК 807-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на ребенка ФИО8; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении от Луневой В.В. документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Луневой В.В. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении пособия на ребенка от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении пособия на ребенка, Закон КК 807-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на ребенка ФИО77; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении пособия на ребенка, Закон КК 807-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на ребенка ФИО8; заявление Луневой В.В. в Государственное казённое учреждение <адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес> о назначении пособия на ребенка от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.77-87, 93-94)

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств в сумме 616 617 рублей на банковский счет КПК «Центр Кредит», назначение платежа перечисление средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу Луневой В.В.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указу Президента № от ДД.ММ.ГГГГ: Луневой В.В. пересилены денежные средства в сумме 10 000 рублей (на детей ФИО77 – 5 000 руб., ФИО8 – 5 000 руб.);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указам Президента: № от ДД.ММ.ГГГГ выплачено Луневой В.В. на ребенка ФИО8- 5000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ выплачено Луневой В.В. на ребенка ФИО8 - 10000 руб., всего Луневой В.В. выплачено 15 000 рублей. Присутствующая при осмотре ФИО72 пояснила, что доставочный документ оформляется на заявителя (получателя родителя и др.) при этом информация о ребенке на которого производится выплата не отражается в этом документе, данные о ребенке содержится в программно-техническом комплексе «назначение и выплата сумм пенсий и социальных выплат», в котором формировались доставочные документы по соответствующим Указам Президента РФ. Сведения о каждом ребенке взяты из указанной программы. (том №, л.д.148-154, 157)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в служебном кабинете № ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у начальника отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> Свидетель №5 изъято заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у Луневой В.В. дочери ФИО8 и заявление Луневой В.В. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у Луневой В.В. дочери ФИО8 (том №, л.д.183-184)

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., факт рождения ребенка подтверждён заявлением лица, присутствовавшего во время родов Пумболовой А.Н., мать ребенка Лунева В.В., выдано свидетельство о рождении серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ;

-заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Пумболова А.Н. подтвердила, что в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ у Лунева В.В. по адресу: <адрес>, родилась дочь ФИО8;

-заявление о рождении Луневой В.В. по Форме-2 в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Лунева В.В. подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Пумболовой А.Н. у нее по адресу: <адрес>, родилась дочь ФИО8 (том №, л.д.219-224, 226-229)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у подозреваемой Луневой В.В. с участием защитника в служебном кабинете № ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, на фактически не существующего ребенка изъято свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которой Лунева В.В. указана как мать, серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д.138-139)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством изъятое у подозреваемой Луневой В.В. на фактически не существующего ребенка свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которой Лунева В.В. указана как мать, серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д.142-143, 145-146)

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Луневой В.В. № открытый в ПАО «Сбербанк» с банковского счета КПК «Центр Кредит» № открытого в ПАО «Сбербанк» поступили деньги в сумме 450 000 рублей, где основанием указано «Оплата по договору передачи личных сбережений 261 от 18.09.2020г, согласно заявлению пайщика ФИО92 ФИО27 450000-00 Без налога (НДС)»;

ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета Луневой В.В. № открытого в ПАО «Сбербанк» переведены деньги в сумме 30 000 рублей на банковскую карту Луневой В.В., где основание указано «Перевод собственных средств со счета 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.0912276 на карту 427630******2352» ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета Луневой В.В. № открытого в ПАО «Сбербанк» получены наличными деньги в сумме 420 010 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета КПК «Центр Кредит» № открытого в ПАО «Сбербанк» на банковский счет Луневой В.В. № открытый в ПАО «Сбербанк» поступили деньги в сумме 586600 рублей, где основанием перевода денег указано «Оплата по договору потребительского целевого займа № от 15.09.2020г Сумма 586600-00 Без налога (НДС)»

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «Центр Кредит» № открытый в ПАО «Сбербанк» из ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ <адрес> УФК по <адрес> (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) с банковского счета № , перечислены деньги в сумме 616617 рублей, где основанием перевода денег указано, «Перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу ЛУНЕВА В. В. в соответствии с договором займа N 1-000875 от 15.09.2020»;

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «Центр Кредит» № с банковского счета Луневой В.В. № поступили деньги в сумме 450000 рублей, где основанием указано: «Оплата по договору передачи личных сбережений № от 18.09.2020г, согласно заявлению пайщика ФИО92 ФИО27 450000-00 Без налога (НДС)». (том №, л.д.135-141, 147-148)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище обвиняемой Пумболовой А.Н., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: сотовый телефон «iPhone 7 Imei:№» (Пумболовой А.Н.) и сотовый телефон «iPhone 10 Imei:№» (Карабаненко С.А.). (том №, л.д.66-70)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами предметы и документы: сотовый телефон «iPhone 7 Imei:№» (Пумболовой А.Н.) и сотовый телефон «iPhone 10 Imei:№» (Карабаненко С.А.) на которых в приложениях сохранюсь переписка о незаконной деятельности Пумболовой А.Н. и Карабаненко С.А. (том №, л.д.90-108, 113-114)

Оценивая в совокупности представленные и исследованные доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к следующему.

Суд признает показания представителей потерпевших и свидетелей достоверными и допустимыми, они последовательны и не содержат противоречий, взаимно дополняют друг друга относительно юридически значимых обстоятельств, согласуются не только между собой, но и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе исследования письменных доказательств по делу установлено, что они получены и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства, у суда не усматривается.

Оценивая показания подсудимых суд признает их достоверными, поскольку они согласуются с совокупностью доказательств, положенных в основу приговора.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению о том, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, и в совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимых считая их доказанной в полном объеме в совершении инкриминируемого деяния и постановлении обвинительного приговора.

Оценивая протоколы произведенных следственных действий, приведенных выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют как общим, так и частным требованиям, предъявленным уголовно-процессуальным Законом к их составлению, а равно фиксации значимой для настоящего уголовного дела информации, они полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, не имеют противоречий и сомнений у суда не вызывают, оснований сомневаться в том, что изложенные в них факты не соответствуют действительности, у суда не имеется и поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и принимает их как доказательства виновности подсудимых в инкриминируемых им преступных деяниях.

Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимых на защиту на стадии предварительного расследования и на стадии судебного следствия, не установлено.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению о том, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, и в совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимых Пумболовой А.Н., Карабаненко Г.В., Каспаровой Ю.А., Карабаненко С.А., Луневой В.В., считая их доказанной в полном объеме в совершении инкриминируемых деяний и постановлении обвинительного приговора.

Оценив в совокупности собранные по данному уголовному делу доказательства, суд считает, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний установлена, а их действия правильно квалифицированы, а именно:

- действия подсудимой Пумболовой А.Н. по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (по трём эпизодам преступной деятельности);

- действия подсудимой ФИО78 по ч. 4 ст. 159. 2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- действия подсудимой Каспаровой Ю.А. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

- действия подсудимой Карабаненко С.А. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по трем эпизодам).

- действия подсудимой Луневой В.В. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В силу ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденных.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжкого преступления, сведения о личности подсудимых, характеризующихся положительно по месту проживания, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, их семейное и имущественное положение, состояние здоровья, отношение подсудимых к содеянному.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Пумболовой А.Н. в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит наличие малолетнего ребенка; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, частичное возмещение причиненного вреда, совершение преступления впервые. Обстоятельств, отягчающих подсудимой Пумболовой А.Н. наказание, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, Пумболовой А.Н. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

Принимая во внимание способы совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотивы, цели совершения деяний, а также фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Оценив изложенные обстоятельства, учитывая, положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, Пумболовой А.Н. необходимо назначение наказания в виде лишения свободы, с его реальным отбыванием, по каждому эпизоду преступной деятельности, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по каждому эпизоду, с отсрочкой реального отбывания наказания, с применением статьи 82 УК РФ, до достижения ребенком ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, с учетом семейного и материального положения, при этом суд не видит оснований для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений статей 64,73 УК РФ.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Карабаненко Г.В. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, совершение преступления впервые, наличие инвалидности 2 группы, преклонный возраст подсудимой. Обстоятельств, отягчающих подсудимой Карабаненко Г.В. наказание, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, Карабаненко Г.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание способы совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотивы, цели совершения деяний, а также фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Однако, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания. В связи с чем, суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ и наказание назначить условно, с возложением на подсудимую обязанностей, способствующих ее исправлению, суд не видит оснований для освобождения подсудимой от наказания или назначения наказания на основании ст.64 УК РФ.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Каспаровой Ю.А. в соответствии с п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит наличие двух малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, совершение преступления впервые, частичное возмещение причиненного ущерба. Обстоятельств, отягчающих подсудимой Каспаровой Ю.А. наказание, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, Каспаровой Ю.А. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание способы совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотивы, цели совершения деяний, а также фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Карабаненко С.А. в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит наличие троих малолетних детей; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, частичное возмещение причиненного вреда. Обстоятельств, отягчающих подсудимой Карабаненко С.А. наказание, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, Карабаненко С.А. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

Оценив изложенные обстоятельства, учитывая, положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, Карабаненко С.А. необходимо назначение наказания в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, по каждому эпизоду преступной деятельности, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, отменить условное осуждение по приговору Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, и на основании ст. 70 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Карабаненко С.А. наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с отсрочкой реального отбывания наказания, с применением статьи 82 УК РФ, до достижения ребенком ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, с учетом семейного и материального положения, при этом суд не видит оснований для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений статей 64,73 УК РФ.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Луневой В.В. в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит наличие малолетнего ребенка; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, совершение преступления впервые. Обстоятельств, отягчающих подсудимой Луневой В.В. наказание, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, Луневой В.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданские иски: прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице ГКУ КК Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ; прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ; в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

Гражданские иски: прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ- в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению, как установленный в ходе расследования уголовного дела и признанные гражданскими ответчиками и их защитниками. Суд считает необходимым удовлетворить исковые заявление частично, так как в ходе судебного следствия, после принятия судом искового заявления, подсудимые частично возместили материальный ущерб, и предоставили квитанции суду.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307- 310 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Пумболову А. Н. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 (три эпизода), ч. 2 ст. 159.2 (два эпизода) УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Пумболовой А. Н. окончательно наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании части 1 статьи 82 УК РФ отсрочить осужденной Пумболовой А. Н. отбытие основного вида наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком – ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Контроль за поведением осужденной в период отсрочки отбывания наказания возложить на специализированные органы по исполнению наказаний.

Меру пресечения Пумболовой А.Н. в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Карабаненко Г. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Карабаненко Г. В. следующие обязанности: встать на учет, в орган, ведающий исполнением данного вида наказания по месту своего жительства <адрес>, не менять своего постоянного места жительства без уведомления этого органа, куда обязать ее являться на регистрацию в назначенное уголовно исполнительной инспекцией время.

Меру пресечения Карабаненко Г.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Каспарову Ю. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Каспарову Ю. А. следующие обязанности: встать на учет, в орган, ведающий исполнением данного вида наказания по месту своего жительства <адрес>, не менять своего постоянного места жительства без уведомления этого органа, куда обязать ее являться на регистрацию в назначенное уголовно исполнительной инспекцией время.

Меру пресечения Каспаровой Ю.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Карабаненко С. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (три эпизода), и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО29 окончательно наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, отменить условное осуждение по приговору Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, и на основании ст. 70 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО29 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании части 1 статьи 82 УК РФ отсрочить осужденной ФИО29 отбытие основного вида наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком – ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Карабаненко С. А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Луневу В. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Луневу В. В. следующие обязанности: встать на учет, в орган, ведающий исполнением данного вида наказания по месту своего жительства <адрес>, не менять своего постоянного места жительства без уведомления этого органа, куда обязать ее являться на регистрацию в назначенное уголовно исполнительной инспекцией время.

Меру пресечения Луневой В.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице ГКУ КК Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить полностью, взыскав с Пумболовой А. Н., Карабаненко Г. В., солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу федерального бюджета в размере 908 969 (девятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 64 копейки, в пользу краевого бюджета 91 909 (девяносто одну тысячу девятьсот девять) рублей 45 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице ГКУ КК Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить полностью, взыскав с Пумболовой А. Н., Каспаровой Ю. А., солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу федерального бюджета в размере 316 321 (триста шестнадцать тысяч триста двадцать один) рубль 11 копеек, в пользу краевого бюджета 22 879 (двадцать две тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице ГКУ КК Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить полностью, взыскав с Пумболовой А. Н., Карабаненко С. А., Луневой В. В., солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу федерального бюджета в размере 179 568 (сто семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рубль 12 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице ГКУ КК Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить полностью, взыскав с Карабаненко С. А., сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу федерального бюджета в размере 135 678 (сто тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рубль 39 копеек, в пользу краевого бюджета 370 676 (триста семьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 22 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить частично, взыскав с Пумболовой А. Н., Карабаненко С. А., солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в размере 636 617-12000-2000=622617 (шестьсот двадцать две тысячи шестьсот семнадцать) рубль 00 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить полностью, взыскав с Пумболовой А. Н., Карабаненко Г. В., солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу федерального бюджета, в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рубль 00 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить частично, взыскав с Пумболовой А. Н., Каспаровой Ю. А., солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу в пользу федерального бюджета, в размере 536 617-5 000= 531 617 (пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот семнадцать) рубль 00 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить частично, взыскав с Пумболовой А. Н., Карабаненко С. А., Луневой В. В., солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу в пользу федерального бюджета, в размере 646 617-2500=644 117 (шестьсот сорок четыре тысячи сто семнадцать) рублей 00 копеек.

Иск прокурора Карасунского административного округа <адрес>, поданный в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – <адрес>, в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить полностью, взыскав с Карабаненко С. А., сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу в пользу федерального бюджета, в размере 483 026 (четыреста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) рубль 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала: № от ДД.ММ.ГГГГ, № на имя Каспаровой Ю.А; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22; № ДД.ММ.ГГГГ на имя Карабаненко С.А.; о начислении социальных выплат Пумболовой А.Н. на несуществующих у нее детей; о начислении социальных выплат Каспаровой Ю.А. на несуществующих у нее детей; о начислении социальных выплат Карабаненко С.А. на несуществующего у нее ребенка; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Луневой В.В., личные дела о начислении социальных выплат Луневой В.В. на несуществующего у нее ребенка, (том №, л.д.26-27, л.д.37, л.д. 49 л.д.97-147, л.д.93-94)

-выписки по банковским счетам представленные АО «Россельхозбанк» №Е01-23-01/5181 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. «270-22Е/0254015996 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0253368686 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0212710964 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; КБ «Кубань Кредит» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением банковские выписки, (том №, л.д.112-134)

- материалы оперативно-розыскной деятельности представленные Пограничным Управлением ФСБ России по <адрес> (том №, л.д.152-189, том№, л.д.1-222, том №, л.д.1-303)

- копии документов и документы бухгалтерского учета (справки о выплате, платежные поручения, реестр к платежному поручению) о начислении и выплаты по всем видам пособий Луневой В.В., Каспаровой Ю.А., Пумболовой А.Н., Карабаненко С.А., Луневой В.В., ФИО22 на несуществующих у них детей (том №, л.д. 88-89, л.д.154-155, том №, л.д.97-147, том №, л.д.148-154, 157)

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО8, заявление Луневой В.В. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО8, запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 (ФИО89) ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление ФИО18 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО90 (ФИО12) А.Н. дочери ФИО90 (ФИО89) С.А.; заявление ФИО90 (ФИО12) А.Н. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у нее дочери ФИО90 (ФИО89) С.А.; заявление ФИО18 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у Пумболовой А.Н. сына ФИО3; заявление Пумболовой А.Н. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у Пумболовой А.Н. сына ФИО3; заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО22 дочери ФИО7; запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 (ФИО89) ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявление Карабаненко Г.В. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении дочери ФИО90 (ФИО89) Д.А.; заявление ФИО90 (ФИО12) А.Н. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у нее дочери ФИО90 (ФИО89) Д.А., записи актов о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 (Войт) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявление ФИО18 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО91 (Войт) К.С.; заявление ФИО91 (Войт) Ю.А. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО91 (Войт) К.С.; заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО5; заявление Каспаровой Ю.А. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО5; заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО6; заявление о рождении Каспаровой Ю.А. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении ФИО6, запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление ФИО18 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у Карабаненко С.А. дочери ФИО9, заявление Карабаненко С.А. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у Карабаненко С.А. дочери ФИО9, запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО7, заявление ФИО22 по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО7, запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление Пумболовой А.Н. по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у Луневой В.В. дочери ФИО8, заявление Луневой В.В. по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у Луневой В.В. дочери ФИО8, копии хранятся в материалах уголовного дела, а оригиналы возращены на ответственное хранение в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа <адрес> ЗАГС <адрес>. (том №, л.д.219-224, 226-229)

-свидетельство о рождении на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, (том №, л.д.141)

- свидетельство о рождении на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, года рождения, серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя ФИО22 на земельном участке по адресу: КК <адрес>, уведомление по строительству администрации муниципального образования <адрес>, сведения о застройщике ФИО22, адрес строительства: КК <адрес>, площадь застройки 120 кв.м.; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдачи ФИО22 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; договор № аренды земельного участка по адресу: КК <адрес>; договор о переуступки прав и обязанностей по договору № аренды земельного участка по адресу: КК <адрес>; договор целевого займа АА01-00000091 от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 209-655-432 81 на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ выдано ДД.ММ.ГГГГ, (том №, л.д.116-135)

- свидетельство о рождении на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которой Лунева В.В. указана как мать, серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, (том №, л.д.141)

-свидетельства о регистрации по месту пребывания: № на имя ФИО3; № на имя ФИО10; № на имя ФИО11; копия справки о рождении на имя ФИО13 № от ДД.ММ.ГГГГ; полис обязательного медицинского страхования на имя ФИО9 серия 02 04 3666717; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования: на имя ФИО3 серия 208-539-927 92 от ДД.ММ.ГГГГ; на имя ФИО11 серия 209-450-216 43 от ДД.ММ.ГГГГ; на имя ФИО11 серия 209-450-237 48 от ДД.ММ.ГГГГ; на имя ФИО9 серия 205-138-849 46 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о рождении: на имя ФИО11, 3ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; (том №, л.д. 113-114)

- договор целевого займа АА01-00000099 от ДД.ММ.ГГГГ,; копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каспаровой Ю.А.; договор поручительства № АА01-00000091 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Гарантия» и ФИО74, (том №, л.д.237-274)

- договор целевого займа АА01-00000091 от ДД.ММ.ГГГГ,; копию договора № арены земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АМО <адрес> и ФИО80; копия договора о переуступки прав и обязанностей арендатора по договору № арены земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО81 и ФИО22; копия уведомления на имя ФИО22 выданное ДД.ММ.ГГГГ №-RU№; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22; анкета клиента-физического лица КПК «Гарантия» Карабаненко С.А. от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных Карабаненко С.А. данное ею в КПК «Гарантия»; договор поручительства № АА01-00000084 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Гарантия» в лице председателя правления Свидетель №7 (Займодавец) и Карабаненко С.А. (поручитель (том №, л.д.237-274)

- выписки по банковским счетам представленные АО «Россельхозбанк» №Е01-23-01/5181 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. «270-22Е/0254015996 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0253368686 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0212710964 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск; КБ «Кубань Кредит» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением банковские выписки (том №, л.д.112-134) хранятся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить в деле в течение всего его срока хранения.

- сотовый телефон «iPhone 7 Imei:№» изъятый у Пумболовой А.Н.; сотовый телефон «iPhone 10 Imei:№» изъятый у Карабаненко С.А.; сотовый телефон «HonorImei:№» изъятый у Каспаровой Ю.А.,(том №, л.д. л.д. 90-108, 113-114) – хранящиеся в архиве Советского районного суда <адрес> – вернуть последним по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Советский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-42/2024 (1-521/2023;) от 16.02.2023

1-42/2024 (1-521/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица