Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-75/2022 (1-670/2021;) от 13.10.2021

61RS0001-01-2021-006996-20

1-75/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 27декабря 2022 года

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Задерако К.В.,

при секретаре Галстян К.Г.,

с участием:

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Николаевой Е.Ю.,

подсудимогоМагомедгаджиева Ш.М.,

защитника-адвокатаЛагутиной Н.В.,

рассмотрел в открытом судебном разбирательстве в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

Магомедгаджиева Ш.М., ..., судимого ...,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160; п. «б» ч. 2ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Магомедгаджиев Ш.М. в период времени с ... по ..., являясь председателем ..., согласно протокола заседания правления от ... и протокола общего собрания членов ... от ..., то есть являясь лицом, который на основании устава товарищества наделен правом подписи под финансовыми документами, без доверенности действовать от имени товарищества, представлять его интересы в отношениях с другими юридическими лицами и гражданами, распоряжаться материальными и нематериальными активами товарищества, в пределах необходимых для его текущей деятельности, в праве заключать сделки и открывать в банке счета товарищества, осуществлять оперативное руководство деятельностью товарищества, организовывать ведение бухгалтерского учета, и отвечать за ведение финансово-хозяйственной деятельности ..., расположенного по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества, воспользовавшись доступом к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., и, используя бизнес-карту, привязанную к данному расчетному счету, из корыстных побуждений похитил, путем присвоения и растраты с указанного расчетного счета денежные средства, принадлежащие ..., при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедгаджиев Ш.М., используя свое служебное положение и имея в пользовании бизнес-карту ПАО «Сбербанк» с привязкой к расчетному счету № ... в период времени с ... по ..., находясь в различных районах ..., реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, путем растраты вверенных ему денежных средств, находящихся у него в подотчете и принадлежащих ..., путем оплаты за покупки, произведенные в личных целях, похитил путем растраты денежные средства на общую сумму 215 928 рублей 09 копеек, а именно произвел:

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1448,96 рублей «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 13466 рублей «ОфисМаг»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 601 рубль 53 копейки «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 752 рубля 07 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1000 рублей «Батутный центр»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 220 рублей «ДНС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 771 рубль 18 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 650 рублей «Строймаркет»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 8810 рублей «Хинкали»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 280 рублей ИП «Зорождян»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 375 рублей 08 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 140 рублей «Пекарня»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 386 рублей 33 копейки «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 870 рублей 52 копейки «Окей»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 70 рублей «ИП Житник»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 140 рублей «ИП Житник»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 320 рублей «ИП Житник»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 180 рублей «Иградом»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 349 рублей 97 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 555 рублей «Свежее мясо»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 618 рублей «Макдональдс»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 618 рублей 25 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 700 рублей « Иградом»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 3107 рублей 20 копейки «ИП Тивикова И.А.»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 17500 рублей «ИП Белоконева»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 20 рублей «Иградом»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 106 рублей «Аптека»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 611 рублей 25 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 6098 рублей 08 копеек «Окей»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 418 рублей 05 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 473 рубля «ЛеруаМерлен»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 575 рубля «Векштеймер»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 8550 рублей 01 копейка «ЛеруаМерлен»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 965 рублей 13 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 20808 рублей «Арт Золото»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 297 рублей « Ташир»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 694 рублей 50 копеек «Ташир»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 783 рубля 69 копеек «Магнит»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 1650 рублей «Гансов»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 4200 рублей «Автоформула»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 100 рублей « Пекарня»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 210 рублей « Зорогиян»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 549 рублей;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1400 рублей «ИП Алексанян»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 738 рублей « Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 95 рублей « Табачка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 257 рублей 46 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 2250 рублей «Формат»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 443 рубля 98 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 4800 рублей «ИП Лакнович»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 2407 рублей 46 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 35 рублей « Форточка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 795 рублей «Столовая»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 511 рублей 40 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 6250 рублей « Маскотт»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1000 рублей «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 157 рублей «Продукты»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 685 рублей «Столовая»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1275 рубля 30 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1727 рублей 60 копеек «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 927 рублей «Столовая»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 933 рубля «Столовая»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 146 рублей 80 копеек «Аптека»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 844 рубля 27 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 94 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 100 рублей «70 оттенков»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1000 рублей «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1556 рублей 30 копеек «Аптека»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 2967 рублей 99 копеек «ЛеруаМерлен»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 190 рублей « Табачка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1620 рублей «Детский центр»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 2000 рублей «Пинзарь»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 2380 рублей «Детский центр»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 43 рубля 07 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 134 рубля «Продукты»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 607 рублей «Ташир»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 2159 рублей «Аптека»;

-... оплату покупки банковской картой на сумму 450 рублей 33 копейки «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 608 рублей 15 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 85 копеек «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 4122 рубля «Лента»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 148 рублей «Табачка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 164 рубля «Векштеймер»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 450 рубля « Большая стирка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 612 рублей 96 копеек «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 84 копейки «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 3420 рублей « Формат»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 7948 рублей 50 копеек «Лэтуаль»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 303 рубля 94 копейки «Пятерочка»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 70 рублей « Пекарня»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 95 копеек «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1041 рубль «Макдональдс»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 9600 рублей «Формат»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 105 рублей « Пекарня»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 178 рублей 77 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 377 рублей 24 копейки «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 499 рублей 98 копеек «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 760 рублей « Формат»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 1830 рублей 63 копейки «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 500 рублей «ИП Саргисян»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 24280 рублей 81 копейка «перевод»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 80 рублей «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 397 рублей «Золотой колос»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 463 рубля 10 копеек «Магнит»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 999 рублей 95 копеек «АЗС»;

- ... оплату покупки банковской картой на сумму 548 рублей «оплата переводом».

Также, имея доступ к вышеуказанному расчетному счету в период времени с ... по ....Магомедгаджиев Ш.М., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, похитил путем присвоения денежные средства, находящиеся у него в подотчете и принадлежащие ..., систематически снимая наличные денежные средства с расчетного счета в общей сумме 1 902 400 рублей, под видом якобы выплаты заработной платы сотрудникам ... и выдачи займов.

Так, он снял с указанного расчетного счета:

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 22000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 59000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 40000 рублей;

-... денежные средства в сумме 3000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 20000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 17000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 27000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 10000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 4000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 19000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 19000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 49000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 20000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 21000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 1000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 4500 рублей;

- ... денежные средства в сумме 11000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 45000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 21000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 58000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 500 рублей;

- ... денежные средства в сумме 3000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 20000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 31000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 19000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 19000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 39000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 140000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 28500 рублей;

- ... денежные средства в сумме 10500 рублей;

- ... денежные средства в сумме 110000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 3000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 200 рублей;

- ... денежные средства в сумме 4000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 15000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 53500 рублей;

- ... денежные средства в сумме 20000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 2000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 50000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 2000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 4000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 50000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 10000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 12000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 1000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 200 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 51000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 50000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 21000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 9000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 10000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 52000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 49000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 65000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 70000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 7000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 16000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 28000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 4000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 5000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 7000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 7000 рублей;

- ... денежные средства в сумме 4000 рублей, которые похитил путем присвоения.

Согласно заключению эксперта от ... в течение исследуемого периода Магомедгаджиевым Ш.М. была произведена оплата банковской картой ... за счет денежных средств ..., находящихся на расчетном счете в ПАО «Сбербанк» № в общей сумме 215 928 рублей 09 копеек, а так же снятие наличных денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 1 902 400 рублей.

Полученные деньги Магомедгаджиев Ш.М. похитил путем растраты в сумме 215 928 рублей 09 копеек и путем присвоения в сумме 1 902 400 рублей, чем причинил ... материальный ущерб в общей сумме 2 118 328 рублей 09 копеек, то есть в особо крупном размере.

Он же, Магомедгаджиев Ш.М., в период времени с ... по ..., являясь председателем ТСН «Защитник», используя свое служебное положение, получил на расчетный счет ТСН «Защитник» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежные средства в счет оплаты потребленной электроэнергии от собственников участков и домовладений ТСН «Защитник», однако имея умысел на причинение имущественного ущерба, путемобмана при отсутствии признаков хищения, вопреки требованиям п.6 Постановления Правительства РФ от ... № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и договору энергоснабжения № от ... платежи, денежные средства, поступившие в период с ... по ... в сумме 1 037 194 рубля 22 копейки в пользу ресурсоснабжающей организации ПАО «ТНСЭнерго Ростов-на-Дону» не перечислил, причинив имущественный ущерб ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта от ... на расчетный счет ... № в период с ... по ... для целей оплаты за потребленную электроэнергию от пользователей поступили соответствующие взносы в сумме 1 196 194 рублей, из которых денежные средства в общей сумме 159 000 рублей перечислены в распоряжение ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», а денежные средства в сумме 1 037 194 рубля 22 копейки в адрес ресурсоснабжающей организации Магомедгаджиевым Ш.М. не перечислены.

В судебном заседании подсудимый Магомедгаджиев Ш.М. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ признал частично, в части трат по карте на личные покупки, которые он совершал, потому что до этого предоставил заем ... на выплату заработной платы в размере 300000 рублей. В части хищения денежных средств, снятых наличными в банкоматах вину не признал, поскольку данные денежные средства тратились исключительно на нужды ... - выплату заработной платы, текущие расходы, связанные с ремонтом оборудования ..., а так же оплата работ по ранее заключенным договорам. В совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, поскольку денежные средства, полученные за оплату электроэнергии тратились на нужды ..., а сумма ущерба установлена не верно.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его виновность в совершении инкриминируемых деяний подтверждается следующей, исследованной в судебном заседании совокупностью доказательств.

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ:

- показаниями представителя потерпевшего И,М. в судебном заседании о том, что с Магомедгаджиевым Ш.М. он познакомился в 2019 году. Он был избран председателем ... затем Ч.В. был переизбран, а в конце 2019 года он узнал по выписке, что у них председателем являетсяМагомедгаджиев Ш.М. Подсудимый являлся председателем ... с ... по .... С ..., по решению суда, председателем является он. Магомедгаджиев Ш.М. стал председателем незаконно, так как председателя избирает только общее собрание членов товарищества, а не заседание правления, как было в случае с Магомедгаджиевым Ш.М. В связи с этим был подан ряд исков в суды, которые отменили решение о назначении Магомедгаджиева Ш.М. О деятельности Магомедгаджиева Ш.М. на должности председателя ему ничего не известно, так как о ней не отчитывался, но после того как он приступил к своим обязанностям в должности председателя, из «ТНС-Энерго» пришел акт сверки, согласно которому ... должен более 3 000 000 рублей за потребленную электроэнергию. После этого они взяли банковскую выписку, на основании которой проводили аудит и получили заключение. У каждого председателя есть возможность иметь банковскую карту, привязанную к расчетному счету ... Такая карта имелась у Магомедгаджиева Ш.М., который активно снимал денежные средства и совершал различные покупки, отчета за которые представлено не было. Магомедгаджиевым Ш.М. не было предоставлено при передаче ему руководства какой-либо документации, в связи с чем, они также обращались в суд, который обязал его передать документацию, чего не сделано до настоящего времени. Заработная плата работникам ... выплачивалась исключительно безналичным способом, на карты, Законом выплата заработной платы наличными запрещена. Фонд заработной платы формируется из ежегодных взносов членов .... Оплата электроэнергии также осуществляется путем перечисления денежных средств на счет .... В период руководства Магомедгаджиева Ш.М. счета на оплату электроэнергии выставлялись ежемесячно, но оплачивались всего 2 или 3 раза, не в полном объеме.

- протокол очной ставки между представителем потерпевшего И,М. и подозреваемым Магомедгаджиевым Ш.М., в ходе которой потерпевший пояснил, что решением заседания правления от ... председателем ... был избран Магомедгаджиев Ш.М., что противоречит закону, так как председатель избирается общим собранием; решением апелляционного суда протокол признан не действительным, как и запись в ЕГРЮЛ от ... При вступлении его в должность председателя ..., МагомедгаджиевымШ.М. документация по ведению деятельности не передавалась, никакой документации не было, в связи с чем, он был вынужден обратиться в суд с целью обязать Магомедгаджиева Ш.М. передать ему документы по ведению всей хозяйственной деятельности .... Решение вступило в законную силу, исполнительный лист находится у судебных приставов. В случае предоставления займа ...кем либо из лиц, данный вопрос решаются общим собранием .... После того, как он заступил на должность председателя, оказалось, что у ... перед ТНС «Энерго» имеется задолженность более 3 000 000 рублей, перед «Чистым городом» около 300 000 рублей, согласно выпискам операций по лицевому счету оплата за потребленную энергию не производилась. (т.6, л.д. 3-10)

- показаниями свидетеля О., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что с 2012 является собственницей участка размером 9 соток, расположенного по адресу: ..., ... ... является членом ТСН.В июле 2019 было проведено собрание, на котором был избран председателем ТСН И,М., в этот же период было проведено фиктивное собрание, которое проводил бывший председатель Ч.В. и на котором он передал все его полномочия Магомедгаджиеву Ш.М. Данное собрание было полной неожиданностью для садоводов, так как фактически данного решения садоводами не принималось, решения садоводов о том, что бы председателем ТСН стал Магомедгаджиев Ш.М. не принималось. Для того, чтобы стать председателем ТСН у лица должен быть участок на территории ТСН, тогда как у Магомедгаджиева Ш.М. такого участка нет. Кроме того, жители ТСН неоднократно обращались в суды, для того что бы признать данное решение недействительным, поскольку оно принималось в нарушение устава ТСН. В августе Ч.В. вновь провел фиктивное внеочередное собрание участников, которое фактически он не проводил, и на котором он объявил, что Магомедгаджиев Ш.М. избран председателем ТСН. Находясь в должности председателя ТСН Магомедгаджиев Ш.М. не предпринимал никаких попыток для улучшения дорожной ситуации на территории ТСН, не оплачивал счета как по электроэнергии, так и по иным ресурсоснабжающим организациям, не предоставлял отчетностей и соответственно не готовил никаких документов по вопросу работы ТСН. Кроме того, когда был избран председателем ТСН И,М., а также при обращениях граждан в ресурсоснабжающие организации для заключения договора напрямую стало известно, что у ТСН большой долг перед «Дон Энерго», «Чистый город» и так далее. Ч.В., находясь в должности председателя, также не устраивал, поскольку он также не подготавливал отчетов, и им было неизвестно, куда были потрачены денежные средства садоводов, в связи с чем, и было принято решение о смене председателя. Ежегодно садоводы вносят в кассу ТСН денежные средства в качестве взносов в сумме не более 9 000 рублей, кроме того были внесены денежные средства на улучшения дорог, электросетей, остановочных комплексов и иных объектов. До настоящего времени ни Магомедгаджиев, ни Ч.В. не предпринимали попыток улучшить ситуацию в ТСН. (т.4,л.д. 21-23)

- показаниями свидетеля В., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что ... году ему предложили трудоустроиться в ... на должность заместителя председателя правления. В его должностные обязанности входило представлять интересы ... во всех судебных, административных и правоохранительных органах, в том числе органах дознания и прокуратуры. Так же в его должностные обязанности входило подписание исковых заявлений, предъявление их в судебные инстанции, помощь председателю в консультировании людей, связанных с деятельностью ТСН, документооборот, проверка договоров, поступающих в ТСН.... является некоммерческой организацией, которая была учреждена гражданами на добровольных началах для содействия садоводам в решении общих социально-хозяйственных задач, ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Деятельность товарищества основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Офис правления ... расположен по адресу: ...; правление располагается по адресу: ..., где осуществляется прием граждан, решение насущных проблем, проведение собрания правления. С 2005 года он является собственником участка, расположенного по адресу: ..., ... ..., и является членом ТСН. В июле 2019 года было проведено общее собрание, на котором был избран председателем ТСН И,М. В этот же период было проведено фиктивное собрание, которое проводил бывший председатель Ч.В. и на котором он передал все его полномочия Магомедгаджиеву Ш.М. Данное собрание было полной неожиданностью для садоводов, так как фактически данного решения садоводами не принималось, решения садоводов о том, что бы председателем ТСН стал Магомедгаджиев Ш.М. не было. Для того чтобы стать председателем ТСН у лица должен быть участок на территории ТСН, он должен быть принят на общем собрании в члены садового товарищества, в дальнейшем должен предложить его кандидатуру на общем собрании в правление, и если его выбирают в правление, то из членов правления выбирается председателем правления. СМагомедгаджиевым Ш.М. данной процедуры не проводилось. У Магомедгаджиева Ш.М. участка нет, кроме того жители (садоводы) ТСН неоднократно обращались в суды, для того чтобы признать данное решение не действительным поскольку, оно принималось в нарушение устава. В августе 2019 годаЧ.В. вновь провел фиктивное внеочередное собрание садоводов, на котором он объявил, что Магомедгаджиев Ш.М. избран председателем ТСН. Ч.В., находясь в должности председателя, их также не устраивал, поскольку тот также не подготавливал финансово-хозяйственных документов и им не было известно, куда были потрачены денежные средства садоводов, в связи с чем и было принято решение о смене председателя. Ежегодный взнос садоводов составляет 4 500 рублей за 6 соток земли, кроме того вносились денежные средства необходимые для улучшения дорог, электросетей, остановочных комплексов и иных объектов. До настоящего времени ни Магомедгаджиев, ни Ч.В. не предпринимали попыток улучшить ситуацию в ТСН. До настоящего времени Магомедгаджиев Ш.М., даже в силу вступившего в законную силу решения суда, не передал никаких документов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ... законно избранному председателю ... И,М., и оригиналов правоустанавливающих документов ... что дает возможность Ч.В. и Магомедгаджиеву Ш.М. продолжать заниматься преступной деятельностью.Также у ТСН на момент его назначения на должность заместителя председателя перед ПАО «ТНС-Энерго» имелся долг около 3 500 000 рублей. Данный долг накапливается только из-за неоплаты Ч.В. и Магомедгаджиевым. Кроме того, у ТСН имеются и иные задолженности по электричеству. Находясь в должности председателя ТСН Магомедгаджиев Ш.М. не предпринимал ни каких попыток для улучшения дорожной ситуации на территории ТСН, не оплачивал счета за потребленную электроэнергию ... так и по иным ресурсоснабжающим организациям, не предоставлял отчетностей и соответственно не готовил никаких документов по вопросу работы ТСН. Кроме того, когда был избран председателем ТСН И,М., а также при обращениях граждан в ресурс снабжающие организации для заключения договоров напрямую стало известно, что у ТСН большой долг перед «Дон Энерго», «Чистый город».(т.4,л.д. 26-28)

- показаниями свидетеля Ч.Ю., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что в 2017 году он, как индивидуальный предприниматель, заключил договор с ... в лице председателя Ч.В., по ремонту центральной автодороги, которая проходит через ..., сумма договора составляла 1 500 000 рублей. Работы он выполнял в 2017-2019 годах, работы по устройству дороги затянулись на 3 года, в связи с тем, что защитник не предоставлял ему денежные средства. Согласно договору, все работы он выполнял, так же были подписаны акты выполняемых работ, которые подписывал Ч.В. По итогам выполненных работ ... в лице председателя Ч.В. остались должны ему за выполнение работы около 1 500 000 рублей, которые до настоящего момента времени ему никто не выплатил. В настоящий момент времени у него с ... идет разбирательство в Арбитражном суде Ростовской области.(т.5,л.д. 98-101 )

- показаниями свидетеля Б.В.,данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что в 2018-2019 годах он являлся индивидуальным предпринимателем, предпринимательскую деятельность он ведет на автомобиле «КАМАЗ».Также в 2019 году он заключил договор с ... в лице председателя Ч.В. на перевозку на территорию .... Работы он выполнял в течение 7-8 дней, точно не помнит, по итогу выполненных им работ, так составлен акт выполненных работ, и было переведено около 50 000 рублей, а 20 000 рублей ... так и не перевело до настоящего момента времени в адрес его ИП, в суд за не выплаченные деньги он не обращался. (т.5, л.д. 102-105)

- показаниями свидетеля С.С., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, что он является индивидуальным предпринимателем, деятельность ведет в сфере связанной с грузоперевозками. В 2019 году им было подано объявление в газете о том, что он оказывает услуги по грузоперевозке различных грузов. Ему на мобильный телефон позвонил ранее не знакомый ему Ч.В., который представилсякак председатель ... и попросил его выполнить работы по перевозке щебня и аренду спецтехники. Какие именно работы и где он их выполнял, он не помнит, но им и председателем ... были подписаны акты выполненных работ от ..., акт №, на 32 000 рублей, от ... акт №, сумму 32 000 рублей, от ... акт №, на сумму 32 000 рублей. (т.5, л.д. 115-117)

- показаниями свидетеля Ч.Т.,данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по согласованию с участниками процесса о том, чторанее в период времени с ... по 29 июня она работала в ... на работу её пригласил Ч.В. Позже, в сентябре 2019 года, председателем ... стал Магомедгаджиев Ш.М. Весь период времени она работала в должности делопроизводителя, в должностные обязанности входило работа с жителя ТСН, регулирование задолженностей.После того как председателем стал Магомедгаджиев Ш.М. то он стал урезать заработную плату и пособие по соц. страхованию работающего пенсионера 65+, которые поступали ей на банковскую карту, а с марта 2020 года – по июль 2020 года он вообще не платил ей заработную плату и пособие по соц. страхованию работающего пенсионера 65+, аргументируя это тем, что на расчетном счете ТСН нет денежных средств. Однако денежные средства от жильцов постоянно поступали на расчетный счет ... В итоге по заработной плате ... должны ей 160 000 рублей. К денежным средствам ... и расчетному счету ТСН имел доступ только М. Ш.М. В ... с ней работали Ч.В.,Магомедгаджиев Ш.М., К.М., С.В., А. Граждане Ш.С., К.Е., М.М., Ч.Л., Ч., Р., Г.Г., П.П., К.Ю., Н.И., Т.Г. ей не знакомы, в ... они не работали, заработная плату им не выдавалась. (т.5,л.д. 106-109)

- показаниями свидетеля Ч.Л.в судебном заседании о том, чточерез центр занятости населения она устроилась на работу в компанию ... Генеральный директор ООО по договору доверительного управления назначилее управлять делами ..., где Магомедгаджиев Ш.М. был председателем. Она работала в должности главного бухгалтера, без права подписи, без каких-то полномочий. Работу она осуществляла с ... по ..., но фактически ходила на работу до .... Она сверяла платежи по членским взносам и за электроэнергию, делала разноску по счетам, проводила выгрузку из банка. В «Сбербанке» у нее был только режим просмотра.Так же она начисляла заработную плату сотрудникам ..., всего числилось 6 человек. Кассу они не вели, у них было предписание, что они с деньгами не работают, все было только по безналичному расчетному счету. Все денежные средства от членов ТСН – членские, целевые взносы поступали на счет ТСН, пофамильно от каждого собственника. Все эти поступления, в режиме чтения она видела и отмечала в таблице. Поскольку все расчеты велись в безналичной форме, кассовая книга не велась, платежные ведомости не составлялись и ей не подписывались. Во всех предъявленных ей в ходе предварительного расследования кассовых документах стоит не ее подпись. Заработная плата работникам перечислялась на расчетный счет. При этом Магомедгаджиев Ш.М. стоял возле нее, входил под своим паролем в «Сбербанк онлайн», после чего она делала перевод денежных средств. При этом платежные ведомости не велись, так как расчеты проводились в программе «1С» и «Сбербанк онлайн». Доступ к счету ... был только у Магомедгаджиева Ш.М., на которого была оформлена бизнес-карта, привязанная к счету. На данный счет были зачисления - поступления от собственников ... за электроэнергию, целевые взносы, были списания, оплачивались коммунальные услуги, за электроэнергию. Также ... делало перечисления по прошлым договорам. В ... с ... по штату было шесть сотрудников: Скрыпник, который работал в должности электрика, А. работал в должности юриста, Ч.В. работал в должности заместителя Магомедгаджиева Ш.М.,Ч.Т. работала в должности делопроизводителя, Магомедгаджиев Ш.М. работал в должности председателя ... Джагадспанян работал в должности охранника, он находился на больничном, а в декабре скончался. Такие работники как Т.О., Г., П.П., К., К.А., Н.И. ей не известны, заработная плата им не выдавалась.

- показаниями свидетеля А. в судебном заседании о том, чтоон являлся сотрудником ... Магомедгаджиев был председателем. Он работал в должности юрисконсульта с 2014 года до февраля 2020 года, однако приказа об увольнении до настоящего времени он не получил. До ..., то есть до момента избрания Магомедгаджиева Ш.М. на должность председателя заработная плата ему выплачивалась на карту, после этого выдавалась наличными, на руки. В период руководства Магомедгаджиева Ш.М. в судах шли споры по оплате электроснабжения, последнее заседание с его участием было в декабре 2019 г. Сумму задолженности назвать затруднился, так как на тот момент она еще не была взыскана. Перед «ТНС Энерго» приблизительно в 2017 году задолженность была больше миллиона рублей, к 2018 году с «ТНС Энерго» полностью рассчитались. Потом начались проблемы со сбором денежных средств, и образовались долги. Суды были не только с «ТНС Энерго», были также споры иного характера, не только в Арбитражных судах, но и инициированные садоводами в гражданских судах, были административные дела. Он занимался подготовкой дел к судам, и иными вопросами задачами от председателя.

- показаниями свидетеля Ч.Г., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтос августа 2019 года по октябрь 2019 года она работала в ... в должности кассира-бухгалтера. На работу ее принимал председатель ... Ч.В. Когда она увольнялась председателем являлся Магомедгаджиев Ш.М. В ее обязанности входило ведение бухгалтерской документации, прием наличных денежных средств, до внесения изменений в законодательство, в соответствии с которым денежные средства – членские и целевые средства стали приниматься только на расчетный счет. Заработная плата сотрудникам ТСН выплачивалась через банк путем зачисления на счет банковской карты каждого сотрудника. В ... кассовый аппарат фактически существовал, и был арендован в ПАО «Сбербанк» однако фактически ни кто им не пользовался.(т.8, л.д. 47-51)

- показаниями свидетеля С.В.., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он работал в ... в должности электрика с 2015 года по декабрь 2019 года. На работу его принимал председатель ТСН Ч.В.. Его заработная плата составляла 10000 рублей и стабильно выплачивалась на его карту до ноября 2019 года. После этого заработная плата ему не выплачивалась. Наличными денежными средствами зарплата ему не выдавалась. В платежных ведомостях за получение денежных средств наличными он никогда не расписывался. После того, как ему перестали выплачивать зарплату, он уволился. (т.8,л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля Л.Н., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтоОна является собственником земельного участка в ... и членом ТСН с 2013 года. В 2019 году Магомедгаджиев был незаконно избран председателем .... В собрании, на котором Магомедгаджиев был избран председателем, она не участвовала. В дальнейшем она была один из лиц, опротестовавших данное решение. О том, что Магомедгаджиев является председателем, стало известно из выписки из ЕГРЮЛ. Магомедгаджиев за время работы не предпринимал каких-либо действий по улучшению дорожной ситуации; действий по улучшению жизни собственников участков, какой либо отчетности о деятельности не предоставлял. После смены руководства, с апреля 2020 года, была утроена делопроизводителем в ... В ее обязанности общий документооборот садоводства, общение с садоводами, прием от них заявлений, писем, ответ на эти заявления. Председателем ТСН являлся И,М. На момент ее трудоустройства отсутствовали многие документы: договоры о хозяйственной деятельности; дела садоводов, в которых должны быть свидетельства о праве собственности на землю, договоры подсоединения и акты подсоединения к электроэнергии. При этом люди говорили, что они приносили документы, но они отсутствовали, в связи с чем, их просили заново принести документы и их копии. Документы отсутствовали в связи с тем, что не были переданы действующему председателю ТСН прошлым председателем Магомедгаджиевым, хотя по закону он должен их передать. На сегодняшний день, финансовая документация Магомедгаджиевым по деятельности, оригиналы документов ... не переданы, несмотря на решение суда по данному вопросу и наличию исполнительного листа. В ее функции входил оборот почтовой корреспонденции, и с почтой было получено письмо от «ТНС Энерго» с актом сверки. Оказалось, что на апрель 2020 года, сумма задолженности была в районе 3 500 000 рублей. При этом, по банковской выписке, платежи от садоводов по электроэнергии поступали на расчетный счет ТСН, но в дальнейшем они не перечислялись в ТНС Энерго. В дальнейшем оказалось, что имеется рад других задолженностей, поскольку они начали получать иски от индивидуальных предпринимателей, которые якобы выполняли работы по ремонту дорог в ТСН. Также по банковской выписке было видно, что во время руководства Магомедгаджиева, со счета ТСН снимались наличные денежные средства, а также совершались покупки, которые оплачивались карточкой, которая была привязана к расчетному счету ТСН, в различных кафе, магазинах, в том числе ювелирном.(т.8,л.д. 42-47)

- заявлением о преступлении от ..., в котором председатель ... И,М. просит привлечь к уголовной ответственности Магомедгаджиева Ш.М., который, являясь председателем ... присвоил денежные средства в сумме 2 262 859 рублей. Согласно заявления и приложения к нему были получены следующие документы: протокол № заседания правления ... от ...; протокол общего собрания членов ... проводимого в очно-заочной форме от ...; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ... в отношении ... выписка по расчетному счету № (т. 1,л.д. 6)

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлено заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета (т. 3, л.д. 151-153)

- ходатайством потерпевшего И,М., на основании которого получена копия решения ..., которым Магомедгаджиев Ш.М. обязан передать ... документы товарищества. (т.4, л.д. 117-121)

- протоколом осмотра документов от ... года, в ходе которого были осмотрены: протокол № заседания правления ... от ... помещение бухгалтерии и делопроизводства ... время 13.00-14.00 ... в офис 309, согласно указанного протокола Магомедгаджиев Ш.М. назначен председателем правления .... Протокол общего собрания членов ... проводимого в очно-заочной форме от ..., согласно которого были поставлены вопросы: 1. Подтверждение решении собрания членов ... от 21.072019 по вопросу «Утверждения Устава ... в новой редакции, дополнительных вопросов и предложений не поступило, проголосовали единогласно; 2. Подтверждение решения общего собрания членов ... от ... по вопросу «выборы Правления ... Дополнительные вопросы не поступили, проголосовали единогласно; 3. Подтверждение решения общего собрания членов ... по вопросу «Выбора председателя Правления ... по вопросу «Выборы председателя Правления ... проголосовали единогласно; 4.Подтверждение полномочий, представленных Правлением Магомедгаджиева Ш.М., как председателю Правления ... и избрание его на эту должность решением собрания. Дополнительных вопросов и предложений не поступили, проголосовали единогласно. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ... согласно которой ... ОГРН №, пункта сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: дата внесения изменений ... Магомедгаджиев Ш.М. ИНН №, должность Председатель правления. Движение по расчетному счету согласно которого установлено снятие наличных денежных средств, производство оплаты на бытовые нужды с расчетного счета ..., поступление денежных средств от собственников недвижимости за услуги электроэнергии. Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета. Решения ... согласно которого исковое заявление ... к Магомедгаджиеву Ш.М. об обязании передать документы товарищества- удовлетворить. Обязать Магомедгаджиева Ш.М. передать ... в лице председателя правления И,М. документы касающиеся деятельности ... ( приведен перечень документов). (т.5,л.д. 28-47 )

- вещественными доказательствами: протоколом № заседания правления ... от ...; протоколом общего собрания членов ... от ..., выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ... в отношении ... выпиской по расчетному счету №; заявлением о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета; копией решения ... (т.5, л.д. 48-49)

- заключением бухгалтерской экспертизы от 26.07.2021, из выводов которого следует, чтосогласно выписке по операциям по счету ... в ПАО Сбербанк № за период с ... по ..., с рассматриваемого расчетного счета в период с 01.10.19г. по 30.04.20г. было всего израсходовано денежных средств в общей сумме 3 682 222,96 руб., из которыхденежные средства в общей сумме 2 118 328,09 руб. были полученыМагомедгаджиевым Ш.М. в подотчет и (или) наличными с данного расчетного счета, а именно: получено наличными Магомедгаджиевым Ш.М. в общей сумме 1 902 400 руб., получено в подотчетМагомедгаджиевым Ш.М. в общей сумме 215 928,09 руб. Также, установлено, что в течение исследуемого периодаМагомедгаджиевым Ш.М. былапроизведена оплата банковской картой ... за счет денежных средств Товарищества, находящихся на расчетном счете в ПАО Сбербанк № (фактические подотчетные денежные средства) в общей сумме 215 928,09 руб, тогда как какие-либо оправдательные документы (в разрозненном состоянии, авансовые отчеты) на денежные средства, полученныеМагомедгаджиевым Ш.М. в подотчет и (или) наличными с расчетного счета ... в ПАО Сбербанк № для целей проведения настоящего документального исследования предоставлены не были.(т.4, л.д. 247-250; т.5 л.д. 1-16)

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (помимо вышеприведённых):

- показаниями представителя потерпевшего Т.Ю. в судебном заседании о том, что между ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», представителем которого она является и ...был заключен договор № от ..., предметом которого является продажа электрической энергии, а также самостоятельно через привлечение третьих лиц обеспечение передачи электрической энергии, предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией. Согласно данному договору ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» являлось поставщиком, а ... потребителем электрической энергии. Данный договор ежегодно пролонгировался. Согласно акту сверки с ... по ... было начислено 2 765 474, 75 рублей, которые должно было оплатить ... оплата была произведена на сумму 159 000 рублей, остальные средства не поступали.

- заявлением о преступлении от ..., из которого следует, что Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии по Ростовской области и осуществляет снабжение электрической энергией потребителей. Нарушение нормальной финансово-экономической деятельности Общества может повлечь за собой возникновении социально-значимых негативных последствий. Между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Далее - Общество) и ... заключен договор энергоснабжения от 01.04.2018г. №. В результате регулярных недоплат образовалась дебиторская задолженность (без учета пени), которая постоянно растет, по состоянию на 01.10.2019г. в общей сумме 1 001 279,89 рублей, на 30.04.2021г составляет 3 607 754,64 рублей, а за период с 01.10.2019г. по 30.04.2020г. согласно акта сверки начисление составляет 2 765 474,75 рублей, в указанный период поступление денежных средств на расчетный счет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» составило 159 000 рублей. Учитывая изложенное, Общество полагает, что руководство ... имея умысел на хищение денег садоводов и не собираясь исполнять перед ними своих обязательств по оплате коммунальных услуг, создавая видимость своей благонадежности, не имея намерений исполнять договорные обязательства, продолжая свой преступный умысел, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием Общества, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, приобретенную электроэнергию не оплачивало, от погашения задолженности уклонялось, чем причинило существенный вред правам и законным интересам Общества как гарантирующему поставщику. Сумма задолженности за поданную электроэнергию на ... составляет 3 607 754,64. (т.6 л.д. 124)

- протоколом выемки от ..., в ходе которой у представителя потерпевшего Щ. изъяты: копия договора энергосбережения № от ...; акт сверки за период с ... по ... (т. 6, л.д. 147-149)

- протоколом осмотра документов от ... года, согласно были осмотрены: акт сверки взаиморасчетов за период с ... по ... между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ... согласно договора № от ... уникальный номер договора №, согласно которого имеется задолженность в сумме 3 607 754, 64руб, за период с ... по ... ... начислено 2 765 474, 75 рублей в тот же период была произведена оплата согласно платежа № от ... в сумме 34500, платежа № от ... 34500, платежа № от ... в сумме 20000, платежа № от ... в сумме 20000, платежа № от ... в сумме 50000. Согласно осмотренного договора электроснабжения № от ... между ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и ... как потребителем электроэнергии, стороны договорились о продаже электрической энергии (мощности), о ее приеме и оплате. Так ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» как поставщик обязан подавать электрическую энергию и мощность потребителю в точку поставки, определять объемы поставки электрической энергии по регулируемым и нерегулируемым ценам, производить расчет стоимости поставляемой потребителю электроэнергии; подавать в точку поставки электроэнергию в соответствии с требованиями технических регламентов и иных обязательных требований; имеет право беспрепятственного доступа к электроустановкам, производить установку и замену, поверку и обслуживание контрольных средств учета. В случае отсутствия данных о фактическом потреблении электроэнергии за один или нескольких расчетных периодов в году, предшествующем расчетному, указанный объем в следующем календарном году равен среднемесячному потреблению, определенному на основании имеющихся статистических данных за период, в котором фактический объем определялся. Потребитель - ..., обязан надлежащим образом производить оплату потребленной электрической энергии, а также услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электроэнергией и мощностью, с соблюдением сроков, размеров и порядка оплаты, установленных договором; выполнять обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации, находящихся в ведении потребителя электрических сетей и исправности, используемых им средств учета и оборудования, связанных с передачей электрической энергии. Стоимость предоставленной электроэнергии определяется действующим законодательством. Фактический объем поставленной по настоящему договору электрической энергии определяется из показаний приборов учета, либо расчетным способом в порядке, предусмотренным законодательством. Оплата за электрическую энергию производится покупателем до 15 числа месяца, следующего за расчетным, за фактически потребленную в расчетном периоде электрическую энергию.Договор состоит из общего положения, предмета договора, прав и обязанностей сторон, порядок определения объемов электрической энергии и мощности, порядок определения стоимости электрической энергии и мощности, порядка расчетов за потребленную электрическую энергию и мощность, ответственность сторон, прочие условия, антикоррупционная оговорка, приложение, на последнем листе так же указаны юридические реквизиты сторон.(т.6, л.д. 150-160)

-вещественными доказательствами: договором энергосбережения № от ..., акт сверки за период с ... по ...(т.6, л.д. 161; 154-159)

- заключением бухгалтерской экспертизы от ... года, из выводов которого следует, что за период с 01.01.2019г. по 30.04.2020г. с расчетного счета ТСН «Защитник» в ПАО Сбербанк №было всего израсходовано денежных средств в общей сумме 3 682 222,96 руб., из которых денежные средства в общей сумме 159 000 руб. были перечислены в распоряжение ПАО «ТНСЭнерго Ростов-на-Дону(т.4 л.д. 247-250, т.5,л.д. 1-16)

Проверив в соответствии со ст. 87 УПК РФ исследованные в судебном заседании доказательства, приведенные в приговоре, как каждое в отдельности, так и в их совокупности и оценив по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства дела.

Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемых деяний, поскольку она подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: вышеприведенными показаниями представителей потерпевших; свидетелей обвинения; письменными источниками доказательств, подробный анализ которых дан выше.

Оценивая вышеприведенные показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, т.к. ранее они с подсудимым неприязненных и конфликтных отношений не имели, суд не может их считать лицами, заинтересованными в исходе дела. Показания указанных лиц последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а, кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать Магомедгаджиева Ш.М. у них суд не усматривает. В показаниях допрошенных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого, либо квалификацию его действий.

Показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, предупреждённых об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит.

Доводы подсудимого, связанные с частичным признанием вины в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ и не признанием вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ, суд расценивает критически, как направленные на попытку избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, поскольку они опровергаются вышеприведенной совокупностью доказательств.

Так, обязанность по составлению авансового отчета на полученные в собственный подотчет Магомедгаджиевым Ш.М. от ... денежные средства, возложена наМагомедгаджиева Ш.М., тогда как такие авансовые отчеты не составлялись, в систему бухгалтерского учета ... не предоставлялись. Таким образом, в связи с указанными обстоятельствами, а также учитывая бытовую (личную) направленность расходования денежных средств с банковской карты ... пользователем которой являлсяМагомедгаджиев Ш.М., суд приходит к выводу, чтоМагомедгаджиев Ш.М., получив денежные средства в собственный подотчет путем зачисления с расчетного счета ... № в ПАО Сбербанк на банковскую карту, пользователем которой он являлся, денежные средства похитил, поскольку авансовые отчеты он не предоставил, обоснованность расходования денежных средств в интересах ... не подтвердил.

Доводы подсудимого о том, что денежные средства, полученные путем снятия наличных со счета ..., использовались на нужды Товарищества, поскольку материалы уголовного дела не содержат сведений, подтверждающих данные обстоятельства. Представитель ... И,М. в судебном заседании исключил возможность выплаты заработной платы наличными денежными средствами, в связи с законодательным запретом. Данное обстоятельство было подтверждено свидетелем Ч.Л., работавшей в должности бухгалтера ... в период руководства Товариществом Магомедгаджиевым Ш.М., в обязанность которой входила, в том числе выплата заработной платы, и которая исключила выплату заработной платы в данный период наличными денежными средствами, а также пояснила, что лица, на которых указывает Магомедгаджиев Ш.М., как на работников ТСН, которым выплачивалась заработная плата наличными денежными средствами, ей не известны. Кроме того, свидетель Ч.Л. пояснила, что подпись от ее лица, выполненная в платежных ведомостях о выплате заработной платы и кассовых книгах выполнена не ей.

Периодичность снятия денежных средств, а также суммы, снятые со счета ... не совпадающие с днями выплаты заработной платы (5 и 25 число каждого месяца) и суммами выплат, указанных в представленных подсудимым платежных документах (наличие своей подписи в которых отрицала главный бухгалтер Ч.Л.), также позволяют суду прийти к выводу о виновности Магомедгаджиева Ш.М. в хищении денежных средств и их нецелевом использовании.

В связи с изложенным, суд критически расценивает показания свидетелей защиты - К.А., Г., Э.Б.,Х.,П.П., Ч.В., Ц. о выплате им заработной платы, в том числе наличными денежными средствами.

Критически судом расценивается и доводы подсудимого о несогласии с суммой ущерба, установленной в рамках совершения им преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, поскольку в данном случае ущерб установлен исходя из фактически перечисленных членами ... денежных средств на оплату электроэнергии в период руководства Магомедгаджиевым Ш.М. Товариществом, которые, он как председатель, должен был перечислить в адресресурсоснабжающей организации, вне зависимости от наличия спора с ПАО «ТНС Энерго», чего сделано не было, в связи с чем, ПАО «ТНС Энерго» был причинен особо крупный ущерб.

Таким образом, представленные стороной обвинения доказательства, приведенные в приговоре, суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого. Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, по делу не установлено.

Считая вину подсудимогоМагомедгаджиева Ш.М. в объеме данного приговора доказанной, суд квалифицирует его действия:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба владельцу имущества, путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

При назначении наказания Магомедгаджиеву Ш.М., в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимого, которая не судим на момент совершения инкриминируемых деяний; на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит; положительно характеризуется по месту жительства; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины в судебном заседании; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; состояние здоровья близких родственников подсудимого – жены и малолетнего ребенка, являющихся инвалидами, и находящихся у подсудимого на иждивении.

Исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. ст. 43, 60 УК РФ, основываясь на принципах справедливости и соразмерности наказания тяжести содеянного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимым преступлений, суд не находит оснований для назначения ему более мягких видов наказания, чем лишение свободы, полагая, что только этот вид наказания будет способствовать достижению его целей.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения норм ч.6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих изменение категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

При назначении итогового наказания суд руководствуется нормами ч. 3 ст. 69 УК РФ, предусматривающими назначение наказания по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, учитывая, что Магомедгаджиевым Ш.М. совершено, в том числе тяжкое преступление.

С учетом приведенных выше данных о личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, его отношения к содеянному, действий после совершения преступления, направленных на частичное возмещение причинённого ущерба, суд приходит к выводу о возможности исправления Магомедгаджиева Ш.М. без реального отбывания наказания и полагает возможным считать назначенное наказание условным, в условиях осуществляемого за ним контроля специализированным государственным органом, поскольку данные о личности Магомедгаджиева Ш.М., его поведение, социальное и семейное окружение, не свидетельствуют о том, что подсудимый склонен к противоправному поведению, и может вновь посягнуть на общественные отношения, охраняемые уголовным законом.

Кроме того, суд считает возможным не назначать Магомедгаджиеву Ш.М. дополнительные наказания, предусмотренные санкциями статьей обвинения, полагая, что основное наказание должно в полной мере способствовать целям исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшего юридического лиц - ... о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением на сумму 2 118 328 рублей 09 копеек, суд считает необходимым удовлетворить частично на сумму 2088328 рублей 09 копеек с учетом добровольного возмещения Магомедгаджиевым Ш.М. ущерба на сумму 30000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Магомедгаджиева Ш.М. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160; п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно определить Магомедгаджиеву Ш.М. к отбытию 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года, обязав осужденного: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных; периодически являться на регистрацию в указанный государственный орган.

Приговор ... в отношении Магомедгаджиева Ш.М. – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения, избранную в отношении Магомедгаджиева Ш.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по делу, указанные в постановлениях следователя (т. 5, л.д. 48-49; том 6, л.д. 161) – хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск ... о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением на сумму 2 118 328 рублей 09 копеек - удовлетворить частично.

Взыскать с Магомедгаджиева Ш.М. в пользу ... - 2 088 328 рублей 09 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток с момента провозглашения, осужденным с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный в тот же срок вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Осужденный вправе ознакомится с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью и принести на них замечания, в порядке, предусмотренном ст.260 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе посредством видео-конференцсвязи, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ..

Председательствующий: