Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-409/2024 от 04.03.2024

УИД № 22RS0068-01-2024-002277-09 дело № 1-409/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Барнаул                          02 мая 2024 года

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе: председательствующего Рыжкова М.В., при секретаре судебного заседания Никитенко Е.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника Барнаульского транспортного прокурора Семеновой И.А., защитника-адвоката Тарады А.Б., подсудимого Артамонова В.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Артамонова Виталия Федоровича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Артамонов Виталий Федорович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершил преступление, посягающее на основы экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон № 161), электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно пункту 12 статьи 3 Закона № 161, перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона № 161, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов.

В силу абзацев 1 и 5 пункта 1.2 раздела 1 письма Центрального Банка Российской Федерации от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) - совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО; функции ДБО - предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

Общество с ограниченной ответственностью «СпецТорг», идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 2223628988 (далее - Общество № 1, ООО «СпецТорг») учреждено на основании решения единственного учредителя Общества от 01.07.2019. Единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) являлся Артамонов В.Ф.

Общество зарегистрировано 05.07.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, с присвоением основного государственного регистрационного номера - № и ИНН - №.

Помимо этого, Общество с ограниченной ответственностью «СпецСнаб», идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) № (далее - Общество № 2, ООО «СпецСнаб») учреждено на основании решения единственного учредителя Общества от 01.07.2019. Единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) являлся Артамонов В.Ф.

Общество зарегистрировано 05.07.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, с присвоением основного государственного регистрационного номера - № и ИНН - №.

Вместе с тем, Артамонов В.Ф. фактически не осуществлял управление указанными Обществами, тем самым, выполнял роль подставного (фиктивного) директора Обществ по просьбе третьего лица, за денежное вознаграждение.

В июле 2019 года, но не позднее 18.07.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, к Артамонову В.Ф., находившемуся на территории города Барнаул Алтайского края, более точное место в ходе следствия не установлено, обратился КАА, который предложил ему за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей открыть в кредитном учреждении (организации), а именно в операционном офисе «Барнаульский» - филиала «Новосибирский» - ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: .... (далее - Барнаульский офис ПАО КБ «УБРиР») расчетные счета для Обществ №№ 1 и 2 с системами ДБО, с доступом к ДБО данных расчетных счетов, и сбыть ему электронные средства, через которые осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, зарегистрированных на имя Артамонова В.Ф. юридических лиц - ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб».

В указанный выше период времени у Артамонова В.Ф., находившегося на территории города Барнаул Алтайского края, более точное место в ходе следствия не установлено, не имевшего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Обществ №№ 1 и 2, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Обществ №№ 1 и 2.

В июле 2019 года, но не позднее 18.07.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Артамонов В.Ф., находясь по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, дом 113, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ №№ 1 и 2, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных Обществ, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его (Артамонова В.Ф.) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Обществ №№ 1 и 2, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона № 115, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции № 153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов Обществ №№ 1 и 2, с подключением систем ДБО в Барнаульский офис ПАО КБ «УБРиР», где указал абонентский номер телефона: № и адрес электронной почты: <данные изъяты> для ООО «СпецСнаб» и абонентский номер телефона: № и адрес электронной почты: <данные изъяты> для ООО «СпецТорг», введя, тем самым, сотрудников указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения Артамонова В.Ф. в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ №№ 1 и 2, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством систем ДБО по их расчетным счетам.

На основании подписанных сотрудниками Барнаульского офиса ПАО КБ «УБРиР» документов, 18.07.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, для Обществ №№ 1 и 2 были открыты расчетные счета: № для ООО «СпецТорг» (далее - Счет № 1), к которому была подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк Light», с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты <данные изъяты>; № для ООО «СпецСнаб» (далее - Счет № 2), к которому была подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк Light», с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона +№ и адресу электронной почты <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 18.07.2019, Артамонов В.Ф. получил в Барнаульском офисе ПАО КБ «УБРиР» от сотрудников банка документы на открытие Счетов №№ 1 и 2 для Обществ №№ 1 и 2 на подключение систем ДБО, в том числе электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление систем ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счетам №№ 1 и 2 Обществ №№ 1 и 2.

После этого, Артамонов В.Ф., продолжая реализовывать свой преступный умысел, 18.07.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счетов №№ 1 и 2 Обществ №№ 1 и 2 с использованием систем ДБО сотрудниками Барнаульского офиса ПАО КБ «УБРиР», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, находясь около здания по адресу: ...., передал за денежное вознаграждение КАА, тем самым, сбыл последнему по Счетам №№ 1 и 2 Обществ №№ 1 и 2 электронные средства - средства доступа и управления к системам ДБО, а именно персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по Счетам №№ 1 и 2 Обществ №№ 1 и 2 третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый Артамонов В.Ф. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердив оглашенные в судебном заседании показания, данные им в ходе предварительного следствия из которых следует, что в июне 2019 года, более точное время и дата он не помнит, он находился на территории г. Барнаула Алтайского края, в настоящий момент более точное место он не помнит. В один момент ему позвонил мужчина, который представился КАА Последний сообщил ему, что он от его знакомых. Кроме того, он пояснил, что у него для Артамонова В.Ф. есть работа, а именно, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей он предложил предоставить ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию общества с ограниченной ответственностью «СпецТорг» (далее - ООО «СпецТорг») и общества с ограниченной ответственностью «СпецСнаб» (далее - ООО «СпецСнаб»), согласно которым, Артамонов В.Ф. будет номинально значиться единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) незаконно созданных юридических лиц - ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб». Так как Артамонов В.Ф. нуждался в денежных средствах, на предложение КАА он ответил согласием и в этот же день с ним встретился на территории г. Барнаула, более точное место он не помнит. Далее, в указанном месте, он по просьбе КАА передал ему свой паспорт. Затем, 02.07.2019 ему позвонил КАА и сообщил, что все документы готовы, необходимо их подписать. После чего, в этот же день на территории г. Барнаула он встретился с КАА, который передал ему подготовленный пакет документов на создание и государственную регистрацию ООО «СпецТорг» (ИНН №) и ООО «СпецСнаб» (ИНН №), а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СпецТорг» при создании и ранее подготовленные им Устав ООО «СпецТорг» и решение единственного учредителя об учреждении ООО «СпецТорг», а также заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СпецСнаб» при создании и ранее подготовленные им Устав ООО «СпецСнаб» и решение единственного учредителя об учреждении ООО «СпецСнаб», которые Артамонов В.Ф подписал. После чего, в этот же день, подписанные им вышеуказанные документы, он по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по ...., расположенную по адресу: ...., с целью их предоставления и регистрации ООО.

05.07.2019 на основании предоставленных им документов, сотрудником МИ ФНС России № 15 по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СпецТорг» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании ООО «СпецТорг»» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которой стал Артамонов В.Ф. Также, 05.07.2019 на основании предоставленных им документов, сотрудником МИ ФНС России № 15 по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СпецСнаб» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании «СпецСнаб» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которой стал Артамонов В.Ф.

Впоследствии управлением указанных ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» он не занимался, ему неизвестно, чем занимались указанные организации, так как он был номинальным директором. За открытие данных организации на его имя, он получил от КАА обещанные 10 000 рублей. За данное преступление 16.03.2023 в отношении него Центральным районным судом г. Барнаула применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей, который в настоящее время им оплачен. Решение суда вступило в законную силу 01.04.2023.

После регистрации ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» в июле 2019 года, более точное время и дату он не помнит, КАА предложил ему вновь встретиться. Так, они с ним встретились в середине июля 2019 года на территории г. Барнаула, более точное место он не помнит, где он ему пояснил, что ему нужно открыть в банковском учреждении на территории г. Барнаула расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания для ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб», и, что он передаст ему необходимые документы, чтобы Артамонов В.Ф. мог обратиться в банковское учреждение для открытия расчетных счетов с подключением системы дистанционного обслуживания, а также проконсультирует его о том, что ему необходимо сообщить сотруднику банка, чтобы сотрудник банка не подумал, что Артамонов В.Ф. «лжепредприниматель». Кроме того, КАА пояснил ему, что после того, как он откроит расчетные счета и получит все документы и электронные средства доступа к расчетному счету, ему их необходимо будет передать КАА, а он заплатит ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, на что Артамонов В.Ф. согласился. Затем, в дневное время 17.07.2019, более точное время он не помнит, Артамонов В.Ф. встретился с КАА на территории ...., более точное место он не помнит, где КАА проинструктировал его, какую информацию нужно говорить банковскому сотруднику, то есть, где расположен офис ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб», какую деятельность осуществляют, какой объем выручки организаций и объем налоговых отчислений, среднее количество операций в месяц, а также сумму операций они имеют. Также, КАА продиктовал ему абонентские номера №, 8-№, адреса электронной почты № которые ему необходимо было указывать в банковских документах при написании заявления, также в заявлении ему нужно было выбрать для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания одноразовый смс-пароль. Вышеуказанные номера телефонов и адреса электронных почт ему не принадлежат, кому они принадлежат, ему не известно. Затем, КАА передал ему пакет документов для предоставления сотруднику банка, что это были за документы, он в настоящее время не помнит.

После чего, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: ...., где обратился к сотруднику банка, которому сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета для ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета. Затем, он передал сотруднику банка документы, которые ранее ему передал КАА Указанные документы у него запросил сотрудник банка. Далее, сотрудник банка передал ему пакет документов, в том числе заявления, где он поставил свои подписи, указал мобильный телефон № – в части ООО «СпецТорг», и № – в части ООО «СпецСнаб», а также адреса электронных почт <данные изъяты> «specsnab2019@mail.ru» для информирования. Сотрудник банка разъяснил ему условия открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО, что недопустима передача третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей. В дальнейшем, сотрудник банка в этот же день в вышеуказанном офисе, выдал ему документы по открытию расчетного счета ООО «СпецТорг» и расчетного счета ООО «СпецСнаб» с подключением дистанционного обслуживания «Интернет-банк Light», средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль. Затем, он в этот же день, как получил указанный пакет документов с электронным средством, выйдя из банка, позвонил КАА, и они с ним встретились в этот же день, то есть 18.07.2019 в вечернее время около ТЦ «Сити-Центр» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, д. 47 «а», где Артамонов В.Ф. передал ему полностью пакет документов по открытию расчетного счета для ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а КАА заплатил ему обещанные денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Вину с совершении указанного преступления Артамонов В.Ф. признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Указанные выше показания Артамонов В.Ф. подтвердил в ходе проверки показаний на месте (л.д. 124-128, 134-139, 149-151).

Наряду с полным признанием вины самим Артамоновым В.Ф., его вина в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля КАА, согласно которым, с осени 2017 года он систематически посещал офис по

адресу г.Барнаул, ул. Интернациональная, д. 106, где общался с САБ Примерно в то же время он познакомился в офисе еще с одним сотрудником КЕВ В дальнейшем САБ и КЕВ предложили ему за денежное вознаграждение подыскивать и привлекать граждан, используемых в качестве подставных лиц при создании организаций, сопровождать их в налоговые органы и банки, получать документы, необходимые для деятельности и передавать им. В июне 2019 года, более точное время и дату он не помнит, он от кого-то из своих знакомых узнал номер телефона Артамонова В.Ф., который нуждался в работе и денежных средствах. Он позвонил ему и предложил за денежное вознаграждение открыть на его имя две организации. Так как Артамонов В.Ф. испытывал на тот момент финансовые трудности, нуждался в денежных средствах, то тот согласился на его предложение. КАА предложил его кандидатуру САБ и КЕВ После одобрения его кандидатуры он пояснил ему, что нужно будет создать две организации, стать учредителем и директором юридических лиц, после чего, открыть банковские счета, все документы и управление которым передать КАА За создание организаций он предложил ему денежные средства в сумме 10 000 рублей, на что Артамонов В.Ф. ответил согласием, то есть он согласился создать юридические лица без цели управления ими, стать учредителем и директором данных юридических лиц. Затем, с целью создания юридических лиц, в этот же день, то есть в июне 2019 года, более точное время и дату он не помнит, на территории г. Барнаула, более точное место он не помнит, он встретился с Артамоновым В.Ф., который передал ему свой паспорт, КАА его сфотографировал и переслал фотографии паспорта КЕВ Далее, КЕВ подготовил необходимые для образования юридических лиц документы, такие как, Устав, решение участника ООО. Затем, 02.07.2019 они вновь встретились с Артамоновым В.Ф. на территории г. Барнаула, более точное место он не помнит, где Артамонов В.Ф. подписал подготовленный пакет документов на открытие ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб». После чего, в этот же день Артамонов В.Ф. по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: Алтайский край, город Барнаул, проспект Социалистический, дом 47, подписанный им пакет документов, с целью регистрации Обществ.

05.07.2019 на основании предоставленных Артамоновым В.Ф. документов, сотрудником МИ ФНС России № 15 по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СпецТорг» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании ООО «СпецТорг»» (ИНН №), а также было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СпецСнаб» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании «СпецСнаб» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которых стал Артамонов В.Ф.

За открытие данных организации КАА заплатил Артамонову В.Ф. обещанные денежные средства в сумме 10 000 рублей. После регистрации ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб», в июле 2019 года, более точное время и дату он не помнит, он вновь предложил встретиться Артамонову В.Ф., на что тот согласился, и они встретились в этот же день на территории г. Барнаула, более точное место он не помнит. В ходе встречи КАА предложил ему открыть в офисе ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 113, для ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб»» расчетные счета с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов, а затем, все документы, логины, пароли передать ему, а он, в свою очередь, передаст их САБ или КЕВ, так как фактически они управляли данной организацией. За открытие расчетных счетов в указанном банке он пообещал Артамонову В.Ф. заплатить денежные средства в сумме 5 000 рублей. На его предложение Артамонов В.Ф. ответил согласием. Затем, в дневное время 17.07.2019 они встретились с Артамоновым В.Ф. на территории г. Барнаула, более точное место он не помнит, где он проинструктировал Артамонова В.Ф., какую информацию нужно говорить банковскому сотруднику, то есть, где расположены офисы ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб», какую деятельность они осуществляют, какой объем выручки организаций и объем налоговых отчислений, среднее количество операций в месяц, а также сумма операций они имеют. Также, он продиктовал ему абонентские номера № и адреса электронной почты <данные изъяты>, которые необходимо было ему указать в заявлении. Также, он сообщил ему, что в заявлении ему нужно было выбрать для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания одноразовый смс-пароль. После чего, КАА передал Артамонову В.Ф. пакет документов для предоставления сотруднику банка.

На следующий день, то есть 18.07.2019 в дневное время, более точное время он не помнит, ему позвонил Артамонов В.Ф., который пояснил, что он вышел из банка и готов передать ему пакет документов по открытию расчетных счетов для ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логины и пароли. Также, они договорились встретиться в вечернее время 18.07.2019 около здания ТЦ «Сити-центр», расположенного по адресу: г. Барнаул, пр-т Красноармейский, д. 47 «а». В вечернее время 18.07.2019, более точное время он не помнит, они встретились около здания ТЦ «Сити-центр», где Артамонов В.Ф. передал ему пакет документов по открытию расчетных счетов для ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логины и пароли, а он, в свою очередь, заплатил Артамонову В.Ф. обещанные ему 5 000 рублей (л.д. 113-116);

- показаниями свидетеля ПТГ, согласно которым, она состоит в должности начальника дополнительного офиса в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, д. 113. Согласно нормативным документам и документации, подписанной клиентом, директор ООО «СпецСнаб» ИНН № и ООО «СпецТорг» ИНН № Артамонов В.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 18.07.2019 обратился в офис ПАО КБ «УБРиР» по адресу: ...., с целью открытия расчетных счетов Обществ. Согласно установленному порядку, для открытия расчетного счета для ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» Артамонов В.Ф. должен был лично присутствовать в офисе банка и предоставить менеджеру установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, менеджер должен был составить и подписать у клиента заявление об открытии расчетного счета Общества. После выполнения процедур по оформлению документов, согласно имеющимся сведениями, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «СпецТорг», и расчетный счет № на имя юридического лица ООО «СпецСнаб» в лице директора Артамонова В.Ф.

В заявлении на открытие расчетных счетов были указаны анкетные и паспортные данные Артамонова В.Ф., а также номера телефонов, на которые поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Интернет банк Light», и необходимые смс-коды для входа в системы «Интернет банк Light». Артамонов В.Ф., согласно правилам банка, был предупрежден, что данные логинов и паролей запрещено передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «Интернет банк Light». Также, согласно правилам банка, Артамонову В.Ф. были выданы памятки работы со счетами, в которых также разъясняется клиенту о правилах работы с системой «Интернет банк Light» и правилах использования средств оборота платежей. Артамонов В.Ф. получал второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб» на руки, а именно: заявление о присоединении (обслуживания расчетного счета клиента), договор комплексного банковского обслуживания. В заявлении о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента) в строке «номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем» вносится номер телефона, указанный клиентом. Заявление о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента), которое и содержит все необходимые клиенту сведения для входа в систему «Интернет банк Light» и распоряжения расчетным счетом, были выданы клиенту Артамонову В.Ф. по окончании оформления документации. Согласно действующему законодательству и договору обслуживания, кроме Артамонова В.Ф. никто другой не имел права пользоваться вышеуказанным расчетными счетами ООО «СпецТорг» и ООО «СпецСнаб». После формирования электронно-цифровой подписи доступ к системе «Интернет банк Light» осуществляется только с помощью указанной подписи. На основании представленных копий документов из архива ПАО КБ «УБРиР» можно сделать вывод, что для доступа в «Интернет банк Light» у Артамонова В.Ф. были логин и пароль для входа в интернет банк (л.д. 109-112);

- показаниями свидетеля Чёрной А.В., согласно которым, она работает в должность начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации № 16 МИ ФНС России по Алтайскому краю. Относительно ООО «СПЕЦНАБ» (ИНН №) пояснила, что 02.07.2019 в МИ ФНС № 15 по Алтайскому краю в электронном виде, пописанный электронной подписью Артамонова В.Ф., поступил пакет документов на государственную регистрацию создания ООО «СПЕЦНАБ». Данные документы прошли правовую оценку и 05.07.2019 принято решение о государственной регистрации ООО «СПЕЦНАБ» (номер решения регистрации 12543А) и в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН 1192225023374. Руководителем и учредителем в одном лице являлся Артамонов В.Ф. Далее, 13.10.2020 МИФНС № 14 по Алтайскому краю были осуществлены контрольные мероприятия в отношении ООО «СПЕЦНАБ», с целью установления фактического местонахождения Общества по адресу регистрации: ...., помещение Н-1, офис 4 «а». В связи с фактическим отсутствием местонахождения лица, был составлен протокол осмотра № 2609 и в отношении ООО «СПЕЦНАБ» 03.12.2020 была внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса. Трижды, а именно 15.06.2021 № 5371, 31.10.2022 № 5001, 13.11.2023 № 4098 принимались решения о предстоящем исключении Общества из ЕГРЮЛ. В отношении решений от 15.06.2021, 31.10.2022, процедура исключения прекращалась 07.10.2021 и 02.11.2022 соответственно, в связи с наличием задолженностей по налогам. В настоящее время в отношении юридического лица, принято решение о предстоящем исключении, которое не позднее 15.03.2024 будет рассмотрено в соответствии со статьей 21.1 закона № 129 ФЗ.

Относительно ООО «Спецторг» (ИНН №) пояснила, что 02.07.2019 в МИ ФНС № 15 по Алтайскому краю в электронном виде, пописанный электронной подписью Артамонова В.Ф. поступил пакет документов на государственную регистрацию создания ООО «СпецТорг». Данные документы прошли правовую оценку и 05.07.2019 принято решение о государственной регистрации ООО «СпецТорг» (номер решения регистрации 12548А) и в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН №. Руководителем и учредителем в одном лице являлся Артамонов В.Ф. Далее, 20.12.2019 МИФНС № 15 по Алтайскому краю были осуществлены контрольные мероприятия в отношении ООО «СпецТорг», с целью установления фактического местонахождения Общества по адресу регистрации: г. Барнаул, ул. Попова, д. 1/9, помещение Н-1, офис 4 «а». В связи с фактическим отсутствием местонахождения лица, был составлен протокол осмотра № 4578 Е и в отношении ООО «СпецТорг» 31.01.2020 была внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса. В связи с тем, что в течение 6 месяцев содержалась запись о недостоверности сведений ЕГРЮЛ, то 10.08.2020 принято решение № 4116 о предстоящем исключении Общества из ЕГРЮЛ. Далее, данное решение 12.08.2020 было опубликовано в вестнике о государственной регистрации и в связи с отсутствием возражений заинтересованных лиц, 26.11.2020 ООО «СпецТорг» было исключено из ЕГРЮЛ (л.д. 117-119).

Помимо изложенных доказательств, подтверждающих виновность Артамонова В.Ф., в совершении указанного преступления, являются:

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СпецСнаб» (ИНН 2223628970), согласно которой, в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении данного юридического лица внесена запись за № от 05.07.2019 о создании ООО «СпецСнаб» (ИНН 2223628970), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стал Артамонов В.Ф. (л.д. 9-18);

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СпецТорг» (ИНН 2223628988), согласно которой, в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении данного юридического лица внесена запись за № от 05.07.2019 о создании ООО «СпецТорг» (ИНН 2223628988), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стал Артамонов В.Ф. (л.д. 19-26);

- протокол осмотра предметов от 21.02.2024, согласно которому осмотрены документы на 24 листах, предоставленные ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», а именно:

- сопроводительное письмо от 21.02.2024 ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» на 1 листе, согласно которому, предоставлены документы юридического дела ООО «СпецСнаб» и ООО «СпецТорг»;

- заявление об акцепте оферты ООО «СпецСнаб» от 18.07.2019 на 1 листе;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецСнаб» на 2 листах;

- решение № 1 единственного учредителя об учреждении ООО «СпецСнаб» от 01.07.2019 на 1 листе;

- приказ директора ООО «СпецСнаб» № 1 от 05.07.2019 о вступлении в должность на 1 листе;

- заявление об открытии расчетного счета от 18.07.2019 на 2 листах, согласно которому Артамоновым В.Ф. в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» открыт счет № для ООО «СпецСнаб». В указанном документе содержится номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, а также подпись директора ООО «СпецСнаб» Артамонова В.Ф.;

- заявление о подключении счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» от 18.07.2019 на 2 листах, согласно которому директором ООО «СпецСнаб» Артамоновым В.Ф. в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» подано заявление о подключении счета № к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light». В указанном заявлении содержится номер телефона №, для отправки одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты «<данные изъяты>», а также подпись директора ООО «СпецСнаб» Артамонова В.Ф., как уполномоченного лица о согласии на работу в системе дистанционного банковского обслуживания;

- заявление на закрытие счета от 05.09.2019 на 1 листе, согласно которому в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» поступило заявление директора ООО «СпецСнаб» Артамонова В.Ф. о закрытии счета №;

- сведения об участниках общества от 18.07.2019 на 1 листе, согласно которым участником ООО СпецСнаб» является Артамонов В.Ф.;

- копия паспорта Артамонова В.Ф. на 2 листах;

- заявление об акцепте оферты ООО «СпецТорг» от 18.07.2019 на 1 листе;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СпецТорг» на 2 листах;

- приказ директора ООО «СпецТорг» № 1 от 05.07.2019 о вступлении в должность на 1 листе;

- заявление об открытии расчетного счета от 18.07.2019 на 2 листах, согласно которому Артамоновым В.Ф. в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» открыт счет № для ООО «СпецТорг». В указанном документе содержится номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, а также подпись директора ООО «СпецТорг» Артамонова В.Ф.;

- заявление о подключении счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» от 18.07.2019 на 2 листах, согласно которому директором ООО «СпецТорг» Артамоновым В.Ф. в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» подано заявление о подключении счета № к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light». В указанном заявлении содержится номер телефона №, для отправки одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты №, а также подпись директора ООО «СпецТорг» Артамонова В.Ф., как уполномоченного лица о согласии на работу в системе дистанционного банковского обслуживания;

- копия паспорта Артамонова В.Ф. на 2 листах (л.д. 53-55);

- иной документ - копия решения № 1 единственного учредителя ООО «СпецСнаб» от 01.07.2019, согласно которому, Артамонов В.Ф. назначен на должность директора ООО «СпецСнаб» (л.д. 60);

- иной документ - копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому, Артамоновым В.Ф. подано заявление о создании ООО «СпецСнаб» (л.д. 61-70);

- иной документ - копия Устава ООО «СпецСнаб», утвержденного решением единственного учредителя № 1 от 01.07.2019, согласно которому, Устав Общества составлен в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственность» (л.д. 71-80);

- иной документ - копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому, Артамоновым В.Ф. подано заявление о создании ООО «СпецТорг» (л.д. 84-93);

- иной документ - копия Устава ООО «СпецТорг», утвержденного решением единственного учредителя № 1 от 01.07.2019, согласно которому, Устав Общества составлен в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственность» (л.д. 94-103);

- иной документ - копия решения № 1 единственного учредителя ООО «СпецТорг» от 01.07.2019, согласно которому, Артамонов В.Ф. назначен на должность директора ООО «СпецТорг» (л.д. 104);

- иной документ - копия постановления Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 16.03.2023, согласно которому уголовное дело в отношении Артамонова В.Ф., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (л.д. 182-183).

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания виновности подсудимой в совершении указанного преступления.

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимого, которые подтверждаются показаниями свидетелей об обстоятельствах регистрации и проверки документов для регистрации ООО «СпецТорг», о порядке проведения банковских операций и о порядке открытия расчетных счетов юридическому лицу и заключения договора в банке и выдачи электронных средств и электронных носителей информации, письменными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимого, как и самооговора подсудимого, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами.

Все исследованные и указанные выше доказательства взаимно дополняют друг друга, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, основания для признания каких-либо из них недопустимыми отсутствуют, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу обвинительного приговора.

Судом установлено, что Артамонов В.Ф. осуществил сбыт КАА электронных средств - средств доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – ПАО КБ «УБРиР» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий Артамонова В.Ф., неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО « СпецСнаба» и ООО «СпецТорг»,.

Правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам Общества обладал только сам Артамонов В.Ф.

На основании вышеизложенного, действия Артамнова В.Ф. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом исследованных материалов дела, поведения подсудимого в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться в его вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении вида и размера уголовного наказания подсудимой суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, характеризующие данные о личности Артамонова В.Ф., влияние назначаемого судом наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным, уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Как личность Артамонов В.Ф. характеризуется следующим образом: по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает и учитывает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче первоначальных признательных объяснений, данных до возбуждения дела, а также последующих признательных показаний, в том числе при проверке показаний на месте; состояние здоровья, как самой подсудимого, так и его близких родственников; оказание помощи близким родственникам.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление Артамонова В.Ф. возможно без изоляции от общества, и назначает наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком и с возложением исполнения способствующих исправлению обязанностей, поскольку суд признает исправление Артамонова В.Ф. возможным без реального отбывания наказания.

В соответствии с пунктом 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных статьей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в силу положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное Артамоновым В.Ф. преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение Артамонова В.Ф. после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст. 64 УК РФ, судом не назначается Апртамонову В.Ф. дополнительное наказание в виде штрафа.

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, соразмерно содеянному.

Оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.ст.53.1 УК РФ, не имеется.

Также суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на основании ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку обстоятельства совершения преступления не свидетельствуют об изменении степени общественной опасности совершенного преступления.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Оснований для освобождения Артамонова В.Ф. от взыскания процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, суд не усматривает.

Арест на сотовый телефон марки «Realme», модель «C25Y» стоимостью 5 990 рублей подлежит снятию.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Артамонова Виталия Федоровича признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; обязать осужденного не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Артамонову В.Ф. отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Взыскать с Артамонова Виталия Федоровича в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 7 571 рубль 60 копеек, связанные с оказанием юридической помощи адвокатом.

Арест на сотовый телефон марки «Realme», модель «C25Y» стоимостью 5 990 рублей (л.д. 166, 168-171) – снять, имущество оставить по принадлежности Артамонову В.Ф.

После вступления приговора в законную силу все вещественные доказательства, а именно копии документов юридических дел в отношении ООО «СпецСнаб» и ООО «СпецТорг», представленные ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» на 24 листах – хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденной, содержащимся под стражей, в тот же срок, с момента получения копии приговора.

Судья М.В. Рыжков