Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 3/4-5/2022 от 22.04.2022

<номер>

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 апреля 2022 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Синельниковой Н.П.,

с участием старшего помощника прокурора <адрес> <ФИО>3,

при помощнике <ФИО>4,

рассмотрев в закрытом судебном заседании постановление дознавателя ООД УМВД России по <адрес> <ФИО>6 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки по уголовному делу <номер>,

У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело <номер> возбуждено <дата> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

<дата> <ФИО>5, находясь по адресу: <адрес>, усматривая преступный умысел направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя персональные паспортные данные <ФИО>1, абонентский <номер>, оформил заявку на интернет сайте ООО МКК «<ФИО>2» на получение микро займа в размере 10 000 рублей и заключил договор потребительского займа <номер> от <дата>, согласно которому ООО МКК «<ФИО>2» передало <ФИО>5 денежные средства (заем) в размере 10 000 рублей.

Таким образом, <ФИО>5 путем обмана похитил денежные средства ООО МКК «<ФИО>2» на сумму 10 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что денежные средства ООО МКК «<ФИО>2» были переведены с лицевого счета АО «КИВИ БАНК» р/с 40<номер> на банковскую карту АО «Тинькофф банк» <номер>.

В связи с чем, дознаватель <ФИО>6 обратился в суд с ходатайством о производстве выемки: в головном офисе КИВИ БАНКа (АО) по адресу: 117648, <адрес>, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, а именно:

-информацию о банковском счете <номер> (ООО МКК «<ФИО>2»), с указанием полных анкетных данных собственника счета, указанием вида и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций за период с <дата> по <дата>; указанием суммы поступивших и списанных денежных средств за период с <дата> по <дата>; указанием анкетных данных получателей денежных средств переведенных с вышеуказанной банковской карты за период с <дата> по <дата>.

В головном офисе «Тинькофф Банка», расположенном в <адрес>, 1-й <адрес> 10 стр.1, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, а именно: информацию о счете по банковской карте <номер>, с указанием полных анкетных данных собственника счета (при наличии приложить копию паспорта); указанием вида и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций за период с <дата> по настоящее время; указанием суммы поступивших и списанных денежных средств по банковской карте <номер> за период с <дата> по настоящее время; указанием местонахождения и анкетных данных лиц, перечисливших денежные средства на банковскую карту <номер> за период с <дата> по настоящее время; указанием анкетных данных получателей денежных средств, переведенных с банковской карты <номер> за период с <дата> по настоящее время; указанием сведений о банкоматах и банках, их адреса расположения, с использованием которых было произведено списание или пополнение денежных средств банковской карты <номер> за период с <дата> по настоящее время; информацию об абонентских номерах, подключенных к услуге «мобильный банк» (мобильная коммерция) по банковской карте <номер>; в какое время (час, минута, секунда) и с какого IP - адреса, в период времени с <дата> по настоящее время осуществлялся вход в «личный кабинет» приложения «мобильный банк» по банковской карте <номер>; видеозапись с камер видеонаблюдения, фиксирующие финансовые операции, производимые по банковской карте <номер> за период с <дата> по настоящее время; запись телефонных переговоров, ведущихся при обращении в клиентскую службу.

Суд, рассмотрев представленные материалы и выслушав мнение старшего помощника прокурора <ФИО>3, просившей удовлетворить ходатайство дознавателя, приходит к выводу о том, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п.7 ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

В соответствии с ч.3 ст.183 УПК РФ, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

По смыслу данной статьи производство выемки в головном офисе КИВИ БАНКа (АО) по адресу: 117648, <адрес>, мкр. Чертаново Северное, <адрес>А, <адрес>, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, а именно: -

информации о банковском счете <номер> (ООО МКК «<ФИО>2»), с указанием полных анкетных данных собственника счета, указанием вида и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций за период с <дата> по <дата>;

-указанием суммы поступивших и списанных денежных средств за период с <дата> по <дата>;

-указанием анкетных данных получателей денежных средств переведенных с вышеуказанной банковской карты за период с <дата> по <дата> в головном офисе «Тинькофф Банка», расположенном в <адрес>, 1-й <адрес> 10 стр.1, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, а именно:

-информацию о счете по банковской карте <номер>, с указанием полных анкетных данных собственника счета (при наличии приложить копию паспорта);

-указанием вида и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций за период с <дата> по настоящее время;

-указанием суммы поступивших и списанных денежных средств по банковской карте <номер> за период с <дата> по настоящее время;

-указанием местонахождения и анкетных данных лиц, перечисливших денежные средства на банковскую карту <номер> за период с <дата> по настоящее время;

- указанием анкетных данных получателей денежных средств, переведенных с банковской карты <номер> за период с <дата> по настоящее время;

- указанием сведений о банкоматах и банках, их адреса расположения, с использованием которых было произведено списание или пополнение денежных средств банковской карты <номер> за период с <дата> по настоящее время;

-информацию об абонентских номерах, подключенных к услуге «мобильный банк» (мобильная коммерция) по банковской карте <номер>; в какое время (час, минута, секунда) и с какого IP - адреса, в период времени с <дата> по настоящее время осуществлялся вход в «личный кабинет» приложения «мобильный банк» по банковской карте <номер>;

-видеозапись с камер видеонаблюдения, фиксирующие финансовые операции, производимые по банковской карте <номер> за период с <дата> по настоящее время; запись телефонных переговоров, ведущихся при обращении в клиентскую службу, необходимо дознавателю с целью полного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. Данное следственное действие может быть произведено лишь по решению суда.

В связи с вышеизложенным, ходатайство дознавателя о проведении выемки подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь п.7 ч.2 ст.29, ч.1 ст. 144, ст.183 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> <░░░>6 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ (░░) ░░ ░░░░░░: 117648, <░░░░░>, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> (░░░ ░░░ «<░░░>2»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ <░░░░>;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ <░░░░>;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ <░░░░>.

░ ░░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░ <░░░░░>, 1-░ <░░░░░> 10 ░░░.1, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░>, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░);

- ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░» (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░>;

- ░ ░░░░░ ░░░░░ (░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░) ░ ░ ░░░░░░ IP - ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ «░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░>;

- ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░;

- ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░