Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-142/2022 от 30.05.2022

УИД 35RS0006-01-2022-000848-47

Дело №1-142/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Великий Устюг 09 сентября 2022 года

Великоустюгский районный суд Вологодской области

в составе председательствующего судьи Чистяковой Е.Л.,

при секретаре Медведчиковой О.А.,

с участием гособвинителя - помощника Великоустюгского межрайонного прокурора Мишуринской О.А.,

подсудимого Маркова В.В., защитника Шестаковой М.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Маркова Владимира Васильевича, <данные изъяты>, ранее судимого

- 19.01.2006 года Великоустюгским районным судом по п. «д» ч. 2 ст.112, ч. 1 ст. 163, ч. 3 ст. 150 УК РФ, с применением ч.3 ст. 69, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ к 5 годам лишения свободы; постановлением от 22.10.2009 года освобожден условно-досрочно на 10 месяцев 25 дней;

- 17.12.2010 года Великоустюгским районным судом (с учетом изменений, внесенных постановлением Шекснинского районного суда от 24.04.2012 года) по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), ст. 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожден по отбытию наказания 21.01.2013 года;

осужденного 01.06.2022 года Котласским городским судом Архангельской области по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося, копию обвинительного заключения получившего 27.05.2022 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Марков В.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Марков В.В., действуя согласно договоренности с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, 15.06.2017, являясь директором и единственным учредителем ООО «Энигма», ОГРН 1172901007190 от имени Маркова В.В., как директора ООО «Энигма», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора и единственного учредителя ООО «Энигма», обратился в Вологодское отделение №8638/0112 ПАО Сбербанк по адресу: ..., с заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «Энигма» и ПАО «Сбербанк» был заключен договор - конструктор, в соответствии с которым открыт банковский счет ООО «Энигма» в ПАО «Сбербанк» №, к которому была подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Марков В.В. указал в заявлении о присоединении (открытии банковского счета) ООО «Энигма» номер телефона, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию указанного расчетного счета ООО «Энигма». Кроме того, Марков В.В. предоставил заявление о получении бизнес - карты, на основании которого Маркову В.В. была выдана пластиковая банковская карта для обслуживания указанного банковского счета ООО «Энигма».

Затем Марков В.В. в один из дней в период с 15.06.2017 по 19.06.2017, находясь на территории г.Великий Устюг Вологодской области, продолжая свой преступный умысел, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации - пластиковой банковской карты для обслуживания расчетного счета ООО «Энигма» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договоров-конструкторов и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность как директор и единственный учредитель ООО «Энигма» посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл (передал) указанные электронные средства и электронные носители информации лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, Марков В.В. 14.08.2017 в дневное время, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, предоставил в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Великоустюгского района» пакет документов, необходимых для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. 23.08.2017 Марков В.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Затем, Марков В.В. 10.10.2017 в дневное время, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель, обратился в Вологодское отделение №8638/0112 ПАО Сбербанк по адресу ..., с заявлением о присоединении, на основании которого между индивидуальным предпринимателем Марковым В.В. и ПАО «Сбербанк» был заключен договор - конструктор, в соответствии с которым открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» №, и к счету была подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Марков В.В. указал в заявлении о присоединении (открытии банковского счета) номер телефона, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого банковского счета, и предоставил заявление о получении бизнес - карты, на основании которого Маркову В.В. была выдана пластиковая банковская карта для обслуживания расчетного счета ИП Маркова В.В. в ПАО «Сбербанк».

Затем Марков В.В., в один из дней в период с 10.10.2017 до 12.12.2017, находясь на территории г.Великий Устюг Вологодской области, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации - пластиковой банковской карты для обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договоров-конструкторов и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, сбыл (передал) указанные электронные средства и электронные носители информации лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство.

Таким образом, Марков В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства - одноразовые логины и пароли, а также электронный носитель информации - пластиковую банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «Энигма» № в ПАО «Сбербанк», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете ООО «Энигма», электронные средства - одноразовые логины и пароли, а также электронный носитель информации - пластиковую банковскую карту, для обслуживания расчетного счета ИП Маркова В.В. № в ПАО «Сбербанк», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете ИП Маркова В.В., для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство или иными третьими лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый Марков В.В. пояснил, что не понимал, что совершает преступление, его действия охватывались единым умыслом.

При допросе в качестве подозреваемого Марков В.В. показал, что в мае 2017 года, его брат М.Н. дал ему номер мобильного телефона человека, который мог помочь с работой, поскольку в тот период времени он нуждался в деньгах. Через пару дней он позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, Владимир, который объяснил, что ему необходимо зарегистрировать фирму в ... на свое имя, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть в банке на фирму и ИП счета, а Владимир будет заниматься бизнесом от имени данной фирмы и от имени ИП, управлять счетами в банке. Тот заверил Маркова, что никаких проблем с законом у него не будет и пообещал ему за эту услугу выплачивать по 8000 рублей в месяц. Марков В.В. согласился на предложение. По просьбе Владимира отправил тому данные паспорта, приобрел на свое имя сим-карту Теле2, которую потом отправил Владимиру вместе с банковскими документами об открытии счета. Владимир самостоятельно подготовил соответствующий пакет документов, необходимых для открытия и регистрации общества, в том числе решение единственного учредителя от его имени, согласно которому он назначался директором ООО «Энигма», устав ООО «Энигма». Они поддерживали связь по телефону, все документы, деньги получал и передавал в конверте через водителей маршрутного такси. Он понимал, что фактически все дела фирмы будет организовывать, вести и контролировать исключительно сам Владимир. Сам он заниматься управлением деятельности фирмы не намеревался и впоследствии не делал этого, доверив полностью управление делами Владимиру. По указанию Владимира он уплатил госпошлину за регистрацию фирмы, заключил договор аренды нежилого помещения в ..., заказал табличку и печать ООО «Энигма». По телефону Владимир объяснил ему, что нужно говорить в налоговой инспекции, чтобы не вызвать подозрений. В первых числах июня 2017 года, до 07.06.2017 года, он вместе с братом увез пакет документов в налоговую инспекцию ... для регистрации ООО «Энигма». После регистрации ООО «Энигма» Владимир велел Маркову В.В. открыть банковский счет в Сбербанке ... с системой дистанционного доступа к счету, чтобы Владимир сам мог заниматься бизнесом. В один из дней июня 2017 года Марков В.В. обратился в Сбербанк России по ..., где написал заявление об открытии расчетного счета для ООО «Энигма» от своего имени как директора фирмы с системой дистанционного банковского обслуживания. В тот же день ему выдали реквизиты счета, банковскую карту, онлайн ключи. Контактный номер телефона для работы в системе дистанционного обслуживания счета он указал с сим-карты, которую ранее приобрел по просьбе Владимира. Когда был открыт счет в банке и зарегистрировано ООО «Энигма», он передал все документы из налоговой инспекции и банка Владимиру через маршрутное такси, а Владимир в ответ передал ему через такси 8000 рублей в конверте. Он понимал, что данным счетом ООО «Энигма» будет пользоваться Владимир дистанционно. Пользоваться сам он этим банковским счетом не собирался. После открытия счета с ним неоднократно связывались, со слов Владимира, бухгалтеры Юлия и Виктория, говорили, где и что подписывать. Перед открытием счета он сказал сотруднику банка, что является руководителем ООО «Энигма» и желает открыть счет. Впоследствии в дела вновь созданного общества он не вникал, а только лишь исполнял какие-то отдельные технические поручения от Владимира, забрать какие-то документы, где был арендован офис, отправить их в ... посредством маршрутных автобусов. Как конкретно была поставлена, организована работа в ООО «Энигма», кто был в перечне контрагентов данного общества, каковы доходы и расходы фирмы, какова ее чистая прибыль, сколько и какие именно налоги отчислялись и отчисляются в соответствующие инстанции, есть ли у общества долги – ничего из этого он не знал и теперь не знает, и даже не пытаюсь вникать во все это, поскольку, фактически осуществляемая фирмой коммерческая деятельность организовывалась, выполнялась и контролировалась только Владимиром. Лично с Владимиром он никогда не встречался. В дальнейшем, по юридическому адресу ООО «Энигма» стали поступать письма, по его просьбе брат их забирал, а он переправлял Владимиру в .... Примерно через три месяца он официально трудоустроился и сказал Владимиру, что желает закрыть фирму. Тот согласился и сказал, что все документы подготовит сам, затем сказал, что документы на ликвидацию поданы. После этого он еще несколько раз звонил Владимиру, но тот уже на звонки не отвечал. Предупреждал ли его сотрудник банка о том, что передавать пакеты документов по банковским счетам и банковские карты третьим лицам нельзя, точно не помнит, но скорее всего, предупреждал, поскольку помнит, что подписывал документы, связанные с данным вопросом. Заявление о присоединении, как и все документы ПАО Сбербанк он подписывал в банке 15.06.2017. Свою вину признает, считает, что Владимир ввел его в заблуждение относительно правовых последствий этих действий. Расчетные счета ООО «Энигма» и индивидуального предпринимателя Маркова В.В. открытые им в отделении Сбербанка, он фактически не использовал и использовать не собирался. О движении денежных средств по данным счетам ему ничего не известно, никаких банковских операций с данными счетами он не совершал, доступа к счетам у него не имелось. Пользование счетами, как он понимает, осуществлял сам Владимир, либо его бухгалтеры, которые звонили ему иногда и представлялись Юлия и Виктория. Все они звонили с разных абонентских номеров. Регистрацию в качестве ИП он прекратил самостоятельно, обратившись в налоговую инспекцию (т.2 л.д.101-108). Как следует из показаний Маркова В.В. в качестве обвиняемого, в период до начала июня 2017 года от ранее неизвестного ему мужчины по имени Владимир по телефону поступило предложение заработать деньги. Для этого он должен был зарегистрировать на себя фирму и сам зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации он должен был открыть расчетный счет в Сбербанке в г.Великий Устюг на фирму и ИП, после чего передать все документы по данным счетам Владимиру. За эту работу Владимир ему обещал платить по 8000 рублей в месяц, но только после полной передачи всех документов по расчетным счетам по фирме и ИП. Денежное вознаграждение от Владимира за открытие ООО «Энигма» и ИП Маркова В.В., открытие расчетных счетов в Сбербанке на ООО «Энигма» и ИП Маркова В.В. он стал получать лишь после передачи Владимиру всех документов, паролей, банковских карт от этих счетов. После передачи документов, паролей, банковской карты по расчетному счету ООО «Энигма», Владимир ему ничего не заплатил. Когда только он выполнил свою часть всех договоренностей и передал Владимиру документы, пароли и банковскую карту на ИП Маркова В.В., Владимир стал передавать ему деньги через маршрутное такси наличными денежными средствами. Всего он передал ему за три раза общую сумму 24000 рублей (т.2 л.д.126-129). С оглашенными показаниями Марков В.В. в судебном заседании согласился, пояснил, что действительно передал документы, карты, пароли третьему лицу.

Показания Маркова В.В., данные им в ходе расследования дела, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, гарантирующих реализацию права на защиту, существенных противоречий в описании событий не содержат.

Анализ исследованных доказательств, их сопоставление друг с другом позволяют суду прийти к выводу о том, что степень соответствия показаний Маркова В.В. другим доказательствам свидетельствует о достоверности сведений, сообщенных подсудимым в ходе производства по уголовному делу.

Причастность Маркова В.В. к совершению инкриминируемого преступления подтверждается:

-оглашенными показаниями свидетеля К.О., клиентского менеджера ПАО «Сбербанк», о том, что согласно данным Вологодского отделения ПАО Сбербанк №8638 в июне и октябре 2017 года для открытия расчетных счетов в банк обратился Марков В.В. В июне - в качестве руководителя ООО «Энигма», а в октябре 2017 года - в качестве индивидуального предпринимателя. Марков В.В. каждый раз приходил лично, предоставил полный пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета и счета корпоративной банковской карты. При обращении Марковым В.В. было предоставлено заявление о присоединении – заявление на открытие счета, которое само по себе является договором-конструктором и является фактом заключения договора на открытие банковского счета в ПАО «Сбербанк». В заявлении Марков В.В. просил открыть банковский счет, а также просил обеспечить возможность работать с помощью системы «Сбербанк бизнес онлайн». Каждый раз Марков В.В. в офисе ПАО «Сбербанк России» находился около часа, не меньше, потому что процедура открытия счета достаточно длительная, при этом клиентам всегда задаются вопросы относительно хозяйственной деятельности, при этом клиентский менеджер должен следить, чтобы представитель клиента банка на все вопросы отвечал самостоятельно без помощи и указания третьих лиц. Марковым В.В. при написании заявления на открытие счета ООО «Энигма» в ПАО «Сбербанк» была составлена карточка с образцами подписей. Система ДБО для управления счетами представляет из себя процесс, при котором сотрудником банка в заявлении о присоединении фиксируется адрес электронной почты, который говорит представитель клиента – в данном случае Марков В.В., также фиксируется номер телефона для отсылки SMS-паролей для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» через сайт в сети «Интернет» или мобильное приложение. Затем, в течение суток на указанный заявителем номер телефона при открытии банковского счета приходит первый SMS-пароль. В дальнейшем, представитель клиента – в данном случае Марков В.В., заходит на указанную в заявлении электронную почту, откуда берет высланный банком логин и, используя его, а также SMS-пароли управляет банковскими счетами, в том числе переводом денежных средств по счетам. При каждом новом входе в систему ДБО, вход подтверждается новым электронным средством - SMS-паролем, необходимым для входа в систему. Таким образом, для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и управления банковскими счетами Марков В.В. должен был иметь непрерывный доступ к электронной почте и номеру мобильного телефона, указанному в заявлении на открытие банковского счета ООО «Энигма» в ПАО «Сбербанк». Марков В.В. подписывая заявления о присоединении, подтвердил, что ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», также представителем клиентов при заполнении заявления о присоединении самостоятельно предоставлены персональные данные для входа в систему и совершения дальнейшей операции в данной системе. Для работы с указанным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» Марков В.В. должен был использовать логин и SMS - пароли. Также Маркову В.В. выдавалась в день обращения для открытия банковских счетов пластиковая карта, для управления счетом ООО «Энигма». При этом третьи лица получить банковские карты в ПАО «Сбербанк» даже по доверенности органа управления клиента не могут, карты получает всегда исключительно представитель клиентов, заключавший договоры об открытии банковского счета. Представителю клиента менеджером банка всегда разъясняются внутренние условия банка, касающиеся выдачи корпоративных карт, в частности и то, что представитель клиента должен был сохранить конфиденциальность реквизитов банковской карты и не передавать её в распоряжение третьих лиц. Марковым В.В. был оформлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по банковскому счету в ПАО «Сбербанк». Функционал заключается в дистанционном обслуживании клиента: отправка в банк платежных поручений на распоряжение денежными средствами в электронном виде подписанных электронной подписью, обмен электронными документами с банком, получением выписок и иной информации по счету клиента. Марков В.В. при подаче заявлений на открытие банковского счета самостоятельно называл все реквизиты для заполнения заявления, ни с кем не созванивался, называл основной вид экономической деятельности для чего открывается счет и подписывал заявление о присоединении самостоятельно в банке, поскольку она непосредственно принимала заявление от Маркова В.В. При открытии счета Клиент гарантирует Банку, что все проводимые им операции по счету соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания). Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счета в ПАО «Сбербанк» и подключении расчетного счета к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», Марков В.В. не имел права передавать третьим лицам электронные средства – одноразовые SMS – пароли и логин, а наоборот, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету в ПАО «Сбербанк», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими счетами, открытыми в ПАО «Сбербанк». В октябре 2017 ею была осуществлена процедура открытия расчетного счета ИП Маркова В.В. с соблюдением всех требований по процедуре открытия расчетного счета, также как и по ООО «Энигма» (т.2 л.д.141-143);

- протоколом осмотра места происшествия - территории около здания Вологодского отделения №8638/0112 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ... (т.2 л.д.97-99);

-протоколом осмотра предметов (документов) - оптического CD-R диска, поступившего из ПАО Сбербанк, на котором находятся в отсканированном виде оригиналы документов с подписями Маркова В.В. как директора ООО «Энигма» и ИП Маркова В.В., касающиеся открытия расчетных счетов ООО «Энигма» № в ПАО Сбербанк и ИП Маркова В.В. № в ПАО Сбербанк. Из выписки по операциям на расчетном счете ООО «Энигма» № за период с 15.06.2017 по 14.03.2018 следует, что по расчетному счету денежные средства ООО «Энигма» поступали от следующих юридических лиц: ООО «Дельта» ..., ООО «Артэкс» ..., ООО «Солид» ..., ООО «МебельСтрой» ..., ООО «АМ-Пласт» ..., ООО «Апопей» ... на общую сумму 20623170,52 рублей, и переводились следующим юридическим лицам: ООО «СитиПласт» ..., ООО «Поконар» ..., ООО «Салон Зеркал» ..., ИП Л.И. ..., ООО «Вектор» ..., ООО «МартиКом» ..., ООО «Мебельная Фурнитура» ..., ООО «Русь Камень» ..., ИП К.А. ..., ООО «Фасад-М» ..., ООО «Интер» ..., ООО «СтеклоСфера» ..., ООО «МакБери» ..., ООО «Центр Мебельных технологий» ... на общую сумму 20623170,52 рублей. Из выписки по операциям на расчетном счете ИП Маркова В.В. № за период с 10.10.2017 по 21.06.2021 установлено, что ИП Маркову В.В. поступили 74115,38 рублей от ООО «Лотос» ..., и 66180,00 рублей переведены ИП К.Р. ..., Остальные денежные средства переводились за обслуживание счета ПАО Сбербанк (т.1 л.д.85-91, 92-137, 132-218, 219-233, 234-239);

-вещественным доказательством по уголовному делу каковым признан оптический CD-диск из ПАО Сбербанк, содержащий отсканированные документы, представленные в ПАО Сбербанк директором ООО «Энигма» Марковым В.В. для открытия расчетного счета №: образец подписи Маркова В.В., образец оттиска печати ООО «Энигма», информационное письмо о порядке пользования и запретах при использовании системы ДБО, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Энигма», устав ООО «Энигма», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Энигма» за период с 15.06.2017 по 14.03.2018; отсканированные документы, представленные в ПАО Сбербанк ИП Марковым В.В. для открытия расчетного счета №: образец подписи Маркова В.В., образец оттиска печати ИП Маркова В.В., информационное письмо о порядке пользования и запретах при использовании системы ДБО, выписка из ЕГРИП на ИП Маркова В.В., свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП Маркова В.В. за период с 10.10.2017 по 21.06.2021 (т.2 л.д.166-167);

- документами юридического дела ООО «Энигма» ПАО Сбербанк, в том числе заявление о присоединении к договору – конструктору ООО «Энигма» в ПАО Сбербанк от 15.06.2017 с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с использованием одноразовых SMS-паролей с подключением к абонентскому номеру № (т.1 л.д.92-137);

- документами юридического дела ИП Маркова В.В. ПАО Сбербанк: заявление о присоединении к договору – конструктору в ПАО Сбербанк от 10.10.2017 с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с использованием одноразовых SMS-паролей с подключением к абонентскому номеру (т.1 л.д.219-233).

- показаниями свидетеля Б.С., начальника отдела регистрации учета налогоплательщиков межрайонной налоговой инспекции №1 по Архангельской области, о том, что в 2017 году было зарегистрировано ООО «Энигма», документы для регистрации были представлены в инспекцию по доверенности М.Н.;

- оглашенными показаниями свидетеля М.Н. о том, что в начале 2017 года он познакомился с мужчиной по имени Владимир, который искал людей для работы в г.Котлас. В мае 2017 он передал номер телефона данного мужчины своему брату Маркову В.В., который искал работу. В мае-июне 2017 года его брат просил отвезти документы в налоговую в Котлас и оформил на него доверенность, в июне они вместе отвезли документы в налоговую в г.Котлас (т.2 л.д.130-133);

- выпиской из ЕГРЮЛ согласно которой ООО «Энигма» зарегистрировано в качестве юридического лица 07.06.2017 и поставлено на налоговый учет в МИ ФНС России №1 по Архангельской области и НАО с присвоением ОГРН 1172901007190. Юридический адрес ООО «Энигма»: 165300, Архангельская область, г.Котлас, проспект Мира, д.46 помещение 3В (т.2 л.д.7-10);

- регистрационным делом Межрайонной ИФНС России №10 по Вологодской области, согласно которым 02.06.2017 М.Н. по нотариальной доверенности от Маркова В.В. сдал пакет документов в МИФНС России №1 по АО и НАО для регистрации ООО «Энигма» в качестве юридического лица (т.1 л.д.12-62);

- оглашенными показаниями свидетеля П.О., документоведа многофункционального центра г.Великий Устюг, расположенного по адресу г.Великий Устюг, ул.П.Покровского д.42, о том, что 14.08.2017 года ею были получены документы от Маркова В.В., а именно документы об оплате государственной пошлины, паспорт гражданина РФ и заявление. Данные документы Марков В.В. предоставлял для получения услуги по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. После принятия документов они направляются в компетентные органы, в данном случае в МИ ФНС России №10 по Вологодской области (т.2 л.д.139-140);

- регистрационным делом Межрайонной ИФНС России №10 по Вологодской области, согласно которому 14.08.2017 Марков В.В. сдал пакет документов в МБУ «МФЦ Великоустюгского района» для регистрации Маркова В.В. в качестве индивидуального предпринимателя (т.2 л.д.63-96);

- выписка из ЕГРИП от 23.08.2017, согласно которой Марков В.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 23.08.2017 и поставлен на налоговый учет в МИ ФНС России №10 по Вологодской области с присвоением ОГРНИП №. Основной вид деятельности: предоставление услуг по перевозкам. 07.08.2020 Марков В.В. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (т.2 л.д.2-4).

Данные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности.

Оценивая эти доказательства в совокупности, суд считает достоверно установленным, что Марков В.В. имея целью получение денежного вознаграждения, не имея намерений заниматься хозяйственной деятельностью, предоставив при открытии расчетных счета ООО «Энигма» и себя в качестве индивидуального предпринимателя заведомо недостоверную информацию, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд полагает необходимым квалифицировать указанные действия Маркова В.В. как единое преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, поскольку установлено, что Марков В.В. имел единый корыстный умысел на совершение указанного преступления, возникший у него в один период времени, в ответ на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который охватывал его преступные действия с ООО «Энигма» и в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, действия подсудимого Маркова В.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина Маркова В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, полностью доказана.

Сведений о наличии у Маркова В.В. психических заболеваний не имеется, поэтому его следует признать вменяемым и способным нести уголовную ответственность.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства, судим, к административной ответственности за нарушения общественного порядка не привлекался, характеризуется положительно, состоит в гражданском браке.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами признается:

- явка с повинной, каковой следует считать объяснение Маркова В.В.(т.1 л.д.244-246),

- его активное способствование расследованию уголовного дела,

-наличие малолетнего ребенка.

Отягчающим обстоятельством является рецидив преступлений.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить Маркову В.В. наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с применением положений ч.3 ст.68 и ст.64 УК РФ, в виде исправительных работ, без дополнительного вида, при этом признает исключительным обстоятельством совокупность смягчающих обстоятельств и поведение Маркова В.В. в ходе расследования дела.

Учитывая наличие рецидива и его вид (особо опасный), оснований для применения ст.73 УК РФ и ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Маркова Владимира Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и за данное преступление назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде ШЕСТИ месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

Меру пресечения Маркову В.В. на апелляционный период оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор от 01.06.2022 Котласского городского суда Архангельской области исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: CD диск – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Великоустюгский районный суд.

В случае подачи жалобы осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок,

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья - Чистякова Е.Л.