Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2731/2023 ~ М-1092/2023 от 06.03.2023

Дело № – 2731/2023 года

РЕШЕНИЕ СУДА

именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июня 2023 года <адрес>

Ногинский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Дорохиной И.В.,

при секретаре Сентюриной С.В.,

с участием прокурора Пигушина В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ногинского городского прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к Салиной Е. М. о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, взыскании денежных средств, полученных преступным путем,

УСТАНОВИЛ:

Ногинский городской прокурор <адрес> в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к Салиной Е.М. о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, взыскании денежных средств, полученных преступным путем, просит суд:

- признать недействительной сделку, совершенную ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е.М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Файн-Металл»;

- признать недействительной сделку, совершенную ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е.М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Бастион 9»;

- применить последствия недействительности ничтожной сделки, совершенной ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е.М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Файн-Металл» и получении денежного вознаграждения в сумме 10 000 руб.;

- применить последствия недействительности ничтожной сделки, совершенной ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е.М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Бастион 9» и получении денежного вознаграждения в сумме 10 000 руб.;

- взыскать с Салиной Е.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, г.о. Старая Купавна, <адрес>, в доход Российской Федерации денежные средства в размере 20000 рублей (двадцать тысяч) рублей полученные преступным путем.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что Приговором Ногинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Салина Е.М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Вышеуказанным приговором установлено, что Салина Е.М. в апреле 2021 года более точное время следствием не установлено, получила от неустановленных лиц предложение за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей выступить в качестве формального учредителя и генерального директора юридического лица при его регистрации, предоставив для этих целей документ, удостоверяющий ее личность в виде паспорта гражданина Российской Федерации. Салина Е.М., заведомо зная, что отношения к деятельности ООО «Файн-Металл» и «Бастион 9», имеющие юридический адрес: <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, она впоследствии иметь не будет, действуя из корыстных побуждений согласилась на предложение неустановленных лиц. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, посредством телекоммуникационной сети Интернет неустановленными лицами необходимый пакет документов был представлен в МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «а», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Файн-Металл» и ООО «Бастион 9». На основании представленных документов МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридических лиц ООО «Файн-Металл» (ИНН 503 1 141258) и ООО «Бастион 9» (ИНН 5031141265). Приговором суда установлено, что ответчик получила 20000 рублей за совершение вышеописанных действий в отношении ООО «Файн-Металл» и ООО «Бастион 9», которыми распорядилась по собственному усмотрению. Приговором суда установлены факты передачи денежных средств Салиной Е.М. в сумме 10 000 рублей при государственной регистрации ООО «Файн-Металл», в сумме 10000 рублей при государственной регистрации ООО «Бастион 9». Следовательно, взысканию с Салиной Е.М. подлежит сумма в размере 20000 рублей. Вышеуказанные преступные действия Салиной Е.М. совершенные из корыстной заинтересованности, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении основных норм действующего законодательства в экономической сфере.

Истец Ногинский городской прокурор РФ Пигушин В.С. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, дал суду объяснения, аналогичные тексту искового заявления.

Ответчик Салина Е.М. в судебное заседание не явилась, о причинах неявки суду не сообщила, не просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель третьего лица – МИФНС России № по <адрес> в суд не вился, извещен, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствии представителя. Представил в суд письменный отзыв в котором указал, что оставляет разрешение заявленных требований на усмотрение суда.

Принимая во внимание положения статей 115, 116 ГПК РФ, а также части 1 статьи 165.1 ГК РФ, в силу которой сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним, суд считает возможным, в соответствии с частью 3 статьи 167 ГПК РФ, рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

Исследовав материалы дела, письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, в силу ст. 1 Закона № 129-ФЗ состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, указанного федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с положениями Закона № 129-ФЗ, государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, и в силу статей 5, 9, 25 названного Закона записи вносятся в ЕГРЮЛ на основании представленных уполномоченными лицами (заявителями) документов, всю ответственность за достоверность сведений несут заявители, юридические лица.

В соответствии с п.1 ст. 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридическою лица в регистрирующий орган представляются документы, установленные пп. «а» - «д» указанной статьи.

В соответствии со ст.4 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п.4.1 ст.9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения.

Ответственность за представление в регистрирующий орган недостоверной информации о юридическом лице, в соответствии с п.1 ст.25 Закона №129-ФЗ, лежит на заявителе при государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ от Салиной Е.М. в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> (далее - Инспекция, регистрирующий орган) поступил комплект документов вх_№А. содержащий: заявление по форме Р11001 о создании ООО «ФАЙН-МЕТАЛЛ», единственным участником и генеральным директором которого является Салина Е.М.; Решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества.

Инспекцией принято Решение №А о государственной регистрации создания Общества, так как представленный комплект документов соответствовал требованиям действующего законодательства РФ о государственной регистрации, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные п.1 ст.23 Закона №129-ФЗ, отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ от Салиной Е.М. в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> (далее - Инспекция, регистрирующий орган) поступил комплект документов вх.№А. содержащий: заявление по форме Р11001 о создании ООО «БАСТИОН 9», единственным участником и генеральным директором которого является Салина Е.М.; Решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества.

Инспекцией принято решение №А о государственной регистрации создания Общества, так как представленный комплект документов соответствовал требованиям действующего законодательства РФ о государственной регистрации, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные п.1 ст.23 Закона № 129-ФЗ, отсутствовали.

Вышеуказанные комплекты о государственной регистрации подписаны усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью генерального директора Обществ - Салиной Е.М. и поступили в регистрирующий орган в электронном виде, через сайт ФНС (номер заявки U№ и U№).

Приговором Ногинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Салина Е.М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Вышеуказанным приговором установлено, что Салина Е.М. в апреле 2021 года более точное время следствием не установлено, получила от неустановленных лиц предложение за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей выступить в качестве формального учредителя и генерального директора юридического лица при его регистрации, предоставив для этих целей документ, удостоверяющий ее личность в виде паспорта гражданина Российской Федерации. Салина Е.М., заведомо зная, что отношения к деятельности ООО «Файн-Металл» и «Бастион 9», имеющие юридический адрес: <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, она впоследствии иметь не будет, действуя из корыстных побуждений согласилась на предложение неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, посредством телекоммуникационной сети Интернет неустановленными лицами необходимый пакет документов был представлен в МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «а», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Файн-Металл» и ООО «Бастион 9». На основании представленных документов МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридических лиц ООО «Файн-Металл» (ИНН 503 1 141258) и ООО «Бастион 9» (ИНН 5031141265).

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела не заявлялся, приговором суда вопрос взыскания денежных средств, полученных в качестве материального обогащения не разрешен. Полученные денежные средства ответчик использовал в личных целях.

Приговором суда установлено, что ответчик получила 20000 рублей за совершение вышеописанных действий в отношении ООО «Файн-Металл» и ООО «Бастион 9», которыми распорядилась по собственному усмотрению.

В силу ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговором суда установлены факты передачи денежных средств Салиной Е.М. в сумме 10 000 рублей при государственной регистрации ООО «Файн-Металл», в сумме 10 000 рублей при государственной регистрации ООО «Бастион 9».

Следовательно, взысканию с Салиной Е.М. подлежит сумма в размере 20000 рублей.

Сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вышеуказанные преступные действия Салиной Е.М. совершенные из корыстной заинтересованности, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении основных норм действующего законодательства в экономической сфере.

Также данные преступные действия по получению денежных средств приводят к неблагоприятным последствиям для Российской Федерации, выразившимся в: подрыве устоев государства; падению доверия граждан к способности государства контролировать ситуации в анализируемой сфере; снижению эффективности государственного управления; дестабилизации ситуации в экономической сфере страны; дискредитации права как основного института регулирования жизни общества и государства; что в свою очередь приводит к угрозе правового государства, демократическому устройству страны, а также национальной безопасности страны.

Материально-правовой интерес Российской Федерации заключается в выводе анализируемых денежных масс полученных преступным путем из теневой экономики в бюджет государства с целью не допущения подрыва и дестабилизации экономической сферы страны в целом.

Действия, направленные на получение денежных средств, за обязательства, которые заведомо носят противоправный характер, не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов и нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, а также его нравственные устои.

Таким образом, денежные средства, полученные Салиной Е.М. в результате реализации ее преступного умысла, в соответствии со ст. 167-169 ГК РФ, подлежат возмещению в доход государства.

Согласно ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты является восстановление положения, существовавшего до нарушения права, применение последствий недействительности ничтожной сделки.

В силу п. 4 ст. 5 Закона №129-ФЗ сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений.

В соответствии с пп.б п.5 ст.21.1 Закона №129-ФЗ предусмотренный ст.21.1 Закона №- ФЗ порядок исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц применяется также в случаях наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

В соответствии с п.З ст.21.1 Закона №129-ФЗ решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

В соответствии с п.4 ст.21.1 Закона №129-ФЗ заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 Закона №129-ФЗ, в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В таком случае решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается.

В соответствии с п.7 ст.22 Закона №129-ФЗ если в течение срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 21.1 настоящего Федерального закона, заявления не направлены и не представлены, регистрирующий орган исключает юридическое лицо из единого государственного реестра юридических лиц путем внесения в него соответствующей записи.

Таким образом, основанием для исключения ООО «ФАЙН-МЕТАЛЛ» из ЕГРЮЛ могут являться записи ГРН 2225001018295 и ГРН 2225001018306 о недостоверности сведений о Салиной Е.М. как о руководителе и участнике Общества, а в отношении ООО «БАСТИОН 9» аналогично - записи ГРН 2225001019880 и ГРН 2225001019901 что в последствии будет реализовано регистрирующим органом, в установленном Законом № 129-ФЗ порядке.

Поскольку в силу ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная Салиной Е.М. с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна, то она влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса, а именно – признание недействительными решений регистрирующего органа, записей или изменений, внесенных в сведения, содержащие ЕГРЮЛ относительно ООО «ФАЙН-МЕТАЛЛ» и ООО «БАСТИОН 9»

В соответствии с ч. 1 ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, что составляет 2 000,00 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковое заявление Ногинского городского прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к Салиной Е. М. о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, взыскании денежных средств, полученных преступным путем, удовлетворить.

Признать недействительной сделку, совершенную ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е. М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Файн-Металл».

Применить последствия недействительности ничтожной сделки, совершенной ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е. М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Файн-Металл» и получении денежного вознаграждения в сумме 10 000 руб. путем признания недействительным решения МИФНС № по <адрес> №А о государственной регистрации создания ООО «Файн-Металл», записей или изменений, внесенных в сведения, содержащие ЕГРЮЛ относительно ООО «ФАЙН-МЕТАЛЛ.

Признать недействительной сделку, совершенную ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е. М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Бастион 9».

Применить последствия недействительности ничтожной сделки, совершенной ДД.ММ.ГГГГ Салиной Е. М. по внесению записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «Бастион 9» и получении денежного вознаграждения в сумме 10 000 руб. путем признания недействительным решения МИФНС № по <адрес> №А о государственной регистрации создания ООО «Бастион 9», записей или изменений, внесенных в сведения, содержащие ЕГРЮЛ относительно ООО «Бастион 9.

Взыскать с Салиной Е. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, г.о. Старая Купавна, <адрес> доход Российской Федерации денежные средства в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч) рублей полученные преступным путем.

Взыскать с Салиной Е. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, г.о. Старая Купавна, <адрес>, в доход Богородского городского округа <адрес> государственную пошлину в размере 2 000,00 руб. (две тысячи руб. 00 коп.).

Решение суда может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ногинский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: