Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-652/2023 от 07.02.2023

Дело № 1-652/2023

УИД 78RS0002-01-2022-008007-17

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 27 ноября 2023 года

Судья Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга Алхазова Т.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга Улановой М.М.,

подсудимой Суздальцевой Л.К.,

защитника Ларина С.В.,

при секретаре Тарасовой А.Л.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

СУЗДАЛЬЦЕВОЙ Л. К., ДД.ММ.ГГГГ, ранее не судимой, задерживавшейся в порядке ст. 91, 92 УПК РФ на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 158 ч. 4 п. «а», 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Суздальцева Л.К. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, значительного ущерба гражданину, а именно: не позднее 16 часов 53 минут 07.12.2020 она, действуя из корыстных побуждений, объединилась с лицом 1, лицом 2, лицом 3, и другими неустановленными лицами в организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, единством преступной цели соучастников, распределением преступных ролей, слаженностью, координацией и конспирацией преступных действий соучастников, для систематического совершения ряда совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов заранее неопределенного количества граждан.

Согласно совместно разработанному преступному плану, неустановленные участники организованной группы, выдавая себя за сотрудников различных банков, в том числе Банка <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> и сотрудников полиции, используя специальные технические средства, подменяющие при телефонных звонках официальные абонентские номера банков и подразделений правоохранительных органов, осуществляли телефонные звонки и убеждали граждан под мнимым предлогом предотвращения возможного неправомерного списания денежных средств с их банковских счетов в необходимости перечисления денежных средств в «сегрегированные ячейки», якобы являющиеся безопасными счетами банков, а фактически на счета платежных карт, используемых ею (Суздальцевой Л.К.), лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы при совершении преступления. После чего она (Суздальцева Л.К.), действуя совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы, воспользовавшись переданной под воздействием обмана самими держателями конфиденциальной информацией о наличии счетов в Банках, о реквизитах своих платежных карт, кодах подтверждения подлинности карт (CVV- и CVC-коды), СМС-паролей подтверждения денежных операций, необходимой для получения доступа к безналичным денежным средствам граждан, к которым открыты платежные карты, похищали безналичные денежные средства путем перечисления их на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета, оформленные на подставных лиц, с использованием выпущенных к ним платежных карт, после чего часть денежных средств получали наличными в банкоматах и терминалах банков, в том числе на территории Санкт-Петербурга, которыми распоряжались по своему усмотрению, то есть похищали.

Так, реализуя совместный преступный план, в период с 16 часов 53 минут до 17 часов 27 минут 07.12.2020 в неустановленном следствием месте неустановленные соучастники, действуя согласно распределению ролей, выдавая себя за сотрудников Банка <данные изъяты> и сотрудников полиции, используя специальные технические средства, подменяющие при телефонных звонках официальный абонентский номер ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области №, а также используя абонентский № в качестве официального абонентского номера указанного Банка, осуществили телефонные звонки ФИО1 на используемый последней абонентский номер мобильного телефона № и, в ходе телефонных переговоров, путем обмана, под мнимым предлогом получения Банком от ФИО1 заявки на одобрение кредита, а также предотвращения возможного неправомерного списания третьими лицами денежных средств с её (ФИО1) счета в Банке, убедили в необходимости безналичного перечисления их в «сегрегированную ячейку» №, якобы являющуюся безопасными банковским счетом.

ФИО1, действуя под влиянием обмана относительно факта общения якобы с сотрудниками Банка <данные изъяты> а также с сотрудниками полиции по официальному абонентскому номеру телефона ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и действуй по предотвращению неправомерных действий третьих лиц с ее денежными средствами на счетах, в период с 16 часов 53 минут до 17 часов 28 минут 07.12.2020 посредством мобильного приложения <данные изъяты> используя свой личный кабинет Банка <данные изъяты>, перевела со своей банковской карты №, выпущенной к расчетному счету №, открытому в <адрес>, на банковскую карту №, выпущенную на имя ФИО2, используемую на самом деле членами организованной группы для хищения, денежные средства в сумме 60 000 рублей, которые, получив реальную возможность распоряжаться, она (Суздальцева Л.К.) совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы похитили, причинив ФИО1 значительный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, в период с 17 часов 25 минут до 18 часов 03 минут 07.12.2020, в неустановленном следствием месте, неустановленные соучастники, действуя согласно распределению ролей, выдавая себя за сотрудников службы безопасности сначала <данные изъяты> а затем <данные изъяты> и, используя абонентский № в качестве официального абонентского номера <данные изъяты> и специальные технические средства, подменяющие при телефонных звонках официальный абонентский №, осуществили телефонные звонки ФИО3 на используемый последней абонентский №, в ходе телефонных переговоров, путем обмана, под мнимым предлогом получения <данные изъяты> от ФИО3 заявки на одобрение кредита, а также предотвращения возможного неправомерного списания третьими лицами денежных средств с её (ФИО3) счета в <данные изъяты> убедили в необходимости безналичного перечисления их в «сегрегированную ячейку» №, якобы являющуюся безопасными банковским счетом.

ФИО3, действуя под влиянием обмана относительно факта общения якобы с сотрудниками службы безопасности <данные изъяты> по официальному абонентскому номеру телефона указанного Банка и действий по предотвращению неправомерных действий третьих лиц с ее денежными средствами на счетах, в период с 17 часов 32 минут до 18 часов 03 минут 07.12.2020 посредством мобильного приложения <данные изъяты> используя свой личный кабинет <данные изъяты> перевела со своей банковской карты №, выпущенной к расчетному счету №, открытому в <адрес>, на банковскую карту №, выпущенную на имя ФИО2, используемую на самом деле членами организованной группы для хищения, денежные средства в сумме 91 300 рублей, которые, получив реальную возможность распоряжаться, она (Суздальцева Л.К.) совместно лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы похитили, причинив ФИО3 значительный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, являясь активным участником организованной группы, действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, около 18 часов 00 минут 07.12.2020 она (Суздальцева Л.К.) и лицо 3 получили посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии вышеуказанных денежных средств наличными с банковской карты Банка №, выпущенной на имя ФИО2, приисканной ранее при неустановленных обстоятельствах неустановленными соучастниками для совершения хищений, и, переданной ей (Суздальцевой Л.К.) участником организованной группы лицом 1 посредством курьерской доставки, после чего она (Суздальцева Л.К.) совместно с участником организованной группы лицом 3, на его автомобиле №, проследовали в ТРК <адрес>, где в период времени с 18 часов 26 минут до 18 часов 44 минут 07.12.2020 она (Суздальцева Л.К.), используя вышеуказанную банковскую карту, сняла в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО1 денежные средства в сумме 60 000 рублей, и ранее похищенные у ФИО3 денежные средства в сумме 91 300 рублей, которые впоследствии участники организованной группы распределили между собой.

При этом лично она (Суздальцева Л.К.) вступила с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и другими неустановленными лицами в организованную группу, получила от лица 1 посредством курьерской доставки банковскую карту №, выпущенную на имя ФИО2, а также посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> получила от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии денежных средств наличными с указанной банковской карты, после чего проследовала совместно с лицом 3 на его автомобиле №, в ТРК <адрес>., где сняла в банкомате Банка <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО1 и ФИО3 денежные средства в суммах 60 000 и 91 300 рублей, и распределила их между собой и соучастниками. Таким образом она (Суздальцева Л.К.), действуя совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и другими неустановленными лицами, в период с 16 часов 53 минут 07.12.2020 до 18 часов 44 минут 07.12.2020 похитили принадлежащие ФИО1 и ФИО3 денежные средства в общей сумме 161 300 рублей, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Она же (Суздальцева Л.К.) совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно: не позднее 16 часов 53 минут 07.12.2020 она, действуя из корыстных побуждений, объединилась с лицом 1, лицом 2, лицом 3, и другими неустановленными лицами в организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, единством преступной цели соучастников, распределением преступных ролей, слаженностью, координацией и конспирацией преступных действий соучастников, для систематического совершения ряда совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов заранее неопределенного количества граждан.

Согласно совместно разработанному преступному плану, неустановленные участники организованной группы, выдавая себя за сотрудников различных банков, в том числе Банка <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> и сотрудников полиции, используя специальные технические средства, подменяющие при телефонных звонках официальные абонентские номера банков и подразделений правоохранительных органов, осуществляли телефонные звонки и убеждали граждан под мнимым предлогом предотвращения возможного неправомерного списания денежных средств с их банковских счетов в необходимости перечисления денежных средств в «сегрегированные ячейки», якобы являющиеся безопасными счетами банков, а фактически на счета платежных карт, используемых ею (Суздальцевой Л.К.), лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы при совершении преступления. После чего она (Суздальцева Л.К.), действуя совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы, воспользовавшись переданной под воздействием обмана самими держателями конфиденциальной информацией о наличии счетов в Банках, о реквизитах своих платежных карт, кодах подтверждения подлинности карт (CVV- и CVC-коды), СМС-паролей подтверждения денежных операций, необходимой для получения доступа к безналичным денежным средствам граждан, к которым открыты платежные карты, похищали безналичные денежные средства путем перечисления их на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета, оформленные на подставных лиц, с использованием выпущенных к ним платежных карт, после чего часть денежных средств получали наличными в банкоматах и терминалах банков, в том числе на территории Санкт-Петербурга, которыми распоряжались по своему усмотрению, то есть похищали.

Так, реализуя совместный преступный план, в период с 17 часов 38 минут до 18 часов 52 минут 13.01.2021, в неустановленном следствием месте, неустановленные соучастники, действуя согласно распределению ролей, выдавая себя за сотрудников Банка <данные изъяты> используя абонентский № в качестве официального абонентского номера указанного Банка, осуществили телефонные звонки ФИО4 на используемый последней абонентский № и, в ходе телефонных переговоров, под мнимым предлогом получения указанным Банком от ФИО4 заявки на одобрение кредита, неустановленными способом получили доступ к её (ФИО4) личному кабинету в Банке <данные изъяты> посредством которого оформили в указанном Банке на имя ФИО4 потребительский кредит на сумму 1 316 027 рублей по ставке 8,9 % годовых в рамках кредитного договора № от 13.01.2021, обеспечив тем самым поступление на банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету ФИО4 №, открытому в <адрес>, денежных средств в сумме 1 317 812 рублей, после чего осуществили перевод денежных средств в сумме 49 776 рублей 78 копеек с указанной банковской карты ФИО4 на банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету № на имя ФИО5, используемую на самом деле членами организованной группы для хищения, которые, получив реальную возможность распоряжаться, она (Суздальцева Л.К.) совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы похитили, причинив ФИО4 значительный ущерб.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, являясь активным участником организованной группы, действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, в неустановленное следствием время, не позднее 18 часов 24 минут 13.01.2021, она (Суздальцева Л.К.) и лицо 3 получили посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии вышеуказанных денежных средств наличными с банковской карты №, выпущенной на имя ФИО5, приисканной ранее при неустановленных обстоятельствах неустановленными соучастниками для совершения хищений, и, переданной ей (Суздальцевой Л.К.) участником организованной группы лицом 1 посредством курьерской доставки, после чего она (Суздальцева Л.К.) совместно с участником организованной группы лицом 3 на его автомобиле №, проследовали к гипермаркету <адрес> где по прибытии в неустановленное следствием время, не позднее 18 часов 24 минут 13.01.2021 она (Суздальцева Л.К.) передала вышеуказанную банковскую карту лицу 3 и сообщила последнему пароль (пин-код) от вышеуказанной банковской карты, который (лицо 3), используя вышеуказанную банковскую карту, в 18 часов 24 минуты 13.01.2021 снял в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО4 денежные средства в сумме 49 700 рублей, которые впоследствии участники организованной группы распределили между собой.

При этом лично она (Суздальцева Л.К.) вступила с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и другими неустановленными лицами в организованную группу, получила от лица 1 посредством курьерской доставки банковскую карту № выпущенную на имя ФИО5, а также посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> получила от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии денежных средств наличными с указанной банковской карты, после чего проследовала на автомобиле №, к гипермаркету <адрес>, где по прибытии передала вышеуказанную банковскую карту лицу 3 и сообщила последнему пароль (пин-код) от вышеуказанной банковской карты который, используя вышеуказанную банковскую карту, снял в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО4 денежные средства в сумме 49 700 рублей, и распределила их между собой и соучастниками.

Она же (Суздальцева Л.К.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, а именно: не позднее 16 часов 53 минут 07.12.2020 она, действуя из корыстных побуждений, объединилась с лицом 1, лицом 2, лицом 3, и другими неустановленными лицами в организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, единством преступной цели соучастников, распределением преступных ролей, слаженностью, координацией и конспирацией преступных действий соучастников, для систематического совершения ряда совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов заранее неопределенного количества граждан.

Согласно совместно разработанному преступному плану, неустановленные участники организованной группы, выдавая себя за сотрудников различных банков, в том числе Банка <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> и сотрудников полиции, используя специальные технические средства, подменяющие при телефонных звонках официальные абонентские номера банков и подразделений правоохранительных органов, осуществляли телефонные звонки и убеждали граждан под мнимым предлогом предотвращения возможного неправомерного списания денежных средств с их банковских счетов в необходимости перечисления денежных средств в «сегрегированные ячейки», якобы являющиеся безопасными счетами банков, а фактически на счета платежных карт, используемых ею (Суздальцевой Л.К.), лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы при совершении преступления. После чего она (Суздальцева Л.К.), действуя совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы, воспользовавшись переданной под воздействием обмана самими держателями конфиденциальной информацией о наличии счетов в Банках, о реквизитах своих платежных карт, кодах подтверждения подлинности карт (CVV- и CVC-коды), СМС-паролей подтверждения денежных операций, необходимой для получения доступа к безналичным денежным средствам граждан, к которым открыты платежные карты, похищали безналичные денежные средства путем перечисления их на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета, оформленные на подставных лиц, с использованием выпущенных к ним платежных карт, после чего часть денежных средств получали наличными в банкоматах и терминалах банков, в том числе на территории Санкт-Петербурга, которыми распоряжались по своему усмотрению, то есть похищали.

Так, реализуя совместный преступный план, в период с 11 часов 17 минут до 20 часов 08 минут 21.01.2021, в неустановленном следствием месте, неустановленные соучастники, действуя согласно распределению ролей, выдавая себя за сотрудников службы безопасности <данные изъяты> и сотрудников полиции, используя абонентские №, №, № в качестве официальных абонентских номеров указанного Банка, и абонентский № в качестве официального абонентского номера подразделения правоохранительных органов, осуществили телефонные звонки ФИО6 на используемый последней абонентский № и, в ходе телефонных переговоров, путем обмана, под мнимым предлогом получения вышеуказанным Банком от ФИО6 заявки на одобрение кредита, а также предотвращения возможного неправомерного списания третьими лицами денежных средств с её (ФИО6) счета в вышеуказанном Банке, убедили в необходимости снятия всех денежных средств со своей банковской карты №, и безналичного перечисления их в «сгенерированные ячейки» №, №, якобы являющиеся безопасными банковским счетами.

ФИО6, действуя под влиянием обмана относительно факта общения якобы с сотрудниками <данные изъяты> а также с сотрудниками полиции и действий по предотвращению неправомерных действий третьих лиц с ее денежными средствами на счетах, в 18 часов 16 минут 21.01.2021 в отделении <адрес> сняла с банковской карты № денежные средства в сумме 369 300 рублей, из которых 360 000 рублей по указанию неустановленных соучастников организованной группы внесла наличными через банкомат <данные изъяты>, расположенный в ТЦ <адрес>, в период с 18 часов 53 минут до 19 часов 38 минут на банковские карты: №, выпущенную на имя ФИО7, в сумме 165 000 рублей, используемую на самом деле членами организованной группы, и №, выпущенную на имя ФИО8, в сумме 195 000 рублей, используемую на самом деле неустановленным соучастником организованной группы для хищения, которые, в общей сумме 360 000 рублей, получив реальную возможность распоряжаться, она (Суздальцева Л.К.), совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы похитили, в крупном размере, причинив ФИО6 ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовать совместный преступный план, являясь активным участником организованной группы, действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, в неустановленное следствием время, не позднее 19 часов 38 минут 21.01.2021 она (Суздальцева Л.К.) и лицо 3 получили посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии вышеуказанных денежных средств наличными с банковской карты №, выпущенной на имя ФИО7, приисканной соучастниками для совершения хищений и переданной ей (Суздальцевой Л.К.) участником организованной группы лицом 1 посредством курьерской доставки, после чего она (Суздальцева Л.К.) совместно с участником организованной группы лицом 3 на его автомобиле №, проследовали в гипермаркет <адрес>, где в 19 часов 38 минут 21.01.2021 она (Суздальцева Л.К.), используя вышеуказанную банковскую карту, сняла в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО6 денежные средства в сумме 161 700 рублей, которые впоследствии участники организованной группы распределили между собой.

В свою очередь, неустановленный соучастник организованной группы, действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, в период времени с 19 часов 13 минут до 19 часов 18 минут время 21.01.2021, находясь в гипермаркете <адрес>, используя банковскую карту №, выпущенную на имя ФИО8, снял в банкомате Банка <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО6 денежные средства суммами 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 31 100 рублей, всего с банковской карты № на сумму 191 100 рублей, которые впоследствии участники организованной группы распределили между собой.

При этом лично она (Суздальцева Л.К.) вступила с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и другими неустановленными лицами в организованную группу, получила от лица 1 посредством курьерской доставки банковскую карту №, выпущенной на имя ФИО7, а также посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> получила от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии денежных средств наличными с указанной банковской карты, после чего проследовала на автомобиле №, в гипермаркет <адрес>, где сняла в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО6 денежные средства в сумме 161 700 рублей, и распределила их между собой и соучастниками.

Она же (Суздальцева Л.К.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а именно: не позднее 16 часов 53 минут 07.12.2020 она, действуя из корыстных побуждений, объединилась с лицом 1, лицом 2, лицом 3, и другими неустановленными лицами в организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, единством преступной цели соучастников, распределением преступных ролей, слаженностью, координацией и конспирацией преступных действий соучастников, для систематического совершения ряда совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов заранее неопределенного количества граждан.

Согласно совместно разработанному преступному плану, неустановленные участники организованной группы, выдавая себя за сотрудников различных банков, в том числе Банка <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и сотрудников полиции, используя специальные технические средства, подменяющие при телефонных звонках официальные абонентские номера банков и подразделений правоохранительных органов, осуществляли телефонные звонки и убеждали граждан под мнимым предлогом предотвращения возможного неправомерного списания денежных средств с их банковских счетов в необходимости перечисления денежных средств в «сегрегированные ячейки», якобы являющиеся безопасными счетами банков, а фактически на счета платежных карт, используемых ею (Суздальцевой Л.К.), лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы при совершении преступления. После чего она (Суздальцева Л.К.), действуя совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы, воспользовавшись переданной под воздействием обмана самими держателями конфиденциальной информацией о наличии счетов в Банках, о реквизитах своих платежных карт, кодах подтверждения подлинности карт (CVV- и CVC-коды), СМС-паролей подтверждения денежных операций, необходимой для получения доступа к безналичным денежным средствам граждан, к которым открыты платежные карты, похищали безналичные денежные средства путем перечисления их на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета, оформленные на подставных лиц, с использованием выпущенных к ним платежных карт, после чего часть денежных средств получали наличными в банкоматах и терминалах банков, в том числе на территории Санкт-Петербурга, которыми распоряжались по своему усмотрению, то есть похищали.

Так, реализуя совместный преступный план, в период с 11 часов 29 минут до 18 часов 00 минут 05.02.2021, в неустановленном следствием месте, неустановленные соучастники, действуя согласно распределению ролей, выдавая себя за сотрудников службы безопасности <данные изъяты> <данные изъяты> и сотрудников полиции, используя специальные технические средства, подменяющие при телефонных звонках официальный абонентский номер ГУСБ МВД России № а также используя абонентские №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № в качестве официальных абонентских номеров указанных Банков, осуществили телефонные звонки ФИО9 на используемый последней абонентский №, и в ходе телефонных переговоров, под мнимым предлогом совершения в Банке <данные изъяты> <данные изъяты> несанкционированных транзакций со счетов ФИО9, а также предотвращения возможного неправомерного списания третьими лицами денежных средств с её (ФИО9) счетов в Банке <данные изъяты> <данные изъяты> путем обмана убедили в необходимости снятия всех денежных средств со своих банковских карт Банка №, №, банковской карты №, с банковского счета в Банке №, и безналичного перечисления их в «сегрегированные ячейки» №, №, №, №, №, якобы являющиеся безопасными банковским счетами.

ФИО9, действуя под влиянием обмана относительно факта общения якобы с сотрудниками Банка <данные изъяты> а также с сотрудниками полиции и действий по предотвращению неправомерных действий третьих лиц с ее денежными средствами на счетах, в период времени с 13 часов 08 минут до 13 часов 12 минут 05.02.2021 в банкомате Банка <адрес> сняла со своей банковской карты Банка № денежные средства в сумме 600 000 рублей, после чего проследовала ТЦ <адрес> где в 14 часов 28 минут 05.02.2021 в банкомате <адрес>, сняла со своей банковской карты № денежные средства в сумме 285 000 рублей, в период времени с 14 часов 58 минут до 15 часов 04 минут 05.02.2021 в банкомате <адрес>, сняла со своей банковской карты № денежные средства в сумме 45 000 рублей, в период времени с 15 часов 06 минут до 15 часов 09 минут 05.02.2021 в банкомате Банка <адрес>, сняла со своей банковской карты № денежные средства в сумме 30 000 рублей, после чего направилась в <адрес>, где по прибытии в 16 часов 43 минуты 05.02.2021 сняла со своего счета № в указанном Банке денежные средства в сумме 900 000 рублей, а всего в период с 13 часов 08 минут до 16 часов 43 15.02.2021 сняла денежные средства на общую сумму 1 860 000 рублей, из которых 1 855 000 рублей, по указанию неустановленных соучастников организованной группы, внесла наличными через банкоматы <адрес> в период времени с 13 часов 27 минут до 15 часов 19 минут 05.02.2021, и в магазине <адрес> период с 17 часов 16 минут до 17 часов 40 минут 05.02.2021, на банковские карты: №, выпущенную на имя ФИО10, в сумме 295 000 рублей; №, выпущенную на имя ФИО2, в сумме 435 000 рублей; №, выпущенную на имя ФИО11, в сумме 285 000 рублей; №, выпущенную на имя ФИО12, в сумме 495 000 рублей; №, выпущенную на имя ФИО12., в сумме 345 000 рублей, используемые на самом деле членами организованной группы для хищения, которые, в общей сумме 1 855 000 рублей, получив реальную возможность распоряжаться, она (Суздальцева Л.К.) совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и неустановленными участниками организованной группы похитили, в особо крупном размере, причинив ФИО9 ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, являясь активным участником организованной группы, действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, в неустановленное следствием время около 13 часов 00 минут 05.02.2021 она (Суздальцева Л.К.) и лицо 3 получили посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии вышеуказанных денежных средств наличными с банковских карт №, выпущенной на имя ФИО2, №, выпущенной на имя ФИО11, №, выпущенной на имя ФИО12, приисканных ранее при неустановленных обстоятельствах неустановленными соучастниками для совершения хищений, и, переданной ей (Суздальцевой Л.К.) участником организованной группы лицом 1 посредством курьерской доставки, после чего она (Суздальцева Л.К.) при неустановленных следствием обстоятельствах передала вышеуказанные банковские карты участнику организованной группы лицу 3 и сообщила последнему пароли (пин-коды) от вышеуказанных банковских карт, после чего лицо 3, действуя по её (Суздальцевой Л.К.) указаниям, на автомобиле №, в период времени с 13 часов 27 минут 05.012021 до 01 часа 06 минут 06.02.2021 проследовал: в ТК <адрес>, где, используя вышеуказанную банковскую карту №, снял в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО9 денежные средства в сумме 93 100 рублей; в ТРК <адрес> где, используя вышеуказанную банковскую карту №, снял в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО9. денежные средства в суммах 200 000 рублей, 59 700 рублей и 14 700 рублей, а также, используя вышеуказанную банковскую карту №, снял в банкомате Банка <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО9 денежные средства в сумме 279 300 рублей; в ТРЦ <адрес> где. используя вышеуказанную банковскую карту №, снял в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО9 денежные средства в сумме 58 800 рублей, а всего с банковской карты № на сумму 426 300 рублей; в гипермаркет <адрес>, где, используя вышеуказанную банковскую карту №, снял в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО9 денежные средства денежные средства суммами 200 000 рублей, 280 900 рублей, а всего с банковской карты № на сумму 480 900 рублей, а всего с банковских карт №, №, № на общую сумму 1 186 500 рублей, которые впоследствии участники организованной группы распределили между собой.

В свою очередь, неустановленный соучастник организованной группы, действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, в период времени с 17 часов 42 минут до 17 часов 45 минут 05.02.2021, находясь по <адрес> используя банковскую карту Банка №, выпущенную на имя ФИО12., снял в банкомате Банка <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО9 денежные средства в суммах 99 000 рублей, 99 000 рублей, 99 000 рублей, 40 500 рублей, а всего с банковской карты № на сумму 337 500 рублей, которые впоследствии участники организованной группы распределили между собой.

В свою очередь, неустановленный соучастник организованной группы, действуя в общих преступных интересах и согласно распределению ролей, в период времени с 14 часов 25 минут до 14 часов 33 минут 05.02.2021, находясь по <адрес>, используя банковскую карту Банка №, выпущенную на имя ФИО10, снял в банкомате Банка <данные изъяты> наличными ранее похищенные у ФИО9 денежные средства в суммах 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 15 500 рублей, после чего, продолжая использовать вышеуказанную банковскую карту Банка №, в период времени с 15 часов 34 минут до 15 часов 35 минут 05.02.2021, находясь в ТЦ <адрес> снял в банкомате <данные изъяты> наличными ранее похищенные денежные средства суммами 40 000 рублей, 33 500 рублей, а всего с банковской карты № на сумму 289 000 рублей, которые впоследствии участники организованной группы распределили между собой.

При этом лично она (Суздальцева Л.К.) вступила с лицом 1, лицом 2, лицом 3 и другими неустановленными лицами в организованную группу, получила от лица 1 посредством курьерской доставки банковские карты №, выпущенную на имя ФИО2, №, выпущенную на имя ФИО11, №, выпущенную на имя ФИО12, а также посредством используемого участниками организованной группы средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (мессенджер) <данные изъяты> получила от участников организованной группы лица 1, лица 2 указание о снятии денежных средств наличными с указанных банковских карт, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах передала вышеуказанные банковские карты участнику организованной группы лицу 3 и сообщила последнему пароли (пин-коды) от вышеуказанных банковских карт, после чего указанный соучастник, используя вышеуказанный банковские карты, снял в банкоматах наличными ранее похищенные у ФИО9 денежные средства в общей сумме 1 186 500 рублей, и распределил их между собой и соучастниками.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч. 3 ст. 317.7 УПК РФ подтвердил активное содействие Суздальцевой Л.К. при производстве предварительного расследования, которое выразилось в том, что она дала подробные, последовательные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных ею и соучастниками преступлений, в том числе изобличающие лицо 1 и лицо 2, и сообщила об ином известном ей эпизоде преступной деятельности, также подтвердила данные показания в ходе очных ставок и далее в судебном заседании по уголовному делу в отношении лица 1 и лица 2, при этом показания Суздальцевой Л.К. имеют существенное значение для уголовного дела и способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемых ей и её соучастникам преступлений.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимой Суздальцевой Л.К. следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение её сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, также заслушав подсудимую, сообщившую о полном согласии с предъявленным ей обвинением, суд приходит к выводу, что подсудимой Суздальцевой Л.К. были соблюдены все условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены все обусловленные этим соглашением обязательства.

На основании изложенного суд постановляет в отношении подсудимой Суздальцевой Л.К. обвинительный приговор и назначает ей наказание с учетом положений ст.62 УК РФ.

Содеянное подсудимой суд квалифицирует:

-по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО1 и ФИО3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину;

-по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (по преступлению в отношении ФИО4), как совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с банковского счета, совершенного организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину;

-по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО6), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере;

-по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. Оснований для изменения категорий преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает. Учитывая характер преступлений и конкретные обстоятельства их совершения, суд не находит оснований к назначению подсудимой наказания более мягкого, чем лишение свободы, не усматривая при этом оснований к замене данного наказания принудительными работами. В то же время, учитывая, что отягчающих наказание обстоятельств не усматривается. Суздальцева Л.К. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признала и раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, а также изобличению и уголовному преследованию других участников преступлений, принесла явку с повинной о преступлении, совершенном ею 21.01.2021 (в отношении ФИО6), <данные изъяты>, что признается судом смягчающими наказание обстоятельствами, с учетом которых, а также с учетом менее активной роли подсудимой в совершении рассматриваемых преступлений, <данные изъяты>, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реальной изоляции от общества. Дополнительные наказания суд полагает возможным не назначать.

По настоящему делу к подсудимой заявлены гражданские иски:

-потерпевшей ФИО3 о возмещении ей причиненного материального ущерба в размере 91 300 рублей и компенсации ей в размере 100 000 рублей морального вреда, <данные изъяты>;

-потерпевшей ФИО9 о возмещении ей причиненного материального ущерба в размере 1 855 000 рублей и компенсации ей в размере 200 000 рублей морального вреда, <данные изъяты>.

Учитывая, что размеры указанных исках материального ущерба соответствуют размерам похищенных у истцов и не возвращенных им денежных средств, заявленные потерпевшими иски в части требований о возмещении причиненного материального ущерба суд пр░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░.1 ░░.150 ░░ ░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░3 ░ ░░░9 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.316, 317.7 ░░░ ░░, ░░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 159 ░. 4, 158 ░. 4 ░. «░», 159 ░. 4, 159 ░. 4, ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░░.159 ░. 4 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░1, ░░░3) - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 ░░░░ 3 ░░░░░░;

- ░░ ░░. 158 ░. 4 ░. «░» ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░4) - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 ░░░░ 3 ░░░░░░;

- ░░ ░░. 159 ░. 4 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░6) - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 ░░░░ 7 ░░░░░░░;

- ░░ ░░. 159 ░. 4 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░9) - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 4 ░░░░ 3 ░░░░░░

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 4 ░░░░ 6 ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 5 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, 1 ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░3 ░ ░░░9 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░. ░.:

-░ ░░░░░░ ░░░3 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 91 300 (░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░;

- ░ ░░░░░░ ░░░9 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 855 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░3 ░ ░░░9 ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 1081 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░-░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░, ░░░-░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░13, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░14, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░-░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № CD-R-░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░