Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-351/2023 от 29.09.2023

57RS0023-01-2023-005042-95

Дело № 1-351/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 декабря 2023 года     г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего - судьи Тишковой Н.М.,

при секретаре Карягиной М.А.,

с участием государственных обвинителей Лисичкиной И.В., Демехина И.А.,

подсудимого Тарасова Е.А., его защитника – адвоката Бузуевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Тарасова Е.О., <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тарасов Е.А. совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Не позднее 05.02.2020, более точно дата и время следствием не установлены, на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, к Тарасову Е.О., являющемуся подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН» (далее ООО «ЭТАЛОН») ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «ЭТАЛОН», ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, с целью неправомерного, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, на что Тарасов Е.О. дал свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, данного предложения у Тарасова Е.О. возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791.

Реализуя свой преступный умысел, в период с 05.02.2020 по 11.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, Тарасов Е.О., являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, прибыл в дополнительный офис № 8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭТАЛОН», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, 05.02.2020 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЭТАЛОН» ИНН: 5752082792, ОГРН: 1205700000791, был открыт расчетный счет № 40702810647000006224, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые Тарасов О.Е. 05.02.2020, более точное время следствием не установлено, получил и будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России», предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса № 8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. 11.02.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Тарасов О.Е., находясь в дополнительном офисе № 8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, лично подписал документы, необходимые для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав в нем номер мобильного телефона №***, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, 11.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, к расчетному счету №*** подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791 на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством. Вышеуказанные электронное средство платежа Тарасов О.Е. 11.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона №*** в дополнительный офис № 8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 12.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, Тарасов Е.О., являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, прибыл в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, получения банковской карты, в том числе Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк», указав в нем номер мобильного телефона: №*** и адрес электронной почты italon001@mail.ru, используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, 12.02.2020, с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЭТАЛОН» ИНН: 5752082792, ОГРН: 1205700000791 был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 12.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в Операционном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, Тарасову Е.О. выдана банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа и электронный носитель информации Тарасов Е.О. 12.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты italon001@mail.ru в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, а также 12.02.2020, более точное время следствием не установлено, сбыл путем передачи банковской карты лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вблизи Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, Тарасов Е.О., являясь подставным лицом – генеральным директором прибыл в дополнительный офис № 8521 ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещ. 104, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭТАЛОН» ИНН: 5752082792, ОГРН: 1205700000791, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление, указав в нем номер мобильного телефона №***, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещ. 104, 14.02.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЭТАЛОН» ИНН: 5752082792, ОГРН: 1205700000791 был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН: 1205700000791, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством. Вышеуказанные электронные средства платежа Тарасов Е.О. 14.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона №*** в дополнительный офис № 8521 ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, помещ. 104.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 19.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, Тарасов Е.О., являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, прибыл в дополнительный офис «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов, и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и получения корпоративной карты, в том числе: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав в нем номер мобильного телефона: №*** и адрес электронной почты italon001@mail.ru, используемые лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», на основании которых, сотрудниками дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, 20.02.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791 были открыты расчетные счета №*** и №***, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а 19.02.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, Тарасову Е.О. выдана корпоративная карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа и электронный носитель информации Тарасов Е.О. в период с 19.02.2020 по 20.02.2020, более точное время следствием не установлено, лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и электронной почты italon001@mail.ru в дополнительный офис «Тургеневский» в г.Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, а также 19.02.2020, более точное время следствием не установлено, путем передачи корпоративной карты лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 17.04.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, Тарасов Е.О., являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, прибыл в Операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковской карты, в том числе Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», указав в нем номер мобильного телефона: №*** и адрес электронной почты italon001@mail.ru, используемые, лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, 23.04.2020 в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791 был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791 на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 17.04.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в Операционном офисе «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, к расчетному счету №*** Тарасову Е.О. выдана банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа и электронный носитель информации Тарасов Е.О. сбыл лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем предоставления в период с 17.04.2020 по 23.04.2020, более точное время следствием не установлено, номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты italon001@mail.ru в Операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, а также 17.04.2020, более точное время следствием не установлено, путем передачи банковской карты лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вблизи Операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.04.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, Тарасов Е.О., являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, по ранее направленной лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, заявке на открытие банковского счета в АО «АЛЬФА-БАНК», встречался с представителем указанной банковской организации на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», в том числе Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», указав в нем номер мобильного телефона: №***, используемый лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками АО «Альфа-Банк», 27.04.2020 в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791 был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791 на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством., которые Тарасов Е.О. 27.04.2020, более точное время следствием не установлено, находясь вблизи здания, расположенного по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д. 119, более точное место следствием не установлено, сбыл лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона: №*** и адрес электронной почты italon001@mail.ru в АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период 07.05.2020 года, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, Тарасов Е.О., являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в операционный офис «Советский» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последний сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», в том числе Заявление о предоставлении услуг Банка, указав в нем номер мобильного телефона №***, используемые лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками операционного офиса «Советский» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47, 08.05.2020, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в них и управления ими – персональными логинами и паролями, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791 на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством. Вышеуказанные электронные средства платежа Тарасов Е.О. в период с 07.05.2020 по 08.05.2020, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона №*** в близи операционного офиса «Советский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47.

В результате умышленных преступных действий Тарасова Е.О., лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которому была предоставлена возможность без ведома Тарасова Е.О., от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791, с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭТАЛОН» ИНН 5752082792, ОГРН 1205700000791.

В судебном заседании подсудимый Тарасов Е.О. вину в содеянном признал в полном объеме. После разъяснения положений ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Тарасова Е.О., данные им на предварительном следствии.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого 04.07.2023, Тарасов Е.О. показал, что в январе 2020 года к нему обратился ранее знакомый ФИО2, который предложил ему открыть организацию, при этом всю деятельность от его имени будет вести ФИО2, на что он согласился. Так же ФИО2 ему сказал, что предстоит открыть расчетные счета в различных банках.

В январе 2020 г. по предварительной договоренности он встретился с ФИО2 в районе Герценского моста г. Орла, после чего они вместе направились по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20 (ИФНС России по г. Орлу), где он на свое имя открыл ООО «Эталон», после чего передал документы об открытии вышеуказанного общества ФИО2, при этом ФИО2 никаких денежных средств за то, что он открыл на свое имя ООО «Эталон» не заплатил. Наименование организации выбрал ФИО2.

Согласно, ранее достигнутой договоренности, примерно в начале февраля 2020 года, он вновь встретился с ФИО2, и тот ему сказал, что пора открывать в различных банках счета.

В начале февраля 2020 года в «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская д. 24, он открыл один расчетный счет и написал заявление в банке, договор на открытие счета и банковскую карту ЭЦП он передал в этот же день ФИО2. После того, как он вышел из банка, около банка он передал документы ФИО2.

В конце февраля 2020 года он встретился с ФИО2 по инициативе последнего, посетил еще один банк ПАО «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, (где центральный рынок), где он открыл один счет. После получения необходимых документов он их сразу передал ФИО2 на улице, около банка.

В апреле и мае 2020 года он также открыл по одному расчетному счету с ПАО «ВТБ», в каком офисе вспомнить сейчас не может, и ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская д. 140.. Все документы (договоры, ЭЦП, платежные документы), полученные в вышеуказанных банках, он также передал ФИО2 около здания банка.

После того как он открыл расчетные счета в вышеуказанных банках и передал их ФИО15 с последним он виделся редко. Про финансово-хозяйственную деятельность ООО «Эталон» он у ФИО2 не спрашивал, так как он был уверен, что ФИО2 данной организацией занимается.

Примерно в мае 2023 года ему из ИФНС России по г. Орлу позвонили и попросили прибыть в налоговый орган для пояснения финансовой деятельности ООО «Эталон». По прибытию в налоговый орган, он пояснил, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Эталон» не занимался, бухгалтерскую и налоговую отчетность не предоставлял. Он написал заявление в налоговом органе о закрытии ООО «Эталон». В марте 2023 года ему стало известно, что ФИО2 умер. Он полагал, что ООО «Эталон» к нему не имеет никакого отношения.

В 2021 году он совместно с ФИО2 и ранее незнакомым ему лицом встретились около офиса нотариуса, расположенного в районе ЦНТИ (точный адрес он не помнит), где перерегистрировал ООО «Эталон» на ранее незнакомое ему лицо, так как больше не желал являться руководителем ООО «Эталон», но, как оказалось, он продолжал быть директором вышеуказанного общества.

Цели управления ООО «Эталон», которое зарегистрировано на него, у него не имелось, так как у него нет опыта осуществления предпринимательской и управленческой деятельности. К осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон» он никакого отношения не имеет. Фактически отношения к деятельности ООО «Эталон» он не имел, юридическую деятельность не вел. Он понимал, что будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц, что фактически он будет считаться подставным лицом. Налоговую и бухгалтерскую отчётность он не вел. В офисе организации он никогда не был, где находится офис ему неизвестно.

Он понимал, что передает банковские документы, в связи с которыми ФИО2 может распоряжаться банковскими расчетными счетами, в связи с их первоначальной договоренностью. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 29-32).

Показания подсудимого суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №2, ФИО16 данные ими на предварительном следствии.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает в должности главного государственного налогового инспектора УФНС России по Орловской области. В ее должностные обязанности входит просмотр документов, принятие решения о государственной регистрации (отказе) в регистрации юридических лиц.

05.07.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ЭТАЛОН» Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области была внесена запись на ГРН 2235700067975 о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Регистрация создания юридического лица осуществляется следующим образом. В соответствии с Законом № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрация, создания юридического лица осуществляется на третий рабочий день, а на четвёртый рабочий день документы о регистрации выдается на руки лицу. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений, касающихся о создании (реорганизации) юридического лица, в регистрирующий орган по месту нахождения представляется заявление по форме № Р11001 о создании (реорганизации) юридического лица, либо указанное заявление направляется по электронной почте в налоговый орган. В заявлении подтверждается, что вносимые сведения о создании (реорганизации) юридического лица соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днём истечения, установленного для государственной регистрации срока, выдаёт заявителю лично и направляет по электронной почте, указанной в заявлении заявителем, документ, Подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме № Р11001, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, предусмотренных статьями 22.1 и 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

31.01.2020 в Межрайонную ИФНС № 9 по Орловской области поступили документы для государственной регистрации. Указанные документы были представлены в регистрирующий орган электронно - Тарасовым Е.О..

Согласно представленным на государственную регистрацию документов, единственным учредителем и директором ООО «ЭТАЛОН» является Тарасов Е.О.. Адрес места нахождения ООО «ЭТАЛОН» - Орловская область, г. Орел, проезд Кромской, д. 16, помещ. 9. Основной вид деятельности по ОКВЭД - строительство жилых и нежилых зданий. 05.02.2020 года документы были рассмотрены в ИФНС, в пакет данных документов входило: заявление по форме Р 11001, которое было подписано электронно-цифровой подписью Тарасова Е.О., устав ООО «ЭТАЛОН», утвержденный решением единственного учредителя, решение единственного учредителя, гарантийное письмо, сопроводительное письмо, копия паспорта Тарасова Е.О. В связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, установленных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», было принято положительное решение о государственной регистрации ООО «ЭТАЛОН».

24.05.2023 была внесена запись о недостоверности на основании представленного заявления по форме Р34001.

Невозможно подать заявление по форме Р11001 о внесении изменений в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица без предъявления документа удостоверяющего личность, так как для составления указанного заявления необходимо удостовериться в личности заявителя на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность, после чего внести сведения о нем в данное заявление.

17.01.2021 вх. № 142А Межрайонная ИФНС №9 по Орловской области получила заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014.

17.05.2023 вх. № 2361А Межрайонная ИФНС №9 по Орловской области получила заявление физического лица о недостоверности сведений в нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р34001.

Далее 17.05.2023 специалистами ИФНС был допрошен Тарасов Е.О., который в ходе допроса пояснил, что фактически отношения к деятельности ООО «ЭТАЛОН» не имеет. В настоящее время юридическое лицо ООО «ЭТАЛОН» не ликвидировано. Сведений о привлечении к административной ответственности учредителя и руководителя ООО «ЭТАЛОН» Тарасова Е.О. отсутствуют.

05.07.2023 налоговым органом принято решение об исключении юридического лица ООО «ЭТАЛОН», в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (т. 1 л.д. 234-239).

Свидетель Свидетель №1 показала, что в ПАО «Сбербанк» она работает с 2007 года. В ее должностные обязанности входит проверка комплекта документов на открытие счета, открытие счета юридического лица, открытие счета ИП и сопровождение юридического досье. Правом на открытие счета в банке обладают сотрудники отдела по обслуживанию юридических лиц.

Для открытия счета ИП необходимо предоставить паспорт. Для открытия счета юридическому лицу необходимо предоставить решение о создании общества, устав организации, решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, паспорта руководителя. Для открытия расчетных счетов клиент должен предоставить паспорт. Заявление на открытие счета может быть подано электронно, путем заполнения заявки на сайте банка.

Как именно поступили документы на открытие расчетного счета ООО «Эталон» ей не известно, но для подачи документов обязательно личное присутствие клиента.

Насколько ей известно расчетный счет ООО «Эталон» был открыт в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24.

Решение об открытии счета принимает система, которая по множествам признаков дает положительное заключение либо выдает отказ в открытии счета. При оформлении документов на открытие расчетного счета клиент заполняет анкетные данные в момент подачи заявки на открытие расчетного счета. В анкету входят следующие вопросы: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, контактные данные, сведения о контрагентах, планируемые обороты по счету, сведения о системе налогообложения, штат сотрудников, фонд оплаты труда. Для юридического лица дополнительно сведения об учредителях, и бенефициарных владельцах. Отказ в открытии клиенту расчетного счета происходит в случае, если у клиента есть сомнительные операции (обналичивание). При открытии счета клиенту выдается логин и пароль для доступа в личный кабинет банка, а также необходимые инструменты подтверждения операций в интернет банке (карта доступа для осуществления перечислений в интернет банке, кэш - карта для совершения наличных операций). По требованию выдается ЭЦП.

В случае подачи электронной заявки клиент в отделение банка не обращается. Если заявку клиент подает в офисе, то один раз посещает отделение банка. Повторное посещение банка не обязательно. Так как все оформляется в течении 30-40 минут. При обращении клиента сотрудниками банка проводится полная идентификация клиента. Сообщение об открытии счета в ФНС автоматически отправляется в ФНС. Клиент в возможности открытия счетов в других банках не ограничен. Корпоративные карты выдаются только по инициативе самого клиента, клиент может заказать данную карту после открытия расчетного счета. СМС пароли и логины направляются клиенту автоматически программой.

Все сотрудники при работе с клиентами руководствуются положениями Ф3 «О противодействии легализации доходов» № 15-Ф3. С правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе системы ДБО) клиента знакомят, также сотрудниками проговариваются данные правила пользования о том, что полученные данные не подлежат передаче третьим лицам. Если распорядителем счета является лицо по доверенности, то оно может получить электронное средство платежа.

Платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам.

Блокировка счета может происходить по инициативе банка, закрытие счета происходит путем подписания заявления на закрытие расчетного счета, также банк в одностороннем порядке может закрыть счет при ликвидации ООО и по ГК РФ в случае нулевого остатка и отсутствия операций в течение двух лет.

В качестве подтверждения электронных операций в банке используются следующие средства: ЭЦП, карта доступа, СМС код, код с карты (т. 1 л.д. 229-233).

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 21.08.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: г. Орел, Кромской проезд, д. 16, лит. К.. В ходе осмотра ООО «ЭТАЛОН» не обнаружено (т. 1 л.д. 154-157);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2023, согласно которому осмотрена банковская документация Филиала №3652 банка ВТБ (ПАО) и Московского филиала ПАО «РОСБАНК» (т. 1 л.д. 158-166);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2023, согласно которому осмотрена банковская документация АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т. 1 л.д. 167-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2023, согласно которому осмотрена банковская документация АО «Альфа-Банк» и прилагаемый к ней диск CD-R, содержащий информацию о банковской деятельности ООО «ЭТАЛОН» (т. 1 л.д. 180-196);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.08.2023, согласно которому осмотрена банковская документация ПАО Банк «ФК Открытие» и прилагаемый к ней диск CD-R, содержащий информацию о банковской деятельности ООО «ЭТАЛОН» (т. 1 л.д. 197-209);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.08.2023, согласно которому осмотрена банковская документация Орловским отделением № 8595 ПАО «Сбербанка России» (т. 1 л.д. 210 -220);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.08.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ЭТАЛОН», содержащее: гарантийное письмо от 17.01.2020 о предоставлении нежилого помещения в аренду по адресу: РФ, Орловская обл., г. Орел, проезд Кромской, д. 16, 1 этаж, пом. 9, после государственной регистрации, ООО «ЭТАЛОН»; Устав ООО «ЭТАЛОН»; решение учредителя № 1 ООО «ЭТАЛОН»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭТАЛОН»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № 2 от 15.01.2021 Тарасова Е.О. о смене юридического адреса организации, о государственной регистрации изменений, подписанное собственноручно Тарасовым Е.О.; на 1-м листе;договор субаренды нежилого помещения № 43 от 05.02.2020 года между ООО «А1 Эстейт» и ООО «ЭТАЛОН»; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «ЭТАЛОН»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования от 14.09.2021 года № 067S18210004378 – ООО «ЭТАЛОН» не предоставило в установленный законом срок сведения; решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования от 13.10.2021 № 067S19210004353 в отношении ООО «ЭТАЛОН»; возражение на решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования ГУ Отделения ПФ РФ по Орловской области, в лице ФИО10, от ООО «ЭАТЛОН», в лице Тарасова Е.О.; требование об уплате финансовых санкций за совершение правонарушения в сфере законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования от 12.11.2021 № 067S01210004509 к ООО «ЭТАЛОН»; протокол допроса свидетеля от 17.05.2023 генерального директора ООО «ЭТАЛОН» Тарасова Е.О.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; сопроводительное письмо в ИФНС России № 5749 по Орловской области, согласно которому Тарасов Е.О. подал документы на государственную регистрацию ООО «ЭТАЛОН», дата направления документов: 31.01.2020 (т.1 л.д.221-224).

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения Тарасова Е.О. к уголовной ответственности за содеянное.

Частью 1 статьи 187 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд находит установленным, что Тарасов Е.О., являясь номинальным руководителем и единственным участником/учредителем ООО «ЭТАЛОН», не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭТАЛОН», передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл полученные им при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Тарасова Е.О. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Тарасова Е.О., обстоятельств совершенного им преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать Тарасова Е.О. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При определении вида и меры наказания Тарасову Е.О. за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимой Тарасова Е.О. установлено, что он не судим; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования Тарасов Е.О. добровольно дал показания, изобличающие как его, так и другого соучастника преступления, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Тарасову Е.О., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимому Тарасову Е.О. суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности Тарасова Е.О., а также обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить Тарасову Е.О. наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Назначая условное осуждение Тарасову Е.О., суд считает необходимым возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться.

Назначая подсудимому указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению им новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении подсудимого Тарасова Е.О. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката ФИО12 по назначению на предварительном следствии в сумме 7800 рублей (т. 1 л.д. 121-122), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст Тарасова Е.О., наличие у него возможности получать заработную плату, а также отсутствие сведений об имущественной несостоятельности, в связи с чем, в соответствии со ст. 132 УПК РФ считает возможным возложить на Тарасова Е.О. обязанность по возмещению процессуальных издержек.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тарасова Е.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Тарасову Е.О. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Тарасова Е.О. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться.

Контроль за поведением Тарасова Е.О. возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 04.12.2023.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 04541А59010), ИНН 5752054315, КПП 575201001, лицевой счет 04541А59010 УФК по Орловской области, к/с 40102810545370000046, Отделение Орел г. Орёл, БИК 015402901, ОКТМО 54701000, ОГРН 1115752000044, ОКПО 83009406.

Взыскать с Тарасова Е.О. в доход федерального бюджета процессуальные издержки - расходы на оплату труда адвоката ФИО12 по назначению на предварительном следствии, в сумме 7800 рублей.

Меру пресечения в отношении Тарасова Е.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Эталон», банковскую документацию ООО «Эталон» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий                     Н.М.Тишкова