Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-418/2023 от 28.04.2023

Дело № 1- 418/2023

№ 12201320052001608

42RS0009-01-2023-003608-82

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 20 сентября 2023 года

Центральный районный суд города Кемерово

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Исмагилова И.А.

подсудимого Крайнова В.А.,

защитника – адвоката Киселевой Е.В.,

при секретаре – Половинкине А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Крайнов В.А. ... ранее судимого:

- приговором Кировского районного суда г. Кемерово от 14.04.2016 г. по ч. 2 п. «а,г» ст. 161 УК РФ, ч. 5 ст. 74. ст. 70 УК РФ (приговор от 31.08.2015 г.) к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, освобожден 10.01.2018 г. условно-досрочно 28.12.2017 г. на основании постановления Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области на 1 год 5 месяцев 4 дней

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Крайнов В.А. совершил умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с 01.04.2022 по 28.04.2022 Крайнов В.А., не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передать свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо организации.

После чего, реализуя единый преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в период с 01.04.2022 по 28.04.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., не имея намерения осуществлять управление юридическим лицом и не имея для этого необходимых знаний и опыта работы, действуя умышленно, с целью получения денежного вознаграждения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, предоставил неустановленному лицу путем направления посредством мобильной связи через мессенджер «WhatsApp», фотокопию документа, содержащего его персональные данные и удостоверяющего его личность - паспорта гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданного **.**.**** ... на имя Крайнова В.А., для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последними изменениями в редакции от 26.03.2022) для внесения сведений в ЕГРЮЛ, о создании ООО «Нордтек», а также о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества Крайнов В.А. не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (Крайнове В.А.), как о подставном лице.

После чего, 21.04.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в помещении офиса ООО «Инет», расположенного по адресу: г.Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 6-42, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в продолжении преступного умысла, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица предоставил сотруднику ООО «Инет» паспорт гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданный **.**.**** ... на имя Крайнова В.А., для свидетельствования его персональных данных, при оформлении заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи. Сотрудник ООО «Инет», удостоверив личность КрайноваВ.А., оформил заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от имени Крайнова В.А., и на основании его заявления сгенерировал электронную подпись на физический носитель в виде защищенного USB-флеш накопителя и выдал КрайновуВ.А., который передал USB-флеш накопитель электронной подписью неустановленному лицу для подписания документов, необходимых для создания юридического лица ООО«Нордтек», от имени Крайнова В.А.

В дальнейшем, в период с 01.04.2022 по 25.04.2022 неустановленным лицом, используя персональные данные Крайнова В.А., отраженные в документе, удостоверяющем его личность – паспорте гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданном **.**.**** ... ... ..., подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Нордтек», а также о КрайновеВ.А., как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, устав ООО «Нордтек», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Нордтек» №1 от 25.04.2022, гарантийное письмо от 25.04.2022, в соответствии с которыми создается ООО «Нордтек» и на Крайнова В.А. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица, которые 25.04.2022 неустановленным лицом подписаны электронной подписью Крайнова В.А. и направлены в Межрайонную инспекцию ФНС №23 по Московской области по каналам связи в электронном виде через сеть «Интернет» с использованием сайта ФНС Российской Федерации «www.nalog.ru», куда поступило 25.04.2022.

28.04.2022 на основании поступивших документов Межрайонной инспекцию ФНС №23 по Московской области принято решение о государственной регистрации №8128612А и в ЕГРЮЛ внесены сведения о Крайнове В.А., как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Нордтек» государственный регистрационный №1225000041969, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – Крайнове В.А. При этом Крайнов В.А. в действительности не намеревался выступать руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого ООО «Нордтек» и в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном обществе не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал.

Кроме того, в соответствии с п. 19 ст.3Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, в случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Крайнове В.А., как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО«Нордтек» ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545, не позднее 28.04.2022 к Крайнову В.А. обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Нордтек». КрайновВ.А., из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленного лица.

11.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО«Нордтек», реализуя единый преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Нордтек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нордтек», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр.Молодежный, 7/1, где предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя для удостоверения его личности и правоустанавливающие документы ООО «Нордтек», оформил заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого с клиентом ООО «Нордтек», в лице руководителя (директора) Крайнова В.А., заключен договор банковского обслуживания на условиях Правил банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством системы «Росбанк Малый бизнес», с подключением абонентского номера ### и адреса электронной почты: ... пользователя Крайнова В.А. к системе ДБО «Росбанк Малый бизнес» для работы, в которой используется смс-коды и кодовое слово, являющиеся простой электронной подписью клиента, для направления электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на счете, а также с выдачей банковской карты «Карта PRO Mastercard Business» ###******### для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек», в результате, 20.05.2022 ПАО«Росбанк» клиенту ООО «Нордтек» отрыт счет ###.

20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в ПАО «Росбанк» по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с правилами предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, ранее указал в заявлении ООО«Нордтек» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – смс-сообщения с логином и временным паролем, предназначенные для доступа к системе ДБО «Росбанк Малый бизнес» по обслуживанию открытого банковского счета ООО«Нордтек», тем самым Крайнов В.А. получил единоличное право дистанционно осуществлять банковские операции по открытому счету, к которому подключена система ДБО «Росбанк Малый бизнес», где используются смс-сообщения с кодами и кодовым словом, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения с кодами и кодовым словом, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления банковских операций.

Таким образом,20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находившийся в указанном банке, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно заключенному договору банковского обслуживания ООО «Нордтек», доступ к электронным средствам – смс-сообщениям с логином и временным паролем, предназначенными для доступа в систему ДБО «Росбанк Малый бизнес», и смс-кодом и кодовому слову, предназначенным для формирования в системе ДБО «Росбанк Малый бизнес» платежных банковских документов.

После этого, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у ПАО «Росбанк» по адресу: г. Кемерово, пр.Молодежный, 7/1, действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронных средств – логина, временного пароля, смс-кодов, кодового слова, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО «Росбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Нордтек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«Нордтек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нордтек», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр.Ленина, 59/1, где предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя для удостоверения его личности и правоустанавливающие документы ООО «Нордтек», оформил заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого с клиентом ООО «Нордтек», в лице руководителя (директора) Крайнова В.А., на условиях Правил банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключен договор банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и соглашение об общих правилах и условий предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», с подключением абонентского номера ### и адреса электронной почты: ... уполномоченного лица клиента Крайнова В.А. к системе ДБО «Банк-Клиент», для работы в которой используются смс-сообщения с кодами, являющиеся простой электронной подписью, для направления электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на счете, а также с выдачей банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ### для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек», в результате, 20.05.2022 АО «Райффайзенбанк» клиенту ООО «Нордтек» отрыт расчетный счет ###.

20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в АО «Райффайзенбанк» по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с правилами предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета ООО «Нордтек» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство – смс-сообщение с разовым паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Нордтек», тем самым Крайнов В.А. получил единоличное право дистанционно осуществлять банковскими операциями по открытому счету, к которому подключена система ДБО «Банк-Клиент», где используются смс-сообщения с кодами в виде электронной подписи, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения смс-кодами, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления банковских операций.

Таким образом, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находившийся в указанном банке, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно заключенному договору банковского (расчетного) счета ООО «Нордтек», доступ к электронным средствам – смс-сообщению с разовым паролем, предназначенным для доступа в систему ДБО «Бизнес Портал», смс-сообщениям с кодами, предназначенными для формирования в системе ДБО «Банк-Клиент» платежных банковских документов, а также банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек» в системе ДБО «Банк-Клиент».

После этого, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Кемерово, пр.Ленина, 59/1, действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронных средств – смс-сообщений с разовым паролем и кодами, а также электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в АО «Райффайзенбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Нордтек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«Нордтек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нордтек», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, 3, где предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя для удостоверения его личности и правоустанавливающие документы ООО «Нордтек», оформил заявление (подтверждение) о присоединении и подключение услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого с клиентом ООО«Нордтек», в лице руководителя (директора) Крайнова В.А., на условиях Правил банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», соглашение об электроном документообороте по системе «Альфа-Офис», с подключением абонентского номера ### и адреса электронной почты: ... уполномоченного лица клиента Крайнова В.А. к системе ДБО «Альфа-Офис», для работы в которой используется смс-сообщения с логинами и паролями, являющиеся простой электронной подписью, для направления электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на счете, а также с выдачей банковской карты «Альфа-Бизнес» ###******### для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек», в результате, 20.05.2022 АО «Альфа-Банк» клиенту ООО «Нордтек» отрыт расчетный счет ###.

20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в АО «Альфа-Банк» по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с правилами предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении о присоединении и подключении услуг ООО «Нордтек» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из АО «Альфа-Банк» поступило электронное средство – смс-сообщение с логином, предназначенным для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Нордтек», тем самым Крайнов В.А. получил единоличное право дистанционно осуществлять банковскими операциями по открытому счету, к которому подключена система ДБО «Альфа-Офис», где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется смс-сообщения с логинами и паролями в виде электронной подписи, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения с логинами и паролями, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления банковских операций.

Таким образом, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находившийся в указанном банке, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно заключенному договору банковского обслуживании ООО «Нордтек», доступ к электронным средствам – смс-сообщению с логином, предназначенным для доступа в систему ДБО «Альфа-Офис», смс-сообщениям с логинами и паролями, предназначенными для формирования в системе ДБО «Банк-Клиент» платежных банковских документов, а также банковскую карту «Альфа-Бизнес» ###******###, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек» в системе ДБО «Альфа-Офис».

После этого, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, 3, действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронных средств – смс-сообщение с логином, смс-сообщениям с логинами и паролями, а также электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в АО «Альфа-Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Нордтек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«Нордтек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нордтек», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр.Октябрьский, 53, где предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя для удостоверения его личности и правоустанавливающие документы ООО «Нордтек», оформил заявление о присоединении, на основании которого с клиентом ООО «Нордтек», в лице руководителя (директора) Крайнова В.А., на условиях Правил банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключен договор-конструктор №ЕДБО_###, договор банковского счета ###, договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес», с подключением абонентского номера ### и адреса электронной почты: ... уполномоченного лица клиента Крайнова В.А. к системе ДБО «Сбербанк Бизнес», для работы в которой используются одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронной подписью клиента, для направления электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на счете, а также с выдачей банковской бизнес-карты «Visa Business» ### для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек», в результате, 20.05.2022 ПАО«Сбербанк» клиенту ООО «Нордтек» отрыт расчетный счет ###.

20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в ПАО «Сбербанк» по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с правилами предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении о присоединении ООО «Нордтек» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – смс-пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Нордтек», тем самым Крайнов В.А. получил единоличное право дистанционно осуществлять банковские операции по открытому счету, к которым подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес», где используются одноразовые смс-пароли в виде простой электронной подписи, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения с одноразовыми смс-паролями, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления банковских операций.

Таким образом, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находившийся в указанном банке, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно заключенным договора-конструктора и договора банковского счета ООО «Нордтек», доступ к электронным средствам – смс-сообщение с паролем, предназначенным для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес», смс-сообщения с одноразовыми смс-паролями, предназначенными для формирования в системе ДБО «Сбербанк Бизнес» платежных банковских документов.

После этого, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53, действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронных средств – смс-пароли и одноразовых смс-паролей, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Нордтек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«Нордтек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нордтек», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр.Октябрьский, 2, где предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя для удостоверения его личности и правоустанавливающие документы ООО «Нордтек», оформил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, знающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого с клиентом ООО «Нордтек», в лице руководителя (директора) Крайнова В.А., заключен договор комплексного банковского обслуживания №### на условиях Правил банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», с подключением абонентского номера ### и адреса электронной почты: ... уполномоченного лица клиента Крайнова В.А. к системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», для работы в которой используется смс-пароли, являющиеся простой электронной подписью клиента, для направления электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на счете, а также с выдачей банковской карты «Mastercard Business» ### для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО«Нордтек», в результате, 20.05.2022 ПАО «Банк Уралсиб» клиенту ООО «Нордтек» отрыты расчетный счет ### и карточный счет ###.

20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г.Кемерово, ...«в», осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с правилами предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении о присоединении ООО «Нордтек» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из ПАО «Банк Уралсиб» поступило электронные средства – смс-сообщение с логином и паролем, предназначенными для доступа к системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Нордтек», тем самым Крайнов В.А. получил единоличное право дистанционно осуществлять банковскими операции по открытым счетам, к которым подключена система ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», где используется смс-сообщения с паролями в виде простой электронной подписи, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения с смс-паролями, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления банковских операций.

Таким образом, 20.05.2022 около 12 часов 15 минут Крайнов В.А., находившийся в указанном банке, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно заключенному комплексному банковскому обслуживанию, доступ к электронным средствам – смс-сообщению с паролем, предназначенным для доступа в систему ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», смс-сообщениям с паролями, предназначенными для формирования в системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» платежных банковских документов, а также электронный носитель информации - банковскую карту «Mastercard Business» ###, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек» в системе ДБО «Уралсиб-Бизнес Online».

После этого, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Кемерово, ул.Ноградская, 5 «в», действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронных средств – смс-сообщения с логином и паролем, смс-сообщений с паролями, а также электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО «Банк Уралсиб», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, 20.05.2022 в рабочее время Крайнов В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО«Нордтек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Нордтек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нордтек», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», где предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя для удостоверения его личности и правоустанавливающие документы ООО «Нордтек», оформил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на основании которого с клиентом ООО «Нордтек», в лице руководителя (директора) Крайнова В.А., на условиях Правил банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключен единый договор комплексного банковского обслуживания и осуществлено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», с подключением абонентского номера ### и адреса электронной почты: ... уполномоченного лица клиента Крайнова В.А. к системе ДБО «Бизнес Портал», для работы в которой используется смс-сообщения с одноразовыми паролями, являющимися простой электронной подписью клиента, для направления электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на счете, а также с выдачей банковской карты «Visa Business Instant Issue» ###** **** ### для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО«Нордтек», в результате, 23.05.2022 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» клиенту ООО «Нордтек» отрыты расчетный счет ### и специальный карточный счет ###.

20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с правилами предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении о присоединении ООО «Нордтек» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из ПАОБанк «Финансовая Корпорация Открытие» поступили электронные средства – смс-сообщения с логином и временным (транспортным) паролем, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Нордтек», тем самым Крайнов В.А. получил единоличное право дистанционно осуществлять банковские операции по открытым счетам, к которым подключена система ДБО «Бизнес Портал», где используются смс-сообщения с одноразовыми паролями в виде простой электронной подписи, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения с смс-паролями, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для осуществления банковских операций.

Таким образом,20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находившийся в указанном банке, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно заключенному договору комплексного банковского обслуживания ООО «Нордтек», доступ к электронным средствам – смс-сообщениям с логином и временным паролем, предназначенным для доступа в систему ДБО «Бизнес Портал», смс-сообщения с одноразовыми паролями, предназначенными для формирования в системе ДБО «Бизнес Портал» платежных банковских документов, а также банковскую карту «Visa Business Instant Issue» ###** **** ###, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек» в системе ДБО «Бизнес Портал».

После этого, 20.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронных средств – смс-сообщений с логином и временным (транспортным) паролем, смс-сообщений с одноразовыми паролями, а также электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, лично передал, незаконно сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, продолжая реализацию единого преступного умысла, 17.06.2022 около 12 часов 37 минут Крайнов В.А., находившийся в ПАО «Росбанк» по адресу: г.Кемерово, пр.Молодежный, 7/1, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно ранее заключенному договору банковского обслуживания ООО «Нордтек», электронный носитель информации – банковскую карту «Карта PRO Mastercard Business» ###******### предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек» в ПАО «Росбанк».

После этого, 17.06.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у ПАО «Росбанк» по адресу: г.Кемерово, пр.Молодежный, 7/1, действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО «Росбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанный электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО«Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, продолжая реализацию единого преступного умысла, 17.06.2022 около 15 часов 45 минут Крайнов В.А., находившийся в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно ранее заключенному договору комплексного банковского обслуживания, электронный носитель информации – банковскую карту «Mastercard Business» ###, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Нордтек» в ПАО «Банк Уралсиб».

После этого, 17.06.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Кемерово, ул.Ноградская, 5 «в», действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО «Банк Уралсиб», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанный электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, продолжая реализацию единого преступного умысла, 21.06.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находившийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53, умышленно, с корыстной целью, получил лично, согласно ранее заключенному договора банковского обслуживания ООО «Нордтек», электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту «Visa Business» ### предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО«Нордтек» в ПАО «Сбербанк».

После этого, 21.06.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время Крайнов В.А., находясь у ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53, действуя в целях реализации единого преступного умысла, после получения электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, в действительности не имея намерений управлять ООО «Нордтек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, лично передал, незаконно сбыв указанный электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления незаконных платежных операций в системе ДБО по расчетным счетам ООО «Нордтек», а также снятия денежных средств с расчетного счета ООО«Нордтек», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Крайнов В.А. вину в совершении преступления признал полностью по всем эпизодам преступлений, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Крайнова В.А., данные им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что в период с марта 2022 года по май 2022 года он не работал, постоянного источника дохода у него не было. В начале апреля 2022 года его знакомый ЛИЦО_58 А.В., который умер в феврале 2023 года, предложил ему подзаработать, открыв на него фирму, в которой он будет каждый месяц получать заработную плату по 5000 рублей. При этом ЛИЦО_59 А.В. пояснил, что работает таким же образом, что ничего криминального в этом нет, от него нужно будет только предоставить паспорт и скинул ему телефон своего знакомого Андрея, у которого, со слов ЛИЦО_60 А.В., работал сам. Позже узнал данные Андрея – ЛИЦО_88 А.В. Так как на тот период у него не было работы и денег, которые ему нужны были на личные расходы, он согласился на предложение ЛИЦО_61 А.В. При разговоре с ЛИЦО_62 А.В. также присутствовал его друг ЛИЦО_133 Е.С., которого тоже заинтересовало предложение ЛИЦО_63 А.В., ЛИЦО_134 Е.С. тоже на тот период не работал и нужны были деньги на свои расходы. Он скинул на телефон ЛИЦО_89 А.В., который ему предоставил ЛИЦО_64 А.В., номер он не знает, в сохраненном виде у него номера ЛИЦО_90 А.В. уже нет, фотографии своего паспорта, это было около 17.00-18.00 часов, когда он находился у себя дома в Кировском районе г.Кемерово. На следующий день около 10.00 часов к дому ЛИЦО_65 А.В. подъехал на автомобиле «Хонда» мини-вен темно-бордового цвета ЛИЦО_91 А.В., с которым ранее договорился ЛИЦО_66 А.В. В ходе разговора ЛИЦО_92 А.В. пояснил, что можно открыть на него фирму, в которой он будет получать заработную плату в размере 5000 рублей каждый месяц, в фирме он будет только числиться директором по документам, а в действительности работать в ней не будет, что ничего криминального в этом нет, все законно, что таким образом с ЛИЦО_93 А.В. работает ЛИЦО_67 А.В. и получает заработную плату. На встрече были ЛИЦО_68 А.В., ЛИЦО_135 Е.С., ЛИЦО_94 А.В. и он. Также ЛИЦО_95 А.В. сказал, что сначала его с ЛИЦО_136 Е.С. каким-то образом проверит, если все нормально, то нужно будет подъехать через 1-2 дня в офис компания «Инет» по ул. 50 лет Октября в г.Кемерово, где нужно будет получить электронные ключи. На следующий день ему позвонил ЛИЦО_96 А.В. и сказал, что нужно будет подъехать к 10.00 часам к кинотеатру «Космос», где их встретит знакомый ЛИЦО_97 А.В. по имени Иван и объяснит, что нужно будет дальше сделать. Он вместе с ЛИЦО_137 Е.С. поехали в назначенное время к кинотеатру, где их встретил Иван, у которого был его номер телефона. Иван сказал, что нужно сделать сканы их личных документов. Он, ЛИЦО_138 Е.С. и Иван зашли в фотоотдел, здание которого находилось рядом, напротив офиса компании «Инет», где он и ЛИЦО_139 Е.С. предоставили свои личные документы: паспорта, ИНН и СНИЛС, менеджер сделал сканы документов и сразу их направил на электронную почту Ивана. Потом Иван пояснил, что нужно оформить электронно-цифровые подписи в офисе «Инет» для открытия фирмы на их имена, при этом каждому предоставил по флеш-карте и по 2000 рублей для оплаты ЭЦП. Он с ЛИЦО_140 Е.С. поднялся на 5 этаж, где находился офис «Инет», сначала в котором ЛИЦО_141 Е.С. сделал электронно-цифровую подпись, потом он оформил электронно-цифровую подпись на предоставленную Иваном флеш-карту. Когда они вышли из офиса, то ему и ЛИЦО_142 Е.С. Иван передал каждому по 5000 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей в качестве заработной платы за открытие фирмы. Больше он Ивана не видел и по телефону с Иваном не общался, контактов Ивана у него нет. Цель управления фирмой у него не было, деятельность ООО «Нордтек» он не осуществлял, бухгалтерские и налоговые отчеты он лично не сдавал.

Через месяц ему позвонил ЛИЦО_98 А.В. и сказал, что нужно встретиться для получения заработной платы и проехать по банкам, чтобы открыть счета на его фирму. На следующий день около 10.00-11.00 часов они встретились с ЛИЦО_99 А.В. на автопарковке гипермаркета «Лента» по пр. Кузнецкому в г.Кемерово, ЛИЦО_100 А.В. был на своей машине. Они поехали с ЛИЦО_101 А.В. по банкам: Сбербанк, Открытие, ВТБ, Росбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Уралсиб, где он открывал счета на ООО «Нордтек». Когда он ходил в банки, то ЛИЦО_102 А.В. ему передал учредительные документы на ООО «Нордтек», он тогда впервые узнал название фирмы, и печать ООО «Нордтек», также сказал, чтобы он сохранил в своем телефоне номер телефона фирмы, который нужно будет говорить в банке сотрудникам для открытия счетов. Помнит, что номер фирмы был оператора «Теле2» и заканчивался на цифры ###, на ком был зарегистрирован контактный номер фирмы, он не знает, точно не на него. ЛИЦО_103 А.В. ему продиктовал номер телефона его фирмы, посмотрев в своем телефоне мессенджер «Телеграмм». В каких именно банках и что именно он получал, он уже точно не помнит. ЛИЦО_104 А.В. проинструктировал о том, как он должен себя вести в банках, что должен объяснить сотруднику банка, что он является руководителем и учредителем ООО «Нордтек» и ему необходимо открыть расчетные счета для его организации. Точные даты открытия счетов в банках и что именно он в них получал, он уже не помнит, однако согласно предъявленных ему следователем копий банковских документов, может ориентироваться в датах и иных обстоятельствах, касаемых открытия счетов и получения банковских карт и иных средств в банках. Все полученные в банках документы и карту, он сразу, выйдя из банков, отдал ЛИЦО_105 А.В. Он помнит, что получил в банке «Открытие» карту, которую сразу передал ЛИЦО_106 А.В. ЛИЦО_107 А.В. передал ему еще 5000 рублей купюрами по 1000 рублей 5 штук в качестве заработной платы. В конце июня 2022 года ему позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился по имени Олег и сказал, что от ЛИЦО_108 А.В., при этом пояснив, что ЛИЦО_109 А.В. находится в Казахстане и что нужно встретиться, чтобы проехать по банкам забрать банковские карты. Через 2 дня около 13.00 часов он встретился с Олегом на остановке у налоговой. Олег пояснил, что нужно в налоговой получить электронный ключ, чтобы закрыть фирму, при этом передал ему документы на фирму и флеш-карту. При этом Олег позвонил ЛИЦО_110 А.В. через мессенджер «Телеграмм». В ходе разговора ЛИЦО_111 А.В. ему сказал, что, если он откажется и не пойдет в налоговую сделать то, что просит Олег, что у него будут большие проблемы в виде больших налогов, которые он сам будет выплачивать. Он не хотел, чтобы у него возникли проблемы с налоговыми органами, поэтому зашел в налоговую, где предоставил документы на фирму и флеш-карту. В налоговой ему выдали какой-то документ, который он сразу передал Олегу вместе с флеш-картой и документами на фирму. Потом он с Олегом поехал в 3-4 банка, где он получил карты и сразу их передал Олегу, у него ничего не оставалось. Олег перевел ему очередные 5000 рублей двумя суммами 3000 рублей и 2000 рублей на карту знакомого, данные которого он не желает называть, в качестве заработной платы. Больше он Олега не видел и не общался, контактов Олега у него нет. При допросе 26.03.2023 в качестве обвиняемого КрайновВ.А. дополнил, что возможно он может путаться в обстоятельствах, а именно: в каком именно порядке он был в банках и сколько раз, где и что именно он получал, так как было несколько банков, из которых только в 6 банках были открыты счета, и после этого уже прошел длительный период времени. В апреле 2022 года ему ЛИЦО_112 А.В. говорил, что когда будут ездить по банкам, где будут открывать счета на его фирму, то будут получать в каждом банке по возможности не менее по одной карте, про конкретное число полученных карт ничего не говорилось. При этом ЛИЦО_113 А.В. конкретный период открытия счетов и получения карт не оговаривал, будет ли это в течение недели, одного или двух месяцев, он понимал, что это будет в течение какого-то неопределённого времени. 25.05.2022 счет в Сбербанке дистанционно он не открывал, а также карты не заказывал и не получал. 20.05.2022 все полученные в Сбербанке документы он сразу передал ЛИЦО_114 В.А. В Сбербанке он был при открытии счета и при получении карты, которую он передал незнакомому Олегу. Абонентские номера ### ему не знакомы, в его пользовании данные номера никогда не находились, на кого они зарегистрированы, он не знает. Люди с данными .... ему не знакомы, слышит впервые эти данные. Подписи в копии документов: договоре аренды нежилого помещения и акте приема-передачи офиса ему не принадлежат, выполнены с подражаем на его подпись (т. 2 л.д. 131-136, 178-181, 195-196)

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый полностью их подтвердил, пояснив, что в протоколах допросов указано все верно. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

По эпизоду преступления, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ виновность подсудимого подтверждается:

Показаниями свидетеля ЛИЦО_115 А.В., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он занимается оказанием услуг по консультации регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Весной 2022 года, точную дату не помнит, возможно к нему и обращался Крайнов с целью получения консультации. В его обязанности входит собрать необходимый пакет документов для регистрации юридического лиц. ООО «Нордтек» ему не знакомо, он никакого отношения к деятельности указанной фирмы не имел и не имеет, также финансово-хозяйственную деятельность фирмы не осуществлял. Непосредственно к созданию ООО «Нордтек», где учредителем и директором являлся Крайнов А.В. он имеет отношение как консультант и не более того.

Показаниями свидетеля ...., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Крайнов В.А. приходится ей сожителем, имеется общий ребенок. Об обстоятельствах уголовного дела ей ничего не известно. Крайнова В.А. может охарактеризовать только с положительной стороны.

Показаниями свидетеля ...., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что он работает в Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации. 28.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц должностным лицом Межрайонной инспекции ФНС №23 по Московский области, расположенной по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Советская, 26 «а», внесены сведения в отношении ООО«Нордтек» (ИНН 5027305545 ОГРН 1225000041969), зарегистрированного по адресу: ЛИЦО_24, где генеральным директором и учредителем является Крайнов В.А. **.**.**** года рождения. О чем свидетельствует принятое решение о государственной регистрации №8128612А на основании поданных 28.04.2022 Крайновым В.А. по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ФНС России сканированных копий следующих документов, необходимых для регистрации юридического лица: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма №Р11001), решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, устава ООО«Нордтек», гарантийного письма ООО «СельхозМТС» о предоставлении помещения для ООО«Нордтек» по адресу: ЛИЦО_25, свидетельства о государственной регистрации права ООО «СельхозМТС» на помещение по указанного адресу, на принятые 25.04.2022 инспектором Межрайонной инспекции ФНС №23 по Московский области. На основании принятых документов налоговым инспектором заявителю Крайнову В.А. направлена на адрес электронной почты, указанной в заявлении формы №Р11001, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (вх. №8128612А), в которой отражается перечень им поданных документов, их количество, подписанные электронно-цифровой подписью Крайнова В.А., выданной 25.04.2022 ООО «АйтиКом». 14.10.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц должностным лицом Межрайонной инспекции ФНС №23 по Московский области внесены сведения о намерении изменить адрес регистрации ООО«Нордтек» (ИНН 5027305545 ОГРН 1225000041969), а именно на адрес: ЛИЦО_56, на основании поданных 08.10.2022 Крайновым В.А. по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ФНС России сканированных копий следующих документов: заявления о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (Форма №Р13014), решения №2 единственного учредителя ООО «Нордтек» от 07.10.2022, подписанные электронно-цифровой подписью Крайнова В.А. (т. 1 л.д. 93-95).

Показаниями свидетеля ... Ю.А., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «СельхозМТС». 25.04.2022 на адрес электронной почты ООО «СельхозМТС» поступила заявка на аренду офиса под новое предприятие ООО «Нордтек», генеральным директором и учредителем которого являлся Крайнов В.А. На основании полученных данных 25.04.2022 со стороны ООО «СельхозМТС» было оформлено гарантийное письмо №386/2022 от 25.04.2022 и направлено на электронную почту ООО «Нордтек». После регистрации ООО «Нордтек» 28.04.2022 были оформлены договор аренды №АРМ-047/2022 от 28.04.2022 и акт приема-передачи за подписью бывшего генерального директора ООО «СельхозМТС» Греденкова Г.А., которые также были направлены на почту ООО «Нордтек», подписаны со стороны ООО «Нордтек» и получены обратно по электронной почте. Период аренды с 28.04.2022 по 27.07.2022 был оплачен 05.05.2022 на сумму 9000 рублей, период аренды с 28.07.2022 по 27.10.2022 был оплачен 02.08.2022 на сумму 9000 рублей. В отсутствии оплаты за очередной период аренды офиса, по одному из номеров телефона ООО «Нордтек» ### сообщили, что руководитель ООО «Нордтек» мобилизован и продлевать аренду некому. Договор аренды был расторгнут. Извещения о прекращении договора аренды были направлены 29.11.2022 в ИФНС г.Люберцы. Крайнов В.А. ему незнаком, и он никогда его не видел (т. 1 л.д. 104-107).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_143 Е.С., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в начале апреля 2022 года его знакомый ЛИЦО_69 А.В., которого он знает более 15 лет, предложил ему и его другу Крайнову В.А. подзаработать, открыв на них фирмы, в которых они будут каждый месяц получать заработную плату по 5000 рублей. При этом ЛИЦО_70 А.В. пояснил, что нужно будет только предоставить данные паспорта и скинуть их на телефон знакомого по имени Андрей, у которого, со слов ЛИЦО_71 А.В., работал сам. Так как на тот период у него не было работы и денег, которые ему нужны были на личные расходы, он согласился на предложение ЛИЦО_72 А.В. Крайнов В.А. также согласился на предложение ЛИЦО_73 А.В., так как на тот период Крайнов В.А. также не работал и нуждался в деньгах. ЛИЦО_74 А.В. дал им телефон Андрея, который он не помнит, и находясь у себя дома по адресу: г.Кемерово, ул. Седова, 13, в вечернее время отправил посредством мессенджера Ватсап на номер Андрея паспортные данные и СНИЛС. На следующий день около 10.00 часов он вместе с Крайновым В.А. подошли к дому ЛИЦО_75 А.В., куда подъехал на автомобиле «Хонда» мини-вен темно-бордового цвета ранее незнакомый мужчина, который представился Андреем. Он уверенно опознал Андрея в ходе следственного действия и узнал данных Андрея – ЛИЦО_116 А.В. О встрече с ЛИЦО_117 А.В. заранее договорился ЛИЦО_76 А.В. В ходе разговора ЛИЦО_118 А.В. пояснил им, что можно открыть на них фирмы, в которых они будут получать заработную плату в размере по 5000 рублей каждый месяц, в фирме они будут только числиться директорами по документам, а в действительности работать в фирмах не будут, при этом ЛИЦО_119 А.В. добавил, что таким образом с ЛИЦО_120 А.В. работает ЛИЦО_77 А.В. и получает заработную плату. Также ЛИЦО_121 А.В. сказал, что сначала его с Крайновым В.А. проверит по какой-то безопасности, если все нормально, то можно будет открыть фирмы и через 1-2 дня приехать в офис компания «Инет» по ул. 50 лет Октября в г.Кемерово, где нужно будет получить электронные ключи. На следующий день ему позвонил Крайнов В.А. и сказал, что нужно будет подъехать к 10.00 часам к кинотеатру «Космос», где их встретит какой-то знакомый ЛИЦО_122 А.В. по имени Иван и объяснит, что нужно будет дальше сделать. На следующий день он вместе с Крайновым В.А. поехали к кинотеатру, где их встретил Иван, у которого был номер телефона Крайнова В.А. Иван сказал, что нужно сделать сканы их личных документов. Он, Крайнов В.А. и Иван зашли в фотоотдел, расположенный в здание напротив от компании «Инет», где он и Крайнов В.А. предоставили менеджеру свои личные документы: паспорта, ИНН и СНИЛС, а менеджер-парень сделал сканы документов и сразу их направил на электронную почту Ивана, который показал записанный на листе бумаги. Потом Иван пояснил, что нужно оформить электронно-цифровые подписи в офисе «Инет» для открытия фирмы на них имена, при этом им передал каждому по флеш-карте и по 2000 рублей купюрами по 1000 рублей для оплаты ЭЦП. Он с Крайновым В.А. поднялись на 5 этаж, где находился офис «Инет», в котором сначала он сделал электронно-цифровую подпись, потом Крайнов В.А. оформил электронно-цифровую подпись на предоставленную Иваном флеш-карту. Когда они вышли из офиса, то ему и Крайнову В.А. Иван передал каждому по 5000 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей в качестве заработной платы за открытие фирмы. Больше он Ивана не видел и по телефону с Иваном не общался, контактов Ивана у него нет. Через неделю ему позвонил ранее незнакомый мужчина и пояснил, что от ЛИЦО_123 А.В. и нужно встретиться у налоговой инспекции по пр. Кузнецкому в г.Кемерово для получения электронного ключа. Около 12.00 часов они встретились на пересечения ул. Островского и пр. Кузнецкого в г.Кемерово с мужчиной, который ему ранее позвонил. Имени мужчины он не знает, мужчина никак не представлялся, мужчину видел один раз. Ему мужчина пояснил, что нужно в налоговой подтвердить, что он является директором и предоставить документы на фирму и флеш-карту, которую ему передал мужчина. При этом мужчина ему передал документы на фирму, название которой он уже не помнит. Он в никаких документах не расписывался. Он зашел в налоговую, где специалисту в окно подал документы на фирму и флеш-карту, пояснив, что нужно оформить подпись. При оформлении документов, он расписался в каком-то документе, который ему предоставил специалист. Выйдя из налоговой, он обратно передал мужчине документы на фирму и флеш-карту. Мужчина ему заплатил 5000 рублей одной купюрой, после чего они расстались. Больше указанного мужчину он не видел и не общался. Через 2-3 дня к нему домой приехали сотрудники полиции, пояснив, что ему нужно явиться к следователю следственного комитета. В отношении него было возбуждено уголовное дело по данному факту и направлено в суд. Он был осужден мировым судьей судебного участка №2 Кировского района г.Кемерово к 190 часам обязательных работ. Расчетные счета на фирму в банках он не открывал, печать не заказывал. Документы в налоговый орган для регистрации фирмы он не подавал. Кто и каким образом подавал документы на регистрацию в налоговый орган, он не знает (т. 1 л.д. 124-125).

Показаниями свидетеля ... А.К., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что он познакомился с девушкой по имени Полиной, с которой он общался в течении 1,5 года. Полных данных Полины он не знает, в настоящее время контактных номеров Полины у него нет. Через Полину в период с конца 2021 года по начало 2022 года он познакомился с ранее незнакомым мужчиной по имени Андрей. Через общих знакомых он узнал о том, что Андрей занимается открытием ИП и фирм, а также открытием счетов на ИП и фирмы. По просьбе Полины на него было зарегистрировано несколько корпоративных сим-карт. Абонентские номера ### зарегистрированы на него в апреле 2022 года. Данные сим-карты в его пользовании никогда не находились. Они находились в пользовании у Андрея. Полных данных Андрея он не знает. Знает, что Андрей управляет автомобилем «Хонда» мини-вен фиолетового цвета. Контактных номеров Андрея у него также нет. Он перестал общаться с Полиной и Андреем весной 2022 года, когда узнал, чем занимается Андрей (т. 2 л.д. 194).

Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными судом:

Протоколом выемки от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому у подозреваемого Крайнова В.А. изъят паспорт гражданина Российской Федерации серии ### №###, выданный **.**.**** ... на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р. (т. 1 л.д. 157-158)

Протоколом осмотра документов от 05.02.2023, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации, выполненный типографским способом при помощи компьютерно-множительной техники, серии ### №###, выданный **.**.**** ... на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: .... На момент осмотра документ находится без повреждений (т. 1 л.д. 159-160).

Протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, согласно которому в присутствии понятых и с участием генерального директора ООО «СельхозМТС» ... Ю.А. осмотрено помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 литер К объект №10 ком. 7/1, в ходе осмотра установлено, что в помещении комнаты расположена мебель, какой-либо документации, отражающей финансово-хозяйственную деятельность ООО «Нордтек» не обнаружено. Со слов ... Ю.А., сотрудников ООО «Нордтек» он никогда не видел (т. 1 л.д. 101-103).

Копией протокола предъявления лица для опознания от **.**.****, согласно которому по уголовному делу №12201320052001609 свидетелю Крайнову В.А. предъявлены для опознания лица, которых он осмотрел и заявил, что опознает человека, сидящего у сейфа (№1 слева направо), с которым получали бизнес-карт на контору ООО «Нордтек» в мае 2022 года –ЛИЦО_124 А.В. Опознает по росту, по телосложению (плотному), по чертам лица, которые хорошо запомнил (т. 1 л.д. 136-137).

Копий протокола предъявления лица для опознания от **.**.****, согласно которому по уголовному делу №12201320052001609 свидетелю ЛИЦО_144 Е.С. предъявлены для опознания лица, которых он осмотрел и заявил, что опознает человека, сидящим под №2 – ЛИЦО_125 А.В., через которого «получил» немного денег при открытии организации, название которой он не помнит, зарегистрированной в другом городе, в 2022 года. Опознает по телосложению (плотному), по чертам лица, которые запомнил (т. 1 л.д. 138-139).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены представленные Межрайонной инспекцией ФНС ### по ... по запросу следователя от **.**.**** документы из регистрационного дела юридического лица: ООО «Нордтек»:

Сопроводительное письмо №02-13/26034 от 19.12.2022, согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС №23 по Московской области по запросу следователя от 02.12.2022 направлены копии регистрационного дела в отношении ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969ИНН 5027305545).

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.10.2022, свидетельствующей о том, что 08.10.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области зарегистрировано заявление об изменении учредительного документа (Формы Р13014) с решением об изменении места нахождения юридического лица ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), поданное в электронном виде заявителем Крайновым В.А., на 2 листах.

Копия решения о государственной регистрации №8174075А от 14.10.2022, свидетельствующего о том, что 14.10.2022 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Нордтек» (Р13014), на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 08.10.2022 вх. №8174075А, на 1 листе;

Копия расписки в получение документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.10.2022, свидетельствующей о том, что 08.10.2022 вх. №8174075А налоговым органом Межрайонной инспекцией ФСН №23 по Московской области приняты документы: заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице (Р13014), решение об изменении места нахождения юридического лица, направленные по каналам связи заявителем Крайновым В.А. в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, на 1 листе;

Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (Форма №Р13014), свидетельствующего о том, что Крайновым В.А. направлено заявление по Форме №Р13014, в котором указано о принятии решения об изменении места нахождения ООО «Нордтек», заявитель Крайнов В.А., на 5листах,

Копия решения №2 единственного учредителя ООО «Нордтек» от 07.10.2022, свидетельствующего о том, что Крайновым В.А., как единственный учредитель ООО «Нордтек», решил уведомить регистрирующий орган о предстоящей смене адреса местонахождения ООО «Нордтек» на адрес: ЛИЦО_57. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов Вадим Анатольевич» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельствующей о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_26, на 5 листах;

Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, свидетельствующего о том, что 28.04.2022 российская организация ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайоной инспекции ФНС №17 по Московской области 5027 и ей присвоен ИНН/КПП 5027305545/502701001, на 1 листе;

Копия решения о государственной регистрации ООО «Нордтек» №8128612А от 28.04.2022, свидетельствующего о том, что 28.04.2022 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Нордтек», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 25.04.2022 вх. №8128612А, на 1 листе;

Копия расписки в получение документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.04.2022, свидетельствующей о том, что 25.04.2022 вх. №8128612А налоговым органом Межрайонной инспекцией ФСН №23 по Московской области приняты документы: заявление о создании юридического лица Р11001, учредительный документ юридического лица, решение о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ, направленные по каналам связи заявителем Крайновым В.А. в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, на 1 листе;

Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Нордтек», свидетельствующего о том, что Крайновым В.А. направлено заявление по Форме №Р11001 о создании ООО «Нордтек», в котором указано: адрес юридического лица: ЛИЦО_27, сведения об учредителе – физическом лице Крайнове В.А., сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Крайнове В.А. в должности генерального директора, ведения о заявителе Крайнове В.А., на 12листах,

Копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, свидетельствующего о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принято решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждение уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_28, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

Копия устава ООО «Нордтек», утвержденного решением единственного учредителя ООО «Нордтек» №1 от 25.04.2022, свидетельствующего о том, что в уставе прописаны следующие статьи: 1. Общие положение, 2. Цели и виды деятельности, 3. Уставной капитал Общества, 4. Права и обязанности уачстников,5. Порядок уступки долей в уставном капитале Общества, 6. Порядок и последствия выхода из Общества, 7. Состав органов управления Общества, 8. Общее собрание участников, 9. Генеральный директор, 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставления информации, 11. Реорганизация и ликвидация Общества, на 5 листах;

Копия гарантийного письма от 25.04.2022, свидетельствующего о том, что ООО «СельхозМТС» в лице генерального директора Гнеденкова Г.А. подтверждает предоставление ООО «Нордтек» по договору аренды офиса в качестве адреса местонахождения исполнительного органа ООО «Нордтек» и не возражает против применения адреса, как юридического адреса, адреса нахождения ООО «Нордтек» для указания в ЕГРЮЛ. Адрес представляемого офиса: 140060, ЛИЦО_29, на 1 листе;

Копия свидетельства о государственной регистрации права, свидетельствующего о том, что объект права по адресу: ..., принадлежит ООО «СельхозМТС», на 1 листе (т. 1 л.д. 85-90).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены представленные результаты оперативно-розыскной деятельности, имеющие значение для уголовного дела:

- сопроводительное письмо №1/25-3-1107 от 12.01.2023, о том, что на имя начальника отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г.Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Крайнова В.А. **.**.**** г.р. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с приложением документов, на 1 листе,

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****;

- рапорт сотрудника отдела ЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово от **.**.****, о том, что 12.01.2023 в дежурной части Управления МВД России по г.Кемерово зарегистрирован рапорт в КУСП ### по совершения Крайновым В.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на 1 листе;

- копия протокола опроса Крайнова В.А. от **.**.****, о том, что сотрудником отдела ЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово опрошен Крайнов В.А. **.**.**** г.р. по факту предоставления своего паспорта для открытия фирмы и счетов, на 1 листе;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_30, на 5 листах;

- сведения ФНС по банковским счетам ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 о том, что 20.05.2022 ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 открыты счета в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на 1 листе;

- постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 17.06.2022;

- запрос руководителю АО «Альфа-Банк» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в АО «Альфа-Банк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, согласно которму судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю АО «Райффайзенбанк» от 22.07.2022, свидетельствующий о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в АО «Райффайзенбанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, согласно которому судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в АО «Райффайзенбанк» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО «Банк Уралсиббанк» от 22.07.2022, согласно которому сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «Банк Уралсиббанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, согласно которому судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО «Банк Уралсиб» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО «Сбербанк» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «Сбербанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, согласно которому судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО «Сбербанк» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО Банк «ФК Открытие» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «ФК Открытие» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, согласно которому судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО «Росбанк» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «Росбанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, согласно которому судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО «Росбанк» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- сопроводительное письмо ПАО «Банк УралСиб» от 29.07.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 сведения по расчетному счету ###, открытому 20.05.2022, ###, открытому 20.05.2022, доверенности в банк не предоставлялись, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, чековые книжки не выдавались, акты-приемы передачи не выдавались, с приложением выписок движения денежных средств с 20.05.2022 по 26.07.2022 и копии документов в приложении на CD-диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.07.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, требуемая информация содержится в представленных документах, услуга дистанционного банковского обслуживания предоставлена с использованием системы «Бизнес портал», в связи с этим акт приема-передачи установочного комплектов системы ДБО и сертификат ключа поверки электронной подписи в банк не предоставлялись, доверенности в банк не предоставлялись, снятие денежных средств по чека не производилось, чековые книжки не оформлялись, с приложением на CD-диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» от 12.08.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 сведения по расчетному счету ###, открытому 20.05.2022, доверенности в банковском досье отсутствуют, с приложением документов банковского досье и выписки по счету за период с 20.05.2022 по 14.07.2022 на CD-диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 22.07.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 выписки по расчетному счету ### за период с 20.05.2022 по 18.07.2022, ### за период с 25.05.2022по 18.07.2022, копию юридического дела, реестры ip-адресов, на 1 листе;

- сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от 26.12.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 выписку по расчетному счету ### за период 20.05.2022 по 22.12.2022, логирование МАС-адресов клиентов в системе «Банк-Клиент» не ведется. Сведения о телефонных номерах, которые использовались компанией для соединения с системой банк-клиент ELBA в нашей системе не логируется. Также нет сведений о фактическом месте установки автоматизированного рабочего места клиента и о администраторах системы, копии запрашиваемых документов на диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 17.01.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 сведения по расчетному счету ### за период с 20.05.2022 по 01.11.2022, открытому 20.05.2022. МАС адреса клиентов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» не отслеживаются. Модемные пулы для работы с системой не используются. Сведения о месте установки системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и лицах, работающих с системой (со стороны клиента) банк не располагает. Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не требует установки (Интернет-Банк). Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей. Термин ЭЦП е применим в разрезе уполномоченных лиц клиента. Пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на сотовый телефон. Платежные документы, копии документов юридического дела, информация по ip-адресам в системе «Альфа –Бизнес Онлайн» прилагаются на CD-R диске, на 1 листе (т. 1 л.д. 235-240)

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены представленные кредитными учреждениями диски и документы, содержащие копии банковских документов:

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 544 от 12.08.2022», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 544 от 12.08.2022», при открытии диска на экране монитора появляется 3 файла с названиями: «Сведения об IP_ООО НОРДТЕК», «ЮДК_ООО НОРДТЕК», «Выписки_ООО НОРДТЕК». При открытии указанных файлов распечатаны следующие документы:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_31, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копия устава ООО «Нордтек», утвержденного решением единственного учредителя ООО «Нордтек» №1 от 25.04.2022, о том, что в уставе прописаны следующие статьи: 1. Общие положение, 2. Цели и виды деятельности, 3. Уставной капитал Общества, 4. Права и обязанности участников, 5. Порядок уступки долей в уставном капитале Общества, 6. Порядок и последствия выхода из Общества, 7. Состав органов управления Общества, 8. Общее собрание участников, 9. Генеральный директор, 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставления информации, 11. Реорганизация и ликвидация Общества, на 3 листах;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_32, на 4 листах;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ..., на 2 листах;

- копия сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ПАО Банк «ФК Открытие», свидетельствующих о том, что 20.05.2022 генеральный директор Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице: ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, зарегистрированного по адрес: ЛИЦО_33, контактная информация: абонентский номер ###, адрес электронной почты: .... В конце документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выполненное при помощи компьютерно-множительной техники на формате листа А-4, свидетельствующее о том, что 23.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер ### присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»; подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понимает и имеет обязательную силу; просит открыть счет и осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост»; осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». Клиент предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в системе ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО уполномоченное лицо: Крайнова В.А., номер телефон уполномоченного лица клиента ###, в т.ч. для получения SMS-сообщениями с одноразовыми паролями; выпустить моментальную бизнес-карту Visa Business Instant Issue и открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт на имя держателя Крайнов В.А., подключить услугу «SMS-Инфор» на номер ###. В нижней части документа имеется расписка в получении карты ###******###, имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненной при помощи компьютерно-множительной техники на формате листа А-4, свидетельствующей о том, что 20.05.2022 заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнова В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия выписки по счету, о том, что 23.05.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 расчетный счет ###, за период с 23.05.2022 по 25.07.2022 сумма дебета составила 1834288,23 руб., сумма кредита - 1834535,16 руб., остаток – 246,93 руб., и специальный счет № 40702810602430003009, за период с 23.05.2022 по 25.07.2022 сумма дебета составила 391316,17 руб., сумма кредита - 391400,00 руб., остаток – 83,83 руб., на 9 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 23.005.2022 по 18.07.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 535 от 11.08.2022», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 535 от 11.08.2022», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет, при открытии диска на экране монитора появляется 3 файла с названиями: «Statmen_1_1.xlsx», «НОРДТЕК.pdf», «НОРДТЕК.xlsx». При открытии указанных файлов распечатаны следующие документы:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_34, избрании на должность генерального директора Крайнов В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копию устава ООО «Нордтек», утвержденного решением единственного учредителя ООО «Нордтек» №1 от 25.04.2022;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_35, на 3 листах;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, о том, что 28.04.2022 российская организация ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайоной инспекции ФНС №17 по Московской области 5027 и ей присвоен ИНН/КПП 5027305545/502701001, на 1 листе;

- копия приказа №1 от 22.04.2022, о том, что 28.04.2022 на основании решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» №1 от 25.04.2022 приказываю назначить на должность генерального директора Общества Крайнова В.А., возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на генерального директора Общества Крайнова В.А., на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ... на 1 листе, с обратной стороны копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №145-490-816 76 на имя Крайнова В.А. **.**.******.**.****.р.;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати о том, что 20.05.2022 заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнова В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, указаны счета ###, ###, на 1 листе;

- копия сведений о физических лицах, являющиеся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, о том, что **.**.**** генеральный директор Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице: ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, контактная информация: абонентский номер ###, адрес электронной почты: ... В конце документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер ###, адрес электронной почты клиента: ... просит заключить договор банковского обслуживания и открыть расчетный счет в рамках обслуживания пакета услуга «Пора расти» с периодом использования 1 месяц для совершения операций с использованием бизнес-карт и с выпуском бизнес-карты Mastercard Business на имя держателя Крайнова В.А. ###, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» и подключить к системе «Уралсиб-Бизнес Online» в качестве уполномоченного лица с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., с подключением услуги sms-информированием об операциях, совершаемых по счету. В нижней части документа указан номер договора ..., имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия заявления о выпуске бизнес-карты, о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер ### просит выпустить бизнес-карту Mastercard Business на имя держателя Крайнова В.А. ### к счету ### и просит предоставить услугу sms-сервис по бизнес-карте на номер ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия расписки в получении карты, о том, что 20.05.2022 около 12.15 часов в дополнительном офисе «Кузбасский» клиент Крайнов В.А. получил карту ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия опросного листа юридического лица, о том, что 20.05.2022 Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, зарегистрированного по адресу: ЛИЦО_36, с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., на 2 листах;

- копия анкеты идентификации налогового резидента клиента-юридического лица и/или его бенефициарного владельца, о том, что 20.05.2022 Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, зарегистрированного по адресу: ЛИЦО_37, с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., на 3 листах;

- копия заявления на подключение/изменение данных/отклонение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, свидетельствующего о том, что 20.05.2022 уполномоченное лицо ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 генеральный директор Крайнов В.А. просит подключить к системе «Уралсиб-Бизнес Online» ко всем открытым счетам с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., на 2 листах;

- копия заявления о перевыпуске/закрытии бизнес-карты, о том, что 17.06.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 держатель Крайнов В.А. контактный номер ### просит закрыть бизнес-карту. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия заявления о выпуске бизнес-карты, о том, что 17.06.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер ### просит выпустить бизнес-карту Mastercard Business на имя держателя Крайнова В.А. ### к счету ### и просит предоставить услугу sms-сервис по бизнес-карте на номер ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ... ... на 2 листах;

- копия расписки в получении карты, о том, что 17.06.2022 около 15.45 часов в дополнительном офисе «Кузбасский» клиент Крайнов В.А. получил карту ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия выписки по счету, о том, что 20.05.2022 в ПАО «Банк Уралсиб» открыт ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 расчетный счет № ###, за период с 20.05.2022 по 26.07.2022 сумма по дебету составила 101000,00 руб., сумма по кредиту - 101000,00 руб., остаток – 0,00 руб., на 1 листе;

- копия сведений об IP-адресах клиента о том, что в период с 23.05.2022 по 25.07.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 602 от 30.07.2022», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 602 от 30.07.2022», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется 3 файла с названиями: «документы», «ip_адреса_ООО НОРДТЕК», «Выписка НОРДТЕК». При открытии указанных файлов распечатаны следующие документы:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_38, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копию устава ООО «Нордтек»;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ... на 1 листе;

- копия заявления–оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», о том, что **.**.**** клиент ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), зарегистрированное по адрес: ЛИЦО_39, просит подключить пакетный тариф «Серьезный подход», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить Соглашение об электронном обороте документами в рамках предоставления дистанционного банкового обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» с подключением пользователей к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» к абонентскому номеру ### и электронной почте: ... и оформлением карты «Карта PRO» на имя держателя Крайнова В.А. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия согласия на обработку персональных данных, о том, что 11.05.2022 Крайнов В.А. предоставляет сове согласие ПАО «Росбанк» н обработку персональных данных … для принятия решения о заключении договора между банком и клиентом ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545). В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия заявления об определении сочетания подписей, о том, что 11.05.2022 клиент ООО «Нордтек» определяет требования к составу подписей представителей клиента, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой банком 11.05.2022 необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента: единоличная подпись представителя. Подтверждая, что лица, указанные в карточке, предоставляемой к счетам клиента, имеют право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах клиента. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что 11.05.2022 заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнова В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, указан счет ###, на 1 листе;

- копия акта признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес», о том, что 20.05.2022 актом признается ключ проверки электронной подписи, принадлежащей уполномоченному представителю клиента ООО «Нордтек», пользователю Крайнову В.А., который собственноручно создал ключ электронной подписи, позволяющий ему подписывать электронные документы электронной подписью в системе РМБ, и передал ключ проверки электронной подписи для регистрации в удостоверяющем центре, на 1 листе;

- копия расписки о выдаче/получении корпоративной банковской карты, о том, что 17.06.2022 около 12.37 часов в дополнительном офисе «Кемеровский» клиент Крайнов В.А. получил дебетовую карту «Pro Mastercard Business» ### В нижней части документа имеются подпись Крайнова В.А. и сотрудника банка, на 1 листе;

- копия выписки по счету, о том, что ПАО «Росбанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 14.07.2022 сумма по дебету составила 1637887,82 руб., сумма по кредиту - 1637887,82 руб., остаток – 0,00 руб., на 6 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 02.06.2022 по 04.07.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 3 листах;

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 432 от 24.01.2023», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 432 от 24.01.2023», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется папка с названием: «14779-НСК22_НОРДТЕК», при открытии указанной папки в ней находятся 7 файлом с документами, которые распечатаны:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_40, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копию устава ООО «Нордтек»;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_41, на 3 листах;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, о том, что 28.04.2022 российская организация ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайоной инспекции ФНС №17 по Московской области 5027 и ей присвоен ИНН/КПП 5027305545/502701001, на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ... на 1 листе;

- копия фотоснимка Крайнова В.А.,

- копия сведений ФНС России о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, о том, что Крайнов В.А. уведомлен при необходимости получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в ближайшем территориальном налоговом органе, на 1 листе;

- копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 присоединяется к Договору банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашению об общих правил и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», подтверждает, что ознакомлен с данным договором и соглашением, понимает их текст и выражает свое согласие с ними обязуется их выполнять; просит открыть банковский счет и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптиум»; предоставить доступ к системе «Банк-Клиент» и зарегистрировать в качестве пользователя в системе «Банк-Клиент» Крайнов В.А. с подключением к системе «Банк-Клиент» абонентского номера ### и e-mail: ..., а также подключить услугу «SMS-ОТР» к абонентскому номеру ###, с подключением мобильного приложения и выпуском карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя держателя Крайнов В.А. с подключением sms-уведомления об операциях по карте. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия выписки по счету, о том, что АО «Райффайзенбанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 22.12.2022 сумма по дебету составила 1570074,71 руб., сумма по кредиту - 1570074,71 руб., остаток – 0,00 руб., на 4 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 23.05.2022 по 08.12.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_42, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов Вадим Анатольевич» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ... на 3 листах;

- копия заявления о присоединении, выполненного при помощи компьютерно-множительной техники на формате листа А-4, свидетельствующего о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 просит открыть банковский счет, присоединяется к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), с подключением пакета услуг «Легкий старт», с заключением Договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в ПАО Сбербанк, с предоставлением доступа в ДБО Крайнова В.А. с одноразовыми SMS-паролями и отправки сервисных SMS-сообщений на абонентский номер ### и указанием электронной почты клиента: ..., с выпуском дебетовой бизнес-карты Visa и подключением услуги SMS-информированием по бизнес-карте на абонентский номер ###. **.**.**** с клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 заключен договор-конструктор №ЕДБО_### и договор банковского счета ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 3 листах;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что 20.05.2022 заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнова В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия сведений о клиенте 5027305545, о том, что указаны сведения о планируемой деятельности клиента ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия результатов проверок, о том, что 20.05.2022 около 12.06 часов проведена проверка в отношении юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, о том, что 12.07.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 просит закрыть банковские счета с прекращением действия всех бизнес-карт, выпущенных к данных счетам, и расторгнуть договоры банковские счетов: ### от 25.05.2022, ### от 20.05.2022. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 3 листах;

- копия выписки по счету, о том, что ПАО «Сбербанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 18.07.2022, на 2 листах;

- копия выписки по счету, о том, что ПАО «Сбербанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 25.05.2022 по 18.07.2022, на 2 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 20.05.2022 по 30.06.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 512 от 07.02.2023», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 512 от 07.02.2023», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется 7 файлов с названиями, при открытии которых распечатаны следующие документы:

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу..., на 1 листе, с обратной стороны имеется копия фотоснимка Крайнова В.А. со своим паспортом гражданина РФ;

- копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг клиент, о том, что 20.05.2022 около 10.35 часов клиент ООО «Нордтек» в лице генерального директора Крайнов В.А. уведомляет банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в АО «Альфа-Банк» и к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и просит открыть расчетный счет в отделении ОО «Кемеровский» по тарифному плану «ПУ Специальный выбор» с подключением с системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и подключением услуги sms-оповещения к абонентскому номеру ### и электронной почты ..., с выпуском карты «Альфа-Бизнес». Договор подписан простой электронной подписью Крайнова В.А., на 2 листах;

- копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» уведомляет банк о присоединении Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченном лицу клиента Крайнову В.А. Клиент подтверждает банку наличие у уполномоченного лица клиента в течении срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по системе ЭД клиента, используя электронную подпись согласно Соглашения. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 3 листах;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что 20.05.2022 заполнена карточка, в которой указаны данные клиента ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия выписки по счету, о том, что АО «Альфа-Банк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 01.11.2022, на 7 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 20.05.2022 по 06.07.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 6 листах. После осмотра диски обратно упакованы в бумажные конверты, опечатаны и подписаны следователем (т. 2 л.д. 1-12)

Ответом ООО «СельхозМТС» №076/2023 от 06.02.203, из которого следует, что 25.04.2022 оформлено гарантийное письмо №386/2022 по заявке на аренду офиса от ООО «Нордтек», где учредителем и генеральным директором Крайнов В.А. После регистрации 28.04.2022 с ООО «Нордтек» были оформлены договор аренды №АРМ-047/2020 от 28.04.2022 и акт приема-передачи и направлены на адрес ООО «Нордтек». Период аренды с 28.04.2022 по 27.07.2022 был оплачен 05.05.2022 на сумму 9000 рублей, период аренды с 28.07.2022 по 27.10.2022 был оплачен 02.08.2022 на сумму 9000 рублей. Далее договор был расторгнут в связи с отсутствием оплаты за очередной период. Извещение о прекращении договора аренды офиса было направлено 29.11.2022 в ИФНС №17 г.Люберцы. Лично с Крайновым В.А. никому из сотрудников незнаком. С приложением копии гарантийного письма №386/2022 от 25.04.2022, копии договора №АРМ-047/2022 аренды офиса от 28.04.2022, копии акта приема-передачи в аренду офиса от 28.04.2022, копии платежных поручений №120 от 05.05.2022 на сумму 9000 рублей, №669 от 02.08.2022 на сумму 9000 рублей. (т. 1 л.д.72-77)

Ответом ООО «Инет» №03 от 02.02.2023, свидетельствующим о том, что Крайнов В.А. обращался за электронной подписью в их организацию и получил ее 21.04.2022, с предоставлением заверенных копий документов: паспорта гражданина РФ на имя Крайнова В.А., заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 21.04.2022 на имя Крайнова В.А., запроса в ООО «АйтиКом» на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 21.04.2022 от Крайнова В.А., бланка сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного 21.04.2022 удостоверяющим центром ООО «АйтиКом» на имя Крайнова В.А., и фотографии Крайнова В.А. с его паспортом и указанным заявлением. (т. 1 л.д. 79-84)

Справкой о смерти ЛИЦО_78 А.В. **.**.**** года рождения, который умер **.**.**** (т. 1 л.д.121)

Постановлением следователя о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств следующих документов: представленные Межрайонной инспекцией ФНС №23 по Московской области по запросу следователя от 02.12.2022 документы из регистрационного дела юридического лица; представленные отделом ЭБиПК Управления России по г.Кемерово результаты оперативно-розыскной деятельности; представленные кредитными учреждениями по судебному решению копии банковских документов, содержащиеся на CD-R дисках, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., (т. 1 л.д. 91-92, 161-136, 241-242, том. 2 л.д. 122-125).

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ виновность подсудимого Крайнова В.А. подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля ...., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Крайнов В.А. приходится ей сожителем, имеется общий ребенок. Об обстоятельствах уголовного дела ей ничего не известно. Крайнова В.А. может охарактеризовать только с положительной стороны.

Показаниями свидетеля ... Ю.А., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «СельхозМТС». 25.04.2022 на адрес электронной почты ООО «СельхозМТС» поступила заявка на аренду офиса под новое предприятие ООО «Нордтек», генеральным директором и учредителем которого являлся Крайнов В.А. На основании полученных данных 25.04.2022 со стороны ООО «СельхозМТС» было оформлено гарантийное письмо №386/2022 от 25.04.2022 и направлено на электронную почту ООО «Нордтек». После регистрации ООО «Нордтек» 28.04.2022 были оформлены договор аренды №АРМ-047/2022 от 28.04.2022 и акт приема-передачи за подписью бывшего генерального директора ООО «СельхозМТС» Греденкова Г.А., которые также были направлены на почту ООО «Нордтек», подписаны со стороны ООО «Нордтек» и получены обратно по электронной почте. Период аренды с 28.04.2022 по 27.07.2022 был оплачен 05.05.2022 на сумму 9000 рублей, период аренды с 28.07.2022 по 27.10.2022 был оплачен 02.08.2022 на сумму 9000 рублей. В отсутствии оплаты за очередной период аренды офиса, по одному из номеров телефона ООО «Нордтек» ### сообщили, что руководитель ООО «Нордтек» мобилизован и продлевать аренду некому. Договор аренды был расторгнут. Извещение о прекращении договора аренды было направлено 29.11.2022 в ИФНС г.Люберцы. Он не знает, чем занималось ли ООО «Нордтек», так как в арендуемом помещении кого-либо из сотрудников ООО «Нордтек» он никогда не видел. Работает ли в настоящее время ООО «Нордтек» ему также неизвестно. Крайнов В.А. ему незнаком, и он никогда его не видел (т. 1 л.д. 104-107).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_145 Е.С., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в начале апреля 2022 года его знакомый ЛИЦО_79 А.В., которого он знает более 15 лет (рядом проживает), предложил ему и его другу Крайнову В.А. подзаработать, открыв на них фирмы, в которых они будут каждый месяц получать заработную плату по 5000 рублей. При этом ЛИЦО_80 А.В. пояснил, что от них нужно будет только предоставить данные паспорта и скинуть их на телефон знакомого по имени Андрей, у которого, со слов ЛИЦО_81 А.В., работал сам. Они согласились на предложение ЛИЦО_82 А.В., так как на тот период Крайнов В.А. также не работал и нуждался в деньгах. ЛИЦО_83 А.В. дал им телефон Андрея, который он не помнит, и находясь у себя дома по адресу: г.Кемерово, ул. Седова, 13, в вечернее время отправил посредством мессенджера Ватсап на номер Андрея паспортные данные и СНИЛС. На следующий день около 10.00 часов он вместе с Крайновым В.А. подошли к дому ЛИЦО_84 А.В., куда подъехал на автомобиле «Хонда» мини-вен темно-бордового цвета ранее незнакомый мужчина, который представился Андреем. Он уверенно опознал Андрея в ходе следственного действия и узнал данные Андрея – ЛИЦО_126 А.В. О встрече с ЛИЦО_127 А.В. заранее договорился ЛИЦО_85 А.В. В ходе разговора ЛИЦО_128 А.В. пояснил им, что можно открыть на них фирмы, в которых они будут получать заработную плату в размере по 5000 рублей каждый месяц, в фирме они будут только числиться директорами по документам, а в действительности работать в фирмах не будут, что ничего криминального в этом нет, все законно, при этом ЛИЦО_129 А.В. добавил, что таким образом с ЛИЦО_130 А.В. работает ЛИЦО_86 А.В. и получает заработную плату. Также ЛИЦО_131 А.В. сказал, что сначала его и Крайнова В.А. он проверит по какой-то службе безопасности, если все нормально, то можно будет открыть фирмы и через 1-2 дня приехать в офис компания «Инет» по ул. 50 лет Октября в г.Кемерово, где нужно будет получить электронные ключи. На следующий день ему позвонил Крайнов В.А. и сказал, что нужно будет подъехать к 10.00 часам к кинотеатру «Космос», где их встретит какой-то знакомый ЛИЦО_132 А.В. по имени Иван и объяснит, что нужно будет дальше сделать. На следующий день он вместе с Крайновым В.А. поехали к кинотеатру, где их встретил Иван, у которого был номер телефона Крайнова В.А. Иван сказал, что нужно сделать сканы их личных документов. Он, Крайнов В.А. и Иван зашли в фотоотдел, расположенный в здание напротив от компании «Инет», где он и Крайнов В.А. предоставили менеджеру свои личные документы: паспорта, ИНН и СНИЛС, а менеджер-парень сделал сканы документов и сразу их направил на электронную почту Ивана, который показал записанный на листе бумаги. Потом Иван пояснил, что нужно оформить электронно-цифровые подписи в офисе «Инет» для открытия фирмы на них имена, при этом им передал каждому по флеш-карте и по 2000 рублей купюрами по 1000 рублей для оплаты ЭЦП. Он с Крайновым В.А. поднялись на 5 этаж, где находился офис «Инет», в котором сначала он сделал электронно-цифровую подпись, потом Крайнов В.А. оформил электронно-цифровую подпись на предоставленную Иваном флеш-карту. Когда они вышли из офиса, то ему и Крайнову В.А. Иван передал каждому по 5000 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей в качестве заработной платы за открытие фирмы (т. 1 л.д. 124-125)

Показаниями свидетеля Гредина А.К., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в 2020 году он познакомился с девушкой по имени Полиной, с которой он общался в течении 1,5 года. Полных данных Полины он не знает, в настоящее время контактных номеров Полины у него нет. Через Полину в период с конца 2021 года по начало 2022 года он познакомился с ранее незнакомым мужчиной по имени Андрей. Через общих знакомых он узнал о том, что Андрей занимается открытием ИП и фирм, а также открытием счетов на ИП и фирмы. По просьбе Полины на него было зарегистрировано несколько корпоративных сим-карт. Абонентские номера ### зарегистрированы на него в апреле 2022 года. Данные сим-карты в его пользовании никогда не находились. Они находились в пользовании у Андрея. Полных данных Андрея он не знает (т. 2 л.д. 194).

Показаниями свидетеля И, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с апреля 2021 года она работает в ДО «Кузбасский» Филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», с января 2020 года она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ДО «Кузбасский» Филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие». В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 20.05.2022 клиент Крайнов В.А. обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г.Кемерово, ул.Ноградская, д. 5 «в», для открытия расчетного счета юридическому лицу ООО «Нордтек» (ИНН 5027305545), учредителем и генеральным директором которого он являлся, при этом предоставив необходимые документы. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «Нордтек» 23.05.2022 открыты расчетный счет ### и специальный карточный счет ### с выдачей бизнес-карты ###** **** ### на держателя Крайнова В.А., с подключением услуги «SMS-инфо» к абонентскому номеру ### и указанием электронной почты клиента: ..., с правом единоличной подписи руководителя Крайнова В.А. После открытия расчетного счета для регистрации клиента в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» клиенту на указанный номер телефона ### приходит смс с логином и временным паролем (транспортным) для выполнения первого входа и ссылка в систему «Бизнес Портал» для доступа к системе дистанционного обслуживания. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» была подключена клиенту ООО «Нордтек» в лице генерального директора Крайнова В.А. для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Нордтек». Клиент при первом входе в ДБО «Бизнес Портал» меняет пароль на свой постоянный (собственно придуманный). Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения. Кроме того, с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, при этом клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. В соответствии с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания и соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал» непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы «Бизнес Портал» прописаны в соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», с которым клиент знакомится самостоятельно на сайте банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». КрайновуВ.А., как и всем клиентам, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам и только Крайнов В.А. был вправе совершать платежные действия по открывшим им счетам. Крайнов В.А., подписывав заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, присоединился к соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения им условия хранения и недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 139-140).

Показаниями свидетеля ... О.В., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с 2008 года она работа в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Соборная, 3, с октября 2022 года в должности руководителя команды по работе с клиентами малого бизнеса. менеджера по развитию партнеров. В ее обязанности входит организация работы отдела, организация работа с клиентами банка- обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов продажи банковских продуктов. 20.05.2022 клиент - директор ООО «Нордтек» Крайнов В.А. обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г.Кемерово, ул. Соборная, 3, с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов. В офисе ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Кемерово, ул. Соборная, д. 3, Крайнов В.А. собственноручно подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение (заяаление) о присоединении и подключении услуг, а также карточку образцов подписей. В заявлении о присоединении и подключении услуг клиент - руководитель ООО «Нордтек» Крайнов В.А. уведомляет банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в АО «Альфа-Банк» и к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и просит открыть расчетный счет в отделении ОО «Кемеровский» по тарифному плану «ПУ Специальный выбор» с подключением услуги sms-оповещения к абонентскому номеру ### и электронной почты ..., с выпуском карты «Альфа-Бизнес». После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения 20.05.2022 клиенту - юридическому лицу ООО «Нордтек» был открыт расчетный счет ###. 20.05.2022 по данным программного обеспечения банка в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» отображается получение Крайновым В.А. корпоративной карты ###. После открытия расчетного счета 20.05.2022 для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Нордтек» клиент стал пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис». Для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» клиенту на указанный номер телефона ### пришло смс-сообщение с временным паролем для выполнения первого входа, который клиент поменял самостоятельно на постоянный. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. Клиент несет персональную ответственность за утрату данных, касаемых логина и пароля. В соответствии с заявлением о присоединении и подключении услуг, соглашением об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», договора о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы «Альфа-Офис» прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Офис», с которыми клиент знакомится самостоятельно на сайте банка. При открытии счета сотрудник банка озвучивает клиенту общую информацию по правилам использования системы «Альфа-Офис». Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов, только владелец электронных средств и электронных носителей информации имеет право осуществлять платежные операции по расчетным счетам. Крайнову В.А., как и другим клиентам, было разъяснено, что только он один имеет право подписи по счету и только он вправе совершать платежные действия по счету. Ему Для совершения платежных действий другими лицами, Крайнову В.А. необходимо было сделать доступ в дистанционное приложение «Альфа Бизнес» для других пользователей посредством подписания заявления, чего клиент не делал в день открытия счета. Также клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условий хранения и недопущения их передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 142-143).

Показаниями свидетеля ... О.Г., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с 08.08.2017 она работает в ОО «Кемеровский» Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Кемерово, пр. Ленина, 59/1. В последней должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с 01.11.2021. В ее обязанности входит консультация клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам. Из документов по организации ООО «Нордтек» (ИНН 5027305545) генеральный директор Крайнов В.А. менеджер по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание Шиенкова Н.В. привлекла клиента на обслуживание. 20.05.2022 была заполнена электронная анкета на открытие счета и направлена на проверку. Было принято положительное решение службой безопасности и финмониторинга. 20.05.2022 директор ООО «Нордтек» Крайнов В.А. при личном обращении в ОО «Кемеровский» Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Кемерово, пр. Ленина, 59/1, либо сотрудник мог сам приехать к клиенту для подписания заявления на открытие счета и получения учредительных документов (решения о создании общества) и паспорта. Устав и регистрационные документы клиент предоставил в виде криптоконтейнера с эцп ИФНС на корпоративную почту сотрудника. 20.05.2022 клиенту был открыт счет ###. 20.05.2022 ООО «Нордтек» Крайнову В.А. была оформлена и выдана моментальная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###, привязанная к расчетному счет ###. Пин-код клиент назначает самостоятельно на сайте банка. Согласно заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», клиент Крайнов В.А. на указанных условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к системе «Банк-Клиент» и подключить услугу «SMS-ОТР» к абонентскому номеру ### для отправки смс-сообщений. Согласно указанным документам только Крайнов В.А. мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету и управлять счетом посредством сети Интернет через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Согласно банковским правилам, клиентам разъясняется при открытии счетов о том, что только владелец электронных средств и электронных носителей информации имеет право осуществлять платежные операции по расчетным счетам. Крайнову В.А., как и любому другому клиенту, сотрудник банка разъясняет, что только он один имеет право подписи по счету и только Крайнов В.А. вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами, Крайнову В.А. необходимо сделать доступ в дистанционное приложение «Банк-Клиент». Также клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а аткже о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения и недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 145-146).

Показаниями свидетеля ... Т.В., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с 07.10.2022 года она работает в должности заместителя регионального управляющего по работе с малым бизнесом ДО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, 7. В ее обязанности входит организация и контроль деятельности операционного офиса. 11.05.2022 клиент Крайнов В.А. обратился в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, 7, предоставив паспорт гражданина РФ и учредительные документы на указанную организацию (решение о создании юридического лица и о назначении на должность генерального директора). Клиентским менеджером Хорошевской Е.Е. была удостоверена личность Крайнова В.А., произведены сканы с предъявленных клиентов документов, которые были направлены на проверку, и было принято положительное решение. Далее банк подготовил формы на подписание клиентом (подписание документов состоялось 20.05.2022), в том числе заявления–оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». В заявлении клиент просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, открыть расчетный счет, заключить Соглашение об электронном обороте документами в рамках предоставления дистанционного банкового обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» с подключением пользователей к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» абонентского номера ### и электронной почты: ..., с оформлением карты «Карта PRO» на имя держателя Крайнова В.А. При этом менеджером по заявлению Крайнова В.А. об определении сочетания подписей была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Нордтек», в которой клиент лично поставил свои подписи. Для работы пользователя в системе «Росбанк Малый бизнес» используется логин и пароль, который ему приходит при открытии счета в СМС. При входе в систему клиент устанавливает кодовое слово. Кодовое слово и номер телефона можно самостоятельно изменить в системе «Росбанк Малый бизнес». 20.05.2022 клиенту ООО «Нордтек» открыт счет ###. 17.06.2022 около 12.37 часов Крайновым В.А. лично получена дебетовая карта «Карта PRO» Mastercard Business ###******### в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, 7. Пин-код к банковской карте клиент получил самостоятельно через мобильное приложение «Росбанк Малый бизнес». Из документов юридического дела клиента ООО «Нордтек» (ИНН 5027305545) видно, что КрайновВ.А. никому, кроме себя, не доверял распоряжаться расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования системой «Росбанк Малый бизнес» (т. 2 л.д. 148-150).

Показаниями свидетеля ... О.В., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с 11.11.2021 она работает в должности операциониста облуживания юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г.Кемерово, пр. Октябрьский, 2. В ее должностные обязанности входит: работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие и закрытие расчётных счетов юридических лиц, продажи банковских продуктов. 20.05.2022 клиент Крайнов В.А. обратился в операционный офис ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2, для открытия счета, предоставив свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Нордтек» (ИНН 5027305545), в том числе подтверждающие его должностное положение, как директора ООО «Нордтек» (ИНН 5027305545). По результатам рассмотрения было принято положительное решение и 20.05.2022 было открыто два расчетных счета, а именно: расчетный счет в валюте Российский рубль ### и карточный счет ### с выдачей мгновенной карты ###. В карточке с образцами подписей и оттиска печати единолично расписался только Крайнов В.А. и поставил оттиск печати ООО «Нордтек», то есть Крайнов В.А. единолично имел право совершать платежные действия по счетам ООО «Нордтек» (ИНН 5027305545). Крайновым В.А. никаких доверенностей на третьих лиц в банк не предоставлялись, то есть никто кроме Крайнова В.А. не имел права распоряжаться денежными средствами по счетам. В заявлении о присоединении Крайнов В.А. указал контактный абонентский номер организации ### и адрес электронной почты клиента: ..., с просьбой заключить договор банковского обслуживания и расчетный открыть счет в рамках обслуживания пакета услуга «Пора расти» с периодом использования 1 месяц для совершения операций с использованием бизнес-карт с выпуском бизнес-карты Mastercard Business на имя держателя Крайнова В.А. ###, с заключением договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания подключением система дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» и подключением к системе «Уралсиб-Бизнес Online» в качестве уполномоченного лица с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ... с подключением услуги sms-информированием об операциях, совершаемых по счету. На электронную почту, указанную в заявлении, поступает логин, а на указанный номер телефона поступает пароль для первоначального входа. После получения логина и пароля клиент создает удобный для использования пароль, после чего использует приложение для перевода денежных средств. При помощи указанного номера телефона, на который поступают смс-сообщения с подтверждением действия, Крайнов В.А. мог распоряжаться расчетными счетами, проводить платёжные операции. Согласно расписки в получении карты, 20.05.2022 около 12.15 часов (местного времени) Крайнов В.А. лично получил карту ###. 17.06.2022 Крайнов В.А. обратился второй раз в банк с заявлением о закрытии бизнес-карты и заявлением о выпуске второй бизнес-карты ### к счету ###, которую он лично получил около 15.45 часов в этот же день. Крайнову В.А., как и всем клиентам, разъяснялось о том, что он один имеет право подписи по счетам, и только он вправе совершать платежные действия по счетам. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку подписей, также разъяснялось о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения и недопущения передачи третьим лицам. Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент имеет право входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка (т. 2 л.д. 152-153).

Показаниями свидетеля ... А.С., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с 21.06.2021 она работает в должности клиентского менеджера по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения №8615 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г.Кемерово, пр. Октябрьский, 53. В ее должностные обязанности входит: привлечение клиентов, работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. 20.05.2022 клиент генеральный директор ООО «Нордтек» Крайнов В.А. лично обратился в дополнительный офис № 8615/0456 Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53, где предоставил необходимые документы для открытия счета: документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ), учредительные документы ООО «Нордтек». Клиентский менеджер удостоверился в личности Крайнова В.А., оформил пакет документов для открытия счета, в том числе заявление о присоединении, в котором Крайнов В.А. просит открыть банковский счет, присоединяется к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), с подключением пакета услуг «легкий старт», с заключением Договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в ПАО Сбербанк, с предоставлением доступа в ДБО Крайнова В.А. с одноразовыми SMS-паролями и отправки сервисных SMS-сообщений на абонентский номер ### и указанием электронной почты клиента: ..., с выпуском дебетовой бизнес-карты Visa и подключением услуги SMS-информированием по бизнес-карте на абонентский номер ###. По результатам рассмотрения 20.05.2022 с клиентом Крайновым В.А. был заключен договор-конструктор № ЕДБО_### и договор банковского счета ###. **.**.**** карточка с образцами подписей и оттиска печати заполнена директором ООО «Нордтек» Крайнов В.А., который единственный имел право распоряжаться денежными средствами по открытым счетам. Согласно данным программного обеспечения банка Крайнов В.А. выдана **.**.**** банковская карты ### Visa Business. Вторая бизнес-карта ### Visa Business к расчетному счету ### была выпущена на имя Б **.**.**** г.р. и получена им 25.05.2022. Электронные цифровые подписи (USB-токен) не оформлялись и не выдавались. 25.05.2022 был открыт второй счет ### дистанционно, без посещения офиса банка, через личный кабинет Сбербизнес. Бизнес-карта к счету ### не выдавалась. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Логин и пароль для входа в личный кабинет Сбербизнес знает только руководитель организации, банку такие данные не доступны. Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец электронных средств и электронных носителей информации имеет право осуществлять платежные операции по расчетным счетам. Крайнов В.А., как и всем клиентам, было разъяснено о том, что он один имеет право подписи по счету и только он вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами, Крайнов В.А. необходимо сделать доступ в дистанционное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». Также клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля и банковской карты третьим лицам, о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения и недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 155-157).

Виновность подсудимого Крайнов В.А. подтверждается письменными материалами дела, исследованными судом:

Протоколом выемки от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому у подозреваемого Крайнов В.А. изъят паспорт гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданный **.**.**** ... на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р. (т. 1 л.д. 157-158)

Протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации, на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: .... На момент осмотра документ находится без повреждений (т. 1 л.д. 159-160).

Протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, согласно которому в присутствии понятых и с участием генерального директора ООО «СельхозМТС» ... Ю.А. осмотрено помещения, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 литер К объект №10 ком. 7/1, в ходе осмотра установлено, что в помещении комнаты расположена мебель, какой-либо документации, отражающей финансово-хозяйственную деятельность ООО «Нордтек» не обнаружено. Со слов ... Ю.А., сотрудников ООО «Нордтек» он никогда не видел (т. 1 л.д. 101-103).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены представленные Межрайонной инспекцией ФНС №23 по Московской области по запросу следователя от **.**.**** документы из регистрационного дела юридического лица: ООО «Нордтек» (т. 1 л.д. 85-90).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены представленные результаты оперативно-розыскной деятельности:

- сопроводительное письмо №1/25-3-1107 от 12.01.2023, о том, что на имя начальника отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г.Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Крайнов В.А. **.**.**** г.р. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с приложением документов, на 1 листе,

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, о том, что **.**.**** отделом ЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово в ходе проведения ОРМ в отношении Крайнов В.А. установлено, что Крайнов В.А. за денежное вознаграждение предоставил свои персональные данные для внесения в ЕГРЮЛ сведения об ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, для передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивая денежных средств, заключив договора банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Нордтек», с приложением документов, на 1 листе;

- рапорт сотрудника отдела ЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово от **.**.****, о том, что **.**.**** в дежурной части Управления МВД России по г.Кемерово зарегистрирован рапорт в КУСП ### по совершения Крайнов В.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на 1 листе;

- копия протокола опроса Крайнов В.А. от **.**.****, свидетельствующего о том, что сотрудником отдела ЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово опрошен Крайнов В.А. **.**.**** г.р. по факту предоставления своего паспорта для открытия фирмы и счетов, на 1 листе;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что **.**.**** в Межрайонной инспекции ФСН ### по ... внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_43, на 5 листах;

- сведения ФНС по банковским счетам ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969, о том, что 20.05.2022 ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 открыты счета в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на 1 листе;

- постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****;

- запрос руководителю АО «Альфа-Банк» от 22.07.2022, выполненный при помощи компьютерно-множительной техники на формате листа А-4, свидетельствующий о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в АО «Альфа-Банк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, о том, что судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю АО «Райффайзенбанк» от 22.07.2022 о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в АО «Райффайзенбанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, о том, что судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в АО «Райффайзенбанк» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО «Банк Уралсиббанк» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «Банк Уралсиббанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, о том, что судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО «Банк Уралсиб» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО «Сбербанк» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «Сбербанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, о том, что судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО «Сбербанк» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО Банк «ФК Открытие» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «ФК Открытие» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, о том, что судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- запрос руководителю ПАО «Росбанк» от 22.07.2022, о том, что сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Кемерово направлено в ПАО «Росбанк» постановление Заводского р/с г.Кемерово для получения информации в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от 19.07.2022, о том, что судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», в ходе которого получить в ПАО «Росбанк» копии юридического дела ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по всем счетам за период с момента открытия счетов, в том числе копии документов, на 1листе,

- сопроводительное письмо ПАО «Банк УралСиб» от 29.07.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 сведения по расчетному счету ###, открытому 20.05.2022, ###, открытому 20.05.2022, доверенности в банк не предоставлялись, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, чековые книжки не выдавались, акты-приемы передачи не выдавались, с приложением выписок движения денежных средств с 20.05.2022 по 26.07.2022 и копии документов в приложении на CD-диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.07.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, требуемая информация содержится в представленных документах, услуга дистанционного банковского обслуживания предоставлена с использованием системы «Бизнес портал», в связи с этим акт приема-передачи установочного комплектов системы ДБО и сертификат ключа поверки электронной подписи в банк не предоставлялись, доверенности в банк не предоставлялись, снятие денежных средств по чека не производилось, чековые книжки не оформлялись, с приложением на CD-диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» от 12.08.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 сведения по расчетному счету ###, открытому 20.05.2022, доверенности в банковском досье отсутствуют, с приложением документов банковского досье и выписки по счету за период с 20.05.2022 по 14.07.2022 на CD-диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 22.07.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 выписки по расчетному счету ### за период с 20.05.2022 по 18.07.2022, ### за период с 25.05.2022по 18.07.2022, копию юридического дела, реестры ip-адресов, на 1 листе;

- сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от 26.12.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 выписку по расчетному счету ### за период 20.05.2022 по 22.12.2022, логирование МАС-адресов клиентов в системе «Банк-Клиент» не ведется. Сведения о телефонных номерах, которые использовались компанией для соединения с системой банк-клиент ELBA в нашей системе не логируется. Также нет сведений о фактическом месте установки автоматизированного рабочего места клиента и о администраторах системы, копии запрашиваемых документов на диске, на 1 листе;

- сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 17.01.2022, о том, что в адрес отдела ЭБиПК Управления России по г.Кемерово направлено в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 сведения по расчетному счету ### за период с 20.05.2022 по 01.11.2022, открытому 20.05.2022. МАС адреса клиентов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» не отслеживаются. Модемные пулы для работы с системой не используются. Сведения о месте установки системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и лицах, работающих с системой (со стороны клиента) банк не располагает. Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не требует установки (Интернет-Банк). Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей. Термин ЭЦП е применим в разрезе уполномоченных лиц клиента. Пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на сотовый телефон. Платежные документы, копии документов юридического дела, информация по ip-адресам в системе «Альфа – Бизнес Онлайн» прилагаются на CD-R диске, на 1 листе (т. 1 л.д. 235-240).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены представленные кредитными учреждениями диски и документы, содержащие копии банковских документов, имеющих значение для уголовного дела:

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 544 от 12.08.2022», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 544 от 12.08.2022», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется 3 файла с названиями: «Сведения об IP_ООО НОРДТЕК», «ЮДК_ООО НОРДТЕК», «Выписки_ООО НОРДТЕК». При открытии указанных файлов распечатаны следующие документы:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_44, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копия устава ООО «Нордтек»;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_45, на 4 листах;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ..., на 2 листах;

- копия сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ПАО Банк «ФК Открытие», о том, что **.**.**** генеральный директор Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице: ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, зарегистрированного по адрес: ЛИЦО_46, контактная информация: абонентский номер ###, адрес электронной почты: .... В конце документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, о том, что 23.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер ### присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»; подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понимает и имеет обязательную силу; просит открыть счет и осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост»; осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». Клиент предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в системе ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО уполномоченное лицо: Крайнов В.А., номер телефон уполномоченного лица клиента ###, в т.ч. для получения SMS-сообщениями с одноразовыми паролями; выпустить моментальную бизнес-карту Visa Business Instant Issue и открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт на имя держателя Крайнов В.А., подключить услугу «SMS-Инфор» на номер ###. В нижней части документа имеется расписка в получении карты ###******### имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что **.**.**** заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнов В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия выписки по счету, о том, что 23.05.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 расчетный счет ###, за период с 23.05.2022 по 25.07.2022 сумма дебета составила 1834288,23 руб., сумма кредита - 1834535,16 руб., остаток – 246,93 руб., и специальный счет ###, за период с 23.05.2022 по 25.07.2022 сумма дебета составила 391316,17 руб., сумма кредита - 391400,00 руб., остаток – 83,83 руб., на 9 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 23.005.2022 по 18.07.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 535 от 11.08.2022», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 535 от 11.08.2022», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется 3 файла с названиями: «Statmen_1_1.xlsx», «НОРДТЕК.pdf», «НОРДТЕК.xlsx». При открытии указанных файлов распечатаны следующие документы:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_47, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копия устава ООО «Нордтек»;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_48, на 3 листах;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, о том, что 28.04.2022 российская организация ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайоной инспекции ФНС №17 по Московской области 5027 и ей присвоен ИНН/КПП 5027305545/502701001, на 1 листе;

- копия приказа №1 от 22.04.2022, о том, что 28.04.2022 на основании решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» №1 от 25.04.2022 приказываю назначить на должность генерального директора Общества Крайнова В.А., возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на генерального директора Общества Крайнова В.А., на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.******.**.****.р.;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что 20.05.2022 заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнова В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, указаны счета ###, ###, на 1 листе;

- копия сведений о физических лицах, являющиеся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, о том, что **.**.**** генеральный директор Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице: ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, контактная информация: абонентский номер ###, адрес электронной почты: .... В конце документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, о том, что **.**.**** клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер +### адрес электронной почты клиента: ..., просит заключить договор банковского обслуживания и открыть расчетный счет в рамках обслуживания пакета услуга «Пора расти» с периодом использования 1 месяц для совершения операций с использованием бизнес-карт и с выпуском бизнес-карты Mastercard Business на имя держателя Крайнов В.А. ###, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» и подключить к системе «Уралсиб-Бизнес Online» в качестве уполномоченного лица с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., с подключением услуги sms-информированием об операциях, совершаемых по счету. В нижней части документа указан номер договора ###, имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия заявления о выпуске бизнес-карты, о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер ### просит выпустить бизнес-карту Mastercard Business на имя держателя Крайнов В.А. ### к счету ### и просит предоставить услугу sms-сервис по бизнес-карте на номер ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия расписки в получении карты, о том, что 20.05.2022 около 12.15 часов в дополнительном офисе «Кузбасский» клиент Крайнов В.А. получил карту ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия опросного листа юридического лица, о том, что 20.05.2022 Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, зарегистрированного по адресу: ЛИЦО_49, с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., на 2 листах;

- копия анкеты идентификации налогового резидента клиента-юридического лица и/или его бенефициарного владельца, о том, что 20.05.2022 Крайнов В.А. указал сведения о юридическом лице ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, зарегистрированного по адресу: ЛИЦО_50, с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., на 3 листах;

- копия заявления на подключение/изменение данных/отклонение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, о том, что **.**.**** уполномоченное лицо ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 генеральный директор Крайнов В.А. просит подключить к системе «Уралсиб-Бизнес Online» ко всем открытым счетам с указанием абонентского номера ### и адреса электронной почты: ..., на 2 листах;

- копия заявления о перевыпуске/закрытии бизнес-карты, о том, что 17.06.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 держатель Крайнов В.А. контактный номер ### просит закрыть бизнес-карту. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия заявления о выпуске бизнес-карты, о том, что 17.06.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 контактный номер ### просит выпустить бизнес-карту Mastercard Business на имя держателя Крайнов В.А. ### к счету ### и просит предоставить услугу sms-сервис по бизнес-карте на номер ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ... на 2 листах;

- копия расписки в получении карты, о том, что 17.06.2022 около 15.45 часов в дополнительном офисе «Кузбасский» клиент Крайнов В.А. получил карту ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия выписки по счету, о том, что 20.05.2022 в ПАО «Банк Уралсиб» открыт ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 расчетный счет № ###, за период с 20.05.2022 по 26.07.2022 сумма по дебету составила 101000,00 руб., сумма по кредиту - 101000,00 руб., остаток – 0,00 руб., на 1 листе;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 23.05.2022 по 25.07.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- конверт белого цвета, внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 602 от 30.07.2022», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется 3 файла с названиями: «документы», «ip_адреса_ООО НОРДТЕК», «Выписка НОРДТЕК». При открытии указанных файлов распечатаны следующие документы:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_51, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копию устава ООО «Нордтек»;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ..., на 1 листе;

- копия заявления–оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», о том, что **.**.**** клиент ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), зарегистрированное по адрес: ЛИЦО_52, просит подключить пакетный тариф «Серьезный подход», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить Соглашение об электронном обороте документами в рамках предоставления дистанционного банкового обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» с подключением пользователей к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» к абонентскому номеру ### и электронной почте: ... и оформлением карты «Карта PRO» на имя держателя Крайнова В.А. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия согласия на обработку персональных данных, о том, что 11.05.2022 Крайнов В.А. предоставляет сове согласие ПАО «Росбанк» н обработку персональных данных … для принятия решения о заключении договора между банком и клиентом ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545). В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия заявления об определении сочетания подписей, о том, что 11.05.2022 клиент ООО «Нордтек» определяет требования к составу подписей представителей клиента, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой банком 11.05.2022 необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента: единоличная подпись представителя. Подтверждая, что лица, указанные в карточке, предоставляемой к счетам клиента, имеют право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах клиента. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что 11.05.2022 заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнов В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, указан счет ###, на 1 листе;

- копия акта признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес», о том, что 20.05.2022 актом признается ключ проверки электронной подписи, принадлежащей уполномоченному представителю клиента ООО «Нордтек», пользователю Крайнову В.А., который собственноручно создал ключ электронной подписи, позволяющий ему подписывать электронные документы электронной подписью в системе РМБ, и передал ключ проверки электронной подписи для регистрации в удостоверяющем центре, на 1 листе;

- копия расписки о выдаче/получении корпоративной банковской карты, о том, что 17.06.2022 около 12.37 часов в дополнительном офисе «Кемеровский» клиент Крайнов В.А. получил дебетовую карту «Pro Mastercard Business» ###******### В нижней части документа имеются подпись Крайнов В.А. и сотрудника банка, на 1 листе;

- копия выписки по счету, выполненной при помощи компьютерно-множительной техники на формате листа А-4, свидетельствующей о том, что ПАО «Росбанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 14.07.2022 сумма по дебету составила 1637887,82 руб., сумма по кредиту - 1637887,82 руб., остаток – 0,00 руб., на 6 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 02.06.2022 по 04.07.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 3 листах;

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 432 от 24.01.2023», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 432 от 24.01.2023», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется папка с названием: «14779-НСК22_НОРДТЕК», при открытии указанной папки в ней находятся 7 файлом с документами, которые распечатаны:

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, выполненного при помощи компьютерно-множительной техники на формате листа А-4, свидетельствующего о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_53, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копию устава ООО «Нордтек»;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, о том, что 28.04.2022 в Межрайонной инспекции ФСН №23 по Московской области внесена запись о создании ООО «Нордтек» (ОГРН 1225000041969 ИНН 5027305545), генеральным директором и учредителем которого является Крайнов В.А., адрес юридического лица: ЛИЦО_54, на 3 листах;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, о том, что 28.04.2022 российская организация ООО «Нордтек» ОГРН 1225000041969 поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайоной инспекции ФНС №17 по Московской области 5027 и ей присвоен ИНН/КПП 5027305545/502701001, на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ..., на 1 листе;

- копия фотоснимка Крайнов В.А., о том, что на фотоснимке изображен Крайнов В.А. со своим паспортом гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданного **.**.**** ... на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р., на 1 листе;

- копия сведений ФНС России о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, о том, что Крайнов В.А. уведомлен при необходимости получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в ближайшем территориальном налоговом органе, на 1 листе;

- копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», о том, что **.**.**** клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 присоединяется к Договору банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашению об общих правил и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», подтверждает, что ознакомлен с данным договором и соглашением, понимает их текст и выражает свое согласие с ними обязуется их выполнять; просит открыть банковский счет и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптиум»; предоставить доступ к системе «Банк-Клиент» и зарегистрировать в качестве пользователя в системе «Банк-Клиент» Крайнов В.А. с подключением к системе «Банк-Клиент» абонентского номера ### и e-mail: ..., а также подключить услугу «SMS-ОТР» к абонентскому номеру ###, с подключением мобильного приложения и выпуском карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя держателя Крайнов В.А. с подключением sms-уведомления об операциях по карте. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия выписки по счету, о том, что АО «Райффайзенбанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 22.12.2022 сумма по дебету составила 1570074,71 руб., сумма по кредиту - 1570074,71 руб., остаток – 0,00 руб., на 4 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 23.05.2022 по 08.12.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- копия решения единственного учредителя №1 ООО «Нордтек» от 25.04.2022, о том, что Крайнов В.А., являясь единственным учредителем, принял решение об учреждении ООО «Нордтек», утверждении уставного капитала Общества в размере 100000 рублей с долей в размере 100%, утверждении устава Общества, утверждении адреса места нахождения Общества: ЛИЦО_55, избрании на должность генерального директора Крайнова В.А. В конце документа в графе «Единственный учредитель Крайнов В.А.» имеется неразборчивая подпись, на 1 листе;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ..., на 3 листах;

- копия заявления о присоединении, о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 просит открыть банковский счет, присоединяется к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), с подключением пакета услуг «Легкий старт», с заключением Договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в ПАО Сбербанк, с предоставлением доступа в ДБО Крайнова В.А. с одноразовыми SMS-паролями и отправки сервисных SMS-сообщений на абонентский номер ### и указанием электронной почты клиента: ..., с выпуском дебетовой бизнес-карты Visa и подключением услуги SMS-информированием по бизнес-карте на абонентский номер ###. 20.05.2022 с клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 заключен договор-конструктор №ЕДБО_### и договор банковского счета ###. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 3 листах;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что 20.05.2022 заполнена карточка, в которой имеется подпись клиента Крайнов В.А. и оттиск печати ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия сведений о клиенте 5027305545, о том, что указаны сведения о планируемой деятельности клиента ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 2 листах;

- копия результатов проверок, о том, что 20.05.2022 около 12.06 часов проведена проверка в отношении юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, о том, что 12.07.2022 клиент ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 просит закрыть банковские счета с прекращением действия всех бизнес-карт, выпущенных к данных счетам, и расторгнуть договоры банковские счетов: ### от 25.05.2022, ### от 20.05.2022. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнов В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 3 листах;

- копия выписки по счету, о том, что ПАО «Сбербанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 18.07.2022, на 2 листах;

- копия выписки по счету, о том, что ПАО «Сбербанк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 25.05.2022 по 18.07.2022, на 2 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 20.05.2022 по 30.06.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 1 листе;

- конверт белого цвета, на поверхности которого имеется рукописная запись «… инв: 512 от 07.02.2023», внутри конверта находится CD-R диск, на поверхности которого имеется рукописная запись «инв: 512 от 07.02.2023», на момент осмотра диск видимых повреждений не имеет. Диск помещен во внешний оптический привод DVD «3Q», при открытии диска на экране монитора появляется 7 файлов с названиями, при открытии которых распечатаны следующие документы:

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, на имя Крайнова В.А. **.**.**** г.р., зарегистрированного по адресу: ..., на 1 листе, с обратной стороны имеется копия фотоснимка Крайнов В.А. со своим паспортом гражданина РФ;

- копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг клиент, выполненного при помощи компьютерно-множительной техники на формате листа А-4, свидетельствующего о том, что 20.05.2022 около 10.35 часов клиент ООО «Нордтек» в лице генерального директора Крайнов В.А. уведомляет банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в АО «Альфа-Банк» и к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и просит открыть расчетный счет в отделении ОО «Кемеровский» по тарифному плану «ПУ Специальный выбор» с подключением с системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и подключением услуги sms-оповещения к абонентскому номеру ### и электронной почты ..., с выпуском карты «Альфа-Бизнес». Договор подписан простой электронной подписью Крайнова В.А., на 2 листах;

- копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», о том, что 20.05.2022 клиент ООО «Нордтек» уведомляет банк о присоединении Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченном лицу клиента Крайнову В.А. Клиент подтверждает банку наличие у уполномоченного лица клиента в течении срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по системе ЭД клиента, используя электронную подпись согласно Соглашения. В нижней части документа имеются подписи генерального директора Крайнова В.А. и сотрудника банка, а также печать юридического лица ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 3 листах;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, о том, что 20.05.2022 заполнена карточка, в которой указаны данные клиента ООО «Нордтек» ИНН 5027305545, на 1 листе;

- копия выписки по счету, о том, что АО «Альфа-Банк» представлена выписка в отношении ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 по счету ### за период с 20.05.2022 по 01.11.2022, на 7 листах;

- копия сведений об IP-адресах клиента, о том, что в период с 20.05.2022 по 06.07.2022 клиентом ООО «Нордтек» ИНН 5027305545 осуществлен выход с IP-адресов, на 6 листах (т. 2 л.д. 1-12).

Ответ ООО «СельхозМТС» №076/2023 от 06.02.203, свидетельствующий о том, что 25.04.2022 оформлено гарантийное письмо №386/2022 по заявке на аренду офиса от ООО «Нордтек», где учредителем и генеральным директором Крайнов В.А. После регистрации 28.04.2022 с ООО «Нордтек» были оформлены договор аренды №АРМ-047/2020 от 28.04.2022 и акт приема-передачи и направлены на адрес ООО «Нордтек». Период аренды с 28.04.2022 по 27.07.2022 был оплачен 05.05.2022 на сумму 9000 рублей, период аренды с 28.07.2022 по 27.10.2022 был оплачен 02.08.2022 на сумму 9000 рублей. Далее договор был расторгнут в связи с отсутствием оплаты за очередной период. Извещение о прекращении договора аренды офиса было направлено 29.11.2022 в ИФНС №17 г.Люберцы. Лично с Крайновым В.А. никому из сотрудников незнаком. С приложением копии гарантийного письма №386/2022 от 25.04.2022, копии договора №АРМ-047/2022 аренды офиса от 28.04.2022, копии акта приема-передачи в аренду офиса от 28.04.2022, копии платежных поручений №120 от 05.05.2022 на сумму 9000 рублей, №669 от 02.08.2022 на сумму 9000 рублей. (т. 1 л.д.72-77)

Ответом ООО «Инет» №03 от 02.02.2023, о том, что Крайнов В.А. обращался за электронной подписью в их организацию и получил ее 21.04.2022, с предоставлением заверенных копий документов: паспорта гражданина РФ на имя Крайнова В.А., заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 21.04.2022 на имя Крайнова В.А., запроса в ООО «АйтиКом» на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 21.04.2022 от Крайнова В.А., бланка сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного 21.04.2022 удостоверяющим центром ООО «АйтиКом» на имя Крайнова В.А., и фотографии Крайнова В.А. с его паспортом и указанным заявлением. (т. 1 л.д. 79-84)

Справкой о смерти ЛИЦО_87 А.В. **.**.**** года рождения, который умер **.**.**** (т. 1 л.д.121)

Постановлением следователя о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств следующих документов: представленные Межрайонной инспекцией ФНС №23 по Московской области по запросу следователя от **.**.**** документы из регистрационного дела юридического лица; представленные отделом ЭБиПК Управления России по г.Кемерово результаты оперативно-розыскной деятельности; представленные кредитными учреждениями по судебному решению копии банковских документов, содержащиеся на CD-R дисках, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Крайнов В.А. **.**.**** г.р., (т. 1 л.д. 91-92, 161-136, 241-242, том. 2 л.д. 122-125).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга по каждому из эпизодов преступлений.

Показания подсудимого, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления по каждому из эпизодов. Показания подсудимого на стадии предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что в период с 01.04.2022 по 28.04.2022 Крайнов В.А. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как подставном лице и, кроме того, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Крайнова В.А. носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Нордтек», осознавая, что его действия носят противоправный характер, он предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как подставном лице, и кроме того, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Нордтек», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Нордтек» Крайнов В.А. получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что он не знал, что его действия являются уголовно-наказуемы, не является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Суд квалифицирует действия Крайнова В.А.:

- по событию преступления, связанного с внесением в ЕГРЮЛ сведений о Крайнове В.А., как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Нордтек» - подставном лице – по ч. 1 ст. 173.2 УК Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по событию преступления, связанного со сбытом электронных средств, электронных носителей информации по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, который на учете у психиатра и у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы - положительно, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает по каждому из эпизодов преступлений - полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, занятость общественно-полезным трудом, наличие на иждивении малолетнего ребенка, оказание помощи сожительнице в содержании дочери – студентки, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку решился на совершение преступления, испытывая трудное материальное положение.

Оснований для признания в действиях подсудимого Крайнова В.А. смягчающего обстоятельства явки с повинной по каждому эпизоду преступления суд не усматривает, так как о причастности Крайнова В.А. к преступлениям правоохранительным органам стало известно в ходе оперативно-розыскных мероприятий до опроса его по обстоятельствам произошедших событий.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд учитывает рецидив преступлений по каждому из эпизодов преступления.

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении Крайнову В.А. в качестве основного наказания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ лишения свободы, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ исправительных работ.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания.

При наличии отягчающего обстоятельства оснований для применения положений ч. 1 ст.62 УК РФ при назначении наказания не имеется.

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, считает, что достижение целей наказания возможно только в условиях изоляции подсудимого от общества.

Учитывая наличие в действиях Крайнов В.А. опасного рецидива преступлений (п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ) по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, положения ст.73 УК РФ при назначении ему наказания применению не подлежат в силу прямого запрета, содержащегося в законе, при этом суд назначает наказание с учетом требований ч.2 ст. 68 УК РФ, не усматривая оснований для применения положений ч.3 ст. 68 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний и положения п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ (одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ)

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, в том числе с учетом материального положения Крайнов В.А. полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказание подсудимому Крайнов В.А. должно быть назначено в исправительной колонии строгого режима.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания.

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Крайнов В.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ.

Назначить Крайнов В.А. наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ 1 год исправительных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, с удержанием из заработной платы ежемесячно 5 % в доход государства.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ 2 года 1 месяц лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, п. "в" ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Крайнов В.А. наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с применением ст. 64 УК РФ без назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания.

Меру пресечения Крайнов В.А. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания Крайнов В.А. исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Крайнов В.А. в срок назначенного наказания время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу с 20.09.2023 г до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день лишения свободы за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу содержать Крайнова В.А. в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Вещественные доказательства:

Документы из регистрационного дела ООО «Нордек» (из Межрайонной инспекции ФНС №23 по Московской области), материалы ОРД, судебные постановления, копии банковских документов, сведения о счетах, запросы в банки, ответы из банков, копии выписок по счету, копия сведений по IP-адресам, копии паспортных данных, копий заявлений, диски CD-R, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в течение срока хранения последнего;

- паспорт гражданина Российской Федерации серии на имя Крайнова В.А., возвращенный Крайнову В.А., оставить в его законном владении.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий: Лапина Е.В.

18