Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-51/2023 (1-658/2022;) от 31.08.2022

Дело № 1-51/2023 (1-658/2022)

12202520003000058

55RS0003-01-2022-006113-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Омск                              15 мая 2023 года

Ленинский районный суд города Омска в составе:

председательствующего судьи Чернышевой Е.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского АО г. Омска Иващенко А.В.,

подсудимого Кроваля В.В.,

защитника адвоката Киневой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Ушаковой Я.В., помощнике судьи Зотовой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кроваля В.В., <данные изъяты> не судимого,

осужденного после совершения преступления по данному делу:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кроваль В.В. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в городе Омске при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что он является директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Кровалю В.В. обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение переоформить в банковских организациях: <данные изъяты> расчетные счета на свое имя как директора <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, на что Кроваль В.В. из корыстных побуждений согласился.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес>, открыл расчетный счет № на свое имя как директора <данные изъяты> и подключил услугу системы ДБО, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетный счет №, подключив к нему услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Далее ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетные счета №, подключив к ним услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Далее ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетные счета №, подключив к ним услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер +№, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетные счета №, подключив услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетные счета №, подключив услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетный счет №, подключив к нему услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетные счета №, подключив к ним услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Далее ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В. в отделении банка <данные изъяты> по <адрес> открыл расчетный счет №, подключив к нему услугу системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, указанный им при открытии расчетных счетов, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Кроваль В.В., находясь вблизи <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 06.04.20211 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» умышленно передал, тем самым незаконно сбыл неустановленному лицу ранее полученные им в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логины и пароли доступа) и управления ею, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

Подсудимый Кроваль В.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. Подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний Кроваля В.В. данных им при производстве предварительного расследования по делу, следует, что он познакомился с мужчиной, который предложил ему легко заработать, свел его с девушкой <данные изъяты> которая предложила ему зарегистрировать на свое имя организацию, но фактически не управлять фирмой, директором будет другой человек. За составление документов ему обещали заплатить 5000 рублей, на что он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года они с <данные изъяты> встретились у <данные изъяты> где девушка сфотографировала его документы: паспорт, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Далее они поехали на <адрес>, где Эля проинструктировала его, дала листок с названием и адресом организации <данные изъяты> а также сим-карту с номером мобильного телефона, который нужно было указать при открытии организации. Затем он проследовал в офис, расположенный на третьем этаже, обратился к сотруднице, передал ей свой СНИЛС, ИНН и паспорт гражданина РФ, и та начала оформлять документы для регистрации фирмы. После этого он подписал пакет документов, понял, что на него регистрируется фирма <данные изъяты> где он является руководителем и учредителем. Также он указал абонентский номер, открытый на его имя. После подписания документов он передал их, а также сим-карту Эле. Спустя несколько дней они повторно встретились с Элей и стали ездить по кредитно-финансовым учреждениям с целью подачи документов для открытия расчетных счетов в <данные изъяты> Перед каждым походом в банк Эля инструктировала его, как подавать документы, и что ему необходимо будет говорить. В каждом банке ему выдавали пакет документов, на основании которых можно будет осуществлять операции по расчетным счетам <данные изъяты> и как директор он имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Во всех документах он проставлял свои подписи. Далее в районе <адрес> он передал Эле все логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, подтверждающие открытие счетов. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> он не занимался, контрагенты ему не известны. Документы по взаимоотношениям с какими-либо контрагентами он не подписывал. Кроме того, управлять фирмой и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью он не намеревался. Никакие действия по счетам и прочим операциям он не производил, оплату и переводы не совершал. В <данные изъяты> он не подписывал ни одного документа, его деятельность не осуществлял. Полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в банковских учреждениях электронные средства, электронные носители информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам <данные изъяты> он передал указанной незнакомой женщине. Обещанное вознаграждение за открытие <данные изъяты> на свое имя и открытие расчетных счетов в банках он не получил. В представленных на обозрение документах об открытии расчетных счетов <данные изъяты> из <данные изъяты> стоят его подписи (т. 1 л.д. 40-43, т. 2 л.д. 48-50).

Помимо собственных показаний вина Кроваля В.В. в совершении преступления подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями неявившихся свидетелей, а также другими доказательствами по материалам дела.

Свидетель Ш.О.А. главный менеджер по Онлайн привлечению клиентов малого бизнеса <данные изъяты> показала, что ДД.ММ.ГГГГ клиент – директор <данные изъяты> Кроваль В.В. обратился в офис <данные изъяты> по <адрес>, представил Устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписал карточку с образцами подписей и оттиском печати <данные изъяты> подтверждения к договору, в документах указал номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты> Договор банковского обслуживания был заключен с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, открыт счет организации № в валюте рубли РФ. Управление расчетным счетом <данные изъяты> было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета Кровалем В.В. В офисе сотрудник банка ввел необходимую информацию для открытия расчетного счета, после проверки указанной информации Кроваль В.В. ушел из банка. Далее на телефон клиента приходит пароль, и он самостоятельно осуществляет подключение к счетам. При открытии счетов для клиента третьи лица участия не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. При заключении договора Кровалю В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 1 л.д. 52-55).

Свидетель С.О.Г. региональный управляющий <данные изъяты> показала, что ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты> Кроваль В.В. обратился в офис банка по <адрес>, представил Устав данной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В документах Кроваль В.В. указал абонентский № и адрес электронной почты <данные изъяты> Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. Управление расчетным счетом <данные изъяты> было возможно с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии расчетного счета №. После проверки информации Кроваль В.В. ушел из банка с пакетом документов, корпоративной картой, вторым экземпляром заявления о присоединении к банковскому обслуживанию. Далее на телефон клиента приходит пароль, после чего он самостоятельно осуществляет подключение к счетам. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам <данные изъяты> запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на сайте банка. Кровалю В.В. нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную ему корпоративную карту, так как она личная и зарегистрирована на организацию, где он является директором. Все операции по счетам <данные изъяты> должен был осуществлять самостоятельно, Кроваль В.В. никого дополнительно в пользование счетом не включал (т. 1 л.д. 59-62).

Свидетель Ш.В.В. руководитель направления привлечения клиентов <данные изъяты> показала, что ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты> Кроваль В.В. обратился в офис банка по <адрес>, предоставил Устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В тот же день директору <данные изъяты> Кроваль В.В. были открыты счета №. Далее на телефон Кроваля В.В. пришел пароль, при этом клиент самостоятельно осуществляет подключение к счетам. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам <данные изъяты> запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка. Кровалю В.В. нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную ему корпоративную карту, так как она личная и зарегистрирована на организацию, где он является директором. Все операции по счетам <данные изъяты> Кроваль В.В. должен был осуществлять самостоятельно (т. 1 л.д. 48-51).

Свидетель Ж.Л.В.., управляющая дополнительным офисом <данные изъяты> показала, что ДД.ММ.ГГГГ клиент - директор <данные изъяты> Кроваль В.В. обратился в офис банка по <адрес>, предоставил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета. После проверки представленных документов и принятия положительного решения в тот же день <данные изъяты> был открыт расчетный счет №. Одновременно с открытием счета была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, только директор <данные изъяты> Кроваль В.В. был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету организации. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту Кровалю В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 1 л.д. 56-58).

Свидетель М.А.В. менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов <данные изъяты> показала, что ДД.ММ.ГГГГ клиент – директор <данные изъяты> Кроваль В.В. обратился в офис банка по <адрес>А, предоставил Устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> подтверждения к договору. В документах Кроваль В.В. указал номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. С <данные изъяты> заключен договор банковского обслуживания, открыт расчетный счет организации №, в валюте рубли РФ. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ. Управление расчетным счетом <данные изъяты> было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета Кровалем В.В. В офисе сотрудник банка самостоятельно ввел необходимую информацию для открытия расчетного счета, Кроваль В.В. ее проверил, после чего ушел из банка. Далее на телефон клиента приходит пароль, и он самостоятельно осуществляет подключение к счетам. При открытии счетов для клиента третьи лица участия не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. При заключении договора Кровалю В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 1 л.д. 63-66).

Свидетель М.Д.А. руководитель группы продаж <данные изъяты> показал, что ДД.ММ.ГГГГ клиент – директор <данные изъяты> Кроваль В.В. обратился в офис банка по <адрес>, предоставил Устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ДД.ММ.ГГГГ подтверждения к договору. В документах Кроваль В.В. указал номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. С <данные изъяты> заключен договор банковского обслуживания, открыт расчетный счет организации №, в валюте рубли РФ, а также корпоративный расчетный счет №. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ. Управление расчетным счетом <данные изъяты> было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета Кровалем В.В. В офисе сотрудник банка самостоятельно ввел необходимую информацию для открытия расчетного счета, Кроваль В.В. ее проверил, после чего ушел из банка. Далее на телефон клиента приходит пароль, и он самостоятельно осуществляет подключение к счетам. При открытии счетов для клиента третьи лица участия не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. При заключении договора Кровалю В.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 1 л.д. 67-70).

Судом также были исследованы доказательства по материалам дела:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи <данные изъяты> по <адрес>, зафиксирована обстановка на месте преступления. Участвующий в осмотре Кроваль В.В. пояснил, что в указанном месте в сентябре 2020 года он передал неустановленному лицу доступ к расчетным счетам <данные изъяты> (т. 1 л.д. 8-12);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание <данные изъяты> расположенное по <адрес>А. В ходе осмотра в офисе 2/18 <данные изъяты> не установлено, признаки осуществления финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют (т. 1 л.д. 30-34);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> а именно: юридическое дело (копия паспорта на имя Кроваля В.В.; Устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; решение № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания <данные изъяты> сведения о юридическом лице; выписка из ЕГРЮЛ; карточка с образцами подписей и оттиском печати <данные изъяты> чек лист); список авторизаций, информации по IP-адресам, с которых осуществлялся вход в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом через систему «Бизнес-портал»; выписки по расчетным счетам <данные изъяты> № (т. 1 л.д. 165-175), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 176);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный <данные изъяты>» в отношении <данные изъяты> с информацией об IP-адресах по системе <данные изъяты> с которых осуществлялся вход в личный кабинет для дистанционного доступа к расчетному счету №, принадлежащему <данные изъяты> выписка о движении денежных средств по расчетному счету; копия паспорта Кроваля В.В.; Устав <данные изъяты> решение учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты> и договору о расчетно-кассовом обслуживании в <данные изъяты>; карточка с образцами подписи и оттисками печати <данные изъяты> (т. 1 л.д. 133-143), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 144);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленный <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> (копия банковского досье на <данные изъяты> платежные поручения; присоединение к условиям ДБО (<данные изъяты>); сведения о клиенте <данные изъяты> карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Устав <данные изъяты> приказ № о назначении на должность директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение услуги по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт платежных систем <данные изъяты> счет № банковский счет № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на выпуск корпоративной карты <данные изъяты> операции по счету) (т. 1 л.д. 179-192), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 193);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный <данные изъяты> в отношении <данные изъяты>» (вопросник для клиентов - юридических лиц (резидентов РФ) от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об определении сочетания подписей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей директора <данные изъяты> Кроваля В.В. и оттиска печати; сведения о юридическом лице; копия паспорта Кроваля В.В.; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица; сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> выписка по операциям на счете организации; Устав <данные изъяты> (т. 1 л.д. 147-161), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 162);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ИФНС № по Омской области с информацией в отношении <данные изъяты> содержащей сведения о движении денежных средств по счету, сведения из книги покупок об операциях, налоговую декларацию по НДС (т. 1 л.д. 98-102), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 103);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, представленных ИФНС № в отношении <данные изъяты> (решение о государственной регистрации №И от ДД.ММ.ГГГГ; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №; расписка в получении документов; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Устав <данные изъяты> решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Кроваля В.В.; гарантийное письмо К.Д..Л. выписка из ЕГРН) (т. 1 л.д. 110-129), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 130);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, представленные <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> (сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам <данные изъяты> юридическое дело <данные изъяты> выписки по счетам № заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи директора <данные изъяты> Кроваля В.В. и оттиска печати; копия паспорта Кроваля В.В.; документ о сведениях, об участниках Общества; заявление об акцепте оферты; копия Устава <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 226-237), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 238-239);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, представленные <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> (заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе <данные изъяты> Устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Кроваля В.В.; выписка по операциям на счетах №; сведения об IP-адресах, с которых совершался выход в сеть; банковские ордера (т. 1 л.д. 212-221), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 222);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> в котором обнаружены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам <данные изъяты> банковское досье на <данные изъяты> (заявление о закрытии банковского счета и расторжения договора о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиском печати в отношении <данные изъяты> заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Устав <данные изъяты> копия паспорта Кроваля В.В.); выписка по операциям по счету №; информация по авторизации клиента ООО «ПАРАДИЗ» и IP-адресах, с которых был выполнен вход в систему; отчет об операциях с использованием карты № принадлежащей Кровалю В.В. (т. 1 л.д. 197-206), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 207);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, представленные <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> (выписка по операциям по счету №; заявление на открытие счета; банковские ордера, платежные поручения (т. 2 л.д. 4-10), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, представленные <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> IP-адреса, с которых осуществлялся вход в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом <данные изъяты> выписки по расчетным счетам №; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписи директора <данные изъяты> Кроваля В.В. и оттиска печати; копия заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Кроваля В.В.; заявление о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; приказ № директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава <данные изъяты>» (т. 2 л.д. 15-29), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 30-31).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной вины Кроваля В.В. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей, протоколы осмотров предметов и документов, а также другие доказательства по материалам дела.

Виновность подсудимого Кроваля В.В. в совершении указанного преступления также подтверждается и его признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях расчетные счета на свое имя как директора <данные изъяты> при этом не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получил в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, электронные носители, с помощью которых можно было осуществлять банковские операции. Сотрудники банков подтвердили, что Кроваль В.В. был ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам в том числе электронных носителей информации в виде средств доступа в систему ДБО (логина и пароля доступа), иных документов по использованию расчетных счетов.

Однако после оформления необходимых документов в банках Кроваль В.В., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений, передал неустановленному лицу ранее полученные им в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

Показания подсудимого Кроваля В.В. и свидетелей суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу, не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимого и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было.

Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что Кроваль В.В. осознавал, что открытые им расчетные счета в банках по просьбе третьего лица будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.

Тот факт, что третье лицо, по просьбе которого Кровалем В.В. были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не было установлено и допрошено, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого.

С учетом обоснованной позиции государственного обвинителя суд исключает из объема предъявленного Кровалю В.В. обвинения альтернативный квалифицирующий признак преступления «сбыт средств оплаты» как излишне вмененный, поскольку банковские карты, которые подсудимый сбыл другому лицу, являются электронными средствами платежа по смыслу п. 19 ч. 1 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Кроме того, суд исключает из обвинения Кроваля В.В. указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы ДБО, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Кроваля В.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные о личности виновного, который ранее не судим, преступление совершил впервые, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется в целом удовлетворительно, <данные изъяты>, является участником боевых действий, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К смягчающим наказание обстоятельствам в силу ст. 61 УК РФ суд относит отсутствие уголовного прошлого, признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, фактически данную при оформлении объяснения до возбуждения уголовного дела, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в представлении органу предварительного расследования подробного описания обстоятельств совершения преступления, ранее не известных в полном объеме и положенных в основу обвинения, участие в боевых действиях, а также неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

С учетом данных о личности Кроваля В.В., его имущественного положения, исходя из конкретных обстоятельств совершенного им преступления, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с учетом правил ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд считает, что исправление Кроваля В.В., который социально обустроен, в данном случае может быть достигнуто без изоляции от общества, в связи с чем, полагает возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей.

Кроме того, совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному суд признает исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к обязательному дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. Оснований для применения более мягких видов основного наказания судом не усматривается, поскольку в таком случае не будут достигнуты цели наказания.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, которые не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для сложения Кровалю В.В. наказаний по совокупности преступлений не усматривается, поскольку требования ч. 5 ст. 69 УК РФ не предусматривают возможности сложения условного наказания как с условным, так и в реальным наказанием.

Согласно ст.ст. 131, 132 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, и взыскиваются с осужденных. Суд полагает необходимым освободить подсудимого Кроваля В.В. от взыскания судебных издержек в связи с его имущественной несостоятельностью.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Поскольку Кроваль В.В. фактически не получил вознаграждение за совершенные незаконные действия, оснований для применения конфискации имущества судом не усматривается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кроваля в.в. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Кровалю В.В. наказание считать условным с испытательным сроком один год.

Обязать Кроваля В.В. своевременно встать по месту своего жительства на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию), куда один раз в месяц в установленные дни являться на регистрационные отметки; не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения Кровалю В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Приговор Куйбышевского районного суда г. Омска от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Кроваля В.В. исполнять самостоятельно.

Освободить Кроваля В.В. от выплаты процессуальных издержек по уголовному делу.

    Вещественные доказательства по делу: оптические диски, копии документов, хранящиеся в материалах дела (т. 1. л.д. 101, 113-127, 230-235), а также в камере хранения вещественных доказательств <данные изъяты>, - хранить с делом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы в Ленинский районный суд города Омска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания может быть подано сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Судья                                     Е.А. Чернышева