Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-532/2023 от 13.03.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2023 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ФИО41, ФИО2 вны и ФИО40, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовым актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее – Федеральный закон) для граждан РФ, предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство РФ в виде получения материнского (семейного) капитала. Документом, подтверждающим право на получение средств материнского (семейного) капитала является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), распорядиться которыми возможно, в том числе путём улучшения жилищных условий.

Согласно ч.4 ст.8 Федерального закона от 01.12.2014г. №384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ", ч.1 ст.8 Федерального закона от 14.12.2015г. №359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" и Федерального закона от 19.12.2016г. №415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" размер материнского (семейного) капитала в 2015, 2016 и 2017 годах установлен в размере 453 026 рублей.

Так, в мае 2016 года, у ФИО1, достоверно осведомленной о порядке реализации вышеуказанного Федерального закона, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в мае 2016 года, находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее - РД), точное место не установлено, вступила в преступный сговор с ФИО38, ФИО41, ФИО40, и неустановленными лицами, а также находясь в <адрес> РД, точное место не установлено, с ФИО39 которым для достижения общего для членов группы преступного умысла распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели ФИО1 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее - паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда России по <адрес> (далее - УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведение инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приискание лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО1 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью возглавляемой ею группы.

Кроме того, ФИО1 вовлекала в деятельность организованной группы новых лиц; передавала денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; распоряжалась денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности организованной группы; вносила рукописным способом недостоверные сведения в паспорта женщин о наличии у них детей и прописки в определенных районах РД; сопровождала женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; приискивала лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО1 как лидер организованной группы, распределила между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ею организованной группы роли, функции и обязанности следующим образом.

ФИО38, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО1, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО1, в своей незаконной деятельности ФИО38 подчинялась ФИО1 и в соответствии с отведенной ей ролью заказывала у неустановленного следствием лица изготовление печатей и штампов органов ФМС и ЗАГСа по РД, а также бланков свидетельств о рождении детей, использованных членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, изготавливала подложные свидетельства о рождении детей, вносила соответствующие штампы и печати органов ФМС в паспорта, выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО41, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО1, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО1, в своей незаконной деятельности ФИО41 подчинялась ФИО1 и в соответствии с отведенной ей ролью непосредственно сама приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; приискивала лиц, желающих приобрести сертификаты, сопровождала ФИО1 на встречах с лицами, приобретавшими сертификаты, оформленные на третьих лиц за денежные средства; по поручению ФИО1 вовлекала в деятельность организованной группы новых лиц; передавала денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; распоряжалась денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности организованной группы, выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО40, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО1, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО1, в своей незаконной деятельности ФИО40 подчинялась ФИО1 и в соответствии с отведенной ей ролью непосредственно сама приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от ФИО1 или ФИО41 долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ней в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов; кроме того ФИО40 выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО2, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО1, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО1, в своей незаконной деятельности ФИО2 подчинялась ФИО1 и в соответствии с отведенной ей ролью непосредственно сама приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от ФИО1 или ФИО41 долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ней в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов; кроме того ФИО2 выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО3 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО3, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО2 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, которые затем ФИО2 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО3 серии III-БД № на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО3 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО3 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО3 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО3 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО4 и серии III-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО2, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>» по <адрес> (далее – МФЦ «Мои документы» по <адрес>), расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение в размере 290 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО3 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО2 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 90 000 рублей, 90 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО2, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО1 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра членов ПЖСК «Каспстрой» подтверждающая членство ФИО3 в кооперативе в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола заседания правления ПЖСК «Каспстрой» о принятии ФИО3 пайщиком в строящемся многоэтажном жилом доме в <адрес>, в МКР № «Приморского жилого района» на участках №, 5, 6, для приобретения квартиры; справку ПЖСК «Каспстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате взносов участника кооператива ФИО3; копию квитанции ПЖСК «Каспстрой» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО3 400 000 рублей и копию устава ПЖСК «Каспстрой».

На основании представленных ФИО3 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ПЖСК «Каспстрой» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 0545022771, КПП 054501001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО6 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО7, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов сертификата на ее дочь - ФИО6

ФИО7, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО2 общегражданский паспорт гражданина РФ ФИО6 серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № на имя последней, которые затем ФИО2 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО6 серии II-БД № на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО6 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО6 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя по предварительному сговору с ФИО2, направила для подписания документов от имени ФИО6 свою другую дочь ФИО10, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 заведомо подложные документы: паспорт ФИО6, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии II-БД № о рождении у ФИО6 ребёнка – ФИО8 и серии II-БД № о рождении у ФИО9 ребёнка – ФИО9, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41 указанный сертификат был реализован ФИО62 за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО7 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО2 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 115 000 рублей, 115 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя по предварительному сговору с ФИО2, для подписания документов от имени ФИО6 направила ФИО10, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ФИО62 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО41 документы от ФИО62: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:539, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана ФИО6; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:362, расположенный по адресу: <адрес>, где правообладателем указана ФИО6 и копию кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером 05:33:000001:539.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО6 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО11 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО11, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО2 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, свидетельств о рождении ФИО11 серии I-БД №, свидетельств о рождении ребенка у ФИО11 серии II-БД № на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем ФИО2 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у ФИО11 серии III-БД № на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО11 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлена печать УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО11 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО11 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО11 подложное свидетельство о рождении серии III-БД № о рождении у ФИО11 ребёнка – ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя по предварительному сговору с ФИО2, проследовав в сопровождении ФИО2, ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО1 указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 290 000 рублей, переданное ФИО1 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО11 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО2 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 90 000 рублей, 90 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя по предварительному сговору с ФИО2, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО1 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат, в том числе: выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола общего собрания членов ЖСК «Багратион» о принятии ФИО11 пайщиком в ЖСК для участия в строительстве многоэтажного жилого дом, по адресу: РД, <адрес> км, для приобретения квартиры; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «Багратион» подтверждающая членство ФИО11 в кооперативе строящемся многоэтажного жилого дома по адресу: РД, <адрес> км; копию устава ЖСК «Багратион» и копию квитанции ЖСК «Багратион» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО11 паевого взноса.

Однако, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей не были перечислены на расчетный счет ЖСК «Багратион» №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО13 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации ФИО14, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 тыс. 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ее дочь - ФИО13

ФИО14, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО2 общегражданский паспорт гражданина РФ ФИО13 серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о рождении серии II-БД № на имя ФИО13, которые затем ФИО2 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО13 серии III-БД № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО13 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО13 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, действуя по предварительному сговору с ФИО2, направила для подписания документов от имени ФИО13 свою дочь ФИО64, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО13 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 паспорт на имя ФИО13, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО13 ребёнка – ФИО15 и серии III-БД № о рождении у ФИО13 ребёнка – ФИО16, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41 указанный сертификат был реализован ФИО65, за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО14 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО2 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 110 000 рублей, 110 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, действуя по предварительному сговору с ФИО2, направила для подписания документов от имени ФИО13 свою дочь ФИО64, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ФИО65 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО1 документы от ФИО65: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, заключенного между продавцом – ФИО66 и покупателем ФИО13, копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:1686.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО66 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО17 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО3, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО2 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8210 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем ФИО2 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО3 серии III-БД № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии II-БД № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО3 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО3 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО3 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО3 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО5 и серии II-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО2, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41 указанный сертификат был реализован ФИО65 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО3 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО2 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 110 000 рублей, 110 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО2, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ФИО65 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО1 документы от ФИО65: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, заключенного между продавцом - ФИО67 и покупателем ФИО3, копию передаточного акта указанного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000005:312.

На основании представленных ФИО3 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО67 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО20 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО20, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО40, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на рынке «Ирчи-Казака», расположенном по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО40 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8201 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, свидетельство о заключении брака с ФИО22 серии II-БД №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО22, серии 8213 № выданный ОУФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, которые затем ФИО40 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО20 серии III-БД № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО20 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО20 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО40, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО20 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО20 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО20 ребёнка – ФИО21 и серии III -БД № о рождении у ФИО20 ребёнка – ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО40, ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО40 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Незаконно полученные денежные средства в размере 340 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО40 для передачи ФИО20 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО40 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 115 000 рублей, 115 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО40, ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ФИО62 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО41 документы от ФИО62: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000001:842, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана ФИО20 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000001:40, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана ФИО20

На основании представленных ФИО20 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО20 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО23 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии

ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО23, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО40, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО40 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8209 №, выданный ОУФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии V-БД №; СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО68 серии I-БД №; свидетельство о смерти ФИО68 серии I-БД №, которые затем ФИО40 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО23 серии III-БД № на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО23 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО23 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО23 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО23 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО23 ребёнка – ФИО24 и серии III-БД № о рождении у ФИО23 ребёнка – ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО40, ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО40 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41 указанный сертификат был реализован ФИО62, за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО23 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО40 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 115 000 рублей, 115 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО40, ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ФИО62 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО41 документы от ФИО62: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с кадастровым номером 05:33:000002:810, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана ФИО23 и копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 05:33:000002:809, расположенный по адресу: РД, <адрес>, где правообладателем указана ФИО23

На основании представленных ФИО23 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО23 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО26 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО26, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО40, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь на автовокзале «Северный» по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО40 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8202 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №; свидетельство о заключении брака с ФИО69 серии II-БД №; которые затем ФИО40 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО26 серии III-БД № на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО26 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО26 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО41, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО26 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, ул. <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО26 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО26 ребёнка – ФИО27 и серии III -БД № о рождении у ФИО26 ребёнка – ФИО27

ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО40, ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО41 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 выдан сертификат серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО26 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО40 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 110 000 рублей, 110 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в <адрес> РД, в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в интересах ФИО65 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО41 документы от ФИО65: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, заключенный между продавцом – ФИО70 и покупателем ФИО26; копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:3490.

На основании представленных ФИО26 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО70 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО29 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО29, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО40, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО40 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8203 №, выданный ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельств о рождении ФИО29 серии II-БД №, которые затем ФИО40 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО29 серии III-БД № на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО29 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО29 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес> на странице паспорта со сведениями о детях о рождении у неё двоих детей: ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, проследовав в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО29 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ выдан сертификат на имя ФИО29 серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО1 указанный сертификат был реализован ФИО71 за денежное вознаграждение в размере 290 000 рублей, переданное ФИО1 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 290 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО29 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО40 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 90 000 рублей, 90 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, проследовав в <адрес> РД, в интересах ФИО71, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением от имени ФИО29 о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ФИО71 документы: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенного по адресу: РД, <адрес>, заключенного между продавцом – ФИО72 и покупателем ФИО29; копию передаточного акта указанного земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровыми номерами 05:11:000001:6575 и05:11:000001:6598.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО72 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО32 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО32, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО40, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО40 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8216 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также свидетельство о рождении серии IV-БД № на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС №, копию общегражданского паспорта гражданина РФ ФИО73 серии 8209 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о заключении брака с ФИО73 серии IV-БД №, которые затем ФИО40 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у ФИО32 серии IV-БД № на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО32 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО32 права на получение средств материнского капитала законным путем, исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО32 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё ребенка – ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО32 подложное свидетельство о рождении серии IV-БД № у ФИО32 ребенка – ФИО34

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 выдан сертификат серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Незаконно полученные денежные средства в размере 290 000 рублей ФИО1 распределила следующим образом: ФИО32 передано 50 000 рублей, ФИО38 передано 40 000 рублей, ФИО40 передано 20 000 рублей, ФИО41 передано 90 000 рублей, 90 000 рублей присвоено ФИО1, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО1 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат документы: справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом ФИО32; справку КПК «Партнер» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО32 является членом КПК; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Партнер» ФИО74 средств займа в размере 455000 рублей; договор займа №ДЗ-00195 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Партнер» и ФИО32; выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра ЖСК «СтройДом», подтверждающая членство ФИО32 в кооперативе строящемся многоэтажном квартирном жилом доме, по адресу: РД, <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км, <адрес>; справку № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «СтройДом» о том, что ФИО32 является пайщиком ЖСК и ею паевой взнос оплачен в размере 100 000 рублей.

На основании представленных ФИО32 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет КПК «Партнер» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 7404057380, КПП 053601001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, по указанию и с ведома ФИО1, осознавая отсутствие у ФИО35 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО35, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО40, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь в <адрес> РД, передала ФИО40 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8214 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство о заключении брака с ФИО75 серии I-БД №, которые затем ФИО40 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1 были изготовлены подложные свидетельства о рождении детей у ФИО35 серии II-БД № на имя ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и серии III-БД № на имя ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО35 проставлен подложный штамп о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Затем, ФИО1, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО35 права на получение средств материнского капитала законным путем, внесла в паспорт последней заведомо подложные и недостоверные сведения о регистрации ее по адресу: РД, <адрес>, и о рождении у неё двоих детей: ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, проследовав в <адрес> РД, обратилась в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО35 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на имя ФИО35, однако, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам, указанный сертификат не выдали.

Тем самым, ФИО1, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 4 077 234 рублей.

ФИО41 обвиняется совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовым актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, в мае 2016 года, ФИО41, находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее – РД), точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступила в созданную в тот же период времени ФИО42 организованную группу, участниками которой являлись также ФИО38, ФИО39, ФИО40 и неустановленные лица, целью которой являлось хищение бюджетных денежных средств, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Для достижения общего для членов группы преступного умысла ФИО1 распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели ФИО1 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее – паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда России по <адрес> (далее – УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведению инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приисканию лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО1 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах связанных с деятельностью возглавляемой ею группы.

- ФИО41, ФИО2 и ФИО40 приискание лиц женского пола с последующим оформлением на тех сертификатов, определяя размер их денежного вознаграждения за предоставленные документы, а также вовлечение в деятельность организованной группы для этого других лиц; сопровождение женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктирование получателей сертификатов о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы;

- ФИО38 приобретение поддельных печатей и штампов Управления Федеральной миграционной службы России по <адрес> (далее – УФМС РД) и Управления записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Дагестан (далее – ЗАГС РД), а также поддельных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – «Свидетельство о рождении» (далее – свидетельства о рождении); подделка свидетельств о рождении путем внесения ложных сведений о рождении детей у получателей сертификатов и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, осознавая отсутствие у ФИО3 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Затем, ФИО1 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО3 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение в размере 290 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, осознавая отсутствие у ФИО6 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО7, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов сертификата на ее дочь - ФИО6

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО6 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала ФИО62 за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, осознавая отсутствие у ФИО11 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, осознавая отсутствие у ФИО13 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации ФИО14, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 тыс. 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ее дочь - ФИО13

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО13 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала ФИО65, за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, действуя по предварительному сговору с ФИО2, направила для подписания документов от имени ФИО13 свою дочь ФИО64, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ФИО65 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО1 документы от ФИО65: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, заключенного между продавцом – ФИО66 и покупателем ФИО13, копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:1686.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО66 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, осознавая отсутствие у ФИО17 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО3, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО2 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8210 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем ФИО2 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

Затем ФИО1 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета, о регистрации в <адрес> РД и на странице паспорта со сведениями о детях.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО3 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО3 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО5 и серии II-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО19

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО3 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала ФИО65 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

На основании представленных ФИО3 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО67 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, осознавая отсутствие у ФИО20 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, действуя по предварительному сговору с ФИО40, проследовав в сопровождении ФИО40, ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, обратилась через Государственное Автономное Учреждение РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» по <адрес> (далее – МФЦ «Мои документы» по <адрес>), расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО40 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 выдан сертификат серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО20 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала ФИО62 за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, осознавая отсутствие у ФИО23 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41 указанный сертификат реализовала ФИО62, за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, осознавая отсутствие у ФИО26 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО26 права на получение средств материнского капитала законным путем, указанный сертификат реализовала ФИО65 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО41 нарочно.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, осознавая отсутствие у ФИО29 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Затем, ФИО1 исполнила рукописные записи в вышеуказанных штампах о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес> на странице паспорта со сведениями о детях о рождении у неё двоих детей: ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО29 права на получение средств материнского капитала законным путем, проследовав в <адрес> РД, обратилась через МФЦ «Мои документы» по <адрес>, расположенный по адресу: РД, <адрес>, в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО29 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ выдан сертификат на имя ФИО29 серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО72 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, осознавая отсутствие у ФИО32 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, осознавая отсутствие у ФИО35 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Затем, ФИО1 внесла в паспорт последней заведомо подложные и недостоверные сведения о регистрации ее по адресу: РД, <адрес>, и о рождении у неё двоих детей: ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО35 права на получение средств материнского капитала законным путем, проследовав в <адрес> РД, обратилась в УОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением от имени ФИО35 о выдаче сертификата, к которому приложила переданные ей ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на имя ФИО35, однако, по независящим от членов организованной группы обстоятельствам, указанный сертификат не выдали.

Тем самым, ФИО41, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 4 077 234 рублей.

ФИО2 обвиняется совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовым актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее – Федеральный закон) для граждан Российской Федерации (далее – РФ), предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство РФ в виде получения материнского (семейного) капитала. Документом, подтверждающим право на получение средств материнского (семейного) капитала является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат), распорядиться которыми возможно, в том числе путём улучшения жилищных условий.

Согласно ч.4 ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", ч.1 ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" размер материнского (семейного) капитала в 2015, 2016 и 2017 годах установлен в размере 453 026 рублей.

Так, в мае 2016 года, ФИО2, находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее – РД), точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступила в созданную в тот же период времени ФИО42 организованную группу, участниками которой являлись также ФИО38, ФИО41, ФИО40 и неустановленные лица, целью которой являлось хищение бюджетных денежных средств, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Для достижения вышеуказанной цели ФИО1 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее – паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда России по <адрес> (далее – УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведению инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приисканию лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО1 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах связанных с деятельностью возглавляемой ею группы.

- ФИО2, ФИО41 и ФИО40 приискание лиц женского пола с последующим оформлением на тех сертификатов, определяя размер их денежного вознаграждения за предоставленные документы, а также вовлечение в деятельность организованной группы для этого других лиц; сопровождение женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктирование получателей сертификатов о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы;

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО3 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО6 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО7, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов сертификата на ее дочь - ФИО6

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО11 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО13 права на получение средств материнского капитала, вступила в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации ФИО14, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 тыс. 026 рублей, путем незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ее дочь - ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, действуя по предварительному сговору с ФИО2, направила для подписания документов от имени ФИО13 свою дочь ФИО64, не осведомленную о преступной деятельности последних, которая, проследовав в сопровождении ФИО1 и ФИО41 в <адрес> РД, в интересах ФИО65 обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО1 документы от ФИО65: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, микрорайон Дружба, <адрес>, заключенного между продавцом – ФИО66 и покупателем ФИО13, копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:1686.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО66 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО17 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО2 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

ФИО3, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное дата и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: РД, <адрес>, передала ФИО2 свой общегражданский паспорт гражданина РФ серии 8210 №, выданный ТП УФМС России по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем ФИО2 были переданы участникам группы ФИО1 и ФИО41

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернула ФИО3 её паспорт, в котором были проставлены поддельные штампы и печати, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации по адресу: РД, <адрес>, о рождении у неё двоих детей: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО3 подложные свидетельства о рождении: серии III-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО5 и серии II-БД № о рождении у ФИО3 ребёнка – ФИО19

На основании представленных ФИО3 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО67 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Тем самым, ФИО2, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 1 812 104 рублей.

ФИО40 обвиняется совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовым актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее – Федеральный закон) для граждан Российской Федерации (далее –РФ), предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство РФ в виде получения материнского (семейного) капитала. Документом, подтверждающим право на получение средств материнского (семейного) капитала является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), распорядиться которыми возможно, в том числе путём улучшения жилищных условий.

Так, в мае 2016 года, ФИО40, находясь в <адрес> Республики Дагестан (далее - РД), точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступила в созданную в тот же период времени ФИО42 организованную группу, участниками которой являлись также ФИО38, ФИО41, ФИО39 и неустановленные лица, целью которой являлось хищение бюджетных денежных средств, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Для достижения вышеуказанной цели ФИО1 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее - паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда России по <адрес> (далее - УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведению инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приисканию лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО1 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах связанных с деятельностью возглавляемой ею группы.

- ФИО40, ФИО41 и ФИО2 приискание лиц женского пола с последующим оформлением на тех сертификатов, определяя размер их денежного вознаграждения за предоставленные документы, а также вовлечение в деятельность организованной группы для этого других лиц; сопровождение женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктирование получателей сертификатов о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД и выполнение иных действий в интересах и в связи с деятельностью организованной группы;

Реализовывая общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО20 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО23 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО26 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

заявлением о распоряжении сертификатом, представив ранее изготовленные ФИО1 и ФИО38 вышеуказанные подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО41 документы от ФИО65: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, мкр.Дружба, <адрес>, заключенный между продавцом – ФИО70 и покупателем ФИО26; копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ указанной квартиры и копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером 05:44:000025:3490.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО29 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

На основании представленных подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ФИО72 №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО32 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов.

Далее, ФИО38, с ведома и по указанию ФИО1. было изготовлено подложное свидетельство о рождении ребенка у ФИО32 серии IV-БД № на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в паспорт ФИО32 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета в <адрес> РД, о регистрации в <адрес> РД и на странице со сведениями о детях проставлены печати УФМС РД.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел и в соответствии отведенной ей ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, а также осознавая отсутствие у ФИО35 права на получение средств материнского капитала, вступила с ней в предварительный преступный сговор, не осведомленной об участии ФИО40 в преступной организации, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно сертификата на сумму 453 026 рублей, путем его незаконного получения в ОПФР по РД и незаконного распоряжения с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Затем, ФИО1 внесла в паспорт ФИО35 заведомо подложные и недостоверные сведения о регистрации ее по адресу: РД, <адрес>, и о рождении у неё двоих детей: ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Тем самым, ФИО40, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществила хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 2 265 130 рублей.

Заместителем прокурора РД ФИО76 данное уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд <адрес>.

Изучение материалов уголовного дела свидетельствует об ошибочности направления данного уголовного дела для рассмотрения в Советский районный суд <адрес> и необходимости направления данного дела для рассмотрения в Кизилюртовский городской суд РД.

В соответствии со ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

В соответствии п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ в случае, если уголовное дело не подсудно данному суду, судья принимает решение о его направлении по подсудности.

В соответствии с п.5.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них), судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Таким образом, территориальная подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, ранее определявшаяся по месту окончания мошенничества, т.е по месту нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета, в новой редакции указанного Постановления Пленума ВС РФ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ №) изменена и со дня внесения указанных изменений определяется по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Как следует из обвинительного заключения и материалов дела, предметом преступления, в котором обвиняются ФИО1, ФИО41, ФИО2 и ФИО40, являются безналичные денежные средства материнского (семейного) капитала, а местом совершения действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств является место подачи ими заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, т.е. Управление Отделения Пенсионного Фонда России по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, Управление Отделения Пенсионного Фонда России по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес> и Управление Отделения Пенсионного Фонда России по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО41, ФИО2 и ФИО40 подлежит рассмотрению судом по месту совершения большинства преступлений по данному уголовному делу, направленных на незаконное изъятие денежных средств, т.е. Кизилюртовским городским судом РД.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 34 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО41, ФИО39 и ФИО40, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, передать по подсудности в Кизилюртовский городской суд РД.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья П.А. Махатилова

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-532/2023 от 13.03.2023

1-532/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица