Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-433/2022 от 11.07.2022

Дело № 1-433/2022

59RS0004-01-2022-003336-43

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь                                                     24 августа 2022 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Бабуриной О.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шишовой М.А.,

с участием государственного обвинителя Галкиной М.М.,

подсудимого Ильиных М.Е., его защитника – адвоката Грищенко А.С.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

    Ильиных Максима Евгеньевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>№, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации к 200 часам обязательных работ (снят с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с отбытием наказания),

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, являющегося подставным лицом, единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «№ (далее по тексту ООО «Хороший год»), о чем ДД.ММ.ГГГГ межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющего намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящегося на территории <адрес>, возник корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

Так, в период с 18 марта 202 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Хороший год», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту - ПАО «УБРиР»), расположенное по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Хороший год» ФИО1

Реализуя свой корыстный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк учредительные документы ООО «Хороший год» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Хороший год». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Хороший год», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО «Хороший год» расчетные счета №, 40№ в ПАО «УБРиР». Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере 89197078284, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее – СКБ) ПАО «УБРиР» и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым, ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО «Хороший год», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передал последнему, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Продолжая свои действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстных побуждений, единым умыслом по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Хороший год», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, обратился в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее ПАО «СКБ-банк»), расположенное по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора №» ФИО1

Реализуя свой корыстный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений предоставил в банк учредительные документы ООО «Хороший год» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Хороший год». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Хороший год», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, открыл для ООО «Хороший год» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «СКБ-банк», кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере 89124903374, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее - СКБ) ПАО «СКБ-банк», расположенное по адресу: <адрес>, и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту - АСП). Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО «Хороший год», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, ФИО1 с 18 марта 202 года по ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанных счетов и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передал последнему, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

Продолжая свои преступные действия, в период с 18 марта 202 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстных побуждений, единым умыслом, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Хороший год», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, обратился в ПАО «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Хороший год» ФИО1

Реализуя свой умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк учредительные документы ООО «Хороший год» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Хороший год». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Хороший год», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, открыл ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Хороший год» расчетный счет № в ПАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере 89197078060, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым, ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО «Хороший год», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передал последнему, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам №, 40№, открытых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; расчетным счетам №, №, открытых в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>; и расчетному счету №, открытому в ПАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «Хороший год» в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаивается, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

Из исследованных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подозреваемого и обвиняемого ФИО1., данных в ходе следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был осужден по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации мировым судом <адрес> к 200 часам обязательных работ. В настоящее время наказание отбыл. Был осужден по данной статье, так как оформил на свое имя по просьбе третьих лиц ООО «Хороший год» за денежное вознаграждение, но руководить им не собирался. При оформлении ООО «Хороший год», где он был номинальным руководителем и учредителем, им были открыты расчетные счета. Более руководителем или учредителем в иных обществах не является, в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован.

Учреждение и регистрация ООО «Хороший год» была осуществлена следующим образом: в конце февраля 2020 года ему в социальной сети «В контакте» написал Грачев Илья, который является его знакомым, предложил подзаработать, а именно зарегистрировать на его имя ИП за плату в размере 40 000 рублей, для этого он попросил выслать фотографию с его паспортными данными и снилс. Так как на тот момент нигде не работал, заработка не имел, на предложение согласился. В начале марта ему позвонил ФИО12, сказал, что нужно приехать в <адрес>, точный адрес не помнит, чтобы открыть ИП. На автомобиле такси, который вызвал ФИО12, приехал в <адрес>, по указанному ФИО12 адресу. Около дома его ждал ФИО12 Они зашли в квартиру, где находились ранее незнакомые ему люди. Позже ему стало известно, что их зовут Бушмакин Александр, Максаков Роман, Антипов Сергей. В этот же день он с ФИО17 и ФИО12 поехали на такси в отделение «ФИО2», чтобы заплатить госпошлину за регистрацию ИП. В отделении «ФИО2» они встретились с Магомедовым Шамилем (Шах), ранее ему незнакомым, который оплатил госпошлину, передал ему чек, сотовый телефон обычный, кнопочный, в телефоне была установлена сим-картой оператора «МТС», но точно не помнит. ФИО14 пояснил, что нужно будет привязывать банковские карты к данному номеру телефону, номер телефона в настоящее время не помнит, но скорее всего который указан в документах при регистрации, а так же передал документы для регистрации в качестве ИП, сказал, что с документами нужно будет ехать в налоговую. После чего уехали в квартиру к ФИО13 На следующий день ДД.ММ.ГГГГ утром около 10.00 часов он с ФИО12, ФИО17, поехали в межрайонную ИФНС 17, по адресу: <адрес>, где их ждал ФИО14 ФИО14 сказал что нужно будет говорить в налоговой. Он зашел в здание УФНС один, все подготовленные документы он сдал для регистрации организации, предъявил свой паспорт. Через час он получил все документы о регистрации его в качестве ИП и передал их ФИО14 Он вместе с ФИО17, ФИО15 и ФИО16 проживали в квартире, которую им предоставил ФИО14

Примерно в начале апреля они находились в квартире, ему ФИО17 сказал, чтобы вышел на улицу, забрал документы, которые привезут на такси. Через некоторое время подъехала машина такси, водитель ему передал пакет документов и печать на ООО «Хороший год». В этот же день они все вместе поехали на такси, куда точно не помнит, около автосалона «Мерседес», встретились с мужчиной, которому он передал пакет документов с печатью, после чего расписался на последней странице. На следующий день они вновь с ФИО17, поехали в отделения банков, чтобы открыть счета, а именно ездили в «Газпромбанк», ФИО2, Альфа-банк, Мобилбанк, Тинькофф банк и другие, названия уже не помнит. Также с ФИО17 ездили в офис, по какому адресу не помнит, так как в <адрес> ориентируется плохо, где он оформил электронную подпись, ему передали флешкарту, которую передал в дальнейшем ФИО14 Через некоторое время он понял, что ему не заплатят, он собрался и уехал домой, за работу ему достался только сотовый телефон «Айфон СЕ», который в дальнейшем у него сломался, и он его продал на запчасти.

После этого, в сентябре 2020 года, при допросе сотрудниками налоговой службы, ему стало известно, что по расчетным счетам ООО «Хороший год» осуществлялись операции по перечислению крупных сумм денежных средств, в виду чего у ООО «Хороший год» сформировалась задолженность по налогам и сборам, в каком размере ему неизвестно, так как счетами организации он не управлял. В последующем в налоговую инспекцию в <адрес> им было подано заявление о ликвидации ИП, а ООО «Хороший год» сотрудники налоговой службы ликвидировали сами.

По какому адресу было зарегистрировано ООО «Хороший год» ему неизвестно, деятельность данной организации не осуществлял. Налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставлял, каким образом велась налоговая отчётность ему неизвестно. Денежными средствами ООО «Хороший Год» не распоряжался, в ИП и ООО не переводил. После регистрации организации «Хороший год» по указанию незнакомого ему мужчины ФИО14 по кличке «Шах» им были открыты расчетные счета в ПАО «ФИО2» по адресу: <адрес>. После оформления документов, ему были выданы: заявление и банковская карта с открытием расчетного счета ООО «Хороший год». К банковской карте был привязан номер телефона, который был указан в заявлении при открытии счета, номер телефона был указан тот, который ему сказал «Шах», а также был указан адрес электронной почты по указанию «Шаха». Организация была подключена к дистанционной системе банковского обслуживания «ФИО2 Бизнес ФИО4», вход в систему и подписание документов осуществляется через поступление одноразового смс-пароля на номер телефона, который указан в договоре. При оформлении договора об открытии счета, на сотовый телефон, так как при открытии счета в телефоне была вставлена сим-карта, которая была указана в договоре, ему на данный номер приходила смс, для активации счета. После получения документов и банковской карты, он вышел на улицу, подъехал к зданию, где был расположен банк, и «Шаху» передал документы об открытии расчетного счета в ПАО «ФИО2», а так же банковскую карту. Ему обещали заплатить 40000 рублей.

Также им был открыт расчетный счет в «Уральском банке реконструкции и развития» по адресу: <адрес>. После оформления документов ему была выдана банковская карта, подключена система «Банк Клиент». В заявлении им был указан номер телефона, который ему сказал указать «Шах». При входе в систему «Банк клиент» на номер телефона, указанный в договоре, поступал одноразовый смс-пароль. При оформлении договора об открытии счета, на сотовый телефон, так как при открытии счета в телефоне была вставлена сим-карта, которая была указана в договоре, ему на данный номер приходила смс, для активации счета. После получения документов и банковской карты, он вышел на улицу, подъехал к зданию, где был расположен банк, передал «Шаху» документы об открытии расчетного счета, а так же банковскую карту.

Также им был открыт расчетный счет в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» по адресу: <адрес>. После оформления документов ему была выдана банковская карта, подключена система дистанционного банковского обслуживания. В заявлении им был указан номер телефона, который ему сказал указать «Шах». При входе в систему «Банк клиент» на номер телефона, указанный в договоре, поступал одноразовый смс-пароль. При оформлении договора об открытии счета на сотовый телефон, так как при открытии счета в телефоне была вставлена сим-карта, которая была указана в договоре, ему на данный номер приходила смс, для активации счета. После получения документов и банковской карты, он вышел на улицу, где к зданию банка подъехал «Шах», которому он передал документы об открытии расчетного счета, а так же банковскую карту.

При открытии расчетных счетов работники банка, которые оформляли документы на открытие счета, некоторые предупреждали о недопустимости передачи банковской карты организации третьим лицам. Он сам понимал, что передача противоречит закону, однако он нуждался в денежных средствах и относился безразлично. Кроме того, при заключении договора об открытии счета он был ознакомлен с условиями пользования системой ДБО (дистанционного банковского обслуживания) и понимал, что при передаче всех сопутствующих электронных средств, третьи лица смогут от его имени осуществлять переводы денежных средств. Вину совершенного преступления признает, в содеянном раскаивается (л.д.106-109, 134-137, 144-146).

Подсудимый ФИО1 полностью подтвердил свои показания, данные им на следствии.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в судебном заседании, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, из которых следует, что он с февраля 2016 года работает в должности начальника сектора противодействия мошенничеству отдела экономической безопасности Управления безопасности Пермского отделения № ПАО ФИО2. В его обязанности входит выявление преступлений экономической направленности с использованием расчетных счетов физических и юридических лиц. ФИО2 Бизнес ФИО4 (далее - АС СББОЛ) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предназначен для корпоративных клиентов с открытым расчетным счетом в валюте РФ и иностранной валюте в ПАО ФИО2. Стать пользователем АС СББОЛ могут юридические лица, у которых открыт расчетный счет в ФИО2 или другой кредитной/финансовой организации. Для подключения сервиса клиентам ФИО2 необходимо выполнить следующие действия: 1. Загрузить заявление с официального сайта ФИО2; 2. Предоставить заполненное заявление в отделение ФИО2, где открыт счет. Для входа в приложение необходимо выполнить следующие действия: 1. Перейти по ссылке на официальном сайте ФИО2; 2. Ввести логин и пароль. После корректного ввода логина и пароля необходимо ввести одноразовый смс-пароль, полученный из банка на номер мобильного телефона, указанного в договоре. В системе «ФИО2 Бизнес ФИО4» клиент составляет платежное поручение (вносит реквизиты организации, кому перечисляет денежные средства, сумму и основания платежа), далее подписывает составленное им платежное поручение, выданное лицу, имеющему право распоряжаться расчетным счетом, электронным ключом (электронно-цифровой подписью) и направляет подписанное платежное поручение для исполнения в банк также посредством системы «ФИО2 Бизнес ФИО4». После направления клиентом подписанного платежного поручения оно поступает для исполнения в банк. Изначально платежное поручение поступает в отделении банка, которое обслуживает данное юридическое лицо. В данном отделении ведется первичный контроль операционистом банка, а именно проверяется правильность заполнения реквизитов и после направляется для дальнейшего исполнения в дирекцию обработки платежных поручений, где платежное поручение фактически исполняется. Оперционист лично не направляет поступившее платежное поручение для исполнения. Оперционист, обслуживающий клиента, в программном обеспечении видит все платежные поручения, направленные клиентом. Самостоятельно оперционист не направляет данные платежные поручения для исполнения, они уже приняты банком для исполнения. Оперционист может дополнительно проверять платежные поручения по крупным суммам. Реквизит «назначение платежа» обязателен для заполнения и должен содержать реальные гражданско-правовые сделки. Сотрудники банка иногда проверяют реальность заполнения данного реквизита. Платежные поручения формируются в системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2», лицом который имеет доступ к расчетному счету, при оформлении им платежного поручения самим клиентом, вносящим сведения о назначении платежа, сотрудники банка изменения внести не могут, платежные поручения поступают через интернет-банк. Исходя из сведений, имеющихся в банке, ему известно, что расчетный счет ООО «Хороший год» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в Волго-Вятском банке ПАО ФИО2 в <адрес>. Право первой подписи до ДД.ММ.ГГГГ принадлежало ФИО1, лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет был закрыт. Для доступа к расчетному счету № был заключен договор на предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 Бизнес ФИО4», доступ к системе предоставлен ФИО1 Токен ФИО1 не выдавался, и подписание документов осуществлялось путем отправления одноразовых смс-паролей на абонентский №. С момента открытия и до момента закрытия расчетного счета операции по счету не проводились (л.д.96-98).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: 1. Сопроводительный лист МИФНС № по <адрес> о предоставлении копии регистрационного дела «Хороший год» ИНН 5911081613: сведения о банковских счетах организации «Хороший год» (ИНН 5911081613), согласно которых у организации открыты счета в ПАО «Росбанк» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» р/с 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, р/с 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» р/с 407№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, р/с 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО Коммерческий банк «Модульбанк» р/с 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, р/с 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «ФИО2 России» р/с 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

2. Копии документов из регистрационного дела юридического лица - ООО «Хороший год»: решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «Хороший год», заявление о государственной регистрации ООО «Хороший год» по адресу: <адрес>, офис 11, где директором и учредителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; устав ООО «Хороший год» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об учреждении ООО «Хороший год»; гарантийное письмо от ИП ФИО8; расписка о получении документов, направленных при государственной регистрации юридического лица, направленные ФИО1; решение о государственной регистрации; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ ООО «Хороший год» заявитель ФИО1; расписка о получении документов, предоставленных при регистрации ООО «Хороший год»;

3. Сд-диск DVD-R Verbatim, на котором содержится информация по расчетному счету ООО «Хороший год», сопроводительное письмо от ПАО «ФИО2» выписка по счету № ООО «Хороший год», открытый ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении ООО «Хороший год», место нахождения: 618400, <адрес>, офис 11, номер телефона 89197078060, эл.почта — horgad20@mail.ru. Счет открыт по адресу: <адрес>А;

4. Сопроводительное письмо ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк»)» в отношении ООО «Хороший год» (ИНН 5911081613), сведения об открытых счетах № от ДД.ММ.ГГГГ, счет корпоративной карты № открыт ДД.ММ.ГГГГ; копии документов из юридического дела; доверенности не оформлялись; снятие денежных средств по чекам не производилась; выписка, согласно которой по расчетному счету были перечисления/снятия денежных средств; заявление об открытии банковского счета № с системой дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хороший год» в лице директора ФИО1, адрес местонахождение: 618400, <адрес>, офис 11; заявление об открытии счета и активации корпоративной карты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хороший год» ФИО1; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № клиент ООО «Хороший год» в лице директора ФИО1, внизу документа имеется дата составления ДД.ММ.ГГГГ подпись ФИО1 с расшифровкой;

5. Сопроводительное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»)» в отношении ООО «Хороший год» ИНН 5911081613 предоставил заверенные копии документов: заявление об акцепте оферты, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав организации, заявление на выпуск/перевыпуск банковской карты, заявление об открытии счетов и подключении системы «Интернет-банк», карточка с образцами подписей о лицах, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные документы, паспорт, решение учредителя: заявление об акцепте оферты - ООО «Хороший год» ИНН 5911081613, адрес юридического лица: РФ, 618400, <адрес>, офис 11, уполномоченное лицо - ФИО1; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Хороший год», устав; заявление на выпуск/перевыпуск/бронирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» от ФИО1 директора ООО «Хороший год» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ООО «Хороший год» в лице директора ФИО1 открыть корпоративный расчетный счет с услугой; заявление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хороший год» в лице ФИО1 об открытии расчетного счета - пакет услуг «Бизнес-Класс 3» (режим Online), в заявлении указан номер телефона 89197078284, с услугой банка АСП (доступ уполномоченного лица в систему «Интернет банк Light»); карточка с образцами подписей ООО «Хороший год» № счета 40№, 40№, образец подписи - ФИО1 заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копии паспорта ФИО1; решение № об учреждении ООО «Хороший год». Данные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 117-119, 120-121).

Вину подсудимого в совершении инкриминируемого преступления суд считает полностью установленной и доказанной с учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаний свидетеля, подсудимого об обстоятельствах государственной регистрации ООО «Хороший год» в межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес>, об открытии в целях сбыта в банках расчетных счетов Общества, получении подсудимым в отделении банков ПАО «УБРиР, ПАО «СКБ-банк», ПАО «ФИО2» логинов и паролей, а также банковской карты, которые являлись электронным средством платежа, которые он передавал неустановленным лицам за денежное вознаграждение, таким образом, совершив сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами, в частности: выписками по счетам, выписками из ЕГРЮЛ, протоколом осмотра документов.

Об умысле подсудимого ФИО1 на сбыт электронных средств, свидетельствуют характер и последовательность действий ФИО1, а также открытие расчетных счетов, которые ФИО1 не намеревался использовать, для чего он предоставлял в банки учредительные документы ООО «Хороший год», а также сообщал иные сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, указывал номера сотовых телефонов для получения смс-сообщений с кодами для входа в системы клиент-Банк.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Сформированные банками и выданные ФИО1 электронные носители информации являются электронным средством. При этом наличие электронно-цифровой подписи позволяет их владельцу осуществлять дистанционное управление расчетным счетом, в том числе, прием, выдачу и перевод денежных средств, о чем пояснил свидетель по уголовному делу.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал полностью. При этом, показания ФИО1 согласуются с показаниями свидетеля, иными исследованными доказательствами, не доверять им оснований у суда не имеется, в связи с чем суд кладет их в основу приговора. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетеля не установлено, поэтому его показания, суд признает достоверными, допустимыми и в целом, вместе с показаниями подсудимого достаточными для разрешения уголовного дела.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит, обращался на прием в 2017 году, диагноз: «Смешанное расстройство личности» (л.д.162); ДД.ММ.ГГГГ проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключения комиссии экспертов №, ФИО1 хроническим, психическим расстройством, слабоумием не страдал ранее и не страдает в настоящее время, а у него имеется пагубное употребление алкоголя (F10.1). Об этом свидетельствует повторное употребление алкоголя без признаков формирования синдрома зависимости от алкоголя. Выявленная у него при экспериментально-психологическом исследовании акцентуация черт характера в виде эмоциональной огрубленности, раздражительности, неустойчивой самооценки, облегченного отношения к имеющимся проблемам, общительности, возбудимости в значимых ситуациях, непостоянства в интересах и привязанностях, склонности к совершению необдуманных поступков не достигает степени выраженности расстройства личности не выходит за рамки нормы. По своему психическому состоянию ФИО1 может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как следует из материалов дела, в период инкриминируемого деяния, он был вне какого-либо временного психического расстройства, лишавшего его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (л.д. 127-129). Также состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: «Пагубное употребление ЛОВ с вредными последствиями», согласно характеристике врио заместителя начальника УУП ОМВД России по <адрес> ФИО9 ФИО1 неоднократно привлекался к уголовной ответственности, на учете в ФКУ УИИ филиал по <адрес> ГУФСИН России по <адрес> не состоит, отцом, допрошенным в судебном заседании характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1на основании п. «г, и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает активное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в даче подробных, последовательных показаний, наличие малолетнего ребенка у виновного; на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, и принимает во внимание, что подсудимым совершено тяжкое преступление.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, указанных в приговоре, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Вместе с тем, установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, имеются основания для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения ФИО1 наказания, не предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в виде штрафа, при этом суд считает, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания.

В соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства - выписки по расчетным счетам, открытым в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», открытых ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией из ПАО «ФИО2 России» и выпиской по расчетному счету, открытого ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Хороший год», а также копии из регистрационного дела ООО «Хороший год» - хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ильиных Максима Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка № 8 Свердловского района г. Перми от 1 июня 2021 года, окончательно назначить Ильиных М.Е. наказание в виде 200 часов обязательных работ и штрафа в размере 100 000 рублей.

Зачесть в срок отбытия назначенного наказания в виде ограничения свободы отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 8 Свердловского района г. Перми от 1 июня 2021 года в виде 200 часов обязательных работ.

Меру пресечения до вступления приговора суда в законную силу Ильиных М.Е. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Штраф подлежит уплате в течение 60 дней по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: федеральный бюджет (штраф – мера наказания). Наименование получателя платежа – УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю) ИНН – 5904140498 КПП – 590401001 БИК – 045773001 Наименование банка получателя – Отделение Пермь г. Пермь счет получателя – 40101810700000010003 наименование платежа – уголовный штраф, назначенный судом (ФИО, дело №) Код ОКТМО – 57720000 КБК (код бюджетной классификации дохода) – 188 1 16 03122 01 0000 140. УИН 18855922010100000812

    Вещественные доказательства - выписки по расчетным счетам, открытым в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 30 апреля 2020 года, 29 апреля 2020 года; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», открытых 20 апреля 2020 года, CD-диск с информацией из ПАО «Сбербанк России» и выпиской по расчетному счету, открытого 15 апреля 2020 года, ООО «Хороший год», а также копии из регистрационного дела ООО «Хороший год» - хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись.

Копия верна. Судья:                                                                      О.И. Бабурина