Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2013 (1-58/2012;) от 04.10.2012

Дело № 1-1/13

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Звенигород 26 апреля 2013 года

Звенигородский городской суд Московской области в составе председательствующего – судьи Маргиева С.А.,

при секретарях: Руненковой Е.А., Зениной Ю.П.,

с участием государственного обвинителя – помощников Одинцовского городского прокурора Московской области Жумаевой Н.М., Ашамаева А.И., подсудимых: Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е. защитников:

- Евграшкиной И.М. (осуществляющей защиту интересов подсудимого Осипова В.Б.), представившей удостоверение №, имеющей регистрационный №, ордер № от Дата обезличена,

- адвоката Аксеновой О.А. (осуществляющей защиту интересов подсудимого Осипова В.Б.), представившей удостоверение №, имеющей регистрационный №, ордер № от Дата обезличена,

- адвоката Уферта П.Е. (осуществляющего защиту интересов подсудимого Ситникова Н.И.), представившего удостоверение №, имеющего регистрационный №, ордер № от Дата обезличена,

- адвоката Зорина Г.А. (осуществляющего защиту интересов подсудимого Карасева Е.В.) представившего удостоверение №, имеющего регистрационный №, ордер № от Дата обезличена,

- Логиновой О.И. (осуществляющей защиту интересов подсудимого Крецу И.Е.), представившей удостоверение №, имеющей регистрационный №, ордер № от Дата обезличена,

- адвоката Кудрявцева А.В. (осуществляющего защиту интересов подсудимого Крецу И.Е.), представившего удостоверение №, имеющего регистрационный №, ордер № от Дата обезличена,

при секретарях: Руненковой Е.А., Зениной Ю.П.,

с участием потерпевших: Тимохина В.В., Шороховой Г.С., Медведевой Е.В., Горюновой Л.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

- Осипова В.Б., Дата обезличена года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним образованием, не женатого, не работающего, военнообязанного, гражданина РФ, судимого Дата обезличена Одинцовским городским судом Московской области по п.п.«а,в,г» ч.2 ст.162 УК РФ к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (освободился Дата обезличена по отбытию срока), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

- Ситникова Н. И., Дата обезличена года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 2-х малолетних детей 2003 года и 2009 года рождения, работающего в ООО «<Фирма 1>» в должности коммерческого директора, военнообязанного, имеющего воинское звание – «капитан запаса», имеющего награду, гражданина РФ, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

- Карасева Е.В., Дата обезличена года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении ребенка 2010 года рождения, работающего водителем в ООО <Фирма 2> военнообязанного, гражданина РФ, судимого: Дата обезличена Одинцовским городским судом Московской области по ч.4 ст.111, п.«в» ч.2 ст.112, ч.2 ст.309, п.«в» ч.3 ст.161 УК РФ, определением Московского областного суда из приговора исключен п.«в» ч.2 ст.112 УК РФ, действия квалифицированы по ч.1 ст.112 УК РФ. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111, п.«в» ч.3 ст.161, ч.1 ст.112, ч.2 ст.309 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от Дата обезличена освобожден условно-досрочно на 3 года 3 месяца 21 день, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

- Крецу И.Е., Дата обезличена года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, до заключения под стражу временно проживавшего по адресу: <адрес>, со средним образованием, не женатого, не работающего, военнообязанного, гражданина <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.325 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е., действуя в составе организованной преступной группы, совершили ряд преступлений, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее Дата обезличена, Осипов В.Б., желая обогатиться преступным путем, из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах объединился с Ситниковым Н.И., а впоследствии, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее Дата обезличена, с Карасева Е.В. и Крецу И.Е., для систематического совершения преступлений – хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в составе организованной группы. Объектом преступных посягательств членов группы являлись квартиры, расположенные на территории <адрес>. Каждый из участников возглавляемой Осиповым организованной преступной группы знал о целях ее создания, дал свое согласие на участие в ней и совершаемых ею преступлениях. Члены организованной преступной группы Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е. избрали объектами совершения преступлений квартиры, находящиеся в собственности лиц, преимущественно являющимися единственными квартиросъемщиками и зарегистрированными жильцами, относящимися к социально незащищенным слоям населения, а также злоупотребляющими спиртными напитками. С учетом выбранных объектов совершения преступлений, члены организованной группы – Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е. разработали способы и методы совершения преступлений: выбирали квартиры, принадлежащие преимущественно лицам, являющимися единственными квартиросъемщиками и зарегистрированными жильцами, относящимися к социально незащищенным слоям населения, а также злоупотребляющими спиртными напитками, непродолжительное время осуществляли наблюдение за ними, при помощи уговоров, под предлогом совместного распития спиртных напитков входили к ним в доверие, после чего, под различными основаниями получали от последних доверенности на право представлять их (потерпевших) интересы во всех органах государственной и муниципальной власти связанные с оформлением документов по продаже их собственности (квартир). Для обеспечения мобильности организованной преступной группы и сопровождения потерпевших в государственные и муниципальные органы, а также в нотариальные конторы, участниками организованной группы использовался неустановленный следствием автотранспорт предоставляемый Осипова В.Б. и Карасева Е.В. Роли в организованной преступной группе были распределены следующим образом:

- Осипов В.Б., уроженец <адрес>, создал организованную преступную группу с целью совершения мошенничеств, в которую привлек к участию в период до Дата обезличена Ситникова Н.И., до Дата обезличена Карасева Е.В. и Крецу И.Е., более точное время следствием не установлено. Осипов В.Б. руководил деятельностью группы, разрабатывал способы совершения мошенничеств, используемый группой и планы совершения конкретных преступлений, выделял денежные средства на приобретение алкогольной продукции, подыскивал вместе с Карасева Е.В. и Крецу И.Е. объекты для совершения преступлений, лично участвовал в совершении мошенничеств, распределял роли членов группы при совершении преступлений, давал указания Карасева Е.В., Крецу И.Е. и Ситникову Н.И. при их совершении, занимался вопросами подготовки пакетов правоустанавливающих документов на квартиры, присутствовал и контролировал процесс подачи и регистрации документов в нотариальных конторах и УФРС по <адрес>, распределял вырученные денежные средства между членами преступной группы, управлял неустановленным следствием автомобилем, предоставленным им для нужд организованной преступной группы, использовавшимся при совершении преступлений, доставляя потерпевших к месту совершения преступлений.

- Ситников Н.И., уроженец <адрес>, вошедший в состав организованной преступной группы в период до Дата обезличена, более точно время следствием не установлено, являлся ее активным участником, совместно с Осипова В.Б., Крецу И.Е. и Карасева Е.В. разрабатывал планы совершения преступлений, лично участвовал в совершенных ею мошенничествах.

- Карасев Е.В., уроженец <адрес>, вошедший в состав организованной преступной группы в период до Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, являлся ее активным участником, совместно с Осипова В.Б., Крецу И.Е. и Ситниковым Н.И. разрабатывал планы совершения преступлений; подыскивал вместе с Осипова В.Б., Крецу И.Е. и Ситниковым Н.И. объекты для совершения преступлений, управлял неустановленным следствием автомобилем, предоставленным им для нужд организованной преступной группы, лично участвовал в совершенных ею мошенничеств.

- Крецу И.Е., уроженец <адрес>, вошедший в состав организованной преступной группы в период до Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, являлся ее активным участником, совместно с Осипова В.Б., Карасева Е.В., и Ситниковым Н.И., разрабатывал планы совершения преступлений, подыскивал вместе с Осипова В.Б., Карасева Е.В., и Ситниковым Н.И., объекты для совершения преступлений, лично участвовал в совершенных ею мошенничествах.

Каждому совершаемому преступлению предшествовали тщательная разработка плана и четкое распределение ролей между участниками, при этом планы совершения преступлений и роли участников при их совершении постоянно совершенствовались, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений. Группа, в которую входили Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е. обладала признаками устойчивости и организованности, была создана для совершения систематических мошенничеств с квартирами, в перерывах между которыми члены организованной группы поддерживали между собой тесные преступные связи, совместно распоряжались денежными средствами, добытыми преступным путем, планировали и подготавливали совершение очередного преступления. Устойчивость и сплоченность членов организованной группы, помимо общего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений, основывалась на том, что ее члены длительный период времени были между собой знакомы и находились в доверительных и товарищеских отношениях. Кроме того, устойчивость организованной группы также основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, большом периоде совместной преступной деятельности, способах и методах, используемых при совершении преступлений. Таким образом, в неустановленном следствием месте в период до Дата обезличена, более точное время следствие не установлено, Осипов В.Б., и Ситников Н.И., а впоследствии, до Дата обезличена Карасев Е.В. и Крецу И.Е., объединились в организованную группу, которая к указанному времени была подготовлена к систематическому совершению мошенничеств.

Организованная преступная группа в составе подсудимых Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В. и Крецу И.Е. совершила следующие преступления:

Осипов В.Б., совместно с участником организованной преступной группы - Ситниковым Н.И., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении Саева В.Н.), при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием точное время, но не позднее Дата обезличена, в неустановленном следствием месте <адрес>, ранее судимый организатор и руководитель организованной группы Осипов В.Б., получив информацию от Даниленко И.А., о намерении Саева В.Н. продать принадлежащую ему на праве собственности однокомнатную квартиру общей площадью 30,4 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, принял решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного, корыстного обогащения путем мошенничества, в составе организованной группы, с целью завладения денежными средствами при их передаче покупателем продавцу. Осуществляя свой преступный умысел, Осипов В.Б. действуя в составе организованной группы, вошел в доверие к ранее ему знакомому, Саеву В.Н. под предлогом оказания безвозмездной помощи в продаже его (Саева В.Н.) квартиры. Реализуя свой преступный план, действуя в интересах всех участников преступления, пользуясь возникшим доверительным отношением к нему со стороны Саева В.Н., Осипов В.Б., введя последнего в заблуждение относительно своих корыстных мотивов, получил на руки правоустанавливающие документы на квартиру расположенную по адресу: <адрес>. В это же время Балабанова Ю.Ю. приняла решение о приобретении квартиры расположенной в <адрес>, для чего она обратилась через знакомых к Даниленко И.А. В свою очередь Даниленко И.А., имея информацию о том, что Осипов В.Б. занимается вопросом продажи квартиры расположенной в <адрес>, обратился к последнему с предложением об осмотре квартиры совместно с потенциальными покупателями. Организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в составе организованной группы, дал свое согласие на демонстрацию квартиры. В неустановленное следствием время Дата обезличена, Саев В.Н. и Балабанова Ю.Ю., находясь в помещение Звенигородского отдела УФРС по Московской области, расположенного по адресу: <адрес>, заключили между собой договор купли продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> договорились об отсрочке взаиморасчета между собой. Дата обезличена, в неустановленное следствием точное время Балабанова Ю.Ю. позвонила Осипова В.Б. и сообщила, что готова произвести взаиморасчет за квартиру с Саевым В.Н. Осипов В.Б., осведомленный о договоренности расчета после подписания договора купли-продажи квартиры расположенной по адресу: <адрес>, д/о Поречье, <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, сообщил Балабановой Ю.Ю. о том, что он свяжется с Саевым В.Н., и тот сам ей перезвонит для согласовании места и времени передачи денег за квартиру. Через несколько минут на мобильный телефон Балабановой Ю.Ю., по указанию организатора и руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., позвонил активный участник организованной группы Ситников Н.И., который действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, представился Саевым В.Н., и сообщил последней, что лично не может прибыть на встречу, поэтому вместо него за деньгами приедет его друг по имени «Александр», и передаст расписку о получении денежных средств, написанную им (Саевым В.Н.) лично. Введенная в заблуждение Балабанова Ю.Ю., не подозревая о том, что с ней разговаривает не Саев В.Н., а Ситников Н.И., сообщила последнему, что она будет ожидать у банка «<название банка изъято>», расположенного по адресу: <адрес>. В назначенное время Дата обезличена Ситников Н.И., действуя в составе организованной группы, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл по адресу: <адрес>, где встретился с Балабановой Ю.Ю. В ходе встречи активный участник организованной преступной группы Ситников Н.И., представляясь «Александром», якобы другом Саева В.Н., передал Балабановой Ю.Ю. расписку о получении Саевым В.Н. денежных средств за проданную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, якобы написанную Саевым В.Н., и получив от Балабановой Ю.Ю. денежные средства в сумме 60 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на Дата обезличена составляло 1 544 004 рублей, с места преступления скрылся в неизвестном направлении.

Таким образом, Осипов В.Б. и Ситников Н.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Они же (Осипов В.Б., Ситников Н.И.), совместно с участниками организованной преступной группы - Карасева Е.В., Крецу И.Е., совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении Тимохина В.В.), при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием точное время, не позднее осени 2008 года, в неустановленном следствием месте <адрес>, ранее судимый организатор и руководитель организованной группы Осипов В.Б., получив информацию от активных участников организованной преступной группы - Крецу И.Е. и Карасева Е.В., о проживании в трехкомнатной квартире, общей площадью 61,9 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, его (Крецу И.Е.) знакомого Тимохина В.В., являвшегося владельцем одной второй доли вышеуказанной квартиры, относящегося к социально незащищенным слоям населения и длительное время не поддерживающего связь с родственниками, злоупотребляющего спиртными напитками, принял решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного корыстного обогащения путем мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, с целью завладения одной второй доли в указанной квартире. Общий план совершения преступления, разработанный организатором и руководителем организованной преступной группы Осипова В.Б. совместно с активными участниками организованной преступной группы Ситниковым Н.И., Карасева Е.В., и Крецу И.Е., предусматривал приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием Тимохина В.В., целью которых, являлось склонение последнего к оформлению доверенности на дарение одной второй доли квартиры расположенной по адресу: <адрес>. Организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., осведомленный о злоупотреблении Тимохина В.В. алкоголем, дал указание активным участникам организованной преступной группы Крецу И.Е. и Карасева Е.В. под предлогом совместного распития алкогольных напитков войти в доверие к Тимохина В.В., после чего уговорить его выдать доверенность на право подарить одну вторую принадлежащей ему доли квартиры,. Активные участники организованной преступной группы Крецу И.Е. и Карасев Е.В., действуя согласно ранее разработанного преступного плана в интересах всех участников преступления, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в неустановленное следствием время, но до Дата обезличена, проезжая на неустановленном автомобиле марки ВАЗ 2106, малинового цвета, под управлением Карасева Е.В. мимо дома № № расположенного по адресу: <адрес>, остановились возле подъезда, где во дворе встретили Тимохина В.В. Реализовывая свой преступный умысел, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в интересах всех участников преступления, в составе организованной группы, Крецу И.Е. обратился к ранее ему знакомому Тимохина В.В. с предложением употребить спиртные напитки. Тимохина В.В., злоупотребляющий на протяжении долгого времени спиртными напитками принял предложение Крецу И.Е., после чего сел в салон вышеуказанной неустановленной следствием автомашины марки ВАЗ 2106. В ходе распития алкогольных напитков, активный участник организованной преступной группы Крецу И.Е., действуя в интересах всех участников преступления, согласно разработанного преступного плана, предложил Тимохина В.В., съездить в гости к ранее ему знакомой Шороховой Г.С., которая являлась его соседкой. Тимохина В.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подозревая и не догадываясь о преступных намерениях Крецу И.Е. и Карасева Е.В., дал свое согласие. Карасев Е.В. и Крецу И.Е., действуя в составе организованной группы, в интересах всех участников преступления, по указанию организатора и руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., на неустановленном следствием автомобиле марки ВАЗ 2106, отвезли Тимохина В.В. в дом расположенный по адресу: <адрес>, где в это время проживала Шорохова Г.С. Прибыв по вышеуказанному адресу, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, Крецу И.Е. приобрел спиртные напитки, после чего под предлогом совместного их распития с Тимохина В.В. остался в указанном доме. В свою очередь, Карасев Е.В., в тот же день на неустановленной автомашине марки ВАЗ 2106 вернулся в <адрес>. Через несколько дней, Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В., прибыли на неустановленных следствием автомашинах по адресу: <адрес>, где находился Тимохина В.В., который все предшествующие дни распивал спиртные напитки, приобретаемые Крецу И.Е. Находясь в доме, Осипов В.Б., Ситников Н.И. и Карасев Е.В., действуя в составе организованной группы, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, придумав заранее «легенду», якобы в <адрес> имеются лица, которые его (Тимохина В.В.) хотят «кинуть» на квартиру, в связи с чем ему (Тимохина В.В.) нельзя туда возвращаться. При этом, предложили Тимохина В.В. написать заявление об утере паспорта, для решения этой проблемы. После того, как Тимохина В.В. написал заявление об утере паспорта Осипов В.Б., Ситников Н.И. и Карасев Е.В., забрав его (заявление), уехали в <адрес>, оставив в доме привезенные с собой заранее продукты питания и большое количество алкоголя. В неустановленное следствием время и месте в <адрес> организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в интересах всех участников преступления, с целью придания своим преступным действиям правовой характер, обратился к ранее ему знакомому Блинов В.Ю., с просьбой за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, временно оформить на него (Блинов В.Ю.) по договору дарения одну вторую доли квартиры расположенной по адресу: <адрес>, при этом скрыв от последнего истинную картину происходящего. Блинов В.Ю., не подозревая о преступных намерениях Осипова В.Б., дал свое согласие. В неустановленное следствием время Дата обезличена, активный участник организованной преступной группы Карасев Е.В., по заранее разработанному совместному плану, действуя в интересах всех участников преступления, прибыв по адресу: <адрес>, сообщил Тимохина В.В., что необходимо прибыть к нотариусу в <адрес> и выдать ему (Карасева Е.В.) доверенность на право заключить от его имени договор дарения доли квартиры расположенной по адресу: <адрес> Блинов В.Ю. Тимохина В.В., введенный в заблуждение относительно преступных намерений Карасева Е.В., действующего в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в интересах всех участников преступления, полностью доверяя последнему, дал свое согласие на выдачу вышеуказанной доверенности. В тот же день, Дата обезличена, в неустановленное следствием время, находясь в помещении нотариуса, расположенного по адресу: <адрес>, Тимохина В.В. подписал доверенность на имя Карасева Е.В., на право заключить от его имени договор дарения одной второй доли квартиры расположенной по адресу: <адрес> Блинов В.Ю. Таким образом, участники организованной группы приобрели право на имущество Тимохина В.В., и у них возникла юридически закрепленная возможность распорядиться чужим имуществом. Затем, в неустановленное следствием время, Дата обезличена, активный участник организованной преступной группы Карасев Е.В., действуя в составе организованной группы, в интересах всех участников преступления, находясь в помещении Звенигородского отдела УФРС по Московской области, расположенном по адресу: <адрес>, заключил от имени Тимохина В.В. договор дарения одной второй доли квартиры расположенной по адресу: <адрес> Блинов В.Ю. В неустановленное следствием время, но до Дата обезличена Осипов В.Б. подыскал покупателя в лице Ординарцевой И.Е., которой предложил приобрести одну вторую доли квартиры расположенной по адресу: <адрес>, путем заключения договора дарения. После чего Дата обезличена, более точное время следствием не установлено, Блинов В.Ю., действуя по указанию Осипова В.Б., и не подозревающий о его преступных намерениях, действуя за денежное вознаграждение, находясь в помещении Звенигородского отдела УФРС по Московской области, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Ординарцевой И.Е. договор дарения доли квартиры расположенной по адресу: <адрес>. Вырученные деньги за продажу доли указанной квартиры в размере 1 300 000 рублей, организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., поделил между всеми участниками организованной группы, тем самым, причинив материальный ущерб Тимохина В.В., в особо крупном размере на общую сумму 1 300 000 рублей.

Таким образом, Осипов В.Б., Ситников Е.И., Карасев Е.В., Крецу И.Е. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Они же (Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В., Крецу И.Е.), совершили мошенничество, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении Волковой В.В. и Медведевой Е.В.), при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием точное время, но не позднее Дата обезличена, в неустановленном следствием месте <адрес>, ранее судимый организатор и руководитель организованной группы Осипов В.Б., получив информацию от участников организованной группы - Карасева Е.В. и Крецу И.Е., о проживании в трехкомнатной квартире, общей площадью 56,9 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, Волковой В.В. и Медведевой Е.В., относящихся к социально незащищенным слоям населения, и злоупотребляющих спиртными напитками, принял решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного, корыстного обогащения путем мошенничества, в составе организованной преступной группы, с причинением ущерба в особо крупном размере, с целью завладения указанной квартирой. Избрав в качестве объекта преступного посягательства вышеуказанную квартиру, Осипов В.Б., совместно с активными участниками организованной группы разработал план совершения преступления, который предусматривал приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием. В неустановленное следствие время, но до весны 2010 года, активный участник организованной группы Карасев Е.В., действуя из корыстных побуждений в интересах всех участников преступной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах находясь в <адрес>, зная о том, что Медведевой Е.В. и Волковой В.В., регулярно злоупотребляют спиртными напитками, под предлогом совместного распития спиртных напитков, познакомил последних с активным участником организованной преступной группы Крецу И.Е. Последний, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в интересах всех участников преступления в период времени с весны 2010 года до начала весны 2011 года, точное время следствием не установлено, в ходе распития спиртных напитков с Медведевой Е.В. и Волковой В.В., вошел в доверие к последним, и стал проживать в принадлежащей им (Медведевой Е.В., и Волковой В.В.) квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Осуществляя свой преступный умысел, Крецу И.Е., действуя в интересах всей преступной группы, в соответствии с ранее разработанным планом, в неустановленное следствием точное время, воспользовавшись возникшим со стороны Медведевой Е.В. и Волковой В.В. доверием, похитил из женской сумки принадлежавшей Медведевой Е.В.. находившиеся квартире, расположенной по адресу: <адрес>, два паспорта гражданина Российской Федерации: серии 4606 №, выданный Отделом внутренних дел <адрес> от Дата обезличена на имя Медведевой Е.В. и серии №, выданный Звенигородским ОВД Одинцовского района Московской области от Дата обезличена на имя Волковой В.В., которые он (Крецу И.Е.) передал участнику организованной группы Ситникову Н.И., для последующего их использования при мошеннических действиях связанных с перерегистрацией права собственности на принадлежащую им (Медведевой Е.В. и Волковой В.В.) квартиру. Организатор и руководитель преступной группы Осипов В.Б., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте в <адрес>, обратился к ранее ему знакомому Чистову С.Н. с предложением оформить за неустановленное следствием вознаграждение на его (Чистова С.Н.) имя квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Чистов С.Н., не подозревая о преступных намерениях Осипова В.Б., дал свое согласие. В неустановленное следствием точное время, но до Дата обезличена, руководитель и организатор преступной группы Осипов В.Б., а также активные участники организованной преступной группы Ситников Н.И. и Карасев Е.В., подготовили пакет правоустанавливающих документов, в том числе изготовили типовой договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: <адрес>, от имени Медведевой Е.В., как продавца и Чистова С.Н., как покупателя, после чего неустановленное следствием лицо, подделало подписи от имени Медведевой Е.В., и участники организованной группы предоставили его (договор купли-продажи) в Звенигородский отдел УФРС по Московской области, расположенный по адресу: <адрес>, для перерегистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, перерегистрировав право собственности на Чистова С.Н. Таким образом, участники организованной преступной группы Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е. своими преступными действиями причинили материальный ущерб в особо крупном размере Медведевой Е.В. и Волковой В.В., на сумму 3 800 000 рублей.

Таким образом, Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В., Крецу И.Е. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Они же (Осипов В.Б., Карасев Е.В., Крецу И.Е.), совершили мошенничество, то есть, приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении Шороховой Г.С.), при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием точное время, не позднее Дата обезличена, в неустановленном следствием месте <адрес>, ранее судимый организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., получив информацию от активного участника организованной преступной группы Крецу И.Е., о проживании в четырехкомнатной квартире, общей площадью 75,2 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, его (Крецу И.Е.) знакомой - Шороховой Г.С., являвшейся единственным квартиросъемщиком и зарегистрированным жильцом, относящейся к социально незащищенным слоям населения и длительное время, не поддерживающей связь с родственниками, которая намеревается приватизировать в индивидуальную собственность вышеуказанную квартиру, после чего продав ее, приобрести взамен жилье меньшей площади, принял решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного, корыстного обогащения путем мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, с целью завладения указанной квартирой. Общий план совершения преступления, разработанный организатором и руководителем организованной группы Осипова В.Б., совместно с участниками организованной группы Карасева Е.В., и Крецу И.Е., предусматривал приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием Шороховой Г.С., целью которого, являлось склонение последней к оформлению доверенности на совершение всех необходимых юридических действий для последующей продажи принадлежащей ей (Шороховой Г.С.) квартиры расположенной по адресу: <адрес>. Организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., осведомленный о злоупотреблении Шороховой Г.С. алкоголем, дал указание активному участнику организованной преступной группы Крецу И.Е., регулярно приобретать алкогольные напитки, и угощать ими последнюю, при этом постоянно уговаривать выдать доверенность на право от ее (Шороховой Г.С.) имени приватизировать ее квартиру и в дальнейшем продав, купить ей взамен дом меньшей площадью в окрестностях <адрес>. Активный участник организованной группы Крецу И.Е. действуя согласно ранее разработанного преступного плана, имея умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, в интересах всех участников преступления, стал постоянно приобретать на деньги, переданные ему организатором и руководителем организованной преступной группы Осипова В.Б. алкогольные напитки, которые он (Крецу И.Е.) под предлогом совместного распития приносил в квартиру Шороховой Г.С. В ходе постоянных совместных распитий спиртных напитков Крецу И.Е. постоянно уговаривал и убеждал Шорохову Г.С. в необходимости приватизировать квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, после чего продать ее, купив в замен дом в окрестностях <адрес>. Шорохова Г.С., введенная в заблуждение относительно истинных мотивов активного участника организованной преступной группы Крецу И.Е., дала свое согласие на оформление вышеуказанной доверенности и передала Крецу И.Е. правоустанавливающие документы на вышеуказанную квартиру. Организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., продолжая реализовывать общий преступный план, действуя в интересах всех участников группы, с целью сокрытия следов преступления, обратился к ранее ему знакомому Моисееву А.А., с предложением за неустановленное следствием вознаграждение оформить на него доверенность от имени Шороховой Г.С., и в дальнейшем по его (Осипова В.Б.) указанию в назначенное им время и месте, подписать договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Моисеев А.А. не подозревая о наличии в действиях Осипова В.Б. преступной цели, дал свое согласие. В неустановленное следствием время Дата обезличена, активные участники организованной преступной группы Крецу И.Е. и Карасев Е.В., действуя по заранее разработанному плану, в интересах всех участников преступления, в составе организованной группы, привезли Шорохову Г.С. к нотариусу Неволиной И.А., <адрес> по адресу: <адрес>. Находясь в помещении нотариальной конторы Шорохова Г.С., не подозревая о преступных намерениях Осипова В.Б., Крецу И.Е. и Карасева Е.В., подписала доверенность на имя Моисеева А.А. о представлении ее (Шороховой Г.С.) интересов во всех государственных и муниципальных органах связанных с приватизацией и дальнейшей продажей ее квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. В неустановленное следствием время Дата обезличена, активные участники организованной преступной группы Крецу И.Е., Карасев Е.В. совместно с организатором и руководителем организованной преступной группы Осипова В.Б., действуя в составе организованной преступной группы, вновь привезли Шорохову Г.С. в помещение нотариуса <адрес> Неволиной И.А., расположенное по адресу: <адрес>. Находясь в помещении нотариальной конторы, Шорохова Г.С. не подозревая о преступных намерениях Осипова В.Б., Карасева Е.В., и Крецу И.Е., подписала доверенность на имя Моисеева А.А. о представлении ее (Шороховой Г.С.) интересов во всех государственных и муниципальных органах связанных с покупкой для нее любого недвижимого имущества по любому адресу в <адрес>. Организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Крецу И.Е. и Карасева Е.В., подготовили необходимый пакет документов для приватизации квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, после чего в неустановленное следствием время, но до Дата обезличена, имея на руках доверенность на право представления интересов Шороховой Г.С. во всех государственных и муниципальных учреждениях связанных с приватизацией и последующей продажей квартиры выданной на имя Моисеева А.А., предоставили вышеуказанный пакет документов в Администрацию городского округа Звенигород, расположенную по адресу: <адрес>. В неустановленное следствием время Дата обезличена Моисеев А.А., действуя за неустановленное следствием вознаграждение, не подозревая о наличии в действиях Осипова В.Б. преступной цели, по указанию последнего прибыл по вышеуказанному адресу в Администрацию городского округа Звени<адрес>, где подписал договор передачи жилого помещения в собственность №. После чего Дата обезличена, Главой городского округа Звенигород Московской области, было вынесено постановление № о приватизации квартиры, в соответствии с которым квартира, расположенная по адресу: <адрес> была передана в собственность Шороховой Г.С. Продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на приобретение права, на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием Шороховой Г.С., а именно квартиры расположенной по адресу: <адрес>, организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., действуя в интересах всех участников преступления, подыскал жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. В неустановленное следствием время Дата обезличена, Осипов В.Б., Карасев Е.В., Крецу И.Е. совместно с Моисеевым А.А., действующим за неустановленное следствием вознаграждение и не подозревающий о наличии в действиях вышеуказанных лиц преступной цели, прибыли в филиал УФРС по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. Находясь в вышеуказанном помещении УФРС по <адрес>, Моисеев А.А. на основании доверенности выданной на его имя Шороховой Г.С. заключил договор купли-продажи жилого дома расположенного по адресу: <адрес>, приобретя таким образом, на имя Шороховой Г.С. жилой дом. Возвратившись в <адрес>, организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., дал указание активным участникам организованной преступной группы Крецу И.Е. и Карасева Е.В., отвезти Шорохову Г.С., а также ее вещи, находящиеся в квартире по адресу: <адрес>, в дом расположенный по адресу: <адрес>. Карасев Е.В. и Крецу И.Е., действуя в составе организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в интересах всех участников преступления, выполнили в полном объеме указания организатора и руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., после чего Карасев Е.В. вернулся в <адрес>. В свою очередь, активный участник организованной преступной группы Крецу И.Е., действуя в интересах всех участников преступления, остался вместе с Шороховой Г.С. в доме расположенном по адресу: <адрес>, продолжая систематически распивать совместно с Шороховой Г.С. спиртные напитки, ежедневно приобретаемые им на деньги, переданные именно для этой цели организатором и руководителем организованной преступной группы Осипова В.Б. Далее, организатор и руководитель организованной преступной группы Осипов В.Б., действуя в интересах всех участников преступления, желая придать своим преступным действиям законный вид, действуя в интересах всех участников организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но до Дата обезличена обратился к ранее ему знакомому Блинов В.Ю., с просьбой за небольшое денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, оформить на него квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Блинов В.Ю., не подозревая о преступных намерениях Осипова В.Б., дал свое согласие. В неустановленное следствием время Дата обезличена Моисеев А.А., действуя за неустановленное следствием вознаграждение, не подозревая о наличии в действиях Осипова В.Б. преступной цели по его (Осипова В.Б.) указанию прибыл в Звенигородский отдел УФРС по Московской области, расположенный по адресу: <адрес>., где действуя по доверенности от имени Шороховой Г.С., подписал договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: <адрес> Блинов В.Ю. В неустановленное время Дата обезличена Блинов В.Ю., по указанию Осипова В.Б. прибыл в Одинцовский отдел УФРС по Московской области расположенный по адресу: <адрес>, где подписал договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> использованием кредитных средств с Бегун С.А. и Шведковой Т.В. Денежные средства, полученные от продажи квартиры в размере 3 600 000 рублей Осипов В.Б., поделил между всеми участниками организованной преступной группы, тем самым причинив материальный ущерб Шороховой Г.С., в особо крупном размере на общую сумму 3 600 000 рублей.

Таким образом, Осипов В.Б., Карасев Е.В., Крецу И.Е. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Кроме указанных преступлений в составе организованной преступной группы, Осипов В.Б. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (в отношении Горюновой Л.И.), при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием точное время, но не позднее Дата обезличена, в неустановленном следствием месте, находясь в <адрес>, ранее судимый Осипов В.Б., получив информацию о проживании в однокомнатной квартире общей площадью 30,4 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, Горюновой Л.И., являвшейся единственным квартиросъемщиком и зарегистрированным жильцом, относящимся к социально незащищенным слоям населения, принял решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного, корыстного обогащения путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере, с целью завладения указанной квартирой. Избрав в качестве объекта преступного посягательства вышеуказанную квартиру, Осипов В.Б., разработал план совершения преступления, который предусматривал приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, с целью склонения Горюновой Л.И. к передаче права на имущество, путем получения под воздействием обмана и уговоров, доверенности от последней, на совершение всех необходимых юридических действий с принадлежащей ей (Горюновой Л.И.) квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, для последующей ее продажи. Осуществляя свой преступный умысел, Осипов В.Б. вошел в доверие к Горюновой Л.И. под предлогом оказания ей безвозмездной помощи в продаже ее квартиры и приобретения для нее другой квартиры, расположенной на первом этаже любого жилого дома на территории <адрес>. Реализуя свой преступный план, пользуясь возникшим доверительным отношением к нему со стороны Горюновой Л.И., Осипов В.Б. введя последнюю в заблуждение относительно своих корыстных мотивов, уговорил последнюю, под воздействием обмана, выдать на его имя доверенность о представлении ее (Горюновой Л.И.) интересов во всех органах и учреждениях связанных продажей квартиры расположенной по адресу: <адрес>. Вследствие чего Горюновой Л.И. введенная в заблуждение относительно истинных мотивов Осипова В.Б. передала последнему правоустанавливающие документы на указанную квартиру. Горюновой Л.И., являясь одиноким человеком преклонных лет, при этом имеющая множество хронических заболеваний, которые ограничивали ее возможности в полной мере анализировать происходящие события, введенная в заблуждение под воздействием уговоров со стороны Осипова В.Б., и доверяя последнему, в неустановленное следствием время Дата обезличена, находясь в помещении нотариуса Харахориной по адресу: <адрес>, подписала две доверенности на его (Осипова В.Б.) имя о представлении её (Горюновой Л.И.) интересов при продаже принадлежащей ей вышеуказанной квартиры, и приобретении для нее другой жилплощади в Ивановской, либо Владимирской областях. Таким образом, у Осипова В.Б., возникла юридически закрепленная возможность распорядиться чужим имуществом. Так, Осипов В.Б. воспользовавшись невнимательностью и чрезмерным доверием к нему со стороны Горюновой Л.И., путем обмана получил на руки вышеуказанные доверенности, утаив от последней истинный их смысл, который заключался в том, что он (Осипов В.Б.), с момента знакомства с Горюновой Л.И., не намеревался безвозмездно оказывать ей помощь и приобретать после продажи ее дорогостоящей квартиры расположенной по адресу: <адрес>, какую-либо равнозначную жилплощадь в <адрес>, а имел преступные намерения войти в доверие к Горюновой Л.И. и с помощью обмана, продав ее квартиру, приобрести ей взамен неравнозначное жилье в Ивановской области, а вырученные деньги потратить на свои личные нужды. Имея на руках доверенность, Осипов В.Б. подыскал покупателя на квартиру расположенную по адресу: <адрес> на основании нотариально заверенной доверенности выданной ему Горюновой Л.И., находясь в неустановленное следствием время Дата обезличена в помещении нотариуса Харахориной И.Е. по адресу: <адрес>, от имени последней заключил договор купли-продажи квартиры с Саевым В.Н. Получив от Саева В.Н. деньги за продажу квартиры расположенной по адресу: <адрес> размере 1 533 300 рублей, он (Осипов В.Б.), с целью сокрытия своих преступных действий по отношению к Горюновой Л.И., действуя из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в неустановленное следствием время Дата обезличена в помещении УФРС по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, приобрел на имя последней, однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, общей площадью 36,8 кв.м., за 70 000 рублей, оставшиеся денежные средства он (Осипов В.Б.) потратил на собственные нужды, тем самым причинив материальный ущерб Горюновой Л.И. в особо крупном размере на общую сумму 1 533 300 рублей.

Таким образом, Осипов В.Б., совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Кроме указанных преступлений в составе организованной преступной группы, Крецу И.Е. совершил похищение у гражданина паспорта, при следующих обстоятельствах:

Активный участник организованной преступной группы Крецу И.Е., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в интересах всех участников преступления в период времени с весны 2010 года до начала весны 2011 года, точное время следствием не установлено в ходе распития спиртных напитков с Медведевой Е.В. и Волковой В.В., вошел в доверие к последним, и стал проживать в принадлежащей им (Медведевой Е.В., и Волковой В.В.) квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Осуществляя свой преступный умысел, Крецу И.Е., действуя в интересах всей преступной группы, в соответствии с ранее разработанным планом, в неустановленное следствием точное время, воспользовавшись возникшим со стороны Медведевой Е.В. и Волковой В.В. доверием, похитил из женской сумки принадлежавшей Медведевой Е.В., находившейся в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, два паспорта Граждан РФ: - серии № №, выданный Дата обезличена Отделом внутренних дел города Звенигорода Московской области, на имя Медведевой Е.В., - серии № выданный Дата обезличена Звенигородским ОВД Одинцовского района Московской области на имя Волковой В.В., которые он (Крецу И.Е.) передал участнику организованной группы Ситникову Н.И., для последующего их использования при мошеннических действиях связанных с перерегистрацией права собственности на принадлежащую им (Медведевой Е.В. и Волковой В.В.) квартиру.

Таким образом, Крецу И.Е. совершил похищение у гражданина паспорта, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.325 УК РФ.

По преступлению от Дата обезличена (потерпевшая – Саева М.Н.)

В ходе предварительного следствия Осипов виновным себя в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что Саева В.Н. он знал, но никакого преступления в отношении него не совершал, ни один, ни с Ситниковым, Карасевым и Крецу. Об этой сделке он узнал от Саева, который, как он понял впоследствии, являлся перекупщиком квартир. Дата обезличена Саев ему позвонил и сказал, что хочет продать квартиру, которую он ранее купил у Горюновой Л.И. И в этой связи интересовался у него, нет ли покупателя. На что он дал отрицательный ответ. Позже он узнал от Саева, что тот нашел покупателя. Как он понял сделка купли-продажи совершилась, но деньги покупатель Балабанова Ю.Ю., Саеву не отдала. От Саева и его знакомого Александра он узнал, что было какое - то гражданское дело в суде, которое Балабанова Ю.Ю. выиграла. К этой сделке он не имел никакого отношения и все узнал позже от Саева В.Н.

В судебном заседании подсудимый Осипов, подтвердил ранее данные показания и пояснил, что до заключения договора, Даниленко под расписку получил от собственника квартиры правоустанавливающие документы. Кроме того, так как при продаже квартиры стороны договорились об отсрочке передачи денежных средств, Балабанова Ю.Ю. написала расписку об обязательстве передать Саеву 60000 долларов до Дата обезличена. Также пояснил, что данную расписку Балабанова Ю.Ю. написала на железнодорожной станции г.Звенигорода в его присутствии. У него не было никакого финансового интереса по этой квартире и его действия были обусловлены желанием помочь Саеву, который в городе, кроме него, никого не знал. На вопрос гособвинителя о том, почему покупатель и продавец созванивались через него, а не напрямую, пояснить не смог. Через несколько дней Саев с Балабановой Ю.Ю., вместе со своими представителями встретились в районе <адрес>, где должно было слушаться гражданское дело между ними. На этой встрече присутствовал также он и Ситников. Пояснил, что Балабанова Ю.Ю. опознала Назарова, как человека, которому она передала денежные средства в размере 60000 долларов за нескольку дней до этого.

В ходе предварительного следствия Ситников, виновным себя в инкриминируемом ему преступлении не признал и пояснил, что никаких преступных действий он не совершал. Поведение потерпевшей Балабановой Ю.Ю., которая его опознала как человека, которому передала денежные средства, считает оговором.

В судебном заседании подсудимый Ситников, виновным себя в совершении преступления в отношении Саева М.Н. не признал, подтвердив ранее данные им показания и пояснил, что Дата обезличена находился на работе в ООО «<Фирма 3>» и в связи с рабочей обстановкой отлучиться с работы не мог. Дата обезличена он ехал из поликлиники домой, проезжая мимо здания ГИБДД на <адрес>, увидел группу раннее знакомых ему людей, среди которых были Осипов, Даниленко, Саев, Назаров, Трусов. Он остановился и подошел к ним и увидел также женщину, впоследствии он узнал, что это была Балабанова Ю.Ю.. Разговор шел о том, что Балабанова Ю.Ю. не передала Саеву денежные средства за квартиру. Спустя 5-10 минут он уехал. Через четыре с половиной года Балабанова Ю.Ю. опознала его как человека, которому передала денежные средства. В разговоре Осипов также сообщил ему, что Балабанова Ю.Ю. опознала Назарова как человека, которому она передала денежные средства накануне.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимыми Осиповым и Ситниковым, она нашла свое полное подтверждение собранными и исследованными по делу доказательствами.

Так, из показаний потерпевшего Саева, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ в частности следует, что в декабре 2006 года ему пришлось продавать ранее приобретенную у Горюновой Л.И. квартиру, по поводу чего он обратился к Назарову А., чтобы он помог продать ее за 60 000 долларов США. Он выдал доверенность на имя Назарова, чтобы тот представлял его интересы. Александр показывал квартиру и в начале апреля 2007 года ему позвонил Осипов В.Б., сказав, что хочет купить ее. Он сообщил, что все документы находятся у Назарова Ал.. К Назарову приехал Даниленко и под расписку забрал документы на квартиру, чтобы передать документы Осипову. На следующий день ему позвонил Осипов и предложил приехать к нотариусу в г.Звенигород для получения задатка за квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Когда он приехал к нотариусу, Осипов познакомил его с покупателями. Он и Балабанова Ю.Ю. подписали соглашение о задатке, получив от нее 500 долларов США. После подписания соглашения он предложил обменяться номерами телефонов с Балабановой Ю.Ю., но она ему телефон не дала и сказала, что все переговоры ведут Осипов и Даниленко. После этого 500 долларов США он отдал Осипову, для получения новых документов необходимых для регистрации сделки. Дата обезличена Осипов В.Б. позвонил и назначил встречу на Дата обезличена в <адрес> 17 апреля он подъехал вместе с Назаровым А., в кафе их уже ждали Осипов В.Б. и Даниленко, на столе лежал договор купли-продажи квартиры, подписанный Балабановой Ю.Ю.. Осипов предложил подписать этот договор до получения денег за его квартиру, так как у Балабановой Ю.Ю. проблемы с банком и ей не перечислили деньги. Он решил не подписывать этот договор и попросил встретиться лично с Балабановой Ю.Ю.. Даниленко позвонил ей и она назначила встречу на железнодорожной станции Звенигород. Они встретились и Балабанова Ю.Ю. пообещала отдать ему деньги Дата обезличена и попросила подписать договор. После передачи расписки он подписал договор купли-продажи квартиры, и была достигнута договоренность о сдаче документов на регистрацию. Дата обезличена они встретились в здании Регистрационной палаты с Осиповым, Балабановой Ю.Ю., ее мужем Александром и Назарову А.. Осипов В.Б. предоставил новые договора купли-продажи квартиры и сказал, что предыдущие не примут на регистрацию. Перед подписанием Балабанова Ю.Ю. подтвердила, что деньги она отдаст Дата обезличена. Назаров сообщил Балабановой Ю.Ю., чтоб деньги она отдала лично ему. После этого они подписали договор. Дата обезличена ему позвонил Осипов В.Б., и сообщил, что Балабанова Ю.Ю. не может сегодня отдать деньги за квартиру, и чтоб он приехал утром Дата обезличена в г.Звенигород к банку «<название банка изъято>». Дата обезличена он приехал с Назаровым, супругами Поваляевыми Юрием и Таней в указанное место, однако там никого не было. Он позвонил Осипову, который сказал, что надо подождать. До 15 часов так никто не появился, ему позвонил Осипов, и сообщил, что Балабанова Ю.Ю. ждет его в <адрес>. Примерно к 16 часам они подъехали в указанное Осиповым место, но Балабановой Ю.Ю. там не было, а на телефон Осипов не отвечал. Прождав еще час, они поехали к Балабановым домой в г.Звенигород. Они подъехали и через охранника вызвали Балабанову Ю. Ю. и Ал.. Он спросил, где деньги за квартиру, Балабанова Ю.Ю. ответила, что отдала деньги Ал., но не Назарову, а какому-то другому мужчине назвавшемуся Александром отдавшему ей расписку, написанную от имени Саева. Он сказал, что никаких денег не получал и никому расписку не давал. Предложил поехать в милицию г.Звенигород, туда же он вызвал Даниленко, а Осипов продолжал не отвечать на телефонные звонки. После этого выяснилось, что Даниленко мало знаком с Балабановыми и где живет Осипов, как его найти, он не знает. Из отдела милиции г.Звенигород они поехали в 1 городской отдел милиции. Когда они там находились, ему позвонил Осипов и сказал, что все решит. Он решил подождать и не писать заявление на Балабанову Ю. Ю.. Кроме того, Балабановы обещали вернуть ему квартиру, но так и не вернули. Балабанова Ю.Ю. написала ему расписку о том, что она обязуется вернуть деньги за квартиру в размере 60 000 долларов США. Через несколько дней, они встретились в квартире у Солнышкина А.И., дяди Балабановой Ю.Ю., где на встречи присутствовали Балабанова Ю.Ю., ее дядя, адвокат Балабановой Ю.Ю. - Л.В., Назаров и он. На встрече они ни о чем не договорились и перенесли встречу на другой день. После этого адвокат Балабановой Ю.Ю. заявила, что деньги 60 000 долларов США Балабанова Ю.Ю. передала Назарову А..

- Из показаний потерпевшей Саева М.Н., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, на основании ст.281 УПК РФ следует, что в 2006 году ее муж Саев В.Н. приобрел квартиру для их сына в г.Звенигороде Московской области, расположенную по адресу: <адрес>. Подробности данной сделки ей не известны, однако сообщила, что в покупке данной квартиры, им помогал знакомый ее мужа - Назарову А.. В 2007 году они решили продать вышеуказанную квартиру в г.Звенигороде, так как хотели приобрести жилье в г.Москве. При продаже данной квартиры ее мужу также помогал Назаров Ал.. Поскольку она не присутствовала при продаже, пояснить, как все происходило не может. Дата обезличена ее муж поехал получать деньги за вышеуказанную квартиру в размере 60 000 долларов США, вместе с ним, как ей известно, поехали их знакомые супруги Поваляевы Юра и Т., а также Назаров Ал.. Примерно во второй половине дня они созвонились с мужем, и он ей сообщил, что его обманули и он находится в отделении милиции. Ей известно, что покупателем данной квартиры была Балабанова Ю.Ю., но ее она никогда не видела. Ее муж очень сильно переживал по этому поводу и Дата обезличена умер.

- Из показаний свидетеля Балабановой Ю.Ю., данных ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что после вступления в наследство и получения в собственность земельного участка и дома, она решила их продать и на вырученные деньги она с супругом, запланировали купить квартиру в г.Звенигороде. Товарищ супруга - Н., дал телефон Даниленко Игорю, и сообщил последнему о их намерении купить квартиру. После того, как он предложил устроивший их вариант квартиры по адресу: <адрес>, они поехали смотреть квартиру, познакомившись там с Осипова В.Б., который представился хозяином и обещал привезти документы на квартиру. После того как ей предоставили документы на данную квартиру, она увидела, что собственником является Саев В.Н.. Даниленко пояснил, что Осипов будет помогать Саеву в оформлении документов. Так как она плохо разбирается в оформлении документов необходимых для осуществления сделки купли-продажи квартиры, то она доверила это Даниленко и за помощь в оформлении должна была заплатить 2000 долларов США и 5000 - предоплату за квартиру Даниленко обещал передать Саеву. Никаких письменных соглашений и договоров на этом этапе не заключали. Расписку в получении денег Даниленко писать отказался, ссылаясь на то, что он местный житель и знакомый ее мужа. Она должна была заплатить за квартиру 65 000 долларов США, но только после продажи земельного участка, примерно через месяц, то есть Дата обезличена. Дата обезличена, у нотариуса Харахориной И.Е. в г.Звенигороде, между ней и Саевым было подписано соглашение о задатке. Тогда она впервые увидела Саева. 500 долларов США по соглашению она отдала через несколько дней Даниленко. Перед тем как отдать 500 долларов США ее мужу на мобильный телефон № позвонил Даниленко и сказал, что приедет мужчина, которому нужно отдать 500 долларов США положенные по соглашению Саеву. Муж сказал, что отдаст деньги только Даниленко. На следующий день приехал сам Даниленко и забрал эти деньги, сказав, что позвонит, когда будет оформлять договор купли-продажи. На Дата обезличена на 11 часов была назначена дата сделки. Примерно в 11 часов она, ее муж, Осипов, Саев, Назаров встретились у здания Регистрационной палаты г.Звенигород. После подписания договора купли-продажи Саев сказал, что она может получить свидетельство о собственности без его присутствия. Она пообещала Саеву отдать деньги в сумме 60 000 долларов США Дата обезличена, при этом никаких расписок она не писала, так как тот поверил ей на слово. Дата обезличена она должна была получить свидетельство о регистрации на квартиру. Дата обезличена она получила деньги за проданный участок и созвонилась с Осипова В.Б.. Он сказал, что даст ее номер телефона Саеву и тот сам ей позвонит, чтобы они договорились о передаче денег. Через 2 минуты на ее телефон № позвонил мужчина и представился Саевым В.Н., сообщив, что подъехать не сможет, а приедет его друг Александр. Они договорились встретиться у банка «<название банка изъято>» по адресу: <адрес>. Через 10-15 минут позвонил Александр и сказал, что подъехал к банку. Она находилась в машине со своим дядей Солнышкиным А. И., разговаривала по мобильному телефону с Александром и объясняла где они находятся. Они увидели мужчину, стоящего у банка и говорящего по мобильному телефону и решили подать звуковой сигнал, после этого он подошел к машине, представился Александром, сел к ним в машину, показал расписку от Саева, она прочитала расписку и передала деньги в сумме 60 000 долларов США. После этого Александр забрал деньги и ушел, а они поехали домой. Примерно в 17 часов к ней приехал Саев и сказал, что деньги за квартиру не получал и расписку не писал. Предложил проехать в Звенигородский отдел милиции, чтобы написать заявление о том, что их обманули. Также опознала из подсудимых Ситникова как человека, которому она передала денежные средства в сумме 60000 долларов. В полном объеме подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии, объяснив расхождения в показаниях плохим самочувствием в настоящее время.

- Из показаний свидетеля Даниленко И.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что в апреле 2007 года он встретился на улице со своим соседом Шарошиным Н., который являлся знакомым Балабановой Ю.Ю. и её супруга. Николай поинтересовался, не продаётся ли квартира в г.Звенигороде или около него. Примерно через месяц он узнал, что продается квартира по адресу: <адрес> что продажей данной квартиры занимался Осипов В.Б., который представлял интересы владельца квартиры - Саева В.Н.. Шарошин Н. дал ему номер телефона покупателей, чтобы он созвонился с ними, также сказал, что покупателя зовут Балабанов Ал.. Он позвонил Ал., рассказал про квартиру <адрес> и договорились встретиться, чтоб посмотреть данную квартиру. На встречу приехали покупатели Балабанова Ю.Ю. и её супруг Ал., Осипов В.Б., который представлял интересы продавца – Саева и он. Балабановы посмотрели квартиру, сказали, что она им понравилась. Они оговорили стоимость данной квартиры - 60 000 долларов США и 7 000 долларов США за оформление сделки купли - продажи квартиры. Примерно через неделю ему позвонил Балабанов А. и сказал, что они решили купить эту квартиру и готовы заплатить 67 000 долларов США. Дата обезличена он приехал за Балабановой Ю.Ю. и Ал. и отвёз их к нотариусу в г.Звенигород, оплатил своими личными деньгами необходимые расходы, а потом отвёз их обратно домой. Через несколько дней ему Балабанов Ал., сообщил, что заплатить за квартиру в срок указанный в договоре они не могут, попросил поговорить с продавцом, чтобы договориться об отсрочке оплаты за покупку квартиры на небольшой срок. Он позвонил Осипова В.Б. и сообщил ему о просьбе Балабанова Ал.. Осипов В.Б. сообщил ему, что необходимо Балабановым оплатить 500 долларов США в связи с задержкой оплаты по договору купли-продажи квартиры. Балабановы согласились и дали ему 500 долларов США, которые он передал Осипову. Через несколько дней ему позвонил Осипов и сказал, что нужно встретиться с Балабановой Ю.Ю., они назначили день и встретились. На встречу приехали Осипов В.Б., Саев В.Н., Балабанова Ю.Ю.. Они оговорили ещё раз сделку, день оплаты и Балабанова Ю.Ю. написала расписку Саеву. Через несколько дней, они поехали подавать документы на регистрацию купли-продажи квартиры. Он поехать с ними не смог. В этот же день он позвонил Ю., она сказала, что документы отдали на регистрацию. Но оплаты за квартиру опять не было. После этого Балабанова Ю.Ю. и Саев В.Н. обменялись мобильными телефонами и дальше общались напрямую между собой. Деньги за помощь в купле - продажи квартиры в сумме 7000 долларов США Балабановы отдали ему после сдачи документов в Регистрационную палату, из которых 2500 долларов США, он им вернул в последующем, так как им не хватало денег на оплату консультации адвокатов. Далее по этой сделки он участия не принимал, где и когда Балабановой Ю.Ю. передавались деньги за квартиру, он не знал. После праздников, 10 мая ему позвонил Балабанов Ал. и сообщил, что находится в милиции г.Звенигород и попросил его приехать. Он приехал, после чего Ал. объяснил сложившуюся ситуацию, в свою очередь он рекомендовал Балабановым разбираться через милицию. По обстоятельствам встречи на Красной горе между сторонами сделки пояснил, что Ситников стоял рядом с продавцом (т.е. Саевым), однако, не помнит участвовал ли он в разговоре. Также в полном объеме подтвердил показания, данные на предварительном следствии.

- Из показаний свидетеля Рустамова А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует что в 2003-2007 годах он работал в МУК «Земля, Архитектура и Градосроительство» Администрации г.Звенигород. Примерно с 2006 года он знает Осипова В.Б., с которым у него сложились приятельские отношения. Никаких общих дел у него с ним не было. Ситникова Н. И. знает примерно с того же времени, так как он постоянно присутствовал при их личных встречах с Осиповым. Отношения с ним так же приятельские. Время от времени они созванивались с Осипова В.Б., который периодически консультировался у него по некоторым вопросам, связанным с переоформлением квартир, так как у него имеются определенные познания в этом направлении. Более по данному факту ничего пояснить не может.

- Из показаний свидетеля Андронюка А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с июля 2009 года он работает в 1-ом отделе ОРЧ КМ по линии УР № ГУВД по Московской области. В должности начальника 3-го отделения этого же отдела работает с августа 2010 года. В его служебные обязанности входит выявление и раскрытие имущественных преступлений (кражи, мошенничества, криминальные поджоги). С ноября 2010 года к ним в отдел стала поступать информация в отношении организованной преступной группы, занимающейся совершением мошенничества при оформлении купли-продажи объектов недвижимости (квартир, частных домов). Потерпевшими от действий данной преступной группы становились пенсионеры, а также лица, склонные к потреблению спиртных напитков. Как было установлено руководителем данной ОПГ являлся ранее неоднократно судимый Осипов В.Б.. В состав преступной группы также входили Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Каждому из участников отводилась своя роль в совершении мошеннических действий. Осипов В.Б. осуществлял руководство преступной деятельностью группы, Крецу И.Е. подыскивал лиц из числа склонных к употреблению спиртного. При возможности похищал их документы. После того, как потерпевший вывозился в Ивановскую область, Крецу И.Е. систематически спаивал его, одновременно выполняя функции охранника, не допуская, чтобы потерпевший не мог вернуться к себе домой. Карасев Е.В. и Ситников Н.И. занимались переоформлением документов квартир потерпевших в чужую собственность. Роль Крецу И.Е. в совершении преступлений подтверждается показаниями Шороховой Г.С., Тимохина В.В., которых Крецу И.Е. в течении почти полугода спаивал в полуразрушенном доме в <адрес>. За свою роль совершенных преступлений Крецу И.Е. получал денежные средства от Осипова В.Б. По имеющимся данным в период проживания Крецу И.Е. с осени 2010г. по весну 2011г. в <адрес> квартала Маяковского <адрес> у собственников квартиры Волковой В.В. и Медведевой Е.В. были похищены паспорта, которые вместе с поддельными документами о передачи данными гражданами прав собственности на чужих лиц были обнаружены в ходе обысков в квартирах Осипова В.Б. и Ситникова Н.И. В ходе проведения в отношении членов преступной группы оперативно-технических мероприятий, были получены доказательства причастности Крецу И.Е. к совершению мошеннических действий. Таким образом, имевшаяся оперативная информация о данной ОПГ полностью подтвердилась.

- Из показаний свидетеля Садкова С.Ф., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г. Звенигорода Московской области. Потерпевшими являлись одинокие граждане и люди склонные к употреблению спиртных напитков, которых участники ОПГ путем обмана и злоупотребления доверием склоняли к подписанию документов на продажу своих квартир, либо получения от последних доверенностей на продажу своего имущества, обещая взамен равнозначное жилье. Однако путем обмана, с целью замести следы преступления, покупали потерпевшим дешевое неравнозначное жилье в Ивановской области. Так же обманным способом получали от потерпевших расписки в получении денежных средств за продажу квартир. В ходе оперативно розыскных мероприятий было установлено, что руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый Осипов В.Б., уроженец <адрес>. Также активными участниками преступной группы являются неоднократно судимый Карасев Е.В., Крецу И.Е. и Ситников Н.И.. Как было установлено у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Осипов В.Б., руководил организованной преступной группой, Крецу И.Е., подыскивал лиц склонных к употреблению спиртных напитков и систематически спаивал их, не давая возможности вернуться в принадлежащее им жилье. Карасев Е.В. и Ситников Н.И., занимались переоформлением документов квартир потерпевших. Карасев Е.В. осуществлял перевозку потерпевших из г.Звенигорода в Ивановскую область. Дата обезличена он в присутствии двух понятых на основании постановления судьи о разрешении производства обыска в жилище производил обыск у руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., по адресу: <адрес>. Перед проведением обыска он разъяснил понятым, что им необходимо внимательно следить за всем происходящим, и если есть какие, либо замечания сообщать, а также указывать это в протоколе. Обыск проходил с участием Осипова В.Б. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора, ноутбук, флеш-карты, телефон, оружие, на которое было соответствующее разрешение, а также много различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого, им был указан в протоколе обыска. В присутствии понятых Осипов В.Б. заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а также скреплены подписями понятых и его. Был составлен протокол обыска, где понятые и он поставили подписи. Осипов от записей и подписей в протоколе отказался без объяснения причин. Также после проведения обыска, около <адрес> им в присутствии двух понятых был изъят автомобиль Мерседес-Бенц CLS 350 белого цвета государственный регистрационный знак Т 999 МТ 150 рус, принадлежащий Осипова В.Б., в салоне которого были обнаружены различные документы и пластиковые карты. Вышеуказанный автомобиль был помещен на охраняемую стоянку, расположенную по адресу: <адрес>-10, <адрес>. Документы и ключи от автомобиля были упакованы в конверт, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц, после чего передан следователю. Был составлен акт изъятия, в котором так же он и понятые поставили свои подписи. После обыска Осипов В.Б., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Осипов В.Б., в адрес сотрудников милиции и кого-либо не высказывал. Более по данному факту ему добавить нечего.

- Из показаний свидетеля Солнышкина А.И., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, следует, что Дата обезличена он по просьбе племянницы - Балабановой Ю.Ю., привез ее на своем автомобиле в г.Одинцово к банку «<название банка изъято>» расположенному по адресу: <адрес>. После телефонных звонков Балабановой Ю.Ю. они увидели на площади перед банком молодого человека высокого роста. Ю. узнала в нем знакомого по имени Ал. и попросила подать ему сигнал. После сигнала он проследовал к машине. Ю. засомневалась, что знает этого человека, но потом сказала что вроде бы это он. Вышеуказанный человек сел в машину на заднее сиденье и передал Юле лист бумаги и сказал что это расписка от Саева. Юля передала ему деньги в сумме 60 000 долларов США, которые перед этим забрала из ячейки банка. Человека, которому Ю. передала деньги он не запомнил, и опознать его не может.

- Из показаний свидетеля Лобзовой О.В., данных ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что Ситникова Н. И. она знает с 2006 года. С момента их знакомства и по сегодняшний день Н. женат на Светлане Ситниковой, однако когда у них родился совместный ребенок в 2009 году, он проживал с ней вместе по адресу прописки. Н. работал коммерческим директором в одной из фирм <адрес> примерно с 2007 года. Примерно за 3 недели задержания сотрудниками милиции Н., у них произошла ссора, и он проживал вместе со своей женой. Так как она временно не работает, он обеспечивал ее и ребенка всем необходимым. У Н. есть друг - Осипов В.Б., с которым он ее познакомил, когда точно уже не помнит. Осипова она видела на различных мероприятиях, и день рождениях. Чем занимался Осипов и где работал ей не известно. Ситников оказывал постоянную материальную помощь ей для ухода за ребенком. Также она знает о том, что у него проблемы со здоровьем. Более по данному факту ей добавить нечего.

- Из показаний свидетеля Коваленко Т.А., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Дата обезличена ее бывший муж Поваляев Ю.А. предложил ей поехать с их знакомым Саевым В.Н. в г.Звенигород, где Саев должен будет получить деньги за продажу своей квартиры. По дороге к ним в машину подсел молодой человек по имени Ал., друг Саева. В г.Звенигород они приехали около 9 часов утра, где находились около банка. В Звенигороде они пробыли примерно до 15 часов. Примерно в 15 часов Саев сказал, что надо ехать в город Одинцово, так как это ему сказал кто-то по телефону, и что деньги передадут там. Приехав в г.Одинцово и пробыв там около часа, ничего не дождавшись они уехали в г.Звенигород. В г.Звенигороде, подъехав к какому-то дому вызвали мужчину и женщину которые как она поняла покупали квартиру. Саев переговорил с ними, после чего все вместе они поехали в милицию. Она с мужем все это время находилась в машине, а они пробыли в отделении до 22 часов 40 минут. Потом они вышли и сели в автомобиль. Женщина написала Саеву расписку, текст которой ей не известен. После чего они их довезли до шоссе, и они сами поехали в г.Москву. Про данную сделку она знает по наслышке. Также в связи с прошествием большого времени может ошибаться в некоторых деталях происходящего.

- Из показаний свидетеля Назаровым А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в 2005 году он работал в службе собственной безопасности «Московского гуманитарного университета», где познакомился с Саевым В.Н., который работал в должности охранника. В разговоре, примерно в январе 2006 В. сообщил ему, что хочет продать свою однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Предложил ему дать объявление на продажу квартиры за 75 000 долларов США. Также дал ему ключи и попросил, показывать квартиру, если кто-то заинтересуется, назначать встречи. Также В. предложил сделать нотариальную доверенность на право продажи и оформления документации на продажу его квартиры. Никаких вознаграждений он ему не обещал, так как они состояли в дружеских отношениях. После этого он дал объявление в газету «Из рук в руки» и несколько раз в них снижал стоимость квартиры с согласия Саева В.П. Спустя несколько месяцев, ему позвонил Осипов В.Б. и сказал, что у него есть хорошие знакомые - покупатели на квартиру за 60 000 долларов США. Он позвонил Саеву В.Н. и сообщил, что ему звонил Осипов В.Б. у которого он покупал эту квартиру и сказал, что его хорошие знакомые хотят купить квартиру за 60 000 долларов США. Саев В.Н. сказал, что 60 000 долларов США мало нужно хотя бы 62 000 долларов США. Через несколько дней Осипов перезвонил ему и сказал, что приедет Даниленко И., и чтобы он ему передал для проверки документы на продаваемую квартиру. Еще через несколько дней ему от имени Осипова позвонил Даниленко. Они договорились о встрече, при которой в г.Москве он передал ему ряд документов по квартире, взяв с него расписку, что он обязуется документы вернуть в течении трёх дней. Спустя еще какое-то время он назначил встречу Осипову В.Б., чтобы он привёз покупателей и показал им квартиру. На встречу на железнодорожной станции Осипов В.Б. приехал один и сказал, что с покупателями встретимся в другом месте и они поехали к нотариусу в г.Звенигород. Там их ждали Даниленко, Балабанова Ю.Ю. и Ал., которые при знакомстве произвели впечатление простодушных людей, неспособных обмануть. Ещё не посмотрев квартиру Ал. Балабанов, пояснил, что они настаивают на заключении с ним договора о задатке. Он отказался от заключения данного договора, хотя Осипов В.Б. настаивал на заключении им данного договора. Тогда он позвонил Саеву В.Н., который сказал, что сам будет вести все дела по продаже квартиры и просил перенести заключение договора о задатке на следующий день. Он попросил, чтобы Балабановы сообщили свой номер телефона Саеву В.Н., но Ю. отказалась, сообщив, что все переговоры будет проводить Осипов В.Б. или Даниленко И.. На следующий день Дата обезличена на встречу для подписания договора о задатке по просьбе Саева В.Н. он поехал с ним и когда подписывался договор, он находился в машине Саева В.Н.. Подписание перенесли на более позднее время, так как был необходим еще один паспорт, и он с Осиновым на одной машине и Даниленко с кем-то из Балабановых на другой, поехали в дом к Балабановым. Забрав паспорт, поехали обратно к нотариусу, где был подписан договор о задатке. Саев сказал, что задаток составлял 500 долларов США, на Дата обезличена назначили подписание сделки купли - продажи квартиры в Регистрационной палате г.Звенигород. Передача денег в сумме 60 000 долларов США должна была произойти тамже. Утром Дата обезличена он вместе с Саевым В.Н. подъехали в г.Звенигород и ждали Балабановых, Осипова и Даниленко у Регистрационной палаты г.Звенигорода. В этот день Регистрационная палата работала с 15 часов. Саев В.Н. несколько раз звонил Осипову, чтобы узнать, во сколько приедут Балабановы и привезут деньги за квартиру и когда привезут договор купли-продажи квартиры. Примерно в 12 часов Дата обезличена подъехали Осипов и Даниленко и сообщили, что Балабановы не приедут, так как не могут снять деньги из банка. Предоставили два договора купли - продажи, напечатанные на компьютере и уже подписанные со стороны Балабановой Ю.Ю., в договоре было указано, что расчёты произведены полностью до подписания договора, а стоимость квартиры была указана меньше, чем оговоренная. Осипов предложил Саеву подписать договор купли-продажи квартиры, а Даниленко поручался за Балабановых, как за своих друзей и говорил, что деньги за квартиру Балабанова Ю.Ю. отдаст Дата обезличена и что она напишет расписку на сумму 60 000 долларов США, которую она должна будет передать Саеву. Он настаивал, что бы Саев не подписывал данный договор, так как его могут обмануть. Саев попросил Осипова, чтобы Балабанова Ю.Ю. написала расписку, в которой она гарантирует выплату суммы 60 000 долларов США, после чего он подпишет предоставленный Осиновым и Даниленко договор. Даниленко позвонил Балабановой Ю.Ю. и сообщил об условиях Саева, после чего они поехали к ней и встретились с Ю. на железнодорожном вокзале г.Звенигород. В машине Саева, Балабанова Ю.Ю. написала расписку, о которой договаривались, и отдала её Саеву. Он в свою очередь подписал договор купли-продажи квартиры. Написание Балабановой Ю.Ю. расписки происходило в присутствии Саева, Осипова и его (Даниленко стоял возле Балабановой Ю.Ю. - около открытой двери машины). Писала она ее самостоятельно, сидя на заднем сидении возле него. Оба договора остались у Балабановой Ю.Ю. после этого они назначили день передачи договоров купли-продажи квартиры в Регистрационную палату на Дата обезличена, а передачу денег за квартиру на Дата обезличена в г.Звенигород в банке. Дата обезличена он приехал с Саевым В.Н. в Регистрационную палату г.Звенигорода, где Саев и Балобанова сдали документы на регистрацию перехода права собственности на продаваемую Саевым квартиру. При этом присутствовал Осипов. Дата обезличена вечером ему позвонил Саев, и попросил Дата обезличена съездить с ним в г.Звенигород за деньгами. Он согласился, однако утром Дата обезличена тот ему перезвонил, и сказал, что передачу денег перенесли на Дата обезличена. Дата обезличена он, Саева В.П., и двое его знакомых - супруги Поваляевы, примерно в 9 часов утра приехали в г.Звенигород к банку. Возле банка никого не было, и Саев позвонил Осипову с вопросом о Балабановых. Что тот ему ответил, - он не помнит, но до 15-ти часов они катались на машине по г.Звенигороду. При этом, Саев неоднократно - не менее 10-ти раз, звонил Осипову но чаще тот не отвечал. После последнего (в 15 час.) разговора с Осиновым, они поехали в г.Одинцово к магазину «Дубрава», там они были примерно в 16-17 часов. Там Саев прошёл в банк, находящийся рядом с магазином «Дубрава», потом вышел и сообщил, что Балабановых там нет. В течении 30 минут Саев пытался дозвониться до Осипова, что бы выяснить, где находится Балабанова Ю.Ю., на его звонки никто не отвечал. Он предложил поехать домой к Балабановым (так как знал где они живут), и они все вместе поехали. Приехав к Балабановым, Ю. оказалась дома и пояснила, что деньги передала Саеву. Он указал ей на Саева, сказав, что Саев перед ней. Тогда она сказала, что деньги передала какому-то мужчине, представившемуся ей Ал.. Тогда он предложил Саеву ехать в милицию. Саев согласился, и Балабановы, он, Саев и Поваляевы поехали в отделение милиции г.Звенигород, оттуда им рекомендовали проехать в 1 городской отдел милиции <адрес>, куда они поехали писать заявление. В 1 ГОМ г.Одинцово их принял начальник милиции, который побеседовал с Балабановой Ю.Ю. и он слышал, что в разговоре с ним она сказала, что деньги она передала неизвестному ей лицу. Выйдя из кабинета начальника, она сказала Саеву, что вернет ему квартиру. Саев согласился и в его машине возле здания милиции она в присутствии Поваляевых написала ему расписку. Он и Балабанов Ал. в это время находились на улице вне машины. В последующем он видел эту расписку у Саева. В ней было написано, что Балабанова Ю.Ю. обязуется отдать Саеву 60.000 долларов США за проданную ей квартиру. После этого они довезли Балабановых до автобусной остановки, а сами (вчетвером) вернулись в Москву. Балабанова Ю.Ю. никакие деньги ему не передавала. И ему не известно, что она передавала деньги за квартиру кому-либо.

- Из показаний свидетеля Лоренц И.А., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Осипова В.Б. она знает с 2010 года. Когда Осипов приходил к ней в гости Дата обезличена примерно в 19 часов 30 минут она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, Когда к ней пришли сотрудники полиции, они пояснили что Осипов В.Б. задержан по подозрению в совершении преступления, в связи, с чем необходимо произвести обыск в ее квартире для обнаружения каких либо предметов и документов, принадлежащих Осипова В.Б. В ходе обыска никаких предметов и документов в квартире обнаружено небыло. Чем конкретно занимался Осипов В.Б., ей не известно, но она слышала от него, что он занимается строительством, чего именно не знает. Ситников Н.И. ей знаком как друг Валеры, он ее познакомил с ним, иногда они все вместе ездили отдыхать на речку. Карасева и Крецу она не знает.

- Из показаний свидетеля Захарова А.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Дата обезличена примерно в 11 часов 00 минут он находился на ул.Парковая г.Звенигорода Московской области по своим делам, когда к нему подошел сотрудник милиции и пригласил его поучаствовать в качестве понятого при обыске квартиры. Так как у него было свободное время, он согласился и проследовал в <адрес>. Также сотрудник милиции пригласил еще одного человека в качестве понятого. Когда они зашли в квартиру там находился незнакомый ему человек крупного телосложения, на теле, которого были разнообразные татуировки, этот человек представился как Осипов В.Б.. Сотрудник милиции пояснил, что сейчас будет произведен обыск в целях отыскания предметов и документов, подтверждающих преступную деятельность данного человека, а они должны будут наблюдать за всем происходившим. После чего был произведен обыск в вышеуказанной квартире в ходе, которого были обнаружены и изъяты различные документы, договора, сд.диски, флеш-карты, компьютер и оружие. Был составлен протокол, в котором он, второй понятой, и сотрудник милиции поставили свои подписи. Осипов В.Б. от подписей в данном протоколе отказался, не объясняя причин. Он вел себя дерзко. На вопрос сотрудника милиции Осипова В.Б., кому принадлежат все обнаруженные у него вещи Осипов В.Б., ответил, что все изъятые вещи принадлежат ему. После чего все изъятое было упаковано в бумажные конверты, которые были опечатаны и скреплены его подписью, подписью второго понятого и сотрудника милиции. Замечаний и заявлений от него и второго понятого не поступало.

Вина подсудимых Осипова и Ситникова в совершении преступления в отношении потерпевшего Саева подтверждена также материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Саева В.Н. от Дата обезличена в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших мошеннические действия Дата обезличена в городе Одинцово, в котором он прост возбудить уголовное дело и провести расследование в отношении Осипова В.Б.;

- заявлением потерпевшего Саева В.Н. от Дата обезличена в котором он просит принять меры в отношении Балабановой Ю.Ю. проживающей по адресу: <адрес>. Которая обманным путем завладела принадлежащей ему квартирой по адресу: <адрес>. Свидетельство о государственной регистрации прав, она получила а деньги ему не отдала, о чем свидетельствует расписка, данная ему Дата обезличена на сумму 60 000 долларов США.

- справкой о почерковедческом исследовании № от Дата обезличена согласно выводов которой: 1. Решить вопрос «Кем, Саевым В.Н. или другим лицом, выполнена представленная на исследование расписка» не представилось возможным в связи с отсутствием сопоставимых образцов почерка Саева В.Н. 2. Решить вопрос «Кем, Саевым В.Н. или другим лицом выполнена подпись от имени Саева В.Н. расположенная под текстом расписки» не представилось возможным в связи с краткостью и простотой строения подписи, что ограничивает объем графической информации.

- протоколом допроса свидетеля Горюновой Л.И. от Дата обезличена, из которого следует, что она у нее в собственности находилась однокомнатная квартира расположенная по адресу: <адрес> на первом этаже пятиэтажного дома. В августе 2006 году она решила продать её и примерно через две недели к ней домой пришёл мужчина представился Осипова В.Б. и предложил помочь продать квартиру в д/о «Поречье». Откуда он узнал о ее желании продать квартиру она не спросила. Дата обезличена она выдала на имя Осипова В.Б. доверенность у нотариуса Харахориной И.Е. и Осипов В.Б. обещал через три дня переселить ее в другую квартиру в квартале <адрес>. А она ему обещала оставить эту новую квартиру по завещанию. Осипов В.Б. сказал, что из квартиры нужно выехать, забрал вещи и отвёз ее в пансионат «Звенигород», сказал на три дня. Там она находилась три недели, потом ее от туда попросили выехать. После этого она жила у знакомых. Всё это время она звонила Осипову, чтобы узнать продал ли он квартиру и когда она переселится в новую квартиру, которую он обещал купить на деньги полученные от продажи квартиры в д/о «Поречье». На что В. сообщил, что квартиру он продал и купил ей однокомнатную квартиру на первом этаже двухэтажного дома в Ивановской области и пояснил, что эта квартира для того чтобы переселить хозяина квартиры в <адрес>. На покупку квартиры в Ивановской области она выдала доверенность, которую она выдала, после того как Осипов ввёл ее в заблуждение. Договора на приобретение квартиры в Ивановской области она с Осиповым не заключала. После продажи квартиры в д/о «Поречье» денег за неё ей Осипов В.Б. не отдал и обещанную квартиру на <адрес> на ее имя не купил. Также хочет заявить, что Моисеева А.А. и Ситникова Н. И. не знает, и никогда не видела.

- справкой о почерковедческом исследовании от Дата обезличена согласно выводов которой: 1. Расписка, датированная Дата обезличена, вероятно, выполнена не Саевым В.Н., а другим лицом. 2. Решить вопрос «Кем, Саевым В.Н. или другим лицом выполнена подпись от имени Саева В.Н. расположенная под текстом расписки» не представилось возможным в связи с краткостью и простотой строения подписи, что ограничивает объем графической информации;

- детализацией данных за период с Дата обезличена по Дата обезличена согласно которой имеются входящие и исходящие соединения номера № принадлежащего Осипова В.Б.;

- справкой о курсе доллара США на Дата обезличена который составлял 25, 7334 рубля за 1 доллар США;

- рапортом о/у ОБЭП КМ УВД по Одинцовскому муниципальному району от Дата обезличена, из которого следует, что Дата обезличена ему на исполнение поступило поручение следователя СУ при УВД по Одинцовскому муниципальному району лейтенанта юстиции Кайко Н.М., в рамках уголовного дела №, возбужденного Дата обезличена, по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, согласно которого необходимо установить местонахождение Осипова В.Б. Дата обезличена года рождения;

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка в Звенигородском отделе УФРС по МО по адресу: <адрес>, документов регистрации права собственности на квартиру расположенную по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра документов от Дата обезличена, в соответствии с которым объектом осмотра были регистрационные документы квартиры расположенной по адресу: <адрес>;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого к уголовному делу были приобщены регистрационные документы на квартиру расположенную по адресу: <адрес>;

- стенограммой телефонных переговоров Осипова В.Б. с Ситниковым Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., Осиповым А.Б., Рустамова А.А.;

- протоколом осмотра предметов и документов от Дата обезличена, согласно которому были осмотрены бумажные конверты с оптическими дисками на которых имеются телефонные переговоры (ПТП) Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., а так же стенограмма телефонных переговоров;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена в соответствии с которым были признаны вещественными доказательствами предметы и документы, изъятые в рамках уголовного дела № в ходе обысков;

- протоколом предъявления лица для опознания от Дата обезличена, в соответствии с которым Балабанова Ю.Ю., опознала Ситникова Н.И., как человека, который Дата обезличена находясь около банка «<название банка изъято>» в <адрес> представился «Ал.» и получил от нее 60 000 долларов США за квартиру расположенную по адресу: <адрес>, передав ей расписку на 60 000 долларов США от Саева;

- протокол обыска от Дата обезличена, в соответствии с которым был произведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в квартире у обвиняемого Осипова В.Б. по адресу: <адрес>.

- заключением эксперта № от Дата обезличена, согласно выводов которого: 1. Расписка от имени Саева В.Н. от Дата обезличена выполнена не Саевым В.Н., не Осиповым В.Б., не Ситниковым Н. И. и не Балабановой Ю.Ю., а иным лицом;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого были признаны вещественными доказательствами оптические диски и стенограмма с ПТП;

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что данное обвинение нашло свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью показаний потерпевшего, свидетелей, других материалов уголовного дела, которые полностью согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и опровергают показания подсудимых Осипова и Ситникова, уличая их в совершении инкриминируемого преступления в составе организованной преступной группы.

Именно Осипов предложил Саеву вариант продажи квартиры Балабановым, при этом, охарактеризовав покупателей как своих близких людей, которым можно доверять, был связующим звеном между Саевым и Балабановой Ю.Ю. по вопросам сбора документов, необходимых для оформления перехода права собственности на квартиру, координировал действия сторон сделки через Даниленко, непосредственно занимавшегося процедурой оформления, замыкал все текущие вопросы на себе, выступая представителем покупателя. При этом был инициатором подписания договора сторонами до фактического произведения расчетов.

Показания подсудимого Осипова, относительно осведомленности участников сделки о телефонных номерах друг друга опровергаются материалами уголовного дела, согласно которым в ходе имевшихся встреч, Балабанова Ю.Ю. не давала свой номер телефона, несмотря на предложение продавцов, поясняя, что все переговоры от нее ведет Осипов, который тем самым лишил их возможности прямого контакта. Данное обстоятельство также нашло свое подтверждение Дата обезличена, когда Саев и Балабанова Ю.Ю. находились в неведении относительно местонахождения друг друга, следуя исключительно указаниям Осипова, периодически выходившего на связь, который в конечном итоге обозначил условленное место для передачи денежных средств.

Довод Ситникова об оговоре, имевшем место со стороны Балабановой Ю.Ю., причин для которого у последней не имелось, суд находит несостоятельным, равно как и ссылку на встречу участников сделки в районе <адрес>, где присутствовал также Ситников, в ходе которой Балабанова Ю.Ю. якобы опознала Назарова, как человека, которому она отдала денежные средства в размере 60000 долларов в г.Одинцово, поскольку данная встреча, как и отдельные ее эпизоды не могут служить как бесспорные и рассматриваться в качестве доказательств по уголовному делу по правилам ст.74 УК РФ.

Действия подсудимых Осипова и Ситникова суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции ФЗ от Дата обезличена № 162-ФЗ).

По преступлению от 2008 года (потерпевший – Тимохина В.В.)

В ходе предварительного следствия Осипов виновным себя в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что осенью 2008 года к нему обратилась Шорохова Г.С., которая объяснила, что у ее хорошего знакомого - Тимохина В.В. имеются проблемы с задолженностью за коммунальные услуги по квартире. При встрече Тимохина В.В. сказал, что хочет продать квартиру, но кроме него еще есть 2 собственника. Так как без согласия двух собственников квартиры продать его комнату не возможно, он сказал, что на его долю можно оформить дарственную. Он согласился. Тимохина В.В. договорился с Карасевым, которого он знал с детства, на которого выписал доверенность на право дарения своей доли квартиры Блинов В.Ю. В этот момент выяснилось, что на квартиру Тимохина В.В. расположенную по адресу: <адрес> наложен арест из-за аварии которую он совершил. До оформления доверенности на имя Карасева были погашены все коммунальные долги за квартиру и ущерб от аварии. Деньги на погашение задолженностей дал Ординарцев, так как собирался купить эту квартиру для себя. Сейчас уже не помнит точную сумму задолженности, примерно она составила 200 000 рублей. После того как Тимохина В.В. сделал доверенность на имя Карасева, он встретился с другими сособственниками вышеуказанной квартиры - Власовой и Ивановой. Они согласились на продажу своих долей в квартире. Они сами оформили продажу своих долей в квартире на Ординарцеву Ирину - жену Ординарцева М.. Деньги Ивановой и Власовой отвозил он, после чего они написали расписки. Тимохина В.В. сначала он отдал 50 тысяч рублей задаток, а после оформления квартиры еще 850 000 рублей. В получении 850 000 рублей Тимохина В.В. написал расписку на имя Блинова, которую он представит в судебном заседании. Тимохина В.В. после получения задатка в размере 50 000 рублей уехал жить к своей сожительнице Шороховой Г.С. по адресу: <адрес>. Как он узнал позже, после получения 850 000 рублей Тимохина В.В. пригласил Карасева с девушкой (ее не знает) и Шорохову Г.С. отдохнуть в <адрес>, туда они поехали на машине Карасева. За эту сделку лично он никаких денег не получил. Квартира была продана летом 2009 года и никаких претензий со стороны Тимохина В.В., Власовой и Ивановой не было, поэтому он был удивлен, что в 2010 году осенью Тимохина В.В. предъявил ему претензии по продаже своей доли квартиры. После продажи доли квартиры Тимохина В.В. хотел получить только деньги, так как в то время жил у Шороховой Г.С. в Ивановской области.

В судебном заседании подсудимый Осипов, виновным себя в совершении преступления в отношении Тимохина В.В. не признал, подтвердил ранее данные показания и пояснил, что денежные средства за квартиру были переданы им лично Тимохина В.В. в два этапа, после чего он написал общую расписку в получении денежных средств. После этого возил Тимохина В.В. в город для получения паспорта. Также указал, что для него продажа квартиры не имела никакой финансовой выгоды, поскольку он действовал в интересах товарища – Ординарцева. Считает, что Тимохина В.В. действует по совету сотрудников полиции.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании, Ситников виновным себя в инкриминируемом ему преступлении не признал и пояснил, что никаких преступных действий он не совершал, видел Тимохина В.В. всего два раза в жизни. Каким образом паспорт Тимохина В.В. оказался у него в квартире, объяснить не может.

В ходе предварительного следствия Карасев виновным в совершении инкриминируемого преступления не признал и пояснил, что квартира, расположенная по адресу: <адрес> на праве долевой собственности принадлежала Тимохина В.В., который попросил его заключить договор дарения доли квартиры на Блинов В.Ю., объяснив это имеющимися у него проблемами. Считал, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения. С Ситниковым в дружеских отношениях не состоял, знает его только понаслышке, также как и Осипова, которого последний раз видел в середине 2009 года в кафе.

В судебном заседании подсудимый Карасев, виновным себя в совершении преступления в отношении Тимохина В.В. не признал и показал, что с Тимохина В.В. не общался, они учились вместе и жили в одном доме. До момента его освобождения в 2007-2008 году они не общались. Тимохина В.В. пользовался услугами такси, в котором работал Карасев. По просьбе Крецу и Тимохина В.В. отвозил их в Ивановскую область. После этого, по просьбе Тимохина В.В. приезжал в Ивановскую область, для оформления доверенности на его имя на получение в Регистрационной палате свидетельства о праве собственности, так как Тимохина В.В. хотел продать квартиру в г.Звенигороде, а проживал на тот момент в Ивановской области. Спустя три месяца после оформления документов Тимохина В.В. предложил ему съездить в <адрес>. Он с супругой, Тимохина В.В. и Шорохова Г.С. поехали в <адрес> на отдых, где пробыли неделю. Поездку оплачивал Тимохина В.В., сказав, что это деньги за продажу квартиры. При этом Тимохина В.В. остался в Одессе по своему желанию, так как в Звенигороде ему терять нечего.

В ходе предварительного следствия Крецу, в соответствии со ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

В судебном заседании подсудимый Крецу, виновным себя в совершении преступления в отношении Тимохина В.В. не признал и показал, что знает Тимохина В.В. с того времени, как стал проживать с Шороховой Г.С.. Когда он собрался ехать в Ивановскую область к Шороховой Г.С., Тимохина В.В. попросил взять его с собой, так как постоянно интересовался о ней. Они вызвали такси. В качестве водителя приехал Карасев. Когда они приехали к Шороховой Г.С. в Ивановскую область, Тимохина В.В. попросил, чтобы Шорохова Г.С. разрешила пожить у нее, пока не уладит конфликт в г.Звенигороде с человеком по имени «Джон». Тимохина В.В. говорил, что когда продаст квартиру, заплатит ей за проживание. Через три недели он уехал в Звенигород, закончил работу и на Новый год вернулся в Ивановскую область. Всю зиму и весну они жили в Ивановской области, употребляя спиртные напитки, занимался рыбалкой. Также был свидетелем разговора с Шороховой Г.С., в котором Тимохина В.В. говорил, что у него имеется задолженность по квартплате. Карасев приезжал после этого несколько раз, привозил с собой продукты из Звенигорода.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимыми Осиповым, Ситниковым, Карасевым и Крецу, она нашла свое полное подтверждение собранными и исследованными по делу доказательствами.

Так, из показаний потерпевшего Тимохина В.В., данных им на предварительном следствии и в судебном заседании следует, что осенью 2008 года он сломал ногу и постоянно находился дома. В один из вечеров он сидел на лавочке возле своего дома. В это время к дому подъехал автомобиль ВАЗ-2106 малинового цвета. В автомобиле находилось двое мужчин. Водитель был ему незнаком, впоследствии он узнал, что его зовут Карасев Е.В.. Пассажира он узнал, им был И. по кличке «Молдован». Одно время он сожительствовал с соседкой из 51-й квартиры Шороховой Г.С.. И. сказал, что он проезжал мимо и увидел его. Со слов И. ему стало его жалко, и он предложил ему выпить водки. Он согласился и И. сказал, чтобы он сел в автомобиль. Он сел на заднее кресло автомобиля, и И. протянул ему бутылку водки, емкостью 0,25 литра. Он выпил её. В бутылке оказался спирт. После того, как он допил бутылку, И. спросил его, давно ли он не видел Шорохову Г.С.. Он сказал, что давно. Тогда, он предложил ему съездить к ней в гости. Он согласился. После того, как он согласился, они поехали в сторону <адрес> сразу же он уснул. Проснулся он только утром следующего дня в незнакомом ему доме, как он позднее узнал в селе <адрес>. Проснувшись, он увидел И. и Шорохову Г.С.. Карасева в доме не было. Весь день ему было очень плохо, болела голова и сломанная нога, глаза заволокло какой-то пеленой. На следующий день он услышал, как к дому подъехало несколько автомобилей. После этого в дом вошло 5-6 мужчин. Один из них был Карасев, другого все называли по имени Валера, он был высокого роста, около 190-195 см., крупного телосложения, круглое лицо, короткая прическа, почти лысый. Несколько раз он его видел в г.Звенигороде. Он ездил на автомобиле БМВ - Х5 черного цвета, цифры гос.номера «№». Третьим был человек из Звенигорода по имени М., которого он неоднократно видел ранее, еще один, местный житель по имени Ан.. Остальных мужчин он не знал. Войдя в дом, они окружили его и со всех сторон начали ему объяснять, что его хотят «кинуть» на квартиру. Его уже «заказали» и ему сейчас ни в коем случае нельзя сейчас показываться в Звенигороде. Они говорили все вместе, со всех сторон. Поэтому он затрудняется сказать, кто именно из них и что говорил. Кто-то ему сказал, что необходимо написать заявление об утере паспорта. В этот день он продолжал себя очень плохо чувствовать и не мог писать. Один из них поставил перед ним бутылку водки. Он выпил, но ему все равно было плохо. Ему кто-то стал диктовать текст заявления, и он попробовал написать, но не смог. Тогда один из них сам написал заявление и дал ему его. Он подписал заявление, не читая его. Заявление у него сразу же забрали. Уже уходя, ему было сказано: «В Звенигороде тебе появляться не следует, живи здесь». В доме после их прихода остались продукты и сигареты, которые они с собой привезли, а также большое количество водки. После их ухода в доме остались Шорохова Г.С. и И.-(Крецу). Каждый день после их отъезда он употреблял спиртное. Алкоголь и продукты приносил И.. Несколько раз ему делали переводы, на которые они покупали продукты. Перед Новым 2009 годом в дом приехал, Толя (Соловьев). Он сказал ему, чтобы он умылся и собирался, необходимо съездить в Тейково, сфотографироваться на паспорт. Вместе с ним был ещё один ему незнакомый мужчина. Он на автомобиле отвез его в Тейково в фотоателье, где он сфотографировался на паспорт. После чего он отвез в <адрес>. Через несколько дней ночью приехал Карасев. Он всегда приезжал ночью, как он объяснял, чтобы избежать пробок в <адрес>. Карасев сказал ему, что необходимо съездить в Звенигород, получить в ФМС его паспорт. Вместе с Карасевым на его автомобиле он приехал в г.Звенигород. В Звенигороде он вместе с ним съездил в отдел ФМС, где расписался в получении паспорта. Сразу же на выходе из здания ФМС Карасев забрал у него паспорт и дал ему бутылку водки. Ночью он отвез его в Крапивново, где он продолжил употреблять спиртное с Крецу и Шороховой Г.С.. В следующий раз Карасев приехал уже весной, когда точно не помнит. Он забрал его и они вместе с ним поехали вновь в Звенигород. Утром он отвез его в Звенигородский городской суд, где шло судебное заседание по иску племянницы его отчима о признании за ней право доли на его квартиру. Как он потом понял, его привезли, чтобы показать, что он жив, так как судебное заседание уже несколько раз откладывалось по причине его неявки. Его интересы представлял адвокат, которого он ранее никогда не видел, договора с ним он не заключал. После окончания заседания, адвокат предложил ему выписать доверенность, чтобы его больше не вызывали в суд. Он, Карасев и адвокат, который был на автомобиле ВАЗ-2115 серебристого цвета проехали к нотариусу г.Звенигород, однако нотариус отказалась оформлять какие - либо документы, по какой причине, ему не известно. Тогда Карасев отвез его в Тейково, где у местного нотариуса, женщины, фамилии не помнит, от его имени оформили дарственную на Карасева, по которой ему отходила его квартира и гараж. Когда он подписывал данный документ, он не отдавал отчета своим действиям, так как ему сейчас кажется, что в тот момент он находился под действием каких - то препаратов, которые ему добавляли в спиртное. После того, как он подписал все документы, Карасев отвез его в Крапивново, где он продолжил опять употреблять спиртное вплоть до Дата обезличена В этот день приехал Карасев и сказал, что необходимо съездить в Звенигород. В ночь они с ним выехали и к утру были в городе. Карасев привез его к зданию отдела ФМС. В отделе он дал ему документ и сказал, что нужно расписаться в том, что он выписывается из квартиры. К этому времени от длительного употребления алкоголя он уже не мог адекватно воспринимать происходящее. Также у него очень сильно упало зрение, и он не мог самостоятельно читать тексты, поэтому ему зачитали текст документа. В тот момент он не понимал смысла документа. Он подписал документ в том месте, где ему указали, не читая его. После того, как он подписал, Карасев в автомобиле дал ему бутылку водки. Пришел он в себя уже в Крапивново. В доме находилась Шорохова Г.С., которая сообщила ему, что И. уехал с Карасевым. После этого больше никто продуктов, алкоголя в дом не привозил, денежных переводов не поступало. Осенью 2009 года он вместе с Шороховой Г.С. поехал в Звенигород. Приехав, он узнал от своих знакомых, что его квартира продана. Когда он шел по кварталу Маяковского, к нему подъехал автомобиль «ВОЛЬВО», государственный регистрационный знак «999», букв не помнит, зеленого цвета. За рулем сидел Карасев. На переднем пассажирском кресле у него уже лежали две бутылки водки. Карасев отвез его на квартиру к Стоговой Т.Л., в <адрес>. В квартире он стал употреблять спиртное. Через некоторое время в квартиру вошла Шорохова Г.С., которая стала с ними употреблять алкогольные напитки. В ходе разговора Карасев сказал, что ему или Шороховой Г.С., точно не помнит, перечислили 850 000 рублей, но они их не получили, так как деньги перечислялись банковским переводом. В связи с ошибкой в одной цифре в номере счета, перевод ошибочно был отправлен на Украину. Однако никакого банковского счета ни он ни Шорохова Г.С. не открывали. К этому моменту он находился уже в сильной степени алкогольного опьянения. После чего Карасев предложил им поехать на Украину, чтобы получить денежные средства. Он и Шорохова Г.С. согласились. Как он сел в автомобиль не помнит. Очнулся он уже в автомобиле Карасева. Кроме него и Шороховой Г.С. в машине находилась девушка Карасева. Все время пока они ехали, он употреблял спиртное, которое покупал Карасев. На Украине на побережье, Карасев снял дом. Они с Шороховой Г.С. жили на 2-ом этаже. Карасев, пока они жили в доме, постоянно покупал ему водку. В один из дней Карасев сказал ему, что необходимо написать расписку на данную сумму. Он под его диктовку написал что-то на листе бумаги. Содержание текста он не помнит. Пока он писал, Карасев постоянно согласовывал текст, общаясь с кем-то по мобильному телефону. Так он пропьянствовал 4-5 дней. Он приходил в себя, Карасев давал ему водку и он вновь терял чувство реальности. Пришел он в себя среди ночи на безлюдной дороге в тот момент, когда Карасев вытолкнул его из своего автомобиля. После чего он помахал ему рукой и уехал. Рядом с собой он обнаружил две бутылки водки. Ни денег, ни документов у него с собой не было. Два дня он шел пешком до железнодорожной станции, затем на электричке он доехал до Одессы, где нашел Российское консульство. В консульстве он получил справку, с которой автостопом пересек границу с Россией. Таким образом, он добрался до Звенигорода, где поселился у своего знакомого, по имени Миша, в <адрес> данному адресу он проживал до осени 2010 г. до момента задержания его сотрудниками милиции за совершение кражи и его последующего ареста. Квартиру в г.Звенигороде он продавать не собирался, никуда из г.Звенигорода он выписываться не хотел. Покупать дом в Крапивново он также не собирался. Никаких мер по продаже квартиры и покупке дома он лично не предпринимал. Все те документы, которые были им подписаны в период с осени 2008 по осень 2009 года были написаны им в состоянии алкогольного опьянения, в те моменты, когда он не отдавал отчет своим действиям. В ходе совершения в отношении него мошеннических действий, совершенных Карасевым В. и остальными неизвестными ему лицами у него похищена принадлежащая ему 3-х комнатная квартира по адресу: <адрес>, стоимостью около 4 500 000 рублей, а также капитальный гараж № находящемся рядом ГСК «Восход», стоимостью 300 000 рублей. Как он теперь понимает, И. (Крецу) выступал в роли надзирателя. В его обязанности входило постоянно спаивать его спиртным и смотреть чтобы он никуда не делся, пока у него не отберут квартиру. От продажи квартиры и гаража, никаких денежных средств он не получал. В судебном заседании от Дата обезличена, потерпевший Тимохина В.В. подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия в полном объеме. Также пояснил, что необходимость поездки на Украину была оговорена Осиповым, который и сообщил об ошибке в денежном переводе, который направлен на Украину. Кроме того, в судебном заседании от Дата обезличена, потерпевший Тимохина В.В. направил в адрес суда заявление о том, что претензий материального характера к подсудимым не имеет.

- Из показаний свидетеля Андронюка А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с июля 2009 года он работает в 1-ом отделе ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В должности начальника 3-го отделения этого же отдела работает с августа 2010 года. В его служебные обязанности входит выявление и раскрытие имущественных преступлений (кражи, мошенничества, криминальные поджоги). С ноября 2010 года к ним в отдел стала поступать информация в отношении организованной преступной группы, занимающейся совершением мошенничества при оформлении купли-продажи объектов недвижимости (квартир, частных домов). Потерпевшими от действий данной преступной группы становились пенсионеры, а также лица, склонные к потреблению спиртных напитков. Как было установлено руководителем данной ОПГ являлся ранее неоднократно судимый Осипов В.Б.. В состав преступной группы также входили Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Каждому из участников отводилась своя роль в совершении мошеннических действий. Осипов В.Б. осуществлял руководство преступной деятельностью группы, Крецу И.Е. подыскивал лиц из числа склонных к употреблению спиртного. При возможности похищал их документы. После того, как потерпевший вывозился в Ивановскую область, Крецу И.Е. систематически спаивал его, одновременно выполняя функции охранника, не допуская, чтобы потерпевший не мог вернуться к себе домой. Карасев Е.В. и Ситников Н.И. занимались переоформлением документов квартир потерпевших в чужую собственность. Роль Крецу И.Е. в совершении преступлений подтверждается показаниями Шороховой Г.С., Тимохина В.В., которых Крецу И.Е. в течении почти полугода спаивал в полуразрушенном доме в <адрес>. За свою роль совершенных преступлений Крецу И.Е. получал денежные средства от Осипова В.Б. По имеющимся данным в период проживания Крецу И.Е. с осени 2010г. по весну 2011г. в <адрес> у собственников квартиры Волковой В.В. и Медведевой Е.В. были похищены паспорта, которые вместе с поддельными документами о передачи данными гражданами прав собственности на чужих лиц были обнаружены в ходе обысков в квартирах Осипова В.Б. и Ситникова Н.И. В ходе проведения в отношении членов преступной группы оперативно-технических мероприятий, были получены доказательства причастности Крецу И.Е. к совершению мошеннических действий. Таким образом, имевшаяся оперативная информация о данной ОПГ полностью подтвердилась.

- Из показаний свидетеля Садкова С.Ф., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г.Звенигорода Московской области. Потерпевшими являлись одинокие граждане и люди склонные к употреблению спиртных напитков, которых участники ОПГ путем обмана и злоупотребления доверием склоняли к подписанию документов на продажу своих квартир, либо получения от последних доверенностей на продажу своего имущества, обещая взамен равнозначное жилье. Однако путем обмана, с целью замести следы преступления, покупали потерпевшим дешевое неравнозначное жилье в Ивановской области. Так же обманным способом получали от потерпевших расписки в получении денежных средств за продажу квартир. В ходе оперативно розыскных мероприятий было установлено, что руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый Осипов В.Б. по кличке, уроженец <адрес>. Также активными участниками преступной группы являются неоднократно судимый Карасев Е.В. по кличке, Крецу И.Е. по кличке и Ситников Н.И.. Как было установлено у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Осипов В.Б., руководил организованной преступной группой, Крецу И.Е., подыскивал лиц склонных к употреблению спиртных напитков и систематически спаивал их, не давая возможности вернуться в принадлежащее им жилье. Карасев Е.В. и Ситников Н.И., занимались переоформлением документов квартир потерпевших. Карасев Е.В. осуществлял перевозку потерпевших из г.Звенигорода в Ивановскую область. Дата обезличена он в присутствии двух понятых на основании постановления судьи о разрешении производства обыска в жилище производил обыск у руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., по адресу: <адрес>. Перед проведением обыска он разъяснил понятым, что им необходимо внимательно следить за всем происходящим, и если есть какие, либо замечания сообщать, а также указывать это в протоколе. Обыск проходил с участием Осипова В.Б. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора, ноутбук, флеш-карты, телефон, оружие, на которое было соответствующее разрешение, а также много различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого, им был указан в протоколе обыска. В присутствии понятых Осипов В.Б. заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а так же скреплены подписями понятых и его. Был составлен протокол обыска, где понятые и он поставили подписи. Осипов от записей и подписей в протоколе отказался без объяснения причин. Также после проведения обыска, около <адрес> им в присутствии двух понятых был изъят автомобиль Мерседес-Бенц CLS 350 белого цвета государственный регистрационный знак № рус, принадлежащий Осипова В.Б., в салоне которого были обнаружены различные документы и пластиковые карты. Вышеуказанный автомобиль был помещен на охраняемую стоянку, расположенную по адресу: <адрес>. Документы и ключи от автомобиля были упакованы в конверт, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц, после чего передан следователю. Был составлен акт изъятия, в котором так же он и понятые поставили свои подписи. После обыска Осипов В.Б., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Осипов В.Б., в адрес сотрудников милиции и кого-либо не высказывал. Более по данному факту ему добавить нечего.

- Из показаний свидетеля Ситниковой С.Н., данных ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она является супругой Ситникова Н. И. с 2002 года. У них есть совместный ребенок, сын 2003 года рождения Ситников М. Н.. С мужем и ребенком они проживают по адресу: <адрес>. Примерно с 2007 года ее муж занимал должность коммерческого директора в ООО «<Фирма 1>». Чем именно он там занимался ей не известно. У ее мужа есть знакомые Карасев Е.В., и Осипов В.Б.. С Осипова В.Б. и его гражданской женой Гончаровой Н. С. они ездили отдыхать в Болгарию, в каком году уже не помнит. Дата обезличена утром она уехала на работу, а муж остался дома. Когда она вернулась вечером после работы соседи ей пояснили, что у нее в квартире проводился обыск. Осмотрев квартиру она обнаружила, что отсутствуют документы на квартиру и системный блок от компьютера. Также хочет сказать, что ее муж Ситников Н.И. добросовестный семьянин, постоянно занимался с ребенком, работал. С 1994 года служил в топографической части расположенной в <адрес>. Он неоднократно награждался медалями и почетными грамотами, ксерокопии которых просит приобщить к уголовному делу. Примерно в 2008 году у ее мужа обнаружили болезнь «Подагру», о чем имеются документы.

- Из показаний свидетеля Блинов В.Ю., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что в июне 2008 года к нему обратился его знакомый Осипов В.Б., которого он знает примерно с 2007 года, с просьбой о регистрации на него права собственности на квартиру расположенную по адресу: Московская область, г.Звенигород, точного адреса не помнит. С Осиповым он познакомился, когда занимался частным извозом, он неоднократно пользовался его услугами. За совершение данной сделки В. пообещал ему вознаграждение в размере 5 000 рублей, которые после регистрации документов он получил. Осипов сказал, что это ему необходимо на время, для чего именно он не спрашивал. Он согласился, так как на тот момент не имел постоянного источника доходов. В конце июня 2008 года он совместно с Осипова В.Б. подписал в регистрационной палате г.Звенигорода договор купли-продажи, и все необходимые документы, какие именно он уже не помнит. Где находится данная квартира ему не известно, так как он там не проживал и ни разу не был. В конце августа 2008 года Осипов В.Б. сообщил ему, что вышеуказанную квартиру, которая на тот момент находилась у него в собственности, ему нужно продать, и предложил ему переоформить документы. Он согласился, и они переоформили все необходимые для этого документы. Он подписывал документы, которые ему передавал Осипов В.Б.. Какие именно были документы он уже не помнит. Так же хочет пояснить, что в марте 2009 года к нему обратился Осипов В.Б. и попросил оформить на него квартиру, расположенную в г.Звенигород Московской области, точного адреса он не помнит. Осипов пообещал ему заплатить за это около 5 000 рублей. Он согласился и подписал необходимые для этого документы, которые он ему передавал. В мае 2009 года Осипов ему сказал, что вышеуказанную квартиру ему необходимо переоформить, на кого именно он не знает. После чего они подписали все необходимые для оформления документы. Что именно он подписывал, не знает, так как не вдавался в подробности. Больше по данному факту ему пояснить нечего. Карасева и Крецу он не знает. Ситникова Н. И. знает, но при оформлении документов данных квартир он не участвовал. Тимохина В.В., Шорохову Г.С., Моисеева А.А. он ранее не знал. Также пояснил, что Осипов нескольку раз обращался по поводу оформления квартир, за вознаграждение. Кроме того, пояснил, что Карасев присутствовал при подписании договора купли-продажи квартиры Тимохина В.В., который написал расписку о получении денег. При этом он не видел, чтобы последний получал какие-либо деньги.

- Из показаний свидетеля Соловьева А.В., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с 2000 года он знаком с Осипова В.Б., с которым они отбывали наказание в местах лишения свободы. У него сложились с ним дружеские отношения, которые они сохранили после освобождения. Никаких общих дел у него с ним не было. Все встречи носили характер совместного распития алкогольных напитков. Несколько лет назад он узнал от кого-то из местных жителей о том, что в <адрес> поселился Тимохина В.В., который злоупотреблял спиртными напитками. Он несколько раз заезжал в дом в <адрес>, где проживал Тимохина В.В.. Почти всегда, когда он заходил в дом, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе одного из разговоров, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения заявил, что очень хорошо знает Осипова Валеру и находится с ним в дружеских отношениях. Вместе с ним в доме проживала женщина и её сожитель, имени не знает. Он был среднего роста, черноволосый, на вид около 40 лет, среднего телосложения, не славянской внешности. Он неоднократно привозил по их просьбе продукты питания. Как правило, он покупал хлеб, несколько банок тушенки, картофель. Иногда покупал водку, несколько раз привозил спирт в пластиковой посуде. Деньги за доставку продуктов питания ему отдавал второй мужчина. Несколько раз он вместе с ним ездил в Тейково за продуктами. Он ему оплачивал бензин. В ходе разговоров он ему рассказывал, что они все переехали с Москвы и хотят заняться каким-нибудь делом. Причину переезда их из Москвы он не называл, а он и не спрашивал. По сравнению с Тимохина В.В., он выглядел пошустрее и употреблял меньше спиртного. Один раз не помнит, точно когда, ему позвонил второй мужчина и попросил отвезти Тимохина В.В. в город, сфотографироваться на паспорт. Он согласился. В один из дней он приехал в <адрес>, и отвез Тимохина В.В.» в фотоателье в <адрес>, где он сфотографировался и он отвез его обратно. Мужчина, звонивший ему, отдал ему денег, за то что он свозил его в город. Сколько он дал ему денег он уже не помнит. Где в настоящее время находится Тимохина В.В.» он не знает. Он не видел его уже несколько лет. Второго мужчину он не видел столько же времени. От кого-то он слышал, что женщина проживавшая с ним в одном доме проживает там же в <адрес>, но он её не видел. Также пояснил, что никогда не приезжал в указанный дом вместе с Осиповым и человеком по имени М.. Всегда приезжал один, примерно один раз в неделю. Кроме того, Осипов не давал ему никаких указаний привозить в вышеуказанный дом продукты. Объяснить расхождения с показаниями Тимохина В.В. не смог. Кроме того, пояснил, что из подсудимых знает Ситникова, который несколько лет назад был проездом вместе с Осиповым в <адрес>. Они приезжали на внедорожнике «Инфинити», также видел его в г.Звенигород, когда встречался с Осиповым. Крецу видел в Крапивново. Также в полном объеме подтвердил показания, данные им на предварительном следствии.

- Из показаний свидетеля Багинского, данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он является генеральным директором редакции телеканала «Астро», расположенной в <адрес>. Одновременно он занимается риелторской деятельностью. В качестве рекламы его агентства недвижимости он пускает его рекламу по своему каналу на местном телевидении. Примерно в конце февраля 2009 года к нему в офис по вышеуказанному адресу подъехал ранее ему незнакомый мужчина невысокого роста, примерно 165-170 см., худощавого телосложения, на вид около 40 лет, короткая прическа. На пальцах его рук он увидел многочисленные татуировки. Мужчина представился именем Жора. Он попросил оказать ему услугу по оформлению договора купли-продажи дома в <адрес>. Он уже не помнит точно, привез ли он с собой документы на дом или он проехал вместе с ним в Крапивново, где ознакомился с документами. Номер дома был «10», название улицы не помнит. Он ознакомился с документами. Не помнит были ли все документы собраны или он сказал, что необходимо еще подготовить дополнительные документы. Документы почти все были собраны для оформления сделки. Для того, что упростить процесс оформления сделки купли-продажи он посоветовал Жоре оформить на него доверенность от продавца, сказав, что у нотариуса Мазаловой Е.В. есть его паспортные данные и его присутствие не потребуется. После того, как он через несколько дней привез ему доверенность от имени хозяйки квартиры - Шороховой Г.С. на его имя, он забрал у него документы о собственности на дом и занялся оформлением купли-продажи. Земля вокруг дома в собственность оформлена не была. Саму хозяйку дома он видел только один раз, когда приезжал осматривать дом, чтобы сделать его оценку. Помнит, что это была женщина средних лет с темными волосами. С ней он не общался, всеми вопросами по продаже дома занимался Жора. Сделку купли-продажи дома от Шороховой Г.С. он оформлял на покупателя по фамилии Тимохина В.В.. Его он видел 1 или 2 раза, при оформлении сделки в регистрационной палате <адрес>. При оформлении он был трезвый, но внешне производил впечатление человека злоупотреблявшего алкогольными напитками. После оформления всех документов на продажу дома, он сдал документы в Регистрационную палату и Жора рассчитался с ним за их подготовку и оформление. Он заплатил ему 1000 или 1500 рублей, точно не помнит. При всех действиях по оформлению куплей-продажей указанного дома непосредственное участие принимал Жора, который фактически обсуждал с ним все вопросы по оформлению продажи дома и произвел с ним расчет. Ни Шорохова Г.С., ни Тимохина В.В. с ним вопросы покупки-продажи дома не обсуждали. Однако, в судебном заседании от Дата обезличена, подтвердив ранее данные показания, уточнил их в части того, что к нему первоначально приезжала женщина, но с ней присутствовал также мужчина. Возможно документы были оставлены на вахте и он мог непосредственно не контактировать с ним. В остальной части подтвердил ранее данные показания в полном объеме.

- Из показаний свидетеля Карасевой Н.Н., данных ею на стадии предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она является женой Карасева Е.В., и проживает у него в квартире по адресу: <адрес>. Также вместе с ними проживает их дочь 2010 года рождения. С Карасевым она познакомилась примерно в 2009 году, когда работала в пансионате «Липки» <адрес>. Карасев в то время работал на Звенигородском хлебозаводе и подрабатывал в такси. На время ее беременности они с Карасевым уехали проживать по месту ее регистрации в Ивановскую область, где он устроился на хлебозавод водителем. В начале 2011 года они с ее мужем Карасева Е.В. переехали в г.Звенигород, где и жили вместе до последнего времени. Е. перевелся обратно на хлебозавод в г.Звенигород, где и работал, так же он подрабатывал в такси №. Когда они познакомились с Е. у него был автомобиль Вольво темно зеленого цвета, номера она не помнит. Ей кажется, Е. брал данный автомобиль в аренду. В 2010 году Е. приобрел себе автомобиль Ваз 2107, который в последствии она продала после его задержания сотрудниками милиции. Осипова В.Б., Ситникова Н И. и Крецу И.Е. она не знает и никогда их до этого не видела. Е. со своими знакомыми ее никогда не знакомил, и всегда находился либо на работе, либо с ней.

- Из показаний свидетеля Рустамова А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует что в 2003-2007 годах он работал в МУК «Земля, Архитектура и Градосроительство» Администрации г.Звенигород. Примерно с 2006 года он знает Осипова В.Б., с которым у него сложились приятельские отношения. Никаких общих дел у него с ним не было. Ситникова Н. И. знает примерно с того же времени, так как он постоянно присутствовал при их личных встречах с Осиповым. Отношения с ним так же приятельские. Время от времени они созванивались с Осипова В.Б., который периодически консультировался у него по некоторым вопросам, связанным с переоформлением квартир, так как у него имеются определенные познания в этом направлении. Более по данному факту ничего пояснить не может.

- Из показаний свидетеля Власовой Е.В., данных ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что у нее имелась 3/16 доли квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Вышеуказанная доля ей досталась по наследству от ее дяди Кузьмина В. В.. ? доли квартиры принадлежала Тимохина В.В., и 5/16 принадлежало Кузьминой К.Ю. В данной квартире она не проживала. В 2009 году был суд в г.Звенигороде о праве наследования квартиры. Суд постановил права в долях собственников квартиры оставить без изменения. После суда примерно через несколько дней ей на телефон позвонил Осипов В.Б. и представился представителем Тимохина В.В.. Он предложил купить у нее долю квартиры в г.Звенигороде. Она согласилась и договорилась о встрече у себя на работе в <адрес>. На встречу с ней Осипов В.Б. приехал с Ситниковым Н. И.. Переговорив с В. и Н. они договорились о цене доли которая составила 600 000 рублей, и она ее устраивала. Осипов пояснил ей что у них есть клиент которому они впоследствии хотят продать указанную квартиру. Всеми вопросами оформления документов на квартиру занимались Осипов и Ситников. Дата обезличена в УФРС г.Звенигорода она подписала договор дарения доли квартиры по которому она переходила Ординарцевой, которую она видела всего один раз при подписании договора. Сразу после подписания договора Осипов передал ей денежные средства в размере 600 000 рублей за продажу доли квартиры. Ситников Н.И. также присутствовал в тот день. Дальнейшая судьба вышеуказанной квартиры ей не известна. Также пояснила, что передача права собственности на долю в квартире была в форме договора дарения, поскольку это была наиболее оптимально для нее. Тимохина В.В. за последние 10 лет она видела один раз.

    - Из показаний свидетеля Ординарцева М.В., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что осенью в 2008 году к нему обратились Осипов В.Б., и Тимохина В.В. Осипов В.Б. предложил купить долю <адрес>, по адресу: <адрес>, принадлежащую Тимохина В.В. Он согласился, так как него устроила цена, которая составляла примерно 700 000 - 800 000 рублей, а также ввиду того, что он искал квартиру, для своего старшего сына. Также может показать, что родственники Тимохина В.В., которые владели второй долей квартиры, с которыми он встречался, продали ему ее, цена доли составила примерно до одного миллиона рублей, точно не помнит. Продажей доли Тимохина В.В. занимался Осипов В.Б., с которым он встречался примерно три раза, и передавал ему частями денежные средства за долю Тимохина В.В., в общей сложности он передал Осипова В.Б. денежные средства примерно 700 000 - 800 000 рублей. При передаче денежных средств Осипова В.Б., он писал ему расписки о получении им денежных средств. В цену доли Тимохина В.В. входило погашение задолженности по коммунальным платежам. При передаче денежных средств Осипова В.Б. присутствовал Тимохина В.В., которые приезжали на встречу с ним на автомобиле, какой марки уже не помнит. Автомобилем управлял Карасев Е.В., однако из автомобиля последний не выходил. Также может показать, что Тимохина В.В. приезжал на встречу с ним в алкогольном опьянении. Полученные от него денежные средства Осипов В.Б. забирал себе, то есть при нем он не передавал Тимохина В.В. денежные средства, почему ему неизвестно, а он и не спрашивал, так как его не интересовали их взаимоотношения. Ему известно, что оформлением продажи доли Тимохина В.В. занимался Осипов В.Б. В 2009 году он полностью купил квартиру, то есть приобрел две доли и весной этого же года, оформил ее на жену. В 2010 году они квартиру продали, это связано было с тем, что трубы отопления были замурованы в стену и несколько раз, после ремонта, трубы давали течь, которую обнаружить всегда было трудно, и необходимо было вскрывать стену. Таким образом, приходилось заново делать ремонт.

- Из показаний свидетеля Быриной Т.И., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ей принадлежал одноэтажный бревенчатый <адрес> старой постройки, достался ей по наследству от матери. Дом небольшой по площади, 2 комнаты, около 40 кв. метров из них жилой только 20-24 кв. метров. Так как он ей был не нужен и она продала его в 2004-2005 году Малышеву М. и его гражданской супруге за 15 000 рублей. Дом они долгое время не могли переоформить на себя и он продолжал быть зарегистрированным на нее. В 2008 году к ней подъехала И. и попросила ее оформить доверенность на неё, так как она решила продать дом. Вместе с ней был неизвестный ей мужчина, которого она представила, как своего нового мужа. Этот мужчина отвез ее и И. в <адрес> к нотариусу Мазаловой Е.В. У нотариуса она подписала доверенность на И. на право продажи дома. Возле кабинета нотариуса И. ждали несколько мужчин крупного телосложения, которых она ранее никогда не видела. Что происходило дальше, она не знает, так подписав доверенность ее отвезли назад.

- Из показаний свидетеля Малкиной Н.П., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует что в Администрации Крапивновского сельского поселения она работает с 1995 года. В ее служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями входит регистрация и снятие с регистрационного учета лиц из числа убывающих и прибывающих на постоянное место жительства в <адрес>. До лета 2008 года по адресу: <адрес> проживала семья. Хозяйкой дома являлась Бырина Т. И.. В июне 2008 года в Администрацию сельского поселения Крапивново пришла Шорохова Г.С. по вопросу оформления временной регистрации в <адрес>. Она предоставила свидетельство о праве собственности на указанный дом. Вместе с ней был смуглый мужчина высокого роста, который держался, в стороне. Приехали они на автомобиле, но на каком она не видела. Они приняли от неё документы для оформления временной регистрации, после чего с сентября 2008 года Шорохова Г.С. стала проживать в указанном доме. Примерно в конце лета 2009 года, но точно сказать не может, вместе с Шороховой Г.С. в этом же доме стал проживать Тимохина В.В.. Дата обезличена в Администрацию к ним пришли Тимохина В.В. и Стоговой Т.Л.. Вместе с ним находился мужчина лет 40, невысокого роста, худощавого телосложения, волосы русые. Они предъявили им договор купли-продажи <адрес> от Тимохина В.В. на Стоговой Т.Л., а так же свидетельство о государственной регистрации права на Стоговой Т.Л. T.JI. и акт приема-передачи указанного жилого дома. После чего они оформили временную регистрацию Стоговой Т.Л. по данному адресу и позднее оформили ей и её сыну Валисовскому постоянную регистрацию. Каким образом проходила покупка вышеуказанного дома Шороховой Г.С. и последующая его продажа Тимохина В.В., а затем Стоговой Т.Л., ей не известно. Примерно весной 2010 года Стоговой Т.Л. T.JI. вместе со своим несовершеннолетним сыном выехала из данного дома в неизвестном направлении. С тех пор в <адрес> никто не проживает. С момента проживания в <адрес> Шороховой Г.С., а затем Тимохина В.В. и Стоговой Т.Л., дом превратился в притон для лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками. К дому постоянно приезжали неизвестные ей люди на разных автомобилях и привозили продукты питания и большое количество спиртных напитков, которые распивались вышеназванными лицами.

- Из показаний свидетеля Ивановой Н.И., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что согласно свидетельства о праве на наследство по закону от Дата обезличена ее дочери Кузьминой К.Ю. принадлежало 5/16 доли квартиры расположенной по адресу: <адрес>. В начале июля 2009 года она хотела продать долю вышеуказанной квартиры и каким-то образом связалась с покупателями (фамилии она уже не помнит). Дата обезличена в УФРС г.Звенигорода она подписала договор купли-продажи доли квартиры расположенной по адресу: <адрес>. Стоимость доли квартиры была установлена представителем органа опеки, и она составляла 900 000 рублей. Вышеуказанная сумма была переведена в тот же день на сберегательную книжку ее дочери Кузьминой К.Ю. Вышеуказанная сумма до совершеннолетия ее дочери должна находиться на счете и снимать ее нельзя. Ей также известно, что Власова собиралась продать принадлежащую ей долю квартиры. Кому именно она не знает. Также Тимохина В.В. имел ? доли вышеуказанной квартиры, что он хотел с ней делать ей не известно.

- Из показаний свидетеля Ивасюка А.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что он является сотрудником УУР 3 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. Дата обезличена он совместно со старшим оперуполномоченным по ОВД 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области Ермоченко Л.О., участвовал в ходе проведения обыска по адресу: <адрес>. Обыск проходил с участием хозяина данной квартиры Ситникова Н. И.. Также при проведении обыска участвовали понятые. Целью обыска было обнаружение регистрационных документов, паспортов, печатей, нотариальных бланков, и других документов имеющих интерес для следствия. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные печати, договора-купли-продажи квартир, а так же их копии, удостоверение на имя Ситникова Н.И., три или четыре гражданских паспорта РФ, сим карты. Весь перечень изъятого был перечислен в протоколе обыска. В присутствии понятых Ситников Н.И.заявил, что все изъятые у него в квартире вещи принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, опечатаны, где все участвующие лица поставили свои подписи. Был составлен протокол обыска, где все участвующие лица также поставили свои подписи. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Ситников Н.И., в адрес сотрудников милиции не высказывал. Более по данному факту ему пояснить нечего.

- Из показаний свидетеля Ермоченко Л.О., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ноябре 2010 года в ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г.Звенигорода Московской области. Потерпевшими в основном являлись одинокие пенсионеры и люди склонные к употреблению спиртных напитков. В ходе оперативно розыскных, и оперативно технических мероприятий было установлено, что организатором и руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый Осипов В.Б. уроженец <адрес>. Так же активными участниками преступной группы являются Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Как было установлено, у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Дата обезличена он совместно со старшим оперуполномоченным 3 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области Ивасюка А.А., на основании постановления следователя о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства и отдельного поручения, проводил обыск у одного из активных участников организованной преступной группы по адресу: <адрес>. Для проведения обыска были приглашены двое понятых, которым был разъяснен порядок его проведения. Обыск проходил с участием хозяина данной квартиры Ситникова Н. И.. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора-купли-продажи квартир печати, удостоверение внештатного сотрудника милиции на имя Ситникова Н.И., гражданские паспорта РФ потерпевших, сим карты, и еще ряд различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого им был перечислен в протоколе обыска. В присутствии понятых Ситников Н.И.заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а так же скреплены подписями понятых и всеми участвующими лицами, указанными в протоколе обыска. Был составлен протокол обыска, где все участвующие лица так же поставили свои подписи. После обыска Ситников Н.И., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Ситников Н.И., в адрес сотрудников милиции и кого-либо не высказывал.

- Из показаний свидетеля Мазаловой Е.В., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что она работает нотариусом Тейковского нотариального округа Ивановской <адрес> с 1987 года, по адресу: <адрес>. Дата обезличена ею были удостоверены доверенности от имени Тимохина В.В. на имя Блинов В.Ю. за реестром № №, М №, №. Детально обращения данного гражданина она уже не помнит

- Из показаний свидетеля Лоренц И.А., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Осипова В.Б. она знает с 2010 года. Когда Осипов приходил к ней в гости Дата обезличена примерно в 19 часов 30 минут она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, когда к ней пришли сотрудники полиции, они пояснили что Осипов В.Б. задержан по подозрению в совершении преступления, в связи, с чем необходимо произвести обыск в ее квартире для обнаружения каких либо предметов и документов, принадлежащих Осипова В.Б. В ходе обыска никаких предметов и документов в квартире обнаружено не было. Чем конкретно занимался Осипов В.Б., ей не известно, но она слышала от него, что он занимается строительством, чего именно не знает. Ситников Н.И. ей знаком как друг Осипова, с которым они иногда все вместе ездили отдыхать на речку. Карасева и Крецу она не знает.

- Из показаний свидетеля Захарова А.Н., данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что Дата обезличена примерно в 11 часов 00 минут он находился на <адрес> по своим делам, когда к нему подошел сотрудник милиции и пригласил его поучаствовать в качестве понятого при обыске квартиры. Так как у него было свободное время, он согласился и проследовал в <адрес>, так же сотрудник милиции пригласил еще одного человека в качестве понятого. Когда они зашли в квартиру там находился незнакомый ему человек крупного телосложения, на теле, которого были разнообразные татуировки, этот человек представился как Осипов В.Б.. Сотрудник милиции пояснил, что сейчас будет произведен обыск в целях отыскания предметов и документов, подтверждающих преступную деятельность данного человека, а они должны будут наблюдать за всем происходившим. После чего был произведен обыск в вышеуказанной квартире в ходе, которого были обнаружены и изъяты различные документы, договора, сд. диски, флеш карты, компьютер, и оружие. Был составлен протокол, в котором он, второй понятой, и сотрудник милиции поставили свои подписи. Осипов В.Б., от подписей в данном протоколе отказался, не объясняя причин. Он вел себя дерзко. На вопрос сотрудника милиции Осипова В.Б., кому принадлежат все обнаруженные у него вещи Осипов В.Б., ответил, что все изъятые вещи принадлежат ему. После чего все изъятое было упаковано в бумажные конверты, которые были опечатаны, и скреплены его подписью, подписью второго понятого и сотрудника милиции. Замечаний и заявлений от него и второго понятого не поступало.

- Из показаний свидетеля Неволиной И.А., данных ею на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, следует что она работает нотариусом в нотариальном округе г.Звенигород с Дата обезличена. В ее обязанности входит совершение нотариальных действий в г.Звенигороде. Дата обезличена на прием в нотариальную контору расположенную по адресу: <адрес>, обратилась Шорохова Г.С. Дата обезличена г.р. зарегистрированная по адресу: М.О. <адрес> просьбой удостоверить от ее имени доверенность на имя Моисеева А.А. Дата обезличена г.р. проживающего по адресу: М.О. <адрес>, с полномочиями на приватизацию квартиры расположенной по адресу: М.О. <адрес> последующей продажи вышеуказанной квартиры. Дата обезличена Шорохова Г.С. обратилась на прием удостоверить доверенность на имя Моисеева А.А. с полномочиями купить на ее имя недвижимое имущество в Ивановской области. Доверенность была оформлена по стандартной процедуре. Личность Шороховой Г.С. она не помнит. Сомнения в истинных намерениях оформить доверенность на имя Моисеева А.А. с указанными полномочиями у нее не возникали.

- Из показаний свидетеля Лукьянчикова Н.С., данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает с женой Лукьянчиковой Н. П. по адресу: <адрес>, с октября 2008 года. Они купили квартиру у гр-ки Мацко В. И.. При покупке квартиры в августе 2008 года все жильцы квартры были выписаны. В том числе и Шведковой Т.В. и Бегун С.А.. Они выписались, и когда они все уехали жить в <адрес>, куда именно пояснить не может, так как не знает. Больше они не приезжали и он их не видел.

Вина подсудимых Осипова, Ситникова, Карасева, Крецу в совершении преступления в отношении потерпевшего Тимохина В.В. подтверждена также материалами уголовного дела:

- рапортом и.о. заместителя начальника УУР ГУВД по Московской области Лукьянова В.В., о том, что в ходе выполнения поручения следователя по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности группы т.н. «черных риэлторов», получены данные о совершении мошеннических действий в отношении Тимохина В.В. Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, неустановленные лица путем мошенничества завладели принадлежащей Тимохина В.В. 3-х комнатной квартирой расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью около 4 500 000 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от Дата обезличена, согласно которого был осмотрен дом, расположенный по адресу: <адрес>;

- содержанием протокола допроса потерпевшей Шороховой Г.С., от Дата обезличена, согласно которому, осенью 2009 года к ней в <адрес> приехали Крецу и Карасев, которые сказали, что они к ней в гости. Они приехали в ночь. Вместе с ними приехал мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, как она узнала впоследствии это был Тимохина В.В.. У него была сильно повреждена нога. Переночевав, утром они съездили и привезли с собой продукты на сумму около 7 000 рублей. После чего отдали их ей и пообещали привезти в следующий раз денег в размере 50 000 рублей. Когда они собрались уезжать, она спросила, почему они не забирают Тимохина В.В.. Они попросили, чтобы он пожил у нее неделю. Она согласилась. Карасев уехал, а Крецу остался там. Когда Тимохина В.В. пришел в себя, он очень удивился, не поняв, как он. здесь очутился. Крецу в течение недели поил Тимохина В.В. водкой. Через несколько дней она стала возмущаться нахождением у нее в доме Тимохина В.В.. Но ее никто не слушал, Крецу вместе Тимохина В.В. прожили около полугода вместе с ней, затем Крецу уехал. В это время один раз приехал Осипов на своем джипе, привез также продукты на сумму около 5 000 рублей и пообещал в следующий раз привезти 50 000 рублей. Осипов пояснил, что в связи с кризисом он не может получить деньги в банке и продать квартиру. Затем он взял у нее документы на дом, сказав, что ему необходимо оформить землю на дом. После отъезда Осипова, один раз приехал Карасев забрал Крецу, а Тимохина В.В. остался в доме ещё на пол года. Примерно в октябре 2009 года она вместе с Тимохина В.В. приехала в <адрес>. Где она встретила Карасева, она сказала ему, что ей очень нужны деньги. Он позвонил на телефон Осипову и переговорив сообщил, слова последнего что денег нет, но он обязательно решит с ней вопрос по деньгам. После чего Карасев ушел. Через некоторое время он перезвонил ей и сообщил, что готов отвезти их в <адрес>. Не знает, где Карасев нашел Тимохина В.В., но он заехал за ней на автомобиле вместе с ним и со своей девушкой Н.. Карасев сказал, что они едут в Иваново. Они выехали в ночь. Проснулась она уже на границе с Украиной. Она спросила Карасева, что они здесь делают. Карасев сказал, что необходимо съездить по делам. Не доезжая 150 км. до Одессы, они приехали в какой-то дом отдыха, где сняли дом и пробыли около недели. Через неделю Карасев забрал ее и отвез в Москву. Перед этим он взял Тимохина В.В. и отвез куда то его. Вернулся он один. На следующий день они уехали. Приехав в <адрес>, он ее высадил, дал денег 1 000 рублей на автобус до Крапивново и сказал, что ей через 3 дня необходимо освободить дом. Она спросила его, куда они ее выселяют в зиму. Он ответил, что ничего не знает и чтобы через 1 неделю она освободила дом. После этого она продала мебель и через месяц ушла жить к своему гражданскому мужу Яковлеву Е.. Примерно в конце января 2010 года приехал Карасев, нашел ее и спросил освободила ли она дом. Она ответила, что освободила и спросила, что с деньгами. Он ответил, что приедет в следующий раз, привезет, либо передаст через новых квартирантов. В конце февраля 2010 года в <адрес> въехала Стоговой Т.Л. вместе с сыном, так же из г.Звенигород. Её привез так же Карасев. Она прожила в этом доме до июня 2010 года и вместе с сыном уехала назад в Звенигород. Они с ней общались, пока она жила там, но она не спрашивала, как она перебралась из Звенигорода в <адрес>. В настоящее время ни Карасева, ни Осипова не видела уже длительное время, никаких денег от продажи квартиры в г.Звенигород, кроме тех 45 000 рублей и нескольких продуктовых передач. Ориентировочно она по согласованию с Осиповым должна была получить за продажу квартиры около 250 000 долларов США. Однако до настоящего времени она практически ничего не получила. В результате мошеннических действий Осипова и Карасева ей причинен ущерб на сумму около 248 000 долларов США. В правоохранительные органы она не обращалась, так как боялась мести со стороны Осипова и Карасева. Номеров их мобильных телефонов у нее не осталось, так как она поменяла СИМ-карту;

- содержанием протокола дополнительного допроса потерпевшей Шороховой Г.С. от Дата обезличена, в котором на вопрос следователя: «Кто спаивал алкоголем Тимохина В.В.?» она ответила: «Когда Крецу был в <адрес>, то наливал он, когда его не было, то ему спиртное оставляли в доме». В данном протоколе Шорохова Г.С. также указала;

- ответом из Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» из которого следует, что домовладение расположенное по адресу: <адрес>, оценивается (в ценах 2008г.) 50 415 рублей, на дату последнего обследования Дата обезличена;

- протоколом обыска от Дата обезличена в соответствии, с которым был произведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес>. В ходе обыска были изъяты различные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела;

- протоколом обыска от Дата обезличена в соответствии, с которым был произведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес>;

- содержанием протокола допроса подозреваемого Карасева Е.В., от Дата обезличена, из которого в частности следует, что Тимохина В.В. он знает с детства, жили в одном дворе и учились в одной школе. Тимохина В.В. он неоднократно по его просьбе возил в разные места, за что он ему платил деньги. Возил его он в разные места, в том числе и в Ивановскую область. Более по данному факту он ничего пояснить не может. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела, может пояснить, что со слов Тимохина В.В. ему известно, что он продал свою <адрес> по адресу: <адрес>. Тимохина В.В. одно время пьянствовал, на какие денежные средства он пил, на вырученные от продажи квартиры или иные денежные средства, ему не известно.

- протоколом очной ставки от Дата обезличена, между подозреваемым Осипова В.Б., и свидетелем Ординарцева М.В., в ходе которой Осипов В.Б., показал, что никакого преступления он не совершал, от продажи квартиры Тимохина В.В., получил денежные средства, на которые он и Шорохова Г.С. уехали в Украину отдыхать на черном море. Ординарцев ранее данные свои показания подтвердил, дав пояснения по обстоятельствам продажи доли Тимохина В.В. в квартире.

- ответом из нотариуса Неволиной И.А. с приложением копий документов оформленных Карасева Е.В., Моисеевым А.А., Ситниковым Н.И., Шороховой Г.С., Тимохина В.В., Стоговой Т.Л.

- протоколом осмотра места происшествия от Дата обезличена, с фототаблицей, в соответствии с которым был осмотрен жилой дом расположенный по адресу: <адрес>.

- справкой из ООО «Персона грата», из которой следует, что квартира расположенная по адресу: <адрес>. Состоящая из 3-х комнат общей площадью 61,9 кв. м в том числе жилой площадью 43,8 кв. м расположенная на 3 этаже пятиэтажного панельного дома, на период с Дата обезличена по Дата обезличена ее рыночная стоимость, находилась в пределах 2 200 000 – 2 600 000 рублей.

- протоколом осмотра предметов, документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов, документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обысков по адресу: <адрес>.

- стенограммой фрагментов телефонных переговоров Осипова В.Б. от Дата обезличена, с Ситниковым Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., Осиповым А.Б., Рустамова А.А.

- протоколом осмотра предметов и документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены бумажные конверты с оптическими дисками на которых имеются телефонные переговоры (ПТП) Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., а так же стенограмма телефонных переговоров.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого были признаны вещественными доказательствами оптические диски и стенограмма с ПТП.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка регистрационного дела квартиры расположенной по адресу: <адрес>.

- протокол осмотра документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены регистрационные дела квартир расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела регистрационные дела квартир расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка регистрационного дела дома расположенного по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра документов от Дата обезличена, в соответствии с которым было осмотрено регистрационное дело дома расположенного по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, в соответствии с которым было признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела регистрационное дело дома расположенного по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Мегафон.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров МТС.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Билайн.

- протоколом осмотра предметов от Дата обезличена, согласно которого был произведен осмотр оптических дисков СD с детализацией телефонных соединений.

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от Дата обезличена, в соответствии с которым были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 3 оптических диска CD-R.

- содержанием протокола очной ставки между обвиняемым Осипова В.Б., и свидетелем Ординарцева М.В., от Дата обезличена из которого в частности следует, что осенью 2008 года к нему обратилась Шорохова Г.С., которая объяснила ему, что у ее хорошего знакомого такие же проблемы как были у нее, то есть у Тимохина В.В., большая задолженность за коммунальные услуги по квартире. При встрече Тимохина В.В. сказал, что хочет продать квартиру но кроме него есть еще 2 собственника. Так как без согласия двух собственников квартиры продать его комнату не возможно, он сказал, что на его долю можно оформить дарственную. Он согласился. Тимохина В.В. договорился с Карасевым, которого он знал с детства, на которого он выписал доверенность на право дарения своей доли квартиры Блинов В.Ю. В этот момент выяснилось, что на квартиру Тимохина В.В. расположенной по адресу: <адрес> наложен арест из за аварии которую он совершил. До оформления доверенности на имя Карасева были погашены все коммунальные долги за квартиру и ущерб от аварии. Деньги на погашение задолженностей дал Ординарцев, так как собирался купить квартиру для себя. Сейчас он уже не помнит точную сумму задолженности, примерно она составляла 200 000 рублей. После того как Тимохина В.В. сделал доверенность на имя Карасева он встретился с другими собственниками вышеуказанной квартиры Власовой и Ивановой. Они согласились на продажу своих долей в квартире. Власова за свою долю в квартире хотела получить 900 000 рублей, а Иванова 600 000 рублей. Они сами оформляли продажу своих долей в квартире на Ординарцеву Ирину – жену Ординарцева М.. Деньги Ивановой и Власовой отвозил он и они написали расписки. Тимохина В.В. сначала он отдал 50 000 рублей, задаток, а после оформления квартиры еще 850 000 рублей. В получении 850 000 рублей Тимохина В.В. написал расписку на имя Блинова. Эту расписку он предоставит в суде. Тимохина В.В. после получения задатка в размере 50 000 рублей уехал жить к своей сожительнице Шороховой Г.С. по адресу: Ивановская <адрес>. Как он узнал позже, после получения 850 000 рублей Тимохина В.В. пригласил Карасева с девушкой и Шорохову Г.С. отдохнуть в <адрес>, туда они поехали на машине Карасева. За эту сделку лично он никаких денег ни от кого не получал. Квартира была продана летом 2009 года и никаких претензий со стороны Тимохина В.В., Власовой, и Ивановой не было, поэтому он был крайне удивлен, что в 2010 году Тимохина В.В. предъявляет ему претензии по продаже своей доли квартиры. Тимохина В.В. после продажи своей квартиры хотел получить только деньги, так как в то время жил у Шороховой Г.С. в Ивановской <адрес>.

Кроме того, свидетель Ординарцева М.В., пояснил, что осенью 2008 года он вместе с супругой решили приобрести квартиру для старшего сына в г.Звенигороде, в непосредственной близости от его места учебы, который учился в ПТУ г. Звенигорода расположенного вблизи <адрес>. С этой целью он обратился к своим знакомым с вопросом, не продает ли кто по близости квартиру. Осенью в 2008 году к нему обратился Осипов В.Б., и сказал (Я слышал ты ищешь квартиру – есть один вариант по адресу: <адрес>). Данное расположение квартиры вблизи училища, где учился его сын ему понравилось, и он согласился. Данная квартира принадлежала в долевом соотношении трем лицам, которые находились между собой в родстве. Осипов В.Б., уверил его, что все собственники вышеуказанной квартиры желают продать свои доли и предложил ему свои услуги по оформлению квартиры за комиссионное вознаграждение. Оснований не доверять ему у него не было, и он согласился. Так как свободных денег у него в наличии не было, он был вынужден продать комнату в коммунальной квартире расположенной по адресу: <адрес>. Уже примерно весной 2009 года Осипов В.Б., ему сообщил, что все документы для совершения сделки готовы и нужны деньги. Со слов Осипова В.Б., один из собственников доли вышеуказанной квартиры Тимохина В.В., хотел за свою долю 850 000 рублей дом в деревне, и погашения долгов за коммунальные услуги по квартире. Остальные собственники Иванова и Власова хотели за свои доли в общей сложности 1 500 000 рублей. Он передал Осипова В.Б., денежные средства на погашение коммунальных услуг около 200 000 рублей, на покупку дома примерно 250 000 рублей, а так же остальные деньги на покупку долей квартиры у собственников. Он сказал Осипова В.Б., что бы тот привез ему квитки об оплате коммунальных услуг по квартире, свидетельство на дом, купленный Тимохина В.В. и расписки в получении денег собственниками, что он впоследствии и предоставил ему после регистрации сделки, которая состоялась в конце марта начале апреля 2009 года. Так как у него остались деньги после продажи комнаты в <адрес> он сделал капитальный ремонт в приобретенной квартире. Шорохову Г.С. он не знает и никогда не слышал о такой. Совместно с Осипова В.Б., в сделке купли продажи квартиры расположенной по адресу: <адрес>, он не участвовал. Периодически Осипов В.Б., брал в долг у него денежные средства, но на что именно он не знает. Оснований сомневаться у него в легитимности сделки по приобретению жилья по адресу: <адрес> не было, так как продавали вышеуказанную <адрес> собственника один из которых был сотрудником милиции, они являлись родственниками, в сделке участвовали органы опеки и попечительства, он видел документы подтверждающие получение продавцами денег, и свидетельство о праве собственности на домовладение на имя Тимохина В.В., так же претензий лично к нему из бывших собственников квартиры никто не высказывает. На вопрос Осипову подтверждает ли он свои показания Осипов ответил, что по эпизоду Тимохина В.В., подтверждает полностью, По эпизоду Шороховой Г.С. он может ошибаться, так как прошло много времени.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что данное обвинение нашло свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью показаний потерпевшего, свидетелей, других материалов уголовного дела, которые полностью согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и опровергают показания подсудимых Осипова, Ситникова, Карасева и Крецу, уличая их в совершении инкриминируемого преступления в составе организованной преступной группы.

Суд признает в качестве достоверных показания потерпевшего Тимохина В.В., который дал подробное описание преступных действий всех участников организованной группы, начиная с момента его перемещения со двора дома в г.Звенигороде, с указанием действий, совершаемых каждым из участников группы. Данные показания объективно свидетельствуют о том, что Тимохина В.В., сидя во дворе дома со сломанной ногой, не планировал ехать в дальнюю дорогу, действительной целью поездки Карасева и Крецу в Ивановскую область, вместе с Тимохина В.В., было перемещение последнего из г.Звенигорода в незнакомое тому место, с целью подавления его воли и дальнейшего отчуждения права собственности на долю в квартире принадлежащую ему, для реализации которой был выдуман повод – навестить Шорохову Г.С.. При этом, Тимохина В.В. давал согласие на встречу с Шороховой Г.С., думая что она находится в г.Звенигороде, а не в другом субъекте РФ, однако, выпив большое количество алкоголя, предоставленного Крецу, Тимохина В.В. не осознавал происходящее с ним и пришел в себя только в <адрес> Ивановской области. После чего, Осиповым, на следующий день приехавшим в дом, была придумана история о проблемах, ожидающих Тимохина В.В. в г.Звенигороде по квартире, чем убедил его оставаться в этом доме, продолжая спаивать и тем самым подавлять его волю, исполнителем чего выступал Крецу.

При этом, Карасев также обладал активной ролью в совершении преступления, поскольку после того как он привез Тимохина В.В. в <адрес>, он продолжал периодически приезжать, привозя с собой продукты и алкоголь, также занимался вопросами, связанными с оформлением документов на квартиру, получил от Тимохина В.В. доверенность, отвозил его в г.Звенигород в судебное заседание в рамках гражданского дела, а также для получения паспорта, который при получении был немедленно отобран Карасевым, а впоследствии найден при обыске в квартире Ситникова. При этом, при подписании указанных документов, Тимохина В.В. не отдавал отчета своим действиям, находясь в невменяемом состоянии, не понимая содержания и смысла подписываемых им документов и не видя их. Вернувшись в г.Звенигород и узнав о продаже своей квартиры, за которую не получил никаких денег, под вымышленным Карасевым и Осиповым предлогом, об ошибке переводе денежных средств, перевез Тимохина В.В. в р.Украина, оставив там на безлюдной дороге.

Показания потерпевшей Шороховой Г.С., данные ею в ходе предварительного следствия, а также другие материалы уголовного дела полностью согласуются с показаниями Тимохина В.В. по всем обстоятельствам приезда и дальнейшего пребывания в <адрес>, а также поездке в р.Украина. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется.

При этом суд критически относится к показаниям подсудимых о непричастности к инкриминируемым деяниям, считая их недостоверными, данными с целью ухода от уголовной ответственности за совершенное преступление, равно как и к показаниям свидетеля Соловьева, относительно обстоятельств пребывания Тимохина В.В. в <адрес>, поскольку данный свидетель находится в дружеских отношениях с подсудимым Осиповым, с которым они ранее отбывали наказание в местах лишения свободы.

Кроме того, суд считает поведение Тимохина В.В., имевшее место в судебном заседании от Дата обезличена, относительно отсутствия у него всяких претензий к подсудимым, свидетельством утраты им объективности, что, однако, не опровергает предыдущие показания потерпевшего, от которых Тимохина В.В. не отказывался.

Действия подсудимых Осипова, Ситникова, Карасева, Крецу суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции ФЗ от Дата обезличена № 162-ФЗ).

По преступлению от Дата обезличена (потерпевшие – Волковой В.В., Медведевой Е.В.).

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании, Осипов виновным себя в инкриминируемом преступлении в отношении Волковой и Медведевой Е.В. не признал и пояснил, что в сделке с квартирой Медведевой Е.В. он участия не принимал, и ничего о ней не слышал и не знал. Как документы по купле-продаже квартиры Медведевой Е.В. оказались в его квартире при обыске он не знает. Знает что Крецу жил у Медведевой Е.В..

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании, Ситников виновным себя в инкриминируемом преступлении в отношении Волковой и Медведевой Е.В. не признал и пояснил, что никаких преступлений он ни самостоятельно, ни с Осипова В.Б., Карасева Е.В., и Крецу И.Е., в отношении Волковой и Медведевой Е.В. не совершал. Он знал указанных граждан как жителей Звенигорода. Документы, которые были изъяты по месту его жительства были ему переданы на хранение Крецу И.Е. много времени назад, об их существовании он забыл. Крецу он знал как рабочего, специализирующегося ремонтом квартир. Пояснил, что Медведевой Е.В. не имеет к нему никаких претензий.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании Карасев виновным себя в инкриминируемом преступлении в отношении Волковой и Медведевой Е.В. не признал и пояснил, что после освобождения в 2006 году из мест лишения свободы 2 года проживал в квартире Медведевой Е.В., обязательств материального характера между ними не было. Крецу с Медведевой Е.В. он не знакомил.

В ходе предварительного следствия Крецу виновным себя в инкриминируемом преступлении в отношении Волковой и Медведевой Е.В. не признал и пояснил, что он состоял в периодических личных связях с Медведевой Е.В., с этой целью он мог быть у них в квартире. Она вела аморальный образ жизни (пила, меняла сожителей) по этой причине расстались. Примерно в июне 2010г. к Медведевой Е.В. и Волковой приходили две женщины. Они говорили по поводу продажи или размена квартиры Медведевой Е.В.. Он при разговоре находился в зале, а так как дверь в зале не закрывалась, он слышал, что разговор идет об этом. В сделке купли продажи не участвовал. Ситникова не знает, видел в городе пару раз. Карасева знает как таксиста. Он с 2009 года уехал в Ивановскую область, жил там. С Медведевой Е.В. он не общался. Он женат, живет с женой и дочкой. С Осиповым он не общался.

В судебном заседании подсудимый Крецу, виновным себя в совершении преступления в отношении Волковой и Медведевой Е.В. не признал и показал, что с Медведевой Е.В. знаком с 2006 года. До того, как познакомился с Шороховой Г.С., снимал квартиру у матери Карасева. Волкова и Медведевой Е.В. приходили к ней в гости. Когда он приехал из <адрес>, ему жить было негде и он попросил Медведевой Е.В. разрешение пожить у нее. Она жила с матерью – Волковой. Жил у них периодами. Осенью 2010 года Медведевой Е.В. познакомилась с парнем, и он стал у нее проживать. Перед новым годом он пришел к Медведевой Е.В. и она сказала, что у нее пропал паспорт. В апреле он встретил парня по имени Виктор, с которым проживала Медведевой Е.В. и попросил передать им папку. Эту папку он отдал на хранение Ситникову, поскольку у него не было постоянного места жительства и она могла потеряться.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимыми Осиповым, Ситниковым, Карасевым и Крецу, она нашла свое полное подтверждение собранными и исследованными по делу доказательствами.

Так, из показаний потерпевшей Медведевой Е.В., данных ею на стадии предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она проживала в квартире адресу <адрес> вместе с матерью Волковой В.В.. Эта квартира выдавалась ее бабушке - Волковой Т. В.. В 2007 году она умерла. После её смерти в квартире остались, прописаны она и ее мать - Волковой В.В. Квартира ими не приватизировалась. Два года назад умер Карасевым В.И., который около 20 лет жил в гражданском браке совместно с ее матерью в <адрес> После его смерти мать вернулась в квартиру и стала проживать вместе с ней. Пока мать жила в гражданском браке с Карасевым В.И., она познакомилась с его племянником - Карасева Е.В., проживавшим в доме № в коммунальной квартире по <адрес>. Все называли его по прозвищу «Жора». С 2006 по 2009 года она проживала вместе с ним в гражданском браке у себя в квартире. В период совместного проживания она знает, что он работал в частном охранном предприятии, затем пошел работать в такси. Он часто уезжал в ночное время по работе, куда он ездил она не знает, он не посвящал ее в свои дела. В 2007 году она при посещении родителей Карасева познакомилась с мужчиной по имени И., молдаванином по национальности, которого все называли по прозвищу «Молдаван», фамилии не знает. И. был роста около 170-175 см, среднего телосложения, на вид около 40 лет, волосы короткие, темные. Он снимал комнату у родителей Карасева Е.В. Никаких отношений между ними не было. Несколько раз встречались с ним в компаниях, в том числе и у нее на квартире. Как ей стало известно И. занимался строительством. В 2009 году они с Карасева Е.В. разошлись. Весной 2 010 года к ней в квартиру пришел И. и попросил на некоторое время пожить у нее с матерью, пока не найдет работу. Они с матерью согласились. На период проживания он обещал покупать за свой счет продукты и давать им деньги по мере их наличия у него. У них в квартире он прожил до начала весны 2011 года. Жил он у них с матерью не постоянно. Он то проживал у них по 1-2 недели, то находил работу и по несколько недель отсутствовал. В начале весны 2011 года они с матерью прогнали его, так как он перестал давать им деньги и покупать продукты, а также стал очень нагло себя вести. После этого И. собрал вещи ушел. Больше она его не видела. В январе 2011 года они с матерью обнаружили пропажу своих общегражданских паспортов, которые хранились в ее женской сумке. Она подумала, что потеряла их во время прогулки. В паспорте у нее находились пенсионная карточка и уведомлении из ИФНС с данными ее И.. У матери в паспорте хранилось пенсионное удостоверение. Они с матерью вначале не обращались по поводу утери паспортов, так как полагали, что может их кто- нибудь найдет и вернет. Через два месяца они обратились в Звенигородской ОВД по поводу пропажи паспортов, где им выдали справку об их утере и они занялись дальнейшим оформлением документов для получения новых. Продажей квартиры, в которой сейчас проживает она и ее мать, они не занимались. Вопрос об этом даже не стоял. О том, что квартира, в которой проживает она вместе с матерью Волковой В.В. переоформлена на другого собственника, она узнала только от сотрудников милиции. Чистова С.Н. она не знает, к риэлторам по поводу оформления документов на приватизацию квартиры они не обращались. Ни она ни ее мать доверенностей на право представления их интересов в государственных учреждениях не выдавали. Осипова В.Б. она не знает, Ситникова Н.И., знает, так как часто видела его в г.Звенигороде, но никаких отношений между ними нет. Считает что их паспорта мог передать Ситникову Н.И., И. (Крецу) который их выкрал у них с матерью в квартире, так как он находился долгое время и знал о месте хранения паспортов.

- Из показаний потерпевшей Волковой, оглашенных в судебном заседании в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ следует, что она проживает по адресу: <адрес> дочерью Медведевой Е.В.. Квартира была оформлена на ее мать Волковой Т. В. 1928г.р. Ее мать умерла в 2006 году. Квартиру она на себя не переоформляла. В начале 2011 года она и ее дочь обратили внимание на отсутствие их с ней паспортов. Они посчитали, что паспорта были ими утеряны. В связи с этим они обратились в марте 2011 года в Звенигородский отдел милиции и получили справки. В июне 2011 года к ней в квартиру пришли сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской области и попросили паспорт. На что она предъявила справку об утере паспорта. Сотрудники уголовного розыска сообщили, что они обнаружили ее паспорт в ходе обыска, который они проводили по уголовному делу, а также документы на ее квартиру собственником которой, является посторонний человек. Никаких сделок купли-продажи, отчуждения, дарения и.т.д. со своей квартирой она не проводила. О том, что ее квартира по документам принадлежит другим лицам она не знала. Осипова В.Б., Ситникова Н.Н. она не знает. Карасева Е.В. она знает, так как около 2-х лет он жил с ее дочерью Медведевой Е.В. по адресу: <адрес>. Также она знает Крецу И.Е., его все называют «Молдован», он около 2-х недель жил в ее квартире, так как ему некуда было идти.

- Из показаний свидетеля Андронюка А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с июля 2009 года он работает в 1-ом отделе ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В должности начальника 3-го отделения этого же отдела работает с августа 2010 года. В его служебные обязанности входит выявление и раскрытие имущественных преступлений (кражи, мошенничества, криминальные поджоги). С ноября 2010 года к ним в отдел стала поступать информация в отношении организованной преступной группы, занимающейся совершением мошенничества при оформлении купли-продажи объектов недвижимости (квартир, частных домов). Потерпевшими от действий данной преступной группы становились пенсионеры, а также лица, склонные к потреблению спиртных напитков. Как было установлено руководителем данной ОПГ являлся ранее неоднократно судимый Осипов В.Б.. В состав преступной группы также входили Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Каждому из участников отводилась своя роль в совершении мошеннических действий. Осипов В.Б. осуществлял руководство преступной деятельностью группы, Крецу И.Е. подыскивал лиц из числа склонных к употреблению спиртного. При возможности похищал их документы. После того, как потерпевший вывозился в Ивановскую область, Крецу И.Е. систематически спаивал его, одновременно выполняя функции охранника, не допуская, чтобы потерпевший не мог вернуться к себе домой. Карасев Е.В. и Ситников Н.И. занимались переоформлением документов квартир потерпевших в чужую собственность. Роль Крецу И.Е. в совершении преступлений подтверждается показаниями Шороховой Г.С., Тимохина В.В., которых Крецу И.Е. в течении почти полугода спаивал в полуразрушенном доме в <адрес>. За свою роль совершенных преступлений Крецу И.Е. получал денежные средства от Осипова В.Б. По имеющимся данным в период проживания Крецу И.Е. с осени 2010г. по весну 2011г. в <адрес> у собственников квартиры Волковой В.В. и Медведевой Е.В. были похищены паспорта, которые вместе с поддельными документами о передачи данными гражданами прав собственности на чужих лиц были обнаружены в ходе обысков в квартирах Осипова В.Б. и Ситникова Н.И. В ходе проведения в отношении членов преступной группы оперативно-технических мероприятий, были получены доказательства причастности Крецу И.Е. к совершению мошеннических действий. Таким образом, имевшаяся оперативная информация о данной ОПГ полностью подтвердилась.

- Из показаний свидетеля Садкова С.Ф., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г. Звенигорода Московской области. Потерпевшими являлись одинокие граждане и люди склонные к употреблению спиртных напитков, которых участники ОПГ путем обмана и злоупотребления доверием склоняли к подписанию документов на продажу своих квартир, либо получения от последних доверенностей на продажу своего имущества, обещая взамен равнозначное жилье. Однако путем обмана, с целью замести следы преступления, покупали потерпевшим дешевое неравнозначное жилье в Ивановской области. Так же обманным способом получали от потерпевших расписки в получении денежных средств за продажу квартир. В ходе оперативно розыскных мероприятий было установлено, что руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый ФИО224 по кличке, уроженец <адрес>. Также активными участниками преступной группы являются неоднократно судимый ФИО225 по кличке, ФИО226 по кличке и ФИО227. Как было установлено у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Осипов В.Б., руководил организованной преступной группой, Крецу И.Е., подыскивал лиц склонных к употреблению спиртных напитков и систематически спаивал их, не давая возможности вернуться в принадлежащее им жилье. Карасев Е.В. и Ситников Н.И., занимались переоформлением документов квартир потерпевших. Карасев Е.В. осуществлял перевозку потерпевших из г.Звенигорода в Ивановскую область. Дата обезличена он в присутствии двух понятых на основании постановления судьи о разрешении производства обыска в жилище производил обыск у руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., по адресу: <адрес>. Перед проведением обыска он разъяснил понятым, что им необходимо внимательно следить за всем происходящим, и если есть какие, либо замечания сообщать, а также указывать это в протоколе. Обыск проходил с участием Осипова В.Б. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора, ноутбук, флеш-карты, телефон, оружие, на которое было соответствующее разрешение, а также много различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого, им был указан в протоколе обыска. В присутствии понятых Осипов В.Б. заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а так же скреплены подписями понятых и его. Был составлен протокол обыска, где понятые и он поставили подписи. Осипов от записей и подписей в протоколе отказался без объяснения причин. Также после проведения обыска, около дома № по <адрес> им в присутствии двух понятых был изъят автомобиль Мерседес-Бенц CLS 350 белого цвета государственный регистрационный знак №, принадлежащий Осипову В.Б., в салоне которого были обнаружены различные документы и пластиковые карты. Вышеуказанный автомобиль был помещен на охраняемую стоянку, расположенную по адресу: <адрес>. Документы и ключи от автомобиля были упакованы в конверт, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц, после чего передан следователю. Был составлен акт изъятия, в котором так же он и понятые поставили свои подписи. После обыска Осипов В.Б., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Осипов В.Б., в адрес сотрудников милиции и кого-либо не высказывал. Более по данному факту ему добавить нечего.

- Из показаний свидетеля Ситниковой С.Н., данных ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она является супругой Ситникова Н. И. с 2002 года. У них есть совместный ребенок, сын 2003 года рождения Ситников М. Н.. С мужем и ребенком они проживают по адресу: <адрес> слобода, <адрес>. Примерно с 2007 года ее муж занимал должность коммерческого директора в ООО «<Фирма 1>». Чем именно он там занимался ей не известно. У ее мужа есть знакомые Карасев Е.В., и Осипов В.Б.. С Осипова В.Б. и его гражданской женой Гончаровой Н. С. они ездили отдыхать в Болгарию, в каком году уже не помнит. Дата обезличена утром она уехала на работу, а муж остался дома. Когда она вернулась вечером после работы соседи ей пояснили, что у нее в квартире проводился обыск. Осмотрев квартиру она обнаружила, что отсутствуют документы на квартиру и системный блок от компьютера. Так же хочет сказать, что ее муж Ситников Н.И. добросовестный семьянин, постоянно занимался с ребенком, работал. С 1994 года служил в топографической части расположенной в <адрес>. Он неоднократно награждался медалями и почетными грамотами, ксерокопии которых просит приобщить к уголовному делу. Примерно в 2008 году у ее мужа обнаружили болезнь «<данные изъяты>», о чем имеются документы.

- Из показаний свидетеля Карасевой Н.Н., данных ею в судебном заседании следует, что она является женой Карасева Е.В., и проживает у него в квартире по адресу: <адрес>. Также вместе с ними проживает их дочь 2010 года рождения. С Карасевым она познакомилась примерно в 2009 году, когда работала в пансионате <адрес>. Карасев в то время работал на Звенигородском хлебозаводе и подрабатывал в такси. На время ее беременности они с Карасевым уехали проживать по месту ее регистрации в Ивановскую область, где он устроился на хлебозавод водителем. В начале 2011 года они с ее мужем Карасева Е.В. переехали в г.Звенигород, где и жили вместе до последнего времени. Е. перевелся обратно на хлебозавод в г.Звенигород, где и работал, так же он подрабатывал в такси №. Когда они познакомились с Е. у него был автомобиль Вольво темно зеленого цвета, номера она не помнит. Ей кажется, Е. брал данный автомобиль в аренду. В 2010 году Е. приобрел себе автомобиль Ваз 2107, который в последствии она продала после его задержания сотрудниками милиции. Осипова В.Б., Ситникова Н И. и Крецу И.Е. она не знает и никогда их до этого не видела. Е. со своими знакомыми ее никогда не знакомил, и всегда находился либо на работе, либо с ней.

- Из показаний свидетеля Рустамова А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует что в 2003-2007 годах он работал в МУК «Земля, Архитектура и Градосроительство» Администрации г.Звенигород. Примерно с 2006 года он знает Осипова В.Б., с которым у него сложились приятельские отношения. Никаких общих дел у него с ним не было. Ситникова Н. И. знает примерно с того же времени, так как он постоянно присутствовал при их личных встречах с Осиповым. Отношения с ним так же приятельские. Время от времени они созванивались с Осипова В.Б., который периодически консультировался у него по некоторым вопросам, связанным с переоформлением квартир, так как у него имеются определенные познания в этом направлении. Более по данному факту ничего пояснить не может.

- Из показаний свидетеля Лобзовой О.В., данных ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что Ситникова Н. И. она знает с 2006 года. С момента их знакомства и по сегодняшний день Н. женат на Светлане Ситниковой, однако когда у них родился совместный ребенок в 2009 году, он проживал с ней вместе по адресу прописки. Н. работал коммерческим директором в одной из фирм <адрес> примерно с 2007 года. Примерно за 3 недели задержания сотрудниками милиции Н. у них произошла ссора, и он проживал вместе со своей женой. Так как она временно не работает, он обеспечивал ее и ребенка всем необходимым. У Н. есть друг - Осипов В.Б., с которым он ее познакомил, когда точно уже не помнит. Осипова она видела на различных мероприятиях, и день рождениях. Чем занимался Осипов и где работал ей не известно. Ситников оказывал постоянную материальную помощь ей для ухода за ребенком. Также она знает о том, что у него проблемы со здоровьем. Более по данному факту ей добавить нечего.

- Из показаний свидетеля Чистова С.Н., данных им на предварительном расследовании и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает у своей сводной сестры Митевой Л. Н. Дата обезличена. <адрес>. Точное время он не помнит, но примерно в зимнее время в феврале 2011 года, он и незнакомый мужчина который ему представился не русским именем, которое он не запомнил, но предложил его называть именем Роман, выехали в г.Звенигород, расположенный в Московской области на автомобиле иностранного производства, которая ему не знакома. По приезду Роман его поместил в один из 13-ти этажных домов на 4 этаж, также он увидел здание с названием «Сберкасса». Роман ему сказал, чтобы он был там и что бы он отдал ему свой паспорт, так как он пойдет устраивать его на работу. Он дал свой паспорт и Роман ушел. Но помимо него в квартире была женщина по фамилии Медведевой Е.В. с неизвестным мужчиной кавказской внешности. С данными людьми он употреблял спиртное в данной квартире. На следующий день Роман привез ему паспорт и пояснил, что его сейчас отвезут на автовокзал Щелковский расположенный в <адрес> и отправят домой. За ним приехала неизвестная машина с неизвестным водителем, который его отвез до <адрес>. Но денег до <адрес> у него не было, и до <адрес> он добирался на попутном автотранспорте с неизвестным мужчиной. Пояснил, что Роман в квартире в г.Звенигород давал ему документы на оформление на работу. В данных документах он расписывался, но их он не читал и его с ними не ознакамливали. Какой либо собственности, недвижимости квартиры в г.Звенигород и вообще в Московской области к него нет. Договор о купли продажи ни с кем не заключал. Каких-либо женщин по фамилии Волкова он не знает. В квартире, когда употреблял спиртное он познакомился с женщиной по имени Медведевой Е.В. имени ее не запомнил. Но больше склоняется к имени Е.. Паспорт он свой не терял, только передавал его мужчине по имени «Роман».

- Из показаний свидетеля Лоренц И.А., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Осипова В.Б. она знает с 2010 года. Когда Осипов приходил к ней в гости Дата обезличена примерно в 19 часов 30 минут она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, когда к ней пришли сотрудники полиции, они пояснили что Осипов В.Б. задержан по подозрению в совершении преступления, в связи, с чем необходимо произвести обыск в ее квартире для обнаружения каких либо предметов и документов, принадлежащих Осипова В.Б. В ходе обыска никаких предметов и документов в квартире обнаружено небыло. Чем конкретно занимался Осипов В.Б., ей не известно, но она слышала от него, что он занимается строительством, чего именно не знает. Ситников Н.И. ей знаком как друг Валеры, он ее познакомил с ним, иногда они все вместе ездили отдыхать на речку. Карасева и Крецу она не знает.

- Из показаний свидетеля Захарова А.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Дата обезличена примерно в 11 часов 00 минут он находился на <адрес> по своим делам, когда к нему подошел сотрудник милиции и пригласил его поучаствовать в качестве понятого при обыске квартиры. Так как у него было свободное время, он согласился и проследовал в квартиру № № д.№ по <адрес>. Также сотрудник милиции пригласил еще одного человека в качестве понятого. Когда они зашли в квартиру там находился незнакомый ему человек крупного телосложения, на теле, которого были разнообразные татуировки, этот человек представился как Осипов В.Б.. Сотрудник милиции пояснил, что сейчас будет произведен обыск в целях отыскания предметов и документов, подтверждающих преступную деятельность данного человека, а они должны будут наблюдать за всем происходившим. После чего был произведен обыск в вышеуказанной квартире в ходе, которого были обнаружены и изъяты различные документы, договора, сд.диски, флеш-карты, компьютер и оружие. Был составлен протокол, в котором он, второй понятой, и сотрудник милиции поставили свои подписи. Осипов В.Б. от подписей в данном протоколе отказался, не объясняя причин. Он вел себя дерзко. На вопрос сотрудника милиции Осипова В.Б., кому принадлежат все обнаруженные у него вещи Осипов В.Б., ответил, что все изъятые вещи принадлежат ему. После чего все изъятое было упаковано в бумажные конверты, которые были опечатаны и скреплены его подписью, подписью второго понятого и сотрудника милиции. Замечаний и заявлений от него и второго понятого не поступало.

- Из показаний свидетеля Ивасюка А.А., данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ следует, что он является сотрудником УУР 3 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. Дата обезличена он совместно со старшим оперуполномоченным по ОВД 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области Ермоченко Л.О., он участвовал в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> Обыск проходил с участием хозяина данной квартиры Ситникова Н. И.. Так же при проведении обыска участвовали понятые. Целью обыска было обнаружение регистрационных документов, паспортов, печатей, нотариальных бланков, и других документов имеющих интерес для следствия. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные печати, договора-купли-продажи квартир, а так же их копии, удостоверение на имя Ситникова Н.И., три или четыре гражданских паспорта РФ, сим карты. Весь перечень изъятого был перечислен в протоколе обыска. В присутствии понятых Ситников Н.И.заявил, что все изъятые у него в квартире вещи принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, опечатаны, где все участвующие лица поставили свои подписи. Был составлен протокол обыска, где все участвующие лица также поставили свои подписи. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Ситников Н.И., в адрес сотрудников милиции не высказывал. Более по данному факту ему пояснить нечего.

- Из показаний свидетеля Ермоченко Л.О., данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ноябре 2010 года в ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г. Звенигорода Московской области. Потерпевшими в основном являлись одинокие пенсионеры и люди склонные к употреблению спиртных напитков. В ходе оперативно розыскных, и оперативно технических мероприятий было установлено, что организатором и руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый Осипов В.Б. уроженец <адрес>. Так же активными участниками преступной группы являются Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Как было установлено, у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Дата обезличена он совместно со старшим оперуполномоченным 3 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области Ивасюка А.А., на основании постановления следователя о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства и отдельного поручения, проводил обыск у одного из активных участников организованной преступной группы по адресу: <адрес>. Для проведения обыска были приглашены двое понятых, которым был разъяснен порядок его проведения. Обыск проходил с участием хозяина данной квартиры Ситникова Н. И.. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора-купли-продажи квартир печати, удостоверение внештатного сотрудника милиции на имя Ситникова Н.И., гражданские паспорта РФ потерпевших, сим карты, и еще ряд различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого им был перечислен в протоколе обыска. В присутствии понятых Ситников Н.И.заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а так же скреплены подписями понятых и всеми участвующими лицами, указанными в протоколе обыска. Был составлен протокол обыска, где все участвующие лица так же поставили свои подписи. После обыска Ситников Н.И., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Ситников Н.И., в адрес сотрудников милиции и кого либо не высказывал. Более по данному факту ему пояснить нечего.

- Из показаний свидетеля Бондаренко М.М., данных ею на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ следует, что она работает нотариусом <адрес> на основании приказа начальника управления юстиции <адрес> № от Дата обезличена свидетельства на право нотариальной деятельности № от Дата обезличена выданной управлением юстиции <адрес>, в помещении по адресу: <адрес> Дата обезличена ей было предъявлено постановление о получении образцов оттиска печати для сравнительного исследования, однако представить образец оттиска печати не представилось возможным, т.к. ею Дата обезличена печать нотариуса была сдана в Главное Управление Министерства юстиции РФ по <адрес>. Копия акта сдачи личной печати прилагается. По существу документов указанных в постановлении и подписанных от ее имени свидетельствуют следующее. Представленные документы изложены не на бланке нотариуса <адрес>, которые нотариусы приобретают в МГНП, которые являются документом строгой отчетности, и номера бланков фиксируются в документах МГНП. Текст соглашения и доверенности не соответствуют текстам разработанным и удостоверенным ею, тарифы, указанные в документах не соответствуют утвержденным и указанным в МЮРФ, номер реестра и номер реестровой записи в делах не имеется, подпись и печать на документах не ее.

Вина подсудимых Осипова, Ситникова, Карасева, Крецу в совершении преступления в отношении потерпевших Волковой и Медведевой Е.В. подтверждена также материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления из которого следует, что Дата обезличена в ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемого Ситникова Н.И., были обнаружены паспорта на имя Волковой В.В., и Медведевой Е.В., доверенность от Дата обезличена от Медведевой Е.В., Курбанову Р.А. о приватизации и продаже принадлежащей ей квартиры расположенной по адресу <адрес>., Ксерокопия заявления об отказе в приватизации в пользу другого от Дата обезличена от Медведевой Е.В., заявление о не состоянии в браке от Дата обезличена от Медведевой Е.В. В ходе предварительного следствия было установлено, что квартира: принадлежащая Медведевой Е.В., и Волковой В.В., мошенническим способом была переоформлена путем заключения договора купли-продажи от Дата обезличена на другое лицо.

- протоколом обыска от Дата обезличена в соответствии с которым был произведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес>. В ходе обыска были изъяты различные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

- протоколом обыска от Дата обезличена в соответствии с которым был произведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка регистрационного дела квартиры расположенной по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, в согласно которого признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела регистрационное дело квартиры расположенной по адресу: <адрес>.

- протоколом допроса свидетеля Медведевой Е.В., от Дата обезличена по обстоятельствам совершенного преступления;

- протоколом допроса свидетеля Волковой В.В., от Дата обезличена по обстоятельствам совершенного преступления;

- справкой начальника ОВД по городскому округу Звенигород от Дата обезличена, выданной Медведевой Е.В., о том, что она действительно обращалась в ОВД по городскому округу Звенигород по поводу утери паспорта гражданина РФ на свое имя.

- справкой от начальника ОВД по городскому округу Звенигород от Дата обезличена, выданной Волковой В.В., о том, что она действительно обращалась в ОВД по городскому округу Звенигород по поводу утери паспорта гражданина РФ на свое имя.

- протоколом осмотра предметов, документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов, документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые в ходе обысков по адресу: <адрес>.

- протоколом допроса обвиняемого Осипова В.Б., от Дата обезличена, из которого следует, что виновным себя не признает, никаких преступлений с Ситниковым, Карасевым, и Крецу он не совершал и по отдельности от них тоже он не совершал никаких преступлений.

- протоколом допроса обвиняемого Ситникова Н.И. от Дата обезличена, из которого следует, что никаких преступлений он ни самостоятельно, ни с Осипова В.Б., Карасева Е.В., и Крецу И.Е., он не совершал. Он знал указанных граждан как жителей Звенигорода. Документы, которые были изъяты по месту его жительства ему были переданы на хранение Крецу И.Е. много времени назад, об их существовании он забыл.

- протокол допроса обвиняемого Карасева Е.В., от Дата обезличена, из которого следует, что с предъявленным обвинением не согласен в полном объеме. Квартира по адресу: <адрес> ему не знакома. В период времени с января 2010 года по средину марта 2011 года проживал и работал (Ивановская <адрес>. также пояснил, что не состоит в дружеских отношениях с Ситниковым, знает его понаслышке. С Осиповым в дружеских отношениях не состоял, последний раз видел в середине 2009 года в кафе.

- протокол допроса обвиняемого Карасева Е.В., от Дата обезличена, который показал, что Ситникова знает только понаслышке через сестру Лизу. Лично не знаком. Осипова и Крецу не знает. Видел в городе. Осипов личность известная. В период времени с 2009 года по 2011 проживал и работал в Ивановской области. Ему известно, что в городе Звенигороде указанные квартиры столько не стоят. Потерпевшую Шорохову Г.С., Тимохина В.В. возил как работник такси по просьбе.

- стенограммой фрагментов телефонных переговоров Осипова В.Б. от Дата обезличена, с Ситниковым Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., Осиповым А.Б., Рустамова А.А.

- протоколом осмотра предметов и документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены бумажные конверты с оптическими дисками на которых имеются телефонные переговоры (ПТП) Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., а также стенограмма телефонных переговоров.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого были признаны вещественными доказательствами оптические диски и стенограмма с ПТП.

- ответом от нотариуса Бондаренко М.М., из которого следует, что реестровых записей за №, №, № в делах нотариуса <адрес> Бондаренко М.М., за 2010 год не имеется.

- протоколом осмотра документов от Дата обезличена, в соответствии с которым было осмотрено регистрационное дело квартиры расположенной по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, в согласно которого признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела регистрационное дело квартиры расположенной по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Мегафон.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров МТС.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Билайн.

- протоколом осмотра предметов от Дата обезличена, согласно которого был произведен осмотр оптических дисков СD с детализацией телефонных соединений.

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от Дата обезличена, в соответствии с которым были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 3 оптических диска CD-R.

- справкой из ООО «Персона грата» из которой следует, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Состоящая из 3-х комнат общей площадью 56,9 кв.м., в том числе жилой площадью 41,1 кв.м., расположенная на 2 этаже жилого дома, на период с Дата обезличена по Дата обезличена ее рыночная стоимость, находилась в пределах 3 400 000 - 3 800 000 рублей.

- заключением эксперта № от Дата обезличена, согласно выводам которого: Подписи, расположенные в центральной части первого листа заявления, в нижней части второго листа договора, в нижней части передаточного акта от Дата обезличена, в центральной части первого листа доверенности с переводом от Дата обезличена, выполнены не Медведевой Е.В., а другим лицом. Расшифровки подписей от имени Медведевой Е.В., расположенные в центральной части первого листа заявления, в нижней части второго листа договора, в нижней части передаточного акта от Дата обезличена, в центральной части первого листа доверенности с переводом от Дата обезличена, выполнены не Медведевой Е.В., а другим лицом.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что данное обвинение нашло свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью показаний потерпевшего, свидетелей, других материалов уголовного дела, которые полностью согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и опровергают показания подсудимых Осипова, Ситникова, Карасева и Крецу, уличая их в совершении инкриминируемого преступления в составе организованной преступной группы.

Суд признает в качестве достоверных показания потерпевших Волковой и Медведевой Е.В., которые дали подробное описание обстоятельств, предшествовавших совершению в отношении них преступления. Данные показания объективно свидетельствуют о том, прожив долгие годы в г.Звенигороде они не имели никакого желания продавать, либо менять принадлежавшую им квартиру. Однако, попав в сферу преступных интересов организованной преступной группы, после знакомства через Карасева с Крецу, вошедшего к ним в доверие и проживавшего в квартире, стали объектом преступных целей группы. При этом суд отмечает, что информация о возможности совершения мошенничества в отношении потерпевших была предоставлена Карасевым, с отцом которого сожительствовала Волкова, а он нескольку лет жил в гражданском браке с Медведевой Е.В. и хорошо знал их семью. Реализуя, ранее разработанный план совершения преступления, активный участник преступной группы – Крецу, выбрав подходящую ситуацию, видя, что потерпевшие злоупотребляют алкоголем, не уделяя должного внимания сохранности находящихся в квартире документов, похитил их паспорта, после чего передал другим членам группы. Затем, Осипов совместно с другими членам группы, подыскав человека, на которого можно оформить квартиру в лице Чистова и подделав посредством неустановленных следствием лиц, подписи собственников, заключили договор купли-продажи, после чего на последнего перешло право собственности. Таким образом, потерпевшие лишились права собственности на свое имущество, а их документы остались в квартире у Ситникова, где были впоследствии изъяты при проведении обыска.

Показания потерпевших, данных ими в ходе предварительного следствия, полностью согласуются с другими материалами уголовного дела не доверять которым оснований у суда не имеется.

При этом суд критически относится к показаниям подсудимых о непричастности к инкриминируемым деяниям, считая их недостоверными, данными с целью ухода от уголовной ответственности за совершенное преступление.

Версию подсудимого Крецу, относительно человека по имени «Виктор», проживавшего в квартире Медведевой Е.В. и Волковой, который по его мнению и мог быть причастен к похищению паспортов потерпевших и якобы передавшего Крецу папку с неизвестными документами, для вручения собственникам квартиры, переданная впоследствии Крецу на хранение Ситникову, в которой оказались паспорта потерпевших, суд находит несостоятельной. По мнению суда, в материалах уголовного дела имеются достаточные сведения позволяющие согласиться с показаниями потерпевших и сделать вывод о похищении паспортов именно Крецу, который проживал в квартире и имел доступ во все ее части, которым они и были переданы другим участникам группы, для дальнейшей реализации плана преступления.

Действия подсудимых Осипова, Ситникова, Карасева, Крецу суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального Закона от Дата обезличена № 162-ФЗ).

При этом суд не может согласиться с квалификацией, предложенной органом предварительного следствия, в части вменения подсудимым квалифицирующего признака - мошенничество путем злоупотребления доверием, поскольку злоупотребление доверием при мошенничестве, заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, в то время как ни Волкова ни Медведевой Е.В. никаких взаимоотношений, связанных с принадлежащей им квартирой, с участниками преступной группы, не имели. При этом, использование обмана, со стороны участников преступной группы, в конкретном случае, имело место в отношении третьих лиц, уполномоченных на оформление правоустанавливающих документов.

По преступлению от Дата обезличена (потерпевшая – Шорохова Г.С.).

В ходе предварительного следствия, Осипов вину в инкриминируемом преступлении не признал и показал, что Крецу был сожителем Шороховой Г.С., его он знал, так как жил в г.Звенигороде он был разнорабочим, и многие в городе пользовались его услугами. Крецу и Шорохова Г.С. пришли в кафе, где он находился и Шорохова Г.С. пояснила ему, что у нее большая задолженность за коммунальные услуги по квартире. Тогда он увидел Шорохову Г.С. в первый раз. Шорохова Г.С. объяснила ему, что, так как у нее большая задолженность ее могут выселить из квартиры, так как квартира не приватизирована. Шорохова Г.С. спросила у него как ее можно продать и купить другое жилье. Крецу И.Е., также просил его помочь Шороховой Г.С. в решении ее проблем. В разговоре Шорохова Г.С. сказала ему, что ей нужен один миллион рублей и какое-нибудь жилье. Так как он знал, что эта квартира может стоить дороже, он согласился, желая заработать денег. Квартира находилась по адресу: <адрес>. После этого он подъехал к своему знакомому Ординарцеву М. и объяснил ситуацию с проблемами Шороховой Г.С.. Ординарцев сказал ему, что сначала необходимо погасить задолженность по квартире, а потом ее приватизировать. Через пару месяцев Шорохова Г.С. снова попросила его помочь ей с квартирой и сказала, что ее собираются выселить власти города за задолженности по квартире. Он объяснил Шороховой Г.С. что сначала необходимо погасить задолженность а потом приватизировать квартиру. Она ему ответила, что денег на выплату задолженности и приватизацию у нее нет, и попросила его помочь в решении этого вопроса. Деньги на выплату задолженности по квартире и оформлении приватизации дал Ординарцев. Так как у него денег таких не было, и сумма задолженности была большая. Деньги на погашение задолженности и оформления приватизации Шороховой Г.С. передал он. После того, как Шорохова Г.С. оформила приватизацию своей квартиры она сказала ему, что у нее еще есть проблема с кредитом. Он рассказал об этом Ординарцеву и он сказал, что на квартиру могут наложить арест и ее надо срочно продавать. Так как на эту квартиру не было покупателя Ординарцев сказал, что ее нужно срочно продать и рассчитаться с Шороховой Г.С.. Квартиру переоформили на Блинов В.Ю.. Спустя какое то время Блинов продал эту квартиру Бегун С.А. и Шведковой Т.В.. Этой сделкой купли-продажи занимался Блинов. Бегун С.А. и Шведковой Т.В. в его присутствии дали задаток за эту квартиру Блинову в размере 1200 000 рублей. С этими деньгами он и Блинов приехали к Одинарцеву. Ординарцев из этих денег отдал для Шороховой Г.С. Блинову 1 000 000 рублей, а 200 000 рублей забрал себе так как платил задолженность Шороховой Г.С. по квартире и оплату приватизации. 1 000 000 рублей он вместе с Блиновым отвезли и отдали Шороховой Г.С., на что она написала расписку на Блинова в получении денег. Бегун С.А. и Шведковой Т.В. покупали квартиру с использованием кредитных средств. Деньги в размере 3 миллионов рублей они положили в банковскую ячейку банка <название банка изъято> <адрес>. После оформления в регистрационной палате документов о собственности он по доверенности от Блинова забрал эти деньги из банковской ячейки и передал Ординарцеву. Ординарцев выделил деньги из этой суммы на покупку жилья для Шороховой Г.С.. Он подыскал вариант дома в Ивановской <адрес> по адресу: <адрес>. Этот дом и 20 соток земли Шороховой Г.С. и Крецу понравились. Он занимался покупкой и оформлением вместе с Шороховой Г.С. этого дома. Дом с землей стоил 900 000 рублей. Оставшиеся деньги после покупки и оформления дома с землей, то есть 2 000 000 рублей остались у Ординарцева из которых он за его работу дал ему 500 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Осипов, виновным себя в совершении преступления в отношении Шороховой Г.С. не признал и показал, что знал Крецу, так как он делал у него в квартире ремонт. Крецу позвонил ему и сказал, что хочет встретиться. Крецу и Шорохова Г.С. приехали в кафе. Шорохова Г.С. сказала, что у нее задолженность по квартире 200 000 рублей, что квартира не приватизирована и ее могут забрать. И попросила его помочь продать квартиру. В разговоре Шорохова Г.С. сказала ему, что ей нужен один миллион рублей какое - нибудь жилье. Его это заинтересовала, так как можно было заработать. Он ей сказал, чтобы она собирала документы и приватизировала квартиру. Для приватизации квартиры необходимо было согласие брата Шороховой Г.С., который был в местах лишения свободы. Шорохова Г.С. попросила его съездить с ней в <адрес>. С ними также поехал Моисеев А.А. и Карасев. После квартиру приватизировали. К Шороховой Г.С. стали приезжать судебные приставы и она написала доверенность на Моисеева А.А., я ей купил дом и они с Крецу уехали. После того, как она выписала доверенность, квартиру переоформили на Блинова, чтобы ее не забрали за долги. Квартира Шороховой Г.С. была продана за 3 миллиона 800 тысяч или за 4 миллиона рублей. Дом в Ивановской области был куплен Шороховой Г.С. за денежные средства от продажи ее квартиры, а также он отдал ей миллион рублей, как она и просила.

В ходе предварительного следствия, Карасев вину в инкриминируемом преступлении не признал и показал, что никаких мошеннических действий в отношении Шороховой Г.С. он не совершал. Умысла на обман или злоупотребление доверием этих граждан у него не было, денежных средств он от продаж квартир не получал. Также может показать, что примерно три года назад к нему обратилась его знакомая Шорохова Г.С., попросила найти грузовой автомобиль с целью перевезти ей вещи в Ивановскую область, так как с ее слов она продала квартиру и купила дом в Ивановской области. Он сообщил Шороховой Г.С., что если получится найти автомобиль, то поможет ей. Через некоторое время, точно не помнит, он приехал к Шороховой Г.С., которую встретил у подъезда ее дома №, по адресу: <адрес>, и сообщил, ей, что нашел грузовой автомобиль и договорился с водителем, которой перевезет ее вещи в Ивановскую область. Примерно через день он подъехал на своем автомобиле марки «ВАЗ - 2107» государственный регистрационный знака № принадлежащей на праве собственности Гордеевой Н.Н., к дому Шороховой Г.С., за ней приехал грузовой автомобиль, какой марки, какой государственный регистрационный знак и кто был водителем, он не помнит. Он знает, что Шорохова Г.С. совместно проживала с лицом по кличке «Молдаван», как его зовут ему не известно. В этот же день, через некоторое время, ближе к вечеру ему на мобильный телефон позвонила Шорохова Г.С., а возможно, что и ее сожитель, точно не помнит, так как прошло много времени, и сообщила, что они погрузили все вещи и готовы выезжать в Ивановскую область. Тогда он подъехал к дому Шороховой Г.С., она села к нему в автомобиль и поехали в Ивановскую область. Грузовой автомобиль с сожителем Шороховой Г.С., уехал раньше, который он по дороге догнал, и колонной они поехали в Ивановскую область. Въехав в Ивановскую область, они прибыли в деревню, какое название деревни, он сейчас не помнит, но может показать, где она находится, подъехали к дому, какой номер не помнит, но помнит, что третий или четвертый с краю, остановил автомобиль и Шорохова Г.С. вышла из автомобиля, он уехал, куда именно, он не помнит, но вещи Шороховой Г.С., он не разгружал. Шорохова Г.С. давала доверенность на Моисеева А.А., об этом ему известно из материалов уголовного дела. Купил квартиру Блинов В.В. договоре указано, что деньги получил Моисеев А.А., соответственно деньги Шороховой Г.С. должен был передать Моисеев А.А.. Моисеев А.А. от Шороховой Г.С. по доверенности на полученные от Блинова деньги купил Шороховой Г.С. дом в Ивановской области, из чего следует, что там присутствуют гражданско-правовые отношения. Шорохова Г.С. в течении года могла оспорить сделку.

В судебном заседании подсудимый Карасев, виновным себя в совершении преступления в отношении Шороховой Г.С. не признал и показал, что с Шороховой Г.С. знаком с детства. Работал в такси. 2009 году Шорохова Г.С. попросила помочь найти машину для перевозки вещей в Ивановскую область. Когда машина с вещами была загружена, она попросила его отвезти ее в Ивановскую область, за что она расплатилась с ним по тарифу. Он также ездил к ней в <адрес>, когда привозил Тимохина В.В., а также после этого привозя продукты по просьбе последнего. Кроме того, ездил с Шороховой Г.С. и с Осиповым в колонию, находящуюся в <адрес>, к ее брату. Крецу знал только по кличке. В 2006 году, после его освобождения, Крецу снимал комнату в доме его матери.

В ходе предварительного следствия Крецу в соответствии со ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании подсудимый Крецу, виновным себя в совершении преступления в отношении Шороховой Г.С. не признал и показал, что познакомился с Шороховой Г.С. летом 2006 года и стал проживать у нее. С ней проживали в это время два ее брата. Она не работала, у нее накопились долги по квартплате и по кредиту. Я занимался строительными работами и содержал их. Квартиру хотели забрать у нее квартиру за долги. Он ей предложил продать квартиру. Он и Шорохова Г.С. встретились с Осиповым и рассказали про возникшую проблему. После этого они уехали в Тамбов для решения некоторых вопросов, связанных с продажей квартиры. Карасева я знал со слов его матери, у которой снимал жилье. Когда мы переехали в Ивановскую область, Шорохова Г.С. была всем довольна. При этом он не влиял на процессы продажи квартиры и не вмешивался в ее дела. Весной 2009 года его перестали устраивать их отношения и он уехал. В августе 2008 года денежные средства за квартиру были переданы Шороховой Г.С. Осиповым. Другая часть денежных средств, должна была быть передана позже.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимыми Осиповым, Карасевым и Крецу, она нашла свое полное подтверждение собранными и исследованными по делу доказательствами.

Так, из показаний потерпевшей Шороховой Г.С., данных ею на стадии предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она постоянно была зарегистрирована по адресу: <адрес>. Данная 4-х комнатная квартира досталась ей по наследству от родителей в 2004-2005 годах. Ее старший брат Дата обезличена Шамардова А.С., Дата обезличена осужден на 4 года лишения свободы, средний брат -Шамардов П. С., Дата обезличена, инвалид детства 2- ой группы, умер в апреле 2008 года от отравления алкоголем. Она осталась единственным ответственным квартиросъемщиком этой квартиры. Квартира была не приватизирована. За данной квартирой образовалась задолженность в размере около 100 000 рублей, на тот момент она осталась без работы и не могла позволить себе содержать такую большую квартиру. Поэтому она решила весной 2008 года ее продать. В одном из разговоров со своим знакомым Крецу И.Е., молдаванином по национальности обмолвилась о своем желании продать квартиру. Через какое-то время он спросил ее не передумала ли она. Она ответила, что нет. После этого он познакомил ее с Осипова В.Б., которого представил, как депутата и человека, занимающегося недвижимостью. Осипов предложил ей разменять ее квартиру на дом и 1-но комнатную квартиру. Дом ее брату П., а ей - квартиру. Он сказал, что сам займется сбором всех документов и приватизацией квартиры. Вместе с ним она съездила к нотариусу, расположенному в торговом центре, по <адрес>. Где она выписала доверенность на право представления ее интересов по продаже квартиры и покупке ей жилья. Подробностей оформления доверенности она уже не помнит. Осипов забрал у нее все документы на ее квартиру. Всеми вопросами по переоформлению квартиры занимался лично Осипов. Первоначально шла речь о покупке ей квартиры в г.Звенигород, затем пошел вопрос о приобретении дома там же. Разницу между стоимостью ее квартиры и купленным домом он должен был ей компенсировать деньгами. Она согласилась с его предложением, но она поставила условие, что бы покупка дома проходила с ее участием. Сумма, разницу в стоимости продажи квартиры и покупки дома, они не обговаривали. Осипов так же обещал оплатить все задолженности по квартире и оплатить ее кредит в банке Русский стандарт в размере 100 000 рублей. Вместе с Осиповым принимал участие Карасев Е.В., который выполнял указания Осипова, фактически был у него на «побегушках». В начале июля 2008 года к ней приехал Карасев и сообщил, что Осипов купил ей дом в Ивановской области и на завтра он заказал грузовой автомобиль, чтобы загрузить вещи и вывезти ее по месту нового жительства. Дата обезличена к ней вновь приехал Карасев. Вместе с ним приехал грузовой автомобиль, и он также привез грузчиков. Они быстро сгрузили все ее вещи в грузовик и она вместе с Карасевым проехала в <адрес>, где они проехали к дому № по <адрес>. В <адрес> он нашел грузчиков, которые вместе с ними проехали в <адрес>, где разгрузили автомобиль в дом № №, после чего Карасев ей дал документы на дом и 30 000 рублей и продукты, на сумму около 5 000 рублей. Карасев сказал, что это на первое время, остальные деньги он передаст, когда Осипов продаст квартиру, точную сумму он не назвал, сказав, что на безбедную жизнь ей хватит. С ней Осипов общался мало, в основном все он передавал через Карасева. После этого Карасев приезжал еще несколько раз, привозил продукты, на общую сумму около 10 000 рублей и выслал два перевода, один на 10 000 рублей, второй 5 000 рублей. Отправителем был Карасев. После этого они ей больше продуктов не привозили, денежных переводов не отправляли. Осенью 2009 года к ней в <адрес> приехали Крецу и Карасев, которые сказали, что они к ней в гости. Они приехали в ночь. Вместе с ними приехал мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, как она узнала впоследствии это был Тимохина В.В.. У него была сильно повреждена нога. Переночевав, утром они съездили и привезли с собой продукты на сумму около 7 000 рублей. После чего отдали их ей и пообещали привезти в следующий раз денег в размере 50 000 рублей. Когда они собрались уезжать, она спросила, почему они не забирают Тимохина В.В.. Они попросили, чтобы он пожил у нее неделю. Она согласилась. Карасев уехал, а Крецу остался там. Когда Тимохина В.В. пришел в себя, он очень удивился, не поняв, как он там очутился. Крецу в течение недели поил Тимохина В.В. водкой. Через несколько дней она стала возмущаться нахождением у нее в доме Тимохина В.В.. Но ее никто не слушал, Крецу вместе Тимохина В.В. прожили около полугода вместе с ней, затем Крецу уехал. В это время один раз приехал Осипов на своем джипе, привез продукты так же на сумму около 5 000 рублей и пообещал в следующий раз привезти 50 000 рублей. Осипов пояснил, что в связи с кризисом он не может получить деньги в банке, а также продать квартиру. Затем он взял у нее документы на дом, сказав, что ему необходимо оформить землю на дом. После отъезда Осипова, один раз приехал Карасев забрал Крецу, а Тимохина В.В. остался в доме ещё на пол года. Примерно в октябре 2009 года она вместе с Тимохина В.В. приехала в <адрес>. Где она встретила Карасева, она сказала ему, что ей очень нужны деньги. Он позвонил на телефон Осипову и переговорив сообщил, слова последнего что денег нет, но он обязательно решит с ней вопрос по деньгам. После чего Карасев ушел. Через некоторое время он перезвонил ей и сообщил, что готов отвезти их в <адрес>. Не знает, где Карасев нашел Тимохина В.В., но он заехал за ней на автомобиле вместе с ним и со своей девушкой Н.. Карасев сказал, что они едут в Иваново. Они выехали в ночь. Проснулась она уже на границе с Украиной. Она спросила Карасева, что они здесь делают. Карасев сказал, что необходимо съездить по делам. Не доезжая 150 км. до Одессы, они приехали в какой-то дом отдыха, где сняли дом и пробыли около недели. Через неделю Карасев забрал ее и отвез в Москву. Перед этим он взял Тимохина В.В. и отвез куда то его. Вернулся он один. На следующий день они уехали. Приехав в <адрес>, он ее высадил, дал денег 1 000 рублей на автобус до Крапивново и сказал, что ей через 3 дня необходимо освободить дом. Она спросила его, куда они ее выселяют в зиму. Он ответил, что ничего не знает и чтобы через 1 неделю она освободила дом. После этого она продала мебель и через месяц ушла жить к своему гражданскому мужу Яковлеву Е.. Примерно в конце января 2010 года приехал Карасев, нашел ее и спросил освободила ли она дом. Она ответила, что освободила и спросила, что с деньгами. Он ответил, что приедет в следующий раз, привезет, либо передаст через новых квартирантов. В конце февраля 2010 года в дом № № по <адрес> въехала Стоговой Т.Л. вместе с сыном из г.Звенигород. Её привез также Карасев. Она прожила в этом доме до июня 2010 года и вместе с сыном уехала назад в Звенигород. Они с ней общались, пока она жила там, но она не спрашивала, как она перебралась из Звенигорода в Крапивново. В настоящее время ни Карасева, ни Осипова не видела уже длительное время, никаких денег от продажи квартиры в г. Звенигород, кроме тех 45 000 рублей и нескольких продуктовых передач. Ориентировочно она по согласованию с Осиповым должна была получить за продажу квартиры около 250 000 долларов США. Однако до настоящего времени она практически ничего не получила. В результате мошеннических действий Осипова и Карасева ей причинен ущерб на сумму около 248 000 долларов США. В правоохранительные органы она не обращалась, так как боялась мести со стороны Осипова и Карасева. Номеров их мобильных телефонов у нее не осталось, так как она поменяла СИМ-карту. Кроме того, в судебном заседании от Дата обезличена отказалась от претензий в отношении подсудимых. В то же время не конкретизировала существо предъявленного гражданского иска.

- Из показаний свидетеля Андронюка А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с июля 2009 года он работает в 1-ом отделе ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В должности начальника 3-го отделения этого же отдела работает с августа 2010 года. В его служебные обязанности входит выявление и раскрытие имущественных преступлений (кражи, мошенничества, криминальные поджоги). С ноября 2010 года к ним в отдел стала поступать информация в отношении организованной преступной группы, занимающейся совершением мошенничества при оформлении купли-продажи объектов недвижимости (квартир, частных домов). Потерпевшими от действий данной преступной группы становились пенсионеры, а также лица, склонные к потреблению спиртных напитков. Как было установлено руководителем данной ОПГ являлся ранее неоднократно судимый Осипов В.Б.. В состав преступной группы также входили Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Каждому из участников отводилась своя роль в совершении мошеннических действий. Осипов В.Б. осуществлял руководство преступной деятельностью группы, Крецу И.Е. подыскивал лиц из числа склонных к употреблению спиртного. При возможности похищал их документы. После того, как потерпевший вывозился в Ивановскую область, Крецу И.Е. систематически спаивал его, одновременно выполняя функции охранника, не допуская, чтобы потерпевший не мог вернуться к себе домой. Карасев Е.В. и Ситников Н.И. занимались переоформлением документов квартир потерпевших в чужую собственность. Роль Крецу И.Е. в совершении преступлений подтверждается показаниями Шороховой Г.С., Тимохина В.В., которых Крецу И.Е. в течении почти полугода спаивал в полуразрушенном доме в <адрес>. За свою роль совершенных преступлений Крецу И.Е. получал денежные средства от Осипова В.Б. По имеющимся данным в период проживания Крецу И.Е. с осени 2010г. по весну 2011г. в <адрес> у собственников квартиры Волковой В.В. и Медведевой Е.В. были похищены паспорта, которые вместе с поддельными документами о передачи данными гражданами прав собственности на чужих лиц были обнаружены в ходе обысков в квартирах Осипова В.Б. и Ситникова Н.И. В ходе проведения в отношении членов преступной группы оперативно-технических мероприятий, были получены доказательства причастности Крецу И.Е. к совершению мошеннических действий. Таким образом, имевшаяся оперативная информация о данной ОПГ полностью подтвердилась.

- Из показаний свидетеля Садкова С.Ф., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г. Звенигорода Московской области. Потерпевшими являлись одинокие граждане и люди склонные к употреблению спиртных напитков, которых участники ОПГ путем обмана и злоупотребления доверием склоняли к подписанию документов на продажу своих квартир, либо получения от последних доверенностей на продажу своего имущества, обещая взамен равнозначное жилье. Однако путем обмана, с целью замести следы преступления, покупали потерпевшим дешевое неравнозначное жилье в Ивановской области. Так же обманным способом получали от потерпевших расписки в получении денежных средств за продажу квартир. В ходе оперативно розыскных мероприятий было установлено, что руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый Осипов В.Б. по кличке, уроженец <адрес>. Также активными участниками преступной группы являются неоднократно судимый Карасев Е.В. по кличке, Крецу И.Е. по кличке и Ситников Н.И.. Как было установлено у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Осипов В.Б., руководил организованной преступной группой, Крецу И.Е., подыскивал лиц склонных к употреблению спиртных напитков и систематически спаивал их, не давая возможности вернуться в принадлежащее им жилье. Карасев Е.В. и Ситников Н.И., занимались переоформлением документов квартир потерпевших. Карасев Е.В. осуществлял перевозку потерпевших из г.Звенигорода в Ивановскую область. Дата обезличена он в присутствии двух понятых на основании постановления судьи о разрешении производства обыска в жилище производил обыск у руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., по адресу: <адрес>. Перед проведением обыска он разъяснил понятым, что им необходимо внимательно следить за всем происходящим, и если есть какие, либо замечания сообщать, а также указывать это в протоколе. Обыск проходил с участием Осипова В.Б. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора, ноутбук, флеш-карты, телефон, оружие, на которое было соответствующее разрешение, а также много различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого, им был указан в протоколе обыска. В присутствии понятых Осипов В.Б. заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а так же скреплены подписями понятых и его. Был составлен протокол обыска, где понятые и он поставили подписи. Осипов от записей и подписей в протоколе отказался без объяснения причин. Также после проведения обыска, около <адрес> им в присутствии двух понятых был изъят автомобиль Мерседес-Бенц CLS 350 белого цвета государственный регистрационный знак №, принадлежащий Осипова В.Б., в салоне которого были обнаружены различные документы и пластиковые карты. Вышеуказанный автомобиль был помещен на охраняемую стоянку, расположенную по адресу: <адрес>. Документы и ключи от автомобиля были упакованы в конверт, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц, после чего передан следователю. Был составлен акт изъятия, в котором так же он и понятые поставили свои подписи. После обыска Осипов В.Б., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Осипов В.Б., в адрес сотрудников милиции и кого-либо не высказывал. Более по данному факту ему добавить нечего.

- Из показаний свидетеля Блинов В.Ю., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что в июне 2008 года к нему обратился его знакомый Осипов В.Б., которого он знает примерно с 2007 года, с просьбой о регистрации на него права собственности на квартиру расположенную по адресу: Московская область, г.Звенигород, точного адреса не помнит. С Осиповым он познакомился, когда занимался частным извозом, он неоднократно пользовался его услугами. За совершение данной сделки В. пообещал ему вознаграждение в размере 5 000 рублей, которые после регистрации документов он получил. Осипов сказал, что это ему необходимо на время, для чего именно он не спрашивал. Он согласился, так как на тот момент не имел постоянного источника доходов. В конце июня 2008 года он совместно с Осипова В.Б. подписал в регистрационной палате г.Звенигорода договор купли-продажи, и все необходимые документы, какие именно он уже не помнит. Где находится данная квартира ему не известно, так как он там не проживал и ни разу не был. В конце августа 2008 года Осипов В.Б. сообщил ему, что вышеуказанную квартиру, которая на тот момент находилась у него в собственности, ему нужно продать, и предложил ему переоформить документы. Он согласился, и они переоформили все необходимые для этого документы. Он подписывал документы, которые ему передавал Осипов В.Б.. Какие именно были документы он уже не помнит. Так же хочет пояснить, что в марте 2009 года к нему обратился Осипов В.Б. и попросил оформить на него квартиру, расположенную в г.Звенигород Московской области, точного адреса он не помнит. Осипов пообещал ему заплатить за это около 5 000 рублей. Он согласился и подписал необходимые для этого документы, которые он ему передавал. В мае 2009 года Осипов ему сказал, что вышеуказанную квартиру ему необходимо переоформить, на кого именно он не знает. После чего они подписали все необходимые для оформления документы. Что именно он подписывал, не знает, так как не вдавался в подробности. Больше по данному факту ему пояснить нечего. Карасева и Крецу он не знает. Ситникова Н. И. знает, но при оформлении документов данных квартир он не участвовал. Тимохина В.В., Шорохову Г.С., Моисеева А.А. он ранее не знал. Также пояснил, что Осипов нескольку раз обращался по поводу оформления квартир, за вознаграждение. Кроме того, пояснил, что Карасев присутствовал при подписании договора купли-продажи квартиры Тимохина В.В., который написал расписку о получении денег. При этом он не видел, чтобы последний получал какие-либо деньги.

- Из показаний свидетеля Соловьева А.В., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с 2000 года он знаком с Осипова В.Б., с которым они отбывали наказание в местах лишения свободы. У него сложились с ним дружеские отношения, которые они сохранили после освобождения. Никаких общих дел у него с ним не было. Все встречи носили характер совместного распития алкогольных напитков. Несколько лет назад он узнал от кого-то из местных жителей о том, что в <адрес> поселился Тимохина В.В., который злоупотреблял спиртными напитками. Он несколько раз заезжал в дом в <адрес>, где проживал Тимохина В.В.. Почти всегда, когда он заходил в дом, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе одного из разговоров, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения заявил, что очень хорошо знает Осипова Валеру и находится с ним в дружеских отношениях. Вместе с ним в доме проживала женщина и её сожитель, имени не знает. Он был среднего роста, черноволосый, на вид около 40 лет, среднего телосложения, не славянской внешности. Он неоднократно привозил по их просьбе продукты питания. Как правило, он покупал хлеб, несколько банок тушенки, картофель. Иногда покупал водку, несколько раз привозил спирт в пластиковой посуде. Деньги за доставку продуктов питания ему отдавал второй мужчина. Несколько раз он вместе с ним ездил в <адрес> за продуктами. Он ему оплачивал бензин. В ходе разговоров он ему рассказывал, что они все переехали с Москвы и хотят заняться каким-нибудь делом. Причину переезда их из Москвы он не называл, а он и не спрашивал. По сравнению с Тимохина В.В., он выглядел пошустрее и употреблял меньше спиртного. Один раз не помнит, точно когда, ему позвонил второй мужчина и попросил отвезти Тимохина В.В. в город, сфотографироваться на паспорт. Он согласился. В один из дней он приехал в <адрес>, и отвез Тимохина В.В. в фотоателье в <адрес>, где он сфотографировался и он отвез его обратно. Мужчина, звонивший ему, отдал ему денег, за то что он свозил его в город. Сколько он дал ему денег он уже не помнит. Где в настоящее время находится Тимохина В.В. он не знает. Он не видел его уже несколько лет. Второго мужчину он не видел столько же времени. От кого-то он слышал, что женщина проживавшая с ним в одном доме проживает там же в <адрес>, но он её не видел. Также пояснил, что никогда не приезжал в указанный дом вместе с Осиповым и человеком по имени М.. Всегда приезжал один, примерно один раз в неделю. Кроме того, Осипов не давал ему никаких указаний привозить в вышеуказанный дом продукты. Объяснить расхождения с показаниями Тимохина В.В. не смог. Кроме того, пояснил, что из подсудимых знает Ситникова, который несколько лет назад был проездом вместе с Осиповым в <адрес>. Они приезжали на внедорожнике «Инфинити», также видел его в г.Звенигород, когда встречался с Осиповым. Крецу видел в Крапивново. Также в полном объеме подтвердил показания, данные им на предварительном следствии.

- Из показаний свидетеля Багинского, данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он является генеральным директором редакции телеканала «Астро», расположенной в <адрес>. Одновременно он занимается риелторской деятельностью. В качестве рекламы его агентства недвижимости он пускает его рекламу по своему каналу на местном телевидении. Примерно в конце февраля 2009 года к нему в офис по вышеуказанному адресу подъехал ранее ему незнакомый мужчина невысокого роста, примерно 165-170 см., худощавого телосложения, на вид около 40 лет, короткая прическа. На пальцах его рук он увидел многочисленные татуировки. Мужчина представился именем Жора. Он попросил оказать ему услугу по оформлению договора купли-продажи дома в <адрес>. Он уже не помнит точно, привез ли он с собой документы на дом или он проехал вместе с ним в Крапивново, где ознакомился с документами. Номер дома был «№», название улицы не помнит. Он ознакомился с документами. Не помнит были ли все документы собраны или он сказал, что необходимо еще подготовить дополнительные документы. Документы почти все были собраны для оформления сделки. Для того, что упростить процесс оформления сделки купли-продажи он посоветовал Жоре оформить на него доверенность от продавца, сказав, что у нотариуса Мазаловой Е.В. есть его паспортные данные и его присутствие не потребуется. После того, как он через несколько дней привез ему доверенность от имени хозяйки квартиры - Шороховой Г.С. на его имя, он забрал у него документы о собственности на дом и занялся оформлением купли-продажи. Земля вокруг дома в собственность оформлена не была. Саму хозяйку дома он видел только один раз, когда приезжал осматривать дом, чтобы сделать его оценку. Помнит, что это была женщина средних лет с темными волосами. С ней он не общался, всеми вопросами по продаже дома занимался Жора. Сделку купли-продажи дома от Шороховой Г.С. он оформлял на покупателя по фамилии Тимохина В.В.. Его он видел 1 или 2 раза, при оформлении сделки в регистрационной палате <адрес>. При оформлении он был трезвый, но внешне производил впечатление человека злоупотреблявшего алкогольными напитками. После оформления всех документов на продажу дома, он сдал документы в Регистрационную палату и Жора рассчитался с ним за их подготовку и оформление. Он заплатил ему 1000 или 1500 рублей, точно не помнит. При всех действиях по оформлению куплей-продажей указанного дома непосредственное участие принимал Жора, который фактически обсуждал с ним все вопросы по оформлению продажи дома и произвел с ним расчет. Ни Шорохова Г.С., ни Тимохина В.В. с ним вопросы покупки-продажи дома не обсуждали. Однако, в судебном заседании от Дата обезличена, подтвердив ранее данные показания, уточнил их в части того, что к нему первоначально приезжала женщина, но с ней присутствовал также мужчина. Возможно документы были оставлены на вахте и он мог непосредственно не контактировать с ним. В остальной части подтвердил ранее данные показания в полном объеме.

- Из показаний свидетеля Моисеева А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, следует, что с 2000 года он постоянно проживает в г.Звенигороде. Население данного города небольшое, поэтому практически все друг друга знают. Примерно 5-6 лет назад в городе появился Осипов В.Б.. С ним он познакомился в это же время, он снимал квартиру в соседнем подъезде. Никаких отношений, а тем более общих дел, между ними не было. Вместе несколько раз они распивали спиртное и здоровались друг с другом при встрече. Примерно через год после его знакомства с Осиповым он встретил его случайно где-то в городе. В этот момент он уже съехал с снимаемой им квартиры в его доме. Вместе с Осиповым находился Ситников Н.И.. С Ситниковым он никаких отношений не поддерживал. Все их с ним общение сводилось только к обоюдному приветствию. Осипов предложил ему съездить посидеть в баре. Он согласился. Они поехали вместе с ним в бар «<адрес>», сейчас называется «<адрес>» в г.Звенигород, недалеко от <адрес>. На автомобиле Осипова, ВАЗ-2108 зеленого цвета они поехали к бару. По дороге Осипов сказал, что ему необходимо ненадолго заехать по делам. Он не стал возражать. Они проехали с ним к нотариальной конторе, расположенной на <адрес>, нотариус Харахорина. Подъехав к нотариальной конторе, Осипов вышел из автомобиля и подошел к пожилой женщине и передал ей файл с документами формата А-4. Что за документы находились в файле он не видел, так же он передал ей небольшой пакетик, наподобие которых выдают в косметических магазинах или аптеках. Что находилось в нем он не видел. В момент передачи документов он и Ситников находились в машине и из неё не выходили. Чтобы Осипов встречался ещё с кем-либо кроме пожилой женщины, он сказать не может, так как не видел. После того, как Осипов передал документы они проехали в бар. Они с Осиповым зашли в помещение бара, а Ситников на его автомобиле уехал в неизвестном ему направлении. В баре он спросил Осипова, что это за бабушка. Он ответил ему, что помогает ей продать квартиру и сейчас он передавал ей деньги и документы. Через несколько месяцев Осипов позвонил ему на мобильный телефон и спросил его, помнит ли он, как он встречался с бабкой возле нотариальной конторы. Он ответил, что конечно помнит. Через несколько дней к нему домой приехал сотрудник милиции и получил с него объяснение по факту передачи Осиповым пожилой женщине денег и документов. Какие он именно дал объяснения по данному поводу он уже не помнит. В конце зимы - начале весны 2008 года он встретил Осипова в баре «Таверна». Он сидел в баре обедал вместе с мужчиной, которого он знал по имени — И., все в Звенигороде его знали по прозвищу «Молдаван». Фамилии его он не знает. Осипов предложил ему заработать, для чего необходимо было заняться оформлением квартиры на «Маяковке». С его слов квартиру продавала жена И. и указал на «молдавана». И. сказал, что у них большой долг по квартплате в 200 000 рублей и им необходимо обменять на квартиру меньшей площади погасить все долги. На тот момент он нигде на работал и нуждался в деньгах. Он согласился. Осипов сказал, что он покроет долги за квартиру и он сообщит, когда можно будет заняться переоформлением. Примерно через месяц он позвонил ему и сообщил, что можно начинать заниматься переоформлением квартиры. На следующий день он приехал за ним на автомобиле «Гранд Черокки» бежевого цвета. Вместе с ним они проехали к дому <адрес>. Возле дома их уже ждали хозяйка квартиры, которую он должен был переоформить Шорохова Г.С. и мужчина невысокого роста, худощавого телосложения, отличительная его черта — отсутствие передних зубов, Осипов обращался к нему то по имени Женя, то по прозвищу «Жора». Все вместе они поехали в <адрес>, в колонию, где отбывал наказание брат Шороховой Г.С.. По дороге Осипов сказал, что необходимо оформить разрешение брата на продажу квартиры. На его вопрос о цели его поездки, он ответил на всякий случай. Приехав к территории колонии, «Жора» вместе с Шороховой Г.С. прошли внутрь, где находились длительное время, около 4-5 часов. После того, как они вышли, они вернулись в Звенигород. На следующий день, Осипов вновь заехал за ним на своем автомобиле и они вместе проехали к дому Шороховой Г.С.. Она уже ждала их у подъезда вместе со своим мужем И.-«<данные изъяты>». Все вместе они проехали к нотариусу Неволиной в здание бизнес-центра. Осипов вместе с И. высадили их, сказав, что им надо отъехать, сказав, что подъедут за ними, когда они закончат. У нотариуса Шорохова Г.С. оформила на него доверенность на право представления им её интересов по оформлению принадлежащей ей квартиры по адресу: <адрес> её последующей продаже. После оформления доверенности, Осипов развез их по домам. Получив доверенность он занялся оформлением приватизации данной квартиры и подготовке документов к продаже. Оформление всех документов заняло около 3-х месяцев. Все расходы по оформлению брал на себя Осипов. Деньги он выдавал ему ровно столько, сколько было необходимо для оплаты государственных пошлин. После того, как он уже практически подготовил все документы к продаже квартиры, Осипов позвонил ему и сказал, что необходимо съездить в Ивановскую область, оформить куплю-продажу дома. В один из дней, точно дату не помнит, Осипов заехал за ним и они на его автомобиле «Гранд Черокки» поехали в Ивановскую область в <адрес>. По дороге он сказал, что дом уже выбран, Шорохова Г.С. его видела, он её устроил. Не помнит точно, но то-ли вместе с ними поехал И. - «молдован», то ли он к ним сел в <адрес>. Приехав в село, они проехали к одноэтажному деревянному дому, где их уже ожидала представитель хозяйки дома. Вместе с ней они проехали в <адрес> в регистрационную палату, где оформили куплю продажу дома. Он выступал представителем Шороховой Г.С., как покупателя данного дома. Сомнений в законности проводимых сделок у него не возникало, так как при этом присутствовал И. - «молдован», которого он считал мужем Шороховой Г.С.. Никаких денег за покупку дома он никому не передавал. Всеми расчетами -занимались, как он понял то ли Осипов, то ли И.. Оформив документы, они Осипов, он и И. вернулись в <адрес>. К этому моменту квартира практически уже была готова к продаже, оставалось получить свидетельство о собственности квартиры. Осипов занимался поиском покупателя квартиры. Он к этим вопросам никакого отношения не имел. После получения свидетельства о собственности, Осипов позвонил ему и сообщил, что необходимо переоформить квартиру на покупателя. Он подъехал не помнит точно, то-ли в регистрационную палату, то ли в бизнес-центр к нотариусу, где расписался в документах купли-продажи. При этом присутствовал Осипов, И. «молдован» ожидал их в машине Осипова. Покупателем квартиры Шороховой Г.С. был какой-то незнакомый ему молодой парень. Сумму продажи квартиры он не знает, так как передачей денег не занимался. После этого, он больше никаких регистрационных действий с данной квартирой не осуществлял. В сентябре 2008 года Осипов позвонил ему. Он встретился с ним и он отдал ему деньги в сумме 120 ООО рублей за подготовку документов квартиры Шороховой Г.С.. И. - «молдована» он после этого больше никогда не видел, он еще подумал, что он уехал вместе с Шороховой Г.С. на постоянное место жительства в Ивановскую область. О том, что в отношении Шороховой Г.С. при продаже квартиры совершены мошеннические действия он не знал, поскольку все финансовые вопросы при оформлении сделки купли-продажи его не касались, этим занимался Осипов и И. - «молдован», которого он считал её мужем. На вопрос: Вам дана возможность ознакомиться с текстом Вашего объяснения от Дата обезличена, в котором указано, что в конце октября 2006 г. «Осипов возле здания нотариальной конторы на <адрес>, встретился с Саевым, который передал ему 1 000 000 рублей. Затем Вы с ним проехали в <адрес>, где Осипов отдал женщине, чью квартиру только что продал указанную сумму, а она отдала ему 200 000 рублей. Вы подтверждаете данные показания? Моисеев А.А. ответил, что он затрудняется ответить. Он видел, что возле нотариальной конторы Осипов встречался с пожилой женщиной и отдавал ей файл с документами. Никакого Саева он не видел и в <адрес> с ним в тот день он не — ездил. Суммы он мог назвать только со слов Осипова, так как сам никаких денег и факта их передачи не видел. Вопрос: Вы оформляли по просьбе Осипова ещё какие-либо действия по купле-продаже других квартир в <адрес>? Ответ: Нет, он предлагал ему, но он отказался, так как его не устроила сумма вознаграждения за оформление продажи квартиры Шороховой Г.С..

- Из показаний свидетеля Карасевой Н.Н., данных ею в судебном заседании следует, что она является женой Карасева Е.В., и проживает у него в квартире по адресу: <адрес>. Также вместе с ними проживает их дочь 2010 года рождения. С Карасевым она познакомилась примерно в 2009 году, когда работала в пансионате <адрес>. Карасев в то время работал на Звенигородском хлебозаводе и подрабатывал в такси. На время ее беременности они с Карасевым уехали проживать по месту ее регистрации в Ивановскую область, где он устроился на хлебозавод водителем. В начале 2011 года они с ее мужем Карасева Е.В. переехали в г.Звенигород, где и жили вместе до последнего времени. Е. перевелся обратно на хлебозавод в г.Звенигород, где и работал, так же он подрабатывал в такси №. Когда они познакомились с Е. у него был автомобиль Вольво темно зеленого цвета, номера она не помнит. Ей кажется, Е. брал данный автомобиль в аренду. В 2010 году Е. приобрел себе автомобиль Ваз 2107, который в последствии она продала после его задержания сотрудниками милиции. Осипова В.Б., Ситникова Н И. и Крецу И.Е. она не знает и никогда их до этого не видела. Е. со своими знакомыми ее никогда не знакомил, и всегда находился либо на работе, либо с ней.

- Из показаний свидетеля Неволиной И.А., данных ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она работает нотариусом в нотариальном округе г.Звенигород с Дата обезличена. В ее обязанности входит совершение нотариальных действий в г.Звенигороде. Дата обезличена на прием в нотариальную контору расположенную по адресу: <адрес>, обратилась Шорохова Г.С. Дата обезличена г.р. зарегистрированная по адресу: <адрес> просьбой удостоверить от ее имени доверенность на имя Моисеева А.А. Дата обезличена г.р. проживающего по адресу: <адрес>, с полномочиями на приватизацию квартиры расположенной по адресу: <адрес> последующей продажи вышеуказанной квартиры. Дата обезличена Шорохова Г.С. обратилась на прием удостоверить доверенность на имя Моисеева А.А. с полномочиями купить на ее имя недвижимое имущество в Ивановской области. Доверенность была оформлена по стандартной процедуре. Личность Шороховой Г.С. она не помнит. Сомнения в истинных намерениях оформить доверенность на имя Моисеева А.А. с указанными полномочиями у нее не возникали.

- Из показаний свидетеля Рустамова А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует что в 2003-2007 годах он работал в МУК «Земля, Архитектура и Градосроительство» Администрации г.Звенигород. Примерно с 2006 года он знает Осипова В.Б., с которым у него сложились приятельские отношения. Никаких общих дел у него с ним не было. Ситникова Н. И. знает примерно с того же времени, так как он постоянно присутствовал при их личных встречах с Осиповым. Отношения с ним так же приятельские. Время от времени они созванивались с Осипова В.Б., который периодически консультировался у него по некоторым вопросам, связанным с переоформлением квартир, так как у него имеются определенные познания в этом направлении. Более по данному факту ничего пояснить не может.

- Из показаний свидетеля Быриной Т.И., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ей принадлежал одноэтажный бревенчатый <адрес> старой постройки, достался ей по наследству от матери. Дом небольшой по площади, 2 комнаты, около 40 кв. метров из них жилой только 20-24 кв. метров. Так как он ей был не нужен и она продала его в 2004-2005 году Малышеву М. и его гражданской супруге за 15 000 рублей. Дом они долгое время не могли переоформить на себя и он продолжал быть зарегистрированным на нее. В 2008 году к ней подъехала И. и попросила ее оформить доверенность на неё, так как она решила продать дом. Вместе с ней был неизвестный ей мужчина, которого она представила, как своего нового мужа. Этот мужчина отвез ее и И. в <адрес> к нотариусу Мазаловой Е.В. У нотариуса она подписала доверенность на И. на право продажи дома. Возле кабинета нотариуса И. ждали несколько мужчин крупного телосложения, которых она ранее никогда не видела. Что происходило дальше, она не знает, так подписав доверенность ее отвезли назад.

- Из показаний свидетеля Малкиной Н.П., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует что в Администрации Крапивновского сельского поселения она работает с 1995 года. В ее служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями входит регистрация и снятие с регистрационного учета лиц из числа убывающих и прибывающих на постоянное место жительства в <адрес>. До лета 2008 года по адресу: <адрес> проживала семья. Хозяйкой дома являлась Быриной Т.И.. В июне 2008 года в Администрацию сельского поселения Крапивново пришла Шорохова Г.С. по вопросу оформления временной регистрации в <адрес>. Она предоставила свидетельство о праве собственности на указанный дом. Вместе с ней был смуглый мужчина высокого роста, который держался, в стороне. Приехали они на автомобиле, но на каком она не видела. Они приняли от неё документы для оформления временной регистрации, после чего с сентября 2008 года Шорохова Г.С. стала проживать в указанном доме. Примерно в конце лета 2009 года, но точно сказать не может, вместе с Шороховой Г.С. в этом же доме стал проживать Тимохина В.В.. Дата обезличена в Администрацию к ним пришли Тимохина В.В. и Стоговой Т.Л.. Вместе с ним находился мужчина лет 40, невысокого роста, худощавого телосложения, волосы русые. Они предъявили им договор купли-продажи <адрес> от Тимохина В.В. на Стоговой Т.Л., а так же свидетельство о государственной регистрации права на Стоговой Т.Л. T.JI. и акт приема-передачи указанного жилого дома. После чего они оформили временную регистрацию Стоговой Т.Л. по данному адресу и позднее оформили ей и её сыну Валисовскому постоянную регистрацию. Каким образом проходила покупка вышеуказанного дома Шороховой Г.С. и последующая его продажа Тимохина В.В., а затем Стоговой Т.Л., ей не известно. Примерно весной 2010 года Стоговой Т.Л. T.JI. вместе со своим несовершеннолетним сыном выехала из данного дома в неизвестном направлении. С тех пор в доме № никто не проживает. С момента проживания в доме №№ по <адрес> Шороховой Г.С., а затем Тимохина В.В. и Стоговой Т.Л., дом превратился в притон для лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками. К дому постоянно приезжали неизвестные ей люди на разных автомобилях и привозили продукты питания и большое количество спиртных напитков, которые распивались вышеназванными лицами.

- Из показаний свидетеля Лоренц И.А., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Осипова В.Б. она знает с 2010 года. Когда Осипов приходил к ней в гости Дата обезличена примерно в 19 часов 30 минут она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, когда к ней пришли сотрудники полиции, они пояснили что Осипов В.Б. задержан по подозрению в совершении преступления, в связи, с чем необходимо произвести обыск в ее квартире для обнаружения каких либо предметов и документов, принадлежащих Осипова В.Б. В ходе обыска никаких предметов и документов в квартире обнаружено небыло. Чем конкретно занимался Осипов В.Б., ей не известно, но она слышала от него, что он занимается строительством, чего именно не знает. Ситников Н.И. ей знаком как друг Валеры, он ее познакомил с ним, иногда они все вместе ездили отдыхать на речку. Карасева и Крецу она не знает.

- Из показаний свидетеля Захарова А.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что Дата обезличена примерно в 11 часов 00 минут он находился на <адрес> по своим делам, когда к нему подошел сотрудник милиции и пригласил его поучаствовать в качестве понятого при обыске квартиры. Так как у него было свободное время, он согласился и проследовал в <адрес>. Также сотрудник милиции пригласил еще одного человека в качестве понятого. Когда они зашли в квартиру там находился незнакомый ему человек крупного телосложения, на теле, которого были разнообразные татуировки, этот человек представился как Осипов В.Б.. Сотрудник милиции пояснил, что сейчас будет произведен обыск в целях отыскания предметов и документов, подтверждающих преступную деятельность данного человека, а они должны будут наблюдать за всем происходившим. После чего был произведен обыск в вышеуказанной квартире в ходе, которого были обнаружены и изъяты различные документы, договора, сд.диски, флеш-карты, компьютер и оружие. Был составлен протокол, в котором он, второй понятой, и сотрудник милиции поставили свои подписи. Осипов В.Б. от подписей в данном протоколе отказался, не объясняя причин. Он вел себя дерзко. На вопрос сотрудника милиции Осипова В.Б., кому принадлежат все обнаруженные у него вещи Осипов В.Б., ответил, что все изъятые вещи принадлежат ему. После чего все изъятое было упаковано в бумажные конверты, которые были опечатаны и скреплены его подписью, подписью второго понятого и сотрудника милиции. Замечаний и заявлений от него и второго понятого не поступало.

Вина подсудимых Осипова, Карасева, Крецу в совершении преступления в отношении потерпевшей Шороховой Г.С. подтверждена также материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Шороховой Г.С., которая просит привлечь к уголовной ответственности Осипова В.Б., Карасева Е.В., Крецу И.Е. которые в 2008 году путем обманазавладели принадлежащей ей квартирой по адресу: <адрес>, причинив тем самым ущерб на сумму 7 000 000 рублей. Причиненный ущерб является для нее значительным.

- рапортом и.о. заместителя начальника УУР ГУВД по Московской области Лукьянова В.В., из которого следует, что в ходе выполнения поручения старшего следователя по ОВД 3 отделения 4 межрайонного отдела СЧ ГСУ при ГУВД по Московской области капитана юстиции Иванова Д.О. по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности группы т.н. «черных риэлторов», получены данные о совершении мошеннических действий в отношении Шороховой Г.С. Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, неустановленные лица путем мошенничества завладели принадлежащей Шороховой Г.С. 4-х комнатной квартирой, по адресу: <адрес>, стоимостью около 7 000 000 рублей.

- протоколом допроса потерпевшей Шороховой Г.С., от Дата обезличена, по обстоятельствам совершенного преступления.

- протоколом допроса подозреваемого Карасева Е.В., от Дата обезличена, который в частности показал, что ни каких мошеннических действий в отношении Шороховой Г.С. и Тимохина В.В. он не совершал, никакого отношения к продаже их квартир, оформлении продажи квартир, как об этом написано в постановлениях о возбуждении уголовных дел, он не имел.

- протоколом дополнительного допроса потерпевшей Шороховой Г.С., от Дата обезличена, по обстоятельствам совершенного преступления.

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от Дата обезличена, согласно которого был осмотрен дом расположенный по адресу: <адрес> описанием домовладения.

- протоколом допроса потерпевшего Тимохина В.В., от Дата обезличена, по обстоятельствам совершенных преступлений;

- ответом из Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» из которого следует, что домовладение расположенное по адресу: <адрес>, оценивается (в ценах 2008г.) 50 415 рублей, на дату последнего обследования Дата обезличена

- протоколом обыска от Дата обезличена в соответствии с которым был произведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес>. В ходе обыска были изъяты различные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела.

- протоколом осмотра предметов, документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>.

- ответом из нотариуса Неволиной И.А. с приложением копий документов оформленных Карасева Е.В., Моисеевым А.А., Ситниковым Н.И., Шороховой Г.С., Тимохина В.В., Стоговой Т.Л.;

- протоколом осмотра места происшествия от Дата обезличена, с фототаблицей, в соответствии с которым был осмотрен жилой дом расположенный по адресу: <адрес>.

- стенограммой фрагментов телефонных переговоров Осипова В.Б. от Дата обезличена, с Ситниковым Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., Осиповым А.Б., Рустамова А.А.

- протоколом осмотра предметов и документов от Дата обезличена, в соответсвии с которым были осмотрены бумажные конверты с оптическими дисками на которых имеются телефонные переговоры (ПТП) Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., а так же стенограмма телефонных переговоров.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого были признаны вещественными доказательствами оптические диски и стенограмма с ПТП.

- протокол выемки от Дата обезличена, в соответсвии с которым была произведена выемка регистрационного дела квартиры расположенной по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены регистрационные дела квартир расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, в соответствии с которым были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела регистрационные дела квартир расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка регистрационного дела дома расположенного по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра документов от Дата обезличена, в соответствии с которым было осмотрено регистрационное дело дома расположенного по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, в соответствии с которым было признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела регистрационное дело дома расположенного по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Мегафон.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров МТС.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Билайн.

- протоколом осмотра предметов от Дата обезличена, согласно которого был произведен осмотр оптических дисков СD с детализацией телефонных соединений.

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от Дата обезличена, в соответствии с которым были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 3 оптических диска CD-R.

- справкой из ООО «Персона грата» согласно которой квартира расположенная по адресу: <адрес>, состоит из 4-х комнатобщей площадью 75,2 кв.м, в том числе жилой площадью 53,4 кв.м расположена на 3 этаже 5 этажного панельного жилого дома, за период с Дата обезличена по Дата обезличена ее рыночная стоимость, находилась в пределах 3 300 000 – 3 600 000 рублей.

- протоколом очной ставки между обвиняемым Осипова В.Б., и свидетелем Ординарцева М.В., от Дата обезличена Обвиняемый Осипов В.Б., пояснил, что Крецу был сожителем Шороховой Г.С., его он знал, так как жил в г.Звенигороде он был разнорабочим, и многие в городе пользовались его услугами. Крецу и Шорохова Г.С. пришли в кафе, где он находился и Шорохова Г.С. пояснила ему, что у нее большая задолженность за коммунальные услуги по квартире. Тогда он увидел Шорохову Г.С. в первый раз. Шорохова Г.С. объяснила ему, что, так как у нее большая задолженность ее могут выселить из квартиры из за задолженности, так как квартира не приватизирована. Шорохова Г.С. спросила у него как ее можно продать и купить другое жилье. Крецу И.Е., так же просил его помочь Шороховой Г.С. в решении ее проблем. В разговоре Шорохова Г.С. сказала ему, что ей нужен один миллион рублей и какое нибудь жилье. Так как он знал, что эта квартира может стоить дороже, он согласился, так как хотел заработать денег. Квартира находилась по адресу: <адрес>. После этого он подъехал к своему знакомому Ординарцеву М. и объяснил ситуацию с проблемами Шороховой Г.С.. Ординарцев сказал ему, что сначала необходимо погасить задолженность по квартире а потом ее приватизировать. Через пару месяцев Шорохова Г.С. снова попросила его помочь ей с квартирой и сказала, что ее собираются выселить власти города за задолженности по квартире. Он объяснил Шороховой Г.С. что сначала необходимо погасить задолженность а потом приватизировать квартиру. Она ему ответила, что денег на выплату задолженности и приватизацию у нее нет, и попросила его помочь в решении этого вопроса. Деньги на выплату задолженности по квартире и оформлении приватизации дал Ординарцев. Так как у него денег таких не было, и сумма задолженности была большая. Деньги на погашение задолженности и оформления приватизации Шороховой Г.С. передал он. После того, как Шорохова Г.С. оформила приватизацию своей квартиры она сказала ему, что у нее еще есть проблема с кредитом. Он рассказал об этом Ординарцеву и он сказал, что на квартиру могут наложить арест и ее надо срочно продавать. Так как на эту квартиру не было покупателя Ординарцев сказал, что ее нужно срочно продать и рассчитаться с Шороховой Г.С.. Квартиру переоформили на Блинов В.Ю. (Водителя Ординарцева). Спустя какое то время Блинов продал эту квартиру Бегун С.А. и Шведковой Т.В.. Этой сделкой купли-продажи занимался Блинов. Бегун С.А. и Шведковой Т.В. в его присутсвии дали задаток за эту квартиру Блинову в размере 1200 000 рублей. С этими деньгами он и Блинов приехали к Одинарцеву. Ординарцев из этих денег отдал для Шороховой Г.С. Блинову 1 000 000 рублей, а 200 000 рублей забрал себе так как платил задолженность Шороховой Г.С. по квартире и оплату приватизации. 1 000 000 рублей он вместе с Блиновым отвезли и отдали Шороховой Г.С., на что она написала расписку на Блинова в получении денег. Бегун С.А. и Шведковой Т.В. покупали квартиру с использованием кредитных средств. Деньги в размере 3 миллионов рублей они положили в банковскую ячейку банка <название банка изъято> <адрес>. После оформления в регистрационной палате документов о собственности он по доверенности от Блинова забрал эти деньги из банковской ячейки и передал Ординарцеву. Ординарцев выделил деньги из этой суммы на покупку жилья для Шороховой Г.С.. Он подыскал вариант дома в Ивановской области по адресу: <адрес>. Этот дом и 20 соток земли Шороховой Г.С. и Крецу понравились. Он занимался покупкой и оформлением вместе с Шороховой Г.С. этого дома. Дом с землей стоил 900 000 рублей. Оставшиеся деньги после покупки и оформления дома с землей, то есть 2 000 000 рублей остались у Ординарцева из которых он за его работу дал ему 500 000 рублей.

В ходе очной ставки свидетель Ординарцева М.В., в частности пояснил, что Осипова В.Б. он знает уже давно с 1993 года, отношения у него с ним сложились приятельские. Примерно с 1995 года Осипов В.Б., куда-то исчез, он не знает, куда он делся, и у них был перерыв в общении. Примерно в 2008 году Осипов В.Б. появился в городе Звенигороде и обратился к нему с просьбой дать ему денег, и помочь с работой. Он предложил ему заняться бизнесом и дал ему денег на открытие кафе. Примерно через 2 месяца кафе у него закрылось, так как он не смог его раскрутить. После этого он неоднократно брал у него деньги на какие то свои проекты бизнеса и возвращал иногда с процентами. Шорохову Г.С. он не знает и никогда не слышал о такой. Совместно с Осипова В.Б., в сделке купли продажи квартиры расположенной по адресу: <адрес>, он не участвовал. Периодически Осипов В.Б., брал в долг у него денежные средства, но на что именно он не знает. На вопрос Осипову подтверждает ли он свои показания Осипов ответил, что по эпизоду Тимохина В.В., подтверждает полностью, По эпизоду Шороховой Г.С. он может ошибаться, так как прошло много времени.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что данное обвинение нашло свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью показаний потерпевших, свидетелей, других материалов уголовного дела, которые полностью согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и опровергают показания подсудимых Осипова, Карасева и Крецу, уличая их в совершении инкриминируемого преступления в составе организованной преступной группы.

Суд признает в качестве достоверных показания потерпевшей Шороховой Г.С., которая дала подробное описание преступных действий всех участников организованной группы, по всем обстоятельствам преступления.

При этом суд отмечает, что инициатором продажи квартиры выступал Крецу, с которым Шорохова Г.С. сожительствовала в этот период времени, познакомивший ее с Осиповым. При этом, решение о продаже квартиры, принятое Шороховой Г.С., было обусловлено желанием расплатиться с накопившимися долгами по квартире и кредиту, а также приобретением жилья меньшей площади в г.Звенигороде для себя и своего брата, отбывавшего на тот период времени наказание в местах лишения свободы, согласие которого было необходимо для оформления документов. Поездка Осипова и Карасева совместно с Шороховой Г.С. и Моисеевым А.А. в <адрес> имела непосредственной целью получение разрешения от брата - Шамардова А.С. Всеми вопросами по переоформлению квартиры занимался лично Осипов.

Суд также отмечает активную роль Карасева в совершении данного преступления, который кроме упомянутой поездки в исправительную колонию и организации встречи с осужденным Шамардовым, также первым сообщил потерпевшей о том, что Осипов купил ей дом в Ивановской области, занимался организацией переезда на постоянное место жительство Шороховой Г.С. в указанную область, выполняя указания Осипова, периодически приезжал к ней туда, привозя продукты питания и спиртное, отправлял денежные переводы на незначительные суммы, лично передал документы на дом. Впоследствии, он же сообщил Шороховой Г.С. о необходимости освобождения дома, контролируя данный процесс.

Показания потерпевшей Шороховой Г.С., данные ею в ходе предварительного следствия, а также другие материалы уголовного дела полностью согласуются с показаниями Тимохина В.В. по всем обстоятельствам приезда и дальнейшего пребывания в <адрес>, а также поездке в р.Украина. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется.

При этом суд критически относится к показаниям подсудимых о непричастности к инкриминируемым деяниям, считая их недостоверными, данными с целью ухода от уголовной ответственности за совершенное преступление, равно как и к показаниям свидетеля Соловьева, относительно обстоятельств пребывания Шороховой Г.С. в <адрес>, поскольку данный свидетель находится в дружеских отношениях с подсудимым Осиповым, с которым он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

Кроме того, суд считает поведение Шороховой Г.С., имевшее место в судебном заседании от Дата обезличена, относительно отсутствия у нее всяких претензий к подсудимым, свидетельством утраты ею объективности, что, однако, не опровергает ее показания по обстоятельствам преступления, от которых Шорохова Г.С. не отказывалась.

Действия подсудимых Осипова, Карасева, Крецу суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции ФЗ от Дата обезличена № 162-ФЗ).

По преступлению от Дата обезличена (потерпевшая – Горюновой Л.И.).

В ходе предварительного следствия Осипов виновным себя в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что в 2006 году он снимал квартиру в <адрес> вместе с гражданской женой Гончаровой Н.С. К нему обратился его сосед проживающий на 1 этаже Волков С. и попросил помочь его знакомой Горюновой Л.И. которая была не довольна обменом своей квартиры. Он рассказал ему что Горюновой Л.И. считает что ее обманули Вилковы Т. и О. при обмене квартиры не доплатив ей 10 000 долларов США, и что они не дают забрать из квартиры ее личные вещи. Волков попросил его встретиться с Горюновой Л.И. и помочь в выяснении этого конфликта. К Вилковым с Горюновой Л.И. он приехал, переговорил с Вилковой О. и она ему пояснила что никакого обмана с их стороны не было, сделка была законной и согласованной с Горюновой Л.И., при этом Вилкова показала ему все документы по сделке. Также Ольга Вилкова сказала ему что вещи Горюновой Л.И. собраны и они могут их забрать, что они и сделали. Перед поездкой к Вилковым за день или за два, Горюновой Л.И. заплатила ему 5000 долларов США, за то, чтобы он помог ей вернуть назад ее двухкомнатную квартиру, но после того как Вилкова показала ему все документы по купле-продаже квартиры он понял, что сделка законна и Горюновой Л.И. оговаривает Вилкову. Он предложил Горюновой Л.И. обратиться с иском в суд, на что она ему ответила, что она уже это сделала и ждет решения суда. Позже он узнал, что в иске ей было отказано и сделка признана законной в пользу Вилковых. Как он понял что 5000 долларов США которые ему дала Горюновой Л.И. за помощь были ей взяты из той суммы что ей заплатили Вилковы, так как она в его присутствии сняла эти деньги со своего счета в сбербанке г. Звенигорода. Спустя примерно месяц, Горюновой Л.И. позвонила ему и попросила с ней встретиться. При встрече она просила ей помочь продать ее однокомнатную квартиру расположенную по адресу: <адрес>, в которой она жила в результате обмена. Ее не устраивала эта квартира так как там был запах из подвала. За эту сделку она пообещала ему 10% от суммы проданной квартиры, на что он согласился. Горюновой Л.И. просила продать ее однокомнатную квартиру и купить другую в г.Звенигороде. Он объяснил ей, что ее квартира стоит не более 60 000 долларов США, а за эти деньги квартиру в Звенигороде не купить. Тогда она сказала, что ее устраивает квартира в Ивановской области или Владимирской областях. Горюновой Л.И. выписала ему доверенности в нотариальной конторе на продажу и покупку квартиры. Горюновой Л.И. тоже искала покупателей на свою квартиру. Дата обезличена ему позвонили покупатели и сказали, что хотят посмотреть квартиру Горюновой Л.И. и на следующий день они встретились в ее квартире, как он узнал позже фамилия покупателя была Саев В.Н.. Он приехал со своим знакомым Ал.. При показе квартиры присутствовали он и Горюновой Л.И.. Саев сказал, что квартира ему подходит и предложил Горюновой Л.И. 55 000 долларов США и Горюновой Л.И. согласилась. Саев на месте отдал Горюновой Л.И. 5000 долларов США в качестве задатка только после этого Горюновой Л.И. в нотариальной конторе выписала на его имя доверенность на продажу квартиры и получения денег. Она объяснила, что ей будет тяжело ездить одной и собирать документы (оформлять сделку). Он заключил сделку купли-продажи с Саевым в нотариальной конторе и Саев отдал ему в присутствии Ситникова Н.И. и Моисеева А.А. 50 000 долларов США. В это же день сразу после нотариальной конторы он совместно с Ситниковым и Моисеевым А.А. отвез 50 000 долларов США Горюновой Л.И. по адресу: <адрес>, где она еще проживала. В этот момент в квартире находился знакомый Гоюновой Субботин который являлся отчимом Волкова. Из этих же денег Горюновой Л.И. при всех отдала ему за его работу 5 500 долларов США. На следующий день они с Горюновой Л.И. поехали в нотариальную контору, где она выписала ему доверенность на приобретение квартиры во Владимирской или Ивановской областях. Спустя где то 1-2 месяца он купил ей квартиру в <адрес>. Они договорились, что он закажет машину для перевозки вещей и поможет переехать. На следующий день он приехал помочь перевезти вещи, а Горюновой Л.И. отказалась, сказав ему, что передумала, и хочет купить квартиру в другом месте. Он сказал, что он больше не будет ездить продавать и покупать квартиры. После этого она начала требовать с него возврата 5000 долларов США, которые заплатила за разрешение конфликта с Вилковыми. Он сказал, что эти деньги он отработал, подыскивая ей квартиру в Ивановской и Владимирской областях. На что она ему ответила, что заявит в милицию, за то что он обманул ее. На что он ответил, что ничего противозаконного не совершил.

В судебном заседании подсудимый Осипов, виновным себя в совершении преступления в отношении Горюновой Л.И. не признал и показал, что идея оформления доверенности на его имя исходила от Горюновой Л.И., которая ссылалась на плохое состояние здоровья. Переезд в Ивановскую, либо во Владимирскую область, отраженный в доверенности полностью соответствовал воле Горюновой Л.И.. Выбор квартиры в Ивановской области она также предоставила ему. Деньги Горюновой Л.И. от продажи ее квартиры, он передавал при Ситникове и Моисееве А.А..

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым Осиповым она нашла свое полное подтверждение собранными и исследованными по делу доказательствами.

Так, из показаний потерпевшей Горюновой Л.И., данных ею на предварительном следствии и в судебном заседании следует, что в 1992 году погиб ее старший сын, а в 1995 году погиб младший сын. Она пережила сильную трагедию. Стало ухудшаться здоровье. С 1995 года она является инвалидом второй группы на основании справки Сер.ВТЭ-161 №. На основании заключения обследования головного мозга от Дата обезличена у нее были обнаружены признаки умеренной вертебральной дисциркуляции. В результате освидетельствования в КЭК от Дата обезличена у нее был признан атеросклеротический кардиосклероз, стенокардия. С 2003 года она проживала в принадлежащей ей по праву собственности квартире расположенной по адресу: <адрес>. Ее квартира была расположена на первом этаже, в связи с чем из подвала дома в квартиру постоянно поступал неприятный запах, а поскольку она страдает инфекционной бронхиальной астмой, то проживание в данной квартире сопровождалось для нее приступами удушья. В 2006 году она решила обменять или продать эту квартиру, чтобы приобрести другую в г.Звенигороде. Знакомый ее сына Константин Субботин познакомил ее с Осипова В.Б. и сказал, что тот ей поможет осуществить обмен или продажу принадлежащей ей квартиры и поможет купить другую в г.Звенигороде. Осипов никакого вознаграждения у нее за свои услуги не просил. Через некоторое время Осипов В.Б. приехал к ней и сказал, что подыскал ей квартиру. Она и Осипов поехали в регистрационную палату г.Звенигорода, где она получила документы на право собственности квартиры расположенной по адресу: <адрес>, которые Осипов забрал себе, сказав, что он будет заниматься продажей квартиры и документы ей не нужны. После чего Осипов сказал, что сам с Субботиным посмотрит квартиру, расположенную в <адрес>. На следующий день Субботин сказал, что они осмотрели квартиру, но хозяин квартиры был сильно пьяный и не смог пояснить продает он свою квартиру или нет. Осипов ей сказал, что у хозяина квартиры большой долг за коммунальные услуги и если они погасят его долг он сможет продать ее. После чего Осипов ей сказал, что бы она не моталась вместе с ним. А так как он на машине, он быстрее все сделает сам, и сказал, что необходимо вывезти ее вещи из квартиры в его гараж, что бы он мог показывать ее квартиру покупателям. На следующий день Осипов с незнакомыми ей людьми приехал на грузовой машине и перевезли из ее квартиры, принадлежащие ей вещи, куда именно она не знает, а ее Осипов отвез в санаторий «Звенигород» что бы она там жила пока он не продаст квартиру. Она отдала ключи от своей квартиры Осипову, так как доверяла и относилась к нему как к своему сыну. Примерно через несколько дней Осипов сказал, что она должна выдать ему доверенность на продажу квартиры и отвез ее к нотариусу Харахориной расположенному в <адрес>, где она подписала доверенность на продажу ее квартиры, при этом паспорт она не предоставляла. Каким образом нотариус указал в доверенности полные паспортные данные ей не известно. Осипов постоянно говорил ей, что все подписанные ею документы это просто формальность. По доверенности от Дата обезличена Осипов В.Б. продал ее квартиру, кому именно она не знает. Договор купли-продажи и акт приемки передачи квартиры он ей не предоставлял. Сумма за которую он её продал ей так же известна не была. Дата обезличена Осипов отвез ее к нотариусу Харахориной, и зашел во внутрь, а ее оставил в своем автомобиле. Примерно через 30 минут Осипов вышел и пригласил зайти к нотариусу. Нотариус продемонстрировала ей визуально документ, который был составлен заранее. Она плохо видит вблизи и не смогла прочитать текст доверенности, но подписала ее так как Осипов В.Б. убедил, что через 3 дня она будет жить в доме № <адрес>. К нотариусу лично она не обращалась. Паспорт нотариусу она не предъявляла, Осипову паспорт в руки не давала. Каким образом нотариус указала ее полные паспортные данные в доверенности ей не известно. После того как она попала к нотариусу, нотариус не задал ей ни одного вопроса по поводу ее самочувствия, фактической ее дееспособности на тот момент, и возможности отдавать отчет происходящему, а так же не объяснила смысла и значения и юридического последствия документа. Зачитала часть текста доверенности, упустив факт приобретения квартиры в Владимирской или Ивановской области, тем самым введя ее в заблуждение. После этого Осипов пропал, не отвечал на телефонные звонки. В феврале 2007 года Герич С. В. который постоянно помогал Осипову, остальных данных его не знает, принес ей свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена и технический паспорт жилого помещения на квартиру, расположенную по адресу: Ивановская <адрес>, оформленную на ее имя. Она очень удивилась, когда увидела что квартира находится в Ивановской области, и сказала С. что напишет заявление в милицию, на что тот ответил что это не он, а Осипов обманул ее. Через несколько часов приехал Осипов, которого она попросила объяснить, почему он купил квартиру не в г.Звенигороде, на что он ответил, что в доверенности, которую он получил от нее именно так и написано, купить квартиру во Владимирской или Ивановской области. Только тогда она узнала, истинное содержание текста доверенности от Дата обезличена. Так как ей негде было жить ей пришлось от безысходности поехать в Ивановскую область, но квартира находилась в аварийном состоянии и жить там было не возможно. Как она узнала позже Осипов вывез ее вещи в бар «<данные изъяты>» находящийся в <адрес>, пообещав ей, что через три дня он перевезет их в квартиру на <адрес> в г.Звенигород. Также от знакомых ей стало известно, что Осипов был судим по ст.158 УК РФ и 159 УК РФ. Также пояснила что Осипов упоминал о квартире в Ивановской области, однако, говорил о ней применительно к человеку, чью квартиру приобретала она, для которого якобы приобретается эта квартира.

- Из показаний свидетеля Моисеева А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании в частности следует, что с 2000 года он постоянно проживает в <адрес>. Население данного города небольшое, поэтому практически все друг друга знают. Примерно 5-6 лет назад в городе появился Осипов В.Б.. С ним он познакомился в это же время, он снимал квартиру в соседнем подъезде. Никаких отношений, а тем более общих дел, между ними не было. Вместе несколько раз они распивали спиртное и здоровались друг с другом при встрече. Примерно через год после его знакомства с Осиповым он встретил его случайно где-то в городе. В этот момент он уже съехал с снимаемой им квартиры в его доме. Вместе с Осиповым находился Ситников Н.И.. С Ситниковым он никаких отношений не поддерживал. Все их с ним общение сводилось только к обоюдному приветствию. Осипов предложил ему съездить посидеть в баре. Он согласился. Они поехали вместе с ним в бар «Таверна», сейчас называется «Райский уголок» в <адрес>, недалеко от <адрес> автомобиле Осипова, ВАЗ-2108 зеленого цвета они поехали к бару. По дороге Осипов сказал, что ему необходимо ненадолго заехать по делам. Он не стал возражать. Они проехали с ним к нотариальной конторе, расположенной на <адрес>, нотариус Харахорина. Подъехав к нотариальной конторе, Осипов вышел из автомобиля и подошел к пожилой женщине и передал ей файл с документами формата А-4. Что за документы находились в файле он не видел, так же он передал ей небольшой пакетик, наподобие которых выдают в косметических магазинах или аптеках. Что находилось в нем он не видел. В момент передачи документов он и Ситников находились в машине и из неё не выходили. Чтобы Осипов встречался ещё с кем-либо кроме пожилой женщины, он сказать не может, так как не видел. После того, как Осипов передал документы они проехали в бар. Они с Осиповым зашли в помещение бара, а Ситников на его автомобиле уехал в неизвестном ему направлении. В баре он спросил Осипова, что это за бабушка. Он ответил ему, что помогает ей продать квартиру и сейчас он передавал ей деньги и документы. Через несколько месяцев Осипов позвонил ему на мобильный телефон и спросил его, помнит ли он, как он встречался с бабкой возле нотариальной конторы. Он ответил, что конечно помнит. Через несколько дней к нему домой приехал сотрудник милиции и получил с него объяснение по факту передачи Осиповым пожилой женщине денег и документов. Какие он именно дал объяснения по данному поводу он уже не помнит.

- Из показаний свидетеля Харахориной И.Е., данных ею на стадии предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она работает нотариусом в нотариальном округе г.Звенигород с Дата обезличена. В его обязанности входит совершение нотариальных действий в г.Звенигород. Дата обезличена на прием в нотариальную контору расположенную по адресу: <адрес> обратилась Горюновой Л.И. Дата обезличена года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес> просьбой от ее имени доверенность на имя Осипова В.Б. Дата обезличена года рождения с полномочиями купить за цену и на условиях по своему усмотрению любую квартиру, находящуюся во Владимирской или в Ивановской области. Ею была установлена личность Горюновой Л.И. по предъявленному паспорту №, выданному ОВД г. Звенигород М.О. Дата обезличена. Также с ней были обсуждены правовые последствия передаваемых полномочий Осипова В.Б. по доверенности установленной ее волей. Ей лично был зачитан вслух текст изготовленного проекта доверенности. Текст доверенности был прочитан полностью включая тот факт приобретения квартиры во Владимирской или Ивановской области. Ею были заданы вопросы о соответствии прочитанного текста воли заявителя. После получения положительного ответа, проект доверенности был распечатан на бланк строгой отчетности применяемый при совершении нотариальных действий. Второй экземпляр доверенности был изготовлен на белом листе, который хранится в ее архиве. Оба экземпляра были представлены Горюновой Л.И. для подписания. Согласившись Горюновой Л.И. собственноручно подписала доверенность. Личность Горюновой Л.И. она не помнит. Сомнения в истинных намерениях оформить доверенность на имя Осипова В.Б. с указанными полномочиями у нее не возникли.

- Из показаний свидетеля Рустамова А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует что в 2003-2007 годах он работал в МУК «Земля, Архитектура и Градосроительство» Администрации г.Звенигород. Примерно с 2006 года он знает Осипова В.Б., с которым у него сложились приятельские отношения. Никаких общих дел у него с ним не было. Ситникова Н. И. знает примерно с того же времени, так как он постоянно присутствовал при их личных встречах с Осиповым. Отношения с ним так же приятельские. Время от времени они созванивались с Осипова В.Б., который периодически консультировался у него по некоторым вопросам, связанным с переоформлением квартир, так как у него имеются определенные познания в этом направлении. Более по данному факту ничего пояснить не может.

- Из показаний свидетеля Андронюка А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с июля 2009 года он работает в 1-ом отделе ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В должности начальника 3-го отделения этого же отдела работает с августа 2010 года. В его служебные обязанности входит выявление и раскрытие имущественных преступлений (кражи, мошенничества, криминальные поджоги). С ноября 2010 года к ним в отдел стала поступать информация в отношении организованной преступной группы, занимающейся совершением мошенничества при оформлении купли-продажи объектов недвижимости (квартир, частных домов). Потерпевшими от действий данной преступной группы становились пенсионеры, а также лица, склонные к потреблению спиртных напитков. Как было установлено руководителем данной ОПГ являлся ранее неоднократно судимый Осипов В.Б.. В состав преступной группы также входили Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Каждому из участников отводилась своя роль в совершении мошеннических действий. Осипов В.Б. осуществлял руководство преступной деятельностью группы, Крецу И.Е. подыскивал лиц из числа склонных к употреблению спиртного. При возможности похищал их документы. После того, как потерпевший вывозился в Ивановскую область, Крецу И.Е. систематически спаивал его, одновременно выполняя функции охранника, не допуская, чтобы потерпевший не мог вернуться к себе домой. Карасев Е.В. и Ситников Н.И. занимались переоформлением документов квартир потерпевших в чужую собственность. Роль Крецу И.Е. в совершении преступлений подтверждается показаниями Шороховой Г.С., Тимохина В.В., которых Крецу И.Е. в течении почти полугода спаивал в полуразрушенном доме в <адрес>. За свою роль совершенных преступлений Крецу И.Е. получал денежные средства от Осипова В.Б. По имеющимся данным в период проживания Крецу И.Е. с осени 2010г. по весну 2011г. в <адрес> у собственников квартиры Волковой В.В. и Медведевой Е.В. были похищены паспорта, которые вместе с поддельными документами о передачи данными гражданами прав собственности на чужих лиц были обнаружены в ходе обысков в квартирах Осипова В.Б. и Ситникова Н.И. В ходе проведения в отношении членов преступной группы оперативно-технических мероприятий, были получены доказательства причастности Крецу И.Е. к совершению мошеннических действий. Таким образом, имевшаяся оперативная информация о данной ОПГ полностью подтвердилась.

Вина подсудимого Осипова в совершении преступления в отношении потерпевшей Горюновой Л.И. подтверждена также материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Горюновой Л.И., от Дата обезличена в Одинцовскую городскую прокуратуру в котором она просит принять меры к Осипова В.Б., который путем обмана завладел принадлежащей ей квартирой расположенной по адресу: <адрес>.

- постановлением о передаче сообщения по подследственности согласно которого, заявление Горюновой Л.И., о мошеннических действиях Осипова В.Б., передано по подследственности в Одинцовское УВД.

- протоколом допроса потерпевшей Горюновой Л.И. от Дата обезличена по обстоятельствам совершенного в отношении нее преступления.

- протоколом осмотра места происшествия от Дата обезличена в соответствии с которым были осмотрены складские помещения бара «Звездочка» расположенного по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы изъятые в ходе обыска в квартире у обвиняемого Осипова В.Б. по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена в соответствии с которым были признаны вещественными доказательствами предметы и документы изъятые в рамках уголовного дела № в ходе обысков.

- протоколом выемки от Дата обезличена в соответствии с которым была произведена выемка у потерпевшей Горюновой Л.И. свидетельства о регистрации права №, технического паспорта жилого помещения (Ивановская <адрес>, договора купли-продажи квартиры, акта приема-передачи.

- протоколом допроса потерпевшего Саева В.Н., от Дата обезличена, из которого в частности следует что осенью 2006 года он решил купить однокомнатную квартиру для своего сына. Квартиру, расположенную по адресу: <адрес> стоимостью 57 000 долларов США, для него нашел Назаров Ал., с которым он работал. Цена квартиры его устроила, и он вместе с Назаровым А. поехали ее смотреть. Квартиру показывал Осипов В.Б., у которого находилась доверенность от Горюновой Л.И. на продажу данной квартиры. Он посмотрел доверенность, выписки из домовой книги, убедился что в квартире никто не прописан. Осипов предложил оставить задаток за квартиру и он отдал ему 5 000 долларов США, а он взамен написал ему расписку о получении данной суммы. Осипов В.Б. сказал, что соберет все документы необходимые для продажи квартиры и позвонит. Примерно через неделю Осипов позвонил и назначил встречу для заключения договора купли-продажи и сдачи документов в регистрационную палату г. Звенигорода. Дата обезличена он подъехал к нотариусу Харахориной И.Е. в г.Звенигород Московской области, до подписания договора купли-продажи и передал Осипова В.Б. 52 000 долларов США, расписку он о получении этих денег не писал. После этого он с Осиповым пошли к нотариусу заключать договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: <адрес>, и после подписания договора все документы сдали на регистрацию. 500 долларов США он отдал Осипову для уменьшения сроков регитрации и Дата обезличена он получил свидетельство о собственности на квартиру.

- протоколом выемки от Дата обезличена в соответсвии с которым была произведена выемка в УФРС кадастра и картографии по Ивановской области, дела правоустанавливающих документов на квартиру расположенную по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра документов от Дата обезличена в соответствии, с которым были осмотрены документы регистрационных квартиры расположенной по адресу: <адрес>, квартиры расположенной по адресу: <адрес>, дома расположенного по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу № вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого признаны в качестве вещественных доказательств регистрационные дела квартиры расположенной по адресу: <адрес>, квартиры расположенной по адресу: Ивановская <адрес>, дома расположенного по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра места происшествия от Дата обезличена, в соответствии с которым был осмотрен двухэтажный жилой дом расположенный по адресу: Ивановская <адрес>.

- ответом из Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», согласно которого квартира расположенная по адресу: <адрес>, оценивается (в ценах 2008г.) 81 601 рублей.

- протоколом допроса потерпевшей Саева М.Н., от Дата обезличена, из которого в частности следует, что она проживает по адресу: <адрес>, вместе со своим сыном. В 2006 году ее муж Саев В.Н. приобрел квартиру для их сына в г.Звенигороде, по адресу: <адрес>. Подробностей данной сделки ей не известно, единственное может сказать, что при покупке данной квартиры им помогал знакомый ее мужа Назаров Ал..

- справкой ООО «Персона грата» согласно которой квартира по адресу: <адрес>, состоит из однокомнатной комнаты площадью с учетом не отапливаемых помещений 31,2 кв.м, в том числе общей площадью жилых помещений 30,4 кв.м из нее жилой 16,5 кв.м расположена на 2 этаже пятиэтажного кирпичного дома на период с Дата обезличена по Дата обезличена ее рыночная стоимость, находилась в пределах 1 100 000 – 1 300 000 рублей.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что данное обвинение нашло свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью показаний потерпевшей, свидетелей, других материалов уголовного дела, которые полностью согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и опровергают показания подсудимого Осипова, уличая его в совершении инкриминируемого преступления.

Суд признает в качестве достоверных показания потерпевшей Горюновой Л.И., которая дала подробное описание преступных действий Осипова, по всем обстоятельствам преступления.

При этом суд отмечает, что Горюновой Л.И., имела целью произвести обмен своей квартиры на другую в г.Звенигороде, для содействия чему и предложил свои услуги Осипов, воспользовавшись преклонным возрастом, отсутствием должного внимания и доверием потерпевшей, склонив ее к выдаче доверенности на его имя с полномочиями на продажу и приобретение квартиры в Ивановской области.

Показания потерпевшей Горюновой Л.И., данные ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, полностью согласуются с другими материалами уголовного дела по всем обстоятельствам совершенного преступления. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется.

При этом суд критически относится к показаниям подсудимого Осипова о непричастности к инкриминируемому деянию и добровольности действий потерпевшей, считая их недостоверными, данными с целью ухода от уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку Горюновой Л.И., прожив всю жизнь в г.Звенигороде Московской области, находясь в преклонном возрасте, имея ряд серьезных заболеваний, объективно не хотела переезжать в незнакомый ей субъект РФ, к которому у нее не было никакого отношения.

Действия подсудимого Осипова суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (в редакции ФЗ от Дата обезличена № 162-ФЗ).

При этом суд не соглашается с мнением защитника подсудимого Осипова – адвоката Аксеновой, о необходимости квалификации действий ее подзащитного по ч.3 ст.159 УК РФ, которая ссылалась на то, что по договору купли-продажи между Осиповым и Саевым, цена квартиры составляла 100000 рублей. При этом, по мнению защитника, из данной суммы подлежит вычету денежная сумма, уплаченная Осиповым за приобретение квартиры на имя Горюновой Л.И. в Ивановской области. Суд приходит к такому убеждению, поскольку квартира была продана по ее фактической рыночной стоимости, уплаченной Саевым в размере 52000 долларов США, что по курсу того времени составляло 1533300 рублей, который и является суммой ущерба причиненного потерпевшей Горюновой Л.И.. Кроме того, сумма, в размере 70000 рублей, уплаченная Осиповым за приобретаемую для Горюновой Л.И. квартиру в Ивановской области не может рассматриваться как подлежащая вычету, из причиненного материального ущерба потерпевшей, так как при совершении указанного действия, Осипов действовал не в интересах и в соответствии с волей Горюновой Л.И. а вопреки им.

По преступлению ч.2 ст.325 УК РФ (потерпевшие – Волкова и Медведевой Е.В.).

В ходе предварительного следствия, Крецу от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании подсудимый Крецу виновным себя в совершении преступления в отношении Волковой и Медведевой Е.В. не признал и показал, что паспорта Медведевой Е.В. и Волковой не похищал. Узнал об этом, перед Новым годом при разговоре с Медведевой Е.В., которой посоветовал обратиться в милицию. После этого он ушел от них. Через нескольку месяцев случайно встретил на улице человека по имени «Виктор», которого он видел у Медведевой Е.В.. Этот человек передал ему папку, попросив отдать ее Медведевой Е.В., так как она не открывала тому дверь. Он согласился, взяв папку с собой, однако, содержимое не видел. Через некоторое время с целью сохранности папки, передал ее Ситникову, так как не имея постоянного места жительства он сам мог ее потерять.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым Крецу она нашла свое полное подтверждение собранными и исследованными по делу доказательствами.

Так, из показаний потерпевшей Медведевой Е.В., данных ею на стадии предварительного следствия и в судебном заседании следует, что она проживала в квартире адресу <адрес> вместе с матерью Волковой В.В.. Эта квартира выдавалась ее бабушке - Волковой Т. В.. В 2007 году она умерла. После её смерти в квартире остались, прописаны она и ее мать - Волковой В.В. Квартира ими не приватизировалась. Два года назад умер Карасевым В.И., который около 20 лет жил в гражданском браке совместно с ее матерью в <адрес> После его смерти мать вернулась в квартиру и стала проживать вместе с ней. Пока мать жила в гражданском браке с Карасевым В.И., она познакомилась с его племянником - Карасева Е.В., проживавшим в доме № в коммунальной квартире по <адрес>. Все называли его по прозвищу «<данные изъяты>». С 2006 по 2009 года она проживала вместе с ним в гражданском браке у себя в квартире. В период совместного проживания она знает, что он работал в частном охранном предприятии, затем пошел работать в такси. Он часто уезжал в ночное время по работе, куда он ездил она не знает, он не посвящал ее в свои дела. В 2007 году она при посещении родителей Карасева познакомилась с мужчиной по имени И., молдаванином по национальности, которого все называли по прозвищу «<данные изъяты>», фамилии не знает. И. был роста около 170-175 см, среднего телосложения, на вид около 40 лет, волосы короткие, темные. Он снимал комнату у родителей Карасева Е.В. Никаких отношений между ними не было. Несколько раз встречались с ним в компаниях, в том числе и у нее на квартире. Как ей стало известно И. занимался строительством. В 2009 году они с Карасева Е.В. разошлись. Весной 2 010 года к ней в квартиру пришел И. и попросил на некоторое время пожить у нее с матерью, пока не найдет работу. Они с матерью согласились. На период проживания он обещал покупать за свой счет продукты и давать им деньги по мере их наличия у него. У них в квартире он прожил до начала весны 2011 года. Жил он у них с матерью не постоянно. Он то проживал у них по 1-2 недели, то находил работу и по несколько недель отсутствовал. В начале весны 2011 года они с матерью прогнали его, так как он перестал давать им деньги и покупать продукты, а также стал очень нагло себя вести. После этого И. собрал вещи ушел. Больше она его не видела. В январе 2011 года они с матерью обнаружили пропажу своих общегражданских паспортов, которые хранились в ее женской сумке. Она подумала, что потеряла их во время прогулки. В паспорте у нее находились пенсионная карточка и уведомлении из ИФНС с данными ее ИНН. У матери в паспорте хранилось пенсионное удостоверение. Они с матерью вначале не обращались по поводу утери паспортов, так как полагали, что может их кто- нибудь найдет и вернет. Через два месяца они обратились в Звенигородской ОВД по поводу пропажи паспортов, где им выдали справку об их утере и они занялись дальнейшим оформлением документов для получения новых. Продажей квартиры, в которой сейчас проживает она и ее мать, они не занимались. Вопрос об этом даже не стоял. О том, что квартира, в которой проживает она вместе с матерью Волковой В.В. переоформлена на другого собственника, она узнала только от сотрудников милиции. Чистова С.Н. она не знает, к риэлторам по поводу оформления документов на приватизацию квартиры они не обращались. Ни она ни ее мать доверенностей на право представления их интересов в государственных учреждениях не выдавали. Осипова В.Б. она не знает, Ситникова Н.И., знает, так как часто видела его в г.Звенигороде, но никаких отношений между ними нет. Считает что их паспорта мог передать Ситникову Н.И., И. (Крецу) который их выкрал у них с матерью в квартире, так как он находился долгое время и знал о месте хранения паспортов.

- Из показаний потерпевшей Волковой, оглашенных в судебном заседании в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ следует, что она проживает по адресу: <адрес> дочерью Медведевой Е.В.. Квартира была оформлена на ее мать Волковой Т. В. 1928г.р. Ее мать умерла в 2006 году. Квартиру она на себя не переоформляла. В начале 2011 года она и ее дочь обратили внимание на отсутствие их с ней паспортов. Они посчитали, что паспорта были ими утеряны. В связи с этим они обратились в марте 2011 года в Звенигородский отдел милиции и получили справки. В июне 2011 года к ней в квартиру пришли сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской области и попросили паспорт. На что она предъявила справку об утере паспорта. Сотрудники уголовного розыска сообщили, что они обнаружили ее паспорт в ходе обыска, который они проводили по уголовному делу, а так же документы на ее квартиру собственником которой, является посторонний человек. Никаких сделок купли-продажи, отчуждения, дарения и.т.д. со своей квартирой она не проводила. О том, что ее квартира по документам принадлежит другим лицам она не знала. Осипова В.Б., Ситникова Н.Н. она не знает. Карасева Е.В. она знает, так как около 2-х лет он жил с ее дочерью Медведевой Е.В. по адресу: <адрес>. Также она знает Крецу И.Е., его все называют «Молдован», он около 2-х недель жил в ее квартире, так как ему некуда было идти.

- Из показаний свидетеля Андронюка А.Н., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с июля 2009 года он работает в 1-ом отделе ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В должности начальника 3-го отделения этого же отдела работает с августа 2010 года. В его служебные обязанности входит выявление и раскрытие имущественных преступлений (кражи, мошенничества, криминальные поджоги). С ноября 2010 года к ним в отдел стала поступать информация в отношении организованной преступной группы, занимающейся совершением мошенничества при оформлении купли-продажи объектов недвижимости (квартир, частных домов). Потерпевшими от действий данной преступной группы становились пенсионеры, а также лица, склонные к потреблению спиртных напитков. Как было установлено руководителем данной ОПГ являлся ранее неоднократно судимый Осипов В.Б.. В состав преступной группы также входили Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Каждому из участников отводилась своя роль в совершении мошеннических действий. Осипов В.Б. осуществлял руководство преступной деятельностью группы, Крецу И.Е. подыскивал лиц из числа склонных к употреблению спиртного. При возможности похищал их документы. После того, как потерпевший вывозился в Ивановскую область, Крецу И.Е. систематически спаивал его, одновременно выполняя функции охранника, не допуская, чтобы потерпевший не мог вернуться к себе домой. Карасев Е.В. и Ситников Н.И. занимались переоформлением документов квартир потерпевших в чужую собственность. Роль Крецу И.Е. в совершении преступлений подтверждается показаниями Шороховой Г.С., Тимохина В.В., которых Крецу И.Е. в течении почти полугода спаивал в полуразрушенном доме в <адрес>. За свою роль совершенных преступлений Крецу И.Е. получал денежные средства от Осипова В.Б. По имеющимся данным в период проживания Крецу И.Е. с осени 2010г. по весну 2011г. в <адрес> у собственников квартиры Волковой В.В. и Медведевой Е.В. были похищены паспорта, которые вместе с поддельными документами о передачи данными гражданами прав собственности на чужих лиц были обнаружены в ходе обысков в квартирах Осипова В.Б. и Ситникова Н.И. В ходе проведения в отношении членов преступной группы оперативно-технических мероприятий, были получены доказательства причастности Крецу И.Е. к совершению мошеннических действий. Таким образом, имевшаяся оперативная информация о данной ОПГ полностью подтвердилась.

- Из показаний свидетеля Садкова С.Ф., данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г. Звенигорода Московской области. Потерпевшими являлись одинокие граждане и люди склонные к употреблению спиртных напитков, которых участники ОПГ путем обмана и злоупотребления доверием склоняли к подписанию документов на продажу своих квартир, либо получения от последних доверенностей на продажу своего имущества, обещая взамен равнозначное жилье. Однако путем обмана, с целью замести следы преступления, покупали потерпевшим дешевое неравнозначное жилье в Ивановской области. Так же обманным способом получали от потерпевших расписки в получении денежных средств за продажу квартир. В ходе оперативно розыскных мероприятий было установлено, что руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый Осипов В.Б. по кличке, уроженец <адрес>. Также активными участниками преступной группы являются неоднократно судимый Карасев Е.В. по кличке, Крецу И.Е. по кличке и Ситников Н.И.. Как было установлено у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Осипов В.Б., руководил организованной преступной группой, Крецу И.Е., подыскивал лиц склонных к употреблению спиртных напитков и систематически спаивал их, не давая возможности вернуться в принадлежащее им жилье. Карасев Е.В. и Ситников Н.И., занимались переоформлением документов квартир потерпевших. Карасев Е.В. осуществлял перевозку потерпевших из г.Звенигорода в Ивановскую область. Дата обезличена он в присутствии двух понятых на основании постановления судьи о разрешении производства обыска в жилище производил обыск у руководителя организованной преступной группы Осипова В.Б., по адресу: <адрес>. Перед проведением обыска он разъяснил понятым, что им необходимо внимательно следить за всем происходящим, и если есть какие, либо замечания сообщать, а также указывать это в протоколе. Обыск проходил с участием Осипова В.Б. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора, ноутбук, флеш-карты, телефон, оружие, на которое было соответствующее разрешение, а также много различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого, им был указан в протоколе обыска. В присутствии понятых Осипов В.Б. заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а так же скреплены подписями понятых и его. Был составлен протокол обыска, где понятые и он поставили подписи. Осипов от записей и подписей в протоколе отказался без объяснения причин. Также после проведения обыска, около <адрес> им в присутствии двух понятых был изъят автомобиль Мерседес-Бенц CLS 350 белого цвета государственный регистрационный знак №, принадлежащий Осипова В.Б., в салоне которого были обнаружены различные документы и пластиковые карты. Вышеуказанный автомобиль был помещен на охраняемую стоянку, расположенную по адресу: <адрес>. Документы и ключи от автомобиля были упакованы в конверт, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц, после чего передан следователю. Был составлен акт изъятия, в котором так же он и понятые поставили свои подписи. После обыска Осипов В.Б., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Осипов В.Б., в адрес сотрудников милиции и кого-либо не высказывал. Более по данному факту ему добавить нечего.

- Из показаний свидетеля Ивасюка А.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что он является сотрудником УУР 3 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. Дата обезличена он совместно со старшим оперуполномоченным по ОВД 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области Ермоченко Л.О., участвовал в ходе проведения обыска по адресу: <адрес>. Обыск проходил с участием хозяина данной квартиры Ситникова Н. И.. Так же при проведении обыска участвовали понятые. Целью обыска было обнаружение регистрационных документов, паспортов, печатей, нотариальных бланков, и других документов имеющих интерес для следствия. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные печати, договора-купли-продажи квартир, а так же их копии, удостоверение на имя Ситникова Н.И., три или четыре гражданских паспорта РФ, сим карты. Весь перечень изъятого был перечислен в протоколе обыска. В присутствии понятых Ситников Н.И.заявил, что все изъятые у него в квартире вещи принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, опечатаны, где все участвующие лица поставили свои подписи. Был составлен протокол обыска, где все участвующие лица так же поставили свои подписи. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Ситников Н.И., в адрес сотрудников милиции не высказывал. Более по данному факту ему пояснить нечего.

- Из показаний свидетеля Ермоченко Л.О., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ следует, что он является сотрудником 1 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области. В ноябре 2010 года в ОРЧ поступила оперативная информация об организованной преступной группе, которая занимается совершением мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости на территории г.Звенигорода Московской области. Потерпевшими в основном являлись одинокие пенсионеры и люди склонные к употреблению спиртных напитков. В ходе оперативно розыскных, и оперативно технических мероприятий было установлено, что организатором и руководителем организованной преступной группы является неоднократно судимый Осипов В.Б. уроженец <адрес>. Так же активными участниками преступной группы являются Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е.. Как было установлено, у каждого участника организованной преступной группы была своя роль при совершении преступлений. Дата обезличена он совместно со старшим оперуполномоченным 3 отдела ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области Ивасюка А.А., на основании постановления следователя о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства и отдельного поручения, проводил обыск у одного из активных участников организованной преступной группы по адресу: <адрес>. Для проведения обыска были приглашены двое понятых, которым был разъяснен порядок его проведения. Обыск проходил с участием хозяина данной квартиры Ситникова Н. И.. В ходе обыска в вышеуказанной квартире были изъяты различные договора-купли-продажи квартир печати, удостоверение внештатного сотрудника милиции на имя Ситникова Н.И., гражданские паспорта РФ потерпевших, сим карты, и еще ряд различных вещей и документов, имеющих значение для следствия. Весь перечень изъятого им был перечислен в протоколе обыска. В присутствии понятых Ситников Н.И.заявил, что все изъятые у него в квартире вещи и документы принадлежат ему. После чего все изъятые вещи были упакованы, и опечатаны, а так же скреплены подписями понятых и всеми участвующими лицами, указанными в протоколе обыска. Был составлен протокол обыска, где все участвующие лица так же поставили свои подписи. После обыска Ситников Н.И., был доставлен к следователю. Никаких претензий в ходе проведения обыска и после него Ситников Н.И., в адрес сотрудников милиции и кого-либо не высказывал.

Вина подсудимого Крецу в совершении преступления в отношении потерпевших Волковой и Медведевой Е.В. подтверждена также материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от Дата обезличена, по обстоятельствам совершенных преступлений;

- протокол обыска от Дата обезличена в соответствии с которым был произведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес>.

- протокол осмотра предметов, документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые в ходе обысков по адресу: <адрес>.

- справкой от начальника ОВД по городскому округу Звенигород от Дата обезличена, выдана Медведевой Е.В., о том, что она действительно обращалась в ОВД по городскому округу Звенигород по поводу утери паспорта гражданина РФ на свое имя.

- справкой начальника ОВД по городскому округу Звенигород от Дата обезличена, выдана Волковой В.В., о том, что она действительно обращалась в ОВД по городскому округу Звенигород по поводу утери паспорта гражданина РФ на свое имя.

- протоколом допроса свидетеля Медведевой Е.В. от Дата обезличена

- протокол допроса свидетеля Волковой В.В. от Дата обезличена

- стенограммой фрагментов телефонных переговоров Осипова В.Б. от Дата обезличена, с Ситниковым Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., Осиповым А.Б., Рустамова А.А.

- протоколом осмотра предметов и документов от Дата обезличена, в соответствии с которым были осмотрены бумажные конверты с оптическими дисками на которых имеются телефонные переговоры (ПТП) Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., а также стенограмма телефонных переговоров.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которого были признаны вещественными доказательствами оптические диски и стенограмма с ПТП.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Мегафон.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров МТС.

- протоколом выемки от Дата обезличена, в соответствии с которым была произведена выемка информации о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров Билайн.

- протоколом осмотра предметов от Дата обезличена, согласно которого был произведен осмотр оптических дисков СD с детализацией телефонных соединений.

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от Дата обезличена, в соответствии с которым были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 3 оптических диска CD-R.

- протоколом допроса обвиняемого Осипова В.Б., от Дата обезличена, который показал, что виновным себя не признает, никаких преступлений с Ситниковым, Карасевым, и Крецу он не совершал и по отдельности от них тоже он не совершал никаких преступлений.

- протоколом допроса обвиняемого Ситникова Н.И. от Дата обезличена,

- протоколом допроса обвиняемого Карасева Е.В., от Дата обезличена,

- протоколом допроса обвиняемого Крецу И.Е., от Дата обезличена, который показал, что он состоял в периодических интимных связях с Медведевой Е.В., С этой целью он мог быть у них в квартире. Она вела аморальный образ жизни (пила, меняла партнеров) по этой причине расстались. Примерно в июне 2010г. к Медведевой Е.В. и Волковой приходили две женщины. Они говорили по поводу продажи или размена квартиры Медведевой Е.В.. Он при разговоре находился в зале, а так как дверь в зале не закрывалась, он слышал, что разговор идет об этом. В сделке купли продажи не участвовал. Ситникова не знает, видел в городе пару раз. Карасева знает как таксиста. Он с 2009 года уехал в Ивановскую область, жил там. С Медведевой Е.В. он не общался. Он женат, живет с женой и дочкой. С Осиповым он не общался. Никаких общих интересов не может быть. Он человек состоятельный, а он настоящий бомж.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что данное обвинение нашло свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью показаний потерпевших, свидетелей, других материалов уголовного дела, которые полностью согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и опровергают показания подсудимого Крецу, уличая его в совершении инкриминируемого преступления.

Суд признает в качестве достоверных показания потерпевших Волковой и Медведевой Е.В., которые дали подробное описание обстоятельств, предшествовавших совершению в отношении них преступления. Так, реализуя, ранее разработанный план совершения преступления, активный участник преступной группы – Крецу, выбрав подходящую ситуацию, видя, что потерпевшие злоупотребляют алкоголем, не уделяя должного внимания сохранности находящихся в квартире документов, похитил их паспорта, после чего передал другим членам группы, которые впоследствии были изъяты при проведении обыска у Ситникова.

Показания потерпевших, данных ими в ходе предварительного следствия, полностью согласуются с другими материалами уголовного дела не доверять которым оснований у суда не имеется.

При этом суд критически относится к показаниям подсудимого о непричастности к инкриминируемому деянию, считая их недостоверными, данными с целью ухода от уголовной ответственности за совершенное преступление.

Версию подсудимого Крецу, относительно человека по имени «<данные изъяты>», проживавшего в квартире Медведевой Е.В. и Волковой, который по его мнению и мог быть причастен к похищению паспортов потерпевших и якобы передавшего Крецу папку с неизвестными документами, для вручения собственникам квартиры, переданная впоследствии Крецу на хранение Ситникову, в которой оказались паспорта потерпевших, суд находит несостоятельной. По мнению суда, в материалах уголовного дела имеются достаточные сведения позволяющие согласиться с показаниями потерпевших и сделать вывод о похищении паспортов именно Крецу, который проживал в квартире и имел доступ во все ее части, которым они и были переданы другим участникам группы, для дальнейшей реализации плана преступления.

Действия подсудимого Крецу суд квалифицирует по ч.2 ст.325 УК РФ, то есть похищение паспорта у гражданина.

Вместе с тем, суд считает возможным разрешить ходатайство стороны защиты подсудимого Крецу, относительно прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за указанное преступление, находя возможным прекратить уголовное дело в отношении Крецу по данному обвинению в совершении преступления небольшой тяжести.

Принимая такое решение, суд учитывает положения п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, согласно которой к числу оснований прекращения уголовного дела относится истечение сроков давности уголовного преследования.

При этом в силу п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

О наказании. Таким образом, оценив перечисленные доказательства с точки зрения их допустимости, относимости и достаточности, суд считает их в своей совокупности достаточными для признания установленной вины подсудимых Осипова В.Б., Ситникова К.И., Карасева Е.В. и Крецу И.Е. в совершении инкриминируемых им преступлений.

Свидетельством виновности подсудимых также является идентичный характер преступлений, их количество, сходный рисунок, методы и формы их совершения, а также имевшаяся в 1 отделе ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУВД по Московской области информация в отношении организованной преступной группы, занимающейся совершением мошенничества при оформлении купли-продажи объектов недвижимости в г.Звенигороде, которая нашла свое полное подтверждение в ходе проведенных оперативно-следстенных мероприятий.

Органом предварительного следствия, подсудимые обвиняется в совершении четырех из инкриминируемых преступлений в составе организованной преступной группы.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства наличия организованной преступной группы, суд приходит к выводу, что данное обвинение нашло свое полное подтверждение в судебном заседании, в котором установлено, что ранее судимый Осипов, в 2007 году, совместно с Ситниковым, создал организованную преступную группу с целью совершения мошенничеств в форме хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, возглавив ее. Впоследствии, в 2008 году, названные участники преступной группы объединились с другими лицами – ранее судимым Карасевым и Крецу, которые также вошли в состав организованной преступной группы. При выборе объектов своих преступных интересов, участники преступной группы отдавали предпочтение квартирам, расположенные в г.Звенигороде Московской области, в котором все проживали. Кроме того, каждый из участников возглавляемой Осиповым организованной преступной группы знал о целях ее создания, дал свое согласие на участие в ней и совершаемых ею преступлениях. Участники организованной преступной группы - Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е. избрали объектами совершения преступлений квартиры, находящиеся в собственности лиц, относящихся к социально незащищенным слоям населения, злоупотребляющих спиртными напитками. Для реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, участники группы совместно участвовали в разработке плана совершения преступлений, функциональных ролей каждого, обеспечивали техническое сопровождение, на выделяемые организатором преступной группы – Осиповым, денежные средства, входили в доверие к гражданам с целью склонения их к продаже квартир, для чего принимали активные меры для склонения последних к употреблению алкогольных напитков, с целью подавления их воли, лично участвовали в процедуре оформления правоустанавливающих документов на квартиры, сопровождали потерпевших в государственных органах и нотариальных конторах, выполняли другие поручения Осипова. При этом роли участников преступной группы в совершении преступлений выглядели следующим образом: Ситников являлся ее активным участником, совместно с другими участниками группы разрабатывал планы совершения преступлений, лично участвовал в совершенных ею мошенничествах, обеспечивал сохранность документов; Карасев, являлся ее активным участником, совместно с другими участниками преступной группы разрабатывал планы совершения преступлений, подыскивал объекты для совершения преступлений, управлял неустановленным следствием автомобилем, предоставленным им для нужд организованной преступной группы, лично участвовал в совершенных ею мошенничеств; Крецу, являлся ее активным участником, совместно с другими участниками преступной группы разрабатывал планы совершения преступлений, подыскивал объекты для совершения преступлений, лично участвовал в совершенных ею мошенничествах.

Каждому совершаемому преступлению предшествовали тщательная разработка плана и четкое распределение ролей между участниками, при этом планы совершения преступлений и роли участников при их совершении постоянно совершенствовались, накапливаемый преступный опыт, полученный в ходе преступной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений. Группа, в которую входили Осипов В.Б., Ситников Н.И., Карасев Е.В. и Крецу И.Е. обладала признаками устойчивости и организованности, была создана для совершения систематических мошенничеств с квартирами, в перерывах между которыми члены организованной группы поддерживали между собой тесные преступные связи, совместно распоряжались денежными средствами, добытыми преступным путем, планировали и подготавливали совершение очередного преступления. Устойчивость и сплоченность членов организованной группы, помимо общего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение за счет совершенных преступлений, основывалась на том, что ее члены длительный период времени были между собой знакомы и находились в доверительных и товарищеских отношениях. Кроме того, устойчивость организованной группы также основывалась на стабильности состава ее участников, неоднократности преступлений, большом периоде совместной преступной деятельности, способах и методах, используемых при совершении преступлений.

Преступная деятельность подсудимых, направленная на систематическое хищение чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, приносила доход руководителю и членам преступной группы.

Суд приходит к убеждению, что представленные стороной обвинения доказательства, полностью соответствуют фактическим обстоятельствам совершенных организованной преступной группой преступлений.

При этом суд находит несостоятельной позицию защитника подсудимого Ситникова – адвоката Уферта, относительно различий образования и социального положения подсудимых и как следствие подтверждения довода стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых признака организованной группы.

Данное утверждение полностью опровергается показаниями потерпевших, свидетелей, стенограммой телефонных разговоров участников преступной группы, свидетельствующих о постоянстве и характере взаимоотношений подсудимых, которые явились предметом непосредственного исследования в судебном заседании, изобличающие в своей совокупности подсудимых в инкриминируемых им преступлениях в составе организованной преступной группы.

При этом суд находит необоснованным довод защитников Уферта и Зорина, касаемо отсутствия в материалах дела доказательств, подтверждающих принадлежность телефонных разговоров подсудимых, поскольку при проведении следственных действий на стадии предварительного расследования, подсудимые сами указывали на телефонные номера, фигурирующие в имеющейся в материалах уголовной дела стенограмме, ставя свои подписи в соответствующих процессуальных документах (т.9 л.д.126-130, 152-157, 175-178, т.10 л.д.84-87).

Суд считает достоверно установленным, что именно подсудимый Осипов являлся руководителем организованной группы, о чем свидетельствуют показания свидетелей, потерпевших, материалы дела, а также показания самих подсудимых.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности виновных, характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении инкриминируемых им деяний, а также все обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд учитывает все обстоятельства совершенных Осиповым преступлений, форму вины, мотивы, способы совершения, обстановку, отношение подсудимого к содеянному, обстоятельства, отягчающие обстоятельства, а также отсутствие смягчающих.

По делу отсутствуют основания для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Осипова.

Оснований для постановления приговора в отношении Осипова без назначения наказания или освобождения его от наказания также не имеется.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимому Осипову суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, - им совершено пять тяжких преступлений, с оконченным составом.    

При назначении наказания Осипову, суд учитывает данные о его личности, характеризующие его семейное и материальное положение, возраст, состояние здоровья, то, что он не работает, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, не женат, наличие у него заболеваний - сахарного диабета 2 типа, гипертонической болезни 2 степени.

Обстоятельств, смягчающих наказание Осипову, предусмотренных ст.61 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Осипову суд находит в его действиях опасный рецидив преступлений, а также особо активная роль в совершении преступлений в отношении потерпевших Саевой, Шороховой Г.С., Тимохина В.В. и Медведевой Е.В..

Так приговором Одинцовского городского суда Московской области от Дата обезличена Осипов В.Б. был осужден по п.п.«а,в,г» ч.2 ст.162 УК РФ к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освободившись Дата обезличена по отбытии срока.

В силу положений п.«г» ч.3 ст.86 УК РФ, судимость в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления погашается по истечении шести лет после отбытия наказания. Таким образом, указанный срок в конкретном случае не истек.

Суд также учитывает положения ч.1 ст.68 УК РФ, согласно которым срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

При назначении Осипову наказания суд принимает во внимание также положения ч.3 ст.68 УК РФ, в соответствии с которыми при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной третьей.

Однако, по мнению суда, основанном на всестороннем исследовании материалов уголовного дела, с учетом личности подсудимого Осипова, оснований для назначения ему наказания по правилам ч.3 ст.68 УК РФ, не имеется, поскольку по делу не установлено смягчающих обстоятельств.

При этом суд не соглашается с позицией органа предварительного следствия о наличии в действиях Осипова отягчающего обстоятельства в виде совершения преступлений в составе организованной группы, поскольку в соответствие с ч 2. ст.63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Определяя вид наказания подсудимому Осипову, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая также влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание подсудимого.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенных Осиповым преступлений, суд считает, что цели наказания будут достигнуты только путем назначения Осипову наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции, предусмотренной ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, по каждому преступлению.

При этом оснований для применения к подсудимому Осипову положений ст.73 УК РФ суд не находит.

Определяя подсудимому Осипову вид исправительного учреждения, суд учитывает положения п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которым отбывание лишения свободы назначается, мужчинам, осужденным к лишению свободы, при опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы из расчета один день за один день.

С учетом указанных требований закона суд постановляет зачесть время содержания Осипова под стражей до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день и срок наказания Осипова исчислять с Дата обезличена, то есть с момента его фактического задержания по подозрению в совершении преступления.

Меру пресечения Осипову в виде заключения под стражу, по вступлению настоящего приговора в законную силу, суд считает необходимым отменить, в связи с отсутствием оснований для её применения.

Разрешая вопрос о мере наказания в отношении Ситникова суд учитывает все обстоятельства совершенных им преступлений, форму вины, мотивы, способы совершения, обстановку, смягчающие обстоятельства, а также отсутствие отягчающих.

По делу отсутствуют основания для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Ситникова.

Оснований для постановления приговора в отношении Ситникова без назначения наказания или освобождения его от наказания также не имеется.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимому Ситникову суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, - им совершено три тяжких преступления, с оконченным составом.    

При назначении наказания подсудимому Ситникову, суд учитывает данные о его личности, характеризующие его семейное и материальное положение, то что ранее он не судим, состояние здоровья, работает в ООО «<Фирма 1> в должности коммерческого директора, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, осуществляет уход за престарелыми родителя, оказывая им существенную помощь в быту. Имеет тяжелое заболевание – подагра ног. Кроме того, неоднократно поощрялся за время прохождения воинской службы, имеет воинское звание – «капитан запаса», неоднократно награждался медалями, грамотами, также имеет благодарность за время прохождения службы в вооруженных силах.

Обстоятельством, смягчающих наказание Ситникову, предусмотренным ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении двух малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Ситникову, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

При этом суд не соглашается с позицией органа предварительного следствия о наличии в действиях Ситникова отягчающего обстоятельства в виде совершения преступлений в составе организованной группы, поскольку в соответствие с ч 2. ст.63 если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Определяя вид наказания подсудимому Ситникову, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая также влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание подсудимого.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенных Ситниковым преступлений, суд считает, что цели наказания будут достигнуты только путем назначения Ситникову наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции, предусмотренной ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, по каждому преступлению.     

При этом оснований для применения к подсудимому Ситникову положений ст.73 УК РФ суд не находит.

Определяя подсудимому Ситникову вид исправительного учреждения, суд учитывает положения п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которым отбывание лишения свободы назначается, мужчинам, осужденным к лишению свободы, за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы - в исправительных колониях общего режима.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы из расчета один день за один день.

С учетом указанных требований закона суд постановляет зачесть время содержания Ситникова под стражей до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день и срок наказания Ситникова исчислять с Дата обезличена, то есть с момента его фактического задержания по подозрению в совершении преступления.

Меру пресечения Ситникову в виде заключения под стражу, по вступлению настоящего приговора в законную силу, суд считает необходимым отменить, в связи с отсутствием оснований для её применения.

Разрешая вопрос о мере наказания в отношении Карасева, суд учитывает все обстоятельства совершенных им преступлений, форму вины, мотивы, способы совершения, обстановку, смягчающие и отягчающие обстоятельства

По делу отсутствуют основания для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Карасева.

Оснований для постановления приговора в отношении Карасева без назначения наказания или освобождения его от наказания также не имеется.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимому Карасева суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, - им совершено три тяжких преступления, с оконченным составом.    

При назначении наказания Карасеву, суд учитывает данные о его личности, характеризующие его семейное и материальное положение, возраст, состояние здоровья, то, что он работает водителем в ООО «<Фирма 2> (такси №), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее судим. Суд также принимает во внимание показания Гордеевой Т.Н., допрошенной в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, которая охарактеризовала подсудимого Карасева как хорошего семьянина.

Обстоятельством, смягчающих наказание Карасева, предусмотренным ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Карасеву, предусмотренном ст.63 УК РФ, суд находит опасный рецидив преступлений.

Так приговором Одинцовского городского суда Московской области от Дата обезличена Карасев осужден ч.4 ст.111, п.«в» ч.2 ст.112, ч.2 ст.309, п.«в» ч.3 ст.161 УК РФ, кассационным определением Московского областного суда из приговора исключен п.«в» ч.2 ст.112 УК РФ и действия квалифицированы по ч.1 ст.112 УК РФ. На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст.111 ч.4, 161 ч.3 п.«в», 112 ч.1, ч.2 ст.309 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от Дата обезличена, условно-досрочно освобожден на 3 года 3 месяца 21 день.

В силу положений п.«г» ч.3 ст.86 УК РФ, судимость в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершении особо тяжких преступлений погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания. Таким образом, указанный срок, в конкретном случае, не истек.

В соответствии с ч.1 ст.68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

При назначении Карасеву наказания суд принимает во внимание также положения ч.3 ст.68 УК РФ в соответствии с которыми при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной третьей.

Однако, по мнению суда, основанном на всестороннем исследовании материалов уголовного дела, с учетом личности подсудимого Карасева, оснований для назначения ему наказания по правилам ч.3 ст.68 УК РФ, не имеется.

При этом суд не соглашается с позицией органа предварительного следствия о наличии в действиях Карасева отягчающего обстоятельства в виде совершения преступлений в составе организованной группы, поскольку в соответствие с ч 2. ст.63, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Определяя вид наказания подсудимому Карасеву, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая также влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание подсудимого.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенных Карасевым преступлений, суд считает, что цели наказания будут достигнуты только путем назначения Карасеву наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции, предусмотренной ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, по каждому преступлению.     

При этом оснований для применения к подсудимому Карасеву положений ст.73 УК РФ суд не находит.

Определяя подсудимому Карасеву вид исправительного учреждения, суд учитывает положения п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которым отбывание лишения свободы назначается, мужчинам, осужденным к лишению свободы, при опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы из расчета один день за один день.

С учетом указанных требований закона суд постановляет зачесть время содержания Карасева под стражей до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день и срок наказания Карасева исчислять с Дата обезличена, то есть с момента его фактического задержания по подозрению в совершении преступления.

Меру пресечения Карасеву в виде заключения под стражу, по вступлению настоящего приговора в законную силу, суд считает необходимым отменить, в связи с отсутствием оснований для её применения.

Разрешая вопрос о мере наказания в отношении Крецу суд учитывает все обстоятельства совершенных им преступлений, форму вины, мотивы, способы совершения, обстановку, смягчающие обстоятельства, а также отсутствие отягчающих.

По делу отсутствуют основания для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Крецу.

Оснований для постановления приговора в отношении Крецу без назначения наказания или освобождения его от наказания также не имеется.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимому Крецу суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, - им совершено три тяжких преступления, с оконченным составом.    

При назначении наказания Крецу, суд учитывает данные о его личности, характеризующие его семейное и материальное положение, возраст, состояние здоровья, ранее не судим, не работает, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, не женат.

Обстоятельств, смягчающих наказание Крецу, предусмотренным ст.61 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Крецу, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

При этом суд не соглашается с позицией органа предварительного следствия о наличии в действиях Крецу отягчающего обстоятельства в виде совершения преступлений в составе организованной группы, поскольку в соответствие с ч.2 ст.63 если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Определяя вид наказания подсудимому Крецу, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая также влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание подсудимого.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенных Ситниковым преступлений, суд считает, что цели наказания будут достигнуты только путем назначения Крецу наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции, предусмотренной ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, по каждому преступлению.     

При этом оснований для применения к подсудимому Крецу положений ст.73 УК РФ суд не находит.

Определяя подсудимому Крецу вид исправительного учреждения, суд учитывает положения п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которым отбывание лишения свободы назначается, мужчинам, осужденным к лишению свободы, за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы - в исправительных колониях общего режима.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы из расчета один день за один день.

С учетом указанных требований закона суд постановляет зачесть время содержания Крецу под стражей до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день за один день и срок наказания Крецу исчислять с Дата обезличена, то есть с момента его фактического задержания по подозрению в совершении преступления.

Меру пресечения Крецу в виде заключения под стражу, по вступлению настоящего приговора в законную силу, суд считает необходимым отменить, в связи с отсутствием оснований для её применения.

При назначении наказания в отношении каждого из подсудимых, суд руководствуется положениями ч.3 ст.69 УК РФ, согласно которым, если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Подсудимые Осипов, Ситников, Карасев и Крецу осуждаются по нескольким преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ - отнесенное уголовным законом к категории тяжких, между тем, изменить категорию преступлений на менее тяжкую, как то предусмотрено ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, целесообразным не находит.

Вещественные доказательства: находящиеся при уголовном деле, хранить при деле в течение всего срока хранения уголовного дела, переданные на ответственное хранение – оставить по принадлежности, личные документы - возвратить законным владельцам.

Гражданские иски потерпевших Саевой, Горюновой Л.И., Шороховой Г.С., с учетом уклонения гражданских истцов от поддержания существа заявленных требований, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за всеми потерпевшими право на обращение с соответствующими требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Логиновой О.И., Кудрявцева А.В., Аксеновой О.А., необходимо осуществить из средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О РИ Л:

Признать Осипова В.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Саевой), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде (5) пяти лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Осипова В.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Тимохина В.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Осипова В.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Медведевой Е.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Осипова В.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Шороховой Г.С.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Осипова В.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Горюновой Л.И.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору, окончательно назначить Осипова В.Б. за совершенные преступления наказание в виде 8 (восьми) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания подсудимому Осипова В.Б. исчислять с Дата обезличена.

Меру пресечения подсудимому Осипова В.Б., по вступлению настоящего приговора в законную силу – отменить, в связи с отсутствием оснований для ее применения.

Признать Ситникова Н. И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Саевой), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Ситникова Н. И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Тимохина В.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Ситникова Н. И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Медведевой Е.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору, окончательно назначить Ситникову Н. И. наказание за совершенные преступления в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания подсудимому Ситникову Н. И. исчислять с Дата обезличена.

Меру пресечения подсудимому Ситникову Н. И., по вступлению настоящего приговора в законную силу – отменить, в связи с отсутствием оснований для ее применения.

Признать Карасева Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Тимохина В.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Карасева Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Медведевой Е.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Карасева Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Шороховой Г.С.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору, окончательно назначить Карасева Е.В. за совершенные преступления наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания подсудимому Карасева Е.В. исчислять с Дата обезличена.

Меру пресечения подсудимому Карасева Е.В., по вступлению настоящего приговора в законную силу – отменить, в связи с отсутствием оснований для ее применения.

Признать Крецу И.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Тимохина В.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Крецу И.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Медведевой Е.В.), (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

Признать Крецу И.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Шороховой Г.С.) (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 162-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы (в редакции Федерального закона от Дата обезличена № 26-ФЗ).

На основании ст.78 УК РФ, уголовное дело в отношении Крецу по ч.2 ст.325 УК РФ – прекратить, освободив Крецу от уголовного преследования в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору, окончательно назначить Крецу И.Е. наказание за совершенные преступления наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания подсудимому Крецу И.Е. исчислять с Дата обезличена.

Меру пресечения подсудимому Крецу И.Е., по вступлению настоящего приговора в законную силу – отменить, в связи с отсутствием оснований для ее применения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- Оптический диск TDK DVD+R фиолетового цвета; - ежедневник светло-коричневого цвета.; - лицензия на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны № от Дата обезличена на имя Осипова В.Б. на Mauser HS от 90 калибр 10х22Т №№; - ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права № от Дата обезличена на квартиру расположенную по адресу: <адрес> на имя Гончаровой Н. С.; - кадастровый паспорт помещения № от Дата обезличена на квартиру расположенную по адресу: <адрес> на двух листах; -расписка в получении документов на государственную регистрацию без подписи Гончаровой Н.С., на 1 листе; -расписка в получении документов на государственную регистрацию без подписи Гончаровой Н.С. на 1 листе; -уведомление о полной стоимости кредита на имя Гончаровой Н. С., на двух листах; -разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № № от Дата обезличена расположенного по адресу: <адрес>. на 1 листе; -памятка покупателю с логотипом банка «<название банка изъято>» на 1 листе; -поручение № от Дата обезличена на имя Гончаровой Н. С. на 1 листе; -технический паспорт жилого помещения <адрес> № от Дата обезличена, на 5 листах; -акт № сдачи-приёмки услуг по Договору № на оказание услуг по оценке между ООО «Современные Технологии Консалтинга» Бочкова Е.В., и Гончаровой Н.С. на 1 листе; -договор № на оказание услуг по оценке от Дата обезличена, на 1 листе; -договор текущего счета физического лица № от Дата обезличена на имя Гончаровой Н.С. на 2-х листах; -дополнение № к Договору текущего счета № от Дата обезличена на 1 листе; -тарифы комиссионного вознаграждения за оказание услуг клиентам- физическим лицам вводимые Звенигородским филиалом Банка «<название банка изъято>» (ОАО) с Дата обезличена., на 7 листах; -передаточный акт при купле-продаже жилого помещения от Дата обезличена, между Абдулаева Г. И. и Гончаровой Н. С.., на 1 листе; -приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Смирновой Н. Н. на сумму 10 000; -приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Смирновой Н. Н. на сумму 10 000; -приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Смирновой Н. Н. на сумму 9 000; приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Смирновой Н. Н. на сумму 30 000; -приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Смирновой Н. Н. на сумму 50 000; -карта SD ADATA 512 MB на которой находятся семейные фотографии не представляющие интереса для следствия; -ксерокопия расчетных листков по зарплате на имя Макеевой Н. В. на 2-х листах; -декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности от Дата обезличена на имя Ткачевой Н.С. на 2-х листах; -декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности от Дата обезличена на имя Ткачевой Н.С. на 4-х листах; -справка о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы от Дата обезличена на имя Ткачевой Н.С. на 4-х листах; -положение управления экономики, планирования и финансового контроля Администрации г. Зенигорода на 4-х листах; -ксерокопия выписки из домовой книги № дома № № по <адрес> на 1 листе; -ксерокопия лицевого счета № на имя Гончаровой В. К. на 1 листе; -пустая анкета банка <название банка изъято> на 4-х листах; -ксерокопии квитанций на оплату за обучение на 2-х листах; -пустой бланк налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц на 8 листах; -пустой бланк налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц на 8 листах; -ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на имя Ткачевой Н.С. Серия № от Дата обезличена на 1 листе; -налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц на имя Гончаровой Н. С. за 2009 год на 8 листах; -налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц на имя Гончаровой Н. С. за 2008 год на 9 листах; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц на имя Гончаровой Н. С. за 2009 год на 8 листах; - ксерокопия справки о фактически произведенных заемщиком платежах по кредитному договору № от Дата обезличена за 2009 год, на имя Гончаровой Н. С., на 1 листе; - ксерокопия справки о фактически произведенных заемщиком платежах по кредитному договору № от Дата обезличена за 2008 год, на имя Гончаровой Н. С., на 1 листе; - справка о доходах физического лица за Дата обезличена год № № от Дата обезличена год на имя Гончаровой Н. С., на 2-х листах; - ксерокопии регистрационных документов на автомобиль БМВ Х5 2000 года выпуска в количестве 13 штук; сертификат № на имя Гончаровой Н. С.; -сертификат на имя Ткачевой Н.С.; серебряный сертификат № на имя Ткачевой Н.С.; - сертификат на имя Ткачевой Н.С.; - налоговое уведомление № на уплату транспортного налога за 2009 год на имя Осипова В.Б. на автомобиль БМВ Х5 №., на 1 листе; - квитанция № от Дата обезличена с чеком об оплате на 2-х листах; - декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности от Дата обезличена на имя Ткачевой Н.С. на 4-х листах; -справка о доходах физического лица за Дата обезличена год № № от Дата обезличена год на имя Гончаровой Н. С. на 1 листе; -пустой бланк декларации о доходах на 1 листе; -справка о доходах физического лица за Дата обезличена год №№ от Дата обезличена год на имя Гончаровой Н. С., на 1 листе; -ксерокопия справки о доходах физического лица за Дата обезличена год №№ от Дата обезличена год на имя Гончаровой Н. С., на 1 листе; -ксерокопия справки о доходах физического лица за Дата обезличена год №№ от Дата обезличена на имя Гончаровой Н. С., на 1 листе; -не подписанный трудовой договор с работником от Дата обезличена между ООО «Строй-Сити» и Гончаровой Н.С. на 4-х листах; не подписанный трудовой договор с работником от Дата обезличена между ООО «Строй-Сити» и Ткачевой Н.С. на 2-х листах; -квитанции № от Дата обезличена на сумму 4800 рублей; -квитанция №; -квитанция №; -справка № от Дата обезличена на имя Абдулаева Г. И., на 1 листе; -налоговое уведомление № на уплату налога на имущество физических лиц за 2008 год на имя Абдулаева Г. И. на 1 листе; -ксерокопия технического паспорта жилого помещения <адрес> № от Дата обезличена на 5 листах; -ксерокопия выписки из ЕГР прав на недвижимое имущество № от Дата обезличена на 1 листе; -ксерокопия кадастрового паспорта помещения № от Дата обезличена на 2-х листах; -ксерокопия паспорта № на имя Абдулаева Г. И. на 1 листе; -ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права № от Дата обезличена на 1 листе; -ксерокопия паспорта № на имя Гончаровой Н. С. на 1 листе; -ксерокопия передаточного акта от Дата обезличена, на 2-х листах; -ксерокопия доверенности № от Абдулаева Г. И., Макаровой И. С., на 1 листе; -ксерокопия договора купли-продажи квартиры от Дата обезличена между Макаровой И. С. и Абдулаева Г. И., на 3-х листах; -дополнительное соглашение № к договору страхования № от Дата обезличена на 1 листе; -график страховых сумм и страховых взносов Приложение № к договору страхования от Дата обезличена на 1 листе; -заявление от Дата обезличена, на 1 листе; -уведомление из Банка <название банка изъято> Гончаровой Н. С. 02/978 от Дата обезличена на 2-х листах; -визитная карточка на имя Власова Д. А.; -ксерокопия поэтажного плана строения <адрес>., на 1 листе; -ксерокопия поэтажного плана <адрес>, на 1 листе; -ксерокопия технического паспорта жилого помещения № в <адрес> от Дата обезличена на 5 листах; ксерокопия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от Дата обезличена на 2-х листах; -полис страхования от несчастных случаев и болезней «Заемщика кредита» № от Дата обезличена на имя Ткачевой Н.С., на 1 листе; -правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней от Дата обезличена на 9 листах; -договор № банковского вклада «Страховой депозит» от Дата обезличена на имя Осипова В.Б.; -справка об освобождении из ФГУ № от Дата обезличена на имя Осипова В.Б.; -2 фотографии размером 4x5 см.; -квитанции РЕСО гарантия № на имя Осипова В.Б.; -квитанция РЕСО гарантия 55№ на имя Осипова В.Б.; -нотариальная доверенность № от Дата обезличена на автомобиль BMW Х5 государственный регистрационный знак № от Осипова В.Б. Гончаровой Н. С.; -чек банка <название банка изъято>; -вкладной лист банка <название банка изъято> № на имя Осипова В.Б.; -чек банка <название банка изъято>; -приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Осипова В.Б.; -медицинская справка (для предоставления в Госавтоинспекцию) № от Дата обезличена на имя Осипова В.Б.; ксерокопия договора купли продажи № от Дата обезличена, автомобиля MERCEDES-BENZ CLS 350 на 1 листе; -2 фотографии размером 7,5x5; -доверенность № ООО «ДИ-Трэйд»; -договор № от Дата обезличена аренды абонентского номера №; -товарный чек от Дата обезличена на общую сумму 5800; -доверенность от Дата обезличена выданная от Широбокова A.M. Ситникову Н. И. на право предоставления финансовых интересов ООО «Наш Город»; -ксерокопия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль BMW Х5 на 2-х листах; -приговор от Дата обезличена на имя Осипова В.Б. на 5 листах; -постановление о возбуждении исполнительного производства от Дата обезличена в отношении Ткачевой Н.С. на 1 листе; -постановление о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту получения дохода должника от Дата обезличена на 1 листе; -постановление об окончании исполнительного производства от Дата обезличена на 1 листе; -образец рукописной доверенности на 1 листе; -рукописная расписка от Лоренц Лычину В. В. В. В. от Дата обезличена; -рукописная расписка от Лоренц Лычину В. В. В. В. от Дата обезличена; -ксерокопия заграничного паспорта 62№ на имя Ситникова Н. И. на 1 листе; - ксерокопия паспорта № на имя Аксенова А. Ю. на 1 листе; - квитанция № на 1 листе; - квитанция № на 1 листе; - квитанция № на 1 листе; - черно-белая фотография формата А4; - сим карта МТС №; - сим карта МТС №; - сим карта МТС №; - сим карта МТС №; - сим карта Билайн №; - свидетельство о государственной регистрации права № от Дата обезличена на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; - свидетельство о государственной регистрации права № от Дата обезличена на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; -ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права № от Дата обезличена на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; -договор передачи жилого помещения в собственность № от Дата обезличена на 1 листе; -выписка из постановления № от Дата обезличена о приватизации квартир на Медведевой Е.В.; -финансовый лицевой счет № от Дата обезличена на имя Медведевой Е.В.; ксерокопия паспорта № на имя Чистова С. Н. на 4-х листах; -ксерокопия договора передачи жилого помещения в собственность № от Дата обезличена на 1 листе; -ксерокопия выписки из постановления № от Дата обезличена о приватизации квартир на 1 листе; -ксерокопия кадастрового паспорта помещения от Дата обезличена расположенного по адресу: <адрес>. на 2-х листах; -ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права № на 1 листе; -ксерокопия паспорта № на имя Медведевой Е.В. на 4-х листах; -договор купли продажи квартиры от Дата обезличена расположенной по адресу: <адрес> от Медведевой Е.В. Чистову С.Н. на 2-х листах; -передаточный акт от Дата обезличена от Медведевой Е.В. Чистову С.Н.; -договор купли продажи квартиры от Дата обезличена расположенной по адресу: <адрес> от Медведевой Е.В. Чистову С.Н. на 2-х листах; -передаточный акт от Дата обезличена от Медведевой Е.В. Чистову С.Н.; -различные фискальные чеки об оплате в количестве 44 штук; -рукописная расписка от Долгоносова Н.В. от Дата обезличена; -акт сверки взаимных расчетов по состоянию на Дата обезличена между ЗАО «Рестр» и ООО «Строительная фирма «СтройМастер»; -акт сверки взаимных расчетов по состоянию на Дата обезличена между ЗАО «Рестр» и ООО «Строительная фирма «СтройМастер»; -информационное письмо в ООО «Торговый дом ВООИЧ» от ООО «Наш Город» на 1 листе; -расписка от ООО «Наш Город» ООО «Наш Город» на 1 листе; -уведомления из ООО «Наш Город» на 3-х листах; -; -печать пластиковая с оттиском «ООО Аэромет» ГР №; -печать пластиковая с оттиском ООО «Геостандарт» <адрес> ОГРН №; -свидетельство № на имя Данилова Н. В. о постановке на учет в налоговом органе; -факсимильная печать- клише с оттиском подписи; -печать пластиковая с оттиском ООО «ГЕОСТАНДАРТ» ОГРН №; -записка с номером телефона «№» и надписью «Стас», прикреплена к визитной карточке «Агентство недвижимости <данные изъяты>»; -визитница выполненная из полированного металла внутри которой находятся фрагмент бумажной записки с номером «№ и надписью ниже 500 руб.» Сим карта МТС с номером на ней №, Сим карта Мегафон с номером на ней №, на которой написано карандашом «Москва шиф. номер», Сим карта Мегафон с номером на ней №; -визитная карточка ООО «РИАЛ ЛЭНД Ситников Н.И. Старший менеджер Тел. моб. №; -визитная карточка ГЕОСТАНДАРТ Ситников Н.И. «Управляющий делами»; -мобильный телефон Nokia в корпусе черно-синего цвета. Model 6233, IMEI номер телефона №; -записная книжка-еженедельник в обложке из кожи коричневого цвета, с записями, не представляющими интереса для следствия; -удостоверение внештатного сотрудника милиции MOO № XI-230 на имя Ситникова Н. И. выдано Дата обезличена, продлено до Дата обезличена; - мобильный телефон NOKIA 6700с-1 черного цвета, аккумуляторная батарея, флеш карта Micro SD 1GB и сим карта МТС 89701010061102515092J; доверенность от Дата обезличена от Медведевой Е.В. Курбанову Р. А. -предварительный договор № от Дата обезличена между Бирюковой Е. А. и Ситниковым Н. И. на продажу квартиры расположенной по адресу: <адрес>; -соглашение о расторжении договора № от Дата обезличена между Бирюковой Е. А. и Ситниковым Н. И.; - договор займа МО-5№ от Дата обезличена между Ситниковым Н. И. и Безрукавым Г. А.; -ксерокопия паспорта № выданного отделом внутренних дел <адрес> от Дата обезличена, код подразделения 292-011 на имя Герич С. В. Дата обезличена г.р. уроженца <адрес>; -доверенность № от Дата обезличена выдана от ООО «Звезда» Ситникову Н. И. на право совершать действия в интересах ООО «Звезда» с правом подписи документов; -лист формата А 4 с банковскими реквизитами ООО «Звезда»; -расписка Ситникову Н.Г. на 500 000 рублей; -талон любимого клиента № с чеком об оплате ООО Т.К. Нефтепродукт; -коробка из под комплекта МТС с тарифом «Много звонков +», сим карта МТС с номером на ней №; -конверт из Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, внутри которого находится налоговое уведомление № на имя Ситникова Н. И. на уплату транспортного налога в 2009 году за автомобили CHRYSLER STRATUS регистрационный знак не указан, JEEP-GRAND CHEROKEE №, TOYOTA-PAHHEP №, и квитанция №; -коробка из под комплекта Мегафон, на которой имеется рукописная запись «Иркутская», сим карта Мегафон с номером на ней №, кассовый чек, договор об оказании услуг связи от Дата обезличена на имя Ситникова Н. И., где указан абонентский номер № и тарифный план «Транзитный»; -выписка из ЕГРЮЛ № от Дата обезличена ООО «<данные изъяты>» на 3-х листах; -ксерокопия свидетельства о рождении на имя Ситниковой П. Н. №; -ксерокопия свидетельства о постановке на учет Садоводческое некоммерческое товарищество «Пойма» Серии №; -ксерокопия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц СНТ «Пойма» серия №; -ксерокопия постановления главы администрации <адрес> от Дата обезличена№; -ксерокопия постановления главы администрации <адрес> от Дата обезличена №; -ксерокопия постановления <адрес> от Дата обезличена №; -ксерокопия постановления главы администрации <адрес> от Дата обезличена №; -договор № на выполнение работ по технической инвентаризации от Дата обезличена между Курбанову Р. А. и ГУП МО «МОБТИ»; -ксерокопия учредительного договора ООО «<данные изъяты>» от Дата обезличена; -ксерокопия договора банковского счета № от Дата обезличена; -ксерокопия протокола № собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от Дата обезличена; -ксерокопия приказа по ООО «<данные изъяты>» № от Дата обезличена; -ксерокопия заявления об отказе в приватизации в пользу другого от Дата обезличена между Волковой В.В. и Медведевой Е.В.; -заявление о не состоянии в браке от Дата обезличена от Медведевой Е.В. Дата обезличена г.р., зарегистрировано в реестре за № Нотариус Бондаренко М.М.; -ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права от Дата обезличена квартиры по адресу: <адрес>. на имя Дмитровцовой Т. П. серия №; -ксерокопия поэтажного плана <адрес>; -ксерокопия постановления № от Дата обезличена о разрешении на перепланировку квартиры; -приложение к техническому паспорту на здание; -расписка на получение денег в долг, написана неразборчиво; расписка на получение денег в долг, написана неразборчиво; доверенность от Дата обезличена от Шишелова И. Н., Ерофееву А. В. на автомобиль Toyota Land Cruiser; -два листа формата А4 с личными записями; -ксерокопия паспорта № на имя Медведевой Е.В.; -расписка от Шиян В. В., Ситникову Н. И. в получении от последнего денежных средств в займы в сумме 300 000 рублей от Дата обезличена; -ксерокопия паспорта № выданного отделом УФМС России по <адрес> от Дата обезличена на имя Горелова М. С. Дата обезличена г.р. уроженца гор. <адрес>, адрес регистрации: <адрес>; -расписка от Ситникова И. В. в получении денежных средств за продажу земельного участка от Дата обезличена; -расписка от Ситниковой А. П. в получении денежных средств за продажу земельного участка от Дата обезличена; -ксерокопия, заверенная нотариусом Бондаренко М.М. заявления об отказе в приватизации в пользу другого от Дата обезличена от Волковой В.В., Медведевой Е.В.; -ксерокопия, заверенная нотариусом Бондаренко М.М. заявления о не состоянии в браке от Дата обезличена от Медведевой Е.В.; -ксерокопия, заверенная нотариусом Бондаренко М.М. заявления о не состоянии в браке от Дата обезличена от Медведевой Е.В.; -ксерокопия, заверенная нотариусом Бондаренко М.М. заявления о не состоянии в браке от Дата обезличена от Медведевой Е.В.; -ксерокопия, заверенная нотариусом Бондаренко М.М. заявления о не состоянии в браке от Дата обезличена от Медведевой Е.В.; -квитанция счет за ЖКУ ООО «ЖЭУ-21 век» на имя Волковой В.В.;-кадастровый план земельного участка с кадастровым номером № расположенный то адресу: <адрес>; -свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена серия № на имя Логецкой Н. П.; -квитанция № от Дата обезличена; -устав ООО «<данные изъяты>» от Дата обезличена на 13 листах; -учредительный договор ООО «<данные изъяты>» от Дата обезличена на 4-х листах; -протокол № собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от Дата обезличена; -свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии №; -свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «<данные изъяты>» серии №; -заверенная ксерокопия свидетельства на право собственности на землю №; -заявление от председателя правления СНТ «Пойма»; -ксерокопия паспорта №, выданного отделом внутренних дел <адрес> от Дата обезличена на имя Бочарова М. А. Дата обезличена г.р. уроженца де<адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>; -заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ООО «<данные изъяты>»; -извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Звезда»; -уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев ООО «<данные изъяты>»; -извещение о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда РФ страхователя-организации ООО «<данные изъяты>»; -расписка на тетрадном листе Стоговой Т.Л.; -лист формата А4 с реквизитами ООО «Стройград»; -требование о погашении просроченной задолженности № А-561 от Дата обезличена на имя Стоговой Т.Л. на 1 листе; -приходной кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Стоговой Т.Л.; -платежное поручение № от Дата обезличена на имя Стоговой Т.Л.; мемориальный ордер № от Дата обезличена на имя Стоговой Т.Л.; -приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Стоговой Т.Л.; -памятка о переводе денежных средств № на сумму 10 000 рублей от Карасева Е.В., Малышеву А. В.; -приходный кассовый ордер № от Дата обезличена на имя Карасева Е.В.; -квитанция на оплату № от Дата обезличена на имя Карасева Е.В.; -свидетельство о получении кредита от Дата обезличена на имя Стоговой Т.Л.; -заявление на кредитное обслуживание от Дата обезличена на имя Стоговой Т.Л.; тарифы на выпуск и обслуживание карт Diners Club International, в том числе на ведение специального карточного счета (СКС) на 2-х листах; -правила выпуска, использования и обслуживания личных банковских карт, в т.ч. с кредитным лимитом АКБ «РОСЕВРОБАНК (ОАО) для клиентов- физических лиц на 9 листах; -условия обслуживания кредитной карты АКБ «РОСЕВРОБАНК» ОАО, на 1 листе; -условия предоставления физическим лицам овердрафтов по специальному карточному счету, на 1 листе; - шесть листов бумаги формата А4, на которых надпись: Заявление о государственной регистрации вх.№ от Дата обезличена; доверенность МО - 4 № в реестре за №; договор купли-продажи квартиры от Дата обезличена между Саевым В.Н.II. и Балабановой Ю.Ю. на 3 листах; передаточный акт квартиры от Дата обезличена между Саевым В.Н. и Балабановой Ю.Ю.; - два бумажных конверта с оптическими дисками в количестве 2-х штук, а так же стенограмма телефонных переговоров Осипова В.Б., Ситникова Н.И., Карасева Е.В., Крецу И.Е., Осиповым А.Б., Рустамова А.А., на 23 листах формата А4, за период с Дата обезличена по Дата обезличена; - три оптических диска CD-R с детализацией телефонных соединений абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; - регистрационные дела, квартиры расположенной по адресу: <адрес>., квартиры расположенной по адресу: <адрес>., дома расположенного по адресу: Ивановская <адрес>.; -регистрационные дела квартир расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, - хранить при уголовном деле, в течении всего срока хранения уголовного дела.

- Паспорт гражданина Российской Федерации в обложке коричневого цвета, серии № выдан Отделом внутренних дел города Звенигорода Московской области от Дата обезличена, код подразделения № на имя Медведевой Е.В. Дата обезличена г.р. уроженки <адрес>; - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № на имя Медведевой Е.В. Дата обезличена г.р.;- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на имя Медведевой Е.В. Дата обезличена г.р., серия №; - паспорт гражданина Российской Федерации в обложке коричневого цвета, серии № выдан Звенигородское ОВД <адрес> от Дата обезличена, код подразделения № на имя Волковой В.В. Дата обезличена г.р. уроженки <адрес>; - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Волковой В.В. Дата обезличена г.р., страховой полис медицинского страхования серии № на имя Волковой В.В.; - паспорт гражданина РФ № выдан Отделением в <адрес> ОУФМС России по <адрес> в <адрес> от Дата обезличена код подразделения 500-102 на имя Данилова Н. В. Дата обезличена г.р. уроженца <адрес> БАССР; - пистолет черного цвета, на котором имеются надписи «MAUSER-WERKE Oberndort Pistole HSc Mod.90T Kaliber 10x22T Made in Germany DE N AI R №», с магазином без патрон; - ружьё черного цвета на котором имеются надписи «САЙГА-12К 99-1431051 MADE IN RUSSIA BY IZHMASH 12x76 18,3», с магазином без патрон; -ружье с деревянным прикладом на ружье имеются надписи «10708 сл. Демин Н. гр. Кузнецов А.» и ствол к нему с надписями на нем «МЦ 21-12 PC 12x70 FULL 18,5 MADE IN RUSSIA 10 65 МРа»; - разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия РОХа № от Дата обезличена до Дата обезличена, на имя Осипова В.Б. на «МУ-21-12» 1 ств, 12 калибра № г.в; - разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия от Дата обезличена, до Дата обезличена, РОХа № на имя Осипова В.Б. на Сайгу-12К 1 ств, 12 калибра № г.в.; - автомобиль MERCEDES-BENS CLS 350, государственный регистрационный знак №; - паспорт транспортного средства 77 TP 319424 на автомобиль MERCEDES-BENZ CLS 350 государственный регистрационный знак №, переданные на ответственное хранение - оставить по принадлежности.

-Трудовая книжка AT-IV № на имя Осипова В.Б. Дата обезличена г.р. на 39 листах; - паспорт гражданина Российской Федерации в обложке коричневого цвета, серии № выдан Отделением в гор. Звенигороде ОУФМС России по Московской области в Одинцовском районе от Дата обезличена код подразделения № на имя Тимохина В.В. Дата обезличена г.р. уроженца <адрес>, - полис обязательного медицинского страхования Серия № на имя Тимохина В.В., - адресный листок убытия на имя Тимохина В.В. Дата обезличена г.р. из <адрес>, в <адрес>; - членский охотничий билет АБ № на имя Осипова В.Б. Дата обезличена г.р.– возвратить законным владельцам.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Логиновой О.И., Кудрявцева А.В., Аксеновой О.А., необходимо осуществить из средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок с момента вручения им копии настоящего приговора.

Осужденные вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, которое они могут заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, копий представления или апелляционных жалоб, касающихся их интересов; а также пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции; отказаться от защитника, что в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает их права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий