Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-321/2023 от 28.06.2023

копия

Дело № 1-321/2023 (№12301009503000019)

24RS0017-01-2023-002693-40

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 28 августа 2023 года

Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Пацалюк С.Л.,

с участием государственного обвинителя в лице помощника Красноярского транспортного прокурора Сафоновой А.В.

защитника Васильевой М.А.,

подсудимого Воропаева Д.В.,

при секретаре Хандажаповой А.Е.,

рассмотрев уголовное дело в отношении Воропаева Дениса Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, гражданина Российской Федерации, не состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, имеющего высшее образование, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Воропаев Д.В. дважды похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие АО «<данные изъяты>» и подлежащие выплате физическим лицам, осуществляющим производство работ на объектах строительства на основании договоров на выполнение работ (оказание услуг), преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Воропаев Д.В., состоящий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты> на основании приказа управляющего <данные изъяты> Клыкова Е.Н., о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № №, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоящий в должности главного инженера <данные изъяты> на основании приказа управляющего <данные изъяты> Клыкова Е.Н., о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № №, в силу занимаемой должности достоверно обладал сведениями о том, что в АО «<данные изъяты>» имеются денежные средства, предназначенные для выплат физическим лицам по договорам на выполнение работ (оказание услуг) на объектах строительства АО «<данные изъяты>» (фонд оплаты труда) и у Воропаева Д.В. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» и подлежащих выплате физическим лицам, осуществляющим производство работ на основании договоров вы выполнение работ (оказание услуг) на объектах строительства, с использованием своего служебного положения.

В соответствии с должностной инструкцией мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ управляющим <данные изъяты>, мастер строительных и монтажных работ относится к категории руководителей и подчиняется непосредственно главному инженеру и начальнику участка. В соответствии с должностной инструкцией мастер строительных и монтажных работ должен знать: методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; методы определения видов, сложности и объемов однотипных строительных работ и производственных заданий; основные принципы и методы управления трудовыми коллективами; правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий (п.1.5 ).Мастер строительных и монтажных работ должен уметь: осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам; разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий в соответствии с имеющимися ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; определять соответствие технологии и результатов осуществляемых однотипных строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам и картам трудовых процессов; осуществлять документальное сопровождение производства однотипных строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, внедрения рациональных методов и приемов труда при производстве однотипных строительных работ; осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства однотипных строительных работ; определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции (п.1.6).

К трудовым функциям мастера строительных и монтажных работ относится организация производства однотипных строительных работ, в том числе: контроль качества производства однотипных строительных работ; руководство работниками участка производства однотипных строительных работ (п.2.1 должностной инструкции).

К должностным обязанностям мастера строительных и монтажных работ относится: осуществление оперативного планирования и контроль выполнения однотипных строительных работ; распределение производственных заданий между бригадами, звеньями и отдельными работниками; текущий контроль качества результатов производства однотипных строительных работ; оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; обеспечение рационализации методов и приемов труда при производстве однотипных строительных работ; определение потребности производства однотипных строительных работ в трудовых ресурсах; расстановка работников участка производства однотипных строительных работ по рабочим местам, формирование бригад и звеньев; распределение и контроль выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; контроль соблюдения работниками участка производства однотипных строительных работ Правил внутреннего трудового распорядка; повышение профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительных работ; подготовка предложений о мерах поощрения и взыскания(п.3 должностной инструкции). Мастер строительных и монтажных работ имеет право вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по организации труда в рамках своих трудовых функций (п.4.1 должностной инструкции).

Мастер строительных и монтажных работ несет ответственность: за совершение правонарушений и преступлений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством; за причинение ущерба организации - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; за недостоверную информацию о состоянии выполняемой работы (п.5 должностной инструкции).

В соответствии с должностной инструкцией главного инженера <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ управляющим <данные изъяты>, главный инженер <данные изъяты> относится к категории руководителей, назначается на должность и освобождается от должности приказом управляющего <данные изъяты>, подчиняется непосредственно управляющему <данные изъяты> и начальнику <данные изъяты>. Главный инженер <данные изъяты> имеет в подчинении главного механика <данные изъяты>, начальника производственно-технического сектора <данные изъяты>, начальника участка, инженера по охране труда (п.1.6 должностной инструкции). К должностным обязанностям главного инженера <данные изъяты> относится: обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых и трудовых), рациональное использование производственных ресурсов; руководство деятельностью технических служб предприятия, контроль результатов их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины. (п.2 должностной инструкции). Главный инженер <данные изъяты> имеет право: вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными должностной инструкцией обязанностями; в пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению; запрашивать лично или по поручению руководства предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей; привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению задач, возложенных на него с разрешения руководителя; требовать от руководства <данные изъяты> оказания содействия в исполнении им должностных обязанностей.(п.5 должностной инструкции).

Главный инженер <данные изъяты> несет ответственность за: совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях; недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.(п.6 должностной инструкции).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., состоящий в должности мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты>, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоящий в должности главного инженера <данные изъяты>, являлся должностным лицом и был обязан выполнять возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации - АО «<данные изъяты>».

Реализуя возникший преступный умысел, Воропаев Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился к своей сожительнице - Шубиной А.А., не осведомленной о преступных намерениях Воропаева Д.В., с просьбой о подыскании лиц для заключения фиктивных договоров на выполнение работ (оказание услуг) путем предоставления в <данные изъяты> документов - копий паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН), и сведений - реквизитов расчетных счетов в банковских организациях, сообщив, что денежные средства необходимы для оплаты труда рабочим, в результате чего Шубина А.А., в вышеуказанный период времени, обратилась с соответствующей просьбой к своему родному брату – Шубину А.А., а также к своему знакомому Казакову В.Г., не осведомленными о преступных намерениях Воропаева Д.В., которые предоставили вышеуказанные документы и сведения, необходимые Воропаеву Д.В., а также Воропаев Д.В. договорился с Шубиной А.А. о том, что денежные средства, которые будут поступать Шубину А.А. и Казакову В.Г. по договорам на выполнение работ (оказание услуг), заключенным с <данные изъяты>, необходимо перечислять на расчетные счета Шубиной А.А. и Воропаева Д.В., якобы для передачи лицам, фактически осуществляющим работы, предусмотренные соответствующими договорами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., находясь в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, изготовил от имени руководителя проекта <данные изъяты> Голубева И.Г., не осведомленного о преступных намерениях Воропаева Д.В., рапорта о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами на период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, куда включил недостоверные сведения о необходимости выполнения Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», а также сообщил Голубеву И.Г. недостоверные сведения о необходимости выполнения Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», предоставив необходимые для заключения договоров копии документов и реквизиты расчетных счетов Шубина А.А. и Казакова В.Г. Голубевым И.Г. были подписаны рапорта о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами на период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года и переданы в финансовую службу <данные изъяты> для изготовления договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, прохождения процедуры согласования договоров и дальнейшего подписания руководителем <данные изъяты>

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., находясь в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, состоя в должности главного инженера <данные изъяты>, включил недостоверные сведения в отношении Шубина А.А. и Казакова В.Г. в рапорта о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами на период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года на объекте строительства «<данные изъяты>», которые затем передал в финансовую службу <данные изъяты> для изготовления договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, прохождения процедуры согласования договоров и дальнейшего подписания руководителем <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ведущим экономистом <данные изъяты> Козар М.А., неосведомленной о преступных намерениях Воропаева Д.В., на основании рапортов о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами — Шубиным А.А. и Казаковым В.Г., поступивших от Воропаева Д.В. и Голубева И.Г., не осведомленного о преступных намерениях Воропаева Д.В., были изготовлены договоры на выполнение работ (оказание услуг) № №, которые после прохождения процедуры согласования подписаны со стороны Заказчика — управляющим <данные изъяты> Клыковым Е.Н., не осведомленным о преступных намерениях Воропаева Д.В., а также договоры № и №, которые после прохождения процедуры согласования подписаны со стороны Заказчика — исполняющим обязанности управляющего <данные изъяты> Лапо С.И., так же не осведомленным о преступных намерениях Воропаева Д.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., подписал от имени Исполнителей - Шубина А.А., договоры №, а также от имени Казакова В.Г. - договоры № №.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., находясь в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. работы на объекте строительства «<данные изъяты>», предусмотренные договорами на выполнение работ (оказание услуг) не производились и производиться не будут, сообщил руководителю проекта <данные изъяты> Голубеву И.Г., не осведомленному о преступных намерениях Воропаева Д.В., недостоверные сведения о фактах выполнения Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. работ на объекте строительства «Комплексное <данные изъяты>», в результате чего Голубевым И.Г. подписаны акты приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № и от № по договору № № содержащие недостоверные сведения о фактах выполнения Шубиным А.А. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», а также подписаны акты приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору № по договору № № по договору № №, содержащие недостоверные сведения о фактах выполнения Казаковым В.Г. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», которые представлены в бухгалтерию <данные изъяты> для последующей оплаты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., состоя в должности главного инженера <данные изъяты>, достоверно зная о том, что Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. работы на объекте строительства «<данные изъяты>», предусмотренные договорами на выполнение работ (оказание услуг) не производились и производиться не будут, находясь в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, подписал от своего имени акты приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № и от ДД.ММ.ГГГГ по договору № <данные изъяты>, содержащие недостоверные сведения о фактах выполнения Шубиным А.А. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», а также подписал акты приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору № и от ДД.ММ.ГГГГ по договору №, содержащие недостоверные сведения о фактах выполнения Казаковым В.Г. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», которые представлены в бухгалтерию <данные изъяты> для последующей оплаты.

С ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № <адрес>, открытого <данные изъяты> в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>,, на расчетный счет № №, открытый Шубиным А.А. в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> были перечислены денежные средства, а именно: платежными поручениями № №, на сумму 45 000,14 рублей, № №, на сумму 45 000,14 рублей, № №, на сумму 44 649,84 рублей, № №, на сумму 34 999,89 рублей, № №, на сумму 38 005,40 рублей, № №, на сумму 39 600,24 рублей, и № №, на сумму 51 610,91 рублей, составленными на основании актов приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по договору №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № и от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №. При этом акты и договоры содержали не соответствующие действительности, ложные сведения о фактах выполнения Шубиным А.А. работ на объектах строительства «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>».

Кроме того денежные средства были перечислены на расчетные счета № № и № №, открытые Казаковым В.Г. в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, платежными поручениями № №, на сумму 45 000,14 рублей, № №, на сумму 45 000,14 рублей, № №, на сумму 45 000,14 рублей, № №, на сумму 58 700,26 рублей, и № №, на сумму 59 379,87 рублей, составленными на основании актов приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № и от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №. При этом акты и договоры также содержали также не соответствующие действительности, ложные сведения о фактах выполнения Казаковым В.Г. работ на объектах строительства «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Всего была произведена оплата фактически невыполненных Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. работ, на общую сумму 551 947,11 рублей.

Всего, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шубин А.А. и Казаков В.Г., не осведомленные о преступных намерениях Воропаева Д.В., перечислили полученные денежные средства, принадлежащие АО «<данные изъяты>» на подконтрольные Воропаеву Д.В. расчетные счета, а также передали Воропаеву Д.В. наличными в размере 551 947,11 руб. Таким образом, Воропаев Д.В. получил реальную возможность распорядиться похищенными путем обмана денежными средствами в размере 551 947,11 рублей по своему усмотрению, то есть совершил хищение денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинив АО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере.

2. Кроме того, у Воропаева Д.В., в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоящего в должности главного инженера <данные изъяты> на основании приказа управляющего <данные изъяты> Клыкова Е.Н., о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № №, достоверно обладающего сведениями о том, что в АО «<данные изъяты>» имеются денежные средства, предназначенные для выплат физическим лицам по договорам на выполнение работ (оказание услуг) на объектах строительства АО «<данные изъяты>» (фонд оплаты труда), возник преступный умысел на хищение данных средств путем обмана с использованием своего служебного положения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Воропаев Д.В., состоящий в должности главного инженера <данные изъяты>, являлся должностным лицом и был обязан выполнять возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации - АО «<данные изъяты>».

Реализуя возникший преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В. обратился к своему знакомому — Иванникову А.Г., а также присутствовавшему при разговоре Кулькову М.С., не осведомленным о преступных намерениях Воропаева Д.В., с просьбой подыскать лиц для заключения фиктивных договоров на выполнение работ (оказание услуг) путем предоставления в <данные изъяты> документов - копий паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН), и сведений - реквизитов расчетных счетов в банковских организациях, сообщив, что денежные средства необходимы для оплаты труда рабочим. Будучи введенными Воропаевым Д.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений, Кульков М.С. согласился на предложение Воропаева Д.В., а Иванников А.Г., в вышеуказанный период времени, обратился с данной просьбой к Рединову Д.С., не осведомленному о преступных намерениях Воропаева Д.В., после чего Кульковым М.С. и Рединовым Д.С. предоставлены вышеуказанные документы и сведения, необходимые для заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, а также достигнута договоренность с Иванниковым А.Г. о том, что денежные средства, которые будут поступать Кулькову М.С. и Рединову Д.С. по договорам на выполнение работ (оказание услуг), заключенным с <данные изъяты>, необходимо перечислять на расчетные счета Иванникова А.Г., для последующей передачи Воропаеву Д.В., а Воропаев Д.В., в свою очередь, денежные средства якобы должен передать лицам, фактически осуществляющим работы, предусмотренные соответствующими договорами. Таким образом, Воропаев Д.В. ввел Иванникова А.Г., Кулькова М.С. и Рединова Д.С. в заблуждение относительно истинных целей о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) без фактического выполнения работ, предусмотренных договорами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., находясь в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, включил недостоверные сведения в отношении Кулькова М.С. и Рединова Д.С. в рапорта о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами на период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года на объекте строительства «<данные изъяты>», которые затем передал в финансовую службу <данные изъяты> для изготовления договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, прохождения процедуры согласования договоров и дальнейшего подписания руководителем <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ведущий экономист <данные изъяты> Козар М.А., неосведомленная о преступных намерениях Воропаева Д.В., на основании рапортов о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами — Кульковым М.С. и Рединовым Д.С., поступивших от Воропаева Д.В., изготовила договоры на выполнение работ (оказание услуг) № №, которые после прохождения процедуры согласования были подписаны со стороны Заказчика — исполняющим обязанности управляющего <данные изъяты> Басюком В.А., не осведомленным о преступных намерениях Воропаева Д.В., а также договоры № №, которые после прохождения процедуры согласования подписаны со стороны Заказчика — начальником <данные изъяты> Киселевым Д.В., так же не осведомленным о преступных намерениях Воропаева Д.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., подписал от имени Исполнителей — Кулькова М.С., договоры № 13№, от имени Рединова Д.С. - договоры № №, осознавая, что фактически указанными лицами работы выполнятся не будут.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Воропаев Д.В., достоверно зная о том, что Кульковым М.С. и Рединовым Д.С. работы на объекте строительства «<данные изъяты>», предусмотренные договорами на выполнение работ (оказание услуг) не производились и производиться не будут, находясь в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, подписал от своего имени акты приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору № № по договору № №. При этом, Воропаев Д.В. осознавал, что акты и договоры содержат недостоверные сведения о фактах выполнения Кульковым И.С. и Рединовым Д.С. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», в дальнейшем, подписанные Воропаевым Д.В. акты и договоры были представлены им в бухгалтерию <данные изъяты> для последующей оплаты.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ филиалом <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с расчетного счета № №, открытого <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <адрес>, на расчетный счет № №, открытый Кульковым М.С. в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> были перечислены денежные средства платежными поручениями №, на сумму 59 999,52 рублей, №, на сумму 63 500,51 рублей, №, на сумму 35 431,52 рубль, №, на сумму 45 599,79 рублей, и №, на сумму 46 680,21 рублей, составленными на основании актов приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору № по договору № по договору № по договору № по договору № №, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактах выполнения Кульковым М.С. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», произведена оплата фактически невыполненных Кульковым М.С. работ.

На расчетный счет № №, открытый Рединовым Д.С. в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с указанного выше счета открытого <данные изъяты> были перечислены денежные средства платежными поручениями №, на сумму 59 999,52 рублей, №, на сумму 63 500,51 рублей, и №, на сумму 35 431,52 рубль, составленными на основании актов приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по договору №, от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по договору №, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактах выполнения Рединовым Д.С. работ на объекте строительства «<данные изъяты>», произведена оплата фактически невыполненных Рединовым Д.С. работ, на общую сумму 410 143,10 рубля.

Всего период с ДД.ММ.ГГГГ по конец ДД.ММ.ГГГГ года, Кульков М.С. и Рединов Д.С., неосведомленные о преступных намерениях Воропаева Д.В., похищенные денежные средства, принадлежащие АО «<данные изъяты>», перечислили на подконтрольные Воропаеву Д.В. расчетные счета, а также передали Воропаеву Д.В. наличными, за исключением платежа в размере 46 680,21 рублей, который поступил ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Кулькова М.С. в соответствии с платежным поручением №. Таким образом, в указанный период времени Воропаев Д.В. получил реальную возможность распорядиться похищенными путем обмана денежными средствами в размере 410 143,10 рубля, то есть совершил хищение денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинив АО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме по обоим эпизодам преступлений, показал, что действительно, работал в должности мастера строительных и монтажных работ производственного участка <данные изъяты>, был направлен на объект, где должен был набирать людей для выполнения работ. Он решил заключить фиктивные договоры на выполнение работ, чтобы путем обмана похитить предназначенные для оплаты работ денежные средства, принадлежащие АО «<данные изъяты>». В дальнейшем он был переведен на должность главного инженера <данные изъяты>. Он обратился к своей сожительнице ., которая согласилась подыскать ему людей, с которыми можно заключить договоры на выполнение работ, не ставя ее в известность, что договоры будут заключены фиктивные. Она передала Воропаеву документы, необходимые для заключения договоров в отношении своего брата . и знакомого .. Воропаев ввел в заблуждение и лиц имеющих право подписи таких договоров, что . и . якобы будут выполнять работы на объекте. Договоры и акты составляла .. От имени . и . договоры и акты подписывал Воропаев. Оплату за работу получал Воропаев, в том числе и через ., на карту которой . и . переводили деньги, а также передавали Воропаеву наличными. Одна из карт . была в распоряжении Воропаева. Кроме того, находясь в гостях у знакомого . он сказал, что ему нужны люди, которым на карту можно перечислить деньги за выполненную работу, а затем передать их лицам, фактически выполнившим работу. Объяснил необходимость тем, что у работников нет необходимых документов или заблокированы счета. При разговоре присутствовал ., который согласился, а . поговорил со своим знакомым ., который также согласился. . и . передали Воропаеву необходимые для заключения договоров документы. Воропаев указал данных лиц в рапорте, отдал ., которая изготовила документы и акты. Договоры и акты за . и . подписывал Воропаев. Деньги, которые получали . и ., они передавали Воропаеву наличными или переводя на карту ., которая находилась в его распоряжении. Подтверждает сумму похищенных денежных средств, указанную в обвинительном заключении. Вину признает, в содеянном раскаивается, ущерб возместил в полном объеме.

Кроме признательных показаний подсудимого по эпизоду хищения денежных средств путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. его вина в совершении данного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Роговой Т.Н., согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы <данные изъяты> были заключены договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом — Шубиным А.А.: № № В ходе исполнения перечисленных договоров <данные изъяты> у Шубина А.А. были приняты работы, предусмотренные договорами, путем подписания актов приема-сдачи работ (услуг), а именно: №. Согласно платежным поручениям № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> на счета Казакова В.Г., по договорам на выполнение работ (оказание услуг), оплачены денежные средства в размере 253 080,55 рублей. В дальнейшем был установлен факт совершения мошенничества в отношении АО «<данные изъяты>» при заключении и исполнении договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами — Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. Имущественный ущерб, причиненный АО «<данные изъяты>» действиями Воропаева Д.В. возмещен в полном объеме, путем перечисления на расчетный счет <данные изъяты> — филиала АО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 11-18).

Показаниями свидетеля Клыкова Е.Н., согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности управляющего <данные изъяты>, при этом в его должностные обязанности входило осуществление общего управления деятельностью <данные изъяты>, организация работы треста. По поводу заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами на объектах строительства, а также приемки выполненных работ по договорам, показал, что ответственными лицами, контролирующими производство работ на объектах строительства, предоставляются сведения о необходимости заключения договора с тем или иным физическим лицом, сведения предоставляются сотрудникам <данные изъяты>, ответственным за заключение договоров. Эти сведения предоставляются в виде рапорта или служебной записки. После составления соответствующего договора и прохождения его согласования договор на выполнение работ (оказание услуг) предоставляется на подпись ему как управляющему. При этом, управляющий не имеет возможности проверить необходимость заключения договора с тем или иным лицом, поскольку сотрудники, непосредственно участвующие в производстве работ, предоставляют соответствующие сведения о необходимости. Приемка работ у физических лиц по договорам на выполнение работ (оказание услуг) фактически производится лицами, закрепленными приказом <данные изъяты> на выполнение технического контроля за определенным объектом строительства, при этом он также ставил свою подпись в актах приема-сдачи работ, однако при подписании руководствовался соответствующими сведениями о факте и объеме выполнения работ, предоставленными ответственными сотрудниками. При предъявлении в ходе производства допроса договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: №, заключенных между АО «<данные изъяты>», в лице управляющего <данные изъяты> Клыкова Е.Н., и физическим лицом — Шубиным А.А., показал, что часть из предъявленных договоров заключена на выполнение работ на объекте «<данные изъяты>» - договоры №, где ответственный за выполнение работ был Голубев И.Г., а другая часть на выполнение работ на объекте строительства «<данные изъяты>» - № №, где ответственный за выполнение работ был Воропаев Д.В., при этом подписи на предъявленных договорах принадлежат ему. По поводу предъявленных в ходе производства допроса акта приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Заказчик, в лице управляющего <данные изъяты> Клыкова Е.Н., принял работы, а Исполнитель, в лице Шубина А.А., сдал работы, показал, что приемка работ у физических лиц фактически производится лицами, ответственными за производство работ на тех или иных объектах строительства - согласно актам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, объемы работ проверены руководителем проекта <данные изъяты> Голубевым И.Г., ответственным за производство работ на объекте строительства «Комплексное <данные изъяты>», а согласно актам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ объемы работы проверены главным инженером <данные изъяты> Воропаевым Д.В., ответственным за производство работ на объекте строительства «<данные изъяты>». Соответственно, имея сведения о том, что ответственные лица, непосредственно находящиеся на объекте строительства, проверили объем и качество выполненных работ, своей подписью он утверждал предъявленные акты приема-сдачи работ, при этом в его должностные обязанности не входит проверка выполнения работ физическими лицами, для этого есть подчиненные сотрудники, осуществляющие соответствующие полномочия. Подписи на предъявленных в ходе допроса актах приема-сдачи работ принадлежат ему, при этом о факте выполнения работ Шубиным А.А. ему ничего не известно. По поводу предъявленных в ходе производства допроса договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: №, заключенные между АО «<данные изъяты>», в лице управляющего <данные изъяты> Клыкова Е.Н., и физическим лицом — Казаковым В. Г, показал, что порядок заключения предъявленных договоров, заключенных с Казаковым В.Г. такой же, как порядок заключения ранее предъявленных договоров, заключенных с Шубиным А.А., подписи в договорах принадлежат ему. По поводу предъявленных в ходе производства допроса акта приема-сдачи работ (услуг) от 30№, в соответствии с которым Заказчик, в лице управляющего <данные изъяты> Клыкова Е.Н., принял работы, а Исполнитель, в лице Казакова В.Г., сдал работы, показал, что в данном случае порядок приема-сдачи работ точно такой же, как и при приеме-сдаче работ по ранее предъявленным в ходе допроса актам приема-сдачи работ с Шубиным А.А. Подпись о проверке объемов работ на акте приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ стоит Голубева И.Г., поскольку последний был ответственный за производство работ на объекте строительства «<данные изъяты>», а на акте приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ подпись о проверке объема работ стоит Воропаева Д.В., поскольку последний был ответственный за производство работ на объекте строительства «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 168-173).

Показаниями свидетеля Лапо С.И., согласно которым, он работает в должности главного инженера <данные изъяты> в период отсутствия управляющего <данные изъяты>, на основании соответствующих приказов генерального директора АО «<данные изъяты>», его временно назначали исполнять обязанности управляющего <данные изъяты> и возлагались обязанности осуществления общего управления деятельностью <данные изъяты> В договорах на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: №, заключенных между АО «<данные изъяты>», в лице и.о. управляющего <данные изъяты> Лапо С.И., и физическим лицом — Шубиным А.А., а также договорах на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом № №, заключенный между АО «<данные изъяты>», в лице и.о. управляющего <данные изъяты> Лапо С.И., и физическим лицом — Казаковым В. Г., стоит его подпись, он подписывал договоры в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>. Договоры предоставлялись ему на подпись в период исполнения обязанностей управляющего <данные изъяты> после прохождения соответствующей процедуры согласования договоров. Акт приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Заказчик, в лице и.о. управляющего <данные изъяты> Лапо С.И., принял работы, а Исполнитель, в лице Шубина А.А., сдал работы, а также акт приема-сдачи работ (услуг) от № в соответствии с которым Заказчик, в лице и.о. управляющего <данные изъяты> Лапо С.И., принял работы, а Исполнитель, в лице Казакова В.Г., также подписаны им, при этом фактическая приемка работ у физических лиц производится лицами, ответственными за производство работ на тех или иных объектах строительства, в данном случае Воропаевым Д.В. Лапо С.И. своей подписью утверждал предъявленные акты приема-сдачи работ, при этом в его должностные обязанности не входит проверка выполнения работ физическими лицами, он не осведомлен выполнялись ли фактически работы Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. (т. 3 л.д. 200-204).

Показаниями свидетеля Голубева И.Г., согласно которым он работает в должности руководителя проекта <данные изъяты>, при этом в его должностные обязанности входит контроль за исполнением проектно-сметной документации на объекте строительства, проверка качества выполнения работ согласно ГОСТ, СНИП, контроль за организацией поставки материалов, взаимодействие с представителями заказчика, подрядчиков, эксплуатирующих организаций. В зависимости от производственной программы за работниками <данные изъяты> закрепляются различные объекты, путем издания управляющего <данные изъяты> на год. Объект строительства «<данные изъяты>» был закреплен за ним в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ год контроль за указанным объектом строительства осуществляется <данные изъяты>. Объект строительства «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в среднем он посещал несколько раз в неделю – чаще бывал на объекте в ДД.ММ.ГГГГ году, и реже в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годах. Контроль и проверку качества выполнения работ в ходе исполнения договоров на выполнение работ (оказание услуг) на объекте строительства «<данные изъяты>» осуществляет главный инженер <данные изъяты> Воропаев Д.В., начальник <данные изъяты> Киселев Д.В., а также он, как руководитель проекта. Договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: №, а также акты приема-сдачи работ (услуг) к указанным договорам, в которых имеются указание о проверке Голубевым И.Г. объемов работ, выполненных Шубиным А.А., подписаны им на основании сведений, которые предоставлял ему Воропаев Д. В., который докладывал о том, что работы выполнены Шубиным А.А. в полном объеме. Голубев И.Г. на объектах строительства постоянно не находился, проверять объемы работ, выполненные физическими лицами по договорам на выполнение работ, не имел возможности, Шубин А.А. ему не известен. Договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: №, а также акты приема-сдачи работ (услуг) к указанным договорам, в которых имеются указания о проверке Голубевым И.Г. объемов работ, выполненных Казаковым В.Г., также подписаны Голубевы И.Г. на основании сведений, которые предоставлял Воропаев Д.В., как лицо, ответственное за производство работ по объекту строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году, Казаков В.Г. ему не известен (т. 3 л.д. 144-154).

Показаниями свидетеля Козар М.А., согласно которым она работает в должности ведущего экономиста, в ее должностные обязанности входит анализ и структурирование сведений об экономической деятельности <данные изъяты> составление отчетов, а также работа по изготовлению договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, к дальнейшему исполнение договоров она не имею никакого отношения. Договоры на выполнение работ (оказание услуг): №, заключенных АО «<данные изъяты>» с Шубиным А. А.; № 13№, заключенных АО «<данные изъяты>» с Казаковым В.Г., а также акты приема-сдачи работ (услуг) к вышеперечисленным договорам, были изготовлены ею, на договорах имеется ее подпись как лица, ответственного за исполнение договора, что означает, что на основании соответствующих рапортов о необходимости заключения договоров, были изготовлены данные договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом. Акты приема-сдачи работ (услуг) по предъявленным в ходе допроса договорам также были изготовлены ею, поскольку акты изготавливаются одновременно с договорами, однако акты должны подписываться после приемки указанных в них работ. Сведения в отношении перечисленных в договорах лиц — Шубина А.А. и Казакова В.Г., предоставлял главный инженер <данные изъяты> Воропаев Д.В., среди сведений были: копии паспорта, СНИЛС, ИНН и реквизиты расчетных счетов для дальнейшего производства оплаты со стороны <данные изъяты>. Ни с Шубиным А.А., ни с Казаковым В.Г., она не знакома и не встречалась, как они выглядят ей не известно, в ее обязанности не входит осуществление контроля за производством работ, ей не известно выполнялись ли фактически Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. работы, принятые и оплаченные <данные изъяты>. Акты приема-сдачи работ (услуг) в бухгалтерию передает она, однако уже на тот момент, когда работы должны быть уже выполнены, а сам акт подписан со стороны исполнителя, заказчика и лица, фактически проверяющего качество и объемы выполняемых работ (т. 3 л.д. 224-231).

Показаниями свидетеля Шубина А.А., согласно которым к <данные изъяты> и к АО «<данные изъяты>» никогда никакого отношения не имел и не имеет, в интересах указанных организаций не работал, строительные работы на объектах <данные изъяты> не осуществлял. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года его родная сестра Шубина А.А. имела отношения с Воропаевым Д.В., который работает в <данные изъяты> при этом Шубина А.А. и Воропаев Д.В. проживали вместе в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года Шубина А.А. попросила его предоставить копию паспорта и СНИЛС, а также реквизиты банковского счета, что он и сделал посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» - отправил Шубиной А.А. необходимые фотографии документов и данные своего банковского счета в банке «<данные изъяты>». В дальнейшем от Шубиной А.А. ему стало известно о том, что документы нужны были с целью его фиктивного трудоустройства в <данные изъяты>, где работает Воропаев Д.В. Также Шубина А.А. пояснила, что Воропаеву Д.В. нужны деньги, а путем его фиктивного трудоустройства эти деньги возможно получить от <данные изъяты>, при этом он посчитал, что это необходимо Воропаеву Д.В. для рабочих нужд, а не для того чтобы таким способом присвоить себе деньги <данные изъяты>. Воропаев через Шубину А.А. просил деньги, которые будут приходить ему на счет от <данные изъяты>, полностью перечислять на банковскую карту Шубиной А.А., а уже с ее счета Воропаев Д.В. будет снимать себе наличные денежные средства, при этом никаких работ по договорам ему выполнять не требовалось. В ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года, а также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, ему на расчетный счет в банке «<данные изъяты>» приходили денежные средства в размере примерно 40-50 тысяч рублей за один раз, всего на сумму около 300 тысяч рублей. При получении денежных средств от <данные изъяты> он всю сумму перечислял на расчетный счет Шубиной А.А., при этом самый первый платеж, который поступил от <данные изъяты>, он перевел напрямую на карту Воропаева Д.В. В <данные изъяты> года ему позвонил Воропаев Д.В. и сказал, что вся сумма денежных средств, которая приходила ему на расчетный счет от <данные изъяты>, за фиктивное трудоустройство, должна быть возвращена на счет <данные изъяты> в полном объеме, от его имени. Из разговора с Воропаевым Д.В. ему стало понятно, что Воропаевым Д.В. было совершено преступление, в результате его фиктивного трудоустройства в <данные изъяты> Воропаев Д.В. похитил деньги <данные изъяты>, которые потратил из по своему усмотрению. Он пришел с Воропаевым в <данные изъяты>, Воропаев предоставил ему денежные средства и данные счета, а . перечислил на счет денежные средства в счет возмещения ущерба <данные изъяты>. Договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом, а также акты приема-сдачи работ (услуг) он не заключал, подписи на договорах и актах, выполненные от его имени, принадлежат не ему, кто подписывал договоры акты ему не известно. Работы на указанных в договорах и актах объектах он не выполнял, на указанных объектах строительства никогда не был, где находятся указанные объекты строительства ему не известно (т. 3 л.д. 236-241).

Показаниями свидетеля Казакова В.Г., согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ года его знакомая — Шубина А.А. попросила предоставить копии документов — паспорта, СНИЛС, ИНН и реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств для того, чтобы фиктивно устроить его в организацию, где работает Воропаев Д.В. - мужчина, с которым встречалась Шубина А.А. В последующем ему стало известно, что место работы Воропаева Д.В. — <данные изъяты>. Шубина А.А. ему также пояснила, что на расчетный счет будут поступать денежные средства в размере около 50 тысяч рублей, которые ему необходимо будет перечислять на карту Шубиной А.А. в связи с тем, что Воропаев Д.В. работает вахтой и не имеет расчетного счета для получения заработной платы, в связи с чем деньги будут приходить на его счет, а он будет переводить Шубиной А.А. для Воропаева Д.В. В том же ДД.ММ.ГГГГ года в интернет-мессенджере «Телеграмм», или в каком-то другом, он отправил Шубиной А.А. фотографии документов, реквизиты расчетных счетов в банке. Ему на счет поступали денежные средства от <данные изъяты> — в ДД.ММ.ГГГГ года, а также в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года, всего пять раз, в среднем около 50 тысяч рублей за один раз, которые он полностью перечислял на карту Шубиной А.А., себе ничего не оставлял, поскольку не собирался заработать на ситуации с фиктивным трудоустройством, а просто выполнял просьбу Шубиной А.А. В июне и ДД.ММ.ГГГГ года, при перечислении на карту Шубиной А.А. денежных средств, поступивших от <данные изъяты>, остаток блокировался из-за ареста судебных приставов, при этом по итогу остаток он передавал Шубиной А.А. из своих средств. Таким образом, фактически деньги он отдавал . полностью. Ему не было известно о том, что путем фиктивного трудоустройства Воропаев Д.В. похищает деньги <данные изъяты> для каких-то своих потребностей. Думал, что по каким-то причинам Воропаев Д.В. не может получить деньги обычным способом. В ДД.ММ.ГГГГ года или позднее, он узнал, что путем фиктивного трудоустройства Воропаев Д.В. похитил деньги <данные изъяты>. Договоры на выполнение работ (оказание услуг), акты приема-сдачи работ (услуг) он не подписывал, подписи на договорах и актах от его имени выполнены не им. Такие организации как АО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> ему не знакомы, о них он никогда не слышал и в этих организациях никогда не был, где находятся указанные организации ему не известно. В периоды, указанные в договорах — в ДД.ММ.ГГГГ года, в ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, а также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, он работал в АО «<данные изъяты>», находился в <адрес>. На объекте строительства «<данные изъяты>», а также на объекте строительства «<данные изъяты>» он никакие работы не выполнял, на указанных объектах строительства никогда не был, ему не известно где находятся указанные объекты строительства (т. 4 л.д. 84-88).

Показаниями свидетеля Шубиной А.А., согласно которым с Воропаевым Д.В. она знакома с ДД.ММ.ГГГГ года. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, когда она еще проживала с ним. Воропаев Д.В. попросил ее найти людей для фиктивного трудоустройства в <данные изъяты>, которые будут перечислять полученные от <данные изъяты> по договорам деньги на ее карту, открытую в ПАО «<данные изъяты>», с ее карты необходимо было перечислять полученные денежные средства на банковские карты, находящиеся в пользовании Воропаева Д.В., в том числе на принадлежащую ей банковскую карту банка «<данные изъяты>», которую она специально открыла для Воропаева Д.В. и передала последнему в пользование, к карте изначально был привязан сотовый номер Воропаева Д.В. Воропаев Д.В. говорил, что деньги нужны для того, чтобы рассчитаться с какими-то рабочими. Она попросила своего брата — Шубина А.А., отправить ему фотографии документов — паспорта, СНИЛС, ИНН, а также отправить реквизиты расчетного счета для перечисления денег, а также своего знакомого — Казакова В.Г., полученные сведения переслала Воропаеву Д.В. в мессенджере, Воропаев Д.В. организовал заключение договоров с Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. на выполнение работ, при этом никакие работы фактически не выполнялись и не должны были выполняться. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года ей на карту поступали денежные средства от Шубина А.А. и Казакова В.Г. в размере около 50 тысяч рублей, примерно шесть или семь раз от каждого, при поступлении денежных средств она пересылала деньги либо непосредственно на карту Воропаева Д.В., либо на свою карту в банке «<данные изъяты>», которая находилась в пользовании Воропаева Д.В. В ДД.ММ.ГГГГ года Шубин А.А. перевел деньги напрямую Воропаеву Д.В., который сказал, чтобы на карту последнему деньги больше не переводили. (т. 4 л.д. 57-60).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- постановлением <данные изъяты> транспортного прокурора младшего советника юстиции Шевцова Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, согласно которому <данные изъяты> транспортной прокуратурой проверено исполнение <данные изъяты> законодательства о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц при выполнении строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в рамках реализации государственных инвестиционных программ. В ходе проведения проверки установлен факт фиктивных заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом — Шубиным А.А., при этом инициатором заключения договоров был главный инженера <данные изъяты> — структурного подразделения <данные изъяты> — филиала АО «<данные изъяты>» Воропаев Д.В., фактически Шубиным А.А. никакие работы по договорам не выполнялись, а оплаченные <данные изъяты> по договорам денежные средства передавались Воропаеву Д.В. (т. 1 л.д. 40-43);

- заявлением АО «<данные изъяты>» в котором и.о. управляющего <данные изъяты> Исакова А.Ю. просит провести проверку по факту причинения Воропаевым Д.В. материального ущерба при заключении и исполнении договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Шубиным А.А. (т. 1 л.д. 101);

- заявлением АО «<данные изъяты>», в котором заместитель генерального директора АО «<данные изъяты>» по безопасности Савельева А.И., просит провести проверку по факту причинения Воропаевым Д.В. материального ущерба путем фиктивного заключения и исполнения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Казаковым В.Г. (т. 1 л.д. 112);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ в котором Воропаев Д.В. сообщил о том, что он совершил мошенничество — ввел в заблуждение АО «<данные изъяты>» по факту выполнения Шубиным А.А. работ. (т. 5 л.д. 176-177);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Воропаев Д.В. сообщил о том, что он совершил мошенничество — ввел в заблуждение АО «<данные изъяты>» по факту выполнения Казаковым В.Г. работ. (т. 5 л.д. 187-188);

- письмом <данные изъяты> — филиала АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому к ответу на запрос предоставлены копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции мастера строительных и монтажных работ ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции главного инженера ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 89);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены:

- копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Воропаев Д.В. ДД.ММ.ГГГГ принят на должность мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты>;

- копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Воропаев Д.В. с ДД.ММ.ГГГГ переведен с должности мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты>;

- копия должностной инструкции мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит перечень положений, касающихся деятельности Воропаева Д.В. в должности мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты>: мастер строительных и монтажных работ относится к категории руководителей и подчиняется непосредственно главному инженеру и начальнику участка; в соответствии с п. 1.5 Должностной инструкции, мастер строительных и монтажных работ должен знать: методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; методы определения видов, сложности и объемов однотипных строительных работ и производственных заданий; основные принципы и методы управления трудовыми коллективами; правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; в соответствии с п. 1.6 Должностной инструкции, мастер строительных и монтажных работ должен уметь: осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам; разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий в соответствии с имеющимися ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; определять соответствие технологии и результатов осуществляемых однотипных строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам и картам трудовых процессов; осуществлять документальное сопровождение производства однотипных строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, внедрения рациональных методов и приемов труда при производстве однотипных строительных работ; осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства однотипных строительных работ; определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции; в соответствии с п. 2.1 Должностной инструкции, к трудовым функциям мастера строительных и монтажных работ относится организация производства однотипных строительных работ, в том числе: контроль качества производства однотипных строительных работ; руководство работниками участка производства однотипных строительных работ; в соответствии с п. 3 Должностной инструкции, к должностным обязанностям мастера строительных и монтажных работ относится: осуществление оперативного планирования и контроль выполнения однотипных строительных работ; распределение производственных заданий между бригадами, звеньями и отдельными работниками; текущий контроль качества результатов производства однотипных строительных работ; оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; обеспечение рационализации методов и приемов труда при производстве однотипных строительных работ; определение потребности производства однотипных строительных работ в трудовых ресурсах; расстановка работников участка производства однотипных строительных работ по рабочим местам, формирование бригад и звеньев; распределение и контроль выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; контроль соблюдения работниками участка производства однотипных строительных работ Правил внутреннего трудового распорядка; повышение профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительных работ; подготовка предложений о мерах поощрения и взыскания; в соответствии с п. 4.1 Должностной инструкции, мастер строительных и монтажных работ имеет право вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по организации труда в рамках своих трудовых функций; в соответствии с п. 5 Должностной инструкции, мастер строительных и монтажных работ несет ответственность: за совершение правонарушений и преступлений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством; за причинение ущерба организации - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; за недостоверную информацию о состоянии выполняемой работы;

- копия должностной инструкции главного инженера <данные изъяты>, которая содержит перечень положений, касающихся деятельности Воропаева Д.В. в должности главного инженера <данные изъяты>: главный инженер <данные изъяты> относится к категории руководителей, назначается на должность и освобождается от должности приказом управляющего <данные изъяты>, подчиняется непосредственно управляющему <данные изъяты> и начальнику <данные изъяты>; в соответствии с п. 1.6 Должностной инструкции, главный инженер <данные изъяты> имеет в подчинении главного механика <данные изъяты>, начальника производственно-технического сектора <данные изъяты>, начальника участка, инженера по охране труда; в соответствии с п. 2 Должностной инструкции, к должностным обязанностям главного инженера <данные изъяты> относится: обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых и трудовых), рациональное использование производственных ресурсов; руководство деятельностью технических служб предприятия, контроль результатов их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины; в соответствии с п. 5 Должностной инструкции, главный инженер <данные изъяты> имеет право: вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными должностной инструкцией обязанностями; в пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению; запрашивать лично или по поручению руководства предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей; привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению задач, возложенных на него с разрешения руководителя; требовать от руководства <данные изъяты> оказания содействия в исполнении им должностных обязанностей; в соответствии с п. 6 Должностной инструкции, главный инженер <данные изъяты> несет ответственность за: совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях; недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы (т. 6 л.д. 90-105);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к ответу на запрос предоставлены копия рапорта Голубева И.Г. на ДД.ММ.ГГГГ года, копия рапорта Голубева И.Г. на ДД.ММ.ГГГГ года, копия рапорта Голубева И.Г. на ДД.ММ.ГГГГ года (устройство фундаментов под пожарные резервуары), копия рапорта Голубева И.Г. на ДД.ММ.ГГГГ года (освещение стрелочных переводов четной горловины станции Кой), копия рапорта Воропаева Д.В. на апрель 2022 года, копия рапорта Воропаева Д.В. на май 2022 года (рубка деревьев и кустарников), копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (планировка откосов насыпи), копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (тычковка отгружаемого и завезенного скального грунта), копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (рубка деревьев и кустарников) и копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (т. 3 л.д. 69); Представленные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, установлено следующее:

- копии рапортов Голубева И.Г. на ДД.ММ.ГГГГ года содержит сведения о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Казаковым В.Г. и Шубиным А.А. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключены договоры № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Шубиным А.А. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (рубка деревьев и кустарников), о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Казаковым В.Г. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (планировка откосов насыпи), о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Шубиным А.А. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (тычковка отгружаемого и завезенного скального грунта) о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Казаковым В.Г. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (рубка деревьев и кустарников) о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Шубиным А.А. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Шубиным А.А. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №) (т. 3 л.д. 70-83);

- данными протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: г. <адрес>, изъяты: договор № №; платежное поручение № № (т. 2 л.д. 52-57);

Изъятые документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, установлено следующее:

- договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом № №, договор № №, № №, № №, заключены между АО «<данные изъяты>» и физическим лицом — Шубиным А. А., предмет договоров - выполнение Шубиным А.А. работ на объекте строительства «Комплексное <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году и на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году;

- акт приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № № содержат сведения о приемке <данные изъяты> работ, выполненных Шубиным А.А. по договорам на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году и на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году;

- платежное поручение № №, - содержат сведения об оплате <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № №, открытого <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <адрес>, на расчетный счет № №, открытый Шубиным А.А. в <данные изъяты>, денежных средств в размере 298 866,56 рублей, в соответствии с приемкой у Шубина А.А. работ, содержащихся в договорах на выполнение работ (оказание услуг) и актах приема-сдачи работ (услуг) с Шубиным А.А.;

- договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом № 13№, заключены между АО «<данные изъяты>» и физическим лицом — Казаковым В.Г., предметом договоров является выполнение Казаковым В.Г. работ на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году и на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году;

- акт приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат сведения о приемке <данные изъяты> работ, выполненных Казаковым В.Г. по договорам на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году и на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году;

- платежное поручение № №, которые содержат сведения об оплате <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № №, открытого <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <адрес>, на расчетные счета № № и № №, открытые Казаковым В.Г. в <данные изъяты>, денежных средств в размере 253 080,55 рублей, в соответствии с приемкой у Казакова В.Г. работ, содержащихся в договорах на выполнение работ (оказание услуг) и актах приема-сдачи работ (услуг) с Казаковым В.Г. (т. 2 л.д. 58-110);

- письмом ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к ответу на запрос предоставлены сведения о трудоустройстве Шубина А.А. в ООО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 20);представленные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ,установлено, что Шубин А.А. с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроен в ООО «<данные изъяты>», с установлением пятидневной рабочей недели, выходные суббота и воскресенье, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; согласно представленным приказам Шубину А.А. предоставлялись отпуска с 23ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 21-29);

- письмом АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к ответу на запрос предоставлены сведения о трудоустройстве Казакова В.Г. в АО «Лесосибирский <данные изъяты>» (т. 4 л.д. 104); представленные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Казакова В.Г. трудоустроен в АО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, что подтверждается копиями трудового договора и дополнительных соглашений;

- согласно предоставленным приказам Казакову В.Г. предоставлялся отпуск на период с ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 105-113);

- постановлением первого заместителя начальника УФСБ России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, согласно которому в ходе проведения в ДД.ММ.ГГГГ года на территории Красноярского края оперативно-розыскных мероприятий «Опрос» и «Прослушивание телефонных переговоров» получены данные о фактах фиктивного заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, с целью хищения денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>». Результаты оперативно-розыскной деятельности направлены в СУ Сибирского ЛУ МВД России, в том числе CD-R диск, содержащий записи телефонных переговоров абонентского номера 8№ (т. 3 л.д. 119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрен CD-R диск, предоставленный УФСБ России по Красноярскому краю, содержащий записи телефонных переговоров абонентского номера №, принадлежащего Шубину А.А. Диск содержит записи телефонных переговоров, в которых участвует мужчина (Шубин А.А.) с несколькими женщинами (Шубина А. А.дровна и Шубина Алия Каюмовна). Из разговоров следует, что Шубин А.А., в двух разговорах, рассказывает женщинам, как он в транспортной прокуратуре сообщил про производство работ на объектах строительства, однако в последующем сказал сотруднику прокуратуры правду о том, что ни на каких объектах не работал. В ходе разговора между Шубиной А.К. и Шубиным А.А., Шубин А.А. сообщил, что «деньги перечислялись . и .» (Шубиной А.А. и Воропаеву Д.В.), а также о том, что у . (Воропаева Д.В.) по такой схеме работало несколько человек, поимели нормально денег. (т. 3 л.д. 133-139);

- письмом ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому к ответу на запрос предоставлен CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету № № ДД.ММ.ГГГГ — филиала АО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> (т. 3 л.д. 27); выписка по расчетному счету была осмотрена, установлено наличие сведений о перечислениях <данные изъяты> денежных средств на расчетные счета Шубина А.А., Казакова В.Г.: ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление денежных средств в размере 45 000,14 рублей на расчетный счет Казакова В.Г. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 45 000,14 рублей на расчетный счет Шубина А.А. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 45 000,14 рублей на расчетный счет Казакова В.Г. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 44 649,84 рублей на расчетный счет Шубина А.А. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 34 999,89 рублей на расчетный счет Шубина А.А. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 38 005,40 рублей на расчетный счет Шубина А.А. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 58 700,26 рублей на расчетный счет Казакова В.Г. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 59 379,87 рублей на расчетный счет Казакова В.Г. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 39 600,24 рублей на расчетный счет Шубина А.А. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № №, перечисление денежных средств в размере 51 610,91 рублей на расчетный счет Шубина А.А. № № в ПАО «<данные изъяты>», назначение платежа - «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 28-37);

- письмом ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому к ответу на запрос предоставлен CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам и картам Воропаева Д.В., Шубиной А.А., Шубина А.А. и Казакова В.Г. в ПАО «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 58-59); ДД.ММ.ГГГГ выписки по счетам осмотрены, установлены сведения о получении денежных средств Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. от <данные изъяты> по договорам на выполнение работ (оказание услуг), а также о перечислении Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. указанных денежных средств на расчетные счета и карты Шубиной А.А. и Воропаева Д.В., а именно:

- по расчетным счетам и картам Шубиной А.А.: поступление <данные изъяты>»;

- По расчетным счетам и картам Шубина А.А.: поступление <данные изъяты>;

- По расчетным счетам и картам Казакова В.Г.: поступление 18<данные изъяты>;

- По расчетным счетам и картам Воропаева Д.В.: поступление <данные изъяты> (т. 5 л.д. 60-72);

- письмом АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому к ответу на запрос предоставлен CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету № № Шубиной А.А. в АО «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 81); выписка по счету осмотрена, установлено, что денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № № Шубиной А.А. в АО «<данные изъяты>», были получены Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. с расчетного счета <данные изъяты> по договорам на выполнение работ (оказание услуг), а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 44 100 рублей со счета Шубина А.А.; ДД.ММ.ГГГГ - 47 600 рублей со счета Шубиной А.А.; ДД.ММ.ГГГГ - 37 400 рублей со счета Шубиной А.А.; ДД.ММ.ГГГГ - 39 100 рублей со счета Шубиной А.А.; ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей со счета Шубиной А.А. (т. 5 л.д. 82-87);

- письмом ПАО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому к ответу на запрос предоставлен CD-R диск, содержащий выписки по счетам, в том числе выписку по расчетному счету № № Шубиной А.А. в ПАО «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 96); выписки осмотрены, установлено, что денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № № Шубиной А.А. в ПАО «<данные изъяты>», от Шубина А.А., Казакова В.Г. и расчетных счетов Шубиной А.А. в ПАО «<данные изъяты>», были получены Шубиным А.А. и Казаковым В.Г. с расчетного счета <данные изъяты> по договорам на выполнение работ (оказание услуг), а именно: поступление ДД.ММ.ГГГГ - 44 867 рублей с расчетного счета Шубиной А.А.; поступление ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей с расчетного счета Шубиной А.А.; поступление ДД.ММ.ГГГГ44 500 рублей с расчетного счета Шубина А.А.; поступление ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей с расчетного счета Казакова В.Г. (т. 5 л.д. 97-102);

- письмом АО «ДД.ММ.ГГГГ» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому к ответу на запрос предоставлена выписка по расчетному счету № № (расчетная карта № №, договор расчетной карты № №), открытому Воропаевым Д.В. в АО «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 109); выписка по счету осмотрена, установлено наличие сведений о поступлении ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № №, принадлежащий Воропаеву Д.В., денежных средств в размере 33 000 рублей, денежные средства перечислены Шубиной А.А. с расчетного счета № № в ПАО «<данные изъяты>» после получения на свой счет денежных средств от Шубина А.А., на расчетный счет которого денежные средства поступили с расчетного счета <данные изъяты> по договору на выполнение работ (оказание услуг), в связи с чем в ходе производства осмотра установлены сведения о получении Воропаевым Д.В. денежных средств, выплаченных <данные изъяты> Шубину А.А. по договору на выполнение работ (оказание услуг) (т. 5 л.д. 110-112).

По эпизоду хищения денежных средств путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Кульковым М.С. и Рединовым Д.С. вина подсудимого подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году <данные изъяты> были заключены договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом — Рединовым Д.С., а именно: № №. В ходе исполнения перечисленных договоров <данные изъяты> у Рединова Д.С. были приняты работы, предусмотренные договорами, путем подписания актов приема-сдачи работ (услуг), а именно: акт приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> на счета Рединова Д.С., по договорам на выполнение работ (оказание услуг), оплачены денежные средства в размере 158 931,55 рубль. В дальнейшем был установлен факт совершения мошенничества в отношении АО «<данные изъяты>» при заключении и исполнении договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами — Куольковым М.С. и Рединовым Д.С. Имущественный ущерб, причиненный АО «<данные изъяты>» действиями Воропаева Д.В. возмещен в полном объеме, путем перечисления на расчетный счет <данные изъяты> (т. 2 л.д. 11-18).

Показаниями свидетеля Басюка В.А., согласно которым примерно он исполняет обязанности управляющего <данные изъяты>, в его должностные обязанности входит общее управление деятельностью <данные изъяты> Сотрудниками <данные изъяты>, контролирующими производство работ на объектах строительства, предоставляются сведения о необходимости заключения договора с тем или иным физическим лицом на определенном объекте строительства, которые отражены в виде рапорта или служебной записки — указанные документы, наряду с копиями документов самих физических лиц и сведениями о расчетных счетах, для дальнейшей оплаты, передаются ведущему экономисту <данные изъяты> Козар М.А., которая занимается изготовлением договоров на выполнение работ (оказание услуг). После изготовления, договор проходит процедуру согласования с ответственными сотрудниками <данные изъяты>, после чего экземпляры договоров предоставляются ему на подпись. В его обязанности не входит проверка необходимости заключения договоров на выполнение тех или иных работ с определенным лицом, для этого в штате <данные изъяты> имеются ответственные сотрудники. К нему на подпись договоры поступают уже после подписания их со стороны исполнителя работ. Правом предоставления сведений о необходимости заключения договора с тем или иным лицом обладают сотрудники, отвечающие за ту или иную сферу деятельности. Приемка работ у физических лиц по договорам на выполнение работ (оказание услуг) фактически производится лицами, ответственными за производство работ на том или ином объекте строительства. Он подписывал акты приема-сдачи работ, руководствуясь сведениями о факте и объеме выполнения работ, предоставленными ответственными сотрудниками, возможности проверить выполнение объемов работ тем или иным лицом у него не имеется и это не входит в его должностные обязанности. Договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: № 13№, заключенных между АО «<данные изъяты>» с Кульковым М. С., а также договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: № №, заключенных между АО «<данные изъяты>» с Рединовым Д.С., заключены на выполнение работ на объекте строительства «<данные изъяты>», где ответственным за производство работ является главный инженер <данные изъяты> Воропаев Д.В. и начальник <данные изъяты> Киселев Д. В.. Подписи на договорах принадлежат .. Так же им были подписаны акты приема-сдачи работ (услуг): от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, в соответствии с которым Заказчик, в лице и.о. управляющего <данные изъяты> Басюка В.А., принял работы, а Исполнитель, в лице Кулькова М.С., сдал работы, а также актов приема-сдачи работ (услуг): от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Заказчик, в лице и.о. управляющего <данные изъяты> Басюка В.А., принял работы, а Исполнитель, в лице Рединова Д.С., сдал работы. Фактическая приемка работ у физических лиц производится сотрудниками <данные изъяты>, ответственными за производство работ на тех или иных объектах строительства, а согласно предъявленных актов приема-сдачи работ (услуг) — главным инженером <данные изъяты> Воропаевым Д.В., чьи подписи имеются в актах приема-сдачи работ на объекте строительства. Он не осведомлен выполнялись ли фактически работы Кульковым М.С. и Рединовым Д.С. (т. 3 л.д. 209-213);

Показаниями свидетеля Киселева Д.В., согласно которым он работает в должности начальника <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ года в его обязанностях входит заключение договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами. Сотрудники <данные изъяты>, включая структурное подразделение <данные изъяты>, могут инициировать заключение договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, если есть необходимость производства физическими лицами работ на объектах строительства, то в данном случае инициировать заключение договора могут начальники участков <данные изъяты> и главный инженер <данные изъяты>, обязанности которого выполнял Воропаев Д.В., он же занимался непосредственным подбором людей для выполнения работ, предоставлением необходимой для заключения договора документации, сведения о необходимости заключения договоров с тем или иным физическим лицом для выполнения тех или иных строительно-монтажных работ отражались в виде рапортов. Кроме того предоставлялись копии документов самого физического лица, для оформления договора. После изготовления договоров и прохождения процедуры согласования, договоры на выполнение работ (оказание услуг) предоставлялись ему на подпись. В актах приема-сдачи работ факт выполнения работ удостоверял Воропаев Д.В., как лицо в обязанности которого входит проверка качества и объемов работ. При подписании актов приема-сдачи работ (услуг) он руководствовался сведениями о факте и объеме выполнения работ, предоставленными Воропаевым Д.В., возможности проверить выполнение объемов работ тем или иным лицом у него не имелось Договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: № №, заключенны между АО «<данные изъяты>» и Кульковым М.С. на выполнение работ на объекте строительства «<данные изъяты>». В актах приема-сдачи работ (услуг): от 31ДД.ММ.ГГГГ факт выполнения работ удостоверял Воропаев Д.В., возможности проверить выполнение объемов работ тем или иным лицом у него не имелось. Подписи на предъявленных актах приема-сдачи работ (услуг) принадлежат ему, при этом выполнялись ли фактически работы Кульковым М.С. ему не известно (т. 3 л.д. 217-221).

Показаниями свидетеля Козар М.А., из которых следует, что она работает в должности ведущего экономиста, при этом в ее должностные обязанности входит анализ и структурирование сведений об экономической деятельности ., составление отчетов, а также работа по изготовлению договоров на выполнение работ (оказание услуг) с физическими лицами, к дальнейшему исполнение договоров она не имею никакого отношения. Договоры на выполнение работ (оказание услуг): № 13№, заключенные АО «<данные изъяты>» с Кульковым М.С.; № № заключенные с Рединовым Д.С., а также акты приема-сдачи работ (услуг) к вышеперечисленным договорам были изготовлены ею. Сведения в документах о ней как о лице, ответственном за исполнение договора, означают что ею, на основании соответствующих рапортов о необходимости заключения договоров, были изготовлены соответствующие договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом. Акты приема-сдачи работ (услуг) также были изготовлены ею, поскольку акты изготавливаются одновременно с договорами, однако акты должны подписываться после приемки указанных в них работ. Сведения в отношении перечисленных в договорах лиц — Кулькова М.С. и Рединова Д.С., предоставлял главный инженер <данные изъяты> Воропаев Д.В. С Кульковым М.С. и с Рединовым Д.С. она не знакома и не встречалась, в ее должностные обязанности не входит осуществление контроля за производством работ. Акты приема-сдачи работ (услуг) в бухгалтерию передает она, однако уже на тот момент, когда работы должны быть уже выполнены, а сам акт подписан со стороны исполнителя, заказчика и лица, фактически проверяющего качество и объемы выполняемых работ (т. 3 л.д. 224-231).

Показаниями свидетеля Шубиной А.А., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ. она по просьбе Воропаева Д.В. открыла дистанционно через интернет в банке «<данные изъяты>» расчетный счет, которую передала в пользование Воропаеву Д.В. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Воропаев и сообщил, что ближайшее время на ее банковскую карту «<данные изъяты>» должны поступить денежные средства, которые необходимо перечислить на банковскую карту «<данные изъяты>», находящуюся в пользовании Воропаева, что она и сделала, перевела поступившие ей на счет 60 000 рублей от «<данные изъяты>.». от кого поступил платеж, для каких целей и за что были перечислены денежные средства ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Воропаев, спросил где находится ее банковская карта «<данные изъяты>», карта нужна была для снятия денежных средств, которые должны поступить. В тот же день в мобильном приложении «<данные изъяты>» она увидела, что на указанную карту поступил платеж в размере 63 500 рублей, через некоторое время в банкомате, расположенном в Торговом центре «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, с ее карты «<данные изъяты>» произведено снятие денежных средств в размере 60 000 рублей, это было сделано Воропаевым. (т. 4 л.д. 61-64).

Показаниями свидетеля Иванникова А.Г., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с Воропаевым Д. В., у них сложились приятельские отношения. В дальнейшем ему стало известно, что Воропаев Д.В. устроился в <данные изъяты>, в какой должности — ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ он праздновал свой день рождения, на дне рождения присутствовал его друг .. В ходе одного из разговоров, в котором участвовали он, . и Воропаев, последний, преимущественно обращаясь к ., спросил имеются ли знакомые, которые не имеют арестов по банковским картам в результате долгов, алиментов или чего-то подобного. . ответил, что таких знакомых нет, но сам . не имеет никаких задолженностей. Воропаев сказал, что на одном из объектов строительства <данные изъяты>, где он руководит производством работ, работники имеют различные задолженности, в связи с чем их банковские счета заблокированы и не имеется возможности получить денежные средства за работы, чтобы оплатить работы, Воропаеву необходимо найти людей для заключения с ними фиктивных договоров на выполнение работ с <данные изъяты>, а деньги по договорам Воропаев будет передавать рабочим. . согласился предоставить свои данные, в том числе и реквизиты банковского счета. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ., сообщил, что на банковскую карту «<данные изъяты>» . поступили денежные средства в сумме 59999,52 рублей, назначением платежа было указано «<данные изъяты>». По просьбе Воропаева . снял в банкомате деньги и передал их ., спустя несколько дней . поехал на объект строительства на <адрес>, где его фирма предоставляет услуги <данные изъяты> по аренде техники и механизмов, на объекте он передал Воропаеву полученные от . 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил . и сообщил, что опять на банковскую карту «<данные изъяты>» <данные изъяты> поступили денежные средства, на этот раз в сумме 63 500 рублей, с назначением платежа «<данные изъяты>». . перевел деньги на счет ., а . перевел их по просьбе Воропаеву на банковскую карту «<данные изъяты>», реквизиты которой сообщил ., получателем платежа являлась «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ года ему на телефон позвонил Кульков, снова сообщил о поступлении денежные средства в сумме 35 431,52 рубль, назначение платежа «<данные изъяты>», далее перевел деньги ., а . снял наличные денежные средства в банкомате и, находясь на объекте строительства на <адрес>, передал их лично Воропаеву. ДД.ММ.ГГГГ года ему снова позвонил . и сообщил, что на его карту «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 45 599,79 рублей, с назначением платежа «<данные изъяты>». . перевел денежные средства ., а ., находясь на объекте строительства на <адрес>, передал их Воропаеву наличными. Кроме того, через несколько дней после разговора с Воропаевым, который состоялся ДД.ММ.ГГГГ на праздновании его дня рождения, он, решив помочь Воропаеву, позвонил своему сотруднику» . и попросил прислать на номер телефона Воропаева фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН и реквизиты банковского счета, для каких целей это было нужно, Рединову он не пояснял. Спустя несколько дней,он встретился с . и объяснил, что . на счет будут приходить денежные средства, которые необходимо будет пересылать на его банковскую карту в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ года он и . встретились на одном из объектов строительства ООО «<данные изъяты>», где . сообщил, что на банковскую карту поступили 60 000 рублей с назначением платежа «<данные изъяты>». Он сказал . оставить деньги себе, в качестве заработной платы от ООО «<данные изъяты>», а сам, после разговора с Воропаевым, перевел по указанию последнего денежные средства со своего личного счета на карту «<данные изъяты>», где получателем значилась Алена Александровна Ш. Данные указанной банковской карты сообщил ему Воропаев ранее. ДД.ММ.ГГГГ года . позвонил ему и сообщил, что на его банковскую карту поступили деньги в сумме 63 500 рублей, с назначением платежа «<данные изъяты>». . перевел деньги на банковскую карту . ПАО «<данные изъяты>», . по просьбе Воропаева снял наличные в банкомате и отдал их Воропаеву.ДД.ММ.ГГГГ года ему на банковскую карту поступили деньги в сумме 35 432 рубля, от ., он понял, что это денежные средства, поступившие . от ДД.ММ.ГГГГ за договор <данные изъяты> и предназначавшиеся Воропаеву. Примерно ДД.ММ.ГГГГ года он передал Воропаеву наличные денежные средства, которые снимал ранее, либо которые у него уже имелись на руках на момент поступления платежа от .. Денежные средства, поступавшие ему от . и . и предназначавшиеся для Воропаева, он передавал или переводил последнему в полном объеме, себе ничего не оставлял. Помочь Воропаеву в получении денежных средств от <данные изъяты> он решил потому, что Воропаев является его другом и вполне логично объяснил зачем нужны такие переводы. (т. 4 л.д. 141-152).

Показаниями свидетеля Кулькова М.С., согласно которым к АО «<данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты> он никогда никакого отношения не имел и не имеет, в интересах указанных организаций не работал, строительные работы на объектах железнодорожного транспорта не осуществлял. Договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: № № он не подписывал, а подписи от его имени на договорах и актах выполнены не им. В периоды, указанные в договорах и актах — в ДД.ММ.ГГГГ года, в ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, а также с ДД.ММ.ГГГГ года он постоянно работал в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ года на две недели летал с семьей в Тайланд. На объекте строительства «<данные изъяты>», на котором согласно предъявленным в ходе допроса договорам и актам он должен был выполнять работы в <данные изъяты> годах, фактически никакие работы не выполнял. Когда он был на дне рождения у своего знакомого Иванникова А.Г., там присутствовал ранее не знакомый Воропаев. Воропаев спросил имеются ли у него знакомые, не имеющие каких-либо арестов по банковским картам, при этом он ответил, что таких знакомых нет, однако у него самого нет никаких арестов по банковским картам. Далее Воропаев сказал, что в строительной организации — <данные изъяты>, в которой работает последний, производятся работы по рубке леса, при этом осуществляющие работы сотрудники не могут получать выплаты за работу, поскольку у них заблокированы карты из-за долгов. Далее речь зашла о том, что Воропаеву нужны люди, которые предоставят свои документы для перечисления денежных средств за работы по рубке леса, при этом работать не нужно, а полученные деньги необходимо перечислять Воропаеву для расчета с рабочими. Он согласился помочь Воропаеву, по просьбе Воропаева переслал в приложении «WhatsApp», фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН, а также реквизиты расчетного счета. Ему поступали на карту денежные средства с назначением платежа «<данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ года 59 999,52 рублей, по указанию . деньги он снял и передал наличными .; ДД.ММ.ГГГГ года поступило 63 500,51 рублей, по просьбе . он перевел деньги на его карту; ДД.ММ.ГГГГ года поступили 35 431,52 рубль. Про перечисление денежных средств он на тот момент забыл, а вспомнил только ДД.ММ.ГГГГ - находясь в Тайланде созвонился с . и спросил что делать с деньгами, . сказал перевести деньги на карту «<данные изъяты>» привязанную к номеру телефона ., что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ года ему на карту поступили 45 599,79 рублей, которые он перевел на карту . ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ года на карту поступили денежные средства в сумме 46 680,21 рублей, с назначением платежа «<данные изъяты>», после чего он позвонил ., который сказал о том, что Воропаев задержан сотрудниками полиции и ему необходимо приехать в полицию для дачи объяснения по поводу поступления денежных средств, предназначавшихся Воропаеву. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 46 680,21 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет с назначением платежа «<данные изъяты>», он перечислил на расчетный счет СМТ № 13 как «<данные изъяты>». Все поступившие денежные средства с назначением платежа «<данные изъяты>», в полном объеме передавал ., либо наличными, либо переводил на карту ., за исключением одной суммы — 46 680,21 рублей, поступивших ему (Кулькову М.С.) ДД.ММ.ГГГГ, которые он вернул в <данные изъяты>, себе никакие деньги не оставлял и оставлять не собирался (т. 4 л.д. 181-189).

Показаниями свидетеля Рединова Д.С., из которых следует, что договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом: № № он не подписывал, подписи на договорах и актах принадлежат не ему. Указанные в договорах и актах организации - АО «<данные изъяты>», <данные изъяты> ему не знакомы, в этих организациях он никогда не был, где они находятся ему не известно. <данные изъяты> он знает только по работе на <адрес>, когда выполнял работы в ООО «<данные изъяты>» - перевозил материалы на грузовом автомобиле. В периоды, указанные в договорах и актах — с начала октября по конец декабря ДД.ММ.ГГГГ года он постоянно работал в ООО «<данные изъяты>», в интересах каких-либо иных организаций он не работал, в отпуске в указанных период не был. В ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе директора Иванникова А.Г. отправил последнему фотографии своего паспорта, СНИЛС, ИНН и реквизиты расчетного счета, . не пояснил для чего это нужно, а он подумал, что это необходимо для каких-то расчетов в деятельности ООО «<данные изъяты>». Спустя несколько дней после разговора с Иванниковым А.Г. тот сказал, что . будут приходить денежные средства, которые необходимо будет передавать Иванникову А.Г. . на счет приходили денежные средства с назначением платежа «<данные изъяты>».: ДД.ММ.ГГГГ года -59999,52 рублей, он снял деньги, чтобы передать их наличными ., снял со счета 55 000 рублей, еще 5 000 рублей у него были наличными. ДД.ММ.ГГГГ он хотел передать Иванникову А.Г. деньги, однако последний сказал оставить деньги себе в качестве заработной платы за работу в ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» закончило работы на территории «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, при этом он был направлен работать на <адрес>, для выполнения своих непосредственных обязанностей — перевозки грунта на грузовом автомобиле «<данные изъяты>», грузоподъемностью 20 тонн. В ДД.ММ.ГГГГ года он, находясь на объекте, познакомился с Воропаевым, который осуществлял проверку объекта от <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года на его банковскую карту поступили денежные средства в сумме 63 500,51 рублей, 21 декабря 2022 года он перевел их на банковскую карту «<данные изъяты>» Иванникова А.Г. ДД.ММ.ГГГГ года на его банковскую карту «<данные изъяты>» поступил перевод денежных средств в сумме 35 431,52 рубль, которые он также перевел Иванникову А.Г. О том, что поступавшие ему денежные средства — выплаты по договорам ГПХ, предназначались для Воропавева, он узнал от . только ДД.ММ.ГГГГ, при этом за что передавал данные деньги и на что их тратил Воропаев Д.В. - ему не известно. Лично с Воропаевым по поводу переводов денежных средств он никогда не общался. (т. 4 л.д. 225-233).

- заявлениями и.о. управляющего ДД.ММ.ГГГГ Басюка В.А., который просит провести проверку по факту причинения Воропаевым Д.В. материального ущерба путем фиктивного заключении и исполнении договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Кульковым М.С. (т. 1 л.д. 118); а также провести проверку по факту причинения Воропаевым Д.В. материального ущерба путем фиктивного заключении и исполнении договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Рединовым Д.С. (т. 1 л.д. 175);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Воропаев Д.В. сообщил о том, что он совершил мошенничество — ввел в заблуждение АО «<данные изъяты>» по факту выполнения Кульковым М.С. работ. По его просьбе Кульков М.С. передал документы и сведения, необходимые для заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) и перечисления денежных средств, при этом работы по договорам Кульковым М.С. фактически не выполнялись, а полученными денежные средствами Воропаев Д.В. распорядился по своему усмотрению (т. 1 л.д. 120-121);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ в котором Воропаев Д.В. сообщил о том, что он совершил мошенничество — ввел в заблуждение АО «<данные изъяты>» по факту выполнения Рединовым Д.С. работ. По его просьбе Рединов Д.С. передал документы и сведения, необходимые для заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) и перечисления денежных средств, при этом работы по договорам Рединовым Д.С. фактически не выполнялись, а полученными денежные средствами Воропаев Д.В. распорядился по своему усмотрению (т. 1 л.д. 177-178);

- письмом <данные изъяты>, согласно которому к ответу на запрос предоставлены копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от <данные изъяты>, копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от <данные изъяты>, копия должностной инструкции мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты>, копия должностной инструкции главного инженера <данные изъяты> (т. 6 л.д. 89)

Представленные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено:

- копия приказа от <данные изъяты>, согласно которому Воропаев Д.В. <данные изъяты> принят на должность мастера строительных и монтажных работ <данные изъяты>

- копия должностной инструкции главного инженера <данные изъяты> (т. 6 л.д. 90-105);

- письмом <данные изъяты> — филиала АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к ответу на запрос предоставлены копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года, копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (рубка деревьев и кустарника), копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (тычковка завозимого грунта), копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года, копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года, копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (т. 3 л.д. 69); представленные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года — содержит сведения о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Кульковым М.С. и Рединовым Д.С. на ДД.ММ.ГГГГ, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключены договоры № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (рубка деревьев и кустарника) — содержит сведения о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Кульковым М.С. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года (тычковка завозимого грунта) — содержит сведения о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Рединовым Д.С. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года — содержит сведения о необходимости заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Кульковым М.С. и Рединовым Д.С. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключены договоры № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на ДД.ММ.ГГГГ года — содержит сведения о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Кульковым М.С. на январь ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №);

- копия рапорта Воропаева Д.В. на № года — содержит сведения о необходимости заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с Кульковым М.С. на ДД.ММ.ГГГГ года, на объекте строительства «<данные изъяты>» (заключен договор № №) (т. 3 л.д. 70-83);

Данными протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изъяты: договор №; платежное поручение № № (т. 2 л.д. 185-191). Изъятые документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, установлено следующее: - договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом № № от ДД.ММ.ГГГГ, № №, заключены между АО «<данные изъяты>» и физическим лицом — Рединовым Д. С., предметом договоров является выполнение Рединовым Д.С. работ на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году;

- акты приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, содержат сведения о приемке <данные изъяты> у Рединова Д.С. работ по договорам на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году; платежное поручение № №, на расчетный счет Рединова Д.С. денежных средств в размере 158 931,55 рубль;

- договоры на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом № №, заключены между АО «<данные изъяты>» и физическим лицом — Кульковым М.С., предметом договоров является выполнение Кульковым М.С. работ на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- акты приема-сдачи работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ по Договору № №, содержат сведения о приемке <данные изъяты> у Кулькова М.С. работ по договорам на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом на объекте строительства «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- платежное поручение № №, содержат сведения об оплате <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет Кулькова М.С. денежных средств в размере 251 211,55 рублей;

- письмом <данные изъяты>, согласно которому к ответу на запрос предоставлен CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету № № <данные изъяты> в <данные изъяты>» (т. 3 л.д. 27); выписка по счету осмотрена ДД.ММ.ГГГГ, установлено перечисление со счета <данные изъяты> денежных средств: 1) <данные изъяты> на расчетный счет Кулькова М.С. (т. 3 л.д. 28-37);

- письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к ответу на запрос предоставлена выписка по расчетному счету № № <данные изъяты> в <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 45);выписка по счету осмотрена ДД.ММ.ГГГГ,установлено перечисление со счета <данные изъяты> денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на счет Кулькову М.С. в размере 46 680,21 рублей (т. 3 л.д. 46-48);

- письмом <данные изъяты>, согласно которому к ответу на запрос предоставлен CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам и картам Воропаева Д.В., Шубиной А.А., Шубина А.А. и Казакова В.Г. в <данные изъяты> (т. 5 л.д. 58-59); выписка осмотрена ДД.ММ.ГГГГ установлено получение денежных средств Шубиной А.А. от Иванникова А.Г., перечислении денежных средств на подконтрольные Воропаеву Д.В. счета, а также о снятии Воропаевым Д.В. наличных денежных средств в банкомате <адрес>: поступление ДД.ММ.ГГГГ 60 000 рублей от Иванникова А.Г.; перечисление ДД.ММ.ГГГГ размере 60 000 рублей на расчетный счет Шубиной А.А. в АО «<данные изъяты>»; поступление 21.12.2022 денежных средств в размере 63 500 рублей от Иванникова А.Г.; снятие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета денежных средств в размере 60 000 рублей в банкомате <данные изъяты> (т. 5 л.д. 60-72);

- письмом АО «<данные изъяты>, согласно которому к ответу на запрос предоставлен CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету № № Шубиной А.А. в АО «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 81); выписка по счету осмотрена, установлено поступление на счет Шубиной А.А денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 рублей (т. 5 л.д. 82-87);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ свидетелем Иванниковым А.Г. добровольно выданы выписка по счету дебетовой карты № № ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> (т. 4 л.д. 167-170);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ свидетелем Рединовым Д.С. добровольно выдана выписка по счету дебетовой карты № № ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> (т. 5 л.д. 1-3);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ свидетелем Кульковым М.С. добровольно выдана выписка по счету дебетовой карты № № ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> (т. 4 л.д. 212-214).

Проверив и проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, последовательно друг друга дополняют в своей совокупности и подтверждают виновность Воропаева Д.В. в инкриминируемых деяниях.

Суд квалифицирует действия подсудимого Воропаева Д.В. по каждому из двух преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Учитывая поведение подсудимого до совершения преступления и после него, поведение подсудимого в судебном заседании, изучив материалы дела, заключение судебно-психиатрической экспертизы, суд пришел к выводу об отсутствии оснований сомневаться в способности подсудимого осознавать характер своих действий и руководить ими, признает подсудимого вменяемым относительно инкриминируемых деяний и подлежащим уголовной ответственности.

В качестве смягчающих обстоятельств в силу статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает по каждому из эпизодов признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступлений, наличие малолетних детей, добровольное возмещение ущерба, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд по делу не усматривает.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, характеристики, состояние здоровья, данные КНД, КПНД, заключение судебно-психиатрической экспертизы, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, исходя из принципа справедливости, суд приходит к выводу, что цели и задачи назначенного наказания, его влияние на исправление подсудимого, могут быть достигнуты с назначением наказания в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания, менее строгий вид наказания не будет способствовать исправлению осужденного. Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимого, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты без реального отбывания назначенного наказания, с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, находя справедливым и достаточным основного наказания.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, суд не находит оснований для назначения наказания с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку совокупность установленных смягчающих обстоятельств, исключительной не является, существенно степень общественной опасности совершенного преступления не уменьшает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания по обоим преступлениям суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется статьями 81-82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-308 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Воропаева Дениса Владимировича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ –3 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить 4 года лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. Обязать Воропаева Д.В.:

встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения в виде домашнего ареста Воропаеву Д.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу с сохранением ранее наложенных запретов и ограничений, после вступления приговора в силу, меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства, находящиеся в уголовном деле- хранить в материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Железнодорожный районный суд г. Красноярска, а подсудимым, находящимся под стражей, – в тот же срок, с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Председательствующий – судья С.Л. Пацалюк

Копия верна. Подлинник приговора находится в деле № 1-321/2023 Железнодорожного районного суда г. Красноярска.

Судья С.Л. Пацалюк

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-321/2023 от 28.06.2023

1-321/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица