Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-149/2022 от 30.06.2022

Дело № 1-149/2022

64RS0048-01-2022-002610-55

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 августа 2022 года г. Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Дюжакова И.О.,

при секретаре судебного заседания Щербининой К.В.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Саратова Терентюка А.С.,

защитника – адвоката Кошелевой Е.Ю., представившей удостоверение № 2788, ордер № 521,

подсудимого Шичанина В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Шичанина Вячеслава Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, пенсионера, со средним образованием, разведенного, имеющего 1 совершеннолетнего ребенка, гражданина РФ, невоеннообязанного, проходившего военную службу, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимый Шичанин В.Н. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 13 ноября 2019 года в г. Саратове иное лицо предложило
Шичанину В.Н. обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» и отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковских счетов ООО «Пром-Торг» (ИНН 6450104628), с возможностью дистанционного банковского обслуживания. На данное предложение Шичанин В.Н. ответил согласием.    

24 декабря 2019 года в офисе отделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, ФИО1 подписал сведения о юридическом лице, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в результате чего 25 декабря 2019 года была выпущена платежная карта платежной системы Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи) и ФИО1 предоставлен доступ логина и пароля для дистанционного банковского обслуживания банковского и карточного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым были открыты расчетные счета №№, 40№ для ООО «Пром-Торг» (ИНН 6450104628), после чего Шичанин В.Н. сбыл иному лицу платежную карту, документы и доступ логина и пароля, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов № и №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в размере 1 669 122 рубля 68 копеек и с расчетного счета № в размере 1 663 600 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 27 декабря 2019 года в офисе отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1 подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении код №, в результате чего, 27 декабря 2019 года была
выпущена платежная карта платежной системы MasterCard Business и
Шичанину В.Н. предоставлен доступ логина и пароля для дистанционного
банковского обслуживания банковского и карточного счета в ПАО «Сбербанк», тем самым был открыт расчетный счет № для ООО «Пром-Торг» (ИНН 6450104628), после чего Шичанин В.Н. сбыл иному лицу платежную карту, документы и доступ логина и пароля, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в
последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного
счета № в размере 1 139 000 рублей в неконтролируемый
оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шичанин В.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью, показал, что обстоятельства указанные в обвинительном заключении, соответствуют действительности. Показал, что в 2019 году его «оформили» директором ООО «Пром-Торг», он подписал документы в налоговой службе, потом в банках. За это он получил денежное вознаграждение, предпринимательской деятельностью данной организации Шичанин В.Н. не занимался. Шичанин В.Н. являлся номинальным руководителем данной организации. Все документы ООО «Пром-Торг», а также платежные карты и доступ к расчетным счетам и картам он передал иному лицу.

Кроме этого, виновность подсудимого Шичанина В.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается следующей совокупностью исследованных доказательств, не вызывающих сомнений у суда.

Из оглашенных в судебном заседании в связи с неявкой и с согласия сторон показаний следующих свидетелей установлено:

- показаний свидетеля ФИО4, что 21 ноября 2019 года в ЕГРЮЛ внесены изменения о директоре ООО «Пром-Торг», которым стал Шичанин В.Н. на основании поданного им заявления и иных установленных законом документов (т. 1 л.д. 93-97);

- показаний свидетеля ФИО5, что ООО «Пром-Торг» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области, учредителем данного юридического лица являлся Шичанин В.Н. (т. 1 л.д. 99-103);

- показаний свидетеля ФИО6, что ФИО1, являясь директором ООО «Пром-Торг», обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета ООО «Пром-Торг» и платежной карты, представив полный пакет необходимых документов (т. 1 л.д. 110-113);

- показаний свидетеля ФИО7, что ФИО1, являясь директором ООО «Пром-Торг», обратился в ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета ООО «Пром-Торг» и платежной карты, представив полный пакет необходимых документов (т. 1 л.д. 106-107).

Виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов от 25 июня 2022 года, в ходе составления которого осмотрен оптический диск, содержащий материалы регистрационного дела ООО «Пром-Торг» (т. 1 л.д. 36-47);

- протоколом осмотра предметов от 25 июня 2022 года, в ходе составления которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о расчетных счетах ООО «Пром-Торг» (т. 1 л.д. 49-52);

- протоколом осмотра предметов от 25 июня 2022 года, в ходе составления которого осмотрен оптический диск, содержащий документы ООО «Пром-Торг» (т. 1 л.д. 54-58);

- протоколом осмотра предметов от 25 июня 2022 года, в ходе составления которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения ООО «Пром-Торг» (т. 1 л.д. 60-91).

Таким образом, приведенной совокупностью доказательств установлено, как событие преступления – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так и то, что это преступление совершил именно Шичанин В.Н.

Анализируя признательные показания подсудимого Шичанина В.Н., данные им в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными и берет за основу приговора, в вышеуказанной части, поскольку они подтверждаются другими исследованными доказательствами.

Оснований для самооговора Шичаниным В.Н. себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает.

У суда не имеется оснований сомневаться в оглашенных показаниях вышеуказанных свидетелей, в указанной части, поскольку они согласуются с показаниями самого подсудимого Шичанина В.Н. и исследованными материалами дела.

Неприязненных отношений с подсудимым Шичаниным В.Н. вышеуказанные свидетели не имели, что не отрицал в суде сам подсудимый, а потому поводов для его оговора со стороны данных лиц суд не усматривает.

Таким образом, исследованная в судебном заседании совокупность доказательств, позволяет суду сделать вывод о полной доказанности виновности Шичанина В.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку это подтверждается не только оглашенными показаниями вышеуказанных свидетелей, а также совокупностью других исследованных доказательств, которые являются непротиворечивыми, а также взаимно дополняющими друг друга.

Все вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и с другими доказательствами по фактическим обстоятельствам, времени и дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, в связи, с чем суд признает их достаточными для вывода о совершении Шичаниным В.Н. инкриминируемого преступления, а также допустимыми и достоверными, и берет их за основу при вынесении приговора.

Органом предварительного расследования действия Шичанина В.Н. были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, кроме того, Шичанин В.Н. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Постановлением Фрунзенского районного суда г. Саратова от 27 июля 2022 года уголовное дело в отношении Шичанина В.Н. по эпизоду обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд квалифицирует действия Шичанина В.Н. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как совершение сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Шичанин В.Н., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Пром-Торг», действуя от имени указанной организации, открыл в 2-х банках счета, получил при этом электронные средства платежа, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыл иному лицу за денежное вознаграждение. При этом, Шичанин В.Н. реальную финансово – экономическую деятельность ООО «Пром-Торг» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться иным лицом для неправомерного осуществления денежных переводов.

Квалифицируя действия Шичанина В.Н., суд учитывает, что предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Суд считает необходимым исключить из квалификации действий Шичанина В.Н. квалифицирующий признак - приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - как не нашедший своего подтверждения, исследованными в судебном заседании доказательствами, поскольку Шичанин В.Н. открывал 2 банковских счета и приобретал указанные электронные средства платежа на законных основаниях, однако был не вправе передавать указанные средства платежа иному лицу для неправомерного осуществления денежных переводов.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

При этом суд учитывает, что правомерность получения электронных средств в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Шичанина В.Н. состава преступления не влияет.

Психическое состояние Шичанина В.Н. у суда сомнений не вызывает. Исходя из имеющихся в материалах дела сведений о состоянии здоровья подсудимого, его образе жизни и поведении, а также принимая во внимание его поведение во время судебного разбирательства, суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая вид и размер наказания Шичанину В.Н., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Шичанина В.Н., судом не установлено.

Смягчает наказание подсудимого Шичанина В.Н. совершение впервые тяжкого преступления, явка с повинной в виде объяснений, в которых виновный сообщил обстоятельства ранее не известные сотрудникам полиции, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное раскаяние, полное признание своей вины, состояние здоровья виновного, в связи с чем, при назначении наказания суд применяет к виновному положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении наказания Шичанину В.Н., суд учитывает сведения о личности подсудимого, его возраст, условия его жизни и воспитания, состав его семьи, состояние здоровья его близких родственников, наличие у виновного заболеваний и их тяжесть, а также то, что Шичанин В.Н. в целом положительно характеризуется, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, проходил военную службу, имеет регистрацию и постоянное место жительства, является пенсионером, что виновный намерен вести законопослушный образ жизни.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого Шичанина В.Н., суд приходит к выводу, что достижение целей наказания может быть обеспечено с назначением виновному наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, поведение Шичанина В.Н. после совершения преступления, выразившееся в активном содействии подсудимого раскрытию и расследованию преступления, в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств по делу, существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного Шичаниным В.Н. преступления, признаются судом исключительными обстоятельствами, в связи, с чем на основании ст. 64 УК РФ, суд не применяет к виновному дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного Шичаниным В.Н. преступления, данные его личности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую, а также для назначения ему наказания с применением положений ст. 53.1 УК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шичанина Вячеслава Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шичанину В.Н. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Шичанина В.Н. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, а также периодически являться в указанный орган для регистрации по графику, установленному указанным органом.

Контроль за поведением осужденного Шичанина В.Н. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения Шичанину В.Н. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- диск, содержащий материалы регистрационного дела ООО «Пром-Торг», – хранить при материалах дела;

- диск, содержащий сведения о счетах ООО «Пром-Торг», – хранить при материалах дела;

- диск, содержащий банковские документы ООО «Пром-Торг», – хранить при материалах дела;

- сведения, представленные банком в отношении ООО «Пром-Торг» – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Фрунзенский районный суд г. Саратова. В течение 10 суток со дня вручения осужденному апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, он вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе либо в возражениях в письменном виде на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: подпись И.О. Дюжаков