Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-606/2023 (1-1631/2022;) от 28.12.2022

Дело № 1-606/2023                          КОПИЯ     

УИД: 86RS0004-01-2022-017435-42

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Сургут 16 июня 2023 года                                          

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе:

председательствующего судьи Стрекаловских Н.Г.

при секретаре Бабенко Д.А.,

с участием государственного обвинителя Захарцева Д.А.,

подсудимого Соколова И.В.,

защитника – адвоката Мальцева В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Соколова И. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего <данные изъяты>», военнообязанного, не судимого, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Соколов И.В. в <адрес>-Югры приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное точно следствием время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.    у Соколова И.В., находящегося в неустановленном следствием месте на территории <адрес>-Югры, являющегося учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту - ООО СК <данные изъяты>»), не имеющего намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон №14-ФЗ) обязанности участника и генерального директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, в неустановленное точно следствием время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории <адрес>-Югры, предложила Соколову И.В. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как генерального директора ООО <данные изъяты>», расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту: ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложила приобрести, а в последующем сбыть ФИО7 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ    г. Соколов И.В., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам <данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, действуя в качестве генерального директора ООО <данные изъяты>», лично подал в операционный офис «<данные изъяты>» в <адрес> филиала АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «<данные изъяты>»; заполнил анкету клиента-юридического лица (резидента РФ); подтверждение к Договору на обслуживание по системе «<данные изъяты> Онлайн», в котором он указал себя, как лицо, уполномоченное распоряжаться счетом ООО <данные изъяты>», подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «<данные изъяты> согласно которому Соколов И.В. присоединяется к правилам взаимодействия участников системы «<данные изъяты> и подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания, в том числе, с правилами ДБО, в котором указал логин и абонентский номер № необходимый для направления банком SMS-кода для подтверждения доступа к системе ДБО, а также предоставил пакет документов, необходимый для открытия банковского расчетного счета на ООО <данные изъяты>».

На основании заявления Соколова И.В. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета и подключении услуг в <данные изъяты>», а также Подтверждения о присоединении ООО <данные изъяты>» к правилам взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «<данные изъяты>Банк» открыт банковский расчетный счет № и на указанный в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер +№ находящийся в пользовании третьих лиц, направлен одноразовый код для первичного доступа к системе «<данные изъяты>».

После чего Соколов И.В., получив доступ к системе «<данные изъяты>» в виде логина и пароля, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО <данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений в неустановленном точно следствием месте, находясь на территории <адрес>-Югры, передал за денежное вознаграждение ФИО7 сведения для доступа к системе «<данные изъяты>» в виде логина и пароля, то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе «<данные изъяты>» по банковскому расчетному счету №, открытому на <данные изъяты>».

Тем самым Соколов И.В. приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство - логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе «<данные изъяты>» по банковскому счету №, открытому в АО <данные изъяты>» на ООО <данные изъяты>» за денежное вознаграждение.

Кроме того, в неустановленное точно следствием время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Соколова И.В., находящегося в неустановленном следствием месте на территории <адрес>-Югры, являющегося учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «<данные изъяты>», ИНН № (далее по тексту - ООО <данные изъяты>»), не имеющего намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон №14-ФЗ) обязанности участника и генерального директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, в неустановленное точно следствием время, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории <адрес>-Югры, предложила Соколову И.В. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как генерального директора <данные изъяты>», расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложила приобрести, а в последующем сбыть ФИО7 электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ    г. Соколов И.В., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам <данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>», действуя в качестве генерального директора <данные изъяты>», лично подал в операционный офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, <адрес> заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>»; заявление о присоединении <данные изъяты>» к договору банковского (расчетного) счета, подключении к услугам SMS-<данные изъяты>», в котором, в нарушение Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент в <данные изъяты>», а также Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым запрещена передача регистрационных данных, ключей, устройств USB-token, одноразовых кодов между пользователями, а также неуполномоченным лицам и любым третьим лицам, указав в качестве номера мобильного телефона для предоставления электронного средства - одноразового кода, предназначенного для получения уведомлений, абонентский номер №, находящийся в пользовании третьих лиц, а также предоставил пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на <данные изъяты>».

На основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «<данные изъяты>» открыт банковский расчетный счет №.

После чего Соколов И.В., получив доступ к системе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» в виде ключа «<данные изъяты> CSP», а именно USB флеш-<данные изъяты>», предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО <данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном точно следствием месте, на прилегающей <данные изъяты>», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес> передал за денежное вознаграждение ФИО7 доступ к системе <данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» в виде ключа «<данные изъяты>», а именно USB <данные изъяты>», то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО <данные изъяты>».

Тем самым Соколов И.В. приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство - ключ «АСП <данные изъяты>», а именно: USB флеш-карту «еТокеn», предназначенную для осуществления электронных платежей в системе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по банковскому счету №, открытому в АО «<данные изъяты>» на ООО <данные изъяты> за денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый Соколов И.В. виновным себя по существу предъявленного обвинения признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, показал, что действительно, при указанных в обвинении обстоятельствах, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, открывал в «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» счета, получал электронные средства – носители информации, после чего передавал их малознакомой ФИО7. Сам электронными ключами не пользовался, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не имел.

Кроме признания подсудимым своей вины, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО8 - менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «<данные изъяты>» - оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2014 года она осуществляет свою трудовую деятельность в операционном офисе «<данные изъяты>» в должности менеджера по работе с юридическими лицами. Ее рабочее место расположено по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: работа с юридическими лицами, осуществление обслуживания и приема документов от юридических лиц по услугам АО «<данные изъяты>».

На основании представленных копий юридического дела ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что всегда обязательно присутствие в отделении банка руководителя юридического общества при заполнении необходимых банковских документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор <данные изъяты>» Соколов И.В. лично обратился в отделение АО <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного банковского счета. Соколов И.В. лично передал старшему менеджеру по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ФИО9 свой паспорт гражданина РФ, весь пакет документов на организацию, продиктовал свой номер телефона: №, после чего она проверила предоставленные документы по физическому состоянию, затем с предоставленных документов сделала копии, которые заверила.

В присутствии ФИО9 Соколов И.В. лично подписал следующие документы: анкета потенциального клиента - юридического лица резидента РФ; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>»; памятку для клиентов по идентификации выгодоприобретателей; заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>». Далее она загрузила копии с предоставленных документов и оригиналы документов, подписанные Соколовым И.В., в специальную программу АО «<данные изъяты>». После всех проверок службой безопасности АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Соколову И.В. После открытия расчетного счета в присутствии ФИО9 Соколов И.В. лично подписал карточку с образцами подписей и оттиска.

После открытия расчетного счета генеральный директор вновь обращается в АО «<данные изъяты>» для получения электронных средств доступа к расчетному счету, в связи с чем был открыт расчетный счет ООО <данные изъяты>», к которому Соколов И.В. лично получил средство доступа для управления им. Соколову И.В. были выданы USB флеш-карта «<данные изъяты> и ПИН-конверт с логином и паролем для доступа к системе ДБО, а именно: к «<данные изъяты>». Все документы генеральный директор ООО <данные изъяты>» подписывал лично, а также лично получил средство доступа к счету. В настоящее время расчетный счет № закрыт (том 2 л.д. 138-140).

Также вина подсудимого подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Соколова И.В., предоставленные на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 41-47);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Соколова И.В., представленные на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том 1 л.д. 48-49);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием специалиста экономической безопасности АО «<данные изъяты>» осмотрен операционный офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. (том 1 л.д. 178-185);

- протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> специалиста группы экономической безопасности АО «<данные изъяты>» в <адрес> Соколова А.А. юридического дела ООО СК <данные изъяты>» в папке-скоросшивателе на 56 листах (том 1 л.д. 107-111);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ копия юридического дела <данные изъяты>» признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (том 1 л.д. 190-191);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ CD-R диск из ИФНС России по <адрес> с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационное дело ООО СК «<данные изъяты>», ОГРН № признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том 1 л.д. 220-221, 226-227);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО СК «<данные изъяты>», ИНН № ОГРН № в папке-скоросшивателе на 25 листах. Согласно осмотрю, в юридическом деле находятся: акт № приема-передачи документов юридического дела, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело клиента ООО <данные изъяты>», расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело Клиента Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиска печати, распоряжение о закрытии счета, заявление об открытии банковского счета в <данные изъяты>», анкета клиента-юридического лица (резидента РФ), подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <данные изъяты>», дополнительное соглашение №б/н к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета, распоряжение об открытии счета, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «<данные изъяты> подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», заявление на подключение/отключение сервиса «<данные изъяты>», заявление на выпуск банковской карты, заявление на предоставление доступа к услуге «<данные изъяты>», согласно которому ООО <данные изъяты>» просит АО «<данные изъяты>» предоставить доступ к услуге «<данные изъяты>», расчетный счет клиента в валюте Российской Федерации для списания комиссии за предоставление доступа к     услуге <данные изъяты>» №, сведения о физическом лице - бенефициарном владельце, копия паспорта гражданина РФ на имя Соколова И.В., приказ № о назначении на должность от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации серии 86 №, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 86 №, копия устава общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сведения из ФМС России, сведения из ФНС России (том 2 л.д. 39-46);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ юридическое дело ООО «<данные изъяты>», ИНН № по расчетному счету, открытому в АО <данные изъяты>» признано вещественным доказательством и приобщено к материалам дела (том 2 л.д. 45-46);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск, предоставленный из ИФНС России по <адрес> с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № дсп. Согласно осмотру, на диске имеются файлы со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также, сведения о том, что расчетные счета, открытые Обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» ликвидированы (том 1 л.д. 217-221);

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> заместителя начальника отдела учета налогоплательщиков ФИО11 регистрационного дела ООО <данные изъяты>», ОГРН № на 38 листах (том 1 л.д. 98-102);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело <данные изъяты>», ОГРН № на 38 листах, состоящее из: расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, заявления физического лица о достоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, лист учета выдачи документов А4 № расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, свидетельствования подлинности подписи <адрес>8, выданного нотариусом ФИО12, зарегистрированного в реестре за №, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, запроса на имя руководителя ИФНС России по <адрес>, копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, устава Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (том 1 л.д. 222-227);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. исследуемые подписи от имени Соколова И.В. в следующих документах: заявлении о об открытии банковского счета <данные изъяты>-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (подпись на оборотной стороне в графе «Генеральный директор/Устав»); в анкете клиента-юридического лица (резидента РФ) (подпись на оборотной стороне 3 листа в графе «Генеральный директор/Устав»); в подтверждении о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (подпись в графе «Генеральный директор/Устав»); в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «<данные изъяты>» (подпись в графе «Уполномоченное лицо: Соколов И.В.»); в подтверждении о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (подпись на оборотной стороне в графе «генеральный директор»); в карточке с образцами подписей и оттиска печати (подпись на оборотной стороне в графах «образец подписи» и «подпись клиента»); в заявлении на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» (подпись в графе «генеральный директор»); в заявлении на выпуск банковской карты (подпись на оборотной стороне в графе «генеральный директор/ устав»); в заявлении на предоставление доступа к услуге «Альфа-Консьерж» (подпись в графе «генеральный директор»); в сведениях о физическом лице - бенефициарном владельце (подпись в графе «генеральный директор/устав); в справке об открытии счета (рукописный текст «Справка получена Соколов И.В. 22.10.15» и подпись); в карточке с образцами подписей и оттиска печати (подпись на оборотной стороне в графах «образец подписи» и «подпись клиента»); в дополнительном соглашении к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ № счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «клиент»); в первичном интервью клиента - юридического лица и индивидуального предпринимателя (подпись и рукописный текст на 3 листе в графе «руководитель»); в заявлении (информация о бенефициарном владельце) от ДД.ММ.ГГГГ (рукописный текст в графе «основание» и подпись в графе «генеральный директор»); в заявлении (информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком) от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «генеральный директор); в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «подпись»); в заявлении о выдаче выписок из лицевого счета и приложений к ним на бумажных носителях от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «Клиент»); в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ (информация о выгодоприобретателях) (подпись в графе «генеральный директор»); в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ (информация о лицензиях) (подпись в графе «генеральный директор»); в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ (информация о отзывах о деловой репутации) (подпись в графе «генеральный директор»); в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ (подпись в графе «генеральный директор») выполнены Соколовым И.В.

2. Исследуемые рукописные записи: «Справка получена Соколов И.В. ДД.ММ.ГГГГ.» в справке об открытии счета <данные изъяты>» в <адрес> «Екатеринбургский<данные изъяты>» и Соколов И.В.» в строке «Руководитель» третьего листа первичного интервью клиента - юридического лица и индивидуального предпринимателя, выполнены Соколовым И.В.

3. Ответить на вопрос: кем, Соколовым И.В. или другим лицом выполнена исследуемая рукописная запись «учредительные документы» в заявлении (информации о бенефициарном владельце) от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Соколов И. В. (основание)», не представилось возможным (Том 2 л.д. 112-136, 219-220);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием младшего специалиста группы продаж ипотечных кредитов АО <данные изъяты>» ФИО13 осмотрен операционный офис АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 150-156);

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> младшего специалиста группы продаж ипотечных кредитов АО «Райффайзенбанк» ФИО13 копии юридического дела ООО СК <данные изъяты>», ОГРН № ИНН № на 25 листах (том 1 л.д. 90-93);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена копия юридического дела ООО <данные изъяты> ИНН № ОГРН № на 25 листах, а именно: копия анкеты потенциального клиента - юридического резидента РФ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФ Соколова И.В., копия памятки для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 86 №, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия списка участников общества с ограниченной ответственностью Строительная <данные изъяты>», копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>», копия заявления на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты <данные изъяты>/7» в АО <данные изъяты>», копия запроса на сертификат ключа АСГ1 для системы <данные изъяты>» ЗАО «<данные изъяты>», копия заявления на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления услуг с использованием системы Банк-клиент <данные изъяты>» и подключение к системе Банк-клиент «<данные изъяты>», копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета (банковских счетов) в АО «Райффайзенбанк» (том 1 л.д. 186-189);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ копия юридического дела ООО <данные изъяты>», ИНН № по расчетному счету, открытому в АО «<данные изъяты>» признано вещественным доказательством и приобщено к материалам дела (том 1 л.д. 190-191).

Доказательства, представленные сторонами и исследованные судом, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела. Эти доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сопоставимы между собой, их источник установлен в ходе судебного разбирательства. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля, оглашенным в судебном заседании, а также письменным доказательствам, приведенным выше.

В судебном заседании подсудимый Соколов И.В. вину в совершении преступлений признал полностью. Его показания подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела следует, что Соколов И.В., открывая расчетные счета, внося сведения о том, что является генеральным директором <данные изъяты>», достоверно знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в представляемых документах, не будет осуществлять и условий для ее фактического осуществления не имеет, и сам он не являлся генеральным директором ООО, не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации.

Действуя с корыстной целью, Соколов И.В., являясь номинальным руководителем и учредителем <данные изъяты>» открыл в АО <данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» расчетные счета, получив при этом электронные средства - логин и пароль, USB-флеш карту «eToken» - предназначенные для осуществления электронных платежей, которые передал неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, за обещанное ему неустановленным лицом денежное вознаграждение.

Соколов И.В., будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью Общества, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

За свои незаконные действия Соколова И.В. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

В каждом конкретном случае Соколов И.В. совершил действия, составляющие часть объективной стороны приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем действия подсудимого правильно квалифицированы как два преступления.

Таким образом, суд находит вину подсудимого Соколова И.В. в совершении инкриминируемых деяний полностью доказанной.

Действия Соколова И. В. суд квалифицирует:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (действия в АО «<данные изъяты>») - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (действия в АО «<данные изъяты>») - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания Соколову И.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые, в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких, личность подсудимого, который имеет постоянное место работы и жительства, характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, по месту работы – положительно, под диспансерным наблюдением врача психиатра, психиатра-нарколога не состоит, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи – он состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка, в том числе, при наличии, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: по обоим преступлением: в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в сообщении им подробной информации о совершенных деяниях и даче последовательных признательных показаний об этом; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья – наличие заболевания.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 6, 60 УК РФ, целями и задачами наказания, учитывая влияние наказания на исправление виновного, исходя из степени тяжести содеянного и наступивших последствий, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление Соколова И.В. возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы, со штрафом, так как считает, что другой вид наказания не достигнет цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. По мнению суда, назначение наказания в виде лишения свободы будет отвечать требованиям уголовного закона о соразмерности и справедливости наказания.

При назначении наказания по обоим преступлениям суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При обсуждении возможности применения положений ст. 73 УК РФ и назначения Соколову И.В. наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, являющихся умышленными, из корыстных побуждений, а также характеристику личности подсудимого, имеющего постоянное место работы и жительства, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка на иждивении, социально-адаптированного, ранее не судимого, и полагает, что его исправление возможно без изоляции от общества.

С учётом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, совершение преступлений умышленно, из корыстных побуждений, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд полагает, что основания для снижения категории преступлений, предусмотренные ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Учитывая характеристику личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, являющегося дееспособным, отсутствие препятствий к труду, в том числе по состоянию здоровья, отсутствие сведений о нахождении его в тяжелой жизненной ситуации, суд полагает, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, не имеется. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания также не имеется.

При определении размера штрафа по каждому преступлению суд учитывает тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого Соколова И.В., который имеет трудоспособный возраст, удовлетворительное состояние здоровья, а также его имущественное и семейное положение.

Избранную в отношении Соколова И.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, после вступления приговора в законную силу: материалы оперативно-розыскной деятельности (<данные изъяты>»), материалы оперативно-розыскной деятельности (АО <данные изъяты>»), CD-R диск из ИФНС России по <адрес> с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, копию регистрационного дела <данные изъяты>», копию юридического дела ООО <данные изъяты>» - оставить на хранении в материалах уголовного дела,

регистрационное дело <данные изъяты>» - оставить на хранении в ИФНС России по <адрес>,

юридическое дело ООО <данные изъяты>» - оставить на хранении в операционном офисе «<данные изъяты>»,

документы, изъятые в <данные изъяты>-3» - оставить на хранении в ООО <данные изъяты>

документы, изъятые в ОГИБДД УМВД России по <адрес> - оставить на хранении в ОГИБДД УМВД России по <адрес>,

документы, изъятые в <данные изъяты>» - оставить на хранении в <данные изъяты>»,

документы, изъятые в Военном комиссариате <адрес> и <адрес> - оставить на хранении в Военном комиссариате <адрес>Югры,

документы, изъятые в АУ «<данные изъяты>» - оставить на хранении в АУ «<данные изъяты>».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Соколова И. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (действия в АО «Альфа-Банк»), ч. 1 ст. 187 УК РФ (действия в АО «Райффайзенбанк») и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (действия в АО «<данные изъяты>) в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (действия в АО «<данные изъяты>») в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Соколову И. В. назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на Соколова И.В. в период отбывания наказания следующие обязанности:

встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства;

не менять место работы и жительства без уведомления указанного органа,

один раз в месяц являться для регистрации в указанный специализированный государственный орган в дни, установленные данным органом.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>.

Меру пресечения Соколову И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, после вступления приговора в законную силу: материалы оперативно-розыскной деятельности (АО «<данные изъяты>»), материалы оперативно-розыскной деятельности (АО «<данные изъяты>»), CD-R диск из ИФНС России по <адрес> с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, копию регистрационного дела ООО <данные изъяты>», копию юридического <данные изъяты>» - оставить на хранении в материалах уголовного дела,

регистрационное дело ООО <данные изъяты>» - оставить на хранении в ИФНС России по <адрес>,

юридическое дело ООО <данные изъяты>» - оставить на хранении в операционном офисе «<данные изъяты>»,

документы, изъятые в ООО <данные изъяты> - оставить на хранении в ООО <данные изъяты>»,

документы, изъятые в ОГИБДД УМВД России по <адрес> - оставить на хранении в ОГИБДД УМВД России по <адрес>,

документы, изъятые в <данные изъяты>» - оставить на хранении в ЧОУ ДПО «Новолик»,

документы, изъятые в Военном комиссариате <адрес> и <данные изъяты> - оставить на хранении в Военном комиссариате <адрес> и <данные изъяты>-Югры,

документы, изъятые в АУ «<данные изъяты>» - оставить на хранении в АУ «<данные изъяты>».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Н.Г. Стрекаловских

КОПИЯ ВЕРНА «16» июня 2023 года

Подлинный документ находится в деле № 1-606/2023

СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХМАО-ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда

_______________________________Н.Г. Стрекаловских

Судебный акт не вступил в законную силу

Секретарь с.з ______________________ Д.А. Бабенко