Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-46/2024 (1-381/2023;) от 01.12.2023

УИД 57RS0022-01-2023-003750-47 Производство 1-46/2024

(1-381/2023)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 марта 2024 года город Орёл

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Агаркова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Петренко Я.М.,

с участием:

государственных обвинителей Зюзиной Д.В., Бригиды К.А., Ничипорчука В.Н.,

подсудимого Карлова Н.Ю.,

его защитника – адвоката Орловской областной коллегии адвокатов Холдман Т.А., представившей удостоверение № 0491 от 04.06.2007 г. и ордер № 1768 от 11.01.2024 г.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении суда уголовное дело в отношении

Карлова Николая Юрьевича, (информация скрыта) не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Карлов Н.Ю. совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период, предшествующий 10.06.2020, на территории г. Орел, более точное место следствием не установлено, к Карлову Николаю Юрьевичу, являющемуся подставным лицом – единственным участником и директором Общества с ограниченной ответственностью «(информация скрыта)», ИНН (номер обезличен), ОГРН (номер обезличен) (далее по тексту - ООО «(информация скрыта)»), обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «(информация скрыта)», с целью неправомерного, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «(информация скрыта)», на что Карлов Н.Ю. дал свое согласие.

В связи с этим, Карлов Н.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «(информация скрыта)», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «(информация скрыта)», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «(информация скрыта)», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 10.06.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут лично обратился в Операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: (адрес обезличен), указав в своем заявлении номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (информация скрыта), используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, где на основании представленных им документов, для ООО «(информация скрыта)» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. Кроме того в период с 10.06.2020 по 11.06.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в вышеуказанном офисе ПАО «РОСБАНК», Карлову Н.Ю. к расчетному счету (номер обезличен) была выдана банковская карта (номер обезличен), являющаяся электронным носителем информации. Получив вышеуказанные электронные средства платежа и электронный носитель информации, Карлов Н.Ю. в период с 10.06.2020 по 11.06.2020, находясь вблизи вышеуказанного Операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыв их, в целях неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Карлов Н.Ю. 10.06.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, лично обратился в дополнительный офис (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), указав в своем заявлении номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (информация скрыта), используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, где на основании представленных им документов, для ООО «(информация скрыта)» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. Кроме того 10.06.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в вышеуказанном офисе ПАО «Сбербанк», Карлову Н.Ю. к расчетному счету (номер обезличен) выдана бизнес карта (номер обезличен), а 16.06.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, выдана бизнес карта (номер обезличен), являющиеся электронными носителями информации. Получив вышеуказанные электронные средства платежа и электронные носители информации, Карлов Н.Ю. в период с 10.06.2020 по 16.06.2020, находясь вблизи вышеуказанного дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыв их, в целях неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Карлов Н.Ю. 16.06.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, лично обратился в Операционный офис «Орловский» Воронежского филиала АО «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенный по адресу: (адрес обезличен), указав в своем заявлении номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (информация скрыта), используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, где на основании представленных им документов, для ООО «(информация скрыта)» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. Кроме того 16.06.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в вышеуказанном офисе АО «Акционерный банк «РОССИЯ», Карлову Н.Ю. к расчетному счету (номер обезличен) выдан Рутокен ЭЦП 2.0 (номер обезличен) с содержащимся на нем средством криптографической защиты информации, необходимым для использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и последующего осуществления перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «(информация скрыта)», являющийся электронным носителем информации. Получив вышеуказанные электронные средства платежа и электронные носители информации, Карлов Н.Ю. 16.06.2020, находясь вблизи вышеуказанного Операционного офиса «Орловский» Воронежского филиала АО «Акционерный банк «РОССИЯ», передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыв их, в целях неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Карлов Н.Ю. 16.06.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, лично обратился в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), указав в своем заявлении номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (информация скрыта), используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, где на основании представленных им документов, для ООО «(информация скрыта)» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. Кроме того 16.06.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в вышеуказанном офисе АО «Райффайзенбанк», Карлову Н.Ю. к расчетному счету (номер обезличен) выдана бизнес карта (номер обезличен), являющаяся электронным носителем информации. Получив вышеуказанные электронные средства платежа и электронные носители информации, Карлов Н.Ю. 16.06.2020, находясь вблизи вышеуказанного Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк», передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыв их, в целях неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Карлов Н.Ю. 16.06.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявке на открытие расчетного счета в АО «Минбанк», лично встретился с представителем указанной банковской организации на территории г. Орла, которому передал все необходимы для открытия счетов документы, указав в своем заявлении номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (информация скрыта), используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, основании которых в этот же день сотрудниками АО «Минбанк», для ООО «(информация скрыта)» были открыты расчетные счета (номер обезличен), (номер обезличен), к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. Получив вышеуказанные электронные средства платежа Карлов Н.Ю. 16.06.2020, находясь на территории г. Орла, передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыв их, в целях неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Карлов Н.Ю. 03.07.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, лично обратился в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), указав в своем заявлении номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (информация скрыта), используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, где на основании представленных им документов, для ООО «(информация скрыта)» были открыты расчетные счета (номер обезличен), (номер обезличен), к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. Кроме того 03.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в вышеуказанном офисе ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития», Карлову Н.Ю. к расчетным счетам (номер обезличен), (номер обезличен) выдана бизнес-карта (номер обезличен), являющаяся электронным носителем информации. Получив вышеуказанные электронные средства платежа и электронные носители информации, Карлов Н.Ю. 03.07.2020, находясь вблизи вышеуказанного дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития», передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыв их, в целях неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Карлов Н.Ю. виновность в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, суду пояснил, что указанные в обвинительном заключении обстоятельства совершения им преступления изложены верно. Примерно в мае 2020 года через своего знакомого он познакомился с ранее неизвестным мужчиной по имени Владлен, который ему предложил подработать. Для чего необходимо было открыть юридическое лицо и от имени юрлица открыть расчетные счета в разных банках, за что Владлен пообещал ему ежемесячно платить по 15 тысяч рублей. Он согласился и несколько дней они с Владленом поехали в фирму ООО «(информация скрыта)», где ему подготовили все документа для регистрации юрлица ООО «(информация скрыта)» и направили на регистрацию в налоговую. После регистрации они с Владленом ездили по разным банкам, где он заходил и открывал расчетные счета на фирму, а Владлен ждал его на улице. В какие банки они ездили он уже не помнит, но точно были в Сбербанке. Владлен дал ему номер телефона и адрес электронной почты, которые надо было указывать при открытии счета. Он их указывал, а после получения документов, все документы и карты он отдавал Владлену возле здания банков. За данные действия Владлен ему заплатил всего один раз 15000 рублей. Никаких операций по данным счетам он не производил, никакую финансово-хозяйственную деятельность организации не осуществлял.

Допросив подсудимого, свидетелей исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает Карлова Н.Ю. виновным в совершении изложенного выше преступления, поскольку, помимо признания подсудимым своей вины, виновность последнего подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

-Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых она в 2020 году являлась директором ООО «(информация скрыта)», которая оказывает услуги по оформлению соответствующей документации при регистрации и ликвидации фирм. В 2020 году, дату не помнит, в ООО «(информация скрыта)» обратился Карлов Н.Ю. для оказания ему услуги по подготовке документов, необходимых для регистрации ООО «(информация скрыта)», которая ему была оказана. Подготовлены документы, необходимые для создания ООО «(информация скрыта)», которые им были подписаны лично. Также ему была предложена услуга по выпуску электронно-цифровой подписи (ЭЦП), на что он согласился. После того, как Карлов Н.Ю. получил ЭЦП, с помощью нее были подписаны сканы документов, необходимых для создания юридического лица (заявление Р11001, устав, решение единственного учредителя, гарантийное письмо, и прочее), после чего указанные документы были направлены по каналам связи в ИФНС (номер обезличен) по Орловской области (том 1 л.д. 119-123).

-Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №3, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с 2014 года у него имеется фирма ООО «(информация скрыта)», в которой он является единственным учредителем и генеральным директором. У него в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: (адрес обезличен), которое он сдает в аренду. Примерно в конце апреля 2020 года в первой половине дня к нему незнакомый мужчина, который намеревался арендовать его помещение и сообщил, что он открывает юридическое лицо ООО «(информация скрыта)» и ему для регистрации в налоговой инспекции нужно гарантийное письмо и документы на собственность. В этот же день т.е. 28.04.2020 он предоставил гарантийное письмо о предоставлении офиса и юридического адреса, договор аренды они должны были подписать, после того как будет зарегистрирована фирма ООО «(информация скрыта)». Однако после этого он больше ни разу данного мужчину не видел. По его адресу доставлялась почтовая корреспонденция для ООО «(информация скрыта)», но за ней никто не приходил. Он понял, что данная организация не будет осуществлять свою деятельность по этому адресу и сообщил об этом в налоговую инспекцию (т. 1 л.д. 162-165).

-Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №2, согласно которым в 2020 году она работала в МРИФНС Росси (номер обезличен) по Орловской области. 02.06.2020 года от Карлова Н.Ю. в форме электронных документов подписанных ЭЦП в ИФНС поступили документы для государственной регистрации ООО «(информация скрыта)». Данное юридическое лицо было зарегистрировано, о чем сообщено заявителю. В последующем была проверка места нахождения организации, выявлена недостоверность адреса,. Потом Карлов предоставил заявление о недостоверности информации о нем как руководителе и учредителе данной организации, после чего было принято решение о прекращении деятельности ООО. Данное решение затем отменено, возможно по причине наличия задолженности. До настоящего времени ликвидация организации не произведена.

-Показаниями на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, сотрудника банка ПАО «Сбербанк» Свидетель №4 допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым она пояснила о правилах открытия расчётных счетов, обстоятельствах оформления расчетного счета и получения корпоративной бизнескарты для юридического лица, перечне необходимых документов. Сообщила, что в 2020 году для ООО «(информация скрыта)» был открыт расчетный счет и выданы электронные средства платежа – логин и пароль, а также банковская карта. При обращении в банк в обязательном порядке личность клиента устанавливают по паспорту. Клиент заполняет анкету, где указывает номер телефона и адрес электронной почты, предоставляет уставные и регистрационные документы на юридическое лицо. При обращении клиентов в банк, осуществляется их обязательное информирование о том, что передача третьим лицам платежных карт и/или иных средств электронного платежа, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, запрещена (том 1 л.д. 132-136).

-Показаниями на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, сотрудника ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» Свидетель №6 (т. 1 л.д. 146-153), сотрудника ПАО «Росбанк» Свидетель №5 (т. 1 л.д. 138-145), сотрудника АО «Акционерный банк «Россия» ФИО8 (т. 1 л.д. 154-161), сотрудника АО «Райффайзенбанк» Свидетель №8 (т. 1 л.д. 170-175), допрошенных в качестве свидетелей, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №4 о правилах открытия расчётных счетов, а также об обстоятельствах оформления расчетного счета, получения электронных средств платежа и корпоративной бизнескарты Карловым Н.Ю.

-Показаниями на предварительном следствии, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, сотрудника ПАО «Сбербанк» Свидетель №9, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым Карлову Н.Ю. было выдано две карты, первая карта была выдана 10.06.2020 (номер обезличен), вторая карта выдана 16.06.2020 (номер обезличен) Указанные карты были выданы в офисе банка по адресу: (адрес обезличен). Других карт клиенту ООО «(информация скрыта)» не выдавалось (том 3 л.д. 202-205).

-Протоколом выемки от 14.08.2023, в соответствии с которым в АО «Акционерный банк «Россия» изъята банковская документация ООО «(информация скрыта)» (том 1 л.д. 200-204).

-Протоколом выемки от 30.08.2023, в соответствии с которым в ПАО «Промсвязьбанк» изъята банковская документация ООО «(информация скрыта)» (том 1 л.д. 240-244).

-Протоколом выемки от 15.08.2023, в соответствии с которым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» изъята банковская документация ООО «(информация скрыта)» (том 2 л.д. 5-9).

-Протоколом выемки от 21.08.2023, в соответствии с которым в дополнительном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк» изъята банковская документация ООО «(информация скрыта)» (том 2 л.д. 49-52).

-Протоколом выемки от 24.08.2023, в соответствии с которым в дополнительном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк» изъята банковская документация ООО «(информация скрыта)» (том 2 л.д. 70-72).

-Протоколом выемки от 08.08.2023, в соответствии с которым в ПАО «Росбанк» изъята банковская документация ООО «(информация скрыта)». (том 2 л.д. 80-84).

-Протоколом выемки от 24.07.2023, в соответствии с которым в ПАО «Сбербанк» изъята банковская документация ООО «(информация скрыта)». (том 2 л.д. 109-113).

-Заключением эксперта № 922/2-1-23 от 13.09.2023, согласно которому подписи во всех, представленных на экспертизу, банковских документах АО «Акционерный банк «Россия», касающихся открытия расчетного счета для ООО «(информация скрыта)», от имени Карлова Н.Ю. выполнены самим Карловым Н.Ю. (т. 2 л.д. 180-188).

-Заключением эксперта № 926/2-1-23 от 13.09.2023, согласно которому подписи во всех банковских документах АО «Райффайзенбанк», касающихся открытия расчетного счета для ООО «(информация скрыта)», от имени Карлова Н.Ю. выполнены самим Карловым Н.Ю. (т. 2 л.д. 192-199).

-Заключением эксперта № 925/2-1-23 от 13.09.2023, согласно которому подписи во всех, представленных на экспертизу, банковских документах ПАО Сбербанк», касающихся открытия расчетного счета для ООО «(информация скрыта)», от имени Карлова Н.Ю. выполнены самим Карловым Н.Ю. (том 2 л.д. 203-210).

-Заключением эксперта № 924/2-1-23 от 13.09.2023, согласно которому подписи во всех, представленных на экспертизу, банковских документах ПАО «Росбанк», касающихся открытия расчетного счета для ООО «(информация скрыта)», от имени Карлова Н.Ю. выполнены самим Карловым Н.Ю. (том 2 л.д. 216-225).

-Заключением эксперта № 923/2-1-23 от 13.09.2023, согласно которому подписи во всех, представленных на экспертизу, банковских документах ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», касающихся открытия расчетного счета для ООО «(информация скрыта)», от имени Карлова Н.Ю. выполнены самим Карловым Н.Ю. (том 2 л.д. 231-237).

-Протоколом осмотра предметов от 05.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр копии регистрационного дела ООО «(информация скрыта)» ИНН (номер обезличен), ОГРН (номер обезличен), в ходе которого осмотрены документы, касающиеся государственной регистрации юридического лица ООО «(информация скрыта)» в количестве 13 штук, подтверждающие факт обращения Карлова Н.Ю., выступающего в качестве учредителя и руководителя ООО «(информация скрыта)», в МРИФНС России (номер обезличен) по Орловской области и предоставление им необходимых документов для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица (т. 2 л.д. 239-244).

-Протоколом осмотра предметов от 21.09.2023 с фототаблицей, согласно которым произведен осмотр банковской документации ООО «(информация скрыта)», касающейся открытия расчетных счетов в АО «Акционерный банк «Россия», АО «Минбанк», АО ««Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», подтверждающие факт обращения Карлова Н.Ю. в качестве руководителя ООО «(информация скрыта)», в вышеуказанные банковские организации для открытия расчетных счетов ООО «(информация скрыта)». Также были осмотрены, содержащиеся в вышеуказанной банковской документации, выписки движений по счетам ООО «(информация скрыта)», открытым в АО «Акционерный банк «Россия», АО «Минбанк», АО ««Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», подтверждающие факт осуществления иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «(информация скрыта)» (т. 3, л.д. 37).

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной виновность Карлова Н.Ю. в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» к электронному средству платежа относятся - платежные карты национальной платежной системы, а также международных платежных систем, эмитированные на территории России, дистанционные системы обслуживания, включающие в себя: интернет-банки, приложения для мобильных телефонов, банкоматы, платежные терминалы и иные средства самообслуживания. Под «электронным носителем информации» понимается материальный носитель используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, в том числе для использования в сети интернет, к которому относится ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента к электронным носителям информации, поскольку функциональный ключевой носитель как правило это USB накопитель, с записанной на нем файлом ключа электронной подписи клиента.

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведённых выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым подсудимый Карлов Н.Ю., зарегистрировав ООО «(информация скрыта)», путём предоставления соответствующих документов оформил расчётные счета в шести банках, после чего за вознаграждение передал документы об оформлении расчётных счетов ООО «(информация скрыта)», подключении систем дистанционного банковского обслуживания, банковские карту, со средствами доступа к ним, неизвестному лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не являющемуся работником ООО «(информация скрыта)» и не имеющему законного права осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «(информация скрыта)», для дальнейшего неправомерного использования в целях приёма, выдачи и перевода денежных средств. Указанные электронные средства позволяли неизвестному лицу, материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, без ведома Карлова Н.Ю. самостоятельно распоряжаться расчетными счетами ООО «(информация скрыта)» в обход используемых банками систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого Карлова Н.Ю. по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении Карлову Н.Ю. вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, состояние его здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено умышленное оконченное тяжкое преступление, в сфере экономической деятельности.

При изучении личности подсудимого Карлова Н.Ю. установлено, что он на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит (том 3 л.д. 93, 209), по месту жительства участковым уполномоченным ОП №2 УМВД России по г. Орлу характеризуется удовлетворительно (том 3 л.д. 107), разведен, лиц на иждивении не имеет (том 3 л.д. 98-105), не судим (том 3 л.д. 83, 86-89).

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит явку с повинной, выразившуюся в его письменных объяснениях об обстоятельствах совершенного преступления до возбуждении уголовного дела, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что Карлов Н.Ю. изначально давал в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, которые подтвердил при проведении других следственных действий, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание в качестве исключительных обстоятельств, совокупность наличия смягчающих наказание обстоятельств – явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние и признание вины, что существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного преступления, и руководствуясь разъяснениями, содержащимися в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 11.06.2021 года, Карлову Н.Ю. было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, которые он отбыл 22.12.2021 года.

С учетом вышеуказанного обстоятельства суд, руководствуясь ч. 5 ст. 69 УК РФ, а также принимая во внимание разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (п.57), при определении окончательного наказания по приговору полагает необходимым назначить наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 11.06.2021 года, пересчитав его в соответствии с правилами ч. 1 ст. 71 УК РФ, что соответствует 25 дням лишения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Карловым Н.Ю. преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, его молодой возраст, влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок, и, в силу ч. 5 данной статьи – обязанности не изменять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

При этом в случае отмены условного наказания в окончательное наказание необходимо засчитать отбытое наказание по первому приговору, пересчитав его в соответствии с правилами ч. 1 ст. 71 УК РФ.

В соответствии со ст.81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд                     

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Карлова Николая Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по настоящему приговору с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 11.06.2021 года, окончательно назначить Карлову Николаю Юрьевичу наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 15 (пятнадцать) дней.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Карлову Н.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого он должен доказать свое исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденного в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В случае отмены условного осуждения, засчитать в окончательное наказание 200 часов обязательных работ, отбытых по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 11.06.2021 года, что согласно с ч. 1 ст. 71 УК РФ соответствуют 25 дней лишения свободы.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «(информация скрыта)»; банковская документация в отношении ООО «(информация скрыта)» - хранить при уголовном деле

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Н. Агарков