Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-457/2019 от 02.08.2019

Дело №1-457/2019         

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала                         23 августа 2019 г.

Ленинский районный суд в составе:

председательствующего судьи Онжолова М.Б.,

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Шахбанова Ю.Ш.,

подсудимого Сулейманова Г.К.,

защитника Гаджиевой О.А., представившей удостоверение №, выданное ГУ МЮ РФ по РД и ордер №,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Сулейманова ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, РД, гражданина РФ, <данные изъяты>, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, РД

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

Установил:

    Сулейманов Г.К. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с сентября 2017 года и не позднее 05.10.2017, ФИО4, действуя в сговоре с ФИО5, направленном на создание (образование) юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, находясь в <адрес> Республики Дагестан, более точное место не установлено, обратился к Сулейманову Г.К. с предложением заработка в виде денежного вознаграждение в сумме 100 000 рублей за единовременное предоставление паспорта гражданина Российской Федерации, последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридического лица с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о том, что Сулейманов Г.К. является учредителем и директором вновь создаваемого юридического лица. При этом ФИО4 разъяснил Сулейманову Г.К., что последний не будет принимать участия в управлении созданной от его имени организации. Осознавая, что он не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, Сулейманов Г.К. согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и формального назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и его назначении на должность руководителя создаваемой организации.

Затем, в период с сентября 2017 года и не позднее 05.10.2017, находясь в <адрес> Республики Дагестан, Сулейманов Г.К., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, передал ФИО4 паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, серии 8214 №, выданный ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, то есть документ, удостоверяющий личность, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о единственном учредителе и руководителе вновь создаваемого юридического лица, то есть сведений о подставном лице, о чем ФИО4 сообщил ФИО6

После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое органом управления юридическое лицо, ФИО6 организовал предоставление вышеуказанного паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя Сулейманова Г.К., ФИО7, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: <адрес>.

Затем, в период с сентября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, неосведомленная о преступном характере совершаемых Сулеймановым Г.К., ФИО8 и ФИО5 действий, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, изготовила от имени Сулейманова Г.К. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому Сулейманов Г.К. являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Профессионал»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Профессионал», согласно которому учредитель Сулейманов Г.К. принял решение о создании ООО «Профессионал» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложил обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Профессионал», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Профессионал».

Затем, Сулейманов Г.К. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО8 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО7, подписал подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Профессионал», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины представил их в инспекцию ФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники инспекции ФНС по <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Сулейманова Г.К., на основании полученных от последнего документов, которые соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», внесли запись в ЕГРЮЛ за № о создании ООО «Профессионал» ИНН 0571011409, и сведения о Сулейманове Г.К., как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Профессионал», при этом Сулейманов Г.К. не имел цели управления ООО «Профессионал», являлся подставным лицом, который административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления данного юридического лица не выполнял.

Приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимого Сулейманов Г.К., согласившегося с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя.

Условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.314 УПК РФ, при которых суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, соблюдены.

Обвинение, предъявленное Сулейманову Г.К., обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Вина Сулейманова Г.К. в предъявленном обвинении полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

Действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении Сулейманову Г.К. наказания за совершенное преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание вины и раскаяние в содеянном, а также согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Кроме того, суд принимает во внимание, что подсудимый ранее не судим, совершил преступление, которое относятся к категории небольшой тяжести, вину свою признал полностью, в содеянном раскаивается, социально обустроен, характеризуется положительно, на учете в психиатра и нарколога не состоит, эти обстоятельства судом признаются обстоятельствами смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание Сулейманову Г.К., по делу не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о том, что наказание в виде обязательных работ из числа предусмотренных за совершенное Сулеймановым Г.К. преступление сможет обеспечить достижение целей наказания.

Законных оснований для применения ст.ст.75, 76.2 УК РФ судом не установлено.

Согласно ч.3 ст.81 УПК РФ вещественное доказательство по делу мобильный телефон модели «iPhone» по вступлении приговора в законную силу подлежит возврату по принадлежности, компакт диск, содержащий в памяти 54 аудиозаписей разговоров, регистрационное дело ООО «Профессионал», учредительные документы ООО «Профессионал», печать ООО «Профессионал» и доверенность от имени генерального директора ООО «Профессионал» Сулейманова Г.К., подлежит хранению при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сулейманова ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 180 (сто восемьдесят) часов обязательных работ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Сулейманову ФИО14 оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: мобильный телефон модели «iPhone» по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности Сулейманову Г.К., компакт диск, содержащий в памяти 54 аудиозаписей разговоров, регистрационное дело ООО «Профессионал», учредительные документы ООО «Профессионал», печать ООО «Профессионал» и доверенность от имени генерального директора ООО «Профессионал» Сулейманова Г.К. хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- М.Б. Онжолов