Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-72/2023 от 02.02.2023

                                                   П Р И Г О В О Р                            Дело №1-72/2023

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск                                                                                           02 мая 2023 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Хуртиной А.В., при секретарях Галныкиной С.М., Пашагиной В.В., помощнике судьи Терентьевой А.С., с участием государственных обвинителей помощников прокурора Засвияжского района г.Ульяновска Игнатьевой Л.А., Шабашева О.С. Селезнева В.А., подсудимого Шулепова А.М., его защитников адвокатов Стуловой В.Г., Ляхова Н.Н., потерпевших ФИО420., ФИО421., ФИО422., ФИО423 рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Шулепова ФИО156, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187 УК РФ, -

                                                        У С Т А Н О В И Л:

Шулепов А.М. в период с мая 2019 года, точная дата и время не установлены, по 21.05.2021, путем обмана, совершил хищение денежных средств, предоставленных из федерального бюджета Российской Федерации бюджету Ульяновской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, и денежных средств, принадлежащих индивидуальным предпринимателям главам крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО44 Н.Н., ФИО60 С.В., в особо крупном размере на общую сумму 6 052 030 рублей 87 коп., при следующих обстоятельствах.

В целях реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 717 от 14 июля 2012 года, ключевыми ориентирами которой утверждены, в том числе: обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий; развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и другие, 20 апреля 2019 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 476 утверждены «Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», которые устанавливают условия, цели и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения результатов реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В целях реализации указанных Постановлений Правительства Российской Федерации, 23 мая 2019 года Правительством Ульяновской области вынесено Постановление № 233-П «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», которым утверждены:

- Правила предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее КФХ) грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап»;

- Правила предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с их развитием.

Гранты предоставляются заявителям, ставшим победителями конкурсного отбора, в целях финансового обеспечения части их затрат (без учета сумм налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, в том числе в соответствии с государственной программой Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, на следующие цели:

-на реализацию проекта «Агростартап» - в размере не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат (без учета сумм налога на добавленную стоимость);

-на реализацию проекта «Агростартап», предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, на развитие и создание которого предоставляется грант, - в размере, не превышающий 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат (без учета сумм налога на добавленную стоимость). Часть средств гранта, полученных КФХ, направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и не более 50 процентов общего объема средств.

На основании вышеуказанных Правительственных инициатив, 25 мая 2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и Правительством Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Субъект», с другой стороны, заключено Соглашение «о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» №, предметом которого явилось предоставление из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету Ульяновской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось в целях достижения результатов федерального проекта по Субъекту, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта в целях софинансирования которых предоставлялся иной межбюджетный трансферт составил в 2019 году (без учета сумм налога на добавленную стоимость) 81 066 701 рубль 00 коп.

В мае-июне 2019 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее 27.06.2019, Шулепову А.М. из стало известно об открытии конкурса на предоставление главам КФХ гранта «Агростартап», в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области №-П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГКФХ, являющиеся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива и ставшими победителями указанного конкурсного отбора, должны часть средств гранта в размере не менее 25% использовать на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членами которого являются.

В этот момент у Шулепова А.М. возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, предоставляемых из федерального бюджета Российской Федерации главам крестьянского (фермерского) хозяйства (ИП ГКФХ) – получателям гранта на реализацию проекта «Агростартап», предусматривающего использование части средств гранта и личные накопления последних на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Во исполнение своего преступного умысла Шулепов А.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в особо крупном размере федеральному бюджету Российской Федерации и главам крестьянских (фермерских) хозяйств, и желая их наступления, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был организовать сельскохозяйственный потребительский кооператив, который фактически деятельности не осуществлял, в который, путем обмана, под предлогом помощи в развитии фермерских хозяйств, вовлечь глав КФХ – получателей гранта на реализацию проекта «Агростартап». После того как главы КФХ получат денежные средства федерального бюджета, выделенные в рамках указанного гранта, и, в соответствии с Постановлением №-П, часть из них, не менее 25%, вместе с собственными денежными средствами, не менее 10% от средств гранта, перечислят на расчетный счет организованного Шулеповым А.М. сельскохозяйственного потребительского кооператива, последний получал возможность использовать данные денежные средства по своему усмотрению, не исполняя при этом свои обязательства перед членами кооператива и Министерством. Таким образом, завуалировав свои преступные действия, Шулепов А.М. получал возможность совершить хищение бюджетных денежных средств и денежных средств ГКФХ и распорядиться ими по собственному усмотрению.

С целью реализации своего преступного плана, Шулепов А.М. в мае-июне 2019 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее 27.06.2019, изготовил пакет документов для предоставления в налоговый орган с целью государственной регистрации юридического лица – сельскохозяйственного потребительского кооператива, в который вошли: протокол общего организационного собрания, Устав и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. При этом, желая скрыть свое участие в данном кооперативе, Шулепов А.М. убедил свою знакомую ФИО63 Н.А., не осведомленную о его преступных намерениях, стать председателем вновь созданного кооператива без намерения фактически являться участником (учредителем) и руководителем кооператива и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. Кроме того, Шулепов А.М., достоверно зная, в связи с длительным (с 2015 по 2018 года) нахождением на руководящих должностях в различных сельскохозяйственных кооперативах Ульяновской области (СПК «<данные изъяты>», СПССК «<данные изъяты>», СПоК «<данные изъяты>»), что в соответствии со ст.4 Федерального закона № 193-ФЗ от 08 декабря 1995 года «О сельскохозяйственной кооперации», потребительский кооператив образуется, если в его состав входит не менее двух юридических лиц или не менее трех граждан, при изготовлении протокола № общего организационного собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива включил в его состав своих родственников и знакомых, не имеющих отношение к ведению предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, а именно: <данные изъяты> – ФИО45 Г.Ф., <данные изъяты> – ФИО45 М.А., знакомого – ФИО31, а также ФИО32, являющегося ИП ГКФХ и председателем Совета некоммерческого партнерства «<данные изъяты>», но не подозревавшего о своем участии в указанном кооперативе. С целью придания наибольшей привлекательности вновь созданному им кооперативу, Шулепов А.М. заимствовал для его названия наиболее раскрученный в регионе бренд «<данные изъяты>», достоверно зная, что к данному товарному знаку не имеет никакого отношения. Таким образом, Шулепов А.М. использовал в приготовленных им для регистрационного органа документах название кооператива – Сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «<данные изъяты>» (СПоЖК «<данные изъяты>»).

Далее, в период с 27.06.2019 по 05.07.2019, Шулепов А.М., действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного плана, совместно со ФИО63 Н.А., находясь в помещении ИФНС России по <адрес>, расположенной в <адрес>, передал сотрудникам ИФНС ранее им изготовленные документы, необходимые для регистрации кооператива: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, прокол № Общего организационного собрания членов кооператива от 27.06.2019, Устав кооператива, а также чек-ордер об уплате государственной пошлины.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем было вынесено решение №А от 10 июля 2019 года о государственной регистрации – создания юридического лица <данные изъяты> «<данные изъяты>» (ИНН №).

После регистрации в налоговом органе указанного кооператива, ФИО63 Н.А., по указанию Шулепова А.М., в период с 10.07.2019 по 16.07.2019, более точные дата и время не установлены, находясь в помещении ПАО «Сбербанк России», Ульяновское ОСБ №, расположенном в <адрес>, открыла расчетный счет № с бизнес картой «VisaBusinessMomentum» №, после чего, в период с 16.07.2019 по 04.09.2019, находясь на территории г Ульяновска, более точное место не установлено, по требованию Шулепова А.М. передала последнему логин и пароль для доступа к программе «Сбербанк Бизнес Онлайн» по указанному расчетному счету и указанную бизнес карту. Далее, в период с 16.07.2019 по 02.10.2019 ФИО63 Н.А., по указанию последнего, находясь в помещении ПАО «Сбербанк России» в <адрес>, перерегистрировала полученную бизнес карту «VisaBusinessMomentum» № на имя Шулепова А.М., а также подала заявку на выдачу бизнес карты «MASTERCARD PREFERRED BUSINESS», после чего 22.10.2019 в помещении вышеуказанного банка получила бизнес карту «MASTERCARD PREFERRED BUSINESS» №, которую по требованию Шулепова А.М. в период с 22.10.2019 по 05.11.2019 передала последнему. Таким образом, Шулепов А.М. получил доступ к расчетному счету СПоЖК «<данные изъяты>» №.

Кроме того, в период с июля 2019 года по июль 2020 года, более точные время и даты не установлены, Шулепов А.М., действуя по ранее разработанному им преступному плану, воспользовавшись тем, что в силу своих должностных обязанностей руководителя СПССК «<данные изъяты>» и СПоК «<данные изъяты>» имел возможность присутствовать на различных слушаниях и совещаниях, проводимых в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее Министерство), расположенном в <адрес>, находясь по указанному адресу, стал знакомиться с ИП ГКФХ, подающими заявки на участие в конкурсе на получение гранта «Агростартап», путем обмана убеждая их вступить в члены СПоЖК «<данные изъяты> <данные изъяты>», обещая, что участие в кооперативе увеличит их шанс на получение гранта, а также является экономически выгодным решением, способствующим реализации последними производимой ими фермерской продукции. Таким образом, Шулепову А.М. в период с 10.07.2019 по 24.07.2020 удалось получить согласие на вступление в СПоЖК «<данные изъяты>» следующих глав КФХ: ФИО35, ФИО24, ФИО36, ФИО5, ФИО22 и ФИО23, которые, в период с 17.07.2019 по 31.07.2020, при подаче заявки «на участие в конкурсном отборе для получения гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат крестьянского (фермерского) хозяйства на реализацию проекта «Агростартап» они в том числе обязались направить часть средств гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива - СПоЖК «<данные изъяты>» на развитие и создание которого предоставляется грант, в размере не менее 25% и не более 50% общего объема средств.

В период с 02.08.2019 по 30.06.2020 Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области принято решение о заключении с ИП ГКФХ ФИО158 С.В., ИП ГКФХ ФИО159 Н.Н., ИП ГКФХ ФИО160 М.Т., ИП ГКФХ ФИО161 А.И., ИП ГКФХ ФИО165 В.Л. и ИП ГКФХ ФИО166 Р.Р. соглашений о предоставление гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), согласно п.3.1.2.3.11 которого гражданин обязуется направить часть гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, на создание и (или) развитие которого предоставляется грант, в размере не менее 25 процентов и не более 50 процентов общего объема гранта (в случае использования части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива). В период с 13.09.2019 по 21.05.2021 ИП ГКФХ ФИО167 С.В., ИП ГКФХ ФИО168 Н.Н., ИП ГКФХ ФИО169 М.Т., ИП ГКФХ ФИО162 А.И., ИП ГКФХ ФИО163 В.Л. и ИП ГКФХ ФИО164 Р.Р. в соответствии с указанными Соглашениями обязательства как перед Министерством так и перед СПоЖК «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме.

Так, 26.08.2019 между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и ИП ГКФХ ФИО170 С.В. заключено Соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО60 С.В. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в соответствии с которым Министерство обязалось предоставить ИП ГКФХ ФИО172 С.В. в 2019 году грант в форме субсидий в размере 3 824 000 рублей 00 коп., а ИП ГКФХ ФИО171 С.В. в том числе обязался, во исполнение п. 3.1.2.3.11 Соглашения, часть полученных по гранту денежных средств в размере 900 000 рублей 00 коп.и собственные средства в размере 100 000 рублей 00 коп.перечислить в неделимый фонд СПоЖК «<данные изъяты>» на приобретение автомобиля на базе ГАЗ-<данные изъяты> с рефрижераторной установкой. Во исполнение указанного Соглашения, 24.09.2019 должностные лица Министерства посредством платежного поручения № с расчетного счета № Минсельхоза Ульяновской области, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ульяновской области (УФК), расположенного в <адрес>, на расчетный счет № ИП ГКФХ ФИО173 С.В., открытый в отделении № ПАО Сбербанк г.Ульяновска, расположенном в <адрес>, перечислили денежные средства в размере 3 824 000 рублей 00 коп. В свою очередь, ИП ГКФХ ФИО175 С.В., исполняя свои обязательства в рамках данного Соглашения, ДД.ММ.ГГГГ посредством платежного поручения № с расчетного счета № ИП ГКФХ ФИО174 С.В., на расчетный счет № СПоЖК «<данные изъяты>», открытый в отделении № ПАО Сбербанк г.Ульяновска, расположенном в <адрес>, перечислил денежные средства в размере 1 000 000 рублей 00 коп., из которых 900 000 рублей 00 коп. – денежные средства, предоставленные Министерством, и 100 000 рублей 00 коп. – собственные денежные средства. И с этого дня, то есть с 28.09.2019, Шулепов А.М., имея доступ к расчетному счету СПоЖК «<данные изъяты>», не намереваясь при этом исполнять условия заключенного соглашения, распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

В тот же день, 26.08.2019 между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и ИП ГКФХ ФИО177 Н.Н. заключено Соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО44 Н.Н. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в соответствии с которым Министерство обязалось предоставить ИП ГКФХ ФИО178 Н.Н. в 2019 году грант в форме субсидий в размере 3 999 600 рублей 00 коп., а ИП ГКФХ ФИО176 Н.Н. в том числе обязалась во исполнение п. 3.1.2.3.11 Соглашения, часть полученных по гранту денежных средств в размере 1 062 000 рублей 00 коп.и собственные средства в размере 118 000 рублей 00 коп.перечислить в неделимый фонд СПоЖК «<данные изъяты>» на приобретение пресса ПМО-1200 механической обвалки мяса и фаршемешалку промышленную. Во исполнение указанного Соглашения, 11.09.2019 должностные лица Министерства посредством платежного поручения № с расчетного счета № Минсельхоза Ульяновской области, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ульяновской области, на расчетный счетИП ГКФХ ФИО181 Н.Н. №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк г. Ульяновска, расположенного в <адрес> р.<адрес> Ульяновской области, перечислили денежные средства в размере 3 999 600 рублей 00 коп. В свою очередь, ИП ГКФХ ФИО179 Н.Н., исполняя свои обязательства в рамках данного Соглашения, ДД.ММ.ГГГГ посредством платежного поручения № и 25.09.2019 посредством платежного поручения № с расчетного счета № ИП ГКФХ ФИО180 Н.Н., на расчетный счет № СПоЖК «<данные изъяты>», открытый в отделении № ПАО Сбербанк г.Ульяновска, расположенном в <адрес>, перечислила денежные средства на общую сумму 1 180 000 рублей 00 коп., из которых 1 062 000 рублей 00 коп. – денежные средства предоставленные Министерством, и 118 000 рублей 00 коп. – собственные денежные средства. С этого момента Шулепов А.М., имея доступ к расчетному счету СПоЖК «<данные изъяты>», не намереваясь при этом исполнять условия заключенного соглашения, распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

02.09.2019 между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и ИП ГКФХ <данные изъяты> М.Т. заключено Соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО7 М.Т. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в соответствии с которым Министерство обязалось предоставить ИП ГКФХ ФИО183 М.Т. в 2019 году грант в форме субсидий в размере 4 000 000 рублей 00 коп., а ИП ГКФХ ФИО182 М.Т. в том числе обязался во исполнение п.3.1.2.3.11 Соглашения часть полученных по гранту денежных средств в размере 1 000 000 рублей 00 коп.перечислить в неделимый фонд СПоЖК «<данные изъяты>» на приобретение камеры термодымовой, массажёра для мяса (маринатора) и высокоскоростного кутера. Во исполнение указанного Соглашения 11.09.2019 должностные лица Министерства посредством платежного поручения № с расчетного счета № Минсельхоза Ульяновской области, на расчетный счет № ИП ГКФХ ФИО184 М.Т., открытый в отделении № ПАО Сбербанк г.Ульяновска, расположенного в <адрес>, перечислили денежные средства в размере 4 000 000 рублей 00 коп. В свою очередь, ИП ГКФХ ФИО186 М.Т., исполняя свои обязательства в рамках данного Соглашения, 16.09.2019 посредством платежного поручения № с расчетного счета № ИП ГКФХ ФИО185 М.Т., на расчетный счет № СПоЖК «<данные изъяты>», перечислил денежные средства в размере 1 000 000 рублей 00 коп., предоставленные Министерством в рамках указанного гранта. И с этого момента Шулепов А.М., имея доступ к расчетному счету СПоЖК «Симбирская <данные изъяты>», не намереваясь при этом исполнять условия заключенного соглашения, распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

19.11.2019 между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и ИП ГКФХ ФИО187 А.И. заключено Соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО189 А.И., гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в соответствии с которым Министерство обязалось предоставить ИП ГКФХ ФИО191 А.И. в 2019 году грант в форме субсидий в размере 3 787 093 рубля 60 коп., а ИП ГКФХ ФИО192 А.И. в том числе обязался, во исполнение п.3.1.2.3.11 Соглашения, часть полученных по гранту денежных средств в размере 946 800 рублей 00 коп.перечислить в неделимый фонд СПоЖК «<данные изъяты>» на приобретение двух сборных морозильных камер. Во исполнение указанного Соглашения должностные лица Министерства ДД.ММ.ГГГГ посредством платежного поручения № с расчетного счета № Минсельхоза Ульяновской области, на расчетный счет № ИП ГКФХ ФИО5, открытый в отделении № ПАО Сбербанк г.Ульяновска, расположенном в <адрес>, перечислили денежные средства в размере 3 787 093 рубля 60 коп. В свою очередь, ИП ГКФХ ФИО194 А.И., исполняя свои обязательства в рамках данного Соглашения, ДД.ММ.ГГГГ посредством платежного поручения № с расчетного счета № ИП ГКФХ ФИО193 А.И., на расчетный счет № СПоЖК «<данные изъяты>», перечислил денежные средства в размере 946 800 рублей 00 коп., предоставленные Министерством в рамках указанного гранта. И с этого момента Шулепов А.М., имея доступ к расчетному счету СПоЖК «<данные изъяты>», не намереваясь при этом исполнять условия заключенного соглашения, распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

В тот же день, то есть 19.11.2019 между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и ИП ГКФХ ФИО197 В.Л. заключено Соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО64 В.Л. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в соответствии с которым Министерство обязалось предоставить ИП ГКФХ ФИО196 В.Л. в 2019 году грант в форме субсидий в размере 3 220 923 рубля 11 коп., а ИП ГКФХ ФИО195 В.Л. в том числе обязался, во исполнение п.3.1.2.3.11 Соглашения, часть полученных по гранту денежных средств в размере 805 230 рублей 78 коп. и собственные средства в размере 89 470 рублей 09 коп. перечислить в неделимый фонд СПоЖК «<данные изъяты>» на приобретение автомобиля на базе Газ <данные изъяты> фургон-рефрижератор. Во исполнение указанного Соглашения, ДД.ММ.ГГГГ должностные лица Министерства посредством платежного поручения № с расчетного счета № Минсельхоза Ульяновской области, на расчетный счет № ИП ФИО50 В.Л., открытый в отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, расположенного в <адрес>, перечислили денежные средства в размере 3 220 923 рубля 11 коп. В свою очередь, ИП ГКФХ ФИО199 В.Л., исполняя свои обязательства в рамках данного Соглашения, 06.12.2019 посредством платежного поручения № с расчетного счета № ИП ГКФХ ФИО198 В.Л., на расчетный счет №СПоЖК «<данные изъяты>» перечислил денежные средства, в том числе 805 230 рублей 78 коп. – денежные средства предоставленные Министерством. И с этого момента Шулепов А.М., имея доступ к расчетному счету СПоЖК «<данные изъяты>», не намереваясь при этом исполнять условия заключенного соглашения, распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

31.07.2020 между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и ИП ГКФХ ФИО200 Р.Р. заключено Соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО56 Р.Р. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в соответствии с которым Министерство обязалось предоставить ИП ГКФХ ФИО201 Р.Р. в 2020 году грант в форме субсидий в размере 4 470 875 рублей 50 коп., а ИП ГКФХ ФИО202 Р.Р. в том числе обязался, во исполнение п.3.1.2.3.11 Соглашения, часть полученных по гранту денежных средств в размере 1 120 000 рублей 00 коп.перечислить в неделимый фонд СПоЖК «<данные изъяты>» на приобретение автомобиля рефрижератора Лада Ларгус. Во исполнение указанного Соглашения, 07.08.2020 должностные лица Министерства посредством платежного поручения № с расчетного счета № Минсельхоза Ульяновской области, на расчетный счет № ИП ГКФХ ФИО205 Р.Р., открытый в отделении № ПАО Сбербанк г.Ульяновска, расположенном в <адрес>, перечислили денежные средства в размере 4 470 875 рублей 50 коп. В свою очередь, ИП ГКФХ ФИО203 Р.Р., исполняя свои обязательства в рамках данного Соглашения, 13.08.2020 посредством платежного поручения № с расчетного счета № ИП ГКФХ ФИО204 Р.Р., на расчетный счет №СПоЖК «<данные изъяты>» перечислил денежные средства в размере 1 120 000 рублей 00 коп., предоставленные Министерством в рамках указанного гранта. И с этого момента Шулепов А.М., имея доступ к расчетному счету СПоЖК «<данные изъяты>», не намереваясь при этом исполнять условия заключенного соглашения, распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

После получения денежных средств, условия соглашений с членами кооператива Шулепов А.М. не исполнил, данными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, при этом для придания видимости осуществления кооперативом реальной хозяйственной деятельности и в целях введения в заблуждение как членов кооператива, так и сотрудников Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Шулепов А.М. приобрел оборудование - пресс ПМО-1200 механической обвалки мяса, одну сборную морозильную камеру, а также автомобиль на базе Газ <данные изъяты> фургон-рефрижератор, которые в хозяйственной деятельности кооператива фактически не использовались.

Таким образом Шулепов А.М., в период с мая 2019 года по 21.05.2021, имея доступ к расчетному счету СПоЖК «<данные изъяты>», путем обмана, совершил хищение денежных средств, предоставленных из федерального бюджета Российской Федерации бюджету Ульяновской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в размере 5 834 030 рублей 78 коп., и денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО44 Н.Н. в размере 118 000 рублей 00 коп., индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО60 С.В. в размере 100 000 рублей 00 коп., которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 052 030 рублей 87 коп.

        В судебном заседании подсудимый Шулепов А.М. виновным себя не признал, а фактически признал частично и показал, что ещё в 2009 году начал сельскохозяйственную деятельность с покупки фермы для крупного рогатого скота и земельного участка в <адрес>. В 2015 году стал соучредителем СПССК «<данные изъяты>» и в течение трех лет осуществлял деятельность, связанную с реализацией продукции в <адрес> и в <адрес>. С 2017 года наряду с ФИО32 он являлся соучредителем кооператива «<данные изъяты>», специализировавшегося на переработке молока. Впоследствии ФИО32 стал учредителем СПоЖК «<данные изъяты>», а после назначения председателем конкурсной комиссии по предоставлению грантов на развитие Минсельхоза Ульяновской области написал заявление о выходе из состава учредителей кооперативов. В налоговом органе изменение участников кооператива, кроме председателя, не произведено. Гранты выделялись не СПоЖК «<данные изъяты>», а отдельным фермерам, которые вступили в кооператив уже после его создания, и председатель комиссии на принятие решения о выделении грантов повлиять не мог. Вступление в кооператив и выделение 25% от суммы гранта не было обязательным. Поскольку с 2015 года он участвовал по очереди в руководстве 3 кооперативами,а с 2019 года был назначен исполнительным директором областного СППСК «<данные изъяты>», часто присутствовал на совещаниях в Министерстве для решения вопросов организационного характера, намерения войти в доверие к чиновникам Министерства с целью хищения не имел. Название СПоЖК «<данные изъяты>» было избрано для повышения престижа кооператива с целью продвижения продукции. ФИО63 Н.А. на период 2-3 месяца была выбрана председателем кооператива, так как в силу меньшей занятости могла ходить по государственным органам для оформления различных документов. Тем не менее, все члены кооператива по всем вопросам общались лично с ним. Решением членов кооператива от 10.09.2019 председателем был избран он, но отнес документы в ФНС с нарушением сроков регистрации. Паевые взносы фермеров поступали на счет кооператива с 28.09.2019 по август 2021 года и составляли неделимый фонд СПоЖК. По соглашению на денежные средства неделимого фонда должны были быть приобретены: фургон рефриджератор на базе ГАЗ, сборная морозильная камера, сборная холодильная камера, пресс мехобвалки, фаршемешалка, камера термодымовая, кутер, автомобиль рефриджератор на базе ВАЗ. В первую очередь приобретены фургон рефриджератор на базе ГАЗ, сборная морозильная камера, сборная холодильная камера, пресс мехобвалки на сумму 2 745 910 рублей. Других фондов в кооперативе не было, и они не имели возможности осуществления текущей деятельности кооператива. Неделимый фонд является собственностью кооператива и не может быть возвращен Министерству в части, на которую было приобретено имущество и за которую фермеры отчитались. К правоотношениям между фермерами и кооперативом Министерство никакого отношения не имеет. Кооператив очень активно реализовывал сельхозпродукцию на ярмарках, выставках, магазинах. С лета 2019 года было организовано производство фермерской продукции из молока и мяса по адресу: <адрес>, где был сделан ремонт на 600 000 рублей из собственных средств членов кооператива. Они запустили малое производство на площади 40 кв.м, так как не могли предположить, что в кооператив вступят фермеры по программе «Агростартап».

        В обвинительном заключении указано, что «<данные изъяты>» перечислила на счет СПОК «<данные изъяты>» денежные средства 273 915 рублей за поставку комбикорма, но сам комбикорм не получила. Однако в связи с задержкой компенсации Министерства на оплату аренды торговых площадей было принято решение оплатить этими деньгами аренду, а уже поле получения компенсации оплатить заказанные комбикорма и поставить их фермерам. Министерство поддержку не оказало, тем самым СПОК «<данные изъяты>» не поставило корма «<данные изъяты>».

        Для установки оборудования и переработки сельхозпродукции необходимо было расширение площадей, и он обращался к членам кооператива о привлечении денежных средств. Но денег собрать не удалось, и он был вынужден воспользоваться деньгами неделимого фонда: 05.10.2019 приобрел здание и участок земли в <адрес>, которые оформил в собственность «<данные изъяты>», до февраля 2020 года произвел масштабную реконструкцию на сумму 2 524 186 рублей, оплатив наличными деньгами, и организовал переработку сырья. При покупке был внесен аванс 100 000 рублей,однако в дальнейшем платежи не производились и здание было передано обратно продавцу.

        Денежные средства снимались с банкомата, так как многие контрагенты работали с наличными. Наличными оплачивались и ремонтные работы в приобретенном здании. После реализации денежные средства через банкомат возвращались на расчетный счет кооператива. КФХ ФИО63 Н.А. поставляла в кооператив молоко, скупая его у фермеров и населения. На её счет поступило 568 490 рублей, из них 89500 рублей перечислены возвратом по невыполнению части ФИО48. КФХ ФИО45 А.М. скупал у фермеров мясо и поставлял СПоЖК «<данные изъяты>», за что было оплачено 999 290 рублей. Из них 590 000 возвращено из-за невозможности выполнения ФИО48. КФХ ФИО45 А.М. перечислил СПоЖК 231 100 рублей за готовую продукцию и за весь период работы 589 956 рублей. Разница сумм, перечисленных на сырье для переработки, и сумм, оплаченных кооперативу за переработанную продукцию, составляет 67 224 рублей. На эту сумму продажи осуществлены сторонней организации. Обязательные платежи оплачивались из неделимого фонда, так как иных фондов у кооператива не было: госпошлина за регистрацию купли-продажи здания и земельного участка в <адрес>, первый взнос, услуга по регистрации декларации соответствия на сельхозпродукцию, по лабораторному испытанию, Чердаклинскому центру ветеринарии, налоги, коммунальные услуги, зарплата работникам. У членов кооператива кроме ФИО44 Н.Н. продукции для реализации и переработки не было, и кооператив вынужден был брать на переработку продукцию у сторонних контрагентов. В кооператив на переработку направляли продукции только ФИО45 А.М., ФИО45 Н.М., ФИО63 Н.А., ФИО44 Н.Н.

        Работа кооператива была существенно осложнена введенными в 2020 году в связи с пандемией ограничениями. Арендованная для выездной торговли автолавка потребовалась собственнику, и кооператив лишился возможности реализовывать продукцию не в магазине. Работа была полностью остановлена. Имущество кооператива было демонтировано и вывезено на склад на <адрес> целью восстановления работоспособности кооператива он вынужден был искать рынки сбыта в <адрес> и <адрес>.

        Решениями Арбитражного суда Ульяновской области установлена общая сумма ущерба 3 206 120 рублей. Денежные средства ФИО64 В.Л. в сумме 89 470 рублей до настоящего времени находятся на счете кооператива. Взносы ФИО60 С.В. 100 000 рублей и ФИО44 Н.Н. 18 612 рублей были потрачены на основные средства кооператива. Так как покупка котла не была согласована собранием кооператива и ФИО48 купли-продажи был расторгнут, собрание приняло решение об обязании ФИО45 А.М. вернуть стоимость котла в неделимый паевой фонд.

        Автомобиль-рефриджератор на базе ГАЗ в связи с порчей двигателя и помятым кузовом разобран и поврежденные части реализованы. Собрание решило купить новый двигатель и более длинный кузов. Морозильная камера разобрана. Холодильная камера разобрана на территории <адрес>, панели от неё проданы, так как хранить их очень дорого. Пресс мехобвалки ошибочно приобретен для обвалки рыбы и в целях замены продан. Имущество, внесенное в неделимый паевой фонд Шулеповым А.М. (мойки, столы, стеллажи, бойлер, шприц колбасный и т.д.), хранится в <адрес> до момента обзаведения помещением для переработки продукции.

        Он не присвоил и не потратил на себя и на свои нужды ни копейки денежных средств неделимого фонда. Все оборудование и здание приобретено на кооператив.

        В обоснование своей позиции Шулепов А.М. предоставил протокол общего собрания членов СПоЖК «<данные изъяты>» от 02 апреля 2023 года, проведенного, как указано, в режиме онлайн-конференции, из содержания которого следует, что у кооператива нет помещения. Работа по производству продукции и расширению рынков сбыта велась с 01.08.2019 по 01.05.2022. Шулепов А.М. обязан «закрыть задолженности перед налоговой и банком». Председателя кооператива обязали собрать и отремонтировать автомобиль ГАЗ, приобрести панели холодильной камеры для сборки в новом помещении, приобрести пресс мехобвалки для переработки птицы. ФИО93 предложила возложить на председателя задачу разблокировать счет кооператива, разобраться в денежной части паевого фонда. ФИО94 выведен из членов кооператива.

        Кроме того, Шулепов А.М. сообщил, что следователь ФИО95 не давала ему возможности предоставить весь пакет подтверждающих его невиновность документов, не разрешила ему выезд в <адрес> и <адрес>, чем ограничила реализацию его права на сбор оправдывающих документов.

        Суд оценивает показания подсудимого как данные с целью реализации права на защиту и избежания уголовной ответственности за содеянное, поскольку они противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам, являются непоследовательными и противоречивыми. Признавая фактически факт сбора денежных средств с фермеров, получивших грант по программе «Агростартап», их личных денежных средств и факт обращения их в свою пользу, Шулепов пытался придать своим действиям видимость деятельности для развития кооператива, не обращая внимания на то, что именно для СПоЖК «<данные изъяты>» и в интересах вступивших в кооператив фермеров никаких действий им не предпринималось. Наоборот все эти денежные средства, поступившие в неделимый фонд кооператива, потрачены Шулеповым исключительно в его пользу и в его интересах. Даже приобретенное имущество, необходимое членам кооператива и указанное ими в планах реализации программы «Агростпртап», вывезено Шулеповым в ФИО206, там разобрано и продано.

В ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого ФИО45 А.М. давал несколько иные показания, пояснял, что по адресу Ульяновская область, <адрес>, его зарегистрировал в апреле 2019 году знакомый ФИО207, который также был членом кооператива «<данные изъяты>», так как для регистрации КФХ нужна сельская прописка. С момента регистрации СПОЖК «<данные изъяты>» единственным распорядителем денежных средств являлся он. Название кооператива «<данные изъяты>» выбрал по аналогии с брендом, который принадлежит кооперативу областного уровня «<данные изъяты>» и в него входят кооперативы Ульяновской области. В 2018-2019 годах на совещании в Минсельхозе ФИО96 предложила ему стать исполнительным директором ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», чтобы осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Он согласился, но он не помнит, когда сложил полномочия. Денежных средств на счетах «<данные изъяты>» не было, поэтому каких-либо движений по счету не осуществлялось. Будучи исполнительным директором кооператива «<данные изъяты>» и фактическим руководителем кооператива «<данные изъяты>» (ФИО63 никакого отношения к нему не имела и не осуществляла никакую финансово-хозяйственную деятельность), он нашел площадку для продажи — Торговый центр «<данные изъяты>» в <адрес> и заключил с собственниками ТЦ «<данные изъяты>» договор аренды, в результате чего был открыт магазин под брендом «<данные изъяты>». На базе данного магазина проходили открытые ярмарки, инициированные Минсельхозом. Членами кооператива «<данные изъяты>» были его брат ИП ФИО45 Н.М. (занимался логистикой), ФИО63 Н.А. (реализация молочной продукции), ФИО32 (реализация индейки), ИП по имени ФИО53 (реализация рыбы), ИП ФИО44 Н.А. (реализация куры), ИП ФИО60 С.В. (реализация молочной продукции), ИП ФИО7 (реализация говядины, но он не участвовал в ярмарке) и др. Он приглашал ИП, участвующих в программе «Агростартап» для вступления в кооператив. Кроме того, по инициативе Министерства было негласно установлено, что ИП ГКФХ как члены сельхозкооператива имеют больше преимуществ получить грант программы «Агростартап».

В 2019 году в кооператив вступили ИП ФИО44 Н.А., ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т., которые получили грант по программе «Агростартап» и должны были перечислить не менее 25% от суммы гранта на счет кооператива «<данные изъяты>» дляреализация бизнес-плана.

По представленным ему на обозрение документам (соглашения между ИП и кооперативом «<данные изъяты>», а также платежные поручения) пояснил, что ИП ФИО60 должен был перечислить 1 000 000 рублей для покупки автомобиля на базе ГАЗ-№ рефрижераторной установкой. На основании платежного поручения № от 28.09.2019 данная сумма была перечислена на счет кооператива «<данные изъяты>», которая является неделимым фондом. ИП ФИО7 М.Т. должен был перечислить 1 000 000 рублей для покупки следующего оборудования: камера термодымовая на сумму 312223,00 рублей (по гранту 281000,00 рублей), массажер для ФИО81 (маринатор) на сумму 150 000 рублей (по гранту 135000,00 рублей), сборная морозильная камера на сумму 648 889,00 рублей (по гранту 584000,00 рублей). На основании платежного поручения № от 16.09.2019 ФИО7 перечислил на счет СПОЖК «<данные изъяты>» сумму в размере 1 000 000 рублей, которая является неделимым фондом. ИП ФИО44 Н.Н. должна была перечислить денежные средства в сумме 1180000,00 рублей на покупку: пресс ПМО-1200 механической обвалки ФИО81 на сумму 973200 рублей, фаршемешалки промышленной на сумму 206800 рублей. ФИО44 перечислила денежные средства в сумме 1180000,00 рублей следующими платежами: п/п № от 13.09.2019 на сумму 590000,00 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива»; п/п № от 25.09.2019 на сумму 590000,00 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива». Данные денежные средства также являются неделимым фондом.

Поскольку сумма аренды в ТЦ «<данные изъяты>» была большая, он как исполнительный директор «<данные изъяты>» заключил договор с Министерством с/х, согласно которому денежные средства, внесенные кооперативом в счет аренды, будут возвращаться. Учитывая слабую покупательскую способность населения и невозможность получать большую прибыль от реализации, он решил оплачивать аренду в ТЦ «<данные изъяты>» из денежных средств, находящихся на счете кооператива «<данные изъяты>», в том числе из денег ИП ФИО44 Н.А., ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т., являющихся неделимым фондом. Данные денежные средства нельзя использовать кроме как на освоение по целевому назначению. Он думая, что Министерство с/х возместит в будущем понесенные расходы по аренде, принял решение и перечислил со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет кооператива «<данные изъяты>», которые в дальнейшем были перечислены на счет организации (относящейся к ТЦ «<данные изъяты>») в счет оплаты за аренду. Ежемесячная оплата за аренду составляла не менее 200 000 рублей и он в течение нескольких месяцев вносил оплату за аренду магазина. Минсельхоз один или два раза возместилубытки, но потом не исполнил договор и денег не перечислял. Также в целях охвата потребителей, был открыт магазин на <адрес> (бывший <данные изъяты> аренду за который он также оплачивал со счета кооператива «<данные изъяты>». Потом он принял решение и расторг договор аренды торговых площадей ТЦ «<данные изъяты>», заключенный между кооперативом «<данные изъяты>» и собственником ТЦ «<данные изъяты>». После этого до марта 2020 года они на транспорте распространяли фермерскую и молочную продукция по государственным организациям и крупным компаниям. В этот период он не вносил денежные средства в счет неделимого фонда, которые ранее растратил на аренду площадей в ТЦ «<данные изъяты>», т.к. хотел получить прибыль и раскрутиться, а не вкладывать в оборудование. Но само оборудование он планировал купить согласно бизнес-плану каждого ГКФХ. Он в период с 2018-2019 гг приобретал оборудование на денежные средства ИП ГКФХ: холодильное и морозильное оборудование, мясорубку, колбасный шприц, холодильные столы, пресс механической обвалки (для мяса), емкости. Данное оборудование приобретали в том числе на грант ИП ФИО64. Изначально часть оборудования находилась на <адрес>. В марте 2020 года произошел локдаун на фоне заболевания ковида и доступ на предприятия и организации был закрыт. Для работы он хотел запустить интернет-магазин «<данные изъяты>» и вложил около 100 000 рублей из денег неделимого фонда со счета кооператива «<данные изъяты>». Далее, после закрытия доступа на предприятия, решил повернуть производство в другом направлении. Он нашел помещение в <адрес>, чтобы переконструировать под пищевое производство, решил выкупить помещение и зарегистрировать его на СПоЖК «<данные изъяты>», с собственником договорился, что оплатит покупку помещения частями, как только в полном объеме запустит производство. Он начал переконструировать данное здание: сделал канализацию, освещение, отремонтировал стены, оборудовал цеха. На ремонт ушло примерно 600-700 тысяч рублей, которые он также взял со счета СПоЖК «<данные изъяты>», планируя в дальнейшем их вернуть, как только будет запущено пищевое производство и оно начнет приносить прибыль. Учитывая, что вплоть до конца 2021 года был запрет из-за ковида на реализацию с/х продукции, он не смог запустить пищевое производство, т. к. нес одни убытки. Одновременно с этим с него начал требовать денежные средства от продажи здания в <адрес> и собственник ФИО61. Он не смог заплатить и договор купли-продажи был расторгнут. С зимы 2021 года он принял решение переехать в <адрес>, чтобы начать бизнес там. Он перевез все имеющееся промышленное оборудование, принадлежащее на праве собственности СПоЖК «<данные изъяты>» в <адрес>. В 2021 году он арендовал в <адрес> (в Подмосковье) помещение для запуска пищевого производства, нашел инвестора для изготовления готовой еды в контейнерах (как ресторанная еда), но из-за того, что у него не хватило денег, не смог реализовать данный проект. Оборудование в настоящее время складировано в <адрес> по адресу: <адрес> и никем не используется. Осознавал, что нецелевым способом растратил денежные средства, принадлежащие СПОЖК «<данные изъяты>». Вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Материальный ущерб, заявленный Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в сумме 2086120,00 рублей готов возместить. Готов предоставить документы, подтверждающие использование денег со счета СПОЖК «<данные изъяты>».

При регистрации кооператива «<данные изъяты>» в налоговом органе им были найдены 5 человек — его <данные изъяты> ФИО34, его <данные изъяты> ФИО1, его <данные изъяты> ФИО33, он, ФИО31 (ИП, занимается рыбой), ФИО32 (ИП, занимается выращиванием индейки). У его <данные изъяты> в собственности имелись в <адрес> земля, здание фермы, сельскохозяйственной столовой. Это принадлежало на праве собственности, оформлено на нее было давно, примерно в 2000-х. В собственности у ФИО34 была машина Фиат с рефрижераторной установкой. У него в собственности был легковой автомобиль «Фиат» для маленькой развозки.У ФИО33 ничего не было в собственности. Вналоговую были представлены протокол собрания о желании организовать кооператив. Им был создан коммерческий кооператив, чтобы каждый член кооператива (пайщик) извлекал прибыль. Наблюдательный совет определялся из раза в раз на каждом отдельном собрании из числа членов, пришедших на собрание. Какую сумму составлял вступительный (паевый) взнос в кооператив «<данные изъяты>», он не помнит, все написано в Уставе. Для регистрации например нужно 10 000 рублей, поэтому они разделили эту сумму на всех. Какую сумму в качестве вступительного взноса внесли ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т., ИП ФИО44 Н.Н., он не помнит. Наблюдательный совет определялся из раза в раз на каждом отдельном собрании из числа членов, пришедших на собрание. Какой может быть наблюдательный совет, если в состав кооператива входят только 5 человек. При этом образец Устава и протокола им давали в Минсельхозе, поэтому он сделал его по этому образцу. Кооператив создавался с целью, чтобы фермеры извлекали выгоду из совместной деятельности, получали наиболее благоприятные условия для своего развития. Деньги были использованы нецелевым способом и вернуть их не удалосьв силу возникших обстоятельств. Члены кооператива - его <данные изъяты> он, ФИО31, ФИО32 находились в <адрес> и выбрали председателем ФИО63 Н.А. по принципу, кто меньше или больше занят. В кооператив «<данные изъяты>» вступили ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т., ИП ФИО44 Н.Н. ФИО60 планировал взять поголовье КРС, а кооператив перерабатывал молоко. Кроме того, у ФИО60 были свиньи и он также планировал это направлять на переработку. ФИО17 занимался курами (бройлерами) и ему нужна была переработка и сбыт. ИП оформлено на его жену ФИО44 Н.Н., но все переговоры вел ФИО17. С ФИО7 М.Т. его познакомил Стас ФИО32, который был председателем Ассоциации фермеров Ульяновской области, Он не брал мясау ФИО7, т.к. у него были быки, которые выращивались в течение одного года и тот реализовывал своим поставщикам. А тот ему сказал, что когда увеличит поголовье, то и будет передавать в кооператив на реализацию. Собрания членов кооператива проходили где придется. Он сам обзванивал членов кооператива и обсуждал с ними все вопросы. С членами кооператива согласовывал только то, участвуют они в ярмарке ли нет. Расходы по счету с ними не согласовывались. Никто из членов кооператива не проводил ревизию и контроль за расходованием денежных средств на счете кооператива за период с 2019 по 2020 гг. Председатель кооператива в период с 10.07.2019 по 09.10.2020 ФИО63 Н.А. никаких решений не принимала. Она только открыла счета кооператива и зарегистрировала по всех государственных органах кооператив, после чего собрание кооператива избрало в качестве председателя его (на основании протокола № от 10.09.2019). Он как председатель кооператива принимал все решения по деятельности кооператива, в т.ч. по распределению денег на счете.

В <адрес> по адресу: <адрес>, <данные изъяты> Парк на территории знакомого ФИО54 находилось имущество, принадлежащее СПОЖК «<данные изъяты>»:

- морозильная камера («<данные изъяты>») (приобретено на грант ФИО130 или ФИО64),

- пресс ПМО -1200 (приобретено на грант ФИО44).

Там же находились: колбасный шприц, три металлических стола из нержавеющей стали, стеллажи в количестве 7-8 штук в разобранном виде, бойлер промышленный электрический для нагрева воды, металлические кастрюли 6-7 штук, половники, подносы для заморозки.

Шулепов был готов выдать данное оборудование в полном количестве и содействовать расследованию уголовного дела. Кроме того, есть фургон-рефрижератор категория ТС В год изготовления 2018 (приобретено на грант ФИО130 или ФИО64) в <адрес>. Машина не на ходу.(том 3 л.д. 150-155, 160-164, 201-203)

    При допросе в качестве обвиняемого Шулепов А.М. пояснял, что КФХ ФИО63 занималась переработкой молочной продукции. Денежные средства со счета СПОЖК «<данные изъяты>» переводились на счет КФХ ФИО63 Н.А. за приобретение готовой переработанной молочной продукции для дальнейшей реализации под брендом «<данные изъяты>». Он имел доступ к банковскому счету КФХ ФИО63 Н.А. Технически он занимался руководством КФХ, составлял документы, осуществлял операции по банковским счетам. КФХ ФИО45 А.М. занималось покупкой ФИО81 у различных фермеров с целью последующей реализации и получения прибыли. Денежные средства на счет КФХ ФИО45 А.М. со счета «<данные изъяты>» были переведены за покупку ФИО81, как и указано в назначении платежа. Так как продукцию легче закупать через КФХ нежели чем через кооператив, он покупал продукцию от имени КФХ, после продавал СПоЖК «<данные изъяты>», после ФИО81 преобразовывалось в продукцию в виде колбас, и так далее и реализовывалось на ярмарках, в магазинах. Указанное платежное поручение было реальным. Деятельностью КФХ ФИО45 А.М. руководил он, в том числе и по всем банковским операциям. При перепродаже продукции от имени КФХ ФИО63 Н.А., КФХ ФИО45 А.М. СПоЖК «<данные изъяты>» он получали выгоду как председатель КФХ ФИО45 А.М. КФХ ФИО45 М.А. никаким видом деятельности не занималось. ФИО66 открыла КФХ по собственной инициативе, так как хотела заниматься сельским хозяйством. Денежные средства со счета КФХ ФИО63 Н.А. на счет КФХ ФИО45 М.А. переводились в займ для начала функционирования деятельности хозяйства, но ФИО45 передумала заниматься сельским хозяйством, после чего денежные средства были возвращены. Возможно у него был доступ к банковскому счету КФХ ФИО45 М.А.Движения по банковскому счету КФХ ФИО45 М.А. не осуществлялось кроме получения займа и возвращения его обратно, так как никакую деятельность КФХ ФИО45 М.А. не осуществляла. Операция по переводу денежных средств по счету КФХ ФИО63 Н.А. на счет КФХ ФИО45 М.А. в сумме 451 000 рублей с назначением платежа «за молочную продукцию» на самом деле были так же отданы в займ, почему в назначении платежа указана иная причина он не помнит. Данные денежные средства были ФИО45 М.А. возвращены, но на какой именно счет не помнит. СПК «<данные изъяты>» занималось овощеводством. Денежные средства со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на счет СПК «<данные изъяты>» переводились за приобретение овощей. Доступ к банковским счетам, принадлежащим СПК «<данные изъяты>» он не имел. На денежные средства, принадлежащие СПоЖК «<данные изъяты>» он осуществлял покупку продукции, техники, товаров, необходимых для функционирования кооператива. Денежные средства с банковского счета СПоЖК «<данные изъяты>» он обналичивал с целью приобретения продукции, или каких-то мелких строительных материалов для нужд кооператива. Покупки в магазинах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», оплата на заправках, денежными средствами, находящимися на счете СПоЖК «<данные изъяты>» происходила так как производилась реконструкция зданий для производства продукции на <адрес>, а после он производил реконструкцию помещений в <адрес>, требовались строительные материалы, которые он покупал в том числе и на денежные средства СПоЖК «<данные изъяты>». Он действительно являлся руководителем СПОК «<данные изъяты>». Как таковую он свою деятельность уже не осуществлял, через данный кооператив осуществлялась организация ярмарок, на которую нужны были денежные средства, так нужно было арендовать территорию, подготавливать вывески и иные расходы. Эти расходы покрывала СПоЖК «<данные изъяты>» путем перевода денежных средств на банковский счет СПОК «<данные изъяты>» с назначением платежа за «За корма КРС», так как у «<данные изъяты>» было небольшое предприятие по изготовлению кормов. После получения гранта ФИО56 были внесены денежные средства на счет СПоЖК «<данные изъяты>» в сумме 1120000 рублей, на который согласно плану затрат он должен был приобрести фургон-рефрежиратор, но автомобиль не был куплен в связи с тем, что у кооператива не было денежных средств. И его денежные средства были потрачены на покупку автомобиля (фургона-рефрежиратора), который он должен был приобрести ранее по плану затрат на денежные средства одного из членов кооператива. Он согласен, что неправомерно потратил денежные средства, принадлежащие Министерству сельского хозяйства Ульяновской области, а так же главам КФХ, которые были переведены на счет СПоЖК «<данные изъяты>» с определенными целями, а именно с целью покупки транспортных средств, станков, указанных в бизнес-плане, предоставленном главами КФХ в Министерство сельского хозяйства Ульяновской области при получении гранта в рамках реализации программы «Агростартап». Он хотел развить деятельность кооператива «<данные изъяты>» и поэтому решил направить денежные средства на отличные от бизнес-плана задачи, купил в рассрочку помещение в <адрес>, за которое он так и не смог выплатить, в связи с чем данное помещение не перешло в его собственность. Так же он оплачивал участие в ярмарках в различных городах, денежные средства уходили на дорогу, проживание. На ярмарках он представлял продукцию под брендом «<данные изъяты>», но при этом он не продавал продукцию участников ФИО27, ФИО7, ФИО44, ФИО131 ФИО130, ФИО10, ФИО50. На ярмарки он ездил с другими участниками СПоЖК «<данные изъяты>». Так же покупал инвентарь, посуду для деятельности «<данные изъяты>», но документально подтвердить свои растраты не может. Так же он покупал оборудование, а именно аппарат для консервирования (автоклавы) стоимостью около 170 000 рублей, которые продал в <адрес>, продал имущество, приобретенное на денежные средства Минсельхоза и ФИО131, названных выше, так как продажи продукции у него не шли. Документов, подтверждающих расходы, у него не имеется. Он согласен с тем, что были случаи того, что он неправомерно осуществлял переводы денежных средств, указывая в платежном поручении фиктивное назначение и на самом деле денежные средства были потрачены на иные цели, чем указанные в платежном поручении. Например в платежном поручении он мог указать, что денежные средства переводил за корма, мясо или иные траты, а на самом деле мог потратить на аренду помещений, на покупку строительных материалов, оплату рабочих.(том 4 л.д.124-125, 263-266, том 13 л.д. 237-238)

В протоколе явки с повинной от 17.08.2022 Шулепов А.М.указал, что фургон-рефрежиратор, купленный на грант ФИО64, продал неизвестному мужчине в <адрес>. Пресс ПМО, купленный на деньги ФИО44 он продал в <адрес> за 250 000 рублей. Сборную морозильную камеру, купленную им на деньги ФИО130, он продал в <адрес> за 250 000 рублей. Денежные средства в сумме 800 000 рублей он потратил на аренду помещений, коммунальные услуги производства в <адрес>. Продажу имущества осуществил самовольно, без разрешения пайщиков кооператива «<данные изъяты>». Никаких собраний с поставкой вопроса о переезде оборудования в <адрес> он не проводил и ни с кем не согласовывал. Вину в незаконном вывозе, продаже имущества и растрате денежных средств признает.(том 4 л.д. 154-155)

        Таким образом, Шулепов А.М. отрицая свою виновность в совершении вмененных ему преступлений, фактически подтверждал, что распорядился средствами неделимого фонда кооператива как своими собственными, в том числе направил их для осуществления своей деятельности и для реализации своих планов.

    Представитель потерпевшего ФИО97 показал, что он работает в должности заместителя директора Агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области. В его должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности Министерства. Подтвердил данные в ходе предварительного следствия показания о том, что постановлением Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 №-П «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (в редакции от 23.05.2019), утверждён порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап» (далее – Порядок). Данный Порядок был разработан Министерством с учетом и на основании Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».Данным федеральным порядком также предусмотрено в качестве одного из необязательных условий предоставления субсидий указание претендентом на получение гранта перечня затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет средств гранта «Агростартап», а также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части гранта «Агростартап», внесенной заявителем в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива.Аналогичные условия предусмотрены вышеназванным Порядком №-П. 26.08.2019 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице заместителя Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области ФИО96 и индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО60 С.В. заключено соглашение № о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Соответствующие заявки от претендентов на получение грантов поступили в Минсельхоз Ульяновской области в июле 2019 года. В рамках рассмотрения поступивших заявок было организовано заседание конкурсной комиссии для определения победителей конкурсного отбора на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), которое состоялось 02.08.2019. По результатам заседания комиссии было принято решение о заключении Министерством с главами КФХ соответствующих соглашений. Председатель СПоЖК «<данные изъяты>» Шулепов А.М. не присутствовал ли на данном заседании комиссии. ИП ГКФХ ФИО208 С.В. 24.09.2019 из областного бюджета Ульяновской области получен грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 3 824 000 руб. В соответствии с подпунктами 4.3.2 и 4.3.6.2 соглашения ИП ГКФХ ФИО209 С.В. обязан направить Грант на финансовое обеспечение затрат, определённых в Планезатрат, утверждённом конкурсной комиссией и представить документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, перечень которых устанавливается приложением № к Соглашению. Документы предоставляются в течение 18 месяцев с даты получения Гранта, а по истечении 18 месяцев – в течение 30 календарных дней с месяца, следующего за месяцем окончания срока использования Гранта. В соответствии с подпунктом 4.3.11.3 Соглашения ИП ГКФХ ФИО210 С.В. обязан оплатить за счёт собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), указанного в Плане затрат. 24.03.2021 истёк срок освоения ИП ГКФХ ФИО212 С.В. средств Гранта. ИП ГКФХ ФИО211 С.Впредставлена в Министерство отчётная информация с приложением заверенных копий документов, подтверждающих расходование Гранта и собственных средств в общей сумме 3 250 000,00 рублей, в том числе:

в сумме 1 590 000,00 рублей, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных;

в сумме 1 660 000,00 рублей, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники (приобретены трактор МТЗ 82,2 стоимостью 1 540 000,00 рублей и косилка роторная стоимостью 120 000,00 рублей).

ИП ГКФХ ФИО213 С.В. в соответствии с подпунктом4.3.11.7 Соглашения направлена часть средств Гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>» <адрес>, членом которого является ИП ГКФХ ФИО214 С.В. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>». В соответствии с подпунктом 14 пункта 27 Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив, членом которого является получатель Гранта, обязан освоить средства, направленные на цели формирования неделимого фонда указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение 18 месяцев со дня получения гранта (в случае использования части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива). ИП ГКФХ ФИО215 С.В. не были представлены документы, связанныес приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда за счёт Гранта на сумму 900 000 рублей, которые предусмотрены подпунктом 4 пункта 10 Приложения № к Соглашению, в том числе связанные с приобретением автомобиля марки ГАЗ-<данные изъяты> с рефрижераторной установкой. Этот автомобиль указан в плане затрат, являющимся приложением к соглашению с Министерством. Таким образом, ИП ГКФХ ФИО218 С.В. не представлены документы, подтверждающие использование Гранта в сумме 900 000,00 рублей, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда. В мае 2021 г. Министерством в адрес ИП ГКФХ ФИО216 С.В. направлено требование о возврате гранта, однако до настоящего времени денежные средства в бюджет Ульяновской области не возвращены. ИП ГКФХ ФИО217 Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ из областного бюджета Ульяновской области получен грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 3999600,00 руб. В соответствии с подпунктами 4.3.2 и 4.3.6.2 соглашения ИП ГКФХ ФИО220 Н.Н. обязана направить Грант на финансовое обеспечение затрат, определённых в Плане затрат, утверждённом конкурсной комиссией и представить документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, перечень которых устанавливается приложением № к Соглашению. ИП ГКФХ ФИО219 Н.Н. в соответствии с подпунктом 4.3.11.7 Соглашения направлена часть средств Гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>» г. Ульяновск, членом которого является ИП ГКФХ ФИО221 Н.Н., путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>». В 2021г. Министерством в адрес ИП ГКФХ ФИО223 Н.Н. направлено требование о возврате гранта, однако до настоящего времени денежные средства в бюджет Ульяновской области не возвращены. ИП ГКФХ ФИО228 М.Т. 11.09.2019 из областного бюджета Ульяновской области получен грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 4000000,00 руб. В соответствии с подпунктами 4.3.2 и 4.3.6.2 соглашения ИП ГКФХ ФИО222 М.Т. обязан направить Грант на финансовое обеспечение затрат, определённых в Плане затрат, утверждённом конкурсной комиссией и представить документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, перечень которых устанавливается приложением № к Соглашению. В соответствии с подпунктом 4.3.11.3 Соглашения ИП ГКФХ ФИО224 М.Т. обязан оплатить за счёт собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), указанного в Плане затрат. ИП ГКФХ ФИО225 М.Т. в соответствии с подпунктом 4.3.11.7 Соглашения направлена часть средств Гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>» <адрес>, членом которого является ИП ГКФХ ФИО227 М.Т., путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>». В 2021г. Министерством в адрес ИП ГКФХ ФИО226 М.Т. направлено требование о возврате гранта, однако до настоящего времени денежные средства в бюджет Ульяновской области не возвращены. В настоящее время ему неизвестно, осуществляет ли СПоЖК «<данные изъяты>» какую-либо предпринимательскую деятельность. Руководителя СПоЖК «<данные изъяты>» Шулепова А.М. он не знает. Кроме того, Министерство обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области о взыскании с ИП ФИО44 Н.Н., ИП ФИО60 С.В., ФИО7 М.Т. денежных средств, перечисленных в качестве гранта и не освоенных в соответствии с представленных на комиссию Планом затрат. В ходе судебного заседания от ИП ФИО44 Н.Н., ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т. стало известно, что они будучи членами кооператива «<данные изъяты>» перечисляли часть гранта на счет данного кооператива. Судом было принято решение о вызове в судебные заседания председателя кооператива Шулепова А.М., однако на неоднократные вызовы Шулепов не являлся. Арбитражным судом принято решение о включении в качестве соответчика СПоЖК «<данные изъяты>» В результате, Арбитражный суд принял решение о взыскании с СПоЖК «<данные изъяты>» денежных средств в пользу Министерства в сумме 2 086 120,00 рублей. (том 2 л.д. 45-50)

        Потерпевший ФИО60 С.В. показал, что с 2019 года является главой крестьянского фермерского хозяйства и занимается разведением крупного рогатого скота. Как начинающий фермер хотел взять субсидию на развитие бизнеса. ФИО32 предложил ему подать документы для участия в программе Агростартап, чтобы получить субсидию, по условиям которой необходимо было перечислить 25% субсидии в кооператив. Он выиграл в конкурсе и получил субсидию 3824 000 рублей, около миллиона рублей из которых перечислил в неделимый фонд кооператива «<данные изъяты>», а именно его председателю ФИО45 А.М. на покупку автомобиля-рефриджератора «Газель». При этом ФИО45 А.М. сам приезжал к нему с членом кооператива ФИО63 Н.А. и перечислял на свой счет деньги: 900 000 субсидии и 100 000 личных денег. Ни в каких собраниях никогда участия не принимал и ни разу не сдавал ФИО81 в кооператив. Т.5 л.д.112-114, т.4 л.д.75-78

Подтвердил данные в ходе предварительного следствия показания о том, что с 21.03.2019 года он был зарегистрирован в качестве ИП. Основным видом деятельности является разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо. В 2019 году Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области организовало проведение выдачи грантов на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Он подал заявку на участие в конкурсе, предоставил необходимые документы в Министерство и начал участвовать в данной программе. Председатель Ассоциации фермеров Ульяновской области ФИО32 передал ему контакты Шулепова А.М. Тот рассказал, что на деньги гранта нужно купить автомобиль на базе ГАЗ — <данные изъяты> с рефрежираторной установкой (т. е. «холодильник на колесах»), что у того есть ангар в <адрес>, где он перерабатывает сырье — ФИО81, молоко, яйца и др. продукты. Он решил, что при закалывании КРС, сможет сдавать мясо в кооператив «<данные изъяты>» и не искать самостоятельно покупателей и рынки сбыта, и согласился вступить в кооператив. После этого в августе 2019 года состоялась заседание комиссии при Министерстве, на котором анализировались представленныйим пакет документов, а именно целесообразность, актуальность представленных бизнес-планов и планов затрат. Обязательным условием для получения гранта являлось вступление в кооператив «<данные изъяты>» и тем самым перечисление на счет кооператива денежных средств от гранта не менее 25%, но не более 50 % средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, в том числе на приобретение автомобиля на базе ГАЗ — <данные изъяты> с рефрижераторной установкой в сумме 1 000 000 рублей.Он выполнил все условия и при подписании соглашения вступил в кооператив «<данные изъяты>». 26.08.2019 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице заместителя Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области ФИО96 и им, индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО60 С.В. заключено соглашение № о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. В результате им, ИП ГКФХ ФИО229 С.В. 24.09.2019 из областного бюджета Ульяновской области получен грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап в размере 3 824 000 руб., из которых 1 000 000 рублей он перечислил на счет ООО «<данные изъяты>» (900 000 рублей — грант, 100000рублей — личные сбережения), а 2 924 000 рублей освоил в рамках бизнес-плана на покупку КРС и косилку роторную. ДД.ММ.ГГГГ он как Глава КФХ заключил соглашение № об использовании части средств гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива с председателем СпоЖК «<данные изъяты>» ФИО63 Н.А. Данный документ он подписывал в Министерстве. ФИО63 видел только один раз и то она приехала с Шулеповым и сидела в машине, а все вопросы решал Шулепов ФИО231. 28.09.2019 по платежному поручению № со счета ГКФХ ФИО230 С.В. перечислил на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 100 000,00 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива Без НДС». Он общался с Шулеповым ФИО232 вплоть до мая 2021 года. Шулепов ему неоднократно говорил в ходе встреч и телефонных звонков, что он приобретет необходимый транспорт, но у него сейчас нет средств. На его вопрос, куда тот потратил перечисленный им миллион на счет, из которых 100 000,00 рублей его личные денежные средства, Шулепов не давал ему внятного ответа по вопросу покупки автомобиля. Также Шулепов пытался успокоить его, чтобы он никуда не жаловался и неоднократно ему говорил, что возьмет кредит и купит этот транспорт в рамках его гранта. Также Шулепов рассказывал, что у него временные трудности. Он считал Шулепова А.М. порядочным человеком и думал, что тот выполнит все свои обязательства в рамках заключенного соглашения. В дальнейшем по истечении срока, представленного Министерством на освоение гранта, Министерство обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области о взыскании с него как КФХ 900 000 рублей. В суде он заявлял, что выполнил все свои обязательства в рамках заключенного соглашения — часть денег освоил в полном объеме, а часть — перечислил в кооператив «<данные изъяты>». Судом было принято решение о включении ООО «<данные изъяты>» в лице председателя ФИО45 А.М. в качестве соответчика. В результате судом вынесено решение о взыскании 900 000 рублей с кооператива «<данные изъяты>» в пользу истца Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. И ранее и в настоящее время он нуждается в ходе своей фермерской деятельности в приобретении автомобиля на базе ГАЗ <данные изъяты> с рефрижераторной установкой и ему нужен данный транспорт для перевозки и удобной реализации производимой продукции.(том 5 л.д. 112-114)

Потерпевшая ФИО44 Н.Н. показала, а также подтвердила данные ею в ходе предварительного следствия показания о том, что с 2019 зарегистрирована в качестве ИП ГКФХ. Основным видом деятельности является разведение сельскохозяйственной птицы. Фермерством занимается вместе с мужем ФИО44 С.А. В 2019 году она узнала, что Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области организовало выдачу грантов на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Она решила подать заявку на участие в конкурсе, т.к. на тот момент у нее уже было свое небольшое личное подворье, предоставила необходимые документы в Министерство и начала участвовать в программе. В очереди из желающих принять участие в данной программе с ней разговорился мужчина —Шулепов А.М. Он начал ее расспрашивать о ее планах в сельском хозяйстве, рассказывать перспективы вступления в его кооператив. Также Шулепов ей сказал, что члены с/х кооператива имеют больше шансов получать денежный грант от государства. Она посоветовалась с мужем и согласилась вступить в кооператив «<данные изъяты>». Все переговоры с Шулеповым вел ее муж ФИО17. В ходе проведения конкурса летом 2019 года, она вступила в кооператив «<данные изъяты>». Руководство кооперативом осуществлял сам Шулепов ФИО234, хотя по документам председателем кооператива числилась ФИО25. ФИО63 она никогда не видела, и ни она, ни муж ФИО55 и с ней никакие переговоры не вели, договоры и соглашения не заключали. Ей известно, что кроме нее членами кооператива являлись другие ИП (ФИО64, ФИО60, ФИО7, ФИО130, ФИО56). Общих собраний в кооперативе Шулепов ФИО233 с членами кооператива не проводил. С ней и ее мужем общался только по телефону. Он постоянно говорил ее мужу, что оборудование (согласно бизнес-плану и плану затрат) будет приобретено и реализация сырья будет в полном объеме. В ходе оформления документов и проведения конкурса она неоднократно бывала в Министерстве с/х и каждый раз видела там Шулепова. 26.08.2019 между ней и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области заключено соглашение №, и она получила грант в сумме 3 999 600 рублей. Во исполнение своих обязательств перед кооперативом она перечислила со своего счета ИП на счет СПоЖК «<данные изъяты>» 1 180 000 рублей, которые в соответствии с бизнес-планом должны были пойти на покупку оборудования для объектов производственного потребительского кооператива: пресс ПМО-1200 механической обвалки мяса на сумму 973200 рублей, фаршемешалка промышленная на сумму 206800 рублей. После заключения соглашения с Министерством, Шулепов ей звонил и спрашивал, перечислили ей деньги или нет и что ему срочно нужны деньги. Сразу после поступления денежных средств она во исполнение условий соглашения сразу перечислила деньги на счет СПоЖК «<данные изъяты>» двумя платежами:

- п/п № от 13.09.2019 на сумму 590000,00 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива»,

- п/п № от 25.09.2019 на сумму 590000,00 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива».

Таким образом, она перечислила деньги на сумму 1 180 000,00 рублей, из них 1026000,00 — деньги по гранту, а 118 000,00 рублей — собственные денежные накопления. Она сделала два платежа, т.к. переживала, что деньги могут пропасть. 13.09.2019 она позвонила Шулепову и сказала, что деньги перечислила. Шулепов ей сказал, что деньги поступили, после чего она 25.09.19 перевела остаток суммы. В дальнейшем уже в 2020 году ей звонили из Министерства и требовали информацию, как она реализует полученный грант. Она предоставила документы, что приобрела клеточное оборудование для птицы и косилку роторную. После чего стала требовать от Шулепова, чтобы он предоставил документы на покупку оборудования согласно плану затрат. Примерно в марте 2020 года ФИО45 передал ей документы — товарную накладную № от 25.02.2020, согласно которой СПоЖК «<данные изъяты>» приобрел у ООО «<данные изъяты>» оборудование «Пресс ПМО» на сумму 973 200,00 руб. В документе имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО98 и рукописная запись и подпись «ФИО63». Также имеются оттиски печатей организаций. Также у нее имеется счет фактура № от 25.02.2020, платежные поручения № от 04.02.2020 на сумму 350000 руб, № от 07.02.2020 на сумму 300000,00 руб, № от 17.02.2020 на сумму 323200,00 руб. Ее муж ФИО44 С.А. ездил в кооператив, расположенный <адрес> и видел данный пресс ПМО. Она сама лично его не видела. Где в настоящее время находится данное оборудование, не знает. При этом фаршемешалку промышленную на сумму 206800 рублей ФИО45 А.Н. не приобрел. Муж ФИО55 общался с Шулеповым ФИО235 вплоть до середины 2021 года. Шулепов ему неоднократно говорил в ходе встреч и телефонных звонков, что он приобретет необходимое оборудование, но у него сейчас нет средств. На вопрос, где перечисленные деньги и что они должны освоить грант и исполнить бизнес-план перед Министерством, Шулепов говорил, что никаких проблем у нее не будет и переживать ей не из-за чего, он «все решит». Но что он решит и как, Шулепов не говорил. Даже перед вступлением в кооператив Шулепов неоднократно говорил, что у него есть связи в Министерстве, а также налажен сбыт фермерской продукции в Москву. Они поверили Шулепову, но тот их обманул: украл деньги и бюджетные, и их сбережения. Она считала ФИО45 А.М. порядочным человеком и думала, что он выполнит все свои обязательства в рамках заключенного соглашения. Фактически с середины 2021 года ФИО236 Шулепов перестал выходить на связь и ни она, ни ее муж уже не могли с Шулеповым связаться. В дальнейшем по истечении срока, представленного на освоение гранта, Министерство обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области о взыскании с нее как КФХ 186 000 рублей. В суде она неоднократно заявляла, что выполнила все свои обязательства в рамках заключенного соглашения — часть денег освоила в полном объеме, а часть — перечислила в «<данные изъяты>». Судом было принято решение о включении ООО «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. в качестве соответчика. В результате судом вынесено решение о взыскании 186 120 рублей с кооператива «<данные изъяты>» в пользу истца Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. И ранее и в настоящее время она нуждается в ходе фермерской деятельности в приобретении пресса ПМО-1200 механической обвалки мяса и фаршемешалки промышленной для удобной реализации производимой продукции.(том 3 л.д.17-19, т.5 л.д. 131-134)

Показания потерпевшей в полном объеме подтвердил свидетель ФИО44 С.А. и дополнил, что при подаче документов в Минсельхозе Шулепов предложил вступить в его кооператив «<данные изъяты>», так как при вступлении в кооператив добавлялось 10 баллов при участии в конкурсе на получение гранта, что повышало шансы на выигрыш, убеждал в том, что если их хозяйство будет членом кооператива, то он будет покупать их продукцию по более завышенной цене и реализовывать ее. При составлении бизнес-плана Шулепов предложил приобрести пресс ПМО-1200 механической обвалки мяса на сумму 973 200 рублей (по гранту 875880 рублей), фаршмешалку промышленную на сумму 206 800 рублей ( по гранту 186 120 рублей). После перевода денежных средств на счет кооператива Шулепов стал выходить на связь все реже и реже, а после и вовсе пропал. Денежные средства от получения гранта по правилам нужно было освоить в течение 18 месяцев, но Шулепов не давал никаких документов на приобретение оборудования. Тогда он стал настойчиво требовать от Шулепова подтверждения, что на денежные средства гранта он действительно приобрел оборудование согласно бизнес-плану. Примерно в марте 2020 года он ездил в кооператив в <адрес> и видел пресс для механической обвалки ФИО81, так же там находились большие холодильники, столы для разделки мяса. Но оборудование стояло на рыбу, а они выращивают кур и такой пресс им не нужен. Позже Шулепов А.М. увез все имущество кооператива. Ему неизвестно, где находится пресс для обвалки мяса, а так же до настоящего времени у него нет информации куда тот потратил денежные средства с гранта, на которые он должен был приобрести фаршемешалку. (том 4 л.д. 235-237)

Потерпевший ФИО64 В.Л. показал, что с 2019 он был зарегистрирован в качестве ИП. Основным видом деятельности является растениеводство и животноводство. В 2019 году он узнал про программу Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области — грантовый конкурс «Агростартап» и обратился в Министерство, чтобы принять участие в конкурсе. При разговоре с другими фермерами ему стало известно, что необходимо вступить в один из кооперативов области в рамках соглашения с Министерством, чтобы иметь возможность реализовывать продукцию и получить дополнительные бонусы в конкурсе. Ему рассказали про кооператив «<данные изъяты>». Он подумал, что сможет реализовывать свою продукцию через эти торговые точки. Ему дали номер телефона Шулепова ФИО237, он позвонил ему и вступил в кооператив, т.к был уверен, что в кооперативе сможет вести свое хозяйство и увеличить рынки сбыта. Ему при вступлении в кооператив Шулепов дал членскую книжку, он подписал соглашение с СПЖК «<данные изъяты>». Шулепов как председатель никакой разъяснительной работы не проводил, после вступления в кооператив Шулепова начал интересовать только его паевый взнос в кооператив в виде гранта. Шулепов озвучивал много планов, но это было лишь на словах. Далее Шулепов ему сказал, что он должен сделать план затрат и включить туда приобретение имущества. Он проанализировал, что ему необходимо в работе, что сможет помочь развиваться не только ему, но и другим членам кооператива, и они решили приобрести на деньги, внесенные им в состав неделимого фонда, фургон -рефрижератор. План затрат делал он сам и в плане заложил, что на развитие фермерского хозяйства ему необходимо следующее имущество и оборудование: овцематки куйбышевской породы в количестве 20 единиц; трактор МТЗ№ полуприцеп тракторный ПСТ-12. В соответствии с планом должен был перечислить деньги в сумме 805230,78 рублей (из денег гранта) на покупку Автомобиля на базе ГАЗ <данные изъяты> фургон -рефрижератор. При этом при покупке фургона он должен был внести свои личные сбережения в сумме 89470,09 рублей, что он и сделал. С момента вступления в кооператив и до перечисления денег Министерством на его счет как ИП, ФИО238 Шулепов постоянно ему звонил и спрашивал, когда ему перечислят деньги и что их очень ждет, т.к. у него имеются выгодные предложения по покупке фургона — рефрижератора. По грантовой программе «Агростартап» в конце ноября 2019 года на его расчетный счет были перечислены деньги в сумме 3 220 000 рублей на развитие своего фермерского дела. Из них 805230,78 рублей он перечислил на счет кооператива «<данные изъяты>» (платежное поручение № от 06.12.2019). Однако при формировании платежного поручения он неверно указал назначение платежа, в результате чего на основании платежного поручения № от 06.12.2019 деньги со счета кооператива ему были возвращены Шулеповым как ошибочно перечисленные. В то же день, 06.12.2019 на основании платежного поручения № он обратно перечислил на счет кооператива деньги в сумме 805230,78 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд. В том числе НДС 0%-0,00 рублей». На это он своей стороны обязательства выполнил. Он в офисе на <адрес> ни разу не был и не знает, каким образом он был оборудован. После перечисления денег на счет кооператива Шулепов, который раньше постоянно звонил и спрашивал, когда он перечислит часть гранта, вдруг перестал ему звонить. После этого он начал тому названивать и спрашивать, когда тот приобретет фургон, но Шулепов только обещал, но никаких действий не предпринимал. Он часто звонил и спрашивал, что с освоением гранта и когда тот выполнит свои обязательства. В 2020 году ему стали звонить из Министерства и требовать отчеты, по какой причине он до сих пор не освоил грант и не куплен фургон. После этого он стал требовать у Шулепова А.М. купить машину. В августе 2020 года Шулепов сказал, что купил фургон-рефрижератор и он поехал в цех, расположенный вс<адрес>, чтобы забрать у того копии документов на машину для отчета. Он приехал в цех и увидел, что в помещении имеется оборудование для переработки (холодильники, морозильные камеры, резаки, металлические столы, стеллажи), но ничего не было подключено. Шулепов ему начал показывать, какое оборудование будет стоять в цехе и сказал, что идет процесс установки конвейерной линии переработки продукции животноводства. В этот же день на улице он увидел фургон-рефрижератор, приобретенный за его счет. С тех пор он машину эту не видел. Он забрал у Шулепова копии документов: договор купли продажи, платежные поручения, копию ПТС для дальнейшей передачи ее в Министерство с/х для отчетности, выполнил свои обязательства по гранту. С другими членами кооператива не общался, ни в каких собраниях участия не принимал, Шулепов ему не отчитывался, каким образом собирается тратить деньги с расчетного счета кооператива, не предоставлял налоговые отчеты, т.е. он фактически никакого участия в жизнедеятельности кооператива не принимал. Шулепов не обсуждал с ним никаких вопросов, не приглашал на участие в ярмарках или выставках. Он не знает, кто входит в наблюдательный совет и в правление кооператива. Он планировал в течение 2020-2021 гг нарастить поголовье мелкого рогатого скота и в дальнейшем реализовывать свою продукцию через кооператив по более выгодным для него условиям. Учитывая, что фургон – дорогостоящее оборудование, которое можно эксплуатировать в течение длительного времени, он нуждается в нем. Поддержал гражданский иск на сумму 89470,09 рублей с обвиняемого Шулепова А.М.(том 5 л.д. 146-149)

Свидетель ФИО56 Р.Р. последовательно показывал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается животноводством. В июле 2020 года от кого-то из жителей р<адрес> услышал о существовании грантового конкурса «Агростартап» и поехал в Министерство сельского хозяйства, где познакомился с Шулеповым ФИО239, при разговоре с которым сказал, что хочет поучаствовать в конкурсе, чтобы получить грант, на что Шулепов сказал, что является председателем кооператива «<данные изъяты>» и при вступлении в кооператив начисляются дополнительные баллы и повышается шанс выигрыша и получения денежных средств. Он согласился вступить в кооператив. Шулепов стал ему объяснять,что после получения гранта ему нужно внести денежные средства в неделимый фонд кооператива от 25% до 50% от выигрышной суммы, что это условия конкурса. После он приехал вс. <данные изъяты>, где Шулепов дал ему членскую книжку, он подписал какие-то документы.Он не знал иных членов кооператива, кроме брата Шулепова – ФИО67, которого он встретил вс. <адрес>, когда получал членскую книжку на вступление в кооператив. После вступления в кооператив никаких собраний не производилось, никакие протоколы он не подписывал. При составлении бизнес-плана Шулепов пояснил, что на его взнос будет приобретен фургон-рефрижератор, он был не против, так как данный автомобиль так же мог пригодиться ему в хозяйстве. При выступлении на конкурсе он позиционировал себя уже как член СПОЖК «<данные изъяты>». В августе 2020 года он получил грант от министерства в сумме около 4 470 000 рублей. Согласно плану затрат, утвержденному министерством, на выделенные денежные средства он должен был приобрести КРС: быков и телок более 40 голов, сколько именно сейчас не помнит, а так же часть денежных средств, 1 120 000 он внес на счет СПоЖК «<данные изъяты>». Спустя примерно полгода после перечисления гранта он позвонил Шулепову и спросил, приобрел ли он автомобиль, на что тот ответил, что все нормально и свои условия он выполнит. Освоить грант по условиям необходимо за 18 месяцев и предоставить документы в Министерство. Со своей стороны он выполнил свои обязательства, то есть приобрел КРС, но от Шулепова никакой документации о приобретении фургона он не получал. И когда ему нужно было отчитаться перед Министерством в том числе и по приобретению фургона-рефрижератора, указанного в плане затрат, он пытался связаться с Шулеповым, чтобы он предоставил ему необходимые документы, но тот на связь с ним не выходил. Через какое-то время Министерство обратилось в суд с иском о возмещении части гранта, по которой не поступил отчет, но в ходе разбирательства ответчиком был признан Шулепов, который не исполнил обязательства по покупке имущества и он смог доказать, что являлся добропорядочным исполнителем. До настоящего времени ни документов на фургон, ни сам фургон он не видел. Им фургон не использовался. Ему не известно, что в 2020 году Шулепов А.М. нанял в кооператив сотрудников (повара, менеджеры), при этом официально их не трудоустроил. Когда он приезжал в <адрес> кроме брата там никого не было. О том, что Шулепов перевез все оборудование СПоЖК «<данные изъяты>» в <адрес> ему так же ничего не известно. Он не нуждается в имуществе, которое должен был приобрести Шулепов на его грантовые денежные средства, так как его хозяйство неплохо функционирует. На счет «<данные изъяты>» он внес только денежные средства из гранта, свои денежные средства в сумме 10% он не вносил. Он никогда не участвовал в собраниях кооператива и никогда не видел ФИО63 Н.А. (том 4 л.д. 267-269)

Из показаний свидетеля ФИО7 М.Т. следует, что с 2019 он был зарегистрирован в качестве ИП. Основным видом деятельности является разведение мясного и прочего крупного рогатого скота на мясо, в т.ч. и молочное направление. В 2019 году он познакомился с Шулеповым ФИО240, который его позвал в кооператив «<данные изъяты>». Он вступил в кооператив, т.к. Шулепов ему сказал, что будет закупать у него молоко и мясо в полном объеме, что молоко будет принимать по 30 рублей за литр (цена на 2019 год), а он продавал молоко за 17 рублей за литр. Его это заинтересовало и он поверил Шулепову. Далее Шулепов ему сказал, что он должен сделать бизнес-план и включить туда приобретение имущества:

- камера термодымовая на сумму 312223,00 рублей (по гранту — 281000,00 рублей),

- массажер для мяса (маринатор) на сумму 150 000 рублей (по гранту — 135000,00 рублей),

- сборная морозильная камера на сумму 648 889,00 рублей (по гранту — 584000,00 рублей). Всего на 1 000 000 рублей.

Бизнес-план ему помогал делать сам Шулепов на одном их компьютеров в Минсельхозе. Весь пакет документов он сдал на конкурс, выиграл в программе «Агростартап» и на его расчетный счет были перечислены 4 000 000 рублей на развитие своего фермерского дела. Грант в сумме 3 млн он потратил на приобретение нетелей (КРС), а 1 млн — перечислил на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» для приобретения указанного в бизнес-плане оборудования. Больше никаких денег я в кооператив не вносил. Вступительный взнос он не платил, ему об этом никто не говорил. В офисе на <адрес> был один раз, в <адрес> ни разу не был и не знает, где находится здание, в которое тот перевез оборудование. Он знает, что в кооперативе состоят кроме него еще ФИО35 и ФИО44 Н.Н., других членов кооператива он не знает. Он с ними никогда не общался и ни в каких собраниях кооператива не участвовал. Шулепов несколько раз звонил ему и говорил, что хочет участвовать в ярмарке или выставке, но собраний не собирал. Он не знает, кто входит в наблюдательный совет и в правление кооператива. Не исключает, что Шулепов мог сам руководить данными советом и правлением и вмешиваться в их деятельность. Он как член правления ни одного отчета, каким образом расходуются денежные средства, как распределяется деньги по счету не видел. О том, что в 2020 году Шулепов А.М. нанял в кооператив сотрудников (повара, менеджеры) для переработки молока и мяса, при этом их официально не трудоустроил, он не знает. Если данные люди и работали в кооперативе, Шулепов об этом не говорил никому из фермеров. Полагает, что Шулепов платил работникам зарплату из денег кооператива «<данные изъяты>», которые должны были пойти на покупку оборудования. Он общался с Шулеповым ФИО241 вплоть до мая 2021 года. Шулепов ему неоднократно говорил, что приобретет необходимое оборудование, но у него сейчас нет средств. На его вопрос, куда тот потратил перечисленный миллион, Шулепов не давал ответа, признаваясь, что никакое оборудование не купил и купит позже. На его вопрос, что он должен освоить грант и исполнить бизнес-план перед Министерством, Шулепов говорил, что никаких проблем у него не будет. Он считал Шулепова А.М. порядочным человеком и думал, что тот выполнит все свои обязательства в рамках заключенного соглашения, тем более тот убеждал его в том, что имеет связи в Министерстве сельского хозяйства. Фактически с весны 2021 года ФИО242 Шулепов перестал выходить на связь и он не мог с ним связаться. Его продукция Шулепову была не нужна.(т.2 л.д.220-222, т.3 л.д. 217-219, т. 4 л.д. 270-271, т. 5 л.д. 107-109)

Свидетель ФИО5 показал, что с 2019 был зарегистрирован в качестве ИП. Основным видом деятельности является растениеводство — выращивание овощей в закрытом грунте (огурцов). В 2019 году он узнал про программуМинистерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области — грантовый конкурс «Агростартап», являющийся федеральной программой по импортозамещению. Он обратился в Министерство, чтобы принять участие в конкурсе, сдал документы и при разговоре с другими фермерами узнал, что необходимо вступить в один из кооперативов области в рамках соглашения с Министерством, чтобы иметь возможность реализовывать продукцию, а также ИП, состоящий в кооперативе получает дополнительные бонусы в конкурсе. Его сын ФИО5 ранее работал в Агентстве по развитию сельских территорий Ульяновской области в должности начальника отдела инвестиционной деятельности и посоветовал вступить в кооператив «<данные изъяты>», так как про этот кооператив хорошо отзывались. Сын сказал, что Шулепов ФИО243 постоянно приходит в здание Министерства, и разрешение вопросов по вступлению в кооператив он доверил своему сыну ФИО54. Он вообще ни разу не видел председателя Шулепова А.М. и никаких вопросов с ним не обсуждал. Все вопросы с Шулеповым разрешал сын ФИО54. Несмотря на это, он планировал быть частью кооператива, планировал сдавать произведенную овощную продукцию в кооператив для его дальнейшей реализации по более высокой цене, чем бы он сам самостоятельно ее реализовывал. На его имя Шулепов оформил членскую книжку, он подписал соглашение с СПЖК «<данные изъяты>». На тот момент он не знал и ему никто не рассказывал, как должна вестись работа фермера внутри кооператива, и у него не было представления как должна выстраиваться работа ГКФХ в составе потребительского животноводческого кооператива. Шулепов как председатель никакой разъяснительной работы не проводил, после вступления в кооператив его интересовал только его взнос в кооператив в виде гранта. Вступительного взноса в кооператив он не перечислял. Его сын также никакие деньги за вступление в кооператив Шулепову ФИО244 не давал. В план затрат необходимо было включить приобретение сборной морозильной камеры и сборной холодильной камеры. Его сын ФИО54 рассказал ему, что Шулепов настаивал на их приобретении. План затрат делал он сам и в нем заложил, что на развитие фермерского хозяйства ему необходимо следующее имущество и оборудование: туннельная теплица, оборудование для полива, газовое оборудование, досветка на общую сумму не менее 3 700 000 рублей. В соответствии с планом он должен был перечислить деньги в сумме 946000,00 рублей (из денег гранта) на покупку сборной морозильной камеры и сборной холодильной камеры. Все переговоры вел его сын ФИО54. Уже участвуя в конкурсе в августе 2019 года, когда рассматривали его кандидатуру, он позиционировал себя как член кооператива «<данные изъяты>». С момента вступления в кооператив и до перечисления денег Министерством на его счет Шулепов несколько раз звонил сыну ФИО54 и спрашивал, когда на счет ИП ФИО5 перечислят деньги, чтобы начать работать. По грантовой программе «Агростартап» осенью 2019 года на его расчетный счет были перечислены деньги в сумме 3 740 000 рублей на развитие фермерского дела. Из них около 946000 рублей он перечислил на счет кооператива «<данные изъяты>». В офисе на <адрес> в здании в <адрес> он ни разу не был. Учитывая то, что Шулепов является председателем кооператива, он ни разу не инициировал общие собрания, не показывал помещение, которое он якобы приобрел для налаживания производства по переработке сельхозпродукции. После перечисления денег на счет кооператива Шулепов, который раньше периодически звонил и спрашивал, когда поступят деньги по гранту, вдруг перестал звонить сыну. Он, пытаясь запустить и наладить свое производство, не обращал внимания, чем занимается председатель кооператива Шулепов. По требованию его сына ФИО54 летом 2020 года Шулепов представил фотографии сборной морозильной камеры и сборной холодильной камеры, которые, как пояснил сам Шулепов ФИО245, были собраны и установлены в нежилом помещении в <адрес>. В апреле-мае 2021 года Министерство сельского хозяйства требовало отчетов, каким образом проходит освоение гранта. Он направлял отчеты, копии документов, фотоизображения по приобретенному тепличному оборудованию. Также Министерство требовало подтверждений, каким образом осваивается часть гранта, перечисленная на счет кооператива «<данные изъяты>». Учитывая, что <данные изъяты> поддерживал связь с Шулеповым, он просил, чтобы Шулепов предоставил копии документов и фотоотчеты по приобретенному имуществу. Через некоторое Шулепов передал копии договоров купли-продажи сборной морозильной камеры и сборной холодильной камеры, которые были представлены в Министерство. Согласно этим документам, денежные средства по гранту, как с его стороны, так и со стороны кооператива «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. освоены полностью и у государства претензий не возникло, полученные деньги освоены в полном объеме. С весны 2021 года Шулепов перестал выходить на связь. По его просьбе сын ФИО54 периодически звонил Шулепову А.М., чтобы узнать, как работает кооператив, какую работы он ведет, каковы объемы производства. Но Шулепов не выходил связь. Когда они интересовались в Министерстве, почему кооператив перестал работать и где купленное на деньги гранта оборудование, сотрудники сказали, что Шулепов уехал в <адрес> или в <адрес>. Затем сын сказал, что ему удалось дозвониться до Шулепова, но он прекратил разговор, сказав, что едет в метро. Никаких собраний пайщиков не проводилось, он не знает, кто кроме него входит в состав кооператива. Ему ни разу Шулепов не представил сведения о финансовом состоянии организации, каким образом распределяются деньги, какая сумма поступает и куда он перечисляет деньги, кто являются контрагентами кооператива. Он не знает, кто входил в Наблюдательный совет и правление кооператива. Ему неизвестно о том, что в 2020 году Шулепов А.М. нанял в кооператив сотрудников (повара, менеджеры) для переработки молока и мяса, при этом их официально не трудоустроил. В настоящее время он является членом кооператива «<данные изъяты>» и оборудование (сборная морозильная камера и сборная холодильная камера) ему очень нужны в производстве, поскольку необходимо сохранить качество, свежесть и товарный вид производимой его продукции.(т.4 л.д. 103-106)

О торговле под брендом «<данные изъяты>» дал показания свидетель ФИО99, из которых следует, что с февраля 2022 года он зарегистрирован в качестве ИП. Основным видом деятельности является сельское хозяйство и торговля молочной продукцией. Ранее ИП являлась его супруга ФИО2, которая умерла в феврале 2022 года. После ее смерти он вступил в наследство, оформил ИП и продолжил работать. Около 5 лет они с ФИО2 занимаются сельским хозяйством и реализацией населению молочной продукции. В 2017 году ФИО2 получила гранд от Минсельхоза на сумму 2 200 000 рублей, который в соответствии с бизнес-планом пошел на реализацию программы (закупка крупного рогатого скота и обустройство фермы). Примерно в апреле 2018 года они с ФИО2 узнали, что от имени Министерства сельского хозяйства Ульяновской области на базе помещений на <адрес>, проводятся ярмарки фермерской продукции «<данные изъяты>». Минсельхоз разрешил им участвовать в ярмарке и около 8 месяцев (до декабря 2018 года) они торговали молочной продукцией на <адрес>. Потом ФИО2 арендовала три торговые точки на <адрес> (Дом быта). Он ей помогал. На основу они взяли оформление ярмарки «<данные изъяты>». Он сфотографировал оформление ярмарки «<данные изъяты>» еще в 2018 году, будучи участником ярмарки, затем отпечатал в типографии оформление и обклеил два магазина — на <адрес> и <адрес>. Он ни с кем из сотрудников Минсельхоза не согласовывал использование торговой марки «<данные изъяты>» и в период с 2019 года по настоящее время ни от кого претензий не поступало. Ни его супруга, ни он никаких соглашений и договоров ни с кем не заключали на предмет использования торговой марки (бренда) «<данные изъяты>», авторские права на использование данного бренда не выкупали. Шулепова ФИО246 и ФИО34 он не знает. Насколько ему известно со слов ряда фермеров, Шулепов ФИО248 имеет плохую репутацию. Одновременно с ним под торговой маркой «<данные изъяты>» работает еще одна группа людей, но кто именно он не знает. Никаких магазинов у них нет, они торгуют продукцией из машины, разъезжая по дворам и улицам <адрес>. Торговую точку по адресу: <адрес>А арендует у ООО «<данные изъяты>».В программе «Агростартап» он не участвовал и ему об этом ничего не известно. По вопросу хищения бюджетных денег в рамках данной программы со стороны кооператива «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова ФИО247 ему ничего не известно. От своих знакомых фермеров он слышал, что Шулепов «в бегах» где-то в <адрес>.(том 2 л.д. 213-214)

Свидетель ФИО100 показал, что с 2010 года является председателем СПоК «<данные изъяты>», являющегося кооперативом второго уровня, т.е. его членами являются кооперативы районного уровня. Кооператив организовывался в целях сбыта продукции, которую производят районные кооперативы, а также оказания информационных услуг и юридических консультаций. Штата сотрудников в кооперативе не было с 2010 года, т.к. фактическая деятельность не велась. Он стал председателем кооператива номинально. Также он является исполнительным директором СПоЖК «<данные изъяты>». С 2010 года по 2018 год кооператив фактической деятельности не вел, через него никакие банковские операции не проходили, деньги на счете не имелись. Он в указанный период сдавал нулевые отчеты. В период введения международных санкций встал вопрос об увеличении сбыта фермерской продукции населению и развитии СПОК «<данные изъяты>». В Минсельхозе ему посоветовали принять на должность исполнительного директора Шулепова А.М., который являлся председателем кооператива «<данные изъяты>». Шулепов активно начал рассказывать о своих планах по развитию кооператива «<данные изъяты>», о местах сбыта и дальнейшего выхода за пределы региона. Он согласился принять его на работу. Шулепов сказал, что у него имеется свой бухгалтер, который будет вести всю финансовую деятельность. Он согласился и передал Шулепову всю документацию — отчеты за предыдущий период, протоколы общих собраний, печать организации, пароли и логины для доступа в программу Банк-Клиент (ПАО Банк ФК Открытие). При этом официально Шулепов трудоустроен не был, зарплата ему не начислялась, денежного вознаграждения он не получал; трудовой договор заключался, Шулепову он как директору передал все документы и издал приказ о назначении на его должность исполнительного директора. Шулепов настолько убедил его в своей порядочности и желании работать, что он доверился ему и даже не оформил акт приема-передачи документов. Шулепов сказал, что у него свой бухгалтер и она все сама будет вести. В конце 2018-2019 гг Шулепов от имени кооператива «<данные изъяты>» заключил договор аренды на базе ТЦ «<данные изъяты>» и арендовал там большую торговую площадку для реализации фермерской продукции. Насколько ему было известно, Минсельхоз помогал ему в оплате аренды площадей. В феврале 2020 года на базе Минсельхоза было проведено общее собрание членов кооператива «<данные изъяты>», на котором выступал Шулепов о показателях за истекший период. Он попросил Шулепова предоставить ему документы, подтверждающие указанные им показатели, поскольку в марте необходимо было оформить отчеты за истекший 2019 год. Шулепов пообещал это сделать, но документов не предоставил. В результате долгих уговоров Шулепов предоставил часть документов в Симбирский ревизионный союз. В ходе ревизии выяснилось, что за 2019 г. не подано ни одного отчета в ФНС, УПФ, ФСС. Указанные Шулеповым на собрании показатели являлись ложными и ни одна из озвученных им позиций не соответствовала действительности. После длительных уговоров вернуть документы и печать, Шулепов передал ему их. Он сказал Шулепову, что потерял к нему доверие, требовал вернуть оборудование, которое находилось у него на хранении. Дело в том, что когда было заключен договор аренды с ТЦ «<данные изъяты>» Шулепову было передано торговое оборудование, принадлежащее кооперативу «<данные изъяты>», а именно 7 холодильных витрин, 2 электронных весов, ванна со столом, 2 стола производственных (пищевых), один прилавок длиной 100 см шириной 60 см высотой 90 см. С июля 2020 года ему стали приходить письма из ФНС, УПФ, ФСС о том, что нужно прийти в эти органы. Он передал их Шулепову и просил разобраться, т.к. не знал по какому вопросу его вызывают. Шулепов пообещал разобраться. Но письма продолжали поступать. Он привлек ревизионный союз и выяснил, что за 2019- текущий 2020 гг не сдано ни одного отчета. Уже с лета 2020 года Шулепов фактически пребывал в Москве. В начале 2021 года он стал делать инвентаризацию оборудования кооператива «<данные изъяты>» и у него не доставало 7 торговых витрин. Он стал ему звонить и спрашивать, где они, но Шулепов ему сказал, что они в Москве. Он попросил Шулепова скинуть ему номера витрин и Шулепов скинул ему фотографии. После этого он окончательно убедился в том, что Шулепов без разрешения председателя и иных членов кооператива «<данные изъяты>» вывез оборудование в Москву и использовал в своих личных целях. До настоящего времени оборудование Шулеповым не возвращено и где оно находится ему не известно. В ТЦ «<данные изъяты>» реализовывали продукцию всех фермеров, а не «<данные изъяты>», бренд которой использовался при общей торговле. Кроме того, ФИО100 отметил, что в период пандемии Ковида реализация продуктов питания увеличилась, поскольку люди находились по месту жительства и чаще покупали как раз мясные и молочные продукты.(т4 л.д. 166-168)

Свидетель ФИО101 показала, что с 2015 года является председателем СПССК «<данные изъяты>», занимается овощеводством в <адрес>. Также он является ИП Глава КФХ с 2008 года. Примерно в 2013-2014 гг она познакомилась с Шулеповым А.М., который будучи закупщиком приобретал у нее овощи, капусту на голубцы. Ездил к фермерам, участвовал во всех мероприятиях. Охарактеризовала его как доброго, отзывчивого, уравновешенного человека, с которым было приятно работать. Отметила, что при допросе следователь неправильно указала, что она считает Шулепова мошенником. Такого не было, и возможности внести замечания на протокол допроса ей не предоставили. В остальном подтвердила данные на предварительном следствии показания о том, что в 2015 году Шулепов уговорил ее открыть кооператив, чтобы в него вступили другие главы КФХ и в рамках кооператива можно было реализовывать продукцию, выступил в нем как соучредитель, всего на начальном этапе при создании кооператива в него вступили 7 человек, при этом Шулепов и его <данные изъяты> ФИО67 стали пайщиками, его друг ФИО250 был как юрист. С 2015 по 2018 гг Шулепов занимался активной деятельностью кооператива «<данные изъяты>», только Шулепов ФИО249 принимал участие на всех собраниях, совещаниях в Министерстве сельского хозяйства, нарабатывал себе авторитет среди чиновников, выступал на всех выставках и ярмарках, в составе делегации от Министерства сельского хозяйства Ульяновской области принимал участие в выставках в <адрес>. Таким образом, за несколько лет Шулепов заслужил доверие к нему чиновников Министерства, а также сельхозпроизводителей. Многие годы Шулепов имел беспрепятственный вход в Министерство, ему все доверяли, к его разговорам чиновники всегда прислушивались. Примерно в середине 2019 года Шулепов сказал ей о том, что он открывает свой кооператив «<данные изъяты>» и уходит из кооператива «<данные изъяты>». В период с 2019-2020 гг она слышала от фермеров и сотрудников Министерства, что практически все пайщики кооператива «<данные изъяты>» получили денежные гранты по программе «Агростартап». Ее это удивляло, т.к. грант получить очень тяжело. Она думает, что это было благодаря тому, что они были членами кооператива «<данные изъяты>», председателем которого был Шулепов, который во-первых взял для своего кооператива известное городу и области название «<данные изъяты>», являющееся торговой маркой кооператива «<данные изъяты>», а также сумел выстроить доверительные отношения с сотрудниками Министерства с/х. В 2019 году она настояла на том, чтобы Шулепов вышел из кооператива «<данные изъяты>», т.к. не принимает никакого участия в его деятельности. Шулепов согласился с ней и сказал, чтобы она оформила все протоколом. Она ему говорила, что он является соучредителем и необходимо ему обратиться в налоговый орган. Но до настоящего времени он никаких действий не предпринял, до сих пор является членом кооператива, что ее беспокоит, поскольку он кроме вступительного взноса в сумме 1000 рублей никакого вклада с 2019 года не внес, развитием и сбытом продукции не занимался. Кроме того, в мае 2020 года Шулепов взял у неё в долг 30 000 рублей сроком на 1 месяц. До настоящего времени Шулепов ей деньги не вернул. (том 4 л.д. 182-184)

Свидетель ФИО102 показала, что как консультант отдела государственных программ и закупок департамента финансов Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области осуществляет сопровождение деятельности Министерства при предоставлении субсидий, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 №-П «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ). Утверждён порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап». Данный Порядок был разработан Министерством с учетом и на основании Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Порядком предусмотрено в качестве одного из необязательных условий предоставления субсидий указание претендентом на получение гранта перечня затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет средств гранта «Агростартап», а также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части гранта «Агростартап», внесенной заявителем в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива.Между Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице заместителя Министра ФИО96 и индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО60 С.В. заключено соглашение № о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Соответствующие заявки от претендентов на получение грантов поступили в Министерство сельского хозяйства и развития агропромышленного комплекса Ульяновской области в июле 2019 года. В рамках рассмотрения поступивших заявок ею, как секретарем комиссии, было организовано заседание конкурсной комиссии для определения победителей конкурсного отбора на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап», которое состоялось 02.08.2019. В заседании комиссии принимали участие также кандидаты на получение субсидий, в том числе глава КФХ ФИО60 С.В., глава КФХ ФИО44 Н.Н. и глава КФХ ФИО7 М.Т. По результатам заседания комиссии было принято решение о заключении Министерством с данными главами КФХ соответствующих соглашений. Заседание комиссии проходило 02.08.2019 в здании Министерства сельского хозяйства и развития агропромышленного комплекса Ульяновской области по адресу: <адрес>. Она является секретарем и ведет протокол заседания, но в голосовании и принятии решения она участия не принимает. Присутствовал ли на данном заседании комиссии председатель СПоЖК «<данные изъяты>» Шулепов А.М. она сказать не может, в протоколе он не указан в качестве участника совещания. ИП ГКФХ ФИО251 С.В. 24.09.2019 из областного бюджета Ульяновской области получен грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 3 824 000 руб. В соответствии с подпунктами 4.3.2 и 4.3.6.2 соглашения ИП ГКФХ ФИО254 С.В. обязан направить Грант на финансовое обеспечение затрат, определённых в Планезатрат, утверждённом конкурсной комиссией и представить документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, перечень которых устанавливается приложением № к Соглашению. Документы предоставляются в течение 18 месяцев с даты получения Гранта, а по истечении 18 месяцев – в течение 30 календарных дней с месяца, следующего за месяцем окончания срока использования Гранта. В соответствии с подпунктом 4.3.11.3 Соглашения ИП ГКФХ ФИО252 С.В. обязан оплатить за счёт собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм НДС), указанного в Плане затрат. 24.03.2021 истёк срок освоения ИП ГКФХ ФИО253 С.В. средств Гранта, и им представлена в Министерство отчётная информация с приложением заверенных копий документов, подтверждающих расходование Гранта и собственных средств в общей сумме 3 250 000,00 рублей, в том числе:

- в сумме 1 590 000,00 рублей, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных;

- в сумме 1 660 000,00 рублей, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники (приобретены трактор МТЗ 82,2 стоимостью 1 540 000,00 рублей и косилка роторная стоимостью 120 000,00 рублей).

ИП ГКФХ ФИО255 С.В. в соответствии с подпунктом 4.3.11.7 Соглашения направлена часть средств Гранта на формирование неделимого фонда кооператива «<данные изъяты>» <адрес>, членом которого является ИП ГКФХ ФИО256 С.В. (протокол Правления (общего собрания) СПЖК «<данные изъяты>» от 10.07.2019 №) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>» платёжным поручением от 28.09.2019 № в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива». Из них 900 тыс. руб. – это бюджетные средства, 100 тыс. руб. – его личные средства. В соответствии с подпунктом 14 пункта 27 Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив, членом которого является получатель Гранта, обязан освоить средства, направленные на цели формирования неделимого фонда указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива,в течение 18 месяцев со дня получения гранта. ИП ГКФХ ФИО257 С.В. не были представлены документы, связанныес приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда за счёт Гранта на сумму 900 000 рублей, которые предусмотрены подпунктом 4 пункта 10 Приложения № к Соглашению, в том числе связанные с приобретением автомобиля марки ГАЗ-<данные изъяты> с рефрижераторной установкой. Этот автомобиль указан в плане затрат, являющемся приложением к соглашению с Министерством. Таким образом, ИП ГКФХ ФИО258 С.В. не представлены документы, подтверждающие использование Гранта в сумме 900 000,00 рублей, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда. В соответствии с абзацем 7 пункта 31 Правил в случае, если получателем Гранта не в полном объеме представлены документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, утвержденным конкурсной комиссией, согласно перечню документов, предусмотренных Соглашением о предоставлении Гранта, возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит только та часть Гранта, использование которой не подтверждено указанными документами в полном объеме.Пунктом 35 Порядка установлено, что Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области путем направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления одного из обстоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидий, требования о необходимости возврата субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения указанного требования.В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по принудительному взысканию субсидии. В мае 2021 г. Министерством в адрес ИП ГКФХ ФИО259 С.В. направлено требование о возврате гранта, однако до настоящего времени денежные средства в бюджет Ульяновской области не возвращены. Такая же ситуация возникла с ИП ФИО44 Н.Н. и ФИО103

СПоЖК «<данные изъяты>» получателем субсидий из средств областного бюджета не является, каких-либо соглашений с данной организацией Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области не заключалось. Из открытых источников ей известно, что руководителем СПоЖК «<данные изъяты>» числится Шулепов А.М., с которым она не знакома. Подать заявку на Грант вправе и физические лица. Так, в 2019 году документы предоставила дочь Шулепова А.М. — ФИО3, но на комиссию на рассмотрение вопроса о получении гранта не явилась. Несколько месяцев она работала в центре компетенции, но затем уволилась.

ФИО7 М.Т. на основании соглашения с Минсельхозом от 02.09.2019 получен грант в форме субсидии из областного бюджета в целях финансирования обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 4 млн руб. В соответствии с условиями соглашения ФИО7 М.Т. часть средств гранта направлена на формирование неделимого фонда кооператива «<данные изъяты>», членом которого он является, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>» в сумме 1 млн руб. платёжным поручением с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива». 02.09.2019 между Приемым и Министерством заключено соглашение №, в результате которого он получил гранд в сумме 4 000 000 рублей. Во исполнение своих обязательств перед кооперативом он перечислил со своего счета ИП на счет СПоЖК «<данные изъяты>» 1 000 000 рублей, которые в соответствии с бизнес-планом должны были пойти на покупку оборудования для объектов производственного потребительского кооператива:

- камера термодымовая на сумму 312223,00 рублей (по гранту — 281000,00 рублей),

- массажер для ФИО81 (маринатор) на сумму 150 000 рублей (по гранту — 135000,00 рублей),

- сборная морозильная камера на сумму 648 889,00 рублей (по гранту — 584000,00 рублей).

    Вместе с тем ФИО7 М.Т. в Министерство не были представлены документы, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда за счёт гранта на приобретение производственного оборудования, что послужило основанием для обращения Министерства в Арбитражный суд Ульяновской области. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.12.2021 с СПоЖК «<данные изъяты>» в пользу Министерства взыскано необоснованное обогащение в размере 1 млн руб.Денежные средства до настоящего времени в областной бюджет не возвращены.

    ФИО44 Н.Н. на основании соглашения с Министерством от 02.09.2019 получен грант в форме субсидии из областного бюджета в целях финансирования обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 4,2 млн руб. В соответствии с условиями соглашения ФИО44 Н.Н. часть средств гранта направлена на формирование неделимого фонда кооператива «<данные изъяты>», членом которого она является, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>» в сумме 1,180 млн руб. платёжным поручением с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива». 26.08.2019 между ФИО44 и Министерством заключено соглашение №, в результате которого она получила гранд в сумме 3 999 600 рублей. Во исполнение своих обязательств перед кооперативом она перечислила со своего счета ИП на счет СПоЖК «<данные изъяты>» сумму в размере 1 180 000 рублей, которые в соответствии с бизнес-планом должны были пойти на покупку оборудования для объектов производственного потребительского кооператива:

- пресс ПМО-1200 механической обвалки мяса на сумму 973200 рублей (по гранту — 875880,00 рублей),

    - фаршемешалка промышленная на сумму 206800 рублей (по гранту — 186120 рублей).

    Вместе с тем ФИО44 Н.Н. в Министерство не представлены документы, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты> для формирования неделимого фонда за счёт гранта на приобретение производственного оборудования, что послужило основанием для обращения Министерства в Арбитражный суд Ульяновской области. Решением от 20.12.2021 с СПоЖК «<данные изъяты>» в пользу Министерства взыскано неосновательное обогащение в размере 186 120 руб. Денежные средства до настоящего времени в областной бюджет не возвращены.

Она спрашивала в текущем году у глав КФХ ФИО7 М.Т., ФИО60 С.В. и ФИО44 Н.Н., почему те указали в планах затрат участие в деятельности СПоЖК «<данные изъяты>», на что ей был получен ответ, что данное мероприятие они включили в планы затрат поскольку в необходимости их убедил Шулепов А.М.(том 3 л.д.128-133)

Из показаний свидетеля ФИО104, данных им в судебном заседании и подтвержденных им показаний на предварительном следствии следует, что он как заместитель руководителя Центра компетенции в сфере с/х кооперации и поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий» проводит разъяснение правил применения статей нормативно-правовых актов и в целом законодательства.В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области №-П «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (в редакции от 23.05.2019) утверждён порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап». В соответствии с Порядком №-П предоставление субсидий (грантов) осуществлялось по результатам рассмотрения заявок и пакета необходимых документов на конкурсной комиссии. В данной комиссии он не участвовал. На отдельных совещаниях также присутствовал ФИО45 А.М., который представлялся представителем СПоЖК «<данные изъяты>». Целью внесения средств гранта в неделимый фонд «СПоЖК «<данные изъяты>» являлась приобретение оборудование для обработки, переработки из продуктов сельхозпродукции. Неделимый фонд — это имущество кооператива, принадлежащее членам на равном праве, которое не может быть каким либо образом отчуждено на протяжении всего существования кооператива. При правильной организации деятельности кооператива, председатель без разрешения, согласия членов кооператива не имеет право самостоятельно распоряжаться имуществом кооператива, вывоз имущества на другую территорию и другой субъект РФ является незаконным, если Уставом кооператива не предусмотрено иное. Имущество, приобретенное на денежные средства неделимого фонда, обязано находится по месту регистрации кооператива, т.к. приобреталось именно на нужды кооператива и фермеров, в него вступивших. Приобретенное имущество должно использоваться в хозяйственной деятельности фермеров и кооператива. ФИО96 в Министерстве курировала направление развития малых форм хозяйствования и она в мае-июне 2019 года дала ему устное поручение посетить производственную базу (арендованное помещение) кооператива «<данные изъяты>» в <адрес> на отрезке трассы Большие Ключищи-Баратаевка. Он приехал по данному адресу, его встретил ФИО4 и показал помещения. Он видел там следующее оборудование: разделочный стол, камера холодильная сборная, машина для разделки рыбы, мясорубка. Он видел, что оборудование распределено на зоны, т. е. использовалось, в пленке или в коробках оно не находилось. У Шулепова был знакомый ФИО260 (руководитель кооператив «<данные изъяты>»), с которым они работали и принимали участие в ярмарках. Кооператив «<данные изъяты>» является кооперативом первого уровня, в который вступали КФХ, ИП. В соответствии с ФЗ-193 «О кооперации», членами кооператива могут быть физические лица, ИП или КХФ в количестве не менее 5 единиц, или ООО — в количестве не менее 2-х единиц. Далее, к кооперативам второго уровня относятся кооперативы, в которые вступили кооперативы первого уровня. СПоЖК «<данные изъяты>» была членом кооператива второго уровня «<данные изъяты> <данные изъяты>» (директор ФИО100). У кооператива «<данные изъяты>» имеется зарегистрированный товарный знак «<данные изъяты>», т.е. цвето-графическое изображение знака, имеющее свои отличительные черты. Регистрация товарного знака осуществляется в Роспатенте. При желании использовать товарный знак между правообладателем и пользователем должен быть заключен договор пользования товарным знаком с правом его размещения на этикетке своей продукции, на торговом объекте, на автомобиле. Имелся ли подобный договор на использование товарного знака между СПОЖК «<данные изъяты>» и кооператива «<данные изъяты>» ему не известно.(т.3 л.д. 134-136)

Свидетель ФИО105 показала, что с 2011 года она является исполнительным директором Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Ульяновской области «<данные изъяты>». В соответствии со №193-ФЗ, с/х кооператив в течение 6 месяцев должен вступить в ревизионный союз, иначе подлежит ликвидации государственным органом, инициатором которого могут быть Министерство с/х или УФНС. В июле 2019 года Шулепов А.М. организовал СПоЖК «<данные изъяты>» и пришел в союз для дальнейшего в него вступления, принес решение № от 16.07.2019 о вступлении в качестве члена в РССК Ульяновской области «<данные изъяты>», согласно которому ФИО63 Н.А. определена председателем СПоЖК «<данные изъяты>» в качестве полномочного представителя для решения вопросов, связанных с вступлением в члены РССК Ульяновской области «<данные изъяты>». Председателес общего собрания была ФИО63 Н.А., секретарем — Шулепов А.М. Однако ФИО63 Н.А. никакой деятельности не вела, и она как директор Союза работала и взаимодействовала только с ФИО45 А.М. После вступления СПоЖК «<данные изъяты>» в Союз (на основании протокола о вступлении), кооператив был обязан предоставлять документы по окончанию финансового года для проведения ревизии (начиная от правоустанавливающих документов, первичная документация, кадровые документы). По итогам 2019 года Шулепов А.М. предоставил только оборотные документы (выписка по счетам бухгалтерского учета) и больше ничего. В дальнейшем было установлено, что выписки по оборотным ведомостям, журнал ордера не соответствовали действительности, в документы были внесены ложные сведения с целью улучшения финансового показателя. Шулепов А.М. в данных документах отразил, что на расчетном счете кооператива на 31.12.2019 года имеются денежные средства в сумме не менее 4 млн рублей, которых как выяснилось в дальнейшем вообще не было. При этом данные недостоверные сведения Шулепов А.М. предоставил только в мае 2020 года, поэтому все разумные сроки для дачи ревизионных заключений не соблюдены. Тем самым в 2020 году по итогам отчетного 2019 года Ревизионным союзом было вынесено заключение о несоответствии предоставленных кооперативом сведений, котороенаправлено Шулепову А.М. По итогам данного заключения она должна была передать Шулепову А.М. информацию о необходимости предоставить соответствующие действительности оригинальные документы. Однако сделать это не представилось возможным, т.к. Шулепов А.М. не выходил на связь и полностью игнорировал все ее звонки и оповещения. В 2020 году председатель Шулепов А.М. никаких документов в ревизионный союз не предоставил. По итогам невыполнения своих обязательств перед ревизионным союзом кооператив «<данные изъяты>» был исключен из Ревизионного союза (на основании протокола).(том 5 л.д. 37-33)

Свидетель ФИО106 показал, что работает директором Департамента правового управления Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. В его должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности Министерства. Постановлением Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 №-П «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» утверждён порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап». В 2019 году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком между Министерством в лице заместителя Министра ФИО96 и индивидуальными предпринимателями главами крестьянских (фермерских) ФИО261 С.В., ИП ГКФХ ФИО262 Н.Н., ИП ГКФХ ФИО263 В.Л., ИП ГКФХ ФИО264 Р.В., ИП ГКФХ ФИО265 М.Т., ИП ГКФХ ФИО266 А.И. заключены соглашенияо предоставлениигрантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, каждый из которых получил денежные выплаты и на основании требований должны были освоить денежные средства в соответствии с планом затрат, при этом не менее 25% передать в сельхозкооператив в качестве неделимого фонда.В соответствии с подпунктами 4.3.2 и 4.3.6.2 соглашения каждый из указанных ИП ГКФХ обязан направить Грант на финансовое обеспечение затрат, определённых в Плане затрат, утверждённом конкурсной комиссией и представить документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, перечень которых устанавливается приложением № к Соглашению. Документы предоставляются в течение 18 месяцев с даты получения Гранта, а по истечению 18 месяцев – в течение 30 календарных дней месяца, следующего за месяцем окончания срока использования Гранта. В соответствии с подпунктом 4.3.11.3 Соглашения ИП ГКФХ обязан оплатить за счёт собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), указанного в Плане затрат.В соответствии с подпунктом 14 пункта 27 Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив, членом которого является получатель Гранта, обязан освоить средства, направленные на цели формирования неделимого фонда указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение 18 месяцев со дня получения гранта (в случае использования части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива).В соответствии с абзацем 7 пункта 31 Правил в случае, если получателем Гранта не в полном объеме представлены документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, утвержденным конкурсной комиссией, согласно перечню документов, предусмотренных Соглашением о предоставлении Гранта, возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит только та часть Гранта, использование которой не подтверждено указанными документами в полном объеме.Пунктом 35 Порядка установлено, что Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области путем направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления одного из обстоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидий, требования о необходимости возврата субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения указанного требования. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Министерство приняло предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по принудительному взысканию субсидии. Требования к получателю гранта устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № от 20.04.2019 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», а также на основании Постановления Правительства Ульяновской области №-П от 23.05.2019 «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»». Шулепов А.И. достоверно знал, что создание и организация кооперативов подобного уровня полностью поддерживаются государством. Одновременно с этим, органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность сельхозкооперативов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Так, Шулепов А.М., будучи председателем кооператива «<данные изъяты>» достоверно знал, что сотрудники Министерства с/х не вправе вмешиваться в деятельность кооператива и не вправе истребовать документы, подтверждающие освоение полученных членами кооператива грантов, а именно перечисленных фермерами денежных средств, являющихся неделимым фондом. Лишь по истечении 18 месяцев Министерство вправе требовать документы, подтверждающие должное освоение гранта. По представленному ему на обозрение Уставу пояснял, что СПоЖК «<данные изъяты>» является некоммерческой организаций. Согласно Уставу, кооператив может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, при этом доходы, полученные от такой деятельности, распределяются между членами кооператива. По сути, Шулепов А.М., являющийся председателем кооператива, не мог распоряжаться продукцией и прибылью кооператива и его членов, он просто назначенный председатель. Вся полученная прибыль распределяется только между членами кооператива. Если председатель кооператива Шулепов А.М. использовал продукцию фермеров, а также паевые взносы членов кооператива в своих личных целях, то он тем самым совершил фактическое хищение данного имущества.так как переданные пайщиками денежные средства гранта являются неделимым фондом и не подлежит использованию в иных целях, кроме как на приобретение оборудования согласно заключенным соглашениям. Одновременно с этим Шулепов как председатель не имел права распоряжаться имуществом пайщиков в иных целях, вывозить его за пределы Ульяновской области, т.к. оно приобреталось специально для работы фермеров, состоящих в членстве кооператива «<данные изъяты>». Целью создания кооператива является удовлетворение потребностей членов Кооператива в услугах по сбыту сельскохозяйственной продукции, производимой членами кооператива. Предметом Кооператива является: производство, переработка и продажа молочной, мясной, овощной и рыбной продукции. Одновременно в Уставе в разделе «Имущество кооператива» указано, что доходы кооператива являются собственностью кооператива, не распределяются и не выплачиваются членам кооператива, а идут на формирование и пополнение собственных средств кооператива, в том числе на пополнение паев членов кооператива. Члены кооператива при организации кооператива самостоятельно утверждают Устав и ведут деятельности кооператива.

Учитывая, что решения о распределении прибыли на общих собраниях кооператива не принималось, а все ключевые и организационные решения осуществлял только Шулепов А.М., можно прийти к выводу, что Шулепов нарушил закон в части распределения прибыли и формирования неделимого фонда, налицо умышленные незаконные действия Шулепова, выразившиеся в хищении денежных средств из федерального бюджета.

СПоЖК «<данные изъяты>» получателем субсидий из средств областного бюджета не является, каких-либо соглашений с данной организацией Министерством не заключалось. Деятельность кооператива не ведется, собрания членов не проводятся, переизбрание иного председателя кооператива не осуществлено, Шулепов остается на должности председателя кооператива, но никакой работы не проводит. Позднее, после начала судебных разбирательств в Арбитражном суде, стало очевидно, Шулепов А.М., зная о программе «Агростартап» изначально планировал создать так называемую «пирамиду» и получить от фермеров деньги части гранта, чтобы потом использовать, при этом никакого оборудования покупать не собирался и работать в кооперативе не собирался. Кооператив «<данные изъяты>» на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области признан должником и обязан вернуть деньги в бюджет. Фермеры говорили ему, что никакого оборудования не видели. По всем накладным указан один юридический адрес: <адрес>. Представители Министерства выезжали по месту нахождения кооператива и установили, что в нем было совсем не то оборудование, которое необходимо было приобрести из средств неделимого фонда. Шулепов А.М. не представил никаких документов, подтверждающих освоение в рамках «Агростартапа» денежных средств неделимого фонда кооператива, не проводил собрания членов кооператива, никакого участия в его деятельности не принимал и не организовывал, подделывал подписи фермеров, что свидетельствует о преступности его действий. До настоящего времени Шулепов А.М. никаких мер к возмещению материального ущерба не предпринял. Т.5 л.д.124-128

Свидетель ФИО96 показала, что с 2019 года состояла в должности заместителя Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. В ее должностные обязанности входило курирование вопросов развития малых форм хозяйствования на селе (личные подсобные хозяйства, фермеры, кооперативы). В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области №-П «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» утверждён порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап». В соответствии с Порядком предоставление субсидий (грантов) осуществлялось по результатам рассмотрения заявок и пакета необходимых документов на конкурсной комиссии. Она являлась заместителем председателя конкурсной комиссии. Председателем комиссии являлся председатель Совета некоммерческого партнерства «Ассоциация фермеров Ульяновской области» ФИО32 2 августа 2019 года в Министерстве состоялось заседание конкурсной комиссии для определения победителей конкурсного отбора на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап». На отдельных проводимых в Министерстве совещаниях присутствовал Шулепов А.М. как представитель СПоЖК «<данные изъяты>». Ею как заместителем Министра по результатам заседания конкурсной комиссии от 02.08.2021 26.08.2021 и 02.09.2021 были подписаны 3 соглашения о предоставлении субсидий Главам КФХ ФИО60 С.В., ФИО44 Н.Н. и ФИО7 М.Т. Целью заключения данных соглашения являлось предоставление фермерам средства гранта «Агростартап» на приобретение скота, производственных зданий, в том числе внесение части гранта в неделимый СПоЖК «<данные изъяты>», а также (со стороны получателей средств) создание рабочих мест и др. Целью внесения средств гранта в неделимый фонд «СПоЖК являлась организация сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции в интересах получателя гранта и членов кооператива. Ей неизвестно, осуществляет ли СПоЖК «<данные изъяты>» в настоящее время какую-либо деятельность.

В 2019 году Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и индивидуальными предпринимателями главами крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО60 С.В., ИП ГКФХ ФИО267 Н.Н., ИП ГКФХ ФИО268 В.Л., ИП ГКФХ ФИО269 Р.В., ИП ГКФХ ФИО270 М.Т., ИП ГКФХ ФИО271 А.И. заключены соглашенияо предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, каждый из которых получил денежные выплаты и на основании требований должны были освоить денежные средства в соответствии с планом затрат, при этом не менее 25% передать в сельхозкооператив в качестве неделимого фонда. Так каждый из указанных ИП ГКФХ обязан направить Грант на финансовое обеспечение затрат, определённых в Плане затрат, и представить документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, перечень которых устанавливается приложением к Соглашению. Документы предоставляются в течение 18 месяцев с даты получения Гранта, а по истечению 18 месяцев – в течение 30 календарных дней месяца, следующего за месяцем окончания срока использования Гранта. В соответствии с Соглашением ИП ГКФХ обязан оплатить за счёт собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм НДС), указанного в Плане затрати в течение 18 месяцев со дня получения гранта (в случае использования части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива) освоить эти средства и отчитаться за них. Шулепов А.И. знал, что создание и организация кооперативов подобного уровня полностью поддерживаются государством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность сельхоз кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Лишь по истечении 18 месяцев Министерство вправе требовать документы, подтверждающие должное освоение гранта.

Шулепов А.М. самостоятельно распоряжаться (принимать единолично решения) имуществом СПоЖК «<данные изъяты>», в том числе приобретенным за счет средств гранта не мог. Передавать в аренду, в пользование, реализовывать оборудование, отчуждать самостоятельно, то есть без решения членов кооператива и без протокола общего собрания членов СПоЖК «<данные изъяты>» Шулепов А.М. не мог и не может.

Какой-либо личной заинтересованности в предоставлении главами КФХ средств субсидий (грантов) СПоЖК «<данные изъяты>» у нее не имелось. В целях предотвращения неправомерного расходования бюджетных средств и их эффективного и целевого использования Министерством по её инициативе были приняты дополнительные меры, направленные на предотвращение нецелевого использования бюджетных средств. Распоряжением Министра сельского хозяйства области были определены ответственные лица за выделение грантов и субсидий в рамках национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства». Также были разработаны типовые соглашения о передаче средств грантов на формирование неделимого фонда между получателями грантов и кооперативами и о включении полученных денежных средств в неделимый фонд кооператива, которые были рекомендованы Министерством к применению кооперативам и получателям грантов. Денежные средства, вносимые получателем гранта в неделимый фонд кооператива, носили целевой характер и предназначались для конкретных целей: часть денежных средств гранта «Агростартап», вносимых получателями гранта в неделимый фонд кооператива предназначались для приобретения, например, оборудования для переработки продукции, специализированного транспорта и т.п. Внесение части средств гранта «Агростартап» в неделимый фонд кооператива не являлось обязательным условием получения гранта (субсидий) из областного бюджета Ульяновской области. (том 3 л.д. 13-16, т. 5 л.д. 156-158)

Свидетель ФИО32 показал, что в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 №-П «О некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (в редакции от 23.05.2019) утверждён порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап». Он является председателем конкурсной комиссии для определения победителей конкурсного отбора на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). Заседания конкурсной комиссии проходят в очной форме с обязательным участием претендентов на получение субсидий. После предварительного рассмотрения заявок проводится очное заседание конкурсной комиссии с участием кандидатов – глав КФХ, каждому из которых предоставляется определенное время для презентации своего проекта. 2 августа 2019 г. в Министерстве состоялось заседание конкурсной комиссии для определения победителей конкурсного отбора на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). Сведения об участниках заседания указаны в протоколе от 02.08.2019.В заседании конкурсной комиссии принимали участие также кандидаты на получение субсидий, в том числе главы КФХ ФИО60 С.В., ФИО44 Н.Н. и ФИО7 М.Т.

            У него имеется личное подсобное хозяйство. Он неоднократно участвовал в сельскохозяйственных ярмарках и выставках Ульяновской области и визуально познакомился там с Шулеповым ФИО272. С 2019 года он был избран председателем совета НП «Ассоциации фермеров Ульяновской области». После этого начал посещать совещания при Министерстве сельского хозяйства по Ульяновской области и в совещаниях принимал участие Шулепов А.М., который на тот момент был исполнительным директором кооператива «<данные изъяты>» - областного кооператива второго уровня, членами которого являются иные с/х кооперативы. Шулепов, неоднократно участвуя в совещаниях, ярмарках и выставках представлял фермерскую продукцию под брендом «<данные изъяты>», позиционировал себя как владелец данного бренда и зарекомендовал себя с положительной стороны как добропорядочный сельхозпереработчик.

ИП ГКФХ ФИО273 С.В. 24.09.2019 из областного бюджета Ульяновской области получен грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап»в размере 3 824 000 руб. В соответствии с подпунктами 4.3.2 и 4.3.6.2 соглашения ИП ГКФХ ФИО274 С.В. обязан направить Грант на финансовое обеспечение затрат, определённых в Плане затрат, утверждённом конкурсной комиссией и представить документы, подтверждающие использование Гранта в соответствии с Планом затрат, перечень которых устанавливается приложением № к Соглашению. Документы предоставляются в течение 18 месяцев с даты получения Гранта, а по истечении 18 месяцев – в течение 30 календарных дней с месяца, следующего за месяцем окончания срока использования Гранта. В соответствии с подпунктом 4.3.11.3 Соглашения ИП ГКФХ ФИО275 С.В. обязан оплатить за счёт собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), указанного в Плане затрат. 24.03.2021 истёк срок освоения ИП ГКФХ ФИО277 С.В. средств Гранта. ИП ГКФХ ФИО276 С.В представлена в Министерство отчётная информация с приложением заверенных копий документов, подтверждающих расходование Гранта и собственных средств в общей сумме 3 250 000,00 рублей, в том числе:

- в сумме 1 590 000,00 рублей, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных;

- в сумме 1 660 000,00 рублей, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники (приобретены трактор МТЗ 82,2 стоимостью 1 540 000,00 рублей и косилка роторная стоимостью 120 000,00 рублей).

ИП ГКФХ ФИО278 С.В. в соответствии с подпунктом 4.3.11.7 Соглашения направлена часть средств Гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>», членом которого является ИП ФИО27 С.В. (протокол Правления (общего собрания) СПЖК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>» платёжным поручением от 28.09.2019 № в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива». Из них 900 тыс. руб. – это бюджетные средства, 100 тыс. руб. – его личные средства. В соответствии с подпунктом 14 пункта 27 Правил сельскохозяйственный потребительский кооператив, членом которого является получатель Гранта, обязан освоить средства, направленные на цели формирования неделимого фонда указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение 18 месяцев со дня получения гранта (в случае использования части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива). ИП ГКФХ ФИО280 С.В. не были представлены документы, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда за счёт Гранта на сумму 900 000 рублей, которые предусмотрены подпунктом 4 пункта 10 Приложения № к Соглашению, в том числе связанные с приобретением автомобиля марки ГАЗ-<данные изъяты> с рефрижераторной установкой. Этот автомобиль указан в плане затрат, являющемся приложением к соглашению с Министерством. Таким образом, ИП ГКФХ ФИО282 С.В. не представлены документы, подтверждающие использование Гранта в сумме 900 000,00 рублей, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда. В мае 2021 г. Министерством в адрес ИП ГКФХ ФИО281 С.В. направлено требование о возврате гранта, однако до настоящего времени денежные средства в бюджет Ульяновской области не возвращены.

            Шулепов на протяжении длительного времени позиционировал себя как владелец бренда «<данные изъяты>» и зарекомендовал себя с положительной стороны как добропорядочный сельхозпереработчик. Учитывая, что фермеры Ульяновской области общаются между собой и обмениваются информацией по тем или иным вопросам, многим участвующим вярмаркам и выставкам было известна «<данные изъяты>» и поэтому данные ИП вступили в кооператив.СПоЖК «<данные изъяты>» деятельность в настоящее время не осуществляет. В последний раз он встречался с Шулеповым А.М. в январе 2021 г., когда выезжал в помещение СПоЖК «<данные изъяты>» в <адрес>, где им были сделаны фотографии производственного оборудования данного кооператива. В последующем, когда с марта 2021 г. начались проблемы, связанные с непринятием Министерством отчетов от глав КФХ об использовании средств гранта «Агростартап», он неоднократно пытался выйти на связь с Шулеповым А.М., чтобы выяснить, в чем проблема. Помещение в <адрес> в настоящее время закрыто, сельскохозяйственная техника на территории отсутствует.

    ФИО7 М.Т. на основании соглашения с Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 02.09.2019 получен грант в форме субсидии из областного бюджета в целях финансирования обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 4 млн руб. В соответствии с условиями соглашения ФИО7 М.Т. часть средств гранта направлена на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>» г. Ульяновск», членом которого он является, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>» в сумме 1 млн руб. платёжным поручением с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива». Вместе с тем ФИО7 М.Т. в Министерство не были представлены документы, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда за счёт гранта на приобретение производственного оборудования, что послужило основанием для обращения Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в Арбитражный суд Ульяновской области. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.12.2021 по делу № по иску Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области с СПоЖК «<данные изъяты>» в пользу Министерства взыскано необоснованное обогащение в размере 1 млн руб. Денежные средства до настоящего времени в областной бюджет не возвращены.

    ФИО44 Н.Н. на основании соглашения с Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 02.09.2019 получен грант в форме субсидии из областного бюджета в целях финансирования обеспечения части затрат на реализацию проекта «Агростартап» в размере 4,2 млн руб. В соответствии с условиями соглашения ФИО44 Н.Н. часть средств гранта направлена на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>» г.Ульяновск», членом которого он является, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт СПоЖК «<данные изъяты>» в сумме 1,180 млн руб. платёжным поручением с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива». Вместе с тем ФИО44 Н.Н. в Министерство не представлены документы, связанные с приобретением СПоЖК «<данные изъяты>» оборудования для формирования неделимого фонда за счёт гранта на приобретение производственного оборудования, что послужило основанием для обращения Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в Арбитражный суд Ульяновской области. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2021 по делу № № по иску Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области с СПоЖК «<данные изъяты>» в пользу Министерства взыскано необосновательное обогащение в размере 186 120 руб. Денежные средства до настоящего времени в областной бюджет не возвращены.

            Шулепов А.М. самостоятельно распоряжаться имуществом СПоЖК «<данные изъяты>» не мог, подобными полномочиями Шулепов А.М. не наделялся. Передавать в аренду, в пользование, реализовывать оборудование, отчуждать самостоятельно, то есть без протокола общего собрания членов СПоЖК «<данные изъяты>» Шулепов А.М. не мог и не может. В настоящее время имущество СПоЖК «<данные изъяты>», приобретенное на средства фермеров Ульяновской области, в том числе засредств областного бюджета Ульяновской области вывезено Шулеповым А.М. в неизвестном направлении, в результате чего членам СПоЖК «<данные изъяты>» и областному бюджету причинен материальный ущерб. Он членом этого кооператива не являлся и никакие документы по нему не подписывал.(том 2 л.д. 127-134)

Свидетель ФИО107 подтвердила в судебном заседании данные ею в ходе предварительного следствия показания о том, что с 2012 года она является директором ООО «<данные изъяты>», занимается грузоперевозками и предоставляет транспортные услуги. Транспорт арендуется через программу «АТИ» путем подачи заявки. Бухгалтерское и юридическое сопровождение ООО «<данные изъяты>» осуществляет ООО «<данные изъяты>», директором которого является ФИО108 Он предложил ей приобрести сборную морозильную камеру за 300 000 рублей. Она согласилась и приобрела эту камеру с целью перепродажи, сама продавца, который реализовывал товар, не видела и с ним не общалась. Этот договор купли продажи оформлял ее юрист ФИО424. Она не помнит, кто именно из ее знакомых разговаривал с продавцом, вел с ним переговоры. Знакомый сказал, что нужно решить вопрос о транспортировке холодильной камеры и она дала ему разрешение на складирование в помещение по адресу: <адрес>. Примерно 1-2 недели с момента покупки холодильник находился на складе, потом она его перепродала, но кому не помнит. Покупателя на купленный ею холодильник она нашла через знакомых. Шулепов А.М., ФИО63 Н.А. ей не знакомы. Кроме заключенного с СПоЖК «<данные изъяты>» иных договорных отношений с кооперативом не имелось. Кто формировал платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 590 000 рублей она не помнит.(т.4 л.д. 200-202)

Свидетель ФИО109 показал и подтвердил данные в ходе предварительного следствия показания о том, что в 2017 году познакомился с Шулеповым ФИО283, который арендовал помещение по адресу: <адрес>, и там располагалось ООО «<данные изъяты>», директором которого был Петров. Вместе с Шулеповым там работали и приходили в офис ФИО110 и ФИО45 Н.М., брат ФИО53. В 2019 году собственник одноэтажного здания, расположенного в <адрес>, мужчина по имени ФИО61, который занимался оптовой торговлей продуктов питания, решил продать данное здание (бывшая столовая) и на его предложение откликнулся ФИО284 Шулепов. Они заключили договор купли-продажи данного здания с отсрочкой платежа на сумму около 3 млн. руб. В дальнейшем Шулепов должен был выкупить здание, но не выплатил деньги и ФИО61 признал сделку ничтожной и разорвал договор. В настоящее время ФИО61 продал здание женщине по имени ФИО288, которая проводила ремонт в здании. В 2019 Шулепов ФИО285 трудоустроил его в СПоЖК «<данные изъяты>», чтобы у него шел трудовой стаж перед выходом на пенсию и предложил заняться реконструкцией объекта — бывшей столовой в <адрес>. Шулепов там хотел оборудовать производство молока и мяса. Для реконструкции данного объекта Шулепов ФИО287 в 2018-2019 гг получил гранд в Минсельхозе и денежные средства, как ему известно, хотел вложить в реконструкцию данного здания. Шулепов ФИО286 периодически перечислял ему на карту деньги на покупку стройматериалов и оборудования, необходимого для ремонта в помещении бывшей столовой, брал денежные средства на ремонт и другие нужды у третьих лиц (не исключено, что эти лица из криминальной среды), но суммы там были незначительные — примерно 200-300 тысяч рублей, которые он периодически отдавал. При проведении реконструкции он выступал как прораб, а работали шабашники. За работу «шабашникам» он выплатил 50 тысяч рублей, а на стройматериалы было потрачено не менее 100 тысяч рублей. Работы по реконструкции здания шли примерно с сентября по ноябрь 2019, т.к. краска не сохла. В дальнейшем после завершения ремонта ФИО289 Шулепов начал завозить в здание холодильное оборудование, которое ранее находилось в <адрес>, т. е. с юридического адреса СПоЖК «<данные изъяты>» по фактическому адресу в <адрес>. ФИО34 и ФИО53 с весны 2020 года вдвоем уехали в <адрес> для работы в сфере производства продуктов питания. Все приобретенное ими оборудование (рефрижераторы, холодильники) братья ФИО45 перевезли в <адрес> для производства продуктов питания (а именно для питания работников строек, задействованных в реновации жилья). Он видел как демонтировалось оборудование и вывозилось в <адрес>. ФИО25 была номинальным председателем кооператива, все вопросы разрешал ФИО290 Шулепов,но там официально не числился. ФИО53 создавал проекты, а ФИО67 по его указанию реализовывал проекты на практике.(том 3 л.д. 87-89)

В противовес приведенным показаниям потерпевших и свидетелей родные и близкие Шулепову А.М. люди, допрошенные в качестве свидетелей, дали следующие показания.

Свидетель ФИО63 Н.А. в судебном заседании показала, что в 2018 году она работала в детском саду <адрес>, постоянно заходила в фермерский магазин на <адрес> и познакомилась с Шулеповым. Летом 2019 года Шулепов предложил ей вступить в кооператив, и она согласилась. Потом она стала председателем кооператива на короткий срок – около 3 месяцев, после чего сама попросила освободить её от должности. Название кооператива не помнит. Всеми документами кооператива занимался Шулепов А.М. Работа кооператива велась. Например, она занималась переработкой молока. ФИО44 привозил в кооператив свою продукцию, и они организовывали торговлю курами. Шулепов занимался покупкой оборудования. Однако при ней ничего не закупал. В 2020 году прекратились продажи в связи с распространением коронавирусной инфекции, и Шулепов увез все оборудование в <адрес>. Никакие деньги она со счетов не снимала. В 2020-2021 годах она приобрела квартиру, в которой сейчас живут Шулепов ФИО291 с матерью. Следователь записала её показания неправильно, но она никаких замечаний и дополнений к протоколу допроса не вносила.

В ходе предварительного следствия на допросе ФИО63 Н.А. показала, что не помнит, где было собрание перед организацией кооператива, но в одном селе, кажется это <адрес>, они собрались и начали обсуждать организацию кооператива и какие планы они должны реализовать в ходе деятельности СПоЖК «<данные изъяты>». На данном собрании присутствовали она, Шулепов ФИО292, ФИО34, ФИО32, ФИО33, ФИО31. ФИО1 на собрании не было, т.к. она была включена в состав кооператива только для численности, но никакой работы та не вела.

Ей был представлен на обозрение протокол № общего собрания организационного собрания членов СПоЖК «<данные изъяты>» от 28.06.2019. ФИО63 Н.А. показала, что данный протокол готовил сам Шулепов ФИО293. Она была избрана председателем, так как меньше всех была загружена на работе. В тот момент уволилась из детского сада и могла ходить по государственным органам и производить регистрацию кооператива «<данные изъяты>». Она сама никакие документы не готовила, все документы для предоставления в налоговую и в банк ей давал ФИО294 Шулепов. Кооператив «<данные изъяты>» зарегистрировали в ЕГРЮЛ и ей выдали свидетельство, которое она передала Шулепову ФИО295. Затем она в Сбербанке открыла счет на кооператив и при открытии счета ей была передана банковская карта и электронно-цифровая подпись. Она все документы и банковскую карту с ЭЦП передавала ФИО53. Одновременно с регистрацией СПЖК «<данные изъяты>» она была зарегистрирована в качестве ИП (ГКФХ), чтобы иметь возможность перерабатывать молоко. Кроме того, она хотела, чтобы у нее шел трудовой стаж. Кроме того, в течение 1 года ФИО131 не платит налоги. Примерно через 2-3 месяца с момента регистрации кооператива, у нее дома начались проблемы, заболела мама, и она полностью погрузилась в домашние хлопоты. Она сказала Шулепову ФИО296, чтобы он стал председателем. Согласно протоколу № от 10.09.2019 с нее сняли полномочия председателя. Но только в октябре 2020 года официально через налоговую председателем кооператива был утвержден Шулепов ФИО297.

ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т., ИП ФИО44 Н.Н., ИП ФИО298, ИП ФИО64 ей не знакомы. Все переговоры с данными людьми вел напрямую Шулепов ФИО300, она их не знает. Она никакие вопросы в кооперативе не решала, все вопросы по развитию и работе кооператива разрешал Шулепов ФИО299. Она только по указанию Шулепова открыла счет с банке. Доступ к расчетным счетам в СПоЖК «<данные изъяты>» не имела и не распоряжались деньгами на счету. Распорядителем денежных средств на счете был Шулепов ФИО301. Она как председатель оформила соглашение об использовании части средств гранта в форме субсидии и областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, заключенного с ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т., ИП ФИО44 Н.Н., ИП ФИО302, ИП ФИО64 в 2019 году. По указанию Шулепова ФИО303 подписала документы, в т.ч. и соглашения с данными ИП, но никак с ними не взаимодействовала. Процедура закупки оборудования на денежные средства гранта (не менее 25 %) по соглашениям, заключенным между СПЖК «<данные изъяты>» и ИП Резванов, ИП ФИО64 в 2019 году ей не известна, эти вопросы разрешал Шулепов. По какой причине не закуплено оборудование на денежные средства гранта по соглашениям, заключенным между СПЖК «<данные изъяты>» и ИП ФИО60 С.В., ИП ФИО7 М.Т., ИП ФИО44 Н.Н., по какой причине Шулепов А.М. переехал из офиса на <адрес> в здание, расположенное в <адрес>, она не знает. Шулепов ее как члена кооператива поставил перед фактом о том, что кооператив переехал в <адрес>. В данном здании в <адрес> она работала некоторое время в 2020 году, а именно помогала в цехе с молоком, в изготовлении полуфабрикатов. Вместе с ней на лепке полуфабрикатов работал повар <данные изъяты>. Также была еще одна женщина, которая работала в цехе по изготовлению полуфабрикатов, но она приходила крайне редко. Ей не известно, по какой причине оборудование вывезено в <адрес> и не знает, где оно находится в настоящее время. Она вообще не вникала в деятельность кооператива. (том 3 л.д. 222-226)

Суд оценивает показания свидетеля ФИО63 Н.А. в судебном заседании как данные ею с целью оказания помощи своему сожителю Шулепову в избежании ответственности за содеянное. При этом отмечает, что показании я ФИО63 на следствии соответствуют последовательным показаниям свидетелей ФИО44 о том, что она ФИО63 никогда не видела и никаких деловых отношений не имела, а также показаниям других свидетелей, за исключением свидетелей ФИО45 Г.Ф., ФИО93, ФИО31, которые как близкие подсудимому люди дали в судебном заседании показания, улучшающие его положение.

Свидетель ФИО31 в судебном заседании в поддержку Шулепову А.М. показал, что работал у него на производстве: делал молоко, масло и сыры, лепил котлеты в цеху на <адрес>, точный адрес не помнит. Там работало 10 человек. В 2021 году на производстве были и холодильники, и мясорубки. Откуда и кто привозил молоко не знает, что такое КФХ ему неизвестно, в каком кооперативе он числился, не знает. Санитарную книжку на работу с продуктами питания никогда не оформлял.

Эти показания противоречат как показаниям свидетелей об отсутствии закупленного оборудования, так и показаниям Шулепова, ФИО63 о том, что в связи с пандемией ковида производство прекращено, а также их показаниям о том, что в 2021 году Шулепов уже вывез все оборудование в <адрес>.

В судебном заседании были оглашены показания ФИО31 на предварительном следствии, из которых следует, что с Шулеповым А.М., знаком более 10 лет. В апреле 2019 года Шулепов А.М предложил ему зарегистрировать на свое имя КФХ, ранее он никогда не занимался фермерским хозяйством, работал на центральном рынке. Он знал, что Шулепов А.М. занимался переработкой молока, но сам он никогда не видел, что у Шулепова А.М. было какое-то хозяйство. Документы в регистрирующий орган на регистрацию КФХ готовил Шулепов А.М. Они ездили в налоговую, он сам ничего не подготавливал. О том, что Шулепов А.М. включил его в кооператив, не знал. Вообще он просто хотел устроиться на работу к Шулепову А.М., но тот сообщил, что работает в кооперативе, и для вступления в данный кооператив необходимо зарегистрироваться в налоговом органе в качестве КФХ. В каких-либо собраниях кооператива не участвовал, несколько раз к нему подходила ФИО63 Н.А. и просила его подписать какие-то протоколы собрания, но он не знает, проводились ли он в действительности. Цех, в котором они работали, был по адресу: <адрес>, там работали 5 человек, которые изготавливали полуфабрикаты, он считал, что он работал у Шулепова А.М. как наемный рабочий, заработную плату получал наличными. Договора о трудоустройстве не подписывал, считал, что документы, которые оформил в налоговой и есть документы о трудоустройстве. В цехе работал до конца декабря 2019 года, после чего перестал выходить на работу, так как Шулепов А.М. не выплачивал заработную плату. О том, что его КФХ было закрыто в августе 2019 года, узнал во время допроса. Кто подавал в налоговую заявление о прекращении КФХ ФИО31, ему не известно. Давал ли он доверенность от своего имени на КФХ не помнит, возможно что-то и подписывал. (том 5 л.д. 159-1161)

ФИО141 эти показания подтвердил, поясняя, что не видит в них противоречий с показаниями в судебном заседании. Суд относится к показаниям свидетеля ФИО141 в суде критически, поскольку они противоречивы, нелогичны и вызваны исключительно желанием помочь своему другу Шулепову в изложении событий в его пользу.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО111 в поддержку Шулепова А.М. показал, что ранее работал шофером, а 3 года назад был принят на работу к Шулепову ФИО304. Вместе с ФИО31 делал котлеты, сметану, сыры, йогурты, продукцию на гриле. Перерабатывали по 1 тонне молока. Торговали продукцией в Заволжском районе г.Ульяновска в торговом центре, привозили туда витрины.

Однако эти показания не соответствуют действительности и о виновности Шулепова А.М. не свидетельствуют.

Свидетель ФИО45 Г.Ф. в судебном заседании показала, что была соучредителем кооператива «<данные изъяты>», на неё были оформлены столовая, земля, ферма, садик. Её <данные изъяты> занимались производством молочной продукции, колбасы на <адрес>. Она помогала <данные изъяты>. Участия в грантах не принимала, о работе кооператива и его членах пояснить не могла. Заявила, что участвовала в собраниях, но темы их не помнит. Является инвалидом <данные изъяты>. Охарактеризовала своего сына Шулепова ФИО305 как целеустремленного, честного, добросовестно, непьющего.

Вместе с тем, подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что летом 2019 года ее <данные изъяты> Шулепов ФИО306 попросил вступить в кооператив «<данные изъяты>». Она согласилась. ФИО53 пояснил, что для регистрации кооператива необходимо 5 человек, поэтому по просьбе ФИО53, кроме него вступили в кооператив ее <данные изъяты> - ФИО33 (<данные изъяты> ФИО53) и <данные изъяты> ФИО53 — ФИО25. Также, в кооператив вступил и ее второй <данные изъяты> ФИО34. Больше она никого не знает. Она никакой деятельности в кооперативе «<данные изъяты>» не вела, она просто по указанию ФИО53 подписала необходимые документы - протокол общего собрания, возможно какие-то еще документы. В деятельность кооператива не вникала, т.к. ей это не интересно. Больше никакого участия в кооперативе она не принимала, не участвовала ни в каких собраниях. Она ни разу не была ни в офисе кооператива «<данные изъяты>» на <адрес>, ни в здании в <адрес>. Она вообще не вникала в деятельность, поэтому ей даже неизвестно, чем планировал заниматься Шулепов ФИО307. Она не знает, какое было основное направление деятельности кооператива «<данные изъяты>», кажется связано с сельских хозяйством. Какие ИП вступили в кооператив «<данные изъяты>» в период с 2019 по 2022 не знает. Она вообще никогда ни как индивидуальный предприниматель, ни как Глава КФХ не была. На момент вступления в кооператив «<данные изъяты>» у нее в собственности имелось ферма в <адрес>, которую продали в конце 2019 года примерно за 250 000 рублей. А до этого у нее в собственности было поле в <адрес>, но его продали примерно в 2018 году. Она сама продажей данного имущества не занималась. Ей ничего не известно о деятельности кооператива «<данные изъяты>». Она никогда не касалась расчетных счетов кооператива. Про наблюдательный совет, правление кооператива, и кто в него входил, ей ничего не известно. (том 3 л.д. 220-221)

Свидетель ФИО112 показала в судебном заседании, что в 2019 году решила помогать <данные изъяты> Шулепову А.М. в производстве молока, зарегистрировалась как ИП КФХ, так как думала производить сыры: с плесенью, брынзу. Технология производства сыров ей неизвестна, но у неё были намерения их делать. Никакого помещения не имела. В результате она производством не занималась, так как ей нужно было учиться. Никакие транзакции не проводила. Однако ездила на ярмарки с отцом. Охарактеризовала отца как доброго и умного человека.

Вместе с тем, свидетель ФИО425 подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что в 2001 году ее <данные изъяты> — <данные изъяты> Шулепов А.М. и <данные изъяты> развелись. Алименты на ее содержание Шулепов не платил, но по возможности помогал деньгами. Примерно в конце 2020 года она поругалась с <данные изъяты> из-за <данные изъяты> ФИО1. Ни с <данные изъяты> ФИО51, ни с <данные изъяты> отношений не поддерживала. В последний раз разговаривала с <данные изъяты> 06.10.2021 года. Примерно с апреля по июнь 2020 года она узнала от <данные изъяты> в Министерстве с/х имеется вакансия специалиста по сбыту. Она там работала около 3-х месяцев на испытательном сроке, но затем ушла. Про деятельность СПоЖК «<данные изъяты>» ей ничего не известно. Она не знает, с кем <данные изъяты> общался из сотрудников Минсельхоза. ФИО25 она не знает и никогда ее не видела, про нее слышит впервые.

Ранее, где-то 2018-2019 году она оформила на себя ИП, так как хотела заниматься сельским хозяйством, а для развития своего ИП хотела поучаствовать в гранте, чтобы в случае выигрыша денежные средства направить на развитие бизнеса. На момент открытия ИП у нее не было денежных средств, она хотела открыть свою ферму. В связи с открытием ИП на нее был открыт счет в банке ПАО «Сбербанк», но она мало помнит подробностей, так как делала это в первый раз и Шулепов помогал ей с оформлением документов. Но заниматься сельским хозяйством она не стала, так как на тот момент она еще училась и думала, что это помешает учебе. Она не помнит, предоставляла ли она доступ к своему банковскому счету <данные изъяты>. В 2019 году она вступила в кооператив «<данные изъяты>», где председателем являлся ее <данные изъяты>. В помощь Шулепову она ездила на ярмарки, участвовала в иных мероприятиях. У Шулепова был небольшой цех на <адрес>, где располагалась различная аппаратура для переработки молока, холодильники. Она помогала перерабатывать молоко. Особого участия в жизни кооператива не принимала, в собраниях не участвовала, лишь иногда ездила на ярмарки от данного бренда, где помогала реализовывать сельскохозяйственную продукцию, других участников кооператива «<данные изъяты>» не знала, с ними не общалась. В настоящее время не помнит, закрыла ли она ИП, так как деятельность никакую за время существования ИП не вела. Изучив выписки по банковскому счету ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО63 Н.А., в которой имеются операции по переводу денежных средств с банковского счета КФХ, открытого на её имя от 17.05.2022 и 21.05.2022, 18.07.2022 в сумме более 300 000 рублей каждый раз, пояснила, что переводы она не помнит и не может сказать, кто их осуществлял. Само КФХ, открытый на ее имя не функционировало, что это за денежные средства пояснить не может. Через какое-то время цех «<данные изъяты>» переехал в <адрес>, но что находилось там она не помнит, так как была всего лишь один раз. О том, что Шулепов после перевез все в <адрес> ей не было известно, так как они не общались из-за случившейся между ними ссоры. Она не вникала в жизнедеятельность данного кооператива. (том 3 л.д. 8-10, 11-12, т. 4 л.д. 250-251)

Допрошенная в судебном заседании следователь ФИО95 показала, что в её производстве находилось уголовное дело по обвинению Шулепова А.М. Она проводила допросы, очные ставки, выемки. Шулепов А.М. всегда допрашивался с участием защитника. Ему разъяснялись все права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.ст.46,47 УПК РФ. Показания записывались со слов допрашиваемых лиц. Все замечания и дополнения отражались в протоколах. Никакой заинтересованности в исходе дела у неё не было и нет. Давление на обвиняемого, свидетелей она не оказывала. Кроме того, установленные в ходе следствия обстоятельства подтверждались осмотренными изъятыми в Минсельхозе документами. Шулепов А.М. вывез все оборудование в <адрес> и <адрес> и скрылся. Поэтому был объявлен в розыск. Однако вскоре был обнаружен и задержан.

Показания указанного свидетеля суд признает достоверными, соответствующими исследованным в судебном заседании письменным доказательствам, и делает вывод о том, что основания для искажения содержания собранных доказательств у следователя не имелось, как отсутствовали основания и для оказания воздействия на допрашиваемых лиц.

Таким образом, в судебном заседании потерпевшие и свидетели ФИО32, ФИО308, ФИО7, ФИО309, ФИО310, ФИО311, ФИО312, ФИО130, ФИО313, ФИО314, ФИО315, ФИО44, ФИО56, ФИО427, ФИО428 показали и подтвердилди данные на предварительном следствии показания о т ом, что Шулепов А.М. привлек фермеров в кооператив <данные изъяты>», якобы для совместной деятельности и развития производства. Однако обманул их: как только получил в неделимый фонд кооператива часть денежных средств, выделенных фермерам в рамках гранта «Агростартап», обратил их в свою пользу, распорядился ими по собственному усмотрению, закупив часть из необходимого для формирования неделимого фонда для собственного производства и перевез его в <адрес>. Для собственных же нужд изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Свидетели ФИО45 Г.В., ФИО316, ФИО63, ФИО141, ФИО429 в судебном заседании пытались оказать помощь Шулепову в избежании ответственности за содеянное, поскольку являются его родственниками либо близкими ему людьми. Однако их показания непоследовательны, противоречивы, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме того, ФИО60, ФИО7, ФИО32, ФИО64, ФИО63 подтвердили сови показания на очных ставках с Шулеповым.

Приведенные показания, изобличающие Шулепова в совершении вмененных ему преступлений, в полной мере нашли свое подтверждение исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Так, в ходе предварительного следствия проведены осомтры мест происшествия:

- осмотрен магазин - торговая точка «<данные изъяты>», расположенная по адресу: <адрес>, торговлю в которой осуществлял ФИО317. (том 2 л.д. 188-194)

- осмотрена <адрес>. Осмотром установлено, что по данному адресу зарегистрирован обвиняемый Шулепов А.М., однако данная квартира не пригодна для проживания, длительное время не эксплуатируется, имущества, принадлежащего Шулепову А.М. не обнаружено. (т2 л.д.197-204)

- осмотрен участок местности между <адрес>, в ходе которого имущества, указанного Шулеповым А.М. как приобретенного на денежные средства, переведенные ему ИП ГКФХ, не обнаружено.(том 4 л.д. 132-139)

- осмотрен участок местности во дворе <адрес> СНТ «<данные изъяты>» <адрес>, в ходе которого имущества, приобретенного Шулеповым А.М. на денежные средства, переведенные ему ИП ГКФХ также не обнаружено. (том 4 л.д. 140-153)

- осмотрено здание офисного помещения по адресу: <адрес>, в котором располагался офис СПОЖК «<данные изъяты>».(том 13 л.д. 29-34)

-осмотрено здание отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в котором открыт расчетный счет на СПОЖК «<данные изъяты>».(том 13 л.д. 35-40)

-осмотрено здание Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по адресу: <адрес>, в котором были подписаны соглашения между Министероством и Главами КФХ. (том 13 л.д. 41-44)

- осмотрено здание Управления федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: <адрес> через которое были переведены денежные средства на счета Глав КФХ. (том 13 л.д. 45-49)

Произведены выемки:

- у свидетеля ФИО32 изъят мобильный телефон, имеющий значение для уголовного дела. (том 2 л.д. 136-138)

- у свидетеля ФИО7 М.Т. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (том 2 л.д. 224-226)

-у свидетеля ФИО44 Н.Н. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (том 3 л.д. 24-26)

- у подозреваемого ФИО45 А.М. изъят мобильный телефон, имеющий значение для уголовного дела. (том 3 л.д. 158-159)

-у подозреваемого ФИО45 А.М. изъяты документы СпоЖК «<данные изъяты>», имеющие значение для уголовного дела. (том 3 л.д. 205-207)

- у подозреваемого ФИО45 А.М. изъята оснастка печати СпоЖК «<данные изъяты>», имеющая значение для уголовного дела. (том 4 л.д. 5-7)

-у свидетеля ФИО64 В.Л. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела.(том 4 л.д. 20-22)

Кроме того, в ходе предварительного следствия осмотрен мобильный телефон XIAOMI в корпусе черного цвета. При осмотре памяти телефона обнаружены следующие фотоизображения:

- общий вид холодильной камеры с дверью и коробкой автоматической подачи холода (фото 2-4,6),

- общий вид оборудования, ванной и крышки кастрюли (фото 5),

- общий вид мясорубки (фото 7),

- общий вид оборудования (фото 8),

- общий вид оборудования с биркой «Партнер мясной промышленности Информация об изделии: ПМО-1200, зав.№, дата выпуска — ДД.ММ.ГГГГ » (фото 9),

- информация из сайта Инстаграм: аккаунт <данные изъяты>», с которых представлены публикации о деятельности Министерства сельского хозяйства и работе магазинов фермерской продукции «<данные изъяты>» на ярмарках и в магазинах (скриншоты 1-31). Телефон признан вещественным доказательствам и приобщен к материалам уголовного дела. (том 2 л.д. 139-180,181)

В судебном заседании установлено, что «<данные изъяты>» - бренд ассоциации кооперативов «<данные изъяты>», и это подтверждется не только показаниями свидетелей, но и изображениями на осмотренных фотографиях.

Кроме того, осмотрены документы ФИО7 М.Т.:

- бизнес-план создания и развития животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому целью проекта является разведение КРС Симментальной породы, а также производство и реализация мясной и молочной продукции.

- уведомление Министерства от 23.08.2019№ «О предоставлении гранта в форме субсидии» в сумме 4 000 000 рублей,

- Справка № от 17.07.2019, выданная МО Урено-Карлинским сельским поселением

- план затрат от 19.07.2019,

- план затрат ИП ГКФХ ФИО318 М.Т.:

В п. 5 приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы — нетели в количестве 38 шт на общую сумму 3 420 000, из них грант — 3 000 000 рублей, собственные — 420000,00 рублей

В п. 10. - внесение не меее 28 процентов, но не более 50 процентов в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное КФХ, в том числе на приобретение следующего имущества:

10.1. Оборудование для производственных объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки с/х продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции.

- Соглашение о предоставлении ИП ГКФХ ФИО319 М.Т. гранта в форме субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ:

1.2. Грант предоставляется Получателю на следующие цели:

1.2.1. на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — проект «Агростартап»)

1.2.2. на реализацию проекта «Агростартап», предусматривающего использование части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является Получатель, на развитие и создание которого предоставляется грант.

4. Взаимодействие Сторон:

4.3.11.7. направить часть средств гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является Получатель, на развитие и создание которого предоставляется грант, в размере не менее 25 процентов и не более 50 процентов общего объема средств (в случае использования части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива).

4.3.11.8. освоить средства, направленные на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение 18 месяцев со дня получения гранта (обязанность установлена для сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является Получатель, в случае использования части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива).

- договор на участие в ярмарке от 01.03.2019, согласно которому ОСПК «<данные изъяты>» в лице Председателя ФИО100 и ФИО7 М.Т. заключили договор об участии ФИО7 М.Т. в ярмарке под брендом «<данные изъяты>».

- договор поставки от 2019 г, согласно которому ОСПК «<данные изъяты>» в лице Председателя ФИО100 и ФИО7 М.Т. заключили договор о поставке товара.

- банковские реквизиты счета Некоммерческое партнерство «<данные изъяты>» №, открытый ПАО «БАНК ФК Открытие»,

- платежное поручение № от 16.09.2019, согласно которому с расчетного счета ГКФХ ИП ФИО7 М.Т. №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетный счет СПОЖК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства на сумму 1 000 000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива сумма 1000000.00 (один миллион) НДС не облагается»

- платежное поручение № от 03.10.2019, согласно которому с расчетного счета ГКФХ ИП ФИО7 М.Т. №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетный счет СПОЖК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства на сумму 30 000 рублей с назначением платежа «Вступительный членский взнос. НДС не облагается»

- Решение Арбитражного суда Дело №№ от 03.12.2021,

- постановление апелляционной инстанции № от 22.02.2022. (т.2 л.д. 227-268, 269)

Осмотрены документы ФИО44 Н.Н.:

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе,

- Лист записи ЕГРИП,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- банковские реквизиты счета ИП ФИО44 Н.Н.,

- Соглашение об использовании части гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива от 2020г, заключенное между ИП ФИО44 Н.Н. и СПоЖК «<данные изъяты>» в лице председателя ФИО63 Н.А.

- членская книжка, выданная 10.07.2019,

- Справка № от 17.07.2019,

- платежное поручение № от 25.09.2019, согласно которому с расчетного счета ГКФХ ИП ФИО44 Н.Н. №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Сбербанк поступили денежные средства на сумму 590 000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива НДС не облагается»

- платежное поручение № от 13.09.2019, согласно которому с расчетного счета ГКФХ ИП ФИО44 Н.Н. №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства на сумму 590 000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива НДС не облагается»

- бизнес-план создания и развития животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства,

- соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО44 Н.Н. гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») № от 26.08.2019:

- план затрат (приложение №), согласно которому:

в п.7 приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование — клеточное оборудование для содержания и выращивания бройлеров в количестве 1 шт на общую сумму 3 107 000, из них грант — 2 796 300 рублей, собственные — 310700,00 рублей

в п.10. - внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное КФХ, в том числе на приобретение следующего имущества:

10.1. Оборудование для производственных объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки с/х продукции, дикорастущих плодов, грубов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции: пресс ПМО — 1200 механической обвалки мяса на сумму 973200,00 руб. (грант — 875880,00 рублей, собственные средства — 97320,00 рублей); фаршемешалка промышленная на сумму 206 800,00 рублей (грант 186120,00 рублей, собственные средства- 20680,00 рублей).

- товарная накладная № от 25.02.2020, согласно которой СПоЖК «<данные изъяты>» приобрел у поставщика ООО «<данные изъяты>» товар — пресс ПМО на сумму 811 000 рублей. В документе имеется отметка о получении груза — подпись и рукописная запись «ФИО63», а также оттиск печати СПоЖК «<данные изъяты>».

- счет-фактура № от 25.02.2020, согласно которой СПоЖК «<данные изъяты>» приобрел у поставщика ООО «<данные изъяты>» товар — пресс ПМО на сумму 811 000 рублей.

- платежное поручение № от 04.02.2020, согласно которому с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО Альфабанк поступили денежные средства на сумму 350000,00 рублей с назначением платежа «Частичная оплата по Договору поставки оборудования № от 02.02.2020 г за ПМО. В том числе НДС 20%- 58333,33 рублей»;

- платежное поручение № от 07.02.2020, согласно которому с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО Альфабанк, поступили денежные средства на сумму 300 000,00 рублей с назначением платежа «Частичная оплата по Договору поставки оборудования № от 02.02.2020 г за ПМО. В том числе НДС 20%- 50000,00 рублей»

- платежное поручение № от 17.02.2020, согласно которому с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО Альфабанк, поступили денежные средства на сумму 323200,00 рублей с назначением платежа «Частичная оплата по Договору поставки оборудования № от 02.02.2020 г за ПМО. В том числе НДС 20%- 53866,67 рублей». (том 3 л.д. 27-82,83)

Осмотрена и признана вещественным доказательством механическая оснастка печати «Сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>» (ИНН №). (том 4 л.д. 8-10,11)

Осмотрены документы ФИО64 В.Л.:

- Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган,

- Лист записи ЕГРИП,

- Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе,

- Соглашение о предоставлении ИП ГКФХ ФИО320 В.Л. гранта в форме субсидии № от 19.11.2019

В п. 1 плана затрат указаны приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы — овцематки куйбышевской породы в количестве 20 шт на общую сумму 500 000 руб, из них грант — 421618,83 рублей, собственные — 78381,17 рублей

В п. 3 - внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное КФХ, в том числе на приобретение следующего имущества:

3.1. Сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации с/х продукции и продуктов ее переработки - Автомобиль на базе ГАЗ № Фургон-рефрижератор на общую сумму 894 700,87 руб, из них грант — 805230,78 руб, собственные средства — 89470,09 руб.

- договор купли-продажи № транспортного средства от 29.08.2020.

- Членская книжка № от 03.09.2019,

- Соглашение № об использовании средств части гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива

- платежное поручение № от 06.12.2019,

- платежное поручение № от 06.12.2019,

- платежное поручение № от 06.12.2019,

- платежное поручение № от 21.05.2019,

- договор купли-продажи техники № от 13.12.2019,

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № от 20.09.2020,

- платежное поручение № от 14.08.2020,

- платежное поручение № от 14.08.2020,

- платежное поручение № от 14.08.2020,

- платежное поручение № от 14.08.2020,

- платежное поручение № от 17.08.2020,

- копия свидетельства о регистрации ТС,

- дополнительное соглашение к договору № от 29.08.2020,

- ревизионное заключение финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год. (т.4 л.д.23-68,69)

Осмотрены и признаны вещественными доказательствами платежные поручения:

- платежное поручение № от 11.09.2019 на сумму 3 999 600,00 руб,

- платежное поручение № от 11.09.2019 на сумму 4 000 000,00 руб,

- платежное поручение № от 24.09.2019 на сумму 3 824 000,00 руб,

- платежное поручение № от 22.11.2019 на сумму 3 999 600,00 руб,

- платежное поручение № от 22.11.2019 на сумму 3 787 093,60 руб,

- платежное поручение № от 07.08.2020 на сумму 4 470 875,50 руб.(том 5 л.д. 193-199,200)

    Осмотрены документы, изъятые из Минисретсва агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, на ФИО64 В.Л, а именно:

- дополнительное соглашение № от 10 ноября 2021 года, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО64 В.Л. и Министерством в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО321 В.Л. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 19 ноября 2019 г. №.

- бланк отчета о финансово-экономическом состоянии получателя

- бланк отчета о результатах деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является получатель гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области

- план затрат ИП Главы КФХ ФИО64 В.Л., утвержденный конкурсной комиссией для определения победителей конкурсного отбора на реализацию проекта «Агростартап»

- договор № купли-продажи животных овец от 23.12.2019, заключенный между ГКФХ ФИО322 Л.В. и ИП ГКФХ ФИО323 Л.В. о приобретении ФИО64 Л.В. 20 голов овец

- акт приема-передачи животных овец от 20.03.2020, согласно которому ИП ФИО60 Л.В. передал ИП ФИО64 Л.В. овец в количестве 20 голов на сумму 500 000 рублей

- платежное поручение № от 24.12.2019 о переводе на счет ИП КФХ ФИО60 Л.В. денежных средств на сумму 421680, 83 рублей за сельскохозяйственных животных

- ветеринарная справка № от 26.03.2020

- договор купли-продажи № от 29.08.2020 г. в котором имеется информация о продаже ФИО39 транспортного средства «фургон-рефрежиратор» марки ГАЗ № СПоЖК «<данные изъяты>» за 1000 000 рублей

- дополнительное соглашение к договору № от 29.08.2020 г. на согласие осуществлением Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проверок соблюдения условий гранта;

- платежное поручение № от 14.08.2020, согласно которому со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на счет ФИО39 перечислены денежные средства в сумме 290000 рублей за оплату по договору купли-продажи транспортного средства.

- платежное поручение № от 14.08.2020, согласно которому со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на счет ФИО39 перечислены денежные средства в сумме 290000 рублей за оплату по договору купли-продажи транспортного средства.

- платежное поручение № от 14.08.2020, согласно которому со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на счет ФИО39 перечислены денежные средства в сумме 290000 рублей за оплату по договору купли-продажи транспортного средства.

- платежное поручение № от 17.08.2020, согласно которому со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на счет ФИО39 перечислены денежные средства в сумме 86000 рублей за оплату по договору купли-продажи транспортного средства.

- платежное поручение № от 14.08.2020, согласно которому со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на счет ФИО39 перечислены денежные средства в сумме 45000 рублей за оплату по договору купли-продажи транспортного средства.

- копия паспорта транспортного средства марки № фургон-рефрежиратор

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № от 20.09.2020 на автомобиль ГАЗ № с первоначальной стоимостью 1001000 рублей

- товарно-транспортная накладная № от 29 августа 2020 г. на фургон-рефрежиратор ТС ГАЗ № стоимостью 1000 000 рублей

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники на трактор Беларус — № собственником которого является ИП ГКФХ ФИО327 В.Л.

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники на трактор ПСТ-12, собственником которого является ИП ГКФХ ФИО328 В.Л.

- договор купли-продажи техники № от 13.12.2019, согласно которому продавец ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО113 обязуется передать покупателю ИП ГКФХ ФИО329 В.Л. сельскохозяйственную технику на общую сумму 2430 000 рублей

- спецификация № к договору купли-продажи техники № от 13.12.2019, который содержит перечень техники, а именно трактор Беларус <данные изъяты> стоимостью 1450 000 рублей и полуприцеп тракторный ПСТ-12 стоимостью 980 000 рублей

- акт приема-передачи техники от 29.01.2020 г. согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО113 передает ИП ГКФХ ФИО330 В.Л. трактор Беларусь-№

-акт приема-передачи техники от 29.01.2020 г. согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО113 передает ИП ГКФХ ФИО331 В.Л. полуприцеп тракторный ПСТ-12

- товарная накладная № от 29.01.2020 на трактор Беларус № стоимостью 1450 000 рублей, полуприцеп тракторный ПСТ-12 стоимостью 980 000 рублей

- акт № ввода в эксплуатацию от 24.03.2020 ФИО64 В.Л. трактора Беларусь№

- акт № о гарантийном участке техники от 24.03.2020 трактора Беларусь-№

- счет на оплату № от 13.12.2019 г. трактора Беларус № стоимостью 1450 000 рублей, полуприцепа тракторный ПСТ-12 стоимостью 980 000 рублей

- платежное поручение № от 24.12.2019, согласно которому со счета ИП ГКФХ ФИО332 В.Л. на счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 1207139, 09 рублей за оплату по договору купли-продажи техники № от 13.12.2019

- платежное поручение № от 27.12.2019, согласно которому со счета ИП ГКФХ ФИО333 В.Л. на счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 242863, 91 рублей за оплату по договору купли-продажи техники № от 13.12.2019

- платежное поручение № от 16.01.2020, согласно которому со счета ИП ГКФХ ФИО334 В.Л. на счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 787715, 46 рублей за оплату по договору купли-продажи техники № от 13.12.2019

- платежное поручение № от 10.01.2020, согласно которому со счета ИП ФИО50 В.Л. на счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 192284,54 рублей за оплату по договору купли-продажи техники № от 13.12.2019

- платежное поручение № от 21.05.2021, согласно которому со счета ИП ГКФХ ФИО335 В.Л. на счет СПоЖК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 89470,09 рублей с назначением «Паевый взнос в неделимый фонд»

- платежное поручение № от 06.12.2019, согласно которому со счета ИП ГКФХ ФИО336 В.Л. на счет СПоЖК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 805230,78 рублей с назначением «Паевый взнос в неделимый фонд»

- соглашение № от 19.11.2019, заключенное между ИП главой КФХ ФИО64 В.Л. и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице ФИО96, в котором содержатся сведения о получении гранта ИП главой КФХ ФИО64 В.Л. с отражением предмета соглашения, финансовом обеспечении предоставления гранта, условиях предоставления гранта, взаимодействии сторон, ответственности сторон, а так же об иных условиях. В нем указаны платежные реквизиты и подписи сторон. К соглашению имеется приложение в виде плановых показателей результативности использования гранта, отчета о достижении плановых значений показателей результативности использования гранта, отчета о финансово-экономическом состоянии получателя, перечня документов, подтверждающих использование ГКФХ, получившего грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства, акта об использовании ФИО64 В.Л. гранта в форме субсидии в размере 3 220 923, 11 рублей

- плановые показатели результативности использования гранта ИП ФИО50 В.Л.

- отчет о достижении плановых значений показателей результативности использования гранта ИП ФИО50 В.Л.

- уведомление ФИО64 В.Л. о признании победителем конкурсного отбора в размере 3 220 923, 11 рублей

- заявка на участие в конкурсном отборе для получения гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области, поданной ФИО64 ВЛ. в Министерство, которое является приложением к приказу Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 01.07.2019 №, в котором ФИО64 В.Л. для участия в конкурсе просит принять прилагаемые к заявке документы и обязуется осуществлять возлагаемые на него обязанности и запреты

-лист записи ЕГРИП

- договор № от 26.09.2019 г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Ип ФИО64 В.Л. о приобретении ФИО64 В.Л. полуприцепа тракторного самосвального «ПС-12БМ»

- копия паспорта на полуприцеп самосвальный ПС-12БМ

- договор поставки № от 23.09.2019, согласно которому ИП ФИО114 о приобретении ИП ФИО50 В.Л. товара

- спецификация (приложение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ) в котором имеется наименование и количество товара, а именно трактор Беларус МТЗ-82.1 в количестве 1 шт., стоимостью 1450 000 рублей

- объектом осмотра является бизнес-план создания и развития животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Главы КФХ ФИО64 В.Л., в котором содержатся положения о крестьянском хозяйстве, о целях и задачах проекта, описание проекта в котором расписан план затрат, прогноз продаж и окупаемость проекта

- заключение № от 04.10.2019 на бизнес-план создания и развития крестьянского хозяйства ИП ФИО50 В.Л.

- копия паспорта ФИО64 В.Л.

- договор аренды земельного участка от 23.05.2019 ФИО64 В.Л.

- список арендодателей к договору аренды земельного участка от 23.05.2019

- копия регистрации договора аренды

- договор аренды нежилого помещения от 01.04.2019 согласно которому ФИО64 Л.В. сдает в аренду помещение ФИО64 В.Л. в <адрес>

- акт приема-передачи по договору аренды нежилого помещения от 01.04.2019 (приложение к договору аренды от 01.04.2019)

- лист записи ЕГРИП

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе

- выписка по лицевому счету ФИО64 В.Л.

- согласие на обработку персональных данных от 26.09.2019 данное ФИО64 В.Л.

- справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

- справка о членстве СПЖК «<данные изъяты>»в РССК Ульяновской области «<данные изъяты>»

- копия членской книжки СПЖУ «<данные изъяты>», согласно которому ИП ГКФХ ФИО337 В.Л. 10.07.2019 на основании протокола № вступил в СПЖК «<данные изъяты>»

- справка о соответствии в которой сообщается, что ФИО64 В.Л. не являлся получателем средств финансовой поддержки

- договор поставки от 15.07.2019, заключенный между ФИО64 В.Л., выступающего поставщиком и СПК «<данные изъяты>», выступающего покупателем

- договор на участие в ярмарке от 01.03.2019, заключенный между СПК «<данные изъяты>» и ИП КФХ ФИО64 В.Л. об участии ФИО64 В.Л. в ярмарках

-сертификат, подтверждающий, что ФИО64 В.Л. прошел обучение по программе семинара «Актуальные вопросы современного животноводства, растениеводства и механизации сельского хозяйства»

- копия трудовой книжки ФИО64 В.Л.

- договор № купли-продажи техники и оборудования не требующих монтажа от 09.09.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО64 В.Л. о приобретении ФИО64 В.Л. товара на сумму 360 000 рублей

- спецификация и цена товара, а именно протравителя семян камерного ПСК-15 с системой аспирации стоимостью 360 000 рублей

- акт приема-передачи товара № по договору купли-продажи № от 09.09.2019 согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО115 передает ИП ФИО64 В.Л. протравитель семян камерный ПСК-15 с системой аспирации стоимостью 360 000 рублей

- счет на оплату № от 09.09.2019 на протравитель семян камерный ПСК-15 с системой аспирации стоимостью 360 000 рублей

- счет-фактура № от 18.09.2019 на протравитель семян камерный ПСК-15 с системой аспирации стоимостью 360 000 рублей

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники на трактор гусеничный Т-70С

- копия свидетельства о регистрации машины трактора гусеничного

Кроме того, осмотрены документы, изъятые из Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на ФИО5:

- Соглашение о предоставлении ИП ГКФХ ФИО338 А.И. гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития КФХ (проекта «Агростартап»), оформленное от 19 ноября 2019 года №, на 19 листах;

- Плановые показатели результативности использования гранта на 3 листах;

- Дополнительное соглашение от 10 ноября 2021 года № на 2 листах;

- Бланк отчета о финансово-экономическом состоянии на 10 листах;

- Дополнительное соглашение от 10 ноября 2021 года № на 2 листах;

- Бланк отчета о финансово-экономическом состоянии на 10 листах;

- Бизнес создания и развития планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства, в котором содержатся сведения об общих сведениях о КФХ, о проете, о целях и задачах проекта, также содержатся сведения о ресурсах КФХ, используемые для создания, расширения, модернизации его производственной базы, о конъюнктурах и перспективах развития рынка. В бизнес-плане содержится информация об описании продукции, об инвестиционном плане, о маркетинговом плане и другие сведения;

- Договор безвозмездного пользования земельным участком, согласно которому муниципальное учреждение комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «<адрес>» Ульяновской области предоставляет, а Землепользователь принимает в безвозмездное срочное пользование земельный участок из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 27701 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>» на 6 листах;

- Договор поставки от 24 сентября 2019 года г. Ульяновск между покупателем Областной сельскохозяйственный потребительский кооператив «<данные изъяты>» и поставщиком ИП КФХ «ФИО5» на 5 листах;

- Коммерческое предложение на 1 листе;

- Договор на участие в ярмарке г. Ульяновск от 24 сентября 2019 года на 4 листах;

- Членская книжка на 3 листах;

- Коммерческое предложение на поставку фермерских тепличных конструкций на 17 листах;

- дополнительное соглашение № от 10 ноября 2021 года, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО5 и Министерством в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО5 гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 26 августа 2019 г. №.

- бизнес-план создания и развития животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Главы КФХ ФИО5, в котором содержатся общие положения о крестьянском хозяйстве, о проекте, целях и задачах проекта, так же содержится описание проекта в котором расписан план затрат, прогноз продаж и окупаемость проекта

- соглашение № от 19.11.2019, заключенное между ИП главой КФХ ФИО5 и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице ФИО96, в котором содержатся сведения о получении гранта ИП главой КФХ ФИО5 с отражением предмета соглашения, финансовом обеспечении предоставления гранта, условиях предоставления гранта, взаимодействии сторон, ответственности сторон, а так же об иныхусловиях. В настоящем соглашении указаны платежные реквизиты и подписи сторон. К данному соглашению имеется приложение в виде плановых показателей результативности использования гранта, отчета о достижении плановых значений показателей результативности использования гранта, отчета о финансово-экономическом состоянии получателя, перечня документов, подтверждающих использование ГКФХ, получившего грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства, акта об использовании ФИО5 гранта в форме субсидии

- согласие на обработку персональных данных от 24.09.2019 на имя ФИО5

- выписка из лицевого счета ГКФХ ФИО5

- копия паспорта ФИО5

-письмо от ООО «<данные изъяты>» о газоснабжении земельного участка

- копия трудовой книжки ФИО5

- справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

- справка от ФИО5 о том, что он ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки

- справка о членстве СПЖК «<данные изъяты>»в РССК Ульяновской области «<данные изъяты>»

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе

-лист записи ЕГРИП

- копия трудовой книжки колхозника на ФИО5

- копия диплома о присвоении квалификации инженера-механика ФИО5

- уведомление от Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о предоставлении гранта ФИО5 в сумме 3 787093, 60 рублей

- заявка на участие в конкурсном отборе для получения гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области, поданная ФИО60 С.В. в Министерство, которое является приложением к приказу Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором ФИО5 для участия в конкурсе просит принять прилагаемые к заявке документы и обязуется осуществлять возлагаемые на него обязанности и запреты

- план затрат ФИО5 на сумму 4445000 рублей

- требование Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о необходимости возврата гранта

- платежное поручение № от 22.11.2019 о переводе денежных средств со счета УФК по Ульяновской области (Минфин Ульяновской области, Минсельхоз Ульяновской области) на счет ИП ГКФХ ФИО5 в сумме 3787093,60 рублей рамках проекта «Агростартап»

- Постановление Правительства по Ульяновской области от 23.05.2019 г. №-П о некоторых мерах по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

- служебная записка Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о неиспользовании части гранта ФИО5

- утвержденный конкурсной комиссией план затрат ИП ГКФХ ФИО5 на сумму 4232093 рубля

- заявление на замену плана затрат

- платежное поручение № от 21.05.2021 согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 57200 рублей на счет СПоЖК «<данные изъяты>» с назначением платежа «Взнос в неделимый фонд кооператива»

- платежное поручение № от 10.12.2019 согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 946800 рублей на счет СПоЖК «<данные изъяты>» с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива»

- договор поставки №П от 22.06.2020 о поставке ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО116 прямостенной туннельной теплицы и системы полива-питания на общую сумму 1740083 рубля ИП ГКФХ ФИО5

- акт приема-передачи, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО117 передает ИП ГКФХ ФИО5 теплицы туннельной и системы полива-питания растений

- дополнительное соглашение к договору №п от 22.06.2020 на разрешение ООО «<данные изъяты>» на осуществление Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проверок соблюдения условий предоставления гранта

- счет на оплату № от 22.06.2020 теплицы туннельной и системы полива-питания растений на общую сумму 1740083 рубля

- товарная накладная № от 26.08.2020 на сумму 1740083 рубля на приобретение теплицы туннельной и системы полива-питания растений

- товарно-транспортная накладная на теплицу туннельную и системы полива-питания растений

- платежное поручение № от 23.06.2020, согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 1740083 рубля на счет ООО «<данные изъяты>»

- заявление с указанием назначения платежа по платежному поручению № от 23.06.2020 «Оплата за теплицу туннельную в комплексе системы полива-питания растений по договору поставки №п от 22 июня 2020 года»

- договор подряда № от 09.10.2020, заключенный между заказчиком ФИО5 и подрядчиком ФИО118 о проведении монтажных работ по установке теплицы на сумму 450 000 рублей

- график выполнения строительно-монтажных работ по установке теплицы

- акт о приеме выполненных работ № от 30.12.2020 по монтажу теплицы

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по монтажу теплицы на сумму 450 000 рублей

- заявление на внесение изменений в назначение платежного поручения № от 09.10.2020, № от 20.12.2020 как «Оплата за выполнение монтажных работ по установке теплиц по договору подряда № от 09.10.2020»

- платежное поручение № от 09.10.2020, согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 250000 рублей на счет ИП ФИО118

- договор подряда № от 02.03.2021, заключенный между заказчиком ФИО5 и подрядчиком ООО ГК «<данные изъяты>» в лице ФИО119 о проведении монтажных работ подосветке туннельной теплицы

- дополнительное соглашение к договору № от 02.03.2021 о разрешении ООО ГК «<данные изъяты>» на осуществление Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проверок соблюдения условий предоставления гранта

- график выполнения строительно-монтажных работ по досветке теплицы

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 300000 рублей на счет ООО ГК «<данные изъяты>» с назначением платежа «Оплата монтажных работ»

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на монтажные работы по досветке теплицы на сумму 300 000 рублей

- акт о приеме выполненных монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГКФХ ФИО5 на установку системы автономной газификации на сумму 824930 рублей

- расчет договорной цены установки системы газификации

- дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении ООО «<данные изъяты>» на осуществление Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проверок соблюдения условий предоставления гранта

- график выполнения строительно-монтажных работ по установке системы газификации

- акт о приеме выполненных монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 824930 рублей

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат на монтажные работы по автономной газификации объекта на сумму 824930 рублей

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 200000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 100000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 144760 рублей на счет ООО «<данные изъяты>»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 130000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 250170 рублей на счет ООО «<данные изъяты>»

- заявление с указанием назначения платежа по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ «Оплата за выполнение работ по автономной газификации объекта «туннельная теплица» по договору подряда № от 01.05.2020»

- договор № поставки и ввода в эксплуатацию сборной морозильной камеры, заключенный между СПоЖК «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. и ИП ФИО120 о поставке и ввода в эксплуатацию сборной морозильной камеры стоимостью 414 000 рублей

- спецификация к договору № от 11 августа 2020 г. о приобретении камеры 30 объемом метров кубе, воздухоохладителя, сплит системы

- акт приема-передачи оборудования по договору от 03.09.2020, по которому СПоЖК «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. принял сборную морозильную камеру стоимостью 414 000 рублей

- акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обеспечению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 17.09.2020 по которому СПоЖК «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. осуществил сборку, монтаж и ввод в эксплуатацию сборной морозильной камеры

- акт об исполнении обязательств ИП ФИО120 по договору от 17.09.2020 о предоставлении документов, подтверждающих постановку оборудования и оказания услуг по договору перед СПоЖК «<данные изъяты>»

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414000 рублей на приобретение сборной морозильной камеры

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осуществлен перевод денежных средств со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на сумму 295 000 рублей на счет ИП ФИО120ю с назначением платежа «Оплата по ФИО48 поставки №/-8-20 от 11 августа 2020 г. за Сборную морозильную камеру»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осуществлен перевод денежных средств со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на сумму 119 000 рублей на счет ИП ФИО120 с назначением платежа «Оплата по ФИО48 поставки № от 11 августа 2020 г. за Сборную морозильную камеру»

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № от 17.09.2020 в которой содержится стоимость 414 000 рублей, участником долевой собственности является ФИО5

- выписка из ЕГРИП на ИП ФИО120 с указанием вида деятельности «Ремонт бытовой техники»

- паспорт сборной морозильной камеры и дверного блока

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ поставки и ввода в эксплуатацию сборной морозильной камеры, заключенный между СПоЖК «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО107 о поставке и ввода в эксплуатацию сборной морозильной камеры стоимостью 590 000 рублей

- спецификация к договору № от 18 ноября 2019 г. на приобретение камеры, компрессора, мослоотделителя, ресивера, клапана регулирующего, отделителя конденсата, блок-фильтр антикислотный, регулятор давления KP-15, регулятор давления KP-5, микропроцессора, щит управления автоматики в сборе, соленоида, воздухоохладителя, конденсатора охлаждения фреона, вентилятора 4E-400F, вентилятора 4E-350S, машины холодильной моноблочной, пускового электрощита

- акт приема-передачи оборудования по договору от 23.12.2019, где поставщиком является ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО107 заказчику СПоЖК «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. оборудования на сумму 590 000 рублей

- акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обеспечению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 24.12.2019 по которому СПоЖК «<данные изъяты>» в лице председателя Шулепова А.М. осуществил сборку, монтаж и ввод в эксплуатацию сборной морозильной камеры

- акт об исполнении обязательств ООО «ФИО83» в лице генерального директора ФИО107 по договору № от 24.12.2019 о предоставлении документов, подтверждающих постановку оборудования и оказания услуг по договору перед СПоЖК «<данные изъяты>»

- счет-фактура № от 22.11.2019 о приобретении у ООО «<данные изъяты>» сборной морозильной камеры стоимостью 590 000 рублей, покупатель — СПоЖК «<данные изъяты>»

- платежное поручение № от 21.11.2019, согласно которому осуществлен перевод денежных средств со счета СПоЖК «<данные изъяты>» на сумму 590 000 рублей на счет ООО «ФИО83» с назначением платежа «Оплата по Договору поставки № от 18.11.2019 г. за СМК»

- выписка из ЕГРИП на ООО «ФИО83»

- инвентарная карточка учета объекта основных средств № от 24.12.2019, в которой содержится стоимость 590 000 рублей, участником долевой собственности является ФИО5

-требование Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о предоставлении документов по использованию гранта

-паспорт сборной морозильной камеры 48 метров в кубе и дверного блока

Осмотрены документы, изъятые из Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, на ФИО60 С.В:

- дополнительное соглашение № от 10 ноября 2021 года, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО60 С.В. и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО357 С.В. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от ДД.ММ.ГГГГ №.

- бизнес-план создания и развития животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Главы КФХ ФИО60 С.В., в котором содержатся общие положения о крестьянском хозяйстве, о проекте, целях и задачах проекта, так же содержится описание проекта в котором расписан план затрат, прогноз продаж и окупаемость проекта

- соглашение № от 26.08.2019, заключенное между ИП главой КФХ ФИО60 С.В. и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице ФИО96, в котором содержатся сведения о получении гранта ИП главой КФХ ФИО60 С.В. с отражением предмета соглашения, финансовом обеспечении предоставления гранта, условиях предоставления гранта, взаимодействии сторон, ответственности сторон, а так же об иныхусловиях. В настоящем соглашении указаны платежные реквизиты и подписи сторон. К данному соглашению имеется приложение в виде плановых показателей результативности использования гранта, отчета о достижении плановых значений показателей результативности использования гранта, отчета о финансово-экономическом состоянии получателя, перечня документов, подтверждающих использование ГКФХ, получившего грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства, акта об использовании ФИО60 С.В. гранта в форме субсидии

- заявка на участие в конкурсном отборе для получения гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области, поданной ФИО60 С.В. в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, которое является приложением к приказу Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 01.07.2019 №, в котором ФИО60 С.В. для участия в конкурсе просит принять прилагаемые к заявке документы и обязуется осуществлять возлагаемые на него обязанности и запреты

- согласие на обработку персональных данных от 17.07.2019 на имя ФИО60 С.В.

- копия паспорта ФИО60 С.В.

- справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

- справка, выданная администрацией МО «Елховоозерское сельское поселение»

-лист записи ЕГРИП

- данные о кодах статистики

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе

- справка о членстве СПЖК «<данные изъяты>»в РССК Ульяновской области «<данные изъяты>»

– выписка по лицевому счету ФИО358 С.В.

- договор аренды земельного участка от 18.03.2019

- кадастровый паспорт земельного участка

- справка о том, что ФИО60 С.В. не получал средств из областного бюджета Ульяновской области

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства

- договор от 29.12.2009 между ФИО60 С.В. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО6 о приобретении ФИО60 С.В. здания родильного отделения коровника

- договор поставки от 02.04.2019, заключенный между ФИО60 С.В., выступающего поставщиком и СПК «<данные изъяты>», выступающего покупателем

- договор на участие в ярмарке от 01.03.2019, заключенный между СПК «<данные изъяты>» и ИП КФХ ФИО60 С.В. об участии ФИО60 С.В. в ярмарках

- копия трудовой книжки колхозника ФИО60 C.В.

- справка от ФИО60 С.В. о том, что он ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки

- карточка партнера ФИО60 С.В.

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО124, выступающего в качестве поставщика и ИП ФИО60 С.В., выступающего в качестве покупателя

- договор поставки крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ГКФХ ФИО121 и ИП ГКФХ ФИО359 С.В. о поставке ФИО60 С.В. крупного рогатого скота

- ветеринарное свидетельство № от 23.11.2020

- требование Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о необходимости возврата денежных средства

- документ № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах

- уведомление ФИО60 С.В. о признании прошедшим конкурсный отбор

- план затрат ИП Главы КФХ ФИО60 С.В.

- акт приема-передачи к договору поставки крупного рогатого скота № от 16.11.2020г. Согласно которому ФИО60 С.В. принял от ИП ФИО121 принял нетелей породы Герефорд в количестве 12 голов

- товарная накладная № от 21.11.2020 на сумму 960 000 рублей на приобретение нетелей породы Герефорд в количестве 12 голов

- платежное поручение № от 20.11.2020 о переводе денежных средств на сумму 960 000 рублей ФИО121 за приобретение сельскохозяйственных животных

- договор купли-продажи крупного рогатого скота от 05.02.2021, заключенный между ИП ГКФХ ФИО122 и ИП ГКФХ ФИО360 С.В. на приобретение быка-производителя

-акт приема- передачи крупного рогатого скота от 04.03.2021 согласно которому ИП ГКФХ ФИО122 передал ИП ГКФХ ФИО361 С.В. быка-производителя стоимостью 90 000 рублей

- товарная накладная № от 04.03.2021 на сумму 90 000 рублей на приобретение быка производителя

- платежное поручение № от 03.03.2021 о переводе денежных средств на сумму 90 000 рублей КФХ ФИО122 за покупку быка

- ветеринарное свидетельство № от 04.03.2021

- договор купли-продажи крупного рогатого скота от 26.12.2019, заключенный между ИП ГКФХ ФИО123 и ИП ГКФХ ФИО362 С.В. на приобретение крупного рогатого скота

- платежное поручение № от 30.12.2019 на перевод денежных средств в сумме 630 000 рублей на счет ИП ГКФХ ФИО123 за приобретение сельскохозяйственных животных

- товарная накладная № от 04.01.2020 на сумму 630 000 рублей на приобретение телок 2019 года рождения в количестве 9 голов, бычков 2019 года рождения в количестве 9 голов, быка-производителя 2018 года рождения в количестве 1 головы

- акт приема-передачи крупного рогатого скота от 04.01.2020, согласно которому ИП ГКФХ ФИО59 передал ИП ГКФХ ФИО363 С.В. крупный рогатый скот на сумму 630 000 рублей

- служебное письмо о ввозе крупного рогатого скота в <адрес>

- опись крупного рогатого скота

- ветеринарное свидетельство № от 14.01.2020

- спецификация № к договору поставки № от 08 октября 2019 г. на сумму 1660 000 рублей о приобретении трактора и косилки

- акт перехода права собственности и приема-передачи товара к договору № от 08 октября 2019 г. согласно которому от ИП ФИО124 ИП ФИО27 С.В. приобрел трактор Белорус, косилку с карданным валом

- товарная накладная № от 11.10.2019 на приобретение трактора Беларус, косилки с карданным валом на сумму 1660 000 рублей

- платежное поручение № от 11.10.2019 согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 1660000 рублей на счет ИП ФИО124 за сельхозтехнику

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники на трактор Беларус <данные изъяты>

- копия свидетельства о регистрации машины, а именно трактора Беларус 82.1

- счет на оплату № от 08 октября 2019 г. за трактор Беларус, косилку с карданным валом на сумму 1 660 000 рублей

- платежное поручение № от 01.03.2021 согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 1000000 рублей на счет СПОЖК «<данные изъяты>» с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива»

- копия членской книжки СПЖУ «<данные изъяты>», согласно которому ИП ГКФХ ФИО364 С.В. 10.07.2019 на основании протокола № вступил в СПЖК «<данные изъяты>»

- заявление ФИО60 С.В. о внесении изменения в бизнес-план

- план затрат ИП ГКФХ ФИО365 С.В.

- результаты проверки об отсутствии налоговой задолженности

- платежное поручение № от 28.09.2019, согласно которому осуществлен перевод денежных средств на сумму 90000 рублей на счет ИП ГКФХ ФИО366 С.В. со счета ИП ГКФХ ФИО125 с назначением платежа «Возврат за быка по договору купли-продажи от 26.11.2019г.»

- план затрат ИП ГКФХ ФИО367 С.В.

Осмотрены документы, изъятые из Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на ФИО7 М.Т.:

- дополнительное соглашение № от 10 ноября 2021 года, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО7 М.Т. и Министерством в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО369 М.Т. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 02 сентября 2019 г. №.

- бланк отчета о финансово-экономическом состоянии получателя;

- бланк отчета о результатах деятельности СХПБ;

- дополнительное соглашение, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО7 М.Т. и Министерством в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО370 М.Т. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от ДД.ММ.ГГГГ №.

- бланк отчета о финансово-экономическом состоянии получателя;

- бланк отчета о результатах деятельности СХПБ;

- План затрат;

- Платежное поручение № от 16.09.2019;

- Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 11 ноября 2019 года, по которому было приобретено 27 голов сельскохозяйственных животных за 2 430 000,00 (два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей;

- Акт приема-передачи от 11.11.2019 к договору купли-продажи сельскохозяйственных животных;

- Транспортная накладная от 11.11.2019 на 2 листах;

- Ветеринарное свидетельство на 2 листах;

- Платежное поручение № от 11.11.2019 на 1 листе;

- Справка на 1 листе;

- Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 20.10.2020, согласно которому ИП Глава крестьянско-фермерского хозяйства ФИО371 ДД.ММ.ГГГГ г.р. ИНН №, ФИО73 № обязуется передать 11 голов сельскохозяйственных животных за 990 000,00 (девятьсот девяносто тысяч рублей) ИП ГКФХ ФИО372, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН № на 3 листах;

- Акт приема-передачи от 12.11.2020 на 2 листах;

- Товарная накладная от 12.11.2020 на 1 листе;

- Платежное поручение № на 1 листе;

- Ветеринарная справка на 3 листах;

- Требование о необходимости возврата гранта на 3 листах;

- Свидетельство ФНС о постановке на учет ФИО8 на 1 листе;

- Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 лист;

- Лист ЕГРИП в отношении КФХ, главой которого является ФИО8 на 2 листах;

- Заявление о присоединении, по которому ГКФХ ФИО373 просит ПАО «Сбербанк» оказать услуги по открытии расчетного счета на 2 листах;

- Членская книжка сельскохозяйственного потребительского кооператива СПЖК «ФИО374» на 3 листах;

- Согласие на обработку персональных данных 1 листе;

- Справка на 1 листе;

- Бизнес-план создания и развития животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства на 18 листах;

- Соглашение на выдачу гранта на 18 листах;

- Плановые показатели результативности использования гранта на 1 листе;

- Отчет о достижении плановых значений показателей результативности использования гранта по состоянию на 31.12.2019 на 2 листах;

- Бланк отчета о финансово-экономическом состоянии Получателя ФИО9 по состоянию на 6 листах;

- Перечень документов, подтверждающих использование главой крестьянского (фермерского) хозяйства, получившим грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства на 8 листах;

- Акт об использовании гранта на 3 листах;

- Уведомление о предоставлении гранта в форме субсидии на 1 листе;

- Заявка на участие в конкурсном отборе для получения гранта на 6 листе;

- Согласие на обработку персональных данных от 19.07.2019 на 1 листе;

- Копия паспорта ФИО8 на 2 листах;

- Удостоверение многодетной семьи на 1 листе;

- Выписка о состоянии вклада ФИО8 на 1 листе;

- Справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 1 листе;

- Выписка из похозяйственной книги на 3 листах;

- Справка о состоянии личного подсобного хозяйства на 1 листе;

- Договор аренды доли земельного участка СПК «<данные изъяты> числящихся в собственности Администрация муниципального образования <адрес> № от 01.04.2019г на 5 листах;

- Акт, по которому в аренду были переданы земли сельскохозяйственного назначения площадью 1500000 кв.м. на 1 листе;

- Расчет на 1 листе;

- Выписка из ЕГРН на 4 листах;

- Членская книжка на 4 листах;

- Справка, по которому СПоЖК «<данные изъяты>» является членом Ревизионного союза сельскохозяйственных кооператив Ульяновской области «<данные изъяты>» с 16 июля 2019 года на 1 листе;

- Договор на участие в ярмарке на 4 листах;

- Договор поставки на 5 листах;

- Бизнес-план создания и развития животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства на 19 листах;

- Справка на 1 листе.

Осмотрены документы, изъятые из Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на ФИО56 Р.Р.:

- Соглашение о предоставлении ИП ГКФХ ФИО375 Р.Р. гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») на 21 листах;

- Плановые показатели результативности использования гранта на 2 листах;

- Отчет о достижении плановых значений показателей результативности использования гранта на 2 листах;

- Отчет о финансово-экономическом состоянии ФИО23 на 5 листах;

- Перечень документов, подтверждающих использование главой крестьянского (фермерского) хозяйства, получившим грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства на 7 листах;

- Акт об использовании гранта ФИО23 на 1 листе;

- Отчет о результатах деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на 4 листах;

- Почтовое отправление;

- Уведомление о предоставлении гранта в форме субсидии на 1 листе;

- Проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства на 9 листах;

- Заключение № от 19.06.2020 на 1 листе;

- Дополнительное соглашение № от 10 ноября 2021 года, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО56 Р.Р. и Министерством в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ФИО10 Р.Р. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 31 июля 2020 г. № на 2 листах;

- Бланк отчета о финансово-экономическом состоянии Получателя на 10 листах;

- Дополнительное соглашение, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО23 и Министерством в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО376 Р.Р. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 31 июля 2020 г. № на 2 листах;

- Бланк отчета о финансово-экономическом состоянии Получателя на 10 листах;

- Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе;

- Лист записи ЕГРИП на 1 листе;

- Реквизиты расчетного счета №, открытого в ульяновском отделении № ПАО «СБЕРБАНК», ИП ФИО10 ФИО72 на 1 листе;

- Лист записи ЕГРИП о создании крестьянского (фермерского) хозяйства 16.07.2020 на 2 листах;

- Заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «СБЕРБАНК» на 2 листах;

- Выписка из ФИО11 ФИО72 ФИО73 № ИНН №, дата постановки на учет 16.07.2020, на 3 листах;

- Протокол № общего организационного собрания членов сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>», по которому присутствовали ФИО63 Н.А., ФИО31, ФИО45 Н.М., ФИО45 А.М., ФИО45 М.А., ФИО39, ФИО45 Г.Ф.;

- Членская книжка СПоЖК «<данные изъяты>» на 3 листах;

- План затрат гранта в форме субсидии на 2 листах;

- Договор купли-продажи 30 голов бычков за 1 920 000 между покупателем ФИО23 и продавцом ФИО12 на 3 листах;

- Спецификация № к договору купли-продажи от 13.10.2020 на 1 листе;

- Акт приема-передачи животных № от 23.11.2020 на 1 листе;

- Товарная накладная по продаже бычков на 3 листах;

- Ветеринарное свидетельство на 3 листах;

- Квитанция на 1 листе;

- Платежное поручение № от 19.11.2020;

- Уведомление ФИО377 о получении гранта в виде субсидии на 2 листах;

- Договор купли-продажи между покупателем ФИО56 и продавцом ФИО14 на покупку 30 голов рогатого скота на 2 листах;

- Спецификация № к договору купли-продажи от 21.03.2021 г. на сумму2 103 500,00 рублей на 1 листе;

- Акт приема-передачи телок от 23 апреля 2021 на 2 листах;

- Товарная накладная по перевозке телок в количестве 30 штук на 1 листе4

- Ветеринарное свидетельство на 6 листах;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000,00 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000,00 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000,00 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000,00 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303400,00 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100,00 рублей;

- Запрос документов, подтверждающих использование гранта на 1 листе;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1120000,00 рублей;

- Решение Арбитражного суда Ульяновской области о взыскании с сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>» в пользу Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области неосновательное обогащение в размере 1 120 000 на 1 листе;

- План затрат на 2 листах;

- Запрос на 1 листе;

- Согласие на обработку персональных данных от 10 июня 2020 года ФИО23 на 1 листе;

- Справка о соответствии заявителя-гражданина критерию, установленному подпунктом 3 пункта 8 настоящих Правил и требованиям, установленным пунктом 10 настоящих правил на 1 листе;

- Свидетельство на 1 листе;

- Справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, ФИО56 Р.Р.;

- Копия паспорта на 10 листах;

- Диплом ФИО23 на 1 листе;

- Выписка из лицевого счета № на 1 листе;

- Выписка из хозяйственной книги № на 9 листах;

- Договор субаренды земельного участка от 25.03.2020 на 3 листах;

- Опись документов, принятых для оказания государственных услуг Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права на земельный участок ФИО15 на 1 листе;

- Договор поставки № от 07.06.2020, предметом которого является товары в виде ячменя в количестве 150 тонн и сена многолетних трав в количестве 150 тонн с ООО Агрофирмы «<данные изъяты>» на 4 листах;

- Копия паспорта транспортного средства ФИО15 на 4 листах;

- Свидетельство о заключении брака на 1 листе;

- Справка о членстве СПЖК «<данные изъяты>» в Ревизионном союзе сельско-хозяйственного кооператива ульяновской области «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Заявка на участие в конкурсном отборе на 5 листах;

- Предворительный договор № купли-продажи крупного рогатого скота от 20 мая 2020 года на 5 листах;

- Спецификация от 20.05.2020 на 1 листе;

- ФИО48 поставки и реализации товаров № от 16 мая 2020 г. на 4 листах;

- Спецификация на 1 листе;

- Заявка на поставку товара на 1 листе;

- СПоЖК «<данные изъяты>» Членская книжка № от 16.03.2020 на 4 листах;

- ФИО48 на участие в ярмарке от 16.03.2020 на 3 листах;

- Сопровод на 1 листе;

- ФИО48 о намерениях № по поставке оборудования «Охладитель молока открытого типа ОМОТ 2000 л. на сумму 300 000,00 на 4 листах;

- Характеристика автомобиля рефрижератор лада ларгус (для перевозки пищевых продуктов) на 8 листах;

- ФИО48 поставки № от 11.06.2020 ООО «<данные изъяты> по которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя: оборудование, запасные части и комплектующие для холодильного оборудования, фреон, масла, продукцию материально-технического назначения и пр., на 4 листах;

- ФИО48 купли-продажи автомобиля от 11.06.2020 на 2 листах;

- Отчет о достижении плановых значений показателей результативности использования гранта на 4 листах.

Осмотрены документы, изъятые из Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на ФИО44 Н.Н.:

- соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству ИП глава КФХ ФИО44 Н.Н. гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 26.08.2019 № на 23 листах;

- Плановые показатели результативности использования гранта ИП глава КФХ ФИО44 Н.Н. на 9 листах;

- акт об использовании ФИО44 Н.Н. гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области на 2 листах;

- Перечень документов, подтверждающих использование главой крестьянского (фермерского) хозяйства, получившим грант в форме субсидии из областного бюджета ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства на 8 листах;

- Уведомление о предоставлении гранта в форме субсидии на 1 листе;

- Произвести оплату и отразить в бухгалтерском учете (№ от 05.09.2019) на 1 листе;

- Требование о необходимости возврата гранта ФИО44 Н.Н. в сумме 186 120,00 рублей на 4 листах;

- Платежное поручение №, согласно которому ИП ГКФХ ФИО379 Н.Н. произвела выплату СПоЖК «<данные изъяты>» на сумму 590 000,00 рублей, на 1 листе;

- Платежное поручение №, согласно которому ИП ГКФХ ФИО378 Н.Н. произвела выплату СПоЖК «<данные изъяты>» на сумму 590 000,00 рублей, на 1 листе;

- Договор № на поставку клеточного оборудования для выращивания бройлера от 28.08.2019 на 4 листах;

- Спецификация на поставку клеточного оборудования КБП-Б4-Ш на сумму 3 107 000,00 рублей для выращивания бройлера на 1 лист;

- Товарная накладная на 1 лист;

- Счет на оплату оборудования на 1 лист;

- Платежное поручение № от 12.09.2019, по которому ИП ГВКФХ ФИО44 Н.Н. выплатила ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 107 000,00 рублей на 1 листе;

- Согласие на осуществление Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и органами государственного финансового контроля ульяновской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта покупателю, в лице ИП ГКФХ ФИО380 Н.Н., на 1 листе;

- Договор поставки запасных частей на трактора, с/х технику, комплектующие узлы и агрегаты к почвообрабатывающей технике от 12 сентября 2019 на 4 листах;

- Товарная накладная по которой было привезена косилка КРН-2, 1ротационная навесная за 157 000,00 рублей на 1 листе;

- Образец заполнения платежного поручения на 1 листе;

- Платежное поручение № от 12.09.2019, по которому ИП ГКФХ ФИО381 Н.Н. оплатила ИП ФИО382 И.С. за косилку КРН-2,1 Ротацинная навесная Счет № от 12.09.2019 на 1 листе;

- Соглашение между ФИО44 и ФИО383 на 1 листе;

- Инвертарная карточка учета основных средств от 02.02.2020 на 1 листе;

- Товарная накладная, согласно которой привезен Пресс ПМО за811 000,00 рублей на 1 листе;

- Счет-фактура № от 25.02.2020 на 1 листе;

- Платежное поручение № от 17.02.2020, согласно которому СПОЖК «<данные изъяты>» выплатила ООО «<данные изъяты>» за оборудование в сумме 323 200,00 рублей на 1 листе;

- Платежное поручение № от 04.02.2020, согласно которому СПОЖК «<данные изъяты>» выплатила ООО «<данные изъяты>» за оборудование в сумме 350 000,00 рублей на 1 листе;

- Платежное поручение № от 07.02.2020, согласно которому СПОЖК «<данные изъяты>» выплатила ООО «<данные изъяты>» за оборудование в сумме 300 000,00 рублей на 1 листе;

- Договор № поставки и ввода в эксплуатацию пресса ПМО-1200 от 02.02.2020 на 11 листах;

- Изображения оборудования на 2 листах;

- Документация на Пресс механической обвалки ПМО-1200, ПМО-1200Щ на 18 листах;

- Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО44 Н.Н. и Министерством в лице ФИО16, в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО384 Н.Н. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 26 августа 2019 г. № на 14 листах;

- Дополнительное соглашение, заключенное между ИП Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО44 Н.Н. и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в лице ФИО16 в котором содержатся сведения о предоставлении ИП ГКФХ ФИО385 Н.Н. гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») от 26 августа 2019 г. № на 14 листах;

- План затрат ИП ГКФХ ФИО386 Н.Н. на 5 листах;

- Изображение сайта ДЕЛО-Web на 1 листе;

- Заявка на участие в конкурсном отборе от ФИО44 Н.Н. на 6 листах;

- Справка от ФИО44 Н.Н. на 1 листе;

- Копия паспорта ФИО44 Н.Н. на 1 листе;

- Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости на 3 листах;

- Выписка по операциям на счете №, в котором имеется денежное поступление в сумме 35000,00 рублей, сделанное ФИО44 Н.Н. на 1 листе;

- Уведомление о постановке на учет физического лица ФИО44 Н.Н. вналогом органе на 1 листе;

- Лист записи в ЕГРИП ФИО44 Н.Н. от 05.03.2019 на 2 листах;

- справка №, по которой ФИО44 Н.Н. не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и т. д. на 1 листе;

- Договор аренды тракторов от 01.04.2019 на 4 листах;

- Договор аренды земельного участка <адрес> 03.07.2019, предметом которого является земельный участок из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером №, арендодателем которого является ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 4 листах;

- Акт приема-передачи к договору аренды земельного участка от 01 июля 2019 года на 1 листе;

- Изображение описания местоположения земельного участка на 1 листе;

- Выписка из ЕГРН на 1 листе4

- Согласие ФИО44 Н.Н. на обработку персональных данных на 1 листе;

- Справка на 2 листах;

- Договор поставки на 5 листах;

- Договор на участие в ярмарке от 01.03.2019 на 4 листах;

- Членская книжка на 3 листах;

- Рекомендательное письмо на 1 листе;

- Справка, выданная СПЖК «<данные изъяты>» на 12 листах.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.6 л.д.8-311, т.7 л.д.1-295, т.8 л.д.1-265, т.9 л.д.1-264, т.10 л.д. 1-153, 154)

Осмотрены регистрационные дела:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО141 ФИО18 №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО45 ФИО19 №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО63 ФИО20 №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ФИО73 №:

Регистрационное дело Сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «<данные изъяты>» ОГРН №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО8 ФИО73 №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО60 ФИО21 №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО22 ИНН №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО23 ИНН №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО24 ИНН №:

Регистрационное дело Крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО5 ФИО73 №:

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 10 л.д. 162-282, т. 11 л.д. 1-72, 73)

Кроме того, осмотрены юридическое дело на СПоЖК «<данные изъяты>», выписка по банковскому счету № на СПоЖК «<данные изъяты>» ИНН №, содержащие следующие документы:

- заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) от 16.07.2019 который подтверждает факт заключения договора-конструктора №№ от 16.07.2019 по банковскому счету №

- сведения о клиенте №, в котором содержится опросник клиента

-карточка с образцами подписей ФИО63 Н.А. и оттиск печати, которыми владеет СПОЖК «<данные изъяты>»

- заявление на получение бизнес-карты от 02.10.2019 согласно которому к счету № выдана банковская карта MASTERCARD PREFERRED BUSINESS

- заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета от 12.09.2019 согласно которому СПОЖК «<данные изъяты>» просит внести изменения по банковскому счету №

- копия договора аренды №.2019 от 01.07.2019

-предаточный акт по Договору субаренды нежилого помещения №.2019 от 01.07.2019

- заявление на изменение порядка оплаты за годовое обслуживание по банковской карте №

- выписка с движением денежных средств за период с 16.07.2019 по 26.05.2022 по расчетному счету №, открытому на СПоЖК «<данные изъяты>» ИНН №, к данному расчетному счету выдана банковская карта Visa Business Momentum на имя Шулепова ФИО387, по которой предоставлена выписка, а так же банковская карта Mastercard Preffered на имя ФИО25, по которой предоставлена выписка.

При осмотре приложения – диска установлено, что на диске имеются три файла:

-выписка по корпоративной карте, открытой на имя Шулепова А.М. за период времени с 02.10.2019 по 26.05.2022, счет №. Дата последней операции 03.11.2019. С помощью данной банковской карты производились списания денежных средств при бесконтактной покупке, торговых транзакциях, получении наличных денежных средств.

-выписка по корпоративной карте, открытой на имя ФИО63 Н.А., за период времени с 03.10.2019 по 26.05.2022. Дата последней операции 21.08.2020. Операции производимые при помощи банковской карты: взнос и снятие наличных денежных средств, при помощи АТМ, бесконтактные покупки и торговые транзакции.

-выписка по счету №, открытому на СПоЖК «<данные изъяты>» за период с 16.07.2019 по 26.05.2022. Дата открытия счета 16.07.2019.

- 04.09.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ФИО430 (ИНН №) № поступили денежные средства в размере 100 рублей с назначением платежа «ЗА 03/09/2019; за молоко по ФИО48 от 01.08.2019»;

- 13.09.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 20000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору субаренды № от 10.07.2019 за сентябрь 2019».

- 13.09.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет КФХ ФИО25 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 568500 рублей с назначением платежа «Оплата по договору поставки от 28.07.2019 за молоко».

- 13.09.2019 по платежному поручению № на расчетный счет (далее по тексту — р/с) СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ИФИО7 ФИО24 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 590 000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива»;

- 16.09.2019 по платежному поручению № на расчетный счет (далее по тексту — р/с) СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ ИП ФИО8 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 1000000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива сумма 1000000 (один миллион)»;

- 16.09.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО4 (ИНН №) №, открытый в АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства в размере 1000000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору № за мясо и мясопродукты».

- 25.09.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ГКФХ ИП ФИО26 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 450 000 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договору денежного займа № от 25.09.2019 г.»

- 25.09.2019 по платежному поручению № на расчетный счет (далее по тексту — р/с) СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ИП ГКФХ ФИО24 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 590 000 рублей с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива»;

- 26.09.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 65000 рублей с назначением платежа «Предоплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 26.09.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО34 (ИНН №) №, открытый в АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства в размере 75000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 24.09.2019 г. за грузоперевозки Москва-Ульяновск».

- 27.09.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПК «Перспектива» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 160000 рублей с назначением платежа «Предварительная оплата по Договору поставки № от 25.09.2019 г. за овощную продукцию»

- 27.09.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ ИП ФИО26 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 450 000 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договору денежного займа № от 25.09.2019 г.»

- 28.09.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ИП ГКФХ ФИО35 ФИО57 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1000000 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива»

- 01.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ФИО28 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 100000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору купли-продажи здания столовой, земельного участка с рассрочкой платежа от 30.09.2019 г.»

- 01.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ГКФХ ИП ФИО8 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 498000 рублей с назначением платежа «Предварительная оплата по Договору поставки № от 27.09.2019 г. за мясо»;

- 03.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет КФХ ФИО25 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 154716, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 02.10.2019 г. за мясо молочную продукцию».

- 07.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 70237 рублей с назначением платежа «РОП 191005rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за 04.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО390. 1010 Покупка. ALTAIS ULYANOVSK RU».

- 08.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» <адрес> (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 24804 рублей с назначением платежа «РОП 191007rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за 06.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО391. 1010 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RU».

- 08.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» <адрес> (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 24804 рублей с назначением платежа «РОП 191007rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за 06.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО392. 1010 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RU».

- 08.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 50000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Visa Business Momentum № за 08.10.2019. ФИО Держателя ФИО4. 2010 Выдача наличных. RUS ULYANOVSK ATM 60017504_x000D_».

- 08.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 51750 рублей с назначением платежа «Оплата по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг».

- 09.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 54900 рублей с назначением платежа «РОП 191008rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя Шулепов ФИО393. 1010 Покупка. ULBEST RU ULYANOVSK RU»

- 10.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» срасчетного счета ИФИО7 ФИО4 (ИНН 732700627381) №, открытый в «Банк ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 49900 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ЗА ПОСТАВКУ ФИО81 ПО ФИО48 Б/Н ОТ 10.10.2019 г.».

- 10.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 80000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 09.10.2019 г. за молоко и молочную продукцию».

- 15.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 5000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Visa Business Momentum № за 15.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО394. 2010 Выдача наличных. RUS ULYANOVSK ATM 60001145_x000D_».

- 15.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 38000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 15/8-2019 от ДД.ММ.ГГГГ за корма КРС».

- 15.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО395 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 30000 рублей с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 16.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 8715,80 рублей с назначением платежа «РОП 191014rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за 11.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО396. 1010 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RU».

- 15.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ ФИО4 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 9000 рублей с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 17.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ ФИО4 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 8000 рублей с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 21.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 16000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Visa Business Momentum № за 21.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО398. 2010 Выдача наличных. RUS ULYANOVSK ATM 050018_x000D_».

- 21.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ ФИО4 (ИНН №) №, открытый в ФИО70 «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 18000 рублей с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 22.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк»                 г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 8854 рублей с назначением платежа «РОП 191021rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за 18.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО399. 1010 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RU».

- 22.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО400 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 9500 рублей с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 23.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ИП ГКФХ ФИО25 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 89500 рублей с назначением платежа «Частичный возврат денежных средств оплаченных по счету № от 02.10.2019 г. за мясо молочную продукцию»;

- 24.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 30500 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Visa Business Momentum № за 24.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО401. 2010 Выдача наличных. RUS ULYANOVSK ATM 60001120_x000D_».

- 24.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 53000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 24.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» взнос наличных денежных средств размере 26000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 24.10.2019. ФИО Держателя ФИО25. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS ULYANOVSK ATM 60018215».

- 25.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» <адрес> (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 5339 рублей с назначением платежа «РОП 191024rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за 18.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО402. 1010 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RU».

- 25.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ФИО131 ФИО4 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 11000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ФИО48 ПОСТАВКИ».

- 26.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк»               г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 4217 рублей с назначением платежа «РОП 191025rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя Шулепов ФИО403. 1010 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RU».

- 28.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ ФИО4 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 15000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 31.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 1000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 31.10.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 9000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 15/8-2019 от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 31.10.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО404 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 9200 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ФИО48 ПОСТАВКИ».

- 01.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО405 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 4200 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 03.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 3000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Visa Business Momentum № за 24.10.2019. ФИО Держателя Шулепов ФИО406. 2010 Выдача наличных. RUS ULYANOVSK ATM 050018_x000D_».

- 05.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» взнос наличных денежных средств размере 15000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 05.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS ULYANOVSK ATM 60001138».

- 06.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО407 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 2000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 05.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО408 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 26000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 07.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 1000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 07.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 690160_x000D_».

- 07.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» взнос наличных денежных средств размере 41000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 07.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS ULYANOVSK ATM 60005120».

- 11.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК <данные изъяты>» взнос наличных денежных средств размере 3000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО25. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS ULYANOVSK ATM 60022237».

- 11.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» взнос наличных денежных средств размере 21000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО25. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS ULYANOVSK ATM 60005120».

- 11.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО409 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 23000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 12.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО410 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 8000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 13.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО411 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 4500 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ФИО48 ПОСТАВКИ».

- 13.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО412 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 590000 рублей с назначением платежа «ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ № ЗА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ».

- 14.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 5500 рублей с назначением платежа «Оплата по ФИО48 15/8-2019 от ДД.ММ.ГГГГ за корма КРС».

- 14.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО413 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 6000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 13.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ Шулепова ФИО414 (ИНН №) №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), поступили денежные средства в размере 7000 рублей с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ».

- 14.11.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ ИП ФИО8 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 498000 рублей с назначением платежа «возврат денежных средств в связи с невозможностью выполнения условий договора № от 27.09.2019 г. (за мясо)».

- 15.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 50000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 15.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001138_x000D_».

- 16.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 20000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 16.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001120_x000D_».

- 19.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «Симбирская деревенька» выдача наличных денежных средств размере 20000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60018215_x000D_».

- 19.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 25250 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 04.10.2019 г. за транспортные услуги».

- 19.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 39700 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 20.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 5000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 20.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 108680032_x000D_».

- 21.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 19000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 21.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001138_x000D_».

- 21.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 590000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору поставки № от 18.11.2019 г. за СМК».

- 22.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 21162 рублей с назначением платежа «РОП 191121rv.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 20.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. MASTERA VKUSA ULYANOVSK RU».

- 23.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1500 рублей с назначением платежа «РОП 191122rv.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 21.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. TATNEFT ULYANOVSK RUS».

- 23.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 3492 рубля с назначением платежа «РОП 191122Re.i01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО25. 1410 Покупка. DECATHLON Ulyanovsk ULYANOVSK RUS».

- 25.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 10000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001120_x000D_».

- 26.11.2019 по платежному поручению №67 с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №№, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 92600 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 30.11.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 1000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 30.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 064545_x000D_».

- 02.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1271.11 рубль с назначением платежа «РОП 191130re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 29.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. MAGNIT MM NOJ ULYANOVSK RUS».

- 04.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 500 рублей с назначением платежа «РОП 191203re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 02.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. ELEKTRON ULYANOVSK RUS».

- 04.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 999.69 рублей с назначением платежа «РОП 191203re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 02.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS 241 ULYANOVSK RUS».

- 05.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1929 рублей с назначением платежа «РОП 191204re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 04.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. LENTA 037 ULYANOVSK RUS».

- 06.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 298.10 рублей с назначением платежа «РОП 191205re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 04.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. MAGNIT MM FOSTER ULYANOVSK RUS».

- 06.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 3775 рублей с назначением платежа «РОП 191205re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 04.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RU».

- 06.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 17000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 30.11.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 764832_x000D_»

- 06.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 21200 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 06.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО22 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 805230.78 рублей с назначением платежа «Возврат ошибочно отправленных денежных средств ИФИО7 ФИО22»;

- 06.12.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ИП ГКФХ ФИО22 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 805230.78 рублей с назначением платежа «В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей»;

- 06.12.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ИП ГКФХ ФИО22 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 805230.78 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд, В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей»;

- 07.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 4000 рублей с назначением платежа «РОП 19120re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 04.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1110 Покупка. IP PETROVA N.V. ULYANOVSK RUS».

- 07.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 9000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 07.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001144_x000D_»

- 07.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 9000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 07.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 10868032_x000D_»

- 10.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН <данные изъяты>) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1000 рублей с назначением платежа «РОП 191209re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 07.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS LUKOIL ULYANOVSK RUS.KA_248439».

- 10.12.2019 по платежному поручению № на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты>» с расчетного счета ГКФХ-ИП ФИО5 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 946800 рублей с назначением платежа «Паевый взнос в неделимый фонд кооператива»;

- 11.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 2189 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 11.12.2019 г. за организацию доставки груза и страхование В том числе НДС — 328.17 рублей.»;

- 12.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 15000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001120 KA_289977»

- 13.12.2019 по платежному поручению №№ с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 15000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 13.12.2019. ФИО Держателя ФИО415. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 342924 KA_233848»

- 16.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1000 рублей с назначением платежа «РОП 191213re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 10.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS UNDORY RUS. KA_261501».

- 16.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 2000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 15.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 10567660 KA_277708»

- 16.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 5100 рублей с назначением платежа «Оплата по договору поставки № от 08.10.2019 г. за молоко.»

- 16.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 20795 рублей с назначением платежа «РОП 191213re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 11.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. PELMENNAY 1 ULYANOVSK RUS. KA_230754».

- 18.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1085 рублей с назначением платежа «РОП 191216rе.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 15.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1010 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RUS KA_258454».

- 19.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1100 рублей с назначением платежа «РОП 191218re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 16.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. IZ DEREVNI ULYANOVSK RUS. KA_271224».

- 20.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1699.86 рублей с назначением платежа «РОП 191219re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 16.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS ULYANOVSK RUS.KA_296205».

- 20.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 15000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 20.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001120 KA_231373»

- 23.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1499.77 рублей с назначением платежа «РОП 191220re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 18.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS 241 ULYANOVSK RUS.KA_209296».

- 23.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 16874 рубля с назначением платежа «РОП 191221re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 19.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. PELMENNAY 1 ULYANOVSK RUS. KA_227879».

- 23.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО29 (ИНН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в размере 20000 рубля с назначением платежа «Частичная оплата по счету № от 17 декабря 2019 г. за транспортные услуги по маршруту <адрес>».

- 23.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 20050 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 24.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 40000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 20.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001120 KA_231373»

- 24.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 69000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 25.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» <адрес> (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1500 рублей с назначением платежа «РОП 191224re.i01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 23.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. TATNEFT AZS 310 ULYANOVSK RUS. KA_272590».

- 25.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 6000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 25.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001141 KA_259482»

- 26.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 4000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 26.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 828596 KA_238797»

- 27.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1216 рублей с назначением платежа «РОП 191226re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 25.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. PELMENNAY 1 ULYANOVSK RUS. KA_201777».

- 27.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1999.57 рублей с назначением платежа «РОП 191226re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 25.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS LUKOIL 310 ULYANOVSK RUS. KA_205197».

- 27.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет КФХ ФИО25 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 53000 рублей с назначением платежа «Оплата ».

- 30.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 9007 рублей с назначением платежа «РОП 191227rе.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 26.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RUS KA_217324».

- 30.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО29 (ИНН №) №, открытый в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в размере 20000 рубля с назначением платежа «Частичная оплата по счету № от 17 декабря 2019 г. за транспортные услуги по маршруту <адрес>».

- 30.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 4000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 30.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 764832 KA_241029»

- 31.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1459 рублей с назначением платежа «РОП 191230rе.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 28.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RUS KA_254449».

- 31.12.2019 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1499.77 рублей с назначением платежа «РОП 191230re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 29.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS 241 ULYANOVSK RUS. KA_243562».

- 05.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 295 рублей с назначением платежа «РОП 200102re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 31.12.2019. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS 241 ULYANOVSK RUS. KA_259791».

- 09.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г.Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1000 рублей с назначением платежа «РОП 200103re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 02.01.2020 ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. AZS N22 ULYANOVSK RUS. KA_285516».

- 09.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Поволжского ФИО70 ПАО «Сбербанк» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 2070 рублей с назначением платежа «РОП 200104re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 03.01.2020 ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. BAR KORSAR ULYANOVSK RUS. KA_294828».

- 09.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 10000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 03.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 10868032 KA_237393»

- 10.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 873 рубля с назначением платежа «РОП 200107rе.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 06.01.020. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RUS KA_273609».

- 10.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 999.65 рублей с назначением платежа «РОП 200107re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 06.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. TATNEFT ULYANOVSK RUS. KA_285859».

- 10.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 3500 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 10.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001145 KA_290938»

- 10.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 10000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 09.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001141 KA_209750»

- 13.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 558 рублей с назначением платежа «РОП 200111rе.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 10.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. LEROY MERLIN ULYANOVSK ULYANOVSK RUS KA_242405».

- 13.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1000 рублей с назначением платежа «РОП 200111rе.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 10.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. DNS 563 ULYANOVSK RUS KA_242405».

- 13.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 7000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 12.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60011194 KA_209492»

- 14.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступили денежные средства в размере 6150 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС».

- 14.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 9500 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 12.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60005120 KA_207102»

- 15.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счет СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 16500 рублей с назначением платежа «РОП 200114rе.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 14.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. IZ DEREVNI ULYANOVSK RUS KA_218692».

- 16.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО № ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 1216 рублей с назначением платежа «РОП 200115re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 15.01.2020 ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. PELMENNAY 1 ULYANOVSK RUS. KA_201777».

- 20.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 5000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за 20.01.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 772917 KA_218579»

- 20.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» на расчетный счет Ульяновского отделения ПАО №№ ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск (ИНН №) №№, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 14000 рублей с назначением платежа «РОП 200116re.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preffered № за 16.01.2020 ФИО Держателя ФИО25. 1310 Покупка. IZ DEREVNI ULYANOVSK RUS. KA_287939».

- 21.01.2020 по платежному поручению № с расчетного счета СПоЖК «<данные изъяты>» выдача наличных денежных средств размере 3500 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preffered № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных RUS ULYANOVSK ATM 60001138 KA_270130»

25.09.2019 исходящий перевод в сумме 450 000 рублей на счет главы ИП, КФХ ФИО5 с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору денежного займа»; 25.09.2019 входящий перевод в сумме 590 000 рублей от ИП главы КФХ ФИО24 с назначением платежа «паевый взнос неделимый фонд кооператива»; 26.09.2019 исходящий перевод на счет СПоК «<данные изъяты>» в сумме 65 000 рублей с назначением платежа «предоплата по договору за корма КРС»

26.09.2019 исходящий перевод денежных средств на банковский счет АО «Тинькофф банк» №, открытый на ИП ФИО34 с указанием назначения платежа «оплата по счету за грузоперевозки Москва-Ульяновск».

27.09.2019 исходящий перевод денежных средств на банковский счет №, открытый на СПК «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «предварительная оплата по договору за овощную продукцию»

27.09.2019 входящий перевод на сумму 450 000 рублей главы КФХ, ИП ФИО5 с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору денежного займа»;

28.09.2019 входящий перевод на сумму 1 000 000 рублей от ИП, главы КФХ ФИО35 со счета № с назначением платежа «паевый взнос в неделимый фонд кооператива»;

01.10.2019 исходящий перевод в сумме 90 000 рублей на счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «оплата по договору поставки за продукты питания»

01.10.2019 исходящий перевод на счет №, открытый на ФИО28 в счет оплаты по договору купли-продажи здания столовой.

01.10.2019 исходящий перевод денежных средств на счет ИП главы КФХ ФИО7 М.Т. в сумме 498 000 рублей с указанием назначения платежа «предварительная оплата по договору поставки за мясо».

03.10.2019 исходящий перевод денежных средств в сумме 154 716 рублей на счет КФХ ФИО63 Н.А. с указанием назначения платежа «оплата по счету за мясо молочную продукцию».

С банковского счета так же производится оплата госпошлин, а так же переводы денежных средств на банковскую карту №, открытую на имя Шулепова А.М. в сумме 24 804, 50 000 рублей.

08.10.2019 исходящий перевод на сумму 51 750 рублей на счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата по счету за оказание транспортных услуг».

09.10.2019 исходящий перевод на сумму 13 500 рублей на счет №, открытый на ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата по счету за газовую колонку».

С банковского счета осуществлялись переводы денежных средств на банковскую карту №, открытую на имя Шулепова А.М. в сумме 54 900, 950, 3384, 3602, 4847 рублей. Так же производилась оплата налогов.

10.10.2019 входящий перевод от ГКФХ Шулепова А.М. в сумме 49 900 рублей с указанием назначения платежа «оплата за поставку мяса», входящий перевод от СПоК «<данные изъяты>» на сумму 80 000 рублей с указанием платежа «оплата по счету за молоко и молочную продукцию».

11.10.2019, 14.10.2019 переводы денежных средств на банковский счет №, открытом на ИП глава КФХ ФИО30 в сумме 15 000, 16 000 рублей в счет оплаты по договору поставки за молоко.

15.10.2019 исходящий платеж на счет СПоК «<данные изъяты>» в сумме 38 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору за корма КРС».

15.10.2019 поступление денежных средств со счета ГКФХ «ФИО45 А.М.» с назначением: «за мясо, согласно договора поставки».

16.10.2019 покупка в «Леруа Мерлен» с помощью банковской карты Шулепова А.М. на сумму 8715, 80 рублей. В тот же день входящий перевод на сумму 9000 рублей от ФИО45 А.М., на следующий день 8000 рублей с назначением платежа «за мясо согласно договора поставки».

В период с 18.10.2019 по 21.10.2019 совершались покупки с данного банковского счета с использованием банковской карты, открытой на Шулепова А.М. в магазинах «Погода в доме», «Лерау Мерлен».21.10.2019 выдача наличных в сумме 16 000 рублей с использованием банковской карты Шулепова А.М. В тот же день входящий перевод с банковского счета от ГКФХ Шулепов А.М. в сумме 18 000 рублей с назначением платежа «за мясо согласно договору поставки».

23.10.2019 входящий перевод с банковского счета №, открытого на ИП главу КФХ ФИО25 в сумме 89500 рублей с указанием назначения «частичный возврат денежных средств, оплаченных за мясо и молочную продукцию».

24.10.2019 выдача наличных с использованием банковской карты, открытой на имя Шулепова А.М. В тот же день перевод денежных средств на счет <данные изъяты> «<данные изъяты>» в сумме 53 000 рублей с назначением «оплата по договору за корма КРС». Так же в этот день взнос наличных через АТМ с использованием банковской карты, открытой на имя ФИО63 Н.А. в сумме 26 000 рублей.

25.10.2019 поступление денежных средств от ГКФХ Шулепова А.М. с назначением «за молочную продукцию согласно договора поставки».

Указанные документы признаны вещественным доказательствам и приобщены к материалам уголовного дела. (том 11 л.д. 83-159, 160)

Анализ приведенных переводов денежных средств позволяет сделать следующие выводы.

Согласно показаниям ФИО7 М.Т. денежные средства на счет СПоЖК «<данные изъяты>» он переводил с целью приобретения термодымовой камеры, массажера (маринатора) для ФИО81, сборной морозильной камеры, всего на сумму 1 000 000 рублей, однако денежные средства были переведены на счет Шулепова А.М.

Шулепов А.М. утверждал, что водителем, осуществляющим перевозку, являлся его <данные изъяты> Шулепов Н.М., однако согласно транзакциям на это привлекались посторонние транспортные компании.

Осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Шулепова А.М., а именно:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 10.07.2019,

- Лист ЕГРЮЛ от 10.07.2019,

- Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) от 22.12.2020

- Справка № от ДД.ММ.ГГГГ,

- Устав Сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «<данные изъяты>», утвержденный Протоколом № от 27.06.2019 Общего собрания членов кооператива от 10 июля 2019, согласно которому:

Полное наименование кооператива: Сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «<данные изъяты>».

Сокращенное наименование кооператива: СПоЖК «<данные изъяты>».

Кооператив является некоммерческой организацией, созданной на основе добровольного объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей (физических и юридических лиц).

Местонахождение кооператива Ульяновская область, <адрес>, офис 10.

Кооператив является юридическим лицом — некоммерческой организацией по российскому праву может иметь в собственности имущество, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах, иметь самостоятельный баланс, открывать расчетные, валютные и иные счета в банковских и кредитных учреждениях РФ.

Целью создания Кооператива является удовлетворение потребностей членов Кооператива в услугах по сбыту сельскохозяйственной и иной продукции, направленных на развитие их сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственного сырья, удовлетворение социальных потребностей, увеличение производительности труда, обеспечение занятости и повышения их доходов.

Согласно акту приема-передачи от 10.09.2019, председатель СПоЖК «<данные изъяты>» ФИО63 Н.А. передает вновь избранному собранием кооператива председателю Шулепову А.М.: учредительные документы, печать СПоЖК, бухгалтерскую первичную документацию, электронный ключ банковского счета и корпоративные кредитные карты. В документе имеется оттиск печати СПоЖК «<данные изъяты>», а также подписи и рукописные записи «ФИО25», «ФИО4».

- Уведомление о переходе в систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма №.1-1),

- описи документов, принятых для оказания государственных услуг Внесение изменений в записи реестра прав,

- Договор № Поставка и ввод в эксплуатацию сборной морозильной камеры (СМК) от 18.11.2019, заключенный между СПОЖК «<данные изъяты>» (Заказчик) в лице Шулепова А.М. и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице ФИО107, согласно которому Поставщик обязуется поставить оборудование с разгрузкой с транспортного средства по адресу: <адрес>. Цена договора составляет 590 000 рублей.

- Счет-фактура № от 22.11.2019, согласно которому продавец ООО «<данные изъяты>» поставил в СПоЖК «<данные изъяты>» товар сборная морозильная камера стоимостью 590,00 руб. В документе имеется рукописные подписи ФИО107 и Шулепова А.М., а также оттиски печати организаций.

- паспорт Руководство по эксплуатации «<данные изъяты>»,

- Договор № Поставка и ввод в эксплуатацию Пресса ПМО — 1200 от 02.02.2020, заключенный между СПоЖК «<данные изъяты>» (Заказчик) в лице Шулепова А.М. и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице ФИО98, согласно которому Поставщик обязуется поставить оборудование с разгрузкой с транспортного средства по адресу: <адрес> Цена договора составляет 973 200,00 рублей.

- товарная накладная № от 25.02.2020, согласно которой продавец ООО «<данные изъяты>» поставил в СПоЖК «<данные изъяты>» товар сборная морозильная камера стоимостью 973 200,00 руб. В документе имеется рукописные подписи ФИО98 и Шулепова А.М., а также оттиски печати организаций.

- счет-фактура № от 25.02.2020, согласно которому продавец ООО «<данные изъяты>» поставил в СПОЖК «<данные изъяты>» товар сборная морозильная камера стоимостью 973 200,00 руб. В документе имеется рукописные подписи ФИО98 и ФИО45 А.М., а также оттиски печати организаций.

- товарная накладная № от 25.02.2020, согласно которого продавец ООО «<данные изъяты>» поставил в СПоЖК «<данные изъяты>» товар сборная морозильная камера стоимостью 973 200,00 руб. В документе имеется рукописные подписи ФИО98 и ФИО45 А.М., а также оттиски печати организаций,

- Договор купли-продажи № транспортного средства от 29.08.2020, заключенный между ФИО39 (Продавец) и СПоЖК «<данные изъяты>» (Покупатель), согласно которому приобретено транспортное средство марки, модель ТС ГАЗ № VIN №, наименование ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР Категория ТС — В, год изготовления — 2018, кузов (кабина) — №, цвет кузова (кабины) — белый, ПТС серия №. Стоимость — 1 000 000 рублей.

- оригинал ПТС серия №. Модель ТС ГАЗ № VIN №, наименование ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР, Категория ТС — В, год изготовления — 2018, кузов (кабина) — №, цвет кузова (кабины) — белый.

- протокол № общего организационного собрания членов СПОЖК «<данные изъяты>» от 28.06.2019, согласно которого на собрании присутствовали: ФИО25, ФИО1, ФИО31, ФИО32, ФИО33.

В состав счетной комиссии включены: ФИО31, ФИО32, ФИО33. Повестка дня:

1. По первому вопросу «О выборах Председателя и секретаря собрания» слушали ФИО63 Н.А., которая предложила выбрать Председателем собрания ФИО1 и секретарем собрания ФИО32

2. По второму вопросу слушали ФИО63 Н.А., которая предложила учредить СПОЖК «<данные изъяты>»

3. По третьему вопросу слушали ФИО45 Г.Ф., которая предложила утвердить Устав Кооператива.

4. По четвертому вопросу слушали ФИО32, который предложил выбрать председателем кооператива ФИО63 Н.А.

5. По пятому вопросу слушали ФИО45 М.А., которая предложила избрать в Правления Кооператива председателем ФИО63 Н.А., членами Правления — ФИО45 М.А. и ФИО31

6. По шестому вопросу слушали ФИО31, который предложил выбрать в Наблюдательный совет Кооператива Председателем ФИО45 Г.Ф., членом — ФИО32

7. По седьмому вопросу слушали ФИО45 М.А, которая предложила определить местом нахождения Кооператива: <адрес>

8. По восьмому вопросу слушали ФИО63 Н.А., которая предложила принять в члены кооператива: ФИО25, ФИО1, ФИО31, ФИО32, ФИО33.

9. По девятому вопросу слушали ФИО32, который предложил произвести государственную регистрацию Кооператива в течение 30 дней после подписания протокола об учреждении Кооператива.

10. По девятому вопросу слушали ФИО32, который предложил утвердить паевый взнос в размере 10 000, 00 рублей.

В документе имеются подписи членов кооператива.

- протокол № общего организационного собрания членов СПОЖК «<данные изъяты>» от 28.06.2019, согласно которому на собрании присутствовали: ФИО25, ФИО31, ФИО34, ФИО24, ФИО5, ФИО4, ФИО35, ФИО22, ФИО36.

1. По первому вопросу повестки дня выступил ФИО31, который сообщил, что кооператив поступило обращение от ФИО63 Н.А. о снятии с нее полномочий председателя кооператива.

Решили: снять полномочия председателя кооператива с ФИО63 Н.А.

2. По первому вопросу повестки дня выступил ФИО31, который предложил выбрать председателем кооператива Шулепова А.М.

Решили: выбрать председателем кооператива Шулепова ФИО416.

В документе имеются подписи членов кооператива.

- протокол № общего организационного собрания членов СПОЖК «<данные изъяты>» от 02.11.2020, согласно которому на собрании присутствовали: ФИО25, ФИО31, ФИО34, ФИО24, ФИО5, Шулепов ФИО417, ФИО35, ФИО22, ФИО36.

В документе имеются подписи членов кооператива. (том 11 л.д. 161— 243,244)

-В ходе осмотра мобильного телефона было установлено наличие документов, содержащих ключевые слова «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «ФИО83», «ФИО44 Н.Н.», «ФИО60 С.В.», «ФИО45 А.М.», «ФИО45 Н.А.», «ФИО64 В.Л.», «<данные изъяты>» «кооператив», «пай», «договор», «протокол общего собрания», «счет-фактура». Так же при осмотре телефона обнаружены фотоизображения, имеющие значение для уголовного дела. (том 13 л.д. 133— 135, 136)

Осмотрен мобильный телефон OnePlus3T модель <данные изъяты> в корпусе черного цвета, изъятый у ФИО45 А.М. 09.07.2022., в котором содержится следующая информация:

- на диске обнаружен файл, содержащий приложение к заключению экспертизы №Э4/№ от 31.10.2022, который содержит информацию — определение целей расходования денежных средств, поступивших за период с 16.07.2019 по 21.05.2021 на счет № СпоЖК «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк» от ИП ГКФХ. (том 13 л.д. 139-141)

    Согласно заключению почерковедческой экспертизы № подписи от имени ФИО32, расположенные в строках напротив его фамилии на четвертой странице протокола общего собрания членов СПЖК «<данные изъяты>», выполнены не самим ФИО32, образцы которого представлены на исследование, а другим лицом. (том 13 л.д. 113-117)

    Из заключения почерковедческой экспертизы № следует, что ответить на вопрос: «Кем, ФИО37 или другим лицом выполнены подписи, расположенные в строке напротив его фамилии на второй странице протокол №, № общего собрания членов СПЖК «<данные изъяты>?» не представилось возможным ввиду того, что в них не отразился комплекс общих и частных признаков подписей, достаточный для идентификации их исполнителя.

    Подпись от имени ФИО22, расположенная в строке напротив его фамилии на второй странице протокола № общего собрания членов СПоЖК «<данные изъяты>», выполнена, вероятно, самим ФИО22, экспериментальные образцы подписей которого представлены на исследование. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным вследствие простоты и краткости исследуемой подписи. Подпись от имени ФИО22 на второй странице протокола № общего собрания членов СПЖК «<данные изъяты>», выполнена, вероятно, не самим ФИО22, образцы подписей которого представлены на исследование, а другим лицом с подражанием подписям ФИО22. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным вследствие простоты и краткости строения исследуемой подписи.

    Подпись от имени ФИО35, расположенная в строке напротив его фамилии на второй странице протокола № общего собрания членов СПЖК «<данные изъяты>», выполнена, вероятно, не самим ФИО35, образцы подписей которого представлены на исследование, а другим лицом с подражанием подписям ФИО35. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным вследствие простоты и краткости строения исследуемой подписи.

    Подпись от имени ФИО35, расположенная в строке напротив его фамилии, на второй странице протокола № общего собрания членов СПЖК «<данные изъяты>», выполнена, вероятно, не самим ФИО35, образцы подписей которого представлены на исследование, а другим лицом с подражанием подписям ФИО35. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным вследствие простоты и краткости строения исследуемой подписи.

    Подписи от имени ФИО5, расположенные в строке напротив его фамилии на второй странице протоколов №, № общего собрания членов СПЖК «<данные изъяты>», выполнены, вероятно, не самим ФИО5, образцы подписей которого представлены на исследование, а другим лицом с подражанием подписям ФИО5. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным вследствие простоты и краткости строения исследуемой подписи.

    Ответить на вопрос: «Кем, ФИО17 или другим лицом выполнены подписи, расположенные в строке напротив фамилии его супруги ФИО24 на второй странице протоколов №, № общего собрания членов СПЖК «<данные изъяты>»?» не представилось возможным ввиду того, что в них не отобразился комплекс общих и частных признаков подписей, достаточный для идентефикации их исполнителя. (том 13 л.д. 121-131)

    Согласно заключению компьютерной экспертизы № от 28.11.2022, в содержимом памяти представленного на исследование телефона OnePlus3T модель № изъятого в ходе выемки 09.07.2022 у Шулепова А.М., обнаружены файлы, содержащие ключевые слова и словосочетания: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «ФИО83», «ФИО44 Н.Н.», «ФИО60 С.В.», «ФИО45 А.М.», «ФИО45 Н.М.», «ФИО63 Н.А.», «ФИО64 В.Л.», «<данные изъяты>», «кооператив», «протокол общего собрания», «пай», «договор», «счет-фактура». В содержимом памяти представленного для исследования мобильного телефона, обнаружены графические файлы (изображения). В содержимом памяти представленного для исследования телефона, программы (приложение) для удаленного доступа (кроме установленных интернет-обозревателей) не обнаружены. (том 13 л.д. 51- 57, 58)

    Заключением бухгалтерской экспертизы № от 31.10.2022, установлено следующее: «Определить, какая сумма денежных средств всего поступила на расчетный счет СПоЖК «<данные изъяты> <данные изъяты>» (№) №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с 16.07.2019 по 21.05.2021 включительно?» эксперт отказался, так как поставленный на разрешение эксперта вопрос является справочным, и не требует проведения исследования с использованием экспертных методик и методов, и применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и экономики.

    По второму вопросу: за период с 16.07.2019 по 21.05.2021 на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №), отрытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, со счетов индивидуальных предпринимателей глав крестьянского (фермерского) хозяйства (глав КФХ.ГКФХ) поступили денежные средства в общей сумме 9 415 487,65 руб., а именно:

    1. В общей сумме 1 180 000,00 руб. со счета № от контрагента «индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО24» (ИНН №):

    - в сумме 590 000,00 руб. поступили 13.09.2019 по платежному документу № с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива. НДС не облагается»;

    - в сумме 590 000,00 руб. поступили 25.09.2019 по платежному документу № с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива. НДС не облагается».

    2. в общей сумме 1 498 000,00 руб. со счета № от контрагента «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель ФИО8» (ИНН №):

    - в сумме 1.000 000,00 руб. поступили 16.09.2019 по платежному документу № с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива сумма 1000000.00 (один миллион) НДС не облагается»

    - в сумме 498 000,00 руб. поступили 14.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «возврат денежных средств в связи не возможностью выполнения условий ФИО48 № от 27.09.2019 г. (за мясо). НДС не облагается».

    3. в общей сумме 1 396 800,00 руб. со счета № от контрагента «Глава КФХ - индивидуальный предприниматель ФИО5» (ИНН №):

    - в сумме 450 000,00 поступили 27.09.2019 по платежному документу № с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договору денежного займа № от 25 09.2019 г. НДС не облагается»

    - в сумме 946 800,00 руб. поступили 10.12.2019 по платежному документу № с назначением платежа «НДС не облагается. Паевой взнос в неделимый фонд кооператива».

    4. в сумме 1 000 000,00 руб. поступили 28.09.2019 поступили со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО35»(ИНН №) по платежному документу № с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд кооператива. Без НДС».

    5. В обшей сумме 830 300,00 руб. со счета № от контрагента «ГКФХ ШУЛЕПОВ ФИО418» (ИНН №):

    - в сумме 49 900,00 руб. поступили 10.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ОПЛАТА ЗА ПОСТАВКУ МЯСА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 10.10.2019Г. БЕЗ НДС»;

    - в сумме 30 000,00 руб. поступили 15.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 9 000,00 руб. поступили 16.10.2019 по платежному документу № с назначением Платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 8 000,00 руб. поступили 17.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 18 000,00 руб. поступили 21.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»:

    - в сумме 9 500,00 руб. поступили 22.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МЯСО СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»:

    - в сумме 11 000,00 руб. поступили 25.10.2019 по платежному документу № с платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 15 000,00 руб. поступили 28.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»:

    - в сумме 9200,00 руб. поступили 31.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 4200,00 руб. поступили 01.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 2000,00 руб. поступили 06.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 26 000,00 руб. поступили 06.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 23 000,00 руб. поступили 11.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 8000,00 руб. поступили 12.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 4 500,00 руб. поступили 13.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 590 000,00 руб. поступили 13.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ N № ЗА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»;

    - в сумме 6 000,00 руб. поступили 14.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    - в сумме 7 000,00 руб. поступили 14.11.2019 по платежному документу № с назначением платежа «ЗА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БЕЗ НДС»;

    6. в общей сумме 589 956,00 руб. со счета № от контрагента «ФИО34 ГЛАВА КФХ» (ИНН №):

    - в сумме 310 000,00 руб. поступили 07.02.2020 по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по Счету № от 4.02.2020 г. за мясную продукцию В т.ч. НДС 20%-51666.67 руб.»;

    - в сумме 8 000,00 руб. поступили 10.02.2020 по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по Счету N° № от 4.02.2020 г. за мясную продукцию В т.ч. НДС 20% - 51666.67 руб. В т.ч. НДС 20% -1333,33 руб.»;

    - в сумме 271 956,00 руб. поступили 14.02.2020 по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по Счету № от 4.02.2020 г. за мясную продукцию В т.ч. НДС 20% - 45326 руб.»

    7. в общей сумме 100 500,00 руб. со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО25» (ИНН №):

    - в сумме 89 500,00 руб. поступили 23.10.2019 по платежному документу № с назначением платежа «Частичный возврат денежных средств оплаченных по счету № от 02.10.2019г. за ФИО81 молочную продукции НДС не облагается»:

    - в сумме 11 000,00 руб. поступили 27.02.2020 по платежному документу № с назначением платежа «Оплата по Договору поставки № за комбикорм В том числе НДС 10 % - 1000.00 рублей.»;

    8. в общей сумме 1 699 931.65 руб. со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО22» (ИНН №):

    - в сумме 805 230.78 руб. поступили 06.12.2019 по платежному документу № с назначением платежа «В том числе НДС 0 % -0.00 рублей»;

    - в сумме 805 230,78 руб. поступили 06.12.2019 по платежному документу № с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд, В том числе НДС 0 % -0.00 рублей.»

    - в сумме 89 470,09 руб. поступили 21.05.2021 по платежному документу № с назначением платежа «Паевой взнос в неделимый фонд. В том числе НДС 0 % -0.00 рублей».

    9. в сумме 1 120 000,00 руб. поступили 13.08.2020 поступили со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО23» (ИНН №) по платежному документу №l с назначением платежа «Паевой взнос

    в неделимый фонд кооператива В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей».

    По третьему вопросу: денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО24» (ИНН №) в общей сумме 1 180 000,00 руб. по платежным документам: № от 13.09.2019, N4 от 25.09.2019 израсходованы на следующие цели:

    - в сумме не менее 790,97 руб.13.09.2019 перечислены на счет № УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 800,00 руб. с назначением платежа «Комиссия за внесение изменений №. НДС не облагается»;

    - в сумме не менее 19 990,97 руб. 13.09.2019 перечислены на счет № СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 20 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору субаренды No01/07.2019 от 10.07.2019 за сентябрь 2019 НДС не облагается»:

    - в сумме не менее 568 490,97 руб. 13.09.2019 перечислены на счет № «КФХ ФИО25» (ИНН №) по платежному документу N62 на сумму 568 500,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору поставки от 28.07.2019 за молоко НДС не облагается»:

    - в сумме не менее 449 290,97 руб. 25.09.2019 перечислены на счет № «Глава КФХ индивидуальный предприниматель ФИО5» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 450 000,00 руб. с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договору денежного займа № от 25.09.2019 г. НДС не облагается»;

    - в сумме не менее 64 290,97 руб. 26.09.2019 перечислены на счет № «СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 65 000,00 руб. с назначением платежа «Предоплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС НДС не облагается»;

    - в сумме не менее 74 290,97 руб. 26.09.2019 перечислены на счет № «Индивидуальный предприниматель ФИО34» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 75 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по счету № от 24.09.2019 г. за грузоперевозки Москва-Ульяновск НДС облагается».

    Определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) со счета № контрагента «Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО24» (ИНН №) не представляется возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № от контрагента «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель ФИО8» в общей сумме 1 498 000,00 руб. по платежным документам: № от 16.09.2019, № от 14.11.2019 израсходованы в сумме не менее 999 290,97 руб. 17.09.2019, перечисленные на счет № «ИП ГКФХ ШУЛЕПОВ ФИО419» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 1 000 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору № за мясо и мясопродукты НДС не облагается».

    Определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) со счета № контрагента «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель ФИО8» (ИНН №) не представляется возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № «Глава КФХ индивидуальный предприниматель ФИО5» в общей сумме 1 396 800,00 руб. по платежным документам: № от 27.09.2019, № от 10.12.2019 израсходованы в сумме не менее 159 290,97 руб. 27.09.2019 перечисленные на счет № «Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Перспектива» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 160 000,00 руб. с назначением платежа «Предварительная оплата по Договору поставки № от 25.09.2019 г. за овощную продукцию. НДС не облагается».

    Определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) со счета № «Глава КФХ индивидуальный предприниматель ФИО38» (ИНН №) не представляется возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № «индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО35» в сумме 1 000 000,00 руб. по платежному документу № от 28.09.2019 израсходованы в сумме не менее 207 290.97 руб. 10.2019. перечисленные № индивидуальный предприниматель ФИО8 (ИНН №) по платежному документу № на сумму 408 000.00 руб. с назначением платежа «Предварительная оплата по ФИО48 поставки №.09.2019г. за ФИО81 НДС не облагается»

    Определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) со счета № «Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО35 (ИНН №) не представляется возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № «Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО35» в сумме 1 000 000,00 руб. по платежному документу № от 28.09.2019 израсходованы в сумме не менее 207 290,97 руб. 01.10.2019, перечисленные на счет № «Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель ФИО8» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 498 000,00 руб. с назначением платежа «Предварительная оплата по ФИО48 поставки № от 27.09.2019 г. за ФИО81 НДС не облагается».

    Определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) со счета № «Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО35» (ИНН №) не представляется возможны в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет

    № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № от контрагента «ФИО34 ГЛАВА КФХ» (ИНН №) в сумме 589 956, 00 руб. по платежным документам: № от 07.02.2020, № от 10.02.2020, № от 14.02.2020 израсходованы на следующие цели:

    -в сумме не менее 268 515,51 руб. 07.02.2020 перечислены на счет № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 300 000,00 руб. с назначением платежа «Частичная оплата по Договору поставки оборудования № от 02.02.2020 г. за ПМО. В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей»;

    -в сумме не менее 11 162,20 руб. 14.02.2020 перечислены на счет № СПоК «<данные изъяты>» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 11 415,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.08.2019 г. за корма КРС НДС не облагается»;

    - в сумме менее 2 137,20 руб. 16.02.2020 перечислены на счет № УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 2 390,00 руб. с назначением платежа «Плата за пакет услуг «Активные расчеты» период с "17/02/2020 по *16/03/2020 дог 40№ НДС не взимается»;

    - в сумме не менее 212 947.20 руб. 17.02.2020 перечислены на счет № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 323 200,00 руб. с назначением платежа «Частичная оплата по Договору поставки оборудования № от 02.02.2020 г. за ПМО. В том числе НДС 20 %- 53866.67 рублей».

    Определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) со счета № от контрагента «ФИО34 ГЛАВА КФХ» (ИНН №) не представляется возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств. Подробно сведения об определении целей расходования денежных средств, поступивших за период с 16.07.2019 по 21.05.2021 на счет № СПоЖК «<данные изъяты>», открытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, со счета № от контрагента «ФИО34 ГЛАВА КФХ» (ИНН №) приведены в Таблице № приложения к настоящемузаключению.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» № от контрагента «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО25» (ИНН №) в сумме 100 500,00 руб. по платежным документам: № от 23.10.2019, № от 27.02.2020 израсходованы на следующие цели:

    - в сумме не менее 13 165,64 руб. 23.10.2019 перечислены на счет № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) по платежному документу № на сумму 25 000,00 руб, с назначением платежа «Оплата по Договору б/н от 01.10.2019 г. за мясопродукты В том числе НДС 10 % -2272. 73 рублей»

    - в сумме не менее 15 165,64 руб. 24.10.2019 перечислены на № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) по платежному документу № на сумму

    53 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 15.08.2019 г. от 15.08.2019 г. за корма КРС НДС не облагается»:

    - в сумме не менее 10 266,39 руб. 27.02.2020 перечислены на счет № ПАО "<данные изъяты>" (ИНН №) по платежному документу № на сумму 16 500,00 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору энергоснабжения №ЭО от 01 января 2020 г. за электроэнергию за январь месяц В том числе НДС 20 % -2750.00 рублей»,

    Определить иные направлений (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № (<данные изъяты>» (ИНП №) со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО25» (ИНН №) не представляется возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО22» (ИНН №) в сумме 1 699 931,65 руб. по платежным документам: № от 06.12.2019, № от 06.12.2019, № от 21.05.2021 израсходованы на следующие цели:

    - в сумме не менее 769 845,58 руб. 06.12.2019 перечислены на счет № ИПІ ГКФХ ФИО22 (ИНН №) по платежному документу № на сумму 805 230,78 руб. с назначением платежа «Возврат ошибочно отправленных денежных средств ИП ГКФХ ФИО22 НДС не облагается»;

    - в сумме 1 751,91 руб. 21.05.2021 перечислены на счет № УФК по Ульяновской области (ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска) по платежному документу № на сумму 1 751.91 руб. с назначением платежа «По решению о взыскании № от 04.09.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. №-Ф3»;

    - в сумме 87 718,18 руб. 21.05.2021 перечислены на счет № УФК по Ульяновской области(ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска) по платежному документу № с назначением платежа «По решению о взыскании № от 04.09.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. №-Ф3».

    Определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» (ИНН №) со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО22» (ИНН №) не представляется возможным в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств.

    Денежные средства, поступившие за период с 16.07.2019 по 21.05.2021, на счет № СПоЖК «<данные изъяты>» со счета № от контрагента «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО23 (ИНН №) в сумме 1 120 000,00 руб. по платежному документу: № от 13.08.2020 израсходованы на следующие цели:

    - в сумме 8,40 руб. 13.08.2020 перечислены на счет №

    УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАO СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 8.40 руб. с назначением платежа Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ за период с "01/07/2020° по 31/07/2020»;

    - в сумме 295,00 руб. 13.08.2020 перечислены на счет № ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 295,00 руб. с назначением платежа «Комиссия за услуги E-invoicing за период с 01/07/2020 по "31/07/2020° с НДС»;

    - в сумме 30 000,00 руб. 13.08.2020 перечислены на счет № ПАО "Ульяновскэнерго" (ИНН №) по платежном документу № на сумму 30 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору энергоснабжения №ЭО от 01 января 2020 г. за электроэнергию. В том числе НДС 20 % -5000.00 рублей»;

    - в сумме 80 000,00 руб. 13.08.2020 перечислены на счет № ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 80 000,00 руб. с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preferred $№ за 13.08.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных. RUS ULYANOVSK ATM 60001 146 KA_227989»;

    - в сумме 80 000,00 руб. 13.08.2020 перечислены на счет № ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 80 000,00 руб. с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Mastercard Preferred № за 13.08.2020. ФИО Держателя ФИО25. 2010 Выдача наличных. RUS ULYANOVSK ATM 60001146 KA 292999»

    - в сумме 1 600,00 руб. 14.08.2020 перечислены на счет №

    УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 1 600,00 руб. с назначением платежа «РОП 200813ге.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preferred № за 13.08.2020. ФИО Держателя ФИО25. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60001146 ULYANOVSK RUS. KA_227989»;

    - в сумме 1 600,00 руб. 14.08.2020 перечислены на счет № УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 1 600,00 руб. с назначением платежа «РОП 200813ге.d01 Отражено по операции с картой Mastercard Preferred № за 13.08.2020. ФИО Держателя ФИО25. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60001146 ULYANOVSK RUS. KA_292999 »;

    - в сумме 2 900,00 руб. 14.08.2020 перечислены на счет № УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 2 900,00 руб, с назначением платежа «Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч. ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № от "16/07/2019". За документы: № (290000 RUR ) от 14/08/20. Без НДС»;

    - в сумме 8 596,60 руб. 14.08.2020 перечислены на счет № УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК по платежному документу № на сумму 8 596,60 руб. с назначением платежа «Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог PKO № от "16/07/2019. За документы: Документ(ы):; от 14/08/20 №.№ (45000 RUR ), 53 (290000 RUR ), 54 (290000 RUR ). Без НДС»:

    - в сумме 45 000,00 руб. 14.08.2020 перечислены на счет № ФИО39 (ИНН №) по платежному документу № на сумму 45 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи транспортного средства № В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей»;

    - в сумме 290 000,00 руб. 14.08.2020 перечислены на счет № ФИО39 (ИНН №) по платежному документу № на сумму 290 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи транспортного средства № В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей»:

    - в сумме 290 000,00 руб. 14.08.2020 перечислены на счет № ФИО39 (ИНН №) по платежному документу № на сумму 290 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи транспортного средства № В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей»;

    - в сумме 290 000,00 руб. 14.08.2020 перечислены на счет № ФИО39 (ИНН №) по платежному документу № на сумму 290 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи транспортного средства № В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей».

     (том 13 л.д. 65-110)

        Согласно сведениям УГИБДД УМВД России по Ульяновской области за СПоЖК «<данные изъяты>» в период с 10.09.2019 по 16.11.2021 зарегистрирована автомашина №, дата постановки на учет 16.09.2020. т.1 л.д. 83

        Данные о приобретении фургона-рефрижератора подтверждаются свидетельством о регистрации ТС. Т.3 л.д. 169

        Из договора поставки и ввода в эксплуатацию от 18.11.2019 следует, что в <адрес> была поставлена и введена в эксплуатацию сборная морозильная камера. Цена договора 590 000 рублей. Т.3 л.д.171-186

        02.02.2020 поставлен и введен в эксплуатацию пресс ПМО-1200. Цена договора 973 200 рублей. Т.3 л.д.188-198

        В соответствии с ревизионным отчетом проведенной в СПоЖК ревизии за 2019 год выявлено полное отсутствие хозяйственной деятельности, заявленной по Уставу предприятия. Отсутствовал реестр по членам кооператива с соответствующими вступительными взносами, учетная политика не разработана и не введена в действие, По состоянию на 01.01.2020 основные средства по данным бухгалтерского учета предприятия не отражены, первичные документы на приобретение отсутствовали в полном объеме. Кассовые документы не представлены. Отраженные в отчете дебиторская и кредиторская задолженности не подтверждены. Предприятие не занималось в полном объеме производственно-хозяйственной деятельностью. На балансе автотранспорта нет, земли в собственности нет. Целевое использование полученных средств Агростартапа не представляется возможным из-за непредоставления первичных документов. Т.5 л.д.92-96

        Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2021 установлено, что ИП ГКФХ ФИО356 Н.Н. перечислила в кооператив в соответствии с условиями соглашения 1 180 000 рублей, исполнив свои обязательства. При этом не имела возможности участвовать в деятельности кооператива и влиять на принятие решений. СПоЖК «<данные изъяты>» и ИП ФИО44 Н.Н. не были представлены документы, связанные с приобретением СПоЖК оборудования для формирования неделимого фонда за счет гранта на сумму 186 120 рублей, - фаршемешалки промышленной. Поэтому данная сумма была взыскана с СПоЖК «<данные изъяты>».

        Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.12.2021 установлено, что ИП ГКФХ ФИО355 М.Т. перечислил в кооператив в соответствии с условиями соглашения 1000 000 рублей на формирование неделимого фонда. Однако бюджетные средства были использованы СПоЖК не на цели, предусмотренные грантом. Поэтому данная сумма взыскана с СПоЖК «<данные изъяты>».

        Согласно решению Арбитражного суда Ульяновской области от 30.11.2021 кооператив не предоставил доказательств использования денежных средств на приобретение автомобиля на базе ГАЗ-<данные изъяты> с рефрижераторной установкой. ФИО60 С.В. не имел реальной возможности участвовать в деятельности кооператива и каким-либо образом влиять на принятие решений.

        Решением от 21.03.2022 с СПоЖК «<данные изъяты>» взыскано в пользу Министерства неосновательное обогащение в размере 900 000, перечисленных ИП ГКФХ ФИО353 С.В.

        Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 15.08.2022 с СПоЖК «<данные изъяты>» взыскано в пользу Министерства неосновательное обогащение в размере 1 120 000, перечисленных ИП ГКФХ ФИО354 Р.Р.

        При этом денежные средства, на которые приобретено оборудование, Министерством не взыскивались. Однако оборудование было вывезено, разобрано и продано.

        Решения Арбитражного суда Ульяновской области выносились в рамках заявленных Минсельхозом требований и не могут служить основанием для снижения суммы причиненного материального ущерба. Во всех решениях указано, что индивидуальные предприниматели все обязательства исполнили, и оснований для взыскания денежных средств с них не имеется.Они не имели реальной возможности участвовать в деятельности кооператива и каким-либо образом влиять на принятие решений. В то же время СПоЖК «<данные изъяты>» не представил доказательств использования перечисленных ему денежных средств ИП КФХ на формирование неделимого фонда кооператива.

        Согласно протоколу № общего организационного собрания СПоЖК «<данные изъяты>» от 27.06.2019 на нем присутствовали ФИО63 Н.А., ФИО45 Г.Ф., ФИО31, ФИО32, ФИО45 М.А. т.1 л.д.175-178

        Ими же утвержден Устав кооператива. Т.1 л.д.179-188

        Согласно протоколу организационного собрания членов кооператива от 10.09.2019 полномочия председателя со ФИО63 Н.А. сняты. Т.3 л.д.166-167

        Здание в <адрес> согласно данным ЕГРН приобретено на кооператив «<данные изъяты>» 15.10.2019 с ограничением: ипотека в силу закона, с запрещением регистрации и 20.09.2021 право прекращено. т.3 л.д. 114

        В связи с тем, что местонахождение Шулепова А.М. не было установлено, близкие родственники сообщили, что отношений с ним не поддерживают, он был объявлен в розыск ДД.ММ.ГГГГ. т.3 л.д.140-141

Приведенные выше письменные доказательства обвинения согласуются между собой и с другими доказательствами по фактическим обстоятельствам, времени, месту, дополняют друг друга, не содержат противоречий, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для разрешения дела.

Процессуальных нарушений при проведении предварительного следствия по делу не допущено.

Таким образом, приведенными доказательствами достоверно установлено, что Шулепов А.М. обманным путем привлек денежные средства, выделенные из федерального бюджета Российской Федерации бюджету Ульяновской области, имеющие целевое назначение на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, и денежные средства, принадлежащие индивидуальным предпринимателям главам крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО44 Н.Н., ФИО60 С.В., распорядился ими по своему усмотрению как своими собственными. При этом 6 фермеров перечислили в неделимый фонд кооператива «<данные изъяты>» 25% от выделенных им грантов в рамках федеральной программы «Агростартап». ФИО44 Н.Н., ФИО60 С.В. перечислили в неделимый фонд кооператива и свои денежные средства. Однако Шулепов А.М. использовал полученные денежные средства исключительно на свои личные цели: обналичивал их, переводил за услуги для своего собственного производства, под видом покупки в <адрес> здания якобы для производства, внес только первоначальный взнос 100 000 рублей при общей стоимости 4 000 000 рублей. Сделка не была зарегистрирована, а Шулепов в ходе эксплуатации здания имел задолженности за коммунальные услуги. При этом все оборудование, в том числе и закупленное якобы для формирования неделимого фонда, Шулепов А.М. вывез в <адрес> и <адрес>, разукомплектовал и продал, обратив вырученные денежные средства в свою пользу. Поступившими в неделимый фонд денежными средствами распоряжался по совему усмотрению, в том числе обналичивал, несомтря на то, что неделимый фонд ни при каких условиях не мог быть использован в интересах Шулепова. Вступившие в рамках проекта «Агростартап» в кооператив фермеры были лишены возможности участия в деятельности кооператива, а родственники Шулепова – его мать, дочь, брат, знакомый ФИО141 вообще никакой деятельностью не занимались, выступали как номинальные члены кооператива.

Об отсутствии деятельности кооператива, предусмотренной Уставом, свидетельствует и то, что собрания не проводились, общие решения не принимались, члены кооператива не были осведомлены о действиях Шулепова и узнали о рапоряжении им денежными средствами неделимого фонда уже когда наступило время отчетности, по прошествии полутора лет и после обращения Минсельхоза в Арбитражный суд Ульяновской области с исковыми заявлениями о взыскании выделенных в рамках проекта «Агростартап» денежных средств ввиду отсутствия документов и отчетов о целевом их использовании.

        При этом Шулепов, первоначально определив председателем кооператива свою сожительницу ФИО63 Н.А., которой были оформлены документы и банковские карты в банках как распорядителя денежных средств кооператива, забрал себе средства платежа, оформил доступ к распоржению ими и изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств от СПоЖК «<данные изъяты>», в том числе ИП ГКФХ Шулепов А.М. за мясо и мясопродукты, ИП ГКФХ ФИО351 Н.А. за мясомолочную продукцию, оплату по договору от 06.11.2019, используя эти средства как способ совершения мошенничества – вывод данных средств из кооператива в свою пользу. Кроме того, обналичивал эти денежные средства для оплаты собственных рабочих, собственных нужд. При этом действовал и от своих кооперативов «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», обеспечивая их деятельность за счет привлеченных путем обмана в рамках проекта «Агростартап» денежных средств. Бренд «<данные изъяты>» использовался им в деятельности «<данные изъяты>» и до событий вмененного преступления, а не для развития и реализации деятельности фермеров, вступивших в кооператив, но не получивших от этого ни выгоды, ни прибыли.

При этом ФИО63 никакой деятельности не вела, корма для целей деятельности СПоЖК никто не поставлял. В то же время у вступивших в рамках проекта «Агростартап» в кооператив фермеров никакого доступа к неделимому фонду не было и никакая техника, на покупку которой в рамках их проектов ими же перечислялись денежные средства, ими не использовалась. Шулепов вывез все в <адрес> и <адрес>, исключив доступ фермеров к технике и скрылся сам, исключив общение как с сотрудниками Министерства, так и с фермерами, вследсвтие чего те не могли отчитаться по выделенным денежным средствам. Его производство ресторанной еды в поселке «<данные изъяты>» на денежные средства, выделенные в рамках программы «Агростартап» является ни чем иным как распоряжением похищенным имуществом.

Судом учитывается положения ст.90 УПК РФ о том, что установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках арбитражного судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки.

Суд квалифицирует действия Шулепова А.М. по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Суд считает излишне вмененной квалификацию действий Шулепова А.М. по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, поскольку эти средства явились способом совершения мошенничества – путем обмана выводом их в свою пользу.

Кроме того, исключает из предъявленного Шулепову А.М. обвинения перечисление 21.05.2021 ИП ФИО50 В.Л. посредством платежного поручения №и 89 470 рублей 09 коп. собственных денежных средств, исходя из предъявленного обвинения об окончании преступных действий 21.05.2021 и данных по расчтеному счету о том, что с 21.05.2021 никаких расчетов и распоряжения поступившими от ФИО64 В.Л. указанными денежными средствами не производилось, и эти денежные средства с указанной даты остались на счету СПоЖК «<данные изъяты>».

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Такой обман имел место по настоящему делу. Кооператив «<данные изъяты>» был создан Шулеповым путем обмана, с привлечением путем обещаний как фермеров ФИО60, ФИО44, ФИО7, ФИО130, ФИО64, ФИО56, которые были реальными кандидатами на получение гранта в рамках программы «Агростартап», получили денежные средства и, выполняя взятые на себя обязательства, перечислили денежные средства в неделимый фонд. С этой же целью председателем кооператива была якобы избрана сожительница Шулепова – ФИО63, которая реальной деятельности не вела. Денежные средства привлечены на формирование неделимого фонда, которым полностью распорядился Шулепов, также путем обмана. Кроме того, он пытался завуалировать свою деятельность в своих интересах под осуществление деятельности кооператива.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Действия совершены с корыстным умыслом и в особо крупном размере, а не в интересах вступивших в кооператив действующих, а не номинальных, ИП КФХ.

    Предоставленный Шулеповым А.М. протокол общего собрания кооператива от 03.04.2023 является попыткой завуалировать свои преступные действия под отношения в рамках деятельности кооператива задним числом и реабилитировать себя. При этом протокол содержит подписи лиц, в том числе находящихся за пределами Ульяновской области, личное участие которых невозможно. Проведение собрания в режиме онлайн конференции также вызывает соменения.

        Поскольку у членов кооператива кроме ФИО44 Н.Н. продукции для реализации и переработки не было, доводы ФИО45 о том, что они должны были оплачивать его собственное производство, реализацию, аренду, коммунальные платежи и т.д. являются надуманными.

        Аренда в ТЦ «<данные изъяты>» была его собственной инициативой как исполнительного директора «<данные изъяты>» и никак не была связана с деятельностью СПоЖК «<данные изъяты>

        Утверждение о том, что никто из фермеров не захотел ремонтировать здание в <адрес>, не исключает виновности Шулепова, наоборот, подтверждает доводы стороны обвинения об умысле Шулепова на единоличное и корыстное, за счет привлеченных, не принадлежащих ему денежных средств, использование их по личному усмотрению. Его доводы о том, что только 400 000 рублей составляли долги за электроэнергию, к неделимому фонду кооператива, созданному для приобретения техники, которая была вывезена в другой регион, не относятся, а являются личными расходами Шулепова.

        Доводы защиты о том, что денежные средства на производство в помещении на <адрес>, внесла <данные изъяты> Шулепова, также являются надуманными.

        Утверждение, что причиной невозврата денежных средств и техники, приобретенной на средства гранта, послужили действия следователя, которая избрала меру пресечения в виде подписки о невыезде и не разрешила Шулепову уехать в <адрес> и решить там все проблемы по разобранной и проданной им технике, является несостоятельным.

        Преступные действия Шулепова нельзя признать финансово-хозяйственной деятельностью кооператива, как утверждал защитник ФИО110 в прениях. Утверждение Шулепова о желании вернуть денежные средства в последующем, является его способом защиты от предъявленного обвинения и преступности действий Шулепова не исключает.

        То, что здание в <адрес> приобретено за 100 000 рублей и при отсутствии права собственности на него якобы потрачено на ремонт и реконструкцию 2524 186 рублей, а также производились другие траты в пользу Шулепова, не опровергает, а подтверждает доводы государственного обвинения о мошенничестве по отношению к потерпевшим путем обмана.

        Представленные подсудимым фотографии о деятельности в <адрес>, реконструкции овощехранилища СПССК «<данные изъяты>», магазине на <адрес>, ТЦ «<данные изъяты>», Доме Советов, где велась торговля, в том числе до создания СПоЖК «<данные изъяты>» с привлечением средств гранта, товарами собственного производства Шулепова, к которым потерпевшие никакого отношения не имели, об отсутствии в его действиях состава преступления не свидетельствует. Тем более что на фотографиях явно видно, что «<данные изъяты>» являлась брендом «<данные изъяты>». Кроме того, видно, что торговля велась и кооперативами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», к которым потерпевшие отношения также не имели.

        Предоставленная подсудимым выписка из лицевого счета Областного сельскохозяйственного потребительского кооператива «<данные изъяты>» с расчетами с ИП ФИО45 А.М., в том числе за не существующие корма КРС по СПоЖК «<данные изъяты>», не может свидетельствамть об отсутствии в действиях Шулепова состава преступления.

        ФИО31 зарегистрирован в ЕГРИП 30.04.2019 и уже 29.07.2019 подал заявление о прекращении КФХ, что наряду с иными доказательствами свидетельствует о фиктивности его деятельности.

    Изучением данных о личности подсудимого Шулепова А.М. установлено, что к административной и уголовной ответственности он не привлекался, на учете в ГКУЗ «УОКПБ им.В.А.Копосова» и в ГУЗ «УОКНБ» не состоит. По месту жительства, ФИО350 характеризуется положительно. Имеет сертификаты о прохождении обучения по различным программам организации фермерского хозяйства. Суд учитывает и ходатайство фермеров о назначении Шулепову наказания, не связанного с лишением свободы. Сам Шулепов и его <данные изъяты> страдают рядом заболеваний, мать ФИО45 Г.Ф. является инвалидом <данные изъяты>.

    С учетом поведения Шулепова в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, которое не вызывает у суда сомнений в его психическом состоянии, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении Шулепову наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Шулепова, совершение преступления впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, состояние здоровья подсудимого и его родственников, наличие у него заболевания, у его матери – инвалидности <данные изъяты> и необходимость ухода за матерью-инвалидом, наличие сертификатов и грамот, положительные характеристики.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Шулеповым преступления, все обстоятельств дела, учитывая совокупность указанных смягчающих наказание обстоятельств, в том числе предусмотренных п.«и» ст.61 УК РФ, данные о личности, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ и приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, в т.ч. исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, возможно при назначении наказания в виде лишения свободы без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Онований для признания совокупности смягчающих обстяотельств исключительными и применения ст.64 УК РФ не имеется. Исходя из общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, в отношении подсудимого при назначении ему наказания суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и личность виновного, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, и в соответствии со ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным с возложением на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнения определенных обязанностей.

С учетом решений Арбитражного суда Ульяновской области, суд считает необходимым удовлетворить гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО60 С.В. в размере 100 000 рублей 00 коп. (том 5 л.д. 115); ФИО44 Н.Н. в размере 118 000 рублей (том 5 л.д. 135).

Вопрос о разрешении гражданского иска, заявленного представителем потерпевшего ФИО97 в сумме 5 834 030 рублей 78 коп., а также гражданского иска, заявленного ФИО64 В.Л. в сумме 89 470 рублей 09 коп, оставить на разрешение в порядке гражданского судопроизводства. (том 13 л.д. 209, т.5 л.д. 150)

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника Стуловой В.Г. на предварительном следствии в сумме 26 997 рублей, в соответствии со ст.ст.131,132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого, поскольку доказательств имущественной несостоятельности либо того, что взыскание издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении, подсудимый не привел. С взысканием с него указанной денежной суммы согласился.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304-309 УПК РФ, суд

                       ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░349 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░348 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░:

-░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

-░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ 1 ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░60 ░.░., ░░░44 ░.░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░347 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░35 100 000 ░░░░░░, ░░░24 118 000 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░97, ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 834 030 ░░░░░░ 78 ░░░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░22 ░░ ░░░░░ 89 470 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░346 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 26 997 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                                                              ░.░. ░░░░░░░