Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-152/2022 от 11.10.2022

Дело №                                         Стр. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Исакогорский районный суд <адрес> в составе

председательствующего Тренина С.А.

при секретаре Колебакиной Е.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Архангельского транспортного прокурора Маркелова Р.Б.,

подсудимого Коноплева С.А.,

защитника – адвоката Шишкиной О.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Коноплева С. А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ******,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Коноплев С.А. обвиняется в том, что он, находясь на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, желая приобрести для личного пользования иностранное автотранспортное средство и ввезти его на территорию Российской Федерации в нарушение норм, составляющих право Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, разработал преступный план, который заключался следующем.

Так, Коноплев С.А. должен был приобрести в <адрес> для личного использования иностранное автотранспортное средство, оплатив его стоимость, транспортировку до морского порта в Российской Федерации. После доставки иностранного автотранспортного средства на территорию Российской Федерации, Коноплев С.А., не производя декларирование ввезенного автотранспортного средства для выпуска в свободное обращение не уплачивая таможенные платежи, должен был вывезти приобретенное иностранное транспортное средство на территорию иностранного государства - <адрес>. На территории <адрес> Коноплев С.А. должен был обеспечить регистрацию приобретенного им иностранного транспортного средства на третье лицо, постоянно проживающее или имеющее гражданство <адрес>. Далее, в целях дальнейшего личного использования на территории Российской Федерации иностранного транспортного средства, зарегистрированного в <адрес> на третье лицо, Коноплев С.А. должен был ввезти его в качестве водителя на территорию ЕАЭС с уклонением от уплаты таможенных платежей, якобы с целью осуществления международной перевозки пассажира, с предоставлением в таможенный орган документов, содержащих недостоверные сведения, влекущие наличие оснований для временного ввоза иностранного транспортного средства на территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей.

ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ, Коноплев С.А., с целью реализации преступного плана, находясь на территории <адрес>, посредством электронной почты заключил с ****** «****** ******» (Свидетель №4 ******) Агентский договор № на оказание услуг по приобретению автомобиля на аукционах в <адрес> (далее Агентский договор), в соответствии с которым ****** «****** ******» (Свидетель №4 ******) обязуется на денежные средства Коноплева С.А. приобрести на территории <адрес> транспортное средство марки «******», объем двигателя ****** (далее - ******) и доставить его на территорию Российской Федерации.

Коноплев С.А., исполняя условия вышеуказанного Агентского договора, с целью -реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в банке ****** «******» открыл на своё имя валютный счет № в иностранной валюте - «******» (******).

Далее, Коноплев С.А., с валютного счета № на основании инвойсов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующих о его праве собственности на автомобиль ******, VIN: ******-******, осуществил два перевода денежных средств в адрес иностранной компании № (<адрес>) за автотранспортное средство и его транспортировку, а именно: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме ****** ****** ****** ****** перевод по курсу по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - ****** рубля ****** копейки) и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме ****** ****** ****** (перевод по курсу по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - ****** рублей ****** копейки).

Далее, находясь на территории <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ заключил с ****** договор № на транспортно-экспедиторское обслуживание (далее - Договор № от ДД.ММ.ГГГГ) и Агентский договор №.

В соответствии с условиями договоров ****** должна была оказать Коноплеву С.А. услуги по представлению его интересов в Новороссийской таможне для выполнения обязательных таможенных процедур, связанных с таможенным оформлением товара или транспортных средств.

ДД.ММ.ГГГГ    на основании коносамента № от ДД.ММ.ГГГГ контейнер с приобретенным Коноплевым С.А. автомобилем доставлен из <адрес> в ****** «******» порта <адрес>.

После этого, Коноплев С.А., направил ДД.ММ.ГГГГ ИП ****** на электронную почту «******» подтверждающую факт приобретения им (Коноплевым С.А.) иностранного автотранспортного средства копию инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в качестве покупателя был указан Коноплев С.А. При этом Коноплев С.А. обратился к ****** с просьбой указать в инвойсе от ДД.ММ.ГГГГ в качестве покупателя малознакомого Коноплеву С.А. - Н

ДД.ММ.ГГГГ ****** находясь на территории <адрес> края не обладая сведениями о преступных намерениях Коноплева С.А., исполняя условия заключенных договоров от ДД.ММ.ГГГГ, на основании направленных ей документов, подготовила и направила по средствам электронной почты на электронный почтовый адрес «******» ****** ****** «******» порта <адрес>, копии документов, в соответствии с которыми была произведена вытарка из контейнера автомобиля ******, VIN: ******-******, приобретенного Коноплевым С.А. для личного пользования.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, ******, подготовила документы для помещения автомобиля ******, VIN:******-****** и направила их на почтовый адрес «******», находящийся в пользовании таможенного представителя ****** «******» (Свидетель №4 ******), который должен был поместить ввезенный Коноплевым С.А. указанный автомобиль под таможенную процедуру таможенного транзита по маршруту «******».

Далее, работник ****** «******» Т находясь на территории <адрес> края, будучи неосведомленным о преступном плане Коноплева С.А., и являющийся представителем ****** «******», ДД.ММ.ГГГГ подготовил транзитную декларацию №, поданную с копиями документов на таможенный пост ******, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>.

В этот же день таможенным органом - ******, приобретенный Коноплевым С.А. автомобиль ******, VIN: ******-******, был помещен под таможенную процедуру таможенного транзита по маршруту «******» и впоследствии вывезен Коноплевым С.А. с территории ЕАЭС ДД.ММ.ГГГГ то маршруту «******» и ввезен на территорию <адрес>.

Затем, Коноплев С.А., обратился к малознакомому Н., являющимся гражданином указанного государства, не осведомленному о преступных намерениях Коноплева С.А., с просьбой зарегистрировать автомобиль ******, VIN: ******-****** на свое (Н.) имя на территории <адрес>, который дал свое согласие.

После регистрации указанного автомобиля на территории <адрес> на имя Н, Коноплев С.А., в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, обратился к неустановленному дознанием лицу с просьбой подготовить документы, необходимые для временного ввоза автомобиля ******, VIN: ******-******, на территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей.

В указанный период, неустановленным дознанием лицом, на территории <адрес>, были изготовлены и переданы Коноплеву С.А. содержащие не соответствующие действительности сведения, а именно:

- командировочное удостоверение на имя Коноплева С.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, -данное ****** согласно которому Коноплев С. А., как водитель отдела трансферта командируется в <адрес> с целью перевозки пассажира на 20 дней с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ;

- путевой лист №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ******., согласно которому Коноплев С.А., как водитель по состоянию здоровья допущен к управлению «******» (******), г.р.з. ****** ****** ******;

- договор международной перевозки пассажира от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ****** («******») и Свидетель №1 («******»), согласно которому Перевозчик обязуется перевезти пассажира и его багаж из РФ <адрес> и РА <адрес>;

- договор аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ****** («******») и Н. («******»), согласно которому Арендодатель передает Арендатору во временное пользование автомобиль марки: «******» (******) ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, г.р.з. ****** VIN: ******, свидетельство о регистрации ****** ******, а арендодатель обязуется выплачивать арендодателю арендую плату и по окончании срока аренды возвратить ему автомобиль.

- трудовой договор с водителем № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ****** («******») и Коноплевым С.А. («******»), согласно которому Работник принимается к Работодателю, для выполнения работы в должности водителя с окла<адрес> ****** рублей в месяц.

Далее, Коноплев С.А., в целях реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 00.01 часов до 23.59 часов прибыл качестве водителя на указанном автомобиле по направлению въезда в Российскую Федерацию на ******, расположенный по адресу: <адрес> км автодороги «******».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ Коноплев С.А., находясь на ******, расположенном по адресу: <адрес>. 216 км автодороги «******», с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, представил неосведомленному о его, преступном умысле, должностному лицу таможенного поста таможенную декларацию на транспортное средство ******, VIN: ******-******, содержащую недостоверные сведения о том, что указанное иностранное транспортное средство временно ввозилось на территорию ЕАЭС не в целях личного пользования, а в целях международной коммерческой перевозки Коноплевым С.А. пассажира Свидетель №1 по маршруту: <адрес> <адрес>.

При этом, с таможенной декларацией на транспортное средство Коноплев С.А. подал должностному лицу ****** необходимый для таможенного оформления комплект документов, содержащий недостоверные сведения о целях ввоза автомобиля ******, VIN: ******-****** на территорию ЕАЭС: командировочное удостоверение Коноплева С.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор международной перевозки пассажира от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с водителем № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом ******, расположенного по адресу: <адрес> км автодороги «****** была зарегистрирована таможенная декларация на транспортное средство ******, VIN: ******-******, регистрационный номер <адрес> ******, под -№ (номер таможенной операции № и разрешен выпуск транспортного средства с освобождением от уплаты таможенных платежей с установленным сроком временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до ДД.ММ.ГГГГ, по истечении которого Коноплев С.А. был обязан вывезти указанный автомобиль с таможенной территории ЕАЭС.

Таким образом, транспортное средство – ******, VIN: ******, регистрационный номер <адрес> ******, под № ввезено на территорию ЕАЭС с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о целях ввоза, то есть незаконно и с уклонением от уплаты таможенных платежей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ Коноплев С.А., фактически не осуществляя перевозку пассажира Ф на автомобиле ******, VIN: ******-******, убыл с территории ******, расположенного по адресу: <адрес>», после чего на указанном автомобиле проследовал в <адрес>.

В установленный срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, Коноплев С.А. вышеуказанное транспортное средство с территории ЕАЭС не вывез, а использовал данное транспортное средство в личных целях, до момента изъятия сотрудниками <адрес> таможни - ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с подпунктом 50 и. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК АЭС) транспортные средства для личного пользования это категория товаров для личного пользования, включающая в себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской экономической миссией, водное судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и их обычными принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, принадлежащие на праве владения пользования и (или) распоряжения физическому лицу, перемещающему эти транспортные средства через таможенную границу Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за вознаграждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или бесплатно, в том числе транспортные средства, зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно п. 4 ст. 258 ТК ЕАЭС в отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, перемещаемых через таможенную границу союза в сопровождаемом багаже, после их ввоза на таможенную территорию Союза физическими лицами, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут выступать декларантами таких товаров для личного пользования, должны быть совершены таможенные операции, связанные с их таможенным декларированием для выпуска в свободное обращение, либо для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита.

В соответствии с пунктом 2 ст. 262 ТК ЕАЭС выпуск товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, в свободное обращение или для ввоза производится таможенным органом при условии, что: уплачены таможенные пошлины, налоги в соответствии с настоящей главой 37 ТК ЕАЭС «Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования», с учетом пункта 3 ст. 262 ТК ЕАЭС.

Согласно п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу Союза связанное с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации является незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза.

Согласно п. 2 ст. 56 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов три незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает у лиц, незаконно перемещающих товары, а также у лиц, участвующих в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения.

В соответствии с п. 4 ст. 56 ТК ЕАЭС при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается день пересечения товарами таможенной границы Союза, а если этот день не установлен, - день выявления факта незаконного перемещения товаров через таможенную границу Союза.

Вышеуказанные нормы актов, составляющих право ЕАЭС, ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ, Коноплевым С.А., при ввозе на территорию ЕАЭС транспортного средства ******, VIN: ******-****** через ******, расположенного по адресу: <адрес> км автодороги «******», умышленно не были соблюдены, таможенные платежи за ввоз на таможенную территорию ЕАЭС указанного транспортного средства в целях личного использования, уплачены не были.

Согласно решению Мурманской таможни по результатам таможенного контроля №/№ от ДД.ММ.ГГГГ при ввозе Коноплевым С.А. ДД.ММ.ГГГГ для личного использования транспортного средства ******, VIN: ******, подлежали уплате таможенные платежи, в размере ****** рублей, что в соответствии с примечанием (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 325-ФЗ) к статье 194 УК РФ является крупным размером.

Действия Коноплева С.А. органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 194 УК РФ как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере.

Подсудимый Коноплев С.А. обратился в суд с ходатайством, в котором просит прекратить уголовное преследование в отношении него в связи с истечением сроков давности.

Рассмотрев представленное ходатайство, выслушав мнение его защитника, поддержавшего заявленное ходатайство, государственного обвинителя, не возражавшего против прекращения уголовного преследования, суд находит его подлежащим удовлетворению.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 194 УК РФ, инкриминируемое Коноплеву С.А. относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Днем совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, инкриминируемого Коноплеву С.А. стороной обвинения, является ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, срок привлечения к уголовной ответственности истек ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С учетом всех вышеуказанных обстоятельств, суд не усматривает оснований, препятствующих применению положений ст. 78 УК РФ, и считает возможным прекратить уголовное преследование по обвинению Коноплева С.А. по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вещественные доказательства, в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, после вступления постановления в законную силу:

- компакт-диски, предоставленные ****** «******», ****** Банк «******», ПАО «******» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диски с результатами оперативно-розыскных действий и представленный ПАО «******» содержащий сведения о движении денежных средств на имя Коноплева С.А., ответ на запрос ОАО «******», результаты гласного ОРМ «******», сопроводительные письма с дисками, предоставленные ОП ПАО «******», филиалом ПАО «******» в <адрес>, 12 дисков с перепиской, материалы по камеральной таможенной проверке, хранящиеся в материалах уголовного дела, 4 компакт-диска DVD-R, содержащие сведения с карты памяти, оптический диск с записями телефонных переговоров Коноплева С.А. хранящиеся в материалах уголовного дела, хранящиеся в материалах уголовного дела, - надлежит хранить там же (******);

- автомобиль «******» с государственным регистрационным номером ******, помещенный на хранение в помещение камеры хранения вещественных доказательств службы <адрес> таможни, находящейся на территории производственно - складской базы, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; ключ зажигания от автомобиля «******» (******), ****** года выпуска, объем двигателя - ******, VIN: ******, хранящиеся в КХВД Служб <адрес> таможни; оригиналы документов (свидетельства о регистрации транспортного средства «******» с государственным регистрационным знаком ******; командировочного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор международной перевозки пассажира № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор с водителем № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ; документ с копией паспорта гражданина РФ серии 1116 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> и <адрес> в <адрес> на имя Коноплева С. А.; таможенная декларация на транспортное средство «******» с государственным регистрационным номером ****** имеющем регистрационный №, страховой полис № ******, квитанции №, заказ-наряд, лист формата А-4 с диагностикой автотранспортного средства, кассовый чек), хранящиеся в материалах уголовного дела - надлежит снять с ответственного хранения и возвратить владельцу после надлежащего таможенного оформления (т******).

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки - суммы, выплаченные адвокатам за оказание Коноплеву С.А. юридической помощи по назначению в ходе предварительного расследования в размере 2 050 рублей следует возместить за счет средств федерального бюджета (т. 8 л.д. 203).

На основании изложенного и ст. 78 УК РФ, руководствуясь ст. 24, ст. ст. 239 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Коноплева С. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вещественные доказательства:

- компакт-диски, предоставленные ПАО «******», ПАО Банк «******», ПАО «******» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диски с результатами оперативно-розыскных действий и представленный ПАО «******» содержащий сведения о движении денежных средств на имя Коноплева С.А., ответ на запрос ОАО «******», результаты гласного ОРМ «******», сопроводительные письма с дисками, предоставленные ОП ПАО «******», филиалом ПАО «******» в <адрес>, 12 дисков с перепиской, материалы по камеральной таможенной проверке, хранящиеся в материалах уголовного дела, 4 компакт-диска DVD-R, содержащие сведения с карты памяти, оптический диск с записями телефонных переговоров Коноплева С.А. хранящиеся в материалах уголовного дела, хранящиеся в материалах уголовного дела, - надлежит хранить там же (******);

- автомобиль «Toyota Land Cruiser» с государственным регистрационным номером ******, помещенный на хранение в помещение камеры хранения вещественных доказательств службы <адрес> таможни, находящейся на территории производственно - складской базы, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>; ключ зажигания от автомобиля «******» (******), ******, VIN: ******-******, хранящиеся в КХВД Служб <адрес> таможни; оригиналы документов (свидетельства о регистрации транспортного средства «******» с государственным регистрационным знаком С 029 ММ АВН; командировочного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор международной перевозки пассажира № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор с водителем № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ; документ с копией паспорта гражданина РФ серии ****** № выданный ДД.ММ.ГГГГ Межрайонным отделением № УФМС России по <адрес> и <адрес> в <адрес> на имя Коноплева С. А.; таможенная декларация на транспортное средство «******» с государственным регистрационным номером ****** имеющем регистрационный №, страховой полис ******, квитанции №, заказ-наряд, лист формата А-4 с диагностикой автотранспортного средства, кассовый чек), хранящиеся в материалах уголовного дела - снять с ответственного хранения и возвратить владельцу после надлежащего таможенного оформления (т. 6 л.д. 26, 50, т. 7 л.д. 236, 237).

Процессуальные издержки, суммы выплаченные адвокату за участие в уголовном судопроизводстве по назначению в размере ****** (******) рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда через Исакогорский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья                            подпись                С.А. Тренин

Копия верна, судья                                    С.А. Тренин