Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-138/2024 от 13.02.2024

общий порядок

Дело № 1- 138/2024 г.

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Коломна 25 апреля 2024 года

Судья Коломенского городского суда Московской области Беляева С.А., с участием помощника Коломенского городского прокурора Поляниной Л.В., при секретаре Кузнецовой М.М., подсудимого Ряпина С.Н., защитника Анисимова Б.О., представившего удостоверение № и ордер №, представителей потерпевших ФИО34, Потерпевший №2 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Ряпина Сергея Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> с высшим образованием, <данные изъяты> на иждивении никого не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> <адрес>, не военнообязанного,

осужденного

- ДД.ММ.ГГГГ Коломенским городским судом <адрес> по ст.177 УК РФ к штрафу в сумме 100000 рублей, штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ряпин С.Н. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия и бездействие причинили крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ)

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее – МРИ ФНС № по <адрес>) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о поставке на учет в налоговом органе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись за основным регистрационными номером <данные изъяты> и присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ФИО22) <данные изъяты>.

Согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников <данные изъяты> об избрании директора <данные изъяты> и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора данного Общества, руководителем организации – директором <данные изъяты> избран Ряпин Сергей Николаевич, о чем ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № по <адрес> произведена государственная регистрация внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, согласно которых генеральным директором стал Ряпин Сергей Николаевич ФИО22 <данные изъяты>,

В своей деятельности Ряпин С.Н. руководствовался нормами Конституции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, Уставом <данные изъяты> утвержденным Решением общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, а также иными нормативно – правовыми и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Согласно п. 1.1, п. 2.1 Устава <данные изъяты>», утвержденного Решением общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Устав) Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

Из положений п.п. 2.2, 2.3 Устава следует, что Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования, аренда строительных машин и оборудования, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, розничная торговля моторным топливом, производство общестроительных работ, деятельность в области электросвязи, обработка данных, разработка программного обеспечения и консультирования в этой области, осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 10.1. Устава – Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор Общества:

1.                 без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

2.                 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3.                 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4.                 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общество собрания участников Общества.

Согласно п.п. 10.5, 10.6 Устава, Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ряпин С.Н. являлся участником (учредителем) и генеральным директором Общества, исполнял административно – хозяйственные и организационно – распорядительные функции в вышеуказанной коммерческой организации, нес персональную ответственность за последствия своих действий согласно действующего законодательства Российской Федерации, нормативно – правовых и подзаконных актов, то есть являлся должностным лицом, обладающим полномочиями по распоряжению имуществом Общества, выступал собственником 33% доли уставного капитала <данные изъяты> был достоверно осведомлен о хозяйственном и финансовом положении <данные изъяты> о наличии у Общества ликвидного имущества, в том числе денежных средств, готовой продукции, недвижимого имущества, дебиторской задолженности, заведомо знал о наличии у Общества кредиторской задолженности и обязанности по уплате обязательных платежей, оплата которых была возможна за счет активов (имущества и денежных средств) <данные изъяты> а также заведомо знал о том, что ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по делу <данные изъяты> в пользу Свидетель №15 (ДД.ММ.ГГГГ стала участником <данные изъяты> в результате вступления в права наследования доли в размере 33,3% уставного капитала Общества после смерти супруга ФИО28, умершего ДД.ММ.ГГГГ) была взыскана действительная стоимость доли в размере <данные изъяты> рублей.

Так, у Ряпина С.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в неустановленном следствии месте, будучи достоверно осведомленного о практикуемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества сделках, с целью личного незаконного материального обогащения, возник корыстный преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, в числе которых была Свидетель №15, которой решением Арбитражного суда <адрес> по делу <данные изъяты> была взыскана действительная стоимость доли в уставном капитале <данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей, а также иных кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб. В следствие чего, в указанное время Ряпин С.Н. разработал план совершения указанного преступления, согласно которого он, Ряпин С.Н., определил, что путем заключения ряда договоров (сделок), не соответствующих рыночным условиям и обычаям легального делового оборота, за заведомо не выгодных для <данные изъяты>» условиях, добьется критического уменьшения объема ликвидного имущества и существенного ухудшения финансового состояния (платежеспособности) <данные изъяты> что заведомо повлечет неспособность Общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов- Свидетель №15 и других кредиторов, по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, то есть приведет <данные изъяты> к банкротству.

Осознавая, что для достижения своей преступной цели он, Ряпин С.Н., располагает в силу своего служебного положения руководителя Общества полномочиями для реализации указанного преступного умысла, имеет в своем подчинении ряд сотрудников Общества, выполняющих бухгалтерские и иные функции, а также обладает возможностями заключать договорные взаимоотношения с аффилированными последнему юридическими и физическими лицами в качестве контрагентов <данные изъяты> а потому располагает возможностями задействовать вышеперечисленных лиц в процедуре подготовки договоров и иных необходимых документов, их подписания и в иных действиях, не раскрывая этим лицам преступную цель этих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н. принял решение о том, что уменьшение объема финансовых средств, товарных запасов, ликвидного имущества <данные изъяты> в том числе имущественных прав, в целях причинения крупного материального ущерба кредиторам, будет достигнуто посредством заключения сделок <данные изъяты> с аффилированными ему юридическими и физическими лицами в качестве контрагентов <данные изъяты> а именно ФИО11, <данные изъяты>, Свидетель №1, ФИО4, Свидетель №19, <данные изъяты>», Свидетель №3, ИП Свидетель №26, Свидетель №4, <данные изъяты> Свидетель №17, Свидетель №8, ФИО6, Свидетель №16, ФИО7, ФИО8, Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №21, ФИО9, ФИО10, ФИО29, Свидетель №23, <данные изъяты>», Свидетель №2, на заведомо невыгодных для <данные изъяты> условиях, без какого-либо встреченного исполнения обязательств со стороны контрагентов, на счета которых осуществлялись переводы денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> после чего Ряпин С.Н., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества и как следствие банкротство <данные изъяты> с целью уменьшения объема ликвидных активов Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал неблагонадежных контрагентов (юридических и физических лиц), с которыми вступил в договорные отношения на заведомо невыгодных для <данные изъяты> условиях, не соответствующих рыночным, носящих на первый взгляд добросовестный и разумный характер, осуществил переводы денежных средств на расчетные счета по заключенным договорным отношениям в счет оплаты за якобы выполнение работ и оказания услуг, поддержал убыточность коммерческой деятельности и не воспрепятствовал обращению добросовестных кредиторов в Арбитражный суд о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) по денежным обязательствам, то есть создал невозможность юридического лица - <данные изъяты> удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в следствие чего не направил заявления в Арбитражный суд, как лица контролирующего должника, о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом), которое бы повлекло назначение конкурсного управляющего и принятие обеспечительных мер, связанных с наложением ареста на денежные средства и имущество должника <данные изъяты> при следующих обстоятельствах:

- сделка между <данные изъяты> и Ряпиным Сергеем Николаевичем, для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положен директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение заключить завуалированную фиктивную сделку по выдаче себе - Ряпину С.Н., как физическому лицу, заем денежных средств, при этом договорные обязательства по возврату <данные изъяты> полученных в займ денежных средств исполнить не намеревался. Осознавая, что данная финансовая операция уменьшит платежеспособность <данные изъяты> и причинит реальный ущерб кредиторам Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, директор <данные изъяты>» Ряпин С.Н. заключил ДД.ММ.ГГГГ договор займа денежных средств №. После этого, Ряпин С.Н., перечислил с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в «ВТБ Банк» (ПАО) на счет своей банковской карты №, открытой на имя Ряпина С.Н., денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил денежные средства в размере <данные изъяты>. Полученный таким образом денежный займ на общую сумму <данные изъяты> рублей Ряпин С.Н. в кассу и на расчетный счет Общества не внес, а распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем усугубил права добросовестных кредиторов <данные изъяты>», ухудшил финансовое состояние <данные изъяты> что повлекло за собой утрату платежеспособности Общества.

- сделка между <данные изъяты> и Свидетель №1 (не осведомленной о преступных действиях директора <данные изъяты>» Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение заключить завуалированную фиктивную сделку по приобретению автомобиля, принадлежащего Свидетель №1, при этом договорные обязательства по оплате стоимости автомобиля директор <данные изъяты> Ряпин С.Н. в полном объеме исполнить не намеревался, осознавая, что данные действия послужат основанием возврата перечисленных с расчетного счета <данные изъяты> в адрес Свидетель №1 денежных средств, которые согласно разработанного преступного плана Ряпин С.Н. намеревался получить от последней наручно в виде наличности, после чего в кассу и на расчетный счет <данные изъяты> не вносить. Осознавая, что данная финансовая операция уменьшит платежеспособность <данные изъяты> и причинит реальный ущерб кредиторам Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, директор <данные изъяты> Ряпин С.Н., договорившись с Свидетель №1 о приобретении у последней автомобиля марки <данные изъяты>, заключил ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи указанного автомобиля №. После чего, в рамках исполнения договора осуществил предоплату Свидетель №1, перечислив с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в «Банк ВТБ» (ПАО) на счет банковской карты Свидетель №1 денежные средства в размере <данные изъяты>. Впоследствии, согласно указанного преступного плана, договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ сторонами был расторгнут, после этого было заключено соглашение о расторжении договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. После расторжения договора, Свидетель №1 возвратила полученные ею денежные средства Ряпину С.Н., который предоставил последней квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Поступившие таким образом в <данные изъяты> от Свидетель №1 денежные средства Ряпин С.Н. в кассу и на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, чем усугубил права добросовестных кредиторов <данные изъяты> ухудшил финансовое состояние <данные изъяты> что повлекло за собой утрату платежеспособности Общества.

- сделка между <данные изъяты>» (не осведомленного о преступных действиях Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение, влекущее необоснованное увеличение кредиторской задолженности Общества, а именно о заключении договоров перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которых, <данные изъяты> обязалось отвечать по обязательствам <данные изъяты> генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый Свидетель №8 (не осведомленный о преступных действиях Ряпина С.Н.) перед <данные изъяты> на сумму <данные изъяты>. Принятие <данные изъяты> обязательств по договорам от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ повлекло за собой возникновение новых обязательств должника по погашению долга перед кредитором <данные изъяты> в результате чего был увеличен размер требований к должнику. Указанные сделки повлекли за собой причинение кредиторам убытков, при этом <данные изъяты> приняло на себя обязательства заведомо не исполненные первоначальным должником, не имели экономического смысла и целесообразности, что повлекло ухудшение финансового состояния <данные изъяты> и повлекло за собой утрату платежеспособности, увеличение искусственной кредиторской задолженности в нарушение интересов добросовестных кредиторов должника.

- сделка между <данные изъяты> и ФИО11 (не осведомленным о преступных действиях директора <данные изъяты> Ряпина С.Н.) для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение заключить завуалированную фиктивную сделку, а именно заключить договор поручительства и договор залога имущества, согласно которых <данные изъяты> обязалось отвечать перед ФИО11 по долговым обязательствам Свидетель №8 по сумме в <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> должно было передать в залог ФИО11, принадлежащее ему (<данные изъяты> на праве собственности асфальтосмесительную установку. Осознавая, что данные финансовые операции уменьшат платежеспособность <данные изъяты> и причинят реальный ущерб кредиторам Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, директор <данные изъяты>» Ряпин С.Н. и Свидетель №27 (не осведомленный о преступных действиях Ряпина С.Н.) ДД.ММ.ГГГГ заключили соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество (асфальтосмесительная установка), в соответствии с которым стороны договорились о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО11 было заключено соглашение о передаче ФИО11 предмета залога (асфальтосмесительная установка), согласно условиям которого в его (ФИО11) собственность перешло указанное имущество. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ФИО11 заключен договор аренды комплекса асфальтосмесительной установки, в связи с чем платежеспособность <данные изъяты> снизилась, а ликвидное имущество из собственности <данные изъяты> выбыло, что усугубило права добросовестных кредиторов <данные изъяты> ухудшило финансовое состояние <данные изъяты>» и повлекло за собой утрату платежеспособности.

- сделка между <данные изъяты> (не осведомленным о преступных действиях директора <данные изъяты> Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение, влекущее необоснованное увеличение кредиторской задолженности Общества и заключил договор перевода долга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого <данные изъяты> обязалось отвечать по обязательствам <данные изъяты> генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый Свидетель №8 (не осведомленный о преступных действиях Ряпина С.Н.). перед <данные изъяты>. Принятие <данные изъяты> обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ повлекло за собой возникновение новых обязательств должника по погашению долга перед кредитором АО <данные изъяты> в результате чего был увеличен размер требований к должнику. Указанная сделка повлекла за собой причинение кредиторам убытков, при этом <данные изъяты> приняло на себя обязательства заведомо не исполненные первоначальным должником, не имела экономического смысла и целесообразности, что повлекло ухудшение финансового состояния <данные изъяты> и повлекло за собой утрату платежеспособности, увеличение искусственной кредиторской задолженности в нарушение интересов добросовестных кредиторов должника.

- сделка между <данные изъяты> и Свидетель №2 (не осведомленной о преступных действиях директора <данные изъяты> Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение заключить завуалированную фиктивную сделку по приобретению автомобиля, принадлежащего Свидетель №2, при этом договорные обязательства по оплате стоимости автомобиля директор <данные изъяты> Ряпин С.Н. в полном объеме исполнить не намеревался, осознавая, что данные действия послужат основанием возврата перечисленных с расчетного счета <данные изъяты> в адрес Свидетель №2 денежных средств, которые согласно разработанного преступного плана Ряпин С.Н. намеревался получить от последней наручно в виде наличности, после чего в кассу и на расчетный счет <данные изъяты> не вносить. Осознавая, что данная финансовая операция уменьшит платежеспособность <данные изъяты> и причинит реальный ущерб кредиторам Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, директор <данные изъяты>» Ряпин С.Н., договорившись с Свидетель №2, не осведомленной о преступных действиях Ряпина С.Н., о приобретении у последней автомобиля марки <данные изъяты>, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи указанного автомобиля №. После чего, в рамках исполнения договора осуществил предоплату Свидетель №2, перечислив с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Бинбанк» на счет банковской карты Свидетель №2 денежные средства в размере <данные изъяты>. Впоследствии, согласно указанного преступного плана, договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ сторонами был расторгнут, после этого было заключено соглашение о расторжении договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ. После расторжения договора ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 возвратила полученные ею денежные средства Ряпину С.Н., который предоставил последней квитанцию к приходно-кассовому ордеру о получении от последней денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Поступившие таким образом в <данные изъяты> от Свидетель №2 денежные средства Ряпин С.Н. в кассу и на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, чем усугубил права добросовестных кредиторов <данные изъяты> и ухудшил финансовое состояние <данные изъяты> что повлекло за собой утрату платежеспособности.

- сделка между <данные изъяты> и ФИО4 (не осведомленной о преступных действиях директора <данные изъяты>» Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение заключить завуалированную фиктивную сделку по приобретению земельного участка и объекта незавершенного строительства, принадлежащих ФИО4, при этом договорные обязательства по оплате земельного участка и объекта незавершенного строительства директор <данные изъяты> Ряпин С.Н. в полном объеме исполнить не намеревался, осознавая, что данные действия послужат основанием возврата перечисленных с расчетного счета <данные изъяты> в адрес ФИО4 денежных средств, которые согласно разработанного преступного плана Ряпин С.Н. намеревался получить от последней нарочно в виде наличности, после чего в кассу и на расчетный счет <данные изъяты>» не вносить. Осознавая, что данная финансовая операция уменьшит платежеспособность <данные изъяты>» и принесет реальный ущерб кредиторам Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, директор <данные изъяты> Ряпин С.Н., договорившись с ФИО4 (не осведомленной о преступных действиях Ряпина С.Н.) о приобретении у последней объектов недвижимости: земельного участка кадастровый № за <данные изъяты>, объект незавершенного строительства кадастровый <данные изъяты> рублей, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства №. После чего, в рамках исполнения договора осуществил предоплату ФИО4, перечислив с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в ПАО «Бинбанк» на счет банковской карты ФИО4 денежные средства в размере <данные изъяты> Впоследствии, согласно указанного преступного плана, договор купли-продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства № сторонами был расторгнут, было заключено соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ. После расторжения договора, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 возвратила денежные средства в сумме <данные изъяты> наличными, передав их директору <данные изъяты> Ряпину С.Н. Поступившие таким образом в <данные изъяты>» от ФИО4 денежные средства Ряпин С.Н. в кассу и на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, чем усугубил права добросовестных кредиторов <данные изъяты>» и ухудшил финансовое состояние <данные изъяты> что повлекло за собой утрату платежеспособности <данные изъяты>».

- сделка между <данные изъяты> и Свидетель №19 (не осведомленным о преступных действиях директора <данные изъяты>» Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение заключить завуалированную фиктивную сделку по приобретению земельного участка и объекта незавершенного строительства, принадлежащего Свидетель №19, при этом договорные обязательства по оплате земельного участка и объекта незавершенного строительства директор <данные изъяты>» Ряпин С.Н. в полном объеме исполнить не намеревался, осознавая, что данные действия послужат основанием возврата перечисленных с расчетного счета <данные изъяты>» в адрес Свидетель №19 денежных средств, которые согласно разработанного преступного плана Ряпин С.Н. намеревался получить от последнего наручно в виде наличности, после чего в кассу и на расчетный счет <данные изъяты>» не вносить. Осознавая, что данная финансовая операция уменьшит платежеспособность <данные изъяты> и причинит реальный ущерб кредиторам Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, директор <данные изъяты>» Ряпин С.Н., договорившись с Свидетель №19, не осведомленным о преступных действиях Ряпина С.Н., о приобретении у последнего комплекса незавершенного строительства из 6 строений и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, 2 объектов незавершенного строительства (склады), 2 объектов незавершенного строительства (производственные здания), объекта незавершенного строительства (гараж), объекта незавершенного строительства (административное задание) и земельного участка, на котором расположены данные объекты недвижимости за <данные изъяты> заключив ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка и объектов незавершенного строительства №. После чего, в рамках исполнения договора осуществил предоплату Свидетель №19, перечислив с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в ПАО «Бинбанк» на счет банковской карты Свидетель №19 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Впоследствии, согласно указанного преступного плана, договор купли-продажи вышеуказанных земельного участка и объектов незавершенного строительства № сторонами был расторгнут, было заключено соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ. После расторжения договора, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 возвратил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей наличными и передал директору <данные изъяты> Ряпину С.Н. Поступившие таким образом в <данные изъяты>» от Свидетель №19 денежные средства Ряпин С.Н. в кассу и на расчетный счет Общества не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, чем усугубил права добросовестных кредиторов <данные изъяты> и ухудшил финансовое состояние <данные изъяты> что повлекло за собой утрату платежеспособности.

- сделка между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» (не осведомленным о преступных действиях директора <данные изъяты>» Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение, влекущее необоснованное увеличение кредиторской задолженности Общества, а именно о заключении договоров поручительства №-П, №-П, №-П от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которых <данные изъяты>» обязалось отвечать по обязательствам <данные изъяты> генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый Свидетель №8, (не осведомленный о его преступных действиях Ряпина С.Н.) перед <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>. Принятие <данные изъяты>» обязательств по договорам №-П, №-П, №-П от ДД.ММ.ГГГГ повлекло за собой возникновение новых обязательств должника по погашению долга перед кредитором <данные изъяты>», в результате чего был увеличен размер требований к должнику. Указанная сделка повлекла за собой причинение кредиторам убытков, при этом <данные изъяты>» приняло на себя обязательства заведомо не исполненные первоначальным должником, не имела экономического смысла и целесообразности, что повлекло ухудшение финансового состояния <данные изъяты>» и повлекло за собой утрату платежеспособности, увеличение искусственной кредиторской задолженности в нарушение интересов добросовестных кредиторов должника.

- сделка между <данные изъяты> (не осведомленным о преступных действиях директора <данные изъяты>» Ряпина С.Н., для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты>», и желая их наступление, принял решение, влекущее необоснованное увеличение кредиторской задолженности Общества, а именно о заключении договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с условиями которого <данные изъяты>» обязалось отвечать по обязательствам <данные изъяты>», генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый Свидетель №8 (не осведомленный о преступных действиях Ряпина С.Н.) перед <данные изъяты>. Принятие <данные изъяты> обязательств по договору перевода долга № от ДД.ММ.ГГГГ повлекло за собой возникновение новых обязательств должника по погашению долга перед кредитором <данные изъяты> в результате чего был увеличен размер требований к должнику. Указанная сделка повлекла за собой причинение кредиторам убытков, при этом <данные изъяты> приняло на себя обязательства заведомо не исполненные первоначальным должником, не имела экономического смысла и целесообразности, что повлекло ухудшение финансового состояния <данные изъяты> и повлекло за собой утрату платежеспособности, увеличение искусственной кредиторской задолженности в нарушение интересов добросовестных кредиторов должника.

- сделка между <данные изъяты>» (не осведомленного о преступных действиях Ряпина С.Н.), для чего ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство <данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам вышеуказанного Общества, и как следствие банкротство <данные изъяты> и желая их наступление, принял решение, влекущее необоснованное увеличение кредиторской задолженности Общества, а именно о заключении договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с условиями которого <данные изъяты> обязалось отвечать по обязательствам <данные изъяты> генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый Свидетель №8 (не осведомленный о преступных действиях Ряпина С.Н.) перед <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей. Принятие <данные изъяты> обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ повлекло за собой возникновение новых обязательств должника по погашению долга перед кредитором <данные изъяты> в результате чего был увеличен размер требований к должнику. Указанная сделка повлекла за собой причинение кредиторам убытков, при этом <данные изъяты> приняло на себя обязательства заведомо не исполненные первоначальным должником, не имела экономического смысла и целесообразности, что повлекло ухудшение финансового состояния <данные изъяты>» и повлекло за собой утрату платежеспособности, увеличение искусственной кредиторской задолженности в нарушение интересов добросовестных кредиторов должника.

Помимо этого, Ряпин С.Н., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда кредиторам <данные изъяты>», и как следствие банкротство <данные изъяты>», с целью незаконного и противоправного обогащения, совершал сделки на невыгодных условиях вопреки интересам добросовестных кредиторов, носящие на первый взгляд добросовестный и разумный характер, в следствие чего осуществил переводы денежных средств на расчетные счета по заключенным договорным отношениям в счет выполнения работ и оказания услуг, то есть на расчетные счета контрагентов с расчетных счетов <данные изъяты>», открытых в ПАО «Бинбанк» №, в ПАО Банк «ВТБ» №, №, №, в ПАО Банк «Югра» №, без какого-либо встреченного исполнения обязательств со стороны контрагентов, на счета которых осуществлялись переводы денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>», а именно согласно заключения финансово-аналитической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены следующие денежные средства:

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес <данные изъяты>» по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти и комплектующие». Данная операция признана недействительной Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №3, составила <данные изъяты> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача подотчетной суммы по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, пополнение счета банковской карты № Свидетель №3 НДС не облагается».

- сумма денежных средств в размере <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по кредитному договору №». Данная операция признана недействительной Определениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ИП «Свидетель №26» составила <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание автотранспортных услуг по перевозке груза по маршруту <данные изъяты> Данная операция признана недействительной Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Ряпина Сергея Николаевича составила <данные изъяты> с назначением «Перечисление по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление на карту №». Операция в сумме <данные изъяты> рублей признана недействительной Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>

- сумма денежных средств <данные изъяты>, выданных наличными Ряпину Сергею Николаевичу составила:

- <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача на основании чека № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей Содержание операции: прочие выдачи/х»;

- сумма денежных средств <данные изъяты> рублей, выданных наличными Ряпину Сергею Николаевичу составила:

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на заработную плату <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ на хоз. расходы». Данные операции признаны недействительными Определениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №4 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по договору аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ИП «Свидетель №17» составила <данные изъяты> рублей по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «За диз.топливо», «За услуги по доставке топлива». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №8 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по договору аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес <данные изъяты>» составила <данные изъяты> с назначением платежа «Возврат средств по договору поставки № в связи с существенными изменениями условий договора». Данная операция признана недействительной Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО6 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Выдача средств под отчет по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ». Данная операция признана недействительной Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №16 составила <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ транспортно-экспедиционные услуги, перечисление средств на карту №», <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ Данные операции признаны недействительными Определениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО7 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Плата по договору купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО8 составила <данные изъяты> рублей по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Оплата по договору экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №9 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ транспортно-экспедиционные услуги перечисление на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №21 составила <данные изъяты> с назначением платежа «Частичная оплата по договору купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление средств на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО9 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по договору аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО10 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по договору аренды транспортных средств и оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №23 составила <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по договору аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисление средств на карту №». Данные операции признаны недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты>

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> составила <данные изъяты>;

- cумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №22 с назначение «оплата по договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» составила <данные изъяты> рублей.

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО11 с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи нежилого помещения №, № от <данные изъяты>» составила <данные изъяты> рублей.

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №2 с назначением «Оплата по договору купли-продажи транспортного средства № от <данные изъяты> составила <данные изъяты> рублей.

- cумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №20 с назначением «перечисление средств по договору купли-продажи нежилого помещения №, по договору купли-продажи нежилого помещения и земельного участка» составила <данные изъяты>.

- сумма денежных средств, перечисленных в адрес Свидетель №19 с назначением «Частичная оплата по договору купли продажи нежилого помещения № от <данные изъяты>» составила <данные изъяты>.

- сумма денежных средств перечисленных в адрес Свидетель №1 с назначением « оплата по договору купли-продажи автомобиля № от <данные изъяты>.» составила <данные изъяты> рублей.

То есть, общая сумма операций по перечислению денежных средств, признанных Определениями Арбитражного суда <адрес> по делу №<данные изъяты> недействительными составила <данные изъяты>.

В результате преступных действий директора <данные изъяты>» Ряпина С.Н. с расчетных счетов <данные изъяты>» на счета ФИО11, <данные изъяты> <данные изъяты> Свидетель №1, ФИО4, Свидетель №19, <данные изъяты> Свидетель №3, ИП Свидетель №26, Свидетель №4, <данные изъяты> Свидетель №17, Свидетель №8, ФИО6, Свидетель №16, ФИО7, ФИО8, Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №21, ФИО9, ФИО10, Свидетель №23, <данные изъяты> Свидетель №2, Свидетель №22 были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и создана заведомо невозвратная дебиторская задолженность на вышеуказанную сумму, которая согласно заключению финансово-аналитической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ критически ухудшила финансовое состояние <данные изъяты> и привело к тому, что коэффициенты, характеризующие финансовое состояние <данные изъяты>» существенно ухудшаются, показатель величины чистых активов выходят за пределы своего минимально допустимого значения, коэффициенты автономии и обеспечения собственными оборотными средствами также приобретают отрицательное значение. Снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 0,76 (или на 55,62%) характеризует уменьшение на 76 копеек величины активов, приходящихся на 1 рубль долга <данные изъяты> Снижение коэффициента автономии на 0,91 (на 334,27%) характеризует уменьшение на 91 копейку собственных средств на 1 рубль общей суммы финансирования <данные изъяты>». Данное ухудшение свидетельствует о том, что под влиянием исследуемых операций <данные изъяты> утрачивает способность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ряпин С.Н., используя свое служебное положение директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, находясь по месту расположения офиса <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение незаконной материальной выгоды, при вышеуказанных обстоятельствах допустил бездействие и совершил преступные действия, заведомо влекущие неспособность Общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В результате вышеуказанных преступных действий директор <данные изъяты>» Ряпин С.Н. добился критического уменьшения объема ликвидного имущества и существенного ухудшения финансового состояния (платежеспособности) <данные изъяты> Общество утратило платежеспособность, оборотных средств Общества стало недостаточно для введения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по делу № <данные изъяты> <данные изъяты>» признано банкротом (несостоятельным), открыта процедура банкротства – конкурсное производство.

Вследствие действий директора <данные изъяты>» Ряпина С.Н., совершения вышеуказанных сделок, без какого-либо встреченного исполнения обязательств со стороны контрагентов, на счета которых осуществлялись переводы денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>», повлекло неспособность <данные изъяты> в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей кредитором данной организации и государственным органам, в результате чего действиями Ряпина С.Н. был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму <данные изъяты>, а именно: МРИ ФНС России № по <адрес> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей, ИП Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> ИП Потерпевший №2 в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> в сумме <данные изъяты>, <данные изъяты> сумме <данные изъяты>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ряпин С.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ признал полностью, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ

Приводятся показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования.

Вина подсудимого Ряпина С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФустановлена в судебном заседании и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Приводятся доказательства по делу.

Исследовав все представленные стороной обвинения и защиты доказательства, суд полагает их относимыми, допустимыми, в своей совокупности достаточными для вынесения приговора по делу и выводов суда о виновности Ряпина С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, так как судом установлено, что он совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия и бездействие причинили крупный ущерб ( в редакции Федерального закона от 29.12.2014 года № 476-ФЗ, действовавшего на момент совершения преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Ряпина С.Н. суд признает рецидив преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, <данные изъяты> а такжеактивное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в чистосердечном признании, написанном подсудимым (т. 1 л.д. 106-108).

Судом установлены данные о личности подсудимого Ряпина С.Н., который на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит (т. 17 л.д. 1, 2), по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, как лицо, на которое жалобы и заявления не поступали (т. 17 л.д. 15).

Разрешая вопрос о мере наказания подсудимому Ряпину С.Н., суд с учетом наличия по делу совокупности указанных выше смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого и его отношения к содеянному, тяжести содеянного, степени общественной опасности совершенного преступления, полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. Назначение иного вида наказания, в том числе принудительных работ, суд считает нецелесообразным, учитывая тяжесть преступления, обстоятельства его совершения, <данные изъяты>

С учетом фактических обстоятельств дела, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 15 ч. 6 УК РФ. Также суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ ввиду того, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не усматриваются. При этом, суд полагает возможным применить в отношении основного наказания положения ст. 73 УК РФ, считать его условным с возложением дополнительных обязанностей и установления ограничений и полагает, что тот контроль, который осуществляется органами, ведающими исполнением наказания в отношении условно осужденных, достаточен для исправления Ряпина С.Н. и достижения целей наказания.

При вынесении приговора в отношении Ряпина С.Н. суд не находит оснований для применения положений ст. 62 ч.1 УК РФ, учитывая наличие отягчающего наказание обстоятельства.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает положения ст. 68 ч. 2 УК РФ, в соответствии с которыми срок наказания при любом виде рецидива не может быть менее одной третьей части максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ. Оснований для применения положений ст. 68 ч. 3 УК РФ суд не усматривает.

В ходе предварительного расследования потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск к Ряпину С.Н. о возмещении материального ущерба на сумму <данные изъяты>.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего <данные изъяты> ФИО37 заявлен гражданский иск к Ряпину С.Н. о возмещении материального ущерба на сумму <данные изъяты>.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего<данные изъяты>» ФИО30 заявлен гражданский иск к Ряпину С.Н. о возмещении материального ущерба на сумму <данные изъяты>.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего<данные изъяты> ФИО33 заявлен гражданский иск к Ряпину С.Н. о возмещении материального ущерба на сумму<данные изъяты>.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего<данные изъяты>» ФИО35 заявлен гражданский иск к Ряпину С.Н. о возмещении материального ущерба на сумму <данные изъяты>.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего<данные изъяты> ФИО34 заявлен гражданский иск к Ряпину С.Н. о возмещении материального ущерба на сумму<данные изъяты>.

Суду представлены сведения, что в производстве Арбитражного суда <адрес> имеется гражданское дело о признании <данные изъяты> несостоятельным, банкротом. Судом исследованы в этой части показания свидетелей ФИО31 и Свидетель №12 Также суду представлены сведения о сформированном реестре требований кредиторов, сведения о частичном удовлетворении требований кредиторов. Учитывая данные обстоятельства, сличив сведения из сформированного реестра требований кредиторов и исковых требований по данному уголовному делу, суд полагает, что в удовлетворении заявленных гражданских исков потерпевших Потерпевший №1, ФИО33 (в интересах <данные изъяты> ФИО35 (в интересах <данные изъяты> ФИО37 (в интересах <данные изъяты> ФИО34 (в интересах <данные изъяты> <данные изъяты>), ФИО30 (в интересах <данные изъяты> – отказать.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ряпина Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 года № 476-ФЗ) и на основании данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в доход государства в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ считать основное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на Ряпина С.Н. исполнение определенных обязанностей:

- не менять фактического места жительства и места регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- в установленный день один раз в месяц проходить регистрацию в этих органах.

Меру пресечения Ряпину С.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить после вступления приговора в законную силу.

В удовлетворении заявленных гражданских исков потерпевших Потерпевший №1, ФИО33 (в интересах ООО «<данные изъяты> ФИО35 (в интересах <данные изъяты> ФИО37 (в интересах <данные изъяты> ФИО34 (в интересах <данные изъяты>), ФИО30 (в интересах <данные изъяты> – отказать.

Вещественное доказательство по уголовному делу: хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле;

Сведения о получателе денежных средств: Информация для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: УФК по <адрес> (УМВД России по городскому округу Коломна), ФИО22 5022021028, КПП 502201001, р/с 40№, ОКТМО 46738000, БИК 004525987, Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО// УФК по <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в Московский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.А. Беляева