Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-565/2022 от 26.09.2022

Дело № 1-565/2022 (№ 11701330068016077) (43RS0002-01-2022-005657-85)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела за примирением сторон

г. Киров 26 октября 2022 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего – судьи Казаковой Т.В.,

при секретаре Поздеевой М.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Финогентова Р.Н.,

обвиняемого Дюняшева Д.В.,

защитника – адвоката Червяковой А.С., представившей удостоверение № 1007 и ордер № 1626,

представителя потерпевшего ФИО1,

рассмотрев в закрытом судебном заседании на предварительном слушании материалы уголовного дела по обвинению:

Дюняшева Д.В., <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Дюняшев Д.В. обвиняется в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб при следующих обстоятельствах: в период с 01.01.2013 по 30.05.2017 по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>, осуществляли свою деятельность предприятия ООО «Восток», ОАО «Восток», ООО «КИБИХ», ООО «Дион», ООО «Гранд ЛесПром».

В период с 01.01.2013 по 06.05.2013 Дюняшеву Д.В. стало известно о передаче функции по поставке электроэнергии на промплощадку в <адрес> отдельной организации. На предложение создать и возглавить общество с ограниченной ответственностью и выступить посредником по поставке электроэнергии в <адрес> Дюняшев Д.В. согласился.

06.05.2013 решением № 1 единственного участника Дюняшева Д.В. создано ООО «ВЭК», сформирован уставный капитал в размере 10 000 рублей. Тем же решением утверждён устав ООО «ВЭК», единоличным исполнительным органом организации назначен Дюняшев Д.В. Юридический и фактический адрес ООО «ВЭК» на момент регистрации определён: <адрес>.

15.05.2013 ИФНС по г. Кирову принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «ВЭК» за ОГРН 1134345012592, ИНН 4345358490, основным видом экономической деятельности организации является производство, передача и распределение электроэнергии.

Согласно уставу ООО «ВЭК» создано в соответствии с ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ № 14). Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, в качестве цели деятельности преследует извлечение прибыли в интересах участников. Общество имеет счета в банках, несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. В отношениях, не урегулированных положениями устава, участники Общества руководствуются действующим законодательством РФ.

Высшим органом управления ООО «ВЭК» является общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом ООО «ВЭК» является директор. В соответствии с ФЗ № 14 при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества, утверждает структуру и штатное расписание общества, принимает и увольняет работников, без доверенности действует от имени общества и представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, распоряжается имуществом и финансовыми средствами общества, совершает сделки и иные юридические действия, открывает в банках расчётные и иные счета общества.

Дюняшев Д.В. предоставил для регистрации Общества адрес квартиры, где проживали его родители, выступал единственным участником и директором ООО «ВЭК».

Техническое обеспечение деятельности ООО «ВЭК», в том числе ведение бухгалтерской отчётности, выполнение функции по распоряжению денежными средствами на счетах ООО «ВЭК», составление необходимых кадровых документов и иных документов Общества Дюняшев Д.В. поручил ФИО6, которую назначил главным бухгалтером ООО «ВЭК».

Для ведения коммерческой деятельности Дюняшев Д.В. открыл расчётные счета ООО «ВЭК» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО по адресу: <адрес>: 23.05.2013 р/с № в АКБ «Вятка-Банк» ОАО, 16.11.2015 р/с № в АКБ «Вятка-Банк» ОАО (ПАО «Норвик банк»).

Техническое оборудование для управления счетами ООО «ВЭК» через сеть Интернет Дюняшев Д.В. передал главному бухгалтеру ФИО6

Принимая на себя обязанности директора ООО «ВЭК», Дюняшев Д.В. осознавал, что должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, что Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Кировской области является АО «ЭнергосбыТ Плюс» в лице структурного подразделения Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выступало правопреемником ОАО «Кировэнергосбыт», которое до 01.10.2014 являлось гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Кировской области. После 01.10.2014 указанное предприятие было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 11.01.2019 ИФНС по г. Электростали Московской области внесена запись в ЕГРЮЛ об изменении наименования юридического лица ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Для осуществления функций представительства АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Кировской области на основании решения от 19.08.2014 создано обособленное подразделение Кировский филиал (далее – КФ) ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», которое с 11.01.2019 переименовано в КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс». КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» выступает в гражданском обороте от имени АО «ЭнергосбыТ Плюс» с юридическим адресом и местом фактического расположения: <адрес>.

На основании решения Правления Региональной службы по тарифам (далее – РСТ) Кировской области от 01.10.2014 № 32/1-ээ 2014 КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Кировской области. Для реализации целей и задач КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществляет продажу электрической энергии на розничном рынке клиентам всех категорий. Как гарантирующий поставщик КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» обязано заключать договоры энергоснабжения с каждым потребителем, обратившимся с соответствующим заявлением. К заявлению потребитель обязан предоставить техническую документацию, перечень которой указан в п. 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012.

В период с 07.06.2012 по 19.09.2014 АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществляло поставку электрической энергии для предприятий, расположенных на промплощадке по адресу: <адрес>, на основании договора электроснабжения № 040834 от 07.06.2012, заключённого с директором ООО «ТЭК» ФИО5 Действие договора прекращено сторонами в сентябре 2014 года на основании письма и дополнительного соглашения о расторжении договора. Начисление оплаты за электроэнергию по договору прекращено с 19.09.2014. В период действия договора ООО «ТЭК» производило частичную оплату за полученную энергию.

В период с 01.07.2014 по 31.07.2014 года при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицом, достоверно зная об отсутствии у ООО «ВЭК» объектов потребления электроэнергии в промышленных масштабах, предложило Дюняшеву Д.В. оказывать от имени ООО «ВЭК» посреднические услуги по поставке электроэнергии на промышленную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, безразлично относясь к обязанности по взысканию платы за потреблённую электроэнергию конечными потребителями. На данное предложение Дюняшев Д.В. согласился, тем самым, вступив с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на причинение имущественного ущерба гарантирующему поставщику электрической энергии без признаков хищения в особо крупном размере в виде частичной оплаты потреблённой электроэнергии конечными потребителями. При этом Дюняшев Д.В., как руководитель ООО «ВЭК», осознавал, что указанное Общество будет выполнять роль «центра убытков», накапливая долги перед гарантирующим поставщиком электроэнергии, а он не будет требовать от конечных потребителей оплату за поставленную электроэнергию, в том числе в судебном порядке, либо ограничивать потребление электроэнергии конечными потребителями, позволяя тем самым предприятиям, расположенным на указанной территории, извлекать выгоду в виде сбережения денежных средств из-за неоплаты части поставленной электрической энергии, т.к. получение электроэнергии, необходимой в производственном процессе, без её полной оплаты, существенно снизит себестоимость продукции, что приведёт к увеличению прибыли. При этом Дюняшев Д.В., приняв на себя обязанности директора ООО «ВЭК», принимая обязательства по передаче электроэнергии на территорию указанной промышленной площадки, понимал и осознавал о наступлении общественно-опасных последствий для гарантирующего поставщика электроэнергии. Кроме того, он понимал, что у ООО «ВЭК» отсутствует имущество, на которое в случае образования задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии, можно будет обратить взыскание в судебном порядке, что повлечёт за собой невозможность взыскания задолженности.

Неустановленное следствием лицо и Дюняшев Д.В. запланировали действовать в интересах ООО «КИБИХ» и других получателей электроэнергии, расположенных по указанному адресу.

С целью введения в заблуждение работников АО «ЭнергосбыТ Плюс», Дюняшев Д.В., выполняя отведённую ему роль, планировал в период действия договора электроснабжения создавать видимость добросовестного потребителя, обеспечив приём от гарантирующего поставщика актов и счетов-фактур на поставку электроэнергии, писем и уведомлений о наличии задолженности, о введении мер по ограничению режима потребления электроэнергии. При этом выполнять законные требования АО «ЭнергосбыТ Плюс» в полном объёме Дюняшев Д.В. не намеревался. Кроме того, с целью создания видимости деятельности ООО «ВЭК», как независимого поставщика электроэнергии, Дюняшев Д.В. намеревался заключить договоры электроснабжения с ООО «КИБИХ» и ООО «Дион». Фактически исполнять условия договора в части взыскания задолженности за поставленную электроэнергию, либо введения ограничения потребления электроэнергии в отношении указанных предприятий он не намеревался.

С целью обмана работников гарантирующего поставщика Дюняшев Д.В., действуя согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договорённости, должен был скрывать характер расчётов с фактическими потребителями электроэнергии, рост долга за передаваемую электроэнергию и убыточную деятельность своей организации. Выполняя преступный замысел на причинение ущерба гарантирующему поставщику, действуя с целью недопущения обнаружения преступной схемы, Дюняшев Д.В. планировал уклоняться от контактов с работниками гарантирующего поставщика по вопросам оплаты долга и самостоятельно не принимать мер к взысканию задолженности со стороны фактических потребителей. При увеличении вновь накопленной суммы долга за поставленную электроэнергию до особо крупного размера Дюняшев Д.В., действуя согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договорённости, планировал объявить ООО «ВЭК» банкротом, отказавшись от исполнения своих обязательств в одностороннем порядке.

Разработанный Дюняшевым Д.В. и неустановленным лицом преступный план использовал злоупотребление доверием и обман как способ совершения преступления. Планируя преступные действия совместно с неустановленным лицом, Дюняшев Д.В. достоверно знал, что в соответствии с положениями ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 гарантирующий поставщик должен будет заключить договор на покупку электроэнергии с организацией, подавшей заявку на подключение, добросовестно исполнять свои обязательства по поставке электроэнергии предприятиям, расположенным на промышленной площадке, при наличии большого долга, в связи с нахождением на её территории объекта социального назначения – канализационно-насосной станции № 7 (далее – КНС № 7).

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

В соответствии со ст. 37 указанного ФЗ № 35-ФЗ и п. 9 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – постановление № 442) гарантирующий поставщик обязан заключать договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика.

В соответствии с п. 2 «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утверждённых постановлением № 442, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате электрической энергии гарантирующий поставщик может ввести ограничение режима её потребления в соответствии с разделом 2 указанных правил. Потребитель, в отношении энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики которого вводится ограничение режима потребления, обязан в даты, на которые этим потребителем должно быть осуществлено самостоятельно частичное и (или) полное ограничение режима потребления, обеспечить доступ к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики и приборам учёта инициатору или исполнителю ограничения.

В соответствии со ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Помимо указанных действий Дюняшев Д.В. и неустановленное следствием лицо в период с 01.07.2014 по 01.12.2014, имея прямой умысел на причинение особо крупного имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием АО «ЭнергосбыТ Плюс», договорились между собой, что денежные средства, полученные ООО «ВЭК» в результате хозяйственной деятельности будут направлять не на расчёты с поставщиком электроэнергии, а на иные цели, о чём Дюняшев Д.В., выполняя отведённую ему роль руководителя ООО «ВЭК», дал указание главному бухгалтеру Общества ФИО6 В дальнейшем в период 2014-2015 годах при наличии денежных средств на расчётном счёте ООО «ВЭК», ФИО6, исполняя указание Дюняшева Д.В., расходовала их, перечисляя в виде беспроцентных займов предприятию ООО «Восток», получая деньги с расчётного счёта по основанию «на хозяйственные нужды», или перечисляя денежные средства на банковские карты ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО10, ФИО11 под видом заработной платы.

С целью выполнения задуманного в период с 01.07.2014 по 04.12.2014 при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицом организовало заключение договора поставки электроэнергии между АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «ВЭК», а также – необходимых договоров уступки долга.

В период с 01.08.2014 по 11.09.2014 Дюняшев Д.В. организовал заключение между ООО «ВЭК» и ООО «Вятская недвижимость» в лице директора ФИО12, не посвящённого в преступные планы Дюняшева Д.В. и неустановленного лица, договора аренды имущества от 01.08.2014 и подписал его. По указанному договору оборудование, расположенное на промплощадке по адресу: <адрес>, которое на праве собственности принадлежало ООО «Вятская недвижимость», и обеспечивало приём и передачу электроэнергии передавалось в аренду ООО «ВЭК» без фактического внесения арендных платежей.

В период с 01.08.2014 по 11.09.2014 неустановленное лицо подписало от имени директора ООО «ВЭК» Дюняшева Д.В. типовой проект договора электроснабжения КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» с датой его оформления 01.08.2014.

В соответствии с условиями договора от 01.08.2014 КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс», как гарантирующий поставщик, обязалось осуществить продажу ООО «ВЭК» электрической энергии (мощности), а также через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии покупателю. Согласно договору гарантирующий поставщик имеет право беспрепятственного доступа к электроустановкам, приборам и системам учёта электрической энергии потребителя. По требованию сетевой организации или гарантирующего поставщика ООО «ВЭК» должно предоставить главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования. В случае нарушения обязательств по оплате электрической энергии по требованию гарантирующего поставщика ООО «ВЭК» должно самостоятельно вводить ограничение режима потребления электроэнергии, либо выполнять требования сетевой организации об ограничении режима потребления в соответствии с утверждёнными графиками. Данное ограничение действует в отношении отдельных категорий потребителей (объектов), установленных законодательством РФ. Кроме этого в соответствии с п. 2.1.4 договора гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив об этом потребителя за 10 рабочих дней до заявляемой даты отказа от договора. На основании п. 5.4 договора от 01.08.2014 расчётным периодом для осуществления расчётов за потребляемую электроэнергию (мощность) является один календарный месяц. Оплата Потребителем за электрическую энергию (мощность) производится платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт гарантирующего поставщика до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Гарантирующий поставщик направляет потребителю счёт-фактуру и акт приёма-передачи электрической энергии, который подписывается и возвращается поставщику в течение семи дней с момента его получения. В разделе договора «Адреса и реквизиты сторон» был указан расчетный счёт потребителя – ООО «ВЭК» №, открытый в ПАО «Норвик банк».

11.09.2014 неустановленное лицо передало в КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: <адрес> дополнительное соглашение от ООО «ТЭК» о расторжении договора энергоснабжения № 040834 от 07.06.2012. В тот же день 11.09.2014 в КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» по указанному адресу неустановленное следствием лицо передало пакет документов для заключения договора электроснабжения с ООО «ВЭК». Дюняшев Д.В., действуя на основании ранее достигнутой с неустановленным лицом договорённости, организовал подписание заявления с просьбой заключить договор электроснабжения.

02.12.2014 филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставил в КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» акты допуска приборов учёта на воздушных линиях ВЛ-110 киловольт «ТЭЦ-4-Бахта» и «ТЭЦ-4-Красногорская». 04.12.2014 ООО «ВЭК» направило КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» копии актов разграничения границ балансовой принадлежности сторон от 02.12.2014, где была указана однолинейная схема, величина максимальной мощности, точки поставки. Таким образом, 04.12.2014 были предоставлены все документы, необходимые для заключения договора между гарантирующим поставщиком и ООО «ВЭК».

В период с 01.08.2014 по 04.12.2014 года неустановленное лицо организовало заключение между ООО «ВЭК» (Поставщик) и ООО «КИБИХ» (Потребитель) договора энергоснабжения № 11 от 01.08.2014, а Дюняшев Д.В. подписал его от своего имени. По данному договору ООО «ВЭК» обязалось осуществлять продажу электрической энергии, а также через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. В свою очередь ООО «КИБИХ» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) на условиях заключённого договора.

Продолжая исполнение задуманного, злоупотребляя доверием руководителей Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО13, ФИО14 и ФИО17, в период с 01.12.2014 по 17.12.2014 неустановленное лицо, выполняя отведённую ему роль, оформило договоры уступки права требования и договор поручительства, организовало их подписание руководителем ООО «КИБИХ» ФИО15 и подписало их от имени директора ООО «ВЭК» Дюняшева Д.В., а именно:

- договор уступки права требования № R115FA026/03-013/033-2014 от 01.12.2014, в соответствии с которым у АО «ЭнергосбыТ Плюс» возникло право требования с ООО «ВЭК» задолженности в сумме 47 949 532,08 рублей, первоначально возникшей в результате неоплаты полученной электроэнергии ООО «БиоХимЗавод»,

- договор уступки права требования № R115-FA026/03-013/0031-2014 от 01.12.2014, в соответствии с которым у АО «ЭнергосбыТ Плюс» возникло право требования с ООО «ВЭК» задолженности в сумме 42 762 962,69 рублей, возникшей в результате неоплаты полученной электроэнергии ООО «ТЭК»,

- договор поручительства № R115-FA026/06-009/0032-2014 от 01.12.2014, в соответствии с которым ООО «КИБИХ» выступило поручителем за ООО «ВЭК» по долгу на сумму 42 762 962,69 рублей, образовавшемуся в результате неисполнения обязательств по оплате за поставленную электроэнергии ООО «ТЭК».

Задолженность в сумме 42 762 962,69 рублей, возникшую в результате неоплаты полученной электроэнергии ООО «ТЭК» на основании договора поручительства № R115-FA026/06-009/0032-2014 от 01.12.2014 за ООО «ВЭК» впоследствии оплатило ООО «КИБИХ».

Вышеперечисленные договоры в период с 11.09.2014 по 04.12.2014 поступили в КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» по указанному адресу, что создавало видимость намерений исполнения принятых сторонами на себя обязательств, в том числе по погашению долгов прошлых лет. Фактически Дюняшев Д.В. понимал, что ООО «ВЭК» не могло исполнить обязательства по погашению задолженности образовавшихся в периоды деятельности ООО «БХЗ», ООО «КГЗ» и ООО «ТЭК», поскольку у данного общества отсутствовали активы, за счёт которых данное обязательство могло быть исполнено, в том числе при обращении взыскания и игнорировал данное обстоятельство, имея умысел на причинение ущерба АО «ЭнергосбыТ Плюс» в особо крупном размере.

В период с 04.12.2014 по 17.12.2014 договор уступки права требования №R115FA026/03-013/033-2014 от 01.12.2014 и договор уступки права требования № R115-FA026/03-013/0031-2014 от 01.12.2014 подписаны представителем гарантирующего поставщика АО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО17

В период с 01.12.2014 по 12.12.2014 договор поручительства № R115-FA026/06-009/0032-2014 от 01.12.2014 подписан представителем гарантирующего поставщика КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» в лице директора ФИО13

04.12.2014 договор электроснабжения от 01.08.2014 (с протоколом разногласий) заключенный между АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Восточная энергетическая компания» подписан представителем гарантирующего поставщика АО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО16, договору присвоен номер 040833.

При подписании вышеуказанных договоров ФИО17, ФИО13 и ФИО16 не были осведомлены об отсутствии у директора ООО «ВЭК» Дюняшева Д.В. намерений добросовестно исполнять условия заключенных договоров в полном объёме.

В соответствии с протоколом разногласий от 04.12.2014 действие договора электроснабжения № 040833 от 01.08.2014 начиналось с 03.12.2014 после допуска приборов учёта сетевой организацией. С указанной даты в дальнейшем происходило начисление электрической энергии потребителю – ООО «ВЭК». Грузоотправителем и получателем платежа выступал КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс». 12.12.2014 года протокол разногласий к договору подписан неустановленным лицом от имени директора ООО «ВЭК» Дюняшева Д.В.

В соответствии с условиями договора энергоснабжения учёт электрической энергии ведется по приборам учёта (ПКУ – приборы коммерческого учёта), которые были проверены и допущены к работе специалистами сетевой организации с 03.12.2014. Место размещения ПКУ находилось в непосредственной близости от ГПП-1, что исключало потерю электроэнергии при передаче ООО «ВЭК». ООО «ВЭК» должно было принимать к оплате весь объём поставленной электрической энергии по приборам учёта, независимо от того, куда далее и на какие объекты она будет подаваться и расходоваться.

В период с 04.12.2014 по 29.12.2014 Дюняшев Д.В. совместно с неустановленным лицом, имея умысел на причинение имущественного ущерба гарантирующему поставщику электрической энергии без признаков хищения в особо крупном размере, при неустановленных обстоятельствах организовал заключение между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ» договора займа, датированный 29.12.2014, по условиям которого ООО «КИБИХ» передает заём на сумму 35 000 000 рублей с целью погашения задолженности ООО «ВЭК» по договору № 040833 от 01.08.2014 перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», а ООО «ВЭК» обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. В соответствии с условиями договора ООО «КИБИХ» перечисляло сумму займа частями на основании писем ООО «ВЭК» на расчётный счёт АО «ЭнергосбыТ Плюс», назначение платежа: «оплата по договору № 040833 от 01.08.2014 за ООО «ВЭК»».

В период с 01.03.2015 по 31.03.2015 Дюняшев Д.В. при неустановленных обстоятельствах организовал заключение между ООО «ВЭК» и ООО «Дион» в лице директора ФИО18, не посвящённого в преступные планы Дюняшева Д.В. и неустановленного лица, договора энергоснабжения от 01.03.2015 и подписал его. По данному договору ООО «ВЭК» обязалось осуществлять продажу электрической энергии, а также через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. Со своей стороны ООО «Дион» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) на условиях заключённого договора.

В период с 03.12.2014 по 30.11.2016 обязательство по подаче электрической энергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» выполняло в полном объёме. Взаимодействуя с потребителем, представители АО «ЭнергосбыТ Плюс» обоснованно полагали, что поставленная электроэнергия будет оплачена в полном объёме, а потребитель намерен действовать добросовестно, исполняя обязательства перед гарантирующим поставщиком.

В свою очередь Дюняшев Д.В. в нарушение условий договоров поставки электроэнергии, а также федерального законодательства, действуя умышленно с целью причинения ущерба АО «ЭнергосбыТ Плюс», полученную в период с 03.12.2014 по 30.11.2016 от гарантирующего поставщика электроэнергию в полном объёме не оплатил. С целью обмана сотрудников АО «ЭнергосбыТ Плюс», в указанный период ООО «ВЭК» в лице директора Дюняшева Д.В. не требовало с фактических потребителей электроэнергии полной оплаты за потребленную электроэнергию, в том числе в судебном порядке, которые на основании договорных обязательств между собой и ООО «ВЭК» осуществляли частичную оплату за электроэнергию в минимально возможном размере на расчётные счета гарантирующего поставщика, минуя расчётный счёт ООО «ВЭК», создавая тем самым видимость функционирования ООО «ВЭК», как добросовестного потребителя.

В период с 03.12.2014 по 31.12.2014 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 10 867 694,38 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.12.2014 № 0003494/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.12.2014.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК» не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», 29.12.2014 ООО «КИБИХ» перечислило 100 000 рублей, в период с 16.01.2015 по 30.01.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» 1 500 000 рублей, ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 600 000 рублей, всего перечислено 2 200 000 рублей.

В период с 01.01.2015 по 31.01.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 10 856 795,36 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.01.2015 № 0000637/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.01.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потребленной электроэнергии ООО «ВЭК» не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 02.02.2015 по 11.02.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» в счёт оплаты за поставленную электроэнергию 2 650 000 рублей.

В период с 01.02.2015 по 28.02.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 10 142 499,26 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 28.02.2015 № 0002073/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 28.02.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 02.03.2015 по 31.03.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» 5 700 000 рублей, ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 1 500 000 рублей, а всего перечислено 7 200 000 рублей.

В период с 01.03.2015 по 31.03.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 11 383 501,11 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.03.2015 № 0003510/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.03.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения № 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК» не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» №, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 01.04.2015 по 30.04.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» 6 500 000 рублей, ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 3 700 000 рублей, всего перечислено 10 200 000 рублей.

В период с 01.04.2015 по 30.04.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 10 768 679,01 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.04.2015 № 0004986/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.04.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№ 40702810827000002345, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г.Киров, ул. Дерендяева, д.25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 05.05.2015 по 28.05.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» 6 000 000 рублей, ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 6 000 000 рублей, всего перечислено 12 000 000 рублей. Указанная сумма превышала стоимость электроэнергии, поставленной в апреле 2015 года, однако только частично погашала общий долг ООО «ВЭК» за предыдущие месяцы.

В период с 01.05.2015 по 31.05.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 12 130 095,14 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.05.2015 № 0006560/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.05.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 01.06.2015 по 30.06.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» 3 550 000 рублей, ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 2 000 000 рублей, а всего перечислено 5 550 000 рублей.

В период с 01.06.2015 по 30.06.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 11 793 110 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.06.2015 № 0008175/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.06.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 01.07.2015 по 30.07.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» 3 950 000 рублей, ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 750 000 рублей, всего перечислено 4 700 000 рублей.

В период с 01.07.2015 по 31.07.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 5 121 983,23 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.07.2015 № 0009796/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.07.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 06.08.2015 по 31.08.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» 2 000 000 рублей, ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 1 700 000 рублей, всего перечислено 3 700 000 рублей.

В период с 01.08.2015 по 31.08.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 5 044 526,76 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.08.2015 № 0011599/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.08.2015.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в соответствии с условиями договора займа от 29.12.2014, заключённого между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ», в период с 01.09.2015 по 08.09.2015 ООО «КИБИХ» перечислило за ООО «ВЭК» в счёт оплаты за поставленную электроэнергию 1 800 000 рублей.

В период с 01.09.2015 по 30.09.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 9 761 565,80 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.09.2015 № 0012867/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.09.2015.

В период с 01.10.2015 по 31.10.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 8 609 338,63 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.10.2015 № 0014641/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.10.2015.

В период с 01.11.2015 по 30.11.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 8 216 231,85 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.11.2015 № 0016102/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.11.2015.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» (далее – МРСК) договор уступки права требования № 7023/15-0546/R115-FA026/03-013/058-2015 от 29.12.2015, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 885 326,68 рублей, в том числе 710 119,80 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в декабре 2015 года АО «ЭнергосбыТ Плюс» путём уступки права требования получило оплату за поставленную электроэнергию в сумме 710 119,80 рублей.

В период с 01.12.2015 по 31.12.2015 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 6 266 672,01 рубль и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.12.2015 №0017606/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.12.2015.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA026/03-013/0010-2016 от 27.01.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 936 514,99 рублей, в том числе 691 287,66 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в январе 2016 года АО «ЭнергосбыТ Плюс» путём уступки права требования получило оплату за поставленную электроэнергию в сумме 691 287,66 рублей.

21.12.2015 ООО «Дион» в лице директора ФИО18 заключило договор энергоснабжения №040831 от 21.12.2015 с АО «ЭнергосбыТ Плюс» и стало оплачивать часть получаемой через ГПП-1 электроэнергии самостоятельно.

В период с 01.01.2016 по 31.01.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 5 066 976,53 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.01.2016 №0001057/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.01.2016.

В период с 01.02.2016 по 29.02.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 4 720 420,92 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 29.02.2016 №0002440/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 29.02.2016.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потреблённой электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчетный счет КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, 23.03.2016 ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» в счёт оплаты за поставленную электроэнергию 500 000 рублей.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA026/03-013/0018-2016 от 29.03.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК», в сумме 938 090,48 рублей, в том числе 371158,55 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833.

Тем самым в марте 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию денежными средствами и путём уступки права требования в общей сумме 871 158,55 рублей.

В период с 01.03.2016 по 31.03.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 6 598 020,89 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.03.2016 № 0003929/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.03.2016.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA026/03-013/0023-2016 от 27.04.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 957 606,93 рублей, в том числе 836 241,62 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в апреле 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию денежными средствами и путём уступки права требования в общей сумме 1 736 241,62 рублей.

В период с 01.04.2016 по 30.04.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 8 621 618,89 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.04.2016 №0005425/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.04.2016.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потребленной электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс»№ открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в счёт оплаты за поставленную электроэнергию в период с 04.05.2016 по 26.05.2016 ООО «Дион» перечислило за ООО «ВЭК» 1716126,28 рублей, ООО «КИБИХ» – 600 000 рублей, всего перечислено 2316126,28 рублей.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA026/03-013/0026-2016 от 27.05.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 822 534,57 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в мае 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию денежными средствами и путём уступки права требования в общей сумме 3 138 660,85 рублей.

В период с 01.05.2016 по 31.05.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 8 650 822,84 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.05.2016 №0006977/0101 на указанную сумму, акт приема-передачи электрической энергии от 31.05.2016.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA056/03-013/0087-2016 от 29.06.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 701 005,42 рублей, в том числе 534519,73 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в июне 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию путём уступки права требования в сумме 534 519,73 рублей.

В период с 01.06.2016 по 30.06.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 9 404 648,01 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.06.2016 № 0008533/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.06.2016.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA056/03-013/0095-2016 от 27.07.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК», в сумме 679 878,28 рублей, в том числе 463 620,50 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в июле 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию путем уступки права требования в сумме 463 620,50 рублей

В период с 01.07.2016 по 31.07.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 3 259 963,87 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.07.2016 № 0010129/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.07.2016.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA056/03-013/0127-2016 от 29.08.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК», в сумме 687 714,11 рублей, в том числе 562 486,28 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в августе 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию путем уступки права требования в сумме 562 486,28 рублей.

В период с 01.08.2016 по 31.08.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 6 632 283,18 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.08.2016 №0011713/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.08.2016.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA056/03-013/0142-2016 от 27.09.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК», в сумме 702 679,78 рублей, в том числе 604 653,92 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в сентябре 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию путём уступки права требования в сумме 604 653,92 рублей.

В период с 01.09.2016 по 30.09.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 7 767 145,25 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.09.2016 №0013289/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.09.2016.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с МРСК договор уступки права требования № R115-FA056/03-013/0158-2016 от 25.10.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 756 245,94 рублей., в том числе 615 864,45 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в октябре 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию путём уступки права требования в сумме 615 864,45 рублей.

28.10.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило с ООО «РЭСК» в лице директора ФИО19 договор уступки права требования № R115-FA056/03-013/0206-2016 от 28.10.2016, согласно которому ООО «РЭСК» в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 30 000 000 рублей, возникшее из договора электроснабжения № 040833 от 01.08.2014. Новый кредитор обязался перечислить АО «ЭнергосбыТ Плюс» указанную сумму до 31.12.2016. В дальнейшем в период с 01.12.2016 по 18.01.2018 обязательство по оплате 30 000 000 рублей ООО «РЭСК» не исполнило.

В период с 01.10.2016 по 31.10.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 6 594 381,14 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 31.10.2016 №0014850/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 31.10.2016.

С целью частичной оплаты поставленной электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключило МРСК договор уступки права требования № R115-FA056/03-013/0179-2016 от 28.11.2016, согласно которому МРСК в качестве нового кредитора приняло право требования к должнику – ООО «ВЭК» в сумме 859 334,07 рублей, в том числе 646 487,33 рублей в части долга ООО «ВЭК» за поставленную электроэнергию по договору № 040833. Тем самым в ноябре 2016 года в АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила оплата за электроэнергию путем уступки права требования в сумме 646 487,33 рублей.

В период с 01.11.2016 по 30.11.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» во исполнение своих обязательств по договору № 040833 поставило ООО «ВЭК» электрическую энергию на сумму 6 821 876,49 рублей и выставило для оплаты счёт-фактуру от 30.11.2016 №0015676/0101 на указанную сумму, акт приёма-передачи электрической энергии от 30.11.2016.

Однако в сроки и в порядке, установленные договором энергоснабжения№ 040833 от 01.08.2014, оплата потребленной электроэнергии ООО «ВЭК»не произведена. На расчетный счет КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» в декабре 2016 года денежные средства не перечислялись.

Тем самым в период с 03.12.2014 по 30.11.2016 АО «ЭнергосбыТ Плюс» поставило ООО «ВЭК» электроэнергию на общую сумму 195 100 850,55 рублей (с НДС). За поставленную энергию ООО «ВЭК» произвело оплату на общую сумму 90 575100,69 рублей, оставшуюся сумму в размере 104 525749,86 рублей за полученную электроэнергию директор ООО «ВЭК» Дюняшев Д.В. в АО «ЭнергосбыТ Плюс» умышленно не уплатил.

В период с 03.12.2014 по 31.12.2016 года главный бухгалтер ООО «ВЭК» ФИО6, будучи неосведомленной о преступных намерениях Дюняшева Д.В. и неустановленного лица, исполняя обязанности главного бухгалтера ООО «ВЭК», в административном здании по адресу: <адрес>, действуя по указанию Дюняшева Д.В., осуществляла приём от сотрудников гарантирующего поставщика актов и счетов-фактур на поставку электроэнергии, писем и уведомлений о наличии задолженности, о введении мер по ограничению режима потребления электроэнергии, которые далее направлялись Дюняшеву Д.В., ФИО6 осуществляла выставление актов и счетов-фактур ООО «КИБИХ» и ООО «Дион», которые являлись потребителями электроэнергии, получаемой ООО «ВЭК» от КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс».

При указанных обстоятельствах Дюняшев Д.В., не исполняя условия договора электроснабжения, в группе с неустановленным следствием лицом, не оплачивая полученную электроэнергию, не требуя полной оплаты за поставленную электроэнергию с конечных потребителей, в том числе в судебном порядке, действовали в интересах группы компаний, расположенных на территории промплощадки по адресу: <адрес>, которые использовали в производственном процессе электроэнергию по значительно меньшей стоимости, что существенно снижало себестоимость продукции и вело к увеличению прибыли указанных предприятий.

С 04.12.2014 получаемая электроэнергия при посредничестве ООО «ВЭК» оплачивалась предприятиями ООО «КИБИХ» и ООО «Дион» лишь частично в объёме, определяемом Дюняшевым Д.В. совместно с неустановленным лицом путём перечисления за ООО «ВЭК» денежных средств на расчётный счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» №, открытый в отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25. Однако фактически ООО «КИБИХ» получаемую электроэнергию не оплачивало, денежные средства на счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» вносились в соответствии с договором займа с ООО «ВЭК». Оплата за поставленную электроэнергию на расчётный счёт ООО «ВЭК» со стороны указанных организаций не производилась, а объём потребления и рост задолженности за поставленную электроэнергию со стороны фактических потребителей руководством ООО «ВЭК» скрывался. Под видом частичной оплаты поставляемой электроэнергии ООО «КИБИХ» перечисляло на счёт КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» за ООО «ВЭК» денежные средства по договору займа, заключенному между ООО «ВЭК» и ООО «КИБИХ». Умышленное использование обманных приёмов при расчетах за поставляемый товар было направлено на введение работников гарантирующего поставщика в заблуждение с целью причинения ущерба в особо крупном размере.

Используя данную преступную схему, Дюняшев Д.В. и неустановленное лицо достоверно знали, что КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» не сможет прекратить поставки электроэнергии в адрес ООО «ВЭК», т.к. через энергопринимающее оборудование ГПП-1 электрическая энергия поступает на КНС№ 7, относящуюся к объектам канализации населённых пунктов, ограничение режима потребления электрической энергии которой может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и воспользовались данным фактом в своем преступном замысле.

В ответ на уведомления гарантирующего поставщика и сетевой организации о введении ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) путем сокращения уровня потребления электрической энергии, направляемые в ООО «ВЭК» по почтовому адресу: <адрес>, и по юридическому адресу: <адрес>, Дюняшев Д.В. и неустановленное лицо, имея возможность предпринять меры по погашению задолженности, в том числе в судебном порядке, каких-либо действий по ее погашению, либо по безаварийному прекращению технологического процесса предприятий в связи с введением ограничения режима потребления электроэнергии не выполнили, доступ сотрудников МРСК к энергопринимающим устройствам ГПП-1 на территории промышленной площадки по адресу: <адрес>, для контроля за самостоятельным введением ограничения режима потребления ООО «ВЭК», не допустили.

26.04.2016 филиал «Кировэнерго» МРСК уведомило КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» о невозможности введения полного ограничения режима потребления электроэнергии в отношении ООО «ВЭК», так как к объектам электросетевого хозяйства указанной организации технологически присоединены энергопринимающие устройства потребителей ООО «Гранд ЛесПром», ООО «Дион» и КНС № 7. КНС № 7 в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ № 442 относится к категории потребителей электрической энергии, ограничение потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. В отношении таких объектов ограничение режима потребления ниже уровня аварийной брони не допускается. Тем самым отсутствовала техническая возможность полного ограничения потребления электроэнергии в отношении ООО «ВЭК», т.к. это привело бы к полному ограничению КНС № 7, а также потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии. Этим Дюняшев Д.В. и неустановленное лицо воспользовались в своем преступном умысле, продолжая пользоваться поставляемой гарантирующим поставщиком электроэнергией, злоупотребляя своим правом.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» стремилось в законном порядке добиться от потребителя ООО «ВЭК» своевременной оплаты за полученную электроэнергию, побуждая его регулярно производить оплату, воздействуя на ООО «ВЭК», как на добросовестного участника хозяйственной деятельности. Однако решения Арбитражного суда <адрес> о взыскании с ООО «ВЭК» оплаты за поставленную электроэнергию оставались неисполненными. В принудительном порядке взыскать задолженность с ООО «ВЭК» при помощи службы судебных приставов не удалось, в связи с отсутствием у организации какого-либо имущества.

Дюняшев Д.В., будучи директором ООО «ВЭК», обязан был действовать разумно и добросовестно в интересах организации, не нарушая при этом права его кредиторов. Умышленные действия Дюняшева Д.В. носили преступный характер, в результате чего поставщику электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» был причинён особо крупный имущественный ущерб на общую сумму 104 525 749, 86 рублей, а ООО «ВЭК» в дальнейшем было признано банкротом.

В период с 01.12.2016 по 13.12.2016 в КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: <адрес>, поступило заявление от ООО «РЭСК», в котором её генеральный директор ФИО19 просил заключить договор энергоснабжения на поставку электроэнергии на электросетевое оборудование ГПП-1 по адресу: <адрес>. К заявлению были приложены документы, необходимые для заключения договора энергоснабжения. Одновременно с этим в КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступили документы о расторжении договора энергоснабжения с ООО «ВЭК».

13.12.2016 между КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «РЭСК» в лице генерального директора ФИО19 был заключён договор энергоснабжения№ от 13.12.2016. Результатом преступных действий Дюняшева Д.В. и неустановленного следствием лица стало окончание 30.11.2016 действия договора энергоснабжения, заключённого между КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «ВЭК».

Реализуя преступный замысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба поставщику электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс», в период с 01.12.2014 по 08.09.2015, неустановленное лицо, выполняя отведённую ему роль, не имея на то экономического обоснования, пользуясь тем, что КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» не сможет прекратить поставки электроэнергии в адрес ООО «ВЭК», в неустановленном месте организовал оформление договоров беспроцентных займов от 01.12.2014, от 12.01.2015, от 04.02.2015, от 01.04.2015, от 01.06.2015 между ООО «ВЭК» в лице Дюняшева Д.В. и ООО «Восток» в лице первого заместителя директора ФИО20

В указанный период с 01.12.2014 по 08.09.2015 ФИО6, неосведомленная о преступных намерениях Дюняшева Д.В. и неустановленного лица, выполняя их указание, осуществила перечисление денежных средств ООО «ВЭК» с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Норвик банк» по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 4, на расчётный счёт № ООО «Восток», открытого в ПАО «Норвик банк» по указанному адресу, в виде займов от 01.12.2014, от 12.01.2015, от 04.02.2015, от 01.04.2015, от 01.06.2015: 22.12.2014 на сумму 6500 рублей, 14.01.2015 на сумму 300 000 рублей, 04.02.2015 на сумму 75 000 рублей, 04.03.2015 на сумму 550 000 рублей, 30.04.2015 на сумму 250 000 рублей, 01.06.2015 на сумму 300 000 рублей, 03.07.2015 на сумму 14140 рублей, 03.08.2015 на сумму 100 000 рублей, 04.08.2015 на сумму 12260 рублей, 13.08.2015 на сумму 60 000 рублей, 31.08.2015 на сумму 15000 рублей, 08.09.2015 на сумму 11120 рублей, всего на общую сумму 1 694 020 рублей.

Умышленное использование обманных приёмов для сокрытия денежных средств на расчётном счёте ООО «ВЭК» и расходование денежных средств ООО «ВЭК» под мнимыми предлогами препятствовало взысканию долга в пользу гарантирующего поставщика, расчётам за поставленный товар, было направлено на введение в заблуждение работников гарантирующего поставщика и судебных приставов относительно наличия средств на счете ООО «ВЭК».

В результате умышленного не выполнения Дюняшевым Д.В. и неустановленным лицом обязательств ООО «ВЭК» по оплате за поставленную электроэнергию, АО «ЭнергосбыТ Плюс» причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 152 475 281, 94 рублей.

Таким образом, в период с 01.07.2014 по 30.11.2016 Дюняшев Д.В. и неустановленное лицо, действуя совместно и согласовано, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба АО «ЭнергосбыТ Плюс» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, путём обмана и злоупотребления доверием сотрудников гарантирующего поставщика КФ АО «ЭнергосбыТ Плюс», с целью причинения имущественного ущерба, достоверно зная, что у предприятий, находящихся на территории промплощадки по адресу: <адрес>, имеются денежные средства в необходимом для исполнения обязательств количестве, а у посреднической организации ООО «ВЭК» имеется крупная задолженность за потреблённый ресурс, умышленно не произвели перечисление денежных средств в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс» в сумме 152 372 537,3 рублей, что повлекло причинение особо крупного имущественного ущерба АО «ЭнергосбыТ Плюс» на указанную сумму. Выполняя отведённую ему роль, Дюняшев Д.В. не контролировал расходование денежных средств ООО «ВЭК», умышленно не принимал мер по ограничению режимов потребления электроэнергии, а также по взысканию с фактических потребителей электроэнергии задолженности за поставленную электроэнергию. В результате умышленных действий Дюняшева Д.В. поставщику электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс» был причинён особо крупный имущественный ущерб.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО1 представил и поддержал заявление с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении Дюняшева Д.В. за примирением сторон, указав, что материальный ущерб возмещён полностью в сумме 152 372 537,3 рублей, претензий к Дюняшеву Д.В. нет.

Обвиняемый Дюняшев Д.В. в судебном заседании просил прекратить уголовное дело за примирением сторон, указав, что с потерпевшей стороной он примирился, вред заглажен полностью на сумму 152 372 537,3 рублей, согласен на прекращение уголовного дела по не реабилитирующему основанию, последствия прекращения уголовного дела ему понятны.

Защитник – адвокат Червякова А.С. в судебном заседании просила ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон удовлетворить.

Государственный обвинитель Финогентов Р.Н. в судебном заседании возражал против прекращения уголовного дела за примирением сторон.

В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, в случаях предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило вред.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причинённый потерпевшему вред.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, установил, что Дюняшев Д.В. ранее не судим, впервые обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, характеризуется положительно, женат, имеет малолетнего ребёнка, поэтому с учётом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого, состоявшегося примирения сторон при заглаживании вреда, подтверждённого справкой о возмещении ущерба, имеющейся в материалах уголовного дела, считает возможным прекратить в отношении Дюняшева Д.В. уголовное дело на основании ст. 25 УПК РФ.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░», «░» ░. 2 ░░. 165 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 25 ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № 1, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ № 040833 ░░ 01.08.2014 ░ ░░░ «░░░»; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № 2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № 3 ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 2-39/80 ░░ 01.07.2013 ░ ░░░ «░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ – ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░» ░░░1;

- ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░; ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 205░146 ░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░░░░ 2014 180.317 90.158; ░░░░ ░░░░░░░ ░4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ «░░ 15.05.2017 1. ░░░░░ ░░░░░░░»; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 03.11.2017, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 24.10.2017; ░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ 4401 ░░░; ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ «22.08.2017_14.09.31.avi» ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ «177░ 05.09.17» «░░░ № 915░ ░░ 31.08.2017 ░.»; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 108░ ░ № 485░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 107░ ░ № 487░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 233░ ░ № 1136░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 232░ ░ № 1137░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 20░ ░ № 87░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 176░ ░ № 922░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ №229░ ░ № 1133░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 230░ ░ №1134░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 16░ ░ № 88░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 19░ ░ № 86░; ░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 14░ ░ № 90░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ №231 ░ ░ № 1135░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 18 ░ № 84░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 17░ ░ № 85░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 15░ ░ № 89░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ №255░ ░ № 1247░; ░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 254░ ░ №1248░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ №260░ ░ № 280░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 262░ ░ № 1289░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 269░ ░ № 1347░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 283░ ░ № 1431░; ░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ №267░ ░ № 1323░; ░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 268░ ░ № 1330░; ░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 290░ ░ № 1353░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № 280░ ░ № 1410░; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░ ░░ 29/1/201»; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░»; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░░»; ░░░░░░░░ № 1643 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░22 ░░ 10.07.2015; ░░░░░░░░ ░/░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ 25.05.2016; ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.; ░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░. № 11701330068016077»; ░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░ «░░░»; ░░░░░░░░░░░░ ░░ 03.06.2013 ░░ ░░░ ░░░35 ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ 01.01.2014 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░10 ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░22; 28 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ «░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░)»; ░░░░░░░ № 4 ░░ 01.11.2015 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░ «░░░»; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 4 ░░ 01.11.2015; ░░░░░░░░░░ ░░ 01.03.2017 (░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 01.03.2017) ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 4 ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░-░░░░░░» ░░ 12.01.2015 ░ ░░ 14.02.2017, ░░░░░░░░ ░░░9; ░░░░░ ░░ 05.05.2015 ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░-░░░░░░»; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░23; ░░░░░░ ░░░ «░░░» ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 08.06.2015 ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░░ 12.10.2016 ░░ ░░░ ░░░24; ░░░░░░░░░░░ ░░ 22.05.2017 ░░░ «░░░░░░-░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ № 1 ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░ ░.░. ░░ 17.01.2017; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 20.09.2016 ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 08.08.2016 ░░ ░░░░ № ░60-36602/2016 – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░», ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, – ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░, ░. 23;

- ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░» ░░ 47 ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░» ░░░ 4345124050 ░░ 2007-2017 ░.░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░25 ░ 2010-2012 ░.░.; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░░░ 2017 ░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░» 33 ░░.; ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 98 ░.; ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░» (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░26 ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░» (░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░25 ░░ 36 ░.; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ 2014 ░. ░░ 2017 ░. ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░-░░░░» ░░ 27 ░.; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ 2014 ░. ░░ 2016 ░. ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░27 ░░ 15 ░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 61 ░.; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░-1, ░░-2, ░░-3, ░░-4, ░░-5, ░░-6, ░░-7, ░░-8, ░░-9, ░░-10, ░░-11, ░░-12, ░░-13, ░░-15, ░░-17; ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░░░░ 2012 ░.» ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ 55 ░░░░░░; ░░░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░ «░░░░ № 2 ░░░░░░░░░░░░░░ 2013, 2014, 2015, 2016 ░░.» ░░ 86 ░░░░░░; ░░░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░ 2015, 2016, 2017 ░.» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 268 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ 64 ░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ 2013 ░░░» ░░ 64 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ 11 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░░ ░░░░░░ ░ 2013 ░. ░░ 2016 ░.; ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2015 ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2015 ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2017», ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2017 ░░░, ░░.60», ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░ I ░░. 2017 ░.», ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016, ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░-░░░░░░», ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░ (░░░) ░░. ░░░░░. 2015, 2016»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2015 ░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░ ░░░░░░ 2014»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2015 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░ ░░░░░░ 2015»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2015 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «2016 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░»; ░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ HGST 131105TM8513PY116TGL, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░00087501; ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 16247059500078; ░░░░░░░ ░░░░ «Smartbuy 120 GB» ░ ░░░░░░░░ 51196 240117 ░ 2016152562 – ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░»;

- ░░░░░░░ «Samsung» («░░░░░░░») ░░░░░ HL7B91BC300746R; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «Micromax X1800» ░ ░░░-░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ № 89701011728222796310 (IMEI 1: 911481404416513, IMEI 2: 911481404416521), ░░░░░░░░ ░░░░░░░ IMEI 1: 355773086120212, ░ ░░░░░ ░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ – ░░░░░░ ░░░22

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «Micromax X1800» ░ ░░░-░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 897020224022458706 (IMEI 1: 911481404421075, IMEI 2: 911481404421083) – ░░░░░░ ░░░25;

- ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░2 № 897012009853000133613 ░ ░░░░░░░ № 897010224032070321; ░░░░░░░ ░░░░░░░ IMEI 1: 352832034311225; ░░░░░░░ ░░░░░ IMEI 1: 357887058606269, ░ ░░░-░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ №89701011728218612703; ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ MEID DEC: 268435460912264183; ░░░░░░░ ░░░░░░ IMEI 1: 860103014522404 – ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.;

- ░░░ – ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-565/2022 от 26.09.2022

1-565/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица