Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-479/2022 от 06.10.2022

СО по Центральному р-ну г. Кострома

СУ СК России по КО

№ 12202340011000056

Суд: 1-479/2022

УИД: 44RS0001-01-2022-005249-76

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кострома 05 декабря 2022 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Муравьевой Е.А., с участием

государственных обвинителей прокуратуры г. Костромы Каримова Х.Т., Грачевой О.О.,

подсудимого Коротаева Д.С.,

ее защитника - адвоката Осипова С.А.,

при секретарях Белеховой В.Е., Одинцове А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Коротаева Д.С., 12.11.... не судимого, осужденного:

- 20.08.2020 Ленинским районным судом г. Костромы по ч.1 ст. 264.1 УК РФ, назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года. Освобожден 25.03.2021 по отбытии срока основного наказания, 31.08.2022 - дополнительного наказания,

под стражей по настоящему делу не содержавшийся,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Коротаев Д.С. приобрел в целях сбыта, а затем сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.01.2020 по 17.03.2020, Коротаев Д.С., действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, достиг договоренности с достоверно неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его (Коротаева Д.С.) личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО «Драйв» и ООО «Соло»; внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Коротаеве Д.С.), как об учредителе, участнике и об органе управления данными юридическими лицами – генеральном директоре ООО «Драйв» и ООО «Соло», при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Драйв» и ООО «Соло», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «Драйв», ООО «Соло».

При этом Коротаев Д.С. осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанных юридических лиц, не намеривался управлять данными юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Драйв» и ООО «Соло»; при этом указанные операции будут осуществлять с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации не он, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, Коротаев Д.С., реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, в вышеуказанное время, предоставил вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанных неустановленных лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении им (Коротаевым Д.С.) юридических лиц ООО «Драйв» и ООО «Соло» и о назначении его (Коротаева Д.С.) органом управления данными юридическими лицами – генеральным директором ООО «Драйв» и ООО «Соло», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами.

Скопировав паспортные данные Коротаева Д.С. и используя их, неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах от имени Коротаева Д.С. были подготовлены следующие документы: решение единственного учредителя от 16.03.2020 о создании ООО «Соло», заявление по форме № Р11001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Коротаеве Д.С. как об учредителе ООО «Соло» и о назначении его генеральным директором данного Общества, а также Устав ООО «Соло»; решение единственного учредителя от 08.07.2020 о создании ООО «Драйв», заявление по форме № Р11001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Коротаеве Д.С. как об учредителе ООО «Драйв» и о назначении его генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «Драйв».

17.03.2020 вышеуказанные документы в отношении ООО «Соло» были направлены неустановленными лицами в Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Иваново, расположенную по адресу: <адрес>; 08.07.2020 вышеуказанные документы в отношении ООО «Драйв» были направлены неустановленными лицами в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы №15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: <адрес>.

На основании вышеназванных документов ИФНС по г. Иваново 20.03.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Соло» и о Коротаеве Д.С. как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного Общества; МИФНС №15 по Нижегородской области 13.07.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Драйв» и о Коротаеве Д.С. как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «Соло», Коротаев Д.С., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным генеральным директором ООО «Соло», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Соло», осознавая, что после открытия счетов для ООО «Соло» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Соло», то есть неправомерно, умышленно совершил следующие действия:

В период времени с 20.03.2020 по 19.05.2020, Коротаев Д.С., находясь в дополнительном офисе № ... ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Соло», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Соло» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием системы банковского обслуживания вышеназванной кредитной организации, а именно, не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период времени с 20.03.2020 по 19.05.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Иваново, по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, в районе дома №157, передал достоверно неустановленным третьим лицам выше указанные бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период времени с 20.07.2020 по 30.07.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

08.04.2020, Коротаев Д.С., находясь в операционном офисе ... ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета № и № для ООО «Соло», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Соло» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии расчетных счетов Коротаев Д.С. был ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», Правилами обмена и электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», Правилами расчетов по корпоративным картам, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в операционном офисе ... ПАО «Промсвязьбанк», сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания третьим лицам, 08.04.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Советская, в районе дома № 19, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанный сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в операционном офисе ... ПАО «Промсвязьбанк».

09.04.2020, Коротаев Д.С., находясь в дополнительном офисе ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес> сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл расчетные счета № и № для ООО «Соло», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Соло» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии расчетных счетов Коротаев Д.С. был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную им в дополнительном офисе ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, 09.04.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, в районе дома №27, стр.1, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанную корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 21.07.2020 по 01.02.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

В период времени с 03.04.2020 по 13.04.2020, Коротаев Д.С., находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Соло», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Соло» и являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами открытия и банковского обслуживания для физических лиц, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в офисе ПАО «Росбанк», банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому расчетному счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период времени с 03.04.2020 по 13.04.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Смоленская, в районе дома № 32, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому расчетному счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в ПАО «Росбанк». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период времени с 19.05.2020 по 30.09.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

19.05.2020, Коротаев Д.С., находясь в офисе ... ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл расчетный счет № для ООО «Соло», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Соло» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с Условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в ПАО АКБ «Авангард», Условиями выпуска расчетной банковской карты, Условиями банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в офисе ... ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, 19.05.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославль, по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, в районе дома 17б, передал достоверно неустановленным третьим лицам выше указанные носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 19.05.2020 по 29.07.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «Драйв», Коротаев Д.С., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным генеральным директором ООО «Драйв», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Драйв», осознавая, что после открытия счетов для ООО «Драйв» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Драйв», то есть неправомерно, умышленно совершил следующие действия:

14.07.2020, Коротаев Д.С., находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Драйв», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Драйв» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием системы банковского обслуживания вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, 14.07.2020 более точное время не установлено, находясь в г. Кострома по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, в районе дома №33, передал достоверно неустановленным третьим лицам выше указанные бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период времени с 10.12.2020 по 28.12.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

16.07.2020, Коротаев Д.С., находясь в операционном офисе «... ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Драйв», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Драйв» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «Росбанк» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. После чего, Кортаев Д.С. заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в операционном офисе «Костромской» Московского филиала ПАО «Росбанк» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, 16.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Смоленская, возле дома № 32, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе ... ПАО «РОСБАНК». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период времени с 29.07.2020 по 05.11.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

В период времени с 20.07.2020 по 21.07.2020, Коротаев Д.С., находясь в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета № и № для ООО «Драйв», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Драйв» и являясь единственным владельцем указанных расчётных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-коды к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии расчетных счетов Коротаев Д.С. был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную им по адресу: <адрес> от сотрудника банка АО КБ «Модульбанк» корпоративную банковскую карту, пин-коды к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период времени с 20.07.2020 по 21.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославле, по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, в районе д.46, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-коды к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам №№, №, открытым в операционном офисе АО КБ «Модульбанк». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 29.10.2020 по 15.12.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

20.07.2020 Коротаев Д.С., находясь в офисе ... ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл расчетный счет № для ООО «Драйв», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Драйв» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с Условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в ПАО АКБ «Авангард», Условиями выпуска расчетной банковской карты, Условиями банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в офисе ... ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, 20.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославль, по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, в районе дома 17б, передал достоверно неустановленным третьим лицам выше указанные носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 20.07.2020 по 01.01.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 20.07.2020 по 01.12.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

20.07.2020 Коротаев Д.С., находясь в операционном офисе ... АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Драйв», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Драйв» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, распорядился о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин-кода к ней, неустановленным лицам по адресу: г. Кострома, ул. Катушечная д. 26 кв.37, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в операционном офисе ... АО «Райффайзенбанк», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам 20.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославль, по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, возле дома № 54, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, в период времени с 20.07.2020 по 21.09.2020, более точное время не установлено, корпоративная банковская карта, пин-код к карте, в соответствии с его распоряжением была получена неустановленными лицами, в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ярославский» АО «Райффайзенбанк». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 21.09.2020 по 01.02.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

В период с 20.07.2020 по 21.07.2020 Коротаев Д.С., находясь возле <адрес>, сообщил сотруднику АО «Тинькофф Банк» абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «Драйв», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Драйв» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Тинькофф Интернет-Банк», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

При открытии расчетного счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с Условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в АО «Тинькофф Банк», Условиями выпуска расчетной банковской карты, Условиями банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «Тинькофф Интернет-Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в АО «Тинькофф Банк» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Тинькофф Интернет-Банк», сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с 20.07.2020 по 21.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, пл. Октябрьская, возле дома № 1, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Тинькофф Интернет-Банк», осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 06.11.2020 по 24.02.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

30.07.2020 Коротаев Д.С., находясь в дополнительном офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» «...» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл расчетные счета № и № для ООО «Драйв», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Драйв» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии расчетных счетов Коротаев Д.С. был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную им в дополнительном офисе филиала «...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам 30.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Москва, по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, в районе дома № 27 стр.1, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в дополнительном офисе «На Сущевской» филиала ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 30.07.2020 по 20.11.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме этого Коротаев Д.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по просьбе вышеуказанных неустановленных лиц в период с 16.06.2020 по 30.07.2020 открыл банковские счета на свое имя, не намереваясь при этом осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по данным банковским счетам, осознавая, что после открытия данных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеназванным банковским счетам, то есть неправомерно, умышленно совершил следующие действия:

16.06.2020 Коротаев Д.С., находясь в операционном офисе ...» ... ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковские счета №№, №, на свое имя, являясь единственным владельцем указанных счетов, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам.

При открытии банковских счетов Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в ПАО «Росбанк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С. 16.06.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Кострома, по адресу: г. Кострома, ул. Смоленская, возле дома № 32, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанную банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным банковским счетам №№, №, открытым в операционном офисе «... ПАО «Росбанк». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С., неустановленными лицами 16.06.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

16.06.2020 Коротаев Д.С., находясь в РОО ... ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ, правилами совершения операций по счетам физических лиц в Банке ВТБ, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., 16.06.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Кострома, по адресу: г. Кострома, пл. Мира, возле дома №2, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в ... ПАО Банк «ВТБ». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 16.06.2020 по 15.02.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

16.06.2020 Коротаев Д.С., находясь в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом.

После чего Коротаев Д.С. 16.06.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, в районе д.1 передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

16.06.2020, Коротаев Д.С., находясь в АО «Газпромбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с договором об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании банковских карт АО «Газпромбанк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С. 16.06.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Кострома, по адресу: г. Кострома, ул. Советская, возле дома № 8А, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в АО «Газпромбанк».

29.06.2020, Коротаев Д.С., находясь в ОпО ... ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в
ПАО АКБ «Авангард», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., 29.06.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Кострома, по адресу: г. Кострома, проспект Мира, возле дома № 37-39/28, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в ... ПАО АКБ «Авангард». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 29.06.2020 по 11.01.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

30.06.2020 Коротаев Д.С., находясь в ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в ПАО «Банк УРАЛСИБ», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., 30.06.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославль, по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, возле дома № 54, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в ПАО «Банк УРАЛСИБ». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 20.08.2020 по 30.03.2021 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

В период времени с 16.07.2020 по 20.07.2020, Коротаев Д.С., находясь по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка АО «Тинькофф Банк» абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Тинькофф Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Коротаев Д.С. в период времени с 16.07.2020 по 20.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Кострома, по адресу: г. Кострома, пл. Октябрьская, возле дома № 1, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанную банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк»;

20.07.2020, Коротаев Д.С., находясь в офисе ... ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в ПАО АКБ «Авангард», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

После чего Коротаев Д.С., 20.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославль, по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, возле д. 17Б передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в офисе ... ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С. неустановленными лицами в период с 28.09.2020 по 30.09.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

30.07.2020 Коротаев Д.С., находясь в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, открыл банковский счет № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету.

При открытии банковского счета Коротаев Д.С. был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом.

После чего Коротаев Д.С. 30.07.2020, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, в районе д.1 передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В результате указанных преступных действий Коротаева Д.С., неустановленными лицами 30.07.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных Коротаевым Д.С., кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам ООО «Драйв», ООО «Соло», а также по вышеназванным банковским счетам, открытым на имя Коротаева Д.С., по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Драйв», ООО «Соло» и Коротаева Д.С., что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Коротаев Д.С. вину в совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах указанных в обвинении признал полностью, указав, что в начале 2020 г. его из-за пандемии коронавируса сократили на работе. Находясь в затруднительном материальном положении узнал, что можно открыть на свое имя фирмы и получить за это деньги, при этом изначально думал, что открытие данных фирм – это как легальный способ поддержки тех, кто остался без работы. Он встретился с А.Н.А. по вопросу организации таких фирм, предоставил ей свой паспорт для регистрации на его имя двух фирм, реальной деятельностью которых он управлять не собирался. А.Н.А. ему сообщила, что после регистрации юридических лиц ему будет необходимо открыть банковские счета на ООО «Соло», ООО «Драйв» и на своё имя, как физическое лицо, и все полученные в банках электронные средства управления банковскими счетами, документы, банковские карты необходимо будет передать ей непосредственно или через водителя. Пояснила, что фактически от его имени открытыми банковскими счетами по вышеуказанным организациям будут управлять третьи лица. Для открытия счетов он ездил с водителем Р.А.А. по банкам в г. Костроме, в г. Ярославль, Иваново, Москва. Открытие счетов, оформление кредитных карт осуществлялось всегда одинаково, а именно: он встречался с Р.А.А. в заранее оговоренном месте, после чего ехали до определенного банка, при этом в машине находилось еще 2-3 фиктивных директора фирм. По приезду к банку Р.А.А. передавал ему (Коротаеву Д.С.) папку, на которой было написано название Организации, также в папке лежал мобильный телефон и печать организации, а также Памятка о необходимых действиях в банке при открытии счета. Далее он приходил в банк, где его уже ждали, передавал документы, менеджеры сверяли данные, после давали ему для подписания какие - то документы, содержание которых он не читал; после подписи документов, ему на руки передавались документы, выданные банком, карты, пароли, логины, флешки с ЭЦП, банковские карты. В каких именно банках и какое количество счетов было открыто, он не помнит, но согласен с тем, что предъявлено в обвинении. После оформления документов в банке он их сразу же передавал Р.А.А., чтобы тот их в свою очередь передал А.Н.А. О том, что его деятельность уголовно наказуема, он узнал уже впоследствии от сотрудников правоохранительных органов, когда в его квартире проводили обыск. Всего за открытие двух фирм он получил от А.Н.А. около 40 000 рублей. За открытие банковских счетов деньги не получал. В содеянном раскаивается.

Кроме признательных показаний Коротаева Д.С. его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями свидетелей, иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель Р.А.А. суду пояснил, что работает водителем в ООО «...» с августа 2020 года. Фирма занималась, в том числе, установкой натяжных потолков. Иногда по просьбам А.Н.А. – менеджера фирмы или В.Е.А, – директора фирмы он (Р.А.А.) отвозил различных людей, в том числе подсудимого Коротаева Д.С., в г. Кострому, г. Ярославль, г. Иваново и г. Москву к офисам различных банков. Подъехав к офису банка, он передавал указанным лицам пакет с документами, которые ему предварительно передавались А.Н.А. для указанных лиц. Что именно за документы им передавались, он не знает. По возвращении из банков указанные люди просили передать пакет с документами обратно А.Н.А. Каких-либо указаний он (Р.А.А.) указанным людям не давал: просто выполнял роль водителя и передавал документы. По возвращении обратно, он (Р.А.А.) передавал пакет с документами А.Н.А. Что-либо о деятельности ООО «Соло» и ООО «Драйв» ему не известно.

Свидетель К.И.Н. суду пояснил, что Коротаев Д.С. - его знакомый, сосед по дому, с которым он поддерживают хорошие приятельские отношения. В августе 2020 года к нему обратился Коротаев Д.С. и попросил разрешения, чтобы ему (К.И.Н.) на банковскую карту перевели деньги, так как банковская карта Коротаева Д.С. была заблокирована, на что он согласился. От абонента «...» ему на карту поступило 22 000 рублей, которые он (К.И.Н.) обналичил и отдал Коротаеву, за вычетом полутора тысяч рублей, которые Коротаев Д.С. брал у него взаймы.

Согласно показаниям свидетеля А.Н.А. (т. 6 л.д. 85-88) данным в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что, Коротаев Д.С. ей знаком, он обращался в ООО «...», где она работала менеджером, для регистрации ООО «Соло» и ООО «Драйв» на свое имя. У нее с Коротаевым была договоренность об открытии Коротаевым Д.С. счетов для ООО «Соло» и ООО «Драйв». Коротаев Д.С. передавал ей свой паспорт для сканирования, так как копия паспорта была необходима для подготовки документов для регистрации юридических лиц. Каких-либо денег за открытие указанных юридических лиц, она ему не обещала. Директором ООО «...» является В.Е.А,, водителем данной организации является Р.А.А.. Она (А.Н.А.) не подвозила Кортаева Д.С. до банков, а только оказывала помощь в регистрации ООО и консультировала по поводу открытия расчетных счетов. (т. 6, л.д. 85-88).

Согласно показаниям свидетеля В.Е.А, данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2017 года по май 2022 года она состояла в должности генерального директора ООО «...». С Коротаевым Д.С. она не знакома. Что - либо об организации ООО «Драйв» и ООО «Соло» на имя Коротаева Д.С., об открытии банковских счетов на указанных лиц, передаче кому-либо средств управления банковскими счетами, ей не известно. В ее организации в качестве менеджера работала А.Н.А., которая оказывала помощь клиентам их организации в регистрации юридических лиц. Что-либо пояснить об отношении А.Н.А. к организации и деятельности ООО «Драйв» и ООО «Соло» она (В.Е.А,) не может. (т. 6, л.д.112-114)

Согласно показаниям свидетеля С.М.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2019 года ей от своих знакомых стало известно о виде заработка, заключавшегося в открытии на собственное имя организаций и счетов к ним. Данное предложение ее заинтересовало и в указанный период времени через А.Н.А. она зарегистрировала на свои паспортные данные две организации ООО «Главснаб» и ООО «Пегас». После регистрации вышеуказанных фирм, она ездила по банкам, расположенным в г. Костроме, г. Ярославль, г. Иваново для открытия счетов к указанным организациям. За указанные действия в последующем получила денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей. Насчет вознаграждения А.Н.А. ей пояснила, что чем больше на нее будет открыто организаций и счетов к ним, тем больше она (С.М.В.) заработает денежных средств. В последующем, от своего сожителя Коротаева Д.С. она (С.М.В.) узнала, что он в начале 2020 года, также предоставил свой паспорт для регистрации на него ООО А.Н.А., а после их регистрации, ездил и открывал счета в банках г. Костромы, г. Ярославля и г. Москвы, за что получил денежное вознаграждение. (т. 6 л.д.119-121)

Решением учредителя ООО «Соло» от 16.03.2020, Коротаев Д.С. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «Соло». (т. 1, л.д. 56)

Из заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Соло» формы № Р11001, следует, что Коротаев Д.С. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «Соло». (т. 1? л.д. 57-66)

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.03.2020, следует, что 17.03.2020 документы о создании ООО «Соло» и о назначении Коротаева Д.С. директором данного общества были направлены в ИФНС России по г. Иваново. (т. 1, л.д. 68)

Решением о государственной регистрации от 20.03.2020, принято решение о государственной регистрации ООО «Соло». (т. 1, л.д. 69)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Соло», следует, что Коротаев Д.С. являлся учредителем и директором ООО «Соло». ИФНС России по г. Иваново расположена по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 1, л.д. 70-74, 77-81)

Свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 20.03.2020, подтверждается, что 20.03.2020 ООО «Соло» поставлено на учет в ИФНС по г. Иваново за ОГРН 1203700005959 (т. 1, л.д. 76)

Решением учредителя ООО «Драйв» от 08.07.2020, Коротаев Д.С. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «Драйв». (т. 2, л.д. 11)

Из заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Драйв» формы № Р11001 следует, что Коротаев Д.С. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «Драйв». (т. 2, л.д.12-21)

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 08.07.2020, документы о создании ООО «Драйв» и о назначении Коротаева Д.С. директором данного общества были направлены в МИФНС №15 по Нижегородской области. (т. 2, л.д. 23)

Решением о государственной регистрации от 13.07.2020, произведена государственная регистрация ООО «Драйв». (т. 2, л.д. 24)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Драйв», Коротаев Д.С. являлся учредителем и директором ООО «Драйв». МИФНС №15 по Нижегородской области расположена по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 36-44)

Согласно показаниям свидетеля С.Е.А., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности ... УФНС России по Костромской области.

ООО «Драйв» ИНН 5256190600 зарегистрировано 13.07.2020 в МИФНС №15 по Нижегородской области, расположенной по адресу: <адрес>; заявленный основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Юридический адрес ООО «Драйв» - <адрес> 17.03.2022 ООО «Драйв» исключена из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений.

ООО «Соло» ИНН 3702240739 зарегистрировано 20.03.2020 в ИФНС по г. Иваново по адресу: <адрес>, заявленный основной вид деятельности – разборка и снос зданий.

Генеральным директором и учредителем с номинальной стоимостью доли в 10 000 рублей (100 %) в обоих Обществах является Коротаев Д.С., <дата> г.р.

Вышеуказанные организации регистрировались электронно(дистанционно), использовалась ЭЦП на имя Коротаева Д.С., выданная ОАО «ИИТ».

17 марта 2022 в отношении ООО «Драйв» принято решение об исключении из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений. ООО «Соло» является действующей организацией.

ООО «Драйв» и ООО «Соло» обладают признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности ввиду следующего: в ООО «Драйв» и ООО «Соло» за весь период деятельности отсутствует штат сотрудников. В 2021 году по расчетным счетам ООО «Соло» денежных средств не было. В собственности организаций имущества, земельных участков, транспортных средств не имеется. Фактически какая-либо деятельность не осуществлялась. Следовательно, организации не обладают ни трудовыми, ни материальными ресурсами для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что ООО «Драйв», ООО «Соло» являются фирмами - «однодневками», реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли.

В отношении ООО «Драйв» в ЕГРЮЛ 17.05.2021 внесены сведения о недостоверности по юридическому адресу. В отношении ООО «Соло» никаких записей не вносилось.

ООО «Соло» представляет налоговые декларации электронно по НДС за 1, 2, 3, 4 квартал 2020 и 1 квартал 2021 года. Более никаких деклараций по НДС нет. Декларации подписаны Коротаевым посредством ЭЦП. К уплате заявлена декларация только за 3 квартал 2020 года, остальные декларации нулевые.

ООО «Драйв» представило налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2020 года за подписью Коротаева, подписанную ЭЦП. В декларации заявлены значительные обороты, суммы налога к уплате минимальны.

В 4 квартале 2020 гола в декларации ООО «Драйв» заявлена схемная операция, то есть, чтобы уменьшить налог в бюджет.

Удельный вес вычета в налоговой декларации, представленной ООО «Драйв» за 4 квартал 2020 года 100 %, свидетельствует том, что организация имеет транзитный характер, как фирма «однодневка»

Удельный вес вычета в налоговой декларации, представленной ООО «Соло» за 3 квартал 2020 года, составляет 99 %, свидетельствует о том, что организация имеет транзитный характер как фирма «однодневка».

В 2020 года наблюдается обналичивание денежных средств ООО «Драйв» в г. Набержные Челны; в г. Санкт – Петербург была покупка по карте. Держателем карты является Коротаев Д.С. Признаков ведение финансово - хозяйственной деятельности нет, то есть заработная плата не выплачивается, аренда не осуществляется. Идет перечисление денежных средств в виде заработной платы иным физическим лицам.

В программе АИС «Налог3» отсутствует информация о движении денежных средств ООО «Соло» (т. 6, л.д. 115-118)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 04.08.2022, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные на бумажных носителях и компакт диске. В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся копии юридических дел из кредитно-финансовых учреждений (банков), подтверждающие факты открытия лично Коротаевым Д.С. в них банковских счетов на юридическое лица ООО «Соло» и ООО «Драйв», а также на себя как на физическое лицо, а также выписки о движении денежных средств по банковским счетам.

Согласно указанному протоколу были осмотрены:

- юридическое дело ПАО «Сбербанк России» - ООО «Соло», содержащее заявление о присоединении от 20.03.2020 от Коротаева Д.С. директора ООО «Соло» к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором просит открыть расчетный счет в валюте РФ. В заявлении указаны личные и паспортные данные Коротаева Д.С. номер телефона +№ и адрес электронной почты ..., SMS-информирование, CMC-пароли, просит выдать банковскую карту «Мастеркард Бизнес». Подтверждает факт заключения договора-конструктора от 20.03.2020, договор в системе дистанционного банковского обслуживания.

Согласно банковской выписке по счету: № в период времени с 20.07.2020 по 30.07.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело ПАО «Промсвязьбанк» - ООО «Соло», которое содержит запрос на создание сертификата ключа электронной подписи от Коротаева Д.С.; ему был создан ключ электронной подписи, указан телефон №, авторизационные данные: ... стоит подпись Коротаева Д.С.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам -юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от 08.04.2020. Согласно последнему заявлению в отделение банка в операционном офисе «Костромской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» обратился директор ООО «Соло» Коротаев Д.С. с заявлением об открытии банковских счетов, предоставлении доступа к системе PSB-Online, включая версию Интернет-банк «Мой бизнес» и доступ к мобильному приложению, для использования данных систем. Коротаев Д.С. просить выдать ему usb-ключ с электронной подписью. При подаче заявления указаны персональные и паспортные данные Коротаева Д.С, стоят его подписи и подписи представителя банка в заявлении. Вместе с картой выдан пин-код и подключено CMC-информирование; открыто два счета 40№ и 40№ от 31.05.2019, имеется расписка Коротаева Д.С. за получение карты и пин-кода к ней от 08.04.2020. По банковским счетам: № и № движения денежных средств не было.

- Юридическое дело ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - ООО «Соло» содержит заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 09.04.2020, согласно которому Коротаев Д.С. - директор ООО «Соло» обратился в дополнительный офис «На Сущевской» с заявлением, указал свой номер телефона, присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; Коротаев ознакомился с Правилами и согласился с ними; заключил договор на открытие счета, с использованием системы бизнес - портал, подключил услугу CMC-информирование, просил выпустить корпоративную карту «Виза Бизнес». Заявление подписано сторонами 09.04.2020, стоит подпись Коротаева Д.С. и печать ООО «Соло», а также сотрудника банка. По открытым счетам: №№, 40№ в период времени с 21.07.2020 по 01.02.2021 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело ПАО «Росбанк» - ООО «Соло» содержит заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 03.04.2020, согласно которому в банк обратился директор ООО «Соло» Коротаев Д.С., указав номер телефона № и адрес электронной почты ... Коротаев просил открыть расчетный счет, подключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в Российских рублях, подключить систему Интернет Клиент-Банк. Для совершений операций по счету, счетам, открываемым в соответствии с настоящим заявлением, просил использовать образцы подписей и оттиска печати, представленные в банк на карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также оформить карту «Мастеркард Бизнес», подключить CMC-информирование, подключить систему CMC-банк. В заявлении указаны персональные и паспортные данные Коротаева Д.С, стоит его подпись и печать ООО «Соло» от 03.04.2020. По открытому счету: № в период времени с 19.05.2019 по 30.09.2021 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дел АКБ «Авангард» - ООО «Соло» содержит заявление на открытии счета ООО «Соло». Согласно данному заявлению, директор ООО «Соло» Коротаев Д.С обратился в Ярославский офис банка ОпО 4010 г. Ярославль, по адресу: <адрес> 19.05.2020 на открытие банковского счета на организацию, указал в заявлении номер телефона №, был ознакомлен с действующим законодательством РФ, условиями расчетно - кассового обслуживания юридических лиц. Согласно соглашению от 19 мая 2020 года, АК Банк «Авангард» заключил соглашение с ООО «Соло» в лице генерального директора Коротаева Д.С. о предоставлении последним электронных образцов подписи и оттиска печати. Соглашением от 19 мая 2020 года, заключенном между директором ООО «Соло» Коротаева Д.С. и АКБ Банк «Авангард» установлено об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программного- технического комплекса «Авангард Интернет - Банк»; получено заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет - Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 19.05.2020 года от имени Коротаева Д.С., о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет - Банк» ПАО АКБ «Авангард». Актом приема- передачи переданы файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи, сертификат ключа подписи от 20 июля 2020 года.

- Юридическое дело ПАО «Сбербанк России» - ООО «Драйв» содержит заявление о присоединении от 14.07.2020 от Коротаева Д.С. - директора ООО «Драйв» к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором просит открыть расчетный счет в валюте РФ. В заявлении указаны личные и паспортные данные Коротаева Д.С, номер телефона № и адрес электронной почты ..., SMS-информирование, CMC-пароли, просит выдать банковскую карту. По открытому счету № в период времени с 20.07.2019 по 30.07.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело ПАО «Росбанк» ООО «Драйв» содержит заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 16.07.2020, согласно которому в банк обратился директор ООО «Драйв» Коротаев Д.С., указав номер телефона № и адрес электронной почты .... Просит открыть расчетный счет, подключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в Российских рублях, подключить систему Интернет Клиент-Банк. Для совершений операций по счету, счетам, открываемым в соответствии с настоящим заявлением, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, представленные в банк на карточке с образцами подписей и оттиска печати. Также просит оформить карту «Мастеркард Бизнес», подключить CMC-информирование, подключить систему CMC-банк. В заявлении указаны персональные и паспортные данные Коротаева Д.С. стоит его подпись и печать ООО «Драйв» от 16.07.2020. По открытому счету № в период времени с 29.07.2020 по 05.11.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело из АО «КБ Модульбанк» - ООО «Драйв» содержит заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 20.07.2020. Согласно заявлению директор ООО «Драйв» Коротаев Д.С. обратился в банк 20.07.2020, для открытия банковских счетов на организацию, указал в заявлении номер телефона №, был ознакомлен с действующим законодательством РФ, правилами и требованиями, установленными Договором комплексного обслуживания АО КБ «Модульбанк» в системе Модульбанк и присоединился к ним. Им были открыты расчетные счета, подключена система Модульбанк, CMC-информирование; выданы банковские карты. По банковским счетам: №№, 40№ в период времени с 29.10.2020 по 15.12.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам.

- Юридическое дело АКБ «Авангард» - ООО «Драйв» содержит заявление на открытие счета ООО «Драйв». Согласно данному заявлению, директор ООО «Драйв» Коротаев Д.С. обратился в Ярославский офис банка ОпО 4010 г. Ярославль, по адресу: <адрес> 20.07.2020 на открытие банковского счета на организацию, указал в заявлении номер телефона №, был ознакомлен с действующим законодательством РФ, условиями расчетно - кассового обслуживания юридических лиц. Согласно соглашению от 20 июля 2020 года, заключенному между АК Банк «Авангард» и ООО «Драйв» в лице генерального директора Коротаева Д.С., последним предоставлены электронные образцы подписи; заявление от 20.07.2020 года на подключение к системе «Авангард Интернет - Банк»., об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет - Банк» ПАО АКБ «Авангард» от имени Коротаева Д.С.

- Юридическое дело из АО «Райффайзенбанк» - ООО «Драйв» содержит заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» клиентом ООО «Драйв». Клиент ООО «Драйв» в лице директора Коротаева Д.С. присоединился к действующей редакции Договора банковского счета в АО «Райффайзенбанк» и соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-клиент, ознакомился с ними. Клиент просил выпустить к открываемому счету банковскую карту на имя Коротаева Д.С, подключить услугу CMC для Бизнеса на номер телефона №, имеется дата документа 20.07.2020, подписи Коротаева Д.С, печать ООО «Драйв» и подпись представителя банка. По открытому счету: № в период времени с 20.07.2020 по 21.09.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело из АО «Тинькофф Банк» - по счетам Коротаева Д.С. содержит заявление-анкету, согласно которому в банк обратился Коротаев Д.С, указал свои паспортные и персональные данные, телефон № и электронную почту .... Он ознакомился и согласился с условиями комплексного банковского обслуживания и договором; направил заявку на получение банковской карты и открытие расчетного счета №. По открытому счету: № в период времени с 20.07.2020 по 21.07.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - ООО «Драйв» содержит заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 30.07.2020, согласно которому Коротаев Д.С., директор ООО «Драйв», обратился в банк с заявлением, указал свой номер телефона № и адрес электронной почты ...., присоединился к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», подтвердил, что ознакомился с правилами и согласен с ними. Также им заключен договор на открытие счета, с использованием системы бизнес - портал, подключение услуги СМС-информирование, выпуск корпоративной карты «Виза Бизнес»; открыты банковские счета № и №. По открытым счетам: №№, 40№ в период времени с 30.07.2020 по 20.11.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело ПАО «РОСБАНК» - по счетам Коротаева Д.С. содержит заявление в ПАО «Росбанк» на предоставление услуг и осуществление иных действий в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц от 16.06.2020. Коротаев просил открыть на его имя расчетный счет и выпустить на его имя банковскую карту, указал номер телефона для направления одноразовых паролей +№; заявление подписано Коротаевым Д.С. 16.06.2020; получен доступ к системе Интернет-Банк, Росбанк онлайн, с использованием указанного номера телефона. Филиал банка «Костромской». По открытым счетам №№, 40№ перечислений не производилось.

-Юридическое дело ПАО Банка «ВТБ» - по счетам Коротаева Д.С., содержит расписку Коротаева Д.С. о получении международной банковской карты, подписанная Коротаевым Д.С. 25 января 2012, анкету- заявление на выпуск и получение международной банковской карты ВТБ24 от 25 января 2012 года от имени Коротаева Д.С, заявление на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ по счету №. Заявление подписано Коротаевым Д.С. 16.06.2020

- Юридическое дело ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - по счетам Коротаева Д.С. содержит заявление - анкету на получение банковской расчетной карты от 16.06.2020 от имени Коротаева Д.С, принятое в отделение банка ...». В данном заявлении имеется подпись Коротаева Д.С. Согласно сведениям, представленным банком, банковский счет № открыт 16.06.2020. Движение денежных средств по счету № не осуществлялось. Счет № открыт 30.07.2020.

- Юридическое дело АО «Газпромбанк» - по счетам Коротаева Д.С. содержит заявление на получение банковской карты Банка ГПБ АО от 16.06.2020. При получении банковской карты и подаче заявления дал согласие на заключение договора об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании банковских карт. Стоит подпись Коротаева Д.С. и дата 16.06.2020.

- Юридическое дело ПАО АКБ «Авангард»» - по счетам Коротаева Д.С. содержит отчет о получении расчетной карты на имя Коротаева Д.С., карт-счет №. Имеется подпись и расшифровка за получение банковской карты Коротаевым Д.С. дата 29.06.2020., карта получена в Костромской офисе банка ..., по адресу: <адрес>. При заключении договора на выпуск карты Коротаев Д.С был ознакомлен и согласен с условиями выпусками расчетной карты ПАО «АКБ Авангард», имеется подпись и расшифровка за получение банковской карты Коротаевым Д.С. дата 20.07.2020. Карта получена в ..., по адресу: <адрес>.. При заключении договора на выпуск карты Коротаев Д.С. был ознакомлен и согласен с условиями выпусками расчетной карты ПАО «АКБ Авангард».

- Юридическое дело ПАО «Банк УРАЛСИБ» - по счетам Коротаева Д.С. содержит заявление-анкету физического лица № № от 30.06.2020, согласно которому в банк обратился Коротаев Д.С. и просил открыть карт-счет и выпустить карту «Мастеркард» в валюте - Российские рубли, указанны персональные и паспортные данные Коротаева Д.С. При подаче заявления он был ознакомлен и согласился с правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк УРАЛСИБ». Коротаев получил доступ к услуге CMC-Сервис, на указанный номер телефона, получил карту и пин-код к ней. Заявление подписано Коротаевым Д.С. 30.06.2020. По открытому счету: №, в период времени с 20.08.2020 по 30.03.2020 осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств.

- Юридическое дело из АО «Тинькофф Банк» - по счетам Коротаева Д.С. содержит заявление-анкету, согласно которому в банк обратился Коротаев Д.С, указал свои паспортные и персональные данные, телефон № и электронную почту .... Он ознакомился и согласился с условиями комплексного банковского обслуживания и договором. Направил заявку на получение банковской карты и открытия расчетного счета. По открытому счету: № расходных операций не осуществлялось. (т. 3 л.д. 141-154)

Согласно показаниям свидетелей А.А.М. (АО КБ «Модульбанк»), П.Е.В. (АО «Газпромбанк»), допрошенных в ходе судебного следствия, а также в соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей - специалистов соответствующих банков: Г.Н.А. - АО «Райффазен банк» (т. 3, л.д. 171-176), П.Е.С. - ПАО «Банк УралСиб» (т. 3, л.д. 179-183), П.Е.С. - ПАО «Банк УралСиб» (т. 3, л.д. 179-183), Л.А.В. - ПАО «Сбербанк» (т. 3, л.д. 184-203), П.Е.С. - ПАО «Банк УралСиб» (т. 3, л.д. 179-183), Л.А.В. - ПАО «Сбербанк» (т. 3, л.д. 184-203), Т.Л.Г. - ПАО АКБ «Авангард» (т. 3, л.д. 218-225), К.Т.В. - ПАО «Росбанк» (т. 3, л.д. 226-231), Я.Н.В. - ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 3, л.д.232-237), Б.О.В. - ПАО ПСБ (т. 3, л.д. 238-243), Я.И.Э. - АО «Тинькоффбанк» (т. 3, л.д.244-248), С.В.В. - Банка ВТБ (ПАО) (т. 3, л.д. 249-252) последние давали показания на основании изученных ими указанных выше и представленных следователем банковских документов. Свидетели указали, что Коротаев Д.С., действуя от имени ООО «Соло», ООО «Драйв», в которых являлся учредителем и единоличным исполнительным органом, а так же от себя лично, как от физического лица, открыл расчётные счета и получил необходимые средства управления, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, необходимые для совершения банковских операций с денежными средствами по этим расчётным счетам. При этом Коротаеву Д.С., как и каждому другому клиенту, разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, в частности о том, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, то есть, никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Согласно анализу протокола осмотра предметов от 04.08.2022, Коротаев Д.С. - детализации телефонных соединений Коротаева Д.С.. абонентский № является личным номером телефона Коротаева Д.С. и использовался им ежедневно. При анализе использования абонентского номера за период с 20.07.2020 по 30.06.2021 установлено, что Коротаев Д.С. перемещался по банковским организациям для открытия банковских счетов в соответствии с инкриминируемом ему деянием; даты перемещений по городам Костроме, Ярославлю, Москве соответствуют датам подачи им заявлений в соответствующих банковских организациях, что в свою очередь подтверждает его личное участие в открытии банковских счетов для ООО «Соло» и ООО «Драйв», получении средств управления банковскими счетами и последующем незаконном сбыте. (т. 3 л.д. 141-154)

Все доказательства, приведенные в приговоре, собранные в ходе предварительного расследования, получены в установленном УПК РФ порядке уполномоченными должностными лицами.

Исследованные судом доказательства суд находит относимыми, допустимыми и достаточными для установления фактических обстоятельств дела, которые приводят суд к выводу, что Коротаева Д.С. совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия Коротаева Д.С., суд исходит из следующего.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

На основании ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, приобретенные в целях сбыта и сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Судом, на основании как показаний самого подсудимого Коротаева Д.С., так и согласующихся с ними показаний свидетелей, протоколов выемки, осмотра предметов и документов, достоверно установлено, что Коротаев Д.С., действуя умышленно и, руководствуясь корыстными побуждениями, совершил неправомерный оборот средств управления банковскими счетами, а именно, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Соло» и ООО «Драйв», в которых он являлся учредителем и директором, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявлял необходимые документы в банки от имени этих юридических лиц, открывал счета и приобретал в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты), после чего осуществлял их сбыт иным лицам, по просьбе которых изначально действовал.

Кроме того, подсудимый, также с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, открывал счета в банках на свое имя, как физического лица, приобретал в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в дальнейшем передавал, т.е., осуществлял сбыт иным лицам, по просьбе которых на возмездной основе действовал. Об умысле подсудимого на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует, что в каждом из банков, куда он обращался для открытия счетов, ему разъяснялось наличие запретов, и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи иным лицам. Однако подсудимый, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбывал их, осознавая, что эти средства предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, а также, что прием, выдачу, перевод денежных средств будет осуществлять не он, а иные лица, что повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Инкриминированное органами предварительного следствия хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств суд считает подлежащим исключению из объема обвинения, как не нашедший своего подтверждения. Как следует из показаний самого подсудимого, сразу после открытия расчетных счетов и приобретения электронных средств, электронных носителей информации, Коротаев Д.С. передавал последние неустановленным лицам. Таким образом, каких-либо действий по хранению в целях сбыта этих электронных средств, электронных носителей информации он не совершал.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимого, не состоящего на учете в психиатрическом учреждении.

При назначении Коротаеву Д.С. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено тяжкое преступление. Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование расследованию данного преступления, выразившееся в изначальной даче признательных показаний по делу и следование указанной позиции на протяжении всего следствия, предоставление следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступления. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, участие Коротаева Д.С. в боевых действиях при выполнении воинского долга, за что был награжден нагрудным знаком «За службу на Кавказе».

Подсудимый Коротаев Д.С. ....

Коротаев Д.С. впервые совершил преступление в сфере экономической деятельности.

Характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность виновного, приводят суд к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении Коротаеву Д.С. наказания в виде лишения свободы, размер которого определяется по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ, при этом суд не усматривает оснований для замены наказания на принудительные работы в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

В качестве обязательного дополнительного наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Вместе с тем совокупность смягчающих наказание обстоятельств признается судом исключительным обстоятельством, которое существенно уменьшает степень общественной опасности совершённого Коротаева Д.С. преступления, в связи с чем суд считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Наличие у Коротаева Д.С. постоянного места жительства, его занятость, отношение к содеянному наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств, приводят суд к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, постановляет: считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления.

Разрешая вопрос о возможности применения к совершенному Коротаевым Д.С. преступлению положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд принимает во внимание разъяснения, содержащиеся в п. п.2, 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», и учитывает способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.

С учётом фактических обстоятельств совершённого преступления, степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Коротаев Д.С. осужден 20.08.2020 Ленинским районным судом г. Костромы по ч.1 ст. 264.1 УК РФ, назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года. Освобожден 25.03.2021 по отбытии срока основного наказания, 31.08.2022 - дополнительного наказания.

С учетом изложенного, при условии назначения по настоящему приговору наказания с применением ст. 73 УК РФ, настоящий приговор подлежит самостоятельному исполнению от приговора Ленинского районного суда г. Костромы от 20.08.2020 года

В целях исполнения настоящего приговора мера пресечения до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В силу ч.1 ст. 131 УПК РФ расходы, связанные с производством по делу, - процессуальные издержки, возмещаются за счет средств федерального бюджета либо могут быть взысканы с осужденного. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Согласно ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Постановлениями следователя по ОВД СО по Центральному району г. Кострома СУ СК РФ по Костромской области подполковника юстиции Жердевой К.В. от 27.08.2022 года адвокату Осипову С.А. выплачено вознаграждение за осуществление защиты Коротаева Д.С. в ходе предварительного следствия в сумме ... рублей, адвокату Федулову Ф.В. выплачено вознаграждение за осуществление защиты Коротаева Д.С. в ходе предварительного следствия в сумме ... рублей.

Исследованием материального положения подсудимого Коротаева Д.С. установлено, что последний имеет молодой возраст, трудоспособен, работает без официального трудоустройства со среднемесячной зарплатой около ... рублей, крупных денежных обязательств не имеет, лиц на иждивении не имеет, не возражал против взыскания с него процессуальных издержек, ходатайств об уменьшении взыскиваемой суммы, об освобождении от уплаты судебных расходов не заявлял. Учитывая общую сумму процессуальных издержек за осуществление его защиты в ходе предварительного следствия ... рублей, отсутствия фактов имущественной несостоятельности подсудимого, суд полагает возможным взыскать с Коротаева Д.С. процессуальные издержки, понесенные по данному уголовному делу в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Коротаева Д.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 02 (двух) лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Коротаеву Д.С. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на Коротаева Д.С. на период испытательного срока следующие обязанности: один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации в дни, установленные этим органом; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор Ленинского районного суда г. Костромы от 20.08.2020 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Коротаеву Д.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- оптические диски, ответы на запросы – хранить при деле

Взыскать с Коротаева Д.С. в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в сумме ... рублей, выплаченные за осуществление защиты обвиняемого в ходе предварительного следствия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г.Костромы в течение десяти суток со дня провозглашения приговора.

Судья Е.А. Муравьева