Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-79/2024 (1-602/2023;) от 30.11.2023

1-79/2024

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Астрахань 16 февраля 2024 г.

Советский районный суд г.Астрахани в составе:

председательствующего судьи Поповой Н.Ю

с участием государственного обвинителя- помощника прокурора Советского района г.Астрахани Яровой А.С

подсудимого Молчанова Андрея Валерьевича

защитника- адвоката филиала «Адвокатской конторы «Надежды» Тутариновой Н.Н, представившей удостоверение <номер> и ордер <номер> от <дата>

при секретаре Тлековой Д.Р

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

МОЛЧАНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Приказом директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» <номер> от <дата>, Молчанов А.В назначен начальником группы бытового и хозяйственного обеспечения филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение». Согласно Уставу ООО «Газпром бурение» (далее- Общество), общество является коммерческой корпоративной организацией, основными целями деятельности которой являются: получение прибыли от предпринимательской деятельности, в том числе от строительства газовых, газоконденсатных, нефтяных и других скважин на территории Российской Федерации и за ее пределами; участие в социально-экономическом развитии газовой отрасли.

Согласно положению о филиале «Астрахань бурение», утвержденному генеральным директором ООО «Бургаз» (переименованному в ООО «Газпром бурение») <дата>, основными целями деятельности филиала являются: строительство газовых, газоконденсатных, нефтяных и других скважин на территории Российской Федерации и за ее пределами в целях обеспечения запланированных уровней добычи и прироста запасов углеводородного сырья; повышение эффективности буровых работ; участие в социально-экономическом развитии газовой отрасли и получение прибыли от предпринимательской деятельности.

Согласно положению (далее - положение) о группе бытового и хозяйственного обеспечения (далее ГБ и ХО), утвержденному заместителем директора по обеспечению производства и комплектации филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» от <дата>, ГБ и ХО является структурным подразделением филиала общества, основными целями и задачами которого являются: организация работ по содержанию, эксплуатации текущему, капитальному ремонту мобильного, стационарного жилищного фонда Филиала; организация услуг по организации питания и торгового обслуживания на объектах работ; обеспечение рентабельной работы ГБ и ХО с соблюдением доведенных ежемесячных лимитов, установленных по статьям затрат. Для выполнения поставленных задач, ГБ и ХО осуществляет функции, в том числе: организация работ по своевременному обеспечению продуктами столовых, буфетов на местах ведения работ; организация работ по осмотру жилищного и культурно-бытового назначения, разработка графиков работ по планово-предупредительному и текущему ремонту вверенных объектов; контроль за исполнением мероприятий, связанных с ремонтом и содержанием вагон-домов, находящихся на месторождении; проведение, совместно с представителями бухгалтерии, инвентаризации жилого фонда, постельных принадлежностей, мебели, радиаторов, спортинвентаря и т.д.; обеспечение контроля за качеством приготовления пищи, соблюдением правил торговли, ценообразования и требований по охране труда, санитарно-техническим состоянием торгового обслуживания помещений; разработка мероприятий по улучшению состояния жилого фонда; организация доставки продуктов питания на месторождения; заключение договоров услуг по стирке с юридическими лицами; осуществления контроля за проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов социального назначения к работе в осенне- зимний период; ведение учета за движением и дислокацией вагон-домов; осуществление контроля за движением материально-технических ресурсов (постельные принадлежности, обогреватели, емкости для питьевой воды) по обслуживаемым объектам; участие в работе комиссии по оценке пригодности к дальнейшей эксплуатации мобильного жилищного фонда.

ГБ и ХО возглавляется начальником Группы, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора филиала. В соответствии с п.1.10 положения о ГБ и ХО, начальник осуществляет все права и обязанности, вытекающие из задач, возложенных на ГБ и ХО, несет всю ответственность за его работу, осуществляет распределение обязанностей между сотрудниками.

<дата> между ООО «Газпром бурение» в лице директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» и ИП Кальченко О.Н заключен договор <номер> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала (далее - договор). Предметом договора является оказание услуг (работ) по комплексному обслуживанию объектов заказчика собственными силами, без привлечения соисполнителей, находящихся на объектах филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» на Астраханском ГКМ, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п.3 договора, исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями, предусмотренные договором, обеспечивать уборку помещений и другие виды услуг в соответствии с приложением №1 по графику, согласованному с заказчиком.

В соответствии с п.3.4 договора, заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по договору.

В соответствии с п.5.6 договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору заказчик вправе взыскать с исполнителя штраф в размере 1% от стоимости договора.

<дата> между ООО «Газпром бурение» в лице директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» и ИП <ФИО>1 заключен договор на оказание услуг по уборке вагон-домов (далее договор). Предметом договора является оказание услуги (работы) по комплексному обслуживанию объектов заказчика собственными силами, без привлечения соисполнителей, находящихся на объектах филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» на Астраханском ГКМ, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п.3.1.2. договора, исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями, предусмотренные договором, обеспечивать уборку помещений и другие виды услуг в соответствии с приложением №1 по графику, согласованному с заказчиком.

В соответствии с п.3.4.1. договора, заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по договору.

В соответствии с п.5.6. договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору, заказчик вправе взыскать с исполнителя штраф в размере 1% от стоимости договора.

В ходе исполнения ИП <ФИО>1 договорных обязательств, у Молчанова А.В не позднее <дата> возник на хищение имущества ИП <ФИО>1 путём обмана и злоупотребления доверием.

С целью реализации своего умысла, <дата> Молчанов А.В, с помощью мессенджера «Телеграмм» прислал голосовое сообщение ИП <ФИО>1, в котором высказал необходимость о передаче ему денежных средств в размере 50 000 ежемесячно и сообщил о необходимости личной встречи.

<дата> в дневное время суток Молчанов А.В в ходе личной встречи с ИП <ФИО>1 на участке местности, расположенном у <адрес>, сказал о том, что услуги, согласно указанным договорам, на протяжении девяти месяцев текущего года осуществлялись ею ненадлежащим образом, сообщил недостоверную информацию относительно того, что в настоящее время решается вопрос о наложении на неё обществом штрафных санкций, внесения её в последующим в список неблагонадежных подрядчиков и предложил ей за денежное вознаграждение из расчета 30 000 рублей ежемесячно за 9 месяцев действия указанных договоров, решить вопрос о не наложении вышестоящим руководством общества в отношении неё штрафных санкций и не внесения её, как ИП, в список неблагонадежных подрядчиков, а также повлиять на принятие решения обществом в выборе ИП <ФИО>1 в качестве подрядчика на оказание клининговых услуг на <дата>, и тем самым в выстраивании с ней прямых долгосрочных финансово-хозяйственных отношений, заведомо осознавая, что не имеет реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, а полученные от ИП <ФИО>1 денежные средства, безвозмездно обратит в свое противоправное владение и распорядится ими по своему усмотрению.

<ФИО>1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Молчанова А.В, согласилась передать ему денежные средства из расчета 30 000 рублей ежемесячно за 9 месяцев действия указанных договоров.

<дата> Молчанов А.В, находясь на участке местности, расположенном у <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств ИП <ФИО>1, путём обмана и злоупотребления доверием, получил от ИП <ФИО>1, действующей под контролем сотрудников УФСБ России по Астраханской области, денежные средства в размере 270 000 рублей, однако свой умысел не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области непосредственно после получения денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Молчанов А.В вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Суд, выслушав подсудимого, исследовав материалы дела, оценив в совокупности все добытые по делу доказательства, находит, что Молчанов А.В виновен в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах и его вина в содеянном нашла своё подтверждение в исследованных судом доказательствах.

При допросе в качестве подозреваемого, Молчанов А.В показал, что с <дата> является начальником группы бытового и хозяйственного обеспечения филиала Астрахань бурение ООО «Газпром бурение». В основные функции возглавляемой группы входит обеспечение буровых и административных помещений филиала следующими видами услуг: клининговая уборка, обеспечение размещения в гостиницах персонала буровых бригад, вывоза мусора, промышленных отходов, торговое обслуживание на буровых - питание, обработка первичных документов по всем видам услугам, составление справок отнесения затрат, оформление заявок на оплату. Непосредственно в его должностные обязанности входит общее руководство группой, согласование подрядных организаций на оказание сервисных услуг, поставщиком оборудования и материалов, ТЗ на оказание услуг и поставку оборудования и материалов, организация работ по содержанию, эксплуатации текущему, капитальному ремонту мобильного, стационарного жилищного фонда филиала. Организация клининговой уборки буровых и административных зданий филиала происходит следующим образом: разыгрывается открытый конкурс на площадке ГКБ (электронная площадка «Газпром банка»). Организацией конкурса занимается головной офис ООО «Газпром бурение». На <дата> конкурс был выигран ИП <ФИО>1, о чём ему стало известно примерно в середине <дата>. Тогда он познакомился с ней, они неоднократно встречались по рабочим моментам, а также он вёл с ней переписку по мессенджеру «Вацап» и «Телеграмм». В <дата> с ИП <ФИО>1 был заключен договор на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала на общую сумму 16 019 430 рублей, сроком действия до <дата>. Согласно условиям данного договора, ИП <ФИО>1 должна была производить уборку административных помещений филиала, расположенных в промышленной зоне в п.Аксарайский; два объекта, расположенных: <адрес>, и ведомственная гостиница по адресу: <адрес>, а также на буровых установках. С <дата> ИП <ФИО>1 приступила к оказанию услуг, согласно договора. Однако, ввиду того, что у неё не было опыта в сфере обслуживания крупных объектов, достаточного персонала, соответствующих мощностей, возникли вопросы, как она будет исполнять условия договора. Тогда он договорился с ней, что со всеми её познакомит, будет всячески помогать для осуществления работы, чтобы она могла надлежащим образом оказать услуги по уборке. Помощь его заключалась в том, что он ей говорил, какие перед ней стоят первоочередные задачи, помогал в подборе персонала, поскольку, остался персонал от предыдущей клининговой компании. При этом, у него с ней также была договоренность, что он закрывает глаза на недочеты в работе. За это она ему должна была передавать 50 000 рублей ежемесячно, начиная с <дата> в противном случае в отношении неё будут штрафные санкции, согласно условиям договора и в конечном итоге договор с ней будет расторгнут. Эта договоренность состоялась у них примерно в <дата> около пропускного пункта «Тайга 1» на территорию ООО «Газпром добыча Астрахань». <ФИО>1 на его условия согласилась. За март она должна была отдать ему вышеназванную сумму в июле-августе <дата>. Согласно условиям договора, оплата за оказанные услуги их обществом осуществляется в течение <данные изъяты> дней. К примеру, за оказанные услуги в январе, оплата поступит в мае. В конце июля-начале августа <дата> наступил момент, когда она должна была отдать ему 50 000 рублей. При очередной встрече на «<данные изъяты>» по <адрес>, <ФИО>1 заявила, что платить ему не будет, так как не понимает, за что должна это делать. Он пояснил, что он помог ей по многим вопросам в организации её деятельности, закрывал глаза на недостатки в её работе, которых было много, на жалобы по качеству оказываемых ею услуг. Кальченко О.Н сказала, что она не готова и не будет этого делать. В последующем они продолжили с ней общение исключительно по рабочим вопросам. Примерно неделю назад <ФИО>1 написала ему, что хочет встретиться и переговорить по рабочим моментам. Они договорились встретиться с ней там же на «<данные изъяты>» по <адрес>. При встрече у них состоялся разговор, в ходе которого, <ФИО>1 сообщила, что она передумала в этом вопросе. Он ей сказал, что если 50 000 рублей для неё много, то можно опустить до 30 000 рублей. Также, пояснил, что была московская проверка, которая выявила ряд нарушений касаемо её деятельности. Также, ему поступали жалобы от начальников баз, что уборка осуществляется ненадлежащим образом. Он сказал, что сможет разрешить эту ситуацию, а именно выпишет предписание, но посодействует о не принятии обществом штрафных санкций в отношении неё и разрыва с ней контракта. <ФИО>1 заявила, что хочет продолжить работу в <дата>. Он ответил, что поможет ей в грамотном составлении коммерческого предложения, с котором она могла бы выйти на конкурс и возможно выиграть его. Конкурс на <дата> проводиться филиалом, поэтому он может увидеть на площадке коммерческие предложения от кандидатов и сказать ей какое наиболее минимальное ценовое предложение ей выставить для победы в конкурсе. <ФИО>1 согласилась. Они договорились с ней о встрече на выходных днях. Он сказал ей, что в общей сложности ему необходимо передать 270 000 рублей за весь период из расчета 9 месяцев по 30 000 рублей за месяц, на что она дала согласие. При этом, он не говорил ей, что такую сумму ему необходимо отдать сразу. <дата> они с <ФИО>1 встретились около его места жительства, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе этой встречи, примерно в <данные изъяты> часов <ФИО>1 передала ему полимерный пакет с надписью «<данные изъяты>», в котором находились денежные средства, сказала, что в пакете находится 270 000 рублей и это оплата за 9 месяцев. Он был удивлен этой сумме, так как думал, что она привезет ему только 30 000 рублей. Тем не менее, он забрал у <ФИО>1 270 000 рублей. После передачи денежных средств, он был задержан сотрудниками УФСБ по Астраханской области. Он может инициировать разрыв контракта с ИП или юридическим лицом, в случае если услуги ими оказываются ненадлежащим образом, но для этого необходим ряд условий. 1) Со стороны подрядчика должны быть неоднократные нарушения условий договора по чеку-листу проверки с коэффициентом ниже 60% неоднократно (2-3 месяца подряд). В этом случае, в адрес подрядчика составляется претензия о некачественном выполнении услуг. В дальнейшим ставиться вопрос перед директором филиала о разрыве контракта и проведении нового конкурса. Проверка деятельности по оказанию услуг по уборке помещений осуществляется им, а также это могут делать подчиненные ему сотрудники. Как правило, на удаленных объектах проверки проводят его подчиненные. С начала года и до сентября <дата> включительно им проводилась проверка деятельности ИП <ФИО>1. По результатам проверок выявлялось много недочетов. Однако, никаких документов он не составлял и предписаний ИП <ФИО>1 не вносил. Он говорил ей только устно о том, что уборка осуществляется ненадлежащим образом, и нужно всё устранять. Его подчиненные такие проверки не проводили. В его обязанности входит проведение таких проверок. Он мог инициировать вопрос о смене подрядчика, но не сделал этого, поскольку для инициирования такого вопроса нужно много времени. Сразу поставить вопрос о разрыве контракта невозможно. Со стороны подрядчика должны быть неоднократные нарушения условий договора по чеку-листу проверки с коэффициентом ниже 60% неоднократно (2-3 месяца подряд). Только после этого можно ставить вопрос о разрыве контракта, приложив соответствующие документы. Со стороны <ФИО>1 были нарушения условий контракта, за которые можно было вносить предписания и штрафные санкции. Они были ежемесячно, но предписания он в период с <дата> по <дата> не составлял, и штрафные санкции в отношении ИП <ФИО>1 не вносил, так как у него с ней была договоренность о том, что он будет закрывать глаза на её недочеты в работе, а она ему за это будет платить 30 000 рублей. На просмотренных трёх дисках, содержащих аудиозаписи разговора, мужской голос принадлежит ему, а женский - ИП <ФИО>1 В случае вынесения предписаний подрядчику об устранении недостатков, как правило он ставит об этом в известность своего руководителя. Само предписание не требует его утверждения директором филиала или его заместителями. В случаях, когда ему поступает информация о ненадлежащим исполнении подрядчиком своих обязательств, он должен выехать на объект и проверить данную информацию с составлением акта проверки. В случае, если нарушения подтверждаются, то он должен внести подрядчику предписание об устранении нарушений в конкретный срок. В случае ИП <ФИО>1, ему много раз поступала устная информация о недостатках в ее работе. Проверок по данной информации он не проводил, а просто в телефонном режиме просил её устранить недостатки. Количество внесенных им предписаний в отношении подрядчика, на принятие решения руководством филиала о применении в отношении подрядчика штрафных санкций не зависит. Само предписание не является основанием применения штрафных санкций в отношении подрядчика. Что касается штрафных санкций, есть определенный перечень нарушений, который отражён в приложении к договору, за которые предусмотрены штрафные санкции и их размер. Решение о принятии штрафных санкций принимается руководством филиала. Перед этим составляется акт проверки с вынесением предписания подрядчику об устранении нарушений в конкретный срок. Если нарушение не устраняется, выносится повторное предписание с установлением новых сроков устранения недостатков. Если ситуация не изменилась, то им на имя директора готовиться докладная записка с приложением вышеперечисленных документов для решения вопроса о выставлении штрафных санкций подрядчику. Он не мог повлиять на выигрыш конкурса <ФИО>1 на <дата>. Он говорил ей, что готов оказать содействие в выигрыше конкурса на <дата>, он обманул <ФИО>1 так как хотел получить от неё денежные средства за оказанную помощь, ввиду того, что у него было трудное финансовое положение, так как он является основным добытчиком в семье. Его помощь ИП <ФИО>1 заключалась в подборе персонала, транспорта для доставки персонала и необходимых принадлежностей для уборки, уход от спец.счета, а также помощь в расстановке приоритетов по уборке. Он не гарантировал <ФИО>1, что в случае выявления нарушений, на неё не будут составлены акты, предписания и докладные записки, составленные на имя директора. Он имел возможность посмотреть у кандидатов в подрядчики заявленную стоимость контракта. Но при этом это не гарантирует <ФИО>1 победу в конкурсе, поскольку, каждый участник конкурса проверяется различными службами филиала, а именно отделом закупок, службой корпоративной защиты (т.1, л.д.222-228; т.2, л.д.241-248).

При дополнительном допросе в качестве обвиняемого, Молчанов А.В показал, что изначально он предложил <ФИО>1 передать ему денежные средства в размере 30 000 рублей за три месяца, а именно, за март, апрель и май <дата>, поскольку за эти месяцы <ФИО>1 получила от филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» денежные средства за исполнение контрактов за указанные месяца. Он не обладает статусом должностного лица и управленческими функциями. Ими обладает руководитель организации. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.3, л.д. 93-96).

В явке с повинной Молчанов А.В признался в том, что в июле <дата> потребовал от ИП <ФИО>1 денежные средства в размере 270 000 рублей за решение вопроса о дальнейшей её деятельности по оказанию услуг по уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение», которые получил от <ФИО>1 <дата> (т.1, л.д.212).

В соответствии с приказом о приёме работника на работу <номер> от <дата> и трудовому договору <номер> от <дата> заключенному между ООО «Газпром бурение» и Молчановым А.В, он принят на должность начальника группы бытового и хозяйственного обеспечения филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» (т.1 л.д.72; т.3 л.д.32-40).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от <дата>, ООО «Газпромбурение» зарегистрировано <дата>, юридический адрес: <адрес> (т.1, л.д.73-96).

Согласно Устава ООО «Газпром бурение», утвержденного Общим собранием участников ООО «Газпром бурение» от <дата> (в новой редакции), общество находится по адресу: <адрес>, является коммерческой корпоративной организацией, основными целями деятельности общества являются получение прибыли от предпринимательской деятельности, в том числе от строительства газовых, газоконденсатных, нефтяных и других скважин на территории Российской Федерации и за ее пределами; участие в социально-экономическом развитии газовой отрасли (т.1, л.д.97-115).

Как следует из Положения о филиале «Астраханьбургаз» ООО «Буровая компания ОАО «Газпром», утверждённому генеральным директором ООО «Бургаз» (переименованному в ООО «Газпром бурение») <дата>, основными целями деятельности которого являются: строительство газовых, газоконденсатных, нефтяных и других скважин на территории Российской Федерации и за ее пределами в целях обеспечения запланированных уровней добычи и прироста запасов углеводородного сырья; повышение эффективности буровых работ; участие в социально-экономическом развитии газовой отрасли и получение прибыли от предпринимательской деятельности (т.2, л.д.145-153).

ГБ и ХО возглавляется начальником Группы, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора филиала. В соответствии с п.1.10 положения о ГБ и ХО начальник осуществляет все права и обязанности, вытекающие из задач, возложенных на ГБ и ХО, несет всю ответственность за его работу, осуществляет распределение обязанностей между сотрудниками.

В соответствии с п.п.3.1-3.9 начальник ГБ и ХО имеет право: по поручению руководства представлять интересы филиала в других организациях, ведомствах по вопросам деятельности ГБ и ХО в пределах предоставленных полномочий; запрашивать и получать от структурных подразделений филиала сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности ГБ и ХО; вносить на рассмотрение руководству филиала предложения по вопросам деятельности ГБ и ХО; запрашивать и получать от структурных подразделений и отделов аппарата управления Филиала информацию, касающуюся деятельности ГБ и ХО; участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, договоров и других документов, связанных с хозяйственной деятельностью ГБ и ХО; знакомится с документами, определяющими свои права и обязанности по занимаемой должности; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; вносить руководству филиала предложения о привлечении работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, виновных в причинении материального ущерба филиалу, к материальной и дисциплинарной ответственности, а также о моральном и материальном поощрении особо отличившихся работников; не выполнять работы, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, возникновению ущерба окружающей среде и имуществу общества (т.1, л.д.116-128).

Потерпевшая <ФИО>1 на следствии показала, что с <дата> является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности- клининг и озеленение территорий. Общая численность сотрудников составляет <данные изъяты> человек. В конце октября <дата> она подала документы на электронной площадке для участия в конкурсе «Оказание услуг по уборке помещений, территории, вагон домов для нужд филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение». Стоимость контракта составляла порядка 17 млн. рублей. Во второй половине ноября <дата> она узнала, что победила в данном конкурсе. Через некоторое время ей позвонил сотрудник филиала Молчанов А.В, сказал, что в ближайшее время введёт её в курс дела. Ориентировочно в декабре <дата> они впервые встретились с ним в офисе по адресу: <адрес>, он показал объём работ, необходимых для уборки в административном здании. Они договорились проехать на следующий день на территорию объектов, расположенных на Астраханской ГКМ (<адрес>). С <дата> она фактически приступила к работе по всем объектам филиала, однако, договоры до марта <дата> заключены не были, так как они находились на согласовании в <адрес> в центральном офисе ООО «Газпром бурение». Работать она стала по гарантийному письму, в котором было отражено, что денежные средства будут выплачены позже, после подписания договоров. Составлением договоров занимался Молчанов А.В, и в последующем он разделил их на две части. Один договор <номер> от <дата> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала на сумму 16 019 430 рублей. Второй дополнительный договор <номер> от <дата> на сумму 1 214 352 рубля. Эти договоры были подписаны задними числами. По состоянию на <дата> у неё была фамилия Пушкарева, и соответственно, договоры были с ней заключены как с ИП <ФИО>1. <дата> она вышла замуж и её фамилия стала Кальченко. Согласно условиям контрактов: отсрочка платежа по ним составляла 120 календарных дней; в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, к ней со стороны заказчика могут быть применены штрафные санкции, вплоть до расторжения контракта. Всю её деятельность по данным контрактам контролировал Молчанов А.В. Изначально, он помогал ей по работе, давал советы, говорил как лучше делать, поскольку объекты огромные и без его помощи она бы не смогла справиться. Однако, начиная с марта <дата> Молчанов А.В стал высказывать ей претензии по поводу ненадлежащего выполнения условий договора. Это стало на регулярной основе, и по большей части его претензии были не обоснованы. Однако, никаких письменных претензий со стороны Молчанова А.В не было, письменных предписаний и штрафных санкций он не вносил, но периодически напоминал о штрафных санкциях, и что они могут быть к ней применены. Из-за таких его действий, она была постоянно в стрессовом состоянии, так как опасалась, что он может применить к ней эти санкции. Согласно условиям договора, штрафные санкции колеблются от 50 000 до 100 000 рублей. <дата> на её телефонный номер от Молчанова А.В с номера телефона 8<номер> поступило голосовое сообщение в мессенджере «Телеграмм» следующего содержания: «Привет, ты должна передо мной закрыться по 50 000 до конца этого месяца за все месяцы, необходимо встретиться!». После того, как он увидел, что она его прослушала, удалил его. Из содержания голосового сообщения было понятно, что до конца недели, а именно до <дата> она должна отдать ему денежные средства в размере 350 000 рублей. Однако, она так и не поняла, за что именно, позвонила ему, он предложил встретиться <дата> в районе «<данные изъяты>» в <данные изъяты> ч., на что она согласилась. При этом, решила для себя подстраховаться и взяла диктофон. Они встретились на <адрес>, на аллее «<данные изъяты>». В ходе встречи Молчанов А.В, на её пояснения о том, что она не поняла, за что должна платить, он ответил, что ей была оказана колоссальная помощь, не выставлялись штрафные санкции. В конечном итоге, к общему мнению в ходе этого разговора они не пришли. Она так и не поняла, за что должна ему платить. После этого их общение было только по рабочим моментам. Так продолжалось до <дата>. В период с <дата> до <дата> Молчанов А.В продолжал регулярно делать ей замечания по поводу некачественной уборки, хотя и на этот раз большинство его претензий были необоснованными. Ввиду этого, она сделала вывод, что Молчанов А.В вновь будет намекать о передаче ему денежных средств за то, чтобы закрывать глаза на недостатки в её деятельности. После чего она решила обратиться в УФСБ России по Астраханской области. <дата> у неё вновь была встреча с Молчановым А.В на том же месте, что и <дата>, которая происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Астраханской области, которым она дала согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В ходе встречи с Молчановым А.В, она сказала, что хотела бы продолжить работать в <дата>, на что он ответил, что процесс уже запущен и не знает сможет ли он его остановить. Затем он стал перечислять ей её недостатки в работе, что у неё могут быть большие штрафные санкции. В конечном итоге Молчанов А.В заявил, что готов пойти на уступку и скинуть с 50 000 на 30 000 рублей. Она спросила, имеется ли смысл, если с его слов механизм уже запущен. Он ответил, что это зависит от него, что он может всё это приостановить. Она поверила ему на слово. Далее они продолжали обсуждать рабочие моменты. Также, в ходе встречи, Молчанов А.В предложил ей помочь выйти на конкурс на <дата>, посмотрев её документы и подкорректировав их в части заявленной суммы по контракту. Как пояснил Молчанов А.В, он может посмотреть на площадках, какие суммы выставляют кандидаты в подрядчики и исходя из них, занизить её сумму, чтобы у неё было больше шансов выиграть конкурс. В ходе этой встречи, они договорились с ним о встрече на выходных, и она должна была передать ему денежные средства. О том, что она договорилась о встрече с Молчановым А.В, она сообщила сотрудникам ФСБ. Затем она предоставила последним денежные средства в размере 270 000 рублей из расчета 30 000 рублей за 9 месяцев действия контрактов. Сотрудники ФСБ провели их осмотр, пометили специальным веществом, после чего, в присутствии двоих понятых, выдали ей 270 000 рублей банкнотами достоинством 5000 рублей каждая, составили процессуальные документы. Под контролем сотрудников УФСБ России по Астраханской области она прибыла на встречу к Молчанову А.В на <адрес>, где находится сквер «<данные изъяты>». В ходе встречи, она передала ему 270 000 рублей, которые были в пакете белого цвета с надписью «<данные изъяты>». Молчанов А.В взял у неё пакет, и убрал в одежду. Далее они немного поговорили о работе. Когда она стала уходить, Молчанов А.В был задержан сотрудниками ФСБ. На просмотренных с её участием дисков с аудиозаписью разговоров, женский голос принадлежит ей, мужской- Молчанову А.В. С января <дата> по сентябрь <дата> ей было вынесено два предписания: одно за нарушение формы одежды на АГКМ, второе за нарушение формы одежды её сотрудником, которое было вынесено проверяющим из <адрес> (т.3, л.д.76-82; т.3, л.д.21-24).

Согласно договора <номер> от <дата> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала с приложениями к нему, заключенного между ОООО «Газпром бурение» в лице директора филиала Зайцева Р.В и ИП Пушкаревой О.Н, предметом договора является оказание услуг (работ) по комплексному обслуживанию объектов заказчика собственными силами, без привлечения соисполнителей, находящихся на объектах филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» на Астраханском ГКМ, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем в соответствии с условиями договора.

Как следует из договора <номер> от <дата> на оказание услуг по уборке вагон-домов с приложениями к нему, заключенного между ОООО «Газпром бурение» в лице директора филиала <ФИО>2 и ИП <ФИО>1, предметом договора является оказание услуги (работы) по комплексному обслуживанию объектов заказчика собственными силами, без привлечения соисполнителей, находящихся на объектах филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» на Астраханском ГКМ, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п.5.6. договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору заказчик вправе взыскать с исполнителя штраф в размере 1% от стоимости договора (т.2, л.д.53-56).

Факт участия <ФИО>1 в ОРМ «Оперативный эксперимент» также подтверждается:

Актом осмотра денежных средств от <дата> из которого следует, что в присутствии <ФИО>3 и <ФИО>4 <ФИО>1 предоставила для осмотра 54 купюры достоинством 5 000 рублей банка России, которые были обработаны криминалистическим идентификационным препаратом «ТУШЬ-7», люминесцирующим в лучах УФ-осветителя зелёным цветом после его взаимодействия с препаратом «Специальный аэрозольный проявитель», лицевые стороны купюр промаркированы штампом «ОТМ ТУШЬ», обработаны края купюр. После этого, обработанные банкноты были помещены полимерный пакет белого цвета с надписью «Шах» и выданы <ФИО>1 (т.1, л.д.52-54).

Свидетели <ФИО>3 и <ФИО>4 на следствии подтвердили факт своего участия в вышеуказанном оперативно-розыскном мероприятии, и достоверность фактов, изложенных в акте (т.2, л.д.131-133; т.2, л.д.136-138).

Рапортом о результатах проведения ОРМ «Наблюдение», в ходе которого, <дата> зафиксирована встреча на территории вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которой <ФИО>1 передала Молчанову А.В денежные средства в размере 270 000 рублей за неприменение в отношении неё штрафных санкций и непопадание её в список неблагонадёжных подрядчиков в связи с исполнением ранее заключенных с ООО «Газпром бурение» договоров на оказание услуг по уборке помещений, территории, вагон домов для нужд филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпромбурение» ( т.1, л.д.71).

Свидетель <ФИО>5 на следствии показал, что с <дата> состоит в должности заместителя директора по обеспечению производства и комплектации филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение». В его обязанности входит обеспечение производственных объектов материально-техническими ресурсами, логистическое планирование, обеспечение социально-бытовых услуг, обеспечение расходного контрактования услуг. Функция обеспечения социально-бытовых услуг филиала лежит на группе бытового и хозяйственного обеспечения. Группу возглавляет начальник, котрорый подчиняется непосредственно ему. В его обязанности входит контроль деятельности, как начальника группы, так и группы в целом. Группу бытового и хозяйственного обеспечения с <дата> возглавляет Молчанов А.В, в подчинении которого находится три человека. В своей деятельности Молчанов А.В руководствуется положением бытового и хозяйственного обеспечения. Согласно п. 1.3 выше названного положения, утвержденного заместителем директора по обеспечению производства и комплектации филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» <ФИО>6 <дата>, оно регламентирует задачи и функции, права и ответственность начальника ГБ и ХО, а также взаимодействие ГБ и ХО со структурными подразделениями филиала и внешними организациями, то есть данное положение одновременно является должностными инструкциями Молчанова А.В. Последний выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, поскольку в его прямые обязанности входит руководство возглавляемой группы, а также контроль исполнения договорных обязательств подрядных организацией по питанию, клинингу, вывозу бытовых и сточных отходов, а также иных договоров обеспечивающих хозяйственную деятельность предприятия. <дата> между ООО «Газпром бурение» в лице директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» и ИП Кальченко О.Н заключен договор <номер> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала (далее - договор). Предметом договора является оказание услуг (работ) по комплексному обслуживанию объектов заказчика собственными силами, без привлечения соисполнителей, находящихся на объектах филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» на Астраханском ГКМ, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем в соответствии с условиями договора. Также, <дата> с ИП <ФИО>1 был заключен договор <номер> от <дата> на оказание услуг по комплексной уборке буровых установок. Контроль исполнения ИП <ФИО>1 вышеназванных договоров целиком и полностью лежал на Молчанове А.В, он является куратором по этим договорам. Договора содержат положение об оценке эффективности деятельности контрагента. В течение всего срока действия договора, исполнитель обязан обеспечивать выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ). Оценка выполнение КПЭ рассчитывается, как процентное отношение фактического исполнения к запланированному, при этом максимальная оценка составляет 100%. По результатам ежеквартальной проверки качества услуг по чек-листам и ежеквартальным результатам опросов потребителей, формируются ключевые показатели эффективности исполнителя. После проведения проверки качества оказываемых услуг по чек-листу, при наличии выявленных замечаний, которые не удалось устранить на месте или в процессе проверки, исполнитель обязан разработать план корректирующих мероприятий с указанием срока исполнения, назначением ответственных лиц и обеспечить их выполнение. В случае снижения оценки эффективности ниже 60% в течение двух кварталов подряд, в течении одного календарного года, заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от договора, путем направления уведомления исполнителю. Помимо этого, договоры предусматривают штрафные санкции. Штрафные санкции, наложенные ООО «Газпром бурение» со стороны заказчиков работ компенсируются ООО «Газпром бурение» со стороны подрядной организации в полном объеме. Молчанов А.В в пределах своих полномочий вправе и обязан осуществлять проверку деятельности подрядной организации. В случае выявления им факта ненадлежащего оказания услуги подрядной организации, им составляется двухсторонний акт, а затем подрядчику вносится предписание на устранение недостатков в конкретный срок, который официально направляется письмом за подписью директора филиала. В случае, если подрядчик в установленный срок не устраняет выявленное нарушение, то Молчанов А.В должен подготовить докладную записку от его имени в адрес юридического отдела для проведения претензионный работы. В случае неоднократных грубых нарушений подрядчиком условий договора, Молчанов А.В обязан ему об этом доложить с предоставлением подтверждающей документацией для дальнейшего решения вопроса с данной подрядной организацией. Что касается деятельности ИП <ФИО>1, начиная с января текущего года и примерно до середины сентября <дата> Молчанов А.В о грубых нарушениях условий договора со стороны ИП <ФИО>1 ему не докладывал. При этом, на совещаниях он постоянно спрашивал у Молчанова А.В о текущем состоянии дел по его направлению, на что он докладывал, что все вопросы решаются в рабочем порядке и никаких проблем нет. Однако, примерно в середине сентября <дата> Молчанов А.В сообщил ему о необходимости проведения проверок по оказанию клининговых услуг ИП <ФИО>1, так как якобы у подрядчика наблюдается ухудшение оказания качества услуг. <дата> была проверка буровой установки на скважине <номер> АГКМ со стороны советника генерального директора <ФИО>7, в ходе которой, им были сделаны замечания по поводу качества оказания услуг клининга, а именно по уборке туалета при буровой, отсутствие графика уборок и отсутствие клинингового персонала. Неоднократно от офисного персонала поступали устные жалобы по качеству уборки ИП <ФИО>1 офисных помещений (т.2, л.д.46-50).

Из дополнительных показаний свидетеля <ФИО>5 на следствии следует, что начальник группы хозяйственного и бытового обслуживания филиала Молчанов А.В может и обязан осуществлять контроль за деятельностью подрядчика по своему направлению деятельности. Каких-либо локальных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления контроля и его периодичности за подрядчиком, не имеется. В случае выявления в ходе проверки деятельности подрядчика нарушений условий договора, Молчанов А.В должен составить акт проверки и вынести предписание подрядчику об устранении нарушений с установлением срока. Эти сроки Молчанов А.В устанавливает по своему усмотрению, исходя из принципа разумности. Указанное предписание направляется сопроводительным письмом за подписью директора филиала подрядчику. В случае, если подрядчик не устраняет недостатки в установленный срок, или вообще игнорирует предписание, то готовиться докладная записка от заместителя директора (по направлению деятельности) в адрес директора филиала с просьбой дать поручение юридическому отделу провести претензионную работу с подрядчиком, а именно, направить письмо с требованием устранить недостатки, либо произвести расчёт штрафной санкции, согласно условиям договора. Затем подготовленные юридическим отделом документы подписываются директором филиала и направляются подрядчику. В случае грубых нарушений подрядчиком условий договора, с ним может быть расторгнут договор. Решение о расторжении договора принимается руководителем филиала. Таким образом, Молчанов А.В выступает инициатором вышеперечисленных мероприятий в отношении подрядчика в случае ненадлежащего исполнения им договорных условий. По поводу неоднократных устных жалоб от офисного персонала по качеству уборки ИП <ФИО>1 офисных помещений, с ней проводились устные переговоры. Молчанову А.В он указывал на эти недостатки. Как правило, те недостатки, о которых говорили ему, были не столь существенными, чтобы применять к <ФИО>1 меры реагирования, согласно условиям договора. Все эти недостатки устранялись оперативно (т.3, л.д.26-29).

Свидетель <ФИО>8 на следствии показала, что в должности начальника административно-хозяйственного отдела филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» она состоит с <дата>. В ее обязанности входит общее руководство отделом. В функции возглавляемого ею отдела входит регистрация входящей корреспонденции, отправка корреспонденции, ведение документооборота, организация совещаний, а именно обеспечение письменными принадлежностями перед совещаниями и т.п. Ее рабочее место расположено по адресу: <адрес>. В том же здании находится директор филиала. Также, в её обязанности входит обеспечение порядка непосредственно в офисе. Ей известно, что между ООО «Газпром бурение» и ИП <ФИО>1 заключен <номер> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала. С <дата> ИП <ФИО>1 приступила к исполнению обязанностей, согласно договору. Однако, начиная с января <дата> и по настоящее время ей поступают жалобы от работников филиала о некачественной уборке. В большей степени они поступали от секретаря директора о ненадлежащей уборке в его кабинете. Об этих фактах она сообщала Молчанову А.В, который являлся руководителем группы бытового и хозяйственного обеспечения филиала. О недостатках в уборке служебных помещений она сообщала и самой <ФИО>1, и просила её устранить недостатки. Поскольку, жалобы от секретаря директора ей поступали чаще всего, она рекомендовала ей обращаться с этим вопросом непосредственно к Молчанову А.В, так как в его обязанности входит контроль исполнения условий договора. Ввиду того, что жалобы от работников офиса по поводу ненадлежащей уборки помещений офиса поступали часто, она говорила <ФИО>9 которая входит в группу бытового и хозяйственного обеспечения филиала, и является подчиненной Молчанова А.В, чтобы они принимали меры к ИП <ФИО>1. Доводила ли эту информацию <ФИО>9 Молчанову А.В, ей неизвестно (т.2, л.д.119-122).

Свидетель <ФИО>9 на следствии показала, что в должности ведущего инженера группы бытового и хозяйственного обеспечения филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» состоит с мая <дата>. В её обязанности входит, в том числе, ведение документооборота по направлению деятельности. Группу возглавляет с апреля <дата> Молчанов А.В. Основными целями и задачами их группы являются организация работ по содержанию, эксплуатации текущему, капитальному ремонту мобильного, стационарного жилищного фона филиала, услуг по организации питания и торгового обслуживания на объектах работ, обеспечение рентабельной работы ГБ и ХО с соблюдением доведенных ежемесячных лимитов, установленных по статьям затрат. <дата> между ООО «Газпром бурение» в лице директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» и ИП <ФИО>1 заключен договор <номер> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала, и договор №<номер> на оказание услуг по уборке вагон-домов. Одной из особенностей условий данных договоров является то, что за ненадлежащее оказание услуг подрядчиком последнему могут выставляться штрафные санкции от 50 000- 100 000 рублей. Контроль за исполнением вышеназванных двух договоров лежит на их группе, так как это одно из направлений деятельности их группы. Контроль деятельности подрядчика, как правило, осуществляет сам Молчанов А.В, в том числе, он может осуществлять и выездные проверки. В ее обязанности это не входит. С <дата> ИП <ФИО>1 приступила к своим обязанностям. В процессе её деятельности, лично ей несколько раз поступали мелкие жалобы на надлежащее оказание услуг ИП <ФИО>1, а именно, от секретаря директора, а также 1-2 раза от <ФИО>8, которая является начальником административно-хозяйственного отдела. Об этих фактах она доводила до сведения в устном порядке Молчанову А.В, а также связывалась с самой <ФИО>1 и просила её устранять недостатки. В период деятельности ИП <ФИО>1 по оказанию услуг ею по уборке, штрафные санкции ей филиалом не вносились. На ее памяти ей было выписано только одно предписание по выявленным нарушениям, которые <ФИО>1 быстро устранила (т.2, л.д.125-128).

Свидетель <ФИО>10 на следствии показал, что в должности начальника базы производственного обслуживания филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» он состоит с апреля <дата>. В его обязанности входит общее руководство базой. В функции возглавляемой им базы входит ремонт бурового оборудования, а также производственное обеспечение объектов. Его рабочее место находится в <адрес>. База производственного обслуживания находится там же, состоит из двух частей. Одна часть- это база производственного обслуживания, а вторая- база по ремонту труб. Ему известно, что между ООО «Газпром бурение» и ИП <ФИО>1 заключен договор на оказание услуг по уборке объектов на Астраханском ГКМ. В целом, лично у него вопросов по деятельности ИП <ФИО>1 не возникало. Единственное, были моменты по неудовлетворительной организации уборки территории возглавляемой им базы, территория которой составляет 2000 кв.м. Об этом он неоднократно говорил Молчанову А.В, который является руководителем группы хозяйственно бытового обеспечения филиала, поскольку, именно он является куратором вышеназванного договора. На это Молчанов А.В говорил, что разберётся и решит вопрос. Бывали моменты, когда Молчанов А.В находился в отпуске, и он сам звонил <ФИО>1, просил её прислать человека на территорию базы и произвести опиловку кустарниковой растительности. Поскольку, территория базы большая, один человек от ИП <ФИО>1 не справляется с уборкой, и он задействовал в её уборке своих подчиненных по мере необходимости. Об этом он также говорил Молчанову А.В (т.2, л.д.236-238).

Свидетель <ФИО>11 на следствии показал, что в должности начальника группы экономической и информационной безопасности филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» он состоит с <дата>. В его обязанности входит общее руководство группой. В функции возглавляемой им группы входит проверка контрагентов на аффелированность, ведение претензионной работы, проверка исполнения крупных контрактов, профилактика и выявление коррупционных правонарушений среди сотрудников их общества, и ряд других. Ему известно, что между ООО «Газпром бурение» и ИП <ФИО>1 заключен договор <адрес> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала. Также, был заключен договор по оказанию клининговых услуг на АГКМ. С <дата> ИП <ФИО>1 приступила к исполнению обязанностей, согласно договорам. Куратором данных договоров являлся Молчанов А.В, являющийся руководителем группы бытового и хозяйственного обеспечения филиала. В его непосредственные обязанности входит контроль исполнения договора подрядчиком, то есть ИП <ФИО>1. Что касается возглавляемой им группы, то для их группы эти договора не приоритетные и их контроль они не осуществляют. Но, в случае если в адрес возглавляемой им группы поступит жалоба на ненадлежащее оказание клининговых услуг ИП <ФИО>1, то они могут инициировать перед директором общества проведение претензионной работы. Жалобы в отношении ИП <ФИО>1 ему не поступали. До ИП <ФИО>1 была другая клининговая компания, которая свои договорные обязательства исполняла ненадлежащим образом, ввиду чего Молчанов А.В, как куратор этой клининговой компании, получил за это выговор от директора общества. Он в свою очередь проводил с Молчановым А.В беседу, где указал ему о строгом соблюдении антикоррупционной политики общества (т.3, л.д.52-55).

Свидетель <ФИО>11 на следствии показал, что в должности директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» он состоит с <дата>. В его обязанности входит общее руководство филиалом. В возглавляемом им филиале существует структурное подразделение – группа бытового и хозяйственного обеспечения, начальником которой является Молчанов А.В. В своей деятельности последний руководствуется положением о группе бытового и хозяйственного обеспечения, утвержденного заместителем директора по обеспечению производства и комплектации филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» от <дата>. Указанное положение одновременно является должностным регламентом Молчанова А.В, то есть отдельной должностной инструкции на Молчанова А.В нет. Согласно п.1.3 выше названного положения, оно регламентирует задачи и функции, права и ответственность начальника ГБ и ХО, а также взаимодействие ГБ и ХО со структурными подразделениями филиала и внешними организациями. Молчанов А.В осуществляет общее руководство возглавляемой группы, а также контроль исполнения договорных обязательств подрядных организацией по питанию, клинингу, вывозу бытовых и сточных отходов, а также иных договоров, обеспечивающих хозяйственную деятельность предприятия. <дата> между ООО «Газпром бурение» в лице директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» и ИП <ФИО>1 заключен договор <номер> на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала (далее - договор). Предметом договора является оказание услуг (работ) по комплексному обслуживанию объектов заказчика собственными силами, без привлечения соисполнителей, находящихся на объектах филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» на Астраханском ГКМ, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем в соответствии с условиями договора. <дата> с ИП <ФИО>1 был заключен договор <номер> от <дата> на оказание услуг по комплексной уборке буровых установок. Контроль исполнения ИП <ФИО>1 выше названных договоров целиком и полностью лежал на Молчанове А.В, который в пределах своих полномочий вправе и обязан осуществлять проверку деятельности подрядной организации. В случае выявления Молчановым А.В факта ненадлежащего оказания услуги подрядной организации, им составляется двухсторонний акт, а затем подрядчику вносится предписание на устранение недостатков в конкретный срок, который официально направляется письмом за подписью директора филиала. В случае, если подрядчик в установленный срок не устраняет выявленное нарушение, то Молчанов А.В должен подготовить докладную записку в адрес юридического отдела для проведения претензионный работы. В случае неоднократных грубых нарушений подрядчиком условий договора, Молчанов А.В обязан об этом доложить курирующему заместителю с предоставлением подтверждающей документацией для дальнейшего решения вопроса с данной подрядной организацией. Согласно условиям вышеназванных договоров, в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком условий договора, в отношении последнего возможно применение штрафных санкций. Решение о применении в отношении подрядчика штрафных санкций принимает он на основании анализа поступившей ему документации (т.3, л.д.58-61).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от <дата>, с участием Молчанова А.В осмотрен участок местности, расположенный у <адрес>, в ходе которого изъяты денежные средства в размере 270 000 рублей банкнотами достоинством 5 000 рублей каждая в количестве <данные изъяты> штук, образцы проб вещества с обеих рук Молчанова А.В, пакет с надписью «<данные изъяты>», резинка синего цвета, сотовый телефон Молчанова А.В- <данные изъяты> (т.1, л.д.193-202).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от <дата>, на участке местности, расположенного у <адрес>, находится Молчанов А.В. В результате осмотра поверхности ладоней и пальцев обеих рук Молчанова А.В после обработки их поверхности проявителем, на указательном пальце правой руки обнаружены следы вещества, отобразившихся в виде мазков и пятен люминесцирующих зелёным цветом в лучах ультрафиолетового осветителя. С ладоней и пальцев рук Молчанова А.В специалистом взяты пробы обнаруженного на них люминесцирующего вещества. Молчанов А.В пояснил, что при нём имеются денежные средства в пакете, после чего выдал полимерный пакет белого цвета с надписью «<данные изъяты>», в котором обнаружена пачка денежных средств банкнотами 5000 рублей каждая, общая сумма 270 000 рублей. Молчанов А.В пояснил, что получил их <дата> от <ФИО>1 на осматриваемом участке. На денежных средствах и пакете обнаружены следы вещества люминесцирующего зелёным цветом в лучах ультафиолетового осветителя после их обработки проявителем. Подобные следы обнаружены на каждой банкноте в форме полос вдоль краёв банкноты, а также оттиском штампа «ОТМ ТУШЬ» на лицевых поверхностях купюр (т.1, л.д.203-206).

Как следует из протокола осмотра сотового телефона <данные изъяты>, принадлежащего Молчанову А.В, в мессенджере «Телеграмм» имеется переписка между Молчановым А.В и <ФИО>1 по рабочим вопросам, а также зафиксированы звонки <дата> (т.2, л.д.170-178).

<данные изъяты>

Как следует из протокола осмотра сотового телефона <ФИО>1 <данные изъяты>, в мессенджере «Вацап» между ней и Молчановым А.В имеется переписка по рабочим вопросам, и зафиксирован звонок <дата> (т.2, л.д.217-230).

Согласно заключения эксперта <номер> от <дата>, на поверхности полимерного пакета белого цвета с надписью «<данные изъяты>» обнаружено невидимое при обычном освещении вещество, люминесцирующее желто-зеленым цветом в УФ-лучах при длине волны 365нм. На поверхности представленных на экспертизу денежных билетов Банка России номиналом 5000 (пять тысяч) рублей каждая в количестве 47 (сорока семи) штук с серийной нумерацией: <данные изъяты> обнаружено невидимое при обычно освещении вещество, люминесцирующее желто-зеленым цветом в УФ-лучах при длине волны 365нм. На поверхности предоставленных марлевых бинтов со смывами с рук, обнаружено невидимое при обычном освещении вещество, люминесцирующее фиолетовым цветом в УФ-лучах при длине волны 365нм. На поверхности денежных билетов Банка России номиналом 5000 (пять тысяч) рублей в количестве 7 (семи) штук с серийной нумерацией<данные изъяты>, каких-либо наслоений веществ, имеющих люминесценцию в УФ-свете не обнаружено, на уровне чувствительности проведенного метода исследования. На поверхности марлевого бинта, предоставленного в качестве контрольного, каких-либо наслоений веществ, имеющих люминесценцию в УФ-свете не обнаружено, на уровне чувствительности проведенного метода исследования. Люминесцентное вещество, обнаруженное на поверхности денежных билетов Банка России номиналом 5000 (пять тысяч) рублей каждая в количестве 47 (сорока семи) штук с серийной нумерацией: <данные изъяты> однородно по морфологическим признакам, качественному химическому составу, типу связующего, цвету люминесценции УФ-свете при длине волны 365нм с люминесцентным веществом, представленным в качестве образца сравнения, люминесцирующие желто-зеленым цветом. Люминесцентное вещество, обнаруженное на поверхности марлевых бинтов со смывами с рук однородно по качественному химическому составу, типу связующего, с люминесцентным веществом, представленным в качестве образца сравнения (т.2, л.д.16-32).

Согласно заключение эксперта <номер> от <дата>, способы воспроизведения изображений и элементы представленных денежных билетов Банка России номиналом 5000 рублей в количестве <данные изъяты> штуки соответствует способам воспроизведения изображений и элементам защиты денежных билетов номиналом 5000 рублей, выпускаемых в Российской Федерации (т.2, л.д.160-164).

Все доказательства, положенные судом в основу приговора, являются допустимыми, так как добыты без нарушения уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, в связи с чем, не вызывают сомнений относительно их достоверности, а в совокупности являются достаточными для разрешения дела.

Действия подсудимого Молчанова А.В суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ- покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В судебном заседании установлено, что Молчанов А.В, занимая должность начальника группы бытового и хозяйственного обеспечения филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение», сообщил ИП <ФИО>1, с которой <дата> ООО «Газпром бурение» в лице директора филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» заключил договор на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий, производственных баз, ведомственной гостиницы филиала, и договор на оказание услуг по уборке вагон-домов, о том, что услуги, согласно указанным договорам, на протяжении девяти месяцев текущего года осуществлялись ею ненадлежащим образом, ввёл её в заблуждение относительно того, что в настоящее время решается вопрос о наложении на неё обществом штрафных санкций, внесения её в последующим в список неблагонадежных подрядчиков и предложил ей за денежное вознаграждение из расчета 30 000 рублей ежемесячно за 9 месяцев действия указанных договоров, решить вопрос о не наложении вышестоящим руководством общества в отношении неё штрафных санкций и не внесения её, как ИП, в список неблагонадежных подрядчиков, а также повлиять на принятие решения обществом в выборе ИП <ФИО>1 в качестве подрядчика на оказание клининговых услуг на 2024 год, и тем самым в выстраивании с ней прямых долгосрочных финансово-хозяйственных отношений, заведомо осознавая, что не имеет реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, а полученные от ИП <ФИО>1 денежные средства, безвозмездно обратит в свое противоправное владение и распорядится ими по своему усмотрению.

<дата> Молчанов А.В получил от ИП <ФИО>1, введенной им в заблуждение, действующей под контролем сотрудников УФСБ России по Астраханской области, денежные средства в размере 270 000 рублей, однако свой умысел не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области непосредственно после получения денежных средств, что подтверждается совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

О том, что Молчанов А.В не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства следует из:

Его показаний в качестве подозреваемого, согласно которым, количество внесенных им предписаний в отношении подрядчика, на принятие решения руководством филиала о применении в отношении подрядчика штрафных санкций не зависит. Само предписание не является основанием применения штрафных санкций в отношении подрядчика. Что касается штрафных санкций, есть определенный перечень нарушений, который отражён в приложении к договору, за которые предусмотрены штрафные санкции и их размер. Решение о принятии штрафных санкций принимается руководством филиала. Перед этим составляется акт проверки с вынесением предписания подрядчику об устранении нарушений в конкретный срок. Если нарушение не устраняется, выносится повторное предписание с установлением новых сроков устранения недостатков. Если ситуация не изменилась, то им на имя директора готовиться докладная записка с приложением вышеперечисленных документов для решения вопроса о выставлении штрафных санкций подрядчику. Он не мог повлиять на выигрыш конкурса <ФИО>1 на <дата>;

- показаний свидетеля <ФИО>5, из которых следует, что в случае выявления в ходе проверки деятельности подрядчика нарушений условий договора, Молчанов А.В должен составить акт проверки и вынести предписание подрядчику об устранении нарушений с установлением срока. Указанное предписание направляется подрядчику. В случае, если подрядчик не устраняет недостатки в установленный срок, или вообще игнорирует предписание, то готовиться докладная записка от заместителя директора (по направлению деятельности) в адрес директора филиала с просьбой дать поручение юридическому отделу провести претензионную работу с подрядчиком, а именно, направить письмо с требованием устранить недостатки, либо произвести расчёт штрафной санкции, согласно условиям договора. Затем подготовленные юридическим отделом документы подписываются директором филиала и направляются подрядчику. В случае грубых нарушений подрядчиком условий договора, с ним может быть расторгнут договор. Решение о расторжении договора принимается руководителем филиала. По поводу неоднократных устных жалоб от офисного персонала по качеству уборки ИП <ФИО>1 офисных помещений, как правило, недостатки были не столь существенными, чтобы применять к <ФИО>1 меры реагирования, согласно условиям договора. Все эти недостатки устранялись оперативно.

Квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» нашёл подтверждение исходя из того, что Молчанов А.В использовал доверительное отношение потерпевшей, возникших в силу занимаемой им должности, квалифицирующий признак «путем обмана» следует из того, что Молчанов А.В сообщил <ФИО>1 недостоверную информацию о том, что в настоящее время решается вопрос о наложении на неё штрафных санкций, и он может решить вопрос о их не наложении, не внесения её, как ИП, в список неблагонадежных подрядчиков, а также повлиять на принятие решения обществом в выборе ИП <ФИО>1 в качестве подрядчика на оказание клининговых услуг на 2024 год.

Размер ущерба является купным, согласно примечания 4 к статье 158 УК РФ, так как превышает 250 000 рублей.

С доводами защитника о том, что имела место провокация со стороны <ФИО>1, суд не может согласиться, поскольку, Молчанов А.В сам выступил инициатором получения от <ФИО>1 денежных средств, которые она ему передала.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность Молчанова А.В, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Молчанов А.В совершил тяжкое преступление.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ смягчающими наказание Молчанова А.В обстоятельствами являются явка с повинной, <данные изъяты>. Также, суд признает смягчающими обстоятельствами признание им вины на следствии и в суде, отсутствие судимости, его состояние здоровья, и состояние здоровья детей, положительные характеристики от участкового с места жительства, <данные изъяты>

Суд не находит оснований для признания смягчающим обстоятельством совершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств (материального положения) подсудимого, о чём заявила защитник, поскольку, размер доход Молчанова А.В за <дата> в размере 1005055 рублей 45 копеек, и за <дата> в размере 1 314 037 рублей 40 копеек, не позволяет сделать такой вывод.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая личность подсудимого, смягчающие обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что наказание Молчанову А.В следует назначить в виде штрафа, и считает возможным отменить в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Исходя из размера штрафа, дохода подсудимого, приведённого выше, суд не находит оснований для рассрочки уплаты штрафа, о чём заявил Молчанов А.В и его защитник.

Руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать МОЛЧАНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

С учётом требований ч.5 ст.72 УК РФ, с учётом задержания Молчанова А.В <дата>, и нахождения под домашним арестом в период с <дата> по <дата>, снизить Молчанову А.В наказание в виде штрафа до <данные изъяты> рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель денежных средств: УФК по Астраханской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области, л/с 04251А58770);

Банк получателя: Отделение Астрахань

ИНН 3015092560

КПП 301501001

БИК 041203001

Расчётный счёт:40101810400000010009

ОКТМО 12701000

Код доходов 417 116 0321 01 0000 140

Меру пресечения в отношении Молчанова А.В в виде домашнего ареста-отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

сотовый телефон <данные изъяты>, принадлежащий Молчанову А.В- вернуть ему по принадлежности;

сотовый телефона <данные изъяты> принадлежащий <ФИО>1оставить ей по принадлежности;

денежные средства в размере 270 000 рублей, банкнотами номиналом 5000 рублей-вернуть <ФИО>1;

аудиозаписи на трёх дисках; пробы вещества с левой и правой руки Молчанова А.В, образец марлевого бинта, образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7»- хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

пакет с надписью «<данные изъяты>», резинку синего цвета- уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда с принесением жалобы либо представления через Советский районный суд г. Астрахани в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток с момента получения копии апелляционной жалобы либо представления.

Приговор вынесен и отпечатан на компьютере в совещательной комнате.

Судья: Н.Ю.Попова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-79/2024 (1-602/2023;) от 30.11.2023

1-79/2024 (1-602/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица